Дело № 1-704/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Якутск 30 мая 2018 года.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Сосина А.Н., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г.Якутска Холмогоровой С.В., защитника по назначению адвоката Игнатьева А.Н., подсудимой ФИО1, при секретаре Петровой А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело в отношении

ФИО1, ____ года рождения, уроженки ____, ____, зарегистрированной и проживающей по адресу: ____, ___, ___, ___, ___, ___, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в связи с рождением второго ребенка И., ____ г.р., явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, выданного 18.11.2009 на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по тексту – Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 17.11.2009. При этом, во время получения сертификата, ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие -государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно- строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале марта 2017 года ФИО1 получила в неустановленной группе мобильного приложения «___» информацию с предложением ранее незнакомыми ей лицами помощи в обналичивании материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале марта 2017 года мобильном приложении «___» вступила в переписку по указанному в информации с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнское капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе переписки в мобильном приложении «___», ФИО1 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 мин 07.03.2017 прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива «___» (ИНН №, ОГРН №), расположенного по адресу: 

<

...> д. №, офис №, где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно с председателем Правления ЖСК «___», состоящим в организованной преступной группе совместно и согласованно с заместителем председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «___» (ИНН №, ОГРН далее по тексту - СКПК «___»), в отношении которого уголовное дело выделено отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 07.03.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: 

<

...> д.№, офис №, председатель Правления ЖСК «___» довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у него возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «___», ФИО1 должна фиктивно вступить в членство ЖСК «___», получить от ЖСК «___» фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» о том, что она вступила в ЖСК «___» и якобы внесла 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ЖСК «___» фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК «___», а также о том, что ФИО1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «___», ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО1 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной председателем правления ЖСК «___», по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК «___» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 якобы выйдет фиктивного членства в ЖСК «___», в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей председатель Правления ЖСК «___» оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично ФИО1

Получив указанную информацию, ФИО1 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 07.03.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «Земля», расположенного по адресу: 

<

...> офис №, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ЖСК «___» согласилась, чем вступила с председателем Правления ЖСК «___», состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___», в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного Фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, ФИО1 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК «___» будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК «___» она не будет; выписка из реестра ЖСК «___» и справка о сумме внесенного пая в ЖСК «___» будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК «___» она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Схема обналичивания средств материнского (семейного) капитала, предложенная председателем Правления ЖСК «___» ФИО1, была ранее разработана заместителем председателя СКПК «___», которым также были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступной схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Председатель Правления ЖСК «___» действовал по указанию и в интересах заместителя председателя СКПК «___» и состоял с ним в составе организованной преступной группы. О том, что председатель Правления ЖСК «___» и заместитель председателя СКПК «___» входят в состав организованной преступной группы, созданной заместителем председателя СКПК «___», ФИО1 осведомлена не была.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО1, председатель Правления ЖСК «___», состоящий в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___», в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов

00 минут 07.03.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: 

<

...> д. №, офис №, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, вставил фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» и фиктивную справку ЖСК «___» о том, что ФИО1 якобы внесла паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК «___» и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири, с/т «___», при этом, Кирсанова и председатель Правления ЖСК «___», осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла, ФИО1 действуя в составе группы лиц до предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «___» состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___» в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 07.03.2017, обратилась в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: 

<

...> д. №, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Кирсанова за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Я. оформила нотариальное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно представленным сведениям из нотариальной конторы Я. 07.03.2017 за реестровым номером № в реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО1 зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на детей ФИО2., И. и К.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «___», состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «___», в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13.03.2017, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», расположенного по адресу: 

<

...> д. №, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 13.03.2017, в котором ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГАУ «МФЦ;

Копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования наФИО1;

Копию Устава ЖСК «___», предоставленную председателем Правления___»;

Фиктивную выписку из реестра ЖСК «___» по состоянию на 06.03.2017 о том, что ФИО1 06.03.2017 вступила в ЖСК «___» и якобы внесла 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири, с/т «___», предоставленную председателем Правления ИСК «___»;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК «Земля» по состояниюна 06.03.2017, о том, что пайщик ФИО1 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму в размере 60.000 рублей за строительство жилого помещения - квартира № в соответствии с проектной документацией общей площадью № кв. м. по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири, с/т «___», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990.000 рублей, предоставленную председателем Правления ЖСК «___»;

Обязательство ____ об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющихдетей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей пооглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное ФИО1 унотариуса Я.;

Копию свидетельства о рождении И., ____ г.р.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 03.04.2017 решением комиссии Пенсионного фонда от 03.04.2017 №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего 12.04.2017 на банковский счет ЖСК «___» №, открытый 30.01.2017 в ЗАО «___», расположенном по адресу: г, Якутск, ул. Октябрьская, д. №, со счета УФК по РС(Я) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере 374779 рублей 15 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 314779 рублей председатель Правления ЖСК «___» и состоящий с ним в организованной преступной группе заместитель председателя СКПК «___», находясь в офисе ЖСК «___», расположенном по адресу: 

<

...> д. №, офис № №, в период с 12.04.2017 по 20.04.2017 с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК «___» на банковский счет ООО «___» №, открытый 04.07.2016 в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО «___» перевели на банковский счет СКПК ___» №, открытый 10.02.2017 в ПАО «___»; с банковского счета СКПК «___» перевели на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 открытый 05.12.2005 в офисе ПАО «___», расположенном по адресу: 

<

...> №, которые 20.04.2017 поступили на счет ФИО1 Получив от председателя Правления ЖСК «___» и состоящего с ним в организованной преступной группе заместителя председателя СКПК «___» добытые преступным путем денежные средства, ФИО1 распорядилась ими по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.

Тем самым, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «___» и состоящим с ним в организованной преступной группе заместителем председателя СКПК «___» умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 374 779 рублей 15 копеек, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 в предъявленном обвинении вину признала полностью, поддержала свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при этом, пояснила, что с обвинением согласна, вину признает полностью, осознает характер и последствия данного ходатайства. Ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, которым ей разъяснены последствия заявленного ходатайства.

Защитник Игнатьев А.Н. поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в г.Якутске РС(Я) К.О.С. по телефонограмме сообщила, что она согласна на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, ст.ст. 314-316 УПК РФ ей разъяснены, она осознает последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, просит рассмотреть уголовное дело без ее участия. Гражданский иск будет предъявлять в порядке гражданского судопроизводства.

Государственный обвинитель Холмогорова С.В. дала заключение о согласии на проведение судебного заседания в особом порядке.

Суд, выслушав ходатайство подсудимой и мнения сторон, приходит к выводу о том, что подсудимой добровольно и после консультации со своим защитником заявлено ходатайство о постановлении приговора по данному уголовному делу без проведения судебного разбирательства.

Требования, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены и препятствий для принятия судебного решения в особом порядке не имеется. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в соответствии со ст. 316 УПК РФ подсудимой разъяснен.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ст.159.2 ч.3 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Считая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным в полном объеме и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд постановляет обвинительный приговор и назначает наказание подсудимой по правилам ч.7 ст. 316 УПК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ.

С учетом отсутствия данных о наличии у подсудимой психических заболеваний, суд приходит к выводу, что она является вменяемой, в связи с этим подлежит наказанию за совершенное преступление.

В соответствии со ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступления, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, ___, ___, положительную характеристику, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание у ФИО1 суд не установил.

Из исследованных судом материалов дела, характеризующих личность подсудимой, установлено, что она на учете в Якутском республиканском наркологическом диспансере и Якутском республиканском психоневрологическом диспансере не состоит, вменяема, в суде признаков психического расстройства не обнаруживает, ранее не судима, ___, ___, ___, ___, ___, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности, а также наступивших последствий, личность подсудимой, и с учетом не возмещения причиненного ущерба, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая личность подсудимой, условия семейной жизни, характер и степень общественно опасного деяния, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым применить ст.73 УК РФ условное осуждение, назначив ей наказание в виде лишения свободы, не связанное с реальным отбыванием наказания, с возложением обязанностей. Данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимой и предупредит совершение осужденной новых преступлений. Суд не назначает в отношении подсудимой другие альтернативные виды наказания, предусмотренные ст.159.2 ч.3 УК РФ. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, и имущественного положения подсудимой, суд полагает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как ее исправление возможно в ходе отбытия наказания в виде лишения свободы условно. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, ролью виновной, ее поведением, а также других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 ст.64 УК РФ. При этом с учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд при назначении наказания применяет ч.1 ст.62 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: копии документов, сертификат подлежат хранению при уголовном деле.

На основании п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ адвокату Игнатьеву А.Н. за счет федерального бюджета надлежит выплатить вознаграждение на основании отдельного постановления суда, поскольку он принимал участие в судебном разбирательстве по назначению, размер вознаграждения и порядок его выплаты определить отдельным постановлением.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката в силу ст.316 ч.10 УПК РФ взысканию с ФИО1 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и с применением ч.1 ст.62 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ лишение свободы считать условным и установить испытательный срок на 01 год.

Возложить обязанности: самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, один раз в месяц являться на регистрацию и не менять местожительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: копии документов, сертификат хранить при уголовном деле.

На основании п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ адвокату Игнатьеву А.Н. за счет федерального бюджета выплатить вознаграждение, размер вознаграждения и порядок его выплаты определить отдельным постановлением.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ осужденную ФИО1 освободить от взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) со дня провозглашения.

При этом приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае обжалования приговора осужденная вправе заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий: А.Н. Сосин