№ 1-74/2019

УИД 56RS0018-01-2018-010273-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Оренбург 18 ноября 2019 года 

Ленинский районный суд г. Оренбурга в составе председательствующего: судьи Бахаревой Е.А.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г.Оренбурга Котовой Ю.С., ФИО1, ФИО2, ФИО3, 

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Рева И.Г.,

представителей потерпевшего ФИО5, ФИО6, ФИО7,

при секретаре: Поликарповой Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО4, ..., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 причинил имущественный ущерб собственнику путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинив особо крупный ущерб.

Преступление совершено ФИО4 в ... в период с ... по ... при следующих обстоятельствах:

ФИО4, являясь на основании решения правления согласно протокола N от .... председателем Правления Товарищества собственников жилья «Звездный», ..., зарегистрированного по юридическому адресу: индекс ..., фактически расположенного по адресу: ... (далее ТСЖ «Звездный») при отсутствии признаков хищения причинил имущественный ущерб ПАО «Т Плюс» (прежнее наименование ОАО «Волжская ТГК») путем злоупотребления доверием на сумму 3720600,6 рублей, тем самым причинив указанной организации особо крупный ущерб.

Так ТСЖ «Звездный» было создано для осуществления управления в многоквартирных домах N, N, N по ... и ... по проезду ... и было обязано:

- на основании ст. 138 ЖК РФ обеспечивать выполнение требований главы 13 ЖК РФ, положений федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также устава товарищества, 

- осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, установленном разделом 8 ЖК РФ и выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору;

- на основании ст. 135 ЖК РФ и Устава ТСЖ «Звездный» управлять общим имуществом в многоквартирном доме либо имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, 

- осуществлять деятельность по предоставлению коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данных домах; 

- на основании ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом нести ответственность, в том числе за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства дома. 

ТСЖ «Звездный» в срок до ... фактически приступив к предоставлению коммунальных услуг потребителям и не прекращая его ввиду того, что не было ликвидировано и не заключало иного договора управления на основании п. 15 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее Правила), являлось, согласно п. 2 указанных Правил, исполнителем и на основании п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг, как исполнитель обязано было:

- заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, предоставить потребителю информацию о порядке и форме оплаты коммунальных услуг; 

- на основании п. 32 Правил требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги; 

- на основании п. 8 Правил требовать от потребителей оплаты предоставленных коммунальных услуг, при этом потребитель на основании п. 34 обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено договором.

На основании п. 63 Правил плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту на основании платежных документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата (п. 67).

На основании п. 2 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124 (далее Правила, обязательные при заключении договоров) ТСЖ «Звездный» являлось исполнителем, на которого возложена обязанность по предоставлению потребителям коммунальных услуг, в том числе и соответствии со ст.ст. 4, 6 Устава ТСЖ «Звездный».

На основании п. 4 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг» утв. Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253 (далее Требований к осуществлению расчетов) поступившие как к исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые не противоречат законодательству РФ.

На основании п. 6 Требований к осуществлению расчетов платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей.

По условиям договора горячего водоснабжения N от ... согласно п. 1 ТСЖ «Звездный» обязуется оплачивать принятую горячую воду, согласно п. 10 ТСЖ «Звездный» оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

По условиям договора теплоснабжения N от ... согласно п. 2.1. ТСЖ «Звездный» обязуется оплачивать поставленный коммунальный ресурс (тепловую энергию и теплоноситель), согласно п. 8.1. оплата по договору производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема отведенного коммунального ресурса, с учетом требований к периодичности перечисления денежных средств, установленных в Требованиях к осуществлению расчетов.

ПАО «Т Плюс», являющееся ресурсоснабжающей организацией, в том числе по многоквартирным домам N, N, N по ..., дому N по проезду ... ... и в соответствии со ст. 8 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» как организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязано обеспечивать горячее водоснабжение в соответствии с требованиями закона и в соответствии со ст. 17 ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» заключить договор оказания услуг по передаче тепловой энергии.

На основании п. 10 Правил, обязательных при заключении договоров как ресурсоснабжающая организация, владеющая коммунальным ресурсом, подача которого осуществляется в соответствующий дом без заключения договора ПАО «Т Плюс» в письменной форме вручило ... представителю ТСЖ «Звездный», как исполнителю заявку (оферту) о заключении договоров ресурсоснабжения на условиях прилагаемых к заявке (оферте) проектов подписанных от имени ПАО «Т Плюс» договоров N от ... и N от ..., которые впоследствии были датированы ... и подписаны обеими сторонами с протоколами согласованных разногласий от ... и ... соответственно.

По условиям п. 1 договора горячего водоснабжения N от ... ПАО «Т Плюс» обязуется подавать ТСЖ «Звездный» горячую воду.

По условиям п. 2.1 договора теплоснабжения N от ... ПАО «Т Плюс» обязуется обеспечивать поставку коммунального ресурса (тепловую энергию и теплоноситель), а ТСЖ «Звездный» обязуется оплачивать поставленный коммунальный ресурс.

В указанный период ПАО «Т Плюс» осуществлялась фактическая поставка (отпуск) ТСЖ «Звездный» коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия и теплоноситель), как по договорам, так и без таковых при наличии конклюдентных действий по приему коммунальных ресурсов, в связи с чем у ТСЖ «Звездный» возникли обязательства по их оплате, то есть между данными организациями возникли хозяйственные отношения, как на основании договоров N от ... и N от ..., так и фактические без заключения гражданско-правового договора, так как отсутствие договора не освобождает от обязанности оплаты отпущенных ресурсов, в связи с чем в данных отношениях ПАО «Т Плюс» выступало, как ресурсоснабжающая организация, а ТСЖ «Звездный» – как исполнитель.

ФИО4, будучи уполномоченным действовать от лица ТСЖ «Звездный», являясь председателем Правления ТСЖ «Звездный» в соответствии с уставом ТСЖ «Звездный», утвержденным ... и ст.149 ЖК РФ уполномочен, в том числе, решать вопросы, входящие в компетенцию общего собрания членов товарищества и правления товарищества, давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для них обязательно, действовать без доверенности от имени товарищества, подписывать платёжные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, в том числе заключать и расторгать договоры, утверждать иные внутренние документы товарищества, предусмотренные ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества, то есть наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, зная о вышеуказанных обстоятельствах и положениях нормативно-правовых актов, в срок до ... сформировал преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации и действуя длительный период умышленно, незаконно, используя свое служебное положение, с целью причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, из личной заинтересованности и в интересах ТСЖ «Звездный», с целью перераспределения денежных средств, внесенных в кассу ТСЖ «Звездный» по ..., предназначенных для оплаты коммунальных ресурсов, получив от пользователей и собственников помещений в многоквартирных домах N, N, N по ... и ... по проезду ..., оплату коммунальных услуг за горячее водоснабжение и теплоснабжение на основании выставленных им от ТСЖ «Звездный» счетов на оплату коммунальных услуг, в том числе за горячее водоснабжение и теплоснабжение, путем внесения наличных денежных средств в кассу ТСЖ «Звездный» в сумме 4316764, 94 рублей, прием которых осуществлялся подчиненными ФИО4, не подозревающими о его преступных намерениях работниками ТСЖ «Звездный» по ..., которые, находясь в помещениях ТСЖ «Звездный» передавали указанные денежные средства ФИО4, который также использовал обусловленные его служебным положением председателя Правления ТСЖ «Звездный» доверительные отношения с работниками ПАО «Т Плюс» путем злоупотребления их доверием, которые, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4, добросовестно полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленную горячую воду и теплоснабжение в ТСЖ «Звездный» председателем правления ТСЖ «Звездный» ФИО4 своевременно и в полном объеме будут перечисляться на расчетный счет ПАО «Т Плюс», а ФИО4 в то же время достоверно зная, о том, что ПАО «Т Плюс» не может отказаться от заключения договора и поставки энергоресурсов населению и в целях придания видимости законности своей деятельности, фактически принимая коммунальные ресурсы от ПАО «Т Плюс» на инженерные системы многоквартирных домов N, N, N по ... по проезду Северный ... принял на себя как уполномоченного представителя ТСЖ «Звездный» обязательства об их оплате не имея намерения исполнять в полной мере расчетные обязательства фактически возникшие у ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс» в период с ... по ..., а из полученных от потребителей денежных средств в нарушение п.п. 4, 6 Требований к осуществлению расчетов перечислил за указанный период в ПАО «Т Плюс» лишь денежные средства на общую сумму 596164,30 руб., своевременно договоры с ресурсоснабжающей организацией не заключил, понимая, что коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов от имени ТСЖ «Звездный» фактически предоставляются, потребителем принимаются, при этом ТСЖ «Звездный» выставляет квитанции потребителям, в том числе и за горячее водоснабжение и теплоснабжение; впоследствии согласовав и подписав договоры горячего водоснабжения и теплоснабжения с ПАО «Т Плюс» продолжил умышленно не вносить оплату за ресурсы.

Так в течение периода с ... по ... ФИО4, достоверно зная, что у ТСЖ «Звездный» имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за поставку коммунальных ресурсов и желая причинения ПАО «Т Плюс» имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, зная об обязанности перечисления в полном объеме денежных средств, полученных от пользователей и собственников помещений за поставленные горячую воду, тепловую энергию и теплоноситель путем их перечисления на расчетные счета ресурсоснабжающей организации – ПАО «Т Плюс», осознавая, что указанные денежные средства внесены потребителями на определенные цели и не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Звездный», при наличии реальной возможности оплатить в части поставленные ПАО «Т Плюс» горячую воду, тепловую энергию и теплоноситель, обязательств по оплате не исполнил, мер к погашению задолженности не принял, а распределил денежные средства в указанных суммах на иные цели ТСЖ «Звездный», чем причинил ПАО «Т Плюс» особо крупный имущественный ущерб в виде образовавшейся дебиторской задолженности по оплате фактически поставленных и потребленных коммунальных ресурсов на сумму 3720600,6 руб., при отсутствии признаков хищения.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, воспользовался положением ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. В ходе предварительного следствия ФИО4 показания также не давал.

Не смотря на непризнание подсудимым вины в совершенном преступлении, вина ФИО4 подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО6 в судебном заседании показал, что он работает в Оренбургском филиале ОАО «Энергосбыт». ОАО «Энергосбыт» является агентом ПАО «Т Плюс» по договору. С ... ПАО «Т Плюс» является Единым тепловым оператором на территории .... С указанной даты ПАО «Т Плюс» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей ... в многоквартирных домах. Ему известно, что руководителем ТСЖ «Звездный» является ФИО4 В ... председателем ТСЖ «Звездный» ФИО4 в их адрес было направлено заявление о заключение договоров по теплоснабжению. В ... после устранения разногласий между ПАО «Т Плюс» и ТСЖ «Звездный» были заключены договора теплоснабжения и ГВС, а также сторонами были приняты условия о распространении договоров на отношения, возникшие с ..., на дома, расположенные по адресу: .... На основании данных договоров ПАО «Т Плюс» поставляет тепловую энергиею, а ТСЖ «Звездный» данные услуги оплачивает. За период с ... оплата по договорам производилась нерегулярно, возникла задолженность примерно 19 миллионов рублей. На основании решений Арбитражного суда было взыскано примерно 17 миллионов рублей. Исковые требования поддержал в полном объеме, вопрос о наказании оставил на усмотрение суда. 

Представитель потерпевшего ФИО7 в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Т Плюс» в должности главного юрисконсульта. Ей известно, что у ТСЖ «Звездный» имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за период с ... за теплоснабжение и ГВС. 

Свидетель Т.О.И. показала, что в период с ... она работала в ТСЖ «Звездный» в должности бухгалтера по начислению квартплаты. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО4 ТСЖ «Звездный» осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: .... Офис ТСЖ находился по адресу: ... Бухгалтерской документацией занимался ФИО4 Жильцы многоквартирных домов оплачивали через кассу ТСЖ «Звездный» платежные документы, однако многие жильцы оплачивали напрямую РСО за отопление и горячее водоснабжение, миную ТСЖ «Звездный». После чего вышеуказанные жильцы предоставляли в их адрес квитанции о подтверждении оплаты через АО «Система Город», после чего данные квитанции копировались, и данные сведения ею вносились в программу «1C» для того, чтобы не было двойных начислений. Также в кассе ТСЖ «Звездный» принимались платежи, велась кассовая книга. Также пояснила, что у жильцов по адресу: ... имелась самая большая задолженность, велась претензионная работа по устранению данной задолженности, исковые требования были удовлетворены, но не погашены. В ... жильцам приходили двойные квитанции от ТСЖ и ПАО «Т Плюс». Согласно судебным решениям, действия ПАО «Т Плюс» по выставлению счетов за тепло и горячее водоснабжение были признаны недействительными. 

Свидетель Н.Л.А. в судебном заседании пояснила, что она является учредителем и директором. ... между ООО УК «Солди» и ООО УК «Звезда» был заключен договор об оказании юридических услуг, сроком на 1месяц. В последующем данный договор ежемесячно перезаключался. Директором ООО УК «Звезда» является ФИО4 Ей известно, что между ТСЖ «Звездный» и ПАО «Т Плюс» были заключены договоры теплоснабжения. Между ТСЖ «Звездный» и ПАО «Т Плюс» велись судебные разбирательства по задолженностям, выдавались исполнительные листы. В ... она участвовала в судебных разбирательствах, в качестве представителя ответчика от ТСЖ «Звездный», по взысканию задолженностей перед ПАО «Т Плюс». Также она вела претензионную работу от имени ТСЖ с должниками. Со слов сотрудников ПАО «Т Плюс» ей известно о сумме задолженности ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс». Также ей известно о двойных начислениях за теплоснабжение, данные действия ПАО «Т Плюс» признаны незаконными. 

Свидетель К.Д.В. в судебном заседании показал, что он работает в ... по ценам и регулированию тарифов, в должности - начальником управления формирования тарифов. Департаментом ежегодно на основании поданных ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются тарифы, в частности на жилищно-коммунальные услуги. Ресурсоснабжающая организация предоставляет в Департамент заявление об установлении тарифов и прилагает к ним обосновывающие документы, после чего правильность расчетов проверяется Департаментом, и приказом утверждается тариф на ЖКУ, в том числе на тепловую энергию (отопление горячей водой). Постановлением правительства №1075 от 22.10.2012г. закреплен указанный порядок установления тарифов. Приказом №169-т/э от 29.12.2014г., установлены и введены в действие тарифы на тепловую энергию (горячую воду для целей отопления). В отношении ПАО «Т Плюс» предписаний из УФАС ... о завышении тарифов на тепловую энергию не поступало. 

Свидетель В.Т.И. в судебном заседании показала, что проживает по адресу: .... На базе ее дома образовалось ТСЖ «Звездный». С ... руководителем вышеуказанного ТСЖ был ФИО4 Плата за отопление и горячее водоснабжение жильцами осуществлялась в кассу ТСЖ «Звездный». Также пояснила, что за отоплением и горячее водоснабжение приходили двойные квитанции от ТСЖ «Звездный» и ПАО «Т Плюс» с одинаковыми суммами платежей. Она в ... письменно обращалась в ПАО «ТПлюс» по вопросу образовавшейся у нее задолженности по потреблению горячего водоснабжения и теплоэнергии. Задолженность была погашена. К материалам уголовного дела она приобщила квитанции за период с ....

Свидетель П.Ю.А. в судебном заседании показал, что с ... является руководителем отдела по сбору денежных средств ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». ОАО «Энергосбыт Плюс» оказывает агентские услуги ПАО «Т Плюс» в части расчетов за потребленные теплоресурсы и сбор денежных средств. Так как еще до ... у ТСЖ «Звездный» не было договоров теплоснабжения на жильцов МКД обслуживаемых ТСЖ «Звездный» были открыты в системе «Город» лицевые счета для расчеты за потребленную тепловую энергию. Так как ТСЖ «Звездный» продолжало выставлять счета жильцам, они в свою очередь получали две квитанции, то есть одну от ПАО «Т Плюс» и вторую от ТСЖ «Звездный». В ... по лицевым счетам, открытым в АО «Система Город» образовалась переплата. Часть денежных средств была возвращена жильцам, часть переведена на новые счета. Также ПАО «Т Плюс» в ... подало исковые заявления к ТСЖ «Звездный» о взыскании задолженности, решениями Арбитражных судов по ... в пользу ПАО «Т Плюс» удовлетворено исков на общую сумму около 19 миллионов рублей. 

Свидетель В.Е.Э. суду показала, что с ... по ... она работала в ТСЖ «Звездный», в должности кассира. В ее должностные обязанности входило: прием оплаты по коммунальным услугам у населения по квитанциям, пробивать в кассе, составление отчетов, ведение кассовой книги. Председателем правления ТСЖ «Звездный» являлся ФИО4 На ее рабочем месте находился компьютер, кассовый аппарат. Так, при получении от граждан платежных документов и денежных средств, она пробивала квитанцию через кассовый аппарат, после чего данная информация автоматически отражалась в программе «1С предприятие», затем на оборотной стороне платежного документа пропечатывался кассовый чек, где четко были распределены суммы за каждую коммунальную услугу. После завершения работы, в конце рабочего дня, ежедневно, она снимала с кассового аппарата, отчет, в котором отражалась общая сумма поступлений денежных средств в кассу ТСЖ «Звездный». После чего она записывала всю имеющуюся информацию в кассовую книгу операциониста, где велась приходно-расходная отчетность, также составлялся кассовый отчет, где вводился остаток на конец дня. После чего она ежедневно ФИО4, выписывала расходный кассовый ордер, в котором они вдвоем ставили свои подписи, затем ФИО4 забирал все денежные средства, поступившие в кассу ТСЖ «Звездный». Периодически к ней обращались сотрудники ТСЖ «Звездный» - ФИО8, Г.С.П., которым она выписывала расходный ордер и выдавала денежные средства, это отображалось в кассовой книге. После принятия коммунальных платежей с населения, корешки квитанций оставались в кассе. ФИО4 у нее забирал все корешки от платежных документов на оплату коммунальных услуг, кассовые отчеты. Хранились данные документы у ФИО4, срок хранения данных документов составляет три года. Заработная плата выдавалась по ведомости. Ей стало известно, что все сотрудники, работавшие в ТСЖ «Звездный» перешли в ООО УК «Звезда». О задолженности ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс» ей ничего неизвестно. 

Свидетель З.С.В. суду показал, что с ... по ... он работал в ООО «Кураж», в должности юрисконсульта. Также он занимался юридическим сопровождением ТСЖ «Звездный». От имени директора ТСЖ ФИО4 ему была выдана доверенность для подачи исковых заявлений, представительство интересов ТСЖ «Звездный» в судах. В период его работы ему стало известно от ФИО4, что у некоторых жильцов МКД ТСЖ «Звездный» имеются задолженности перед ТСЖ «Звездный» за жилищно-коммунальные услуги. Также ему было известно о задолженности ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс», так как он участвовал в судебных заседаниях Арбитражного суда в качестве представителя ответчика, истцом выступало ПАО «Т Плюс».

Свидетель Х.Д.Р. в судебном заседании показала, что с ... по настоящее время она работает в ООО «Кураж» в должности юрисконсульта. Директором ООО «Кураж» является ФИО4 По доверенности от ТСЖ «Звездный» в лице ФИО4 она занималась составлением исковых заявлений о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Исходную информацию ей предоставлял ФИО4 и бухгалтерия. По всем искам было принято решение о взыскании задолженности с должников в пользу ТСЖ «Звездный». Также от ФИО4 ей стало известно, что у ТСЖ «Звездный» имеются задолженности перед ПАО «Т Плюс». 

Свидетель П.В.В. суду показал, что он в затоплении ..., которая принадлежит ФИО4, не участвовал. Никакие ремонтные работы по устранению утечки не производил. По просьбе ФИО4 он подписал акт о затоплении. О факте затопления ему стало известно от ФИО8. Со слов жильцов дома ему известно, что факт затопления был придуман из-за документов, которые якобы испортились при затоплении. Так же пояснил, что первоначальные ложные показания на следствии он давал по просьбе ФИО4, поскольку работал в ТСЖ «Звездный». 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля П.В.В., из которых следует, что он в затопление не участвовал в ..., которая принадлежит председателю правления ТСЖ «Звездный» ФИО4, где он работал в должности слесаря-сантехника. Никакие ремонтные работы по утечки в ... не производил. О затопление узнал тогда, когда примерно в первой половине ... его попросил подписать акт о затоплении ФИО4, где он поставил свою подпись, других подписей он не видел, он не читал о чем акт, но со слов ФИО4 он узнал, что якобы у последнего было затопление в квартире по указанному адресу. О том, что были затоплены какие-либо бухгалтерские документы, он не знал, а потом узнал при допросе. И в то время, когда он был в квартире по работе у ФИО4 он никакие бухгалтерские документы не видел. Вопрос следователя к П.В.В.: Почему вы при допросе свидетеля от ... давали другие показания, чем сейчас? Пояснил, что он давал другие показания, так как он работал у ФИО4 в ООО УК «Звезда» на момент допроса, и тот его попросил дать ложные показания, а именно, что он якобы участвовал в затопление, на самом деле он не участвовал и не видел, какие либо бухгалтерские документы никогда. Он был у ФИО4 дома только по поводу работы, а именно по замене и установки счетчиков, опломбировка, чистка канализации. И поясняет, что он от ФИО4 зависел финансово (получал заработную плату), у него имеются кредитные обязательства, боялся, что его ФИО4 уволит. На своих показаниях настаивает (т. 12 л.д. 108-110). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме. 

Свидетель П.А.А. в судебном заседании показал, что с ... проживает по адресу: .... Оплату по коммунальным услугам проводит он сам лично. Оплачивал он только квитанцию из ТСЖ «Звездный», в кассе данного ТСЖ. Директором ТСЖ «Звездный» является ФИО4 К материалам уголовного дела им были приобщены платежные документы.

Свидетель К.А.В. суду показал, что у него в собственности имеется ... с .... Оплату по коммунальным услугам осуществляли он и его жена наличными денежными средствами. В период с .... по ... оплату осуществляли в кассу в ТСЖ «Звездный», председателем которого являлся ФИО4 

Свидетель Р.А.Е. в судебном заседании показал, что в период с ... он работал в должности слесаря-сантехника в ТСЖ «Звездный», расположенном по адресу: ..., председателем правления товарищества являлся ФИО4 В его должностные обязанности входило обслуживание отопления и горячего водоснабжения МКД .... Помимо его в аварийной службе ТСЖ «Звездный» работали Б.Н.В., Б.В.Н. , О.В.С. ... в ТСЖ «Звездный» он не работает, так как уволился по собственному желанию, в связи с понижением заработной платы. По поводу затопления ... ему ничего неизвестно, акты о затоплении подписал формально, по просьбе ФИО4 

Свидетель А.М.М. суду показал, что с ... проживает по адресу: .... С ... управление домом осуществляло ТСЖ «Звездный». Председателем правления ТСЖ являлся ФИО4 За вышеуказанный период времени он осуществлял коммунальные платежи в кассу ТСЖ «Звездный». К материалам уголовного дела им были приобщены платежные документы.

Свидетель К.Г.В. в судебном заседании пояснила, что она является собственником квартиры по адресу: ..., по данному адресу она проживает с ... со своим мужем. Оплату по коммунальным услугам проводит она лично. В период с ... по ... оплату осуществляла она в ТСЖ «Звездный», председателем которого являлся ФИО4 К материалам уголовного дела им были приобщены платежные документы за вышеуказанный период. 

Свидетель Б.Н.В. показал суду, что с ... он работал в ТСЖ «Звездный» в должности мастера. Руководителем ТСЖ был ФИО4 В ... ему позвонил дежурный слесарь, сообщил, что квартира ФИО4, по адресу ..., затоплена. Он со слесарем поднялся в ..., а второй слесарь пошел в подвал. Утечка была устранена, он спустился в ..., там была мокрая стена, потолок, шкаф, также намокли документы. В присутствии двух слесарей он составил акт о затоплении, где все поставили свои подписи. Данные акта он передал в кассу. 

Свидетель А.О.А. в судебном заседании показала, что с марта по ... она работала в ТСЖ «Звездный» в должности главного бухгалтера. Управляющей ТСЖ «Звездный» на вышеуказанный период была Л.Н.В.. Ранее должность главного бухгалтера занимал ФИО4, насколько ей известно, он был ранее уволен. На основании решения суда ФИО4 был восстановлен в должности. За период, который она работала в ТСЖ «Звездный» она вела бухгалтерскую отчетность, кассир ежедневно приносила ей кассовую книгу. Также ею на компьютере велась работа в программе «1С программа». На период времени её работы, задолженностей ТСЖ «Звездный» по коммунальным платежам перед ресурсоснабжающими компаниями не было.

Свидетель Б.С.Г. суду показала, что она проживает по адресу: ..., с ... является собственником данной квартиры. В период времени с ... их дом обслуживал ТСЖ «Звездный», где председателем являлся ФИО4 В указанный период времени квитанции, за ЖКХ услуги поступали от ТСЖ «Звездный». За коммунальные услуги, свет, газ, поступали квитанции и от «Система Город». Оплату за ЖКХ осуществляла в вышеуказанный период в кассу ТСЖ «Звездный». К материалам уголовного дела ею были приобщены платежные документы за вышеуказанный период.

Свидетель Ф.О.П. суду показала, что она проживает по адресу: ..., с ... является собственником данной квартиры. Оплату по коммунальным ресурсам с ... она производила в кассу ТСЖ «Звездный». Не помнит приходили ли двойные квитанции. 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Ф.О.П., согласно которым по адресу: ... она проживает со своей семьей, с ... является собственником данной квартиры. В период времени с ... по ... их дом обслуживал ТСЖ «Звездный», где председателем являлся ФИО4 В указанный период времени квитанции, за ЖКХ услуги поступали от ТСЖ «Звездный». За коммунальные услуги, свет, газ, поступали квитанции и от «Система Город». Оплату за ЖКХ осуществляла в вышеуказанный период в кассу ТСЖ «Звездный» расположенный по адресу: .... Задолженностей за ЖКХ у нее ни когда не было. Ходатайствует о приобщении к материалам уголовного дела N платежных документов на оплату услуг ... на 20-ти листах (т. 18 л.д. 198-199).

Оглашенные показания свидетель Ф.О.П. подтвердила в полном объеме. 

От допроса остальных свидетелей, включенных в список лиц, подлежащих вызову в суд, государственный обвинитель отказался в судебном заседании. 

Помимо показаний представителей потерпевшего, свидетелей, вина ФИО4 подтверждается другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом осмотра места происшествия от ..., с участием К.Ф.П., в ходе которого осмотрено помещение ООО УК «Звезда» расположенное по .... Присутствующая при осмотре К.Ф.П. пояснила, что ранее в указанном помещении в период времени с ... по ... располагалась касса ТСЖ «Звездный», председателем которого являлся ФИО4 и в данную кассу она осуществляла оплату за коммунальные услуги, в том числе за горячее водоснабжение и отопление наличными денежными средствами (т. 2 л.д. 202-205);

- протоколом выемки от ... с участием ФИО4, согласно которому осматривается помещение ООО УК «Звезда» по адресу: ... входе которой обнаружены и изъяты: оригинальные квитанции к приходным кассовым ордерам за период с ...., фискальные кассовые накопители в количестве 4 штук, корешки квитанций, паспорта контрольно-кассовой техники, акты (т. 22 л.д. 23-26);

- протокол осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки ... оригинальные квитанции к приходным кассовым ордерам и др. предметы, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся при уголовном деле (т. 21 л.д. 103-106);

- протоколами выемки у свидетелей платежных документов за 2015-2016 гг. от ..., ..., ..., ...., (т. 12 л.д. 218-219,т. 13 л.д. 75-76, т. 13 л.д. 90-91, т. 13 л.д. 164-165, т. 14 л.д. 54-55, т. 18 л.д. 15-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены: платежные документы (квитанции) ..., представленные на основании ходатайств жильцов, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся при уголовном деле (т. 22 л.д. 131-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены: платежные документы (квитанции) ..., 46, 46/2 по ... и ... по пр-ду Северный ..., представленные на основании ходатайств жильцов, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся при уголовном деле (т. 22 л.д. 150-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены копии документов: устава ПАО «Т Плюс», договора уступки прав требования N от ..., приложения N к договору уступки прав требования, копия приложения N к договору уступки прав требования, платежных поручений, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет ПАО «Т Плюс», выписки из протокола Nг годового Общего собрания ОАО «ВТГК» и листа записи единого государственного реестра юридических лиц, представленные по запросу ПАО «Т Плюс», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся в уголовном деле (т. 3 л.д. 234-238);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены копии документов: устав ТСЖ «Звездный», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ТСЖ «Звездный», протокол внеочередного общего собрания членов товарищества собственников жилья «Звездный» проведенного в форме заочного голосования в период с ... и сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ТСЖ «Звездный», представленные по запросу из ИФНС России N по ..., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся в уголовном деле (т. 5 л.д. 223-225);

- протокол осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены: документы и копии документов: заявление ТСЖ «Звездный» на заключение договора теплоснабжения и поставки горячей воды в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги, ответ на письмо ТСЖ «Звездный» от ...., от филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», уведомление о договорах теплоснабжения и горячего водоснабжения председателю правления ТСЖ «Звездный» ФИО4 от ...., от филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» от ..., № ...., протокол заседания Правления товарищества собственников жилья «Звездный» от ... N, договор горячего теплоснабжения (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) N от .... с протоколом разногласия от ... и приложениями, договор теплоснабжения N от .... заключенный между ПАО «Т Плюс» и ТСЖ «Звездный» с протоколом разногласия от ... и приложениями, протокол согласования разногласий к договору теплоснабжения N между ПАО «Т Плюс» и ТСЖ «Звездный» от ..., представленные по запросу ПАО «Т Плюс», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, хранятся при уголовном деле (т. 10 л.д. 204-208);

- заявлением В.Т.И. от ..., в котором просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц из числа работников ТСЖ «Звездный», из-за действий которых у неё возникла задолженность по оплате тепловой энергии в период времени с ... так как она деньги оплачивала в ТСЖ «Звездный» (т. 1 л.д. 90);

- заявление от представителя ПАО «Т Плюс» от ..., в котором просит привлечь к уголовной ответственности председателя правления ТСЖ «Звездный» ФИО4, который получил от жителей МКД денежные средства и на основании заключенных договоров теплоснабжения, ... г. и горячего водоснабжения, .... обязан по целевому назначению перечислить полученные денежные средства в ПАО «Т Плюс», но не исполнил обязательства по договорам, причинив тем самым материальный ущерб ПАО «Т Плюс» в размере 19456400 рублей (т. 1 л.д. 91-92);

- сопроводительным письмом прокурора ... Ф.А.П. вх. N от ..., из которого следует, что проведена проверка ТСЖ «Звездный» по вопросу нарушения финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проверки в ОП N МУ МВД России «Оренбургское» направлен материал в отношении председателя ТСЖ «Звездный» ФИО4, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Согласно которого в том числе поступили по запросу прокурора акт неисправностей, акт о заливе, ответ ИФНС РФ по ... с выпиской о движении денежных средств банков (т. 2 л.д. 1);

- постановлением о направление материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 09.08.2016г., согласно которому прокуратурой ... проведена проверка деятельности ТСЖ «Звездный», в ходе которой выявлены уголовно-наказуемые деяния (т. 2 л.д. 2-3);

- рапортом об обнаружении признаков преступления зарегистрированным в книге N регистрации сообщений о преступлении в прокуратуре ... от ... за N, согласно которому в действиях председателя правления ТСЖ «Звездный» ФИО4 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 УКРФ, в связи с чем материал проверки по указанному факту направлен в ОП N МУ МВД России «Оренбургское» для организации и проведения проверки в порядке ст.ст. 143-145 УПК РФ (т. 2 л.д. 4-5);

- ответом на запрос ... по ценам и регулированию тарифов от ..., согласно которому с ... по ... услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды для ТСЖ «Звездный» оказывал филиал «Оренбургский» ОАО «Волжская ТГК» (с ... – Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс») (т. 9 л.д. 226-227);

- ответом на запрос Инспекции ФНС России по ... от ..., согласно которому представлена выписка из лицевого счета по налогам за период с ... по ...; сведения о доходах по форме 2 НДФЛ за ... и сведения о движении денежных средств по расчетному счету ПАО «Промсвязьбанк» (т. 5 л.д. 37-41);

- ответом на запрос Агентства по страхованию вкладов ПАО «Нота-Банк» от ..., согласно которому представлена расширенная выписка движения денежных средств по счету ТСЖ «Звездный», копия юридического дела на оптическом диске (т. 4 л.д. 122-124);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ..., согласно которому, представлены расширенные выписки движения денежных средств по двум счетам ТСЖ «Звездный» (т. 4 л.д. 40-75);

- ответом на запрос Агентства по страхованию вкладов ПАО «Нота-Банк» от ..., согласно которому, представлена расширенная выписка движения денежных средств по счету ТСЖ «Звездный», копия юридического дела на оптическом диске (т. 4 л.д. 125-130);

- ответом на запрос филиала АО «Газпромбанк» в ... от ..., согласно которому, представлена расширенная выписка движения денежных средств по счету ТСЖ «Звездный» (т. 4 л.д. 131-147);

- ответом на запрос филиала АО «Газпромбанк» в ... от ..., согласно которому, представлена расширенная выписка движения денежных средств по счету ТСЖ «Звездный» на оптическом диске (т. 4 л.д. 150-154);

- ответом на запрос от ... ПАО «Т Плюс», согласно которому, представлены приказ Министерства энергетики РФ N от ... о присвоении ОАО «Волжская ТГК» статуса единой теплоснабжающей организации в ...; договор аренды движимого имущества от ... (т. 4 л.д. 118-132);

- ответом на запрос ПАО «Т Плюс» от ..., согласно которому, представлена оборотносальдовая ведомость по расчетам ТСЖ «Звездный» по договорам N и N (т. 4 л.д. 134-136);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого ТСЖ «Звездный» является исполнителем коммунальных услуг, независимо от того заключены ли договора с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» (т. 9 л.д. 96-101);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за период с января по ... г. взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку тепловой энергии по договору от ... в сумме 7442 776,82 руб. (т. 16 л.д. 148-152);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за период с ... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку горячей воды по договору от ... в сумме 4097238,34 руб. (т. 16 л.д. 153-158);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» с ... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку горячего водоснабжения по договору N от ... в сумме 721563,69 руб. (т. 16 л.д. 159-162);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за период с ... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку горячего водоснабжения по договору N от ... в сумме 846913,82 руб. (т. 16 л.д. 163-167);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за период с ... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку тепловой энергии по договору N от ... в сумме 3 182670,70 руб. (т. 16 л.д. 172-175);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за .... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку горячей воды по договору от ... в сумме 242411,25 руб. (т. 16 л.д. 176-180);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за .... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку тепловой энергии по договору N от ... в сумме 1030 025,41 руб. (т. 16 л.д. 181-185);

- решением арбитражного суда области от ..., согласно которого с ТСЖ «Звездный» за ... взысканы денежные средства в пользу ПАО «Т Плюс» за поставку горячей воды без договора в сумме 252895,48 руб. (т. 16 л.д. 187-192);

- заключением бухгалтерской экспертизы № N от ..., согласно которому установлено:

в кассу ТСЖ «Звездный» от жильцов квартир МКД N по ... по ... ..., в качестве начислений за горячее водоснабжение и отопление за период времени с .... по представленным на исследование документам поступило денежных средств на сумму 4316764, 94 рублей; 

с расчетных счетов ТСЖ «Звездный» в адрес филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» за период времени с .... выбыли денежные средства на общую сумму 596164,30 рублей (т. 22 л.д. 50-128);

- заключением бухгалтерской экспертизы № N от ..., согласно которой за период времени с .... установлено выбытие денежных средств со счетов ТСЖ «Звездный» в адрес различных контрагентов на суммы 2 908 274,99р., 3 613 500,00р., 3 854 536,72р.

Денежные средства поступили в кассу ТСЖ «Звездный» по данным фискальных отчетов (с учетом возвратов) на сумму 36383 314,36р. за период времени с ....

Наличных денежных средств на счета ТСЖ «Звездный» за период времени с .... поступило на сумму 7 912 500,00р. (т. 22 л.д. 163-206).

В ходе судебного следствия была назначена и проведена дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза, вместе с тем ее результаты суд не учитывает и не приводит в приговоре, как и пояснения эксперта Г.О.Н., в связи с тем, что результаты дополнительной экспертизы могут ухудшить положение подсудимого с учетом позиции государственного обвинителя, который в судебном заседании уменьшил сумму ущерба до 3720600,6 руб., исходя из того, что бухгалтерской экспертизой № N от ... установлено, что в кассу ТСЖ «Звездный» от жильцов за горячее водоснабжение и отопление за период времени с .... по представленным на исследование документам поступило денежных средств на сумму 4316764, 94 рублей, а с расчетных счетов ТСЖ «Звездный» в адрес ПАО «Т Плюс» за период времени с .... выбыли денежные средства на общую сумму 596164,30р. в счет оплаты за поставленные услуги, в связи с чем у председателя ТСЖ «Звездный» ФИО4 была реальная возможность для исполнения договорных обязательств перед ПАО «Т Плюс» лишь на сумму 3720600,6 руб., которая составляет разницу между фактически поступившей суммой денежных средств от жильцов в кассу ТСЖ и суммой перечисленной в ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги в указанный период.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

В силу ч. 3 ст. 37 УПК РФ в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.

Согласно ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, высказывает предложения о применении уголовного закона и о назначении подсудимому наказания. Кроме того, до удаления в совещательную комнату государственный обвинитель может изменить обвинение в сторону смягчения.

Таким образом, по смыслу закона, суд, рассматривающий уголовное дело, связан с позицией прокурора, поддерживающего предъявленное обвинение в судебном заседании и соглашается с уточненной государственным обвинителем суммой ущерба, которая подтверждается, вопреки доводам подсудимого и его защитника представленными доказательствами, в том числе заключением эксперта № Э/4-153 от ..., оснований не доверять которому у суда не имеется.

Исходя из совокупности установленных по делу обстоятельств, изложенных доказательств, суд считает полностью доказанной вину подсудимого ФИО4 в том, что он, являясь председателем Правления Товарищества собственников жилья «Звездный», осознавая, что денежные средства в общей сумме 4316764, 94 р., поступившие за горячее водоснабжение и отопление в период времени с .... в кассу ТСЖ «Звездный» от жильцов вышеуказанных многоквартирных домов, находящихся под управлением ТСЖ «Звездный», по договорам горячего водоснабжения N от ... и теплоснабжения N от ..., являются целевыми и подлежат перечислению в ПАО «Т Плюс» в полном объеме, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении ТСЖ «Звездный» по адресу: ... путем злоупотребления доверием сотрудников ПАО «Т Плюс», используя свое служебное положение, при отсутствии признаков хищения за указанный период по вышеназванным договорам перечислил в ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги лишь 596164,30 руб., чем причинил имущественный ущерб собственнику - ПАО «Т Плюс» в сумме 3720600,6 руб., то есть в особо крупном размере, выразившийся в неисполнений обязательств по оплате потребленной горячей воды и теплоснабжения на указанную сумму, использовании целевых денежных средств в иных целях не связанной с оплатой поставленных ПАО «Т Плюс» коммунальных услуг, в результате чего у ПАО «Т Плюс» образовалась дебиторская задолженность. 

Так, из показаний представителей потерпевшего следует, что между ТСЖ «Звездный» и ПАО «Т Плюс» ... были заключены договоры горячего водоснабжения N и теплоснабжения N, при этом подача коммунальных ресурсов осуществлялась в соответствующие дома до 01.01.2015г. без заключения договора, ... представителю ТСЖ «Звездный» была вручена заявка (оферта) о заключении договоров ресурсоснабжения N от ... и N от ..., которые впоследствии были датированы ... и подписаны обеими сторонами. В указанный период ПАО «Т Плюс» осуществлялась фактическая поставка ТСЖ «Звездный» коммунальных ресурсов (горячая вода, тепловая энергия и теплоноситель) как по договорам, так и без таковых, в связи с чем у ТСЖ «Звездный» возникли обязательства по их оплате, так как отсутствие договора не освобождает от обязанности оплаты отпущенных ресурсов. Однако ТСЖ «Звездный» не выполнило взятые на себя обязательства, в результате чего образовалась дебиторская задолженность в сумме 19720435,28 рублей. Потерпевшие не отрицали, что указанная задолженность была взыскана с ТСЖ «Звездный» на основании решений Арбитражного суда на общую сумму 17 816494 р., с заключением эксперта № N от ... были согласны, не оспаривали в судебном заседании сумму, на которую государственный обвинитель уточнил размер причиненного ущерба.

Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит доказательства, представленные стороной обвинения, относимыми, допустимыми, достоверными; принимает их за основу установления фактических обстоятельств дела по следующим мотивам:

Представленные стороной обвинения доказательства изначально получены компетентным должностным лицом в ходе предварительного расследования по возбужденному уголовному делу с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства; касаются обстоятельств, подлежавших выяснению по уголовному делу, и потому непосредственно относящихся к предмету доказывания. Они непосредственно исследовались с участием сторон и были проверены в открытом судебном заседании. Проверка показала, что исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, в части, имеющей отношение к предмету доказывания по настоящему делу, не имеют существенных противоречий между собой; взаимно дополняют и подтверждают изложенные в них сведения и, таким образом, согласуются между собой. В условиях отсутствия конфликта и конкуренции доказательственной информации суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, так как оснований оговора подсудимого с их стороны не усматривается; данные ими показания стабильны, последовательны, логически увязаны между собой. Изложенные в них сведения не опровергнуты стороной защиты, а подтверждаются письменными и вещественными доказательствами по делу, в том числе изъятыми в ТСЖ «Звездный», ПАО «Т Плюс» предметами и документами, включая договор горячего водоснабжения N от ... и. договор теплоснабжения N от ..., акты сверки между данными организациями, выставленные поставщиком ресурсов счета-фактуры, платежные поручения об их оплате, бухгалтерские документы о приеме денежных средств от населения, банковскую справку о движении денежных средств по счетам ТСЖ «Звездный», содержавшими сведения о фактах наличия и ненадлежащего исполнения договорных обязательств ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс» в части расчетов за поставленные коммунальные ресурсы; об объемах и стоимости полученных ресурсов; размерах оплаты, принятой от населения за коммунальные услуги, оказанные с использованием данных ресурсов; количестве и составе платежей, перечисленных ТСЖ «Звездный» ресурсоснабжающей организации; о возникшей задолженности, а также о принятых мерах, направленных на взыскание ущерба, причиненного в результате этого ПАО «Т Плюс». Наиболее полные данные о размере вреда, причиненного преступлением, нашли свое подтверждение не только в указанных доказательствах в виде показаний представителя потерпевшего и свидетелей, в предъявленных ими документах, но были также окончательно установлены на основании экспертного заключения о величине расхождения между суммой поступивших в ТСЖ «Звездный» денежных средств от населения и суммой, перечисленной в ПАО «Т Плюс».

Собранные стороной обвинения и полностью взаимосвязанные между собой доказательства в виде показаний представителя потерпевшего и свидетелей из числа фактических работников ПАО «Т Плюс», ОАО «Энергосбы Т Плюс», ТСЖ «Звездный», ООО «Кураж», сотрудника ... по ценам и регулированию тарифов, пользователей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ТСЖ «Звездный», а также в виде приобщенных к материалам дела документов, свидетельствуют о сознательном игнорировании ТСЖ «Звездный» по инициативе и под руководством ФИО4, как председателя правления ТСЖ не только условий договоров, заключенных с ресурсоснабжающей организацией, но и требований нормативно-правовых актов в сфере ресурсоснабжения, требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 года № 253.

Таким образом, все вышеперечисленные доказательства указывают, на то, что ФИО4, являясь председателем ТСЖ «Звездный», заключив договоры на поставку горячей воды и тепловой энергии и получив денежные средства за данные коммунальные ресурсы, в адрес ПАО «Т Плюс» часть их не направил, израсходовал их на иные цели финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Звездный», осознавая, что указанные денежные средства внесены потребителями на определенные цели, что подтверждается экспертными заключениями № N от ... и № N от ..., которыми, в том числе, установлено, что за период времени с .... с расчетных счетов ТСЖ «Звездный» в адрес различных контрагентов выбыли денежные средства на сумму более 9000000 рублей. 

Суд доверяет показаниям представителей потерпевшего и свидетелей, так как они согласуются между собой по времени, месту и способу совершения преступления, а также подтверждаются совокупностью письменных доказательств, которые были исследованы в судебном заседание, а именно договорами от ... горячего водоснабжения N и теплоснабжения N, заключенными между ПАО «Т Плюс» ТСЖ «Звездный», протоколами выемки и осмотра предметов платежных, учредительных документов, лицевых счетов, заявлением председателя ТСЖ «Звездный» ФИО4, поступившим в ОАО «Волжская ТГК» ... на заключение договора теплоснабжения и поставки горячей воды, перепиской за ... между ТСЖ «Звездный» и ПАО «Т Плюс».

Некоторые неточности в показаниях свидетелей, устраненные в судебном заседании, в том числе путем оглашения показаний свидетелей, не влияют на фактические обстоятельства дела. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, оснований оговаривать ФИО4 не имели.

Как следует из представленных документов ОАО «Волжская ТГК» изменило полное фирменное наименование на ПАО «Т Плюс» в .... Согласно ответам на запрос многоквартирные дома, обслуживаемые ТСЖ «Звездный» подключены к сетям теплоснабжения ОТС филиала Оренбургский ПАО «Т Плюс». В адрес ТСЖ «Звездный» неоднократно направлялись письма о необходимости оформления договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения за ... протоколы разногласий, ведомости потребления, вместе с тем указанные договоры были заключены лишь ....

Суд считает, что все письменные доказательства, приведенные выше, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, из достоверных источников, все они обличены в надлежащую процессуальную форму, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому принимает их как допустимые доказательства. 

Исследовав заключения экспертиз, проведенных в ходе предварительного следствия и сопоставив их результаты с другими исследованными судом письменными доказательствами и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает, что они могут быть положены в основу приговора, поскольку выводы, содержащиеся в них мотивированны, обоснованы, даны квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и стаж работы. Заключения экспертиз соответствуют требованиям УПК РФ, то есть, представлены в письменном виде, содержат необходимую информацию об исследованиях и выводах по поставленным вопросам. Оснований сомневаться в правильности и обоснованности заключения экспертов у суда не имеется. Таким образом, суд не может согласиться с доводом подсудимого о недопустимости заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № N от ... 

Позицию подсудимого, отрицавшего свою вину в совершении указанного преступления, суд расценивает, как способ защиты, направленный на избежание ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты, которые в судебных прениях сводились к следующему: по делу не установлены место совершения преступления, умысел, характер и размер причиненного вреда, способ совершения преступления (обман или злоупотребления доверием), действиям ФИО4 дана неверная квалификация, как единое продолжаемое преступление, отсутствует событие преступления, поскольку часть денежных средств была перечислена в ресурсоснабжающую организацию, не допрошены члены правления ТСЖ «Звездный», являются необоснованными по следующим основаниям.

Так по смыслу диспозиции ст. 165 УК РФ к причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием относятся лишь те действия, которые совершены с прямым умыслом.

Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении должного, при этом имущество, которое виновный обязан был передать, но не передает, не является для него вверенным, а лицо, которому это имущество не передается, не является его собственником или владельцем.

Судом установлено, что с .... ПАО «Т Плюс» является Единым тепловым оператором (ЕТО) на территории ... на основании приказа Минзнерго от ... N. С указанной даты ПАО «Т Плюс» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей ... в многоквартирных домах.

На основании решения правления согласно протокола N от .... ФИО4 являлся председателем Правления ТСЖ «Звездный», фактическое местонахождения которого было по адресу ..., где и осуществлялся прием платежей от граждан за коммунальные услуги в кассу ТСЖ, именно по указанному месту, вопреки доводам адвоката и наступила у ФИО4 обязанность по перечислению полученных денежных средств ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 137 ЖК РФ ТСЖ вправе заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом, а также договоры на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг.

В апреле 2015 г. председателем ТСЖ «Звездный» ФИО4 в адрес ПАО «Т Плюс» было направлено заявление о заключение договоров по горячему водоснабжению и теплоснабжению в отношении многоквартирных домов N, N, N по ... по проезду ..., которые находились в управлении ТСЖ «Звездный», однако переписка о заключении договоров продолжалась до .... 

Несмотря на отсутствие фактических заключенных договоров ТСЖ «Звездный» осуществляло начисление и сбор денежных средств с собственников/нанимателей жилых помещений без произведения перечисления собранных денежных средств в пользу ПАО «Т Плюс».

После устранения разногласий между ПАО «Т Плюс» и ТСЖ «Звездный» были заключены договоры теплоснабжения и ГВС, датированные ..., а также сторонами были приняты условия о распространении договоров на отношения, возникшие с ....,

За период с .... ТСЖ «Звездный» было потреблено тепловой энергии на сумму 19720435, 28 руб., из них на отопление 12953818,07 руб. и 6766617,21 руб. на ГВС.

ПАО «Т Плюс» в целях погашения данной задолженности в адрес ТСЖ «Звездный» неоднократно направляло претензии, после чего обратилось с исковыми заявлениями в суд. 

В настоящее время Арбитражным судом ... вынесены решения о взыскании задолженности с ТСЖ «Звездный» за указанный период в пользу ПАО «Т Плюс» на сумму 17816495,51 рублей.

Как следует из заключения экспертизы № N от ... в кассу ТСЖ «Звездный» от жильцов за горячее водоснабжение и отопление за период времени с .... по представленным на исследование документам поступило денежных средств на сумму 4316764, 94 рублей, а с расчетных счетов ТСЖ «Звездный» в адрес ПАО «Т Плюс» за период времени с 01.01.2015г. по .... выбыли денежные средства на общую сумму 596164,30р. в счет оплаты за поставленные услуги, в связи с чем у председателя ТСЖ «Звездный» ФИО4 была реальная возможность для исполнения договорных обязательств перед ПАО «Т Плюс» на сумму 3720600,6 руб., которая составляет разницу между фактически поступившей суммой денежных средств от жильцов в кассу ТСЖ и суммой перечисленной в ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги в указанный период.

Согласно заключенным договорам установлены: дата начала действия договоров с ..., тариф на горячую воду и тепловую энергию, порядок оплаты потребленного ресурса, следующего за расчетным. Однако в нарушение условий указанных договоров ФИО4, являясь председателем ТСЖ «Звездный», поступившие кассу ТСЖ в период времени с ... от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ТСЖ «Звездный», за потребленную горячую воду и тепловую энергию, которые являются целевыми и подлежат перечислению в ПАО «Т Плюс» в полном объеме, находясь в помещении ТСЖ «Звездный» по адресу ..., что относится территориально к ..., не исполнил обязательств по оплате потребленной горячей воды и тепловой энергии в горячей воде, использовал целевые денежные средства в иных целях не связанных с оплатой поставленной ПАО «Т Плюс» горячей воды и тепловой энергии, чем причинил ущерб в особо крупном размере. 

В соответствии с нормами жилищного кодекса РФ и во исполнение правил предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденных постановлением правительства РФ, ТСЖ «Звездный» в силу статуса управляющей организации обязано заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, а также оплатить приобретаемые энергоресурсы у ресурсоснабжающей организации.

Таким образом, предметом преступления являются денежные средства, полученные ТСЖ «Звездный» от жителей МКД за период с ..., за поставку тепловой энергии и горячей воды населению и не переданные в полном объеме в ПАО «Т Плюс», в качестве целевых платежей. 

ФИО4, являясь председателем Правления ТСЖ «Звездный» в соответствии с уставом ТСЖ «Звездный» и ст.149 ЖК РФ был уполномочен решать вопросы, входящие в компетенцию общего собрания членов товарищества и правления товарищества, давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для них обязательно, подписывать платёжные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, в том числе заключать и расторгать договоры, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, что не оспаривалось самим ФИО4

Обладая указанными полномочиями, ФИО4 умышленно, достоверно зная о наличии поступивших от граждан в кассу ТСЖ денежных средств в сумме 4316764, 94 руб., перечислил в адрес ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги по договорам лишь 596164,30 руб.

Из совокупности представленных стороной обвинения доказательств следует, что в срок, соответствующий обстоятельствам дела, у ТСЖ «Звездный» имелась реальная возможность для исполнения договорных обязательств перед ПАО «Т Плюс» в части расчетов за поставленные коммунальные ресурсы, из расчета суммы поступивших в кассу ТСЖ денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг, оказанных с использованием данных ресурсов, однако по указанию ФИО4, злоупотребившего доверием сотрудников ПАО «Т Плюс», основанным на договорных отношениях с ТСЖ «Звездный», данные денежные средства, подлежавшие расходованию строго по их назначению, не были перечислены в ПАО «Т Плюс» за поставленные и потребленные коммунальные ресурсы в сроки, установленные законодательством и договорами, а оказались направлены на различные нужды ТСЖ «Звездный». При этом суд учитывает, что поступившие от граждан в ТСЖ коммунальные платежи не повлекли увеличение собственных средств данной организации и не являлись её доходом, но вопреки действующему законодательству неправомерно были израсходованы по инициативе ФИО4 в пользу ТСЖ «Звездный», то есть на собственные нужды указанного юридического лица, что повлекло причинение ущерба собственнику поставленных коммунальных ресурсов. Злоупотребление доверием со стороны ФИО4 выразилось в неисполнении принятых на себя возглавляемым им юридическим лицом под его руководством и по его инициативе договорных обязательств перед ресурсоснабжающей организацией, связанных с условиями оплаты произведенной поставки коммунальных ресурсов, в результате чего потерпевшему, обоснованно рассчитывавшему на добросовестное исполнение обязательств контрагентом, был причинен материальный ущерб без признаков хищения, так как на момент заключения договоров и начало поставки ресурсов отсутствовал умысел на безвозмездное противоправное завладение чужим имуществом, а причиненный ущерб выразился в упущенной выгоде, то есть неполученных доходах, которые потерпевшая организация получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы её право не было нарушено путем злоупотребления доверием.

Версия подсудимого о том, что денежными средствами полученными от собственников и жильцов МКД за отопление и горячую воду, поставляемую ПАО «Т Плюс» в ... оплачивалась задолженность за предыдущий период (... своего объективного подтверждения в судебном заседании не нашла и опровергает наличие у него преступного умысла на причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», поскольку использование указанных денежных средств на иные цели повержено заключением эксперта. Представленными в ходе судебного следствия подсудимым и стороной защиты документами, виновность подсудимого в совершении установленного судом преступления не опровергается, как и решениями Арбитражного суда, которыми вопреки доводам адвоката была установлена обоснованность требований истца ПАО «Т Плюс» о взыскании суммы долга за оказанные ТСЖ «Звездный» услуги в период с ...., то есть, в том числе, и за период, предшествующий заключению договоров.

Совокупность исследованных доказательств опровергает доводы защиты об отсутствии у ФИО4 корыстного мотива, который наличествовал в действительности и выражался в стремлении обеспечить, как в собственных интересах, так и в интересах ТСЖ «Звездный» материальную выгоду в виде незаконного обогащения за счет ПАО «Т Плюс» посредством неисполнения имущественной обязанности.

Не состоятельным является и довод защиты об отсутствии обязанности у ТСЖ «Звездный» оплаты услуг предоставленных ПАО «Т Плюс» в результате заключения вышеуказанных договоров, ввиду того, что большая часть жильцов производили оплату не через кассу ТСЖ «Звездный», а непосредственно в ПАО «Т Плюс», так как наличие у ТСЖ «Звездный» реальной возможности добросовестного исполнения договорных обязательств перед ПАО «Т Плюс» за счет полученных от граждан целевых средств, уплаченных потребителями за оказанные им коммунальные услуги в кассу ТСЖ за указанный период, со всей очевидностью следует из изученных судом письменных и вещественных доказательств. Эти же доказательства опровергают версию ФИО4 о причинении в результате ПАО «Т Плюс» меньшего ущерба, чем установлено в ходе следствия, так как тот факт, что в инкриминируемый период жильцы многоквартирных домов оплачивали указанные услуги, минуя кассу ТСЖ, никак не повлиял на обязанность ТСЖ «Звездный» в полном объеме перечислять в ООО ПАО «Т Плюс» все деньги, полученные от населения за оказанные коммунальные услуги, в счет оплаты фактически поставленных коммунальных ресурсов, в связи с чем указанный подсудимым факт не влечет уменьшение размера ущерба, причиненного преступлением и установленного судом.

Исходя из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, оценивая объективную и субъективную стороны совершенного деяния, а также мотивы и выявленную направленность умысла ФИО4, суд квалифицирует установленные действия подсудимого ФИО4 по причиненному ПАО «Т Плюс» имущественному ущербу по договорам N и N, как единое оконченное преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Действия ФИО4 по причинению ущерба ПАО «Т Плюс» являлись умышленными – подсудимый осознавал, что, не перечисляя поступившие от потребителей ресурсов денежные средства ресурсоснабжающей организации, он причиняет ущерб потерпевшему предприятию. Подсудимый действовал в нарушение установленного законом порядка перечисления этих денежных средств и в интересах организации, руководителем которой являлся - ТСЖ «Звездный», то есть фактически и в своих личных интересах.

При этом, ФИО4 было достоверно известно о задолженности ТСЖ «Звездный» перед ПАО «Т Плюс» за поставленные ресурсы. Об умысле подсудимого на причинение ущерба ПАО «Т Плюс» свидетельствуют те обстоятельства, что ФИО4 знал, что находящиеся в управлении его организации жилые многоквартирные дома в ... получали от ПАО «Т Плюс» ресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения, жильцы оплачивали эти ресурсы по квитанциям в том числе в кассу ТСЖ. Подсудимый в установленном законом порядке предъявлял требования собственникам и нанимателям помещений управляемых многоквартирных домов по оплате коммунальных услуг путем направления соответствующих счетов-квитанций, получал указанные денежные средства и неправомерно распорядился ими не по целевому назначению.

Из примечания к ст. 158 УК РФ следует, что в статьях главы 21 (преступления против собственности) особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, в связи с чем данный квалифицирующий признак, вопреки доводам защитника нашел свое подтверждение, поскольку ущерб установлен в размере 3720600,6 руб., оснований для его расчета отдельно по каждому договору и по каждому периоду наступления обязанности осуществления расчетов в пользу ресурсоснабжающей организации не имеется, поскольку установлен единый продолжаемый умысел подсудимого на совершение преступления. 

Так действия ФИО4 на протяжении всего инкриминируемого периода времени были охвачены единым умыслом, направленным на неправомерное распределение денежных средств, поступивших в качестве оплаты ресурсов для ресурсоснабжающей организации, оснований для квалификации действий подсудимого по множественным преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 165 УК РФ, не имеется.

Также суд считает, что вопреки доводам адвоката, нашел в судебном заседании подтверждение и квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» представителя ПАО «Т Плюс». 

Так, судом установлено, что ФИО4 достоверно зная, о том, что ПАО «Т Плюс» не может отказаться от заключения договоров и выполнения обязательств по поставке энергоресурсов населению, получая денежные средства от жителей, обслуживаемых ТСЖ «Звездный» многоквартирных домов за фактически поставленный ресурс, денежные средства в адрес ПАО «Т Плюс» в полном объеме не перечислял. Таким образом, ФИО4 в целях придания видимости законности своей деятельности, фактически принимая коммунальные ресурсы от ПАО «Т Плюс» на инженерные системы многоквартирных домов N, N, N по ... по проезду Северный ... принял на себя обязательства об их оплате при заведомом отсутствии у него намерения выполнить фактически возникшие обязательства, при этом из объема обвинения подлежит исключению необоснованное указание органов предварительного следствия на то, что ФИО4 ввел сотрудников ПАО «Т Плюс» в заблуждение относительно своих истинных намерений, поскольку в судебном заседании установлено, что преступление было совершено не путем обмана, а путем злоупотребления доверием.

Кроме того, из объема предъявленного обвинения подлежит исключению как излишне вмененное указание органами предварительного расследования на злоупотребления ФИО4 доверием потребителей коммунальных услуг, а именно пользователей и собственников помещений в многоквартирных домах N, N, N по ... и ... по проезду ... ..., которые не подозревая о преступных намерениях ФИО4 в период с ... по ..., как потребители производили оплату коммунальных услуг за горячее водоснабжение и теплоснабжение на основании выставленных им от ТСЖ «Звездный» счетов на оплату коммунальных услуг, в том числе за горячее водоснабжение и теплоснабжение, путем внесения наличных денежных средств в кассу ТСЖ «Звездный», поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании. 

Также суд исключает немотивированное указание в предъявленном обвинении на то, что причинение ущерба ПАО «Т Плюс» повлекло затруднение осуществления данным юридическим лицом своей деятельности, так как указанный довод не был подкреплен какими-либо фактическими данными. 

В остальной части предъявленное ФИО4 обвинение суд, вопреки доводам адвоката, находит обоснованным, оснований для оправдания ФИО4, исходя анализа вышеизложенных доказательств, не имеется.

С учетом выявленных данных о личности подсудимого, его психическом статусе, суд на основании ст. 19 УК РФ признает ФИО4 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащего уголовной ответственности.

При назначении уголовного наказания, суд, в силу ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как усматривается из материалов дела, ФИО4 впервые совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства УУП характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4, суд признает положительные характеристики, наличие хронических заболеваний и инвалидности у близких родственников. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется. 

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО4 официально трудоустроен, впервые совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести, направленное против собственности, по месту жительства характеризуется положительно, вместе с тем, анализируя цель преступления, заключавшуюся в причинении ущерба ресурсоснабжающей организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то есть в той отрасли экономики, в которой ФИО4 на профессиональной основе выполнял свои трудовые обязанности в качестве руководителя, и корыстный мотив совершенного преступления, роль ФИО4, как руководителя юридического лица, единолично исполнившего при выполнении своих служебных обязанностей данное имущественное преступление против собственности, суд не находит исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, не усматривает наличие оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения основного наказания в виде лишения свободы, так как считает, что другие виды основного наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания, формирование у подсудимого уважительного отношения к обществу, частной собственности, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд также принимает во внимание, что подсудимый имеет постоянное место жительства, работы на территории ..., имеет устойчивые социальные связи с престарелыми родителями, которым оказывает посильную поддержку, впервые совершил преступление, отнесенное к категории преступлений средней тяжести, избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушал, поэтому суд находит, что достижение предусмотренных ст. ст. 2 и 43 УК РФ целей и задач уголовного закона и наказания, исправление подсудимого возможны без реального отбытия основного наказания в условиях изоляции от общества, и назначает основное наказание за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, - в виде лишения свободы, на срок в пределах санкции указанной статьи, но с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с возложением на ФИО4 бремени исполнения обязанностей, способствующих исправлению. Одновременно в целях восстановления справедливости суд назначает ФИО4, как лицу, совершившему корыстное преступление против собственности, дополнительное наказание, подлежащее реальному исполнению, в виде штрафа в размере 50000 рублей с учетом материального положения подсудимого. В силу назначения судом условного наказания в виде лишения свободы, основания для применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, то есть для разрешения вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, отсутствуют.

Принимая во внимание то, что ФИО4 ранее не судим, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которое признает избыточным.

Основания для освобождения ФИО4 от наказания и уголовной ответственности отсутствуют.

ПАО «Т Плюс» в лице представителя ФИО6, заявлен гражданский иск в размере 19456400 рублей. В судебном заседании представитель потерпевшего от заявленных исковых требований не отказался.

Подсудимый и его защитник возражали против исковых требований.

Согласно ст.1064 ГК РФ: «вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». 

Разрешая вопрос о судьбе гражданского иска о взыскании с ФИО4 денежных средств в счет возмещения вреда, причиненного совершенным преступлением, суд учитывает, что в судебном заседании установлен факт причинения ущерба ФИО4, действовавшим в качестве руководителя возглавляемого юридического лица, которое одновременно являлось его работодателем. Данное юридическое лицо до настоящего времени не ликвидировано и потому должно быть привлечено к разрешению вопроса о возмещении вреда, причиненного ФИО4 Между тем, данное юридическое лицо не было привлечено к участию в уголовном процессе в качестве соответчика или третьего лица на его стороне. 

В ходе предварительного расследования установлена сумма дебиторской задолженности 19720435,28 рублей, в то время как сумма заявленных ПАО «Т Плюс» исковых требований составила 19456400 рублей, при этом в судебном заседании потерпевшая сторона согласилась с позицией прокурора, уточнившего сумму причиненного ущерба. В настоящее время в пользу ПАО «Т Плюс» вынесены решения Арбитражного суда Оренбургской области о взыскании задолженности с ТСЖ «Звездный» на общую сумму 17816495,51 рублей. В 2017 г. судебные приставы по решению арбитражных судов взыскали часть суммы, в результате чего по мнению потерпевшей стороны к взысканию осталась сумма в размере 1 903 939,77 рублей, при этом заявленные исковые требования ПАО «Т Плюс» не уточнили, дополнительные расчеты не представили.

Эти обстоятельства исключают возможность точного расчета денежной суммы, подлежащей возмещению в пользу ПАО «Т Плюс» непосредственно за счет ФИО4, в связи с чем суд приходит к выводу, что данное обстоятельство требует выполнения дополнительных гражданско-процессуальных действий и проведения расчетов, связанных с гражданским иском, осуществление которых повлечет отложение судебного разбирательства по уголовному делу, поэтому считает возможным при рассмотрении уголовного дела признать за гражданским истцом, поддержавшим свои требования, право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии со ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 обязанность в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, систематически один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию по графику, установленному сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

В силу ч. 4 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей в доход государства подлежит самостоятельному исполнению реально.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде. 

Штраф перечислить по следующим реквизитам: 

МУ МВД России «Оренбургское»

Получатель – УФК по Оренбургской области

(МУ МВД России «Оренбургское» л/с

<

***>)

ИНН 

<

***> 

КПП56101001

ОКТМО 53701000

Текущий счет 40101810200000010010

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ г.Оренбург

БИК 045354001

КБК 18811621040046000140

Признать за гражданским истцом ПАО «Т Плюс» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при уголовном деле:

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, а также вручения ей копии представления государственного обвинителя (прокурора), осужденная вправе в течение 10 суток с момента получения копии приговора, представления или апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить защиту своих интересов в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику.

Судья: ... Е.А. Бахарева 

... 

... 

... 

... 

...