Дело № 1-44/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Тамбов 16 марта 2017 г.

Судья Октябрьского районного суда г. Тамбова Дутова З.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Октябрьского района г. Тамбова Бердеевой Т.С., ФИО1, ФИО2,

подсудимых ФИО16 

<

данные изъяты>, ФИО17 

<

данные изъяты>, ФИО3 

<

данные изъяты>,

защитников-адвокатов Жидковой Н.И. представившей удостоверение №, ордер №,

ФИО4, представившей удостоверение №, ордер №,

ФИО5, представившего удостоверение № и ордер №, 

при секретарях Харламовой Е.О., Савостьяновой С.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО16 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, ранее судимого: приговором Советского районного суда г. Астрахани от 9.10.2006 г. (с учетом изменений, внесенных постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 30.10.2013 г. в порядке ст.10 УК РФ) по ч.2 ст. 264, ст. 125 УК РФ к 3 г. лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права управления транспортным средством сроком на два года. Приговором Советского районного суда г. Астрахани от 19.03.2008 г. (с учетом изменений, внесенных постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 30.10.2013г. в порядке ст.10 УК РФ) по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012 г. № 207 ФЗ), ч. 1 ст.159.1 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), ч.2, ч.3, ч.5 ст.69, ст. 70 УК РФ к 4 г. 2 мес. лишения свободы. Постановлением Советского районного суда г. Астрахани от 9.12.2009 г. условно-досрочно освобожден на не отбытый срок наказания 1 год 11 мес.11 дней. Приговором Советского районного суда г. Астрахани от 17.01.2013 г. (с учетом изменений внесенных постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 30.10.2013 г. в порядке ст.10 УК РФ) по ч. 2 ст. 159, ст. 70 УК РФ к 1 г. 10 мес. лишения свободы. Освободился 29.08.2014 г. условно-досрочно по постановлению Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 18.08.2014 г. на один месяц 8 дней до 8.10.2014 г.,

ФИО17 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца и жителя 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, ранее судимого: 6.07.2006 г. Кировским районным судом г. Астрахани по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 7 г. лишения свободы. Освободился 30.10.2012 г. по отбытии срока наказания,

ФИО3 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца и жителя 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО16, ФИО17 и ФИО18 совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, и покушение на мошенничество, совершенное организованной группой при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее июня 2015г., ФИО16, являясь жителем 

<

адрес>, с целью извлечения материальной выгоды путём совершения преступлений против собственности, создал организованную преступную группу с криминальной специализацией - «телефонные мошенничества», о схеме совершения которых он узнал, отбывая ранее наказание в исправительных учреждениях УФСИН России за совершение мошенничества. ФИО16 была заведомо известна специфика совершения преступлений, способы укрытия следов преступлений и возможности избежания уголовного преследования, т.к. ранее он являлся сотрудником правоохранительных органов. 

ФИО16 предложил объединиться в организованную преступную группу для совершения ряда преступлений « телефонных мошенничеств» своим знакомым ФИО17 и ФИО18, с которыми поддерживал товарищеские отношения и проживал в одном районе 

<

адрес>. ФИО18 и ФИО17, не имея источников постоянного дохода, преследуя корыстную заинтересованность, согласились с предложением ФИО16 

Получив от ФИО17 и ФИО18 согласие, ФИО16, в соответствии с известной ему схемой телефонного мошенничества, совместно с ФИО18 и ФИО17, разработал план совершения преступлений, определив в качестве объектов преступного посягательства физических лиц, проживающих на территории различных субъектов РФ. 

Возложив на себя руководство преступной группой и организацию её преступной деятельности, ФИО16 чётко распределил роли каждого из участников организованной группы, исходя из их личных качеств, навыков и знаний. Так, имея навыки пользования персональным компьютером и сети Интернет, ФИО16 используя ноутбук либо мобильные телефоны и сеть «Wi-fi», осуществлял выход в Интернет, создавал адреса электронной почты, регистрировался на сайте «Avito.ru» и размещал объявления с заведомо ложной информацией о вакансиях водителей для работы в городских администрациях различных субъектов РФ, указывая для связи абонентские номера телефонов, заблаговременно зарегистрированные на подставных лиц. ФИО16 используя имеющиеся у членов преступной группы для совершения преступлений мобильные телефоны, отвечал по определенному абонентскому номеру телефона на поступавшие от граждан телефонные звонки по поводу трудоустройства на работу, представляясь сотрудником администрации одного из городов РФ, в зависимости от того, с указанием какого города он размещал объявление с определенным абонентским номером телефона. ФИО16 в ходе разговора называл имя и отчество якобы сотрудника администрации, входил в доверие к лицам, звонившим по поводу работы, затем договорившись с гражданами о встрече в здании администрации, якобы для собеседования, под предлогом имевшего место банкета в администрации, просил приобрести дорогие алкогольные напитки (коньяк), обещая при встрече их оплатить согласно представленному чеку. Когда граждане заезжали в магазин и звонили ФИО16 для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, то последний, согласно отведенной им же в группе преступной роли, по телефону отказывался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже презентовал хороший коньяк. При этом ФИО16 обращался к гражданам с просьбой зачислить на его абонентский номер, на который ему звонили либо на другие абонентские номера телефонов, которые якобы принадлежали сотрудникам администрации, денежные средства для оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства при встрече на собеседовании. 

Введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, направленных на хищение денежных средств путем обмана, заинтересованные в приеме на работу потерпевшие, по указанию ФИО16 через терминалы оплаты услуг связи зачисляли денежные средства на указанные им абонентские номера. После перечисления денежных средств на абонентские номера телефонов ФИО16, который под надуманным предлогом от встречи отказывался, или пояснял, что необходимо ожидать его у входа в администрацию, и более на связь не выходил. 

ФИО18, согласно отведенной в организованной группе преступной роли, обладая также навыками поставленной речи и умением интеллигентного общения, ФИО18 аналогичным образом, как и ФИО16, отвечал на телефонные звонки потерпевших, звонивших по поводу трудоустройства на работу из определенных ему ФИО16 регионов России. При этом ФИО18 использовал определенные заученные фразы, и впоследствии обращался к звонившим потерпевшим с просьбой зачислить на его абонентский номер либо на другие абонентские номера телефонов, которые якобы принадлежали сотрудникам администрации, денежные средства для оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства при встрече на собеседовании. 

ФИО17, согласно отведенной в организованной группе преступной роли,обладая познаниями в области электронных переводов денежных средств, используя платежные системы ООО «Киви кошелек», АО «Моби. Деньги», переводил зачисленные потерпевшими денежные средства с абонентских номеров сотовых телефонов в электронные кошельки «Киви кошелек» и на привязанные к ним карты «Visa qiwi wallet» других абонентских номеров, с целью лишения возможности блокировки операторами сотовой связи операций по переводу и обналичиванию зачисленных потерпевшими денежных средств. Также ФИО17 контролировал расходы общих денежных средств членов преступной группы, поступающих от потерпевших, пополнял счета абонентских номеров телефонов, с которых осуществляли звонки участники организованной группы. Иногда ФИО17, так же как и ФИО18 с ФИО16, отвечал на телефонные звонки потерпевших по поводу трудоустройства на работу, представлялся сотрудником администрации, в ходе телефонного разговора входил в доверие к гражданам и впоследствии обращался к ним с просьбой зачислить на его абонентский номер либо другие абонентские номера телефонов, якобы сотрудников администрации, для оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду потерпевшего на собеседование. В связи с тем, что ФИО17 не обладал навыками делового и интеллигентного общения, то его роль в виде телефонных разговоров с потерпевшими заключалась в меньшей степени, чем у ФИО16 и ФИО18 

Кроме того, в связи с необходимостью мобильного передвижения преступной группы по регионам России с целью совершения ряда аналогичных преступлений, ФИО17 передал для управления принадлежащий ему автомобиль «Nissan Almera Classic», регистрационный знак №, организатору группы ФИО16 

Большая часть денежных средств, полученных преступным путем, обналичивалась ФИО16 с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных в г.Тамбове по адресам: 

<

адрес> «А», и делилась между членами преступной группы. Конкретный размер вознаграждения каждого из участников группы определялся совместно. Оставшиеся денежные средства подсудимые расходовали на пополнение баланса сим-карт, используемых в преступной деятельности, а также на оплату арендуемого жилья, продуктов питания и обслуживание автомобиля, на котором они передвигались, а также родственникам. 

Для связи с потерпевшими, а также для затруднения последующей идентификации их личностей как абонентов сотовой связи, подсудимые использовали сим – карты оператора сотовой связи «Билайн», не зарегистрированные в установленном законом порядке. 

Для осуществления оперативной связи при совершении преступлений, ФИО16, ФИО18 и ФИО17 имели мобильные телефоны, для обеспечения передвижения и конспирации – автомобиль, а также арендуемые квартиры, расположенные вблизи исправительной колонии или СИЗО УФСИН России для нахождения в момент разговоров с потерпевшими в одной базовой станции обслуживания с данными учреждениями с целью затруднения установления их местонахождения правоохранительными органами. 

Для обналичивания денежных средств и сокрытия следов преступной деятельности, подсудимые использовали электронные платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet». В цепочке обналичивания денежных средств задействовались десять абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн».

16.01.2016г., ФИО16, ФИО17 и ФИО18, на автомобиле «Nissan Almera Classic», регистрационный знак №, для совершения преступлений по заранее спланированной ими схеме, прибыли в г.Тамбов, где арендовали квартиру по адресу: 

<

адрес>. В период с 19 по 21.01. 2016 г. включительно, находясь в г.Тамбове, организованная преступная группа в составе ФИО16, ФИО17 и ФИО18, совершив ряд преступлений, намеревалась покинуть г.Тамбов не позднее 23 января 2016г. с целью переезда в другой город России для продолжения осуществления своей преступной деятельности с целью затруднения установления их местонахождения, однако 22 января 2016 г. подсудимые были задержаны в г.Тамбове, в результате чего по независящим от них обстоятельствам не смогли продолжить свою преступную деятельность. При этом в их личных вещах были изъяты 16 мобильных телефонов, 41 сим-карта, из которых 24 не использованных сим-карт, не зарегистрированных в установленном законом порядке либо зарегистрированных на подставных лиц, и 3 банковские карты, также зарегистрированных на подставных лиц, что свидетельствует об умысле членов группы, направленном на продолжение совершения ряда аналогичных преступлений. 

В период времени с 19.01.2016г. по 21.01.2016г. включительно ФИО16, ФИО18 и ФИО17, совершили ряд тождественных, однородных действий, направленных к единой цели - хищению денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО20, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №8, проживающих в различных регионах России, а также пытались завладеть денежными средствами Потерпевший №9, жителя г.Самары, однако последний денежные средства на абонентские номера телефонов не перечислил, в результате чего умысел участников преступной группы не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам. 

18.01. 2016 г. в 21:55 час. ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации г.Самара, указав при этом в учетной записи электронный адрес «crosstroy@mail.ru», имя «Владимир ФИО41/Никель» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

20.01.2016г. Потерпевший №2, житель г.Самара, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г.Самара. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 09:01 часов Потерпевший №2 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись Владимиром ФИО41, сотрудником администрации г.Самара, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №2 подъехать в администрацию г.Самара якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине «Дьюти Фри», расположенном на пересечении 

<

адрес>, Потерпевший №2 со своего абонентского номера телефона № позвонил по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом ФИО18, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обратился к Потерпевший №2 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 3100 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №2 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, направленных на хищение денежных средств, будучи обманутым последним, Потерпевший №2 в тот же день в 12 час., используя терминал оплаты услуг мобильной связи, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.226, перечислил на продиктованный ему абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 3100 руб., при этом комиссия за перечисление денежных средств составила 186 руб., а на счет указанного номера телефона поступили денежные средства в сумме 2914 руб. Затем Потерпевший №2 на автомобиле поехал к зданию администрации г.Самара, но по пути ему снова позвонил ФИО18, и попросил оплатить его домашний Интернет путем перечисления на абонентский номер телефона № денежных средств в сумме 3100 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, Потерпевший №2 в тот же день в 12:11 час., используя банкомат в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Самара, Вилоновская, 

<

адрес>, со своей банковской карты «Maestro» Сбербанка России №, перечислил на абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 3100 руб. После чего ФИО18, продолжая реализовывать совместный с участниками преступной группы умысел, направленный на хищение денежных средств, позвонил Потерпевший №2 и пояснил, что якобы имелась задолженность за услугу Интернет и в связи с этим необходимо на абонентский номер телефона № еще раз перечислить денежные средства в сумме 3100 руб. обещая все вернуть при встрече на собеседовании. Тогда Потерпевший №2, с использованием вышеуказанного банкомата и своей банковской карты в 12:14 час. еще раз перечислил на абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 3100 руб.. Затем по пути следования Потерпевший №2 к зданию администрации г.Самара на собеседование, ему снова позвонил ФИО18 и попросил перечислить на абонентский №, принадлежащий якобы начальнику отдела кадров администрации, денежные средства в сумме 5100 руб., обещая при этом вернуть все потраченные денежные средства при встрече. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, Потерпевший №2 в тот же день в 12:21 час., используя банкомат, расположенный в отделении Сбербанка России № по адресу: 

<

адрес>, наличными денежными средствами перечислил на продиктованный ему абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 5100 руб., при этом комиссия за перечисление денежных средств составила 124руб,39коп., а на счет указанного номера телефона поступили денежные средства в сумме 4975, 61 коп.. Таким образом, Потерпевший №2 перечислил всего на указанные номера денежные средства в общей сумме 14400 руб.. После этого ФИО17, продолжая реализовывать совместный с участниками преступной группы умысел, направленный на хищение денежных средств, позвонил Потерпевший №2 с вышеуказанного абонентского номера и попросил последнего перечислить еще 4 800 руб. на абонентский №, принадлежащий якобы работающему в администрации механику, но Потерпевший №2, осознав, что в отношении него могут совершаться мошеннические действия, не перечислил денежные средства на указанный абонентский номер. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО18 вместе с ФИО17 похитил их, от встречи с Потерпевший №2 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 14 400 руб.,подсудимые распорядились по своему усмотрению, причинив при этом Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в сумме 14 400 руб.

20.01.2016 г., Потерпевший №6, житель г.Самара, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г.Самара. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 09:04 часов Потерпевший №6 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись Владимиром ФИО41, сотрудником администрации г.Самара, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №6 подъехать в администрацию г.Самара якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, Потерпевший №6 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО18 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом ФИО18, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился к Потерпевший №6 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: №, принадлежащий якобы сотруднику администрации, денежные средства в сумме 4100 руб. под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №6 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, направленных на хищение денежных средств, будучи обманутым последним, Потерпевший №6 в тот же день, используя терминал оплаты услуг мобильной связи перечислил денежные средства в сумме 4100 руб. на продиктованный ему ФИО18 абонентский №. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО18 похитил их, от встречи с Потерпевший №6 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 4 100 руб., ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив при этом Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 4 100 руб.

20.01.2016г. Потерпевший №1, житель г.Самара, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации 

<

адрес>. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 10:23 час. Потерпевший №1 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись Владимиром ФИО41, сотрудником администрации г.Самара, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №1 подъехать в администрацию г.Самара якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, Потерпевший №1 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО18 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом ФИО18, действуя из корыстных побуждений, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился к Потерпевший №1 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: №, принадлежащий якобы сотруднику администрации, денежные средства в сумме 2500 руб. под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №1 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, направленных на хищение денежных средств, будучи обманутым последним, Потерпевший №1 в тот же день, используя терминал оплаты услуг мобильной связи, перечислил денежные средства в сумме 2500 руб. на указанный ему абонентский №. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО18 похитил их, от встречи с Потерпевший №1 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 2 500 руб., ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 2 500 руб.

18.01.2016г. в 22:43 часов ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации 

<

адрес>, указав при этом в учетной записи электронный адрес «nvstroy30@mail.ru», имя «Новострой» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

19.01.2016г., в дневное время, Потерпевший №3, житель г. Владимира, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии водителя автомобиля администрации г.Владимира. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день Потерпевший №3 со своего абонентского номера телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО17, представившись сотрудником администрации г.Владимира, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО17 предложил Потерпевший №3 подъехать в администрацию г.Владимира, якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, Потерпевший №3 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО17 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО17, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. ФИО17 обратился к Потерпевший №3 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: № денежные средства в сумме 2100 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №3 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО17, Потерпевший №3 в тот же день, используя банкомат Сбербанка России, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», перечислил денежные средства в сумме 2100 руб. на указанный ему абонентский №. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО17 похитил их, от встречи с Потерпевший №3 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил.

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в организованной группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 2 100 руб.,ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 2 100 руб.

18.01.2016г. в 23:32 часов ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городскую администрацию 

<

адрес>, указав при этом в учетной записи электронный адрес «nero9060@mail.ru», имя «Михаил ФИО43/Росса» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

19.01. 2016г., в дневное время, Потерпевший №4, житель г. Великий Новгород, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя администрации г.Великий Новгород. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день Потерпевший №4 со своего абонентского номера телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО16, представившись Михаилом ФИО43, сотрудником администрации г.В.Новгород, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО16 предложил Потерпевший №4 подъехать в администрацию г. В.Новгород, якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в ТЦ «Лента», расположенном в г. В. Новгород по адресу: г. В.Новгород, 

<

адрес>, Потерпевший №4 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО16 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО16, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом ФИО16, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился к Потерпевший №4 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: № денежные средства в сумме 2400 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №4 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, будучи обманутым последним, Потерпевший №4 в тот же день, в 13:16 час., используя банкомат, расположенный в указанном ТЦ «Лента», перечислил со своей банковской карты № Сбербанка России денежные средства в сумме 2400 руб.на указанный ему абонентский №. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО16 похитил их, от встречи с Потерпевший №4 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 2 400 руб., ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив при этом Потерпевший №4 материальный ущерб в сумме 2 400 руб.

19.01.2016г. в 00:03 час., ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации г.Мурманска, указав при этом в учетной записи электронный адрес «petro79@mail.ru», имя «Олег Анатольевич/Петрокомерц» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

19.01.2016 г., в дневное время, ФИО20, житель г.Мурманска, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г.Мурманска. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день ФИО20 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО16, представившись Олегом Анатольевичем, сотрудником администрации г.Мурманска, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО16 предложил ФИО20 подъехать в администрацию г.Мурманска якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО20 со своего абонентского номера телефона № позвонил по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ФИО16, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. ФИО16 обратился к ФИО20 с просьбой зачислить на абонентские номера телефонов: № и №, принадлежащие якобы сотрудникам администрации, денежные средства в сумме 7200 руб. и 8400 руб. соответственно, под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду ФИО20 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, будучи обманутым последним, ФИО20, в тот же день в период с 15:24 часов по 15:31 часов со своей банковской карты Маэстро Сбербанка России №, перечислил на указанный ему ФИО16 абонентский № денежные средства в сумме 7200руб. двумя переводами - 1000 руб. и 6200 руб., и на абонентский № денежные средства в сумме 8400 руб., а всего в общей сумме 15600 руб. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО16 похитил их, от встречи с ФИО20 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в организованной группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 15600руб. ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО20 значительный материальный ущерб в сумме 15 600 руб.

20.01.2016г. в 11:47 час. ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации г.Рязани, указав при этом в учетной записи электронный адрес «inter0032@bk.ru», имя «ИнтерВест» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке.

21.01.2016г. Потерпевший №7, житель г. Рязани, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии водителя администрации г.Рязани. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 13:36 час.Потерпевший №7 со своего абонентского номера телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись Евгением Федоровичем, сотрудником администрации г.Рязани, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №7 подъехать в администрацию г.Рязани, якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, Потерпевший №7 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО18 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте. ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. ФИО18 обратился к Потерпевший №7 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: №, принадлежащий якобы сотруднику администрации, денежные средства в сумме 3100 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №7 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18, будучи обманутым последним, Потерпевший №7 в тот же день, в 15:41 час., используя банкомат «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в сумме 3100 руб. на указанный ему абонентский №, при этом комиссия за перечисление денежных средств составила 30.69коп., а на счет указанного номера телефона поступили денежные средства в сумме 3069,31коп. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО18 похитил их, от встречи с Потерпевший №7 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, действуя согласно отведённой в организованной группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 3 100 руб. ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб в сумме 3 100 руб. 

20.01.2016г. в 17:56 час. ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации г.Краснодара, указав при этом в учетной записи электронный адрес «optstry@bk.ru», имя «Оптстрой» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

21.01.2016г. Потерпевший №5, житель г. Краснодара, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г.Краснодара. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 09:32час. Потерпевший №5 со своего абонентского номера телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО16, представившись Ефимом ФИО40, сотрудником администрации г.Краснодара, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО16 предложил Потерпевший №5 подъехать в администрацию г.Краснодара, якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б», Потерпевший №5 со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО16 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте. ФИО16, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом ФИО16 обратился к Потерпевший №5 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона: №, принадлежащий якобы сотруднику администрации, денежные средства в сумме 2200 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №5 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, направленных на хищение денежных средств, будучи обманутым последним, Потерпевший №5 в тот же день, в 12:16 часов, используя терминал оплаты услуг мобильной связи, расположенный в указанном магазине, перечислил денежные средства в сумме 2200 руб. на указанный ему абонентский №, при этом комиссия за перечисление денежных средств составила 153,78коп., а на указанный абонентский номер было зачислено 2 046,22коп. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО16 похитил их, от встречи с Потерпевший №5 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 2 200 руб., ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 2 200 руб. 

20.01.2016г. в 19:09 час. ФИО16, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городскую администрацию г.Ульяновска, указав при этом в учетной записи электронный адрес «zendnrn@bk.ru», имя «Зенден» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке.

21.01.2016г. Потерпевший №8, житель г. Ульяновска, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г.Ульяновска. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день в 08:59час. Потерпевший №8 со своего абонентского номера телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись ФИО32 Олеговичем, сотрудником администрации г.Ульяновска, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №8 подъехать в администрацию г.Ульяновска, якобы для собеседования, на что последний согласился. После этого, ФИО16, действуя из корыстных побуждений, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, через некоторое время позвонил с вышеуказанного абонентского номера телефона Потерпевший №8, представившись ФИО32 Олеговичем, попросив при этом приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине «Гулливер», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», Потерпевший №8 со своего абонентского номера телефона позвонил по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте, но ответивший на звонок ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. ФИО18, действуя из корыстных побуждений, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился к Потерпевший №8 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона №, принадлежащий якобы сотруднику администрации, денежные средства в сумме 1100 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №8 на собеседование. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО18 представлявшегося ФИО32 Олеговичем, направленных на хищение денежных средств, будучи обманутым последним, Потерпевший №8 в тот же день, используя терминал оплаты услуг мобильной связи, перечислил денежные средства в сумме 1100 руб. на указанный ему абонентский №. Получив денежные средства и имея возможность распорядиться ими, ФИО18, похитил их, от встречи с Потерпевший №8 под надуманным предлогом отказался и на связь впоследствии не выходил. 

Затем ФИО17, согласно отведённой ему в организованной группе преступной роли, используя платежные системы АО «Моби. Деньги» и «Visa qiwi wallet», перевел с указанных номеров денежные средства в электронные кошельки различных абонентских номеров, и на расчетный счет пластиковой карты ПАО «Сбербанк России». 

Похищенными путём обмана денежными средствами в размере 

<

***> руб., ФИО16, ФИО18 и ФИО17 распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в сумме 

<

***> руб. 

В результате совершения указанных преступлений организованной ФИО16 преступной группы, в состав которой вошли ФИО18 и ФИО17, было похищено: денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 14400 руб.., Потерпевший №6 в сумме 4100 руб., Потерпевший №1 в сумме 2500 руб., Потерпевший №3 в сумме 2100 руб., Потерпевший №4 в сумме 2400 руб., ФИО20 в сумме 15600 руб., Потерпевший №7 в сумме 3100 руб., Потерпевший №5 в сумме 2200 руб., Потерпевший №8 в сумме 1100 руб., а всего на общую сумму 47500 руб.

18.01.2016г. в 21:55 час. ФИО16, действуя в составе организованной преступной группы, организатором которой он является, реализуя совместный преступный умысел с ФИО18 и ФИО17, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук и роутер для беспроводной сети «Wi-fi», осуществил выход в сеть Интернет и на сайте «Avito.ru» разместил объявление № с заведомо ложной информацией о вакансии водителя автомобиля для работы в городской администрации г.Самара, указав при этом в учетной записи электронный адрес «crosstroy@mail.ru», имя «Владимир ФИО41/Никель» и для связи абонентский номер телефона: №, не зарегистрированный в установленном законом порядке. 

19.01.2016г., в дневное время, ФИО29 В.Ю., житель г.Самара, находясь в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о имеющейся вакансии на должность водителя автомобиля администрации г. Самара. Заинтересовавшись данным объявлением, в тот же день, примерно в обеденное время ФИО29 В.Ю. со своего абонентского номера № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №. На звонок ему ответил ФИО18, представившись Владимиром ФИО41, сотрудником администрации г.Самара, которому якобы требуется водитель. В ходе разговора ФИО18 предложил Потерпевший №9 подъехать в администрацию 

<

адрес>, якобы для собеседования, при этом под предлогом имевшего место банкета в администрации, по дороге к месту встречи попросил приобрести дорогие алкогольные напитки, обещая при встрече оплатить их стоимость согласно представленному чеку. Находясь в магазине, ФИО29 В.Ю. со своего абонентского номера телефона № позвонил ФИО18 по номеру телефона № для выбора алкогольных напитков из имеющихся в ассортименте. ФИО18, согласно отведенной ему в группе преступной роли, отказался от необходимости приобретения спиртных напитков, объясняя это тем, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. Затем ФИО18, действуя из корыстных побуждений, имея совместный с другими членами группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обратился к Потерпевший №9 с просьбой зачислить на абонентский номер телефона денежные средства в сумме 2000 руб., под предлогом оплаты задолженности за услугу Интернет, обещая вернуть потраченные денежные средства по приезду Потерпевший №9 на собеседование. При этом ФИО19 пояснил, что продиктует Потерпевший №9 абонентский номер телефона, на который нужно перечислить денежные средства, когда последний будет находиться у терминала оплаты услуг связи. ФИО29 В.Ю., осознав, что в отношении него могут совершаться мошеннические действия, отказался от перечисления денежных средств на абонентский номер, в результате чего преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам. 

Подсудимые ФИО16, ФИО17, ФИО18 вину в предъявленном обвинении признали частично, показав, 16.01.2016г. из г. Волгограда они на автомобиле, принадлежащем ФИО16 прибыли в г.Тамбов с целью приобретения автомобиля для ФИО3, но т.к. хозяин автомобиля не отвечал на звонки, они решили задержаться в г.Тамбове, сняли посуточно квартиру по адресу: 

<

адрес>. 18.01.2016 г. они начали заниматься телефонным мошенничеством в индивидуальном порядке при указанных в описательной части приговора действий. Не согласны с обвинением в части совершения преступлений в составе организованной группы, сговора о совместном совершении преступлений, распределении ролей, распоряжением денежных средств у них не было. Каждый из них имел свои мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства.

Виновность подсудимых в совершении хищений денежных средств потерпевших путем обмана, совершенных организованной группой подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 жителя г. Владимира на предварительном следствии, 19.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он нашел объявление с предложением работы личным водителем на территории г. Владимира и области. В объявлении был указан контактный телефон №. Со своего телефона № около 12:30 ч. он позвонил на указанный номер телефона и разговаривал с неизвестным ему мужчиной, пояснивший, что является сотрудником администрации Владимирской области и занимает руководящую должность в сфере ЖКХ. Они договорились о встрече в здании администрации Владимирской области. По пути следования, неизвестный мужчина, с которым он договаривался о встрече, позвонил и попросил купить бутылку коньяка для деловой встречи. Он заехал в магазин, но когда стоял в очереди, мужчина снова позвонил ему и сказал, что коньяк уже не нужен, друг все привез, и попросил тогда положить деньги за услугу Интернет и сохранить чек, чтобы при встрече он мог вернуть деньги. Он созванивался по телефону № около трех раз, только с одним мужчиной. Он подъехал к ближайшему банкомату Сбербанка России по ул. Горького, д. 85 «Б», где тот же мужчина по телефону продиктовал ему номер телефона №, и по его просьбе через банковский терминал он положил наличными на указанный номер денежные средства в сумме 2 100 рублей. После чего поехал в администрацию Владимирской области, где его должен был ожидать будущий работодатель. Когда он приехал, то на входе в администрацию узнал, что он не первый, кто обращается по данному вопросу, и что его обманули. Чек, подтверждающий оплату он не сохранил, но у него сохранилась фотография данного чека, которую он отправлял сотрудникам УМВД России по Тамбовской области. Таким образом, в результате мошеннических действие ему был причинен материальный ущерб в сумме 2 100 руб. (т.3 л.д.148- 150)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5жителя г. Краснодара на предварительном следствии, 21.01.2016 г., днем, находясь в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он нашел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя администрации г.Краснодара. Заинтересовавшись данным объявлением, он позвонил со своего номера № по указанному в объявлении контактному телефону №. На звонок ему ответил мужчина, который представился сотрудником администрации г.Краснодара, пояснивший что ему требуется водитель. Они договорились о встрече в здании администрации г.Краснодара. По пути следования ему позвонил неизвестный мужчина, с которым он договаривался о встрече, и попросил его перечислить денежные средства в сумме примерно 2 000 руб. на абонентский номер телефона №, пообещав вернуть указанную сумму при встрече. Он перечислил денежные средства в сумме 2 200 руб. на указанный абонентский номер. Похитив его деньги, мужчина, представлявшийся сотрудником администрации г.Краснодара, на связь больше не вышел и на встречу не пришел. Таким образом, мужчина, представившийся сотрудником администрации г.Краснодара, причинил ему материальный ущерб на сумму 2 200 руб.(т.3 л.д.168-171) 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8 жителя г. Ульяновска на предварительном следствии, 20.01.2016 г. в вечернее время в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он нашел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя администрации г. Ульяновска на автомашину «Land Cruiser Prado»,с указанием высокой заработной платы, водительский стаж не менее 5 лет, социальный пакет, нормированный рабочий день, исполнение поручений руководителя. Адреса электронной почты указано не было, но был указан контактный номер телефона №. Заинтересовавшись данным объявлением, 21.01.2016 г. около 09:00 ч. он с абонентского номера № позвонил по указанному в объявлении номеру №. На звонок ему ответил мужчина, который представился сотрудником администрации г.Ульяновска, пояснив, что ему требуется водитель. Мужчина общался с ним уравновешенно, спокойно, без акцента, волнения в голосе не было. Созванивались они 8 раз, при этом 4 раза звонил он и также 4 раза принимал входящие вызовы от данного мужчины. Беседа шла о предыдущем месте работы и о будущем, затем мужчина назначил ему встречу в мэрии г.Ульяновска на ул.Кузнецова, пояснив, что ему нужно будет пройти в холл и перезвонить. Также мужчина ему говорил, что необходимо будет заехать в магазин и посмотреть цену дорогого коньяка. Как ему кажется, он разговаривал с одним и тем же мужчиной. По пути следования ему позвонил указанный мужчина и попросил положить на номер телефона 

<

***> руб., т.к. последнему нужно на совещание и он не успевает положить сам. Также мужчина пояснил, чтобы он взял чек, и при встрече мужчина вернет ему все денежные средства. Тогда он остановился у магазина «Гулливер», расположенного по адресу: 

<

...>, и зайдя в данный магазин через терминал положил на указанный данным мужчиной абонентский номер телефона денежные средства в сумме 

<

***> руб., взял чек об оплате услуг. В данном чеке была указана платежная система и абонентский номер телефона. Около 12:00 ч. он с чеком зашел в холл мэрии г.Ульяновска, позвонил по вышеуказанному номеру и сообщил о своем прибытии, мужчина ему пояснил, что спустится. После этого к нему никто не пришел, данный абонентский номер телефона не отвечал. Затем 21.01.2016 г. он обратился с заявлением в ОП №3 УМВД России по г.Ульяновску, и передал сотрудникам полиции указанный чек о перечислении денежных средств (т.3 л.д.185-187). 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4жителя г. В. Новгорода на предварительном следствии. У него в пользовании имеется банковская карта «Сбербанка России» №, зарегистрированная на его имя с августа 2013 г. На данную карту поступают денежные средства с места работы. Баланс по карте на 20.01.2016 г. составлял около 5 000 руб. До настоящего момента он карту не блокировал, пользуется до сих пор. 20.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он нашел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя в администрацию и указана заработная плата 25 000 руб., данное предложение его устраивало. Около 13:20 ч. он позвонил со своего абонентского номера № по номеру, указанному в объявлении, а именно №, ему ответил мужчина, представившись Михаилом ФИО43. Он поинтересовался по поводу вакансии, мужчина пояснил, что вакансия актуальна. Тогда они договорились о встрече в администрации г.В. Новгород на 

<

адрес>, к 14:00 ч. Голос мужчины был без дефектов, без акцента, без запинаний, уверенная, поставленная речь. Также мужчина сообщил, что работает в администрации. Примерно через 5-10 мин. после разговора ему позвонил указанный мужчина сообщив, что находится на совещании и не может выйти, попросил его зачислить денежные средства в сумме 2 400 руб. за Интернет для его жены. Также мужчина ему пояснил, чтобы он сохранил чек, и по его приезду мужчина с ним рассчитается. Он согласился и приехал в ТЦ «Лента». Затем он позвонил данному мужчине, и с использованием банкомата в ТЦ «Лента», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил со своей банковской карты № Сбербанка России денежные средства в сумме 2 400 руб. на указанный ему данным мужчиной абонентский №. После чего поехал в администрацию города, где позвонил данному мужчине, на что последний сообщил, что спустится через 5 минут. Продолжительное время никто не спускался, и он стал звонить данному мужчине, но никто не отвечал. Затем он позвонил на абонентский номер, на который перечислил денежные средства, и ему ответил тот же мужчина, но когда последний понял, что звонит именно он, то прервал разговор и больше на звонки не отвечал. Тогда он зашел в здание администрации и спросил, работает ли у них данный мужчина по имени Михаил ФИО43, на что ему ответили отрицательно. В тот момент он понял, что его обманули. На следующий день по данному факту он обратился в полицию, и передал чек, подтверждающий перечисление денежных средств, также детализации операций по банковской карте и своему номеру телефона. (т. 3 л.д. 213, т. 7 л.д. 166-167). 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7 жителя г. Рязани на предварительном следствии, 21.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он нашел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя администрации г.Рязани. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №, ему ответил мужчина, представившись сотрудником администрации г.Рязани, которому требуется водитель.Они договорились о встрече около здания администрации г. Рязани. По пути следования, указанный мужчина позвонил и обратился с просьбой перечислить денежные средства в сумме 3 100 руб. на абонентский номер телефона №, т.к. у него заблокировалась услуга доступа в Интернет, необходимо пополнить баланс, при этом мужчина пообещал ему вернуть все деньги при встрече. Он согласился и подъехал к банкомату «Россельхозбанка», расположенному по адресу: 

<

...>, и в 15:41 ч. перечислил 3 100 руб. в счет оплаты услуг «Билайн» на абонентский №. После того, как он перечислил денежные средства, он около 10 раз звонил на абонентский №, но на его звонки никто не отвечал. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Чек о переводе денежных средств он также предоставил сотрудникам полиции 10.02.2016г. (т.4 л.д.133-134). 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 жителя г. Самары на предварительном следствии, 19.01.2016 г. в 14:00 ч. сети Интернет на сайте «Avito.ru» он увидел объявление об имеющейся вакансии на должность персонального водителя начальника отдела ЖКХ при администрации г.Самара. В условиях принятия на работу значилось хорошее знание города, ответственность, график работы 5/2 с 09:00 ч. до 18:00 ч., контактный номер телефона №. 

20.01.2016 г. примерно в 09:30 ч. он позвонил со своего абонентского номера № на №. На звонок ответил мужчина, представившийся Владимиром ФИО41, начальником отдела ЖКХ при администрации г.Самара. Голос ему не показался знакомым, речь уверенная, темп произношения слов средний, без дефектов речи и акцента. 

Созванивались они примерно шесть раз, первый раз звонил он, в ходе разговора Владимир ФИО41 спрашивал, какой у него стаж вождения, знание города. В ходе первого разговора ФИО27 ФИО45 назначил ему встречу около здания администрации 

<

адрес>, в 14:00 ч. За 20мин. до встречи ему перезвонил Владимир ФИО41 и попросил купить коньяк, на что он согласился. Приехав в магазин «Дьюти Фри» на перекрестке 

<

адрес>, он позвонил по указанному абонентскому номеру, и ему ответил тот же мужчина, который пояснил, что коньяк ему уже не нужен, но попросил положить деньги в сумме 3 100 руб. на Интернет на абонентский номер телефона №. Тогда он перечислил денежные средства в сумме 3 100 руб. через терминал оплаты услуг мобильной связи, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.226. Затем ему снова позвонил Владимир ФИО41 и попросил перевести еще деньги на №, указав, что это номер домашнего Интернета. Он согласился, и второй перевод осуществил на абонентский номер телефона № в сумме 3 100 руб. со своей банковской карты «Maestro» Сбербанка России №, используя банкомат в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Вилоновская, 

<

адрес>. После этого через несколько минут ему снова позвонил данный мужчина и попросил еще раз перечислить денежные средства в сумме 3 100 рублей на №. Тогда он еще раз совершил аналогичную операцию, а именно в данном банкомате со своей карты перечислил снова на абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 3100 руб.. Через несколько минут ему снова позвонил Владимир ФИО41 с просьбой положить денежные средства начальнику отдела кадров на абонентский №. Он согласился, и используя банкомат, расположенный в отделении Сбербанка России № по адресу: 

<

адрес>, наличными денежными средствами перечислил на абонентский номер телефона № денежные средства в сумме 5 100 руб. Затем ему снова позвонил Владимир ФИО41 и попросил перевести денежные средства главному механику на абонентский №, в сумме 4 800 руб. В тот момент он понял, что его ввели в заблуждение, и согласившись осуществить еще один перевод, он не стал этого делать. 

Подъехав к зданию администрации, он звонил по номеру №, но никто не отвечал. Затем он совершил звонок со своего второго номера № на №, и тогда Владимир ФИО41 ответил и сказал, что уже выходит. Подождав 10 мин. около здания, к нему никто не вышел. Он понял, что его обманули, и уехал на работу. Чеки всех денежных переводов он сохранил, они были у него изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ему ущерб в сумме 14 400 руб. является для него значительным, т.к. на тот момент его ежемесячный доход составлял 25 000 руб. 

Он не уверен в том, разговаривал ли в тот день с одним и тем же человеком по телефону или с несколькими, которые просили его перечислять денежные средства на номера телефонов, т.к. манера общения и стиль разговора, фразы, могли быть похожи, и еще в связи с тем, что иногда он разговаривал за рулем или при ходьбе, то он мог не услышать либо не обратить внимания на различия в голосе (т. 6 л.д. 154-158, т. 7 л.д. 163-165). 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6жителя г. Самары на предварительном следствии, 20.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Avito.ru» увидел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя администрации г.Самара. Позвонив по указанному в объявлении номеру №, ему ответил мужчина, представившийся сотрудником администрации г.Самара, которому нужен водитель. Они договорились о встрече около здания администрации г.Самара. По телефону мужчина говорил без акцента, по голосу ему около 30 лет. По пути следования позвонил тот же мужчина с номера телефона №, попросил купить бутылку коньяка, на что он согласился. Находясь в супермаркете «Карусель» ТЦ «Мега Сити» по адресу: 

<

адрес> м, он позвонил указанному мужчине, и спросил какой необходимо купить коньяк, мужчина ответил, что коньяк уже не нужен, т.к. к нему приехал приятель и привез коньяк. При этом мужчина попросил произвести оплату за Интернет в сумме 4 100 руб. на абонентский №. Тогда он через терминал оплаты услуг в данном ТЦ перевел 4 100 руб. на указанный абонентский номер. Затем снова позвонил тот же мужчина и попросил еще положить денежные средства на другой номер, на что он ответил отказом. Приехав на место встречи, он никого не обнаружил. Вышеуказанный телефон был недоступен. Тогда он понял, что его обманули, и обратился на сайт МВД. Чеки о переводе денежных средств он не сохранил. Ему причинен материальный ущерб в сумме 4 100 руб. (т. 6 л.д. 173-175) 

Показаниями потерпевшего ФИО20жителя г. Мурманска на предварительном следствии, 19.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Avito.ru» увидел объявление об имеющейся вакансии на должность водителя администрации г.Мурманска, указан был телефон. Он со своего мобильного телефона № позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ему ответил мужчина, по голосу лет 30-35, пояснивший, что в администрацию г.Мурманска требуется водитель. Мужчина пояснял, что работает в одном из отделов администрации г.Мурманска, условия работы и сказал, что если его все устраивает, то он может подъехать к 16:00 ч. в администрацию г.Мурманска. Мужчина говорил на русском языке без акцента, грамотно, тактично. Когда он уже собирался выехать в администрацию, то ему позвонил указанный мужчина, попросил по пути купить спиртного, пояснив, что деньги отдаст при встрече. Тогда он направился в магазин «Евророс», расположенный по 

<

адрес> в Мурманске. Из магазина он позвонил указанному мужчине и спросил, какой коньяк покупать, на что мужчина ему пояснил, что спиртное уже покупать не нужно и попросил положить деньги на телефон. Он подошел к банкомату Сбербанка, и мужчина по телефону продиктовал номер, на который нужно было перевести 7 200 руб. Он двумя переводами перевел на указанный ему номер данную сумму. После этого он пошел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать в администрацию, но ему снова позвонил указанный мужчина, попросил перевести еще 8 400 руб. на другой абонентский номер. Он сразу же согласился и вернулся в магазин, откуда одним переводом перечислил указанную сумму на продиктованный номер телефона. Затем он поехал в администрацию г.Мурманска. Приехав к зданию администрации, он позвонил указанному мужчине и сообщил о своем прибытии, на что мужчина ответил, что он не может выйти, у него совещание, и перенес встречу на следующий день. Тогда он спросил про деньги, на что мужчина ответил, что деньги вернет позже. В тот момент он понял, что его обманули, и поехал в отдел полиции для написания заявления. Впоследствии он пытался звонить на абонентский номер, по которому разговаривал с мужчиной, но не дозванивался. Таким образом, путем обмана, у него похитили деньги в сумме 15 600 рублей. Данный ущерб для него является значительным, т.к. кроме пенсии иного дохода у него нет. Совокупный доход семьи составляет 25 000 рублей. Все чеки он отдал сотрудникам полиции при написании заявления. (т.6 л.д. 205-207). 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9жителя г. Самары на предварительном следствии, в период января 2016 г. он временно нигде не работал. 19.01. 2016г. в сети Интернет, на сайте «Avito.ru», увидел объявление о вакансии водителя автомобиля в администрации г. Самара. В тот же день, примерно в обеденное время, со своего абонентского номера телефона № он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона №.Ему ответил ранее не знакомый по голосу мужчина, представившись Владимиром ФИО41 заместителем начальника департамента ЖКХ. В ходе разговора он поинтересовался у мужчины по поводу вакансии водителя, на что последний подтвердил, что в администрацию требуется водитель, назвал высокую заработную плату, график работы с двумя выходными в неделю, и предложил подъехать в администрацию г. Самара для прохождения собеседования. Он согласился. По пути на собеседование ему с указанного номера снова позвонил данный мужчина, который представлялся Владимиром ФИО41, попросил приобрести коньяк, т.к. якобы в администрации банкет, и он не может отойти. При этом мужчина пояснил, что марку коньяка он выберет по имеющемуся в наличии ассортименту, он ему подскажет, а затем ему( Потерпевший №9) нужно будет взять чек, и при встрече на собеседовании мужчина вернет потраченные денежные средства. Он согласился и стал искать ближайший магазин, чтобы приобрести коньяк. Затем они снова созвонились с данным мужчиной, и последний пояснил ему, что коньяк уже не нужно покупать, что якобы его знакомый уже привез хороший коньяк. При этом мужчина по телефону пояснил, что ему необходимо оплатить Интернет, т.к. было какое-то совещание по видео-вызову, связь прервалась, а оказалось, что задолженность за Интернет. Мужчина попросил его подойти к любому терминалу оплаты услуг связи и оплатить 2 000 руб.на абонентский номер телефона за услугу пользования Интернетом. Номер телефона, на который необходимо было перечислить денежные средства, мужчина не называл, но сказал, что сообщит ему все, когда он будет у терминала, а впоследствии на собеседовании также вернет потраченные денежные средства. После этого разговор их прервался, и он осознал, что разговаривал с мошенником, что его пытаются обмануть и завладеть его денежными средствами, поэтому он не стал перечислять ни на какой абонентский номер телефона по просьбе данного мужчины денежные средства. Данный мужчина говорил без акцента, четко, грамотно, без запинаний, без особенностей речи и произношения, поэтому он сначала поверил, что мужчина действительно является должностным лицом администрации г.Самара. Как ему кажется, несколько раз он разговаривал с одним и тем же лицом. После этого, с целью убедиться в том, что его пытались обмануть, он приезжал в администрацию г.Самара и интересовался по поводу вакансии водителя, на что ему пояснили, что такая вакансия отсутствует, объявление они никакое не давали, Владимира ФИО41 никто не знает, и что его обманули. Сразу он в полицию обращаться не стал, но через несколько дней ему стало известно, что лица, совершившее преступление, задержаны в г.Тамбове, и по данному факту он обратился с заявлением на имя заместителя начальника УМВД по Тамбовской области. (т.7 л.д.157-159). 

Показания потерпевших оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Показаниями свидетеля (оперуполномоченного УУР УМВД по Тамбовской области) ФИО57, данными в судебном заседании, подтвердившего показания данные на предварительном следствии, в середине января 2016 г. была получена оперативная информация что на территорию г.Тамбова из Астраханской области прибыли ФИО16, ФИО17, ФИО18 с целью совершения ряда квалифицированных преступлений – «телефонное мошенничество». До этого указанная группа лиц совершала аналогичные преступления на территории г.Волжский, Волгоградской области. 

Указанные лица передвигались на автомобиле «NISSAN ALMERA CLASSIC», регистрационный знак №, зарегистрированном на ФИО17, однако автомобилем управлял ФИО16 В г. Тамбове они арендовали квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данные лица в сети Интернет на сайте «Avito.ru» размещали одновременно несколько объявлений о приеме на работу на должность водителя в городские администрации разных регионов России, указывая при этом для связи абонентский номер мобильного телефона. Для разных регионов указывались разные номера телефонов оператора «Билайн» Тамбовской области. На звонок потенциального потерпевшего отвечал один из членов группы, отвечающий за обслуживание объявления, размещенного непосредственно в конкретном регионе. Один из фигурантов разъяснял звонившему условия работы, входил в доверие, и путем обмана под предлогом оплаты услуги Интернет просил перевести денежные средства в различных суммах (предварительно выяснив примерную имевшуюся сумму денег у потерпевших) на указанные им абонентские номера телефонов, при этом обещая вернуть все потраченные денежные средства при встрече на собеседовании по поводу имеющейся вакансии. Лицо, желающее устроиться на работу, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы, соглашалось на указанные условия и выполняло просьбу, т.е. перечисляло денежные средства на указанные ему абонентские номера. После поступления денежных средств на счета мобильных телефонов, участники группы с использованием различных платежных систем сразу же переводили их на счета банковских карт, и впоследствии частично обналичивали через банкоматы, расположенные на территории г.Тамбова. Часть полученных денежных средств ими расходовалась на приобретение продуктов питания, обслуживание автомобиля, пополнение балансов абонентских номеров телефона. 

Для затруднения раскрытия преступлений и установления их местонахождения, подсудимые использовали номера телефонов, зарегистрированные на подставных лиц либо вообще не зарегистрированные, арендовали квартиру вблизи исправительной колонии и СИЗО УФСИН России для нахождения в момент разговоров с гражданами в одной базовой станции обслуживания с данными учреждениями. Кроме того, периодически подсудимые избавлялись от следов преступления: конвертов от сим-карт и листов с рукописными записями, которые выбрасывали в мусорный контейнер вместе с пищевыми отходами, однако при проведении ОРМ конверты от сим-карт и листы с записями (фрагменты листов) регионов России и абонентских номеров были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия. 

По результатам проведенных мероприятий было установлено, что ФИО16, ФИО17, ФИО3 составляют организованную преступную группу с распределением ролей, четким планом и схемой совершения преступлений, и имеющимися у них для этого всеми необходимыми техническими средствами. При этом организатором группы являлся ФИО16, который в течение около двух лет являлся сотрудником милиции, затем был неоднократно осужден за совершение аналогичных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и отбывал наказание в местах лишения свободы, т.е. достоверно располагал информацией о способах и методах раскрытия преступлений, возможных способах уклонения от уголовного преследования, схемах совершения преступления. ФИО16 выполнял самую активную роль в совершении преступлений, а именно он выкладывал объявления в сети Интернет о имеющихся вакансиях, отвечал на телефонные звонки граждан из г.Великий Новгород, г.Мурманск, г.Рязань, г.Краснодар, г.Ульяновск, управлял автомобилем, обналичивал денежные средства с использованием банкоматов, а также давал указания о выполнении конкретных действий другим участникам группы. Роль ФИО18 заключалась в проведении переговоров со звонившими по поводу объявления гражданами из г.Самара, при этом из данного региона было большее количество звонков, а также он тоже обналичивал денежные средства. Роль ФИО17 заключалась в предоставлении автомобиля для передвижения всей группы, кроме того, он также разговаривал по телефону с обратившимися по поводу объявления гражданами из г.Владимира и г.Самары, но из-за отсутствия навыка делового общения его роль в телефонных разговорах заключалась в меньшей степени, чем у других участников группы. Также ФИО17 с использованием платежных систем переводил денежные средства с абонентских номеров телефона на счета карт, и впоследствии участвовал в обналичивании похищенных у потерпевших денежных средств. 

В период с 19.01.2016г. по 21.01.2016г. включительно организованная группа в составе ФИО16, ФИО17 и ФИО18 совершила ряд указанных аналогичных преступлений, завладев денежными средствами жителей г.Самара, г.Мурманска, г.Владимира, г.Великий Новгород, г.Ульяновска, г.Рязани, г.Краснодара. Кроме того, участники преступной группы обсуждали план дальнейших действий и намеревались покинуть г.Тамбов не позднее 23.01.2016г. в целях продолжения совершения аналогичных преступлений на территории других регионов России. В связи с этим участники группы были задержаны, и в ходе обыска в их арендованной квартире и личных вещах было обнаружено и изъято большое количество телефонов и сим-карт, в том числе не использованных, что также свидетельствует об их умысле на продолжение совершения аналогичных преступлений. Все имеющиеся материалы оперативно-розыскных мероприятий были предоставлены следствию и приобщены к уголовному делу. 

Показаниями свидетеля (начальника смены дежурной части УМВД по Тамбовской области) ФИО58 в судебном заседании, 25.01.2016 г., в дневное время, в дежурную часть позвонил житель г. Самары Потерпевший №1 сообщив, 20.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Аvito.ru» он увидел объявление о трудоустройстве водителем в ЖКХ по г.Самаре, после чего позвонил по указанному в объявлении номеру телефона: №. Далее Потерпевший №1 пояснил, что на звонок ему ответил мужчина, который представился Владимиром ФИО41 – директором ЖКХ г.Самара, при этом он пояснил условия работы и предложил Потерпевший №1 приехать на собеседование в администрацию г.Самара, на что Потерпевший №1 согласился. Через некоторое время, до приезда Потерпевший №1 в администрацию, ему позвонил Владимир ФИО41, попросив купить коньяк, деньги за который он вернет при встрече на собеседовании, а после этого снова перезвонил и попросил перечислить 2500 руб. на указанный абонентский номер телефона пояснив, что при встрече вернет ему указанную сумму. Потерпевший №1, введенный в заблуждение неустановленным мужчиной, который представлялся Владимиром ФИО41, перечислил 2 500 руб. на указанный ему номер телефона, но после этого на звонки Потерпевший №1 по данным абонентским номерам никто не отвечал, и Потерпевший №1 осознал, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Затем Потерпевший №1 пояснил, что ему стало известно о том, что лица, совершившие указанное преступление, задержаны в г.Тамбове, вследствие чего он решил сообщить о данном факте в дежурную часть УМВД по Тамбовской области. 

По данному факту им был составлен рапорт, который зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях 25.01.2016 г. 

Показаниями свидетеля (оперуполномоченного УУР УМВД по Тамбовской области) ФИО59, в судебном заседании подтвердившего показания данные им на предварительном следствии, в середине января 2016г., была получена оперативная информация что на территорию г.Тамбова из Астраханской области прибыли ФИО16, ФИО17 и ФИО18 с целью совершения ряда квалифицированных преступлений – «телефонное мошенничество». До этого в период с 10 по 16 января 2016 г. указанная группа лиц совершала аналогичные преступления на территории Волгоградской области. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данные лица в сети Интернет на сайте «Avito.ru» размещали одновременно несколько объявлений о приеме на работу на должность водителя в городские администрации разных регионов России, указывая при этом для связи абонентский номер мобильного телефона. В ходе получения результатов ОРМ – прослушивание телефонных переговоров, было установлено, что одним из потерпевших явился гражданин по имени ФИО26 (житель г.Самары), который 20.01.2016г. с абонентского номера № позвонил по указанному в объявлении о трудоустройстве абонентскому номеру №, которым пользовались фигуранты, и впоследствии, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, ФИО18 и ФИО17, перечислил по их просьбе денежные средства в сумме 2 500 руб. на счет абонентского номера телефона №. С целью установления обстоятельств произошедшего, им был осуществлен телефонный звонок по абонентскому номеру №, и в ходе телефонного разговора мужчина представился ему Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающим по адресу: 

<

адрес>, сообщил еще один контактный телефон: №, и пояснил, что 20.01.2016 г. в сети Интернет на сайте «Аvito.ru» увидел объявление о трудоустройстве водителем в ЖКХ по г.Самаре, после чего позвонил по указанному в объявлении номеру телефона: №. Потерпевший №1 пояснил, что ему ответил мужчина, который представился Владимиром ФИО41 – директором ЖКХ г.Самара, и пояснил условия работы, предложив Потерпевший №1 приехать к 14:00 ч. на собеседование в администрацию г.Самара, на что Потерпевший №1 согласился. Через некоторое время, до приезда Потерпевший №1 в администрацию, потерпевшему позвонил мужчина, который представлялся Владимиром ФИО41, попросив купить коньяк, деньги за который он вернет при встрече на собеседовании, а после этого снова перезвонил и попросил перечислить 2 500 рублей на абонентский номер телефона: №, пояснив, что при встрече вернет ему указанную сумму. Тогда Потерпевший №1, введенный в заблуждение одним из указанных фигурантов, который представлялся Владимиром ФИО41, перечислил 2 500 руб. на указанный ему номер телефона, но после этого на звонки Потерпевший №1 по данным абонентским номерам никто не отвечал. Потерпевший №1 осознал, что в отношении него были совершены мошеннические действия. При этом Потерпевший №1 сказал, что в полицию по данному факту еще не обращался. Тогда он пояснил Потерпевший №1, что лица, совершившие данное преступление задержаны в г.Тамбове, вследствие чего предложил ему сообщить о факте совершения в отношении него преступления в дежурную часть УМВД по Тамбовской области, на что Потерпевший №1 согласился. Как впоследствии ему стало известно, при обращении в дежурную часть по Тамбовской области, Потерпевший №1 не корректно сообщил номер телефона, на который он перечислял денежные средства, а именно указав № вместо действительного №, либо произошло какое-либо искажение по телефонной связи. Также затем Потерпевший №1 написал по данному факту объяснение, копию которого прислал в УУР УМВД России по г.Тамбову. Сообщение Потерпевший №1 о совершенном преступлении и копия его объяснения, а также записи его телефонных переговоров с фигурантами и детализации телефонных соединений были приобщены к материалам уголовного дела. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии, в собственности у его матери ФИО60 имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, однако фактически данной квартирой пользуется он и иногда сдает ее посуточно. Дом расположен недалеко от исправительных учреждений системы УФСИН России. В квартире имеется сеть «Wi-fi» с установленным паролем, провайдер ПАО «Ростелеком», а примерно до начала 2016г., точную дату он не помнит, был подключен «Wi-fi» провайдера ПАО «МТС». Договор на подключение фиксированного IP – адреса он не составлял, поэтому IP – адрес может изменяться при выходе в Интернет. 

В начале января 2016г., в сети Интернет на сайте «Avito.ru» он выложил объявление о сдаче в аренду посуточно данную квартиру, указав при этом свой контактный номер телефона. 16.01.2016г., в вечернее время, с какого абонентского номера телефона, ему позвонил незнакомый парень и поинтересовался по поводу указанного объявления. Он объяснил парню условия сдачи в аренду квартиры, и последний сказал, что их три парня и они из другого региона РФ, едут в г.Тамбов в командировку примерно на неделю. В тот же день примерно в вечернее время, он встретился с парнем, с которым разговаривал по телефону, и вместе с данным парнем были еще двое незнакомых ему парней. Парни были на автомобиле «Ниссан Альмера» темного цвета, регион «36». Он показал им квартиру, сообщил пароль к сети «Wi-fi», после этого двое парней предоставили ему свои паспорта и он записал их паспортные данные. Кто именно из них представлял ему паспорта, он точно не помнит, но кто-то сказал, что его паспорт находится в автомобиле. Он посчитал, что ему достаточно знать паспортные данные двух парней, поэтому не придал этому факту большое значение. Он помнит, что парня славянской внешности звали Евгений, фамилию не помнит, а двух других парней ФИО16 и Асалиев Гаджали. Парни ему пояснили, что будут осуществлять деятельность в сфере строительства. Впоследствии от сотрудников полиции ему стало известно, что парня, который представлялся ему Евгением, в действительности зовут ФИО18. Парни передали ему денежные средства за проживание. Он передал им ключи от квартиры и уехал. Более он с ними не встречался. Они договаривались созвониться 22-23 января, если парни будут съезжать либо продлевать проживание. 

22.01.2016г. ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что необходимо прибыть к указанному дому. Подъехав к дому, сотрудники полиции ему предъявили постановление о разрешении производства обыска в указанной квартире. Тогда ему стало известно, что лица, которые арендуют у него квартиру, совершили ряд преступлений – «телефонные мошенничества». Далее они вместе прошли в квартиру, где находились ФИО16, ФИО17, ФИО18 Все они находились в разных комнатах. Им также было предъявлено постановление о разрешении производства обыска. Затем в присутствии подсудимых и двух незаинтересованных лиц был произведен обыск в квартире, в ходе которого в каждой комнате были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, сим-карт, листов с рукописными записями, денежные средства, ноутбук. (т. 7 л.д. 55-57)

Показаниями свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, согласно которым он проживает в 

<

адрес>, вместе со своей семьей. В 2015 году он поехал в г.Москву для трудоустройства на работу. В г.Москве он трудоустроился на авиапарк фирмы «Котон» и в банке открыл счет для зачисления заработной платы, получив пластиковую карту MasterCard «Home credit bank» № «debit card» и впоследствии он ее потерял, но при каких обстоятельствах не помнит. По факту утери никуда не обращался. ФИО16, ФИО17, ФИО18 ему не знакомы. (т.7 л.д.146-150).

Показаниями свидетеля ФИО62, согласно которым ей известно, что ее муж общается с ФИО17 и ФИО18, они ей знакомы. 

В начале января 2016 г. муж сказал, что поедет вместе с ФИО17 на заработки в г.Москву, но ничего конкретного он ей не пояснял. В период с начала января до 19 января 2016 года муж один раз перечислял на ее банковскую карту Сбербанка России № денежные средства в сумме около 7000 рублей, возможно, через платежную систему «Qiwi Vallet», т.к. не было указано, откуда именно перечислены деньги. (т. 4 л.д. 101-102)

Показания свидетелей Свидетель №1, ФИО61, ФИО62 оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Постановлениями судьи Октябрьского районного суда г.Тамбова за №, № от 19.01.2016г., № от 20.01.2016г. о разрешении проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»,ведущихся по сотовым телефонам с абонентскими номерами №, №, которыми пользовались ФИО16, ФИО17, ФИО18 снятие информации с технических каналов связи;«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с использованием средств аудио/видеозаписи, с негласным проникновением в жилище, принадлежащее ФИО60 по адресу: 

<

адрес>, где проживали ФИО16, ФИО18, ФИО17» (т.1 л.д.18-20)

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых фиксировались на компакт-диски, которые в процессе расследования просматривались и прослушивались, что подтверждается протоколами осмотра и прослушивания аудиозаписей разговоров потерпевших Потерпевший №1 (№), Потерпевший №6 (№), Потерпевший №2 (№), Потерпевший №5 (№), Потерпевший №8 (№), Потерпевший №7 (№), т. 5 л.д. 28-33, 34-40, 41-49, 50-55, 56-61, 62-67, компакт диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколами осмотра и прослушивания аудиозаписей разговоров ФИО16, ФИО18, ФИО17 в съемной 

<

адрес>, подтверждающие противоправную деятельность подсудимых, направленную на мошеннические действия, которые используя мобильные телефоны, отвечали на поступающие от граждан из различных областей РФ телефонные звонки по поводу трудоустройства на работу, представляясь зам.департамента ЖКХ администрации города, входили в доверии к лицам, звонившим по поводу работы, после чего договорившись с гражданами о встрече в здании администрации города, якобы для собеседования, под предлогом имевшего места банкета в администрации, просили купить дорогие алкогольные напитки (коньяк), обещая при встрече их оплатить согласно чека, но затем по телефону отказывались от необходимости приобретения спиртного, объясняя, что якобы коньяк уже приобретен знакомым и просили граждан зачислить на указанный ими абонентские номера денежные средства для оплаты Интернета, обещая вернуть их при встрече на собеседовании. Обсуждали способы укрытия следов преступлений и возможности избежания уголовного преследования (т. 5 л.д. 71-79, 83-114, 115-136, 140-149, 153-156.)

Протоколами осмотра компакт-дисков рег. № 3119, 3120, 3121, 3122 от 22.01.2016 г. на которых содержится информация о детализации соединений и установочными данными по абонентским номерам телефонов № (которыми пользовались ФИО16, ФИО17 и ФИО18) (т. 7 л.д. 58-60, 63-65, 68-70, 73-75. 

Постановлением Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Тамбовской области за № 198 от 19.01.2016г. о проведении оперативно-розыскного мероприятия – наблюдение с использованием средств видео-, аудио-, фотофиксации в отношении ФИО17, ФИО18, ФИО16 (т.1 л.д.29). 

Постановлением Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Тамбовской области за №237 от 21.01.2016г. о проведении оперативно-розыскного мероприятия - наблюдение с использованием средств видео-аудио-фотофиксации в отношении ФИО16, ФИО17, ФИО18 (т.1 л.д.124)

Актом наблюдения за № 199 от 19.01.2016г., в котором указано сотрудниками УУР УМВД России по Тамбовской области с 06:00 ч. 19.01.2016 г. проводилось наблюдение в отношении ФИО17, ФИО18 и ФИО16, временно проживающих на правах квартиросъемщиков по адресу: 

<

адрес>. Указанная квартира расположена в третьем подъезде, на 4 этаже пятиэтажного дома. В 16:15 ч. из указанного третьего подъезда дома вышел ФИО16, при этом он нес в руке пакет белого цвета, который впоследствии выкинул в мусорный контейнер, расположенный за домом № по 

<

адрес> он вернулся к дому № и сел в автомобиль темного цвета «Ниссан Альмера» г.н. №. Через несколько минут также из третьего подъезда вышли ФИО18 и ФИО17, которые сели в автомобиль к ФИО16. В 16:38 ч. фигуранты подъехали на стоянку магазина «Огонек», расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б». ФИО16 и ФИО3 вышли из автомобиля и зашли в магазин. Тем временем один сотрудник полиции осуществлял изъятие выброшенного ФИО16 пакета в мусорный контейнер у 

<

адрес>. В магазине находились два банкомата, при этом к ближнему от входа банкомату подошел ФИО16, а ФИО18 прошел к дальнему банкомату, но через несколько секунд вернулся также к ближнему от входа. У ближайшего от входа в магазин банкомата они осуществляли какие-то операции по банковским картам, после чего через 7-8 минут они вышли из магазина, сели в машину и доехали до отделения Сбербанка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Там фигуранты зашли в операционный зал, где ФИО17 совершал какие-то операции. Затем около 17:20 ч. они вышли из отделения Сбербанка, сели в машину и приехали в магазин «Магнит» на 

<

адрес>, где закупили продукты питания, после чего приехали к адресу проживания и зашли в 

<

адрес>. В 23:00 наблюдение было прервано. (т.1 л.д.30-32) 

Протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2016 г. с фототаблицей, согласно которого был осмотрен мусорный контейнер у 

<

адрес>, был обнаружен белый пакет, в котором находились четыре конверта для подключения сим-карт «Билайн», тетрадные листы с надписями и был изъят (т.1 л.д.36-41) 

Актом наблюдения № 228 от 20.01.2016г., согласно которого сотрудниками УУР УМВД по Тамбовской области с 06:00 ч. 20.01.2016 г. проводилось наблюдение в отношении ФИО17, П.Ю.АБ., и ФИО16, временно проживающих по адресу: 

<

адрес>. В 14:10 ч. из третьего подъезда дома вышел ФИО16, ФИО17 и ФИО18, при этом последний нес в руке пакет желтого цвета с надписью «Магнит», который он выкинул в мусорный контейнер, расположенный за домом № по 

<

адрес>. В это время ФИО16 и ФИО17 сели в автомобиль темного цвета «Ниссан ФИО33» г.н. №, за рулем был ФИО16 Затем ФИО18 также сел к ним в автомобиль, и около 14:30 ч. они подъехали к торговому центру «Акварель», в котором находились около 15 минут, не совершая покупок. Тем временем один сотрудник полиции осуществлял изъятие выброшенного ФИО18 пакета в мусорный контейнер у 

<

адрес> около 14:45 ч. они вышли из ТРЦ, сели в автомобиль и через несколько минут, двигаясь по 

<

адрес> в направлении 

<

адрес>, остановились в районе школы №. Затем ФИО16 вышел из автомобиля, перешел проезжую часть 

<

адрес> и подошел к банкомату «Сбербанк России», расположенному на остановке общественного транспорта. У банкомата ФИО16 находился не более минуты, после чего снова сел за руль автомобиля, и они доехали до магазина «Ашан» по 

<

адрес>, где покупали продукты питания. В 15:25 ч. они поехали к адресу проживания и около 15:40 – 15:50 ч. они приехали к дому № по 

<

адрес>. После этого ФИО17 и ФИО3 прошли в третий подъезд данного дома, а ФИО16 прошел в парикмахерскую, расположенную в 

<

адрес>, после чего он прошел до продуктового павильона на 

<

адрес>, где в терминале оплаты услуг зачислил 550 руб. на абонентский номер телефона №. После этого он прошел в адрес проживания. До 23:00 ч. никто из фигурантов из дома не выходил, наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.33-35)

Протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2016г. с фототаблицей, согласно которого из мусорного контейнера у 

<

адрес> был изъят желтый пакет «Магнит», в котором находились два конверта для подключения сим-карт «Билайн», тетрадный лист с надписями и бытовые отходы. (т.1 л.д.42-49) 

Актом наблюдения №251 от 21.01.2016г., согласно которому сотрудниками УУР по Тамбовской области с 06:00 ч. 21.01.2016 г. проводилось наблюдение в отношении ФИО17, ФИО18 и ФИО16 временно проживающих по адресу: 

<

адрес>. В 17:10 ч. из подъезда указанного дома вышли ФИО16, ФИО18 и ФИО17, при этом последний нес в руках два пакета с мусором, который он выкинул в мусорный контейнер, расположенный за домом № по 

<

адрес>. В это время ФИО16 и ФИО3 сели в автомобиль темного цвета «Ниссан Альмера» г.н. №, за рулем был ФИО16 Затем ФИО17 также сел к ним в автомобиль, и около 17:35 ч. они подъехали на остановку к ТЦ «РИО». Тем временем один сотрудник полиции осуществлял изъятие выброшенных ФИО17 пакетов в мусорный контейнер у 

<

адрес>. ФИО16 и ФИО17 пошли по 

<

адрес>, а ФИО3 остался в машине. В Главпочтамте ФИО17 предъявлял паспорт и интересовался по поводу прибытия заказного письма. Около 17:45 ч. они пошли к автомобилю, оставленному у ТЦ «РИО», и остановились у банкомата, расположенного на остановке общественного транспорта «Парк Культуры». ФИО16 совершал какие-то операции, а ФИО17 стоял в стороне, после чего оба сели в указанный автомобиль. Затем ФИО17 снова пошел в здание Главпочтамта, а ФИО16 и ФИО3 на автомобиле подъехали к торцу здания «ГУМ» и ожидали ФИО17 Через 10 минут ФИО17 сел к ним в автомобиль, и они проехали к ТЦ «Европа» на 

<

адрес>, где закупили продукты питания. В 18:55 ч. фигуранты приехали в адрес проживания. До 23:00 ч. они из адреса не выходили, наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.125-126). 

Протоколом осмотра места происшествия от 21.01.2016 года с фототаблицей, согласно которого из мусорного контейнера у 

<

адрес> были изъяты два полимерных пакета с надписями «Магнит» и «Ашан», в которых находились три конверта для подключения сим-карт «Билайн» и бытовые отходы. (т. 1 л.д. 127-133)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 19.01.2016 г., 20.01.2016 г. и 21.01.2016 г. в ходе осмотров места происшествия – мусорных контейнеров, расположенных по адресу: 

<

адрес>, у 

<

адрес>, в том числе восемь фрагментов листов бумаги с рукописными записями, девять картонных упаковок от сим-карт с абонентскими номерами: №, с пластиковыми картами с пустым отверстием под сим-карту, 2 сим-карты «Билайн» № SIM: № (№), № SIM: № (№), 7 не заполненных договоров об оказании услуг связи «Билайн». В ходе осмотра упаковки от сим-карт были обработаны порошком магнитным дактилоскопическим, в результате чего обнаружены следы пальцев рук, которые изъяты на отрезки светлой дактилоскопической пленки, упакованы в семь бумажных конвертов, опечатанных бумажными бирками с оттиском печати «№5», с пояснительными надписями (т.1 л.д.140-145). 

Протоколом обыска от 22.01.2016 года с фототаблицей, в 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: 

1) ноутбук «HP» model: g6-2317sr, serial: 5CD3242422, в комплекте с клавиатурой «DNS» и беспроводной мышью «Lentel»;16 мобильных телефонов, коробки от них, документы и зарядные устройства,41-сим-карта,из которых 24 не использованных сим-карт,3банковские карты зарегистрированные на подставных лиц, листы и фрагменты листов с рукописными записями, документы на ФИО17, ФИО18, ФИО16, денежные средства в сумме 154580руб. (т.1. л.д.56-72) 

Протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, и документы в том числе мобильные телефоны, сим-карты, коробки от телефонов, зарядные устройства, пластиковые карты фрагменты листов с рукописными записями, документы и денежные средства, изъятые 22.01.2016 г. в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 216-238, т. 3 л.д. 46-50, т. 7 л.д. 85-87)

Протоколом осмотра ноутбука «HP» model: g6-2317sr, serial: 5CD3242422, изъятый 22.01.2016 г. в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что при включении ноутбука установлен пользователь «ФИО37». На «рабочем столе» обнаружена папка «пленка», в которой находятся два видео файла:

1) «WIN_20151209_082521», дата создания 09.12.2015 08:25 ч. При воспроизведении данного файла установлено, что на web-камеру ноутбука себя снимает ФИО18, который произносит следующую речь: «Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Что хочу сказать.. Хочу сказать следующее: прошло полгода и я до сих пор еще в розыске. Нахожусь возле своего дома. естественно. Там меня, конечно, никогда бы не поймали. Вот так сказать приехал сдаваться. А пока, пока все платится, работа идет. Навскидку 5-7 «тыщ» в день. Бывает «стреляет» 10 и более. 

2) «WIN_20151209_082858», дата создания 09.12.2015 08:28 ч. При воспроизведении данного файла установлено, что на web-камеру ноутбука себя снимает ФИО18, который произносит следующую речь: «И снова здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам поведать историю так сказать «телефонной банды». Значит, начнем с малого: полгода назад нас не сдал… чуть не сдал лучший друг. Ну, естественно, хорошо, что не сдал. Ну мы решили не общаться с ним. Скажу далее.. «Бандос» под названием «Гаджи» немного «поплыл», как внешне, так и мысленно. Это конечно же проклятие работы так сказать нашей. Поговорим о следующем - дорогом «чепушке». «Чепушок», в расшифровке «Тагада» иногда «плывет», но более или менее еще сохранился. Особо про него сказать ничего не могу. Что могу еще сказать…Могу сказать, что водители так называемые, дарящие нам радость новых годов и так далее, стали немного умнее. Сейчас они разводят нас. Ну, все же…все же всем все платится, конечно, поменьше, уже 5-7 рублей в день, но тоже неплохо. За неимением чего-то другого приходится наслаждаться этим. Вот думаем, что же делать, как же быть. Ну а пока мы скажем вам до скорой встречи в следующей части.» (т. 7 л.д. 94-99)

Протоколом обыска автомобиля «Nissan Almera Classiс» госномер № от 22.01.2016 г., в ходе которого было изъято: страховой полис, медицинская справка, водительское удостоверение на имя ФИО16, паспорт ТС серия 

<

адрес> автомобиля «Nissan Almera Classiс» госномер №; свидетельство о регистрации № № на имя ФИО17, страховой полис, сертификат технического контроля, два листа с рукописными записями, беспроводной N 150 маршрутизатор WNR612-2EMRUS «NETGEAR» для доступа в Интернет, HD – ресивер «Humax HD 9000i», серийный №, в корпусе черного цвета; в комплекте с руководством пользователя, пультом дистанционного управления, трехжильным кабелем «тюльпан», адаптером питания (т. 1 л.д. 75-76)

Протоколом осмотра предметов и документов от 10.02.2016 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 22.01.2016 г. в ходе обыска в автомобиле «Nissan Almera Classiс» госномер №. (т. 3 л.д. 54-56)

Протоколом осмотра места происшествия от 19.01.20916г. с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра в кабинете ОП №2 УМВД России по г.Мурманску ФИО20 предоставил для осмотра банковскую карту Сбербанк России №, а также добровольно выдал три чека об оплате сотовой связи: № от 19.01.16 г. на сумму 6 200 руб.на абонентский №; № от 19.01.16 г. на сумму 8 400 руб. на абонентский №; № от 19.01.16 г. на сумму 1 000 руб. на абонентский №. (т.3 л.д.17-21) 

Протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2016г., согласно которому в кабинете ОП № 6 УМВД России по г.Самаре Потерпевший №2 добровольно выдал 4 чека об оплате сотовой связи от 20.01.2016 г. (три чека на сумму 3 100 руб. каждый и один чек на сумму 5 100 руб.) (т. 3 л.д. 43)

Протокол осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Вымпелком», содержащий детализации телефонных соединений в период с 01.01.2016 по 22.01.2016 года следующих абонентских номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, и установочные данные указанных абонентов. 

В ходе осмотра установлено: 

по абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 18 по 21 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 18.01.2016 г. 23:50:44 ч. смс входящее от контакта «Avito», 

- 19.01.2016 г. имеются соединения с абонентским номером №, а именно в 13:24:40 ч. входящий звонок, продолжительность разговора 167 секунд, затем исходящий в 15:03 – 92 секунды, входящий в 15:15 – 65 секунд, входящий в 15:22 – 199 секунд, исходящий в 15:26 – 23 секунды, входящий в 15:27 – 25 секунд, входящий в 15:29 – 45 секунд, входящий в 15:49 – 62 секунды. 

- 19 и 20 января имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464» а также входящие смс-сообщения от контакта «Beeline». 

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 18 по 20 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 18.01.2016 г. в 23:10:47 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 19 и 20 января имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «3116», «7878», «8464» а также входящие смс-сообщения от контакта «Beeline»

- 19.01.2016 г. в 19:26:46 ч. смс-сообщение входящее от контакта «MOBI.Dengi»

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 18.01.2016 г. в 21:33:39 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 19.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 10:30:41 входящий звонок, продолжительность разговора 140 секунд, в 13:23 исходящий - 44 секунды, в 14:05 входящий - 60 секунд

- 20.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 09:04:27 входящий звонок, продолжительность разговора 81 секунда, в 10:25 исходящий - 57 секунд, в 11:13 входящий - 66 секунд, в 11:20 входящий - 179 секунд, в 11:39 исходящий - 27 секунд

- 19.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 10:14:45 входящий звонок, продолжительность разговора 91 секунда, исходящий в 13:20 - 34 секунды, 20.01.2016 в 09:01:16 входящий - 26 секунд, в 10:23 исходящий - 45 секунд, в 10:42 входящий - 68 секунд, в 10:50 входящий - 59 секунд, в 10:56 исходящий - 122 секунды, в 11:12 исходящий - 58 секунд, в 11:16 исходящий - 40 секунд, в 11:19 входящий - 39 секунд, в 11:24 исходящий - 257 секунд. Затем в 11:40 входящий с номера № – 16 секунд.

- 20.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 10:23:59 входящий звонок, продолжительность разговора 14 секунд, в 11:00 входящий - 79 секунд, в 11:43 исходящий - 39 секунд, в 11:55 входящий - 94 секунды, в 12:05 входящий - 52 секунды, в 13:03 входящее смс-сообщение. 

- 19 и 20 января имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464» а также входящие смс-сообщения от контакта «Beeline»

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 18 по 20 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 18.01.2016 г. в 22:15:16 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 19.01.2016 г. имеются соединения с контактом №, а именно в 13:23:21 входящий звонок, продолжительность разговора 59 секунд, в 13:29 входящий - 53 секунды, в 14:08 исходящий - 53 секунды, в 14:34 входящий - 139 секунд, в 14:37 исходящий - 29 секунд, в 14:38 входящий - 38 секунд, в 14:43 исходящий - 24 секунды, в 14:53 входящий - 142 секунды, в 14:59 исходящий - 39 секунд, в 15:04 входящий - 10 секунд

- 19 и 20 января имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464», а также входящие смс-сообщения от контактов «Beeline», «MyBeeline».

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения только 20 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 20.01.2016 г. в 09:05:47 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

Также имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464», а также входящие смс-сообщения от контактов «Beeline», «MyBeeline».

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 20 по 22 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 20.01.2016 г. в 11:23:05 входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 21.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 13:36:28 входящий звонок, продолжительность разговора 83 секунды, в 14:20 исходящий - 42 секунды, в 14:50 входящий - 50 секунд, в 15:15 входящий - 47 секунд, в 15:35 входящий - 8 секунд, в 15:39 входящий - 143 секунды

- 21 и 22 января 2016 года имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464», а также входящие смс-сообщения от контактов «Beeline», «MyBeeline».

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 10 по 21 января 2016 года, при этом IMEI телефонного аппарата №.

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- в период с 12 по 15 января 2016г. входящие смс-сообщения от контактов «Beeline», «MyBeeline», при этом адрес базовой станции: Россия, 

<

адрес>, Волжский г., Дружбы пр-кт., 

<

адрес>.

- 16 января 2016г. входящие смс-сообщения от контакта «Beeline», при этом адрес базовой станции: Россия, 

<

адрес>., Борисоглебск г., Проходная ул., 

<

адрес>-A,

- в период с 17 по 21 января 2016г. исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «0656», «8464», а также входящие смс-сообщения от контактов «Beeline», «MyBeeline», при этом различные адреса базовых станций в 

<

адрес>, в том числе и адрес: Россия, 

<

адрес>, Тамбов г., Н.Вирты ул., 

<

адрес>, корп. А. 

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 20 по 22 января 2016г., при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 20.01.2016 г. в 18:49:22 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 21.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 08:59:47 входящий звонок, продолжительность разговора 69 секунд, в 10:52 исходящий - 59 секунд, в 11:01 исходящий - 60 секунд, в 11:45 исходящий - 94 секунды, в 11:51 исходящий - 13 секунд

- 21.01.2016 входящие сообщения от контакта «900»

- 21 и 22 января 2016г. имеются исходящие и входящие смс-сообщения с контактами: «7878», «8464», а также входящие смс-сообщения от контактов «Beeline» 

По абонентскому номеру № имеются звонки и смс-сообщения в период с 20 по 22 января 2016г., при этом IMEI телефонного аппарата №, адрес базовой станции всегда: Россия, 

<

адрес>, корп. «А».

Кроме прочих, имеются следующие соединения: 

- 20.01.2016 г. в 17:30:08 ч. входящее смс-сообщение от контакта «Avito»

- 21.01.2016 г. имеются соединения с абонентом №, а именно в 09:32:14 входящий звонок, продолжительность разговора 108 секунд, в 11:38 исходящий - 44 секунды, в 12:10 исходящий - 64 секунды, в 12:13 входящий - 72 секунды, в 12:21 исходящий - 17 секунд.

Кроме того, в папке «УД» имеются установочные данные абонентов: 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО6 01/04/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес>,

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО7 01/03/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес>, ул. ФИО15 90, 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО8 10/07/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес>, 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО9 19/01/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес> 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО10 25/05/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес> избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО11 14/09/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл.., адрес клиента: 

<

адрес> 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО12 29/05/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по Тамб.обл., адрес клиента: 

<

адрес>

- избирательный № (Астраханский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО13 10/05/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по АО в 

<

адрес>е, адрес клиента: 

<

адрес>. 

- избирательный № (Тамбовский филиал): дата активации ДД.ММ.ГГГГ, дата заключения контракта ДД.ММ.ГГГГ, клиент ФИО14 30/04/ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № Выдан 14.07.2005 ОУФМС РФ по Тамб.обл.., адрес клиента: 

<

адрес>. (т. 7 л.д. 102-108)

Ответом на запрос Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области, согласно которому вышеуказанные лица, на которых зарегистрированы абонентские номера оператора связи «Билайн» Тамбовской области, по сведениям отдела адресно-справочной работы УФМС России по Тамбовской области, зарегистрированными не значатся (т. 7 л.д. 125-126)

Рапортом оперуполномоченного УУР УМВД по Тамбовской области ФИО63 от 4.10.2016 г., согласно которому при проведении оперативно-розыскных мероприятий и проверке базы ИДБ-Р, установлено, что вышеуказанные лица, с данными ФИО, паспортными данными и местом жительства, на которых были зарегистрированы абонентские номера оператора связи «Билайн» Тамбовской области, не существуют. (т.7 л.д.212)

Ответом на запрос КИВИ Банк (АО), согласно которому КИВИ Банк (АО) предоставляет транзакции по учетным записям «Visa QIWI Wallet» на 1 СD-R диске. (т. 3 л.д. 102)

Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный АО «КИВИ банк», содержащий информацию об аккаунтах: №, №, № (т. 7 л.д. 216-218)

Ответом на запрос ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которому ООО «КЕХ еКоммерц» предоставляет информацию об объявлениях с предложениями о трудоустройстве в качестве водителей и учетных записях в сети Интернет на сайте «Avito.ru», в период с 01.01.2016 г. по 22.01.2016 г., с указанием контактных телефонов: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. (т. 5 л.д. 13-18)

Ответом на запрос АО «Моби.Деньги», согласно которому АО «Моби.Деньги» предоставляет информацию о транзакциях по абонентским номерам: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. (т. 7 л.д.153)

Протоколом осмотра пяти DVD-R дисков, содержащие видеозаписи обналичивания денежных средств в отделениях Сбербанка России и банкоматах по адресам: 

<

...>, г.Тамбов, ул. Мичуринcкая, д. 149, 

<

...>, 

<

...>, а также видеозапись в помещении «Главпочтамт».

В ходе осмотра установлено: 

1) на DVD-R диске «Verbatim» с надписью: «Сбербанк, Тамбов, Рабочая, 32 (видео)» имеются следующие файлы:

- «8594_092_19012016_170300» (видеозапись с камеры, установленной при входе в Сбербанк, где расположены терминалы) 

- «8594092_19012016_170200» (видеозапись с камеры, установленной при входе в Сбербанк, где расположены терминалы) 

- «опер зал общ_19012016_170300» (видеозапись с камеры, установленной сбоку в операционном зале)

- «операционист 2_19012016_170300» (видеозапись с камеры, установленной в операционном зале над операционистом) 

- «улица_19012016_171800» (видеозапись с камеры на улице перед входом в банк).

При просмотре последовательно данных файлов установлено, что имеются записи цветного изображения от 19.01.2016 г. с разных ракурсов помещения Сбербанка, при этом в верхнем правом углу монитора имеются дата и время. 19.01.2016 г. в 17:03 ч. в помещение входит ФИО18 При входе у терминалов разговаривает с девушкой – сотрудником Сбербанка, затем в 17:04 час. в помещение входит ФИО16 Следом за ФИО16 заходит ФИО17 После этого ФИО18, ФИО21 и ФИО17 втроем постояли несколько секунд, и зашли в помещение операционного зала, где также несколько секунд поговорили, после чего в 17:05 час. ФИО17 подошел к операционисту. ФИО16 и ФИО18 в это время стоят за ФИО17, затем ходят по операционному залу. С 17:05 час. до 17:17 час. ФИО17 предъявил свой паспорт девушке-операционисту, затем что-то искал в своем мобильном телефоне, после чего передал ей денежные средства, совершил какие-то операции, расписался в чеках, затем операционист передала ему также денежные средства, он снова расписался в чеках. Потом к ФИО17 подошел ФИО18 и передал ему денежные средства. Затем в 17:07 час. ФИО17 отходит и в поле зрения камер не попадает. ФИО18 и ФИО16 некоторое время находятся в операционном зале, после чего в 17:19 час. выходят на улицу и садятся в автомобиль черного цвета (кузов седан), предположительно «Ниссан Альмера», расположенный у входа, при этом ФИО16 садится за руль, а ФИО3 на переднее пассажирское сидение. После чего в 17:21 час. на улицу выходит ФИО17, садится в указанный автомобиль на заднее сидение, затем они уезжают. 

2) На DVD-R диске «Sony» имеются следующие файлы: 

- «19012016_163300_165056» (видеозапись с камеры, установленной на улице перед входом) 

- «19012016_163420_164238» (видеозапись с камеры, установленной в коридоре при входе внутри помещения магазина) 

При просмотре данных файлов установлено, что имеются записи цветного изображения, при этом на записи дата и время не воспроизводятся. На уличной камере видно, что на улице темное время суток, снег, ко входу в магазин подъезжает автомобиль черного цвета (кузов седан), предположительно «Ниссан Альмера», из него выходят двое парней и заходят в магазин. Примерно в середине коридора в магазине установлен банкомат Сбербанка, к которому подходят предположительно ФИО16 и ФИО18 и совершают какие-то операции, после чего уходят. 

3) На СD-R диске «Verbatim» «магазин Огонек Мичуринcкая 149 видео за 19.01», имеются следующие файлы: 

- «Камера [1] (29-01-16 11"41"52) - (19-01-16 16"49"33) (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направлена на лицо клиентов) 

- «Камера [2] (29-01-16 11"40"34) - (19-01-16 16"37"52) (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направленная в область рук клиентов у банкомата) 

- «Камера [3] (29-01-16 11"40"35) - (19-01-16 16"37"48) (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направленная на ноги клиентов, находящихся у банкомата) 

- «Камера [4] (29-01-16 11"40"36) - (19-01-16 16"37"53) (видеозапись с камеры, установленной немного сбоку и над банкоматом Сбербанк, цветное изображение). 

При просмотре указанных файлов установлено, в 16:36:40 час. рядом с банкоматом проходят ФИО18 и ФИО16, но к банкомату Сбербанка подходит один ФИО16, а ФИО18 сразу проходит мимо. ФИО16 совершает какие-то операции, получает денежные средства, затем в 16:40:53 час. уходит от банкомата. 

При просмотре файла «29012016» установлено, на монитор выводится запись одновременно трех камер видеонаблюдения, установленных в магазине с разных ракурсов (камера 1 – установлена на терминале Сбербанка и направлена на лицо клиентов, черно-белое изображение; камера 2 – установлена сбоку терминала Сбербанка, черно-белое изображение; камера 3 - цветное изображение сверху над терминалом Сбербанка), внизу имеется дата 2016-01-19 и время в период с 16:34:58 ч. до 16:50:00 ч. В 16:37 час. к терминалу подходит ФИО18, постоял у банкомата, посмотрел на него, затем по сторонам, и отошел от него. Затем в 16:42 ч. к данному банкомату подходят ФИО18 и ФИО16 при этом ФИО3 передает последнему денежные средства. Потом ФИО16 вставляет карту в банкомат и совершает какие-то операции, в то время ФИО18 уходит. В 16:44 ч. ФИО16 также отходит от банкомата. 

4) На СD-R диске «Verbatim» с надписью «Банкоматы Московская, Рио», имеются следующие файлы: 

- «Банкомат-Лицо (ТЦ РИО)_21012016_174500» (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направлена на лицо клиентов, черно-белое изображение) 

- «Банкомат-Общая (ТЦ РИО)_21012016_174500» (видеозапись с камеры, установленной немного сбоку над банкоматом, цветного изображения) 

- «Банкомат-Руки (ТЦ РИО)_21012016_174500» (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направлена на руки клиентов). 

При просмотре указанных файлов установлено, что в левом верхнем углу каждой записи имеется время, дата 21.01.2016 г. и указание соответствующей камеры на банкомате ТРЦ «РИО» (

<

...>). В 17:56:45 ч. на улице к банкомату Сбербанка подходит один ФИО16 совершает какие-то операции, два раза вставляет пластиковую карту и два раза получает денежные средства, затем в 17:58:31 уходит от банкомата. 

Кроме того, на данном диске имеются файлы: 

- «Московская банком лицо_20012016_144500» (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направлена на лицо клиентов, цветное изображение) 

- «Московская банком лицо_20012016_144500» (видеозапись с камеры, установленной немного сбоку над банкоматом, черно-белое изображение) 

- «Московская банком лицо_20012016_144500» (видеозапись с камеры, установленной на банкомате и направлена на руки клиентов, черно-белое изображение). 

При просмотре указанных файлов установлено, что в левом верхнем углу каждой записи имеется время, дата 20.01.2016 г. и указание соответствующей камеры банкомата на остановке общественного транспорта «Московская» (

<

...>). В 14:45:23 ч. на улице к банкомату Сбербанка подходит один ФИО16, совершает какие-то операции, получает денежные средства, затем в 14:46:22 час. уходит от банкомата(т.7 л.д.114-118). 

Протоколом осмотра отчета о движении денежных средств по карте №, открытой в ПАО «Сбербанк России». В ходе которого установлено кроме прочих, имеются следующие операции по счету: 

- 07.01.2016 г. дебет 9 600 руб. – обналичивания денежных средств в банкомате г. Астрахань 

- 11.01.2016 г. имеются три операции (дебет): 20 000 руб., 25 000 руб., 10 000 руб. и 9 500 руб. – обналичивания денежных средств в банкоматах г.Волжский 

- 12.01.2016 г. имеются две операции (дебет): 20 000 руб. и 25000руб. – обналичивания денежных средств в банкоматах г.Волжский 

- 13.01.2016 г. дебет 24 000 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате г. Волжский 

- 14.01.2016 г. дебет 48 500 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате г. Волжский 

- 15.01.2016 г. дебет 14 500 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате г. Волжский 

- 18.01.2016 г. дебет 11 700 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате г. Тамбова 

- 19.01.2016 г. имеются 32 операции (кредит): безналичные поступления денежных средств (Visa Money Transfer) в различных суммах (от 400 до 8 000 руб. за одну операцию) 

- 19.01.2016 г. имеются также две операции (дебет): 30 000 и 20 000 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате г.Тамбова 

- 20.01.2016 г. дебет 30 000 руб. – обналичивание денежных средств в банкомате №146792 г. Тамбова 

- 20.01.2016 г. имеются 10 операции (кредит): безналичные поступления денежных средств (Visa Money Transfer) в различных суммах (от 300 до 8 000 руб. за одну операцию) 

- 21.01.2016 г. две операции (дебет): 30 000 руб. и 19 000 руб. – обналичивания денежных средств в банкомате №451885 г.Тамбова 

- 21.01.2016 г. имеются 31 операция (кредит): безналичные поступления денежных средств (Visa Money Transfer) в различных суммах (от 300 до 4 700 руб. за одну операцию) 

- 22.01.2016 г. имеются 2 операции (кредит): безналичные поступления денежных средств (Visa Money Transfer) в суммах 2 700 руб. и 1 800 руб. 

Всего пополнений за отчетный период на сумму 451 600 руб., списаний на сумму 444 400 руб. (т. 7 л.д. 213-214)

Протоколом осмотра чеков от 6.10.2016г., подтверждающие перечисления денежных средств потерпевшими на абонентские номера телефонов: 

1) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 15:24:25, сумма: 6 200 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, номер карты: ******7098, банкомат: 873400; 

2) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 15:25:48, сумма: 8 400 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, номер карты: ******7098, банкомат: 873400; 

3) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 15:30:27, сумма: 1 000 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, номер карты: ******7098, банкомат: 873400; 

4) Чек ККМ 00001726, на котором имеется информация: терминал – «ТАБРИС», 

<

адрес> «Б», ДД.ММ.ГГГГ – 12:16, итог 2 200, наличными 2 200, комиссия 153,78, к зачислению 2 046,22; 

5) Чек, на котором имеется информация: «Россельхозбанк», 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – 15:41, оплата услуг Билайн, номер телефона: 

<

***>, зачислено 3 069,31 руб., комиссия 30,69 руб., принято 3 100 руб.; 

6) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 12:11:35, сумма: 3 100 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, номер карты: ******4908, банкомат: 689067; 

7) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 12:14:12, сумма: 3 100 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, Комиссия: 0 руб., номер карты: ******4908, банкомат: 689067; 

8) Чек-ордер, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», ОСБ 546991, ДД.ММ.ГГГГ – 12:21:13, наличные, сумма платежа: 4 975 руб. 61 коп., сумма комиссии: 124 руб. 39 коп., итого: 5 100 руб., номер телефона: №, вид платежа: Билайн, банкомат: 547561; 

9) Чек, на котором имеется информация: (КИВИ), платежный агент ООО «Юлла», 

<

адрес>, оф.226, ДД.ММ.ГГГГ – 12:00, принято: 3 100 руб., зачислено: 2 914 руб., комиссия: 186 руб., номер телефона: №, поставщик: Билайн сотовая связь; 

10) Чек, на котором имеется информация: ОАО «Сбербанк России», 

<

адрес>, оплата сотовой связи, ДД.ММ.ГГГГ – 13:16:28, сумма: 2 400 руб., номер телефона: №, оператор: Билайн, номер карты: ******6249, банкомат: 439575. (т. 7 л.д. 221-224)

Заключением дактилоскопической экспертизой № 2441 от 19.05.2016г., согласно которой на отрезке светлой дактилоскопической пленки со следом руки, изъятым с картонной упаковки от сим-карты «Билайн» №, и на отрезке светлой дактилоскопической пленки со следом руки, изъятым с картонной упаковки от сим-карты «Билайн» №, обнаружены следы, оставленные большим пальцем правой руки ФИО16 (т.4 л.д.161-170) 

Заключением комплексной(почерковедческой и трасологической) экспертизой № 2443-2444 от 02.06.2016 г., согласно которой фрагменты листов с рукописными записями, изъятые в ходе осмотров места происшествия – мусорных контейнеров, расположенных у 

<

адрес>, ранее составляли единое целое. Кроме того, на листах бумаги и фрагментах листов бумаги, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, и в ходе осмотров места мусорных контейнеров, обнаружены рукописные записи, выполненные ФИО16, ФИО18, ФИО17

Рукописные записи:

- следующего содержания: «Женя МГ-2,3», «Викт МГ-2,3?» и «Андр», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги размерами 57х204х51х135х79мм;

- следующего содержания «Женя», «Ник», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги сложной пятиугольной формы (один из углов внутренний) максимальными размерами до 251х202мм, полученном в результате проведенного совмещения объектов;

- следующего содержания «Андр» и «Ник», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Влдр» (в нижнем левом столбце), выполненная красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Эрик», «Миха», «Сер», «Влдр» (в левом столбце в средней части); «Макс», «Серг», «Максим», «Женя», «Мих», «Сер», «Леша», «Саша», «Сашка» (в правом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Саша», «Дмитр» и «Григор» (в левом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм, поступивших на исследование, выполнены одним лицом - ФИО17 

Рукописные записи:

- следующего содержания: «Рязань, 

<

адрес>», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги по форме близком к пятиугольной максимальными размерами до 60х207х45х149х67мм полученном в результате проведенного совмещения объектов;

- следующего содержания: «Ульяновск 

<

адрес> ФИО32 Олегович», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги по форме близком к четырехугольной максимальными размерами до 60х205х43х209мм, полученном в результате проведенного совмещения объектов;

- следующего содержания: «Белгород», «пр-кт Ленина 38», «ФИО15», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги размерами 57х204х51х135х79мм;

- следующего содержания «ФИО26», «Саша», «ФИО31», «Максим», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 173х110х113х224х206мм;

- следующего содержания «Рязань 

<

адрес>», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Ульяновск 

<

адрес> ФИО32 Олегович», а так же «Саша» и «Олег» (в левом столбце средней части), «Дима» и «Саша» (в правом столбце средней части) выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Ярославль 

<

адрес> ФИО36 ФИО26», а так же «Аким» (нижняя строчка в левом столбце) и «Саша», «ФИО26», «Альберт» (первая, вторая и третья строчки снизу в правом столбце) выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- начинающиеся словами «Белгород 

<

адрес> ФИО15 …» и заканчивающиеся словами «… Максим Артем» выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Краснодар 

<

адрес> ФИО40», а так же «Саша» (нижняя строка в левом столбце); «Миша», «Антон», «ФИО26», «Миша» и «Лев» (в правом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Мурманск 

<

адрес> Олег Анатольевич», «Евгений», «Влдмр» выполненные красителем фиолетового цвета на лицевой стороне, а так же следующего содержания «999 270 6034 Глеб» выполненные красителем фиолетового цвета на оборотной стороне листа бумаги максимальными размерами 207х178мм;

- следующего содержания «Дима», «Геннадий», «ФИО26» и «Влдмр», выполненные красителем фиолетового цвета на лицевой стороне листа бумаги максимальными размерами 209х145х221х209мм, выполнены ФИО16 

Рукописные записи:

- следующего содержания «ФИО36 3вт», «ФИО30 3вт», «Константин 2,3т.р карта», «Владимир 2,3т.р.», выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги с максимальными размерами 237х207х230х206мм;

- следующего содержания «2,3т.р.», а так же «Владислав», «Павел», «Евгений» и «Роман» выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «2,3т.р.» во всех столбцах, а так же «Андрей», «ФИО36», «ФИО26», «5,6т.р.» и «карта» (в левом столбце средней части); «ФИО28», «Валерий», «ФИО26» (в правом столбце средней части); «ФИО36», «ФИО26», «ФИО26» и «Дамир» (в нижнем левом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Максим» (в левом столбце в средней части); «ФИО26», «Алексей» (в правом столбце в средней части), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «Роман 2,3т.р.» (в правом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на листе бумаги максимальными размерами 207х294мм;

- следующего содержания «

<

адрес> ФИО32 Валентинович», а так же «Наиль» и «ФИО28» (в левом столбце), выполненные красителем фиолетового цвета на лицевой стороне листа бумаги максимальными размерами 209х145х221х209мм, выполнены ФИО18 (т. 4 л.д. 182-206)

Заключениями криминалистических экспертиз № 1301/3-1, №1302/3-1 от 14.10.2016г., № 1297/3-1, №1298/3-1 от 30.09.2016г. № 1299/3-1, №1300/3-1 от 30.09.2016г., согласно которым подтверждается противоправная деятельность подсудимых на совершение мошеннических действий, разговоры происходят в сходных коммуникативных ситуациях-разговор потенциального работодателя и соискателя на должность водителя. При этом разговоры происходят по одному сценарию (т. 5 л.д. 186-229, т. 6 л.д. 3-46, т. 6 л.д. 63-105)

Рапортом начальника смены дежурной части УМВД России по Тамбовской области ФИО58 от 25.01.2016 г., согласно которому поступило сообщение жителя г.Владимира Потерпевший №3, о том, что 19.01.2016 г. в г.Владимир в сети Интернет на сайте «Авито.ру» нашел объявление о трудоустройстве водителем в ЖКХ по г.Владимир, позвонил по указанному телефону, где мужчина, представившись директором ЖКХ, пригласил его в администрацию г. Владимира. Через некоторое время данный мужчина перезвонил Потерпевший №3 и попросил его купить коньяк, деньги за который ему вернет по приезду в администрацию, а также попросил положить 2 100 руб. на телефон №, которые он ему также вернет по приезду. После того, как были переведены деньги, указанный абонентский номер телефона был отключен (т.2 л.д.33). 

Рапортом начальника смены дежурной части УМВД России по Тамбовской области ФИО58 от 25.01.2016 г., согласно которому в дежурную часть УМВД России по Тамбовской области поступило сообщение жителя г. Самары Потерпевший №1о том, что 20.01.2016 г. в г. Самара в сети Интернет на сайте «Авито.ру» нашел объявление о трудоустройстве водителем в ЖКХ по г. Самаре, позвонил по телефону №, где мужчина, представившись директором ЖКХ, пригласил его в администрацию г. Самары. Через некоторое время данный мужчина перезвонил Потерпевший №1 и попросил его купить коньяк, деньги за который ему вернет по приезду в администрацию, а также попросил положить 2 500 руб. на телефон №, которые он ему также вернет по приезду. После того, как были переведены деньги, указанный телефона Владимира ФИО41 был отключен (т. 2 л.д. 109). 

Достоверность указанных выше доказательств не вызывает у суда сомнений, т.к. они получены из достоверных источников, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные.

Оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых и квалифицирует их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по хищению денежных средств потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО20, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №8), и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (по покушению на хищение денежных средств Потерпевший №9).

Суд отвергает доводы подсудимых о том, что преступления совершены не в составе организованной группы. Данное утверждение опровергается всей совокупностью доказательств, приведенных выше, обстоятельствами дела, установленными судом, которые с очевидностью свидетельствуют о том, что именно ФИО16 создал и руководил организованной группой, имеющей общую цель – получение материальной выгоды.

Сплоченность характеризовалась продолжительным временем знакомства членов группы и систематичным успешным совершением преступлений. Организованная преступная группа существовала с июня 2015 г. до января 2016 г., без выхода из её состава кого-либо из участников, при этом подсудимые не прекращали свою преступную деятельность, до её пресечения сотрудниками правоохранительных органов. 

Во время совершения преступлений, каждый участник организованной преступной группы выполнял ту роль и действия, которые были ему отведены согласно разработанного плана преступной деятельности, что являлось необходимым условием продолжения совершения незаконных действий другими участниками преступной группы, а также в общей согласованности действий, направленных на достижение общего преступного результата - извлечения постоянных доходов путем совершения мошеннических действий.

Причинение потерпевшим ФИО20 и Потерпевший №2 значительного ущерба, подтверждается их показаниями на предварительном следствии о том, что хищение денежных средств поставило их в трудное материальное положение, они имели невысокие доходы.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимыми совершены умышленные преступления против собственности, относящиеся к категории тяжких. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых ФИО16 и ФИО17, предусмотренном п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО18, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Суд принимает во внимание, что вину подсудимые частично признали, ФИО18 ранее не судим, подсудимый ФИО16 принимал участие в боевых действиях при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, на иждивении у ФИО16 и ФИО18 находятся малолетние дети, кроме того, на иждивении у ФИО16 находится пожилая мама, все подсудимые по месту жительства характеризуются положительно, ФИО16 и ФИО17 также положительно характеризуются по месту содержания под стражей в следственном изоляторе г. Тамбова (т. 8 л.д. 52-55, 128, 130-134, 182-185), на учёте у врачей нарколога и психиатра подсудимые не состоят (т. 8 л.д. 34, 36, 90, 92, 171, 173), ФИО18 добровольно возместил ущерб потерпевшим Потерпевший №6 в сумме 4100 руб., Потерпевший №7 в сумме 3100 руб., Потерпевший №8 в сумме 1100 руб. Также суд учитывает состояние здоровья ФИО18, имеющего хронические заболевания. Данные обстоятельства, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание. 

Суд также учитывает, что по месту содержания под стражей в СИЗО № 1 г. Тамбова ФИО18 характеризуется отрицательно, имеет четыре нарушения режима содержания (т. 8 л.д. 179, 181).

Поскольку санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривает только один вид основного наказания, для достижения его целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает подсудимому ФИО18 наказание в виде лишения свободы, при реальном его отбытии, не находя оснований для применения к нему ст. 64 и 73 УК РФ, полагая его исправление возможным лишь в условия изоляции от общества. 

К подсудимым ФИО16 и ФИО17, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение применено быть не может.

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО18, с учётом обстоятельств совершённых преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит.

В отношении подсудимых ФИО16 и ФИО17 положения ч. 6 ст. 15 УК РФ применены быть не могут, т.к. у них имеется отягчающее наказание обстоятельство.

С учетом обстоятельств дела, суд считает возможным не применять к подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. 

В действиях ФИО16 и ФИО17 имеется опасный рецидив преступлений, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание им надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание осужденному ФИО18 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО20 и Потерпевший №5 к подсудимым предъявлены исковые требования о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования потерпевших подлежат удовлетворению в полном объёме, в размере суммы похищенных денежных средств: 14400 руб. Потерпевший №2, 2100 руб. Потерпевший №3, 2400 руб. Потерпевший №4, 15600 руб. ФИО20, 2200 руб. Потерпевший №5 

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7 и Потерпевший №8 суд не рассматривает, т.к. подсудимым ФИО18 причинённый им материальный ущерб возмещён в полном объёме. 

Решая вопрос о вещественных доказательствах, приобщённых к уголовному делу и хранящихся в УМВД России по Тамбовской области, суд, с учётом запроса следственных органов г. Волжского, Волгоградской области, постановляет хранить их до принятия окончательного решения по уголовным делам, расследуемым в отношении подсудимых в других регионах Российской Федерации. 

Денежные средства, в сумме 154580 руб., изъятые у подсудимых при их задержании, и хранящиеся на депозитном счёте УМВД России по Тамбовской области, суд также полагает необходимым хранить и далее, при этом разрешив обратить на них взыскания, в погашение гражданских исков потерпевших.

Кроме того, в ходе предварительного расследования, в качестве меры в обеспечение исполнения приговора в части гражданских исков, был наложен арест на автомобиль «Нисан Альмера Классик», в настоящее время находящийся на ответственном хранении у гражданина ФИО22 Учитывая, что изъятые у подсудимых денежные средства, в полном объёме могут покрыть требования по гражданским искам потерпевших, в том числе и по другим уголовным делам, расследуемым в настоящее время в отношении подсудимых, суд полагает, что в дальнейшем применении данной меры нет необходимости, и принимает решение о снятии ареста с автомобиля.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО16 

<

данные изъяты>, ФИО17 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты> виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание ФИО16 и ФИО17 в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев каждому, ФИО18 в виде лишения свободы сроком на три года.

Признать ФИО16 

<

данные изъяты>, ФИО17 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты> виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание ФИО16 и ФИО17 в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев каждому, ФИО18 в виде лишения свободы сроком на три года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию ФИО16 и ФИО17 определить по четыре года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, каждого из осужденных.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, ФИО18 окончательно определить к отбытию три года шесть месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО17 и ФИО18 исчислять с 22.01.2016 г., ФИО16 срок наказания исчислять с 29.01.2016 г. 

Засчитать ФИО16 в срок отбытия наказания, время его содержания под стражей, в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ, с 22.01.2016 г. по 29.01.2016 г.

Меру пресечения в отношении ФИО16, ФИО17 и ФИО18 оставить без изменения в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Тамбовской области, до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО20 и Потерпевший №5 удовлетворить в полном объёме. 

Взыскать с ФИО16 

<

данные изъяты>, ФИО17 

<

данные изъяты> и ФИО3 

<

данные изъяты> в возмещение материального ущерба, в пользу потерпевших: Потерпевший №2 14400 руб., Потерпевший №3 2100 руб., Потерпевший №4 2400 руб., ФИО20 15600 руб., Потерпевший №5 2200 руб., в солидарном порядке.

Вещественные доказательства: 

- Пластиковые карты, сим-карты, листы и фрагменты листов с рукописными записями, картонные упаковки от сим-карт, пластиковые карты от сим-карт, договоры об оказании услуг связи, компакт-диски, отчёт по операции по карте ПАО «Сбербанк России», чеки о перечислении денежных средств, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле. 

- Беспроводной маршрутизатор N150 для доступа в Интернет, HD-ресивер, мобильные телефоны, документы и аксессуары, ноутбук «НР», с клавиатурой и беспроводным манипулятором типа «мышь», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Тамбовской области, - хранить там же, до принятия окончательного решения по уголовным делам, расследуемым в отношении осужденных в других регионах Российской Федерации.

Денежные средства, в сумме 154580 руб., хранящиеся на депозитном счёте УМВД России по Тамбовской области, - хранить на данном счёте, до принятия окончательного решения по уголовным делам, расследуемым в отношении осужденных в других регионах Российской Федерации, разрешив обратить на них взыскания, в погашение гражданских исков потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО20 и Потерпевший №5

Отменить арест, наложенный на автомобиль «Нисан Альмера Классик», VIN: №, государственный регистрационный знак №, находящийся на ответственном хранении у гражданина ФИО22.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд, через Октябрьский районный суд г. Тамбова, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Дутова З.А.