Дело 1-97/2023 

59RS0025-01-2024-000037-32

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 06 мая 2024 года 

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Полтавченко Н.П., 

при секретаре судебного заседания Гнездиловой З.В., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Перми Зубаревой Е.Э., 

подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката Останина Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, трудоустроенной 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

Адрес>, проживающей по адресу: 

<

Адрес>, не судимой, 

по данному уголовному делу не содержащейся под стражей и домашним арестом, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживаемой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

В период с 19.05.2021 по 01.10.2021 Седельникова (ранее- ФИО3) К.А., являясь «номинальным» индивидуальным предпринимателем ИНН № (о чем 19.05.2021 Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) были внесены сведения о государственной регистрации), не имеющая намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО3 (далее - ИП ФИО3), находилась на территории Пермского края, где у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ИП ФИО3, осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ИП ФИО3 и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО3, действуя из корыстных побуждений, совершила преступные действия, направленные к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах. 

В период с 19.05.2021 по 01.10.2021 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе, производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО3

24.05.2021 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, представила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, то есть неправомерно, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 24.05.2021 открыла в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес> для деятельности ИП ФИО3 расчетный счет №, умышленно предоставив в банк сведения об абонентском номере №, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент-банк (далее - СКБ) ПАО «Сбербанк», а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, ей не принадлежащий, на который сотрудником банка были направлены логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее – АСП). 

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа - логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя. 

В период с 24.05.2021 по 01.10.2021, продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, после открытия указанных счетов и получения документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, посредством предоставления сотруднику банка электронной почты 

<

данные изъяты>ru, доступ к которой имело неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Она же, ФИО1, в период с 19.05.2021 по 01.10.2021, продолжая свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО3 

24.05.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, представила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем. 

При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 24.05.2021 открыла для деятельности ИП ФИО3 расчетные счета №№, № в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, умышленно предоставив в банк сведения об абонентском номере №, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, ей не принадлежащий, на который сотрудником банка были направлены логин и пароль, содержащий АСП. 

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа - логин и пароль, позволяющее подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя. 

После открытия указанных расчетных счетов, получения указанных документов и предметов, ФИО1 в период с 24.05.2021 по 01.10.2021, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ИП ФИО3 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему ДБО, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, посредством предоставленной сотруднику банка электронной почты 

<

данные изъяты>, доступ к которой имело неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Она же, ФИО1, в период с 19.05.2021 по 01.10.2021 продолжая свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО3

ФИО1, 24.05.2021, реализуя свой преступный умысел и находясь в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, представила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 24.05.2021 открыла для деятельности ИП ФИО3 расчетные счета №№, № в указанном банке, умышленно предоставив в банк сведения об абонентском номере №, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО, а также адрес электронной почты №, ей не принадлежащий, на который сотрудником банка были направлены логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи. 

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа - логин и пароль, позволяющее подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период с 24.05.2021 по 01.10.2021, после открытия указанных счетов и получения указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему ДБО, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, посредством предоставленной сотруднику банка электронной почты 

<

данные изъяты>, доступ к которой имело неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Она же, ФИО1, в период с 19.05.2021 по 01.10.2021, продолжая свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО3

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 25.05.2021, находясь в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, представила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем. 

При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 25.05.2021 открыла для деятельности ИП ФИО3 расчетный счет № в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, умышленно предоставив в банк сведения об абонентском номере №, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, ей не принадлежащий, на который сотрудником банка были направлены логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи.

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа - логин и пароль, позволяющее подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период с 25.05.2021 по 01.10.2021, после открытия указанного счета, и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ИП ФИО3 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему ДБО, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, посредством предоставления сотруднику банка электронной почты 

<

данные изъяты>, доступ к которой имело неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Она же, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в период с 19.05.2021 по 01.10.2021, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе производить денежные переводы, обратилась в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ИП ФИО3

25.05.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, представила в банк необходимые документы и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» индивидуальным предпринимателем. 

При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 25.05.2021 открыла для деятельности ИП ФИО3 расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, умышленно представив в банк сведения об абонентском номере №, указанном ею для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, ей не принадлежащий, на который сотрудником банка были направлены логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи. 

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» индивидуальным предпринимателем, приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа - логин и пароль, позволяющее подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после открытия указанного счета и получения указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО, Федеральным законом № 152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, то есть ИП ФИО3 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему ДБО, защиту конфиденциальной информации, находясь в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, посредством предоставления сотруднику банка электронной почты 

<

данные изъяты>, доступ к которой имело неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО2 (ФИО3), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к следующим расчетным счетам ИП ФИО3: №, открытому в ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

Адрес> №№, №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», расположенному по адресу: 

<

Адрес>; №№, №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенному по адресу: 

<

Адрес>; №, открытому в ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

Адрес>; №, открытому в АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

Адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП ФИО3

Подсудимая ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала полностью, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и от дачи показаний в судебном заседании отказалась, вследствие чего на основании ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО1, которые она давала при производстве предварительного расследования. 

Так, ФИО1 в ходе предварительного расследования показала, что в июне 2023 года вышла замуж, взяла фамилию мужа - ФИО2, ранее была ФИО3. Весной 2021 года, скорее всего, в мае, ее знакомый по имени Е., полные данные которого ей не известны и с которым познакомилась через «Телеграмм», попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Она согласилась, так как в тот период времени нуждалась в деньгах. Она обратилась в МФЦ г. Краснокамска с заявлением об оформлении ИП. При подаче заявления указывала номер телефона, который ей написал Е., кому принадлежит номер телефона, она не знает. Также указывала в заявлении электронную почту, которую ей написал Е.. После обращения в МФЦ 19 мая 2021 года она была оформлена как индивидуальный предприниматель. Когда она оформила ИП, то свидетельство должно было прийти на электронную почту, которую она указывала в заявлении, об этом она сообщила Е.. Оригинал свидетельства не получала. Затем Е. ей сказал, что необходимо открыть расчетные счета в банках, для чего именно, не говорил. По просьбе Е. она поехала в г. Пермь, тот ей назвал отделения банков, куда необходимо было обратиться «Сбербанк», «Росбанк», «Открытие», «Альфа-Банк», «Уралсиб». Сначала она пришла в «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>. С собой у нее были документы, а именно паспорт, личное свидетельство ИНН. В банке обратилась к сотруднику, чтобы открыть расчетный счет, предоставив все свои документы. При открытии счета указывала номер телефона и электронную почту, которые ей сообщил Е.. Помнит, что подписывала какие-то документы, но что именно это было, не помнит. Вместе с открытым расчетным счетом ей оформили банковскую карту, которую она должна была забрать позже, но так и не забрала. Документы по открытому расчетному счету приходили на ту электронную почту, которую она указывала в заявлении и которую ей говорил Е.. Затем она пошла в банк «Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, где также открыла расчетный счет, подписала документы, указав те же телефон и почту, названные Е.. Документы тоже должны были прийти на электронную почту. Карту из банка не забирала. Затем она поехала в банк «Открытие», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, где также открыла расчетный счет, подписала документы. Не помнит, оформлялась ли банковская карта. Если оформлялась, то она ее не забирала. На следующий день она съездила еще в два банка: «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, и в «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, где также открыла расчетные счета, подписала документы, указав в них номер телефона и адрес электронной почты, названные Е.. Документы приходили на электронную почту, указанную Е., она их не видела. После открытия расчетных счетов во всех банках, которые ей указал Е., она тому написала, что открыла все счета. Примерно через два дня на ее банковскую карту «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей. В настоящее время банковская карта закрыта. Денежные средства потратила на личные нужды. Осенью 2021 года она снова сходила в МФЦ г. Краснокамска, где подала заявление на прекращение деятельности как индивидуального предпринимателя, так как Е. ранее ей писал, чтобы она закрыла ИП месяца через три. В 2022 году ее вызвали в налоговую инспекцию г. Краснокамска, где она рассказала, что фактически индивидуальным предпринимателем не является, а только решила заработать денег. В налоговой с нее взяли объяснение. В настоящее время она осознает, что поступила неправильно, что совершила преступление, в содеянном раскаивается. Признает, что зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, но никакую деятельность не осуществляла, а только лишь открыла в банках расчетные счета, при этом логины и пароли от личного кабинета были направлены на адрес электронной почты, которую ей сказал указать Е.. Открыла счета и передала все документы неизвестным ей лицам за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей (т. 1 л.д. 95-97, 161-163, 234-245). Изложенное отразила также в письменных объяснениях (т. 1 л.д. 3-4, 66-67). В судебном заседании ФИО1 подтвердила показания, которые давала в ходе предварительного следствия, вину признала и в содеянном раскаялась. 

Помимо признательных показаний подсудимой, ее вина подтверждается показаниями свидетелей, данных при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ. 

Так, свидетель Д. в ходе предварительного следствия поясняла, что занимает должность специалиста-эксперта правового отдела № в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю. В ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации); документ об уплате государственной пошлины; справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. По результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации. В соответствии п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Подача электронных документов на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридических лиц с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте www.nalog.gov.ru, предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а также другие представляемые документы. По документам в отношении ИП ФИО3 (ОГРНИП №) пояснила, что 15.05.2021 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, состоящим из заявления формы № P21001 (заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 Пакет документов был подписан ее электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему автоматически 15.05.2021 присвоен номер входящего 11323А. 19.05.2021 Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю на основании предоставленного ФИО3 заявления принято решение № 11323А о государственной регистрации ее как индивидуального предпринимателя и внесении сведений в ЕГРИП за основным государственным регистрационным номером - №. После ФИО3 в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции. 24.09.2021 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, состоящим из заявления по форме № Р26001 (заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 Заявителем по данной заявке являлась ФИО3 Пакет документов был подписан ее электронной подписью. 01.10.2021 Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю на основании предоставленного ФИО3 заявления принято решение за №21682А о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП и внесена запись в ЕГРИП за ГРНИП № (т. 1 л.д. 98-100).

Свидетель С. в ходе предварительного следствия показала, что занимает должность главного менеджера в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 24.05.2021 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в офис, расположенный по адресу: 

<

Адрес>, обратилась ИП ФИО3 (ИНН №) с заявлением об открытии расчетного счета. ФИО3 предоставила необходимые документы, а именно паспорт. Сотрудник удостоверилась в личности, уведомила ИП ФИО3 о том, что при подключении к дистанционной системе обслуживания смс будет приходить только на номер телефона, указанный ФИО3 Также ей было разъяснено о том, что запрещается передавать пароли и удаленный доступ третьим лицам., заполнено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 24.05.2021, в тот же день был открыт расчетный счет ИП ФИО3 №, ФИО3 получена пластиковая карта, о чем имеется подпись последней в получении. Баланс на расчетном счете на 15.12.2023 составляет 90 рублей. Данная процедура открытия расчетных счетов в банках для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц характерна для всех банков (т. 1 л.д. 150-151).

Кроме того, вина ФИО1 в инкриминируемом ей деянии подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ.р., зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 19.05.2021 (т. 1 л.д. 55-59); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 21.11.2023 (т. 1 л.д. 60-61);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 27.11.2023 (т. 1 л.д. 64-65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: 

1) ответ на запрос ПАО «Банк Уралсиб», в отношении ИП ФИО3 (ИНН №), согласно которому в банке имеются расчетные счета №, №, открытые 24.05.2021, распорядителем которых является ФИО3 Абонентский номер телефона подключения услуги ДБО - №. Согласно выписке операций на счете № за период с 01.01.2021 по 13.09.2023 на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 1700 рублей; также информация об IP, MAC-адресах, заявление на подключение /изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы ДБО от 24.05.2021, сведения об уполномоченном лице Клиента - ИП ФИО3, требуемое действие - подключиться к системе «Уралсиб-Бизнес-Онлайн», зарегистрированный номер телефона 

<

***>, электронная почта Клиента №, имеется подпись ФИО3; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИП ФИО3, ИНН №, номер телефона №, о заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета, заключении Договора об использовании системы ДБО «Уралсиб-Бизнес Онлайн», контактное лицо ФИО3, номер телефона №, имеется подпись ФИО3 Согласно заявлению просит подключить услугу SMS-информирования об операциях по счетам, открытым в соответствии с настоящим Заявлением, направить на указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты сведения о дате открытия и реквизитах открытого в соответствии с настоящим Заявлением счета. Имеется подпись ФИО3, дата 24.05.2021 (т. 1 л.д. 9-14, 118-123); 

2) ответ на запрос АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска, согласно которому в отношении клиента ИП ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № предоставляется выписка о движении денежных средств по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии CD-диска обнаружены файлы, а именно подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». ИП ФИО3, номер телефона №. Имеется подпись ФИО3, дата 24.05.2021. Согласно выписки по счету №, открытому 25.05.2021 ИП ФИО3, за период с 01.01.2021 по 24.10.2023 на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 1 651 600 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 18-19, 141-146); 

3) ответ на запрос ПАО «Росбанк», согласно которому банком предоставляются сведения в отношении ИП ФИО3 ИНН №, а именно выписка по операциям на счете №, из которой следует, что за период с 25.05.2021 по 27.09.2023 на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 1780 рублей; выписка по операциям на счете № ИП ФИО3, из которой следует, что за период с 15.08.2020 по 27.09.2023 на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 800 рублей; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», заявитель ФИО3 ИНН №, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, имеется подпись ФИО3, дата 25.05.2021 (т. 1 л.д. 23-27, 124-128);

4) ответ на запрос ПАО «Сбербанк», согласно которому банк предоставляет информацию в отношении ИП ФИО3 (ИНН №); договор СББОЛ № 292590604 от 24.05.2021; выписку по операциям на счете № № ИП ФИО3 за период с 24.05.2021 по 07.09.2023, из которой следует, что за указанный период времени на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 1 856 826 рублей 43 копейки; заявление о присоединении от 24.05.2021, согласно которому ИП ФИО3, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется: к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания); к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента». Просит на указанных условиях Банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего Заявления, к «Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг». Просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу. Просит на указанных условиях ДБО заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО Сбербанк. Просит подключить сервис «Проверка контрагентов» согласно условиям ДБО. ИП ФИО3 предоставлен доступ с единственной подписью; вариант защиты - одноразовые SMS-пароли; телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи №; адрес электронной почты для направления логина - 

<

данные изъяты>; имеется подпись ФИО3 Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в «Сбербанк Бизнес Онлайн» произведено при личной явке. Банк подтверждает факт заключения договоров и открытия банковского счета № (т. 1 л.д. 31-42, 106 - 117); 

5) ответ на запрос из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому предоставляются сведения в отношении счетов ИП ФИО3 №, 40№ и приложение на диске. При открытии CD-диска, на нем обнаружены файлы, в которых содержится заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ИП ФИО3, ИНН №, просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал». При использовании системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего заявления и/или ранее открытым счетам или при отсутствии счета в банке: предоставляет право подписи/ наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо - ФИО3, номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, имеется подпись ФИО3; выписка по счету №, открытому 24.05.2021 ИП ФИО3, согласно которой за период с 24.05.2021 по 13.07.2021 на расчетный счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 829 160 рублей 00 копеек; по счету №, открытому 24.05.2021 ИП ФИО3, за период с 24.05.2021 по 28.07.2021 движение денежных средств отсутствует; карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО3, образец подписи. Дата заполнения 24.05.2021 (т. 1 л.д. 46-47, 129-140; т. 1 л.д. 101-105). 

На основании постановления от 15.12.2023 копии документов ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле (т. 1 л.д. 147, 106-146). 

Приведенными выше доказательствами, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства, вина ФИО1 в предъявленном ей обвинении судом установлена.

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимой в совершении преступления нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самой подсудимой ФИО1, которая не отрицает обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимой свидетелями не установлено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, так как они согласуются с материалами уголовного дела.

Анализ приведенных доказательств, позволяет сделать вывод, что действия ФИО1 по открытию расчетных счетов, получению электронных средств, логинов и паролей для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, с последующей их передачей неустановленному лицу, несмотря на разъяснение сотрудниками банка запретов и ответственности о разглашении данной информации, были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Так, в период с 19.05.2021 по 01.10.2021 ФИО1, являясь «номинальным» индивидуальным предпринимателем, действуя от имени ИП ФИО3 по предложению неустановленного лица, открыла в банках ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыла неустановленному лицу. 

При этом ФИО1 не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП ФИО3, целью приобретения ею электронных средств являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, в этих целях в качестве контактных данных для использования электронных средств ФИО1 указывала не принадлежащие ей номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Из письменных материалов дела, представленных банками письменных документов, показаний свидетеля С. следует, что при приобретении электронных средств ФИО1 предупреждалась, что она несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, сообщая сотрудникам банковских учреждений информацию о номере телефона другого лица, а также адрес электронной почты, не намеревалась использовать электронные средства, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавала (сбывала) неустановленному лицу. При этом ФИО1 понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банках электронных средств в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ИП ФИО3, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у ФИО1 умысла на совершение вменяемого преступления.

Доводы подсудимой в судебном заседании о нарушении права на защиту, выразившегося в не присутствии защитника при ее допросе в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, и несвоевременном прибытии защитника при допросе в качестве подозреваемой опровергаются исследованной в судебном заседании копией журнала посещений отдела полиции, согласно которой при допросе ФИО1 в качестве обвиняемой присутствовал защитник. Кроме того, согласно протоколам допроса ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО1 в каждом случае допрошена следователем с участием защитника, каких-либо замечаний к протоколу ни от ФИО1, ни от ее защитника, не поступило. 

При таких обстоятельствах, не устраненных существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, требующих их истолкования в пользу подсудимой, судом по делу не установлено.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Решая вопрос о наказании, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, работодателем - положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных последовательных признательных показаний, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой. Письменные объяснения ФИО1 от 30.03.2023, 24.11.2023, данные ею по обстоятельствам совершения преступления, суд признает как явку с повинной и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства. 

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, совершение ФИО1 преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку отсутствие денежных средств не может являться таковым. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, роли виновной, ее поведения во время и после совершения преступления, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительными и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив ФИО1 более мягкий вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи, в виде исправительных работ, поскольку данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному, данным о личности подсудимой и отвечающим целям исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений. Ограничений, указанных в ч. 5 ст. 50 УК РФ, не имеется. 

Оснований для изменения ФИО1 категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени общественной опасности, суд не усматривает. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: банковские документы ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк» надлежит хранить при уголовном деле.

В соответствии с требованиями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных, в том числе, ст. 187 УК РФ. 

Поскольку денежные средства в размере 30 000 рублей получены ФИО1 преступным путем от неустановленного лица в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий по открытию счетов в банках на имя ИП ФИО3, то есть в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, то указанные денежные средства в размере 30 000 рублей подлежат конфискации в доход государства в соответствии с требованиями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: банковские документы ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк» - хранить при уголовном деле.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у ФИО1 денежные средства в размере 30 000 рублей в доход государства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись 

Копия верна. Судья Н.П. Полтавченко