Дело № 1-103/2025 (12401420030000566)

УИД 48RS0001-01-2024-009685-86

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 февраля 2025 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Колтакова А.С., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним образованием, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея умысел, на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 24 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах.

Так, в сентябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 24 сентября 2021 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в сентябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 24 сентября 2021 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» (далее по тексту – ООО «Фаворит») (

<

***> 

<

***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к цели создания и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на создание (образование) юридического лица, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в сентябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 24 сентября 2021 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 24 сентября 2021 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Публичного акционерного общества «БАНК ВТБ» (далее – ПАО «БАНК ВТБ»), расположенному по адресу: 

<

...>, где ФИО1 при личной встрече предоставил партнеру Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - сотруднику ПАО «БАНК ВТБ», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ПАО «БАНК ВТБ», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством платформы для предпринимателей были предоставлены в аккредитованный удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами аккредитованного удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 24 сентября 2021 года был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 24 сентября 2021 года по 24 сентября 2022 года, который был направлен в виде смс-сообщения на мобильный телефон, находящийся в распоряжении неустановленных лиц.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласовано с ФИО1 24 сентября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, РЕШЕНИЕ № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» от 24 сентября 2021 года, подписанное ФИО1, Устав ООО «Фаворит», гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО1, на основании указанных документов 29 сентября 2021 года решением №10547А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Фаворит», индивидуальный идентификационный номер 

<

***> 

<

***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Фаворит», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к цели создания и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 24 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 не позднее 24 сентября 2021 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на созданное юридическое лицо- ООО «Фаворит» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного ООО «Фаворит», с указанным предложением согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 29 октября 2021 года более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» (далее по тексту – ООО «Фаворит») (

<

***> 

<

***>), а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Фаворит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Фаворит» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Фаворит», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица через личный кабинет Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк) обратился в Дополнительный офис № 8593/08593 ПАО Сбербанк (далее ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, с Заявлением о присоединении к Договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которое собственноручно подписал, в котором просил открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, выпустить и выдать в цифровом формате бизнес-карту Visa Business ( Виза Бизнесс). На основании указанного заявления между ПАО Сбербанк и ООО «Фаворит» заключены Договор – Конструктор № № от 29 октября 2021 года, Договор банковского счета № от 29 октября 2021 года.

На основании Договора-Конструктора № № от 29 октября 2021 года, Договора банковского счета от 29 октября 2021 года в ПАО Сбербанк 29 октября 2021 года на ООО «Фаворит» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № выпущена и выдана в цифровом формате бизнес-карта Visa Business ( Виза Бизнесс), о чем в этот же день, 29 октября 2021 года, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, 29 октября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> получил электронные средства в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес-карту Visa Business ( Виза Бизнесс) в цифровом формате, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 29 октября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес-карты Visa Business ( Виза Бизнесс) в цифровом формате, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Фаворит» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и бизнес-карты Visa Business (Виза Бизнесс) в цифровом формате, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Фаворит» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 29 октября 2021 года более точное время в ходе следствия не установлено, после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), а также о том, что он является директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Фаворит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Фаворит» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Фаворит», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 29.10.2021 ФИО1 предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором ФИО1 просил открыть и обслуживать расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпустить и выдать карту Альфа-Бизнес Mastercard (Альфа — Бизнес Мастеркард) в порядке Express-выдачи, которое подписал простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис».

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «Фаворит» 29 октября 2021 года открыт расчетный счет №, который был подключен к ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 29 октября 2021 года, на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпущена и выдана банковская карта Альфа-Бизнес Mastercard (Альфа — Бизнес Мастеркард).

Таким образом, 29 октября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», банковской карты Альфа-Бизнес Mastercard (Альфа — Бизнес Мастеркард), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

После этого ФИО1, 29 октября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», карты Альфа-Бизнес Mastercard (Альфа — Бизнес Мастеркард), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Фаворит» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», карты Альфа-Бизнес Mastercard (Альфа — Бизнес Мастеркард), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Фаворит» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 01 ноября 2021 года более точное время в ходе следствия не установлено, после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), а также о том, что он является директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Фаворит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Фаворит» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Фаворит», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту – ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: 

<

...> стр. 16 «а», с Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просил открыть и обслуживать банковский счет в рублях, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) в ПАО «Промсвязьбанк», в ПАО «Промсвязьбанк» 01 ноября 2021 года на ООО «Фаворит» открыты расчетные счета 40№, 40№, которые были подключены к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), о чем в этот же день, 01 ноября 2021 года, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), а также выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 01 ноября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...> стр. 16 «а», получил электронные средства в виде в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 01 ноября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

...> стр. 16 «а», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Фаворит» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, 40№, сбыл указанные электронные средства в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 31 марта 2022 года более точное время в ходе следствия не установлено, после того как МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), а также о том, что он является директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Фаворит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Фаворит» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Фаворит», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ОО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в Российских рублях, и открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карты Mastercard Business (Мастеркард Бизнесс), подключить к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 31 марта 2022 года на ООО «Фаворит» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», и расчетный счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт, выпущена и выдана бизнес-карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнесс»), о чем в этот же день, 31 марта 2022 года, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 31 марта 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 в ОО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...> получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнесс»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 31 марта 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карты «Mastercard Business (Мастеркард Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Фаворит» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн)», бизнес-карты «Mastercard Business («Мастеркард Бизнесс»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Фаворит» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, что в сентябре 2021 года к нему домой пришел неизвестный мужчина, который представился по имени ФИО24, и предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «Фаворит». Находясь в трудном финансовом положении, он согласился на предложение ФИО24. ФИО24 пояснил, что данная организация будет заниматься ремонтом поддонов, а он будет значиться номинальным директором данной фирмы. Никаких подробностей по поводу заработка ФИО24 ему не пояснял, сказал только то, что необходимо все делать так, как он скажет. Через несколько дней Роман заехал за ним, и они отправились с ним по банковским учреждениям, а также ФИО24 ему дал какие-то документы которые ему нужно было подписать. В эти документы он не вникал, просто подписал. Как ему пояснил ФИО24 эти документы необходимы для регистрации ООО «Фаворит». Он передал ФИО24 свой паспорт и иные личные документы для регистрации на его имя ООО «Фаворит» 

<

***> 

<

***>. В конце сентября 2021 года ФИО24 повез его в Банк ВТБ г. Липецка и сообщил, чтобы он оформил электронную подпись на своё имя. По указанию ФИО24 он обратился к сотруднику банка и сообщил, что ему необходимо оформить электронную подпись на свое имя для регистрации юридического лица. В банке он подписывал документы и указал номер телефона, который ему сообщил ФИО24. После чего сотрудник банка сообщил, что на его имя выпущена электронная подпись. Выйдя из банка, все, что он получил в банке, он передал ФИО24, который ждал его возле входа в банк.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), он не осуществлял и не намеревался осуществлять, кто осуществлял фактическое руководство ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), ему неизвестно. В настоящий момент он является номинальным руководителем ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>). Никаких договоров, сделок с организациями от лица ООО «Фаворит» он не заключал. Кто является контрагентами фирмы ему неизвестно, юридический и фактический адрес, а также где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность, он не знает.

Всего за вышеуказанное время от указанного мужчины он получил 15 000 рублей (т.2 л.д.123-126, 128-132, 158-160)

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1, старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №6 по Липецкой области, показала, 24 сентября 2021 года в регистрирующий орган поступил пакет документов в электронном виде с сайта налоговой службы для государственной регистрации юридического лица - ООО «Фаворит» (далее - Общество), а именно: заявление по форме Р11001, устав Общества ООО «Фаворит», решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит» от 24 сентября 2021 года, гарантийное письмо от ФИО2 от 21 сентября 2021 года, собственника помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, копия паспорта на имя ФИО1 Указанный комплект документов подписывался электронной цифровой подписью ФИО1, которая была выдана на его имя АО «КАЛУГА АСТРАЛ». По результатам проведенной проверки и в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, данные сведения внесены в ЕГРЮЛ за № на основании решения №A от 29 сентября 2021 года, ООО «Фаворит» присвоен 

<

***> 

<

***>.

22 декабря 2022 года в регистрирующий орган представлен пакет документов: заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ по форме Р34001 в отношении учредителя, руководителя ООО «Фаворит» ФИО1, протокол допроса свидетеля ФИО1 от 20 декабря 2022 года, согласно которого ФИО1 является номинальным учредителем, руководителем ООО «Фаворит» и отношение к хозяйственно-финансовой деятельности юридического лица не имеет.

По результатам рассмотрения данного комплекта документов 26 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений в отношении учредителя, руководителя ООО «Фаварит» ФИО1 за ГРН №.

В ходе налогового контроля было установлено, что ООО «Фаворит» по адресу, представленному при регистрации Общества не находится, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса местонахождения ООО «Фаворит», ГРН № от 19 января 2023 года.

26 июля 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «Фаворит» на основании решения о предстоящем исключении ЕГРЮЛ юридического лица № 1058 от 24 июня 2023 года. Данное решение было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 26 июля 2023 года № 29.

24 октября 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении процедуры исключения юридического лица (ООО «Фаворит») из ЕГРЮЛ на основании заявления заинтересованного лица, чьи права затрагиваются исключением юридического лица из ЕГРЮЛ за ГРН № (т.2 л.д.6-8).

Свидетель Свидетель №2 показал, что ему на праве собственности согласно выписке из ЕГРН выданной 01 сентября 2016 года №, принадлежит 2 помещения по 10,2 метров квадратных, расположенных по адресу: город Липецк, площадь Петра Великого, дом № 5, офис 58 и № 59, расположенные на 2 втором этаже. Некоторые из которых он сдает в аренду. В основном помещения арендуются с целью предоставления различных услуг гражданам. После обозрения гарантийного письма, выданного якобы от его имени 21 сентября 2021 года, на предоставление помещения, расположенного по адресу: город Липецк, площадь Петра Великого, дом № 5, офис № 58, пояснил, что данное гарантийное письмо им не выдавалось, и соответственно не подписывалось. В подписи, имеющейся в письме, свою подпись он не узнает, так как расписывается по-другому. ООО «Фаворит» в данном здании никогда не располагалось, ФИО1, ему не знаком. Данные вышеуказанного человека, а также вышеуказанное общество, он слышит впервые (т.2 л.д.11-13).

Свидетель Свидетель №6, директор отдела обслуживания и развития корпоративного отдела обслуживания и развития корпоративного бизнеса ПАО «БАНК ВТБ» показала, что 24 сентября 2021 года в ПАО «БАНК ВТБ» обратился ФИО1 с целью регистрации бизнеса и подачи документов в налоговый орган. ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС, 

<

***>. После сотрудником банка производится идентификация личности клиента. Затем в программе ПАО «БАНК ВТБ» заполняются документы, согласно требованиям клиента. Заполняется заявление физического лица на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Клиенту создается личный кабинет для формирования пакета документов на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» - это заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит», Устав ООО «Фаворит».

Для дистанционной отправки документов в ФНС клиенту предоставляется возможность оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая выдается исключительно удостоверяющим центром, аккредитованным Минком-связью России. Данная функция доступна только после встречи с менеджером Банка, который проводит идентификацию физического лица, сверяет данные личного кабинета для регистрации бизнеса с предоставленными документами физического лица, сверяет документы на наличие соответствия данных, производит фото фиксацию с паспортом обратившегося лица, загружает подписанные заявления клиентом в сервис для выпуска КЭП. При положительном ответе Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» происходит выпуск сертификата КЭП «Астрал-М». Клиент собственноручно в личном кабинете с помощью выпущенной электронной подписи через СМС подтверждает отправку документов в ФНС на регистрацию бизнеса (в данном случае ФИО1 подтвердил отправку документов на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит»). ФНС после проверки данных произвела регистрацию компании (т.2 л.д.18-20).

Анализируя показания вышеуказанных свидетеля Свидетель №1, ФИО2, Свидетель №6 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области ФИО8от 08 августа 2023 года, в УФНС России по Липецкой области (обособленное подразделение №3) поступило заявление ФИО1 о том, что он никакого отношения к финансово-хозяйственной ООО «Фаворит» не имеет, в связи с чем в действиях руководителя ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>) ФИО1, могут усматриваться признаки преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (том № 1 л.д. 69).

Согласно ответу удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», ООО «Фаворит» 

<

***> 

<

***> является удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», удостоверяющим центром на имя пользователя выпущены следующие квалифицированные сертификаты на имя ФИО1, номер квалифицированного сертификата №, действие с 21 декабря 20211 года по 21 марта 2023 года. ФИО1 

<

***> 

<

***> является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал». На его имя выпущен квалифицированный сертификат №, действие с 24 сентября 2021 года по 24 сентября 2022 года (т. 1 л.д. 123-126, т. 2 л.д. 44).

В соответствии с протоколом осмотра от 13 ноября 2024 года с фототаблицей, осмотрен СD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>). В ходе осмотра установлено, что ФИО1 в налоговый орган были представлены заявление о создании юридического лица ООО «Фаворит», решение единственного учредителя №1 о создании юридического лица ООО «Фаворит», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, Устав ООО «Фаворит», гарантийное письмо, на основании которых принято решение о государственной регистрации ООО «Фаворит». Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год в отношении ФИО1, и документ об отсутствии сведений по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников ООО «Фаворит» за 2022-2023 года. Также были осмотрены документы, на основании которых ООО «Фаворит» было ликвидировано. После осмотра данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 90-95, 96).

Согласно протоколу осмотра от 22 ноября 2024 года с фототаблицей, осмотрено письмо АО «Калуга Астрал» и приложения к нему. В ходе осмотра установлено, что ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал». На его имя выпущен квалифицированный сертификат номер №, действие с 24 сентября 2021 года по 24 сентября 2022 года, контакты пользователя телефон №, почта 

<

данные изъяты>.к письму приложены копия паспорта ФИО1, копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, заполненного ФИО1, копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УУЦ, подписанные ФИО1, изображение ФИО1 с паспортом в руках, копия доверенности. После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 2, л.д. 98-99, 100).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимого ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «Фаворит». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «Фаворит». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что после регистрации ООО «Фаворит», он совместно с ФИО24 посещал банковские учреждения г. Липецка, в которых по указанию ФИО24 открывал расчетные счета на ООО «Фаворит». Со слов Романа открытие счетов на ООО «Фаворит» нужно было для функционирования организации. Каждый раз перед посещением банковских учреждений ФИО24 передавал ему печать ООО «Фаворит» и сотовый телефон, которые сразу же забирал у него после посещения банков. 

В октябре 2021 года, он совместно с ФИО24 приехал к банку «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>. Перед посещением банка ФИО24 передал ему учредительные документы ООО «Фаворит», печать ООО «Фаворит», он отправился в банк «Сбербанк», где обратился к менеджеру банка, предоставил необходимые документы сотруднику банка, для открытия расчетного счета. Заявление об открытии счета было составлено сотрудником банка, заявление на открытие счета подано, и рассмотрено, счет был сразу открыт. Находясь в банке, он назвал номер телефона, не находящийся в его пользовании. После открытия расчетного счета, он получил банковскую карту, пакет документов на открытый расчетный банковский счет ООО «Фаворит». Открыв счет, он вышел из помещения банка и все что ему выдали в банке, передал ФИО24. 

Аналогичным образом им были открыты расчетные счета ООО «Фаворит» в банках «АЛЬФА БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...> строение 16 «а», БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

...>. Каждый раз перед посещением Банка ФИО24 передал ему учредительные документы ООО «Фаворит», печать ООО «Фаворит». Находясь в Банке он каждый раз назвал номер телефона, не находящийся в его пользовании. Каждый раз после открытия расчетного счета, все документы на открытый расчетный банковский счет ООО «Фаворит», банковские карты, которые он получал в Банке он передал ФИО24 на выходе из Банка. 

Всего за открытие юридического лица на его имя и счетов в банках он получил 15000 рублей наличными.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), он не осуществлял и не намеревался осуществлять, кто осуществлял фактическое руководство ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), ему неизвестно (т.2 л.д.123-126, 128-132, 158-160).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 18 ноября 2024 года, подозреваемый ФИО1 в присутствии своего защитника указал Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, операционный офис «Липецкий» АО «АЛЬФА БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, Дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...> строение 16 «а», Дополнительный офис «Липецкий» ПАО» БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>, где он по указанию ФИО24 открывал расчетные счета ООО «Фаворит», после чего все документы по открытым счетам передавал ФИО24 (т. 2 л.д. 133-139).

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, допрошенных в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетель Свидетель №7, начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса Липецкого отделения ПАО «Сбербанк» №8593/8593, показала, что 29 октября 2021 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис № 8593/08593 публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица «Фаворит» (

<

***> 

<

***>) с целью открытия расчётных счетов ООО «Фаворит». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица ФИО1, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставил учредительные документы ООО «Фаворит»: решение учредителя № 1 ООО «Фаворит»; Устав ООО «Фаворит»; Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Выписку из Единого государственного реестра ООО «Фаворит», свидетельствующие о том, что ФИО1 является руководителем юридического лица - директором ООО «Фаворит».

ФИО1 в лице Директора ООО «Фаворит» действующий на основании Устава ООО «Фаворит», обратился с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с - Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, дата составления 29 октября 2021 года.

Сотрудником банка, после идентификации «Клиента» - ФИО1 удостоверении его личности, получения копий учредительных документов ООО «Фаворит», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал.

В указанном заявлении от 29 октября 2021 года «Клиент» - ФИО1 в лице директора ООО «Фаворит» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать бизнес-карту Mastercard Business; предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

На основании - Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и ООО «Фаворит» в лице директора ФИО1 действующего на основании Устава - Заключен: Договор-Конструктор №№ от 29 октября 2021 года, Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 29 октября 2021 года, которые собственноручно были подписаны ФИО1

На основании: Договора-Конструктора № № от 29 октября 2021 года на ООО «Фаворит» открыт расчетный счет № ООО «Фаворит». Наименование структурного подразделения, открывшего счет СБ РФ Доп.офис №8593/08593 

<

...>. К расчетному счету № выпущена Бизнес-карта Mastercard Business Momentum на имя ФИО1

На основании: Договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 29 октября 2021 года для ООО «Фаворит» предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в виде метода входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, а идентификация производится путем направления одноразовых СМС-паролей. Номер телефона, указанный ФИО1 +№, на данный абонентский номер телефона поступало смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

29 октября 2021 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - ДБО: услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «СбербанкБизнесОнлайн» и СМС-паролей на абонентский номер +№ (т.2л.д. 21-23).

Свидетель Свидетель №3 главный менеджер по онлайн привлечению клиентов малого бизнеса Дополнительного офиса «Липецкий» в г. Липецк, показала, что 29 октября 2021 года посредством личного обращения в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» (такое наименование офис имел до 2023 года), обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Фаворит» с целью открытия расчётного счета ООО «Фаворит».

Когда лицо обращается в банк для открытия счёта, в данном случае ФИО1 производится удостоверение личности обратившегося лица, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ. Далее менеджером были получены фотокопии паспорта ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Фаворит»: решение единственного учредителя № 1 ООО «Фаворит»; Устав ООО «Фаворит». Указанные документы свидетельствуют о том, что ФИО1 является руководителем юридического лица – директором ООО «Фаворит».

На основании представленных документов ею был составлен банковский документ – Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» (далее — «Система»), право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента - ФИО1, мобильный телефон №.

Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» было собственноручно подписано ФИО1 и принято банком 29 октября 2021 года.

Далее была произведена идентификация (верификация) ФИО1 – путем сверки паспорта гр. РФ с лицом его предъявившем.

Указанные документы были приняты Банком, и должны были пройти проверку, в связи с чем ФИО1 был уведомлен, о том, что по результатам рассмотрения (подтверждения) заявления будет принято решение либо об открытии расчётного счета и получения услуг Банка, либо об отказе в открытии расчетного счета. Время поведения проверки составляет от 10 минут до 24 часов. 

В случае положительного ответа Банка, в целях открытия расчетного счета, Банк направляет на номер телефона клиента, указанный ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ссылку и уже переходя по которой Клиент самостоятельно заполняет форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и выбирает услуги Банка, которые желает подключить к открываемому расчетному счету, которое подписывается простой электронной подписью предоставленной к Системе «Альфа-Офис».

Простая электронная подпись к Системе «Альфа-Офис» предоставляется Клиенту на основании ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в случае положительного решения Банка об открытии расчетного счета.

29 октября 2021 года ФИО1 поступило смс – сообщение со ссылкой о переходе на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», свидетельствующей о положительном ответе Банка об открытии расчетного счета на указанный им в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» номер телефона №. Далее ФИО1 самостоятельно перешел по ссылке заполнил форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просил открыть расчетный Счет в соответствии с Договором РКО (т.е. о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») в Российских рублях. Просил выпустить и выдать Карту Альфа-Бизнес, какая именно в порядке экспресс выдачи на имя «SERGEI BARTENEV», данные держателя карты ФИО1, указываются данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер): №, 

<

***> (физического лица): №, получить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – подключение к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), которое самостоятельно подписал предоставленной Банком простой электронной подписью.

На основании – Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 29 октября 2021 года для ООО «Фаворит» в АО «АЛЬФА-БАНК», открыт расчетный счет №, «Клиент» (ФИО1) в Операционным офисе «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>, предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) в виде логина № и одноразовых смс-паролей.

ФИО1 на абонентский номер (указанный в заявлении) №, поступило смс с уведомлением о получении доступа к расчетному счету и паролей для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) (т.2 л.д.24-28).

Свидетель Свидетель №4, ведущий менеджер по обслуживанию юридических лиц ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», показала, что 01 ноября 2021 года по средствам личного обращения в операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (наименование офиса Банка по состоянию на дату открытия расчетного счета), расположенный по адресу: 

<

...> строение 16 «а», обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Фаворит» с целью открытия расчётного счета ООО «Фаворит».

ФИО1 в лице директора ООО «Фаворит» действующий на основании Устава ООО «Фаворит», обратился в целях открытия расчетного счета, выпуска корпоративной карты, а также получения права работы в системе дистанционного банковского обслуживания, с – Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), дата составления 01 ноября 2021 года.

После идентификации «Клиента» – ФИО1, удостоверения его личности и предоставления им учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит», на основании изложенных «пожеланий» в предоставлении «Клиенту» услуг Банка были сформированы документы для его подписи, то есть – Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, где собственноручно расписывался. ФИО1, ознакомившись с – Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), ознакомился с его содержанием и собственноручно подписал. В указанном заявлении от 01 ноября 2021 года «Клиент» – ФИО1 в лице директора ООО «Фаворит» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»).

На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 01 ноября 2021 года на ООО «Фаворит» открыты расчетные счета: № №, к расчетному счету № – выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного телефона № – указанный ФИО1 подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным гр. ФИО1 на абонентский номер, указанный «Клиентом» (ФИО1) № поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»).

01 ноября 2021 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский № услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») (т.2 л.д.29-33).

Свидетель Свидетель №5 управляющая Дополнительным офисом «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» показала, что 31 марта 2022 года посредством личного обращения в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Фаворит» с целью открытия расчётного счета ООО «Фаворит».

Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица ФИО1, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставил учредительные документы ООО «Фаворит»: Устав ООО «Фаворит»; решение №1 единственного учредителя ООО «Фаворит»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Фаворит», свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является руководителем юридического лица – директором ООО «Фаворит».

В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на основании которого: Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» 

<

***> 

<

***> – клиент, контактный телефон +№, просил: открыть расчетные счета, заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, просил заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях; подключить к системе дистанционного банковского обслуживания – заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн); подключить услугу SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, указал номер телефона +№. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» ФИО1 собственноручно подписал.

31 марта 2022 года на основании – ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - заключен Договор комплексного банковского обслуживания №, открыт расчетный счет № и расчетный счет №, к данным расчетным счетам подключена система дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн) абонентский номер телефона +№ для направления смс-паролей при авторизации и/или подтверждении электронных документов в Системе ДБО. 31 марта 2022 года на основании – Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - к расчетному счету № выпущена и выдана мгновенная бизнес-карта «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс) 40№ ФИО1 (т.2 л.д.34-37)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО9 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области ФИО10 от 23 ноября 2024 года, следует, что в ходе оперативного сопровождения уголовного дела №12401420030000566 было установлено, что в период с 29 октября 2021 года по 31 марта 2022 года на территории г. Липецка были приобретены в целях сбыта документы, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промссвязьбанк», ПАО «»Банк Ууралсиб», в связи с чем в действиях руководителя ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>) ФИО1 содержатся признаки преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (том 1 л.д.73).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23 ноября 2024 года с фототаблицей, осмотрены письмо ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему, письмо АО «АЛЬФА-БАНК» и приложенного CD-R диска к нему, письмо ПАО «Промсвязьбанк» и приложения к нему, письмо ПАО СБЕРБАНК и приложения к нему. В ходе осмотра установлено, что в ПАО «Банк Уралсиб» ООО «Фаворит» имеет 2 счета №, №, дата открытия 31 марта 2022 года, дата закрытия 08 апреля 2024 года. Для открытия расчетных счетов ФИО1 было подано заявление, в котором он просил открыть счет в рублях и выпустить мгновенную бизнес-карту на имя ФИО1, указан номер телефона №. Для открытия счета представлен пакет документов на ООО «Фаворит» и копия паспорта ФИО1

В ходе осмотра письма ПАО «Промсвязьбанк» установлено, что ООО «Фаворит» имеет в ПАО «Промсвязьбанк» расчётные счета №, 40№, открытые 01 ноября 2021 года в офисе по адресу 

<

...> стр. 116 «а»

В ходе осмотра письма АО «Альфа-Банк» установлено, что в Банке ООО «Фаворит» имеет расчетный счет №, дата открытия 29 октября 2021 года. на приложенном CD-R диске имеются документы, представленные в АО «Альфа-банк» для открытия расчетного счета ООО «Фаворит», копия паспорта ФИО1, карточка с образцами подписей и оттиском печати, договор банковского счета с дополнительным соглашением, в котором ФИО1 указал контактный номер телефона №.

В ходе осмотра письма ПАО «Сбербанк» установлено, что 29 октября 2021 года в ДО №8593/8593 (

<

...>) ФИО1 открыт расчетный счет № на ООО «Фаворит». К письму приложены выписка по операциям на счете, согласно которой сумма по дебету счета составляет 2934429,00 рублей. Также к письму приложена копия юридического дела ООО «Фаворит», которая содержит карточку с образцами подписей и печати с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «Фаворит», копию заявления о присоединении, согласно которого клиент присоединяется к договору-конструктору, просит осуществлять обслуживание по пакету услуг «легкий старт» и выпустить бизнес-карту без пластикового носителя. Все документы датированы 29 октября 20211 года. После осмотра все вышеперечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 101-116, 117).

Также вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра от 13 ноября 2024 года и постановлением от 13 ноября 2024 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, протоколом осмотра от 22 ноября 2024 года и постановлением от 22 ноября 2024 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, ответом удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» (т. 1 л.д. 123-126, т. 2 л.д. 44, 90-95, 96, 98-99, 100).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Фаворит», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Фаворит», действуя от имени указанной организации, открыл в ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, в ДО «Липецкий» в г. Липецк, в АО «АЛЬФА-БАНК», в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», в ОО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетные счета для ООО «Фаворит» 

<

***> 

<

***>, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Фаворит». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, в ДО «Липецкий» в г. Липецк, в АО «АЛЬФА-БАНК», в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», в ОО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» и на учете в ГУЗ «ЛОНД», на учете у врача-нарколога и врача-психиатра в ГУЗ Лебедянская ЦРБ» не состоит (т. 2 л.д. 172, 173, 175) по месту жительства ст. УУП характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 177). 

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи в быту и материально.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 по каждому преступлению наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Андросовой Н.С. на предварительном следствии в сумме 6920 рублей, согласно ч. 2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год 06 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; два раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, оплата труда адвоката Андросовой Н.С. на предварительном следствии в сумме 6920 (шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Фаворит» (

<

***> 

<

***>), копия письма АО «Калуга Астрал», копия паспорта ФИО1, копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, подписанные ФИО1, изображение ФИО1 с паспортом в руках, копия доверенности №250-ЮР согласно которых ФИО1 выдана ЭЦП, письмо ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписку по счету №, копию банковского досье ПАО «БАНК УРАЛСИБ», письмо АО «Российский Сельскохозяйственный банк», письмо ПАО «Промсвязьбанк», справку о наличии счетов ООО «Фаворит» ПАО «Промсвязьбанк», письмо АО «АЛЬФА-БАНК», CD-R диск с копией банковского досье ООО «Фаворит» в АО «АЛЬФА-БАНК», письмо ПАО СБЕРБАНК, выписку по операциям на счет (специальном банковском счете) №, копия юридического дела ООО «Фаворит» в ПАО СБЕРБАНК, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья /подпись/ Е.В. Аршинова