№ 1-62/2021

59RS0001-01-2021-000556-87

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 марта 2021 года г.Пермь 

Дзержинский районный суд г.Перми в составе

председательствующего Кобелевой И.В., 

при секретаре судебного заседания Бабушкиной И.А., помощнике судьи Шахнович Д.А., ведущей протокол судебного заседания по поручению председательствующего,

с участием государственного обвинителя Быковой М.А.,

защитника Голышевой Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ..., судимого:

- Дата Соликамским городским судом Адрес по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), с учетом ч.3 ст.69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей; освобожден Дата по отбытии срока наказания, штраф уплачен Дата,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшегося,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

В период с Дата по Дата ФИО2, находясь на территории Адрес и других регионов Российской Федерации, совместно с иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, действуя в составе организованной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, а также действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В Дата году, но не позднее Дата, ФИО2, находясь в баре «...», расположенном по адресу: Адрес, познакомился с управляющей бара иным лицом № и ее мужем - иным лицом №. В ходе их дальнейшего общения, на одной из встреч, не позднее Дата, находясь в вышеуказанном баре, иное лицо № рассказала ФИО2 о имеющейся возможности заработка путем отправки безналичных денег в Китайскую Народную Республику (далее КНР) и последующего их возврата в наличную форму, о своем опыте работы в сфере внешнеэкономической деятельности в иной организации, а также о ее знакомом, совместно с которым она занималась выводом безналичных денежных средств в КНР, которые в последующем они получали в наличной форме в Адрес. Также иное лицо № озвучила «механизм» перевода денег в КНР, а именно, что на территории Российской Федерации должна быть зарегистрирована организация (Общество) с открытыми банковскими счетами, в том числе валютными, у данной организации должны быть заключены договоры поставки с иностранными контрагентами КНР, на основании которых открываются паспорта сделок в кредитной организации (банке), где открыт валютный счет. При отсутствии заключенных договоров и паспортов сделок, открытых в банках, перевод денег в КНР невозможен. Денежные средства на счетах организации РФ формируются путем перечисления денег со счетов юридических лиц (клиентов), желающих получить их в наличной форме. Наличные денежные средства передаются представителям этих же юридических лиц после получения наличных денег в Адрес за минусом комиссии, которая взимается за оказанные услуги по «обналичиванию». Таким образом, изначально юридические лица переводят денежные средства на счет организации, зарегистрированной в Российской Федерации, далее эти денежные средства конвертируются в иностранную валюту (доллары США) и перечисляются на счета организаций, зарегистрированных в КНР, а в дальнейшем денежные средства в наличной форме перевозятся из Адрес в Адрес, где передаются представителям юридических лиц, осуществлявших перевод этих денег на счет организации, зарегистрированной в Российской Федерации.

Также, в одном из разговоров иное лицо № рассказала ФИО2 о китайце - ином лице №, проживающем в Адрес, которого она считала специалистом во внешнеэкономической деятельности с Китаем, и который совместно с ней и иным лицом принимал участие в переводе безналичных денежных средств в КНР, а именно являлся гарантом возврата наличных денежных средств из Адрес.

В Дата году, но не позднее Дата, после полученных от иного лица № сведений об имеющейся и «проверенной» схеме совершения незаконных валютных операций и незаконной банковской деятельности через иную организацию, у ФИО2, находящегося на территории Адрес, ранее занимавшегося предпринимательской деятельностью, возник преступный умысел на создание организованной группы, характеризующейся устойчивостью, стабильностью ее состава, сплоченностью членов, в целях совершения вышеуказанных преступлений.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских и валютных операций, необходимость в задействовании лиц, обладающих специальными познаниями в области валютного контроля и валютного законодательства, банковской деятельности, бухгалтерского учета, таможенного, налогового и других отраслей права, имеющих опыт осуществления внешнеэкономической деятельности, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых совместно с ним объединиться для создания организованной группы, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности (функцию), направленную на обеспечение функционирования организованной группы в целом.

Осуществляя задуманное, имея организаторские способности, ФИО2, не позднее Дата, находясь в Адрес, предложил ранее знакомой – иному лицу №, имевшей опыт предпринимательской деятельности, в т.ч. в совершении внешнеэкономических сделок, обладающей познаниями о специфике деятельности иностранных коммерческих организаций и способов совершения денежных переводов между ними, а также имевшей для осуществления внешнеэкономической деятельности подконтрольную ей коммерческую организацию ООО «...» (ИНН №), зарегистрированную Дата на территории Российской Федерации, принять совместное участие в реализации своего преступного умысла и вступить в организованную группу, посвятив ее в свои преступные планы, направленные на совместное совершение преступлений на территории Адрес и других регионов России, в целях извлечения дохода, а именно совместное совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, и одновременное осуществление незаконной банковской деятельности. 

Также, с целью расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода путем привлечения иных участников организованной группы, ФИО2 в Дата году, но не позднее Дата, зная от иного лица № об ином лице №, который был знаком с лицами китайской национальности из других регионов России, готовыми воспользоваться незаконными банковскими услугами и заинтересованными в переводе иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов, открытые на территории иностранных государств, находясь в Адрес, предложил иному лицу № принять совместное участие в реализации своего преступного умысла и вступить в организованную группу, посвятив иное лицо № в свои преступные планы. 

Осознавая противоправность предложенного ФИО2 плана, направленного на совместное совершение преступлений, иное лицо № и иное лицо № в Дата году, но не позднее Дата, из корыстной заинтересованности, вступили с ФИО2 в предварительный преступный сговор на совместное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов и одновременного осуществления незаконной банковской деятельности. 

Реализуя преступный умысел, направленный на успешное функционирование организованной группы в целях совместного совершения преступлений, в Дата году, но не позднее Дата, ФИО2, находясь на территории Адрес, организовывал как личные встречи, в том числе на территории Адрес, так и с использованием средств связи (телефоны, Глобальная сеть «Интернет», мобильные приложения) с иным лицом № и иным лицом №, в ходе которых определил цели и задачи организованной группы, разработал схему преступлений, основываясь на информации, полученной от иного лица №, структуру организованной группы, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника. При этом, исходя из значимости роли в организованной группе и объема выполняемых функций, ФИО2 согласовал с иным лицом № и иным лицом № способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода.

Руководство организованной группой осуществлялось ФИО2, который выполнял организационные и управленческие функции в отношении организованной группы. Деятельность ФИО2 выражалась в определении целей, постановке задач перед членами организованной группы, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в незаконной банковской деятельности и в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, а также в совершении иных действий, направленных на достижение целей организованной группы.

В Дата году, не позднее Дата, ФИО2, находясь в Адрес, предложил иному лицу №, с которым он познакомился в указанный период, находясь в баре «...», расположенном по адресу: Адрес, принять совместное участие в реализации своего преступного умысла и вступить в организованную группу под его руководством, посвятив последнего в свои преступные планы. Осознавая противоправность предложенного ФИО2 плана, направленного на совместное совершение преступлений, из корыстной заинтересованности, иное лицо № на предложение ФИО2 согласился, и, войдя в состав организованной группы, умышленно принимал в ней участие, выполняя возложенные на него функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и совместному совершению тяжких преступлений с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Задачами организованной группы являлись: 

- многократное систематическое совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № от Дата «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; 

- осуществление в нарушение требований Федерального закона РФ № от Дата «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка РФ от Дата № – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от Дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка РФ от Дата «О платежной системе Банка России» незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, перевозка (инкассация) денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 4% суммы выданных в наличной форме денежных средств.

Целью деятельности организованной группы являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения преступлений на территории Адрес и иных регионов России, а именно незаконной банковской деятельности с извлечением дохода и совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (далее Клиентами), у которых имелась потребность в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств, а также физическими и юридическими лицами, желающими по различным причинам приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, открытые в кредитных учреждениях на территории иностранных государств.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов осуществлялось участниками организованной группы следующим образом:

Незаконная банковская деятельность, осуществляемая участниками организованной группы, в т.ч. выражалась в совершении купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме, в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, т.е. в совершении банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ № от Дата «О банках и банковской деятельности». 

Иностранная валюта (доллары США), перечисляемая на счета нерезидентов, а именно в КНР, приобреталась участниками организованной группы в безналичной форме в кредитных учреждениях, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, выданной Банком России, в частности: в ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...», где были открыты валютные банковские счета ООО «...», подконтрольного участникам организованной группы. Иностранная валюта приобреталась на денежные средства (рубли), поступающие на расчетный счет ООО «...» от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, в том числе с использованием фирм «транзитеров» (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), подконтрольных участникам организованной группы.

В последующем, приобретенная иностранная валюта (доллары США) под видом авансовых платежей по фиктивным документам (контрактам, дополнительным соглашениям и спецификациям) переводилась на банковские счета иностранных коммерческих организаций (нерезидентов), открытых на территории Специального административного района (далее САР) Адрес КНР, контакты (реквизиты) которых предоставил участникам организованной группы ФИО31: ....

Указанные контракты, дополнительные соглашения и спецификации изготавливались участниками организованной группы и предоставлялись в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля: в ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...». При этом сведения о наименовании, стоимости и количестве товара, указываемые в контрактах, дополнительных соглашениях и спецификациях являлись вымышленными и не соответствовали действительности, поставка данного товара в адрес резидента участниками организованной группы не планировалась. Тем самым, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов совершались участниками организованной группы путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В свою очередь, наличные денежные средства, полученные участниками организованной группы, в качестве оплаты за направленную иностранную валюту в САР Адрес КНР по фиктивным контрактам использовались ими для кассового обслуживания Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму.

Так, при получении от Клиента заявки (в устной или электронной форме) на перевод в наличную форму суммы безналичных денежных средств, участниками организованной группы сообщался размер взимаемой ими комиссии и предоставлялся (сообщался) расчетный счет подконтрольной организации, на который Клиенту необходимо было зачислить денежные средства в безналичной форме под видом осуществления платежа за выполнение вымышленных работ (услуг) или поставку вымышленного товара. Фактически, работы (услуги) не выполнялись, товар не поставлялся, а денежные средства, руководителем организованной группы передавались Клиентам в наличной форме, в размере поступившей от них безналичной суммы, за вычетом удержанной комиссии, размер которой составлял не менее 4 (четырех) процентов.

Вместе с тем, полученные от Клиентов денежные средства в безналичной форме участниками организованной группы использовались для покупки иностранной валюты (долларов США) с целью перечисления на банковские счета нерезидентов (...) указанным выше способом. 

Тем самым, незаконная банковская деятельность (банковские операции) без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с извлечением дохода, строилась участниками организованной группы при одновременном совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, что осложняло изобличение данных лиц сотрудниками налогового органа и кредитных учреждений, обладающих полномочиями агента валютного контроля. 

Переводы (расчеты) по поручениям Клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для «транзита» денежных средств для целей осуществления незаконной банковской деятельности. 

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом, участниками организованной группы производилось: 

- одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций;

- отражение поступивших денежных средств от Клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании членов организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

- учет выданных Клиенту денежных средств;

- учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций; 

- учет иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники организованной группы извлекали доход в результате взимания комиссии за совершение незаконных банковских операций, а именно за кассовое обслуживание Клиентов (выдачу наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 4 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход, извлеченный в результате незаконной деятельности, распределялся в соответствии с ранее установленной участниками организованной группы договоренностью, а именно:

- иное лицо № за выполнение своей преступной роли получал не менее 0,5% от суммы безналичных денежных средств, полученных от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму,

- оставшуюся часть дохода ФИО2 и иное лицо № со своим мужем - иным лицом № распределяли между собой в пропорции 50/50 соответственно. 

Указанная преступная схема использовалась руководителем и участниками организованной группы для сокрытия как своей незаконной деятельности, так и незаконной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам при отсутствии регистрации в едином государственном реестре юридических лиц.

Для успешной реализации единого преступного умысла руководитель и участники организованной группы успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, валютного контроля и валютного законодательства, таможенного права, бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководитель и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, «Глобальная сеть «Интернет», электронная почта, различные интернет-мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

Созданную организованную группу характеризовал ряд следующих признаков:

Устойчивость, выразившаяся: 

- в длительности существования, деятельность которой осуществлялась продолжительное время, в период с Дата по Дата; 

- в стабильности состава и согласованности действий участников организованной группы по осуществлению преступной деятельности; 

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности; 

- в неоднократности и систематичности совершенных незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- в количестве совершенных незаконных банковских и валютных операций.

Сплоченность и организованность, выразившаяся: 

- в наличии у руководителя организованной группы, а также ее участников единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее приисканной организации (ООО «...»), вновь созданных подконтрольных фиктивных организаций (ООО «...», ООО «...»), а также приисканного в ходе совершения преступлений ООО «...», фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с использованием подложных документов;

- в осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; 

- в единой идеологии членов организованной группы; 

- в плановом и конспиративном характере деятельности;

- в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ): «Skype», «Viber», «WhatsApp», «WeChat», электронной почты в Глобальной сети «Интернет», определенного сленга, речевых оборотов и фраз) для совершения преступлений;

- в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения указанных преступлений;

- в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между руководителем и участниками организованной группы.

Участники организованной группы, а именно иное лицо № и иное лицо №, руководство которыми осуществлял ФИО2, с 2015 года, но не позднее Дата по Дата, а иное лицо № по Дата, осуществляли свою преступную деятельность в жилом доме по месту фактического проживания, расположенном по адресу: Адрес, где использовали в качестве рабочего места ноутбук.

Реализуя совместный для всех участников организованной группы преступный умысел, ФИО2 совместно с иным лицом №, иным лицом № в период с Адрес года, не позднее Дата по Дата совместно приискали орудия и средства совершения преступлений: подготовили учредительные документы, изготовили печати организаций, расчетные счета которых впоследствии использовались для совершения банковских и валютных операций; печати иностранных организаций (нерезидентов), на банковские счета которых переводилась иностранная валюта; а также получили в кредитных организациях носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами организаций, подконтрольных участникам организованной группы.

Для совершения незаконных банковских и валютных операций участники организованной группы использовали банковские счета следующих юридических лиц: 

Резидентов:

1. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: Адрес16 (до Дата), затем Адрес, директором и учредителем в котором являлась иное лицо №, счета: 

- № (валютный), № (рублевый), открытые в ПАО АКБ «...», 

- № (валютный), № (рублевый), открытые в АО «...»,

- № (валютный), № (рублевый) открытые в АО «...», 

- № (рублевый), открытый в ПАО АКБ «...», 

- № (рублевый), открытый в Филиале Адрес ПАО Банка «...»;

2. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: ФИО3), затем Адрес, руководителем в котором являлся Свидетель №12 (знакомый Свидетель №1), счет № (рублевый), открытый в ОАО КБ «...»;

3. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: Адрес «а»-49 (до Дата), затем Адрес, номинальным директором и учредителем в котором являлся Свидетель №7 (знакомый иного лица №), счета: 

- № (рублевый), открытый в ...», 

- № (рублевый), открытый в Филиале № ... (ПАО);

4. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: ..., номинальным директором и учредителем в котором являлась Свидетель №9 (знакомая иного лица №), счета: 

- № (рублевый), открытый в Филиале ... (ПАО),

- № (рублевый), открытый в ...»;

Нерезидентов: 

1. ..., зарегистрированное в САР Адрес, директором которого является ..., имеющее банковский счет №, открытый в иностранном банке ...,

2. ..., зарегистрированное в ..., директором которого является ..., имеющее банковский счет №, открытый в иностранном банке ..., 

3. ..., зарегистрированных в Адрес, директором которого является ..., имеющее банковский счет №, открытый в иностранном банке ....

Целью использования вышеуказанных резидентов участниками организованной группы являлось осуществление покупки в кредитных организациях на территории Российской Федерации иностранной валюты (доллары США) для ее последующего перевода на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории САР Гонконг КНР. 

Для этих целей участники организованной группы выполняли следующие задачи:

- изготовление подложных внешнеторговых контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций к ним, между нерезидентами и резидентами, подконтрольными участникам организованной группы, в которых указывались сведения о вымышленном товаре, с использованием изготовленных поддельных печатей. При этом участники организованной группы заведомо не планировали выполнять условия контрактов и производить поставку товара;

- открытие паспортов сделок в кредитных организациях (банках), обладающих полномочиями агента валютного контроля и предоставление сотрудникам данных учреждений вышеуказанных подложных документов (контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций); 

- покупка в кредитных организациях на территории Российской Федерации иностранной валюты за счет денежных средств, поступивших с расчетных счетов юридических лиц, используемых Клиентами, либо с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- совершение под видом авансовых платежей в счет исполнения условий фиктивных контрактов валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидентов, открытые в САР Гонконг КНР;

- получение подтверждения о переводе валюты и предоставление данных сведений иному лицу № для отчета перед Клиентам из Адрес об исполнении платежа;

- перевозка (инкассация) наличных денежных средств; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц;

- оформление платежных и расчетных документов с целью сокрытия факта бестоварности сделок;

- использование для совершения незаконных банковских и валютных операций, рублевых и валютных счетов юридического лица – ООО «...», регистрация и приискание новых юридических лиц на территории Российской Федерации с целью использования их при совершении незаконных валютных операций.

С Дата года, не позднее, чем с Дата по Дата ФИО2, являясь руководителем, управлял организованной группой путем определения целей, разработки и корректировки общих планов деятельности организованной группы, подготовки к совершению незаконных валютных и банковских операций, распределения ролей между членами организованной группы и разработке способов совершения преступлений, а также сокрытия следов совершенных незаконных валютных и банковских операций, принятия мер конспирации и распределения денежных средств (преступного дохода), полученных от преступной деятельности, получения информации о поступивших денежных средств от Клиентов на банковские счета подконтрольных организаций и сумм извлеченного дохода, совершения иных действий, направленных на достижение преступных целей, а также контролировал и корректировал действия участников организованной группы; контролировал надлежащее исполнение отведенных соучастникам ролей.

В целях организации ведения бухгалтерского и налогового учета ООО «...», для придания внешней легитимности деятельности общества, ФИО2 в период не позднее, чем с декабря Дата года по Дата вовлек непосвященную в его преступные планы ранее знакомую Свидетель №11, которая формировала и осуществляла сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «...» в контролирующие органы.

ФИО2, обладая познаниями в области налогового права, имея опыт работы в сфере предпринимательской деятельности, в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата, совместно с участником организованной группы иным лицом №, имеющей опыт работы во внешнеэкономической торговле, в том числе в совершении валютных операций, определил способ перевода иностранной валюты (долларов США) на банковские счета нерезидентов, который заключался в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета подконтрольного ему ООО «...», на банковские счета иностранных компаний - нерезидентов: ... под видом исполнения обязательств по заключаемым между ними контрактам на поставку товара из Адрес. 

При этом, в контрактах и приложениях к ним указывались вымышленные сведения о наименовании товара, его количестве, цене и сроках поставки. Фактически, указанный в контрактах товар поставлять в Россию не предполагалось, а сами контракты использовались для введения в заблуждение представителей кредитных учреждений, обладающих полномочиями агента валютного контроля, относительно истинных целей совершаемых переводов. Печать и реквизиты ООО «...» использовались ФИО2 и участником организованной группы иным лицом № для изготовления фиктивных контрактов с вышеуказанными нерезидентами. Расчетные счета ООО «...» использовались ФИО2, иным лицом № и иным лицом № для покупки в кредитных учреждениях иностранной валюты и ее перевода на банковские счета указанных нерезидентов.

Являясь организатором, ФИО2 давал указания входящим в его группу участникам: иному лицу № и иному лицу № производить покупку иностранной валюты (долларов США), используя расчетные счета подконтрольной им организации – резидента: ООО «...», и осуществлять ее перевод на банковские счета нерезидентов: ..., под видом авансовых платежей по фиктивным контрактам на поставку товара: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата.

После совершения перевода иностранной валюты на счета нерезидентов лично, либо привлекая для этих целей участника организованной группы иное лицо №, посредством мобильной связи либо электронной почты в Глобальной сети «Интернет» сообщал иному лицу №, либо неустановленному лицу, территориально находящемуся в Адрес, информацию о суммах иностранной валюты, переведенной на счета вышеуказанных нерезидентов, с целью подтверждения получения денежных средств нерезидентами, а также дальнейшего планирования поездки в Адрес для получения наличных денежных средств в сумме, эквивалентной сумме, переведенных денежных средств в КНР.

Кроме того, ФИО2 в период с декабря Адрес, но не позднее Дата по Дата лично, а до Дата совместно с участником организованной группы иным лицом № обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств, получаемых от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов, в Адрес, после чего лично распределял (развозил, передавал) привезенные денежные средства (в ФИО1 рублях) Клиентам, желающим вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которые заблаговременно переводили свои денежные средства на счета, подконтрольных ФИО2 организаций (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), а также привлеченного для этих целей ООО «...», за счет которых и формировалась денежная сумма для покупки иностранной валюты. Данные лица (ФИО2 и иное лицо №) в определенные дни вышеуказанного периода на арендованном автотранспорте осуществляли поездки в Адрес, где в здании гостиницы «...» по адресу: Адрес, а также в иных местах, под непосредственным контролем со стороны иного лица № забирали у неустановленных следствием Клиентов наличные денежные средства в суммах от 3 000 000 рублей до 25 000 000 рублей, после чего перевозили их в Адрес для дальнейшей передачи Клиентам.

ФИО2, как организатор созданной им организованной группы, выполнял следующие действия:

- контролировал текущие расходы организованной группы и распределял извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками;

- осуществлял поиск Клиентов – лиц, желающих в обход установленного законом порядка получить наличные денежные средства со счетов своих юридических лиц;

- заключал в устной форме договоры с Клиентами на оказание незаконных банковских операций и условия их выполнения;

- лично информировал Клиентов о размерах взымаемой с них комиссии за услуги по «обналичиванию» денежных средств; 

- организовал получение и систематизирование заявок Клиентов на выполнение банковских операций с указанием вымышленных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; 

- принимал решения об использовании расчетных счетов, реквизитов и печатей подконтрольных ему организаций при проведении конкретных финансовых операций с целью дальнейшего снятия наличными поступивших от Клиентов безналичных денежных сумм;

- сообщал Клиентам реквизиты юридических лиц, использовавшихся участниками организованной группы для совершения незаконных банковских и валютных операций, на счета которых требовалось перечислить денежную сумму, эквивалентную полученной сумме наличными средствами, с учетом взымаемой комиссии;

- поручал иному лицу № управление счетами подконтрольных юридических лиц с использованием системы «Банк-клиент», «Интернет-банк» и иных систем дистанционного банковского обслуживания, давал указания иному лицу № о проведении незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности; 

- с целью сокрытия факта бестоварности сделок поручал не посвященным в преступные планы Свидетель №7, Свидетель №9, (уголовные дела и преследование в отношении которых прекращены, далее Свидетель №7, Свидетель №9) подписывать фиктивные первичные бухгалтерские документы от лица подконтрольных ему организаций;

- поручал иному лицу № учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей юридических лиц подконтрольных организованной группе, электронных ключей доступа к управлению счетами используемых организаций, наличных денежных средств, используемых для незаконных банковских операций (кассового обслуживания); 

- используя расчетные счета подконтрольных ему организаций, обеспечивал «транзит» денежных средств на расчетные счета ООО «...» для формирования денежной массы для покупки иностранной валюты;

- совместно с иным лицом № обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств в Адрес, получаемых от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов;

- лично обеспечивал кассовое обслуживание (выдачу денежных средств) физических лиц, являвшихся представителями юридических лиц, находящихся на территории Адрес; 

- использую электронную почту ... осуществлял переписку с Клиентами, желающими «обналичить» денежные средства, предоставляя им реквизиты подконтрольных организаций, а также указывая конкретные номера первичных бухгалтерских документов и формулировку для основания платежа;

- при помощи компьютера и программного обеспечения лично, либо поручая иному лицу №, создавал электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражал поступление и расходование денежных средств, а также сумму вычитавшегося комиссионного вознаграждения за осуществление той или иной банковской операции;

- организовывал подачу налоговой отчетности подконтрольных организаций, которые использовались участниками организованной группы в незаконной банковской деятельности путем привлечения за денежное вознаграждение ранее знакомой Свидетель №11, не посвященной в его преступные планы;

- выполнял иные действия, связанные с управлением организованной группы и направленные на обеспечение ее работы в целом.

Иное лицо №, осознавая противоправный характер деятельности организованной группы, в состав которой она вступила в период с № года, но не позднее Дата по Дата, являлась активным ее участником.

Согласно отведенной ей преступной роли, с целью поддержания беспрерывной деятельности организованной группы в целом, иное лицо № добровольно и осознанно выполняла следующие действия: 

- организовывала учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных юридических лиц, электронных ключей доступа к дистанционному управлению счетами организаций, используемых в незаконной банковской деятельности (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), печатей нерезидентов (...), используемых для изготовления фиктивных документов; 

- изготавливала фиктивные внешнеторговые контракты между подконтрольными организациями (резидентами и нерезидентами), спецификации и дополнительные соглашения к ним, содержащие заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода;

- открывала в кредитных организациях, обладающих полномочиями агента валютного контроля: ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...» паспорта сделок, а также в ПАО АКБ «...», ПАО Банк «...», ...», ...» рублевые и валютные счета подконтрольных юридических лиц;

- предоставляла в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы: внешнеторговые контракты, спецификации и дополнительные соглашения к ним, содержащие недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов;

- осуществляла управление счетами подконтрольного ООО «...» с использованием «Банк-клиент», «Интернет-Банк», а также иных систем дистанционного управления счетами, осуществляла отслеживание курса и покупку иностранной валюты, ее перевод с валютных счетов ООО «...» на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях ...;

- проводила при помощи систем дистанционного банковского обслуживания платежи с расчетных счетов ООО «...»; подготавливала платежные поручения на перевод иностранной валюты и справки о валютных операциях; предоставляла ФИО2 сведения о суммах денежных средств, поступивших на счета ООО «...» со счетов организаций, подконтрольных ФИО2, в том числе, используя электронную почту ...

- посредством средств связи (глобальная сеть «Интернет», мобильная связь) докладывала ФИО2 и иному лицу № информацию о курсе и сумме приобретенной валюты для последующего перевода на счета нерезидентов; подготавливала платежные поручения на перевод иностранной валюты и справки о валютных операциях;

- предоставляла ФИО2 сведения о состоянии счетов ООО «...»; 

- о суммах поступивших средств, о результатах покупки иностранной валюты, о курсе покупки и сумме совершенных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов;

- совместно с ФИО2 приискала ранее знакомую ей ФИО13, которую за денежное вознаграждение склонила к регистрации организации - ООО «...» (ИНН ...) на ее (Свидетель №9) имя, расчетный счет которой использовался в преступной деятельности организованной группы для «транзита» денежных средств. Не посвящая ФИО13, являющуюся номинальным директором, в преступный замысел, иное лицо № совместно с ФИО2 привлекла ее для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для подписания первичных бухгалтерских документов ООО «...», а также отчетности, предоставленной в контролирующие органы; 

- совместно с ФИО2 приискала ранее знакомого ей Свидетель №12, руководителя ООО «...» (ИНН ...), оказывающего услуги по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности в контролирующие органы юридическим лицам с целью использования ООО «...», и банковских счетов общества в своей незаконной деятельности для «транзита» денежных средств. Не посвящая Свидетель №12 в преступный замысел, направленный на совершение валютных операций, иное лицо № совместно с ФИО2 привлекла его для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для предоставления расчетного счета ООО «...» и дальнейшего перечисления поступивших денежных средств на счета подконтрольных им организаций;

- с использованием реквизитов и печатей ООО «...», «...» и ООО «...» изготавливала документы, содержащие заведомо ложные сведения, обосновывающие проведение операций по расчетным счетам данных организаций, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг либо поставку каких-либо товаров, передавала данные документы на подпись лицам, не посвященным в преступные планы (Свидетель №7, Свидетель №9);

- выполняла иные действия, связанные с функционированием организованной группы и направленные на обеспечение ее работы в целом.

Иное лицо №, осознавая противоправный характер деятельности организованной группы, в состав которой он вступил в период с Адрес года, но не позднее Дата по Дата, являлся ее участником.

Согласно отведенной ему преступной роли с целью поддержания беспрерывной деятельности организованной группы в целом, иное лицо № добровольно и осознанно выполнял следующие действия: 

- по указанию ФИО2 приискал подконтрольную организацию ООО «...», зарегистрированную на своего знакомого Свидетель №7, расчетный счет которой использовался в преступной деятельности организованной группы для «транзита» денежных средств. Не посвящая Свидетель №7, являющегося номинальным директором, в преступный замысел, иное лицо № совместно с ФИО2 привлек его для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для подписания первичных бухгалтерских документов ООО «...», а также отчетности, предоставленной в контролирующие органы; 

- оказывал помощь своей супруге иному лицу № в изготовлении фиктивных внешнеторговых контрактов между подконтрольными организациями (резидентами и нерезидентами), спецификаций и дополнительных соглашений к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода; открытии в кредитных организациях, обладающих полномочиями агента валютного контроля ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...» паспортов сделок, а также в ПАО АКБ «...», ПАО Банка «...», НИЖФ ПАО «...», ... (ПАО), ПАО «...» рублевых и валютных счетов на подконтрольные организованной группе юридические лица; предоставлении, в том числе дистанционно, в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фиктивных документов: внешнеторговых контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений к ним, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов;

- совместно с иным лицом № осуществлял управление счетами подконтрольного ООО «...» с использованием «Банк-клиент», «Интернет-Банк», а также иных систем дистанционного управления счетами, осуществлял отслеживание курса и покупку иностранной валюты, ее перевод с валютных счетов ООО «...» на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях ...;

- посредством средств связи (глобальная сеть «Интернет», мобильная связь) докладывал ФИО2 информацию о курсе и сумме приобретенной валюты для последующего перевода на счета нерезидентов; 

- совместно с ФИО2 обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств в Адрес, получаемых от Клиентов из Адрес, в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов;

- выполнял иные действия, связанные с функционированием организованной группы и направленные на обеспечение ее работы в целом.

Иное лицо №, выполняя свою роль в организованной группе, в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата, находясь на территории Адрес выполнял следующие функции в организованной группе:

- осуществлял поиск Клиентов среди представителей Восточной Азии, проживающих в Адрес, желающих за наличный расчет в обход установленного законом порядка приобрести в крупном размере иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях Адрес;

- используя свои дружеские и деловые связи среди соотечественников, установил контакт, поддерживал взаимоотношения с неустановленными Клиентами (представителями Восточной Азии), проживающими в Адрес, предварительно узнав от них о намерении приобретать иностранную валюту и переводить ее на банковские счета нерезидентов, открытые в иностранных банках на территории Адрес, и действуя совместно и согласованно с другими соучастниками в целях реализации общего преступного умысла, заключил с указанными Клиентами в устной форме договор на оказание незаконных банковских или валютных операций, 

- пользуясь авторитетом и уважением обеих сторон, выступал в роли гаранта и координатора в финансовых взаимоотношениях между указанными Клиентами и участниками организованной группы, вел переговоры по условиям оказываемых организованной группе услуг, схеме осуществляемых незаконных банковских и валютных операций, чем обеспечивал систематическое, регулярное поступление в распоряжение участников организованной группы от данных Клиентов крупных сумм наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которые в дальнейшем использовались для кассового обслуживания клиентов, т.е. осуществления незаконной банковской деятельности связанной с обналичиванием денежных средств, в целях извлечения дохода;

- при помощи телефонной связи и Глобальной сети «Интернет» согласовывал с Клиентами из Адрес суммы приобретаемой ими валюты, а также время и место совершения сделки по купле-продаже иностранной валюты за наличный расчет и передачи наличных средств в счет оплаты за переведенную иностранную валюту;

- сообщал ФИО2 и иному лицу № полученные от Клиентов сведения о сумме иностранной валюты, которую Клиенты из Адрес намерены приобрести, о месте и времени совершения банковской операции по купле-продаже иностранной валюты за наличный расчет;

- сообщал ФИО2 и иному лицу № номера банковских счетов Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств, на которые необходимо перечислить купленную валюту; 

- после совершения валютных и банковских операций получал от ФИО2, иного лица № подтверждения о переводе валюты на предоставленные им ранее банковские счета (платежные документы), передавал их в качестве подтверждения о совершенных валютных операциях заказчикам перевода;

- выполнял иные обязанности, связанные с организацией передачи наличных денежных средств Клиентов из Адрес, имеющих намерение приобрести иностранную валюту и переводить ее на банковские счета нерезидентов, открытые в иностранных банках на территории Адрес, в пользование участников организованной группы для осуществления кассового обслуживания других клиентов, т.е. осуществления незаконных банковских операций (деятельности). 

Свидетель №7, знакомый иного лица №, будучи введенным им в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, и не посвященный в их преступные планы, в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата, без намерения осуществлять коммерческую деятельность, являлся учредителем и директором ООО «...» (ИНН №), которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, использовалось ФИО2 и участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности. 

В указанный период Свидетель №7, не осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО2, подписывал от имени Общества фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за что получал денежное вознаграждение.

Свидетель №9, знакомая иного лица №, будучи введенной ею в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и не посвященная в их преступные планы, в период с марта Дата года по Дата без намерения осуществлять коммерческую деятельность, являлась директором ООО «...» (ИНН №), которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, использовалось ФИО2 и участниками организованной группы для осуществления незаконной деятельности, в указанный период, не осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО2 подписывала от имени Общества фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за что получала денежное вознаграждение.

Свидетель №12 (уголовные дело и преследование в отношении которого прекращено, далее Свидетель №12) знакомый иного лица №, будучи введенным ею в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и не посвященный в их преступные планы относительно совершения незаконных валютных операций, в период с декабря №, но не позднее Дата по Дата, являясь руководителем ООО «...» (ИНН №), предоставил расчетный счет Общества для «транзита» денежных средств, а именно для зачисления денежных средств, поступающих от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которые впоследствии перечислял на счета организаций, подконтрольных ФИО2, изменяя назначение платежа. ООО «...» использовалось ФИО2 и участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций. В указанный период Свидетель №12, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО2 подписывал от имени Общества у номинального директора ФИО14 фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за обещанное ФИО2 денежное вознаграждение.

Свидетель №11, будучи не посвященной в преступные планы участников организованной группы, введенная ФИО2 в заблуждение относительно осуществляемого организованной группой вида деятельности, в Дата году по его просьбе, за денежное вознаграждение оказывала услуги бухгалтера по формированию и сдаче в налоговый орган квартальной и годовой налоговой отчетности организаций ООО «...», ООО «...», ООО «...», использовавшихся ФИО2 и участниками организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операций. За выполнение данных услуг ФИО2 выплатил Свидетель №11 денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

В период с Дата года, но не позднее Дата по Дата члены организованной группы реализовали разработанную организатором преступную схему осуществления незаконной банковской деятельности, валютных операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов следующим образом:

ФИО2, иное лицо №, иное лицо № и иное лицо № в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата, находясь по адресам: ФИО4, действуя совместно и согласованно, используя внешне несвязанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-клиент», «клиент-банк» и иных программ дистанционного обслуживания, используя возможности и технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, а также неосведомленность специально подысканных лиц, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступлений.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и реализуя преступный умысел на совершение незаконных валютных операций одновременно с осуществлением незаконной банковской деятельности и преследуя цель извлечения дохода, ФИО2 самостоятельно, имея большой круг знакомых, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (Клиентов), в том числе желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которым предлагал услуги по проведению незаконных банковских операций, связанных с переводом денежных средств на счета подконтрольных ему (ФИО2) организаций, с целью дальнейшего получения Клиентами денежных средств в наличной форме, а также операций, связанных с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Достигнув соглашения относительно условий «обналичивания» денежных средств, и договорившись о дальнейшем взаимодействии, Клиенты, либо их представители, заключали с ФИО2 устный договор, в рамках которого в интересах Клиента, а также с целью достижения желаемого для всех соучастников противоправного результата, согласно заранее достигнутому распределению ролей в организованной группе, ФИО2 сообщал Клиентам необходимые реквизиты указанных организаций, а именно: ООО «...» (ИНН №), ООО «...» (ИНН №), ООО «...» (ИНН №), ООО «...» (ИНН №).

За проведение незаконных банковских операций членами организованной группы с Клиента взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договоренностей с Клиентом, давности отношений с ним, его надежности в плане соблюдения условий конспиративности их деятельности. 

Общий учет осуществляемой незаконной банковской деятельности соучастники вели путем сбора, регистрации и обобщения информации о денежных операциях с применением методов бухгалтерского учета. Совершенные незаконные банковские и валютные операции отражались на рублевых и валютных счетах ООО «...», а также на счетах организаций, подконтрольных участникам организованной группы (ООО «...», ООО «...»). Выписки по всем расчетным счетам аккумулировались у иного лица №, которая в последующем по указанию ФИО2 отправляла их со своей электронной почты ... на его электронную почту .... В дальнейшем, ФИО2, указанные выписки направлял Свидетель №11, не посвященной в преступные планы участников организованной группы, которая за денежное вознаграждение на основании предоставленных ФИО2 выписок формировала и сдавала в налоговый орган квартальную и годовую отчетность организаций ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Получив данные реквизиты, Клиенты осуществляли зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида ФИО2 договаривался с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа вымышленных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а иное лицо № и иное лицо № по указанию ФИО2 составляли несоответствующие действительности договоры об оказании услуг, поставке товаров, товарные накладные, перевозочные документы, счет – фактуры, счета на оплату и другие бухгалтерские и банковские документы. 

Наличные денежные средства выдавались Клиентам лично ФИО2

Для кассового обслуживания юридических и физических лиц ФИО2 и участники организованной группы (иное лицо №, Иное лицо №, иное лицо №) договорились использовать наличные денежные средства, получаемые под контролем со стороны иного лица № от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за проданную им иностранную валюту.

Контроль за поступлением денежных средств на счета подконтрольных организаций осуществлялся лично ФИО2 

В зависимости от достигнутой с Клиентом договоренности, ФИО2 лично производилась выдача Клиенту наличных денежных средств (кассовое обслуживание), либо продажа иностранной валюты участниками организованной группы в безналичной форме с последующим переводом иностранной валюты на необходимые Клиенту банковские счета. 

Иное лицо №, действуя совместно и согласованно с соучастниками, выполняя свою роль в преступлении, объединенный общей целью извлечения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, установил контакт и в последующем поддерживал взаимоотношения с неустановленными Клиентами (представителями Восточной Азии), проживающими в Адрес, выступал в роли гаранта и координатора в финансовых взаимоотношениях между указанными Клиентами и участниками организованной группы, вел переговоры по условиям оказываемых услуг, чем обеспечивал постоянное поступление от данных Клиентов крупных сумм наличных денежных средств, которые ФИО2 и участники организованной группы использовали для кассового обслуживания других Клиентов, имеющих намерение обналичить денежные средства со своих расчетных счетов.

Покупка в кредитных организациях иностранной валюты (долларов США) и ее последующий перевод на необходимые Клиентам банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств в соответствии с заявками Клиентов осуществлялась следующим образом.

После зачисления денежных средств от Клиентов на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе, по установленной между ФИО2 и участниками организованной группы договоренности, по согласованию с ним, иное лицо № осуществляла безналичный перевод денежных средств с расчетных счетов, используемых организованной группой юридических лиц – «транзитеров» (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), на счета подконтрольной организации - ООО «...». В целях придания видимости легитимности деятельности организованной группы ФИО2 и участники организованной группы составляли документы, содержащие заведомо ложные сведения в качестве оснований для осуществления переводов денежных средств, с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, либо несуществующие поставки товаров.

Иное лицо № в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата, находясь на территории Адрес при помощи телефонной связи и Глобальной сети «Интернет» согласовывал с Клиентами из Адрес курс и сумму приобретаемой ими иностранной валюты, а также время и место передачи наличных средств (ФИО1 рубли) в счет оплаты за проданную (переведенную) иностранную валюту; после чего сообщал ФИО2 либо иным лицом № полученную от Клиентов из Адрес преступно - значимую информацию, в том числе номера банковских счетов Клиентов, открытых в кредитных организациях на территории Адрес, на которые необходимо перечислить купленную валюту.

ФИО2, получив от иного лица № информацию о готовности Клиентов к сделке (покупке иностранной валюты), давал указание иному лицу № о покупке иностранной валюты по согласованному с ним курсу и сумме.

Иное лицо № совместно с иным лицом №, действуя согласованно с ФИО2 и иным лицом № в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, организовали покупку в кредитных организациях иностранной валюты (долларов США) и ее последующий перевод на необходимые Клиентам банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств в соответствии с заявками Клиентов. 

Для перевода иностранной валюты на банковские счета нерезидентов ..., ФИО2 и участники организованной группы использовали валютные счета подконтрольной организации ООО «...», а валюту приобретали на денежные средства, поступившие от Клиентов и подконтрольных организаций на рублевые счета ООО «...».

При этом валютные операции ФИО2 было решено совершать под видом авансовых платежей по вновь заключаемым фиктивным контрактам между подконтрольной организацией ООО «...» (резидентом), и организациями ..., находящимися в Адрес (нерезидентами), которых приискал для этой цели иное лицо № через представителей Восточной Азии, проживающих в Адрес, располагающих крупными суммами наличных денежных средств, и имеющих намерение приобретать иностранную валюту и переводить ее на банковские счета указанных нерезидентов, открытые в иностранных банках на территории КНР. 

С этой целью иное лицо № совместно с иным лицом №, по указанию ФИО2, действуя согласованно с иным лицом №, исполняя возложенные на них обязанности в организованной группе, изготовили и предоставили в кредитные организации фиктивные контракты, дополнительные соглашения к контрактам и спецификации, в которых отразили вымышленные сведения о поставляемом из-за рубежа товаре в адрес ООО «...» от нерезидентов .... На основании указанных контрактов, содержащих заведомо недостоверные сведения, Свидетель №1 были открыты паспорта сделок в кредитных организациях: ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...

Фактически поставлять товар участники организованной группы не намеревались, а целью совершения валютных операций по указанным подложным документам являлся перевод иностранной валюты на банковские счета Клиентов, открытые в иностранных кредитных организациях.

После того, как иностранная валюта (доллары США) зачислялась кредитной организацией на счета нерезидентов, с которыми был заключен контракт, ФИО2 самостоятельно, либо совместно с иным лицом № осуществляли поездки в Адрес, где в здании гостиницы по Адрес, а также в иных местах получали от неустановленных следствием Клиентов наличные денежные средства, после чего автомобильным транспортом доставляли указанные денежные средства в Адрес, где в различных частях города их передавал Клиентам ФИО2, либо их представителям. 

Наличные денежные средства, полученные участниками организованной группы, от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за проданную иностранную валюту, использовались ими для извлечения дохода в результате кассового обслуживания иных лиц, желающих вывести безналичные денежные средства со счетов юридических лиц в наличную форму. ФИО2 лично договаривался с лицами, желающими вывести безналичные денежные средства с расчетных счетов различных юридических лиц в наличную форму, о сумме наличных денежных средств, которую им необходимо выдать, размере комиссии, взымаемой за оказание данных услуг, и сообщал реквизиты организаций, подконтрольных участникам организованной группы, на счета которых обратившиеся Клиенты должны произвести безналичный платеж в размере, эквивалентном требуемой наличной сумме с учетом комиссии, размер которой составлял не менее 4% от выданной наличной суммы. 

В частности в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата иное лицо №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от Дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации,

- Спецификацию № от Дата к контракт-счету №,

- Спецификацию № от Дата к контракт-счету №,

- Спецификацию № от Дата к контракт-счету №,

- Спецификацию № от Дата к контракт-счету №,

- Дополнительное соглашение № от Дата

- Дополнительное соглашение № от Дата,

- Дополнительное соглашение № от Дата.

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контракте, дополнительных соглашениях и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контракта не велись, поставка указанных в контракте товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично иным лицом №.

Тем самым, перечисленные выше контракт, спецификации и дополнительные соглашения содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата года, но не позднее Дата по Дата иным лицом № совместно с иным лицом №, действовавшими согласованно с ФИО2 и иным лицом № в составе организованной группы, был заполнен паспорт сделки № от Дата, содержание которого было фиктивным, и предоставлен в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет № и валютный счет №.

Копии подложного контракта, дополнительных соглашений и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в филиал «...» АО «...», расположенный по адресу: Адрес для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. 

При поступлении паспорта сделки в указанный период представителями филиала «...» АО «...», введенными в заблуждение членами организованной группы относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от Дата №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», и указанный паспорт сделки зарегистрирован в управлении валютного контроля АО «...», с присвоением паспорту сделки соответствующего номера. 

По контракту № от Дата оформлен паспорт сделки № от Дата на сумму – без суммы дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту Дата.

После изготовления подложных контракта, спецификаций и дополнительных соглашений участники организованной группы (иное лицо №, иное лицо № и ФИО2), используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Союз Комплект» № в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. 

При поступлении безналичных денежных средств иным лицом № лично, либо по ее указанию иным лицом №, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в АО «...». 

После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Союз Комплект» иного лица №, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента ... №, открытый в иностранном банке ... на общую сумму 1 133 865 долларов ..., что в пересчете на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 83 349 430,80 рублей, а именно:

- Дата совершен перевод 50 270 долларов США по курсу 69,68 рублей за доллар, что составило 3 502 813,60 рублей, 

- Дата совершен перевод 67 320 долларов США по курсу 70,1963 рублей за доллар, что составило 4 725 614,92 рублей,

- Дата совершен перевод 69 055 долларов США по курсу 71,025 рублей за доллар, что составило 4 904 631,38 рублей,

- Дата совершен перевод 55 620 долларов США по курсу 70,8963 рублей за доллар, что составило 3 943 252,21 рублей, и перевод 13 435 долларов США по курсу 70, 96 рублей за доллар, что составило 953 347,60 рублей,

- Дата совершен перевод 16 825 долларов США по курсу 70,96 рублей за доллар, что составило 1 193 902,00 рублей, и перевод 69 055 долларов США по курсу 71, 1063 рублей за доллар, что составило 4 910 245,55 рублей,

- Дата совершен перевод 80 965 долларов США по курсу 71,1063 рублей за доллар, что составило 5 757 121,58 рублей,

- Дата совершен перевод 88 220 долларов США по курсу 70,5475 рублей за доллар, что составило 6 223 700,45 рублей,

- Дата совершен перевод 53 170 долларов США по курсу 78,4525 рублей за доллар, что составило 4 171 319,43 рублей,

- Дата совершен перевод 52 360 долларов США по курсу 76,22 рублей за доллар, что составило 3 990 879,20 рублей,

- Дата совершен перевод 56 920 долларов США по курсу 79,145 рублей за доллар, что составило 4 504 933,40 рублей,

- Дата совершен перевод 16 470 долларов США по курсу 77,56 рублей за доллар, что составило 1 277 413,20 рублей,

- Дата совершен перевод 57 020 долларов США по курсу 75,155 рублей за доллар, что составило 4 285 338,10 рублей,

- Дата совершен перевод 16 120 долларов США по курсу 76,40 рублей за доллар, что составило 1 231 568,00 рублей,

- Дата совершен перевод 65 520 долларов США по курсу 76,285 рублей за доллар, что составило 4 998 193,20 рублей,

- Дата совершен перевод 144 120 долларов США по курсу 75,1375 рублей за доллар, что составило 10 828 816,50 рублей,

- Дата совершен перевод 7 960 долларов США по курсу 73,9025 рублей за доллар, что составило 588 263,90 рублей, и перевод 80 420 долларов США о курсу 73,9325 рублей за доллар, что составило 5 945 651,65 рублей,

- Дата совершен перевод 73 020 долларов США по курсу 74,1225, что составило 5 412 424,95 рублей.

В период с 2015 года, не позднее Дата по Дата иное лицо №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от Дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации,

- Спецификацию 1 к контракт-счету № от Дата,

- Спецификацию 2 к контракт-счету № от Дата,

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации,

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации,

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №, 

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №,

- Спецификацию № от Дата к контракту №. 

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контрактах и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контрактов не велись, поставка указанных в контрактах товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично иным лицом №.

Тем самым, перечисленные выше контракты и спецификации содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата года, но не позднее Дата, по Дата иным лицом № совместно с иным лицом №, выполнявшими свою роль в преступлении, действовавшими согласованно с ФИО2 и иным лицом №, в составе организованной группы были заполнены паспорта сделок № от Дата и № от Дата, содержание которых было фиктивным и посредством электронной системы «iBank 2» предоставлены в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет № и валютный счет №.

Копии подложных контрактов и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. 

При поступлении паспортов сделок в указанный период представителями АО ...», введенными в заблуждение членами организованной группы, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от Дата №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля АО «...» с присвоением паспортам сделок соответствующих номеров.

По контракту № от Дата оформлен паспорт сделки № от Дата на сумму – без суммы дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту Дата.

По контракту № от Дата оформлен паспорт сделки № от Дата на сумму – без суммы дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту Дата.

По контракту № от Дата паспорт сделки не оформлялся по причине разового платежа в размере 47 000 долларов США, то есть не превышающего 50 000 долларов США.

После изготовления подложных контрактов и спецификаций участники организованной группы (иное лицо №, иное лицо №, ФИО2), используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» №, открытый в АО «...», в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. 

При поступлении безналичных денежных средств иное лицо № лично, либо по ее указанию иное лицо № при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в АО «...», расположенный по адресу: Адрес. После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» иным лицом №, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов на общую сумму 1 361 914, 74 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 89 307 771, 58 рублей, в том числе:

1. по контракту № от Дата в период с Дата по Дата на банковский счет нерезидента JAGER TRADING CO LIMITED №, открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 304 593,20 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 20 177 639,57 рублей, в том числе:

- Дата совершен перевод 153 320 долларов США по курсу 66,90 рублей за доллар, что составило 10 257 108,00 рублей, 

- Дата совершен перевод 151 220 долларов США по курсу 65,58 рублей за доллар, что составило 9 917 007,60 рублей,

- Дата совершен перевод 53,20 долларов США по курсу 66,24 рублей за доллар, что составило 3 523,97 рублей,

2. по контракту № от Дата Дата на банковский счет нерезидента WING FUDA CO LIMITED №, открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 47 000 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «Банк Финам», 64,41 рублей за доллар на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 3 027 270,00 рублей;

3. по контракту № от Дата в период с Дата по Дата на банковский счет нерезидента WING FUDA CO LIMITED №, открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 1 010 321,54 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «Банк Финам», на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 66 102 862,01 рублей, в том числе:

- Дата совершен перевод 100 930 долларов США по курсу 66,14 рублей за доллар, что составило 6 675 510,20 рублей, 

- Дата совершен перевод 235 800 долларов США по курсу 64,41 рублей за доллар, что составило 15 187 878,00 рублей,

- Дата совершен перевод 46 200 долларов США по курсу 64,53 рублей за доллар, что составило 2 981 286,00 рублей,

- Дата совершен перевод 159 699,54 долларов США по курсу 63,36 рублей за доллар, что составило 10 118 562,85 рублей,

- Дата совершен перевод 150 620 долларов США по курсу 66,18 рублей за доллар, что составило 9 968 031,60 рублей,

- Дата совершен перевод 68 850 долларов США по курсу 66,67 рублей за доллар, что составило 4 590 229,50 рублей,

- Дата совершен перевод 136 822 долларов США по курсу 66,63 рублей за доллар, что составило 9 116 449,86 рублей,

- Дата совершен перевод 111 400 долларов США по курсу 67,01 рублей за доллар, что составило 7 464 914,00 рублей.

В период с 2015 года, но не позднее Дата по Дата иное лицо №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь находясь в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от Дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации, 

- Спецификацию № к контракту № от Дата,

- Спецификацию № к контракту № от Дата.

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контракте и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контракта не велись, поставка указанных в контракте товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично иным лицом №. Тем самым, перечисленные выше контракт и спецификации содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата года, но не позднее Дата, по Дата иное лицо № совместно с иным лицом №, выполнявшими свою роль в преступлении, действовавшими согласованно с ФИО2 и иным лицом №, в составе организованной группы, был заполнен паспорт сделки № от Дата, содержание которого было фиктивным и дистанционно, с использованием электронно-цифровой подписи и программно-технического комплекса «...», предоставлены в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет № и валютный счет №. 

Копии подложного контракта и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес, для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. 

При поступлении паспорта сделки в указанный период представителями ПАО АКБ «...», введенными в заблуждение членами организованной группы, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от Дата №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанный паспорт сделки зарегистрирован в управлении валютного контроля ПАО АКБ «...», с присвоением паспорту сделки соответствующего номера. 

По контракту № от Дата оформлен паспорт сделки № от Дата на сумму – без суммы дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту Дата.

После изготовления подложного контракта и спецификаций участники организованной группы (иное лицо № и иное лицо №, ФИО2), используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» №, открытый ПАО АКБ «...», в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. 

При поступлении безналичных денежных средств иное лицо № лично, либо по ее указанию иным лицом №, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес.

После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» иным лицом №, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в ПАО АКБ «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) по контракту № № от Дата на банковский счет нерезидента ... №, открытый в иностранном банке ... на общую сумму 469 386,14 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу ПАО АКБ «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 29 260 154,66 рублей, а именно:

- Дата совершен перевод 63 583,30 долларов США по курсу 62,43 рублей за доллар, что составило 3 969 505,42 рублей, и перевод 79 582,84 долларов США по курсу 62,425 рублей за доллар, что составило 4 967 958, 79 рублей,

- Дата совершен перевод 326 220 долларов США по курсу 62,2975 рублей за доллар, что составило 20 322 690,45 рублей.

Всего, в результате незаконной совместной деятельности организованной группы, состоящей из ФИО2, иного лица №, иного лица № и иного лица №, в период с Дата по Дата были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) с банковского счета ООО «...» на банковские счета нескольких нерезидентов (...,) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 2 965 165,88 долларов США, что в соответствии с курсом рубля на момент совершения валютных операций составляет 201 917 357, 04 рублей. Товар на сумму 2 965 165,88 долларов США в адрес ООО «...» не поставлен, денежные средства не возвращены. В период с Дата по Дата ООО «...» не осуществляло декларирование товаров в РФ.

После изготовления подложных контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений участники организованной группы (иное лицо №, иное лицо №, ФИО2), используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» № в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. 

Так, в период с Дата по Дата на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, были зачислены денежные средства от Клиентов, воспользовавшихся незаконными банковскими услугами (банковскими операциями), оказываемыми членами организованной группы на сумму не менее 201 917 357,01 рублей, которые в последующем членами организованной группы были переведены по вымышленным основаниям на валютные счета ООО «...» для покупки иностранной валюты. Фактически за проведенные платежи никакие услуги не оказывались, товар не поставлялся.

В результате согласованных действий членов организованной группы, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «Союз Комплект» №, открытого в АО «...». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:

1. Дата на расчетный счет ООО «...» № с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства от в сумме 3 550 000 рублей. В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» 40№ на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в общей сумме 3 546 450 рублей.Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3 502 813,60 рублей. Дата ООО «Союз Комплект» приобретена валюта 50 270 долларов США на общую сумму 3 502 813,60 рублей. 

2. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 1 485 650 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 3 290 477 рублей. Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4 725 614,91 рублей. Дата ООО «...» приобретена валюта 67 320 долларов США на общую сумму 4 725 614,91 рублей. 

3. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 21 768 141 рубль с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) № в сумме 4 951 030,52 рублей, 

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 2 884 491,98 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 1 075 269 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 2 162 162 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 5 507 772,50 рубля, 

- ООО «...» (ИНН №) счет № в общей сумме 2 679 815 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в общей сумме 2 507 600 рублей,

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10 995 133,19 рублей,

Дата ООО «...» приобретена валюта 154 935 долларов США на общую сумму 10 995 133,17 рубля.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10 667 367,13 рублей,

Дата ООО «...» приобретена валюта 150 020 долларов США на общую сумму 10 667 367,12 рублей. 

4. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в общей сумме 6 270 459,31 рублей. В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 6 223 700,45 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 88 220 долларов США на сумму 6 223 700,45 рублей. 

5. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в общей сумме 4 205 396,52 рублей. В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4 171 319,43 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 53 170 долларов США на сумму 4 171 319,42 рублей. 

6. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в общей сумме 4 031 324,49 рублей. В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3 990 879,20 рублей. Дата ООО «...» приобретена валюта 52 360 долларов США на сумму 3 990 879,20 рублей. 

7. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 5 853 894,96 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 4 555 194,96 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета 40№ в сумме 1 298 700 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 5 782 346,60 рублей;

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 73 390 долларов США на сумму 5 782 346,60 рублей. 

8. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 4 317 180,23 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1 886 580,23 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 2 430 600 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» 

№ перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4 285 338,10 рублей;

Дата ООО «...» приобретена валюта 57 020 долларов США на сумму 4 285 338,10 рублей. 

9. Дата на расчетный счет ООО ...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1 257 364,25 рубля.

В тот же день, Дата, с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 1 231 568 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 16 120 долларов США на сумму 1 231 568 рублей. 

10. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 16 944 714,05 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета 

№ в общей сумме 5 012 361 рубль,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета 

№ в сумме 428 838,05 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 755 113 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 490 863 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 500 112 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 700 025 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 381 021 рубль,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 460 110 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № 

в сумме 604 887 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1 207 869 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № 

в сумме 5 415 000 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 988 515 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 15 827 009,70 рублей.

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 209 640 долларов США на общую сумму 15 827 009,70 рублей. 

11. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 5 585 106,38 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1 702 127,66 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 2 127 659,57 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1 755 319,15 рублей.

В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 5 420 000 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 11 946 340,50 рублей, с учетом имеющегося на Дата остатка денежных средств в сумме 1 038 370,27 рублей.

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 161 400 долларов США на общую сумму 11 946 340,50 рублей.

Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «...» №, открытом в АО «...», расположенном по адресу: Адрес, производилась дистанционно из жилого дома по адресу: Адрес, иным лицом № совместно с иным лицом № при помощи системы удаленного банковского обслуживания.

В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, направленных на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «Союз Комплект» №, открытого в АО «...». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:

1. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...», поступили денежные средства с расчетного счета ООО НПП «...» (ИНН №) № в сумме 9 380 131,52 рубля, и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 25 140 651,80 рублей, итого в общей сумме 34 520 783,32 рубля.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в сумме 28 676 837,81 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в сумме 9 874 261,56 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 10 320 000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10 257 108 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 153 320 долларов США на сумму 10 257 108 рублей. 

2. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «... (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства с расчетного счета ООО НПП «...» (ИНН №) № в сумме 9 380 131,52 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН 

<

***>) № в сумме 25 140 651,80 рубль.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» (ИНН ...) № поступили денежные средства в сумме 28 676 837,81 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 9 995 463,76 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО ...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 9 960 000 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 9 925 113,77 рублей.

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 151 343,20 рублей на общую сумму 9 925 113,77 рублей.

3. В период с Дата по Дата, на рублевой счет ООО «...» № поступили денежные средства с валютного счета ООО «... № в сумме 10 154 256,20 рублей с основанием платежа «Продажа иностранной валюты по поручению №». 

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 9 980 000 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 3 350 000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3 027 270 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 47 000,00 долларов США на сумму 3 027 270 рублей. 

4. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства со счета ООО «...» (ИНН №) № в общей сумме 6 571 275 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 6 675 510,20 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 100 930 долларов США на общую сумму 6 675 510,20 рублей. 

5. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «......» (ИНН №) № поступили денежные средства с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 10 342 513,09 рублей и с расчетного счета ООО «... (ИНН №) № в сумме 2 922 590,77 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «... (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 14 958 118,04 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 15 189 166,20 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 15 189 166,20 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 235 820 долларов США на сумму 15 189 166,20 рублей. 

6. На Дата остаток денежных средств на расчетном счете ООО «...» (ИНН №) № составил 2 547 661,20 рубль.

Дата на расчетный счет ООО «... (ИНН №) № с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) №поступили денежные средства в сумме 1 059 080,68 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 2 998 421,92 рубль.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 2 991 933,45 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 46 365 долларов США на сумму 2 991 933,45 рубля.

7. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в общей сумме 18 715 830,65 рублей от следующих организаций:

- АО «...» (ИНН №) в сумме 9 988 500 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 8 591 608,79 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 135 721,86 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 19 057 341,09 рубль с основанием платежа «Перечисление в связи с закрытием счета».

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 10 190 644,50 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 4 270 000 и 5 900 000 рублей, итого в общей сумме 10 170 000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10 118 592 рубля.

Дата ООО «...» приобретена валюта 159 700 долларов США на сумму 10 118 592 рубля. 

8. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 10 754 051,30 рубль от следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 883 000 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 9 871 051,30 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 9 970 520 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 9 968 031,60 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 150 620 долларов США на сумму 9 968 031,60 рублей. 

9. На Дата остаток денежных средств на расчетном счете ООО «...» № составил 1 243 665,64 рублей.

В период с Дата по Дата, на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 20 007 826,28 рублей, от следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 5 338 431,44 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 3 196 354,20 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 5 263 157,89 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 6 209 882,75 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» 

№ на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 21 236 700 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме в общей сумме 21 172 126,80 рублей,

Дата, Дата, Дата ООО «...» приобретена валюта 317 080 долларов США на сумму 21 172 126,80 рублей.

Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «...» №, открытом в АО «...», расположенном по адресу: Адрес, производилась дистанционно из жилого дома по адресу: Адрес, Свидетель №1 совместно с ФИО35 В.В. при помощи системы удаленного банковского обслуживания.

В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, направленных на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «...» №, открытого в ПАО АКБ «...». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:

1. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в общей сумме 4 000 000,00 рублей, и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 5 000 040 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 8 993 170 рублей, 

Дата с рублевого счета ООО «...» № открытого в ПАО АКБ «...» на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 8 969 912,50 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 143 685,92 долларов США на общую сумму 8 969 912,50 рублей. 

2. В период с Дата по Дата на расчетный счет № ООО «...» поступили денежные средства в общей сумме 15 339 043,80 рубля от следующих организаций: с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 5 320 000 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 10 019 043,80 рубля.

В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 20 553 792,25 рубля от следующих организаций: ООО «...» со счета № в сумме 15 388 500 рублей, ООО «...» (ИНН №) со счета № (АКБ «...» (АО) в общей сумме 5 165 292,25 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 15 340 000 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» №, открытый в ПАО АКБ «...» Банк Пермской филиал, поступили денежные средства в сумме 15 403 699,91 рублей.

В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 20 492 500 рублей, в том числе со счета № в сумме 15 388 500 рублей, со счета № в сумме 5 104 000 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в Филиале № ... (ПАО), на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 20 483 052,21 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в НИЖФ ПАО «...» Адрес, на расчетный счет 

ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 20 461 571,45 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в Западно-Уральском Банке ПАО «...» Адрес, на расчетный счет 

ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 20 472 776,05 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 20 472 874 рубля.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в ПАО АКБ «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 20 390 000 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 327 300,45 долларов США на общую сумму 20 390 000 рублей. 

Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «...» №, открытом в ПАО АКБ «...», расположенном по адресу: Адрес производилась дистанционно из жилого дома по адресу: Адрес, иным лицом № совместно с иным лицом № при помощи системы удаленного банковского обслуживания.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, иное лицо №, иное лицо № в период с Дата года по Дата, иное лицо № по Дата оказали возмездные банковские услуги различным юридическим лицам, в том числе: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», и др. на сумму не менее 201 917 357,04 рублей.

Размер вознаграждения за оказание незаконных банковских услуг (банковских операций) составлял не менее 4 % от сумм денежных средств, поступавших от Клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Общая сумма дохода, извлеченного участниками организованной группы путем взимания комиссии от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в размере не менее 4% от суммы выданных (обналиченных) Клиентам денежных средств, составила не менее 8 076 694, 28 руб.

Тем самым, организованной группой в составе ФИО2, иного лица №, иного лица №, в период с Дата по Дата, иного лица № по Дата, в нарушение требований Федерального закона РФ № от Дата «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка РФ от Дата № – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от Дата№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка РФ от Дата «О платежной системе Банка России», были произведены банковские операции (осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, перевозка (инкассации) денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов), без регистрации и без специального разрешения (лицензии), на сумму не менее 201 917 357,04 рублей, то есть осуществлена незаконная банковская деятельность, в результате которой участники организованной группы извлекли доход на сумму не менее 8 076 694, 28 рублей. 

Кроме того для совершения незаконных банковских и валютных операций участники организованной группы использовали банковские счета юридических лиц, в том числе ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: Адрес, литер Е, офис 11, директором и учредителем которого являлась Свидетель №9, а именно расчетные счета: № (рублевый), открытый в Филиале ... ... (ПАО), и № (рублевый), открытый в ...».

В связи с чем с целью создания одной из подконтрольных организаций, расчетные счета которой впоследствии использовались организованной группой для «транзита» денежных средств, в период с Дата по Дата иное лицо №, находясь в Адрес, действуя согласованно с ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору, для реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций и незаконной банковской деятельности, для осуществления которого в том числе необходимо было создать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Альфаком» через подставное лицо, не имеющее цели управления данным Обществом, предложила своей знакомой Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. Свидетель №9, нуждаясь в денежных средствах, не имея цели управления юридическим лицом, желая получить от иного лица № денежное вознаграждение, на предложение последней согласилась, и предоставила иному лицу № свои паспортные данные для подготовки пакета документов на регистрацию Общества.

В период с Дата по Дата иное лицо № подготовила пакет документов для регистрации ООО «...», а именно: устав, решение № от Дата, гарантийное письмо и заявление «о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма № Р11001).

Дата, иное лицо № совместно с ФИО2 встретились с Свидетель №9 у здания МРИФНС России № по Адрес, расположенной по адресу: Адрес, где передали ей вышеуказанные документы для регистрации ООО «...».

Свидетель №9, не имея цели управления Обществом, лично поставила подпись в заявлении «о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма № №), после чего передала документы в МРИФНС России № по Адрес, расположенную по адресу: Адрес для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН №).

После предоставления документов в налоговые органы, заместитель начальника МРИФНС России № по Адрес, расположенной по адресу: Адрес, не подозревая о том, что Свидетель №9 является подставным лицом, вынес решение от Дата №А «о государственной регистрации» ООО «...» (ИНН 

<

***>), в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) внесены сведения о подставном лице – Свидетель №9 номинальном директоре ООО «Альфаком», не имеющем цели управления Обществом.

В действительности Свидетель №9, как руководитель и учредитель образованного юридического лица ООО «Альфаком», руководить Обществом не собиралась, отношения к руководству и управлению ООО «Альфаком» никогда не имела, решений по управлению Обществом не принимала, цели управления Обществом не имела, являясь подставным лицом, финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась иным лицом № и ФИО2

Таким образом, иное лицо № и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с Дата по Дата осуществили незаконное образование юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в МРИФНС России № по Адрес, расположенную по адресу: Адрес, документов о государственной регистрации ООО «Альфаком», где руководителем и учредителем является подставное лицо – Свидетель №9, в результате чего в ЕГРЮЛ были вынесены сведения о подставном лице – Свидетель №9, Дата года рождения - номинальном руководителе и учредителе ООО «Альфаком», не имеющего цели управления юридическим лицом.

В соответствии с главой 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора Адрес и ФИО2 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО2 обязался дать полные и правдивые показания по уголовному делу, изобличающие в содеянном соучастников преступления Свидетель №1, ФИО31, Свидетель №12, Свидетель №3, лица китайской национальности по имени «Коля», указать роль каждого при совершении преступлений, дать показания в отношении лиц, которым привозил наличные денежные средства, подтвердить свои показания на очных ставках со всеми соучастниками преступлений, на опознаниях, изобличить тех в совершенных преступлениях, подтвердить свои показания в ходе выполнения иных следственных действий, добровольно принимать участие в иных следственных и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых по уголовному делу (т.15 л.д.128-130). 

Уголовное дело в отношении ФИО2 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Адрес о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку ФИО2 выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил соблюдение ФИО2 всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления.

В судебном заседании установлено, что подсудимому ФИО2 понятно существо предъявленного ему обвинения, им заявлено о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме. Также им заявлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, при участии защитника, с соблюдением положений главы 40.1 УПК РФ. 

В ходе проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в ч.4 ст.317 УПК РФ установлено, что ФИО2 оказал содействие следствию, а именно, дал полные и признательные показания в отношении себя и соучастников по каждому совершенному им преступлению в составе организованной группы, в частности изобличил соучастников преступлений Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО31, указав роль каждого в их совершении, указал лиц, которые способствовали совершению преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, однако их действия не были охвачены общим умыслом с участниками организованной группы, в связи с чем уголовное преследование в отношении данных лиц (Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №13) прекращено; ФИО2 подтвердил свои показания при проведении очных ставок с Свидетель №1, ФИО31, добровольно принимал участие в следственном действии – предъявлении лица для опознания. 

Таким образом, судом установлено, что ФИО2 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимому разъяснены положения главы 40.1, главы 40 УПК РФ, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО2 поддержано. Государственный обвинитель, защитник против рассмотрения уголовного дела в соответствии с главой 40.1 УПК РФ также не возражают. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Совокупностью приведенных данных определено применение судом особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Действия ФИО2 по эпизоду совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов суд квалифицирует по пп. «а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой; по эпизоду осуществления банковской деятельности по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, по эпизоду образования юридического лица ООО «...» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого. ФИО2 имеет семью, мать, находящуюся на пенсии, которой он оказывает материальную помощь, также имеет на иждивении совершеннолетнюю дочь, являющуюся студенткой высшего учебного заведения, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд в соответствии с чч.1, 2 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в даче полных, подробных и правдивых показаний по обстоятельствам преступлений, с указанием роли каждого из соучастников, участие в предъявлении лица для опознания, очных ставках; раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено.

При этом судом не признается в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение преступлений в составе организованной группы, поскольку согласно ч.2 ст.63 УК РФ если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Санкциями п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ в качестве квалифицирующего признака преступлений предусмотрено совершение преступления организованной группой, при квалификации действий ФИО2 данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение, в связи с чем повторно при назначении наказания учитываться не может. При квалификации действий ФИО2 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ судом в качестве квалифицированного признака признано совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Между тем, совершение преступления как в составе организованной группы, так и группой лиц по предварительному сговору являются закрепленными в уголовном законе формами соучастия, и в связи с квалификацией действий ФИО2 как совершенных группой лиц по предварительному сговору, совершение им этого же преступления в составе организованной группы не может учитываться как отягчающее обстоятельство, поскольку является нарушением ч. 2 ст. 63 УК РФ.

Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидива преступлений, суд также не находит, поскольку согласно ст.18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, ФИО2 на момент совершения указанных преступлений судим не был, в связи с чем необходимого условия для признания рецидива преступлений не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное в совокупности, полные данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, выразившееся в даче правдивых показаний по обстоятельствам совершения преступлений, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие совокупности смягчающих обстоятельств признаются судом исключительными, наказание ФИО2 подлежит назначению с применением ст. 64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного соответствующими статьями по ч.2 ст.172, ч.2 ст.173.1, ч.3 ст.193.1 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, а также степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, оснований для предусмотренного положениями ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступления, на менее тяжкую, суд не находит.

Принимая во внимание изложенное, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, достижения цели наказания исправления подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы с реальной изоляцией от общества.

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы по состоянию здоровья, в материалах уголовного дела не содержится.

Оснований для применения ст.73 УК РФ, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Определяя размер наказания в виде лишения свободы, суд назначает наказание в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, с учетом чч.1, 2 ст.61, ч.2 ст.62 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ.

Суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенных подсудимым преступлений в сфере экономической деятельности, а также принимая во внимание, что действия подсудимого были направлены на извлечение дохода, назначить ФИО2 по ч.2 ст.172, ч.3 ст.193.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенных им преступлений, имущественного положения подсудимого и членов его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым, который являются трудоспособным, заработной платы или иного дохода.

Наказание ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ.

Вещественные доказательства – оптический диск CD-R рег. №с от Дата с результатами ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2, оптический диск CD-R рег. №с от Дата с результатами ОРМ – «наблюдение» в отношении ФИО2, оптический диск DVD-R рег. №с от 19/04/2016 с результатами ОРМ – «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО2, DVD-R диск «1055 дсп. 17.04.2019», полученный из УФНС России по Адрес о предполагаемых «выгодоприобретателях» и «транзитерах» ООО «...», документы, изъятые в ходе выемки от Дата в ПАО АКБ «...», CD-R диск и документы, изъятые в ходе выемки Дата в ОО «...» АО «...», документы, изъятые в ходе выемки от Дата в АО «Банк «...», документы, изъятыеДата в МИФНС № по Адрес, а также изъятые в ИФНС по Адрес; предметы, изъятые в ходе обыска от Дата в жилище Свидетель №1 и Свидетель №3, по адресу: Адрес, а именно: печать ООО «...», печать ООО «...», денежная чековая книжка для получения наличных денег (филиал «...), чекодатель «ООО ГК «...», печать ООО «...», печать ООО «...», печать ООО «...», печать ООО «...», печать ООО «...», печать «...»,флешкарта в корпусе черно-белого цвета 16 Gb «Qumo», печать «...», печать «...», печать ООО «Союзкомплект», печать «...», печать ООО «...»; документы, изъятые в ходе обыска Дата в жилище Свидетель №1 и Свидетель №3 по адресу: Адрес; предметы, изъятые в ходе обыска Дата в жилище Свидетель №12 по адресу: Адрес, а именно: печать ИП ФИО15, печать ООО «...», печать ИП ФИО16, печать ООО «...», печать ООО «...», системный блок в корпусе чёрного цвета YT№-C; документы, изъятые в ходе обыска Дата в жилище Свидетель №12 по адресу: Адрес; печать ООО «...», изъятая в жилище Свидетель №7 по адресу: Адрес «а» - 49; печать ООО «...», изъятая в жилище Свидетель №9 по адресу: Адрес33; копии регистрационных дел ООО «Астпром эксперт» ИНН №,ООО «...» ИНН №; выписка по расчетному счету ООО «...» №; сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Союз комплект», содержащиеся на CD-диске из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; выписки движения денежных средств по счетам ООО «...» на 14-ти листах; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «...»,содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; выписки движения денежных средств по счетам ООО «...», ООО «...», ООО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске из ПАО АКБ «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске из АО «...»; выписки движения денежных средств по счетам ООО «Союз комплект»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ОАО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счетах компаний ООО «Стройнефтегаз», ООО «Торговая группа «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «Металлпромтехнология», ООО «...», ООО «Виннер», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счетах компаний ООО «...», ООО «Орион», ООО «СтройАльянс»,содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «ГенБанк»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «... информация о движении денежных средств на счетах ООО «...», ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «Лира плюс», содержащаяся на CD-диске, полученном из АО «Камский Коммерческий банк»; информация о движении денежных средств на счете ООО «...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ООО «Нейва»; информация о движении денежных средств на счетах ООО «Ева», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; информация о движении денежных средств на счете ООО «Компания ...», содержащаяся на CD-диске, полученном из ПАО «...»; выписки движения денежных средств по счетам ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...»; документы, изъятые Дата в ходе обыска в ООО НПП «...» по адресу: Адрес Адрес; документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: ФИО4; документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: Адрес, Адрес документы, приобщенные Дата Свидетель №21 к протоколу допроса в качестве свидетеля; документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: Адрес «а»; документы, изъятые в ходе обыска Дата в помещении ООО «Коспак», расположенного по адресу: Адрес стр. 2; документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: Адрес, Адрес документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: Адрес документы, полученные в результате ответа на запрос от Дата от ООО «...»; документы, изъятые в ходе обыска Дата в офисе ООО «...» по адресу: Адрес, Адрес документы, изъятые в ходе выемки Дата у свидетеля Свидетель №36; документы, изъятые в ходе обыска Дата в помещении ООО «...», расположенного по адресу: Адрес, Адрес; документы, приобщенные Дата Свидетель №44 к протоколу допроса в качестве свидетеля; документы, изъятые в ходе выемки Дата у Свидетель №45; документы, изъятые в ходе выемки Дата у Свидетель №46; документы, изъятые в ходе выемки Дата у Свидетель №47 – подлежат хранению при уголовном деле №; предметы, изъятые в ходе обыска Дата в жилище Свидетель №1 и Свидетель №3 по адресу: Адрес, а именно: мобильный телефон в черном чехле марки «iPhone» золотистого цвета, IMEI №, мобильный телефон в черном чехле марки «iPhone» серебристого цвета, IMEI № – оставлению на хранении Свидетель №1 до рассмотрения уголовного дела №.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, связанные с оплатой труда защитника в ходе предварительного расследования, взысканию с подсудимого не подлежат на основании ч.10 ст.316 УПК РФ.

В соответствии со стст. 108, 110 УПК РФ меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу следует изменить на заключение под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307, 309, 317.7 УПК РФ суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с исчислением срока наказания со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей исполнять самостоятельно.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачесть время содержания ФИО2 под стражей с момента фактического задержания – Дата до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

...

...

Процессуальные издержки в размере 42 021 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми, а подсудимым в тот же срок со дня вручения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.В.Кобелева

Подлинный приговор 

подшит в дело №1-62/2021 

Дело находится в Дзержинском

районном суде г.Перми