Дело № 1-422/2024 

УД № 12401320001000059

УИД: 42RS0009-01-2024-005154-19

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 15 июля 2024 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Ершовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Шалева Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката Левадной О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

два преступления - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в январе 2024, но не позднее 17.01.2024, не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а так же цели участия и управления в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН ###, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ..., предоставил мужчине по имени ЛИЦО_14 посредством системы обмена текстовыми сообщениями в социальной сети «Вконтакте» фотографию документа удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ..., для внесения данных своего паспорта в заявление Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный директоре реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «...». 

После чего неустановленное следствием лицо, в период времени с 12.01.2024 по 17.01.2024, находясь в неустановленном месте, направило пакет документов, содержащих, в том числе, фотографию документа удостоверяющего личность ФИО1 – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ... посредством телекоммуникационных каналов связи в АО «...», являющегося удостоверяющим центром, осуществляющим выпуск квалифицированных сертификатов для подачи заявления на изготовление электронно-цифровой подписи на имя ФИО1

Затем, ФИО1 12.01.2024 в утреннее время, в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «...», обратился в АО «...», расположенное по адресу: 

<

...>, являющееся партнером АО «...», осуществляющее проверку документов и идентификацию заявителя, для получения электронно-цифровой подписи на свое имя, где предъявил специалисту документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, .... После изготовления и получения электронно-цифровой подписи ФИО1 в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 17.01.2024 сотрудники АО «...» с использованием специализированной программы «my DSS» направили в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, расположенную по адресу: Махачкала, 

<

...> пакет документов, содержащий заявление ФИО1 Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «....», удостоверив электронно-цифровой подписью ФИО1 отправку документов, на основании которых должностным лицом Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 17.01.2024 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись 1240500000620 в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «...», с возложением полномочий учредителя и директора ООО «...» на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «...» ФИО1, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 в период с 12.01.2024 по 17.01.2024 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «...» ФИО1, то есть сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО1 в период с 12.01.2024 по 18.01.2024, находясь в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время в городе Кемерово, достоверно осведомленный о том, что в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 17.01.2024 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН ###, ОГРН ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...». 

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», в период с 12.01.2024 по 18.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в Операционный офис АО «...», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», на основании которых 18.01.2024 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 12.01.2024 по 18.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № ### без пин-конверта,

которые в последующем в период с 12.01.2024 по 18.01.2024, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...» находясь около Операционного офиса АО «...», расположенный по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того ФИО1 в период с 12.01.2024 по 24.01.2024, находясь в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время в городе Кемерово, достоверно осведомленный о том, что в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу 17.01.2024 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе ФИО1 ИНН ###, ОГРИИП ### (далее по тексту ИП ЛИЦО_2), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2 

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, в период с 12.01.2024 по 18.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в Операционный офис АО «...», расположенный по адресу: 

<

...> где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ИП ЛИЦО_2, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», на основании которых 18.01.2024 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 12.01.2024 по 18.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № ### без пин-конверта,

которые в последующем в период с 12.01.2024 по 18.01.2024, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» денежными средствами, находящимися на счете ИП ЛИЦО_2 находясь около Операционного офиса АО «...», расположенный по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ИП ЛИЦО_2, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ИП ЛИЦО_2, что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, в период с 18.01.2024 по 24.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Кемеровское отделение № 8615 ПАО ..., расположенное по адресу: 

<

...> где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ИП ЛИЦО_2, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявления о присоединении, на основании которых 18.01.2024 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 18.01.2024 по 24.01.2024 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № ### без пин-конверта,

которые в последующем в период с 18.01.2024 по 24.01.2024, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», и осведомленная об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» денежными средствами, находящимися на счете ИП ЛИЦО_2 находясь около Кемеровского отделения № 8615 ПАО ..., расположенного по адресу: 

<

...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ИП ЛИЦО_2, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ИП ЛИЦО_2, что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал вину в совершении трех преступлениях в полном объеме, раскаялся в содеянном. 

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив письменные материалы уголовного дела, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении трех преступлений подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств. 

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, воспользовавшегося положениями ст. 51 Конституции РФ, показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от 22.05.2024, согласно которым в начале февраля 2023 года его знакомый ЛИЦО_15 сообщил, что есть возможность заработать деньги, для чего необходимо открыть на свое имя ИП, открыть банковские счет и получить банковские карты в банках и передать ему. За это тот обещал около 15000 рублей. Он согласился и сделал, что требовалось, за что ему заплатили деньги. Его знакомый ЛИЦО_16 в январе 2024 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так как ранее он занимался уже этим, и ему выплатили денежные средства, он согласился, так как нуждался в деньгах. Иван сказал, что заплатил ему 15000 рублей. Далее, в январе 2024 он передал знакомому через сеть «Вконтакте» фото его паспорта, снилс, инн. После этого, спустя 1 неделю, утром, примерно в 8.00-9.00 он встретился с мужчиной по имени ЛИЦО_18, на остановке ул. «Юбилейная г. Березовский. ЛИЦО_17 подъехал на автомобиле Хендай Солярис, темно-серого цвета, с черным капотом, 2018 года выпуска. Они поехали в Кемерово, пр. Ленина, 59а., в Центральный район Альфа-банка (Альфа-страхование). Он зашел‚ к нему подошла девушка, она ему подала документы, пояснив, что это документы на открытие ИП и ООО. Он поставил подписи, примерно в 10 документах. Он ставил подписи за открытие счета. После этого он вернулся к машине, в которой его ожидал ЛИЦО_19. Он спросил, у ЛИЦО_20, почему на его имя будет открыто еще и ООО «...». ЛИЦО_21 сказал, что все будет в порядке, проблем у него не будет. Сказал, что он, при создании юридического лица ООО «...» будет генеральным директором по документам, но фактически управленческие функции осуществлять не будет. В свою очередь, управлять юридическим лицом ООО «...» он намерений не имел. Примерно через неделю на остановке ул. «Юбилейная г. Березовский примерно в 9.00 ЛИЦО_23 подъехал на автомобиле Хендай Солярис, они поехали в Кемерово по вопросу открытия банковский карт. Приехали к ТЦ «Я», около него рядом банк. Предъявив документы специалисту, ему выдали дебетовую карту. Затем они поехали в Альфа-Банк и Сбербанк. Уточняет, что в Сбербанке он открывал банковский счет на индивидуального предпринимателя ИП ЛИЦО_2, а также он пытался открыть банковский счета на юридическое лицо, но ему было отказано банком Сбербанком, в связи с тем, что были расхождения по документам. В банках он подавал подготовленные либо ЛИЦО_24, либо ЛИЦО_25 документы с целью открытия расчетных счетов. Полученные в банках банковские карты Сбербанк, Альфа-банк, в машине он сразу передавал ЛИЦО_26 В банках «Сбербанк», «Альфа-банк» он открывал банковские счета на имя ООО «...» и ИП ЛИЦО_2 Мужчина по имени Максим передал ему также кнопочный телефон, сим-карта ###, при этом ЛИЦО_27 пояснил, что телефон ему нужен для того, чтобы по указанной сим-карте с абонентским номером ### он открывал банковские счета и получал банковские карты. Находясь в банках, указанный номер он указывал при открытии счетов. Телефоном, который ему дал ЛИЦО_28, он пользовался только тогда, когда приходил в банки, по возвращении из банков телефон возвращался Максиму. Самостоятельно он никогда не использовал данный телефон. Также ЛИЦО_29 или ЛИЦО_30 была создана электронная почта. Через сайт ФНС России пакет документов для государственной регистрации Юридического лица ООО «...» он не подавал. От его имени это мог сделать ЛИЦО_31, который является знакомым его знакомого, которому он передал фото своих документов. Он не обращался в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан для регистрационных действий. С заявлением о выпуске электронной подписи он никуда не обращался. Кому-либо разрешение на подписание электронной подписью каких - либо документов, он не давал. Какие виды деятельности были заявлены при создании ООО «Шмель» ему не известно. Заниматься предпринимательской деятельностью он не планировал. Никаких денежных средств по открытым счета им счетам он не получал. Уточняет, что за открытие ИП ЛИЦО_5, ООО «...», а также за открытие банковских счетов Максим, обещанных денежных средств ему не заплатил. Он никакие должностные обязанности не исполнял. После выхода из банков, все полученные документы вместе с абонентским номером, на который были ним открыты расчетные счета, он передавал Максиму. Он осознает, что в банках все документы по открытым счетам на ООО «...», а также счета ИП ЛИЦО_2 и электронные носители были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. С его участием произведен осмотр документов, где ему в ходе осмотра предъявлялись на обозрение досье по расчетному счету ООО «...», ИНН ### открытому, в АО «...». Исходя из осмотренных документов, он может сообщить о датах обращения в банк и получения карт, паролей. Исхода из выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», ИНН ### поясняет, что 17.01.2022 внесена запись о создании юридического лица ООО «...», ИНН ###, после регистрации его знакомый Максим сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет ООО «...», для какой цели ему нужно было открывать ООО «...» на свое имя, а затем открывать расчетный счет, он не спрашивал, так как ему это было не интересно, его интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть тот ему не говорил. Они с ним сразу договорились, что он будет открывать расчетные счета в тех банках, в которым тот ему укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация Общества на его имя отдельно не предполагалась. Максим ему сказал, что необходимо будет открыть расчетный счет, получить банковские карты, пароли, и их сразу передать ему, он себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировал. Каждый раз перед посещением банка Максим ему передавал пакет документов о регистрации юридического лица ООО «...». Все документы хранились у него, а он после выхода из банка возвращал все полученные от него документы, а также он передавал ему выданные ему в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции он по расчетным счетам не производил и производить не собирался. Никакого отношения к деятельности ООО «...» он не имел. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в АО «...», поясняет, что 12.01.2024 в дневное время они с Максимом пришли в отделение АО «...», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. Максим в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_32. Кроме того, в ходе осмотра предъявлялись ему на обозрение досье по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2 ИНН ### открытым, в АО «...», ПАО «...». Исходя из осмотренных документов, он может сообщить о датах обращения в банк и получения карт, паролей. Исхода из выписки ЕГРИП в отношении ИП ЛИЦО_2 ИНН ### поясняет, что 17.01.2022 внесена запись о создании индивидуального предпринимателя ИП ЛИЦО_2 ИНН ###, после регистрации его знакомый ЛИЦО_33 сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета ИП ЛИЦО_2, для какой цели ему нужно было открывать ИП ЛИЦО_2 на свое имя, а затем открывать расчетный счет, он не спрашивал, так как ему это было не интересно, его интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть тот ему не говорил. Они с ним сразу договорились, что он будет открывать расчетные счета в тех банках, в которым тот ему укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация ИП на его имя отдельно не предполагалась. ЛИЦО_34 ему сказал, что необходимо будет открыть расчетный счет, получить банковские карты, пароли, и их сразу передать ему, он себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировал, а просто хотел получить вознаграждение. Каждый раз перед посещением банка ЛИЦО_35 ему передавал пакет документов о регистрации ИП ЛИЦО_5 Все документы хранились у него, а он после выхода из банка возвращал все полученные от него документы, а также он передавал ему выданные ему в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции он по расчетным счетам не производил и производить не собирался. Никакого отношения к деятельности ИП ЛИЦО_5 он не имел. Согласно досье по расчетному счету ИП ЛИЦО_5, открытому в АО «...», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с Максимом пришли в отделение АО «...», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_37 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_36. Согласно досье по расчетному счету ИП ЛИЦО_5, открытому в ПАО «...», поясняет, что 18.01.2024 в дневное время они с ЛИЦО_38 пришли в отделение ПАО «...», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_39 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ИП ЛИЦО_2 Далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал Максиму. Совершать операции по открытым расчетным счетам он не собирался, никакого отношения к деятельности ООО «...», ИП ЛИЦО_2 он не имел, вести финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», ИП ЛИЦО_2 и печатей у него нет и никогда не было. О том, что у Максима имеется доступ к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы на имя ООО «...», ИП ЛИЦО_2 он в налоговый орган не сообщал, хотя он понимал, что имея данные документы на руках, а также банковские карты, Максим имеет доступ к расчетным счетам ООО «...», ИП ЛИЦО_2 Он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью (т. 2 л.д. 77-84). 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания в полном объеме, полностью признал вину в совершении преступлений и раскаялся в содеянном.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ФИО2, из которых следует, что он работает в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области — Кузбассу. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «...» ОГРН ###, ИНН ### состоит на учете с 17.01.2024, адрес юридического лица 367013, Республика Дагестан, г.о. город Махачкала, вн.р-н Ленинский, 

<

...>, помещ.1. С даты создания по настоящее время учредителем и руководителем ООО «...», имеющим право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица ООО «...», является ФИО1, ... на имя ФИО1, ..., доля уставного капитала 100% - 10000 рублей. Согласно сведениям информационных ресурсов ФНС России 12.01.2024 в регистрирующий орган Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан были предоставлены документы для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «...», в том числе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, копии страниц паспорта ФИО1 По результатам рассмотрения предоставленных документов регистрирующим органом 17.01.2024 было принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «...», а также сведения о том, что учредителем и руководителем ООО «...» является ФИО1, **.**.**** ИНН ### паспорт ### на имя ФИО1, ..., доля уставного капитала 100%. - 10000 рублей. 17.01.2024 юридическое лицо ООО «...» ОГРН ### поставлено на налоговый учет в УФНС России Республике Дагестан присвоен ИНН ###. Кроме того, 12.01.2024 в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № 15 по Кемеровской области — Кузбассу были предоставлены документы для государственной регистрации ЛИЦО_2 ИНН 

<

***> в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, документ, удостоверяющий личность ФИО1 ФИО1 зарегистрирован 17.01.2024 в качестве индивидуального предпринимателя, о чем внесена запись в ЕГРИП, присвоен ОГРНИП ### (т. 2 л.д. 5-10).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_41ЛИЦО_41 из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами в ДО «Кемеровский» АО «...» по адресу: 

<

...>. По представленным ей на обозрение документам поясняет, что 12.01.2024 ФИО1 обратился в ДО «Кемеровский» АО «...», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью получения услуги оформления квалифицированной электронной подписи (далее-ЭЦП). При обращении ФИО1, его личность была удостоверена с паспортом, заявка и получение им ЭЦП была подана дистанционно, был активирован электронный ключ и подкреплен пакет документов для направления в ФНС России. Из предоставленных ей на обозрение документов может пояснить: 12.01.2024 в дополнительный офис «Кемеровский» АО «...» по адресу: 

<

...> к менеджеру ЛИЦО_40 обратился директор ООО «...» ИНН ### ФИО1, с целью открытия расчетного счета. Документы на открытие расчетного счета были подписаны 12.01.2024 года в отделении банка, собственноручно было подписано директором Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте (далее ПОП к ЭДО). Также 12.01.2024 директору была выдана неименная карта ###, которая автоматически привязывается к расчетному счету компании, после его открытия. Согласно заполненному Комплаенс-Листу, после проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «...» ИПП ###. 18.01.2024 был открыт расчетный счет ### с тарифом ПУ «Простой», на балансе отделения ДО "Кемерово-Кузбасс (юл)". Кроме того, из представленных мне на обозрение документов могу пояснить: 12.01.2024 в дополнительный офис «Кемеровский» ЛО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> к менеджеру ЛИЦО_7 обратился индивидуальный предприниматель ФИО1, с целью открытия расчетного счета. Документы на открытие расчетного счета, были подписаны 12.01.2024 года в отделение банка 

<

...>. Собственноручно было подписано ФИО1 - Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте (далее ПОП к ЭДО). 12.01.2024 директору была выдана неименная карта ###, которая автоматически привязывается к расчетному счету компании, после его открытия. Согласно заполненному Комплаенс-Листу, после проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ИП ЛИЦО_2 17.01.2024 был открыт расчетный счет ### с тарифом ПУ «Простой», на балансе отделения ДО "Кемерово-Кузбасс (юл)» (т. 2 л.д. 11-13, 14-17). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_8, из которых следует, что она работает в должности клиентского менеджера 8615/71 по работе с юридическими лицами малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк. Согласно предъявленным ей на обозрение документам юридического дела индивидуального предпринимателя ЛИЦО_2 ИНН ### пояснила, что **.**.**** в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО ... по адресу: 

<

...>. 53 к клиентскому менеджеру обратился индивидуальный предприниматель ФИО1. ИНН ### с целью открытия расчетного счета и подключения к открытому расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми паролями, предоставления банковской карты к счету. Все документы были проверены менеджером банка на подлинность. После проверки документов, предоставленных индивидуальным предпринимателя ЛИЦО_42 подписано заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета «Клиента», к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО .... На основании заявления от 18.01.2024 был открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ к системе ДБО - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS сообщений: +###. Доступ в систему ДБО — «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредством направления одноразовых смс-паролей на номер телефона: ### являющихся аналогом собственноручной подписи. ИП ЛИЦО_2 было разъяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом. Для совершения платежных операций другими лицами необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление о присоединении к договору-конструктору, чего не было сделано. Во всех документах проставлена подпись ЛИЦО_2 (т. 2 л.д. 18-20). 

Виновность подсудимого ЛИЦО_2 в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

· информацией межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 01.04.2024 № 08-14/002407дсп, от 04.04.2024 № 08.14/002545дсп, от 03.04.2024 № 08.14/002487дсп с приложенными документами, согласно которым у ООО «ЛИЦО_43» открыт банковский счет в АО «ЛИЦО_44» 18.01.2024 ### (т. 1 л.д. 34-36, 37-40, 101-103); 

· информацией межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 05.04.2024 № 10-13/18997 с приложенными документами регистрационного дела ООО «...», согласно которым в Управление ФНС по Республике Дагестан заявитель ФИО1 12.01.2024 обратился с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме № Р11001, учредителем указан ФИО1, генеральным директором согласно решению единственного учредителя № 1 от 10.01.2024 является ФИО1, имеется копия паспорта на имя ФИО1 серии ### (т. 1 л.д. 41-58); 

· протоколом осмотра документов от 03.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены ответы межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 01.04.2024 № 08-14/002407дсп, от 04.04.2024 № 08.14/002545дсп, от 05.04.2024 № 10-13/18997 и приложенные к ним документы, в том числе регистрационного дела ООО «...» (т. 1 л.д. 59-64);

· протоколом осмотра документов от 03.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрен ответ межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 03.04.2024 № 08.14/002487дсп и приложенные к нему документы (т. 1 л.д. 104-106);

· информацией межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 03.04.2024 № 08.14/00286дсп с приложенными документами регистрационного дела ИП ЛИЦО_2, согласно которым в межрайонную ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу заявитель ФИО1 12.01.2024 обратился с заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, имеется копия паспорта на имя ФИО1 серии ###, согласно решению от 17.01.2024 № 492А ЛИЦО_2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; в АО «...» 18.01.2024 открыт расчетный счет ###, в Кемеровском отделении № 8615 ПАО ... 18.01.2024 открыт расчетный счет ### (т. 1 л.д. 143-155); 

· протоколом осмотра документов от 03.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрен ответ межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 03.04.2024 № 08.14/00286дсп и приложенные к нему документы (т. 1 л.д. 156-161);

· протоколом выемки от 14.05.2024 и приложенными к нему документами юридического дела ООО «...», согласно которому в АО «...» изъято юридическое дело по открытому расчетному счету ООО «...» (т. 1 л.д. 171-185); 

· протоколом осмотра документов от 14.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены документы юридического дела ООО «...», согласно которому в АО «...» 18.01.2024 открыт расчетный счет ООО «...» ###, выдана банковская карта, ЛИЦО_2 собственноручно поставлены подписи (т. 1 л.д. 186-189);

· протоколом выемки от 14.05.2024 и приложенными к нему документами юридического дела ИП ЛИЦО_2, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело по открытому расчетному счету ИП ЛИЦО_2 (т. 1 л.д. 200-217); 

· информацией АО «...» от **.**.**** ### с приложенным CD-R диском, содержащим документы юридического дела по открытому банковскому счету ООО «...», согласно которым ООО «...» 18.01.2024 открыт расчетный счет ###, выпушена банковская карта ### (т. 1 л.д. 219-220); 

· протоколом осмотра документов от 14.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены изъятые ответ АО «...» от 03.05.2024 № 941/237208 с приложенным CD-R диском, а также юридическое дело по открытому расчетному счету ИП ЛИЦО_2 в АО «...», из которого следует, что 18.01.2024 открыт расчетный счет ###, получены электронные средства платежа и электронные носители информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (т. 1 л.д. 221-225);

· протоколом выемки от 14.05.2024 и приложенными к нему документами юридического дела ИП ЛИЦО_2, согласно которому в ПАО «...» изъято юридическое дело по открытому расчетному счету ИП ЛИЦО_2 (т. 1 л.д. 229-239); 

· информацией ПАО «...» от 03.05.2024 № 270-22НН/РКК-230902 с приложенным CD-R диском, содержащим документы юридического дела по открытому банковскому счету ИП ЛИЦО_2, согласно которым ИП ЛИЦО_45 18.01.2024 открыт расчетный счет ###, подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, выдана 24.01.2024 банковская карта ######### (т. 1 л.д. 241-242); 

· протоколом осмотра документов от 14.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрены юридическое дело по открытому банковскому счету ИП ЛИЦО_2 в ПАО «...», ответ ПАО «...» от 03.05.2024 № 270-22НН/РКК-230902 с приложенным CD-R диском (т. 1 л.д. 243-247);

· протоколом осмотра документов от 03.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрен ответ АО «...» № 443 от 05.04.2024 с приложенными к нему документами, согласно которым на имя ФИО1 выдан квалифицированный сертификат от 11.01.2024 № 08ABD62A00F4B0FBB24469324147A482DD (т. 2 л.д. 1-3);

· протоколом осмотра документов от 22.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника осмотрены вышеуказанные ответы АО «...» от 03.05.2024 № 941/237208 с приложенным CD-R диском, ПАО «...» от 03.05.2024 № 270-22НН/РКК-230902 с приложенным CD-R диском, юридические дела по открытым банковским счетам ООО «...» в АО «...», ИП ЛИЦО_2 в АО «...» и ПАО «...», в ходе которого подозреваемый ЛИЦО_2 подтвердил, что открыл расчетные счета в указанных банках на ООО «...» и ИП ЛИЦО_2, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_47 полученные в банке карты, пароли (т. 2 л.д. 35-42); 

· протоколом дополнительного осмотра документов от 22.05.2024 и фототаблицами к нему, согласно которому с участием подозреваемого ЛИЦО_2 и его защитника осмотрены вышеуказанные ответы межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 01.04.2024 № 08-14/002407дсп, от 04.04.2024 № 08.14/002545дсп, от 05.04.2024 № 10-13/18997, в ходе осмотра которых подозреваемый ЛИЦО_2 подтвердил, что документы о создании ООО «...» поданы в регистрирующий орган по Республике Дагестан от его имени, в документах указаны его личные данные (т. 2 л.д. 48-52); 

· протоколом выемки от 22.05.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому у подозреваемого ЛИЦО_2 в присутствии защитника изъят паспорт гражданина РФ на имя ЛИЦО_2 (т. 2 л.д. 54-56);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии ###, выданный ... (т. 2 л.д. 57-60). 

Суд, оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил достоверность оглашенных показаний, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами. 

Оценивая показания свидетелей ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, а также за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая протоколы выемок, осмотра документов – документов юридических дел ИП ЛИЦО_2 и ООО «...», ответы из налоговых служб и банковских организаций, суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству и оформлению следственных действий, согласуется с другими доказательствами по делу: показаниями подсудимого, свидетелей, сомнений у суда не вызывает, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства по уголовному делу: ответы из налоговых служб и банковских организаций, приобщенные ими документы юридических дел в отношении ИП ЛИЦО_2 и ООО «...» по открытым расчетным счетам, приложенные к ним диски, паспорт гражданина РФ, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, осмотрены следователем, о чем составлены протоколы, и признаны вещественными доказательствами по делу, о чем вынесены постановления. 

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях.

Установлено, что в январе 2024 года, но не позднее 17.01.2024 ФИО1, не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а так же цели участия и управления в деятельности ООО «...», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: 

<

...>, предоставил мужчине по имени ЛИЦО_48 посредством системы обмена текстовыми сообщениями в социальной сети «Вконтакте» фотографию документа удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для внесения данных своего паспорта в заявление Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный директоре реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «...». 

Затем, ФИО1 для получения электронно-цифровой подписи на свое имя предъявил специалисту АО «...» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1. После изготовления и получения электронно-цифровой подписи ФИО1 сотрудники АО «...» направили в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан пакет документов, содержащий заявление ФИО1 Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», удостоверив электронно-цифровой подписью ФИО1 отправку документов, на основании которых должностным лицом Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 17.01.2024 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись ### в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «...», с возложением полномочий учредителя и директора ООО «...» на ФИО1, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «...» ФИО1, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – действующий паспорт на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как об учредителе и директоре юридического лица ООО «...», поскольку он не преследовал цели управления данным юридическим лицом, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица он также не вел.

Об умысле ФИО1 на совершение указанных действий свидетельствуют его активные действия по достижению договорённости с неустановленным лицом по передаче последнему его паспорта, предоставлению его действующего паспорта неустановленному лицу для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц на основании заявления ФИО1 о создании юридического лица, несообщению в налоговый орган информации о недостоверности сведений, внесенных в данный реестр, о себе как об учредителе и директоре юридических лиц. 

Указанные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями ФИО1, показаниями свидетеля ЛИЦО_6, протоколами осмотра регистрационного дела ООО «...», паспорта гражданина РФ на имя ФИО1

Также, установлено, что ФИО1, являясь директором ООО «...», умышленно, в период с 12.01.2024 по 18.01.2024, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, за денежное вознаграждение, совершил сбыт полученных им в банковской организации электронных средств платежа, электронных носителей информации – банковской карты и логины и пароли, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», открытому им в АО «...», третьему лицу.

Кроме того, судом установлено, что ФИО1, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя, умышленно, в период с 12.01.2024 по 24.01.2024, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, открыл расчетные счета в АО «...», ПАО «...», получив электронные средства платежа и электронные носители информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств: банковские карты, пароли и логины, и совершил сбыт указанных электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ЛИЦО_2, открытых им в указанных банковских организациях, третьему лицу.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение сбыта электронных средств платежа, электронных носителей информации свидетельствуют совершение ФИО1 целенаправленных активных действий, направленных на открытие расчетных счетов ИП ЛИЦО_2 и ООО «...» в банковских организациях без намерения осуществлять коммерческую деятельность, осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам; на предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться банковскими счетами, передача электронных средств платежа, электронных носителей третьему лицу, не наделенному полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ИП ЛИЦО_2 и ООО «...» по расчетным счетам, что образует их сбыт.

При этом ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, при этом ФИО1 было заранее достоверно известно об этом, поскольку ФИО1 предупреждался сотрудниками банков о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей и электронных носителей информации, что влечет неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, показаниями свидетелей – сотрудников банковских организаций ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ответами банковских организаций и приобщенными ими документами юридических дел в отношении ИП ЛИЦО_2 и ООО «...» по открытым расчетным счетам, в которых стоят собственноручно выполненные подписи ФИО1, протоколами их осмотра. 

Так из показаний ФИО1 в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства, следует, что за обещанное ему денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях АО «...», ПАО «...» расчетные счета ООО «...» и на свое имя как индивидуального предпринимателя с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом использовать данные счета в личных целях и заниматься финансовой деятельностью как индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица он не намеревался.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая расчетные счета, получая банковские карты и электронные носители информации в виде логинов и паролей как средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался сбыть третьему лицу, что прямо следует из его показаний.

При этом, по мнению суда, подсудимый понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, при этом ФИО1 разъяснялись указанные правила, что подтверждается показаниями свидетелей – сотрудников банковских организаций ЛИЦО_7, ЛИЦО_8

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций, третьему лицу, то есть сбыл их.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, квалификация действий подсудимого ФИО1, сбывшего третьему лицу электронные средства и электронные носители информации по ч. 1 ст. 187 УК РФ по двум преступлениям, является юридически верной, поскольку они позволили третьему лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам юридического лица ООО «...» и индивидуального предпринимателя ФИО1, выполнять операции с денежными средствами.

Передача ФИО1 банковских карт и логинов и паролей третьему лицу предоставила ему возможность их использования как электронных средств платежа и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, зарегистрированным на ООО «...» и на ЛИЦО_9 как индивидуального предпринимателя.

Использование карт и логинов и паролей третьими лицами для совершения операций является реализацией финансово-хозяйственных полномочий, которыми обладает только директор ООО «...» ФИО1 и индивидуальный предприниматель ФИО1

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого ЛИЦО_2:

· по преступлению, связанному с созданием ООО «...», по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; 

· по преступлению, совершенному в период с 12.01.2024 по 18.01.2024, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

· по преступлению, совершенному в период с 12.01.2024 по 24.01.2024, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО1 не имеется. 

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать подсудимого ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 по трем преступлениям в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые в соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 не судим, является ... ....... 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 по трем преступлениям, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, имеющееся в материалах уголовного дела объяснение ФИО1 от 14.02.2024 в качестве явки с повинной (т. 1 л.д. 22-24), поскольку ФИО1 до возбуждения уголовного дела 14.03.2024 добровольно дал признательные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, сообщив о своей причастности к их совершению, о которой ранее достоверно не было известно; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, ....

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 по трем преступлениям, судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1 по трем преступлениям суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимого ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, не судим, его молодой возраст, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому ФИО1 наказания по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы, и по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, при этом считает возможным применить при назначении наказания подсудимому ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания. 

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, а именно то, что ФИО1 полностью признал вину, раскаялся в содеянном, явился с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, не судим, его молодой возраст, ..., оказание помощи близкому родственнику, суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительный обязательный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа, принимая во внимание также имущественное положение подсудимого ФИО1 

Предусмотренных уголовным законом оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, не имеется. 

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по трем составам преступлений, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, которые посягают на экономические интересы, ставит под угрозу стабильность банковской деятельности.

При назначении окончательного наказания подсудимому ФИО1 суд применяет правила назначения наказания по совокупности преступлений, предусмотренные ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку в совокупность совершенных преступлений входят тяжкие преступления, и принцип частичного сложения наказаний с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО1 суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу. 

Процессуальные издержки по уголовному делу, представляющие собой суммы, выплачиваемые адвокату Левадной О.В. за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе судебного разбирательства за один день работы в размере 2753 рублей 40 копеек и в ходе предварительного следствия за 3 дня работы в размере 7646 рублей 60 копеек, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1, поскольку основания для освобождения подсудимого от их взыскания в судебном заседании не установлены, при этом суд принимает во внимание имущественное положение ФИО1, который работает неофициально, получает доход, инвалидности не имеет, а также условия жизни членов его семьи. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

· по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;

· по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа;

· по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ взыскать с осужденного ФИО1 процессуальные издержки по уголовному делу, представляющие собой суммы, выплачиваемые адвокату Левадной О.В. за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе судебного разбирательства за один день работы в размере 2753 (две тысячи семьсот пятьдесят три) рублей 40 (сорок) копеек и в ходе предварительного следствия за 3 дня работы в размере 7646 (семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 60 (шестьдесят) копеек. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответы межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 01.04.2024 № 08-14/002407дсп, от 04.04.2024 № 08.14/002545дсп, от 05.04.2024 № 10-13/18997, от 03.04.2024 № 08.14/002487дсп, от 03.04.2024 № 08.14/00286дсп и приложенные к ним документы, документы юридического дела ООО «...» в АО «...», юридическое дело по открытому расчетному счету ЛИЦО_49 В.П., ответ АО «...» от 03.05.2024 № 941/237208 с приложенным CD-R диском, юридическое дело по открытому банковскому счету ЛИЦО_50 ЛИЦО_50 в ПАО «...», ответ ПАО «...» от 03.05.2024 № 270-22НН/РКК-230902 с приложенным CD-R диском, ответ АО «...» № 443 от 05.04.2024 с приложенными к нему документами, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела;

паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии ###, возращенный осужденному ЛИЦО_2, после вступления приговора в законную силу оставить в его законном владении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова