№ 1-214/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень 21 января 2025 года

Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Власова М.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора г. Тюмени Мальковой О.Н., ФИО1,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Иваниной Е.Р.,

при секретаре Сазоновой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в ООО «

<

данные изъяты>» в должности начальника смены, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление им совершено в г.Тюмени при следующих обстоятельствах.

Так в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно, с целью извлечения личной выгоды, выразившейся в иной личной заинтересованности, являясь подставным лицом - индивидуальным предпринимателем ФИО3 ИНН № (далее по тесту - ИП ФИО3), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), достоверно зная, что ИП ФИО3 фактически финансово - хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРИП не осуществляет, и не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ИП ФИО3 и передачи электронных средств, электронных носителей информации для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст.3 Федерального закона №161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая при этом, что, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами, согласился на данное предложение на безвозмездной основе.

После чего ФИО3 в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ умышленно, с целью реализации своего преступного умысла при открытии расчетных счетов на ИП «ФИО3», не сообщая, что является подставным лицом, предоставил представителям: Публичного Акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие», Банк), находясь по адресу: 

<

адрес>; Акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее по тексту - АО «ВУЗ-банк», Банк), находясь по адресу: 

<

адрес>«а»; Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (далее по тексту – ПАО «Банк Уралсиб», Банк), находясь по адресу: 

<

адрес>; Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк», банк), находясь по адресу: 

<

адрес>; Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «Промсвязьбанк», Банк), находясь по адресу: 

<

адрес>; Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - АО «Россельхозбанк», Банк), находясь по адресу: 

<

адрес>, документ, удостоверяющий его (ФИО3) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ Миграционным пунктом 

<

данные изъяты>, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет-Банк», сотрудники указанных выше банковских организаций, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли следующие расчетные счета.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли расчетные счета №№, № на ИП ФИО3, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП ФИО3, которые были направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер указанный ФИО3 в заявлении ПАО Банк «ФК Открытие», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «ВУЗ-банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли расчетный счет № на ИП ФИО3, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО3, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении в АО «ВУЗ-банк», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли расчетные счета №№, № на ИП ФИО3, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП ФИО3, которые были направлены путем СМС - сообщения на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении в ПАО «Банк Уралсиб», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО3 открыли расчетные счета №№, 40№ на ИП ФИО3, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП ФИО3, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении в ПАО «Росбанк», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли расчетные счета №№, 40№ на ИП ФИО3, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП ФИО3, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении в ПАО «Промсвязьбанк», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли расчетный счет № на ИП ФИО3, сформировали ключевой носитель, логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО3, которые направлены путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении в АО «Россельхозбанк», ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

Далее с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания использованием «Интернет – технологий», по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, находясь в 

<

адрес>, умышленно сбыл ему электронные средства, электронные носители информации обеспечивающие доступ к указанным выше расчетным счетам ИП ФИО3, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции Российской Федерации отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования по уголовному делу.

Так из показаний подсудимого ФИО3 данных им ДД.ММ.ГГГГ, в качестве подозреваемого судом установлено, что в период с февраля по март 2018 по просьбе своего знакомого зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, при условии, что никакую деятельность в указанном ИП осуществлять не будет. Кроме того обратился с заявлением об открытии расчетных счетов, с дистанционным обслуживанием, в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>»; ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

адрес>«а»; ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>;ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и после все документы об открытии счетов, логины, пароли, коды направленные смс сообщением, несмотря на имеющийся запрет о передаче таких сведений указанных в банковских документах, передавал их в 

<

адрес>, указанному выше знакомому. Доступа к расчетным счетам ИП ФИО3 не имел, ими не распоряжался (т.2 л.д.78-84).

Подсудимый ФИО3 выразил свое согласие с оглашенными показаниями, дополнительно сообщив суду, что раскаивается в содеянном.

Кроме показаний подсудимого ФИО3 его вину в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности – торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, а также произведена запись о включении реестр индивидуальных предпринимателей № (т.1 л.д.5-12).

Из сведений ИФНС России по г.Тюмени № следует, что ИП ФИО3 были открыты следующие расчетные счета:

-ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №;

-ДД.ММ.ГГГГ в АО «Вуз-банк» № (т.1 л.д.15-16);

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» №№, 40№;

-ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» № и №;

-ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» №№, 40№;

-ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 состоящего в должности главного специалиста-эксперта межрайонной ИФНС России № по Тюменской области следует, что при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: подписанное, заявителем, заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации), документ об уплате государственной пошлины. Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, лично, представлены документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и в этот же день регистрирующим органом, Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области, произведена его регистрации в качестве такового (ОГРНИП №), и ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО3 получены документы о регистрации (т.1 л.д.171-172).

Из протокола осмотра ответа на запрос из МИФНС России № по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ видно, что на расчетные счета ИП ФИО3 поступали денежные средства по договорам поставки, оказания транспортных услуг (т.1 л.д.235-254).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 ранее состоящей в должности в должности директора по развитию клиентов корпоративного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» следует, что при открытии расчетного счета клиент лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, обращается в отделение банка, также предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом, т.е. интернет банк «Бизнес портал». ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «ФК Открытие» обратился ФИО3, для получения услуги по открытию расчетного счета для ИП ФИО2, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации. После заполнения, последним, собственноручно заявлений, на открытие банковских счетов, присоединение к правилам банковского обслуживания, обслуживание счетов по системе дистанционного банковского обслуживания, ИП ФИО2 открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный карточный счет №, предназначенный для корпоративных расходов, при этом для дистанционного доступа к расчетному счету создается учетная запись «Бизнес портал», формируется логин и временный пароль, которые направлены смс уведомлением, на указанный ФИО3 абонентский №. Счета были открыты в отделении банка расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.212-215).

Из протокола осмотра сведений предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлен адрес нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: 

<

адрес> (т.1 л.д.181-187), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.1 л.д.188).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 состоящего в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР») следует, что в 2015 АО «ВУЗ-банк» в результате санации присоединен к ПАО КБ «УБРиР», с сохранением юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Тюменский» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>«а», для банковского обслуживания обратился индивидуальный предприниматель ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который предоставил и подписал необходимые для открытия счета документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 открыт расчетный счет №, а также подключен интернет-банк. Данным счетом, согласно документам, ФИО3 распоряжался единолично. При открытии счетов ФИО3 ознакомлен с условиями банковского обслуживания в соответствии с которыми недопустимо передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором (т.1 л.д.217-220).

Из протокола осмотра сведений от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных АО «ВУЗ-банк» следует, что ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлено место где ранее находился офис АО «ВУЗ-банк», а именно: 

<

адрес>«а» (т.1 л.д.193-194), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где ранее располагалось отделение банка (т.1 л.д.195).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9, состоящей в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ДО Тюменский ПАО Банк «Уралсиб» судом установлено, что для открытия расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с паспортом гражданина Российской Федерации, на основании которого сотрудник банка проводит идентификацию лица обратившегося в банк, заполняет заявку в программе банка об открытии расчетного счета, и в случае положительного ответа, сотрудник банка формирует необходимые документы: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (в соотвествии с которыми разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам), сведения о юридическом лице, карточку образцов подписей, заявление на подключение к Интернет-банку, сведения о представителе, которые клиент в дальнейшем подписывает. Так ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, при обращении указанным выше способом, в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, открыты счета № - карточный, № – расчетный. Также заключен договор дистанционного банковского обслуживания, согласно которого ФИО3 мог распоряжаться и совершать операции по расчетному счету дистанционно, для этого сгенерирован открытый ключ аналога собственноручной подписи, который получен лично (т.1 л.д.156-158).

Из протокола осмотра сведений от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ПАО «Банк Уралсиб» следует, что ИП ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа, с правом первой подписи ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлен адрес нахождения ПАО «Банк Уралсиб», а именно: 

<

адрес> (т.1 л.д.173-175), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.1 л.д.176).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 состоящей в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк» следует, что ИП ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис «Тюменский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, предоставил все необходимые документы для открытия расчетного счета (паспорт гражданина Российской Федерации), указал контактный телефон №. После проверки документов ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, с возможностью дистанционного доступа к управлению счетом. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.1 л.д.199-202).

Из протокола осмотра сведений от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ПАО «Росбанк» следует, что ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ № открыт расчетный счет, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлен адрес нахождения ПАО «Росбанк», а именно: 

<

адрес>(т.1 л.д.189-191), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.1 л.д.192).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 состоящей в должности руководителя группы по обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк» следует, что для открытия расчетного счета, клиент должен лично обратиться в отделение банка с паспортом гражданина Российской Федерации, далее сотрудник банка готовит документы: анкету юридического лица, в которой содержатся все сведения о юридическом лице, заявление на открытие расчетного счета, карточку образцов подписей. ДД.ММ.ГГГГ в Банк, по адресу: 

<

адрес>, обратился ИП ФИО3, предоставив паспорт на имя ФИО3, для открытия расчетного счета. После подготовки подписания необходимых документов, ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 открыто два счета №№ и счёт корпоративной карты 40№, с возможностью дистанционного доступа к управлению счетами (т.1 л.д.166-169).

Из протокола осмотра сведений от ДД.ММ.ГГГГ, представленных ПАО «Промсвязьбанк» следует, что ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлен адрес нахождения ПАО «Промсвязьбанк», а именно: 

<

адрес>, на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.1 л.д.177-180).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 состоящей в должности начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц АО«Россельхозбанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис Банка расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился ИП ФИО3, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета, заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», которые подписаны ФИО3, и ДД.ММ.ГГГГ Банком был открыт расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставил заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания. Логин и пароль переданы ФИО3 в единственных экземплярах и при их передаче последний уведомлен Банком о том, что передача электронных средств, электронных носителей информации запрещена третьим лицам (т.1 л.д.205-209).

Из протокола осмотра сведений предоставленных ПАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, на основании соответствующего заявления поданного и подписанного ФИО3, с возможностью дистанционного доступа (т.1 л.д.235-254).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлен адрес нахождения ПАО «Россельхозбанк», а именно: 

<

адрес> (т.1 л.д.181-183), на фото – таблице к данному следственному действию отображен вид административного здания по указанному адресу, где расположено отделение банка (т.1 л.д.184).

Из рапорта старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тюмени следует, что в ходе проверки установлены перечисления с расчетных счетов ИП ФИО3 на расчетные счета ИП ФИО13 (т.1 л.д.150).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует, что в июле 2018 по просьбе знакомого мужчины по имени Иван зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, при условии, что никакую деятельность в указанном ИП она осуществлять не будет, а также открыла в банковских организациях расчетные счета, и полученные документы по их управлению передала мужчине по имени Иван, в связи с чем доступа к их управлению не имела (т.2 л.д.86-89).

Место где переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетным счетам, органом дознания осмотрено, а именно 

<

адрес> (т.2 л.д.92-94).

Следователем в связи с установлением сбыта ФИО3 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.3).

Указанные и осмотренные выше документы, представленные из банковских организаций и МИФНС России № по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.2 л.д.72).

Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО3 в совершении данного преступления.

Нарушений установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, допущено не было, собирание и закрепление доказательств осуществлено надлежащим лицом.

Результаты проведенных оперативно – розыскных мероприятий получены и предоставлены следователю в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности».

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при допросе свидетелей в ходе предварительного расследования суд не находит, свидетели предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заинтересованности в исходе рассмотрения дела не имеет.

Причин для оговора подсудимого ФИО3 со стороны свидетелей судом не установлено, доказательств этому не представлено. В связи с чем их показания могут быть взяты в основу приговора.

Действия ФИО3 квалифицируются судом по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3, действуя умышленно, являясь индивидуальным предпринимателем зарегистрированном в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, открыл расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ВУЗ-банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл третьему лицу.

При этом ФИО3 понимал, что фактически деятельность как предприниматель ИП ФИО3 в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью, и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью ИП ФИО3, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд к такому выводу пришел из показаний ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования по уголовному делу, в которых он не отрицает факт сбыта электронных средств, электронных носителей предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, давая оценку которым суд считает их достоверными, они обстоятельны, подробны, содержат сведения, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, они объективно согласуются с показаниями свидетеля ФИО14 в той части, что ФИО3 лично обратился в ИФНС России № по Тюменской области для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которую не планировал осуществлять; показаниями свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО15, ФИО11, ФИО12 из которых установлено, что с целью открытия расчетных счетов обратился в банковские организации, предоставил документы, свидетельствующих о том, что он является индивидуальным предпринимателем, после чего им получен доступ к расчетным счетам ИП ФИО3; а также приведенных выше письменных материалов уголовного дела, свидетельствующих об открытии в приведенных выше банковских организациях, а именно, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ВУЗ-банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», расчетных счетов, с получением электронных средств, электронных носителей предназначенных для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ФИО3 сбыл третьим лицам.

Вину ФИО3 подтверждают проанализированные выше доказательства, которые суд находит достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного следствия, суд не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает требования, перечисленные в ст.ст.6, 60 УК Российской Федерации, характер и степень общественной опасности содеянного им, смягчающие наказание обстоятельства, а также его влияние на исправление осужденного и условия жизни его семьи, его личность.

Подсудимый совершил преступление, относящееся в силу ст.15 УК Российской Федерации к категории тяжких.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнения не вызывает исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача-психиатра он не состоит (т.2 л.д.129, 139).

По месту жительства, согласно характеристики УУП ОП№ УМВД России по г.Тюмени ФИО3 зарекомендовал себя с посредственной стороны, жалоб и заявлений на его поведение не поступало, в употреблении спиртных напитков и наркотических веществ замечен не был, к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.132). По месту регистрации начальником ОУУП и ПДН (дислокация в 

<

адрес>) МО МВД РФ «Заводоуковский» характеризуется положительно, как общительный человек (т.2 л.д.136).

На учете у врача нарколога ФИО3 не состоит (т.2 л.д.139).

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого в соответствии с п.п.«г», «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации, ч.2 ст.61 УК Российской Федерации суд признает: наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников оказание им материальной помощи и в быту.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания подсудимому суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого ФИО3 влияния назначенного наказания на его исправление и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем, а также восстановления социальной справедливости, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но не связанное с изоляцией от общества, в виде условного осуждения, с применением положений ст.73 УК Российской Федерации, с возложением на него определенных обязанностей.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им иных преступлений в дальнейшем.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО3, учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также поведение подсудимого после совершения преступления, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства в своей совокупности являются исключительными, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и полагает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.64 УК Российской Федерации, то есть без дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности.

Вопрос о вещественных доказательства по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Обязать ФИО3 являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные дни, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа.

Меру процессуального принуждения ФИО3 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ответ на запрос, поступивший из ПАО «Банк Уралсиб» исх. №16420/У01 от 07.11.2023 и приложение к нему – диск, ответ на запрос, поступивший из АО «Россельхозбанк» исх. №071-21-25/822 от 25.10.2023, ответ на запрос, поступивший из ПАО «Промсвязьбанк исх. 4580/05.17 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, поступивший из АО « ВУЗ-банк » исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.4-4/100560 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему – диск, ответ на запрос, поступивший из ПАО «Росбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему – диск, ответ на запрос, поступивший из МИФНС России № по 

<

адрес> исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос - копия регистрационного дела, поступившая из МИФНС России № по 

<

адрес> исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток в Тюменский областной суд с момента провозглашения, путем подачи жалобы в Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий М.Н. Власов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>