Копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сызрань 02 августа 2017 года 

Судья Сызранского городского суда Самарской области Волков А.Н.,

с участием государственного обвинителя Авхутской М.М.,

подсудимого ФИО1.,

защитника адвоката Потаповой И.Г., представившей удостоверение № 979 и ордер № ***, 

представителя потерпевшего ООО «Е.Р.» Р.С.,

при секретаре Верещагиной А.А., 

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-337/17 г. в особом порядке в открытом судебном заседании в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: Самарская область, г

<

адрес>, проживающего по адресу: Самарская область, 

<

адрес>, гражданина * * *, образование * * *, * * *, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, на основании трудового договора № *** от 12 января 2017 года и дополнительного соглашения от 30 марта 2017 года, заключенных между ООО «Е.Р.» в лице управляющего филиалом «ООО Е.Р.» С.Ф. и ФИО1, а также приказа ООО «Е.Р.» о переводе работника на другую работу № *** от 30 марта 2017 года, работающий в должности директора магазина * * * отдела розничных продаж субфилиала Самара-Тольятти филиала «ООО Е.Р.», расположенного по адресу: Самарская область 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а также материально-ответственным лицом, согласно договора об индивидуальной ответственности между ООО «Е.Р.» и ФИО1 от 30 марта 2017 года, имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Е.Р.», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в функциональные обязанности ФИО2 по занимаемой должности, кроме осуществления общего руководства деятельностью магазина (салона связи) ООО «Е.Р.», расположенного по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, а также обеспечения приема, учета, выдачи и хранения денежных средств организации с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, входило осуществление переводов наличных денежных средств, принимаемых от граждан в кассу организации, на расчетные счета (пластиковые расчетные карты) граждан в различных банках. С этой целью между ООО «Е.Р.» и АО «ТБ» имеется соглашение о сотрудничестве, согласно которого сотрудники ООО «Е.Р.» через программу «1С Бухгалтерия», посредством доступа к сети «Интернет», после приема денежных средств от граждан и выдачи им кассового чека, осуществляют электронную заявку на перечисление денежных средств с расчетного счета АО «ТБ» на указанный расчетный счет гражданина. На основании поданной в установленном порядке заявки АО «ТБ» осуществляет безналичный перевод денежных средств на указанный расчетный счет. Впоследствии, после инкассирования денежных средств из кассы магазина, но не позднее следующего рабочего дня, ООО «Е.Р.» осуществляет перечисление со своего расчетного счета в АО «ТБ» итоговую сумму электронных платежей за отчетный период (прошедшие сутки).

ФИО1, 05 мая 2017 года, в период времени с 16 часов 30 минут по 20-00 часов, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина (салона связи) ООО «Е.Р.», расположенном по адресу; г. Сызрань, 

<

адрес>, в силу своих должностных обязанностей располагая информацией о возможности осуществления переводов денежных средств на расчетный счет любой дебетовой либо кредитной карты, а также возможностью осуществления такого перевода, имея в наличии дебетовую карту своей матери ФИО3 в АО «ТБ» № ***, доступ к расчетному счету данной дебетовой карты через систему онлайн-Банк, а также достоверно располагая сведениями о том, что ни им, ни его матерью Д.Г. никакие денежные средства в кассу магазина ООО «Е.Р.», расположенного по вышеуказанному адресу, не вносились, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Е.Р.» в особо крупном размере, посредством сети «Интернет», через бухгалтерскую программу «1С», направил в АО «ТБ» заявки на осуществление 9 (девяти) переводов денежных средств - одного перевода в сумме 150 000 рублей, и восьми переводов общей сумме 500 000 рублей каждый, в общей сумме 4 150 000 рублей на расчетный счет (дебетовую карту) своей матери Д.Г. в АО «ТБ» № ***. На основании поданных ФИО1 заявок, АО «ТБ» перечислил на расчетный счет (дебетовую карту) Д.Г. в АО «ТБ» № ***, денежные средства в общей сумме 4 150 000 рублей.

После осуществления перечисления каждого из вышеуказанных платежей ФИО1, с целью придания видимости законности своим действиям, а также сокрытия факта хищения денежных средств, внес в программу «1С» заведомо ложные сведения о внесении в кассу возглавляемого им магазина денежных средств в общей сумме 4 150 000 рублей — один платеж и сумме 150 000 рублей, и восемь платежей в сумме 500 000 рублей каждый, оформив соответствующие кассовые чеки, хотя в действительности никакие денежные средства в кассу организации им не вносились.

В дальнейшем, на основании соглашения о сотрудничестве в сфере электронных платежей, ООО «Е.Р.» осуществило перечисление со своего расчетного счета в АО «ТБ» итоговой суммы электронных платежей за 05 мая 2017 года, в том числе денежных средств в сумме 4 150 000 рублей, похищенных ФИО1

Таким образом, своими преступными действиями ФИО1, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Е.Р.», в сумме 4 150 000 рублей, причинив ООО «Евросеть-Ритейл» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, т.е. в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а именно на совершение сделки купли-продажи и финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так он, достоверно располагая сведениями о том, что находящиеся на расчетном счете (дебетовой карте) своей матери Д.Г. в АО «ТБ» № *** денежные средства в сумме 4 150 000 рублей получены им в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а именно 05 мая 2017 года похищены путем обмана у ООО «Е.Р.», имея в наличии дебетовую карту своей матери Д.Г. в АО «ТБ» № ***, а также обладая доступом к осуществлению приходно-расходных операций с вышеуказанным счетом (дебетовой картой) посредством услуги «Онлайн банк», подключенной к его сотовому телефону № ***, 08 мая 2017 года в период с 14-00 час. до 15 час. 20 мин., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение сделки (купли-продажи автомобиля) с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совместно со своей матерью Д.Г., не осведомленной о преступных намерениях своего сына, проследовал в автосалон ООО «СВ-Эксперт», расположенный по адресу: Самарская область 

<

адрес>. Находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1 от имени своей матери, не осведомленной о преступных намерениях своего сына и преступном происхождении денежных средств на ее расчетном счете, заключил с ООО «СВ-Эксперт» предварительный договор о покупке автомобиля «Ниссан Кашкай» № № ***, общей стоимостью 1 578 000 рублей. После этого ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, находясь по вышеуказанному адресу, при помощи имеющейся у него банковской карты своей матери Д.Г., осуществил финансовую операцию по переводу части похищенных им при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 50 364 рубля 50 копеек, на расчетный счет ООО «Эксперт СВ» № *** в Приволжском филиале ПАО «* * *» 

<

адрес>, в качестве частичной оплаты за дополнительное оборудование, являющееся составной частью приобретаемого им автомобиля.

Во исполнение указанного предварительного договора купли-продажи автомобиля ФИО1, в лице не осведомленной о его преступных намерениях Д.Г., руководством ООО «СВ-Эксперт» был выставлен счет № № *** от 08.05.2017 года на оплату автомобиль «Ниссан Кашкай», на сумму 1 503 000 рублей.

08 мая 2017 года, в период с 21-00 час. до 23-00 час., ФИО1, находясь у себя кома, по адресу Самарская область г. Сызрань 

<

адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, посредством услуги «Онлайн банк», подключенной к его сотовому телефону № ***, осуществил финансовую операцию по переводу похищенных им при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 1 503 000 рублей на расчетный счет ООО «Эксперт СВ» № *** в Приволжском филиале ПАО «* * *» 

<

адрес>, в качестве оплаты по счету № *** от 08 мая 2017 года за автомобиль «Ниссан Кашкай», который он приобрел в вышеуказанной организации от имени своей матери Д.Г. 08 мая 2017 года по предварительному договору о покупке автомобиля № ***.

10 мая 2017 года, денежные средства в сумме 1 503 000 рублей были переведены с расчетного счета Д.Г. в АО «ТБ» № *** на расчетный счет ООО «Эксперт СВ» № *** в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> (платежное поручение № *** от 10.05.2017 года).

13 мая 2017 года в период с 09-00 час. до 13-00 час., ФИО1, достоверно располагая сведениями о том, что денежные средства в сумме 1 503 000 рублей, которые необходимо было перечислить в качестве оплаты за автомобиль, поступили на расчетный счет ООО «Эксперт-СВ», продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в автосалоне ООО «СВ-Эксперт», расположенном по адресу: Самарская область, 

<

адрес> от имени своей матери, не осведомленной о преступных намерениях своего сына, заключил с вышеуказанной организацией сделку — договор купли-продажи № *** от 13.05.2017 года, тем самым осуществил покупку автомашины «Ниссан Кашкай» VIN № ***, 2017 года выпуска. Данная автомашина была передана ФИО1 непосредственно после заключения вышеуказанного договора купли-продажи.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовой операции и другую сделку с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью и в присутствии адвоката Потаповой И.Г. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив суду, что предъявленное обвинение ему понятно, вину по предъявленному обвинению он признает полностью, согласен с предъявленным обвинением, ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без судебного разбирательства осознает. Исковые требования ООО «Е.Р.» на сумму 2 514 955 рублей 70 копеек в счет возмещения материального вреда, он признает в полном объеме.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего ООО «Е.Р.» Р.С. в судебном заседании, не возражали против заявленного подсудимым ходатайства. 

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, предъявленное подсудимой обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Решая вопрос о гражданском иске ООО «Евросеть-Ритейл» о возмещении материального ущерба на сумму 2 514 955 рублей 70 копеек, который подсудимый признал в полном объеме, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, а поэтому в соответствии со ст.1064 ГК РФ, суд считает необходимым взыскать с ФИО1, в счет возмещения материального ущерба, в пользу ООО «Евросеть-Ритейл» – 2 514 955 рублей 70 копеек.

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание личность и содеянное подсудимым ФИО1, который свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, не судим, страдает заболеванием, ущерб по делу частично возмещен, что судом признается обстоятельствами, смягчающими наказание. По месту работы ФИО1 характеризуется отрицательно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Учитывая все вышеприведенные обстоятельства, личность подсудимого, а также характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы за совершение им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, ч.5 ст.62 УК РФ, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, а также наказание в виде штрафа за совершение им преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, с учетом ч.1 ст.56 УК РФ. Оснований для применения ст.64 УК РФ, ст.73 УК РФ, а также для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкую, суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316,317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание: 

- за преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ – 2 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- за преступление, предусмотренное ч.2 ст.174.1 УК РФ – штраф в размере 100 000 рублей, который подлежит самостоятельному исполнению.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с 02 августа 2017 года.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Е.Р.» в счет возмещения материального ущерба 2 514 955 рублей 70 копеек.

Вещественные доказательства по делу: видеозапись с камеры наблюдения, расположенной в магазине ООО «Е.Р.» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>. – хранить при уголовном деле; 

автомобиль «NISSAN QASHQAI», 2017 г.в. VIN - № ***; черного цвета, хранящийся на штраф-стоянке, расположенной по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> - передать Д.Г.

телефон iPhone 7 Plus, документы на автомобиль «Ниссан Кашкай» в фирменной папке, два ключа от автомобиля «Ниссан Кашкай», термос «Ниссан», кепку «Ниссан», коробку от смартфона, банковскую карту АО «ТБ» на имя Д.Г.., хранящиеся в МУ МВД России «Сызранское» - передать Д.Г. 

паспорт на имя ФИО1, договор комиссии, предчеки, кассовые чеки, листы бумаги с печатным текстом, конверт белого цвета из ВТБ 24, хранящиеся в МУ МВД России «Сызранское» - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Сызранский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований, предусмотренных ст.317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья: А.Н.Волков

Секретарь: А.А.Верещагина 

Приговор вступил в законную силу: «……» …………………………… 2017г.

Секретарь: