№ 1-162\2023

УИД 73RS0013-01-2023-002090-60

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 июля 2023 года г.Димитровград

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Русского Д.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Димитровграда Чугунова П.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката УОКА Салимова Р.Р., представившего удостоверение № 1289 от 31.07.2015 и ордер № 29 от 10.04.2023,

при секретаре Абдульмановой Э.Ж., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, родившейся (ДАТА) в 

<

адрес> УЗССР, гражданки РФ, с основным общим образованием, не работающей, разведенной, лишенной родительских прав в отношении двоих малолетних детей 2009 и 2011 г.рождения, имеющей малолетнего ребенка, 2017 г.рождения, зарегистрированной в 

<

адрес>, временно проживающей в 

<

адрес>4, ранее судимой приговором Мелекесского районного суда 

<

адрес> от (ДАТА) по ч.1 ст.109 УК РФ к 2 годам ограничения свободы, наказание отбыто (ДАТА); приговором Димитровградского городского суда от (ДАТА) по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, постановлением того же суда от (ДАТА) условное осуждение отменено, взята под стражу, срок исчислен с (ДАТА), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в период с 11 июня по 10 сентября 2021 года, являясь номинальным директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №* (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>», Общество), зарегистрированного в 

<

адрес>, 

<

адрес>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в Акционерном Обществе «Альфа – Банк» (далее - АО «Альфа-Банк»), Публичном Акционерном Обществе ВТБ (ПАО ВТБ), Публичном Акционерном Обществе Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»), Публичном Акционерном Обществе «Банк УралСиб» (далее - ПАО «Банк УралСиб»), Акционерном Обществе «Райффайзенбанк» (далее - АО «Райффайзенбанк»), Акционерном Обществе «Росбанк» (далее - АО «Росбанк»), действуя с умыслом, направленным на сбыт электронных средств и электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по 7 (семи) расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах. 

В период с 01 мая 2021 года до 18 мая 2021 года ФИО1, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес> получила предложение от лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», ПАО ВТБ, ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», ПАО «Банк УралСиб», АО «Райффайзенбанк», АО «Росбанк» с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и дала свое согласие. С целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ФИО1 11 июня 2021 года в период с 09 часов до 18 часов, находясь в операционном офисе филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном в 

<

адрес> «б», являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета Общества, осведомленная о том, что управление расчетным счетом возможно дистанционно посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», прием, выдача и переводы денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты>» приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала заявление в ПАО Банк «ФК Открытие» об открытии банковских счетов №* и №*и предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Для подтверждения логина и доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ФИО1 указала не принадлежащий ей абонентский номер +№*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по счетам, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы для операций по расчетным счетам и банковской карте, тем самым осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и предоставила копию своего паспорта серии №* №*, выданного (ДАТА) Межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Затем ФИО1, являясь единственным распорядителем расчетных счетов, открытых в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» для ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №*) и банковской карты моментальной выдачи, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», правилами пользования картами, лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг, обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. В тот же период времени сотрудники операционного офиса ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» расчетные счета №* и №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на имя последней в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. После этого, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 (ДАТА), находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес> передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период времени с (ДАТА) по (ДАТА) в результате действий ФИО1 были осуществлены следующие неправомерные операции по расчетным счетам №* и №*, открытым ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»:

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за настройку и запуск ПО по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 20442,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 122653 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 34 800 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №* ФИО1, который сама ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за поиск клиентской базы за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 7589,67 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 45538 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за поиск клиентской базы за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 14370,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 86225 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались;

- (ДАТА) с карточного счета №* произошла выдача наличных денежных средств «выдача наличных по №* Карта №* Сумма 34000.00 ( RUR), от 11/08/2021 Устройство 

<

данные изъяты> в сумме 34 000 рублей ФИО1, которую сама ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за поиск клиентской базы за август 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 16413,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 98479 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 40 995 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №* ФИО1, который сама ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с карточного счета №* произошла выдача наличных денежных средств «выдача наличных по 

<

данные изъяты> Сумма 40000.00 ( RUR), от 23/08/2021 Устройство 

<

данные изъяты> в сумме 40 000 рублей ФИО1, которую сама ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за листы металлические 4 мм по счету №* от (ДАТА). В т.ч. НДС 20%-16639.50» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 99 837 рублей 00 копеек, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 24 июня 2021 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном в 

<

адрес>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», осведомленная о том, что дистанционное управление расчетным счетом возможно посредством системы «

<

данные изъяты>», также прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом и банковской картой, привязанной к расчетному счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №* приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала заявление в 

<

данные изъяты>» о предоставлении комплексного обслуживания, об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Для подтверждения логина и обеспечение доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», ФИО1, указала не принадлежащий ей абонентский номер №*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и предоставила копию своего паспорта серии 7317 №*, выданного (ДАТА) Межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Затем ФИО1 в тот же период времени, в том же месте, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», правилами пользования картами, лично подтвердила свое согласие с ними, обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «

<

данные изъяты>», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. Сотрудники операционного офиса «Ульяновский» ПАО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №* и карточный счет №*, после чего ФИО1 передала неустановленному лицу логин и пароль от личного кабинета «

<

данные изъяты>», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*, а также пин-код доступа к банковской карте №*. После этого, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО1 (ДАТА), находясь у 

<

адрес>, передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период времени с 30 июня по 08 октября 2021 года в результате действий ФИО1 были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств:

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за инструмент по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 5093,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 30563 рублей 00 копеек за товар который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за ручной инструмент по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-17252.67» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 103 516 рублей 00 копеек, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>», не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за инструмент по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 16987,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 101 927 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за инструмент и ремонт оборудования по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 24093,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 144 559 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за инструмент и ремонт оборудования по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 11080,50 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 66 483 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за июнь 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 25770,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 154 621 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за настройку и запуск ПО по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС (20.00%) – 7394,67 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 44 368 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-6165.17» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 36 991 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за настройку и запуск ПО по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 6184,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 37109 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-8095.33» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 48 572 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за ручной инструмент по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-20239.83» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 121 439 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за тигели по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-11166.17» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 66 997 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 24535,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 147 211 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за вязальную проволоку и профуголок по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-20219.33» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 121 316 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за август 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 10086,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 60 517 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 6194,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 37 169 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 90 570 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за вязальную проволоку и профуголок по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-6210.83» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 37 265 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 37 500 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Предоплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за август 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 14408,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 86 449 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за листы металлические 4 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-13641.50» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 81 849 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО 

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за рабочий инструмент и аренду оборудования за август 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 4408,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 26 449 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 55 160 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты> №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за настройку и запуск ПО за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА). В т.ч. НДС 20.00% – 12471,00 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 74 826 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист металлический 4 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 14527,67 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 87 166 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за трубу б/у 219 по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-30654.50» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 183 927 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за лист металлический 4 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 6620,33 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 39 722 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист металлический 8 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 7538,17 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 45 229 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «ФРЕГАТ» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за лист металлический 8 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 4652,33 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 27 914 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 81 260 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за аренду инструмента за август 2021 года по счету №* от (ДАТА). В т.ч. НДС 20.00% – 19759,67 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 118 558 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист металлический 8 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 16832,67 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 100 996 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 88 930 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты> №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за лист металлический 8 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 16545,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 99 275 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за трубу б/у 219 по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20%-31785.17» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 190 711 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист металлический 6 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 16281,33 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 97 688 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 92 810 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за настройку и обслуживание ПО за август 2021 года по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 23152,00 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 138 912 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за лист металлический 6 мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20.00% – 14459,83 р.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 86 759 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «ФРЕГАТ» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 87 260 рублей 00 копеек для пополнения карточного счета ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 (ДАТА), являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), не имея намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подала онлайн заявку на сайте 

<

данные изъяты>» на открытие расчетного счета. Осведомленная о том, что управление расчетным счетом возможно посредством системы «Raiffeisen online», позволяющим управлять расчетным счетом дистанционно, прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Raiffeisen online» и банковской карты, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*) приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала заявление в АО «Райффайзенбанк» о комплексном банковском обслуживании, об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen online». Для подтверждения логина и доступа к услугам системы «Raiffeisen online» ФИО1 указала не принадлежащий ей абонентский номер №*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen online», предоставила копию своего паспорта серии №* №*, выданного (ДАТА) Межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Затем ФИО1 в тот же день, находясь на территории 

<

адрес>, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого АО «Райффайзенбанк» для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*) ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen online», правилами пользования банковскими картами, лично подтвердила свое согласие с указанными условиями и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Raiffeisen online», не сообщать логин, пароль и контрольную информацию. (ДАТА) сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего передали логин и пароль от личного кабинета «Raiffeisen online», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете. В тот же день, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, ФИО1 передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen online», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период времени с 02 июля 2021 года по 01 октября 2021 года в результате действий ФИО1 были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк»: 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%-14604.83» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 87 629 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 86 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%-12102.00» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 72 612 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №* через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 71 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 77 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 85 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №* через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 87 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%-13319.00» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства в размере 79 914 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 75 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №* через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 25 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 4 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 76 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%-7937.33» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 47 624 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 47 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 64 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за проволоку по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%-20285.67» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 121 714 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 119 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) со счета корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №* через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 142 000 рублей 00 копеек, которое сама ФИО1 не осуществляла.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 (ДАТА) в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в автомобиле менеджера АО «Альфа-Банк» А***, которого не поставила в известность о своих преступных намерениях, припаркованном на территории 

<

адрес>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Мираж» (ИНН №*), не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>), осведомленная о том, что управление расчетным счетом возможно дистанционно посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом посредством дистанционного банковского обслуживания системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковской карты, привязанной к расчетному счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты> приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала договор о предоставлении комплексного банковского обслуживания и об открытии банковского счета №*, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина и доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 указала не принадлежащий ей абонентский номер №*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS – сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», а также предоставила копию своего паспорта серии №* №*, выданного (ДАТА) Межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В тот же период времени ФИО1, находясь в автомобиле представителя АО «Альфа-Банк», являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. Сотрудники операционного офиса «Ульяновский» в 

<

адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя последней в АО «Альфа-Банк», которые являлись носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*. После этого ФИО1 (ДАТА), находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период времени с (ДАТА) по (ДАТА) в результате действий ФИО1 были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытого в АО «Альфа-Банк»: 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 3 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 100 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 145 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за инструмент и ремонт оборудования по счету №* от (ДАТА) в том числе НДС 20%. 23073.50 руб.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>" перечислены денежные средства в размере 138 441 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за инструмент и ремонт оборудования по счету №* от (ДАТА). В том числе НДС 20%. 1778.17 руб.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 10 669 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за аренду инструмента и оборудования за июль 2021г. по счету №* от (ДАТА), в том числе НДС 20%. 26523.33 руб.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 159 140 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за выполнение установочных и ремонтных работ по счету №* от (ДАТА), в том числе НДС 20%. 18165.50 руб.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 108 993 рублей 00 копеек за работы, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не выполнялись;

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №* через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 128 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 66 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 108 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 132 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 97 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 90 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 110 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист х/к 8мм по счету №* от (ДАТА) в т.ч. НДС 20% - 17537.83 руб.» с расчетного счета №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 105 227 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 101 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за ручной инструмент по счету №* от (ДАТА), в т.ч. НДС 20% - 13596.5 руб.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>" перечислены денежные средства в размере 81 579 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 24 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 50 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист 8 мм по счету №* от (ДАТА)г. в т.ч. НДС 20% - 26038.17 руб.» с расчетного счета №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>" перечислены денежные средства в размере 156 229 рублей 00 копеек за товары, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавались;

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 150 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за лист 8 мм по счету №* от (ДАТА). в т.ч. НДС 20% - 21485.5 руб.» с расчетного счета №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>" перечислены денежные средства в размере 128 913 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 126 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 40 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 40 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 2 000 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла; 

- (ДАТА) с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету №*, через банкомат совершено снятие денежных средств на сумму 134 500 рублей 00 копеек, которое ФИО1 не осуществляла. 

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 30 июня 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в ПАО ВТБ в 

<

адрес>, являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», осведомленная о том, что управление расчетным счетом возможно дистанционно посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «ВТБ Бизнес Онлайн» последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты>» приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала заявления в ПАО ВТБ о предоставлении комплексного банковского обслуживания, об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Для подтверждения логина и доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», ФИО1 указала не принадлежащий ей абонентский номер №*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществила регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», а также предоставила копию своего паспорта серии №* №*, выданного (ДАТА) Межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Затем ФИО1, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО Банк ВТБ для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», лично подтвердила свое согласие с указанными условиями, обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию. 01 июля 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники операционного офиса ПАО ВТБ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «ВТБ Бизнес Онлайн» на имя последней, а также электронный ключ (токен), которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете на ее имя. В тот же день ФИО1, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» на свое имя и электронный ключ (токен), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В период времени с 01 июля 2021 года по 06 октября 2021 года в результате действий ФИО1 были осуществлены следующие неправомерные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №*, открытому ПАО ВТБ:

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за швеллер и уголок по счету №* от (ДАТА) Сумма: 105822-00, в т.ч. НДС(20.00%): 17637-00.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 105 822 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за трубу б/у по счету №* от (ДАТА) Сумма: 125610-00, в т.ч. НДС(20.00%): 20935-00.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 125 610 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не подавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за швеллер и уголок по счету №* от (ДАТА) Сумма: 68029-00, в т.ч. НДС(20.00%): 11338-17.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 68 029 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за профтрубу по счету №* от (ДАТА) Сумма: 53479-00, в т.ч. НДС(20.00%): 8913-17.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 53 479 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за профуголок по счету №* от (ДАТА) Сумма: 56771-00, в т.ч. НДС(20.00%): 9461-83.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 56 771 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 61 250 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за поиск клиентской базы за июль 2021 года по счету №* от (ДАТА) Сумма: 43110-00, в т.ч. НДС(20.00%): 7185-00.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 43 110 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за профуголок по счету №* от (ДАТА) Сумма: 57094-00, в т.ч. НДС (20.00%): 9515-67.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 57 094 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за листы 6мм по счету №* от (ДАТА) Сумма: 126748-00, в т.ч. НДС (20.00%): 21124-67.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 126 748 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ДОПЛАТА ЗА ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ И ПРОФУГОЛОК ПО СЧЕТУ №* ОТ (ДАТА). В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 9471.83 РУБ. » с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 56 831 рублей 00 копеек за товар, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за листы 6мм по счету №* от (ДАТА). Сумма: 33261-00, в т.ч. НДС (20.00%): 5543-50.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 33 261 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 70 920 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ОПЛАТА ЗА ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4ММ ПО СЧЕТУ №* ОТ (ДАТА). В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 17428.50 РУБ.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 104 571 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за аренду инструмента за июль и август 2021г. по счету №* от (ДАТА). Сумма: 143105-00, в т.ч. НДС(20.00%): 23850-83.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 143 105 рублей 00 копеек за услвги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ОПЛАТА ЗА ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8ММ ПО СЧЕТУ №* ОТ (ДАТА). В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 19926.33 РУБ.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 119 558 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за профлист по счету №* от (ДАТА). Сумма: 43265-00, в т.ч. НДС(20.00%): 7210-83.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 43 265 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за аренду инструмента за август 2021г. по счету №* от (ДАТА). Сумма: 81357-00, в т.ч. НДС(20.00%): 13559-50.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 81 357 рублей 00 копеек за услуги, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не оказывались;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 95 380 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за листы 6мм по счету №* от (ДАТА) Сумма: 96592-00, в т.ч. НДС(20.00%): 16098-67.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 96 592 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО 

<

данные изъяты> не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ОПЛАТА ЗА ЛИСТ Х/К 8ММ ПО СЧЕТУ №* ОТ (ДАТА). В Т.Ч. НДС 20% - 23161.5 РУБ.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 138 969 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Доплата за профлист по счету №* от (ДАТА). Сумма: 74229-00, в т.ч. НДС(20.00%): 12371-50.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 74 229 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ДОПЛАТА ЗА ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8ММ ПО СЧЕТУ №* ОТ 24.08.2021Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 17923.17 РУБ.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 107 539 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за профлист по счету №* от (ДАТА) Сумма: 56912-00, в т.ч. НДС(20.00%): 9485-33.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 56 912 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* совершен перевод на сумму 78 925 рублей 00 копеек для пополнения корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты> №*, который ФИО1 не осуществляла;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за бытовой инструмент по счету №* от (ДАТА) Сумма: 123208-00, в т.ч. НДС(20.00%): 20534-67.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 123 208 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) с расчетного счета №* по заведомо фиктивному основанию «Оплата за лист мет.4мм и уголки по счету №* от (ДАТА) Сумма: 139652-00, в т.ч. НДС(20.00%): 23275-33.» на расчетный счет №*, принадлежащий ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 139 652 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался;

- (ДАТА) на расчетный счет №* по заведомо фиктивному основанию «ОПЛАТА ЗА ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4ММ ПО СЧЕТУ №* ОТ (ДАТА). В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 20066.17 РУБ.» с расчетного счета №*, принадлежащего ООО "

<

данные изъяты>", перечислены денежные средства в размере 120 397 рублей 00 копеек за товар, который фактически ООО «

<

данные изъяты>» не продавался.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 (ДАТА) в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в ПАО «Росбанк» в 

<

адрес> «а», являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №*), не имея намерения осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», осведомленная о том, что управление расчетным счетом возможно дистанционно посредством системы «PROONLINE», прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к банковскому счету, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам возможности управления расчетным счетом указанного Общества посредством дистанционного банковского обслуживания системы «PROONLINE» и банковской картой, привязанной к банковскому счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «

<

данные изъяты> приема, выдачи и перевода денежных средств, собственноручно подписала заявление в ПАО «Росбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №* и о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE». Для подтверждения логина и доступа к услугам системы «PROONLINE» ФИО1 указала не принадлежащий ей абонентский номер №*, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, осуществив регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE», и предоставила копию своего паспорта №* №*, выданного (ДАТА) МО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Затем ФИО1 в тот же период времени, являясь единственным распорядителем расчетного счета, открытого в ПАО «Росбанк» для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*), ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE», правилами пользования картами, лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле для доступа к услугам системы «PROONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию и не передавать указанную карту другим лицам. 10 сентября 2021 года, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №*, после чего ФИО1 передали логин и пароль от личного кабинета «PROONLINE», которые являлись носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №*, а также пин-код доступа к указанной банковской карте на ее имя. В тот же день ФИО1, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «PROONLINE» на свое имя, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В результате действий ФИО1 (ДАТА) на расчетный счет №* произошло поступление денежных средств в сумме 2 500 рублей 00 копеек от ФИО1, которое ФИО1 не осуществляла.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, заявила о раскаянии, от дачи показаний по обстоятельствам предъявленного обвинения отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, подтвердила свои показания на предварительном следствии. 

Из исследованных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Нурдиновой на предварительном следствии следует, что в мае 2021 года она согласилась на предложение К1*** за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей стать директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Через некоторое время К1*** по ранее достигнутой договоренности сообщил ей о необходимости открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» для того, чтобы организация смогла работать. Расчетные счета открывались ею в кредитных организациях 

<

адрес> и 

<

адрес>. Ее всегда сопровождал К1***, у него при себе находилась печать ООО «

<

данные изъяты>», которая была необходима ему для заверения ее подписи на документах. Также счета открывались дистанционно посредством сайтов в электронном виде. В банке с ней общался сотрудник, который предоставлял пакет документов для подписания, в том числе договор банковского обслуживания, банковские карты, логины и пароли к ним, включая электронно-цифровую подпись, которые она впоследствии передавала 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, возле 

<

адрес> она не принимала участие в проведении каких-либо операций по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». Все операции по расчётным счетам данной организации осуществлялись без ее ведома и согласия. При внесении сведений в реестр о ней как учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» цели управления организацией у нее не было. Она понимала, что в результате ее действий в единый государственный реестр юридических лиц вносятся ложные сведения о ней, как учредителе и директоре данной организации. Ничего о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно. Все документы по расчетным счетам она по указанию К1*** отдавала ему. Она понимала, что фактически не будет являться руководителем организации. О том, что ООО «

<

данные изъяты>» не будет реально работать, а создана для обналичивания денежных средств, она начала догадываться позже из разговоров с К1***. Под обналичиванием она понимает вывод денег для ухода от налогов, но как точно это происходит, ей не известно. Она какую-либо финансово-хозяйственную деятельность как директор ООО «

<

данные изъяты> не вела, переводы денежных средств не осуществляла, договоры не заключала. Она понимала, что если передаст электронные средства и электронные носители информации, то с их помощью, вероятно, могут быть совершены противоправные действия. Расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» ею были открыты в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк УралСиб», ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», ПАО «Росбанк». К расчетным счетам она доступа не имела, денежными средствами на них не распоряжалась. В один из дней июня 2021 года, не позднее 24.06.2021, она находилась дома, ей позвонил К1***, и сообщил, что ей необходимо проехать в 

<

адрес> для открытия расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» по 

<

адрес>. В банке она заполнила все необходимые заявления и предоставила свои документы. Спустя несколько дней ей позвонил К1*** и сказал, что заявка одобрена и необходимо поехать в 

<

адрес>. После открытия расчетного счета ей присвоили логин и пароль, с помощью которого она имела возможность входа в личный кабинет Клиент-Банка для осуществления финансовых операций по расчетному счету. Личный кабинет присваивался ООО «

<

данные изъяты>. В вышеуказанном банке она от имени ООО «

<

данные изъяты>» открыла расчетный счет №* и карточный счет №* (бизнес - карта №*). На руки она получила подтверждение на открытие расчетного счета с реквизитами организации и пластиковую бизнес-карту. Счетами она не управляла и к операциям, которые проходили по ним, не имеет никакого отношения. В конце июня 2021 года, позднее (ДАТА), на ее имя в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет №*. Для этого она подала онлайн-заявку через «Интернет» на официальном сайте АО «Райффайзенбанк», прикрепив к ней паспорт, Устав, Решение учредителя. Для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» она указала абонентский №*, который ей дал К1***. При подаче заявки и подписании документов она читала все документы, отправляемые банком, понимала, что не должна передавать логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету и денежным средствам на нем, посторонним., (ДАТА) она открыла в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №*. Данный расчетный счет открывался ею в салоне автомобиля представителя АО «Альфа-Банк», который приехал в 

<

адрес>. Для доступа к указанному расчетному счету и управлению расчетным счетом дистанционно через программу «Альфа-Бизнес Онлайн» посредством использования сети «Интернет» и телефонной связи, она предоставила абонентский №*, который ей дал Китченко, поскольку к расчетному счету должен быть привязан конкретный абонентский номер, через который осуществляется доступ к нему. К указанному расчетному счету была выпущена и выдана банковская карта №*. На указанный абонентский номер поступили СМС - сообщения с кодом для входа в личный кабинет «Альфа-Бизнес Онлайн», чтобы производить какие-либо операции по расчетному счету. Также сотрудник банка объяснил ей, что подписание электронных платежных документов происходит посредством ввода пароля, приходящего на вышеуказанный абонентский номер в виде СМС-сообщения. В конце июня 2021, не позднее (ДАТА) ей позвонил К1*** и сообщил, что необходимо открыть в банке ПАО ВТБ расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». В офисе в 

<

адрес> ею был открыт расчетный счет №*. С целью получения электронного ключа (токена) для доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» она написала заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн». После открытия расчётного счета на ООО «

<

данные изъяты>» был открыт счет корпоративной карты №*, сотрудником банка выдана пластиковая карта, привязанная к расчетному счету №*. Также она получила уведомление на открытие расчетного счета с реквизитами организации, электронный ключ (токен) в запечатанном конверте и пластиковую карту. (ДАТА) и (ДАТА) ею были закрыты расчетный счет и карточный счет ООО «

<

данные изъяты>» в банке «ВТБ» (ПАО). В июне 2021 года, не позднее (ДАТА) ей вновь позвонил К1***, сказал, что необходимо открыть в банке ПАО «ФК Открытие» расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». В офисе банка по 

<

адрес> в 

<

адрес> она открыла расчетный счет №* и счет корпоративной карты №*. Для доступа к указанным счетам и управлению ими дистанционно через программу «Бизнес Портал» посредством использования сети «Интернет» и телефонной связи, она предоставила тот же абонентский №*, который ей назвал К1***. Ей передали договор на открытие счета и банковскую карту. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №* и счет корпоративной карты ООО «

<

данные изъяты>» №*, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие», были ею закрыты по просьбе К1*** (ДАТА) и (ДАТА). В сентябре 2021 года, не позднее (ДАТА), ей вновь позвонил К1***, сказал, что необходимо открыть в банке ПАО «ФК Открытие» расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». В офисе банка по 

<

адрес> в 

<

адрес> оно открыла для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №* и счет корпоративной — карты №*. Для доступа к указанным счетам и управлению ими дистанционно через программу «Бизнес Портал» посредством использования сети «Интернет» и телефонной связи, она предоставила абонентский №*, который ей сообщил К1***, поскольку к расчетному счету должен быть привязан конкретный абонентский номер, через который осуществляется доступ к нему. Ей выдали договор на открытие счета и банковскую карту. В сентябре 2021 года, не позднее (ДАТА), ею был дистанционно открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Росбанк». Для подтверждения открытия счета она приезжала в отделение банка ПАО «Росбанк» в 

<

адрес> «а», где подписала заявления на открытие счета. Она была ознакомлена сотрудником банка с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания, правилами пользования картами, лично подтвердила свое согласие с указанными условиями. Сотрудники ПАО «Росбанк» (ДАТА) открыли расчетный счет №*, после чего она получила логин и пароль от личного кабинета, которые в последующем передала К1*** (л.д.214-222 т.1, л.д.25-33 т.2, л.д.39-49 т.3). 

Свои показания об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банковских учреждениях ФИО1 подтвердила и в ходе проведенных проверок их на месте (л.д.242-244, 248-250 т.1, 10-12, 16-18, 22-2 т.2). 

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г*** следует, что в его собственности имеется часть нежилого помещения в 

<

адрес>, пер. 

<

адрес> В данном помещении находится офис, производственно-складские помещения, а также свободные площади, которые он сдавал в аренду юридическому лицу ООО «

<

данные изъяты>». В начале 2018 года к нему обратился ранее знакомый К2*** с просьбой представить в аренду кабинет, находящийся в вышеуказанном помещении для ведения хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Инициатором заключения договора аренды выступал К2***, который являлся директором ООО. После обсуждений условий аренды, в 2018 году, между ИП Г*** с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора К2*** с другой стороны был заключен договор аренды нежилого помещения. Данный договор у него не сохранился, и он не может назвать его номер и дату заключения. При подписании договора аренды ему стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» только зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Срок действия договора был определен на 11 месяцев с правом пролонгации. Из числа сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» он видел только К2*** Вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему точно не известен. В начале 2021 года К2*** ему сообщил, что дела в его организации идут плохо, арендные платежи организация оплачивать не может и планирует съехать. Весной 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» покинул кабинет, задолженности по оплате арендных платежей со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не имеется. Более он К2*** не видел. В настоящее время данный кабинет используется им, никакой документации или компьютерной техники, принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>» в помещении не имеется. ФИО1 ему не знакома (т.1 л.д. 112-114).

Из исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К2*** следует, что в марте 2018 года им было создано общество с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №*) с целью осуществления организации предпринимательской деятельности по оптово-розничной торговле автозапчастями. Юридический и фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, 

<

адрес> В конце 2019 года начались финансовые трудности, деятельность практически прекратилась. В начале 2021 года в связи с короновирусной инфекцией деятельность организация не возобновила, работники уволены по собственному желанию, и в апреле 2021 года им было принято окончательное решение о продаже общества. В середине апреля 2021 года ему позвонил мужчина, предложил продать фирму по стоимости уставного капитала. (ДАТА) возле нотариальной конторы нотариуса ФИО2 он встретился с ранее не знакомыми ему мужчиной и женщиной, передал им уставные и учредительные документы ООО, а также финансовые документы. Они ознакомились с документами, после чего пригласили его пройти к нотариусу ФИО2 Помощники нотариуса оформили от его имени решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от (ДАТА), согласно которому он принял решение о прекращении полномочий директора ООО «

<

данные изъяты> и избрания на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, которая и пожелала приобрести его организацию. (ДАТА) он пришел к нотариусу, проект договора купли-продажи общества был готов и был подписан им и ФИО3. Согласно договору он продал ФИО1 всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» за 20 000 рублей. Нотариусом был зачитан проект договора, разъяснены правовые последствия, он и ФИО1 подтвердили, что расчет по договору купли-продажи произведен в полном объеме. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» открытый им в ПАО «Сбербанк России» он закрыл 17.05.2021. После этого новых расчетных счетов в банках для ООО «

<

данные изъяты>» он не открывал. После продажи общества ФИО1 о дальнейшей его деятельности ему ничего не известно (т.2 л.д. 46-47).

Из исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П*** следует, что в апреле 2021 года с ней в квартире проживала ее знакомая ФИО1, которая на тот момент остро нуждалась в деньгах. Она согласилась с предложением ее знакомого К1*** на короткое время директором и учредителем организации. В сентябре 2021 года ФИО1 съехала с ее квартиры, и она ее больше не видела. В начале апреля 2021 года К1*** и ей предлагал подзаработать денежных средств на открытии организаций на ее имя, т.е. формально стать директором. В связи с тем, что в данный период она нигде не работала и остро нуждалась в деньгах, она согласилась на предложение. За указанные действия он обещал денежное вознаграждение в размере 5 000 руб., которые обещал передать после проведения регистрации организации и открытия счетов. Наименование организации она увидела в документах - ООО «

<

данные изъяты>». Она была оформлена директором общества, после чего в банках ею были открыты расчетные счета. Уставных документов организации и печатей у нее никогда не было. После открытия счетов договора на их открытие и иные документы оставались у 

<

данные изъяты> Денежными средствами на счетах она не распоряжалась, к операциям никакого отношения не имела. Все документы, электронно-цифровые подписи забрал К1*** после того, как она оформила на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» и после открытия счетов для ООО «

<

данные изъяты> Для ООО «Фрегат» ею были открыты расчетные счета АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк УралСиб», ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.1 л.д.119-121).

Согласно протоколам осмотра были осмотрены документы об открытии ФИО1 расчетных счетов и выписки банковских учреждений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в период с июня по сентябрь 2021 года. Установлены перечисления денежных средств на расчетные счета других организаций, а также переводы и списания, указанные выше при описании преступного деяния. Также была осмотрена представленная ПАО «МТС» детализация соединений по абонентскому номеру №*, согласно которой на указанный номер имеются входящие СМС-сообщения кредитных организаций (л.д.20-22, 87-111, 114-128, 131-162, 164-201, 204-206, 219-250 т.2, л.д.1-18 т.3). СД-диски с информацией и выписки были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу в качестве таковых.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления доказана в полном объеме. Изложенные выше доказательства являются относимыми и допустимыми, показания потерпевшего и свидетеля согласуются с признательными показаниями подсудимой на предварительном следствии и с другими материалами уголовного дела. Суд полагает, что совокупность доказательств достаточна для вынесения обвинительного приговора. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимой наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимой.

В частности суд учитывает, что ФИО1 ранее судима за преступление небольшой тяжести, в течение календарного года привлекалась к административной ответственности. По месту жительства подсудимая характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра не состоит, состоит на учете у нарколога. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, 2017 г.рождения, состояние ее здоровья. 

Суд не признает смягчающим наказание подсудимой обстоятельством наличие у нее двоих малолетних детей, 2009 и 2011 г.рождения, поскольку в отношении них она лишена родительских прав, отношения с ними не поддерживает, материально не обеспечивает.

Согласно заключению амбулаторной судебной психиатрической экспертизы 

<

данные изъяты> У суда не имеется оснований ставить под сомнения выводы экспертов. С учетом также иных материалов дела, касающихся личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, поведения в судебном заседании суд считает необходимым признать ее вменяемой в отношении инкриминированного деяния.

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде лишения свободы, применив при этом положения ч.1 ст.62 УК РФ. Оснований для применения положений ст.ст.53.1, 73, 82 УК РФ в отношении ФИО1 суд не усматривает. 

Совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, полагает возможным применить положения ст.64 УК РФ и не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

По мнению суда, именно такое наказание послужит восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ, с учетом данных о личности подсудимой, необходимо взыскать с нее в возмещение процессуальных издержек в доход федерального бюджета сумму в размере 11492 рубля, выплаченную адвокатам Салимову Р.Р. и Пузанову А.М. за оказание юридической помощи по назначению в период предварительного следствия. 

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить ей с применением ст.64 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. 

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности с преступлением по приговору от (ДАТА) (с учетом постановления от (ДАТА)) путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Нурдиновой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО1 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражей. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы наказание, отбытое ей по приговору от (ДАТА), в период с 30 января по (ДАТА) включительно.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с (ДАТА) до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 в возмещение процессуальных издержек в доход федерального бюджета сумму в размере 11492 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля, выплаченную адвокатам за оказание юридической помощи в период предварительного следствия.

Вещественные доказательства: 

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, – хранить в личном деле осужденной;

- CD-R диск с регистрационным делом ООО «

<

данные изъяты>», полученный по запросу МО МВД России «Димитровградский» из УФНС России по 

<

адрес>, - хранить в материалах уголовного дела;

- документы ООО «Мираж», изъятые (ДАТА) в ходе осмотра помещения ОГКУ «Правительство для граждан» (подразделение «Многофункциональный центр для бизнеса»), – хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с регистрационным делом ООО «

<

данные изъяты>», изъятый (ДАТА) в ходе выемки в УФНС России по 

<

адрес>, - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из АО «Альфа-Банк», -хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из Банка «ВТБ» (ПАО), - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из АО «Райффайзенбанк», - хранится в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из ПАО Сбарбанк, - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из ПАО «Банк Уралсиб», - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с информацией в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученный из ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», - хранить в материалах уголовного дела;

- документы на открытие банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», полученные из ПАО «Росбанк», - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с детализацией о соединениях по абонентскому номеру №*, а также данные абонента, полученные из ПАО «МТС» (

<

адрес>).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. Осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе воспользоваться услугами защитника, в том числе и по назначению суда.

Судья: