Уголовное 

<

данные изъяты> №1-317/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Курск 18 июля 2024 года

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Долгой Е.Г., 

при секретаре Голубятниковой Н.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Сеймского административного округа г.Курска Волковой К.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника подсудимого - адвоката Поздняковой Е.М., предоставившей удостоверение № выданное Управлением Минюста России по Курской области 11.01.2010 года и ордер № от 29.05.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч.2 ст.861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч.1 ст.863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

30.07.2021 года в ИФНС России по г.Курску в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО2, как об органе управления Общества - директоре ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

По данному факту 24.10.2022 года приговором мирового судьи 

<

данные изъяты> вступившим в законную силу 07.11.2022 года, ФИО2 осужден за совершение преступления, предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ и ему назначено наказание в виде 

<

данные изъяты>

В период с 30.07.2021 года по 13.08.2021 года в дневное время, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г.Курска, более точное место в ходе следствия не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>», которое являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО2, из корыстных побуждений возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

12.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес>, где заполнил предоставленное представителем ПАО «

<

данные изъяты>» заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>», на основании которого 16.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету №, после чего в период с 12.08.2021 года по 16.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» номер телефона №, а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» №, таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

12.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 находясь около дома 

<

адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» №, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 16.08.2021 года в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», обратился в отделение Публичного Акционерного Общества 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, после чего, находясь в отделении ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу - 

<

адрес> заполнил предоставленные представителем ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 13.08.2021 года, открытии банковского счета № присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», подключении услуги «ДБО», на основании которых 13.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные банковские счета № № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а также выпущена банковская карта №

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего 13.08.2021 года к расчетным банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в отделении ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 13.08.2021 года, открытии банковского счета № присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», подключении услуги «ДБО» в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» номер телефона №, а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также получил электронный носитель информации – банковскую карту № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого 13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также электронного носителя информации – банковской карты № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» № № в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту № неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми 13.08.2021 года в отделении ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, а также электронный носитель информации – банковскую карту № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в отделении Акционерного общества «

<

данные изъяты> (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленные представителем – АО «

<

данные изъяты>» заявления о присоединении к Единому сервисному договору, Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «Мобильный банк» № на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные банковские счета 16.08.2021 года № 18.08.2021 года № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>», а также выпущена банковская карта к счету № «

<

данные изъяты>» №

Кроме того, в заявлениях о присоединении к Единому сервисному договору, Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «Мобильный банк» № ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «Мобильный банк» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего к расчетным банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» 16.08.2021 года № 18.08.2021 года № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях о присоединении к Единому сервисному договору, Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>» с использованием системы «Мобильный банк» № номер телефона №, а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также получил электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого 13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 46 по пр.Ленинского комсомола г.Курска, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также электронного носителя информации – банковской карты «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» № № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> д.12 16.08.2021 года № и 18.08.2021 года № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, а также электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», обратился в отделение Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - АО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> после чего, находясь по адресу регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем – выездным менеджером АО «

<

данные изъяты>» заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>», на основании которого 16.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего 16.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 16.08.2021 года в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в отделении Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленные представителем АО «

<

данные изъяты>» заявления о присоединении и подключении услуг, присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», на основании которых 16.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по Системе «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 16.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 16.08.2021 года в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Банк 

<

данные изъяты>, «Центральный» в г.Москве – ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО Банк «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> и, находясь в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> заполнил заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 16.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего 16.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг Банка в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 16.08.2021 года в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в отделении Публичного Акционерного Общества БАНК «

<

данные изъяты>», Центральный (далее по тексту - ПАО Банк «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

...>, заполнил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>», на основании которого 16.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные банковские счета № № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также выпущена банковская карта «

<

данные изъяты>» №

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего 16.08.2021 года к расчетным банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по системе «Бизнес Портал», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также получил электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

16.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также электронного носителя информации – банковской карты «Visa 

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» № № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми 16.08.2021 года в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> № № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, а также электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты> lnstant lssue» №4290-40ХХ-ХХХХ-2113, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>»�����������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�???????????����������������������?????????J?J?J???H�???????????J?J

В продолжение своего единого преступного умысла, 17.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», находясь в отделение Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты> России», 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем ПАО «

<

данные изъяты>» заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>», на основании которого 17.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты> Бизнес» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 17.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

17.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 17.08.2021 года в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 31.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», обратился к представителю – выездному менеджеру отделения Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> находясь по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленное представителем – выездным менеджером АО «

<

данные изъяты>» заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>», на основании которого 31.08.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный банковский счет № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>», выпущена банковская «

<

данные изъяты>» №

Кроме того, в заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету № после чего, 31.08.2021 года к расчетному банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

31.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приравненных к нему АО «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № а также получил электронный носитель информации – банковскую «Бизнес-карту» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, а также электронный носитель информации – банковскую «Бизнес-карту» № предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

31.08.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № а также электронного носителя информации – банковской «Бизнес-карты» 

<

данные изъяты> предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации – банковскую «Бизнес-карту» № неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытым 31.08.2021 года в отделении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, а также электронный носитель информации – банковскую «Бизнес-карту» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 14.09.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>» обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес> находясь по адресу: 

<

адрес> заполнил предоставленные представителем – выездным менеджером ПАО «

<

данные изъяты>» заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «

<

данные изъяты>», создании сертификата ключа проверки электронной подписи в ПАО «

<

данные изъяты>», договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «

<

данные изъяты>», на основании которого 15.09.2021 года ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные банковские счета № № осуществлено подключение ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по системе «

<

данные изъяты>», выпущена банковская карта «

<

данные изъяты>» №

Кроме того, в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», создании сертификата ключа проверки электронной подписи в ПАО «

<

данные изъяты>», договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «

<

данные изъяты>» ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по открытым расчетным банковским счетам № № после чего 15.09.2021 года к расчетным банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.09.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», создании сертификата ключа проверки электронной подписи в ПАО «

<

данные изъяты>», договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и подключении услуги «ДБО» по системе «

<

данные изъяты>» номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также получил электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, а также электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

14.09.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь около дома 

<

адрес> после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, предназначенных для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» № № а также электронного носителя информации – банковской карты «

<

данные изъяты>» № предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» № № в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми 15.09.2021 года в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> № № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронно-цифровую подпись (ЭЦП), сертификат ключа электронной подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также электронный носитель информации – банковскую карту «

<

данные изъяты>» № для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2 в суде виновным себя в совершении преступления признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Вина ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подтверждается показаниями свидетелей, другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 (т.2 л.д. 58-72, 114-128) следует, что в июле 2021 года он познакомился с ФИО13 который предложил ему заработать, а именно открыть на его имя юридическое лицо, за что ему заплатят денежные средства, в размере 10 000 рублей, на что он ввиду сложного материального положения согласился. В период времени с 01.07.2021 года по 30.07.2021 года примерно с 14 до 18 часов после телефонного звонка около дома 

<

адрес> он встретился с мужчиной по имени ФИО16, который пояснил, что ему надо будет зарегистрировать на его имя в ИФНС России по г.Курску ООО, при этом он будет являться фиктивным директором, фактически исполнять какие-либо обязанности не будет, за что пообещал заплатить ему 10 000 рублей. Затем ФИО17 сфотографировал его паспорт и пояснил, что ему нужно будет сходить в регистрирующий орган – ИФНС России по г.Курску, где оформить необходимые документы для регистрации юридического лица на его имя, на что он согласился. После чего ФИО18 передал ему 5 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 5 000 рублей пообещал передать после внесения сведений о регистрируемом им юридическом лице в ЕГРЮЛ. Затем в период времени с 01.07.2021 года по 30.07.2021 года в 10 часов он приехал к зданию ИФНС России по г.Курску по адресу: 

<

...>, где ФИО19 передал ему пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», которые он передал сотруднику ИФНС России по г.Курску, после чего он подписал все необходимые документы в ИНФС России по г.Курску, затем передал их ФИО25, при этом последний сказал, что через несколько дней ему нужно будет приехать в кредитную организацию, чтобы открыть расчетный банковский счет для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», на что он согласился. В период времени с 30.07.2021 года по 20.08.2021 года ему позвонил ФИО20 и пояснил, что нужно приехать в кредитную организацию для открытия расчетных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» для ведения финансово-хозяйственной деятельности. После чего им были открыты расчетные банковские счета ООО «

<

данные изъяты>» в 10 различных кредитных организациях, документы кредитных организаций на открытие расчетных банковских счетов он подписывал лично, при этом предоставлял свой паспорт гражданина РФ, получал документы от сотрудников кредитных организаций лично. Каждый раз, когда он получал от сотрудника кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», он передавал все полученные им документы ФИО26. В период времени с 01.08.2021 года по 20.09.2021 года им были открыты расчетные банковские счета ООО «

<

данные изъяты>» в кредитных организациях: ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», ПАО ФК «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». При открытии расчетных банковских счетов в указанных кредитных организациях он предоставлял свой паспорт гражданина РФ и пакет документов ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих его статус генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и полномочия, а также печать ООО «

<

данные изъяты>», которые ранее ему передавал ФИО21. После чего он заполнял и подписывал пакет документов, при этом в предоставленных ему документах он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему заблаговременно вместе с документами передавал ФИО22. Все документы, которые ему передавали сотрудники банков, он в этот же день передавал ФИО27. Электронные средства платежа, а также печать ООО «

<

данные изъяты>» после оформления документов кредитных организаций он передавал ФИО28 около своего дома по адресу: 

<

адрес> За регистрацию на свое имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> и открытие счетов он получил от ФИО29 денежные средства в размере 10 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В содеянном раскаивается.

Согласно показаний свидетеля ФИО30 в суде, с учётом ее показаний на предварительном следствии, оглашённых в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.1-5), поддержанных ею, она состоит в должности 

<

данные изъяты> По факту приема документов на регистрацию юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> может пояснить, что для государственной регистрации указанного юридического лица при создании 27.07.2021 года в ИФНС России по г.Курску ФИО2 был предоставлен пакет документов, содержащий заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» по форме №11001, подписанное учредителем ФИО2, документ об оплате госпошлины, лист опроса от 27.07.2022 года, гарантийное письмо от 21.07.2021 года с приложением, решение учредителя №1 от 26.07.2021 года, Устав от 26.07.2021 года. При получении документов специалистом ИФНС России по г.Курску была проведена проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закону №129, каких-либо нарушений выявлено не было. После проверки документов в ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, а также запись о руководителе/участнике ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2. 

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 (т.2 л.д.6-9), она состоит в должности 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Клиентом ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» 16.08.2021 года генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в отделение ПАО «Банк 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», им были предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные банковские счета № № генеральному директору ФИО2 направлено sms-информирование с логином и паролем для входа в систему «Бизнес-портал», выдана банковская карта «

<

данные изъяты>» № к счету № которая получена им лично 16.08.2021 года при открытии расчетного банковского счета.

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32 (т.2 л.д.12-15), она состоит в должности заместителя начальника по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> Клиентом ПАО Банк «

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» 16.08.2021 года генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета, им были предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № генеральному директору выданы логин и пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>». 

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33 (т.2 л.д.18-21), она состоит в должности 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Клиентом ДО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» 14.09.2021 года генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в ПАО «

<

данные изъяты>» для открытия расчетного счета, им были предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № № генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» была выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>». Открытие счетов ООО «

<

данные изъяты>» происходило с помощью выездного менеджера по адресу нахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес> Также по заявлению генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ПАО «

<

данные изъяты>» выпущена банковская карта «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», которая получена ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 14.09.2021 года.

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 (т.2 л.д.25-28), она состоит в должности главного операциониста АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> Клиентом АО «

<

данные изъяты>» является юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Согласно копий банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» 16.08.2021 года генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в отделение АО «

<

данные изъяты>» в г.Курске для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», им были предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов ООО «

<

данные изъяты>» 16.08.2021 года и 18.08.2021 года в Центральном офисе Курского РФ АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> были открыты расчетные счета № № генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 был выдан логин и пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>», а также выдана банковская карта к счету № «

<

данные изъяты>» № которая получена им лично 16.08.2021 года. Во всех документах от имени ООО «

<

данные изъяты>», предоставленных в отделение АО «

<

данные изъяты>» для открытия расчетных банковских счетов для обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», имеются подписи ФИО2

Согласно оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 (т.2 л.д.22-24), она состоит в должности 

<

данные изъяты> За время деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 года с суммой к уплате в бюджет 2 722 рубля и нулевая уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (корректировка №1) за 3 квартал 2021 года. За остальные налоговые периоды 2021-2022 годы налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость не предоставлялись. При проведении камеральной налоговой проверки первичной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года в рамках ст.88 НК РФ было установлено расхождение типа «Разрыв» в разделе 8 «Сведения из книги покупок» на общую сумму 2 267 886 рублей 68 копеек со следующими контрагентами 

<

данные изъяты> По результатам камеральных налоговых проверок представленных налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в рамках ст.88 НК РФ, камеральные проверки с истребованием документов (информации) не проводились, решения по факту выявленных нарушений не выносились. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 подтверждается сведениями, содержащимися в: выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» от 12.03.2024 года и свидетельстве о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 30.07.2021 года, согласно которых ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, КПП 463201001) поставлено на учет в налоговом органе 30.07.2021 года, адрес юридического лица: 

<

адрес> основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная, генеральный директор ФИО2. 25.04.2022 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д.20-33, 34).

Согласно Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 26.07.2021 года, основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Органами управления Общества являются: высший орган управления - единственный участник. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, имеющий права и обязанности. Единственный участник единолично принимает все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО (т.1 л.д.38-53).

Следующие кредитные организации – Акционерное общество «

<

данные изъяты>», Курский региональный; Акционерное Общество «

<

данные изъяты>»; Публичное Акционерное Общество «

<

данные изъяты> России», 

<

данные изъяты>; Публичное Акционерное Общество 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; Публичное Акционерное Общество БАНК «

<

данные изъяты>», Центральный; Акционерное Общество «

<

данные изъяты>»; Публичное Акционерное Общество «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> Публичное Акционерное Общество Банк 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты>» в г.Москве – ПАО Банк «

<

данные изъяты>»; Публичное Акционерное Общество «

<

данные изъяты>»; Акционерное Общество «

<

данные изъяты>» были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д. 141-144, 254-257, 243-246, 182-187, 113-116, 210-213, 124-127, 90-93, 224-227, 201-204).

Объекты, полученные на запросы органа следствия – налоговые документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», клиентские досье в отношении ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», ПАО ФК «Открытие», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России», АО «

<

данные изъяты>», находящиеся, в том числе, на СD-R дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов от 30.03.2024 года, от 12.04.2024 года, от 03.04.2024 года (т.1 л.д. 58-59, л.д.85-88, 196-198).

В осмотренных досье кредитных организаций – ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», ПАО ФК «Открытие», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России», АО «

<

данные изъяты>» имеются, в том числе, сведения о подачи в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «

<

данные изъяты>» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях указывал абонентский номер № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», не находящиеся в пользовании и распоряжении ФИО2, на которые поступали электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения ФИО2 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Как следует из представленных досье, ФИО2 обращался в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении Общества, поставив на документах печать ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Курской области от 22.02.2024 года ООО «

<

данные изъяты>» в период с 13.08.2021 года по 15.09.2021 года были открыты банковские счета: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.57).

Место совершения преступления - территория местности около дома 

<

адрес> где ФИО2 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, а также электронных носителей информации третьим лицам установлено и осмотрено, что подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 25.04.2024 года (т.2 л.д.73-77).

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку при их собирании были соблюдены требования уголовного процессуального законодательства.

Показания свидетелей согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, в связи с чем у суда нет оснований считать их недостоверными, данными с целью оговора подсудимого, поэтому суд кладет их в основу выносимого приговора.

Ставить какое-либо из перечисленных в приговоре доказательств под сомнение у суда оснований не имеется. Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и достоверными доказательствами по делу, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. 

Проверив собранные в суде доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При квалификации действий ФИО2 суд исходит из фактически установленных обстоятельств.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, являясь учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленного, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица в период с 13.08.2021 года по 15.09.2021 года открыл расчетные счета: в АО «

<

данные изъяты>»; АО «

<

данные изъяты>»; ПАО «

<

данные изъяты> России»; ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; ПАО БАНК «

<

данные изъяты>»; АО «

<

данные изъяты>»; ПАО «

<

данные изъяты>»; ПАО Банк «

<

данные изъяты>»; ПАО «

<

данные изъяты>»; АО «

<

данные изъяты>» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицам.

Получив от сотрудников вышеуказанных банков электронные средства- одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации- банковскую карту, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых расчётных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», предназначенных для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) за денежное вознаграждение неустановленному лицу указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в вышеуказанных банках, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

При этом ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствии в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желал этого.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО2 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. 

При назначении подсудимому вида и размера наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО2 на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.2 л.д. 136, 138), участковым уполномоченным ФИО3 УМВД России по г.Курску и с места работы характеризуется положительно (т.2 л.д. 150, 171). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, суд на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание помощи в содержании и воспитании двух малолетних детей его сожительницы. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание раскаяние ФИО2 в содеянном, наличие у него вышеуказанных смягчающих обстоятельств, его поведение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, конкретные обстоятельства содеянного, которые в совокупности суд признает исключительными и полагает возможным назначить ФИО2 с применением ст.64 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы и иного дохода. 

Поскольку преступление по настоящему приговору ФИО2 совершено до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №1 судебного района Центрального округа г.Курска от 24.10.2022 года, суд применяет положения ч.5 ст.69 УК РФ, исходя из конкретных обстоятельств по делу, применяет принцип полного сложения наказаний.

По мнению суда, именно данное наказание будет соответствовать целям и задачам наказания, в наибольшей мере влиять на исправление виновного и соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ, в силу чего вещественные доказательства: СD-R диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, - надлежит хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём полного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору мирового судьи судебного участка №1 судебного района Центрального округа г.Курска от 24.10.2022 года, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей в доход государства.

Зачесть ФИО2 в окончательное наказание отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка №1 судебного района Центрального округа г.Курска от 24.10.2022 года в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 463201001, УФК по Курской области (Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области л/с 

<

***>), р/с 

<

***> в Отделении Курск Банка России // УФК по Курской области г.Курск, БИК 013807906, ОКТМО 38701000, ОКПО 81751969, КБК получателя 41711603122010000140. Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: СD-R диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Е.Г. Долгая