Дело №1-262/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 декабря 2017 г. г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Борисова С.И.,

при секретаре Набока Н.Н.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С., 

защитников-адвокатов Рубашенко Ж.В., Коваль С.П., Коренного С.И., Сергутова Е.А., Мусиль В.А., Бердыченко Д.С., Вороновой Т.С., Фролова М.В, ФИО1, ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

П., 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО8, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО9, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО10, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО11, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

установил:

ФИО12, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО11 в период с 2012 по 2014 годы на территории Алтайского края, действуя в составе организованной группы с целью незаконного обогащения – получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных членами группы юридических лиц, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при нижеуказанных обстоятельствах совершили следующее.

В 2012 году, но не позднее 14 февраля 2012 года в г.Барнауле, ФИО4 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском (везде далее – другое лицо), имея целью получить личное неконтролируемое государством обогащение в особо крупном размере за счет осуществления противоправной деятельности, решили создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Осуществлять указанную деятельность ФИО4 и другое лицо решили путем совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями, указанными в ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», связанными с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных денег, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассацией денег и ведением кассового обслуживания юридических и физических лиц, в нарушение требований указанного Федерального закона, Инструкции Центрального банка РФ №135-И «О порядке принятия Банком РФ решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года, не имея регистрации в качестве кредитной организации и обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка, с использованием возможностей кредитных учреждений, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, содействуя сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих действующим юридическим лицам и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) (далее по тексту - клиенты), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в получении наличных денег для различных нужд.

Вступив в сговор, ФИО4 и другое лицо совместно разработали план создания устойчивой организованной группы и определили цели и задачи ее противоправной деятельности: приискание подконтрольных им юридических лиц, без намерения осуществлять реальную хозяйственную (предпринимательскую) деятельность (далее по тексту фиктивные организации), их государственная регистрация и постановка на учет в налоговых органах; открытие фиктивным коммерческим организациям и ведение расчетных счетов в кредитных организациях на территории Алтайского края и иных субъектов Российской Федерации; подыскание клиентов, привлечение их денежных средств во вклады; размещение привлеченных денег на счетах подконтрольных фиктивных организаций, учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов с целью контроля поступления, движения, расходования денег клиентов; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; осуществление за комиссионное вознаграждение расчетов по поручению клиентов по бестоварным сделкам через счета фиктивных организаций посредством проведения на регулярной основе финансовых операций с денежными средствами в отсутствии реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров (транзит денежных средств); кассового обслуживания клиентов при осуществлении бестоварных сделок, посредством неправомерного обналичивания денег клиентов; инкассации, то есть сбора и перевозки наличных денежных средств с обеспечением их сохранности вплоть до передачи клиенту вне официальных кредитных организаций; распределение между членами группы преступных доходов, полученных в виде заранее оговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, а также осуществлению переводов денег по поручениям клиентов, доставки наличных денежных средств клиентам, в рамках осуществления их инкассового обслуживания, то есть фактически определив основными видами деятельности группы - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере. 

Для облегчения реализации совместного умысла, в целях систематического извлечения максимально возможного преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, другое лицо и ФИО4 в 2012 году, но не позднее 14 февраля 2012 года, находясь в г.Барнауле, привлекли к участию в организованной группе ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, определив обязанности каждого.

При этом ФИО4 и другое лицо, как руководители группы, осуществляли общее руководство деятельностью ее членов, принимали решения о создании и осуществляли контроль за деятельностью фиктивных организаций; финансировали создание, государственную регистрацию подконтрольных фиктивных организаций, а также лиц, открывавших на свое имя банковские вклады, открытие для них расчетных счетов в банках; приискивали клиентов, вели с ними и с их представителями переговоры, принимали решения о сотрудничестве с ними, назначали клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций; предоставляли клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы организаций; осуществляли контроль за каждой совершенной незаконной банковской операцией, а в последующем передачей (доставкой) обналиченных наличных денег клиентам; вели учет полученных доходов и расходов, а также список клиентов и незаконно совершенных банковских операций; являлись фактическими распорядителями денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности; распределяли доходы от преступной деятельности между участниками группы, а также определяли размеры вознаграждения участникам организованной группы, контролировали иные расходы группы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности; непосредственно привлекали к осуществлению незаконной банковской деятельности в составе организованной группы новых участников; организовывали путем дачи указаний иным участникам группы сам процесс проведения незаконных банковских операций по перечислению денег клиентов по их поручениям, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. 

ФИО3 по указанию другого лица и ФИО4, в целях оборота денежных средств клиентов, вовлек в организованную преступную группу ФИО5, ФИО8, ФИО6, ФИО7 и руководил ими; организовывал по указанию другого лица и ФИО4 создание, государственную регистрацию фиктивных организаций ООО «СтройГрад», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», подконтрольных организованной группе, где учредителями и директорами являлись участники преступной группы ФИО5, ФИО8, ФИО6; по указанию другого лица и ФИО4 осуществлял контроль через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, как за указанными выше фиктивными организациями, так и ООО «АгроХимАльянс», а именно: за поступлением денег клиентов на расчетные счета, вышеуказанных подконтрольных группе организаций, за движением денежных средств по их расчетным счетам и за каждой совершенной незаконной банковской операцией, организовывал процесс транзита денег клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций и их обналичивание; подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях, а также получали банковские карты, которые передавались ФИО3 для последующего снятия с их счетов наличных денег по фиктивным документам; осуществлял контроль за снятием физическими лицами в кредитных организациях г.Барнаула и г.Новоалтайска наличных денежных средств с расчетных счетов, подконтрольных группе; давал указания ФИО5, ФИО8, ФИО6, ФИО7 на снятие наличных денег по чекам и банковским картам с расчетных счетов, подконтрольных группе и осуществлял инкассацию наличных денежных средств; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денег клиентами в адрес организаций, подконтрольных организованной группе; вел пересчет и сортировку денежных средств, полученных наличными с расчетных счетов, подконтрольных группе, а также пересчет и сортировку наличных денег выданных клиентам, ежедневно отчитывался перед другим лицом и ФИО4 о суммах полученных от клиентов, обналиченных и выданных клиентам денег; передавал клиентам либо их представителям наличные денежные средства в суммах, указанных ему другим лицом и ФИО4, и фиктивные первичные документы бухучета; выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «Золотое Руно» и фиктивного индивидуального предпринимателя, подконтрольных группе, расчетные счета которых, использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от их имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами; по указанию другого лица и ФИО4 осуществлял контроль через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, как за ООО «Золотое Руно», так и индивидуального предпринимателя, а именно: за поступлением денежных средств клиентов на данные расчетные счета, подконтрольных организованной группе организаций, за движением денег по их расчетным счетам и за каждой совершенной незаконной банковской операцией, организовывал процесс транзита денежных средств клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций и их обналичивание; действуя, как физическое лицо, непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денег, путем открытия на свое имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств.

ФИО5 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «Агротехсервис», расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денег с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем ФИО3 наличные денежные средства, которые передавал последнему; по указанию ФИО3 подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денег физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов группы, которые за денежное вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам под его и ФИО3 контролем, которые передавали последнему.

ФИО6 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «СтройГрад», расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денег с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем ФИО3 наличные денежные средства, которые передавал последнему.

ФИО8 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «СибСтройМонтаж», расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие денег с расчетных счетов указанной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, открывая на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и снимая с них под контролем ФИО3 наличные денежные средства, которые передавал последнему; по указанию ФИО3 подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денег, физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях, и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам.

ФИО7 по указанию ФИО3 подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денег физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов группы, которые за денежное вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денежных средств по фиктивным договорам; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денег, путем открытия на свое имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств, по фиктивным договорам, а также по указанию ФИО3 осуществлял снятия наличных денег через терминалы обслуживания по банковским картам, счета которых были открыты в кредитных организациях на имя физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и осуществлял инкассацию наличных денежных средств.

ФИО11 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «АгроХимАльянс», расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), по указанию другого лица осуществлял снятие денег с его расчетного счета; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств, путем открытия на свое имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них по указанию другого лица наличных денег по фиктивным договорам; по указанию ФИО3 подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов группы, которые за денежное вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях и осуществляли снятие с них наличных денег по фиктивным договорам.

ФИО12 выступал в качестве руководителя фиктивных организаций ООО «АтоЛЛ», ООО «Политекс», ООО «СТ-Авантаж», расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, в качестве руководителя вышеуказанных юридических лиц, подписывал от их имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетных счетов указанных организаций по фиктивным основаниям; организовывал по указанию другого лица и ФИО4 транзит денег клиентов по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных организаций, а также подконтрольной организованной группе фиктивной организации ООО «Гамма» с использованием систем дистанционного банковского обслуживания для дальнейшего их обналичивания; преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла с согласия другого лица и ФИО4, приискивал клиентов, вел с ними и с их представителями переговоры, принимал с согласия другого лица и ФИО4 решения о сотрудничестве с ними, назначал определенные другим лицом и ФИО4 клиентам суммы комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги по проведению незаконных банковских операций; предоставляли клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных членам группы организаций; осуществлял инкассацию наличных денежных средств; вовлек в организованную преступную группу ФИО9 и руководил им; организовывал по указанию другого лица и ФИО4, создание, государственную регистрацию фиктивной коммерческой организаций ООО «АгроТех», подконтрольной организованной группе, где учредителем и директором являлся участник преступной группы ФИО9; осуществлял контроль за расчетными счетами ООО «АтоЛЛ», ООО «Политекс», ООО «Гамма», ООО «АгроТех», ООО «СТ-Авантаж» а именно: за поступлением денег клиентов на расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций, движением денежных средств по их расчетным счетам и каждой совершенной незаконной банковской операцией посредством системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денег клиентами в адрес фиктивных организаций, подконтрольных группе; давал указания ФИО9 о снятии наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов, подконтрольных группе, доставке фиктивных первичных документов бухгалтерского учета в адрес клиентов и иных коммерческих организаций, для прикрытия незаконности перечислений денег клиентами, а также перевозке обналиченных денежных средств ФИО12, ФИО10 и ФИО4; вел пересчет, сортировку денег, полученных наличными с расчетных счетов, подконтрольных группе; передавал обналиченные денежные средства другому лицу, ФИО4, отчитывался последним о суммах, полученных от клиентов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе, и обналиченных денежных средств; с целью конспирации преступной деятельности группы составлял и организовывал предоставление в налоговые органы налоговой отчетности на фиктивные организации, подконтрольные организованной группе.

ФИО10 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организаций ООО «Ампер», расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, организовывал по указанию другого лица и ФИО4 транзит денег клиентов по расчетным счетам вышеуказанной фиктивной организации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, для дальнейшего их обналичивания; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов указанной фиктивной организации; непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денег, путем открытия на свое имя лицевых счетов в кредитных организациях и снятия с них наличных денежных средств по фиктивным договорам займа; по указанию другого лица обслуживал расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных группе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, составлял платежные поручения на перечисление денег по их расчетным счетам, контролировал получение выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных группе организаций; отслеживал поступления денег от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций и обеспечивал дальнейшее их перечисление с использованием систем дистанционного банковского обслуживания; вел учет по приходу, транзиту денежных средств клиентов; обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денег клиентами в адрес фиктивных организаций, подконтрольных группе.

ФИО9 выступал в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «АгроТех», расчетный счет которой использовался при осуществлении незаконных банковских операций, подписывал от его имени документы по мнимым (бестоварным) сделкам с клиентами, банковские документы (чеки и платежные поручения), осуществлял снятие наличных денежных средств с его расчетного счета по фиктивным основаниям и осуществлял их инкассацию; по указанию ФИО12 обеспечивал доставку фиктивных первичных документов бухгалтерского учета в адрес клиентов и иных коммерческих организаций, для прикрытия незаконности перечислений денег клиентами, а также обналиченных денежных средств иным участникам организованной группы.

Таким образом, другое лицо и ФИО4 являясь организаторами и непосредственными исполнителями незаконной банковской деятельности на территории Алтайского края, создали организованную преступную группу с участием ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6 

В целях осуществления своих преступных намерений участниками группы были арендованы помещения в ...., по .... «б», а также квартиры в ...., арендованную другим лицом и по ...., арендованную ФИО3, которые использовались как офисные, где осуществлялась незаконная банковская деятельность; также членами группы были приобретены персональные компьютеры для расчетов по системе дистанционного банковского обслуживания, мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.

С целью реализации преступного умысла на проведение незаконных банковских операций ФИО4, другое лицо, ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечили себе возможность действовать от имени фиктивных организаций и использовали находящиеся в их распоряжении открытые в банках Алтайского края и г.Москва расчетные счета юридических лиц и индивидуального предпринимателя, не осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, для чего приискали и приобрели уставные, учредительные и иные правоустанавливающие документы, а также печати следующих фиктивных организаций:

1) ООО «Золотое Руно» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 20 декабря 2007 года в ИФНС по Центральному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с 1 января 2010 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю) по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, учредителем которого с 6 декабря 2011 года и директором с 15 марта 2012 года являлся ФИО3, директором до 15 марта 2012 года формально числилась Е., не осведомленная о преступном характере деятельности членов группы.

2) ООО «Политекс» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 5 марта 2011 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, директором и учредителем которого с 29 августа 2012 года и с 6 сентября 2012 года соответственно являлся ФИО12

3) ООО «АгроХимАльянс» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 15 июня 2011 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, генеральным директором и учредителем которого с 3 июня 2011 года и с 10 июня 2011 года соответственно являлся ФИО11

4) ООО «АгроТех» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 25 июля 2012 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, директором и учредителем которого с 25 июля 2012 года являлся ФИО9 

5) ООО «СтройГрад» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 29 апреля 2013 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, директором и учредителем которого с 29 апреля 2013 года являлся ФИО6

6) ООО «Ампер» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 20 сентября 2007 года в ИФНС по Железнодорожному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с 1 января 2010 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю), по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...> «а», каб.18, директором и учредителем которого с 20 сентября 2007 года являлся ФИО10

7) ООО «Агротехсервис» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 13 сентября 2012 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, директором и учредителем которого с 13 сентября 2012 года являлся ФИО5

8) ООО «СибСтройМонтаж» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 13 сентября 2012 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, юридический адрес Общества: 

<

...>, директором и учредителем которого с 13 сентября 2012 года являлся ФИО8

9) ООО «АтоЛЛ» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 23 августа 2012 года в ИФНС РФ по Октябрьскому р-ну 

<

...> в г.Новосибирске, юридический адрес Общества: 

<

...> «а», оф.220, фактическое местонахождение Общества: 

<

...>, директором и учредителем числился А, не осведомленный о характере деятельности членов организованной группы, фактическим руководителем данного Общества являлся ФИО12

10) ООО «Гамма» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 3 февраля 2014 года в МИФНС №46 по г.Москве, зарегистрированное по ул.Менжинского, 26, корп.1, оф.5 в г.Москве, учредителем и генеральным директором формально числилась К., не осведомленная о преступном характере деятельности членов группы, фактическим руководителем данного Общества являлся ФИО12

11) ООО «СТ-Авантаж» ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 28 июня 2013 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, зарегистрированное по пр.Рыбозаводскому, 24 в г.Барнауле, где генеральным директором и учредителем с 24 июня 2013 года и с 28 июня 2013 года соответственно являлся ФИО12

12) ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, состоявшее на налоговом учете с 22 января 2009 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, зарегистрированное по ул.Советской, 49 в с.Гоньба г.Барнаула.

Для осуществления незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов, заинтересованных в их сокрытии от государственного финансового и налогового контроля, ФИО4, другое лицо, ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, используя электронную систему документооборота и платежей с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым они имели исключительный доступ, распоряжались безналичными денежными средствами клиентов, аккумулированными на следующих счетах подконтрольных организованной группе фиктивных организаций:

- расчетный счет ООО «Золотое Руно» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ООО «Политекс» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк» по пр-ту. Ленина, 156 «а» в ....;

- расчетный счет ООО «АгроХимАльянс» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ООО «Агротех» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении № ОАО «Сбербанк РФ» по .... в ....;

- расчетный счет ООО «СтройГрад» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ООО «СтройГрад» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Площадь Победы» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» по пр-ту Социалистическому, 130 в ....;

- расчетный счет ООО «Ампер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Барнаульском филиале ЗАО «Тусарбанк» по пр-ту Социалистическому, 71 в ....;

- расчетный счет ООО «Ампер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ООО «Агротехсервис» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в ....;

- расчетный счет ООО «Агротехсервис» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ОАО «Альфабанк» ОО «Площадь Победы» по пр-ту Социалистическому, 130 в .....

- расчетный счет ООО «СибСтройМонтаж» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в ....;

- расчетный счет ООО «СибСтройМонтаж» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ООО «АтоЛЛ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в ....; 

- расчетный счет ООО «АтоЛЛ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Павловский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» по Павловскому тракту, 227 в ....;

- расчетный счет ООО «Гамма» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в кредитно-кассовом офисе ОАО «Банк24.ру» по ...., 26 в ....;

- расчетный счет ООО «СТ-Авантаж» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....;

- расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Флагман» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» по пр-ту Красноармейскому, 58 «б» в .....

К вышеуказанным расчетным счетам участниками группы была подключена система дистанционного банковского обслуживания: «СбербанкБизнесОнЛ@йн», «ФИО13», «iBank 2», «Клиент-Банк», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Интернет-Клиент», получены USB-токены – электронные устройства, предназначенные для соединения с банком для приходования и расходования денег по расчетным счетам организаций; чековые книжки для получения наличных денежных средств, а также банковские карты для снятия наличных денег через терминалы обслуживания.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Барнаула и г.Новоалтайска в ходе реализации заранее спланированной преступной схемы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности ФИО3, ФИО5, ФИО7, Перепелицей С.А., ФИО8, действовавшими согласно определенным им ролям, для обналичивания денег на возмездной основе были привлечены физические лица, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы, на имя которых в кредитных организациях были открыты лицевые счета и оформлены банковские карты; реквизиты лицевых счетов, а также банковские карты передавались в распоряжение указанных участников группы, которыми контролировалось их использование. 

Вышеуказанные расчетные счета, лицевые счета и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерения участников группы, использовались последними на возмездной для клиентов основе в качестве банковских для зачисления на них денежных средств от клиентов в безналичной форме с целью последующего транзита денег иным получателям, с удержанием комиссионного вознаграждения, то есть осуществления расчетов по поручению клиентов, либо с целью выдачи с указанных расчетных счетов наличных денежных средств клиентам также с удержанием комиссионного вознаграждения, то есть для осуществления незаконных банковских операций.

Размеры комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составили от 2,2 до 5% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств для цели незаконного перевода поступивших денег из безналичной в наличную форму, т.е. кассового обслуживания и в размере от 0,4 до 1% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств для цели транзита, т.е. переводов денег по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам. 

Все участники группы были знакомы между собой, испытывали нужду в денежных средствах, совместно приняли решение добыть их путем незаконной банковской деятельности и, будучи осведомленными о конечной цели извлечения дохода в особо крупном размере, путем оборота денег, совершали обусловленные распределением ролей действия, каждое из которых являлось составной частью осуществляемой всей группой незаконной банковской деятельности; все участники группы были подконтрольны и подотчетны другому лицу и ФИО4, перед ними отчитывались о результатах незаконных банковских операций.

Таким образом, в 2012 году, но не позднее 14 февраля 2012 года на территории г.Барнаула ФИО4 и другое лицо с ФИО3, ФИО12, Перепелицей С.А., ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6 создали организацию, действующую на коммерческой основе, фактически функционирующую в качестве банка, не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке ст.ст.12, 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В период с 14 февраля 2012 года по 28 мая 2014 года другое лицо, ФИО4 и ФИО12, реализуя совместный умысел, с целью достижения единого для организованной группы преступного результата, приискивали и привлекали юридических лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение либо осуществить транзит денег с использованием расчетных счетов фиктивных организаций, подконтрольных группе, т.е. заинтересованных переводах денежных средств по из поручениям, в кассовом обслуживании, инкассации и в получении наличных денег вне официальных кредитных организаций, вели с ними и с их представителями переговоры, принимали решения о сотрудничестве с ними, назначали клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций.

В указанный период времени ФИО4, ФИО12, другое лицо, действуя в составе группы, совместно и согласованно с ее участниками, осуществляли незаконную банковскую деятельность, преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности, реквизиты фиктивных организаций, подконтрольных группе, в том числе номера расчетных счетов, а именно: ООО «Золотое Руно», ООО «Политекс», ООО «АгроХимАльянс», ООО «Агротех», ООО «СтройГрад», ООО «Ампер», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «АтоЛЛ», ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», как лично, так и через иных участников группы.

Клиенты незаконной банковской деятельности, не имея к тому достаточных оснований, под предлогом якобы осуществляемых сделок, являющихся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, перечисляли по безналичному расчету необходимые суммы денежных средств на предоставленные им членами организованной группы расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций. 

Далее, ФИО4 и другое лицо получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществленных безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам группы. Для придания внешней правомерности вышеуказанным ничтожным сделкам и документального их подтверждения, а также для конспирации деятельности, ФИО12, ФИО3, ФИО10, действовавшие согласно отведенной им роли, с целью достижения единого преступного результата в виде извлечения преступного дохода в особо крупном размере, подготавливали фиктивные первичные документы бухгалтерского учета, которые подписывались как ими, так и ФИО5, ФИО8, Перепелицей С.А., ФИО6, ФИО9, и передавали их клиентам незаконной банковской деятельности, как лично, так и посредством ФИО9, действовавшего по указанию ФИО12

Тем самым ФИО4, ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6 и другое лицо как участники организованной группы привлекали и размещали денежные средства физических и юридических лиц во вклады на расчетных счетах подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций по фиктивным основаниям.

С момента зачисления клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, они поступали в оборотный капитал группы, организаторы и непосредственные исполнители которой – другое лицо и ФИО4 становились их держателями и распорядителями; в соответствии с определенными ролями ФИО4 и другое лицо вели учет привлеченных денег, при этом ведение счетов каждого из клиентов осуществлялось обособлено, и учет этот строился на постоянном наблюдении ФИО4 и другим лицом за состоянием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и отслеживанием всех поступлений на данные счета денег; затем ФИО4 и другим лицом производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от него и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной организации.

Перечисленные клиентами денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах вышеуказанных подконтрольных организованной группе фиктивных организаций, использовались лишь для осуществления незаконных банковских операций по поручениям клиентов; клиентам незаконной банковской деятельности ФИО4, другим лицом и ФИО12 гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами, при этом ФИО4, другое лицо и ФИО12 обязались выполнять их поручения о выдаче соответствующих сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать их услуги в соответствии с установленными ФИО4 и другим лицом расценками в размере не менее 2,2 до 5% от общей суммы, поступивших на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций обналичиваемых денежных сумм при кассовом обслуживании, и за транзит денег в размере от 0,4 до 1% от общей суммы поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денег для цели транзита, т.е. переводов денег по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам. 

По мере поступления от клиентов заявок в свободной форме о потребности в получении определенной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, с их последующей инкассацией, либо осуществления переводов денег по банковским счетам по поручению клиентов, принадлежащие им денежные средства обналичивались, либо осуществлялся их транзит ФИО3, ФИО12, Перепелицей С.А., ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6 с расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций следующим образом.

По поступлению вышеуказанных безналичных денежных средств клиентов на контролируемые ФИО4 и другим лицом расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций, по указанию последних, ФИО3, ФИО10, ФИО12 в соответствии с заранее достигнутой договоренностью и распределенными ролями, контролировали через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов суммы поступлений денег от клиентов. Затем ФИО3, ФИО10, ФИО12 по указанию ФИО4 и другого лица безналичным путем осуществляли перечисления денежных средств клиентов, распределяя их по счетам подконтрольных организаций так, чтобы обеспечить видимость оборота денег по счетам подконтрольных группе организаций, скрыть реальное движение денежных средств, поступивших от клиентов; при этом часть денег, поступивших от клиентов, в суммах, согласованных с клиентами, ФИО3, ФИО10, ФИО12 перечисляли безналичным путем в адрес контрагентов, названных клиентами, обеспечивая для организаций ООО «Золотое Руно», ООО «Политекс», ООО «АгроХимАльянс», ООО «Агротех», ООО «СтройГрад», ООО «Ампер», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «АтоЛЛ», ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», подконтрольных группе, видимость финансово-хозяйственной деятельности. 

Далее ФИО3, ФИО10, ФИО12 в соответствии с отведенными им ролями посредством системы дистанционного банковского обслуживания производили безналичные перечисления так, чтобы необходимые для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности наличными суммы денежных средств поступили на те расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, с которых возможно получение наличных денег по чекам и банковским картам либо перечисляли деньги на лицевой счет физического лица подконтрольный группе, с которых возможно получение наличных денежных средств либо расчетный счет юридического лица, с владельцами которых имелась договоренность о получении от них наличных денег. 

В продолжение совместного преступного ФИО3, ФИО11, ФИО5, ФИО8, ФИО6 согласно распределенным ролям получали наличные денежные средства со счетов подконтрольных им фиктивных организаций ООО «Золотое Руно», ООО «АгроХимАльянс», ООО «СтройГрад», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», а также со своих лицевых счетов в кредитных учреждениях по фиктивным основаниям под непосредственным физическим контролем со стороны ФИО3, после чего передавали снятые наличные денежные средства последнему, а участники группы ФИО12, ФИО10, ФИО9, согласно распределенных ролей, получали наличные денежные средства со счетов подконтрольных им фиктивных организаций ООО «Политекс», ООО «Агротех», ООО «Ампер», ООО «АтоЛЛ», ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», а также со своих лицевых счетов в кредитных учреждениях по фиктивным основаниям, после чего передавали снятые наличные денежные средства ФИО12

При поступлении денежных средств на лицевые счета и банковские карты участников организованной группы ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО3, ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО10, последние лично снимали через терминалы банковского обслуживания либо в кредитных организациях деньги по фиктивным основаниям, после чего передавали полученные их ФИО12 и ФИО3 

При поступлении денег на лицевые счета и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников группы, ФИО11, ФИО3, а также действовавшие по указанию последнего ФИО5, ФИО8, ФИО7 обеспечивали явку физических лиц в кредитное учреждение, где при непосредственном контроле со стороны ФИО3 снимали денежные средства со счета и передавали последнему, либо ФИО7, в распоряжении которого находились банковские карты физических лиц, а также пароли доступа к ним, по указанию ФИО3 лично снимал деньги через терминалы банковского обслуживания и также доставлял их последнему.

ФИО12, в свою очередь, осуществлял пересчет и сортировку полученных от ФИО10, ФИО9 обналиченных денежных средств и передавал их ФИО3 либо непосредственно другому лицу и ФИО4, как лично, так и через ФИО9

ФИО3, в свою очередь, осуществлял пересчет и сортировку полученных от ФИО11, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО12, а также от физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, обналиченных денег.

Далее, обналиченные денежные средства собирались и перевозились ФИО12, ФИО3, ФИО9 по адресам офисов арендованных участниками группы и квартиры арендованной другим лицом, где аккумулировались, либо, по указанию ФИО4 и другого лица перевозились непосредственно клиентам незаконной банковской деятельности.

Другое лицо и ФИО4 назначали клиентам дату и время выдачи согласованных с ними сумм наличных денег за вычетом оговоренного вознаграждения за проведенные незаконные банковские операции.

За время осуществления преступной деятельности с 14 февраля 2012 года по 28 мая 2014 года этой организованной группой на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме не менее 438 342 609 рублей 55 копеек, а именно:

- на расчетный счет ООО «Золотое Руно» №40702810909520000219 в период с 14 февраля 2012 года по 14 августа 2012 года в общей сумме 141336428 рублей 69 копеек;

- на расчетный счет ООО «Политекс» №40702810101000002808 в период 14 сентября 2012 года по 31 января 2013 года в общей сумме 23915490 рублей 6 копеек;

- на расчетный счет ООО «АгроХимАльянс» №

<

***> в период с 28 декабря 2012 года по 5 апреля 2013 года в общей сумме 16319723 рублей;

- на расчетный счет ООО «АгроТех» №40702810102000041848 в период с 3 августа 2012 года по 12 июля 2013 года в общей сумме 16306190 рублей;

- на расчетный счет ООО «СтройГрад» №40702810109520000705 в период с 31 мая 2013 года по 17 сентября 2013 года в общей сумме 12614693 рубля 74 копейки;

- на расчетный счет ООО «СтройГрад» №40702810323160000216 в период с 23 сентября 2013 года по 12 мая 2014 года в общей сумме 10263090 рублей;

- на расчетный счет ООО «Ампер» №40702810300040000215 в период с 7 марта 2012 года по 8 августа 2013 года в общей сумме 29130992 рубля 23 копейки;

- на расчетный счет ООО «Агротехсервис» №40702810801000002810 в период с 21 сентября 2012 года по 13 декабря 2012 года привлечены денежные средства в общей сумме 1279500 рублей;

- на расчетный счет ООО «Агротехсервис» №40702810423160000077 в период с 31 января 2013 года по 28 октября 2013 года в общей сумме 5409270 рублей;

-на расчетный счет ООО «СибСтройМонтаж» №40702810401000002809 в период с 21 сентября 2012 года по 13 декабря 2012 года в общей сумме 9900000 рублей;

-на расчетный счет ООО «СибСтройМонтаж» №40702810809520000432 в период с 1 ноября 2012 года по 10 января 2013 года в общей сумме 13094368 рублей;

- на расчетный счет ООО «АтоЛЛ» №40702810101005969001 в период с 26 марта 2013 года по 23 января 2014 года в общей сумме 73394687 рублей 58 копеек;

- на расчетный счет ООО «АтоЛЛ» №40702810604000007059 в период с 30 декабря 2013 года по 27 мая 2014 года в общей сумме 53663059 рублей 96 копеек;

- на расчетный счет ООО «Гамма» №40702810207600009767 в период с 13 февраля 2014 года по 28 мая 2014 года в общей сумме 30922800 рублей 9 копеек;

- на расчетный счет ООО «СТ-Авантаж» №40702810409520000751 в период с 16 июля 2013 года по 23 сентября 2013 года в общей сумме 792316 рублей 20 копеек.

Всего за период с 14 февраля 2012 года по 28 мая 2014 года на территории Алтайского края ФИО4, другим лицом, ФИО3, ФИО12, Перепелицей С.А., ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, действовавших в составе организованной группы по вышеперечисленным незаконным схемам, был извлечен преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере не менее 11105757 рублей 27 копеек; доход этот другое лицо и ФИО4 распределили между участниками группы.

Таким образом, каждый участник организованной группы принимал непосредственное участие в осуществлении незаконной банковской деятельности и проведении отдельных незаконных банковских операций.

Указанная деятельность группы в составе ФИО4, другого лица, ФИО3, ФИО12, ФИО11, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6, осуществлявшаяся в период с 14 февраля 2012 года по 28 мая 2014 года на территории Алтайского края, в соответствии со ст.ст.1, 5 Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года, ст.4 Федерального закона №86-ФЗ «О Центральном Банке РФ» от 10 июля 2002 года, Положением Центрального Банка РФ №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка РФ в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля 2008 года, Указаниями Банка РФ №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка РФ кредитных организаций и иных юридических лиц» от 27 августа 2008 года, Инструкции Центрального банка РФ №135-И «О порядке принятия Банком РФ решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года соответствует деятельности по привлечению денег физических и юридических лиц во вклады, размещению привлеченных денежных средств, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денег по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассации денежных средств и ведению кассового обслуживания юридических и физических лиц, то есть относится к банковским операциям, которые должны осуществляться лишь зарегистрированными в установленном порядке кредитными организациями, имеющими соответствующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации на их осуществление.

Совершая описанные выше действия, соучастники понимали, что действуют в составе организованной группы, совместно и согласованно, осознавали каждый общественную опасность и противоправных характер своих действий, и действий иных лиц, входящих в состав созданной организованной группы, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Кроме того, ФИО11, выступая согласно отведенной ему роли в вышеописанной группе в качестве учредителя и руководителя фиктивной организации ООО «АгроХимАльянс», при нижеуказанных обстоятельствах совершил следующее.

В 2013 году, но не позднее 27 марта 2013 года при осуществлении незаконной банковской деятельности другому лицу стало известно, что ФИО12 без его ведома собирается произвести транзит денежных средств своего знакомого Потерпевший №1 по поручению последнего с использованием расчетного счета ООО «АгроХимАльянс» с удержанием комиссионного вознаграждения в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров.

При этом другому лицу было известно, что денежные средства Потерпевший №1 в размере 14293899 рублей 89 копеек 27 марта 2013 года со счета ООО «Металломонтаж+» ИНН

<

***> поступили на расчетные счета подконтрольных ФИО12 ЗАО «Агропромсервис» ИНН

<

***> и ЗАО «Промтехсервис» ИНН

<

***> двумя безналичными переводами по 4590150 рублей 41 копейка и 9 703749 рублей 48 копеек соответственно, далее они должны быть перечислены ФИО12 и аккумулироваться на расчетном счете ООО «АгроХимАльянс», откуда впоследствии должны быть перечислены ФИО12, имеющим доступ к управлению счетом ООО «АгроХимАльянс», по поручению Потерпевший №1 на счет последнего.

В 2013 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица возник умысел на хищение денег Потерпевший №1 с расчетного счета ООО «АгроХимАльянс», для реализации задуманного он решил привлечь к его совершению ФИО11, в связи с чем в указанное время на территории г.Барнаула предложил тому при поступлении денежных средств с расчетных счетов ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис» на счет ООО «АгроХимАльянс» втайне от ФИО12 и Потерпевший №1 похитить их, для чего предоставить в ОО «Барнаульский» ОАО «Банк Левобережный» от его (ФИО11) имени, как от гендиректора ООО «АгроХимАльянс», платежные поручения на перечисление части указанных денег по реквизитам, предоставленным другим лицом, а в остальной части снять наличными с расчетного счета Общества; на предложение другого лица ФИО11 согласился, вступив тем самым в сговор на кражу денежных средств Потерпевший №1

27 марта 2013 года с расчетного счета №

<

***> ООО «Металломонтаж+», открытого в Железнодорожном филиале АКБ «Зернобанк» (ЗАО) по пр.Ленина, 61 в г.Барнауле, на расчетный счет №

<

***> ЗАО «Агропромсервис», открытый в Головном офисе ООО «КБ «Тальменка-банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в г.Барнауле, были перечислены 4590150 рублей 41 копейка и на расчетный счет №

<

***> ЗАО «Промтехсервис», открытый в Головном офисе ООО «КБ «Тальменка-банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в г.Барнауле, перечислены 9703749 рублей 48 копеек. 

Далее, 28 марта 2013 года ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях другого лица и ФИО11, по предварительной договоренности с Потерпевший №1 перечислил с вышеуказанных расчетных счетов организаций ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис» на расчетный счет №

<

***> ООО «АгроХимАльянс», открытый в ОО «Барнаульский» ОАО «Банк Левобережный» по пр-ту Ленина, 29 в г.Барнауле денежные средства в сумме 4555000 рублей и 9702000 рублей соответственно на общую сумму 14257000 рублей, которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «АгроХимАльянс». 

28 марта 2013 года другое лицо, действуя согласно достигнутой договоренности с Перепелицей С.А., реализуя совместный с ним умысел на хищение денег Потерпевший №1, в г.Барнауле передал ФИО11 реквизиты расчетного счета №

<

***> ООО «Промресурс» ИНН 

<

***>, открытого в Дальневосточном филиале КБ «Унифин» ЗАО 

<

...> в г.Биробиджане, на который тот должен был перечислить 14150000 рублей, оставшиеся 105000 рублей ФИО11 должен был получить со счета ООО «АгроХимАльянс» наличными.

Днем 28 марта 2013 года ФИО11, реализуя совместный с другим лицом умысел, находясь в помещении банка «Левобережный» (ОАО) по пр-ту Ленина, 29 в г.Барнауле, не ставя в известность о своих намерениях ФИО12 и Потерпевший №1, передал оператору указанного банка платежные поручения от 28 марта 2013 года №508490 на 1400000 рублей, №30 на 9000000 рублей, №501778 на 750000 рублей, №501776 на 3000000 рублей, подписанные им как генеральным директором ООО «АгроХимАльянс», на основании которых оператор перечислил с расчетного счета №

<

***> ООО «АгроХимАльянс» в ОО «Барнаульский» ОАО «Банк Левобережный» по пр-ту Ленина, 29 в г.Барнауле часть денежных средств Потерпевший №1 в сумме 14150000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «Промресурс»; оставшуюся часть денег в сумме 105000 рублей ФИО11 и другое лицо при неустановленных обстоятельствах получили наличными с вышеуказанного расчетного счета ООО «АгроХимАльянс», разделили похищенное между собой и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 14255000 рублей.

В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях признали, от дачи показаний отказались.

Из показаний ФИО12 в ходе предварительного следствия следует, что в 2010 году он арендовал офис по ...., где оказывал юридические услуги, помимо этого создал организацию ООО «ТК Созвездие», в котором являлся единственным участником и директором, весной 2012 года в г.Барнауле познакомился с ФИО4 и Д., те предложили ему занимается транзитом и обналичиванием денежных средств предпринимателей, он согласился и они договорились, что его вознаграждение от проделанной работы составит 1,3% от поступивших денежных средств на счет его подконтрольного юридического лица, с учетом 1%, который взимает банк; Д. и ФИО4 пояснили, что для совместной с ними работы ему необходимо открыть, приискать, помимо ООО «ТК Созвездие», еще организации, которые будут ему подконтрольны; после данного разговора он передал им реквизиты ООО «ТК Созвездие», далее, на счет этого Общества стали поступать деньги от их клиентов, потом Д. и ФИО4 стали давать ему указания, что делать с поступившей от их клиентов денежной суммой – обналичить или произвести транзит денежных средств через счет ООО «ТК Созвездие»; в 2012 году он разово использовал ООО «ТК Созвездие» в данной схеме, потом по указанию Д. и ФИО4 им в 2012 году было создано ООО «Политекс» исключительно для работы по обналичиванию и транзиту денег, в целях конспирации оно было изначально оформлено на его знакомого Ш., который не был осведомлен о его деятельности, а после данное Общество было переоформлено на него самого; в этот же период времени он привлек к деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств ФИО9, которому в дальнейшем помог оформить документы и создать ООО «Агротех» исключительно для их совместной работы по обналичиванию и транзиту денег; в период с 2012 года по 2014 год для совместной работы по вышеуказанной деятельности им были приисканы и приобретены ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», ООО «Атолл», счета которых ему и соответственно Д. и ФИО4 были подконтрольны; реквизиты вышеперечисленных Обществ, а также сведения об их счетах были переданы Д. и ФИО4, для дальнейшего предоставления данных реквизитов их клиентам, обратившихся за обналичиванием денег; ООО «Политекс» реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, все операции по его счету проводились исключительно для обналичивания и транзита денежных средств, чтобы в дальнейшем их обналичить; деньги, поступающие на счет ООО «Политекс», являлись денежными средствами клиентов ФИО4 и Д., которым необходимо было обналичить деньги; при поступлении денежных средств на счет ООО «Политекс» Д. либо ФИО4 давали ему конкретные указания на проведение дальнейших операций с поступившими деньгами, то есть произвести транзит поступивших денежных средств на другой счет либо снять наличными; при транзите денег Д. либо ФИО4 предоставляли ему реквизиты юридических лиц, на счета которых ему необходимо было со счета ООО «Политекс» перевести поступившие денежные суммы; все обналиченные деньги со счета ООО «Политекс» он сам либо через ФИО9 передавал Д. либо ФИО4. ООО «Агротех» также реально финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, оно было создано ФИО9 в 2012 году исключительно для совместного обналичивания и транзита денежных средств с Д. и ФИО4, реквизиты данного Общества им были сразу же тем переданы; поступающие на счет ООО «Агротех» деньги принадлежали клиентам ФИО4 и Д., которым необходимо было их обналичить; к счету ООО «Агротех» была подключена система «банк-клиент» и заказана чековая книжка, ключ от системы «банк-клиент» ФИО9 передал ему для того, чтобы он мог контролировать от кого и какие денежные суммы поступают на данный счет, а также осуществлять по указанию ФИО4 или Д. транзит поступивших денег на счета юридических лиц, реквизиты которых ему передавались ими; Д. либо ФИО4 давали ему конкретные указания на проведение денежных операций по счету ООО «Агротех», а он в свою очередь давал указание ФИО9 о снятии необходимой денежной суммы посредством чековой книжки, так как тот являлся директором данного Общества, потом он (ФИО12) передавал Д. либо ФИО4; также ФИО9 по его поручению обналиченные денежные средства увозил ФИО4 или ФИО10, если деньги были последнего; за это ФИО9 получал от него (ФИО12) вознаграждение, которое ему платили Д. либо ФИО4, иногда последние говорили, сколько денег оставить на счету ООО «АгроТех» от поступивших денежных средств в качестве вознаграждения ему и ФИО9; в ООО «Атолл» он являлся коммерческим директором, учредителем и директором Общества являлся ФИО14, с которым он познакомился в 2013 году через ФИО4, 26 марта 2013 года он открыл расчетный счет ООО «Атолл» в КБ «Тальменка-Банк», а также заказал на свое имя чековую книжку и ключ к системе «банк-клиент»; если деньги, поступающие на счет ООО «Атолл», являлись денежными средствами клиентов ФИО4 и Д., последние давали ему конкретные указания на проведение операций с деньгами; при транзите денежных средств Д. либо ФИО4 предоставляли ему реквизиты юридических лиц, на счета которых необходимо было произвести денежные переводы; 31 декабря 2013 года по его просьбе А. открыл еще один расчетный счет в ОАО «Промсвязьбанк» для ООО «Атолл», реквизиты которого передал ему, а он в свою очередь передал их Д. и ФИО4 и подключил к данному счету систему «банк-клиент», а А. не знал, что счета данного Общества используются только для обналичивания и транзита денежных средств, так как счетами открытыми у данного Общества в ОАО «Промсвязьбанк» и в ООО «КБ «Тальменка-банк» управлял он (ФИО12) сам, а также ФИО10; когда в ноябре 2013 года по .... произошел пожар, ему поступило указание ФИО4 или Д. о том что ключи «банк – клиент» от счетов ООО «Атолл» нужно передать ФИО10; в ООО «СТ-Авантаж» он (ФИО12) являлся руководителем, счетом Общества управлял сам, руководителем ООО «Гамма» являлась ФИО15, данное Общество он приобрел вместе с открытым уже расчетным счетом и с ключом «банк-клиент», счетом Общества управлял сам, все операции по их счетам проводились исключительно для обналичивания либо транзита денежных средств, деньги принадлежали клиентам ФИО4 и Д., поэтому при поступлении денежных средств на счет ООО «СТ-Авантаж» и ООО «Гамма» последние давали конкретные указания на проведение дальнейших операций с ними, предоставляли реквизиты юридических лиц, на счета которых ему необходимо было со счета ООО «СТ-Авантаж» или ООО «Гамма» перевести поступившие деньги; в 2012 году через Д. и ФИО4 познакомился с ФИО3, ФИО10, ФИО8, ФИО5, Ж-вым и Перепелицей, которые работали в вышеуказанной схеме с участием организаций, где они были учредителями и директорами; ФИО3 контролировал ряд юридических лиц, таких как ООО «СибСтройМонтаж», ООО «Агротехсервис», ООО «Золотое Руно», в ООО «Золотое Руно» ФИО3 являлся директором; в ООО «СибСтройМонтаж» директором был ФИО8, в ООО «Агротехсервис» директором являлся ФИО5, в ООО «СтройГрад» директором был ФИО6, которые были подконтрольны ФИО3, у ФИО10 были ООО «Вольт» и ООО «Ампер», в которых он являлся директором; бывали случаи, когда ФИО10 просил его (ФИО12) сделать транзит денег ООО «Вольт», а также обналичить деньги ООО «Вольт» через счета ООО «Атолл», но реально ООО «Атолл» товар не покупало и услуги ООО «Вольт» не оказывало; его совместная работа с вышеуказанными лицами по транзиту и обналичиванию денежных средств предпринимателей, строилась следующим образом: Д. и ФИО4 подыскивали клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства своих организаций, договаривались с ними о вознаграждении за данную услугу, далее давали клиенту реквизиты подконтрольной им организации; клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства, подыскивал не только Д. и ФИО4, но и он сам, но при этом свои действия согласовывал с Д. или ФИО4, именно последним были подконтрольны ООО «Политекс», ООО «Атолл», ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», а также организация ФИО9 – ООО АгроТех», ФИО3 – ООО «Золотое Руно», ФИО8 – ООО «Сибстроймонтаж», Перепелицы – ООО «АгроХимАльянс», ФИО6 – ООО «СтройГрад», ФИО5 – ООО «Агротехсервис», ФИО10 – ООО «Вольт» и ООО «Ампер», все перечисленные выполняли их указания в работе по обналичиванию и транзиту денежных средств, а Д. и ФИО4 назначали им сумму вознаграждения за проделанную работу; если клиенту нужно, было обналичить деньги, то с клиента бралось вознаграждение в размере в 2,2 % - 5% от суммы, которая поступит на счет подконтрольной Д. и ФИО4 организации; если клиенту нужно сделать цепочку сделок, чтобы создать фиктивный документооборот, то с клиента взымалось вознаграждение в 0,4% -1 % от суммы, которая зашла на первый счет подконтрольной организации; от суммы клиента Д. или ФИО4 брали вознаграждение, а потом делили на тех лиц, которые участвовали в цепочке транзита или обналичивании денег, клиента; когда к нему обращались знакомые предприниматели либо их представители, которым нужно было обналичить или произвести транзит денежных средств, он всегда ставил в известность ФИО4 или Д. и спрашивал, какой процент им обозначить за проделанную работу; в декабре 2013 года к нему обратился его знакомый по имени Д. с просьбой обналичить денежные средства, но по счету ООО «Атолл» был исчерпан лимит на снятие денег, и он обратился к ФИО4, на что тот сказал, что поможет обналичить денежные средства через счета ИП «ФИО3», ООО «Вега» и ООО «Авант-Импорт», предоставив при этом их реквизиты; он (ФИО12) созвонился с Д., передал ему реквизиты счета ООО «Атолл», открытый в ООО «КБ «Тальменка-банк», и обговорил свое вознаграждение за данную услугу в 3% от перечисленных денежных сумм с его организаций на счет ООО «Атолл», Д. был согласен, после этого, в период с 20 по 27 декабря 2013 года на счет ООО «Атолл» поступили деньги со счета ООО «АйТи-Альянс», ООО «ВекторГруп», ООО «Висла», 30 и 31 декабря 2013 года он (ФИО12) данные суммы перечислил (сделал транзит) на расчетный счет ИП «ФИО3», ООО «Вега», ООО «Авант-Импорт», деньги, поступившие на счет ИП «ФИО3» и ООО «Авант-Импорт» со счета ООО «Атолл» снимал ФИО3 и передал их ему; кто снимал в наличной форме деньги со счета ООО «Вега» ему неизвестно, но в этот же день, когда им были перечислены денежные средства со счета ООО «Атолл» на счет ООО «Вега», ему звонил ФИО4 и сообщил, что все снятые (обналиченные) деньги со счета ООО «Вега» находятся у него; в этот же день он (ФИО12) приехал в г.Новосибирск, где встретился с ФИО4, и тот передал ему обналиченные денежные средства; полученные обналиченные деньги он по договоренности с Денисом привез в г.Томск, где передал последнему за минусом своего вознаграждения за обналичивание, из своего вознаграждения он по 150000 рублей каждому отдал ФИО3 и ФИО4; цепочка взаимоотношений между участниками незаконной банковской деятельности строилась следующим образом: когда у ФИО10 находился «банк-клиент» от счетов ООО «Атолл», ему (ФИО12у) звонил ФИО4 и говорил, что на счет ООО «Атолл» должны прийти деньги, по приходу денежных средств он докладывал об этом ФИО4, называл сумму и от кого они поступили, от ФИО4 ему поступали указания, что нужно сделать с поступившими деньгами, эти указания он передавал ФИО10; если необходимо денежные средства со счета ООО «Атолл» направить по указанию ФИО4 на счета ООО «Ампер» и ООО «Агротех» и в дальнейшем их обналичить, он перечислял деньги на счета указанных организаций, далее давал указание ФИО9 обналичить денежные средства со счета ООО «Агротех»; по мере необходимости ФИО10 он лично передавал указания ФИО4 и Д., но зачастую ФИО10 указания поступали от них самих, далее Колташов снимал в банке деньги со счета ООО «Агротех» в наличной форме и привозил ему (ФИО12у) в офис, также привозил выписку из банка или платежку, которыми подтверждал, столько денег пришло на счет его организации, столько денег он снял наличными, столько составила банковская комиссия, после чего он (ФИО12) передавал деньги ФИО4 или Д., как сам, так и через ФИО9, с отчетом о проделанной работе, денежные средства в наличной форме снимались со счетов ООО «Политекс», ООО «АгроТех», ООО «Атолл», ООО «СТ-Авантаж» по фиктивным основаниям, при транзите денег по счетам вышеуказанных организаций, как и по счету ООО «Гамма» в основании платежа были также указаны фиктивные основания, которые ему говорили писать Д. или ФИО4, для клиентов последних им подготавливались финансовые документы, чтобы показать якобы реальную деятельность клиентов, если он делал документы от ООО «Агротех», то документы подписывал ФИО9, по остальным организациям он сам подписывал документы, ежедневно отчитывался ФИО4 или Д., сколько денег пришло на счета его организаций, куда они ушли и т.д., также он, ФИО3, ФИО10 ездили на планерку в офис к ФИО4 по ...., где присутствовали Д. и Перепелица; на создание или покупку новых организация, а также на уплату налогов ему давали ФИО4 и Д. (т.87 л.д.244-246, 250-265, 266-286).

Из показаний ФИО4 в ходе предварительного следствия следует, что с Д. он знаком с детства, в 2011-2012 годах тот спросил, нет ли у него знакомых, которым нужны услуги по обналичиванию денег, и он знакомил Д. по этому поводу с Б., М. и О.М., Д. передавал через него этим лицам наличные деньги, в те же годы ФИО16 познакомил его с ФИО3, который тоже занимался обналичиванием денег, в этот же период времени он познакомился с П-вым, который представился юристом и который также с Д. занимался обналичиванием денежных средств; по просьбе ФИО12 он знакомил его с людьми, которые нуждались в обналичивании денег, с ФИО10 его познакомил либо Д., либо ФИО12, также он был знаком с Перепелицей и ФИО9, так как последний был водителем у ФИО12, а Перепелица был знакомым Д.; с ФИО7, ФИО5, Ж-вым, ФИО8 был знаком, когда находился в окружении Д. и ФИО3; за то, что он по просьбе Д. и ФИО12 подыскивал последним знакомых предпринимателей, которым нужно было обналичить деньги, он получал денежное вознаграждение (т.88 л.д.136-142).

Из показаний ФИО3 в ходе предварительного следствия следует, что в 2012 году Д. предложил ему заниматься совместно с ФИО4 незаконной банковской деятельностью на территории Алтайского края, те подыскивали лиц, которым необходимо было обналичить денежные средства своих организаций; для этой деятельности он приобрел ООО «Золотое Руно», а также привлек к ней ФИО5, ФИО8, ФИО6, ФИО7 и руководил ими, потом по указанию Д. и ФИО4 организовал создание и государственную регистрацию фиктивных организаций ООО «СтройГрад», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», где учредителями и директорами являлись ФИО5, ФИО8, ФИО6, указанные организации никакой хозяйственной деятельности не осуществляли; по указанию Д. и ФИО4 он осуществлял контроль через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, как за указанными выше организациями, так и за ООО «АгроХимАльянс», отслеживал поступление денежных средств клиентов, движение денег, каждую совершенную банковскую операцию, а также организовывал процесс транзита денежных средств клиентов и принимал участие в их обналичивании; на первоначальном этапе он сам подыскивал и привлекал для участия в схеме по обналичиванию денег физических лиц, которые за вознаграждение открывали на свое имя лицевые счета в кредитных организациях, через которые происходило обналичивание; также по его просьбе физические лица к своим счетам получали банковские карты, которые передавали ему, для последующего снятия с их счетов наличных денежных средств, а далее данную функцию стали выполнять ФИО7, ФИО8, ФИО5 и ФИО6, которые также на свое имя открывали счета в банках, через которые имелась возможность обналичивать денежные средства; по банковским картам физических лиц через банкоматы снятие наличных денежных средств производил ФИО7, а сумма была более 150000 рублей, то он сопровождал ФИО7; он (ФИО3) осуществлял контроль за снятием физическими лицами в банках г.Барнаула и г.Новоалтайска наличных денежных средств со своих счетов и снятием денежных средств со счетов подконтрольных организаций, давал указания ФИО5у, ФИО8, ФИО6, ФИО7 на снятие наличных по чекам, по банковским картам, осуществлял перевозку наличных денег, обеспечивал составление фиктивных первичных документов бухгалтерского учета для сокрытия незаконности перечислений денежных средств в адрес подконтрольных ему организаций; если документы были изготовлены от имени ООО «СтройГрад», их подписывал ФИО6; все снятые обналиченные деньги в банках физические лица, а также ФИО5, ФИО8, ФИО6, ФИО7 передавали ему, он вел пересчет и сортировку денежных средств и передавал их Д. и ФИО4 или, по их указанию, клиентам; он ежедневно отчитывался перед Д. и ФИО4 о суммах денежных средств, которые поступили на расчетные счета подконтрольных ему организаций, куда деньги были перечислены, сколько денег было обналичено и сколько выдано клиентам; перечисления денежных средств на другие организации с целью дальнейшего их обналичивания он осуществлял только по указанию Д. или ФИО4; он сам непосредственно принимал участие в схеме по обналичиванию денежных средств путем открытия на свое имя лицевых счетов в банках и снятия с них наличных денежных средств, кроме того, в схеме по обналичиванию денежных средств участие принимали ФИО12, ФИО10, Перепелица, ФИО9; ФИО12 составлял документы по созданию ООО «СтройГрад», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», их налоговую отчетность и бухгалтерские документы, налоговую отчетность и бухгалтерские документы по организациям ООО «Политекс», ООО «АгроТех», ООО «Атолл», ООО «Гамма», ООО «СТ-Авантаж», также ежедневно отчитывался перед Д. и ФИО4; ФИО9 участвовал в их совместной схеме по обналичиванию денежных средств, имея ООО «АгроТех», которое изначально было создано для обналичивания денежных средств; в их совместной схеме по обналичиванию денег принимали участие ФИО10, Перепелица, у них были ООО «Ампер», ООО «АгроХимАльянс», счета которых использовались в указанной схеме, данные организации никакой хозяйственной деятельностью не занимались; ФИО10 и Перепелица также отчитывались перед Д. и ФИО4 о проделанной работе в сфере обналичивания денежных средств; иногда в схему по обналичиванию ФИО10 включал еще ООО «Вольт»; все вышеуказанные лица, которые участвовали в схеме по обналичиванию денежных средств, получали от Д. и ФИО4 вознаграждение; расходы на создание фиктивных организаций, их регистрацию, открытие счетов, оплату физических лиц за открытие на свое имя счетов, покупку бензина несли Д. и ФИО4; для работы по обналичиванию ФИО16 приобретал 2 ноутбука, один для себя, другой для него (т.89 л.д.99-105).

Из показаний ФИО7 в ходе предварительного следствия следует, что в 2012 году ФИО3 предложил ему заниматься обналичиванием денежных средств, на что он согласился и с 2012 по 2014 год по указанию ФИО3 открывал на свое имя счета в кредитных учреждениях в Алтайском крае, и когда на его счета поступали деньги, он их снимал под контролем ФИО3 и передавал их последнему, за это от ФИО3 получал вознаграждение; по указанию ФИО3 он привлекал для участия в схеме по обналичиванию денежных средств физических лиц, которые за вознаграждение открывали на свои имена лицевые счета в банках и осуществляли снятие с них денежных средств, он обеспечивал явку лица, на счет которого были перечислены деньги и данное лицо доставлял к ФИО3, после чего они вместе приезжали в банк, где физическое лицо снимало со своего счета наличные деньги, которые сразу же передавало ФИО3, за данную работу он (ФИО7) получал от Руленко денежное вознаграждение и уже с данной суммы сам выдавал вознаграждение физическому лицу; такие лица привлекались для участия в схеме по обналичиванию и с использованием банковских карт, которые находились у него или у ФИО3, суммы до 200000 рублей он снимал самостоятельно, большие – с участием ФИО3 (т.87 л.д.154-157).

Из показаний ФИО5 в ходе предварительного следствия следует, что в 2012 году он через своего знакомого Д. познакомился с ФИО3, тот предложил заработать путем открытия на его имя двух счетов в ОАО «Сбербанк России», чтобы заниматься обналичиванием денежных средств за вознаграждение в 2000 рублей за каждое снятие денег, он согласился и открыл на свое имя два счета в отделениях ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Ленина, 86 и по ул.Северо-Западной, 54 в г.Барнауле, документы на открытые счета сразу передал ФИО3, потом с 2012 по 2014 год по указанию ФИО3 снимал с этих счетов деньги, был при этом и Д.; кроме того, он подыскивал людей, на которых была возможность открыть счета в ОАО «Сбербанк России» для дальнейшего обналичивания денежных средств, например ФИО17, ФИО15, а также других, которые были согласны за вознаграждение открыть на свое имя счет в Сбербанке; документы на открытие счета передавал ФИО3, после снятия денежных средств тому передавались все деньги, а он в свою очередь отдавал ему за данную работу 2000 рублей; также в 2012 году ФИО3 предложил ему открыть на свое имя ООО, где он будет являться директором, все документы на открытие подготовит сам, ему (ФИО5у) нужно будет их подписать, сходить к нотариусу, в налоговую инспекцию и банк, где открыть счет Общеста, оно будет создано имено для обналичивания денежных средств, за операции по счетам ООО ФИО3 предложил оплату 10000 рублей в месяц, на что он согласился, зарегистрировал на свое имя ООО «Агротехсервис», открыл расчетный данному Обществу в «Тальменка-Банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в г.Барнауле, подключил к счету систему «банк-клиент», получил чековую книжку, изготовил печать Общества, все расходы оплачивались ФИО3, ему он передал реквизиты счета, ключ к системе «банк-клиент» в виде флеш-карты, чековую книжку, и тот руководил всеми операциями с деньгами, поступающими на его счет, по согласованию с Д.; по указанию Руленко деньги снимались с назначением «на хозяйственные расходы», но ни на какие хозяйственные нужды ООО «Агротехсервис» они не тратились, все налоговые декларации по отчетности деятельности ООО «Агротехсервис» ФИО3 передавал ему, но он их лишь подписывал и передавал в налоговую инспекцию по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, а все снятые деньги со счетов ООО «Агротехсервис» им передавались ФИО3, который в свою очередь передавал их Д. или ФИО4, это было в его присутствии неоднократно; последнего он узнал при перевозке того в г.Новосибирск, неоднократно возил туда с ФИО3 обналиченные деньги; примерно в декабре 2012 года ФИО3 сказал, что необходимо закрыть счет в «Тальменка-Банк» и открыть новый счет ООО «Агротехсервис» в «Альфа-Банке», чтобы не примелькаться с обналичиванием, что он и сделал; также ему знаком ФИО12, который вместе с ФИО3, Д., ФИО4 участвовал в схеме по обналичиванию денежных средств, ему знаком ФИО7, который занимался привлечением физических лиц для открытия счетов в банках, ФИО8 занимался привлечением физических лиц для открытия счетов в банках и имел ООО «СибстройМонтаж», которое участвовало в указанной схеме (т.87 л.д.54-61).

Из показаний ФИО9 в ходе предварительного следствия следует, что с 2011 года он стал работать у ФИО12 личным водителем, тот ему платил заработную плату в 15000 - 20000 рублей, а в мае 2012 года предложил работать также генеральным директором ЗАО «Промтехсервис», он согласился, к счету ЗАО «Промтехсервис» в ООО КБ «Тальменка банк» подключил систему «банк-клиент», ключ к которой передал ФИО12у; все операции по счету осуществлял ФИО12, а он лишь подписывал документы от имени Общества и снимал наличные денежные средства со счета, которые передавал ФИО12у; в 2012 году тоже по просьбе ФИО12 было создано ООО «Агротех» со счетом в ОАО «Сбербанк России», ключ к системе «банк-клиент» был у ФИО12, счет Общества использовался для перечисления денежных средств с него на счета других юридических лиц, а также для обналичивания денег, которые полностью отдавались ФИО12у; бухотчетность по этим организациям готовил ФИО12, а он ее только подписывал, других работников, кроме него самого в них не было; в ходе работы с П-вым, он познакомился с Д., ФИО4, ФИО3, известно, что у ФИО12 были оформлены на себя ООО «Политекс» и ЗАО «Агропромсервис», на чьи счета он иногда перечислял деньги со своих счетов (т. 88 л.д.9-16, 27-46).

Из показаний ФИО8 в ходе предварительного следствия следует, что весной 2012 года он и его знакомый ФИО18 познакомились с ФИО3, который предложил ему и ФИО18 подзаработать, путем открытия на их имя по два счета в ОАО «Сбербанк России», чтобы обналичивать поступающие на них денежные средства и передавать их ФИО3, а за каждое снятие денежных средств со счета ФИО3 обещал платить 2000 рублей, и они согласились, открыв по два счета в разных отделениях ОАО «Сбербанк России», потом снимали со счетов те суммы, которые называл им ФИО3, всегда контролирующий такие снятия, получали от него обещанные вознаграждения; далее по договоренности с ФИО3 он стал подыскивать лиц, которые были согласны за денежное вознаграждение открывать на свое имя счета в отделениях ОАО «Сбербанк России», с помощью которых происходило обналичивание денег, за данную работу он от ФИО3 получал вознаграждение в 2000 рублей за каждого найденного им человека; примерно в сентябре 2012 года ФИО3 предложил открыть на его (ФИО8) имя ООО, на счет которого будут поступать денежные средства от юридических лиц, которые хотят обналичить свои денежные средства и эти деньги будут через счет его Общества перечислятся на счета другого ООО, либо на счета физических лиц, и в дальнейшем обналичиваться, за что ФИО3 предложил ему дополнительную оплату 10000 рублей в месяц, и он согласился; все расходы по созданию ООО «СибСтройМонтаж», по открытию ему расчетного счета в «Тальменка-Банк», подключения его к системе «банк-клиент», а также по оформлению чековой книжки, изготовлению печати оплачивались ФИО3; примерно весной 2013 года Руленко дал ему указание закрыть счет ООО «СибСтройМонтаж» в «Тальменка-Банк» и открыть новый счет в банке «Левобережный», поясняя, что нужно не примелькаться с обналичиванием, что он и сделал, а все расходы по открытию данного счета оплачивались за счет средств ФИО3; обналиченные им (ФИО8) денежные средства передавались ФИО3, который далее передавал их Д. или ФИО4, чему он неоднократно был свидетелем и понимал, что он вместе с Д., ФИО4 и ФИО3 занимается обналичиванием денежных средств; он через ФИО3 познакомился с П-вым, ФИО7 и ФИО5, первый помогал ему в налоговом органе разблокировать счет ООО «СибСтройМонтаж», второй занимался привлечением физических лиц, которые открывали на свое имя счета, а потом снимали с них поступившие от различных организаций денежные средства, третий являлся номинальным директором подконтрольноого ФИО3 ООО «АгроТехСервис»; примерно в феврале 2013 года он (ФИО8) по указанию ФИО3 на свое имя открыл счет в ОАО «Альфа-Банк», к которому была прикреплена карта, которая предназначалась для проведения операций по обналичиванию денежных средств, и данную карту он передал ФИО3 со всеми имеющимися документами (т.88 л.д.174-182).

Из показаний ФИО6 в ходе предварительного следствия следует, что он учился вместе с ФИО3, весной 2013 году он встретился с ФИО3 и тот рассказал, что работает на каких-то ребят, которые занимаются обналичиванием денежных средств, при этом он имеет стабильный доход, предложил ему открыть на свое имя Общество для снятия наличных денежных средств и перевода денег на расчетные счета других организаций вознаграждением в 10000-15000 рублей ежемесячно, на что он согласился, и ФИО3 передал ему документы для создания ООО «СтройГрад», которое он зарегистрировал в установленном порядке, в банке «Левобережный» открыл счет для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, операциями с деньгами, которые поступали на счет ООО «СтройГрад», руководил ФИО3, а также давал ему указания, когда и в каком количестве необходимо снять денежные средства со счета указанного выше Общества, снятые денежные средства передавал ФИО3; примерно в сентябре 2013 года ФИО3 сказал ему, что необходимо закрыть счет в банке «Левобережный», чтобы не вызвать подозрения у сотрудников банка о том, что ООО «СтройГрад» не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности; в ходе совместной работы с ФИО3 по обналичиванию денежных средств он познакомился с П-вым, который осуществлял такую же деятельность как ФИО3, работая на тех же парней; через несколько дней после закрытия счета ООО «СтройГрад» в банке «Левобережный» с ним связался ФИО12 и сказал, что необходимо отрыть счет для ООО «СтройГрад» в «Альфа-Банке», чтобы через данный счет заниматься обналичиванием денежных средств, что он и сделал, а ключ к системе «банк- клиент» и банковскую карту сразу отдал ФИО12у; таким образом, операциями с деньгами, которые поступали на счет ООО «СтройГрад» в банке «Альфа-Банк», руководил ФИО12 либо ФИО3, они давали ему указания о том, когда и в каком количестве необходимо снять денежные средства в наличной форме с указанного расчетного счета, им он и передавал снятые деньги; за обналичивание денежных средств со счета ООО «СтройГрад» он ежемесячно получал от ФИО3 10000 - 15000 рублей (т.86 л.д.240-246).

Из показаний ФИО10 в ходе предварительного следствия следует, что он являлся участником и директором ООО «Вольт» и ООО «Ампер», в 2012 году Д. предложил ему заниматься транзитом и обналичиванием денежных средств через счета вышеуказанных организаций, на что он согласился, за транзит денег по счетам его организаций он получал от Д. вознаграждение в размере 0,4% от якобы совершенной сделки, однако реально товар не продавался и не покупался; в период с 2012 по 2014 года он занимался этим вместе с Д., ФИО4, П-вым и ФИО3, также занимался обналичиванием денежных средств ООО «Вольт» через счета организаций, подконтрольных Д., обналиченные денежные средства ООО «Вольт» получал либо от Д., либо от ФИО12, либо от ФИО3 за минусом 3% от перечисленной им денежной суммы; ООО «Вольт» помимо обналичивания и транзита денежных средств, занималось реальной хозяйственной деятельностью – реализацией электротехнической продукции, а ООО «Ампер» с 2012 года, после знакомства с Д., П-вым, ФИО4, занималось только транзитом денежных средств, для дальнейшего их обналичивания; в ноябре 2013 года после пожара в здании по пр-ду Рыбозаводскому, 24 ФИО12 остался без офиса, поэтому попросил его установить на свой компьютер систему «банк-клиент» к счетам ООО «Атолл», он согласился и на протяжении нескольких месяцев управлял дистанционно счетами ООО «Атолл», а именно по указанию ФИО12 или ФИО3 перечислял денежные средства, поступившие на счета ООО «Атолл» на счета других юридических лиц, реквизиты которых ему передавали последние, от вышеуказанных лиц за участие в схеме по обналичиванию и транзиту денежных средств он получал вознаграждение в 3-3,5% в зависимости от договоренности с клиентами Д., ФИО4, ФИО12 (т.88 л.д.239-242, 245-253).

Из показаний Перепелицы в ходе предварительного следствия следует, что он, ФИО3 и ФИО12 под руководством Д. и ФИО4 занимались на территории г.Барнаула обналичиванием денег, сам он являлся директором ООО «АгроХимАльянс», которое никакой реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, через расчетный счет данной организации только прогонялись денежные средства транзитом, либо обналичивались, он подчинялся ФИО3, который давал указания, когда сходить в банк, какую сумму необходимо снять наличными, какую сумму денежных средств необходимо перечислить с расчетного счета ООО «АгроХимАльянс» на расчетные счета других организаций, иногда такие же указания давал Д.; ключ к системе «банк-клиент» и пластиковую карту от счета ООО «АгроХимАльянс», открытого в ОАО Банк «Левобережный», он передал Д., с помощью данного ключа последний или ФИО3 осуществляли транзит денег на счета других организаций; ФИО3 помимо ООО «АгроХимАльянс» были подконтрольны другие организации, директора которых, также как и он выполняли указания ФИО3, которые касались денежных операций по расчетным счетам их организаций; одним из таких директоров являлся ФИО5, у ФИО12 тоже были подконтрольные организации; он (Перепелица) неоднократно присутствовал на планерках, которые проходили в офисе у ФИО4 по ул.Пролетарской, 64 в г.Барнауле, а также в офисе у ФИО12 по пр-ду Рыбозаводскому, 24, где в большинстве случаев присутствовали Д., ФИО3, ФИО4 и ФИО12; ФИО12 и ФИО3 говорили, сколько и от кого денег поступило на счета подконтрольных им организаций, а также о том, сколько денежных средств обналичено, а обсуждение планов по обналичиванию денег обычно проходило между Д. и ФИО4 наедине, кроме того, Д., чтобы дать указание ФИО12у либо ФИО3, отводил их в отдельное помещение, где никого не было; все снятые им (Перепелицей) через счета ООО «АгроХимАльянс» деньги он передавал ФИО3 либо Д., со слов ФИО3 знает, что денежные средства тот передает ФИО16 либо ФИО4, а они уже распределяют доход от транзита и обналичивания денег; за транзит и обналичивание денежных средств через расчетный счет ООО «АгроХимАльянс», он, как правило, получал фиксированную оплату в 10000 - 15000 рублей.

Кроме того, Перепелица пояснял, что в марте 2013 года ФИО3 возил его в офис к ФИО12у, там последний предложил ему и ФИО3 самим, без Д. и ФИО4, «прогнать» через счет ООО «АгроХимАльянс» 14000000 рублей его знакомого ФИО19 за 30000 рублей, он согласился, для подстраховки был оформлен договор займа на эту сумму, потом к нему в бар «Друзья», где он подрабатывал, приехал ФИО16, который уже знал что на счет ООО «АгроХимАльянс» поступят деньги от ФИО12 и предложил их похитить, пообещал ему 2500000 рублей, он согласился, поставил на чистый лист бумаги оттиск печати ООО «АгроХимАльянс» на случай, если печать заберет ФИО12, что и случилось; на следующий день в офисе по изготовлению печатей на пр-те Социалистическом, рядом с налоговыми инспекциями, он изготовил новую печать ООО «АгроХимАльянс», вместе с Д. они приехали в банк ОАО «Левобережный», тот передал ему реквизиты ООО «Промресурс» в г.Биробиджане, указав суммы, которые должны быть в четырех платежных поручениях, он выполнил указания Д. и выставил платежные поручения о переводе денег со счета ООО «АгроХимАльянс» на счет ООО «Промресурс», денежные средства поступили около 14 часов, об этом он узнал от сотрудника банка по телефону, Д. отвез его на ул.Лазурную в арендованную квартиру, пообещал на следующий день передать ему часть похищенных денег, а также предоставить временное жилье, чтобы его не нашел ФИО12; в данной квартире он провел два или три дня, тогда ему звонил незнакомый человек, который представился директором ООО «Промресурс» и интересовался у него правомерностью перечислений денег на счет этого Общества, он подтвердил данный платеж, по телефону с ним начал разговаривать ФИО12, который стал требовать объяснений, на что он ответил, чтобы ФИО12 разбирался с Д.; потом человек от Д. передал ему 100000 рублей и увез его в г.Кемерово, где он арендовал квартиру, а через 3 дня к нему приехал ФИО16, сказал, что решает вопрос о возвращении денег из г.Биробиджана и, как только деньги вернутся, он ему сразу же отдаст 2400000 рублей, потом он (Перепелица) уехал в г.Новосибирск, там неоднократно Д. передавал ему по 30000 - 50000 рублей, и в общей сложности от Д. он получил около 300000 рублей, тот при встречах с пояснял, что в г.Биробиджане арестовали счета ООО «Промресурс», поэтому денег нет; в июне 2013 года он вернулся в г.Барнаул и при встрече с Поповым во всем сознался, тот довез его до городского отдела полиции, где он дал явку с повинной (т.89 л.д.159-169).

Кроме полного признания подсудимыми вины в содеянном, она подтверждается и следующими доказательствами.

По незаконной банковской деятельности в частности:

- показаниями свидетеля Ч. о том, что он занимается куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в связи с чем он пользовался услугами обналичивания денежных средств, с ФИО4 познакомился, когда тот работал в банке и помогал ему оформить автокредит, к нему он обращался за услугами обналичивания денежных средств для своих партнеров, после чего, ФИО4 познакомил его с П-вым; вознаграждение за данные услуги составляло 2,5-3% от общей суммы, ФИО4 передал ему реквизиты организации «Политэкс», на которые его (ФИО20) партнеры перечислили денежные средства для обналичивания; когда в дальнейшем начались проблемы по возврату денег, повлиять на ситуацию он просил ФИО4; ему знаком и ФИО3, который был водителем у Д.;

- показаниями свидетеля С., работавшего с 2010 по 2012 год в отделе безопасности Сбербанка России о том, что их общение с ФИО4 сводилось к вопросам кредитования, привлечения значимых клиентов, продажи долгов, договоров цессии, а поскольку всегда в интересах банка реализовать то имущество, которое оказалось в залоге по неоплаченным кредитам, то иногда возникала потребность в наличных средствах, и ФИО4 выступал в качестве посредника во всех этих моментах; ФИО4 познакомил его с Д., которого также интересовали вопросы банковской деятельности, но тот просил не разглашаться об их редких встречах, поскольку, как пояснял Д., у ФИО4 свои вопросы, у него – свои; ФИО3 был водителем Д., в окружении последнего он был знаком и с П-вым;

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными в суде показаниями свидетеля М. о том, что являлся директором и учредителем ООО «Капитал-Инвест», которое осуществляло деятельность по обеспечению строительных объектов материалами, в период с 2012 по 2013 годы для осуществления указанной деятельности он использовал ООО «Сфинкс», ООО «Фиант» и ООО «Агромаркет», при приобретении стройматериалов у него возникала необходимость в обналичивании денежных средств, за этим он обратился к ФИО4, с которым он договорился о сумме вознаграждения около 4% от общей суммы обналичиваемых денег; реквизиты ООО «Золотое Руно», ООО «Политекс», ООО «СибСтройМонтаж» и ООО «СтройГрад», на которые он впоследствии перечислял денежные средства со счетов ООО «Сфинкс», ООО «Фиант» и ООО «Агромаркет», дал ему лично ФИО4; обналиченные денежные средства, за минусом вознаграждения, он получал от ФИО4 либо от его знакомого по имени Сергей в г.Новосибирске (т.84 л.д. 101-105);

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными в суде показаниями свидетеля Х. о том, что он является директором ООО «НЗЖБИ», сделка между ООО «Стройиндустрия» и ООО «Ампер» носила формальный характер, так как ООО «Стройиндустрия» выступало транзитером денежных средств между ООО «Кольцо» и ООО «Ампер», то есть 19 февраля 2012 года и 31 июля 2013 года со счета ООО «Кольцо» были перечислены денежные средства на счет ООО «Стройиндустрия» по фиктивным основаниям и по поручению представителей ООО «Кольцо» деньги были просто перечислены на счет ООО «Ампер», и реальных финансово- хозяйственных отношений у ООО «Стройиндустрия» с ООО «Кольцо» и ООО «Ампер» не было (т.86 л.д.121-123);

- показаниями свидетеля И. о том, что она в период с 13 февраля 2013 года по 24 сентября 2015 года по просьбе Х. являлась директором и учредителем в ООО «Стройиндустрия», но фактически всем имуществом и денежными средствами данного Общества распоряжался Х. (т. 86 л.д. 117-120);

- показаниями свидетеля К. о том, что он был гендиректором ООО «ЭлектроЭксперт» и являлся его учредителем, в 2013 году к нему обратился сотрудник ООО «НЗЖБИ» и попросил его найти трансформатор ТДНС, а также испытать его и установить, на что он согласился, трансформатор нашел в ООО «НТЗ», а так как через свою организацию не мог приобрести данный товар, то обратился к своему знакомому ФИО10 с просьбой оформить приобретение трансформатора в ООО «НТЗ» через его организацию ООО «Ампер», тот согласился, и он свел ФИО10 с представителем ООО «НЗЖБИ» и ООО «НТЗ» для обмена реквизитами счетов и производства расчетов, потом ездил в ООО «НТЗ» для проверки работы этого трансформатора и привозил документы по фиктивной сделке, которые ему передавал ФИО10; впоследствии узнал, что не ООО «НЗЖБИ», а другая ему подконтрольная организация перечислила на счет ООО «Ампер» деньги за трансформатор, в свою очередь ФИО10 от лица ООО «Ампер» часть денежных средств перечислил на счет ООО «НТЗ», а оставшуюся часть не перечислил; когда он обратился к ФИО10 с вопросом, почему он не перечислил все деньги на счет ООО «НТЗ», ФИО10 сообщил, что у него была договоренность оставшуюся часть денег обналичить (т. 86 л.д. 124-127);

- показаниями свидетеля А. о том, что в 2013 году он являлся директором ООО «Колибри», которое осуществляет свою деятельность в сфере полиграфии, ООО «АгроХимАльянс» ему не знакомо, не знаком и Перепелица, но согласно имеющимся в ООО «Колибри» документам, Общество на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату за бумагу на сумму 399000 рублей на счет ООО «АгроХимАльянс», но производился ли прием данной бумаги, он не помнит (т.81 л.д.82-86);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в январе 2013 года кто-то из его знакомых просил его приискать реквизиты организации, через которую будет возможно обналичить денежные средства ООО «Колибри» за якобы поставленную бумагу, он обратился к ФИО4 и ФИО3, которые этим занимались, ФИО4 передал ему реквизиты ООО «АгроХимАльянс», которые он в свою очередь передал знакомому; далее ООО «Колибри» перечислило на счет ООО «АгроХимАльянс» 399000 рублей, и через несколько дней ФИО3 привез ему обналиченные денежные средства ООО «Колибри», за минусом не менее 2,2% за услугу в сфере обналичивания, а также передал бухгалтерские документы, якобы подтверждающие фиктивную сделку между ООО «АгроХимАльянс» и ООО «Колибри», которые он передал своему знакомому (т.85 л.д.22-25);

- показаниями свидетеля С. о том, что он является учредителем ООО ИСК «Апрель», занимающегося строительством и эксплуатацией зданий, а с 8 июля 2013 года оказывает юридическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, директором в нем являлась его жена; в июле 2013 года он приобрел земельный участок по ...., для строительства ему потребовались документы, кто-то из знакомых устроил ему встречу с П-вым, тот согласился ему помочь за 600000 рублей, и деньги эти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены со счета ООО ИСК «Апрель» на счет ООО «Атолл» (т.85 л.д.275-284);

- показаниями свидетеля С. о том, он в 2012 году был директором ООО «Карнеол», заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Гранит» и все переговоры вел с ее представителем М.; в 2013 году он, действуя от имени ООО «Карнеол», договорился с М. приобрести у того башенный кран за 1300000 рублей, при этом М. предложил ему оформить данную сделку не с ним, а с ООО «СтройГрад», на что он согласился; после поставки М. части элементов крана он со счета ООО «Карнеол» перечислил 650000 рублей на счет ООО «СтройГрад», оставшиеся 650000 рублей он по предварительной договоренности с М. и на основании письма от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет ООО «Классик Групп»; документы, по сделке, заключенной якобы между ООО «Карнеол» и ООО «СтройГрад», ему предоставил М. уже после поставки всех элементов крана в ООО «Карнеол» и они уже были подписаны директором ООО «СтройГрад» Ж-вым, с которым он не знаком (т.81 л.д.105-116);

- показаниями свидетеля М., аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля С.; кроме того, он пояснил, что в 2013 году от своего знакомого С. узнал о ФИО3, который занимается обналичиванием денег под невысокий процент, и когда у него возникла необходимость обналичить денежные средства, он обратился к ФИО3, тот пояснил, что услуги по обналичиванию будут составлять 4-5%, от перечисленной им суммы денежных средств, на что он согласился, ФИО3 предоставил ему реквизиты счета ООО «СтройГрад», на который он со своего, как индивидуального предпринимателя, счета перечислил 1000000 рублей, и через некоторое время ФИО3 передал ему сумму денежных средств в наличной форме, за минусом 4% или 5%; таким же образом он обналичил деньги, поступившие со счета ООО «Карнеол» и ООО «Фирма Гранит» на счет ООО, реквизиты которого ему предоставил ФИО3 (т.81 л.д.138-141);

- показаниями свидетеля Д. о том, что она работает в ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» начальником отдела капитального строительства, в 2013 году ее Общество заключило ряд договоров с ООО «Атолл» в лице ФИО12, с ООО «СтройВектор» в лице Р. и ООО «СК Перспектива» в лице С.; при подписании договоров стоимость работ указывались ориентировочно, окончательная стоимость определялась при приемке и указывалась в справках о стоимости, оплата производилась путем перечисления денег на счета контрагентов, работы были выполнены полностью, а чьими силами, для ее Общества было неважно (т.85 л.д.202-274);

- показаниями свидетеля Р. о том, что он являлся директором и учредителем ООО «СтройВектор», которое производит общестроительные работы, строительство зданий и сооружений; в 2013 году он от лица ООО «СтройВектор» заключал договоры подряда с ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», но работы по этим договорам осуществляли не только работники ООО «СтройВектор», но и посторонние наемные рабочие, с которыми нужно было рассчитываться наличными денежными средствами, поэтому часть денег, поступивших на счет ООО «СтройВектор» от ОАО «СК Алтайкрайэнерго» в 668763 рубля 82 копейки им были перечислены на расчетный счет ООО «Атолл», из которых 558763 рубля 82 копейки, нужно было перечислить по его поручению на оплату контрагентам, а 100000 рублей обналичить и вернуть ему, что ФИО12 и сделал за минусом 3% в качестве вознаграждения за обналичивание; ООО «СК Перспектива» занималось той же деятельностью, что и ООО «СтройВектор», учредителем и директором там был ФИО18, однако фактическим руководителем в данном Обществе являлся он (ФИО17); для заключения договоров подряда по выполнению строительных работ для ОАО «СК Алтайкрайэнерго» по его просьбе ФИО18 заключил договоры подряда с данным Обществом от имени ООО «СК Перспектива», деньги, поступившие от ОАО «СК Алтайкрайэнерго» на счет ООО «СК Перспектива» в 4143374 рубля 82 копейки по его просьбе ФИО18 были перечислены на расчетный счет ООО «Атолл», часть их в 1296874 рубля 82 копейки П-вым были перечислены безналично на счета его (ФИО17) субпоставщиков, а 2846500 рублей были обналичены и возвращены ему П-вым в наличном виде за минусом 3%; по его просьбе ФИО18 со счета ООО «СК Перспектива» перечислял также 224883 рубля на счет ООО «Атолл», они в дальнейшем были обналичены и переданы ему П-вым за минусом 3%; для заключения договоров подряда по выполнению строительных работ для ОАО «СК Алтайкрайэнерго» он лично приходил с П-вым в офис этого Общества и рекомендовал того как добросовестного контрагента, однако каких-либо работ по заключенным договорам подряда ФИО12 не собирался выполнять, так как данные подряды нужны были ему (ФИО17), который своими силами собирался выполнить работы; так, в 2013 году ФИО12 от имени ООО «Атолл» заключил с ОАО «СК Алтайкрайэнерго» договоры подряда, работы осуществляли работники ООО «СтройВектор», а также наемные рабочие, которые отношения к ООО «Атолл» не имели, далее ОАО «СК Алтайкрайэнерго» перечислило на счет ООО «Атолл» за якобы выполненные работы 1922998 рублей 21 копейку, после чего часть указанной суммы в 439292 рубля 7 копеек ФИО12 перечислил на оплату субпоставщикам, 1483706 рублей 20 копеек вернул ему в наличной форме за минусом 3%; у его организаций реальных хозяйственных отношений с ООО «Атолл» не было, фактически ФИО12 осуществлял транзит и обналичивание денег через подконтрольный ФИО12у счет ООО «Атолл» (т.86 л.д.20-26);

- показаниями свидетеля Ф. о том, что она знакома с Д., в 2012 году была директором ООО «Трофеи Алтая», оказывавшего услуги в сфере туризма, в том числе в октябре 2012 года ОАО «Алтайэнергосбыт», для расчета она предоставила в ОАО «Алтайэнергосбыт» реквизиты ООО «Политекс», которые ей дал Д., ОАО «Алтайэнергосбыт» перечислило 470000 рублей за предоставляемые ее Обществом услуги на счет ООО «Политекс», обналиченные деньги ей передал Д. (т.85 л.д.111-114);

- показаниями свидетеля З. о том, что он был студентом Алтайской педакадемии, как и его товарищ Отмахов, когда в октябре 2012 года двое незнакомых парней предложили им за вознаграждение в 500 рублей открыть на свое имя счета в ОАО «Сбербанк России», на что они согласились, документы на открытие счетов, а также паспорта, передали парням, а через некоторое время парни с ними связались и пояснили, что теперь нужно снять со счетов поступившие на них деньги, но сделать ему это не удалось, так как на счете была сумма 1500000 рублей, а у него не было документов, подтверждающих оплату товаров или услуг; от кого на его счет поступали деньги, и за что, он не знает (т.81 л.д.171-174);

- показаниями свидетеля О., аналогичными по своему содержанию показаниям ФИО21 (т.81 л.д.185-188);

- показаниями свидетеля М. о том, что в 2012 году ФИО7 предложил ему и В. открыть на свое имя счета в ОАО «Сбербанк России» за вознаграждения в 1000 рублей, на что они согласились, документы на открытие счетов, а также паспорта, они передали ФИО7, через некоторое время с ним созвонился ФИО7 и пояснил, что нужно снять с открытых счетов поступившие деньги, и в назначенное время они встретились около отделения ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле, там ФИО7 отдал ему паспорт и договор на открытие счета, а он снял 900000 рублей, потом в ожидающем их автомобиле «Субару Форестер» ФИО7 передал деньги бывшему за рулем парню, а ему вознаграждение в 1000 рублей; потом они вместе приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Комсомольскому 106 «а» в г.Барнауле, где он также, как и ранее снял со своего другого счета 1500000 рублей, которые передал ФИО7, а тот в свою очередь парню за рулем, а ему еще 1000 рублей (т.81 л.д.178-181);

- показаниями свидетеля В., аналогичными по своему содержанию показаниям М. о достигнутой с ФИО7 договоренности, а также о том, что деньги с ним они снимали в отделениях ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 и по Обскому бульвару, 30 в г.Барнауле (т.81 л.д.192-195);

- показаниями свидетеля В. о том, что в 2012 году ФИО7 предложил ему открыть на свое имя счета в ОАО «Сбербанк России» за вознаграждении в 1000 рублей, он согласился, открыв два счета, документы на открытие счетов, а также паспорт, передал ФИО7, через некоторое время они встретились по звонку ФИО7, чтобы снять деньги, последний отдал ему паспорт и договор на открытие счета, денежные средства снимали в отделении ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле, в полном объеме он передал их ФИО7 (т.81 л.д.199-202);

- показаниями свидетеля З. о том, что в 2012 году ФИО7 предложил ему открыть на свое имя счета в ОАО «Сбербанк России» за вознаграждение в 1000 рублей, он согласился, через некоторое время по звонку ФИО7 встретился с тем, чтобы снять поступившие денежные средства, они проследовали в отделение ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО12, 73 «а» в г.Барнауле, где он под контролем ФИО7 снял наличные денежные средства в районе 1000000 рублей, потом в ожидавшем их автомобиле ФИО7 отдал деньги бывшему за рулем парню, а ему дал 500 рублей; через несколько дней ФИО7 вновь позвонил ему за снятием денег, к нему приехал вместе с тем же парнем, денежные средства на сумму более 1000000 рублей теперь снимали по пр-ту Ленина, 96 в г.Барнауле, их ФИО7 вновь отдал тому же парню, а ему заплатил 500 рублей (т.81 л.д.206-209);

- показаниями свидетеля К. о том, что в 2012 году ФИО7 предложил ей открыть на свое имя счет в ОАО «Сбербанк России», чтобы компания его друга смогла перевести денежные средства на ее счет, она согласилась, встретилась с ФИО7, который был со своим другом по имени Дмитрий на автомобиле «Субару Форестер», последнему передала свой паспорт, через несколько часов по звонку ФИО7 они встретились около отделения ОАО «Сбербанк России» на ул.Шевченко в г.Барнауле, там она открыла счет на свое имя, документы на открытие счета передала ему; в этот же день она вновь встретилась с ФИО7 и они на автомобиле «Субару Форестер» под управлением парня по имени Д. приехали к отделению ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле, где она сняла со своего счета все пришедшие на него деньги в сумме более 1000000 рублей, которые сразу же передала ему (т.81 л.д.220-224);

- показаниями свидетеля А. о том, что в 2013 году ФИО3 предложил ему открыть на свое имя счет в ОАО «Сбербанк России», чтобы на данный счет поступили денежные средства, которые Аветисяну необходимо будет снять и передать ФИО3 и за это он получит 3000 рублей, он согласился и открыл на свое имя счет в одном из отделений указанного Банка, в этот же день ФИО3 сообщил ему, что теперь ему необходимо снять с данного счета денежные средства, в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО12 в г.Барнауле он под контролем ФИО3 снял со своего счета более 1000000 рублей, сразу же отдал их ФИО3, за что тот передал ему 3000 рублей (т.81 л.д.228-231);

- показаниями свидетеля С. о том, что в 2013 году в ходе распития спиртного он согласился на предложение ФИО7 и ФИО3 открыть на свое имя счет в ОАО «Сбербанк России», ФИО3 пообещал ему за это 2000 рублей, он открыл на свое имя два счета в разных отделениях указанного Банка, ФИО7 передал документы на открытые счета, а через несколько дней вместе с ФИО3 в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.Кирова в г.Барнауле снял наличными 20000 - 40000 рублей, а оставшуюся сумму перевел на другой счет, снятые деньги передал ФИО3, потом они проследовали в отделение ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Комсомольскому, 80 в г.Барнауле, где он снял со своего второго счета около 1000000 рублей, которые передал ФИО3, за что получил от последнего 2000 рублей; также ФИО3 спросил, нет ли у него знакомых, которые также как и он за денежное вознаграждение откроют на свое имя счета, и он дал номер Гунькевич (т.81 л.д.235-239);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в 2013 году через ФИО18 он познакомился с ФИО3, согласился открыть два счета в ОАО «Сбербанк России» за 2000 рублей, документы на счета передал ФИО3, встретился с ним в тот же день, они проследовали в отделение ОАО «Сбербанк России» между ул.ул.Юрина и ФИО22 в г.Барнауле, где он попытался снять деньги, но от сотрудника Банка получил отказ, тогда сделал возврат поступивших денег на счет, указанный ему ФИО3 (т.81 л.д.243-246);

- показаниями свидетеля К. о том, что в январе 2013 года по просьбе Перепелицы в отделении ОАО «Сбербанк России» на ул.Кирова в г.Барнауле она на свое имя открыла счета, заполнив при этом необходимые документы, которые потом передала Перепелице; на следующий день она с Перепелицей и парнем по имени Д. приехали в то же отделение Банка, где она с открытого на ее имя счета сняла более 1000000 рублей и отдала их Д., потом они проследовали в отделение, находящее на пр-те Красноармейском в г.Барнауле, где она так же со своего счета сняла более 1000000 рублей и отдала их Д., а от Перепелицы за это получила 2000 рублей (т.82 л.д.1-4);

- показаниями свидетеля К. о том, что в сентябре 2012 года по просьбе незнакомого парня в отделениях ОАО «Сбербанк России» вначале на ул.ФИО22, потом на ул.Островского в г.Барнауле он на свое имя открыл счета, заполнив необходимые документы, которые после отдал этому парню, а через несколько дней по просьбе этого парня с этих счетов снял денежные средства, за что получил 2000 руб. (т.82 л.д.9-12);

- показаниями свидетеля К. о том, что в августе 2012 года по просьбе ранее ему Д. сначала в отделении ОАО «Сбербанк России» на Павловском тракте в г.Барнауле напротив ТРЦ «Европа», а потом в отделении ОАО «Сбербанк России» на ул.ФИО23 в г.Барнауле на свое имя открыл счета, документы на открытие счетов отдал Д., а через несколько дней встретился с ним и снял со своего счета в отделении между ул.ул.ФИО12 и ФИО23 в г.Барнауле 1500000 рублей, которые передал Д., потом они с Д. проследовали в отделение на ул.ФИО23, хотели снять там 1500000 рублей, но в данном отделении оказалось только 1300000 рублей, которые он также передал Д., а оставшиеся 200000 рублей они сняли на следующий день в отделении на пр-те Комсомольском в г.Барнауле, за что он получил от Д. 1 000 рублей (т.82 л.д.16-19);

- показаниями свидетеля С. о том, что, он поддерживает дружеские отношения с ФИО3, тот в феврале 2013 года уговорил его открыть счет, чтобы на него поступили денежные средства, а после, перечислись на другие счета, в этот же день он и ФИО3 на автомобиле последнего приехали в г.Новоалтайск, где в отделении ОАО «Сбербанк России» он на свое имя открыл счет; на следующий день он с ФИО3 снова приехал в то же отделение ОАО «Сбербанк России», где по просьбе ФИО3 перечислил поступившие на открытый им счет деньги на другой счет, реквизиты которого ему дал ФИО3; далее, в феврале 2013 года к нему вновь обратился ФИО3 и попросил оформить на свое имя 4 банковские карты в ОАО «Альфа-Банк», он согласился и передал тому копию своего паспорта, карты он получил примерно через неделю по пр-ту Социалистическому, 130 в г.Барнауле, передал их ФИО3, оформив на его имя доверенность, чтобы тот мог самостоятельно ими управлять; также он познакомил ФИО3 со своими знакомыми М. и И.Б., которые являлись управляющими здания, в котором он работал, и летом 2013 года Руленко для данных лиц обналичивал денежные средства в сумме около 1000000 рублей, а за услуги по обналичиванию брал 3 % от суммы (т.82 л.д.24-29);

- показаниями свидетеля П. о том, что летом 2012 года по просьбе ранее ему незнакомого А. он со своим знакомым Ш. в отделении ОАО «Сбербанк Россия» по пр-ту Красноармейскому, 77 в г.Барнауле, открыли на свое имя по одному вкладу, документы на счета отдали А., а через несколько дней он по просьбе А. в вышеуказанном отделении ОАО «Сбербанка России» снял с ранее открытого счета 1500000 рублей, которые передал А., получил от него за это 2000 рублей, а при выходе из отделения видел, как ФИО24 ожидал свою очередь в кассу (т.82 л.д.33-37);

- показаниями свидетеля Д. о том, что летом 2012 года в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО22, 270 в г.Барнауле по просьбе незнакомого ему Д. открыл счет на свое имя, документы об открытии счета, передал Д., а через некоторое время позвонил Д. и сказал, что на открытый счет поступили 2000000 рублей, которые необходимо снять, они приехали к отделению по пр-ту Красноармейскому, 77 в г.Барнауле, но там оказалось наличности лишь в 1500000 рублей, тогда они поехали в отделение по ул. ФИО12, 73 «а» в г.Барнауле, где он снял остаток денег в 500000 рублей, которые также передал Д., а от него за это получил 3000 рублей; через несколько дней по просьбе Д. в отделении по ул.ФИО12, 73 «а» в г.Барнауле он открыл на свое имя еще счет, документы передал Д., потом по просьбе последнего в отделении по ул.ФИО22, 270 в г.Барнауле снял для Д. более 1500000 рублей, за это получил вознаграждение в 2000 рублей; от Д. он знал, что деньги на его счет поступают как оплата за строительные материалы, но он никакие стройматериалы не продавал (т.82 л.д.41-46);

- показаниями свидетеля В. о том, что летом 2012 года он по просьбе ФИО8 открыл на свое имя два счета в отделениях ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО23, 144 и 219 в г.Барнауле, через несколько дней встретился с ФИО8 и ФИО3, те были на автомобиле «Тойота Камри» под управлением последнего, он передал Руленко документы на открытие счетов, ФИО3 в салоне указанного автомобиля включил ноутбук, вставил флэш-карту и перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Золотое Руно» на открытые им счета, затем в отделениях ОАО «Сбербанк Россия» вначале по пр-ту Комсомольскому, 106 «а», потом по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле в каждом он снимал по 1500000 рублей, которые передавал ФИО3, за что от последнего получил 2000 рублей; через 2 недели он с ФИО8 в отделениях ОАО «Сбербанк России» по ул.Малахова, 64 «б» и ул.Островского, 52 в г.Барнауле открыли по одному счету, и на следующий день он вместе с ФИО8 и ФИО3 в отделениях ОАО «Сбербанк Россия» вначале по пр-ту Красноармейскому, 72, потом по ул.ФИО22, 270 в г.Барнауле в каждом он снимал по 1500000 рублей, которые передавал ФИО3, за что от последнего получил 4000 рублей; от ФИО3 он знал, что деньги на его счета поступают как оплата за строительные материалы, но он никакие стройматериалы не продавал (т.82 л.д.48-53);

- показаниями свидетеля П. о том, что в начале июня 2012 года по просьбе ФИО7 в отделении ОАО «Сбербанк России» возле фонтана на пл.Советов в г.Барнауле она открыла на свое имя два счета, через несколько дней ей позвонил ФИО7 и сказал, что на ее счета поступили денежные средства, которые необходимо снять, после чего в трех отделениях ОАО «Сбербанк России» они сняли поступившие деньги (т.82 л.д.56-60);

- показаниями свидетеля С. о том, что в конце мая 2012 года по просьбе ранее незнакомого Д. в отделениях ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО22, 270 и по ул.ФИО12, 73 «а» в г.Барнауле он и И. на свои имена открыли в каждом по одному вкладу, полученные документы отдали Д., впоследствии по просьбе Д. он и И. снимали в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» с ранее открытых вкладов деньги, в общей сложности им и И. были снята сумма в 6000000 рублей, которые они отдали Д., за что получили вознаграждение в 3000 рублей; далее по просьбе Д. он и И. в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайск оформили на свои имена по две-три банковские карты, которые вместе с документами и паролями отдали Д., за что получили вознаграждение в 2000 рублей (т.82 л.д.63-68);

- показаниями свидетеля И., аналогичными по своему содержанию показаниям С. (т. 83 л.д.24-28);

- показаниями свидетеля Е. о том, что летом 2012 года по просьбе ФИО7 в отделении ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 77 в г.Барнауле он на свое имя открыл вклад, полученный в банке лист формата А4 с банковскими реквизитами передал ФИО7, после в отделении ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 также по просьбе ФИО7 открыл еще один вклад, а через несколько дней по просьбе ФИО7 в двух отделениях ОАО «Сбербанк России» снял со своих счетов 1500000 и 1300000 рублей, которые отдал ранее незнакомому парню, который был с ФИО7, за что получил от ФИО7 1000 рублей (т.82 л.д.71-75);

- показаниями свидетеля Н. о том, что летом 2012 года он по просьбе ФИО3 в отделении ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Строителей, 10 в г.Барнауле на свое имя открыл расчетные счета, заполнив при этом все необходимые документы, которые с реквизитами открытого счета отдал ФИО3, в этот же день он снял в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.Папанинцев, 111 в г.Барнауле с ранее открытого им счета деньги, которые передал ФИО3, потом они пришли в отделение ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле, где он так же снял с ранее открытого им счета денежные средства и отдал их ФИО3, за это получил от ФИО3 2000 рублей (т.82 л.д.79-83);

- показаниями свидетеля П. о том, что в начале августа 2013 года по просьбе ФИО3 в ОАО «Альфа-Банк» по пр-ту Социалистическому, 130 в г.Барнауле он оформил банковскую карту, которую вместе с документами на нее передал ФИО3, а через несколько недель, встретившись с ФИО3, получил от него 9500 рублей (т.82 л.д.84-88);

- показаниями свидетеля Д. о том, что в апреле 2012 года по просьбе своего знакомого ФИО3 он вместе с В. в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске открыли на свои имена по два счета, полученные документы передали ФИО3, а через несколько дней он с В. и ФИО3 приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайск, где они с ранее открытых счетов сняли по 3000000 рублей и передали их ФИО3, после чего приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» по ул. Кирова, 51 «а» в г.Барнауле, где сняли со своих счетов по 1300000 рублей, которые передали ФИО3, а тот в их присутствии передал все снятые ими денежные средства Д., за что Д. отдал им вознаграждение по 5000 рублей и попросил их предложить своим знакомым заработать денежные средства аналогичным способом, обещая при этом около 2000 рублей за каждого приведенного ими человека; в ходе общения со своим знакомым ФИО5 он (Д.) рассказал ему, что оформив на свое имя банковские счета, можно заработать определенную сумму денег, на что ФИО5 согласился, сказав, что предложит это и свой подруге ФИО15, он об этом сообщил ФИО3 и по его просьбе сбросил на электронную почту vip.consalt@mail.ru полные данные ФИО5 и К., а спустя некоторое время по просьбе Д. он возил ФИО5 в отделение ОАО «Сбербанк России» по ул.Северо-Западной, 54 в г.Барнауле, где тот открыл на свое имя счет, далее он познакомил ФИО5 с ФИО3 и они общались уже без его участия; К., также как и ФИО5, открыла на свое имя счета в Банке и за открытие счетов Д. дал в качестве вознаграждения 3000 рублей; через некоторое время он нашел еще несколько знакомых, которые были согласны за вознаграждение открыть на свое имя счета, данные их он передавал ФИО3 или Д., но последний все оттягивал оплату за его услуги и осенью 2012 года он перестал общаться с А. и ФИО3 (т.82 л.д.91-98);

- показаниями свидетеля В., аналогичными по своей сути показаниям Д. в части, касающейся этого свидетеля (т. 83 л.д. 98-102);

- показаниями свидетеля К., которая подтвердила, что в мае 2012 года по просьбе ФИО5 она в отделениях ОАО «Сбербанка России» на свое имя открыла два расчетных счета, а через несколько дней с ФИО5 и незнакомым ей Д. в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» сняла со своих счетов наличные денежные средства, которые передала Д.; также деньги со своих счетов снимал ФИО5, которые тоже передал Д.; в мае 2012 года она по просьбе ФИО5 оформила на свое имя в отделении ОАО «Сбербанк России» банковскую карту, которую с документами и пин-кодом передала ФИО5у; о том, что на ее банковскую карту поступали деньги, не знала (т.82 л.д.106-111);

- показаниями свидетеля Ш. о том, что летом 2012 года по просьбе незнакомого ему Д. в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО22, 270 в г.Барнауле на свое имя открыл счет и все документы передал Д., через несколько дней Д. сообщил, что на его счет поступили деньги и их необходимо снять, в этот же день он с Д. и еще каким-то незнакомым парнем в отделении ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 77 в г.Барнауле из 2000000 рублей сумели снять только 1500000 рублей, их он отдал Д., а оставшиеся 500000 рублей были сняты на следующий день в отделении по ул.ФИО22, 270 в г.Барнауле, деньги он отдал Д., а от него получил 5000 рублей; денежные средства поступали на счет с основанием платежа «оплата за строительные материалы», а от кого, пояснить не может (т.82 л.д.100-105);

- показаниями свидетеля С. о том, что в декабре 2012 года по просьбе своего знакомого ФИО3 в отделениях ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске он и ФИО23 на свои имена открыли расчетные счета, все документы об открытии счетов отдали ФИО3, на следующий деньон вместе с П., ФИО8 и ФИО3 приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске, но снять там деньги с его счетов не получилось, тогда ФИО3 привез их к отделению по пр-ту Комсомольскому, 106 «а», где, встретившись с каким-то мужчиной, сказал, что деньги можно будет снять здесь, что он и сделал, сняв 2000000 рублей и передав их ФИО3, затем они приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» по ул.Кирова, 51 «а» в г.Барнауле, где он снял 2000000 рублей и отдал их ФИО3, за что получил от него вознаграждение в сумме 4-5 тысяч рублей (т.82 л.д.207-212);

- показаниями свидетеля П., аналогичными по своей сути показаниям С. в части открытия счетов в г.Новоалтайске, а также о том, что в г.Новоалтайске в отделении ОАО «Сбербанк России» он снял со своего счета более 1000000 рублей, которые передал ФИО8, а тот в свою очередь уже в автомобиле передал их ФИО3; затем они вернулись в г.Барнаул, где на улице около административного здания на пересечении ул.Фурманова и Павловского тракта Д. вышел из автомобиля с наличными деньгами и передал их кому-то; на следующий день он вновь встретился с ФИО8 и Д., они доехали до отделения ОАО «Сбербанк России» на пр-те Комсомольском в г.Барнауле, где он снял более 1000000 рублей, которые передал ФИО8, а тот – Д.; за оказанные услуги от ФИО8 он получил вознаграждение в сумме 1000 рублей (т.82 л.д.120-123);

- показаниями свидетеля А. о том, что в январе-феврале 2012 года по просьбе Ю. в г.Новоалтайске в отделении банка ОАО «Сбербанк России» он с еще одним ему незнакомым парнем оформили на свои имена по одной банковской карте, впоследствии готовые карты были переданы Ю., за что от последнего он получил в качестве вознаграждения деньги, а в конце апреля, начале мая 2012 года он встретился с ранее ему незнакомым Д., который сказал, что оформленную на имя карту заблокировали судебные приставы-исполнители за долги по алиментам и арестовали 800000 рублей, которые поступили на счет данной карты, поэтому ему нужно съездить к приставам и попросить разблокировать карту, на что он согласился, а от судебного пристава-исполнителя узнал, что с карты уже списали в счет погашения алиментов 426000 рублей и скоро его карту с оставшимися деньгами разблокируют; этот разговор он передал Д., потом узнал, что Ю. умер, от кого поступали деньги и за что, не знает (т.82 л.д.125-130);

- показаниями свидетеля Ц. о том, что в ноябре 2012 года по просьбе ФИО7 в ОАО «Сбербанк Россия» он на свое имя открыл счет, документы на него передал ФИО7, на следующий день по предварительной договоренности с ФИО7 ему позвонил парень по имени Д., с которым он встретился около магазина «Мария-Ра» по ул.Матросова, 5 в г.Барнауле, тот был с двумя парнями на автомобиле «Тойота Корона Премио», одного из парней, который был за рулем автомобиля, звали А.; по просьбе Д. они приехали в отделение ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Ленина, 96 в г.Барнауле, где он снял с ранее открытого счета 1500000 рублей и отдал их Д., потом они приехали в другое отделение по пр-ту Ленина, 80 в ...., где он снял 100000 рублей и отдал их Д., потом по просьбе Д. в отделении ОАО «Сбербанк России» возле ТЦ «Вавилон» в г.Барнауле он открыл еще один счет и все документы, а также свой паспорт отдал Д., но через некоторое время ФИО7 вернул ему паспорт и больше он деньги для вышеуказанных лиц со своих счетов не снимал (т.82 л.д.132-136);

- показаниями свидетеля В. о том, что 18 апреля 2012 года по просьбе трех незнакомых ему парней открыл на свое имя два счета в отделениях ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Строителей, 10 и по пр-ту Ленина, 96 в г.Барнауле, через несколько дней вновь встретился с этими парнями, которые ему сказали снять денежные средства с его счета; в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Барнауле в связи с отсутствием наличности снял всего лишь 150000 рублей, отдал их парням, потом проехал с ними к отделению по пр-ту Красноармейскому, 77 в г.Барнауле, где с ранее открытого им счета снял еще 1350000 рублей и отдал их парням; откуда поступали деньги и за что, не знает (т.82 л.д.139-143);

- показаниями свидетеля В. о том, что в августе 2012 года он по просьбе своего знакомого ФИО8 отделениях ОАО «Сбербанк России» по ул.ФИО23, 144 и по ул.Советской Армии, 121 «а» в г.Барнауле открыл на свое имя два счета, встретился ФИО8 и паренем по имени Д., отдал парням документы, полученные в при открытии счетов; спустя некоторое время по просьбе ФИО8 в отделениях ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске оформил две банковские карты; потом они вместе с ФИО8 и Д. приехали к отделению ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Красноармейскому, 72 в г.Барнауле, где с ранее открытого счета он снял более 1000000 рублей и передал их Д., затем он с парнями приехал в отделение по ул.Кирова, 51 «а» в г.Барнауле, где с ранее открытого счета снял более 1000000 рублей и передал их Д., за что получил от последнего 2000 рублей; через некоторое время он вместе с ФИО8 и Д. приехали в г.Новоалтайск, где он забрал ранее оформленные на свое имя банковские карты, которые, со всеми прилагаемыми документами и паролями отдал Д., потом по просьбе Д. они заехали в еще одно отделение ОАО «Сбербанк России», где на свое имя он оформил еще одну банковскую карту, которую со всеми прилагаемыми документами отдал Д.; через несколько дней на номер его мобильного телефона стали приходить смс-сообщения о поступлении и списании с открытой на его имя банковской карты денежных средств, ФИО8 и Д. обещали ему вознаграждение около 1000 рублей за каждый перевод денег на оформленные на его имя банковские карты, но какого-либо вознаграждения за это он так и не получил (т.82 л.д.146-152);

- показаниями свидетеля С. о том, что в декабре 2011 года по просьбе незнакомого парня он со своим знакомым Ч. в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске оформили банковские карты, за это получили вознаграждение по 500 рублей, в январе 2012 года они с этим же парнем забрали оформленные на них карты, которые с банковскими документами и паролями отдали этому парню, за это получили еще по 500 рублей, после этого они приехали к еще одному отделению ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске, где он на свое имя оформил еще одну банковскую карту, которую ему тут же выдали и он ее вместе с прилагаемыми документами отдал этому парню, за что получил вознаграждение в 1000 рублей; никаких денег он этих карт не получал (т.82 л.д.154-159);

- показаниями свидетеля А. о том, что в ноябре 2011 года по просьбе незнакомого мужчины в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске он оформил на свое имя две банковские карты, которые тут же ему были выданы вместе с соответствующими документами, карты и документы он передал этому мужчине, который дал ему за это 500 рублей; никаких денег он с этих карт не получал (т.82 л.д.161-165);

- показаниями свидетеля К. о том, что в сентябре 2011 года по просьбе своего знакомого Владимира в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске она подала заявку на оформление банковской карты, через две недели в том же отделении забрала оформленную на ее имя карту, за что получила вознаграждение от ранее ей незнакомых парней в 500 рублей; когда она подавала заявку на открытие банковской карты, вместе с ней там обслуживался А.; она денег с этой карты не снимала (т.82 л.д.180-185);

- показаниями свидетеля Л. о том, что в январе или феврале 2012 года он по просьбе Ю. в отделениях ОАО «Сбербанк России» г.Новоалтайска оформил и получил на свое имя банковские карты, их вместе с документами передал Ю., тот отдал ему за них 800 рублей, Ю. был на автомобиле, за рулем которого находился парень по имени Д.; через две недели ему вновь позвонил Ю. и предложил еще оформить на его имя банковскую карту за денежное вознаграждение, на что он согласился; далее он встретился с Ю. и парнем по имени Д. и на автомобиле последнего приехали к одному из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске, где он оформил еще одну банковскую карту, которую также вместе с документами передал Ю., за что получил вознаграждение в сумме 500 рублей; сам он денег с вышеуказанных карт не снимал (т.82 л.д.171-176);

- показаниями свидетеля П. о том, что в апреле 2012 года по просьбе ФИО3 в отделениях ОАО «Сбербанк России» по ул.Панфиловцев, 16 и по ул.ФИО12, 73 «а» в г.Барнауле она открыла по одному счету, документы об открытии счетов передала Д. для передачи ФИО3, сама с этих счетов денег не снимала (т.82 л.д.189-193);

- показаниями свидетеля К. о том, что в апреле 2012 года по просьбе Д. в отделениях ОАО «Сбербанк России» по пр-ту Социалистическому и на ул.Шевченко он на свое имя открыл сберегательные счета, документы об их открытии передал Д., получил от него вознаграждение в 1000 рублей, а в мае 2012 года он вместе с Д. и ранее незнакомым ему Д. ездил по разным отделениям ОАО «Сбербанк России», где снял со своих счетов денежные средства в общей сложности на сумму около 1500000 рублей и отдал их Д., на следующий день он с ФИО25 и Д. приехали в отделение по ул.Шевченко, 52 «а», где он снял 500000 рублей и тоже отдал их Д.; откуда были деньги за что, не знает (т.82 л.д.197-202);

- показаниями свидетеля Н. о том, что в мае 2012 года по просьбе ФИО3 в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске он подал две заявки на оформление банковских карт, через несколько дней забрал оформленные на его имя две карты, которые с прилагаемыми документами отдал ФИО3, сообщив пин-код; сам он денежные средства с вышеуказанных банковских карт не снимал (т.82 л.д.219-223);

- показаниями свидетеля М. о том, что летом 2012 года к ней и ее матери С. обратилась знакомая К. с просьбой открыть за вознаграждение банковские карты ОАО «Сбербанк России», они согласились, потом за ними приехал автомобиль с сожителем К. по имени П., Б. и еще одним парнем за рулем; в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске они оформили на свои имена банковские карты, которые вместе с прилагаемыми документами, включая пин-код к картам, передали вышеуказанному водителю автомобиля, за что получили денежное вознаграждение; она денег с этой карты на ее имя не получала (т.82 л.д.227-231);

- показаниями свидетеля С., аналогичными по своей сути показаниям дочери (т.82 л.д.235-239);

- показаниями свидетеля Б. о том, что летом 2012 года по просьбе ранее ему незнакомого М. в отделении ОАО «Сбербанк России» он на свое имя оформил две банковские карты, которые со всеми прилагаемыми документами и пин-кодом отдал М., за что получил вознаграждение в 2000 рублей (т.82 л.д.243-247);

- показаниями свидетеля В. о том, что, у него есть двоюродный брат ФИО4, который познакомил его со своим другом Д., тот в свою очередь познакомил его с ФИО3; в кафе в ходе распития спиртного Д. или ФИО3 предложили ему оформить на свое имя банковскую карту, которую необходимо будет передать им, на что он согласился; на следующий день при встрече с Д. и ФИО3 последний попросил его подыскать знакомых, которые были бы согласны за вознаграждение открыть на свое имя банковские карты и передать их им; находясь в с.Черемном Павловского района, он предложил своим знакомым Г., Б., С. и ее дочери оформить на свои имена карты за денежное вознаграждение, те согласились, он сообщил об этом ФИО3, тот через несколько дней приехал в с.Черемное и свозил их в одно из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске, где они все оформили на свои имена банковские карты, получив которые вместе с документами и пин-кодами передали ФИО3 и получили от него денежное вознаграждение (т. 83 л.д.58-62);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в 2012 году по просьбе В. она в отделении ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске открыла счет, документы и карту отдала В., тот же передал их своему товарищу Д. (т.83 л.д.131-133);

- показаниями свидетеля Ш. о том, что весной 2012 года он и его знакомый П. познакомились с Ш., Л. и Р., на одной из встреч Ш. предложил им заработать «легкие» деньги, открыв на свое имя по две сберегательные книжки в ОАО «Сбербанк России», они согласились и на следующий день он, Р., П. и Л. в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» на свои имена открыли сберегательные книжки, а примерно через 2-3 дня по просьбе Ш. он в ОАО «Сбербанк России» на свое имя открыл вклады, на следующий день он и Л. сняли со своих счетов наличные деньги и передали их парню по прозвищу «Рыжий» (т. 83 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля С. о том, что летом 2012 года он по просьбе ФИО7 в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» в г.Барнауле открыл на свое имя два счета, документы об открытии счетов передал ФИО7, а через несколько дней вновь встретился с ФИО7, тот был с незнакомым ему парнем, и в отделениях по ул.Кирова, 51 «а» и ул.Северо-Западной, 54 в г.Барнауле снял с этих счетов по 1500000 рублей и передал их ФИО7; от кого и за что на его счета поступали деньги, не знает (т. 83 л.д.10-14);

- показаниями свидетеля Б. о том, что летом 2012 года к нему обратился его знакомый ФИО7, предложил заработать, он согласился, ФИО7 сказал, что с ним свяжется его знакомый С.; через некоторое время ему позвонил парень, представился С., сказал, что он от ФИО7, и попросил его за вознаграждение, открыть на свое имя счет в ОАО «Сбербанк России», что он и сделал, все документы об открытии счета передал С., а через некоторое время по просьбе С. снял в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» со своего счета в общей сумме 1250000 рублей, которые передал тому; от кого и за что были эти деньги, ему не известно (т. 83 л.д. 17-21);

- показаниями свидетеля С. о том, что в середине 2012 года по просьбе знакомого ФИО8 она в отделении ОАО «Сбербанк России» по ул.Солнечная поляна в г.Барнауле открыла на свое имя счет, а в начале августа тоже по просьбе ФИО8 в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» с ранее открытого на свое имя счета сняла деньги, которые передала ему; откуда и за что на ее счет поступали деньги, не знает (т.83 л.д.36-40);

- показаниями свидетеля Ю. о том, что летом 2012 года она по просьбе ФИО8 за денежное вознаграждение в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» г.Барнаула открыла на свое имя два счета, документы об открытии передала ФИО8, а через несколько дней по его просьбе в разных отделениях ОАО «Сбербанк России» г.Барнаула сняла с открытых на ее имя счетов деньги, в каждом отделении – более 1000000 рублей; откуда и за что на ее счета поступали деньги, ей не известно (т.83 л.д.42-46);

- показаниями свидетеля К. о том, что в 2012 году по просьбе ФИО3 в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Новоалтайске на себя оформил банковскую карту, которую с документами и пин-кодом передал ФИО3 (т.83 л.д.49-53);

- показаниями свидетеля З. о том, что с ФИО3 и Ж-вым он знаком со времени учебы в г.Санкт-Петербурге, знает и ФИО16; в 2012-2013 годах по просьбе ФИО3 в ОАО «Сбербанк России» он открыл на свое имя два счета, документы об открытии передал ФИО3, потом с одного из счетов снял для ФИО3 1500000 рублей, пытался со второго счета снять такую же сумму, но счет был заблокирован, поэтому по просьбе ФИО3 он сделал возврат денег на счет, с которого они поступили; с Перепелицей он познакомился в одной компании с ФИО16, но с ним не общался (т.83 л.д.87-90);

- показаниями свидетеля Д. о том, что в 2012 году по просьбе ФИО3 за денежное вознаграждение он в ОАО «Сбербанк России» в г.Барнауле на свое имя получил банковскую карту, которую со всеми документами передал ФИО3 (т.83 л.д.92-94);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в 2012 году она по просьбе ФИО7 в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» на пр-те Ленина в г.Барнауле открыла счет, документы о его открытии передала ФИО7, а через несколько дней в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Барнауле с ранее открытого счета сняла денежные средства, которые сразу же передала незнакомому парню, который был с ФИО7; через некоторое время она вновь по просьбе ФИО7 в отделении ОАО «Сбербанк России» на ул.Балтийской в г.Барнауле открыла счет, документы об открытии счета передала ФИО7, потом в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» сняла более 1000000 рублей, которые также передала парню, который был с ФИО7 (т.83 л.д.114-117);

- показаниями свидетеля К. о том, что в 2012 году он по просьбе незнакомого Д. в ОАО «Сбербанк России» открыл на свое имя счет, а через некоторое время по просьбе Д. в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» в г.Барнауле с ранее открытого счета снял деньги и передал их тому, за что получил денежное вознаграждение; откуда и за что были эти деньги, ему не известно (т.83 л.д.119-121);

- показаниями свидетеля П. о том, что в 2012 году по просьбе своего знакомого ФИО8 за денежное вознаграждение она в ОАО «Сбербанк России» открыла на свое имя два счета, все документы об открытии счетов передала ФИО8, через некоторое время по его просьбе в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» с ранее открытых на свое имя счетов сняла 3000000 рублей и отдела их ранее незнакомому парню, который привез ее и ФИО8 в отделение указанного банка (т. 83 л.д. 125-127);

- показаниями свидетеля Р. о том, что с 2008 года он стал работать у Д. личным водителем, в это время Д. с ФИО4 оказывали услуги по обналичиванию денежных средств; ФИО4 некоторое время работал управляющим дополнительного офиса банка, поэтому находил большую часть клиентов; во время работы он (Рассолов) видел в автомобиле Д. передавались пакеты с крупными денежными средствами, после же Д. передавал пакеты с деньгами неизвестным людям, с которыми встречался в различных местах г.Барнаула; впоследствии Д. перестал платить ему заработную плату, и он перестал работать с ним, но продолжил поддерживать дружеские отношения с ФИО4, который в апреле 2011 года предложил ему подыскивать клиентов – юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денег своей организации, а также находить физических лиц, которые за денежное вознаграждение открывали бы на свое имя банковские карты и все прилагаемые документы вместе с пин-кодами передавали ему, а он – ФИО4, определенное время он занимался такой совместной деятельностью с ФИО4, но в октябре 2011 года перестал работать с ним и стал заниматься бизнесом, для чего приобрел уже готовые организации ООО «Строй-Гарантия», ООО «МегаГрад», ООО «Эллада», которые занимались приобретением стройматериалов и соответственно нужен был расчет наличностью с продавцами, за услугой по обналичиванию он обращался к ФИО4, а тот иногда ФИО4 просил его осуществить транзит через расчетные счета вышеуказанных организаций; в частности, по просьбе ФИО4 он в течении двух дней обналичил со своего счета 9000000 рублей, которые передал Б., и в дальнейшем через счета своих организаций производил транзит денег по просьбе Б., ФИО4, Д.; в ходе осуществления предпринимательской деятельности он общался с коллегами, которым нужно было обналичить денежные средства своих организаций, иногда он им помогал и договаривался с ФИО4 или Д. о помощи данным людям; при этом они с суммы перечисленной на их подконтрольные счета взымали вознаграждение от 2,2% до 2,4%.; ФИО26, которого он познакомил с ФИО4, и имевший организации ООО «Строй плюс» и ООО «РегионСтрой», через счета этих Обществ оказывал услугу ФИО4 по транзиту денежных средств; в начале апреля 2012 года он (Р.) зарегистрировал на себя ООО «РиэлтИнвест» и ООО «АвтоГрузы», через счета которых также оказывал услугу ФИО4 и Д. по транзиту денежных средств; также на счета его организаций поступали деньги клиентов, которым нужно было их обналичить, он их направлял на подконтрольные ФИО4 и Д. организации; в начале апреля 2012 год, уезжая в Тайланд, он передал ФИО4 учредительные документы, печати ООО «Строй-Гарантия», ООО «Мега Град» и ООО «Эллада», а также ноутбук с установленной на нем системой «клиент-банк» к счетам указанных Обществ, а также банковские карты на физических лиц, которыми он пользовался ранее для своих нужд, когда ему нужно было обналичить деньги своих организаций; на его супругу Р. (Б.), а так же на его знакомых были зарегистрированы ООО «ЮРБ», ООО «ЮРБ-Строй», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гефест», ООО «Сокол», ООО «РоСТ», ООО «Сибирские продукты», ООО «ЭкоСнаб», которыми фактически занимался он и через счета данных организаций иногда, по просьбе А. и ФИО4, осуществлял транзит денег на счета, указанные последними, а также иногда на счета данных организаций перечисляли денежные средства его (Р.) клиенты с целью их обналичивания; когда он обращался к Д. либо ФИО4 с просьбой обналичить его деньги с вышеперечисленных организаций, те за свои услуги получали вознаграждение не менее 2,2-2.4% от суммы, которая поступила на подконтрольный им счет; в 2012 году он и А. решили заняться строительством зданий и сооружений и с этой целью совместно создали ООО «Атолл», но деятельность организация не осуществляла и в 2013 году он вышел из состава учредителей (т.83 л.д.67-73, 75-85);

- показаниями свидетеля Б. о том, что он является гендиректором ООО «Главгуматпродукт», в 2012 году у него имелись доходы за счет участия в обналичивании денег организаций Новосибирской области и г.Новосибирска его знакомых, занимающихся реальной финансово-хозяйственной деятельностью; знакомые, среди которых были К., Н. и мужчина по имени С., обращались к нему, чтобы он помог обналичить деньги своих организаций, а у него был знакомый ФИО4, который на территории Алтайского края занимался этим, сумма вознаграждения за обналичивание составляла 2,5% от общей денежной суммы, которая поступит на счет его организации для дальнейшего их обналичивания, он рассказал ФИО4 о прежде названных знакомых, при ценах тогда за подобные услуги в г.Новосибирске желая получить выгоду в 0,3% за услуги посредника; когда один из его знакомых обратился с просьбой помочь обналичить денежные средства, он сообщил об этом ФИО4, тот передал ему реквизиты счета ООО «Золотое Руно», данные реквизиты он передал знакомому, потом ему позвонил ФИО4 и сообщил, что деньги обналичены, затем эти деньги за минусом 2,5% были переданы ему в наличной форме в г.Новосибирске, он передал их знакомому; когда ФИО4 передавал ему деньги, то был на автомобиле «Субару Форестер», за рулем которого находился ФИО3, с которым ФИО4 в тот день его (Б.) познакомил и пояснил, что в дальнейшем ему также придется встречаться с ФИО3 по вопросам обналичивания денежных средств; сотрудничество его (Б.) с ФИО4 продолжалось по мере обращения его знакомых примерно 3-4 раза в месяц, но потом стали возникать проблемы по срокам передачи обналиченных денег, а также повышения процентной ставки, в связи с этим он приехал в г.Барнаул для встречи с ФИО4, тот пришел вместе с ФИО16, они ему пояснили, что процент вознаграждения увеличивается, когда они несут дополнительные расходы, а несвоевременная передача обналиченных денег возникает, когда начинаются проблемы в банках и это от них совершенно не зависит; в связи с дальнейшими проблемами в этой деятельности знакомые его отказались сотрудничать с Д. и ФИО4; ФИО4, ФИО3 и Д. предоставляли ему реквизиты организаций ООО «Омега Трейд», ООО «Золотое Руно», ООО «Политекс», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «Парус-Брн», на которые необходимо перечислять деньги для дальнейшего их обналичивания, на счета указанных организаций его знакомые перечисляли денежные средства для дальнейшего их обналичивания со счетов своих организаций ООО Компания «Мегабелт», ООО «Регион Ресурс», ООО «Стройгранд», ООО «Инверт», ООО «СтройДор», ООО «СтройМаркет», ООО «Мобильные стенды - Сибирь», ООО «НТК», ООО «ВК-Кейсунг», ООО «Сахалинрыбпром», ООО «Цемпроект», все поступающие деньгиа от его знакомых перечислялись на счета ООО «Омега Трейд», ООО «Золотое Руно», ООО «Политекс», ООО «Парус-Брн», ООО «СибСтройМонтаж» исключительно для обналичивания денежных средств по фиктивным назначениям платежей в среднем под 2,5-2,8% от перечисляемых сумм; его вознаграждение от данных перечислений составляло в среднем 0,3%, то есть вознаграждение Д. и ФИО4 за обналичивание денежных средств его знакомых составляло в среднем 2,2-2,5% от перечисляемых сумм (т. 84 л.д. 1-6, 10-14, т.85 л.д.93-98);

- показаниями свидетеля Н. о том, что он знаком с Б. и И., от Б. узнал, что у того имеется возможность перевода безналичных денег со счетов юридических лиц в наличную форму, с этим к нему в 2012 году обратился И., о чем он рассказал ФИО27, тот передал ему поочередно реквизиты счетов ООО «Парус-Брн», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «Ампер», которые он в свою очередь передал И., после чего ФИО22 начал перечислять денежные средства со счета ООО «СтройЦентр» на счета этих Обществ исключительно для обналичивания, Б. же передавал ему (Н.) уже обналиченные деньги за минусом не менее 2,7% за услуги по обналичиванию, а он наличные денежные средства передавал ФИО22; последний управлял ООО «Цемпроект» и ООО «Алцем» и со счетов данных организаций он также обналичивал деньги; также у него (Н.) знакомый работал в ООО «Стройгранд», который тоже обращался к нему с просьбой обналичить деньги указанного Общества, а он в свою очередь познакомил его с Б., который помог обналичить денежные средства (т. 85 л.д. 58-62);

- показаниями свидетеля К. о том, что у него есть знакомый по имени М., у которого была организация ООО «Альтаир»; однажды М. поинтересовался, нет ли у него знакомых, кто поможет ему обналичить деньги указанной организации, тогда он связался с Б., который ему ранее говорил, что у него есть знакомые, которые решают такие вопросы, и дал Б. контакты М. (т. 85 л.д. 85-88);

- показаниями свидетеля К. о том, что он является учредителем ООО «Женя Женева» и соучредителем ООО «Зодиак»; в 2012 году в г.Новосибирске он познакомился с ФИО4, Д., П-вым и ФИО3, которые занимаются обналичиванием денег; в ноябре 2012 года к нему обратился знакомый по данному вопросу, он обратился к ФИО12у, но обналичить деньги так и не удалось (т. 84 л.д. 19-25);

- показаниями свидетеля Б. о том, что с 2007 по 2012 год он занимался обналичиванием денежных средств юридическим лицам, в 2008 году ФИО4 работал руководителем дополнительного офиса «Урса-Банк» по ул.50 лет СССР, 3 в г.Барнауле и иногда предоставлял ему клиентов, которым необходимо было обналичить денежные средства, через него он познакомился с Д. и ФИО17, в сентябре 2012 года по просьбе ФИО4 и Д. он осуществлял транзит денежных средств их клиентов либо организаций им подконтрольных через счет ООО «Омега Трейд», иногда, по просьбе последних, осуществлял частичное снятие денежных средств со счета ООО «Омега Трейд», передавал их Д., ФИО4 или ФИО3; назначение платежей были фиктивными и указывались по усмотрению клиентов; транзит денег он осуществлял через систему «банк-клиент», реквизиты счетов, на которые ему нужно было перечислить денежные средства со счета ООО «Омега Трейд», ему предоставлял ФИО3 по указанию Д.; с ФИО3 его познакомил Д.; через Д. или ФИО4 он познакомился с П-вым, который, как он понял, занимался созданием и ликвидацией организаций (т.84 л.д.33-39);

- показаниями свидетеля М. о том, что в 2012 году его организация ООО СК «Сибреставрация» выполнила ремонтно-строительные работы с привлечением подрядчика, для расчета с которым были нужны наличные, поэтому подрядчик предоставил ему реквизиты счетов ООО «Атолл» и ООО «АгроТех», поясняя, что с данных счетов ему обналичат денежные средства, но за услугу с него возьмут не менее 4 % от общей суммы; далее он со счета ООО СК «Сибреставрация» перечислил на счета ООО «Атолл» и ООО «АгроТех» в общей сумме 1180000 рублей, которые потом были обналичены (т.84 л.д.57-60);

- показаниями свидетеля Т. о том, что в конце 2011 года его знакомый Т. предложил открыть юридическое лицо, он согласился и зарегистрировал на свое имя ООО «Торгкомплект»; финансово-хозяйственную деятельность в Обществе осуществляло лицо на основании его доверенности, но данные его он не знает (т. 84 л.д. 62-65);

- показаниями свидетеля Е. о том, что в 2010 году его знакомый А. предложил открыть юридическое лицо, он согласился, потом тот познакомил его с А., по просьбе которого он зарегистрировал на свое имя порядка 40 организаций, в том числе ООО «Новоком»; финансово-хозяйственную деятельность в данном Обществе он не осуществлял, но по просьбе А. неоднократно в нотариальной конторе подписывал различные документы для создания Обществ и доверенности (т.84 л.д.67-70);

- показаниями свидетеля П. о том, что в 2010 году она по просьбе незнакомца за деньги зарегистрировала на свое имя ООО «МПО Матрикс», но финансово-хозяйственную деятельность в данном Обществе не осуществляла (т.84 л.д.72-75);

- показаниями свидетеля П. о том, что в 2010 году он познакомился с А., который за деньги предложил ему открыть юрлицо, он согласился и зарегистрировал на себя ООО «Весна НСК»; финансово-хозяйственную деятельность в нем осуществляло лицо на основании доверенности, но данных его он не знает (т. 84 л.д. 77-80);

- показаниями свидетеля К. о том, что в 2011-2012годах она познакомилась с П., тот предложил ей за вознаграждение зарегистрировать на ее имя его организацию ООО «Эркер», которое с его слов занималось строительством и осуществляло сделки по купли-продажи земли, она согласилась, а спустя время по просьбе ФИО23 ездила в банки, в том числе в АО «Гутабанк», где от имени ООО «Эркер» открывала счета с доступом к системе «клиент-банк», которые тому передавала, а за это получала материальную помощь (т. 84 л.д. 81-84);

- показаниями свидетеля Н. о том, что в начале 2012 года она по просьбе П. за вознаграждение зарегистрировала на свое имя ООО «Металлмаркет», потом с ним в одном из банков г.Новосибирска от имени этого Общества открыла счета, но финансово-хозяйственную деятельность в Обществе она не осуществляла (т. 84 л.д. 91-94);

- показаниями свидетеля С. о том, что в 2011-2012 годах она по просьбе знакомого по имени А. за деньги зарегистрировала на свое имя ООО «Степ», но финансово-хозяйственную деятельность в нем не осуществляла (т.84 л.д.96-99);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в 2012 году по просьбе знакомого по имени А. за вознаграждение он зарегистрировал на свое имя ООО «Квантум», но финансово-хозяйственную деятельность в нем не осуществлял (т.84 л.д. 117-120);

- показаниями свидетеля Ч. о том, что он в 2012 году являлся заместителем директора ООО «Первомайское», которое занималось производством стройматериалов и весной 2012 года приобрело оборудование для изготовления блоков-кирпичей в г.Златоуст, для перевозки данного оборудования транспортная компания предоставила им реквизиты счета ООО «Золотое Руно», он перечислил туда 515730 рублей (т.84 л.д. 122-125);

- показаниями свидетеля А. о том, что он является директором ООО «Бимак», оно занимается переработкой муки и закупом зерна; в 2013 году от ООО «АгроАльянс» в лице ФИО28 поступило предложение по продаже зерна, цена устроила, он согласился; ФИО28 предоставил ему договоры и счета, но от ООО «АгроХимАльянс» и ООО «Агротех», документы были уже подписаны руководителями этих Обществ, и ООО «Бимак» перечислило на их счета деньги, указанные на оплату, а ФИО28 предоставил ему счета-фактуры и товарно-транспортные накладные; ООО «Бимак» сам вывез зерно из ООО «АгроАльянс», но с руководителями и представителями ООО «АгроХимАльянс» и ООО «Агротех» он не знаком (т.84 л.д.127-143);

- показаниями свидетеля Н. о том, что с 2005 по 2013 год он занимал в ООО «АгроАльянс» должность директора, в 2013 году собирался уйти на пенсию, но на складах ООО «АгроАльянс» хранилось его личное зерно в 55557 кг, которое необходимо было продать, он нашел покупателя – ООО «Бимак», потом обратился к своему знакомому Константину с просьбой подыскать организацию, от лица которой будет зможно продать его зерно в ООО «Бимак», а в дальнейшем получить наличные деньги, тот согласился за 5% от суммы, за которую будет продано данное количество зерна и предоставил ему реквизиты и документы ООО «АгроТех» и ООО «АгроХимАльянс», их он предал ФИО16, который в свою очередь в январе и феврале 2013 году перечислил 563895 рублей со счета ООО «Бимак» на счета ООО «АгроТех» и ООО «АгроХимАльянс», далее произошла отгрузка зерна в адрес ООО «Бимак», а через несколько дней Константин привез ему наличные за минусом 5% от перечисленной ООО «Бимак» денежной суммы; проценты эти являлись вознаграждением за обналичивание денежных средств (т.85 л.д.292-295);

- показаниями свидетеля С. о том, что с 1999 года по 2014 года он являлся директором ООО «РостПласт», которое занималось производством изделий из пластмассы; руководителей и представителей ООО «Золотое Руно» он не знает, данное Общество реально не было его контрагентом, деньги на счет ООО «Золотое Руно» он перечислил по просьбе какого-то своего контрагента (т.84 л.д.150-153);

- показаниями свидетеля Г. о том, что в 2011 году по просьбе К. она за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя ООО «Фаворит», все документы, касающиеся указанного Общества, передала ФИО15, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Фаворит» она не осуществляла, но по просьбе ФИО15 неоднократно подписывала у нотариуса какие-то документы (т.84 л.д.164-167);

- показаниями свидетеля М. о том, что с 2011 года она является директором ООО «РФ-Строй», в 2012 году с целью обналичивания со счета ее Общества были перечислены деньги на счет ООО «Золотое Руно», а лицо, предоставлявшее услуги по обналичиванию получило 4% от общей суммы перечисленных денег (т.84 л.д.169-173);

- показаниями свидетеля С. о том, что с 2007 года он является учредителем ООО «Унимастер», субподрядчики предоставили ему реквизиты ООО «Золотое Руно» для перечисления 517300 рублей, которые за вычетом 4-5 % были обналичены (т.84 л.д.175-178);

- показаниями свидетеля Л. о том, что ее сын Л. никогда руководителем ООО «Альтаир» не был (т.84 л.д.180-183);

- показаниями свидетеля Б. о том, что в 2012 году она по просьбе своего знакомого Е. за вознаграждение зарегистрировала на свое имя ООО «Сибстройпроект» и открыла счет в «Сити-Банк», финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, все документы, касающиеся Общества, передала Е., по его просьбе неоднократно ездила к юристу, где подписывала различные документы, (т. 84 л.д. 187-190);

- показаниями свидетеля С. о том, что с 2009 по 2012 года он являлся директором ООО «КИП-Сибирь», которое в 2012 году с целью обналичивания перечислило на счет ООО «Золотое Руно» 363875 рублей, при этом, лицо, предоставляющее услуги по обналичиванию, получило 4 % от суммы перечисленных денег (т.84 л.д.194-197);

- показаниями свидетеля А о том, что он является учредителем и гендиректором ООО «Атолл»; в начале 2013 года через ФИО4 он познакомился с П., тот рассказал, что в г.Барнауле у него имеются строительные объекты и ему нужна организация с допуском СРО; ООО «Атолл» имело такой допуск, и он (А.) предложил ФИО12у быть директором в данном Обществе, тот согласился и был наделен правом второй подписи, но фактически являлся его руководителем, так как управлял его счетами, заключал от имени Общества сделки; за то, что ФИО12 мог осуществлять хозяйственную деятельность с помощью ООО «Атолл», он компенсировал ему (А.) затраты, связанные с содержанием данной организации (т.84 л.д.201-206);

- показаниями свидетеля У. о том, что в 2011 году он для предпринимательской деятельности приобрел ООО «СибТехПроект», а при подготовке данного Общества к ликвидации узнал, что у ООО «СибТехПроект» имеется открытый с 2008 года счет в «РГС-Банк», но кто управлял данным счетом, не знает (т.84 л.д.208-211);

- показаниями свидетеля Б. о том, что летом 2012 года по просьбе знакомого за вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «ДорСтройСибирь», открыл счет, все документы, касающиеся Общества, передал вышеуказанному знакомому, сам же финансово-хозяйственную деятельность в нем не осуществлял (т.84 л.д.235-238);

- показаниями свидетеля Б. о том, что в 2012 году по просьбе знакомого С. зарегистрировала ООО «Бэст-Трейдинг», неоднократно подписывала различные документы, кто осуществлял в данном Обществе деятельность, не знает (т.84 л.д. 239-241);

- показаниями свидетеля С. о том, что, по просьбе своего зятя К. зарегистрировала ООО «Сибирский Центр Недвижимости», подписывала различные документы, кто осуществлял в данном Обществе деятельность, не знает (т. 84 л.д. 242-245);

- показаниями свидетеля К. о том, что в период с 2010 по 2013 года он являлся директором ООО «Союз-Н», в 2012 году познакомился с А., у которого приобретал древесину, тот сообщил ему реквизиты счета ООО «Золотое Руно», на который он перевел 1800000 рублей, потом просил А. предоставить ему документы, подтверждающие сделку между ООО «Союз-Н» и ООО «Золотое Руно», но их и не получил; с руководителями и представителями ООО «Золотое Руно» не знаком (т.84 л.д.254-257);

- показаниями свидетеля Т. о том, что в мае 2012 года по просьбе незнакомых мужчины и женщины она за вознаграждение зарегистрировала на свое имя ООО «Строй Центр», открыла счета данной организации, всю документацию Общества передала тем же людям, хозяйственную деятельность в нем не осуществляла (т.84 л.д.262-265);

- показаниями свидетеля Б. о том, что в 2011 году по просьбе знакомого А. она за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя ООО «Альтаир», открыла счета данной организации, всю имеющуюся документацию Общества передала А., хозяйственную деятельность в нем не осуществляла (т.84 л.д.272-275);

- показаниями свидетеля Я. о том, что он являлся директором ООО «Кольцо», с целью увеличения мощностей электроподстанции для распредбазы магазинов «Мария-Ра» в г.Новоалтайске необходимо было реконструировать подстанцию, был заключен договор с ООО «Атолл», он был подписан директором этого Общества ФИО14, и 20 марта 2013 года ООО «Кольцо» была осуществлена предоплата в 225000 рублей на счет ООО «Атолл», а по окончанию работ было перечислено 525000 рублей (т.84 л.д.286-289);

- показаниями свидетеля Б. о том, что он являлся директором ООО «Топливоснаб», весной 2013 года его организацией было приобретено здание по .... и производился его капремонт, для проведения работ привлекались различные строительные бригады, и одна из них, занимавшаяся кондиционированием здания, предоставила реквизиты для оплаты своих работ и материалов расчетного счета ООО «Атолл», куда ООО «Топливоснаб» и перечислил деньги (т.84 л.д.291-294);

- показаниями свидетеля П. о том, что он с 2011 по 2013 год являлся учредителем и директором ООО «Фастконтракшн»; какие-либо документы по поводу перечисления денежных средств указанной организацией на счета ООО «АгроХимАльянс» и ООО «Политекс» отсутствуют; он знаком с ФИО4 (т.85 л.д.13-16);

- показаниями свидетеля Д. о том, что он является гендиректором ООО «ФИО29.», которое осуществляет деятельность, связанную с продажей стройматериалов; от его знакомого А. ему стало известно, что у того есть знакомые, которые занимаются обналичиванием денежных средств под низкий процент и за которых тот может поручится; также у него есть знакомые директор ООО «Ремстройсервис» Х. и директор ООО «Стройтех» С., в 2012 году по их просьбе о помощи в обналичивании денег он связался с А. и тот согласился помочь, после чего по факсу А. направил ему реквизиты счетов организаций, на которые необходимо перечислить денежные средства для обналичивания, их он передал Х. и С., те от своих организаций перечислили деньги на указанные ФИО14 счета, данные деньги были обналичены и переданы ему за минусом не менее 4%, их он в свою очередь передал Х. и С.; в 2013 году у него самого возникла необходимость обналичить денежные средства ООО «ФИО29.» и с этой просьбой он обратился к А., тот направил ему факсом реквизиты ООО «АгроХимАльянс», он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислял со счета ООО «ФИО29.» на счет ООО «АгроХимАльянс» деньги исключительно для обналичивания, основания для перечисления денежных средств были фиктивные; когда деньги были обналичены, А. их вернул ему за минусом 4-5%; сверку с А. по перечислению денежных средств ООО «ФИО29.» для обналичивания осуществляла бухгалтер З. (т.85 л.д.28-33);

- показаниями свидетеля З., главного бухгалтера ООО «ФИО29.», о том, что на ее рабочий телефон № звонил незнакомый парень от А. и она с ним производила сверку по фактически перечисленным деньгам ее Общества, а также еще некоторых их партнеров в общей сумме около 12000000 рублей (т.85 л.д.40-43);

- показаниями свидетеля Х. о том, что он является директором ООО «Ремстройсервис», которое осуществляет строительные и ремонтные работы; в декабре 2012 года у Общества возникла необходимость обналичить 7000000 рублей и с этим вопросом он обратился к Д., тот передал ему реквизиты счета ООО «СибСтроМонтаж», он на данный счет перечислил 7000000 рублей, назначение платежа было фиктивным, а через несколько дней Д. передал ему наличные денежные средства за вычетом 4-5%; в конце января 2013 года у него возникла аналогичная ситуация, Д. передал ему реквизиты счета ООО «Ампер», он ДД.ММ.ГГГГ на данный счет перечислил 5500000 рублей, назначение платежа также было фиктивным, и через несколько дней Д. передал ему наличные деньги за вычетом 4-5% как процента за обналичивание (т.85 л.д.47-51);

- показаниями свидетеля С.О. о том, что он является директором ООО «Стройтех», которое осуществляет строительные и ремонтные работы; в декабре 2012 года у Общества возникла необходимость обналичить 2900000 рублей и с этим вопросом он обратился к Д., тот передал ему реквизиты счета ООО «СибСтроМонтаж», он на данный счет со счета ООО «Стройтех» перечислил 2900000 рублей, назначение платежа было фиктивным, а через несколько дней Д. передал ему наличные денежные средства за вычетом 4-5%; в конце января 2013 года у него возникла аналогичная ситуация, Д. передал ему реквизиты счета ООО «Ампер», он на данный перечислил 6500000 рублей, назначение платежа также было фиктивным, и через несколько дней Д. передал ему наличные деньги за вычетом 4-5% процента за обналичивание (т.85 л.д.52-56);

- показаниями свидетеля И. о том, что он в 2012 году по просьбе неизвестного зарегистрировал на свое имя ООО «Сибпромоптторг», но сам финансово-хозяйственную деятельность в данном Обществе не осуществлял (т.84 л.д.184-186);

- показаниями свидетеля Т. о том, что он с 2009 по 2013 год был директором ООО «СМУ НСК», которое осуществляло подрядные работы по строительству объектов недвижимости, и являлся учредителем ООО «Три-А-Групп»; в ходе работы у него возникла необходимость обналичить денежные средства и с этим вопросом он обратился к своему знакомому Г., который пояснял, что у него есть знакомые, которые этим занимаются, и через некоторое время Г. передал ему реквизиты ООО «АгроТех» и ООО «Терминал», а также его знакомые дали ему (ФИО5у) реквизиты ООО «Сибпромоптторг»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СМУ НСК» он перечислил 500000 рублей на счет ООО «Сибпромоптторг», ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Три-А-Групп» он перечислил 210000 рублей на счет ООО «Сибпромоптторг», далее, данные деньги со счета ООО «Сибпромоптторг» были перечислены на счет ООО «АгроТех», где были обналичены; кроме того, ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «СМУ НСК» он перечислил 342730 рублей на счет ООО «Терминал», которые далее были перечислены на счет ООО «АгроТех», где были обналичены; после этого ФИО30 передал ему наличные деньги за минусом 3-3,5%, он попросил у ФИО30 документы по вышеуказанным сделкам, на что тот дал ему номер телефона его знакомого А. из г.Барнаула (т 85 л.д.65-69);

- показаниями свидетеля М. о том, что в 2012 году его пригласили в качестве программного директора форума «Интерра», для проведения которого были выделены 13000000 рублей, которые поступили на счет ООО «Спортекс», Офицеров был оператором распределения данных денег, которые со счета ООО «Спортекс» перечислялись на различные организации, реквизиты которых давала дирекция «Интерры» (т.85 л.д.72-76);

- показаниями свидетеля О. о том, что в 2012 году он являлся учредителем и директором ООО «Спортекс», его знакомый М. попросил его принять на счет ООО «Спортекс» деньги, которые будут переведены на счета организаций, реквизиты которых он ему даст, он согласился, и через время на счет ООО «Спортекс» поступили 13000000 рублей, потом ФИО31 дал реквизиты ООО «Политекс», куда нужно перечислить 701205 рублей, что он и сделал, с представителями «Политекс» не знаком (т.85 л.д.78-82);

- показаниями свидетеля В., директора ООО «Гамма-Кредит», о том, что в январе 2013 года к нему обратился знакомый с вопросом о возможности транзита денежных средств, он с этим вопросом обратился к своему знакомому Вахтангу и тот сообщил ему номер телефона своего знакомого по имени А.; с А. они договорились, что за 0,6% от перечисляемой суммы он сможет принять денежные средства на счет подконтрольной ему организации, 0,2% будут вознаграждением ему (Волковыскому), а 0,4 % А. оставит себе за оказанные услуги, потом А. передал ему реквизиты счета ООО «АгроХимАльянс», он передал их знакомому, который со счета ООО «Гермес» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил в общем 4238878 рублей на счет ООО «АгроХимАльянс», потом знакомый попросил передать А., чтобы дальше деньги были перечислены на счет ООО «Секвойя», что и было сделано, а А. за данную операцию взял себе 0,4% от вышеуказанной суммы (т.85 л.д.99-103);

- показаниями свидетеля К. о том, что он является директором ООО «АБК», а также владельцем групп компаний ООО «Альфа Брокер капитал-Трейд» (АБК-Трейд), ООО «Русойл», ООО «Нефтебаза Криводановская», ООО «АВС-Логистик», ООО «Высотстроймонтаж»; в 2012 году для выполнения работ он решил обналичить денежные средства ООО «АБК-Трейд» и ООО «Русойл», встретился с парнем по имени С., тот обещал помочь за 3-3,5% от общей суммы, перечисленной на счет ООО «Золотое Руно» и ООО «Парус-БРН», предоставил реквизиты этих организаций, и деньги со счета ООО «АБК-Трейд» им были перечислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Золотое руно» в общей сумме 10461543 рублей, потом они были обналичены и возвращены ему за минусом не менее 3%; основания платежа были фиктивные, так как никаких услуг и работ ООО «Золотое Руно» не оказывало; таким же образом деньги со счета ООО «Русойл» им были перечислены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Золотое руно» в общей сумме 2517294 рублей, в последующем они были обналичены и возвращены ему за минусом не менее 3%, основания платежа также были фиктивными (т.85 л.д.118-123);

- показаниями свидетеля Б. о том, что он работал директором ООО «Терминал +», в 2013 году осуществлял деятельность по монтажу изделий из пластика, монтаж пластиковых окон осуществляла наемная бригада, для оплаты их работ работник бригады предоставил счет ООО «АгроХимАльянс», подписанный Перепелицей, и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «АгроХимАльянс» он перечислил 185 595 рублей; директора ООО «АгроХимАльянс» он не знает (т.85 л.д.286-290);

- показаниями свидетеля Г. о том, что он работал директором НП ПО «Станкостроитель», оно занималось разработкой стратегий развития, решением тактических вопросов и финансирования инфраструктурных проектов ОАО ХК «Барнаульский Станкостроительный завод» и других корпоративных проектов; в 2012 году наемными бригадами рабочих выполнялись работы по ремонту асфальтного покрытия пешеходных дорог, тротуаров и площадок общего пользования по ...., оплатить работы наличными деньгами НП ПО «Станкостроитель» не могло, поэтому рабочим было предложено предоставить реквизиты, а также договор на оказание данных работ от какой-либо организации, после чего был предоставлен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, составлен акт приемки результатов работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Политекс» якобы выполняло эти работы, и ДД.ММ.ГГГГ со счета НП ПО «Станкостроитель» были перечислены 1221134 рубля на счет ООО «Политекс» (т.86 л.д.1-9);

- показаниями свидетеля А. о том, что он до 2014 года являлся директором и учредителем ЗАО «РГгрупп», ОАО ЛК «ТройкаКапитал», ООО Секретарская компания «ТройкаКапитал», ОАО УЭТП «ТройкаКапитал», в 2012 году познакомился с ФИО4, тот в 2013 году занимал у него деньги, при этом просил перечислить их на счет ООО «СтройГрад», что он и сделал, а фактически никаких взаимоотношений у вышеперечисленных организаций с ООО «СтройГрад» не было (т.86 л.д.32-37);

- показаниями свидетеля Ш. о том, что он по просьбе ФИО12 создал ООО «Политекс», в котором формально числился директором, но какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в данном Обществе не осуществлял (т. 86 л.д. 56-72);

- показаниями свидетеля С. о том, что он с марта 2012 года по март 2013 года был директором ОАО УК «Доверие», знал ФИО4 и Д. (т.86 л.д.75-77);

- показаниями свидетеля В. о том, что он с 2011 по 2012 года работал директором ООО «Комплекс Строй», предполагает, что кто-то из поставщиков предоставил в ООО «Комплекс Строй» реквизиты ООО «Золотое Руно», на основании чего со счета ООО «Комплекс Строй» были перечислены деньги на счет ООО «Золотое Руно», так как с представителями этого Общества он не знаком (т.86 л.д.78-80);

- показаниями свидетеля П. о том, что он с 2012 по 2015 год являлся учредителем ООО «Медиа-Технологии», дружил с ФИО4 и Д., они никогда не работали, но деньги у них были всегда; между ООО «Медиа-Технологии» и ООО «Атолл», а также между ООО «Медиа-Технологии» и ООО «Гамма» финансово-хозяйственных отношений не было, перечисления денег со счета ООО «Медиа-Технологии» на счета ООО «Атолл» и ООО «Гамма» объяснять отказался (т.86 л.д.82-85);

- показаниями свидетеля Ч. о том, что летом 2012 года для приобретения семян подсолнуха ему потребовалась большая сумма наличных, в связи с чем он обратился к ФИО4, который занимался обналичиванием денежных средств, через время встретился с ним, тот был с П-вым, и последний передал ему реквизиты счета ООО «Политекс», на который, со слов ФИО4, он (Ч.) должен был перевести деньги, чтобы их обналичить, но за минусом 3,5 %; примерно в октябре 2012 года он перечислил около 3000000 рублей на счет ООО «Политекс», но со счета какой организации, пояснить не может; после этого у ФИО4 и ФИО12 стали возникать проблемы с обналичиванием этих денег, и при разрешении данной проблемы он созванивался и встречался как с ФИО4 и П-вым, так и с их товарищами Д. и ФИО3; далее в октябре 2012 года ему были возвращены обналиченные денежные средства за минусом 3,5%.; потом он неоднократно обращался к ФИО4 по тому же вопросу, однако от каких организаций и на какие счета он направлял денежные средства, пояснить не может (т.9 л.д.4-7, 10-13);

- показаниями свидетеля Б. о том, что в период с 2011 по 2012года он арендовал офис по .... вместе с П-вым, тот принял неофициально к себе на работу ФИО9, который был у него водителем, курьером и помощником; ФИО12 создал ООО «Созвездие» и ООО «Политекс», последнее он оформил на знакомого Ш., который числился в данном обществе формально директором и никакой предпринимательской деятельности не осуществлял (т. 86 л.д. 87-89);

- показаниями свидетеля Т. о том, что она была директором и учредителем ООО «СТ-Авантаж», но так как данное Общество в 2013 году было уже нерабочим, она обратилась к знакомой У. с просьбой продать его; все документы по продаже подготавливала последняя, она в них только расписывалась, в том году она финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществляла (т. 86 л.д. 91-93);

- показаниями свидетеля У. о том, что она помогает за вознаграждение составлять правоустанавливающие документы на вновь создаваемую организацию, а также занимается на основании доверенностей переводом уже созданной организации на другое лицо; в 2013 году к ней обратилась ее знакомая Т., которой нужно было продать ООО «СТ-Авантаж», данное Общество ФИО32 предложила купить своему знакомому ФИО12у, оказала помощь в переоформлении Общества на него (т.7 л.д.125-132);

- показаниями свидетеля Е., директора ООО «Золотое Руно» до марта 2012 года, о том, что с ноября 2011 года данное Общество предпринимательскую деятельность не осуществляло, поэтому было продано ФИО3 (т.86 л.д.95-97);

- показаниями свидетеля М. о том, что он является учредителем и директором ООО «Авангард-Н»; в октябре 2012 года он приобрел песок с доставкой у своего контрагента, ему были предоставлены реквизиты ООО «Политекс», на счет которого необходимо произвести оплату, что он и сделал (т.84 л.д.228-230);

- представленными в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности оптическими носителями с телефонными переговорами ФИО3, ФИО12, ФИО4, Д. по поводу, в числе прочего, обналичивания денежных средств, протоколами осмотров и прослушиваний этих носителей, а также осмотров справок и стенограмм, отражающих содержание вышеназванных переговоров (т.2 л.д.104-213, т.3 л.д.1-194, 195-196, т.6 л.д.52-69, 70-83, 84, т.16 л.д.110-291, т.18 л.д.6-251, т.19 л.д.1-198, 199-250, т.20 л.д.1-266, т.21 л.д.1-64, 65-70, 71-251, т.22 л.д.1-297, т.23 л.д.1-250, т.24 л.д.1-250, т.25 л.д.1-250, т.26 л.д.1-250, т.27 л.д.1-5, 6-7, 8-222, т.28 л.д.1-238, т.29 л.д.1-37, т.30 л.д.152-251, т.31 л.д.1-251, т.32 л.д.1-235, т.33 л.д.1-119, 120-314, т.34 л.д.1-306, 307-308);

- протоколом осмотра диска с записью телефонных переговоров ФИО4 в частности по поводу обналичивания денежных средств, так, например, ФИО14 интересуется у ФИО4, поступили ли денежные средства его знакомых, сколько пришло данных денежных средств; с Гребенщиковым ФИО4 обсуждает перевозку крупной денежной суммы из г.Барнаула в г.Новосибирск, размер процента за услугу; из разговора ФИО5 с ФИО4 видно, что последний даже не помнит всех подконтрольных ему организаций, и т.п. (т.29 л.д.38-287, т.30 л.д.1-151, т.34 л.д.307-308);

- протоколом обыска в офисе ООО «Авангард-Н», где было изъято платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее сделку между этим Обществом и ООО «Политекс» (т.81 л.д. 34-37);

- протоколом обыска в офисе ООО «Колибри», где были обнаружены документы, подтверждающие сделку между этим Обществом и ООО «АгроХимАльянс» (т.81 л.д.77-80);

- протоколом обыска в офисе ООО ИСК «Апрель», где были изъяты документы, подтверждающие сделку между этим Обществом и ООО «Атолл» (т.81 л.д.94-97);

- протоколом обыска в офисе ООО «Карнеол», где были изъяты документы, подтверждающие сделку между этим Обществом и ООО «СтройГрад» (т.81 л.д.100-103);

- протоколом обыска в офисе ИП «ФИО33.», где были изъяты документы, подтверждающие сделку между М. и ООО «СтройГрад» (т.81 л.д.133-136);

- протоколом обыска в офисе ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», где были изъяты документы, подтверждающие сделку между этим Обществом и ООО «Атолл» (т.81 л.д.119-124);

- протоколом обыска в офисе АО «Алтайэнергосбыт», где были изъяты документы, подтверждающие сделку между этим Обществом и ООО «Политекс» (т.81 л.д.127-130);

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, изъятых в этих офисах (т.81 л.д.152-167, 168-170);

- информацией конкурсного управляющего ООО «Стройиндустрия» с приложением копий документов, свидетельствующих о том, что ООО «Ампер» в лице ФИО10 изготавливало первичные документы бухгалтерского учета с целью придания видимости реальной хозяйственной деятельности данного Общества (т.86 л.д.148-157);

- информацией директора ООО «НТЗ» с приложением копий документов, свидетельствующих о том, что ООО «Ампер» в лице ФИО10 изготавливало первичные документы бухгалтерского учета, с целью придания видимости реальной хозяйственной деятельности данного Общества (т. 86 л.д.159-167);

- протоколами обысков в жилище ФИО12 и используемом им автомобиле, где были изъяты печати ООО «Сиблеспром», ООО «Алагро», ООО «СТ-Авантаж», ЗАО «Агропромсервис», ООО «Гамма», ООО «Гринлайт», ноутбук «eMachines» с зарядным устройством, телефон «iPhone» с сим-картой «Мегафон», модем оператора сотовой связи «Мегафон» с сим-картой «Мегафон», электронные ключи в виде флэш-карты с номером e01d14454, e01d14454с «Банк 24iРУ», 2 банковские карты на имя Vitaliy Popov, денежные средства в сумме 70000 рублей, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков по счету ООО «Авант-Импорт», сформированные в подшивку документы на 96 листах, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.7 л.д.15-21, 24-29, 30-100, 103-110, 114-115);

- протоколами обыска в жилище ФИО5, где были изъяты телефон «Nokia E-52», 2 сим-карты, банковская карта на имя ФИО5, 2 его заявления на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор № между ООО «Агротехсервис» и ООО «Платоновская усадьба», подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от ФИО5, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Агротехсервис», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агротехсервис», расходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на имя ФИО3, а также осмотра вышеперечисленных предметов и документов (т.7 л.д.184-187, 188-192, 194-195);

- информацией ПАО «Вымпелком», согласно которой 2 сим-карты, изъятые в жилище ФИО5, были получены именно им (т.7 л.д.197);

- информацией ПАО Сбербанк, согласно которой банковская карта, изъятая в жилище ФИО5, имеет счет №, открыт на имя ФИО5 (т.7 л.д.199);

- протоколами обыска в жилище С., где были изъяты телефон «Fly», печать ООО «Алторг», электронный ключ «АлторгПБ», ноутбук «Asus MBVERN56VB», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документа (т. 7 л.д. 218-224, 225-236, 239-244, 245-246);

- протоколами обысков в жилищах Ч., где были изъяты системный блок с надписью «GIGABYTE», банковская карта «Альфа-Банк» №, системный блок CK 74707DOJP, сформированные в подшивку документы на 36 листах, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.8 л.д.160-163, 168-173, 174-222, 223-270, т.9 л.д.1-3);

- протоколами обысков в жилище ФИО3 и используемом им автомобиле, где были изъяты ежедневник, документы в отношении ООО «СтройГрад», ООО «Торг-Сити», УК «Доверие», ФИО27, ООО «АтоЛЛ», сформированные в подшивку документы на 152 листах, печати «ООО «СтройГрад» ИНН

<

***> и «Торг-Сити», денежная чековая книжка ОАО «МДМ Банк», денежные чековые книжки по счетам ООО «СтройГрад», печать «ИП ФИО3», флеш-карта «Transcend JetFlash 32MB», флеш-карта «BIFIT» (электронный ключ), ключ доступа «IBank2», флеш-карта «eToken» с номером е009AD1F1 (электронный ключ), телефон «Samsung DUOS GT-E1182» с сим-картой, телефон «Айфон 4» с сим-картой, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.9 л.д.23-27, 28-267, т.10 л.д.23-31, 32-46, 67-84, 87-93); 

- протоколом обыска в жилище Д., где были изъяты телефон «Samsung» с сим-картой «МТС», документы ООО «Продэкс», ООО «Восток-Снаб», ООО «МастерКласс», ООО «ЧИП», ООО «Промжилстрой», ООО «ВИКАР», а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т. 10 л.д. 96-100, 104-234, т.11 л.д.1-59, 61-62);

- протоколами обысков в жилище ФИО10 и используемом им помещении, где были изъяты документы на 11 листах, печать ООО «Ампер», телефон «Samsung», ключ доступа с надписью «Сбербанк», «VIN-Key-TLS s\n 00208554B», ключ доступа к системе «Банк Клиент», печать ООО «АтоЛЛ», 2 системных блока, сформированные в 4 подшивки документы на 244, 249, 226 и на 221 листах, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.11 л.д.73-77, 78-103, 105-108, 109-110, 113-117, 118-148, 149-150);

- информацией ПАО Сбербанк об открытых счетах ФИО10, а также о том, что банковская карта № открыта на имя Кожоридзе (т.11 л.д.164);

- протоколами обыска в жилище Перепелицы, где были изъяты флеш-карта с надписью «Росбанк» (электронный ключ), ноутбук «ASUS», телефон «Nokia» с сим-картой «МТС», печать «АгроХимАльянс», документы на 12 листах, копия трудовой книжки на имя Перепелицы, сберегательная книжка на его имя Перепелицы, 3 денежные чековые книжки по счетам ООО «АгроХимАльянс», визитная карточка на имя депутата ФИО16, 14 сим-карт, ежедневник, а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.11 л.д.183-187, 188-206, 207-240, 241-243);

- протоколами обысков в жилищах ФИО4 и в используемом им автомобиле, где были изъяты доверенность на его имя ФИО4 от ООО «НПО Матрикс», договор купли-продажи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о проведение взаимных расчетов между ООО «Сибирский экспортный центр», ООО «МШ-текс» и ООО «Статус», копия сертификата соответствия ООО «Болтовский маслосырзавод», платежное поручение на имя З. на 1498000 рублей, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1500000 рублей, заявление о выдаче денежных чековых книжек от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, копия свидетельства о государственной регистрации права на имя ФИО31, копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО31, 3 чека Сбербанка России с паролями, договор займа между ФИО4 и М., 2 листа с пин-кодом для карт Сбербанка на имя Л. и А., копия уведомления об открытии счета для ООО «ПромТорг», справка ОАО «УРСА БАНК» о доходах физического лица за 2008 год на имя ФИО4, копия трудовой книжки на его имя, расписки от имени, банковские карты Сбербанка России №, №, №, сим-карты «Мегафон» и «МТС, флеш-карта с надписью «Комус» (электронный ключ), банковская карта «Альфа-Банк» №, банковская карта «URSA Bank» №, печать «Эко-гор», папка с документами ООО «Эко-Гор», диск «Эко-гор» с системными файлами и инструкцией по установке системы «банк-клиент», телефон «Nokia» с сим-картой «МТС», телефон «Айфон 5» с сим картой «МТС», сим-карта «Билайн», флеш-карта с надписью «ADATA», телефон «Айфон 5» с сим-картой с абонентским номером 

<

***>, банковская карта Сбербанка №, карта «Связной-клуб» MasterCard№, печать ООО «Мебельщик», ноутбуки «SAMSUNG» и «DNS», банковские карты Сбербанка №, № с бумажным чеком Сбербанка России, № по счету на имя ФИО18, № с бумажным чеком регистрации пин-кода, документы Сбербанка России от имени ФИО15, копия паспорта на имя ФИО34, справки о доходах физического лица от ООО «ЧОП «Гепард» на имя ФИО4 и копии трудовой книжки на имя последнего, документы в отношении ЗАО «Городские газовые сети-Барнаул», копии документов на имя Павловского, ФИО35, ФИО36, ФИО37, конверт с сим -картой «МТС» абонентский № на имя ФИО4, приходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки об открытии счета ООО «СтройГрад», платежные поручения №№, 2605, 2563 от ДД.ММ.ГГГГ, №№, 66, 62 от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету ООО «Меркурий» и ООО «Мелони», адресованный А. лист с рукописным текстом, реквизиты счетов ФИО6, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО4, денежная чековая книжка счета ЗАО «Барнаульские газовые сети», ходатайство от исполняющего обязанности директора Западно-сибирской дирекции ОАО «АБ Пушкино» Пешняка, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов Т. и Г., 7 сим-карт, банковская карта «Альфа-Банк» на имя ФИО4, банковская карта «Альфа-Банк» №, ноутбук «MacBook Air», заявление на получение международной дебетовой карты Сбербанка от ФИО4, документы в отношении ООО «Империя Пива», выписка по счету ООО «Парус БРН», лист бумаги с реквизитами ООО «Дюжина» ИНН 

<

***>, ежедневник, копия документов в отношении ООО «Город», приходные и расходные ордера на имя ФИО4 и Б., расписка М., заявление на банковское обслуживание от Р., счет-фактуры 0000387 от ДД.ММ.ГГГГ и 0000391 от ДД.ММ.ГГГГ с товарной накладной, чеки Альфа-Банк от 15 и ДД.ММ.ГГГГ, копия финансовой отчетности ООО «Алекс», сим-карта МТС, информация ОАО КБ «Акцепт» по счету №, копии паспортов на имя Б. и В., а также осмотров вышеперечисленных предметов и документов (т.12 л.д.29-33, 34-38, 54-62, 63-158, 168-174, 184-188, 189-192, 193);

- информацией ОАО «Сбербанк России», о том, что банковская карта № выдана Л., № – К., № – Л., № – М., № – К., № – С. (т.12 л.д.51, 162);

- информацией ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, о том, что банковская карта Сбербанка России № выдавалась Н., № – 

<

данные изъяты> (т.12 л.д.217-252);

- информацией «Альфа-Банк», о том, что чеки от 15 и ДД.ММ.ГГГГ подтверждают перевод денег с карты А. на карту К. (т.12 л.д.196-197);

- протоколом обыска в используемом Б. автомобиле, где был изъят телефон «IPhone 5», и осмотра указанного предмета (т.13 л.д.66-70, 71-73, 74);

- информацией за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операторов сотовой связи: ОАО «МТС» с детализациями соединений по абонентскими №№№, №; ОАО «ВымпелКом» с детализациями соединений по абонентским №№№; ОАО «Мегафон» с детализациями соединений по абонентским №№№ (т.35 л.д.9, 11, 13);

- протоколом осмотра дисков, содержащих вышеназванные детализации операторов сотовой связи (т. 35 л.д. 14-29, 30-31);

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройиндустрия», ООО «Сибпромоптторг» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир» ИНН 

<

***>, ООО «СибМетГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Авантаж» ИНН 

<

***>, ООО «Веста НСК» ИНН 

<

***>, ООО «ДорСтрой-Сибирь» ИНН 

<

***>, ООО «Шател-Н» ИНН 

<

***>, ООО «Веросса» ИНН 

<

***>, ООО «Объединенная транспортная компания» ИНН 

<

***>, ООО «БИМАК» ИНН 

<

***>, ОАО ЛК «ТройкаКапитал» ИНН 

<

***>, ООО «Карнеол» ИНН 

<

***>, ИП «Мамаев Александр Иванович» ИНН 

<

данные изъяты>, ЗАО «РГ групп» ИНН 

<

***>, ОАО Секретарская Компания «ТройкаКапитал» ИНН 

<

***>, ООО СК «Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Агро-Инвест-Центр» ИНН 

<

***>, ООО «Комплекс Строй» ИНН 

<

***>, ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕРМИНАЛ +» ИНН 

<

***>, ООО «Колибри» ИНН 

<

***>, ООО «СК Перспектива» ИНН 

<

***>, ООО ИСК «Апрель» ИНН 

<

***>, ООО «Топливоснаб» ИНН 

<

***>, ООО «СтройВектор» ИНН 

<

***>, ООО «Кольцо» ИНН 

<

***>, ОАО «Алтайэнергосбыт» ИНН

<

***>, ООО «Алтайстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ЮКС-Транс» ИНН 

<

***>, ООО «Компания Мегабелт» ИНН 

<

***>, ООО «Аура» ИНН 

<

***>, ООО «Вальма» ИНН 

<

***>, ООО «КапиталСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Авангард-Н» ИНН 

<

***>, ООО «НТК» ИНН 

<

***>, ООО «Мобильные стенды - Сибирь» ИНН 

<

***>, ООО «Техномагия» ИНН 

<

***>, ООО «СтройТехМонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «СтройДор» ИНН 

<

***>, ООО «СОЮЗ-Н» ИНН 

<

***>, ООО «СибТехПроект» ИНН 

<

***>, ООО «СибСтройПроект» ИНН 

<

***>, ООО «СибСтройМет» ИНН 

<

***>, ООО «Сибирский Центр Недвижимости» ИНН 

<

***>, ООО «РФ-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Новоком» ИНН 

<

***>, ООО «ФИАНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТехСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Торгкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Спортекс» ИНН 

<

***>, ООО «ВК КЕЙСУНГ» ИНН 

<

***>, ООО «СтройЦентр» ИНН 

<

***>, ООО «Текстиль-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Сфинкс» ИНН 

<

***>, ООО «Инверт» ИНН 

<

***>, ООО «Камелот» ИНН 

<

***>, ООО «Квантум» ИНН 5404456327, ООО «Унимастер» ИНН 

<

***>, ООО «Русойл» ИНН 

<

***>, ООО «Первомайское» ИНН 

<

***>, ООО «Фаст Констракшн» ИНН 

<

***>, ООО «Дриада» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ООО «РоСТ» ИНН 

<

***>, ООО «Константа» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир» ИНН 

<

***>, ООО «Актив» ИНН 

<

***>, ООО «Авалон» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа Брокер капитал - Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Стройгранд» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «Металл-Комплект» ИНН 

<

***>, ООО «Гермес» ИНН 

<

***>, ООО СК «СибРеставрация» ИНН 

<

***>, ООО «Гамма-С» ИНН 

<

***>, ООО «Диабаз» ИНН 

<

***>, ООО Фирма «Гранит» ИНН 

<

***>, ООО «Висла» ИНН 

<

***>, ООО «АйТи-Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «ВекторГруп» ИНН 

<

***>, ООО «Горно-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Паттон» ИНН 

<

***>, ООО «Импульс» ИНН 

<

***>, НП ПО «Станкостроитель» ИНН 

<

***>, ООО «Эркер» ИНН 

<

***>, ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «ФаворитТранс» ИНН 

<

***>, ООО ТД «ТрансСиб» ИНН 

<

***>, ООО ПСК «Селар» ИНН 

<

***>, ООО «Сибторг» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Ресурс» ИНН 

<

***>, ООО «Тренд» ИНН 

<

***>, ООО «СтройМаркет» ИНН 

<

***>, ООО «РостПласт» ИНН 

<

***>, ООО «НПО Матрикс» ИНН 

<

***>, ООО «МеталлМаркет» ИНН 

<

***> (т.35 л.д.60-287, т.36 л.д.1-307, т.37 л.д.1-294, т.38 л.д.1- 281, т.39 л.д.5-195, т.86 л.д.98-113);

- выпиской из ЕГРИП в отношении ИП ФИО3 ИНН 

<

данные изъяты>, что состоял на налоговом учете с 22 января 2009 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю (т.39 л.д.237-242);

- выписками из ЕГРЮЛ, согласно которым: ООО «Гамма» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 3 февраля 2014 года в МИФНС №46 по г.Москве, учредителем и гендиректором с 3 февраля 2014 года являлась ФИО15; ООО «АтоЛЛ» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 23 августа 2012 года в ИФНС РФ по Октябрьскому р-ну г.Новосибирска, директором и учредителем с 23 августа 2012 года являлся ФИО14; «Агротехсервис» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 13 сентября 2012 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю, директором и учредителем с 13 сентября 2012 года являлся ФИО5; ООО «СибСтройМонтаж» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 13 сентября 2012 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю, директором и учредителем с 13 сентября 2012 года являлся ФИО8; ООО «СТ-Авантаж» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 28 июня 2013 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю, учредителем с 28 июня 2013 года являлся ФИО12; ООО «Ампер» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 20 сентября 2007 года в ИФНС по Железнодорожному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с 1 января 2010 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю), директором и учредителем с 20 сентября 2007 года являлся ФИО10; ООО «СтройГрад» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 29 апреля 2013 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю, директором и учредителем с 29 апреля 2013 года являлся ФИО6; ООО «АгроТех» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 25 июля 2012 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю, директором и учредителем с 25 июля 2012 года являлся ФИО9; ООО «АгроХимАльянс» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 15 июня 2011 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю, учредителем с 10 июня 2011 года являлся Перепелица; ООО «Политекс» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 5 марта 2011 года в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю, учредителем с 6 сентября 2012 года являлся ФИО12; ООО «Золотое Руно» ИНН 

<

***> состояло на налоговом учете с 20 декабря 2007 года в ИФНС по Центральному району г.Барнаула (в связи с реорганизацией с 1 января 2010 года в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю), учредителем с 6 декабря 2011 года являлся ФИО3 (т.39 л.д. 196-202, 203-210, 224-236, 243-253, 254-268, 269-275, 276-285, 286-294, т.40 л.д.1-16, 17-26, 27-39);

- протоколом осмотра ранее изъятых в МИНФС РФ №15 по Алтайскому краю регистрационных дел, учетных дел, налоговых отчетностей ООО «Золотое Руно», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «СтройГрад», ООО «Ампер», ООО «Вольт» (т.40 л.д.290-293, т.41 л.д.1-18);

- протоколом осмотра ранее изъятых в МИФНС РФ №14 по Алтайскому краю регистрационных и учетных дел ООО «Политекс», «АгроХимАльянс», ООО «Омега Трейд», ООО «АгроТех» (т.41 л.д.21-24, 25-43, 69);

- протоколом осмотра ранее изъятых в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю регистрационных и учетных дел ООО «Парус-Брн», ООО «СТ-Авантаж» (т.41 л.д.52-67, 69);

- информацией МИФНС РФ №16 по Новосибирской области о том, что ООО «АтоЛЛ» ИНН 

<

***>, состояло на налоговом учете в ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Новосибирска (т. 41 л.д. 70);

- протоколом осмотра ранее изъятых в МИФНС РФ №№ и 15 и по .... налоговой отчетности ООО «Авант-Импорт», (ООО МЦ «Точка-Зрения»), дела № ООО «Центр семейной офтальмологии «Точка зрения», дела № т.2 ООО «Точка-Зрения», ООО МЦЧП «ХЭЛП», ООО «АВАНТ-ИМПОРТ», дела № т.1 ООО Центр Семейной офтальмологии «Точка-Зрения», дела № ООО «Крокус-Девелопмент», дела №, ООО «Крокус-Девелопмент», дела № т.1 ООО «СИЭКС», дела № ООО «СИЭКС», дела № ООО «Торг-Сити», дела № ООО «Торг-Сити», дела № ООО «Ом Сервис», дела № ИП ФИО3, дела № ИП ФИО10, налоговой отчетности ООО «ОМ Сервис», дела 09-16 ИП ФИО3 (т. 41 л.д. 82-89, 96-99, 105-131, 132-135)

- информацией МИФНС РФ №№ и 15 по ...., ИФНС РФ № по .... о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись действующие счета в организациях: ООО «Политекс» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк»; ООО «Агротех» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении № ОАО «Сбербанк России»; ООО «АгроХимАльянс» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО), №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № ОАО «Сбербанк России», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ЗСФ ОАО АКБ «Росбанк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ЗСФ ОАО АКБ «Росбанк»; ООО «Золотое Руно» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО), №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «Уралсиб» в ...., №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «Уралсиб» в ....; ООО «СтройГрад» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО), №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ ВТБ 24 (ПАО), № и №, открыты ДД.ММ.ГГГГ ОАО МДМ Банк»; ООО «Ампер» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Барнаульском филиале ЗАО «Тусарбанк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО); ООО «Агротехсервис» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк»; ООО «СибСтройМонтаж» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО); ООО «СТ-Авантаж» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО), №, открыт ДД.ММ.ГГГГ АО Банк Интеза; ИП ФИО3 –№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Альфа-Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «Форбанк»; ООО «АтоЛЛ» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КБ «Тальменка-Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Промсвязьбанк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Промсвязьбанк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк 24.ру»; ООО «Гамма» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк24.ру» (т.41 л.д.137-140, 143-144, 146-148, 150-151, 153-154, 156- 157, 160- 161, 163, 165);

- информацией ОАО «Промсвязьбанк», о том, что расчетный счет ООО «АтоЛЛ» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Павловский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» по Павловскому тракту, 227 в г.Барнауле (т.41 л.д.206-208);

- информацией ООО «КБ «Тальменка-банк», о том, что счета ООО «АтоЛЛ» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Политекс» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агротехсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СибСтройМонтаж» № от ДД.ММ.ГГГГ открыты в ООО «КБ «Тальменка-Банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в .... (т.41 л.д.211);

- информацией ОАО «Банк Уралсиб», о том, что счет ООО «Золотое Руно» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале ОАО «Уралсиб» ...., с изменением наименования на Операционный офис «Алтайский» филиала ОАО «Уралсиб» .... ДД.ММ.ГГГГ изменены реквизиты на №, последняя операция была по нему ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.213-248);

- информацией АО «Банк Интеза», о том, что у ООО «СТ-Авантаж» в данном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, последняя операция была произведена по указанному счету ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.250-269);

- информацией ОАО «Альфа-банк», о том, что расчетный счет ИП «ФИО3» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Флагман» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» по пр-ту Красноармейскому, 58 «б» в ....; расчетный счет ООО «СтройГрад» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Площадь Победы» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» по пр-ту Социалистическому, 130; там же открыт счет ООО «Агротехсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ; банковская карта «Альфа-Банк» №, изъятая у ФИО4, выдана ФИО16; банковские карты «Альфа-Банк» № и №, изъятые у ФИО4, выданы на имя ФИО4; банковская карта «Альфа-Банк» №, изъятая у ФИО20, выдана Козицкому; а также о принадлежности счетов, открытых в ОАО «Альфа-Банк» и фигурирующих в документах, изъятых у ФИО4, ФИО12, ФИО20, ФИО18, ФИО8, ФИО12, ФИО27, ФИО6, ФИО5, ФИО23, ФИО38, ФИО12, ФИО20, Перепелицы, у последнего и на имя Козицкого; кроме того, представлена выписка о движении денежных средств ООО «Агротехсервис» № за период с даты открытия счета по дату его закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т.42 л.д.5-6, 155);

- информацией НСК «Банк Левобережный», о том, что счет ООО «СтройГрад» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Барнаульский» по пр-ту Ленина, 29 в ....; там же открыты счета ООО «Золотое Руно» № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АгроХимАльянс» № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Ампер» № от ДД.ММ.ГГГГ; СибСтройМонтаж» № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СТ-Авантаж» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что при подаче П. заявления на закрытие указанного счета, остаток денег переведены на счет ООО «Атолл»; кроме того, по вышеуказанным расчетным счетам ООО «СТ-Авантаж» и ООО «СибСтройМонтаж» (т.42 л.д.9, 43, 45, 48, 153);

- информацией Агентства по страхованию вкладов «Ликвидатор» ОАО «Банк 24.Ру» о том, что счет ООО «Гамма» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в кредитно-кассовом офисе по .... в .... (т.42 л.д.14-15);

- информацией ЗАО «Тусарбанк», о том что счет ООО «Ампер» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в Барнаульском филиале ЗАО «Тусарбанк» по пр-ту Социалистическому, 71 в .... (т. 42 л.д. 17);

- информацией ОАО «Сбербанк России», о том, что счет ООО «Агротех» № открыт ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении № по .... в ....; карта № выдана на имя ФИО18; карты № и № выданы на имя ФИО35; карта № выдана на имя ФИО18; карта № выдана на имя ФИО23 (т.42 л.д.31-38);

- протоколами осмотров выписок по расчетным счетам, согласно которым на счет ООО «СибСтройМонтаж» в ОАО НСК «Левобережный» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечены денежные средства в общей сумме 13094368 рублей от ООО «ЕвроСтальСтрой», ООО «Стройгранд», ООО «СтройЦентр», ООО «Фиант», ООО «НТК», ООО «Агромаркет», ООО «Рост», ООО «СтройМаркет», ООО «Компания Мегабелт», ООО «Мобильные стенды - Сибирь», ООО «Металл Инокс»; на счет ООО «СТ-Авантаж» № в ОАО НСК «Левобережный» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечены денежные средства в общей сумме 792316 рублей 20 копеек от ООО «Норильскрударемонт», ООО «Мегас-С», ООО «СК Перспектива»; на расчетный счет ООО «Агротехсервис» в АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечены денежные средства в общей сумме 5409270 рублей от ООО «Фирма Гранит», ООО «Гамма» (т.42 л.д.156-211, 212-213, т.80 л.д.212-216);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ООО «Мэйл.Ру» дисков с информацией с электронных почтовых ящиков 210682a@mail.ru, Aleksej.orlov.72@bk.ru, kornevnet@mail.ru, sandr84@mail.ru, vip.consalt@mail.ru, kazax80@list.ru (т.13 л.д.93-97, 106-296, т.14 л.д.1-249, т.15 л.д.1-266, т.16 л.д.1-107, 108-109);

- протоколом осмотра ранее изъятых в Новосибирском филиале ОАО Банк «ФК Открытие» подшивок документов и выписок по расчетным счетам в отношении ООО «Альтаир», ООО «Сибспецсервис», ООО «Авангард-Н», ООО «Торгкомплект»; ранее изъятых в НФ АКБ «Ланта-Банк» выписки по расчетному счету и подшивки документов ООО «Альтаир»; ранее изъятых в ОО «Алтайский» АО «Альфа-Банк» выписок о движении денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО23, ФИО16, ФИО8, ФИО6, ФИО39, ИП «ФИО3», ООО «Электростройсервис», ООО «СтройГрад», ООО «ТК-Ресурс», ООО «СтройСибГрупп», ООО «Гермес», ООО «Алторг», ООО «ИнвестКонсТорг», а также юридических дел ООО «СтройГрад», ООО «Электростройсервис», ООО «СтройСибГрупп», ООО «ТК-Ресурс», ИП «ФИО3», ООО «Гермес» (т.42 л.д.274-277, 280-284, 287-296);

- протоколом осмотра ранее изъятых в филиале ООО «Экспобанк» юридического дела и диска с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Тренд»; ранее изъятых в ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО)» списка участников ООО «Спортекс», юридического дела, а также выписки по движению денежных средств по расчетному счету этого Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ранее изъятых в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) юридических дел и выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Терминал», Сибпромоптторг», ООО «Фаворит» (т.44 л.д.7-22, 29-58);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОО «ТО Алтайский» ЗСФ ПАО Росбанк, юридических дел и выписок по расчетным счетам ООО «Тренд», ООО «АгроХимАльянс» (т.44 л.д.66-69, 74-98, 99-100);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО «Бинбанк» юридических дел ООО «Металл-Комплект» и ООО «СтройГранд», а также диска с выписками по счетам ООО «Металл-Комплект», ООО «Негабарит Сибири», ООО «СтройГранд» и реестра денежных чеков ООО «СтройГранд»; ранее изъятых в ОАО КБ «Акцент» юридических дел ООО «ВК Кейсунг» и ООО «Мобильные стенды - Сибирь», диска с выписками по их расчетным счетам и подшивки денежных чеков ООО «ВК Кейсунг»; ранее изъятых в МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» юридического дела и выписки по расчетному счету ООО «ФИАНТ»; ранее изъятых в ОАО НСК «Левобережный» юридических дел ООО «Аура», ООО «Регион Ресурс», ООО «Эко Снаб», а также диска с выписками по расчетным счетам указанных организаций (т.44 л.д.124-127, 133-137, 143-147, 153-157, 158-171, 172-174);

- протоколами осмотров ранее изъятых в ОАО НСК «Левобережный» денежных чеков по расчетным счетам ООО «Золотое Руно», ООО «АгроХимАльянс», ООО СтройГрад», юридических дел ООО «СтройГрад», ООО «Парус-БРН», ООО «Золотое Руно», ООО «СтройАльянс», ООО «Ампер», ООО «Омега Трейд», ООО «Тактика», ООО «АгроХимАльянс», ООО «Золотое Руно», диска с выписками по расчетным счетам указанных организаций, а также ранее изъятых в офисе банка «Левобережный» ОО «Барнаульский» юридических дел ООО «СибСтройМонтаж» и ООО «СТ-Авантаж» (т.44 л.д.195-202, 203-293, т. 45 л.д.1-307, 308-310, т.65 л.д.162-165, 166-168, 169-170);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» подшивок документов ООО «РесурсПрод», документов на получение ФИО18 двух кредитных карт, сведений по счетам ООО «РесурсПрод» и ФИО18, денежных чеков ООО «РесурсПрод» (т.46 л.д.19-25, 26-40, 41-42);

- протоколом осмотра предоставленных ранее ПАО «Сбербанк» компакт-дисков с выписками по счетам ООО «Нортон», ООО «Электросила», Филиала ООО «ЕвразметаллСибирь» в г.Барнауле, ООО «МД 22», ООО «Сити-Трейд», ФИО40, ФИО31, ФИО27, ФИО31, ФИО41, ФИО42, ФИО27, ФИО15, ФИО26 Шадрина (т.46 л.д.46, 223, 224-242, 243);

- протоколом осмотра ранее изъятых в АО «Нордеа Банк» юридического дела и выписки по счету ЗАО «ЮИТ СитиСтрой»; ранее изъятых в ОАО АКБ «Авангард» юридических дел и выписок по расчетным счетам ООО «ОМ Сервис» и ООО «Омега Трейд» (т.48 л.д.150-153, 167-175, 176-333, т.49 л.д.1-300, т.50 л.д.1-300, т.51 л.д.1-12, 13-14);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО КБ «Маст-Банк» выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КапиталСтрой»; ранее изъятых в ООО «Татагропромбанк» юридического дела и справки по расчетному счету ООО «ВекторГрупп»; ранее изъятых в ОАО «Собинбанк» выписок по расчетному счету ООО «Чип» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.28-30, 89-92, 99-102, 103-190, 191-192);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО «Банк 24.РУ» юридических дел ООО «Техкомплектсервис», ООО «РиэлтИнвест», ООО «СтройИнвест», ООО «Бэст-Трэйдинг», ООО «Диабаз», ООО «Сокол», ООО «Константа», ООО «РоСТ», ООО «Сибирские продукты», ООО «Шател-Н», ООО «Атолл», ООО «Гефест», ООО «Гамма», а также диска по операциям на счетах этих Обществ (т.51 л.д.209-213, 214-276, т.52 л.д.1-267, т.53 л.д.1-256, т.54 л.д.1-158, 159-160);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ООО КБ «Тальменка-Банк» юридических дел ООО «Атолл», ООО «Сибстроймонтаж», ЗАО «Агропромсервис», ЗАО «Промтехсервис», ООО «Агротехсервис», ООО «Политекс», диска с информацией по счетам указанных организаций, а также денежных чеков ООО «Сибстроймонтаж», ООО «Атолл», ЗАО «Агропромсервис», ЗАО «Промтехсервис»; ранее изъятых в Барнаульском филиале ЗАО «Тусарбанк» юридического дела, денежных чеков и диска с информацией об операциях по расчетному счету ООО «Ампер» (т.54 л.д.183-187, 194-197, 198-274, т.55 л.д.1-273, т.56 л.д.1-221, т.57 л.д.1-211, т.58 л.д.1-203, 204-206);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО «МАД Банк» юридического дела, выписки по расчетному счету и денежных чеков ООО «СтройГрад» (т.58 л.д.235-238, т.59 л.д.1-255, т.60 л.д.1-73, 74-75);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ПАО «ВТБ 24» юридических дел ООО «Вольт» и ООО «СтройГрад», а также диска с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО10, ООО «Ампер Электро», ООО «Базис», ООО «Контраст», ООО «Нова», ООО «Олимп», ООО «Траст», ООО «Вольт», ООО «СтройГрад» (т.60 л.д.105-108, 113-238, т.61 л.д.1-250, т.62 л.д.1-170, т.63 л.д.1-138, 139-140);

- протоколом осмотра ранее изъятых в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» юридических дел ООО «Стройтех», ООО «ФИО29.», ООО «Ремстройсервис», а также диска с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам указанных организаций (т.63 л.д.178-180, 194-236, 237-238);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО «Промсвязьбанк» диска с информацией по счетам ФИО10, ФИО22, ООО «Алторг», ООО «Атолл», ООО «Вольт», ООО «ГлобалТрейд», ООО «ГрандСтройСити», ООО «ИнвестКонсТорг», ООО «МегаГрад», ООО «Сибирские продукты», ООО «Строй-Гарантия», ООО «СтройИнвест», ООО «Финанс Групп», юридического дела по расчетному счету ООО «Атолл»; ранее изъятых в Алтайском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» юридического дела ООО «Крокус-Девелопмент», выписок по счету и денежных чеков ООО «Крокус-Девелопмент», ОАО «Кубанка», ООО «Сибирская логистическая компания» (т.64 л.д.7-11, 58-63, 64-254, т.65 л.д.1-150, 151-152);

- протоколом осмотра ранее изъятых в Алтайском отделении 8644 ОАО «Сбербанк России» юридического дела и досье клиента по расчетным счету ООО «Агротех», юридического дела по расчетному счету ООО «АгроХимАльянс», а также диска с информацией по операциям по счетам «ООО Авант Импорт», «ООО Агротех», ООО «АгроХимАльянс», «ООО Династия», «ООО Инвест-групп», «ООО Колибри», «ООО Компания Мегабелт», «ООО Феррум», «ООО МетСервис», «ООО Нефте-ойл», «ООО ОптСервис», «ООО СК Альянс», «ООО СК СибРеставрация», «ООО ТД Сибирь», «ООО Торг-сити», «ООО Феникс», «ООО Хельга» (т.65 л.д.182-186, 196-249, т.66 л.д.1-250, т.67 л.д.1-250, т.68 л.д.1-250, т.69 л.д.1-257, т.70 л.д.1-278, т.71 л.д.1-250, т.72 л.д.1-255, т.73 л.д.1-280, т.74 л.д.1-267, т.75 л.д.1-254, т.76 л.д.1-250, т.77 л.д.1-107, 108-109);

- протоколами осмотров предоставленных ранее ПАО «ВТБ 24», АКБ «Апабанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Банк Акцепт» компакт-дисков с расширенными выписками по счетам и за периоды ООО «Инкорт» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Омега-Трейд» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Представительство «Таймыр-Энерго» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройиндустрия» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Картель» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Фруктовый мир» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП «ФИО43.» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д.139, 141, 144, 146, 169, 171, 173, 174-178,179-180);

- информацией ФПС по Алтайскому краю, о том, что ДД.ММ.ГГГГ здание по .... внутри выгорело, кровля его уничтожена (т.42 л.д.218);

- информацией АО «Альфа-Банк» о том, что счет № (он в документах об обысках у ФИО12 и ФИО3) открыт ФИО3 в этом Банке, на данный счет со счета Руленко ДД.ММ.ГГГГ поступили 31089000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета он снял эту сумму наличными (т.43 л.д.242-244);

- информацией ПАО «Сбербанк» с приложением выписок по счетам 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.46 л.д.47-220);

- информацией АО «Альфа-Банк» о том, что к счету ООО «Агротехсервис» была подключена система дистанционного банковского обслуживания (т.47 л.д.2-15);

- выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «АгроПромСнаб», ООО «ТК Созвездие», ООО «Вольт», ООО «Феникс», ООО «Омега Трейд», ООО «Вектор Групп», ООО «АйТи-Альянс», ООО «МеталлМаркет», ООО «ЮКС-Транс» (т.47 л.д.19-27, 29-58, 179-203, 205-216, 218-239, т.48 л.д.2-65, 48 л.д.68-72, 75-143);

- информацией из Сибирского главного управления отделения по .... ЦБ РФ, о том, что ООО «Политекс», ООО «АгроТех», ООО «Атолл», ООО «Ампер», ООО «Золотое Руно», ООО «Агротехсервис», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «АгроХимАльянс», ООО «СтройГрад», ООО «СТ-Авантаж» не зарегистрированы в книге госрегистрации кредитных организаций, а А., ФИО4, ФИО12, ФИО3 не обращались в Банк России за лицензией на осуществление банковских операций (т.86 л.д.182);

- заключением эксперта, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Золотое Руно» поступили 141336428 рублей 69 копеек, из которых вознаграждение преступной группы составило 3265371 рубль 68 копеек; на такой счет ООО «СибСтройМонтаж» поступили 13094368 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 294376 рублей 10 копеек; на такой счет ООО «СибСтройМонтаж» поступили 9900000 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 396000 рублей; на такой счет ООО «Агротехсервис» поступили 1279500 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 28149 рублей; на такой счет ООО «Агротехсервис» поступили 864270 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 34570 рублей 80 копеек; на такой ООО «АгроХимАльянс» поступили 16319723 рубля, из которых вознаграждение этой группы составило 430279 рублей 20 копеек; на такой ООО «СтройГрад» в ОАО Банк «Левобережный» поступили 12614693 рубля 74 копейки, из которых вознаграждение этой группы составило 394379 рублей 26 копеек; на такой счет ООО «СтройГрад» в ОАО «Альфа-Банк» поступили 10263090 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 225787 рублей 98 копеек; на такой счет ООО «Политекс» поступили 23915490 рублей 6 копеек, из которых вознаграждение этой группы составило 533080 рублей 78 копеек; на такой счет ООО «АгроТех» поступили 16306190 рублей, из которых вознаграждение этой группы составило 388649 рублей 98 копеек; на такой счет ООО «АтоЛЛ» в ООО КБ «Тальменка-Банк» поступили 73394687 рублей 58 копеек, из которых вознаграждение этой группы составило 2134924 рубля 78 копеек; на такой счет ООО «АтоЛЛ» в ПАО «Промсвязьбанк» поступили 53663059 рублей 96 копеек, из которых вознаграждение этой группы составило 1180587 рублей 32 копейки; на такой счет ООО «Ампер» поступили 29130992 рубля 23 копейки, из которых вознаграждение этой группы составило 856881 рубль 83 копейки; на такой счет ООО «Гамма» поступили 30922800 рублей 9 копеек, из которых вознаграждение этой группы составила 824301 рубль 60 копеек, а в общей сложности на расчетные счета ООО «Золотое Руно», ООО «СибСтройМонтаж», ООО «Агротехсервис», ООО «АгроХимАльянс», ООО «СтройГрад», ООО «Политекс», ООО «АгроТех», ООО «АтоЛЛ», ООО «Ампер» от контрагентов поступило всего 433005293 рубля 35 копеек (т.80 л.д.2-200).

По хищению денег Потерпевший №1 в частности:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся гендиректором ООО «Алтайэкпрессцентр», в декабре 2012 года из своих личных денег занял своему знакомому М., директору ООО «Металломонтаж +», 14000000 рублей, в 20-х числах марта 2013 года попросил вернуть долг в 14293899 рублей 89 копеек с учетом процентов, тот пояснил, что денежные средства в указанной сумме быстро наличными вернуть не сможет, так как у ООО «Металломонтаж +» имеется лимит на выдачу наличных в 150000 рублей, тогда он предложил ФИО31 произвести возврат долга безналичным расчетом, на что тот согласился; так как деньги были его личными, на счет ООО «Алтайэкспрессцентр» делать перевод он не хотел и обратиться к своему знакомому ФИО12у, который занимался обналичиванием денег за вознаграждение в 3% от поступивших денежных средств, тот согласился и предоставил ему реквизиты счетов ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис», пояснив, что одна организация его, а вторая его работника ФИО9, и сделал счета, в которых указал суммы денежных средств, которые ООО «Металломонтаж+» должно было перечислить на счета вышеуказанных организаций – 4590150 рублей 41 копейка и 9703749 рублей 48 копеек, после чего он перечислит деньги на счет ООО «АгроХимАльянс», которое подконтрольно его партнерам, затем, за минусом своего вознаграждения – на его (Потерпевший №1) личный счет; для подстраховки возврата денег с П-вым и Перепелицей были заключены договоры займа на 14000000 рублей, потом предоставленные П-вым счета с реквизитами и суммами для перечислений он передал ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ тот произвел нужные платежи, о чем он сообщил ФИО12у; на следующий день вместе с Поповым видел, что перевод на счет ООО «АгроХимАльянс» находится в обработке, но вечером того же дня ФИО12 сообщил ему, что деньги со счета ООО «АгроХимАльянс» были перечислены не на его счет, а на счет неизвестного ФИО12у ООО «Промресурс», Перепелица же на его звонки не отвечает; на следующий день они с П-вым в банке «Левобережный» выяснили, что директор ООО «АгроХимАльянс» Перепелица ДД.ММ.ГГГГ при помощи выставления платежных поручений осуществил перевод денежных средств со счета ООО «АгроХимАльянс» на счет ООО «Промресурс»; найти Перепелицу через ФИО16 не получилось, и они с П. приехали в УМВД РФ по г.Барнаулу, где тот написал заявление; потом была организована встреча в г.Биробиджане ФИО12 с Г., директором ООО «Промресурс», и сообщил, что ФИО44 утверждает о наличии у него документов на поставку строительных материалов, на основании которых ООО «Промресурс» получило от ООО «АгроХимАльянс» 14000000 рублей; в связи с тем, что Перепелица не выходил на связь и его никто не видел, он сам написал заявление в полицию о привлечении того к уголовной ответственности, а в конце 2013 года или начале 2014 года ФИО12 устроил ему встречу с Перепелицей, в ходе которой тот рассказал, что деньги, которые поступили на счет ООО «АгроХимАльянс» со счетов подконтрольных ФИО12у организаций он (Перепелица) по указанию ФИО16 перечислил на счет ООО «Промресурс», потом скрывался на съемных квартирах, жил за счет средств, выделенных ФИО16, ФИО44 не знает и стройматериалов от него не получал (т.4 л.д.140-147);

- показаниями ФИО9 о том, что примерно в мае 2012 года по предложению ФИО12 он стал работать в ЗАО «Промтехсервис» в должности гендиректора, к счету ЗАО «Промтехсервис» была подключена система «банк-клиент», ключ от которой он передал ФИО12у, и тот дистанционно мог производить перечисления со счета вышеуказанной организации; в марте 2013 года от ФИО12 узнал, что на счет ЗАО «Промтехсервис» должны будут поступить около 10000000 рублей от ООО «Металломонтаж+», которые принадлежат Потерпевший №1, и их нужно будет перечислить ООО «АгроХимАльянс» за металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Металломонтаж+» на счет ЗАО «Промтехсервис» поступили 9703749 рублей 48 копеек, о чем он сообщил ФИО12у, после чего 970000 рублей были перечислены на счет ООО «АгроХимАльянс» (т.4 л.д.197-203);

- показаниями ФИО12 о том, что в марте 2013 года к нему обратился его знакомый Потерпевший №1 с просьбой обналичить 14000000 рублей с небольшим, при этом создать видимость хозяйственных отношений и сделать это быстро, за данную услугу он обозначил процент вознаграждения не менее 0,3% от перечисляемой суммы, для придания вида финансово-хозяйственных операций они решили, что нужно разбить сумму на два платежа и направить на две подконтрольные ФИО12у конторы ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис» с основанием платежа – оплата за металлоконструкции и комплектующие элементы, далее данные деньги он предложил Потерпевший №1 направить на ООО «АгроХимАльянс», а после перечислить на банковскую карту Потерпевший №1, за минусом вознаграждения за транзит; потом они определились, какими суммами денежные средства будут перечислены со счета ООО «Металломонтаж+» на счета ЗАО «Агропромсервис», ЗАО «Промтехсервис», ООО «АгроХимАльянс» и на счет Потерпевший №1, после чего на данные суммы он (ФИО12) сделал счета на оплату для ООО «Металломонтаж+», в которых поставили свою подпись он сам и ФИО9, передал их Потерпевший №1; 14150000 рублей – конечная сумма, которую должен был получить Потерпевший №1 за минусом вознаграждения за транзит денег; о данной схеме транзита он решил не говорить Д. и ФИО4, а переговорил с ФИО3, у которого был доступ к счету ООО «АгроХимАльянс», тот согласился ему помочь, пообещал привзти ноутбук с системой «банк-клиент» к счету ООО «АгроХимАльянс», ключ к данному счету, печать организации, чтобы сделать оправдательные документы, а также Перепелицу, который являлся директором данного общества; по просьбе Потерпевший №1 для подстраховки были задним числом оформлены договоры займа между с ним (П.), а также с ООО «АгроХимАльянс»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Металломонтаж+» на счет ЗАО «Агропромсервис» поступили 4590150 рублей 41 копейка, а на счет ЗАО «Промтехсервис» – 9703749 рублей 48 копеек, в тот же день ФИО3 привез к нему в офис ноутбук и ключ к счету ООО «АгроХимАльянс», также с ним был Перепелица, которому он пообещал 30000 рублей за использование счета ООО «АгроХимАльянс» при транзите денег Потерпевший №1; ДД.ММ.ГГГГ Перепелица передал ему печать ООО «АгроХимАльянс», и в тот же день деньги, которые поступили с расчетного счета ООО «Металломонтаж+» на расчетный счет ЗАО «Промтехсервис», он (ФИО12) перевел на счет ООО «АгроХимАльянс» платежом в 9702000 рублей, также сразу же деньги, которые поступили с расчетного счета ООО «Металломонтаж+» на счет ЗАО «Агропромсервис», он перевел на тот же расчетный счет ООО «АгроХимАльянс» платежом в 4555000 рублей, а около 37000 рублей от поступившей суммы он оставил на счетах ЗАО «Промтехсервис» и ЗАО «Агропромсервис» как вознаграждение за транзит денег; из-за возникших трудностей с заполнением реквизитов банка «Левобережный» вынужден был позвонить ФИО16, тот рекомендовал ему по данному вопросу разговаривать с ФИО3, пообещав его найти; в тот же день ФИО3 встретился с ним по пр-ту Ленина, 29 в г.Барнауле и объяснил, что перевод денег находится в обработке, на это требуется 2-3 часа; потом он (ФИО12) увидел на экране ноутбука, что деньги зачислились на счет ООО «АгроХимАльянса», выставил платеж о переводе денежных средств с ООО «АгроХимАльянса» в 14150000 рублей на счет Потерпевший №1, но ДД.ММ.ГГГГ по системе «банк-клиент» обнаружил, что большая часть денег была перечислена на счет ООО «Промресурс», о чем он сразу же сообщил Потерпевший №1, Перепелицу найти не смог его, вместе с Потерпевший №1 у сотрудника банка «Левобережный» выяснил, что ДД.ММ.ГГГГ тот выставил платежные поручения, на основании которых перечислил денежные средства на счет ООО «Промресурс», а около 100000 рублей снял наличными, поэтому он (ФИО12) написал заявление в полицию; выяснилось, что директором ООО «Промресурс» является ФИО44, он с ним встретился ДД.ММ.ГГГГ в ...., тот сообщил о реальном договоре поставки стройматериалов, Перепелица подтвердил это по телефону, но в конце 2013 года или в начале 2014 года при встрече с ним сообщил, что деньги были украдены по предложению ФИО16, тот обещал ему (Перепелице) 2500000 рублей, но обманул его; через 3-4 дня при новой встрече с Перепелицей он отвез его в УМВД РФ по .... (т.4 л.д.218-229);

- показаниями ФИО3, в целом аналогичными показаниям ФИО12 о событиях с его (ФИО3) участием (т.89 л.д.36-47, 61-74);

- показаниями ФИО4, которому со слов ФИО12 стало известно, что в 2013 году тот обратился к Перепелице с вопросом об обналичивании денег своего знакомого Потерпевший №1 через счет ООО «АгроХимАльянс», на что Перепелица согласился, но денежные средства похитил путем перечисления их на сторонние счета (т.88 л.д.136-142);

- показаниями свидетеля М., аналогичными по своей сути показаниям Потерпевший №1 о займе у него денежных средств и перечислении денег на счета ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис» (т.4 л.д.173-178);

- показаниями свидетеля Р., главного специалиста службы экономической безопасности НСК «Банк Левобережный» (ПАО) ОО «Барнаульский», о том, что через систему «банк-клиент» перечисление денежных средств с расчетного счета юридического лица на счет физического лица может осуществляться и находится в обработке от 3 до 5 дней, но во время обработки этот платеж может быть отменен, если директор данного юридического лица явится сам в Банк и отменит эту операцию (т.5 л.д.112-115);

- показаниями свидетеля К. о том, что он проживает в г.Хабаровске, он знаком с ФИО4 и Д. из г.Барнауле, в 2013 году по просьбе кого-то из барнаульских знакомых встречался с Г., тот пояснил, что действительно деньги из г.Барнаула поступили на счет ООО «Промресурс», на основании чего он произвел отгрузку стройматериалов и у него на этот счет есть все необходимые документы (т.4 л.д.243-250);

- показаниями свидетеля Г., единственного учредителя и директора ООО «Промресурс», о том, что примерно в январе 2013 года к нему обратился предприниматель из г.Биробиджана Г. с просьбой продать плитку из керамогранита, но деньги за нее нужно подождать; примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 попросил предоставить ему реквизиты ООО «Промресурс» для перечисления денег за плитку, пояснив, что поступят они от его партнеров из ...., на следующий день на счет ООО «Промресурс» поступили со счета ООО «АгроХимАльянс» четырьмя платежами 14150000 рублей, ФИО45 пояснил, чтобы 3960000 рублей ФИО44 придержал как излишне перечисленные, а на остальные деньги отгрузил плитку, что он и сделал, когда ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 привез ему в офис ООО «Промресурс» подписанные договор и накладные на поставку стройматериалов и забрал весь оплаченный товар своими силами; поступившие со счета ООО «АгроХимАльянс» им были перечислены в следующие организации: ДД.ММ.ГГГГ 1000000 рублей ИП «ФИО46.» за оказание тем автотранспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эксим-Инвест» 7000000 рублей в качестве оплаты стройматериалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и 4500000 рублей в качестве аванса за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на свою карту 1250000 рублей, которые потом снял наличными; 1 и ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВМ-Эссет» четырьмя платежами 240000 рублей за предоставление помещения под офис ООО «Промресурс»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВМ-Эссет» 160000 рублей за предоставление заемных средств по беспроцентному займу № от ДД.ММ.ГГГГ; в дальнейшем со счета ООО «Эским-Инвест» ДД.ММ.ГГГГ им были сняты наличные деньги при помощи перевода на банковскую карту в сумме 4500000 рублей в качестве аванса по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в сумме 3000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ к нему в .... по поводу перечисленных денег приезжал парень по имени В. из .... и сказал, что они были похищены Перепелицей; после его звонка по этому поводу ФИО45 у него состоялся разговор по телефону с мужчиной, который представился директором ООО «АгроХимАльянс» Перепелицей, и пояснил, что деньги перечислены правомерно, потом он передал трубку В., тот несколько минут разговаривал с Перепелицей на повышенных тонах; ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 сказал, чтобы оставшиеся 3960000 рублей он перечислил на счет ООО «Спецтехснаб», он (ФИО44) позвонил Перепелице и тот подтвердил, что данные деньги действительно нужно перечислить на счет ООО «Спецтехснаб», так как он их по ошибке отправил на счет ООО «Промресурс» (т.5 л.д.1-7, 11-13);

- показаниями свидетеля П. о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками, с ООО «Промресурс» у него был заключен договор, согласно которому он был обязан доставить транспортными средствами по заявке этого Общества груз по предусмотренному договором маршруту; оплата за указанные услуги складывалась из расчета 20000 рублей за один рейс и 1000 рублей за час. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Промресурс» поступили 1000000 рублей за проведенные им 36 рейсов автоперевозок и 280 часов оказанных автотранспортных услуг (т.5 л.д.33-35);

- показаниями свидетеля К., учредителя и директора ООО «Спецтехснаб», которое занималось оптовой и розничной продажей строительных материалов, о том, что для ведения бухучета данного Общества он подыскал наемного бухгалтера, данные ее не знает, и все бухгалтерские документы передал ей; в конце 2013 года он начал заниматься другой деятельностью и решил ликвидировать ООО «Спецтехснаб», для ликвидации нанял юриста, данных которого также не знает, по просьбе последнего подписывал какие-то документы, но какие уже не помнит (т.5 л.д.39-42);

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Металломонтаж+», ЗАО «Агропромсервис», ЗАО «Промтехсервис» (т.4 л.д.183-196, 230-242, 205-217);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой учредителем ООО «Спецтехснаб» с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО15, с указанной даты по ДД.ММ.ГГГГ он был и директором ООО «Спецтехснаб» (т.5 л.д.47-62);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой директором ООО «Промресурс» с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО44 (т.5 л.д.14-21);

- протоколом осмотра ранее изъятых у Потерпевший №1 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, акта к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акта к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.123-125, 126-135, 136-137);

-информацией из КБ Железнодорожный филиал «Зернобанк», согласно которой расчетный счет ООО «Металломонтаж+» открыт в этом филиале (т.6 л.д.94);

- протоколом осмотра ранее изъятых в АКБ ЗАО «Зернобанк» юридического дела и диска с информацией о движении денег по расчетному счету ООО «Металломонтаж+», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Металломонтаж+» на счет ЗАО «Агропромсервис» перечислены 4590150 рублей 41 копейка, в тот же день со счета ООО «Металломонтаж+» на счет ЗАО «Промтехсервис» перечислены 9703749 рублей 48 копеек (т.60 л.д.87-98, 113-238, т.61 л.д.1-250, т.62 л.д.1-170, т.63 л.д.1-138, 139-140);

- информацией ООО КБ «Тальменка-банк», согласно которой расчетный счет ЗАО «Агропромсервис» и расчетный счет ЗАО «Промтехсервис» открыты в Головном офисе ООО «КБ «Тальменка-банк» по пр-ту Ленина, 156 «а» в г.Барнауле (т.6 л.д.99);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ООО КБ «Тальменка-Банк» юридических дел ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис», а также диска с информацией, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ЗАО «Промтехсервис» поступили 9703749 рублей 48 копеек со счета ООО «Металломонтаж+», ДД.ММ.ГГГГ со счета ЗАО «Промтехсервис» перечислены 9702000 рублей на счет ООО «АгроХимАльянс», кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ЗАО «Агропромсервис» поступили 4590150 рублей 41 копейка со счета ООО «Металломонтаж+», ДД.ММ.ГГГГ со счета ЗАО «Агропромсервис» перечислены 4555000 рублей на счет ООО «АгроХимАльянс» (т.54 л.д.183-187, 198-274, т.55 л.д.1-273, т.56 л.д.1-221, т.57 л.д.1-211, т.58 л.д.1-203, 204-206);

- выпиской из ЕГРЮЛ и протоколом осмотра ранее изъятого в МИФНС РФ № по Алтайскому краю регистрационного и учетного дел ООО «АгроХимАльянс», согласно которым это Общество состояло на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС РФ № по Алтайскому краю, юридический адрес Общества: 

<

...>, гендиректором и учредителем Общества с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ соответственно являлся Перепелица (т.40 л.д.1-16, т.41 л.д.21-24, 25-43, 69);

- информацией НСК «Банк Левобережный, согласно которой счет ООО «АгроХимАльянс» открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Левобережный» (ОАО) операционном офисе «Барнаульский» по адресу: .... (т.42 л.д.9);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО НСК «Левобережный» юридического дела по расчетному счету и денежного чека ООО «АгроХимАльянс», а также диска с выпиской по расчетному счету этого Общества, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили со счетов ЗАО «Агропромсервис» и ЗАО «Промтехсервис» 14257000 рублей; в этот же день по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АгроХимАльянс» 14150000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Промресурс», а 105000 рублей сняты наличными (т.44 л.д.195-202, 203-293, т.45 л.д.1-307, 308-310);

- протоколом осмотра ранее изъятых в ОАО НСК «Левобережный» платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «АгроХимАльянс» на расчетный счет ООО «Промресурс» (т. 46 л.д. 1-4, 5-11, 12-13);

-информацией КБ «Унифим» ЗАО Дальневосточный филиал, согласно которой расчетный счет ООО «Промресурс» открыт в это филиале по адресу: Еврейская автономная область, .... (т.6 л.д.88);

- протоколом осмотров ранее изъятых в ЗАО КБ «Универсальные финансы» выписки по счету ООО «Промресурс», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «АгроХимАльянс» поступили денежные средства в общей сумме 14150000 рублей четырьмя платежами в суммах 9000000, 1400000, 3000000 и 750000 рублей за оплату стройматериалов по договору от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Промресурс» 1000000 рублей из числа денег, поступивших от ООО «АгроХимАльянс», перечислены на счет индивидуального предпринимателя ФИО46, в сумме 7000000 рублей и 4500000 рублей перечислены на счет ООО «Эксим-инвест», ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 сняты наличными 1250000 рублей; а также выписки по счету ИП ФИО46, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет со счета ООО «Промресурс» переведены 1000000 рублей за автотранспортные услуги по счету от ДД.ММ.ГГГГ, которые в этот же день были списаны за частичное погашение НДС; юридических дел по счетам ООО «Промресурс» и ИП ФИО46 (т.5 л.д.171-174, 175-196, 197-198);

- протоколом осмотра ранее изъятых у ФИО46 счета от ДД.ММ.ГГГГ на оказание автотранспортных услуг, согласно которому поставщиком является ИП «ФИО46.», покупателем ООО «Промресурс», акта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «ФИО46.» в интересах ООО «Промресурс» выполнены транспортные услуги на общую сумму 1000000 рублей, счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость транспортных услуг осуществленных ИП «ФИО46.» в интересах ООО «Промресурс» составляет 1000000 рублей, договора от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов, согласно которому ИП «ФИО46.» обязуется выполнить транспортные услуги в интересах ООО «Промресурс», стоимость данных услуг составляет 20000 рублей за 1 рейс и 1000 рублей за 1 час; ранее изъятых у ФИО44 договора от ДД.ММ.ГГГГ на поставку стройматериалов между ООО «Промресурс» и ООО «АгроХимАльянс» на общую сумму 14150000 рублей, выписки по счету ФИО44 в ОАО «Сбербанк России», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили 1250000 рублей, выписки по счету ФИО44 в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», согласно которой на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили с расчетного счета ООО «Эским-инвест» 4500000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ – 3000000 рублей, детализации оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ имеются абонентские соединения с абонентским номером, который, согласно показаниям ФИО44, использовал директор ООО «АгроХимАльянс» Перепелица; предоставленной ранее ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» выписки по счету ООО «Эским-инвест», содержащей сведения о поступлении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств со счета ООО «Промресурс» в общей сумме 11500000 рублей, из числа денежных средств, поступивших от ООО «АгроХимАльянс» на расчетный счет ООО «Промресурс», а также дальнейшем перечислении части поступивших денег на счет ООО «Спецтехснаб» в сумме 3960000 рублей и на счет ФИО44 в общей сумме 7500000 рублей; ранее изъятых в ОАО «Банк ВТБ» юридического дела и диска с информацией по счету ООО «Спецтехснаб», выписки по расчетному счету ООО «ВМ-Эссет», в которой зафиксированы сведения о поступлении ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств с расчетного счета ООО «Промресурс» в общей сумме 400 000 рублей пятью платежами (т.5 л.д.209-212, 214, 217-219, 222-224, 225-250, т.6 л.д.1-47, 48-51);

- представленным в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности оптическим носителем с телефонными переговорами ФИО3 и осмотра справки, отражающей содержание этих переговоров (т.6 л.д.52, 53-54, 55-56, 57-69, 70-83, 84);

- протоколами осмотра ранее изъятых в жилище Перепелицы флеш-карты с надписью «Росбанк» (электронный ключ), ноутбука «ASUS», где есть запись переговоров Перепелицы и мужчины, телефона «Nokia» с сим-картой «МТС», печати «АгроХимАльянс», копии трудовой книжки на имя Перепелицы, сберкнижки на его имя, трех чековых книжек ООО «АгроХимАльянс», визитной карточки депутата ФИО16, 14 сим-карт, ежедневника, где записан абонентский номер ФИО44 (т.11 л.д.183-187, 188-206, 207-240, 241-243); 

-информацией ГУ МВД РФ по Алтайскому краю по сим-картам, которые были изъяты в жилище Перепелицы, согласно которой абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался именно им (т.12 л.д.217-252);

-заключением эксперта, согласно которому оттиски печати ООО «АгроХимАльянс» в платежных поручениях, представленных на исследование, нанесены одним клише – печати ООО «АгроХимАльянс», изъятой в жилище Перепелицы, в остальных документах ООО «АгроХимАльянс» печать нанесена иным клише (т.77 л.д.213-223);

- заключением эксперта, согласно которому оттиск печати ООО «АгроХимАльянс» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен не печатью ООО «АгроХимАльянс», изъятой у Перепелицы; оттиск печати ООО «АгроХимАльянс» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати ООО «АгроХимАльянс» в денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ нанесены разными печатями (т.78 л.д.2-10);

-заключением эксперта, согласно которому на листе бумаги рукописный текст, начинающийся словами «ООО «Протресурс»…» и заканчивающейся «…Р.» выполнен не Перепелицей, а другим лицом (суд при этом отмечает легкость прочтения слов на этом листе якобы «Протресурс»и «Рутиров» как «Промресурс» и «ФИО44»); подпись от имени Перепелицы в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не им, а другим лицом; подпись от имени Перепелицы в указанном договоре выполнена не ФИО3, а другим лицом (т.78 л.д.36-45).

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достаточны для признания подсудимых виновными в совершении запрещенных уголовным законом деяний при установленных судом обстоятельствах. 

Оснований не доверять допрошенным по делу свидетелям, а также причин для оговора ими подсудимых никем не указывается, их показания последовательны, непротиворечивы, объективно подтверждены иными исследованными по делу доказательствами, не оспариваются и подсудимыми, все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу приговора.

Относительно квалификации содеянного подсудимыми суд отмечает следующее.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла; об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к совершению преступлений в сфере экономической деятельности).

В судебном заседании достоверно установлено наличие в преступной группе руководителей, которые строго распределяли роли и функции ее участников, ФИО4 и другим лицом был совместно разработан план создания устойчивой организованной группы, определены цели и задачи ее противоправной деятельности, привлечены к участию в ней ФИО3, ФИО12, Перепелица, ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО6 с определением обязанностей каждого в этой группе.

Для осуществления преступной деятельности участники группы создали необходимые рабочие места, технически оснастив их, финансировали создание, государственную регистрацию многих подконтрольных фиктивных организаций, использовали в течение длительного времени как их, так и, в том числе за вознаграждение, лиц, открывавших на свое имя банковские вклады, но счета указанных лиц оказывались в полном распоряжении преступной группы.

Занимавшие более низкое место в преступной иерархии члены группы были подконтрольны ее руководителям, и практически по каждой проведенной операции с денежными средствами отчитывались перед ними, после обналичивания деньги в основном также передавались непосредственно им либо другим лицам по их указанию; руководителями группы устанавливался процент комиссионного вознаграждения, который не был для всех участников одинаковым. 

Из показаний подсудимых, иных материалов уголовного дела, в том числе стенограмм телефонных переговоров, расшифровок общения подсудимых в чатах, следует, что ФИО4 проводил совещания по вопросам осуществления преступной деятельности и координации действий участников группы.

Часть членов группы обладала незнакомыми простому обывателю знаниями в сферах предпринимательской, банковской деятельности, обладала опытом использования специального программного обеспечения, необходимыми юридическими знаниями.

Группа с тщательностью стремилась к соблюдению мер конспирации и безопасности, в том числе по уходу от внимания правоохранительных органов и органов финансового контроля либо по тому, как нужно вести себя при возникновении у этих органов соответствующих вопросов к кому-либо из членов группы.

Руководителями предоставлялись «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных группе организаций в целях обналичивания денежных средств, а также был организован сам процесс проведения незаконных банковских операций по перечислению денег «клиентов» по их поручениям, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств путем дачи указаний иным участникам преступной группы. 

При таких обстоятельствах суд соглашается с мнением обвинения о том, что данная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; стабильностью руководителей и согласованностью их действий, так как авторитет другого лица и ФИО4 как организаторов группы был непоколебим среди ее участников; слаженностью действий участников группы в целях реализации общих преступных намерений; четким распределением между участниками группы ролей и функций; сокрытием ими своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам группы лиц.

Деятельность вышеуказанной организованной группы, будь она легальной, фактически предусмотрена ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», но осуществлялась она в нарушение соответствующих норм гл.2 этого Закона, регламентирующих порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, с игнорированием положений соответствующей Инструкции Банка России, посвященной порядку принятия им решений о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в этой сфере регулирования.

В силу примечания к ст.170.2 УК РФ размер извлеченного от преступной деятельности дохода признается особо крупным, а сколько денег выручил каждый конкретный виновный, на квалификацию их действий, ввиду группового характера преступной деятельности, не влияет.

Суд квалифицирует совместные действия подсудимых по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также в судебном заседании установлено, что хищение денежных средств Потерпевший №1 было осуществлено Перепелицей по инициативе и под руководством другого лица, тот разработал план хищения и давал Перепелице указания относительно действий последнего, предоставил ему реквизиты счета, на который должны будут выведены похищаемые денежные средства, сам делил похищенное, обманув Перепелицу в обещанном гонораре от преступной деятельности, то есть степень участия другого лица в объективной стороне преступления позволяет суду прийти к выводу о том, что оно совершено именно группой лиц по предварительному сговору. 

В силу прим.4 к ст.158 УК РФ размер похищенного признается особо крупным.

Вышеуказанный вывод суда о том, что сколько денег выручил каждый конкретный виновный, на квалификацию действий Перепелицы, ввиду группового характера преступной деятельности, не влияет, относится и к этому преступлению.

Вместе с тем, по смыслу закона, выявленному в абз.2 п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» не могут одновременно квалифицироваться действия лиц, совершивших хищение чужого имущества и по признаку «причинение значительного ущерба гражданину», и по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере» («… либо …»), поэтому, несмотря на то, что у суда нет сомнений в значительности для гражданина многомиллионной денежной суммы, из обвинения Перепелицы необходимо исключить квалифицирующий признак причинения значительного ущерба гражданину.

Что касается удержанных банком комиссий за совершение банковских операций, то деньги эти предметом кражи не были, объем обвинения Перепелицы на соответствующую сумму суд уменьшает; вопрос о причиненном потерпевшему таким образом вреде может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства.

Действия ФИО11 по соответствующему составу суд квалифицирует по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В связи с временными психическими расстройствами в 2015 году у ФИО8 и ФИО4 возникла необходимость в проведении в отношении них соответствующих экспертных исследований (т.78 л.д.116-118, 183-185), которые показали, что они каким-либо хроническим, временным, иным психическим расстройством, слабоумием не страдают в настоящее время и не страдали на момент инкриминируемого им деяния; их адекватная психическая деятельность своевременно, без нарушения их прав на защиту, восстановлена.

У суда нет оснований сомневаться в экспертных заключениях и с учетом поведения подсудимых в судебном заседании, адекватном судебно-следственной ситуации, суд признает их вменяемыми. 

На данный вывод не влияет то обстоятельство, что вначале не признававший свою вину в инкриминируемом ему деянии ФИО4 после уяснения юридических обстоятельств предъявленного обвинения и исследования в судебном заседании собранных по делу доказательств изменил свое отношение к этому обвинению, признав свою вину в содеянном: это логично, свойственно для разумного человека, сомнений в его психическом здоровье не вызывает.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими тяжкого преступления в сфере экономики (у Перепелицы и еще одного тяжкого именно против собственности), влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей, личности подсудимых, в целом положительно характеризующихся, роли каждого из них в совершении вмененного им общего преступления (соответственно описанной выше преступной иерархии, причем организаторскую роль выполнял именно ФИО4, а ФИО12 и ФИО3 участвовали в вовлечении в преступную группу новых соучастников).

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания каждому из подсудимых по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ признание всеми ими вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (за исключением ФИО4), определенное способствование всеми рассмотрению уголовного дела судом (большая часть показаний свидетелей и потерпевшего оглашена в судебном заседании с согласия сторон), совершение преступления впервые (за исключением ФИО8), состояние здоровья подсудимых и их близких, оказание им посильной помощи, для ФИО3, ФИО10, ФИО7, ФИО4, ФИО8, ФИО12 еще и наличие малолетних детей (у последнего старший ребенок, хоть ныне и утратил статус малолетнего, на время совершения преступления был именно таковым).

При назначении наказания Перепелице по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, а также рассмотрению уголовного дела судом, сообщение о преступлении, сделанное им после выявления его причастности к этому преступлению и содержащееся в явке с повинной, частичное возмещение ущерба потерпевшему, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких, оказание им посильной помощи. 

Суд констатирует при этом мнение потерпевшего Потерпевший №1, который просит о строгом наказании Перепелице, поскольку из-за действий последнего у него в связи с переживаниями по поводу возникших трудностей возникли проблемы со здоровьем.

С учетом личностей подсудимых, обстоятельств совершенного ими преступления (двух – Перепелицей), указанных выше смягчающих обстоятельств, несмотря на отсутствие отягчающих, а также материального и семейного положения подсудимых, суд приходит к выводу, что им следует назначить основное наказание именно в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62 УК РФ (за исключением ФИО4), с учетом материального и семейного положения – без дополнительных наказаний, с признанием осуждения условным всем, за исключением Перепелицы, для него оно должно стать реальным, наказание по совокупности преступлений ему должно быть назначено путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Вместе с тем, учитывая совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности содеянного, учитывая роль ФИО8 и Перепелицы в деятельности указанной выше организованной преступной группы, а последнего и в совершенной им вместе с другим соучастником кражи, суд считает необходимым изменить категорию преступлений, в совершении которых обвиняются ФИО8 и Перепелица, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом, учитывая обусловленную нормативно-правовыми актами страны разницу в судьбе иных, кроме ФИО8 и Перепелицы, подсудимых по настоящему делу, суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 7 УК РФ, поскольку иное искажало бы предусмотренные этими нормами принципы гуманизма и справедливости.

В отношении ФИО8 суд при этом учитывает и несходность прежнего преступления с вновь совершенным, считая, что сохранить ему условное осуждение по прошлому, давнему, приговору возможно.

Ко всем подсудимым, за исключением Перепелицы (в совокупность совершенного им входит и ч.4 ст.158 УК РФ) и ФИО8 (совершил умышленное преступление в течение установленного судом испытательного срока), должно быть применено Постановление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно п.9 которого по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, освобождает указанных лиц от наказания; предусмотренных п.13 этого акта об амнистии ограничений для остальных подсудимых не усматривается.

В соответствии с п.12 названного Постановления с лиц, освобожденных от наказания на основании п.п.1-4 и 7-9, судимость снимается.

В силу ч.2 ст.132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, которые к нынешним подсудимым не относятся; процессуальные издержки могут быть взысканы и с осужденного, освобожденного от наказания.

Поэтому соответствующего мнения, высказанного защитниками в прениях сторон, суд не разделяет: их подзащитные вначале станут осужденными, потом лицами, освобожденными от наказания, и только потом с них будет снята судимость.

Учитывая молодой трудоспособный возраст подсудимых, суд не находит оснований для освобождения их от уплаты процессуальных издержек в виде расходов на оплату труда назначенных им адвокатов.

Поскольку в производстве СУ СК РФ по Алтайскому краю находится выделенное уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении того же преступления, что и нынешние подсудимые, вещественные доказательства, хранящиеся в комнате вещественных доказательств СУ СК РФ по Алтайскому краю, следует оставить там же для органа предварительно следствия, а вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле. 

При этом, несмотря на просьбы к суду о возвращении ряда вещественных доказательств подсудимым, пусть они и будут считаться несудимыми, суд не видит такого ограничения их прав, которое бы искажало саму суть правосудия и не отвечало бы предусмотренному п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ принципу назначения уголовного судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 308-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать П., ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, изменив его категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на категорию преступлений средней тяжести для ФИО8 и ФИО11, и назначить им наказание: 

- ФИО12 в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы,

- ФИО3 в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы,

- ФИО4 в виде 4 лет лишения свободы,

- ФИО5 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО6 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО7 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО8 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО9 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО10 в виде 2 лет лишения свободы,

- ФИО11 в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенные ФИО12, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 наказания считать условными с испытательным сроком в 4 года. 

Обязать указанных условно освобожденных, в том числе ФИО8, 2 раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

ФИО12, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10 на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ вследствие акта об амнистии от назначенного наказания освободить, судимости с них снять.

ФИО11 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, изменив его категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на категорию преступлений средней тяжести, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы,

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ окончательно назначить ФИО11 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Осужденный ФИО11 следует к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства по предписанию органа уголовно-исполнительной системы.

Срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение; время следования к месту отбывания наказания с предписанием зачесть в срок отбытого наказания из расчета 1 день за 1 день.

Меру пресечения ФИО12, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать в доход государства суммы уплаченных адвокатам вознаграждений с П. в размере 75509 (семьдесят пять тысяч пятьсот девять) рублей, с ФИО3 – 78890 (семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей, с ФИО5 – 69874 (шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля, с ФИО6 – 51842 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля, с ФИО7 – 38318 (тридцать восемь тысяч триста восемнадцать) рублей, с ФИО8 – 81144 (восемьдесят одна тысяча сто сорок четыре) рубля, с ФИО9 – 42826 (сорок две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей; с ФИО10 – 38 318 (тридцать восемь тысяч триста восемнадцать) рублей; с ФИО11 – 80 017 (восемьдесят тысяч семнадцать) рублей.

Вещественные доказательства: хранящиеся в комнате вещественных доказательств СУ СК РФ по Алтайскому краю – оставить там для этого следственного органа, приобщенные к в материалам уголовного дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденные вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где они могут поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Судья С.И. Борисов