Дело № 1-146/2018 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 05 июня 2018г.

Суд Ворошиловского района г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи - Никитиной Е.А.

при секретаре – Назаренко Ю.В.,

с участием гособвинителя помощника прокурора Ворошиловского района г. Волгограда – Яковлева ФИО25.,

подсудимого ФИО1 ФИО48.,

защитника – адвоката ФИО70., действующего по ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ года и удостоверению №№,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судебного разбирательства уголовное дело по обвинению 

ФИО1 ФИО75, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>

- в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.1 УК РФ

у с т а н о в и л :

ФИО1 ФИО49. совершил пособничество в покушении на мошенничество в сфере кредитования, то есть пособничество в покушении на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. ст. 819, 820 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.

В соответствии со ст. ст. 1, 2, 77 Федерального закона № 102 от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя; имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании; к залогу недвижимого имущества, возникающему на основании вышеуказанного федерального закона при наступлении указанных в нем обстоятельств (далее - ипотека в силу закона), соответственно применяются правила о залоге, возникающем в силу договора об ипотеке; ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено вышеуказанным федеральным законом; жилое помещение, приобретенное либо построенное полностью или частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение или строительство указанного жилого помещения, находится в залоге с момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости.

В марте 2017 г. установленные лица, и другие не установленные следствием лица, дела в отношении которых выделены в отдельно производство действующие совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя корыстную цель, решили совершить хищение денежных средств Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об объекте недвижимого имущества – жилых домах и социальном статусе заемщика (месте работы, должности и доходе по месту работы), тем самым ввести в заблуждение относительно существования данного объекта недвижимости или его фактического состояния сотрудников банка с целью оформления кредита на подставных лиц, под залог данных объектов, таким образом похищать денежные средства выдаваемые Банком в виде кредита заемщику. В вышеуказанный период времени в целях реализации единого преступного умысла, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельно производство действующий согласованно с установленными лицами, дела в отношении которых выделены в отдельно производство и другими неустановленными участниками организованной группы, находясь в г. Волгограде, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, встретился с ранее ему знакомым установленным лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельно производство, которому предложил совместно похитить денежные средства Банка, выступая в качестве заемщика при получении ипотечного кредита путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об объекте недвижимого имущества и своем социальном статусе (месте работе, должности и доходе по месту работы), не предлагая последнему вступить в состав организованной группы, на что последний согласился. 

После чего, установленные лица, дела, в отношении которых выделены в отдельно производство, согласованно с установленными лицами, дела в отношении которых выделены в отдельно производство составили от имени последнего заявление – анкету с заведомо ложными и недостоверными сведениями на предоставление банком ипотечного кредита для приобретения жилого дома и земельного участка и передали её в Банк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которая в дальнейшем была одобрена.

В конце марта 2017 г. установленные лица, и другие не установленными следствием лицами, дела в отношении которых выделены в отдельно производство, продолжая реализацию единого преступного умысла, подыскали через интернет сайт, предназначенный для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний «

<

данные изъяты>» в г. Волгограде одноэтажный жилой дом, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м. (кадастровый номер №) и земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м. (кадастровый номер №), расположенные по адресу: г

<

адрес>, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, принадлежащие ФИО80., которой предложили свои услуги по его продаже. Последняя, неосведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, согласилась на их предложение, после чего, передала установленным лицам, дела в отношении которых выделены в отдельно производство, технические документы на указанный земельный участок и жилой дом для их использования в совершении преступления.

Далее, установленные лица, c другими не установленными следствием лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая реализацию единого преступного умысла, преследуя корыстную цель, внесли ложные сведения в копию технического плана здания (жилого дома) от 19 апреля 2017 г., расположенного по адресу: г

<

адрес>, а также в копию схемы расположения объекта недвижимости, вышеуказанного жилого дома на земельном участке в копии Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., а также подготовили фотографии в электронном виде жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, для проведения банком оценки рыночной стоимости, выдавая его за дом, расположенный по адресу: г

<

адрес>, которые представили вместе с вышеуказанными копиями документов сотрудникам Банка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ г. установленные лица, и другие неустановленные следствием лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, доставили ФИО79 и установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельно производство в Банк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельно производство, по указанию установленных лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство согласно отведенной ему роли при совершении преступления заключил кредитный договор № № на сумму 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка расположенных по адресу: г

<

адрес>, рыночной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, а также вместе с ФИО81. подписал договор купли – продажи вышеуказанной недвижимости. После чего передали в Росреестр по Волгоградской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанные документы для осуществления государственной регистрации права собственности на установленное лицо, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ г. установленные лица, дела в отношении которых выделены в отдельно производство зная о том, что сотрудники Банка будут проверять объект залогового имущества по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ г., продолжая реализацию единого преступного умысла, в целях хищения денежных средств принадлежащих банку, предложили ФИО1 ФИО50. за денежное вознаграждение в сумме 80 000 рублей посодействовать в хищении денежных средств Банка, путем предоставлении информации, и устранением препятствий, а именно в помощи организации выезда проверяющего сотрудника Банка к объекту залогового имущества и введении его в заблуждение относительно его расположения и выдать жилой дом № 16, расположенный по ул. Перова, г. Волгограда, за жилой дом, расположенный по адресу: г

<

адрес>, не предлагая ему вступить в состав организованной группы. ФИО1 ФИО51. умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, понимая, что ему предложено стать соучастником в совершении преступления и выполнить при этом определенные функции, дал своё согласие.

В этот же день, ФИО1 ФИО52. согласно отведенной ему роли при совершении преступления путем устранения препятствий и предоставления информации, оказывая разовую помощь и содействие в совершении преступления, согласно отведенной ему роли, продолжая реализацию совместного преступного умысла совместно с установленными лицами, дела в отношении которых выделены в отдельно производство, доставили сотрудника Банка ФИО82., неосведомленную о преступной деятельности участников организованной группы в Ворошиловский район г. Волгограда, где последней указали на жилой дом 

<

адрес>, выдавая его за объект недвижимости, расположенный по адресу: г

<

адрес>, которая сфотографировала его, после чего сотрудниками банка было вынесено решение о выдаче кредитных денежных средств. 

Таким образом, ФИО1 ФИО53. действуя совместно и согласованно с установленными лицами, дела, в отношении которых выделены в отдельно производство предоставили в Банк документы и фотографии в электронном виде объекта недвижимого имущества, для проведения оценки рыночной стоимости, которые не соответствовали фактическому состоянию дома, расположенного по адресу: г

<

адрес> на основании, которых было получено одобрение по заявлению – анкете последнего на предоставление Банком ипотечного кредита для приобретения жилого дома и земельного участка на сумму 

<

данные изъяты> рублей, сроком на 

<

данные изъяты> месяца.

ДД.ММ.ГГГГ г. установленные лица, и другие неустановленные следствием лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, должны были встретиться в Росреестре по Волгоградской области, по адресу: 

<

адрес>, для получения зарегистрированных договоров купли – продажи и документов свидетельствующих о государственной регистрацию права, а после согласовано с ФИО1 ФИО54. проследовать в Банк, где установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельно производство, должен был передать зарегистрированные документы сотрудникам банка и в кассе получить денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ (в редакции закона, действовавшей на момент совершения преступления от 03.07.2016г.) образует крупный размер. Однако последние довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как установленные лица, дела, в отношении которых выделены в отдельно производство, в этот же день, были задержаны сотрудниками полиции, а их преступная деятельность была пресечена. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый ФИО1 ФИО55., заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 ФИО56. пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он согласен с ним и поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство является добровольным и заявлено после консультаций с защитником. ФИО1 ФИО57. осознает предусмотренные ст. 317 УПК РФ процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного обвинения.

Государственный обвинитель, защитник подсудимого, а также представитель потерпевшего, выразили согласие с постановлением приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора без проведения судебного разбирательства и учитывая, что предъявленное подсудимому ФИО1 ФИО58. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.1 УК РФ, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, а наказание за данные преступления не превышает десяти лет лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для признания подсудимого ФИО1 ФИО59., виновным в содеянном, без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, суд считает, что соблюдены условия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ и признает обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованными.

Действия подсудимого ФИО1 ФИО60. суд квалифицирует по Ч.5 СТ.33, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.1 УК РФ – как пособничество в покушении на мошенничество в сфере кредитования, то есть пособничество в покушении на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении меры наказания ФИО1 ФИО61., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденного, на условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 ФИО62., в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, судом может быть признано наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, и в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 ФИО63. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В этой связи наказание подсудимому должно быть назначено с учетом положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1 ФИО64. суд также учитывает состояние его здоровья, а также данные о его личности, который по месту жительства и работы характеризуется положительно, на специализированных учетах не состоит, трудоустроен. 

Суд не находит достаточных оснований для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ, а именно, для изменения категории преступления, предусмотренной ст. 159.1 ч.3 УК РФ с тяжкой категории на менее тяжкую.

При назначении наказания ФИО1 ФИО65. суд также учитывает положения ст.67 УК РФ, а именно назначение наказания с учетом роли подсудимого в совершении преступления.

Признание вины подсудимым, наличие смягчающих обстоятельств, мнение потерпевшей стороны, объективно свидетельствуют о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы и о возможности его исправления, в условиях, не связанных с изоляцией от общества, с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, учитывая данные о его личности, что соответствует требованиям статьи 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судебного разбирательства, в связи с чем, наказание подсудимому должно быть назначено с учетом положения ст. 62 ч.5 УК РФ, части 3 ст.66 УК РФ в пределах санкции части 3 статьи 159.1 УК РФ.

Решение по вещественным доказательствам в части кредитного досье заемщика ФИО83. № № от ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах; дело правоустанавливающих документов в 2 томах, кадастрового дело на объект недвижимости №№ ; DVD-R диски № № и № № считаю необходимым не принимать, поскольку имеется выделенное уголовное дело № №, где они признаны вещественными доказательствами и дело до настоящего времени не рассмотрено; телефон марки «

<

данные изъяты>» черно-серого цвета вернуть ФИО1 ФИО66.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ., на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО1 ФИО67. полагаю необходимым снять. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.308-310, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 ФИО76 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст 33, ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

<

данные изъяты> лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 

<

данные изъяты> года. 

Обязать ФИО1 ФИО77 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, на который возложить контроль над поведением осужденного, в установленную дату являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 ФИО78 подписку о невыезде и надлежащем поведении, не изменять до вступления приговора в законную силу. 

Решение по вещественным доказательствам в части кредитного досье заемщика ФИО84. № № от ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах; дело правоустанавливающих документов в 2 томах, кадастрового дело на объект недвижимости №№ ; DVD-R диски № № и № № считаю необходимым не принимать, поскольку имеется выделенное уголовное дело № №, где они признаны вещественными доказательствами и дело до настоящего времени не рассмотрено; 

телефон марки «

<

данные изъяты>» черно-серого цвета вернуть ФИО1 ФИО68. по вступлению приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ., на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО1 ФИО69. - снять. 

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Волгоградский областной с суд через Ворошиловский районный суд г. Волгограда с соблюдением требований статья 317 УПК РФ.

Председательствующий Е.А. Никитина