ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации

город Нижневартовск 29 марта 2024 года 

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

председательствующего судьи Сака И.В.,

при секретарях Писарской М.В., Мусабековой У.К., Белоус Я.М., Курмановой А.В.,

с участием государственных обвинителей – Поляковой В.А., Саламатова А.С.,

подсудимого 

<

ФИО>25. и его защитника адвоката Шуткина С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении: 

<

ФИО>1, родившегося 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, пгт. Излучинск, 

<

адрес>, комн.8.

ранее не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

<

ФИО>1 четырежды осуществил неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

<

ФИО>1, с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> являлся подставным лицом – формальным участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту «Технопромстрой», либо Общество), поскольку не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, создавая при этом видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

ФИО>1, находясь по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица открыть счет в ПАО Сбербанк с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на ООО «Технопромстрой» и последующей передаче неустановленному лицу электронных средств для доступа к системам дистанционного обслуживания банковских счетов и технических устройств (телефон), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества.

Получив указанное предложение, у 

<

ФИО>1 возник преступный умысел на получение с целью сбыта и сбыт электронных средств и технического устройства (телефона), в связи с чем, на предложение неустановленного лица 

<

ФИО>1 ответил согласием.

<

ФИО>1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из иной личной заинтересованности, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> обратился в Операционный офис ПАО Сбербанк по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, и подал заявление об открытии банковского счета ООО «Технопромстрой», указав в заявлении абонентский 

<

№>, не принадлежащий ему, на который от ПАО Сбербанк должны были поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Технопромстрой», полученной от неустановленного лица.

После этого на основании заявления 

<

ФИО>1, между «Технопромстрой» в лице руководителя (директора) 

<

ФИО>1 и ПАО Сбербанк было заключено соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента в Дополнительном офисе 

<

№> ПАО Сбербанк от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по расчетному счету 

<

№>, открытому 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в Дополнительном офисе 

<

№> ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с предоставлением услуг с использованием ДБО и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства-одноразовых смс-паролей, направляемых на номер телефона 

<

№>, не принадлежащий ему.

Таким образом, 

<

ФИО>1 получил электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системы «Чат-Банк» и банковскую карту 

<

№>.

В продолжение своего преступного умысла 

<

ФИО>1 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в нарушение ст.ст. 3, 7, 10 и 27 Федерального закона от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности сбыл данному лицу техническое устройство - сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером 

<

***>, не принадлежащий ему, банковскую карту 

<

№>, тем самым сбыв электронное средство одноразовые смс-пароли для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Технопромстрой» и документы по открытию расчетного счета ООО «Технопромстрой». 

В последующем неустановленное следствием лицо, используя переданный ему 

<

ФИО>1 сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, а также логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк-Бизнес-Онлайн», а также банковскую карту 

<

№>, осуществило банковские операции по расчетному счету 

<

№>.

Кроме этого, 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, находясь по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, п.г.т. Излучинск, 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица открыть счет в ПАО «Совкомбанк» с системой ДБО на ООО «Технопромстрой» и последующей передаче неустановленному лицу электронных средств для доступа к системам дистанционного обслуживания банковских счетов и технических устройств (телефон), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества.

Получив указанное предложение, у 

<

ФИО>1 возник преступный умысел на получение с целью сбыта и сбыт электронных средств и технического устройства (телефона), в связи с чем, на предложение неустановленного лица 

<

ФИО>1 ответил согласием.

<

ФИО>1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из иной личной заинтересованности, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> обратился в Операционный офис ПАО «Совкомбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, и подал заявление об открытии банковского счета ООО «Технопромстрой», указав в заявлении абонентский 

<

№>, не принадлежащий ему, на который от ПАО «Совкомбанк» должны были поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Технопромстрой», полученной от неустановленного лица.

После этого на основании заявления 

<

ФИО>1, между «Технопромстрой» в лице руководителя (директора) 

<

ФИО>1 и ПАО «Совкомбанк» было заключено соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по расчетным счетам 

<

№>, 

<

№>, открытых 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с предоставлением услуг с использованием ДБО и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства-одноразовых смс-паролей, направляемых на номер телефона 

<

№>, не принадлежащий ему.

Таким образом, 

<

ФИО>1 получил электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системы «Чат-Банк» и банковскую карту «MasterCard Gold» 

<

№>.

В продолжение своего преступного умысла 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в нарушение ст.ст. 3, 7, 10 и 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности сбыл данному лицу техническое устройство - сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером 

<

№>, не принадлежащий ему, банковскую карту «MasterCard Gold» 

<

№>, а также сбыл электронное средство-одноразовые смс-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Технопромстрой» и документы по открытию расчетного счета ООО «Технопромстрой».

В последующем неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, используя переданные ему 

<

ФИО>1 сотовый телефон с абонентским номером 

<

№>, банковскую карту MasterCard Gold 

<

№>, а также логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Чат-Банк», осуществило банковские операции по расчетным счетам 

<

№>, 

<

№>.

Кроме этого, 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, находясь по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, п.г.т. Излучинск, 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица открыть счет в ПАО «Запсибкомбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на ООО «Технопромстрой» и последующей передаче неустановленному лицу электронных средств для доступа к системам дистанционного обслуживания банковских счетов и технических устройств (телефон), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества.

Получив указанное предложение, у 

<

ФИО>1. возник преступный умысел на получение с целью сбыта и сбыт электронных средств и технического устройства (телефона), в связи с чем, на предложение неустановленного лица 

<

ФИО>1 ответил согласием.

<

ФИО>1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из иной личной заинтересованности, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> обратился в Операционный офис ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, и подал заявление об открытии банковского счета ООО «Технопромстрой», а также заявление на подключение к системе ДБО. С подключением расчетного счета 

<

№> к системе «ЗапСиб iNet», и регистрацией организацию в Реестре пользователей Сертификационного Центра информационной сети ПАО «Запсибкомбанк» с указанием кодового слова «Валера», изготовлением на пользователя 

<

ФИО>1 сертификата ключа проверки электронной подписи - Rutoken ЭЦП (электронная цифровая подпись) и подключением смс-оповещения на телефонным 

<

№>.

После этого на основании заявления 

<

ФИО>1, между «Технопромстрой» в лице руководителя (директора) 

<

ФИО>1 и ПАО «Запсибкомбанк» было заключен договор 

<

№> банковского счета в рублях в ПАО «Запсибкомбанк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по расчетному счету 

<

№>, открытого 

<

ДД.ММ.ГГГГ>.

Также на основании заявления 

<

ФИО>1, между «Технопромстрой» в лице руководителя (директора) 

<

ФИО>1 и ПАО «Запсибкомбанк» было заключен договор 

<

№> о ДБО с использованием Интернет-технологий от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в ДО 

<

№> «Нижневартовский», на основании которого 

<

ФИО>1 был зарегистрирован в качестве пользователя в системе «ЗапСиб iNet» и ему был предоставлен код пользователя 

<

№>, электронная цифровая подпись на Rutoken ЭЦП 

<

№>, устройство SafeTouch 

<

№>, являющиеся электронными носителями, для доступа к электронной системе «ЗапСиб iNet», а также получена банковская карта 

<

№>, позволяющая осуществлять дистанционное управление открытым им расчетным счетом 

<

№>.

Таким образом, 

<

ФИО>1 получил электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: код пользователя «

<

№>» в системе «ЗапСиб iNet», электронная цифровая подпись на Rutoken ЭЦП 

<

№>, устройство SafeTouch 

<

№>, являющиеся электронными носителями, для доступа к электронной системе «ЗапСиб iNet», а также получена банковская карта 

<

№>, позволяющая осуществлять дистанционное управление открытым им расчетным счетом 

<

№>.

В продолжение своего преступного умысла 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в нарушение ст.ст. 3, 7, 10 и 27 Федерального закона от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности сбыл данному неустановленному следствием лицу техническое устройство - сотовый телефон с установленной сим-картой с абонентским номером 

<

№>, не принадлежащий ему, а также сбыл электронное средство-одноразовые смс-пароли третьим лицам, документы по открытию расчетного счета ООО «Технопромстрой», и электронные носители: электронную цифровую подпись на Rutoken ЭЦП 

<

№>, устройство SafeTouch 

<

№>, банковскую карту 

<

№>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Технопромстрой».

В последующем неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, используя переданные ему 

<

ФИО>1 сотовый телефон с абонентским номером 

<

№>, электронную цифровую подпись на Rutoken ЭЦП 

<

№>, устройство SafeTouch 

<

№>, для доступа к электронным носителям информации электронной системы «ЗапСиб iNet» и банковскую карту 

<

№> осуществило банковские операции по расчетному счету 

<

№>. 

Кроме этого, 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, находясь по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, п.г.т. Излучинск, 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица открыть счет в АО «Альфа-Банк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на ООО «Технопромстрой» и последующей передаче неустановленному лицу электронных средств для доступа к системам дистанционного обслуживания банковских счетов и технических устройств (телефон), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества.

Получив указанное предложение, у 

<

ФИО>1. возник преступный умысел на получение с целью сбыта и сбыт электронных средств и технического устройства (телефона), в связи с чем, на предложение неустановленного лица 

<

ФИО>1 ответил согласием.

<

ФИО>1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из иной личной заинтересованности, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> обратился в Операционный офис АО «Альфа-банк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, и подал заявление об открытии банковского счета ООО «Технопромстрой», указав в заявлении абонентский 

<

№>, не принадлежащий ему, на который от АО «Альфа-Банк» должны были поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Технопромстрой», полученной от неустановленного лица.

После этого на основании заявления 

<

ФИО>1, между «Технопромстрой» в лице руководителя (директора) 

<

ФИО>1 и АО «Альфа-банк» было заключено соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по расчетным счетам 

<

№>, 

<

№>, открытых 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с предоставлением услуг с использованием ДБО и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства-одноразовых смс-паролей, направляемых на номер телефона 

<

№>, не принадлежащий ему.

После этого на основании заявления 

<

ФИО>1, указанным АО «Альфа-банк» было подтверждено присоединение к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», необходимое для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента по расчетному счету 

<

№>, с предоставлением услуг с использованием ДБО и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства-одноразовых смс-паролей, направляемых на номер телефона 

<

***>, не принадлежащий ему.

Таким образом, 

<

ФИО>1 получил электронное средство - для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковскую карту 

<

№>.

В продолжение своего преступного умысла 

<

ФИО>1 в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в нарушение ст.ст.3, 7, 10 и 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности сбыл данному лицу техническое устройство сотовый телефон с установленной сим-картой с абонентским номером 

<

***>, не принадлежащий ему, банковскую карту 

<

№>, а также сбыл электронное средство - одноразовые смс-пароли для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Технопромстрой» и передал документы по открытию расчетного счета ООО «Технопромстрой».

В последующем неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, используя переданные ему 

<

ФИО>1 сотовый телефон с абонентским номером «89227948860», банковскую карту 

<

№>, а также логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», осуществило банковские операции по расчетному счету 

<

№>.

Органом предварительного расследования 

<

ФИО>1 предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, а именно в том, что он представила документ удостоверяющий личность в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице в отношении юридического лица.

Уголовное дело в данной части обвинения прекращено постановлением Нижневартовского районного суда от 12.01.2024 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый 

<

ФИО>1 вину в совершении указанных преступлений признал, от дачи показаний отказался, ссылаясь на положения ст.51 Конституции Российской Федерации.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания 

<

ФИО>1, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования уголовного дела в присутствии защитника. 

Так, в ходе предварительного следствия 

<

ФИО>1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал и показал, что являясь с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> подставным лицом - директором ООО «Технопромстрой», по просьбе постороннего лица 

<

ДД.ММ.ГГГГ> обратился в Операционный офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, с заявление об открытии расчетной счета на ООО «Технопромстрой». В заявлении он указал абонентский номер, который ему предоставили, и на который от ПАО Сбербанк будут поступать одноразовые уникальные пароли, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройзаказ». После чего электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и одноразовый код-пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», также он подписывал заявление на выдачу банковской карты. Далее, он после получения логина и пароля, являющихся электронным средством, предназначенным для осуществления незаконного приема, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Технопромстрой» и банковскую карту, передал постороннему лицу сотовый телефон с установленной в ней сим-картой с абонентским номером, не принадлежащим ему, и одноразовые смс-пароли третьим лицам для неправомерно осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Технопромстрой» и передал документы на открытие банковского счета ООО «Технопромстрой». При оформлении и открытии счетов 

<

ФИО>10 являясь заместителем директора, так же была включена в перечень лиц уполномоченных к пользованию электронными ключами доступа и денежными средствами, находящимися на счетах. Также им были открыты расчетные счета в ПАО «Совкомбанк», в ПАО «Запсибкомбанк» и в АО «Альфа-Банк», где ему также выдавали логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, банковские карты и документы на открытие расчетных счетов, также данные документы он передавал 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15, он сам лично расчетными счетами не распоряжался.

После регистрации ООО «Технопромстрой» и оформления всех счетов фактически административно-хозяйственной деятельности по управлению и распоряжению движением средств общества он не занимался, все находилось в ведении 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15 Он периодически подписывал документы, представленные на подпись.

В представленных ему на обозрение в заявлении об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России» в графе - образец подписи и подпись клиента; на обороте информационного листа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в графе - образец подписи и подпись клиента; в карточке с образцами подписей и оттиска печатей; в информационных сведениях клиента в графе 

<

ФИО>1; в уведомлении ПАО «Сбербанк России» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в графе подпись; в заявлении на получение корпоративной карты; в реестре на выпуск корпоративных карт; в заявлении на подключение и выдачу ИК; в приказе о принятии на работу от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>; в приказе о назначении на должность заместителя 

<

ФИО>10; в заявлении от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России» в графе - образец подписи и подпись клиента; в заявлении о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>; в доверенности от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на 

<

ФИО>10; в информационных сведениях клиента ПАО «Сбербанк России» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>; в реестре на выпуск корпоративных карт; в заявлении на подключение отключение услуг смс информирования, стоят подписи, выполненные им (т.3 л.д.158-162, т.4 л.д.137-139, т.6 л.д.64-67, т.7 л.д.42-45).

Суд, анализируя и оценивая показания подсудимого 

<

ФИО>1, приходит к выводу об их достоверности, поскольку они подтверждаются следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами по уголовному делу.

Исследовав представленные сторонами доказательства в судебном заседании, суд приходит к выводу, что 

<

ФИО>1 виновен в совершении преступления, его виновность подтверждается следующими доказательствами по делу.

Виновность подсудимого в приобретении и сбыте средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО Сбербанк, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>11, оглашёнными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым он работает в ПАО Сбербанк с 2016 года, в должности главного клиентского менеджера с 2023 года. По предоставленному ему на ознакомление банковскому досье на ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> пояснил, что 

<

ФИО>1 обратился в ПАО «Сбербанк» 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. По заявлению директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 в дополнительном офисе 

<

№> Нижневартовского отделения 

<

№> ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, был открыт расчетный счет 

<

№> и была выдана банковская корпоративная карта 

<

№>. По заявлению 

<

ФИО>1 он был присоединен к системе «Сбербанк-Бизнес Онлайн» как руководитель, а также по его заявлению доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» предоставлен заместителю директора 

<

ФИО>10 Далее 

<

ФИО>1 указал номер телефона, который будет использовать для получения одноразовых кодов для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно 

<

№>, 

<

ФИО>1 сообщил сотруднику Банка логин - 10000938 для входа в систему, также 

<

ФИО>10 был указан 

<

№> и логин 1000938. Пароль поступает клиенту в смс-сообщении. Данный логин и пароль необходим для работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», где можно распоряжаться счетами, открытыми на ООО «Технопромстрой». Также 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

ФИО>1 было подано заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» и заявление на получение корпоративной карты после чего согласно реестру, на выпуск корпоративных карт Visa Business, была заказана карта 

<

№>. Также 

<

ФИО>1 было подано заявление о подключении и выдачи ИК (идентификационного кода), который дает возможность вносить наличные денежные средства через устройства самообслуживания (банкоматы), при выдаче данного ИК, клиент предупреждается о неразглашении полученной информации третьим лицам. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> подано заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием ДБО и по счету 

<

№> вариантом подписания документов было указано электронный ключ (токен), отключив одноразовые смс-пароли. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

ФИО>10 было подано заявление о закрытии вышеуказанного расчетного счета. Указанный расчетный счет был заблокирован ПАО «Сбербанк» на основании нарушений по 115-ФЗ. При работе с юридическими лицами до них доводится, что данные логина и пароля являются личными данными и их запрещено передавать, являются средством электронного доступа к счету и способом осуществления электронных платежей по нему (т.6 л.д.40-44);

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>12, оглашёнными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым она работает в должности заместителя директора АО «Гражданпроект» с 2003 года. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> АО «Гражданпроект» в лице генерального директора 

<

ФИО>13 заключили договор аренды нежилого помещения с ООО «Технопромстрой» в лице директора 

<

ФИО>1 Помещение предоставлялось в аренду по адресу: 

<

адрес>. Документы для заключения договоры были предоставлены 

<

ФИО>10 После заключения договора ООО «Технопромстрой» арендованное помещение не использовали. 

<

ФИО>1 она ни разу не видела. Примерно в сентябре 2021 года в офис АО «Гражданпроект» приходил налоговый инспектор для проверки фактического нахождения ООО «Технопромстрой», в связи с тем, что ООО «Технпромстрой» не осуществляли деятельность в арендуемом помещении, генеральным директором АО «Гражданпроект» 

<

ФИО>14 было подано заявление в МИФНС о внесении недостоверных сведений об адресе юридического лица. В ходе ее работы она никого из работников ООО «Технопромстрой» по адресу: 

<

адрес>, не видела (т. 6 л.д. 80-83);

- протоколом проверки показаний подозреваемого 

<

ФИО>1 на месте от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей, согласно которого подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника указал на отделение банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пояснил, что в указанном банке в начале октября 2016 года он написал заявление на открытие расчетного счета на ООО «Технопромстрой», а также сотрудником банка ему предоставлен одноразовый пароль, логин в виде смс сообщения для дистанционного управления счетом, после чего он передал сотовый телефон с логином и паролем для управления счетами, открытым в ПАО «Сбербанк» 

<

ФИО>10 (т.6 л.д.24-34);

- протоколом проверки показаний обвиняемого 

<

ФИО>1 на месте от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей, согласно которого обвиняемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника указал на производственную базу, расположенную по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Излучинск 

<

адрес> пояснил, что на территории данной базы он сбывал сотовый телефон с сим-картой, банковскую карту, одноразовые смс-пароли и документы по открытию расчетного счета на ООО «Технопромстрой» в ПАО Сбербанк (т. 7 л.д. 4-12);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей, согласно которого в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вывесок, табличек, реклам и других признаков нахождения и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, не установлено (т.1 л.д.21-29);

- протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого в МРИ ФНС России 

<

№> по ХМАО-Югре, по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (т. 4 л.д. 100-103);

- протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого в ПАО Сбербанк по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, изъято банковское досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> (т. 4 л.д. 119-122);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника было осмотрено Банковского досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, изъятое 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>.

Перечень осмотренных документов:

- заявление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в котором ООО «Технопромстрой» просит открыть расчетный счет и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам: 

<

ФИО>1, телефон 

<

№>, желаемый логин, вариант защиты системы и подписание документов - одноразовые смс-пароли. Директор/подпись/ 

<

ФИО>1 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

- договор-конструктор №

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>,договор банковского счета 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на 

<

ФИО>1, тел. 

<

№>, 

<

ФИО>10 тел.

<

№>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета 

<

№>,за подписью директора 

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>10, заверенная оттиском печати ООО «Технопромстрой» на 1 л.;

- доверенность 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> сроком до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о том ООО «Технопромстрой» в лице директора 

<

ФИО>1, уполномочивает заместителя директора 

<

ФИО>10 представлять доверителя в государственных органах РФ, осуществлять руководство организацией в период отсутствия директора, распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытом счете 

<

№>, открытом в Нижневартовском отделении 

<

№>, подписывать финансовые документы, представлять интересы общества перед государственными, общественными и коммерческими организациями в РФ;

- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- информационные сведения клиента-юридического лица;

- заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», согласно которому ООО «Технопромстрой» просит организовать подключение с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» услуги: корпоративная карта, расчетный счет 

<

№>;

- заявление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на получение корпоративной карты, согласно которому ООО «Технопромстрой» просит выдать международную корпоративную карту VISA BUSINESS, на 

<

ФИО>1, номер расчетного счета 

<

№>, номер корпоративной карты 

<

№>, срок действия 10/2019;

- реестр на выпуск корпоративных карт, согласно которому ООО «Технопромстрой» в лице 

<

ФИО>1 выдана карта 

<

№>, срок действия 10/2019;

- заявление на подключение/отключение услуги СМС-информирования от ООО Технопромстрой» № расчетного счета 

<

№>, номер карты 

<

№>, номер телефона 

<

№>, просит подключить услугу СМС-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты, руководитель/подпись/

<

ФИО>1 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- заявление на подключение и выдачи ИК, в котором просит предоставить идентификационный код вносителю денежных средств 

<

ФИО>1, для внесения денежной наличности через устройства самообслуживания (банкоматы) Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором на прием денежной наличности и зачисление на счета корпоративных клиентов через устройства самообслуживания 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на расчетный счет 

<

№>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Технопромстрой»; 

- копия Решение участника 

<

№> единственного участника о создании ООО «Технопромстрой» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о том, что 

<

ФИО>1, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> г.р. принял решение создать ООО «Технопромстрой», утвердить Устав ООО «Технопромстрой», определить уставной капитал Общества при создании в размере 10000 рублей, что составляет 100%Уставного капитала Общества, определить местом нахождения Общества адрес: 

<

адрес>.;

- копия Устава ООО «Технопромстрой» на 18 л.;

- копия выписки из ЕГРЮЛ на 10 л.;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>10;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>1;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на 

<

ФИО>10;

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о вступлении 

<

ФИО>1 на должность директора ООО «Технопромстрой»;

- копия приказа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о назначении на должность заместителя директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>10;

- служебная записка для ассистента клиентского менеджера;

- индивидуальное предложение для клиента;

Также протоколом осмотра документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника было осмотрено регистрационное дело ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в МИФНС 

<

№> по ХМАО-Югре по адресу: 

<

адрес>. 

Участвующий в ходе осмотра подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника внимательно осмотрел подписи от имени 

<

ФИО>1 в регистрационном деле ООО «Технопромстрой» и банковском досье ПАО Сбербанк пояснил, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно им, сомнений в подлинности подписей у него нет, данные документы подписывал по просьбе 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15, фактически руководство ООО «Технопромстрой» он не осуществлял, расчетными счетами не распоряжался (т. 4 л.д.152-175).

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника был осмотрен диск CD-R, предоставленный по запросу 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заместителем начальника советником государственной гражданской службы РФ 

<

ФИО>16 Были осмотрены следующие документы: 

- 11 рисунков с заявлением о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, 

- файл формата Microsoft Excel c наименованием «банк Технопромстрой», при открытии которого отобразилась выписка по банковским счетам открытым на ООО «Технопромстрой»,

- файл формата RTF, при открытии которого отобразился лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о принятии регистрирующим органом решения об исключении из ЕГРЮЛ ООО «Технопромстрой»,

- файл формата RTF, при открытии которого отобразился лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о внесении записи о создании юридического лица - ООО «Технопромстрой», 

- файл формата RTF, при открытии которого отобразился лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ), 

- рисунок формата Tiff, при открытии которого отобразилась: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в отношении ООО «Технопромстрой», налоговым органом ИФНС по 

<

адрес> ХМАО-Югре 

<

ДД.ММ.ГГГГ> вх. 

<

№>А, получены документы: Р11001 заявление о создании ЮЛ, решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, гарантийное письмо, документ об оплате гос. пошлины, указанные документы направлены непосредственно в налоговый орган 

<

ФИО>1,

- рисунок формата Tiff, при открытии которого отобразилась: Решение участника 

<

№> единственного участника о создании ООО «Технопромстрой» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о том, что 

<

ФИО>1, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> г.р. принял решение создать ООО «Технопромстрой», утвердить Устав ООО «Технопромстрой», определить уставной капитал Общества при создании в размере 10 000 рублей, что составляет 100%Уставного капитала Общества, определить местом нахождения Общества адрес: 

<

адрес>;

- файл формата PDF с наименованием УМВД, при открытии которого отобразилось уведомление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о том, что в ОРП СЭ СУ УМВД России по 

<

адрес> находится уголовное дело 

<

№>, возбужденное 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в отношении 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «а,б». ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Также протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> осмотрен диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк» исх. 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в котором находятся следующие документы:

- заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> подписанное 

<

ФИО>10;

- заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а именно о переходе с смс на токен;

- заявление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> об открытии расчетного счета на ООО «Технопромстрой» и организации ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с предоставлением достпа 

<

ФИО>1, телефон 

<

№>, желаемый логин, вариант защиты системы и подписание документов-одноразовые смс-пароли;

- информационный лист от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на 

<

ФИО>1, тел. 

<

№>, 

<

ФИО>10 тел.

<

№>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета 

<

№>, за подписью директора 

<

ФИО>1 и 

<

ФИО>10, заверенная оттиском печати ООО «Технопромстрой» на 1 л.;

- доверенность 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> сроком до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, которой ООО «Технопромстрой» в лице директора 

<

ФИО>1, уполномочивает заместителя директора 

<

ФИО>10 представлять доверителя в государственных органах РФ, осуществлять руководство организацией в период отсутствия директора, распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытом счете 

<

№>, открытом в Нижневартовском отделении 

<

№>, подписывать финансовые документы, представлять интересы общества перед государственными, общественными и коммерческими организациями в РФ. Доверенность выдана на без права передоверия 

<

ФИО>10/подпись/, Директор ООО «Технопромстрой» /подпись/ 

<

ФИО>1;

- информационные сведения клиента-юридического лица;

- заявление от 05.10.2о16 на подключение услуги «Корпоративная карта», согласно которому ООО «Технопромстрой» просит организовать подключение с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» услуги: корпоративная карта, расчетный счет 

<

№>;

- заявление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на получение корпоративной карты, согласно которому ООО «Технопромстрой» просит выдать международную корпоративную карту VISA BUSINESS, на 

<

ФИО>1, номер расчетного счета 

<

№>, номер корпоративной карты 

<

№>, срок действия 10/2019;

- реестр на выпуск корпоративных карт, согласно которому ООО «Технопромстрой» в лице 

<

ФИО>1 выдана карта 

<

№>, срок действия 10/2019;

- заявление 

<

ФИО>1 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на подключение услуги СМС-информирования от ООО Технопромстрой» № расчетного счета 

<

№>, номер карты 

<

№>, номер телефона 7 

<

№>;

- заявление 

<

ФИО>1 на подключение и выдачи ИК, в котором просит предоставить идентификационный код вносителю денежных средств 

<

ФИО>1, для внесения денежной наличности через устройства самообслуживания (банкоматы) Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором на прием денежной наличности и зачисление на счета корпоративных клиентов через устройства самообслуживания 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на расчетный счет 

<

№>, с отметкой о получении идентификационного кода, и уведомления о неразглашении полученной информации третьим лицам; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- решение единственного участника 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о создании ООО «Технопромстрой»;

- устав ООО «Технопромстрой»; 

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Технопромстрой»;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>10;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>1;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на 

<

ФИО>10;

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о вступлении 

<

ФИО>1 на должность директора;

- копия приказа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о назначении на должность заместителя директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>10;

- служебная записка для ассистента клиентского менеджера,

- индивидуальное предложение для клиента;

Участвующий в ходе осмотра подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника внимательно осмотрел подписи от имени 

<

ФИО>1 в банковском досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» в ПАО «Сбербанк», а также в регистрационном деле ООО «Технопромстрой» и пояснил, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно им, сомнений в подлинности подписей у него нет (т.3 л.д.172-177);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого осмотрена Выписка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

№>, открытому на ООО «Технопромстрой» в ПАО «Сбербанк», отражающая сведения об осуществлении переводов денежных средств между юридическими лицами (т.5 л.д.134-145);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого получены образцы почерка и подписи подозреваемого 

<

ФИО>1 (т. 4 л.д. 141-143);

- заключением эксперта 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого: две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в заявлении о присоединении в банковском досье ПАО «Сбербанк», две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в карточке с образцами подписей и оттиска печати в банковском досье ПАО «Сбербанк», рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в доверенности 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковском досье ПАО Сбербанк, две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в заявлении на получении корпоративной карты в банковском досье ПАО Сбербанк, рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в реестре на выпуск корпоративной карты в банковском досье ПАО Сбербанк, рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в заявлении на подключение услуги СМС-информирования в банковском досье ПАО Сбербанк, рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в заявлении о подключении и выдачи ИК услуги в банковском досье ПАО Сбербанк - выполнены вероятно 

<

ФИО>1, образцы подписи которого были предоставлены (т.5 л.д.107-132).

Виновность подсудимого в приобретении и сбыте средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО «Совкомбанк», подтверждается вышеуказанными доказательствами, а именно исследованными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля 

<

ФИО>17 (т.6 л.д. 80-83), письменными материалами, исследованными в порядке ст.285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: протоколом осмотра места происшествия от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей (т.1 л.д. 21-29), протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.4 л.д.100-103), протокол осмотра документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (в части осмотра регистрационного дела ООО «Технопромстрой» - т.4л.д.152-175), протокол осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.3 л.д.172-177), протокол получения образцов для сравнительного исследования 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т. 4 л.д. 141-143) а также:

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>18, оглашёнными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк» с 2021 года. В 2018 году работала в ПАО «Совкомбанк» в должности ведущего менеджера по работе с малым и средним бизнесом в ПАО «Совкомбанк». Согласно предоставленному банковскому досье на ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> пояснила, что по заявлению директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 в Филиале банка по адресу 

<

адрес> - 

<

ДД.ММ.ГГГГ> были открыты расчетный счет 

<

№> и карточный счет 

<

№> и была выдана банковская карта 

<

№>, а также конверт с указанием пин-кода для пользования картой. Токен (флеш-карта) 

<

ФИО>1 не выдавалась. 

<

ФИО>1 также мог распоряжаться счетами через личный кабинет. Так 

<

ФИО>1 был указан абонентский 

<

№> для подключения к услуге мобильного информирования по расчетному счету и был предоставлен доступ к услуге телефонного дистанционного обслуживания и зарегистрирован пароль, указанный 

<

ФИО>1 - 090179, и был подключен к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» и предоставлен полный доступ к системе ДБО «Чат-Банк», что позволяет получать информацию о состоянии счета и операциях по нему, подготовка и составлении документов, подпись любых документов и проведение операций по нему, при этом номером для доступа к системе ДБО был указан 

<

ФИО>19 – 

<

№>. При работе с юридическими лицами он объясняет, что данные логина и пароля являются личными данными и их запрещено передавать, являются средством электронного доступа к счету и способом осуществления электронных платежей по нему (т.6 л.д.94-98);

- протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого в ПАО «Совкомбанк», по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, изъято банковское досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>.(т. 4 л.д. 111-114);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника было осмотрено Банковского досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>.

Перечень осмотренных документов:

- заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» ООО «Технопромстрой», в котором 

<

ФИО>1, просит: открыть расчетный счет в рублях и карточный счет и подключить к услуге мобильного информирования по расчетному счету: номер телефона 

<

№>, адрес электронной почты: t-pstroy@mail.ru, просит предоставить доступ к услуге телефонного дистанционного обслуживания и зарегистрировать пароль ответственному абоненту пароль-

<

№>, просит предоставить банковскую карту MasterCard Gold, просит подключить к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» и предоставить доступ к систем ДБО «Чат-Банк». Номер телефона 

<

№>. Выдана банковская карта MasterCard Gold 

<

№> срок действия 04/20, счет открыт 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

№>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

№>;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета №

<

№>, 40

<

№> за подписью 

<

ФИО>1. от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заверенная оттиском печати ООО «Технопромстрой»;

- соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по счету 

<

№>, 

<

№>;

- сведения о бенефициарном владельце от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с анкетными данными 

<

ФИО>1;

- анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Совкомбанк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с анкетными данными 

<

ФИО>1 и данными ООО «Технопромстрой»;

- анкета клиента-юридического лица от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с анкетными данными 

<

ФИО>1 и данными ООО «Технопромстрой»;

- согласие на обработку персональных данных;

- копия карточки предприятия на 1 листе;

- уведомление 

<

ФИО>1 от ПАО «Совкомбанк»; 

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>1; 

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, о вступлении 

<

ФИО>1 в должность директора ООО «Технопромстрой» ;

- копия доверенности от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, которой ООО «Технопромстрой» в лице директора 

<

ФИО>1 доверяет заместителю директора 

<

ФИО>15 распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам: открытым в ПАО «Совкомбанк» 

<

№>, 

<

№>;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>15;

- копия приказа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия решения единственного участника 

<

№> о создании ООО «Технопромстрой» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о принятии на работу 

<

ФИО>15;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> на 1 л;

- копия Устава ООО «Технопромстрой» на 18 л;

Участвующий в ходе осмотра подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника внимательно осмотрел подписи от имени 

<

ФИО>1 в банковском досье ПАО «Совкомбанк» и пояснил, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно им, сомнений в подлинности подписей у него нет, данные документы подписывал по просьбе 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15, фактически руководство ООО «Технопромстрой» он не осуществлял, расчетными счетами не распоряжался (т. 4 л.д.152-175).

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого осмотрена Выписка о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

№>, 

<

№> открытых на ООО «Технопромстрой» в ПАО «Совкомбанк», отражающая сведения об осуществлении переводов денежных средств между юридическими лицами (т.5 л.д.134-145);

- заключением эксперта 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого: три рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в банковском досье ПАО «Совкомбанк», две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в карточке с образцами подписей и оттиска печати в банковском досье ПАО «Совкомбанк», рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в соглашении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимым для подписания распоряжений о переводе денежных средств в банковском досье ПАО «Совкомбанк», изображение исследуемой подписи в копии доверенности от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковского досье ПАО «Совкомбанк» - выполнены вероятно 

<

ФИО>1, образцы подписи которого были предоставлены (т. 5 л.д. 107-132).

Виновность подсудимого в приобретении и сбыте средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО «Запсибкомбанк», подтверждается вышеуказанными доказательствами, а именно исследованными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля 

<

ФИО>17 (т.6 л.д. 80-83), письменными материалами, исследованными в порядке ст.285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: протоколом осмотра места происшествия от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей (т.1 л.д. 21-29), протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.4 л.д.100-103), протокол осмотра документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (в части осмотра регистрационного дела ООО «Технопромстрой» - т.4л.д.152-175), протокол осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.3 л.д.172-177), протокол получения образцов для сравнительного исследования 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т. 4 л.д. 141-143) а также:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашёнными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ> она работала в дополнительном офисе 

<

№> «Нижневартовский» ПАО «Запсибкомбанк» в должности руководителя группы по работе с корпоративными клиентами отдела корпоративного бизнеса. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> проведена интеграция ПАО «Запсибкомбанк» с ПАО «ВТБ». По предоставленному на обозрение банковскому досье на ООО «Технопромстрой» пояснила, что в соответствии с договором 

<

№> банковского счета в рублях от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключенного с ООО «Технопромстрой», банком открыт расчетный счет 

<

№> на ООО «Технопромстрой». Далее был заключен договор 

<

№> на обслуживание корпоративного счета 

<

№> для расчетов с использование международных расчетных корпоративных банковских карт от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которых для ООО «Технопромстрой» банком открыт корпоративный счет в рублях для проведения расчетов с использованием международных расчетных корпоративных банковских карт. Далее заключен договор 

<

№> (технический номер IBRS_42008) о дистанционном банковском обслуживании с использованием интернет-технологий (ЗапСиб iNet) от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в соответствии с которым банком осуществлялось обслуживание ООО «Технопромстрой» с использованием Интернет-технологий, позволяющих осуществлять платежи и получать выписки по счету в виде электронных документов. В соответствии с актом приема-передачи Rutoken ЭЦП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, директору ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 передан Rutoken ЭЦП с серийным номером 

<

№>. При этом 

<

ФИО>1 был обязан организовать установку необходимого драйвера для Rutoken ЭЦП и программного обеспечения для генерации ключей ЭП (которые размещены на сайте Банка), на компьютере, на котором будет эксплуатироваться Rutoken ЭЦП и система ЗапСиб iNet. Обеспечить генерацию с помощью Rutoken ЭЦП ключей ЭП и ключ проверки ЭП и предоставление в Банк сертификата ключа проверки ЭП. 

<

ФИО>1 гарантирует использование Rutoken ЭЦП только для работы в системе «ЗапСиб iNet» и обязуется не передавать его третьим лицам и расписывался в получении лично. В соответствии с актом приема передачи SafeTouch от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Банк передал, а директор ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 принял для использования в системе «ЗапСиб iNet» устройство SafeTouch, которое используется для подтверждения платежей при электронном документообороте. SafeTouch 

<

ФИО>1 получал лично и расписывался в получении лично. В соответствии с актом о регистрации клиента в системе ДБО IBRS_42008 для работы в системе уполномочен 

<

ФИО>1, с кодом пользователя UIB28711. После оформления всех необходимых документов директору ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 была выдана карта ПАО «Запсибкомбанк» с номером 

<

№>, к которой 

<

ДД.ММ.ГГГГ> подключен сервис «Мобильный Банк» на абонентский 

<

№>, представленный 

<

ФИО>1 Rutoken ЭЦП и банковская карта являются электронными средствами и носителями информации предназначенными для приема, передачи, выдачи, перевода денежных средств, к компьютерной программе можно отнести систему «ЗапСиб iNet», к которой предоставляется доступ с использованием Rutoken ЭЦП. Без данных электронных средств и носителей информации доступ к счетам и проведение каких-либо операций невозможно (т.3 л.д.164-167).

- протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого в ПАО «БМ банк» (ПАО Запсибкомбанк), по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>; 

<

ДД.ММ.ГГГГ> изъято банковское досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> (т 5 л.д. 107-110);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника было осмотрено Банковского досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в ходе выемки в ПАО «БМ-банк» (ПАО Запсибкомбанк) по адресу: 

<

адрес>.

Перечень осмотренных документов:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета 

<

№>, 

<

№> за подписью директора 

<

ФИО>1 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заверенная оттиском печати ООО «Технопромстрой»;

- доверенность от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, которой директор ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1, доверяет менеджеру 

<

ФИО>23 представлять интересы ООО «Технопромстрой» в ПАО «Запсибкомбанк»;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия решения участника 

<

№> единственного участника о создании ООО «Технопромстрой» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>23;

- договор 

<

№> на обслуживание корпоративного счета для расчетов с использование международных расчетных корпоративных банковских карт от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Клиенту открыт корпоративный счет 

<

№>;

- договор 

<

№> об открытии банковского счета в рублях от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- приложение 

<

№> к правилам расчетно-кассового обслуживания ПАО «Запсибкомбанк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 

<

№>_R2; заявление заместителя директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>15 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о подключении к пакету услуг, к сервису «Оптом дешевле», к пакету услуг «Есть все»;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>1;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>15;

- доверенность от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, которой директор ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1, доверяет заместителю директора 

<

ФИО>15 представлять интересы в ПАО «Запсибкомбанк»;

- заявление 

<

ФИО>1 на отказ от подключения СМС-оповешений;

- акт о регистрации клиента в системе ДБО № 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Код пользователя в системе «ЗапСиб iNet»- 

<

№>;

- заявление от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на оказание дополнительного сервиса Мобильный банк номер карты 

<

№>, номер телефона 

<

№>, пароль -1234. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- договор 

<

№> (технический номер IBRS_

<

№>) о дистанционном банковском обслуживании с использованием Интернет-технологий (система «Запсиб iNet») от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- подтверждение 

<

ФИО>1 в получении карты ПАО «Запсибкомбанк» 

<

№>;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***>; 

- копия договора аренды нежилых помещений 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- акт приема-передачи Rutoken ЭЦП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (серийный 

<

№>, уполномоченное лиц, которое будет хранить ключ ЭП на Rutoken ЭЦП – 

<

ФИО>1, дата и время передачи Rutoken ЭЦП 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 15:01:39.;

- акт приема-передачи SafeTouch от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> дата и время передачи устройства 

<

ДД.ММ.ГГГГ> 15:04:23;

- сертификат ключа проверки ЭП;

- заявление на подключение системы ДБО от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- заявление от представителя ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>15 о переводе счета 

<

№> на обслуживание в ДО 

<

№> пгт. Излучинск;

- опросный лист клиента от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- уведомление ООО «Технопромстрой» о расшифровке кодов ОК ТЭИ;

- сведения о физическом лице-бенефициарном владельце 

<

ФИО>1 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- сведения о физическом лице-представителе корпоративного Клиента от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- копия списка участников ООО «Технопромстрой», где участником общества значится 

<

ФИО>1;

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (

<

ФИО>1);

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (

<

ФИО>15);

- заявление на закрытие корпоративного счета и расторжение Договора;

- заявление на закрытие расчетного счета 

<

№>;

- копия Устава ООО «Технопромстрой» на 18 л;

Участвующий в ходе осмотра подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника внимательно осмотрел подписи от имени 

<

ФИО>1 в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк» пояснил, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно им, сомнений в подлинности подписей у него нет, данные документы подписывал по просьбе 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15, фактически руководство ООО «Технопромстрой» он не осуществлял, расчетными счетами не распоряжался (т 4 л.д.152-175).

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого осмотрена Выписка о движении денежных по расчетным счетам 

<

№>, 

<

№> открытых на ООО «Технопромстрой» в ПАО «Запсибкомбанк»», предоставленный по запросу АО «БМ Банк», отражающая сведения об осуществлении переводов денежных средств между юридическими лицами (т.4 л.д. 71-82);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого получены образцы почерка и подписи подозреваемого 

<

ФИО>1 (т.4 л.д.141-142); 

- заключением эксперта 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого: две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в карточке с образцами подписей и оттиска печати в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк», рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в договоре 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк», рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в договоре 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> банковского счета в рублях в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк», рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в заявлении на оказание дополнительного сервиса Мобильный банк в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в договоре 

<

№>ДО-5-23/16 в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк» рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в подтверждении в получении карты в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в акте приема-передачи Rutokеn ЭЦП в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в акте приема-передачи SafeTouch в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в сертификате ключа проверки ЭП в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в заявлении на подключение системы ДБО в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк» - выполнены вероятно 

<

ФИО>1, образцы подписи которого были предоставлены (т 5 л.д. 134-145);

Виновность подсудимого в приобретении и сбыте средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в АО «Альфа-Банк», подтверждается вышеуказанными доказательствами, а именно исследованными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля 

<

ФИО>17 (т.6 л.д. 80-83), письменными материалами, исследованными в порядке ст.285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: протоколом осмотра места происшествия от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с фото-таблицей (т.1 л.д. 21-29), протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.4 л.д.100-103), протокол осмотра документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (в части осмотра регистрационного дела ООО «Технопромстрой» - т.4л.д.152-175), протокол осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т.3 л.д.172-177), протокол получения образцов для сравнительного исследования 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (т. 4 л.д. 141-143) а также:

- показаниями свидетеля 

<

ФИО>20, оглашёнными в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк» с 2009 года, в должности ведущего менеджера по обслуживанию бизнеса с 2013 года. По предоставленному ей на ознакомление банковскому досье на ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> пояснила, что 

<

ФИО>1 обратился в АО «Альфа-Банк 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. По заявлению директора ООО «Технопромстрой» 

<

ФИО>1 в операционном офисе «Нижневартовский» в 

<

адрес> филиала «Екатеринбургский» по адресу 

<

адрес> - 

<

ДД.ММ.ГГГГ> был открыт расчетный счет 

<

№> и была выдана банковская карта 

<

№>. Также 

<

ФИО>1 был присоединен к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», как руководитель. Далее 

<

ФИО>1 указал номер телефона, который будет использовать для получения одноразовых кодов для входа в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», а именно 

<

№>, 

<

ФИО>1 сообщил сотруднику Банка логин - 

<

№> для входа в систему и кодовое слово СНЕЖАНА9267, которое используют для идентификации клиента на горячей линии, в том числе для восстановления пароля. Пароль же поступает клиенту в смс- сообщении. Данный логин и пароль необходим для работы в системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», где можно распоряжаться счетами, открытыми на ООО «Технопромстрой». 

<

ДД.ММ.ГГГГ> согласно акту приема-передачи 

<

ФИО>1 была выдана банковская карта 

<

№>. Банковская карта является электронным средством, предназначенным для приема, передачи, выдачи, перевода денежных средств, к компьютерной программе можно отнести систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», к которой предоставляется клиенту доступ через логин и пароль для входа в личный кабинет, где уже можно распоряжаться счетами (т. 6 л.д. 35-39);

- протоколом выемки от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого в АО «Альфа-банк» по адресу: ХМАО-Югра, г. 

<

адрес> Победы 

<

адрес>; 

<

ДД.ММ.ГГГГ> изъято банковское досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***> (т.4 л.д. 115-118);

- протокол осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого с участием подозреваемого 

<

ФИО>1 и защитника было осмотрено Банковское досье по счетам клиента ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, изъятое 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в ходе выемки в АО «Альфа-банк» по адресу: ХМАО-Югра, г. 

<

адрес> Победы, 

<

адрес>.

Перечень осмотренных документов:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета 

<

№> за подписью директора 

<

ФИО>1, 

- акт приема-передачи карт/Пин-конвертов 

<

№> филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»;

- подтверждение о присоединении ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»;

- лист записи ЕГРЮЛ формы 50007 на 5 листах;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> на 1 л;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Технопромстрой» ОГРН 

<

***> на 1 л; 

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>10;

- копия паспорта на имя 

<

ФИО>1;

- подтверждение о присоединении 

<

ФИО>1 к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», логин 

<

№>, номер телефона мобильной связи-

<

№>, кодовое слово «

<

данные изъяты>;

- анкета клиента-юридического лица от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с анкетными данными 

<

ФИО>1 и данными ООО «Технопромстрой»;

- введения о бенефициарном владельце от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с анкетными данными 

<

ФИО>1;

- заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж»;

- заявление об открытии банковского счета и выпуске банковскую карту Альфа- Cach ФИО1 PayPass на 

<

ФИО>1 кодовое слово 

<

данные изъяты>, телефон 

<

№>;

- приказ 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о назначении 

<

ФИО>10 на заместителя директора ООО «Технопромстрой»;

- карточка предприятия ООО «Технопромстрой»на 1 л; 

- копия решения участника 

<

№> единственного участника о создании ООО «Технопромстрой» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>;

- доверенность от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, которой уполномочивает на имя 

<

ФИО>10 осуществлять оперативное руководство деятельностью ООО «Технопромстрой»;

- дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> (расчетный счет 

<

№>);

- подтверждение о присоединении ООО «Технопромстрой» к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (право подписания электронных документов в соответствии Соглашением предоставлено 

<

ФИО>1, телефон 

<

№>);

- копия приказа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> о вступлении 

<

ФИО>1 в должность директора ООО «Технопромстрой»;

- копия Устава ООО «Технопромстрой» на 18 л.

Участвующий в ходе осмотра подозреваемый 

<

ФИО>1 в присутствии защитника внимательно осмотрел подписи от имени 

<

ФИО>1 в банковском досье ПАО «Запсибкомбанк» пояснил, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно им, сомнений в подлинности подписей у него нет, данные документы подписывал по просьбе 

<

ФИО>10 и 

<

ФИО>15, фактически руководство ООО «Технопромстрой» он не осуществлял, расчетными счетами не распоряжался (т 4 л.д.152-175).

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных по расчетным счетам 

<

№> открытого на ООО «Технопромстрой» в АО «Альфа-Банк», предоставленный по запросу АО «Альфа-Банк», отражающая сведения об осуществлении переводов денежных средств между юридическими лицами (т.5 л.д.134-145);

- заключением эксперта 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого: две рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в карточке с образцами подписей и оттиска печати в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в акте приема-передачи карт/Пин конвертов 

<

№> в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в подтверждении о присоединении к договору на обслуживание в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковском досье АО «Альфа-банк»; четыре рукописные подписи от имени 

<

ФИО>1 в заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в приказе 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в дополнительном осглашении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в банковском досье АО «Альфа-банк»; рукописная подпись от имени 

<

ФИО>1 в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» в банковском досье АО «Альфа-банк» - выполнены вероятно 

<

ФИО>1, образцы подписи которого были предоставлены (т.5 л.д.107-132).

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает вину подсудимого 

<

ФИО>1 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доказанной.

Судом достоверно установлено, что 

<

ФИО>1 с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> после того как ИФНС России 

<

№> по ХМАО-Югре в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Технопромстрой», зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Технопромстрой», осознавая, что после открытия расчетных счетов в банке с системой ДБО и предоставления третьим лицам электронных средств платежей банковских организаций и технических устройств, они смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, целенаправленно, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технопромстрой».

Вина подсудимого подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, а именно: показаниями 

<

ФИО>1, согласно которым он признает вину в данном преступлении, а именно признает факт сбыта третьим лицам электронных средств и технического устройства (телефона, токена), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в отношении ООО «Технопромстрой», где он был назначен директором, полученных в банковских организациях.

Также вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей 

<

ФИО>11, 

<

ФИО>18, Свидетель №1, 

<

ФИО>20, являющихся сотрудниками банковских организаций, где 

<

ФИО>1, являясь директором ООО «Технопромстрой», открывал расчетные счета в банке с системой ДБО (номер телефона) и получал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам данного юридического лица.

Данные показания логичны, согласуются с фактическими обстоятельствами дела и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в связи с чем суд полагает необходимым положить их в основу приговора. 

Исследованные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм УПК РФ и достаточными для оценки действий подсудимого 

<

ФИО>1 и признания его вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе допросов свидетелей, чьи показания были предметом исследования в судебном заседании, не установлено. Оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами судом не установлено.

Действия 

<

ФИО>1 носили умышленный характер.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании электронные средства платежей, которые выдавались 

<

ФИО>1 в банках при открытии расчетных счетов в банке на ООО «Технопромстрой» с системой ДБО, являются электронными средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Судом достоверно установлено и стороной защиты не оспаривается, что 

<

ФИО>1, сообщая сотрудникам банковских организаций информацию о номере телефона, предоставленного ему неустановленным лицом, не намеривался использовать электронные средства платежей, которые затем он сбыл неустановленному лицу. При этом 

<

ФИО>1 понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежей третьим лицам запрещена.

Все вышеприведенные доказательства виновности 

<

ФИО>1 относимы, допустимы и достоверны, а в целом их достаточно для вынесения в отношении 

<

ФИО>1 обвинительного приговора. Сомнений в виновности 

<

ФИО>1 в совершении инкриминируемых ему преступлений при установленных судом обстоятельствах у суда не имеется.

Действия 

<

ФИО>1, связанные с приобретением и сбытом средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО Сбербанк, судом квалифицируются по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия 

<

ФИО>1, связанные с приобретением и сбытом средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО «Совкомбанк», судом квалифицируются по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия 

<

ФИО>1, связанные с приобретением и сбытом средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в АО «Запсибкомбанк», судом квалифицируются по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия 

<

ФИО>1, связанные с приобретением и сбытом средств электронного контроля и управление банковским счетом, открытым в ПАО «Альфа-Банк», судом квалифицируются по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает, что согласно ст.6 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В соответствии с ч.3 ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений.

Кроме того, учитывает личность подсудимого 

<

ФИО>1, который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.7л.д.48-49), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно (т.7 л.д.67), неоднократно привлекался к административной ответственности (т.7 л.д.51-60), вину признал, в содеянном раскаялся.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание 

<

ФИО>1 в соответствии п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимым в ходе предварительного расследования были даны признательные показания, где он подробно указал обстоятельства совершенных преступлений – открытия расчетных счетов в банках с системой ДБО, а также сбыта электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Ранее данные признательные показания подтверждены в ходе судебного следствия.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств раскаяние 

<

ФИО>1 в содеянном, наличие статуса ветерана боевых действий, наличие государственных наград, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому 

<

ФИО>1, не установлено.

Учитывая цели и мотивы совершения преступлений, поведение подсудимого после их совершения, связанное с полным признанием вины, а также совокупность приведенных смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, суд считает возможным применить правила ст.64 УК РФ и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ. Суд пришел к убеждению, что исправление подсудимого возможно с применением к нему именно данного вида наказания.

Подсудимый 

<

ФИО>1 к категории граждан, которым в соответствии с ч.5 ст.50 УК РФ исправительные работы не назначаются, не относится.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, представляющих собой высокую социальную опасность ввиду посягательства на сферу экономической деятельности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого 

<

ФИО>1 от назначенного наказания суд не усматривает.

При определении размера наказания суд не находит оснований для применения требований, предусмотренных ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку назначает наказание, не являющееся наиболее строгим, предусмотренным соответствующей статьей. 

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления 

<

ФИО>1 без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ему наказание в виде исправительных работ с применением ст.73 УК РФ условно с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

С целью способствования исправлению осужденного и для осуществления контроля за его исправлением и поведением в период условного осуждения, на основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым возложить на 

<

ФИО>1 следующие обязанности: в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором; не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Мера пресечения, избранная по данному делу подсудимому 

<

ФИО>1, подписка о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании 

<

ФИО>1 оказывалась юридическая помощь, от которой он не отказывался. В соответствии с п.1 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда, являются процессуальными издержками, которые согласно ст.132 УПК РФ должны быть взысканы с осужденного. Однако с учетом обстоятельств совершенного преступления, признания вины, а также материального положения 

<

ФИО>1, суд полагает необходимым освободить его от процессуальных издержек в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

признать 

<

ФИО>1 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, с применением положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, (ПАО Сбербанк) в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10 (десяти) % заработка, ежемесячно,

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, (ПАО «Совкомбанк») в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10 (десяти) % заработка, ежемесячно,

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, (ПАО «Запсибкомбанк») в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10 (десяти) % заработка, ежемесячно,

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, (АО «Альфа-банк») в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10 (десяти) % заработка, ежемесячно.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 

<

ФИО>1 наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года, с удержанием в доход государства 10 (десяти) % заработка, ежемесячно.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное 

<

ФИО>1 наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на условно осужденного 

<

ФИО>1 обязанности: 

- в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором; 

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу 

<

ФИО>1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копия регистрационного дела ООО «Континенталь» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технопромстрой» в АО «Альфа-Банк»; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Технопромстрой» в ПАО «Запсибкомбанк»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технопромстрой» в ПАО «Сбербанк»; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Технопромстрой» в ПАО «Совкомбанк», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела

- регистрационное дело ООО «Технопромстрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; банковские досье ООО «Технопромстрой» в АО «БМ-Банк», в ПАО «Совкомбанк»; в АО «Альфа-Банк»; в ПАО «Сбербанк», хранящиеся в камере вещественных доказательства МОМВД России «Нижневартовский» - вернуть по принадлежности;

- три диска CD-R: с банковским досье ООО «Технопромстрой», с регистрационным делом на ООО «Технопромстрой», с регистрационным делом на ООО «Континенталь», хранящиеся в материалах дела - оставить в материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение пятнадцати суток со дня его постановления путём подачи жалобы или представления в Нижневартовский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе воспользоваться услугами защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья: подпись И.В. Сак

Копия верна

Судья И.В. Сак