Дело №1-77/2024 (1-602/2023)

46RS0030-01-2023-007010-12

П р и г о в о р

Именем Российской Федерации

20 мая 2024 года г.Курск

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Вавилова И.О.

при ведение протокола судебного заседания

секретарем Смирновым Е.Н.,

с участием государственных обвинителей Панковой Т.А., 

ФИО14,

ФИО15,

ФИО16, 

подсудимого ФИО17,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

разинькова евгения владимировича, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 приобрел в целях сбыта, а также сбыл электронные средства, электронные носитель информации, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих, установленных судом обстоятельствах.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17 находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), получил от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина России на свое имя, на которое последний примерно в ДД.ММ.ГГГГ года согласился. 

Затем, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17 находясь вблизи дома №, расположенного по 

<

адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, данные паспорта гражданина России на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное м лицо, используя паспортные данные ФИО17, изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», которые передало ФИО17, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО17, вместе с неустановленным лицом, прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии нотариуса ФИО17 подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, нотариус ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО17, и не принимавшая участие в преступной деятельности последнего, удостоверившись в личности ФИО17, согласно представленного последним паспорта гражданина России, в соответствии с основами законодательства РФ о нотариате, засвидетельствовала подпись ФИО17 в заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17, вместе с неустановленным лицом, прибыл в Филиал № Автономного учреждения 

<

адрес> «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где предоставил паспорт гражданина РФ и документы на Государственную регистрацию юридического лица, которые были направлены по каналам связи в электронном виде в ИФНС по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для проверки и регистрации юридического лица.

В результате умышленных преступных действий ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО17, как учредителе Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «ПИКСЕЛЬ» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. (По данному факту ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО17 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования отказано в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ). 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, в ходе разговора с неустановленным лицом, являясь учредителем ООО «ПИКСЕЛЬ», не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, и документы оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанном месте, в указанное время, у ФИО17, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, и документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство ООО «ПИКСЕЛЬ» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой ДБО на ООО «ПИКСЕЛЬ», и последующем сбыте неустановленному следствием лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, и документов оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ПИКСЕЛЬ», согласился. 

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч.ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, в случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч.2 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч.1 ст.863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаям.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в РФ и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк», обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО17 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: «Банк-Клиент», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ», а так же выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ». 

После чего в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, находясь на территории 

<

адрес> в неустановленном месте, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ» в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ПИКСЕЛЬ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, обратился в отделение филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику отделения филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, между ФИО17 и филиалом «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». 

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ФИО17 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» выпущены две банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и №. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» по адресу 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись и две банковские карты, так же являющиеся электронными носителями информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ПИКСЕЛЬ» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 продолжая реализовывать свой преступный умысел, по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, полученные в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс - пароль, простую электронную подпись и две банковские карты, так же являющиеся электронными носителями информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в Курское отделение дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику Курского отделения дополнительного офиса ПАО "Сбербанк", документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО17 и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 в Курском отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на выпуск банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании представленных и подписанных ФИО17 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ПАО «Сбербанк» выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, находясь в указанном отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений, вблизи 

<

адрес> передал неустановленному лицу, полученные в Курском отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику отделения Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, между ФИО17 и АО «Россельхозбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Мобильный Банк», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». 

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 находясь в указанном отделении Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», получил денежные чеки, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете №, фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 находясь в указанном отделении Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», получил денежные чеки, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете №, фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ».

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, находясь в отделении Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, а также документы оплаты – денежные чеки, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в АО «Россельхозбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, полученные в отделении Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также документы оплаты - денежные чеки, тем самым сбыл электронные средства, и документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное ФИО17, продолжая реализовывать свой преступный умысел обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, между ФИО17 и ПАО «Росбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 находясь в указанном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», подписал заявление на выпуск банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании представленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ПАО «Росбанк» была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного территориального офиса Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17, реализуя свой преступный умысел, обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику отделения АО «Альфа-Банк», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО17 и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Альфа - Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. 

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17 находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного обслуживания банковского счета.

На основании представленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, АО «Альфа-Банк» выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17, находясь в указанном отделении АО «Альфа-Банк», получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в АО «Альфа-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, через неустановленное лицо, в неустановленным способом используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Авангард», обратился в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

адрес>, между ФИО17 и ПАО АКБ «Авангард» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Авангард Интернет - Банк», подписано заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». 

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской Кеш-карты, предназначенной для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». 

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ПАО АКБ «Авангард» выпущена банковская Кеш-карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат ключа электронной подписи, и одну банковскую Кеш-карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в ПАО АКБ «Авангард», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО17 вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, полученные от сотрудника ПАО АКБ «Авангард» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат ключа электронной подписи и одну банковскую Кеш-карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное врем суток, ФИО17, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ПИКСЕЛЬ», где лично передал сотруднику отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего заполнил и подписал заявление об открытие счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, между ФИО17 и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО17 находясь в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на выпуск банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и №. 

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17, находясь в указанном отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ПИКСЕЛЬ» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 вблизи дома № по 

<

адрес>, передал неустановленному лицу полученные в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, так же являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и №, ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО17, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, через неустановленное лицо, неустановленным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «ЛОКО Мобайл», обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ПИКСЕЛЬ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ПИКСЕЛЬ», а так же заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО17 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Отделение в Белгороде» АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

адрес> между ФИО17 и АО КБ «ЛОКО-Банк», заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО17, находясь в указанном операционном офисе «Отделение в Белгороде» АО КБ «ЛОКО-Банк», получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин и одноразовый смс-пароль, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ПИКСЕЛЬ» в АО КБ «ЛОКО-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО17 вблизи операционного офиса «Отделение в Белгороде» АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ООО «ПИКСЕЛЬ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Подсудимый ФИО17 в суде виновным себя в совершении преступления признал полностью, полностью согласившись с обстоятельствами предъявленного ему обвинения, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО17 данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.1 л.д.119-127, т.3 л.д.102-107) и обвиняемого (т.3 л.д.131-141) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года, примерно ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился его знакомый по имени ФИО13 и в ходе разговора, ФИО13 предложил открыть на свое имя ООО и в последующем в банковских учреждениях ему необходимо будет открыть расчетные счета для указанной фирмы. ФИО13 его убедил, что ничего противозаконного в этом нет, и никаких негативных последствий для него не будет и предупредил, что он будет являться лишь номинальным директором Общества, никакие управленческие и распорядительные функции выполнять не будет, пообещав за это в качестве вознаграждения 45000 рублей. Поскольку он нуждался в дополнительном доходе, примерно ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО13 и сообщил, что согласен на его предложение. ФИО13 пояснил, что сам подготовит все необходимые документы от его имени, для подачи их в налоговый орган 

<

адрес> и регистрации юридического лица, для чего ему необходимо паспортные данные, которые он ДД.ММ.ГГГГ предоставил ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО13 прибыли к нотариусу по адресу: 

<

адрес>, где нотариус засвидетельствовал его подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица – ООО «ПИКСЕЛЬ». При этом ФИО13 сам оплатил нотариальные действия. Затем они поехали в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, где передал пакет документов для регистрации ООО «ПИКСЕЛЬ» в налоговом органе, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «ПИКСЕЛЬ», заверенное нотариусом, Устав Общества, а также иные документы, какие точно сказать не может, часть из них не читал, поскольку полностью доверял ФИО13. Общество будет располагаться по адресу: 

<

адрес>. После подачи документов, в МФЦ ему пояснили, что он должен туда явиться в МФЦ для получения уже зарегистрированных документов. Данные документы он забрал вместе с ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, после чего все эти документы отдал ФИО13, который пояснил, что всеми вопросами в данным ООО тот будет заниматься самостоятельно. Кроме того в тот же день ФИО13 сказал, что позже с ним свяжется, когда им необходимо будет ехать в отделения банков, для открытия расчетных счетов на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», на что он согласился.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 сообщил, что необходимо поехать в отделения банков и открыть там расчетные счета для деятельности юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». Примерно ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов он встретился с ФИО13, который проконсультировал его как вести себя в банках при подаче документов с целью открытия расчетных счетов для ООО «ПИКСЕЛЬ», после чего они встречались с выездным сотрудником банка АО «Райффайзенбанк», а в дальнейшем они вместе ездили в другие банки, где он открывал расчетные счета для ООО «ПИКСЕЛЬ». Это были ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Авангард», ПАО Банке «ФК Открытие», ПАО Банке Синара «Дело», ПАО «РОСБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК». Также он открывал счет в АО «Райффайзенбанк», но с сотрудником этого банка они встречали в центре 

<

адрес>. Кроме того им был открыт расчетный счет в АО Банке «ЛОКО-Банк», при этом он совместно с ФИО13 ездил в 

<

адрес> на автомобиле. 

Обещанное вознаграждение в размере 45 000 рублей он от ФИО13 не получил, так как последний после оформления всех необходимых ему документов и открытия счетов, куда-то пропал и не отвечал на телефонные звонки. Тогда он подумал, что фирма уже ликвидирована, и никто ему никакого вознаграждения выплачивать не будет. 

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого ему были предоставлены на обозрение юридические дела (досье) из различных банков, а именно: из АО «Райффайзенбанк», из ПАО Банка «Синара» филиала «Дело», из ПАО «Сбербанк России», из ПАО «РОСБАНК», из АО «АЛЬФА-БАНК», из АО «Россельхозбанк», из ПАО Акционерного коммерческого банка «Авангард», из ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», из АО Коммерческого банка «ЛОКО-Банк», просмотрев которые пояснил следующее.

Согласно документам юридического дела (досье) АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он действительно совместно с ФИО13 встречался с выездным сотрудником указанного банка, но где именно уже не помнит, где то в районе 

<

адрес>, возможно вблизи ТРЦ «Пушкинский», который расположен по адресу: 

<

адрес>. С сотрудником указанного Банка им были подписаны необходимые документы для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», и в последующем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ выпущена корпоративная банковская карта, и выдавались какие-то логины и пароли. Пояснил, что в указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ». Насколько он помнит, на момент его обращения к сотруднику указанного Банка для открытия расчетного счета, он вместе с ФИО13 встречался с представителем этого Банка за пределами банковского учреждения. Как он понимал из всех разговоров с ФИО13 и сотрудника указанного Банка, ФИО13 подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. 

Согласно документам юридического дела (досье) ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия банковских счетов юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», которое было зарегистрировано в ИФНС России по 

<

адрес> на его имя, и он являлся фиктивным директором указанного Общества. ДД.ММ.ГГГГ в данном Банке им открыты банковские счета №, а также №, выпущены две банковские карты, которые активированы на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ через систему дистанционного банковского обслуживания, также были получены логин и пароль, используемые для входа в систему ДБО. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и там же стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые им были поставлены при подписании указанных документов. Как он ранее уже говорил, данную печать ему выдавал ФИО13 каждый раз перед оформлением документов на открытие банковских счетов. Месторасположение данного банка, на момент открытия им указанных банковских счетов, он уже точно не помнит, так как тогда он с Романом ездил по многим банкам, и уже не помнит, по каким адресам те располагались, но если он не ошибается, то указанный Банк на тот момент располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно документам юридического дела ПАО «СБЕРБАНК», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия банковского счета юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, и в последующем был открыт расчетный счет №. В дальнейшем, согласно указанного юридического дела, ему была выпущена пластиковая банковская карта, а также получены логин и пароль, для входа в систему ДБО. Пояснил, что в указанном юридическом деле содержатся документы, которые подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые он лично ставил. Насколько он помнит, что на момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета, тот располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно документам юридического дела АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия расчетного счета юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В данном Банке им подписаны необходимые документы, и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Кроме того, согласно юридического дела, в эти же дни ему выданы логин и пароль для входа в систему ДБО, банковские карты в указанном банке он не получал. Однако согласно юридическому делу, ДД.ММ.ГГГГ ему выданы денежные чеки (чековая книжка), а затем ДД.ММ.ГГГГ он получал еще одну чековую книжку. Все он это делала по указанию Романа. В данном юридическом деле также содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и там же стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые им поставлены при подписании указанных документов. Как он ранее уже говорил, данную печать ему выдавал Роман каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетных счетов. Если он не ошибается, то указанный Банк, на момент его обращения в данный Банк для открытия банковских счетов, располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно документам юридического дела ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия банковского счета юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В данном Банке им подписаны необходимые документы, и в последующем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. В этот же день, согласно указанного юридическому делу, им получены банковская карта, логины и пароли для входа в систему ДБО. Пояснил, что в указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые он лично ставил. Насколько он помнит, что на момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета, тот располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно документам юридического дела АО «Альфа Банк», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия банковского счета юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В данном Банке им подписаны необходимые документы и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Также ему выдана неименная банковская карта, которая привязана к расчетному счету, и предоставлены логины и пароли, для входа в систему ДБО. Пояснил, что в указанном юридическом деле также как во всех предыдущих юридических делах, содержатся документы, которые подписаны им собственноручно, и также им поставлены оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», на тех документах, которые он подписывал. Насколько он помнит, данный Банк, располагался по адресу: 

<

адрес>.

Согласно документам юридического дела ПАО «Акционерный коммерческий банк Авангард», ДД.ММ.ГГГГ он также обращалась через электронное приложение в указанный Банк, с заявкой на открытие банковского счета, в этом ему помогал ФИО13, и если он не ошибается, то в этот же день он обратился уже непосредственно в отделение Банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где им подписаны необходимые документы, и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также изготовлен сертификат ключа подписи и выпущена банковская карта, получены логин и пароль, для входа в систему ДБО. Пояснил, что в указанном юридическом деле содержатся документы, которые подписаны им собственноручно, и также им поставлены оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», на тех документах, которые он подписывал. Насколько он помнит, данный Банк располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно документам юридического дела из ПАО Банк «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ он обращался в указанный Банк для открытия банковских счетов юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В данном Банке им подписаны необходимые документы, и в последующем открыты расчетные счета № и №. В дальнейшем, им получена банковская карта, а также логин и пароль для входа в систему ДБО. Пояснить, что в указанном юридическом деле содержатся документы, которые подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые он лично ставил. Насколько он помнит, что на момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетных счетов, тот располагался по адресу: 

<

адрес>-Б. 

Согласно документам юридического дела АО КБ «ЛОКО-Банк», ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он действительно находился совместно с Романом, который с помощью его мобильного телефона, через электронное приложение АО КБ «ЛОКО-Банк» от его имени подал заявку на открытие счета. После чего на следующий день ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО13 на своем автомобиле ездил в 

<

адрес> в операционный офис КБ «ЛОКО-Банк», который расположен по адресу: 

<

адрес>, где с сотрудником указанного Банка им подписаны необходимые документы для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», и в последующем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также получены логин и пароль для входа в систему ДБО, в банковскую карту в указанном банке он не получал. Пояснил, что в данном юридическом деле содержатся документы, которые подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ». 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он обращался в вышеуказанные банковские учреждения, с целью открытия банковских счетов юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», которое зарегистрировано в ИФНС России по 

<

адрес> на его имя и он являлся фиктивным генеральным директором указанного Общества, а также в указанных банках он получал логины, пароли, в некоторых банковские карты, а также денежные чеки (чековые книжки) и т.д. Во всех документах, содержащихся в указанных выше юридических делах на открытие банковских счетов, в том числе на выпуск и получение банковских карт, и иных документах, стоят его рукописные подписи, а также оттиски печати ООО «ПИКСЕЛЬ», которые им поставлены при подписании указанных документов. Данную печать ему выдавал ФИО13 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетного счета. Помимо печати, ФИО13 каждый раз перед обращением в тот или иной Банк давал ему пакет документов, что это были за документы, точно сказать не может но, наверное, это копии учредительных документов на ООО «ПИКСЕЛЬ», так как все те были от имени ООО «ПИКСЕЛЬ» и от его имени как директора ООО «ПИКСЕЛЬ». Данные документы он предоставлял сотрудникам Банков, так как те были необходимы для открытия банковских счетов юридического лица. В банках ему выдавали пакет документов, а в некоторых денежные чеки (чековые книжки), где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. Всю эту информацию, а также указанные документы и предметы он сразу же на выходе из банковских учреждений передавал ФИО13, у него вообще никаких документов не оставалось. Содержание документов, которые ему выдавали сотрудники Банков, ему неизвестно, он их не изучал, и вообще не вникал в эти документы, все делал по договоренности с ФИО13, что последний говорил ему делать, то он и делал. Отметил, что практически во всех банковских документах он оставлял номер телефона, а также указывал адрес электронной почты, которые ему на листочке написал ФИО13. Кто регистрировал адреса указанных электронных почт, не знает, но думает, что сам ФИО13. Денежные средства с банковских счетов ООО «ПИКСЕЛЬ» не снимал и никуда их не переводил, никаких операций по данным счетам не проводил. Какие в дальнейшем произведены операции по открытым им расчетным счетам, не знает, и вообще было ли какое-либо движение по данным счетам, тоже не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, не знает, но считает, что ими пользовался ФИО13, так как все документы по указанным счетам были у последнего. Сам он не закрывал банковские счета, возможно и подписывал какие-либо документы на закрытия расчетных счетов, которые мог ему предоставить ФИО13, и попросить его поставить в них свою подпись, но сейчас он уже этих моментов не помнит. Не исключает, что мог вместе с ФИО13 ездить в какие-либо отделения Банков, для закрытия данных счетов, но сейчас он этого уже не помнит, так как последнему полностью доверял и поэтому ни в какие документы не вникал, и вообще не обращал внимания на то, что подписывает. Таким образом, он понимал и осознавал, что являясь фиктивным директором ООО «ПИКСЕЛЬ» он открывает в Банках расчетные счета, приобретая, таким образом, электронные средства платежа и иные документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Сделал это, так как просто хотел подзаработать денежных средств, за оказанную помощь в оформлении фирмы на свое имя и открытия банковских счетов для деятельности ООО «ПИКСЕЛЬ». 

Оглашенные показания подсудимый в судебном заседании полностью поддержал, указывая на то, что давал их добровольно, без принуждения. 

Помимо полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем руководителя УФНС России по 

<

адрес> подано заявление об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст.173.1 УК РФ по факту образования (создания, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, и ст.173.2 УК РФ, по факту незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» ФИО17 (т.1 л.д.33-36).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.121-124) следует, что она работает в Филиале № Автономного учреждения 

<

адрес> «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по 

<

адрес> и 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Осмотрев регистрационное дело ООО «ПИКСЕЛЬ» ОГРН № ИНН №, пояснила, что в деле имеется расписка о получении документов на Государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, и крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ФИО17 принято заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», гарантийное письмо, выписка из ЕГРН, решение о создании юридического лица, устав ООО «ПИКСЕЛЬ». Приняв указанные документы она произвела идентификацию личности с паспортом и предоставленными документами. После внесла сведения о заявителе, и в подразделе «Услуги» - «Налоговая служба (ФНС)», добавила отсканированные документы предоставленные заявителем на бумажном носителе, и отправила по канала связи установленные между МФЦ и ИФНС. После этого она распечатывает и передает заявителю автоматически сформированную расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой указаны дата, предоставленные документы и регистрационный номер заявления. При этом она поясняет заявителю, когда необходимо ему явиться в МФЦ для получения документов на бумажном носителе о регистрации юридического лица. С момента регистрации заявления в налоговом органе, сам процесс регистрации занимает 5 рабочих дней. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано заявление о регистрации ООО «ПИКСЕЛЬ», ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация этого юридического лица, а ДД.ММ.ГГГГ документы направлены к ним в МФЦ, для последующей их выдачи ФИО17 Самого ФИО17 она не помнит, так как в течение рабочего дня к ним обращается очень много людей.

Из показаний свидетеля ФИО1., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.134-139) следует, что она работает в УФНС России по 

<

адрес> в должности ведущего специалиста – эксперта. Осмотрев регистрационное дело ООО «ПИКСЕЛЬ» ОГРН № ИНН № пояснила, что для государственного регистрации юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» при его создании ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> предоставлен пакет документов, а именно: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании» по форме №№, подписанное учредителем ФИО17, его подпись засвидетельствована в нотариальном порядке ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ПИКСЕЛЬ», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную регистрацию прав № от ДД.ММ.ГГГГ. О получении данных документов автоматически сформирована расписка вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом сведений, содержащихся в заявке – № с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ. Согласно вышеуказанной расписке, представленные документы подписаны собственноручно ФИО17 На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации в качестве юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» ОГРН № ИНН №, учредителем является ФИО17, со 100% долей в уставном капитале номинальной стоимостью 50000 рублей, адрес местонахождения юридического лица: 

<

адрес>

Из показаний свидетеля ФИО2., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.140-143) следует, что у него в собственности находилось нежилое помещение под номером № по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году указанное помещение продано. Осмотрев гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он предоставил офисное помещение по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», и гарантировал, что после государственной регистрации данной организации, заключит договор аренды, пояснил, что к нему обратились для аренды вышеуказанного офисного помещения, кто именно не помнит, на что он дал свое согласие. После этого он подготовил и подписал указанное гарантийное письмо. Договор аренды не составлялся, это предполагалось сделать в последующем, после регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ». В дальнейшем с вышеуказанным гражданином, который к нему приходил за гарантийным письмо, не встречался. ООО «ПИКСЕЛЬ», в его помещении по указанному адресу никогда не располагалось. Фактическое местонахождения ООО «ПИКСЕЛЬ» ему неизвестно. 

Согласно сообщению от ДД.ММ.ГГГГ Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ к ней по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО17 как физическое лицо, с просьбой засвидетельствовать его подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» при его создании, в связи с чем совершено нотариальное действие, которое зарегистрировано в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса за №(т.1 л.д.129. 

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.148-153) следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». 

ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Пиксель» открыт счет № услугой «виртуальный бранч» (Курск). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ к ФИО17 прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. В заявлении на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО17 указал адрес электронной почты 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного выше заявления ООО «ПИКСЕЛЬ» была выпущена корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», последние цифры карты №, ID карты №. Счет ООО «ПИКСЕЛЬ» закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Факт использования переданных ФИО17 инструментов для управления открытым счетом лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО17 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить, т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Согласно имеющимся документам ФИО17 единолично принял решение о создании общества, в связи с чем возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице генерального директора, как собственник 100% доли в уставном капитале Общества. Иными сведениями о бенефициарах общества Банк не располагает.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.148-153) следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ОО «Курский» филиал «Дело» ПАО Банк «Синара», который ранее до закрытия (закрыт с ДД.ММ.ГГГГ), располагался по адресу: 

<

адрес>. 

Показала, что ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» в их Банк обратился директор ФИО17 и в этот же день по заявлению последнего открыт банковский счет № на ООО «ПИКСЕЛЬ». ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 открыт еще один банковский счет №, для осуществления расчета с использованием корпоративной банковской карты, так как для корпоративной банковской карты открывается отдельный счет. В соответствии с договором комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 получены банковские карты №, и №, которые в последующем привязанные к вышеуказанным банковским счетам, после их активации, а также логин и пароль на номер мобильного телефона указанного в заявлении ФИО17 используемые для входа в систему ДБО. Пароль в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. Распоряжаться расчетными счетами мог только ФИО17, иных лиц уполномоченных распоряжаться счетами указано не было. С ФИО17, подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, заявление об открытии банковского счета, и опросный лист, которые были подписаны собственноручно ФИО17 и заверены оттиском печати ООО «ПИКСЕЛЬ». При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, о чем заверяется подписью клиента. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО17 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. 

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.148-153) следует, что она работает в Курском отделении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в Банке открыт расчетный счет № на ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является ФИО17, который осуществлял открытие счета лично в вышеуказанном офисе. ФИО17 выпускалась бизнес-карта, которую последний получал в офисе Банка, и к указанному им номеру телефона подключена услуга SMS-информирование по бизнес-карте. Кроме того, при открытии расчетного счета ФИО17 в электронном виде на адрес электронной почты указанной в заявке направлен логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в «Сбербанк бизнес онлайн», а пароль приходит на номер телефона, который указывается в заявке на открытие счета, который также относится к электронному средству платежа. Кроме директора ООО «ПИКСЕЛЬ» - ФИО17 никто не мог распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «Сбербанк бизнес онлайн». ДД.ММ.ГГГГ обратился ФИО17 с заявлением о закрытие расчетного счета, и в расчетный счет закрыт. 

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.163-166) следует, что она работает в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратился директор юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ» ФИО17 для открытия расчетного счета на указанное юридическое лицо, и предоставил все необходимые документы. В этот же день с ФИО17 подписано заявление о присоединении к Единому сервисному договору, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ на юридическое лицо открыт расчетный счет №. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 переданы логин и пароль, предназначенные для входа в систему ДБО, и функциональный ключевой носитель (токен), для электронной цифровой подписи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 снова обратился в их Банк для получения реквизитов расчетного счета, при этом с последним подписано заявление о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Мобильный банк», и получен логин для входа в эту систему. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможно, так как при работе с клиентом сотрудниками Банка происходит идентификация личности клиента. Распоряжаться расчетным счетом мог только ФИО17 С помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО17 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 выдана чековая книжка для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которая содержала чеки с номерами с № по №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 выдана еще одна чековая книжка, для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которая содержала чеки с номерами с № по №. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имел только ФИО17, Счет корпоративной карты не открывался, никаких банковских карт не оформлялось и не выдавалось, никаких заявлений от ФИО17 на выдачу карт не поступало. Денежные средства с расчетного счета клиента переводились в основном безналичным путем с помощью системы банковского обслуживания. Расчетный счет клиента закрыт ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке, так как в течение двух лет не было движения по счету. 

Из показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.167-170), следует, что она работает в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратился ФИО17 для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является сам ФИО17 При открытии расчетного счета проверена личность ФИО17, получены необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем составлена карточка. Все учредительные документы предоставленные клиентом и карточка с образцами подписей и оттиском печати, хранятся в электронном досье Банка, а также сведения о получении банковской карты. После чего с ФИО17 подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором отражается заявка на открытие расчетного счета, подтверждение на присоединение к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», и открытие банковской карты. ФИО17 подписано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление на выпуск корпоративной карты, заполнен и подписан вопросник для Клиентов - юридических лиц, и форма самосертификации налогового резидента - юридического лица. В системе «PRO ONLINE» клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказывать справки и выписки, связываться с Банком, а также закрывать расчетные счета, и заказывать банковские карты. ДД.ММ.ГГГГ после подписания с ФИО17 всех документов необходимых для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», они направлены на обработку и проверку службой безопасности Банка. ДД.ММ.ГГГГ в их Банке открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является ФИО17 Распоряжаться данным расчетным счетом мог только ФИО17, которому также выдана именная банковская карта, с помощью которых можно пополнять расчетный счет, снимать наличные денежные средства, а также совершать различные покупки. ДД.ММ.ГГГГ указанный расчетный счет ООО «ПИКСЕЛЬ» закрыт. 

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.171-174) следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Банке открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ при обращении в Банк проверена личность ФИО17, а также получены необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также были получены образцы подписей и оттисков печати ООО «ПИКСЕЛЬ», о чем было составлена карточка. Также при открытии счета с ФИО17 подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», таким образом, подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с помощью которого ФИО17 мог удаленно управлять своим счетом. К абонентскому номеру телефона, который лично указал ФИО17, подключена система «Альфа Бизнес Онлайн». Распоряжаться счетом мог только ФИО17 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 сообщил сотруднику банка логин, адрес электронной почты, на которую поступает различная информация о расчетном счете, а также кодовое слово. Данную информацию сотрудник банка внес в документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, который удаленно подписан электронной простой подписью ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ. После подписания данного документа открыт указанный банковский счет. Согласно информации, указанной в документе «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только ФИО17 Имея доступ к личному кабинету, клиент может управлять дистанционно банковским счетом, а также в личном кабинете оформить банковскую карту, позволяющую обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете. Кроме того, ФИО17 выдана неименная банковская карта, привязанная к расчетному счету ООО «ПИКСЕЛЬ», при помощи которой можно производить операции как электронно, так и снятие/внесение денежных средств из банкоматов наличными, а также расплачиваться ею через терминал. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», о чем заверяется подписью клиента.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.175-178) следует, что она работает в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт расчетный счет № ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является ФИО17 При открытии расчетного счета идентифицирована личность ФИО17, получены оригиналы необходимых документов для открытия расчетного счета, а именно паспорт гражданина РФ, решение единственного участника ООО «ПИКСЕЛЬ», приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «ПИКСЕЛЬ», действующий устав, свидетельство о постановки на учет в Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, список участников ООО «ПИКСЕЛЬ», договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО17 собственноручно подписано и заверено оттиском печати заявление на открытие расчетного счета ООО «ПИКСЕЛЬ». Также получены образцы подписей от имени ФИО17 и образец оттиска печати ООО «ПИКСЕЛЬ», о чем составлена карточка с образцами подписей и оттисков печати клиента (владельца счета) ООО «ПИКСЕЛЬ». Распоряжаться счетом мог только ФИО17 Также при открытии счета с ФИО17 заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Кроме того ФИО17 составлено заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» с помощью которого ФИО17 мог управлять своим счетом. К абонентскому номеру, который указал ФИО17, подключена услуга SMS-информирование, пакет установлен «Бесплатный». Также ФИО17 составлено заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк». Логин и пароль, выдавался ФИО17 лично на бумажном носителе, а электронно-цифровая подпись клиента находилась на флэш-карте, которая лично передается клиенту, в настоящем случае была передано ФИО17, о чем составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче ФИО17 логина и пароля для входа в систему, а также ключа электронной подписи, последний предупрежден об ответственности за передачу их третьим лицам, ФИО17 обязан хранить их в тайне, в случае утраты или повреждения он был обязан незамедлительно сообщить в банк. Какую-либо ответственность перед банком ФИО17 за передачу логина, пароля и электронной подписи не нес, банк передачу не отслеживает, это ответственность клиента. Кроме того, ФИО17 выдана Кэш-карта (аналог чековой книжки), которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счета или снимать наличные денежные средства, только в устройствах их банка. В устройствах иных банков данная карта не работает. При подписании всех документов клиент, в данном случае ФИО17, знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», и о том, что клиент ознакомлен с данными условия, ставит собственноручно свою подпись. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 подал заявление о закрытии указанного счета. Остаток денежных средств на расчетном счете перечислен на счет ООО «ПИКСЕЛЬ» в АО «Россельхозбанк», после чего ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «ПИКСЕЛЬ закрыт. 

Из показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.179-182) следует, что она работала в Центральном офисе ОО «Курский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>-Б.

ДД.ММ.ГГГГ в Банке открыт расчетный счет № ООО «ПИКСЕЛЬ», директором которого является ФИО17 При открытии счета проверена личность ФИО17, получены необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати. Распоряжаться счетами мог только ФИО17 Также при открытии счета ФИО17 подписаны сведения о юридическом лице, занимающемся в уставном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого ФИО17 мог управлять своим счетом. Также подключено смс-информирование к его номеру телефона, который им лично указан и ФИО17 выдана неименная банковская бизнес-карта, с помощью которой можно пополнять расчетный счет или снимать наличные денежные средства с расчетного счета. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем заверяется подписью клиента. Также хочет уточнить, что при открытии расчетного счета для юридического лица ООО «ПИКСЕЛЬ», дополнительно открывался счет корпоративной бизнес-карты, которая ранее выдалась клиенту при подписании документов. Таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» отражается номер расчетного счета и счета корпоративной бизнес-карты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 с заявлением о закрытии банковского счета, а также он подал заявление о расторжении договора обслуживания.

Согласно информации исх. № от ДД.ММ.ГГГГ полученной из АО КБ «ЛОКО – БАНК» ДД.ММ.ГГГГ в 17:33 по МСК поступила электронная заявка на открытие счета. Встреча сотрудника банка с клиентом в Операционном офисе «Отделение в Белгороде» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес>, дата встречи ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет открыт в Операционном офисе «Отделение в Белгороде» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес>. На встрече по открытию счета присутствовал директор ФИО17 Полномочия подтверждены Выпиской ЕГРЮЛ на дату встречи и открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Клиентом предоставлены документы: решение о назначении на должность, паспорт, устав. С клиентом были оформлены: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета; заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента; заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету; клиенту были открыты следующие счета: расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ/ закрыт ДД.ММ.ГГГГ. На встрече клиентам разъясняются меры безопасности при работе с Интернет банком, более того, рекомендации по безопасной работе с системой так же имеются на официальном сайте Банка. Корпоративная банковская карта зрительно не персофицированна, не имбоксированна, однако выдается только руководителю и закрепляется за ним. Активация карты происходит в Интернет Банке юридического лица. Факт выдачи корпоративной банковской карты фиксируется в банковском приложении представителя Банка. Заявления на выпуск, получение и выдачу банковских карт не оформляются. Директору банковская карта не выдавалась. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету». Клиент в заявлении указал номер телефона для №, на данный номер направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Интернет - банк (далее - Система ДБО) - электронное средство платежа, включающее коммуникационное оборудование Клиента и программное обеспечение Банка, которые служат для обмена стандартизированными платежными документами с целью предоставления Клиенту возможности получения услуг, предоставляемых Банком в соответствии с Правилами Банка и через Систему ДБО; Доступ к Системе ДБО: интернет –банк / Мобильный банк / Локо офис - предоставление Банком/ Уполномоченному/Доверенному лицу Клиента Временного пароля и ФИО18 для входа в Интернет - банк / Мобильный банк / Локо офис (далее - Система ДБО); Логин - определенная Банком и известная Сторонам уникальная буквенно - цифровая последовательность символов, позволяющая однозначно идентифицировать Уполномоченное/Доверенное лицо при работе с Системой ДБО; Пароль - определенная Уполномоченным/Доверенным лицом и известная только ему буквенно-цифровая последовательность, используемая для многократной Аутентификации Уполномоченного/Доверенного лица; Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования Пароля от Системы ДБО подтверждает факт формирования Уполномоченным лицом, наделенным правом распоряжаться денежными средствами на Счете Клиента Распоряжений в электронной форме. Распоряжение в электронной форме, подписанное простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Уполномоченного лица Клиента; после открытия счета клиент может полностью распоряжаться счетом. Согласно Банковским правилам: 5.1.Банк осуществляет следующие операции по счету клиента согласно правилам и тарифам: открытие, ведение, закрытие Счета; зачисление поступающих на Счет наличных и безналичных денежных средств; перевод денежных средств со Счета в рамках расчетов платежными поручениями, расчетов инкассовыми поручениями; для осуществления расчетов в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, необходимо заключение отдельного соглашения между Клиентом и Банком; выдача клиенту наличных денежных средств со Счета в порядке, установленном Договором счета и действующим законодательством РФ ; покупка/продажа за счет средств Клиента иностранной валюты на основании распоряжений Клиента на покупку/продажу в соответствии с действующим законодательством РФ и согласно внутреннему регламенту Банка. Тарифный план «Оптима», Бенефициарным владельцем признан ФИО17, который является и учредителем с долей 100% уставного капитала и Единоличным исполнительным органом – Директором. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет на основании заявления клиента закрыт (т.1 л.д.186-188).

ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете УФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> изъято регистрационное дело ООО «ПИКСЕЛЬ» ОГРН № ИНН № (т.1 л.д.101-103).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены указанное регистрационное дело, а также юридические дела ООО «ПИКСЕЛЬ» и оптические диски со справками о движении денежных средств полученные по запросам из АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Россельхозбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «РОСБАНК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа-Банк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО АКБ «АВАНГАРД» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «ЛОКО-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.201-221), и постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.222-225).

Указанные сведения содержат информацию о предоставлении в кредитные учреждения ФИО17 необходимых для открытия счета ООО «ПИКСЕЛЬ» документов, в том числе: паспорта гражданина РФ, решения единственного участника ООО «ПИКСЕЛЬ», приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «ПИКСЕЛЬ», действующего устава, свидетельства о постановки на учет в Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, список участников ООО «ПИКСЕЛЬ», договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, в целях получения от данных банков электронных средств, а также электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также о получении ФИО17 вышеуказанных средств.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО12, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они носят последовательный характер, согласуются с иными вышеприведенными доказательствами, являющимися допустимыми, достоверными и в совокупности свидетельствующими о совершении подсудимым преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также для оговора подсудимого, у суда не имеется. С учетом изложенного в основу приговора суд кладет показания вышеприведенных свидетелей.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, также признаются судом достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности полагает достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При оценке действий подсудимого суд учитывает установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства совершения преступления. Действия подсудимого перед совершением преступления, в момент совершения и после этого свидетельствуют о его прямом умысле. 

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в кредитные организации – АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «ЛОКО-Банк», для открытия банковских счетов ООО «ПИКСЕЛЬ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков лично, копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, документы оплаты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь и повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ПИКСЕЛЬ», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст.2 Федерального закона от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Кроме того, исходя из содержания базового понятия «документ», закрепленного в п. 11 и 11.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», во взаимосвязи с п.3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013, документы оплаты представляют собой зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими их идентифицировать и подтвердить факт и условия покупки товара, работы или услуги (товарные чеки, кассовые чеки, чеки безналичной оплаты услуг, выписки с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств (подтверждение об исполнении распоряжения клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств, выдаваемое клиенту оператором электронных денежных средств), и др.), суд приходит к выводу, что полученная ФИО17 в АО «Россельхозбанк» чековая книжка (денежные чеки), является документом оплаты.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, документы оплаты в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО17 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО17, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны подсудимого и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ПИКСЕЛЬ».

Представленные суду выписки по расчетным счетам ООО «ПИКСЕЛЬ», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО17, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При квалификации действий ФИО17, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ПИКСЕЛЬ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО17 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. Поведение подсудимого после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании свидетельствует о том, что ФИО17 в настоящее время подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по всем преступлениям суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия правоохранительным органам при проведении последними следственных и процессуальных действий, а также в качестве явки с повинной имеющийся в материалах дела протокол допроса ФИО17 в качестве свидетеля (т.1 л.д.104-111), в которых последний сообщил ранее неизвестные правоохранительным органам информацию, в том числе о договоренности с неустановленным лицом по имени Роман и обстоятельствах сбыта полученных в банках электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты. По смыслу ч.1 ст.62 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие 3-й группы инвалидности у подсудимого и его супруги.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО17 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и последнему месту работы характеризуется в целом положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется. 

В соответствии с общими началами назначения наказания, согласно ст.60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность и поведение подсудимого после совершения преступления, суд, признает указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности в соответствии со ст.64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем приходит к выводу о возможности назначения за совершенное преступление более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ и считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа в доход государства, полагая его достаточным для исправления.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено. Процессуальные основания для применения при назначении подсудимому наказания положений ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. 

По мнению суда, именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ. 

В целях исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: находящиеся при уголовном деле: регистрационное дело ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО Банк «Синара» № оптический диск с выписками по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Альфа-Банк», оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО АКБ «АВАНГАРД» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; выписка из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО КБ «ЛОКО-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» №, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ», следует хранить при уголовном деле

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

разинькова евгения владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в доход государства. 

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН/КПП № УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) р/с № отделение 

<

адрес>, казначейский счет: №, КБК №, БИК №, ОКТМО №. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле: регистрационное дело ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО Банк «Синара» №, оптический диск с выписками по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО «Альфа-Банк», оптический диск с выпиской по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация ПАО АКБ «АВАНГАРД» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; выписка из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ»; информация АО КБ «ЛОКО-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ПИКСЕЛЬ» №, копия юридического дела ООО «ПИКСЕЛЬ» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 20.05.2024г. не был обжалован и вступил в законную силу 05.06.2024г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-77/2024 (1-851/2023;)г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-007010-12

<

данные изъяты>