Дело № 1-305/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 20 июня 2025 г.

Савеловский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Карамышевой О.П.

при помощнике судьи фио, с участием:

государственного обвинителя - помощника Савеловского межрайонного прокурора адрес фио;

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4;

защитников - адвокатов фио, ФИО5, фио, ФИО6, ФИО7

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2011, паспортные данные, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого,

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, лит.А, кв. 40, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные, трудоустроенного в ИП «ФИО2.», военнообязанного, несудимого,

ФИО8, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, адрес, котеджный адрес, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении четверых малолетних детей 2010, 2015, 2018, паспортные данные, трудоустроенного в ИП «ФИО8», военнообязанного, несудимого

ФИО3, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, литера А, кв. 148, фактически проживающей по адресу: адрес, с высшим образованием, в браке не состоящей, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, не трудоустроенной, не военнообязанной, несудимой,

ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, лит.А, кв. 40, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2017, паспортные данные, трудоустроенного в ИП «ФИО1.», военнообязанного, несудимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

фио, ФИО3, ФИО8, фио, фио совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так фио в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019, находясь в неустановленном следствием месте, совместно с неустановленными следствием лицами, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, фио, совместно с неустановленными следствием лицами, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. С целью реализации своего преступного умысла фио и неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019, находясь в неустановленном следствием месте, разработали преступный план, согласно которому, намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги (банковские операции) по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию юридических лиц (в том числе «обналичивание» денежных средств – перевод безналичных денежных средств в наличные), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для оказания незаконных банковских услуг по «обналичиванию» денежных средств, фио и неустановленные следствием лица, планировали использовать расчетные счета организаций, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность. По замыслу ФИО1 и неустановленных следствием лиц организаторов, клиенты, нуждающиеся в «обналичивании» денежных средств, должны по фиктивным основаниям (в том числе, под видом оплаты поставки товара) перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета, открытые в различных Банках, подконтрольных ФИО1 и членам организованной группы организаций, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. Также, в целях сокрытия и расширения сферы деятельности организованной группы, по ФИО1 и неустановленных следствием организаторов замыслу, вошедшие в состав организованной группы лица, должны будут осуществлять противоправную деятельность на адрес и адрес, а также в иных неустановленных следствием местах на адрес, вместе с тем, основная противоправная деятельность должна будет осуществляться на территории адрес. В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы, фио и неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019 тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов, дружеские, семейные связи и общие преступные замыслы, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы. В неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019, фио и неустановленные следствием организаторы, в неустановленном следствием месте, предложили вступить в организованную группу в качестве соучастника брату ФИО1 - ФИО2, который обладал специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. фио, находясь в неустановленном следствием месте, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 28.10.2019, дал свое добровольное устное согласие ФИО1 и неустановленным следствием организаторам на объединение в организованную группу для совершения одного длящегося преступления - осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ему функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Также, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019, фио и неустановленные следствием организаторы, в неустановленном следствием месте в адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве соучастника своей знакомой - ФИО3, которая обладала специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. 

ФИО3, находясь на территории адрес, точное место не установлено, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 28.10.2019, дала свое добровольное устное согласие ФИО1 и неустановленным следствием организаторам на объединение в организованную группу для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ей функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Также, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019, фио и неустановленные следствием организаторы, в неустановленных следствием местах в адрес и адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве соучастников неустановленным следствием лицам, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. Неустановленные следствием лица, находясь на территориях адрес и адрес, точное место не установлено, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 28.10.2019, дали свое добровольное устное согласие ФИО1 и неустановленным следствием организаторам на объединение в организованную группу для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных им функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. В неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020, фио и неустановленные следствием организаторы, в неустановленном следствием месте в адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве соучастника своему знакомому - ФИО4, который обладал специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. фио, находясь на территории адрес, точное место не установлено, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 03.03.2020, дал свое добровольное устное согласие ФИО1 и неустановленным следствием организаторам на объединение в организованную группу для совершения одного длящегося преступления - осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ему функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. В неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021, фио и неустановленные следствием организаторы, в неустановленном следствием месте в адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве соучастника своему знакомому -ФИО8, который обладал специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. ФИО8, находясь на территории адрес, точное место не установлено, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 18.10.2021, дал свое добровольное устное согласие ФИО1 и неустановленным следствием организаторам на объединение в организованную группу для совершения одного длящегося преступления - осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ему функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. фио, фио, неустановленные следствием организаторы, ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней. В целом организованная группа, созданная ФИО1 и неустановленными следствием организаторами действовала в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, а именно: 

-организованная группа в составе ФИО1, неустановленных следствием организаторов, его (ФИО2), ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, действовала в период с 28.10.2019 по 15.02.2023;

-организованная группа в составе ФИО1, неустановленных следствием организаторов, ФИО2, ФИО3, неустановленных следствием соучастников (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), действовала в период с 03.03.2020 по 15.02.2023;

-организованная группа в составе ФИО1, неустановленных следствием организаторов, ФИО2, ФИО3, неустановленных следствием соучастников (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), действовала в период с 18.10.2021 по 15.02.2023. В неустановленное время, но не позднее 28.10.2019, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее фио, неустановленные следствием организаторы, фио, ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на адрес и адрес. Созданная ФИО1 и неустановленными следствием организаторами, организованная группа, действующая в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023, в состав которой входили фио, неустановленные следствием организаторы, фио, ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, соучастники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций. фио Л.М. и неустановленные лица - организаторы возглавляли организованную группу, а фио, ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей - ФИО1 и неустановленных лиц - организаторов. ФИО1 и неустановленными лицами - организаторами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения. фио, являлся организатором, руководителем и исполнителем преступления в организованной группе:

-совместно с неустановленными следствием организаторами создал и формировал организованную группу, привлекал к совершению незаконной банковской деятельности участников, разрабатывал план преступной деятельности;

-распределял между соучастниками организованной группы, роли и обязанности;

-контролировал деятельность всех соучастников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении;

-обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками;

-давал указания неустановленным следствием соучастникам приискивать организации, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, для использования их реквизитов в ходе незаконной банковской деятельности;

-давал указания неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) на приискание клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для «обналичивания» денежных средств, а также ведение переговоров с указанными клиентами, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-совместно с неустановленными следствием организаторами устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его ФИО2, ФИО3, неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021);

-перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя совместно с ФИО3 (вошла в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и неустановленными следствием соучастниками, определял подконтрольную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств, о чем сообщал неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021);

-предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> (далее юридические лица, используемые в схеме незаконной банковской деятельности) и контролировал зачисление денежных средств на расчетные счета указанных организаций с целью их дальнейшего «обналичивания»;

-вел учет, контроль за поступающими денежными средствами, сведения о которых ему передавала ФИО3 и неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019); 

-на основании указанных сведений, давал указания ФИО2 и неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) осуществлять перевозку и доставку полученных у неустановленных следствием продавцов наличных денежных средств неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) для последующей их выдачи клиентам и осуществления выдачи «обналиченных» денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; 

-осуществлял перевозку, доставку и выдачу клиентам наличных денежных средств;

-действуя совместно с ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) организовывал изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, счет-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов), которые предоставлялись в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы;

-действуя совместно с неустановленными следствием организаторами и ФИО3 (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), организовывал подписание документов, проставление на них оттисков печатей юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности и направление от имени указанных организаций фиктивной отчетности в налоговые органы; 

-получал доход от противоправной деятельности, а также распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми соучастниками организованной группы.

Неустановленные следствием соучастники являясь организаторами и руководителями преступления в организованной группе:

-совместно с ФИО1 создали и формировали организованную группу, привлекали к совершению незаконной банковской деятельности участников, разрабатывали план преступной деятельности;

-распределяли между соучастниками организованной группы роли и обязанности;

-контролировали деятельность всех соучастников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении;

-обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками;

-давали указания неустановленным следствием соучастникам приискивать организации, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, для использования их реквизитов в ходе незаконной банковской деятельности;

-давали указания неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) на приискание клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для «обналичивания» денежных средств, а также ведение переговоров с указанными клиентами, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-совместно с ФИО1 устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщали его ФИО2, ФИО3, неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021);

-перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя совместно с ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) определяли подконтрольную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств, о чем сообщали неустановленным соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021);

-предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности и контролировали зачисление денежных средств на расчетные счета указанных организаций с целью их дальнейшего «обналичивания»;

-вели учет, контроль за поступающими денежными средствами, сведения о которых им передавали ФИО3 и неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019); 

-на основании указанных сведений, давали указания ФИО2 и неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) осуществлять перевозку и доставку полученных у неустановленных следствием продавцов наличных денежных средств неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) для последующей их выдачи клиентам и осуществлять выдачу «обналиченных» денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; 

-осуществляли перевозку, доставку и выдачу клиентам наличных денежных средств, поступивших от поставщиков;

-действуя совместно с ФИО1, ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) организовывали изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, по операциям поступлений денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, в частности документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые в последующем предоставлялись для подписания представителям данных организаций, а также нанесения оттисков печатей данных организаций;

-действуя совместно с ФИО1, ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) организовывали предоставление указанных документов в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; 

-действуя совместно с ФИО1 и ФИО3 (вошла в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) организовывали подписание документов, проставление на них оттисков печатей юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности и направление от имени указанных организаций фиктивной отчетности в налоговые органы; 

-получали доход от противоправной деятельности, а также распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми соучастниками организованной группы.

ФИО3 (вошла в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) являясь исполнителем в организованной группе:

-приискивала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности;

-получала от ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, который сообщала клиентам незаконной банковской деятельности;

-действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, вела переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя совместно с ФИО1 и неустановленными следствием соучастниками, определяла подконтрольную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств, о чем сообщала неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021);

-предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности и контролировала зачисление денежных средств на расчетные счета указанных организаций с целью их дальнейшего «обналичивания»;

-контролировала зачисление денежных средств на расчетные счета указанных организаций с целью их дальнейшего «обналичивания»;

-вела учет, контроль за поступающими денежными средствами, сведения о которых передавала ФИО1 и неустановленным следствием соучастникам;

-действуя совместно с ФИО1 и неустановленными следствием соучастниками изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, по операциям поступлений денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, в частности документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые в последующем предоставлялись для подписания представителям данных организаций, а также нанесения оттисков печатей данных организаций;

-действуя совместно с ФИО1 и неустановленными следствием соучастниками предоставляла указанные документы в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; 

-получала распределенный ФИО1 и неустановленными следствием организаторами доход от незаконной банковской деятельности.

фио Э.М. вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) являясь исполнителем в организованной группе:

-получал от ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции;

-по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, приобретал, а также вел учет наличных денежных средств, приобретенных у неустановленных лиц;

-по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, осуществлял перевозку, выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств;

-получал распределенный ФИО1 и неустановленными следствием организаторами доход от незаконной банковской деятельности.

фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), являлся исполнителем в организованной группе:

-получал от ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, который сообщал клиентам незаконной банковской деятельности;

-действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, приискивал клиентов на территории адрес и вел переговоры с ними по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-предоставлял ФИО3 и неустановленным следствием соучастникам, «заявки» клиентов незаконной банковской деятельности о необходимости осуществления банковских услуг (операций), в том числе по «обналичиванию» денежных средств, в соответствии с которыми, неустановленными следствием соучастниками изготавливались не соответствующие действительности (подложные) документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы);

-перед осуществлением незаконных банковских операций, по согласованию с ФИО1, ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности для зачисления денежных средств в целях последующего «обналичивания»;

-контролировал зачисление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности;

-по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, осуществлял перевозку, выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, а также вел учет наличных денежных средств, полученных для передачи клиентам незаконной банковской деятельности;

-получал распределенный ФИО1 и неустановленными следствием организаторами доход от незаконной банковской деятельности.

ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), являлся исполнителем в организованной группе:

-получал от ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, которую сообщал клиентам незаконной банковской деятельности;

-действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, вел переговоры с клиентами незаконной банковской деятельности на территории адрес, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-предоставлял ФИО3 и неустановленным следствием соучастникам, «заявки» клиентов незаконной банковской деятельности о необходимости осуществления банковских услуг (операций), в том числе по «обналичиванию» денежных средств, в соответствии с которыми, неустановленными следствием соучастниками изготавливались не соответствующие действительности (подложные) документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы);

-перед осуществлением незаконных банковских операций, по согласованию с ФИО1, ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности для зачисления денежных средств в целях последующего «обналичивания»;

-контролировал зачисление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности;

-по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, осуществлял перевозку, доставку и выдачу клиентам наличных денежных средств, поступивших от поставщиков;

-получал распределенный ФИО1 и неустановленными следствием организаторами доход от незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), являясь исполнителями в организованной группе:

-приискивали организации, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, для использования их реквизитов в ходе незаконной банковской деятельности;

-действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, приискивали клиентов и вели переговоры с ними по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии;

-перед осуществлением незаконных банковских операций, по согласованию с ФИО1, ФИО3 и неустановленными следствием соучастниками предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности для зачисления денежных средств в целях последующего «обналичивания»;

-действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, а также на основании предоставленных ФИО3 сведений от клиентов незаконной банковской деятельности, изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, по операциям поступлений денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, в частности документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые в последующем предоставляли для подписания представителям данных организаций, а также нанесения оттисков печатей данных организаций;

-предоставляли указанные документы в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; 

-при неустановленных следствием обстоятельствах находясь на территории адрес и адрес, по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, приобретали, вели учет наличных денежных средств, приобретенных у неустановленных следствием лиц;

-по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, осуществляли перевозку, выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств;

-вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности при оказании услуг по «обналичиванию» денежных средств;

-получали распределенный ФИО1 и неустановленными следствием организаторами доход от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, созданная ФИО1 и неустановленными следствием организаторами, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием подконтрольных юридических лиц, осознанием руководителями и соучастниками общей цели функционирования организованной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили знакомые между собой продолжительный период времени лица, а также родственники, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная им ФИО1 и неустановленными следствием организаторами, совершала противоправные деяния в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 28.10.2019 по 15.02.2023), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности), распределением ролей (роли соучастников организованной группы указаны выше). Сознание и воля каждого участника организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы. Организованной группе, созданной и руководимой ФИО1 и неустановленными следствием лицами - организаторами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организованной группе организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, «смешивая» указанные поступления с реальными взаиморасчетами, создавая видимость реальных хозяйственных отношений, которая выражалась в зачислении денежных средств на счета организаций с назначением платежа, в том числе: «оплата за автозапчасти в ассортименте по счету», «оплата по счету», «оплата по договору поставки», «оплата за автозапчасти по счету»;

-в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых хранились учредительные и иные документы подконтрольных организаций;

-для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, использовали средства связи, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, в том числе программы-мессенджеры для мгновенного обмена сообщениями – «Трима» (Threema) и «Телеграм» (Telegram), а также электронные почтовые отправления с использованием иностранных доменных имен (@gmail.com);

-в ходе общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, использовали вымышленные имена - псевдонимы; 

-переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы.

Устойчивая группа, созданная и руководимая ФИО1 и неустановленными следствием лицами – организаторами, существовала в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 28.10.2019 по 15.02.2023. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций - совершения незаконной банковской деятельности. Конкретная преступная деятельность организованной группы под ФИО1 и неустановленных следствием организаторов руководством выразилась в следующем. В целях реализации совместного преступного плана фио и неустановленные следствием организаторы, совместно с ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), действуя согласно ранее разработанному преступному плану в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023 при неустановленных следствием обстоятельствах приискали для использования в ходе совершения указанного преступления ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, реально осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, для зачисления на расчетные счета указанных организаций безналичных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности. Во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 28.10.2019, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, неустановленные следствием соучастники, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, помещение I, комната 5 (далее – ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>). Также, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 12.10.2020, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, неустановленные следствием соучастники, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, м.адрес, г.адрес, адрес, помещ. 4 (далее - ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>). Кроме того, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 03.03.2020, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, литер. А, офис 33 (далее – ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>). Также, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 17.03.2020, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, литер А, помещ. 15Н, офис 2 (далее - ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>). Также, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15.10.2020, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, литер. А, помещ. 2-Н, комн. № 921 (далее – ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>). Также, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 10.12.2020, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ООО «СДМ» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, литера А, помещ. 3-Н (далее – ООО «СДМ» ИНН 

<

***>). Также, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15.02.2021, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, адрес (далее - ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***>). Таким образом, во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 28.10.2019 по 15.02.2021, действуя по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали организации осуществляющее реальную финансово-хозяйственную деятельность, руководители и учредители которых обладали потребностями в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовом обслуживании юридических лиц, в том числе в «обналичивании» денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а именно: ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>, ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>, ООО «СДМ» ИНН 

<

***>, ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***>. Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее с 28.10.2019 по 15.02.2023, фио, неустановленные следствием организаторы, фио, ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), обладая сведениями о необходимости руководителей и учредителей ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>, ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>, ООО «СДМ» ИНН 

<

***> и ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> (далее – клиентов незаконной банковской деятельности, клиентов) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовом обслуживании юридических лиц, в том числе в «обналичивании» денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а также обладая реальной возможностью оказания указанных банковский услуг (операций), путем зачисления на расчетные счета подконтрольных организаций – ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> безналичных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, выполняли основные необходимые условия для организации функционирования незаконного банка. Кроме того, согласно разработанному ФИО1 и неустановленными следствием организаторами преступному плану, соучастники организованной группы, а именно, он (фио), ФИО3, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), в ходе совершения преступления, с целью сокрытия своих противоправных действий и обеспечения конфиденциальности общения между соучастниками организованной группы и клиентами незаконной банковской деятельности использовали средства связи, которые не позволяют идентифицировать владельцев, в том числе программы-мессенджеры «Трима» (Threema) и «Телеграм» (Telegram) и электронные почтовые отправления с использованием иностранных доменных имен (@gmail.com). Согласно разработанному ФИО1 и неустановленными следствием организаторами, преступному плану, соучастники организованной группы, в ходе общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе посредством программ-мессенджеров «Трима» (Threema) и «Телеграм» (Telegram) использовали вымышленные имена (псевдонимы), в том числе: фио использовал псевдоним - «HUGO»; ФИО3 использовала псевдоним - «West», «Western2303»; фио использовал псевдоним - «boriska»; ФИО8 использовал псевдоним - «jobpunsh», неустановленные следствием соучастники использовали псевдонимы - «tamber», «Mehanizh» и иные. Таким образом ФИО1, неустановленными следствием организаторами, ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020), ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность ФИО1, неустановленных следствием организаторов, ФИО2, ФИО3, неустановленных следствием соучастников (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), осуществлялась в неустановленное следствием время, но не позднее с 28.10.2019 по 15.02.2023, на территории адрес по адресу: адрес; на территории адрес по адресу: адрес; на территории адрес по адресу: адрес, а также в иных неустановленных следствием местах на адрес. Так, незаконная банковская деятельность в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023, точное время следствием не установлено, осуществлялась в жилище ФИО3 (вошла в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), расположенном по адресу: адрес, в котором организовано рабочее место ФИО3, оборудованное соответствующими техническими средствами (персональным компьютером, принтером, телефоном и иной техникой). Также, незаконная банковская деятельность в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023, точное время следствием не установлено, осуществлялась на участке местности, расположенном в близь нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, где осуществлялись передачи полученных неустановленным следствием способом наличных денежных средств между участниками организованной группы, в том числе ФИО2, для их последующей перевозки, доставки и выдачу клиентам незаконной банковской деятельности. Вместе с тем, основная деятельность организованной группы в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023, точное время следствием не установлено, осуществлялась по адресу: адрес, где концентрировались наличные денежные средства, велся их учет, осуществлялось большинство передач наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также где и была прекращена противоправная деятельность организованной группы. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся ФИО1 и неустановленными следствием организаторами, и составлял не менее 12 % за «обналичивание» денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности. Прекращение противоправной деятельности данной организованной группы произошло 15.02.2023 лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов, по адресу осуществления основной деятельности данной организованной группы: адрес. В период с 28.10.2019 по 15.02.2023 клиенты, желающие «обналичить» денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, посредством программ-мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями - «Трима» (Threema) и «Телеграм» (Telegram), электронных почтовых отправлений (e-mail), а также при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставляли неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), сведения (заявки) о необходимости осуществления незаконной банковской операции (услуги), в том числе по «обналичиванию» денежных средств, с указанием суммы и иных реквизитов платежа. Указанные сведения, в период с 28.10.2019 по 15.02.2023 посредством использования различных средств связи, в том числе электронных почтовых отправлений с использованием иностранных доменных имен (@gmail.com), программ-мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями - «Трима» (Threema), «Телеграм» (Telegram) неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) направлялись ФИО3 для последующего определения подконтрольной организации, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначения фиктивных перевода денежных средств, а также предоставления неустановленным следствием соучастникам указанных сведений, для изготовления заведомо фиктивных бухгалтерских документов, на основании которых клиентом будет произведен платеж. После чего, в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, соучастниками организованной группы ФИО1, неустановленными следствием организаторами, ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством использования различных средств связи, в том числе электронных почтовых отправлений с использованием иностранных доменных имен (@gmail.com), программ-мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями - «Трима» (Threema), «Телеграм» (Telegram), а также при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами клиентам незаконной банковской деятельности предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, на расчетные счета которых по различным фиктивным основаниям необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии не менее 12 % за проведение незаконных банковских операций. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с ФИО1, неустановленными следствием организаторами, с ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) о дальнейшем взаимодействии, клиент таким образом заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, предусмотренных Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В целях оборота денежных средств клиентов участники организованной группы, в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, открытые, при неустановленных следствием обстоятельствах в ПАО «Банк ЗЕНИТ», адрес, а также имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно: 

-ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, этаж/помещ. 6/I, часть комн./офис 26/615, лицевой (расчетный) счет № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес; лицевой (расчетный) счет № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес;

-ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, литер Л, офис А27, лицевой (расчетный) счет № 40702810901000046038, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес;

-ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, лицевой (расчетный) счет № 40702810302000046006, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес; 

-ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, адрес, км 25-й адрес, лицевой (расчетный) счет № 40702810902000046008, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес; 

-ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, юридический адрес: адрес, лицевой (расчетный) счет № 40702810101000046032, открытый в доп. офисе №5 «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж. В дальнейшем, в целях «обналичивания» денежных средств, клиентами незаконной банковской деятельности, в соответствии с фиктивными основаниями, перечислялись денежные средства на указанные расчетные счета Обществ подконтрольных нелегальному банку. Так, в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, после принятия заявки о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, по безналичному расчету на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, а именно от ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>, ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>, ООО «СДМ» ИНН 

<

***> и ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> (реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в целях их дальнейшего «обналичивания», неустановленные соучастники предоставляли ФИО1, неустановленным следствием организаторам, ФИО2, неустановленным следствием соучастникам (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) наличную денежную массу, приобретенную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном следствием месте на адрес у неустановленных следствием лиц. После чего, в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, фио, неустановленным следствием организаторы, фио, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) осуществив получение (сбор) указанных наличных денежных средств, проводили их учет, а также дальнейшую перевозку и доставку в неустановленные следствием места на адрес и адрес, в том числе по адресу: адрес, то есть осуществляли инкассацию наличных денежных средств, с целью последующей выдачи клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, за вычетом преступного вознаграждения, установленного в организованной группе. Так, далее, во исполнение преступного умысла, по указанию ФИО1 и неустановленных следствием организаторов, фио, неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), фио (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), в период с 28.10.2019 по 15.02.2023 находясь по адресу: адрес, а также в иных неустановленных следствием местах на адрес и адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, выдавали клиентам, наличные денежные средства, за вычетом преступного вознаграждения, установленного в организованной группе. За проведение незаконных банковских операций, а именно: за открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (в том числе «обналичивание» денежных средств), а также за выдачу наличных денежных средств, в период времени с 28.10.2019 по 15.02.2023, соучастниками организованной группы - ФИО1, неустановленными следствием организаторами, ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) удерживалась комиссия в размере 12 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности, а именно: ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***>, ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***>, ООО «СДМ» ИНН 

<

***> и ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***>, безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций: ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, (реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), согласно заключению экспертов № 12/3-53 бухгалтерской судебной экспертизы от 05.04.2024 сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 12 % от общей суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевые (расчетные) счета указанных организаций за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 составляет:

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, на сумму в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810901000046038, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810302000046006, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810902000046008, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810101000046032, открытый в доп. офисе №5 «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810902000046008, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> и ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810101000046032, открытый в доп. офисе №5 «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 28.10.2019 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, составляет сумма

Также, согласно заключению экспертов № 12/3-53 бухгалтерской судебной экспертизы от 05.04.2024 сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 12 % от общей суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевые (расчетные) счета за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 подконтрольных организаций: ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, составляет:

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «КОНТРАКТСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810901000046038, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810302000046006, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810902000046008, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810101000046032, открытый в доп. офисе №5 «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810902000046008, открытый в доп. офисе «Маршала Бирюзова/77» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СТ-ТЕХНОЛОДЖИ» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> и ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***> № 40702810101000046032, открытый в доп. офисе №5 «Европейский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «БИДЖИ ГРУПП» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>, на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТОПРЕСУРС» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> с расчетных счетов ООО «ПИТЕРГРАН» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, за период с 03.03.2020 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «СДМ» ИНН 

<

***> осуществлены поступления денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на вышеуказанные лицевые (расчетные) счета ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> на общую сумму сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в период с 03.03.2020 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 03.03.2020 по 15.02.2023, составляет сумма Также, согласно заключению экспертов № 12/3-53 бухгалтерской судебной экспертизы от 05.04.2024 сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 12 % от общей суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевые (расчетные) счета за период с 18.10.2021 по 15.02.2023 подконтрольной организации - ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, составляет:

-за период с 18.10.2021 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810401000160728, открытый в доп. офисе «Водный» ПАО «Банк ЗЕНИТ», расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

-за период с 18.10.2021 по 15.02.2023 с расчетных счетов ООО «ТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***> осуществлены переводы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***> № 40702810830090003656, открытый в доп. офисе «ОО на Серафимовича, д. 29» адрес, расположенном по адресу: адрес, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 12 % составила сумма

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, составляет сумма С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 28.10.2019 по 15.02.2023 в неустановленных следствием местах, неустановленные следствием соучастники, действуя по указанию ФИО1, неустановленных следствием организаторов и ФИО3 и неустановленных следствием соучастников (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), согласно отведенной им преступной роли, организовывали изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, по операциям поступлений денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, в частности, документов бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего указанные документы предоставлялись представителям данных организаций, которые их подписывали, а также наносились оттиски печатей организаций, затем указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Таким образом, в ходе своей преступной деятельности фио, неустановленные следствием организаторы (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), совместно с ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), находясь в неустановленное следствием время, но не позднее с 28.10.2019 по 15.02.2023, на территории адрес по адресу: адрес, где осуществлялась основная деятельность организованной группы, в том числе концентрировались наличные денежные средства, велся их учет, осуществлялось большинство передач наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также где и была прекращена противоправная деятельность организованной группы; на территории адрес по адресу: адрес; на территории адрес по адресу: адрес, а также в иных неустановленных следствием местах на адрес, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию юридических лиц (в том числе «обналичивание»), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям (в том числе под видом оплаты за товары). В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес» и Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в период с 21.12.2018 по 25.05.2022 участниками организованной группы ФИО1, неустановленными следствием организаторами (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), совместно с ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021), в целях «обналичивания» денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «В-СКЛАД» ИНН 

<

***>, ООО «М-СКЛАД» ИНН 

<

***> и ООО «Р-СКЛАД» ИНН 

<

***>. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы): в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, составляет сумма; в период с 03.03.2020 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 03.03.2020 по 15.02.2023, составляет сумма; в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, составляет сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 12 % в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, составляет сумма 

фио Э.М. совместно с ФИО1 неустановленными следствием организаторами, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 28.10.2019 по 15.02.2023, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 12 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

фио - вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) совместно с ФИО1, неустановленными следствием организаторами, ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019) и ФИО8 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 03.03.2020 по 15.02.2023, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 12 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

ФИО8 - вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.10.2021) совместно с ФИО1, неустановленными следствием организаторами, ФИО2, ФИО3, неустановленными следствием соучастниками (вошлив состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2019), ФИО4 (вошел в состав организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020) осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 12 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении им изложенных преступных действий при рассматриваемых обстоятельствах признал частично и показал, что фио является его братом, знает фио, она вела бухгалтерию его брата, с фио виделись пару раз в Москве при передачи ему денежных средств. С 2007 года по январь 2020 года он проживал в Канаде, периодически приезжал в Россию, повидать друзей и родственников, в 2019 году в конце года, осень-зима он приезжал в Москву, хотел посмотреть недвижимость, чтобы окончательно переехать в Россию в конце января 2020 года. И примерно тогда брат фио попросил его встретиться с людьми, и забрать денежные средства. Это была разовая просьба, он не придал этому значения, не вникал в финансовые дела брата. Когда приехал, у него были денежные накопления, на которые он жил. Он просто выполнял услуги брата в свободное время. Вину признает, когда принимал в этом участие, он не понимал, что состоит в организованной преступной группе, думал, просто услугу брату оказывает, взял, деньги отдал. За свои услуги он получал от 10 до 15 тысяч, как компенсация за билеты, которые он покупал на свои деньги на самолет или железнодорожные билеты.

В судебном заседании подсудимый фио воспользовался ст. 51 Конституции РФ, (показания оглашены в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ т. 204 л.д. л.д. 59-61, 115-119), при этом пояснил, что показания, данные им на стадии следствия, подтверждает в полном объёме, более сообщить ему нечего. Вину по предъявленному обвинению признает полностью, раскаивается. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что с ФИО1 познакомилась в 2019 году, он предложил ей вести бухгалтерию его ИП. С фио познакомилась через фио. С ФИО4 и фио никогда не встречалась, в ходе следствия познакомились. фио фио предложил ей работу с увеличением заработной платы, на тот момент она только переехала с Украины на постоянное местожительство. Она согласилась, ей дали телефон, через который дальше она вела коммуникацию. В ее обязанности входило ведение ИП, участие в незаконной банковской деятельности, ей дали контакт, через который она связывалась. Были также предоставлены реквизиты «Склад», «Р-Склад» «В-Склад», «М-Склад», «ЛК «Трейдинг- Транзит». Далее фио давал контакты потенциальных клиентов, она запрашивала у них реквизиты, отправляла человеку с вышеперечисленных компаний. Они проверяли, если по всем параметрам их устраивало, они присылали договор. Договор заключался, отправлялся клиенту, клиент договор подписывал, отправлял обратно. Клиентам озвучивалась ставка в 12%. Он выдавал заявку на то, что он хочет перечислить, она пересылала заявку. Денежные средства поступали от клиента, ей сообщалось, что сумма поступила. Далее она сообщала либо фио, либо фио и всё. Документы оформлялись напрямую. Разделялось на два участка это ЛК «Трейдинг Транзит» и «Склады». Склады формировали документы, отправляли ей, она пересылала их клиентам. Курьером оригиналы передавались клиентам. Клиенты подписывали и отправляли уже напрямую «Р-Склад», «М-Склад», «В-Склад», «Склад». ЛК «Трейдинг Транзит» с самого начала работали сугубо по электронному документообороту. Договора, акты сверки, обменивались с клиентами самостоятельно. К процессу она не привлекалась. Вину признает частично, так как не принимала участие в преступной организованной группе. Также не признает в том, что занималась поддельными документами, подделывала документы для налоговой, банков и формировала документы. Оригиналы документов к ней приходили, когда это касалось «Р-Склад», «М-Склад», «В-Склад», и также оригинальные подписи от клиентов уходили по почте. Никаких процентов от своей работы она не получала, у нее была фиксированная заработная плата в размере сумма.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 пояснил, что вину в совершении преступления признает полностью, раскаивается. Занимался незаконной банковской деятельностью совместно с ФИО1, ФИО2 и ФИО9, ФИО10 никогда не видел. Незаконная банковская деятельность заключалась в том, что между компаниями заключался фиктивный договор, одна компания перечисляла денежные средства, вторая за вычетом процентов за свои услуги отдавала наличные денежные средства. Он непосредственно учувствовал в интересах компании ООО «Тех Сервис». С ФИО1 познакомился через фио, и стал с ним взаимодействовать. Обналичивали денежные средства под 12%. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио вину признал частично, при этом показал, что ему знаком фио и фио, заочно был знаком с фио, познакомились уже в ходе следственных действий. С фио познакомился в 2019 году, на теннисных кортах, дружили семьями. В 2021 году фио предложил возможность поставки автозапчастей и других товаров для клиентов, которым это необходимо. Также сказал, что если им будет необходим возврат денежных средств, то это можно будет осуществлять по цене 12%. Он дал эту информацию своим знакомым, потом на него вышли представители компаний, которых это заинтересовало. После этого он уже общался с фио, так как фио дал контакт, сказал, что все технические вопросы решать с ней. Обменивались реквизитами. Если клиентов удовлетворяли все показатели, цена вопроса и всё остальное, то выставлялись и оплачивались счета. Ему присылались платежные поручения, которые он пересылал дальше. С фио было оговорено, что от суммы операций он будет получать 1%, что и происходило. Несколько раз фио передавал ему его вознаграждение и несколько раз некто Роман. О том, что осуществлялось обналичивание денежных средств, он узнал только давая показания при допросе. Никакого сговора не было. фио ему поручений не давал, денежные средства клиентам он не предавал. 

Так, несмотря на избранную каждым из подсудимых позицию, направленную по сути на отрицание каждым своей вины, обстоятельства совершения преступления и вина ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 установлены и подтверждаются представленными стороной обвинения достаточными доказательствами:

-показаниями свидетеля фио, данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 201 л.д. 71-88), из которых следует, что 01.07.2014 в Балашихинском ОЗАГС ГУ ЗАГС адрес между ней и ФИО8 зарегистрирован брак. Ей не известно о каких-либо заболеваниях фио, влияющих на его психологическое здоровье, в том числе о травмах головы, позвоночника и заболеваний центральной нервной системы. ООО «КонтрактСервис», ООО «ТехСервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис», ООО «Техмашюнит», ООО «ТСК Стройтехмаш», ООО «НФК ГРОСС», ООО «ТСКр», ООО «СтройИмпортТехника» ей незнакомы, слышит о них впервые. Ей неизвестно об осуществлении ФИО8 незаконной банковской деятельности. Какие-либо темы, связанные с обналичиванием, транзитированием или конвертированием денежных средств ФИО8 с ней или при ней не обсуждал;

-показаниями свидетеля фио, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 29-38, 40-47), из которых следует, что более 10 лет работает в ООО УК «ТехСтройКонтракт», в должности менеджера, организация расположена по адресу: адрес, каб. № 410. В данной организации его основное место работы, где он трудоустроен официально, заработная плата в месяц составляет сумма. Его рабочий день протекает с 08 до 17, рабочий график 5/2. Его руководителем, у которого находится в подчинении, является генеральный директор ООО УК «ТехСтройКонтракт» ...фио. В его обязанности входит выполнение функций оператора базы данных на персональном компьютере. Данная база связана с финансово-хозяйственной деятельностью организации ООО УК «ТехСтройКонтракт», то есть в данной базе, ставит отметки в виде галочки в табличных ячейках, после того как убеждался, что оплата за товар поступила, и далее происходит отгрузка товара. Ему ООО «КонтрактСервис», ООО «ТехСервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис» знакомы, в связи с тем, что они, входят в холдинг ООО УК «ТехСтройКонтракт», часто встречал наименование данных организаций в документах. Никакого отношения к данным организациям не имеет, никаких услуг данным организациям не оказывал, в интересах данных организаций не действовал. Перечисленные организации находятся под управлением единого управляющего органа, так как все перечисленные организации находятся по одному адресу: адрес. Ему фио незнаком. 

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 49-58), из которых следует, что она работает с 2010 года в ООО УК «Техстройконтракт» на различных должностях: с 2010-2020 являлась главным бухгалтером, с 2020 года является генеральным директором. Имеется большой перечень контрагентов, с которыми по роду деятельности компании осуществляла взаимодействие. Она являлась учредителем, участником, генеральным директором или главным бухгалтером каких-либо организаций. Иные компании не регистрировала кроме ООО УК «Техстройконтракт». Решение по регистрации ООО УК «Техстройконтракт» принимала она. Компания в разный период времени располагалась: адрес, адрес, адрес и с 2020 по настоящее время располагается в адрес по адресу: 2-Амбулаторный проезд, д. 10. Она открывала как генеральный директор ООО УК «Техстройконтракт» расчетные счета в Банках, принимала решение о том, в каких Банках открывать расчетные счета ООО УК «Техстройконтракт», помощь в открытии расчетных счетов никто не оказывал. Она получала как генеральный директор в банках ключи Банк-Клиент для удаленного доступа только к счетам ООО УК «Техстройконтракт». Денежными средства ООО УК «Техстройконтракт» распоряжалась она, денежными средствами иных компаний не распоряжалась. С 2016 года на счета компании поступило примерно сумма. ООО УК «Техстройконтракт» осуществляло реальную хозяйственную деятельность. Так как она генеральный директор компании с 2020 года, то управлением деятельностью осуществляла с данного периода. Сотрудников как генеральный директор на работу в ООО УК «Техстройконтракт» не принимала. Так как в период, когда ее назначили генеральным директором ООО УК «Техстройконтракт», фактическая деятельность компании уже не осуществлялась, то договора заключались только по аренде, связи и коммунальных услугах. Имущества у ООО УК «Техстройконтракт» не было, на балансе имелась строительная техника и оргтехника организации. Как генеральный директор заработную плату в ООО УК «Техстройконтракт» в размере сумма получала через кассу компании. До 2020 года отчетность готовила она, с 2020 года главный бухгалтер Мамаева Организации ООО «КонтрактСервис», ООО «ТехСервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис» ООО «Техмашюнит», ООО «ТСК Стройтехмаш», ООО «НФК ГРОСС», ООО «ТСКр», ООО «СтройИмпортТехника» ей знакомы. С ФИО10 знакома, он является сотрудником ООО УК «Техстройконтракт». Предметом общения служит служебная необходимость. фио не знаком. Ей не известно какое отношение фио имел к указанным организациям. Компании ООО ЛК «Трейдинг Транзит», ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад», ООО «СКЛАД» ей неизвестны. Она не знает осуществлялась ли реальная поставка автозапчастей от вышеуказанных организаций. Фактических собственников (бенефициаров) указанных организаций называть отказывается. Она лично не принимала решения, а также не участвовала в переговорах с фио и иными лицами по факту перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на ООО «ЛК Трейдинг Транзит» и иные аналогичные организации с целью получения наличных денежных средств за минус процента вычтенного за предоставление такого-рода услуги. Она лично не взаимодействовала с какими либо лицами по обналичиванию денежных средств, не принимала решения по перечислению денежных средств с расчетных счетов организаций в адрес организаций, которые ей предоставляли для обналичивания. Она не взаимодействовала с кем либо по факту решения вопросов в налоговых органах по факту проверок деятельности организаций. Она не осуществляла функции по финансовому управлению деятельности организаций. Она не состоит в дружеских отношениях с должностными лицами правоохранительных органов и сотрудниками Федеральной налоговой службы.

-показаниями свидетеля фио данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 60-70), из которых следует, что примерно в 2011-2012 года работает в одной должности в ООО «НФК «ГРОСС» заместитель генерального директора, фактический адрес местонахождения с 2015 года по настоящее время один: адрес. В пользовании имеет телефон телефон, сотовый оператор «МТС», зарегистрирован на него, пользуется им более 10 лет. Ранее номер был корпоративным, теперь зарегистрирован на него. Иных телефонов в пользовании не имеет. В пользовании имеет электронный почтовый адрес: dmitriy.zubenko@mail.ru, регистрировался им, пользуется им более 10 лет. Иных электронных почт в пользовании не имеет.Генеральным директором нигде не является. Является учредителем на 50% в ООО «НФК «ГРОСС». 50% в ООО «Строительные инновации» и 50% в ООО «ТСК «Стройтехмаш» является учредителем. ООО «НФК «ГРОСС» владеет зданием по адресу: адрес и сдает его в аренду, и еще в собственности складское помещение в адрес, точный адрес не помнит, склад 15 тыс. м.кв., склад тоже сдается в аренду, основной вид деятельности ООО «НФК «ГРОСС» сдача в аренду объектов недвижимости. ООО «Строительные инновации» владеет зданием по адресу: адрес, помещение сдается в аренду. Основной вид деятельности сдача в аренду объектов недвижимости, сдает в аренду только данное помещение, иных помещение нет. ООО «ТСК «Стройтехмаш» сдает в аренду строительную технику и оказывает услуги по подрядным работам. ООО «ТСК «Стройтехмаш» не знает имеет ли в собственности офисные или складские помещения, какие помещения арендует, не знает. У ООО «ТСК «Стройтехмаш» есть и строительная техника и автомобили, по количеству не пояснит, так как в деятельности вышеуказанных организаций не участвует, является только учредителем. Кто является водителями и занимается обслуживанием транспортных средств ему также не известно. Он как учредитель не осведомлен о численности сотрудников компаний, данных главного бухгалтера, сотрудников, которые осуществляли фактически бухгалтерский учет, данных своих заместителей и направление деятельности за которое они отвечали, есть генеральные директора, которые фактически управляют организациями. Кто, каким образом формировал и подавал бухгалтерскую и налоговую отчетность данных компаний ему не известно. С фио знаком. фио является в ООО «НФК «ГРОСС», ООО «Строительные инновации» и ООО «ТСК «Стройтехмаш» вторым учредителем в каждом обществе на 50%. Являются партнерами, собственниками перечисленных компаний. ФИО11 фио видел несколько раз. Находится также в здании, расположенном по адресу: адрес, чем он занимается неизвестно, в какой организации он работает, тоже не знает. Ни в каких отношениях с ним не находится. фио знакома. Она является генеральным директором компании, арендующей помещение по адресу: адрес, адрес компания «Техстройконтракт». Познакомился с ней случайно, как арендодатель с арендатором. Никак с ней не взаимодействует. ООО «Техсервис», ООО «Контрактсервис» знакомы, они занимаются в том числе продажей запчастей и обслуживанием техники, и сдачей техники в аренду. Познакомились с ними, когда они обслуживали технику ООО «ТСК «Стройтехмаш». С кем взаимодействовал затрудняется ответить, взаимодействовали по вопросу обслуживания техники. Организации ООО «Шинсервис», ООО «Авто-Спутник импорт», ООО «Сток Партс», ООО «МоТехС-Рус», ООО «Техавтомир», ООО ЛК «Трейдинг Транзит», ООО «Панавто», адрес не известны, с ними не работал. ООО «Панавто» автомобилями торгует. С ООО «Панавто» не взаимодействовал. Касаемо взаимодействия с указанными организациями ему ничего не известно. Порядок работы с указанными компаниями, как был заключен договор с данными организациями, каким образом происходит заявка товара, поставка товара, кто осуществляет доставку товара, каким образом происходила сверка по расчетам с контрагентами, как происходило подписание закрывающих документов актов приема-передачи, универсальных передаточных актов (УПД), счетов-фактур, товарных накладных и иных документов ему не известен. В качестве ИП или самозанятого не зарегистрирован. Источником дохода является зарплата в ООО «НФК «ГРОСС» и дивиденды от компаний. Договора займов заключались преимущественно с генеральными директорами. Денежные средства по договору займа передавал свои, честно заработанные с 1993 года. В его должностные обязанности в занимаемой должности заместителя генерального директора ООО «НФК «ГРОСС» входит консультироване директора по какой цене привлекать, как искать арендатора, ООО «НФК «ГРОСС» в аренду сдает помещение. Из перечисленных организаций знакомо «Панавто», которое слышал, что продает марка автомобиля. Он не знает являются ли указанные организации поставщиками ООО «КонтрактСервис», ООО «ТехСервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис». Сотрудников не знает, ни с кем не встречался. Касаемо заключения договора займов с ООО «НФК «ГРОСС», ООО «Строительные инновации» и ООО «ТСК «Стройтехмаш» затрудняется ответить. Он вел переговоры с генеральными директорами. Инициаторами были по-разному, иногда он, иногда генеральные директора. Откуда данные юридические лица ему стали известны, затрудняется ответить. Касаемо разработки формы договоров займа, каким имуществом отвечали юридические лица перед ним в случае невозвращения денежных средств по договорам займа, как проверялась возможность юридического лица вернуть долг, то есть возможность отвечать по обязательствам перед кредиторами, затрудняется ответить. Денежные средства, которые передавались им по договорам займов, не передавались с целью искусственного увеличения оборота денежных средств по счетам юридических лиц. Он не знает брали ли кредиты в финансово-кредитных учреждениях (Банках) юридические лица, которые также получали от него денежные средства по договорам займа.

-показаниями свидетеля фио, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 71-74, 75-86), из которых следует, что он работает в ООО «МФК Гросс» в качестве заместителя генерального директора. Место работы находится по адресу: адрес. Но чаще всего находится на рабочем месте по адресу: адрес, амбулаторный проезд, д. 10. Данные офисные помещения принадлежат компании ООО «МФК Гросс», где является одним из учредителей, а также ООО «Строительные инновации», также является одним из учредителей. Источниками доходов являются дивиденды от компаний ООО «МФК Гросс», ООО «Строительные инновации», ООО «СтройТехМаш». Общая сумма дивидендов в год меняется. Также имеет доход от займов, которые предоставлял компаниям. Общую сумму предоставленную в заем он не помнит в связи с тем, что были дополнительные соглашения и сумма займа выплачивалась, а также предоставлялись еще денежные средства в заем. Более никаких источников дохода не имеет. Он проходит регистрацию на вступление в ООО «ТехМашЮнит» в качестве учредителя. Данную долю в компании решил приобрести в связи с тем, что знает бизнес, которым занимается ООО «ТехМашЮнит», а именно купля-продажа строительной техники как импортной так и отечественной производства, а также гарантийное обслуживание и ремонт данной техники. Непосредственно его трудовая деятельность заключается в контроле работы директоров компаний, где является учредителем. Также ведет общение с заводами-производителями по покупки техники, а именно «Хендай Констракшн» и «Шантуй». Более в его функции ничего не входит. ООО «КонтрактСервис», ООО «ТехСервис», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис», данные компании осуществляют сервисное обслуживание и гарантийное обслуживание строительной и карьерной техники, а также данные компании осуществляют логистику, а именно, погрузку, разгрузку, транспортировку строительной и карьерной техники. К данным компаниям он непосредственного отношениям не имеет. Из генеральных директоров указанных компаний ему знаком фио генеральный директор ООО «Контракт Сервис». Также известна фио, но ему она известна как бухгалтер, о том, что она с какого времени стала генеральным директором ООО «МашСервис» ему не известно. Отношения к данным компаниям как генеральный директор, учредитель, выгодоприобретатель (бенефициар) не имеет. У него нет как таковых должностных обязанностей, так как является учредителем в ряде компаний. Из перечисленных организаций ему знакома ООО «ПанАвто», это большой дилер автомобилей в Москве, который занимается продажей автомобилей марки марка автомобиля. Компании в которых он является учредителем не осуществляет покупки в ООО «ПанАвто». Также известна компания ООО «Авторус Логистика», которая занимается перевозкой тяжелой техники, но данная компания на сколько известно не является контрагентом компаний в которых он является учредителем. Остальные компании ему не известны. Прямого отношения к ним не имеет. 

Ни с кем из сотрудников компаний не поддерживал никаких отношений и никогда не встречался. Ему не известны их какие-либо контактные данные. ...фио, ему знаком. Как и когда с ним познакомились не помнит. Данный человек является крупны специалистом в банковской сфере, а именно в кредитной политике, аккредитивах и многом другом в том числе и внешнеторговой деятельности. С ним непосредственных каждодневных отношений не имеет, но иногда консультировался у него на предмет кредитов, копки валют и аккредитивов, а также о том с какими банками лучше работать. ООО «КонтрактСервис» имеет склады в адрес расположенный рядом с ЦКАД рядом с адрес Валищево. ООО «ТехСервис» имеет множество складов во многих адрес, точные их адреса не знает. Остальные указанные компании также имеют склады на адрес, но их адреса не помнит. Процесс поставки товаров (автозапчастей) от ООО ЛК «Трейдинг Транзит»; ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад»; ООО «СКЛАД» в адрес ООО «КонтрактСервис» не знает.

-показаниями свидетеля фио данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 89-97), из которых следует, что в ООО «Контракт Сервис» он работает с мая 2015 года. Работает в должности генерального директора с момента трудоустройства по настоящее время. Данную организацию покупал у бывшего хозяина. Организацию покупал по договору, однако при этом никаких денежных средств для ее покупки не вносил, так как ему пояснили, что он убыточный. Вид деятельности обслуживание, продажа, аренда строительной техники. Он решил приобрести данную организацию, так как ему знакома эта сфера и он решил, что, будучи хорошим менеджером, сможет восстановить эту организацию. Какие были показатели у организации на момент его трудоустройства, не помнит. Документы по приобретению организации составляли в юридическое конторе, которую предложил бывший собственник. После составления всех документов по покупке организации они по акту передачи передали всю документацию. Банк -клиент не получал от него. Документы, которые подготовили в юридической конторе он самостоятельно отвозил в налоговые органы. В каких банках были открыты расчетные счета при его трудоустройстве, не помнит. После покупки организации он (фио) был единственным участником. У организации имеются расчетные счета в «Сбербанк», «АльфаБанк», «ПСБ». Банк-клиенты хранятся в бухгалтерии. Для получения этих ключей в банки он ездил как самостоятельно, так и через курьеров по доверенности. Доступ к управлению расчетными счетами имеет бухгалтерия. Главным бухгалтером в организации является он сам. Бухгалтерские документы он сам не подготавливает. В филиалах организации имеются штатные сотрудники, которые подготавливают документы в их частях, после чего передают в Главный офис в Москве, где сотрудники организации, которая находится на аутсорсинге, на основании этих отчетов подготавливает общий отчет. Фамилии сотрудников на аутсорсинге ФИО10 и ФИО12. Офис организации находится: адрес, 2-й Амбулаторный, д. 10. Офис по данному адресу арендуется, однако название организации не помнит. Также организация арендует порядка 30 складов для хранения техники, сервисные зоны. Всего арендная плата может составлять порядка 20 - сумма. Недвижимого имущества у организации нет. Сама техника арендуется у ООО «СтройМашСервис». С данной организацией работали уже до его назначения. У него имеется заместитель по стройке фио, также генеральные директора филиалов тоже являются его заместителями и ведут обособленный бизнес на местах. Штат сотрудников составляет порядка 600 человек. Он занимается трудоустройством сотрудников, в том числе руководителей филиалов. Подбором сотрудников занимаются руководители филиалов. Он выдавал доверенности руководителям филиалов, либо исполняющим его обязанности, сотрудникам для подписания документов по строительным работам. Также выписывал доверенности сотрудникам и на представление интересов Организации в налоговых и банках для подачи и получения документов. У организации имеются контрагенты ТрансНефть, Газпром, ООО «Полиметалл», ООО «Сфера», Багаевский карьер, также имеются и иные организации. Организация ООО «ТехСервис» занимается обслуживанием строительной техники. Генеральный директор неизвестен. Каких то контрактов или договоров с ними не заключали. Где расположен главный офис неизвестно. Он лично закупкой запчастей не занимался. Он занимается организацией продаж техники. Закупкой запчастей занимается каждый филиал самостоятельно и самостоятельно ищут поставщиков. Фактической проверкой поставки запчастей он не занимается. Как происходит заключение договоров ему неизвестно. Ему приходят только документы, либо может позвонить кто-то из филиала и в устной форме сообщить о необходимости перевода. После согласования перевода генеральные директора звонят в бухгалтерию и сообщают, что согласован перевод по договору и передают реквизиты, по которым необходимо осуществить перевод денежных средств. Поставка товара осуществлялась как посредством самовывоза, так и посредством поставки в их адрес. Все это указывалось в содержании заключенного договора. Перевод денежных средств без его согласования возможен, так как доверяет людям, но он в последующем проверяет переводы. ...фио известен, но в ООО «Контракт Сервис» не работает. В какой организации он работает неизвестно, Чем занимается организация ему неизвестно. ФИО8 неизвестен. Никогда его не видел, такого сотрудника в организации ООО «Контракт Сервис» нет. Никакого отношения к ООО «Контракт Сервис» ФИО8 не имеет. ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад»; ООО «СКЛАД» данные организации не знакомы;

-показаниями свидетеля фио данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 98-104), из которых следует, что он с 2008 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основная сфера деятельности это продажа автозапчастей. Примерно в 2010 году, решил учредить Общество с ограниченной ответственностью, чтобы также заниматься продажей запчастей, но уже как юридическое лицо, учредителем и генеральным директором был непосредственно он. Примерно с 2011 года, продолжил заниматься экономической деятельностью в сфере запчастей, но в качестве ИП, но поменял род деятельности. Перестал заниматься непосредственной продажей автозапчастей, а создал и запатентовал программное обеспечение, предназначенное для организации продаж автозапчастей в сети «Интернет». Программное обеспечение размещено на доменном адресе в сети «Интернет» avtoto.ru, который зарегистрирован на него. Изначально сайт разрабатывался только для организации оптовой продажи между покупателями и поставщиками юридическими лицами, но в последующем внедрил работу сайта для осуществления розничных продаж между юридическими и физическими лицами. Никакого взаимодействия ни с покупателями, ни с поставщиками у него нет, этим вопросом занимаются операторы. Он напрямую взаимодействует только с операторами. У него в штате в официально трудоустроено 7 веб-программистов. С момента регистрации ИП, состоит на упрощенной системе налогообложения. Расчетные счета у ИП открыты в ПАО «Сбербанк», адрес и Банк «ЦентрИнвест». Доход от деятельности ИП ежемесячно выходит от 2 до 2.5 сумма прописью. В 2010 году учредил ООО для осуществления продажи автозапчастей, которое существовало примерно год. Никто из близких родственников не являлся и не является учредителем, участником, генеральным директором или главными бухгалтером каких-либо организаций. ООО «Контрактсервис», ООО «Техсервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис» не знакомы. Какие-либо услуги в интересах указанных организаций не оказывал, финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не вел. Из перечисленных организаций знакомо ООО ЛК «Трейдинг Транзит», они занимаются закупкой запчастей и их реализацией. Взаимодействует с ними примерно с 2020 года. По рабочим вопросам взаимодействует с генеральным директором фио, фио, ФИО13, , фио, ФИО14. В основном общается с ними посредством электронной почты, иногда по телефону по срочным вопросам. фио, фио, фио, фио не знакомы;

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 132-136), из которых следует, что она работает менеджером по логистике в ООО ЛК «Трейдинг Транзит» примерно с октября 2021 года. Ее рабочее место располагалось по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входили учет поставщиков, а именно: поставщики по приезду к ним в офис (склад) делали все документы на привезенный ими товар, по которым она сверяла всю информацию с их внутренней базой на рабочем компьютере. ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад» и ООО «Склад» ей знакомы. Эти организации были ранее вместо ООО ЛК «Трейдинг Транзит», по каким причинам была замена юридического лица на новое не знает. фио...фио ей лично не знаком, она слышала от своих коллег, что он является руководителем сети в адрес, в котором расположен головной офис их компании ООО ЛК «Трейдинг Транзит» и складские помещения. Также по поводу заработной платы она заметила, что выплачивалась только в безналичной форме на банковскую карту. Полученные товарно-транспортные накладные от поставщиков отправлялись в адрес, в главный офис. Документы отправляли на грузовых автомашинах, всегда разные, смотря кто едет в адрес. фио фио ей не знакома и никогда не слышала о такой. фио фио ей не знаком и никогда не слышала о таком. ООО «Техсервис», ООО «Контрактсервис» ей не знакомы и никогда не слышала о таких. фио фио ей лично не знаком, но иногда видела его, слышала от коллег, что он как-то связан с отделом логистики. ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис», ООО «Бюро военно-политического анализа», ООО «СтройИмпортТехника», ООО «ТСК Стройтехмаш», ООО «УК ТСК», ООО «НФК Гросс», ООО «Строительная Инновация», ООО ТСКР», ООО «ТехМашЮнит», ООО «Востоктехмаш» ей не знакомы и никогда не слышала о таких. Основной вид деятельности ООО ЛК «Трейдинг Транзит» являются логистические перевозки;

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 137-140), из которых следует, что она ООО ЛК «Трейдинг Транзит» в должности оператора/менеджера по логистике приблизительно с января 2021 г. В ее обязанности входит прием поставщиков, которые осуществляют доставку автозапчастей, оформление соответствующих документов в программе системы учетов заказов ООО ЛК «Трейдинг Транзит». Заработную плату получала два раза в месяц безналичным расчетом. Юридический адрес ООО ЛК «Трейдинг Транзит»: адрес, этаж/помещение 6/1, комн./офис 26/615, фактический адрес: адрес, 25-й км, адрес. ООО «Контракт Сервис», ООО «ТехСервис», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис», ООО «Бюро военно-политического анализа», ООО «СтройИмпортТехника», ООО «ТСК Стройтехмаш», ООО «УК ТСК», ООО «НФК Гросс», ООО «Строительная Инновация», ООО ТСКР», ООО «ТехМашЮнит», ООО «Востоктехмаш» ей не знакомы. Более по данному факту добавить нечего. 

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 145-150, 153-161), из которых следует, что с 30 июня 2020 г. является собственником ООО «ЛК Трейдинг Транзит», юридический адрес: Москва, адрес, также офис в адрес, про-т 40-летия Победы, д.101. Организацией руководит единолично. Решение об учреждении указанной организации принято ей лично. Главным бухгалтером является она официально. Фактически организацией бух.учета является ...фио, в штате порядка 15 бухгалтеров. Ее офис находится в адрес, в адрес по указанным адресам. Расчетный счет ООО «ЛК Трейдинг Транзит» открыт ей лично в Интеза-банк, Дом.РФ банк, банк «Зенит», Текса-Банк. Решение об открытии счетов принималось ей лично. Помощи в открытии никто не оказывал. Доступ к расчетному счету ООО есть у нее, а также у фио, как у бухгалтера. Оборот в организации за 2022 г. составил около сумма. Какое количество денежных средств поступили на счета организации ответить затрудняется. ООО «ЛК Трейдинг Транзит» основной вид деятельности интернет-торговля, а также розничная торговля автозапчастями. Комплектующими к ним, а также товары народного потребления. Заработную плату получает на карту в размере сумма. Также как учредитель при необходимости использует прибыль компании после уплаты налогов. Штатная численность в среднем 560 человек. Организация состоит на учете в ИФНС России № 30 по адрес. Платежи формируются в соответствии с договорами с контрагентами финансовым взносом, проверяются в основном ей лично. ООО «Техсервис» и ООО «Контрактсервис» не помнит. Где находятся офисы указанных организаций ей также неизвестно. В отношении ООО «ЛК Трейдинг Транзит» выездные налоговые проверки не проводились. фио, фио, фио фио, фио, фио, фио ей не знакомы. ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад», ООО «СКЛАД», ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «МашСервис» ей не знакомы, возможно являются контрагентами;

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 162-165, 168-172), из которых следует, что с октября 2020 года она работает в ООО ЛК «Трейдинг Транзит» в должности заместителя главного бухгалтера. Ее непосредственным руководителем является генеральный директор ...фио, она же исполняет обязанности главного бухгалтера. Ее рабочее место находится в офисе ООО ЛК «Трейдинг Транзит» по адресу: адрес, 40-летия Победы, д. 101. В основные должностные обязанности входит анализ бухгалтерской документации, подготовка отчетности для ФНС, а также работа в «1С». В ее прямом подчинении сотрудников нет. фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио ей не знакомы. По юридическим лицам пояснить не может, т.к. у ООО ЛК «Трейдинг Транзит» около 2000 контрагентов в год.

-показаниями свидетеля фио, данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 173-180, 187-190), из которых следует, что с момента открытия ООО «Ваш Бухгалтер» в 2015 году работает только там. В других организациях в штате не числится. ООО «Ваш бухгалтер» учреждено ей и она является его директором, главным бухгалтером. С 01.01.2020 года в компании в штате была только она. До 2019 года штат компании составлял до 60 человек. ООО «Ваш Бухгалтер» на правах аренды занимает помещение по адресу: адрес. ООО «Ваш Бухгалтер» осуществляло ведение бухгалтерского учета сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей на договорной основе. С 2020 года у нее клиенты ИП фио и адрес. ИП фио осуществляет представление в аренду грузовых автомобилей, находящихся в собственности. Основным контрагентом ИП фио является ООО ЛК «Трейдинг Транзит» для перевозки автозапчастей. Основным и единственным ее доходом является заработная плата в ООО «Ваш бухгалтер» в размере около сумма в месяц. Выручка ООО «Ваш бухгалтер» составляет около сумма в месяц. ООО ЛК «Трейдинг Транзит» ей знакомо в связи с тем, что ее рабочее место находится в одном здании с указанной компанией. ...фио, которая работает в ООО ЛК «Трейдинг Транзит» в должности главного бухгалтера. До 2019 года ...фио работала в ООО «Ваш бухгалтер» в должности главного бухгалтера и подчинялась ей лично как руководителю компании. В 2019 году из-за финансовых трудностей ООО «Ваш бухгалтер» фио ушла из компании в ООО ЛК «Трейдинг Транзит» на должность главного бухгалтера. Она помогала фио вести бухгалтерский учет ООО ЛК «Трейдинг Транзит», когда она обращалась к ней за советом. Иногда фио ей за оказание ей помощи передавала в благодарность денежные средства, сопоставимые с ее заработной платой в ООО «Ваш бухгалтер». Документально передача денежных средств от фио ей за помощь никак не оформлялась. Это были наличные денежные средства. Основной вид деятельности ООО ЛК «Трейдинг Транзит» это торговля автозапчастями. Основной офис организации располагается в адрес. Обособленное подразделение в адрес располагается по адресу: адрес. По указанному адресу располагаются и офисные и складские помещения ООО ЛК «Трейдинг Транзит». Штатная численность ООО ЛК «Трейдинг Транзит» ей не известна. Ей известно, у ООО ЛК «Трейдинг Транзит» есть три счета: «Дом.РФ», «Зенит», «Интеза». Про налоговый учет ООО ЛК «Трейдинг Транзит» ей ничего не известно. Организация находится на налоговом учете в адрес. Генеральным директором ООО ЛК «Трейдинг Транзит» является ...фио. Она же и подписывает договоры от имени компании. фио фио имеет отношение к деятельности ООО ЛК «Трейдинг Транзит» в части договора о передаче в аренду имени сайта. Точное название взаимоотношений. О влиянии фио на управленческие решения в ООО ЛК «Трейдинг Транзит» ей не известно. фио...фио ей знаком. О влиянии фио на управление ООО ЛК «Трейдинг Транзит» ей неизвестно. ООО «Техсервис» и ООО «Контрактсервис» ей не знакомы, с их сотрудниками не общалась. фио, ФИО8, фио, ФИО3, фио, фио, фио, ООО «ФИО16», ООО «Стройсервис ДВ», ООО «Машсервис» ей не знакомы. ООО «М-Склад», ООО «В-Склад» И, ООО «Р-Склад», ООО «Склад» ей знакомы. Это были контрагенты ООО «Ваш бухгалтер» с 2016 по примерно 2019 г.адрес бухгалтер» вело бухгалтерский и кадровый учет этих организаций. Договоры с этими организациями заключались с генеральными директорами. А документы для работы ООО «Ваш бухгалтер» получало от их сотрудников, кладовщиков и других рабочих, данные которых не помнит. Указанные выше организации также занимались, как и ООО ЛК «Трейдинг Транзит», торговлей автозапчастями. О фактах продажи наличных денежных средств, вырученных ООО ЛК «Трейдинг Транзит» за продажу автозапчастей и оприходованных по фиктивным договорам по безналичному расчету ей ничего не известно.

-показаниями свидетеля фио, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. 213-218), из которых следует, что ООО ЛК «Трейдинг Транзит» является основным клиентом ИП фио, то есть именно эта компания арендует большую часть транспортных средств, они довольно тесно взаимодействуют с данной компанией около 3 лет. Руководителем ООО ЛК «Трейдинг Транзит» является фио. Заместителем руководителя является фио. Видом деятельности ООО ЛК «Трейдинг Транзит» является продажа автомобильных запчастей, офис компании, который ему известен находится по адресу: адрес победы, д. 101. Из деятельности ООО ЛК «Трейдинг Транзит» дохода он не извлекает, участником или сотрудником данной компании не является, однако довольно тесно общается с руководителями этой компании поскольку их связывают деловые взаимоотношения, бывает в офисе компании как правило для решения проблем связанных с взаимодействием ИП фио и ООО ЛК «Трейдинг Транзит». Компаний ООО «М-Склад», ООО «В-Склад», ООО «Р-Склад», ООО «СКЛАД» таких компаний не помнит. ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8, ему такие фамилии ни о чем не говорят. Бренд «Автото» ему знаком, это онлайн торговая площадка, которая принадлежит Дворнику фио, ему же принадлежит товарный знак. ООО «ЛК Трейдинг Транзит» продает товар через «Автото». Каким образом оформлено право на пользование данного бренда ему не известно. ООО «ЛК Трейдинг Транзит» наносит указанный товарный знак на используемый этой компанией автотранспорт, в том числе арендуемый у ИП фиоА, это такой способ рекламы. Ему об этом известно, потому что после окончания срока аренды по его требованию, ООО «ЛК Трейдинг Транзит» удаляло эти наклейки. Каким образом происходит реализация товара в торговых точках под брендом «Автото», как происходит продажа, каким образом осуществляются расчеты покупателями, ему не известно. Кто является поставщиком торговых точек под брендом «Автото», в каких городах расположены торговые организации, работающие под брендом «Автото» ему не известно. Генеральный директор ООО «ЛК Трейдинг Транзит» фио является также главным бухгалтером компании и ее рабочее место расположено по вышеуказанному адресу. Бухгалтерию ИП фио ведет компания на аутсорсинге, офис компании расположен на той же территории. Сотрудник который занимается конкретно их ИП ...фио. Для каких целей в офисе, используемом ООО ЛК «Трейдинг Транзит» находились банковские карты, выданные вышеуказанным ИП не знает. Ничего о незаконной банковской деятельности «обналичивание» и «транзитирование» денежных средств, совершенной организованной преступной группой, в состав которой входили фио, фио, ФИО3, фио, ФИО8 и другие лица не знает.

-показаниями свидетеля фио, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 199 л.д. л.д. 109-111, 113-119), из которых следует, что ФИО3, ...паспортные данные знакома, он познакомился с ней по телефону. Познакомился с ней примерно в 2020 г. в конце года, возможно в начале 2021. фио ему позвонила сама, представилась и сообщила, что его контакт телефона ей дал ее знакомый, и сказала, что ей нужны услуги курьера. Встречался с ней нечасто, напротив ее дома на ФИО15 у магазина. Связывался с ней по Ватцапу, Триме. Адрес либо давали вместе с документами, либо ему звонили и просили документы забрать для нее. Для связи с ФИО3 использовал телефон телефон. Возможно, в телефоне сохранены номера тех, кому он возил документы. За доставку документов с ним рассчитывались наличными люди, которые передавали документы. Имен данных людей не помнит, и они постоянно менялись.

Какое-либо отношение к работе с наличными денежными средствами, к передаче 3-м лицам наличных денежных средств, к обналичиванию денежных средств не имеет.

-показаниями свидетеля фио, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 198 л.д. 6-39), из которых следует, что с 2017 года работает на должности генерального директора ООО «БИДЖИ Групп», юридический и фактический адрес организации расположен по адресу: адрес литера А, помещение 15Н, офис 2, телефон офиса: 

<

***>. Учредителем организации до августа 2023 года был он, но в августе 2023 года он продал организацию фио, номер мобильного телефона назвать отказался, проживает в адрес, более точных данных не знает. Продажей организации занималась наемная юридическая компания. Также учредителем организации до августа 2023 года была фио, номер мобильного телефона у него отсутствует, с ней не общается. Организация занимается поставкой запчастей для промышленного оборудования, но и для автомобилей, закупка запчастей осуществляется на адрес. Не является и не являлся руководителем единоличного исполнительного органа генеральным директором, директором, учредителем или сотрудником каких-либо организаций, с 2017 года работает в ООО «БИДЖИ Групп». Штат состоит из 5 человек: генеральный директор, бухгалтер, 2 менеджера, водитель. Бухгалтера зовут фио, ее номер мобильного телефона отказался назвать, в том числе и ее более точные данные, менеджеров зовут фио и фио, их номера мобильных телефонов отказался назвать, в том числе и их более точные данные. Обстоятельства их знакомства с данными гражданами уже не помнит. Основным поставщиком организации является ТД «Сибирский подшипник» (название Вологодского подшипникового завода). Место нахождение склада данного поставщика адрес, более точный адрес не помнит. Контакты данного поставщика отказался называть. Кто является руководителем данной организации, не помнит. В целом ООО «БИДЖИ Групп». Заключает договора с примерно 300 организациями, находящимися на адрес, всех запомнить не может. Основным заказчиком является ООО «НОВОТЭК Юрхаронефтегаз», они приобретают запчасти для нефтянки, подшипники, ремни, цепи, уплотнения. Данная организация находится в адрес, отгрузками их компания не занимается, поэтому точный адрес не может назвать. По сути ООО «БИДЖИ Групп» является посредником в приобретении запчастей, также организация занимается поиском компаний для отгрузки товара. В адрес открыт расчетный счет, услуга «банк-клиент» к нему подключена, доступ к ней имеет бухгалтер, она же формирует платежи, сообщая о поступлении денежных средств. Главным бухгалтером ООО «БИДЖИ Групп» является фио, ее номер мобильного телефона отказался назвать, в том числе и ее адрес места жительства, и более точные данные. Ее кандидатуру предложил кто-то из знакомых, кто именно не помнит, она работает с момента образования организации. Контрагентов находят через поиск в сети Интернет. ООО «СКЛАД», , ООО «В-Склад», ООО «М-Склад», не знает, знакома только ООО ЛК «Трейдинг Транзит», ООО «Р-Склад»,. В 2019 - 2020 году у данных организаций ООО «БИДЖИ Групп» приобретало запчасти. Кто является представителями, руководителями, учредителями и бухгалтерами указанных организаций, уже не помнит. Согласно имеющегося договора № 01290 от 18.11.2019 года с ООО «Р-Склад», с данной организацией было проведено порядка 10 сделок. Каждая из сторон свои обязательства выполнила в полном объеме. Согласно имеющегося договора № 010920-2 от 01.09.2020 года с ООО ЛК «Трейдинг Транзит», с данной организацией было проведено порядка 3-5 сделок. Каждая из сторон свои обязательства выполнила в полном объеме. Все документы в налоговую инспекцию подавала бухгалтер. Выездные налоговые проверки не проводились ни разу. фио, фио, фио, фио, фио, фио, ...фио, ...фио, фио, ...фио, ...фио, ...фио, не знает, эти имена впервые слышит.

-показаниями свидетеля фио данные им на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 196 л.д. 21-26), из которых следует, что с 2016 года является генеральным директором и единоличным учредителем ООО «СДМ», находящийся по адресу: адрес. Налоговый орган, где ООО «СДМ» состоит на учете МИФНС № 21 по Санкт-Петербургу. Основной вид деятельности организации аренда спецтехники. Штатная численность организации составляет 28 человек. Основные поставщики ООО «Юнипартс», адрес, доставка осуществляется ООО адрес. ООО «ТД Ладога», СПБ, Шушары, адрес, доставка осуществляется поставщиком на склад на адрес, ООО «Феникс», СПб, адрес, лит А, получение производится сотрудниками ООО «СДМ» и т.д. Заказами запасных частей занимаются заместитель генерального директора и слесари-механики путем передачи заявок по телефону и электронной почте. При отсутствии необходимых запасных частей у постоянных поставщиков производится поиск запасных частей через интернет. Таким образом, появляются новые поставщики. адрес «ВАД»,СПБ, Тихорецкий д. 22, услуги оказывались на объектах заказчика, в т.ч. адрес, ООО «Монтажстрой», адрес, офис 10б, пом. 2, эт. 1, услуги оказывались на объектах заказчика, в т.ч. адрес, адрес ООО «Сотекс», адрес, адрес Микрорайон (промышленная адрес), зд. 16/10, помещ. №1, услуги оказывались на объектах заказчика, в т.ч. адрес, СПб и т.д. Заказчики находят их через интернет, на деловых встречах, а также с помощью рекламных баннеров, наклеенных на технику ООО «СДМ». Расчетные счета открыты в адрес, ПАО «Сбербанк». Платежи осуществляются через «банк-клиент» бухгалтером организации с его распоряжения. Он является главным бухгалтером ИП. Организация ООО ЛК «Трейдинг Транзит» является поставщиком запчастей. Поставки были оплачены. ООО «СКЛАД», ООО «В-Склад», ООО «М-Склад», ООО «Р-Склад», не знакомы. фио, фио, фио, фио, фио, фио, ...фио, ...фио, фио, ...фио, ...фио, ...фио, никто не знаком.

-показаниями свидетеля фио, данные им в судебном заседании о том, что у него был обыск 15 февраля 2023 года. Возбуждено уголовное дело по незаконной банковской деятельности, искали документы, так как они взаимодействовали с компанией ЛК Транзит. С указанной организацией и компанией Техсервис был заключен договор поставки запчастей подписывались бухгалтерские документы. В ходе обыска у него был изъят личный и рабочий мобильный телефон, на работе был изъят рабочий компьютер. Компьютер был возвращен, телефоны нет. фио был товарищем фио, ныне покойный. Он их познакомил в 2020-2021 г. Был заключен договор на поставку запчастей в связи с тем, что компания, в которой он работал, занимается продажами, закупкой запасных частей дорожно-строительной техники. В связи с событиями внешней политики, некоторые зарубежные заказчики отказались работать с Россией, в этой связи и познакомился с фио. Отношений ни приятельских, ни дружеских с ним не было. Он ему периодически передавал Бухгалтерские документы по ЛК Транзит. Знает, что фио занимался металлом. Они обсуждали покупку костровой чаши. Он работал в управляющей компании ООО «Техстрой контракт», зарегистрированной по адресу: адрес, 2-ой Амбулаторный. 10, он был либо менеджером по работе с банками либо начальником отдела по работе с банками. В настоящий момент он работает в компании ФИО16, которая зарегистрирована по тому же адресу в должности начальника отдела по работе с кредитными организациями. Компанию ЛК Транзит они проверили, фио ее представлял на тот момент, как он понял. Компания была с многомиллиардным оборотом, известная на рынке. Подозрений не вызвала. Руководство организации, в которой он работал, видимо, приняло решение, что можно заключить договор и работать.

Также вина подсудимых подтверждается следующими представленными стороной обвинения письменными доказательствами:

-протоколами осмотров предметов и документов, согласно которым осмотрены CD-R компакт-диски, содержащие файлы электронных почтовых переписок абонентских ящиков «marina-misyuk@mail.ru», «akv350@mail.ru», «vesel.81@mail.ru», «aaa373737@bk.ru», «sorder1723@mail.ru», «LK_TT@list.ru», «svekla315@gmail.com», «ringo230@gmail.com», «jobpunsh@gmail.com», «western2303@gmail.com», а также содержащий файлы с перечнем контактов и переписок пользователя мессенджера «Telegram» (Телеграм) с абонентским номером: 

<

***>, находившегося в пользовании фио (т. 2 л.д. л.д. 62-64, 66-71, 75-77, 81-93, 97-102, 104-110, 112-144, 146-152, 154-167; т. 3 л.д. 1-250, т. 4 л.д. 1-249, т. 5 л.д. 1-251, т. 6 л.д. 1-250, т. 7 л.д. 1-249, т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-250, т. 10 л.д. 1-250, т. 11 л.д. 1-251, т. 12 л.д. 1-250, т. 13 л.д. 1-250, т. 14 л.д. 1-250, т. 15 л.д. 1-250, т. 16 л.д. 1-250, т. 17 л.д. 1-250, т. 18 л.д. 1-250, т. 19 л.д. 1-250, т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-250, т. 22 л.д. 1-250, т. 23 л.д. 1-250, т. 24 л.д. 1-250, т. 25 л.д. 1-52; т. 25 л.д. 54-68, 70-250; т. 26 л.д. 1-250, т. 27 л.д. 1-250, т. 28 л.д. 1-250, т. 29 л.д. 1-250, т. 30 л.д. 1-250, т. 31 л.д. 1-250, т. 32 л.д. 1-250, т. 33 л.д. 1-250, т. 34 л.д. 1-250, т. 35 л.д. 1-250, т. 36 л.д. 1-250, т. 37 л.д. 1-250, т. 38 л.д. 1-250, т. 39 л.д. 1-250, т. 40 л.д. 1-250, т. 41 л.д. 1-250, т. 42 л.д. 1-250, т. 43 л.д. 1-250, т. 44 л.д. 1-250, т. 45 л.д. 1-140); 

-заключениями эксперта бухгалтерских судебных экспертиз №12/3-201, 12/3-53, согласно выводам которых общая сумма полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 12% от суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО с расчетных счетов ООО «Контрактсервис» на лицевые счета различных организаций составляет сумма (т.173 л.д.39-174; т. 174 л.д.12-196);

-протоколами осмотра предметов и документов, согласно которым осмотрены диски, содержащие результаты ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» по телефонным номерам телефон, 8-919-101-23-11, 8-925-777-77-21, 8-911-125-08-26, 8-916-680-05-13, 

<

***>, 8-999-122-27-95 (т. 46 л.д. л.д. 15-136, 138-250; т. 47 л.д. л.д.1-14, 16-81, 83-131, 133-250; т. 48 л.д. л.д.1-114, 116-149, 151-160);

-протоколом осмотра предметов и документов от 03.11.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий таблицу поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «ЛК Трейдинг Транзит» за период с 06.08.2020 по 28.04.2022 гг. (т. 48 л.д. 190-197);

-протоколом осмотра предметов и документов от 03.11.2022, согласно которому осмотрены компакт-диски, содержащие файлы с расширенной выпиской по операциям по счету № 40702810830090003656, сведения об IP- адресе, МАС-адресе ООО «ЛК Трейдинг Транзит» (т. 48 л.д. 199-204);

-протоколом осмотра предметов и документов от 14.12.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий файлы электронной почтовой переписки абонентского ящика «1276007@gmail.com» (т. 49 л.д. 116-118);

-протоколом осмотра предметов и документов от 14.12.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащих файлы электронной почтовой переписки абонентского ящика «titov500@yahoo.com», «n366121@gmail.com», «chucknoriss771@gmail.com», «milanamilana0712@gmail.com», «milanamilana0712@gmail.com», «milanamilana0712@gmail.com», «kirozuka@yahoo.com» (т. 49 л.д. л.д. 120-124, 126-130, 132-138, 140-147, 151-156 );

-протоколом осмотра предметов и документов от 24.05.2023, согласно которому осмотрен компакт-диск, с материалами ОРМ «получение компьютерной информации» по телефонному номеру телефон (т. 49 л.д. 166-172);

-протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2023, согласно которому осмотрены сведения и предметы, предоставленные из налоговых органов ИФНС России № 33 по адрес, МИФНС России № 25 по адрес, МИФНС России №17 по адрес, ИФНС России № 16 по адрес, УФНС России по адрес, ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу, ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу, МИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу, МИФНС России № 21 по Санкт-Петербургу, ИФНС России № 14 по адрес (т. 51 л.д. 20-179);

-протоколом осмотра предметов и документов от 09.08.2023, согласно которому осмотрены сведения и предметы, предоставленные в ответ на направленные запросы, из кредитных учреждений: ПАО «Сбербанк», адрес, адрес Стандарт», ПАО «Банк ЗЕНИТ», адрес (т. 52 л.д. 109-139, т.т. 53-171, т. 172 л.д. 1-174);

-протоколом осмотра предметов и документов от 27.11.2023, согласно которому осмотрены документы, а именно выписки движения денежных средств и иная информация в отношении ООО ЛК «ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ» ИНН 

<

***>, полученные в ответ на запрос из ООО «КПФ «Каритекс» (т. 172 л.д. 258-260);

-протоколами обыска и осмотра предметов и документов, согласно которым в ходе проведенного обыскав жилище ФИО3, расположенном по адресу: адрес. обнаружены, изъяты и осмотрены предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности (т. 175 л.д. 48-55, т. 183 л.д. 119-235, т. 184 л.д. 1-248, т. 185 л.д. 1-202, т. 186 л.д. 1-202);

-протоколами обыска и осмотра предметов и документов, согласно которым в ходе проведенного обыскав жилище фио, расположенном по адресу: адрес., обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: телефон Самсунг Гэлэкси А01 Кор «Samsung Galaxy A01 Core» красного цвета серийный номер R58NC524CML IMEI IMEI (т. 187 л.д. л.д. 6-11, 31-35);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска в жилище фио, расположенном по адресу: М.О., адрес, обнаружены и изъяты, предметы и документы, после чего осмотрены (т. 187 л.д. л.д. 224-228, 246-249);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которому в ходе проведенного обыскав жилище фио, расположенном по адресу: М.О., адрес, адрес Миллениум парк

<

...>, обнаружены и изъяты, предметы и документы, после чего осмотрены (т. 188 л.д. л.д. 68-74, 77-218);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска в офисных помещениях деятельности фио, расположенных по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: тетрадь в обложке фиолетового цвета с рукописными записями (т. 189 л.д. л.д. 22-33, 36-39);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т. 189 л.д. л.д. 48-52, 55-70);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым, в ходе проведенного обыска офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес (здание КПП), обнаружены, изъяты и осмотрены предметы и документы (т. 189 л.д. л.д. 76-80, 83-84);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыскав жилище фио, расположенном по адресу: адрес, адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: мобильный телефон марки (т. 192 л.д. 102-105, 108-127);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которому в ходе проведенного обыскав жилище фио, расположенном по адресу: адрес, адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, документы имеющие значение для уголовного дела (т. 192 л.д. л.д. 134-137, 143-145);

-протоколами обыска осмотра предметов и документов, согласно которым в ходе проведенного обыска в жилище ФИО4, расположенном по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: мобильный телефон марки «Samsung», с сим-картой оператора «Мегафон» (т. 193 л.д. л.д.16-20, 33-35);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыскав жилище ФИО2, расположенном по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: мобильный телефон марки «Samsung» (т. 193 л.д. 61-65, 71-75);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска в жилище фио, расположенном по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: мобильный телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S21 Ulta 5G», ноутбук марки «Lenovo» модель (т. 194 л.д. л.д. 11-15, 22-185);

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска в жилище фио, расположенном по адресу: адрес, обнаружены, изъяты и осмотрены, в том числе: мобильный телефон марки «Apple» модель «IPhone 13 Pro Max» (т. 195 л.д. 7-11, 14-77);

-ответами из различных банков и МИФНС, согласно получены сведения о движении денежных средств и иных данных в отношении ООО «М-Склад», ООО «Склад», ООО «Р-Склад», ООО «В-Склад», ООО ЛК «Трейдинг Транзит» (т. 50 л.д. 2, 5, 8,11, 14,17; т. 51 л.д. л.д. 6,8-9,12,15,18; т. 52 л.д. л.д. 3, 7-32, 36, 40-42, 46-47, 51, 55-57, 61, 65, 69, 73, 77, 81-83, 87, 91-93, 97, 101, 105-107; т. 172 л.д. 200-257);

-постановлениями Московского областного суда о разрешении в проведении ОРМ (т. 49, л.д.111-112, 113, т. 48 л.д. 166-183); 

-протоколами обыска и осмотра предметов (документов), согласно которым в ходе проведенного обыска в нежилых (офисных) помещениях, расположенном по адресу: адрес, пр-кт 40-летия Победы, адрес, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, в последствии осмотрены, на которых содержалась информация, имеющая значение для уголовного дела (т. 195 л.д. л.д. 86-97, 100-163; т. 197 л.д. 248-250; т. 198 л.д. 40-41);

-протоколами выемки, осмотра предметов и документов, согласно которым в ООО «Биджи Групп» изъяты и осмотрены в последующем предметы и документы, касающиеся взаимоотношений с ООО ЛК «Трейдинг Транзит», ООО «Склад», ООО «В-Склад», ООО «М-Склад», ООО «Р-Склад» (т. 198 л.д. л.д.46-227, 228-230);

-постановлениями о рассекречивании сведений, согласно которому получены результаты ОРМ (т. 1 л.д. 94; т. 2 л.д.13-16)

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные и вышеперечисленные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершения ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2 рассматриваемого преступления, как таковое изложено в описательной части, и полностью доказывают вину ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 в совершении указанного преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы, к которым суд пришел с учетом оценки исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, сопоставляя исследованные в судебном заседании показания вышеперечисленных свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, между собой, а также с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что таковые соответственно взаимосогласуются и дополняют друг друга, последовательны и не содержат каких-либо существенных противоречий. У названных свидетелей обвинения, не имелось каких-либо оснований противоправно действовать в отношении подсудимых, либо оговаривать ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, фио Также судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что показания перечисленных свидетелей обвинения сформированы под воздействием третьих лиц, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.

Оценивая упомянутые заключения экспертов в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе сопоставляя таковые с показаниями свидетелей, суд приходит к выводу, что экспертизы проведены в соответствии с требованиями закона компетентными лицами и в рамках полномочий; выводы экспертов обоснованы результатами проведенных исследований относительно обстоятельств дела и без каких-либо противоречий отвечают на поставленные вопросы, а потому в данном случае, не вызывают у суда сомнений.

Перечисленные документы и протоколы следственных действий соответствуют требованиям УПК РФ, предъявляемым к порядку получения документов и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, закрепляя установленные факты, что по существу не противоречит исследованным в судебном заседании доказательствам, а потому таковые наряду с другими доказательствами по делу учитывается при постановлении приговора.

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права каждого из подсудимых на защиту, а также судом не установлены обстоятельства, позволяющие судить об оговоре ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 кем-либо, о представлении суду недостоверных доказательств и заинтересованности третьих лиц, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, в исходе дела.

Другие доводы защиты, в том числе ссылаясь на материалы дела, в частности о неполноте и необъективности проведенного предварительного следствия, ненадлежащего сбора и проверки доказательств по каждым обстоятельствам, никоим образом в данном случае не свидетельствуют о невиновности подсудимых и никакого существенного влияния на выводы суда о виновности ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 в каждом случае не оказывают.

Проведя анализ и оценку показаний подсудимых ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 данных ими в судебном заседании, при том, что каждый из них не был лишен возможности давать показания по своему усмотрению, и оснований для самооговора у подсудимых не имелось, суд, учитывая наличие их заинтересованности в исходе дела, правдивыми и достоверными признает их показания лишь в той части, в которой таковые не противоречат материалам уголовного дела и согласуются с доказательствами, представленными стороной обвинения, позволяя установить изложенные в описательной части обстоятельства преступления. В остальной части их показания, в частности, направленные на непризнание в части своей вины, расцениваются судом как избранный каждым способ защиты, не противоречащий их процессуальному статусу, направленный на уменьшение ответственности за содеянное.

Так, несмотря на доводы защиты, представленные стороной обвинения доказательства, в их совокупности, исходя из существа рассматриваемых обстоятельств, позволяют суду установить, что в рассматриваемый период времени фио находясь в неустановленном следствием месте, совместно с неустановленными следствием лицами, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение, а в последующем фио предложил вступить в организованную группу в качестве соучастников ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, тем самым указанные совместные действия членов организованной группы в нарушение действующего законодательства были непосредственно направлены на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 18.10.2021 по 15.02.2023, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 12 %, в особо крупном размере.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2, не было основания нарушать требования закона, а незнание закона, либо неверное его толкование не могут в данном случае служить основанием для освобождения ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 от уголовной ответственности.

Так, представленные стороной обвинения доказательства в своей совокупности, позволяют установить, что действия, направленные на незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере осуществлены ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2 в составе организованной группы, поскольку они заранее договорились о совместном совершении данного преступления, о чем свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства, в частности, указывающие на характер и последовательность согласованных и совместных умышленных действий ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2, дополняющих друг друга, при том, что каждый действовал в соответствие с отведенной ему ролью, и их действия были охвачены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата, связанного с непосредственным получением ими, при рассматриваемых обстоятельствах указанным способом прибыли.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, вмененные ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, фио Оснований для переквалификации состава преступления по изложенным обстоятельствам, не имеется и указанные доводы стороны защиты существенного влияния на квалификацию действий подсудимых не оказывают.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что содеянное ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2 является преступлением и соответственно их действия подлежат квалификации по п.п. «а. б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ суд при назначении каждому подсудимому наказания за совершенное преступление, а также при разрешении других нижеперечисленных вопросов, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей. 

Так, в ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого ФИО1 на основе исследованных в судебном заседании документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, а также он имеет родственников, имеет на иждивении двух малолетних детей 2017, паспортные данные, которые нуждаются в его уходе, заботе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, применяя п. «г» ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого ФИО4 на основе исследованных в судебном заседании документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, а также имеет родственников, которые нуждаются в его уходе, заботе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, наличием на иждивении двоих малолетних детей 2011, паспортные данные применяя п. «г» ч. ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого фио на основе исследованных в судебном заседании документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, а также имеет родственников, которые нуждаются в его уходе, заботе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, наличием на иждивении четверых малолетних детей 2010, 1015, 2018, паспортные данные применяя п. «г» ч. ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого ФИО3 на основе исследованных в судебном заседании документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлено, что судимости она не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту жительства жалоб в отношении неё не поступало, а также имеет родственников, которые нуждаются в ее уходе, заботе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, что, наряду с его возрастом и состоянием ее здоровья, семейным положением, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

В ходе исследования обстоятельств, которые характеризуют личность подсудимого ФИО2 на основе исследованных в судебном заседании документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлено, что судимости он не имеет, на медицинских учетах по состоянию здоровья не состоит, по месту жительства жалоб в отношении него не поступало, а также имеет родственников, которые нуждаются в его уходе, заботе и материальной поддержке, в том числе в силу возраста и состояния здоровья, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, наличием на иждивении одного малолетнего ребенка паспортные данные применяя п. «г» ч. ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в данном случае не имеется.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также личности каждого из подсудимых, суд в данном случае не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание изложенное, суд, не усматривая оснований для применения в отношении каждого из подсудимых при назначении наказания положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ, пришел к выводу, что в рамках санкций ч. 2 ст. 172 УК РФ подсудимым ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2 за совершенное преступление соответственно следует назначить наказание в виде лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, предусмотренные названной санкцией, в данном случае не смогут обеспечить достижение целей наказания, не усматривая оснований для назначения фиоМ., ФИО4, фио, фио ФИО3 дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ст. 172 УК РФ.

фио, ФИО3, ФИО8, фио, фио в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживались. 

Вместе с тем, в данном случае, учитывая совокупность установленных обстоятельств дела, в частности личность каждого из подсудимых, а именно: их возраст, состояние здоровья, семейное положение каждого и сложившуюся, в связи с этим, жизненную ситуацию, положительно характеризующие данные подсудимых, наличие у каждого смягчающих наказание обстоятельств, учитывая также, что подсудимые каждый нарушений избранной им меры пресечения не нарушал, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности в данном случае исправления ФИО1, ФИО3, фио, ФИО4, ФИО2 без реального отбывания назначенного наказания, считая назначенное наказание условным, установив каждому испытательный срок, достаточный, чтобы своим поведением подсудимые доказали свое исправление, возлагая при этом на каждого предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ соответствующие обязанности. В связи с этим, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, суд пришел к выводу, что до вступления приговора суда в законную силу, избранную каждому подсудимому меру пресечения надлежит оставить прежней виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный 20.10.2023г. Тверским районным судом адрес на имущество фио в виде денежных средств в размере сумма следует сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2 виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить каждому следующее наказание:

ФИО1 в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 05 (пять) лет.

ФИО2 в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 04 (четыре) года.

ФИО3 в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок на 04 (четыре) года.

ФИО8 в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 04 (четыре) года.

ФИО4 в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 04 (четыре) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1, ФИО2, ФИО3, фио, ФИО4 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения каждому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Арест, наложенный 20.10.2023г. Тверским районным судом адрес на имущество фио в виде денежных средств в размере сумма,- сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу -хранить в уголовном деле в течение срока хранения уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.

Судья фио