Дело № 1-8/2026

50RS0№-39

приговор

именем российской федерации

г. Коломна 29 января 2026 года

<

адрес>

Коломенский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Куликовой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника Коломенского городского прокурора ФИО88, законного представителя потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1, ее представителя – адвоката ФИО125, подсудимых ФИО1, ФИО2, их защитников – адвокатов ФИО123, Л.Н., при секретаре ФИО89, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающим коммерческим ФИО60 ООО «ФИО29», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> АССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>ёвники, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающим генеральным ФИО60 ООО «ФИО29», ФИО60 по работе с национальными сетями ООО «ФИО58 ФИО12» (временно отстраненного от должности на основании постановления суда), военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст. 201 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование ФИО80, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других ФИО80, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, 25.08.2021г. на основании приказа № «О вступлении в должность генерального ФИО60», а также на основании Решения № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» от 18.08.2021г., ФИО1 вступил в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в указанную дату с ФИО1 был заключен трудовой договор № от 25.08.2021г.

Согласно п.1.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и должностной инструкцией, несет полную ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

При этом, согласно п. 1.4 вышеназванной должностной инструкции генеральному ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно подчиняются: Исполнительный ФИО60, Заместитель генерального ФИО60, Юрист, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений (отделов, филиалов и пр.), Офис-менеджер Общества.

Согласно п. 3.1 вышеуказанной должностной инструкции генерального ФИО60 на генерального ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно возлагаются следующие обязанности:

- осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и правильного исполнения требований законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества;

- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг в целях развития Общества;

- организация производственно-хозяйственной деятельности Общества на основе широкого использования новейшей техники и технологии, организация разработки и внедрения новейших прогрессивных технологий осуществления работ Обществом, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта, в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов Общества;

- организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и условиями для выполнения целей и задач, указанных в Уставе;

- обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

Согласно п. 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией; согласно п. 5.2 должностной инструкции генеральный ФИО60 Общества, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителя (учредителей), несёт персональную ответственность по основаниям и в пределах, установленных уголовным, гражданским административным или трудовым законодательством РФ, таким образом, ФИО1 как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

ФИО2, с 05.04.2021г., на основании Приказа (распоряжения) № о приеме работника на работу от 05.04.2021г. принят на должность ФИО60 по работе с национальными сетями Общества с ограниченной ответственностью «ФИО58 ФИО12» (далее по тексту – ООО «ФИО58 ФИО12») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>А ком.1, учредителями которого являлись: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО90 и ФИО91; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО92; с 25.05.2022г. - ФИО37 №11); в указанную дату с ФИО2 был заключен трудовой договор № от 05.04.2021г..

31.01.2022г. на основании приказа № от 31.01.2022г. ФИО2 переведен с 01.02.2022г. на внешнее совместительство по должности коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

При этом, согласно п. 1.2 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 относится к категории руководителей, согласно п. 1.7 указанной инструкции, коммерческий ФИО60 подчиняется непосредственно генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

Согласно п. 3 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 Общества – ФИО2, исполняет следующие обязанности:

- п. 3.1: осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания;

- п. 3.2: обеспечивает эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов Общества, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- п. 3.7: осуществляет контроль реализации продукции, материально-технического обеспечения, финансовых и экономических показателей деятельности Общества, правильного расходования оборотных средств и целевого использования заемных средств, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта;

- п. 3.12: обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и приспособлениями.

Таким образом, ФИО2 как коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

Основным видом деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом производственное помещение указанной организации располагалось по адресу: 

<

адрес>А, в производственном помещении также располагалось необходимое для осуществления организацией своей деятельности оборудование.

10.02.2012г. было создано и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Дмитровский, 

<

адрес>, этаж 1, комната/офис 2/17 Общество с ограниченной ответственностью «Босфор» (далее по тексту – ООО «Босфор»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, основным видом деятельности которого являлось производство муки из зерновых культур.

06.12.2021г. между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» заключен договор поставки № от 06.12.2021г., согласно которого ООО «ФИО58 ФИО12» («Поставщик») обязуется производить и поставлять ООО «Босфор» («Покупатель») продукцию за согласованную цену.

26.01.2022г. ФИО37 №4 было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83» (далее по тексту – ООО «ФИО29-ФИО83»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, этаж 9, ком. 18, основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29-ФИО83» являлась регистрация товарного знака для последующего осуществления предпринимательской деятельности с ООО «ФИО58 ФИО12». Учредителем ООО «ФИО29-ФИО83» со 100 % ФИО18 в уставном капитале являлся ФИО37 №4, генеральным ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» являлся ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (20.04.2023г. ООО «ФИО29-ФИО83» ликвидировано).

В период осуществления ФИО1 трудовой деятельности в должности генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в период времени с 01.01.2022г. по 15.03.2022г., более точные дата и время следствием не установлено, у ФИО1, находящегося в неустановленном следствием месте, вопреки законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12» возник корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных соучастников преступления, путем совершения действий по реализации продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», по заниженным ценам в адрес подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления (аффилированных) юридических ФИО80 для последующего извлечения прибыли от ее использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12».

С этой целью ФИО1 разработал преступный план, приискал средства преступления, а также определил ФИО80 на роль соучастников преступления. Преступный план заключался в создании и приискании аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления, после чего ФИО1, являясь непосредственным исполнителем данного преступления, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», совместно с иными соучастниками преступления, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», Уставу, трудовому договору, положению и интересам участников, в целях извлечения для себя и иных соучастников преступления материальных выгод, должен был давать подчиненным ему сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» указания к реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома участников в адрес аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления, по заведомо заниженным ценам, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» существенный вред в виде причинения материального ущерба, нарушения нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

Действуя в осуществление задуманного, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в период времени с 01.01.2022г. по 15.03.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, приискал на роль соучастника преступления ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и предложил ему соучастие в преступлении в виде пособничества в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании ФИО80 (ФИО1), выполняющим управленческие функции в ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки законным интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для них (ФИО1 и ФИО2), путем совершения действий по реализации продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», по заниженным ценам в адрес подконтрольных ФИО1 и ФИО2 (аффилированных) юридических ФИО80 для последующего извлечения прибыли от ее использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

ФИО1, получив согласие ФИО2 на совместное совершение данного преступления, отвел ФИО2 преступную роль пособника, которая заключалась в содействии совершению преступления предоставлением информации, устранением препятствий, заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов добытых преступным путем, заранее обещанного приобретения и сбыта таких предметов, то есть ФИО2, осуществляющий трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию для создания, в целях сокрытия следов преступления, ФИО17, реквизиты которого будут схожими с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», а также приобретения 100 % ФИО18 в уставном капитале ФИО17, являющегося контрагентом ООО «ФИО58 ФИО12», имеющего финансовые затруднения, которые будут подконтрольны ФИО1 и ФИО2 (аффилированные юридические ФИО80); обеспечивать исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома учредителей (участников) данного Общества, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» существенный вред в виде материального ущерба, нарушения нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества; обеспечивать прием и сокрытие продукции, добытой преступным путем, аффилированными юридическими ФИО80 с составлением необходимой бухгалтерской документации; в целях получения материальной выгоды обеспечивать дальнейшую продажу по завышенной цене приобретенной продукции, добытой преступным путем, от ФИО80 подконтрольных ФИО1 и ФИО2 аффилированных юридических ФИО80 контрагентам, в т.ч., из числа контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», то есть ФИО2 должен был оказывать содействие ФИО1 в совершении преступления.

Подготавливая условия к совершению указанного преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, ФИО1 совместно с ФИО2, действующим умышленно, из корыстных побуждений, была выкуплена 100 % ФИО18 в уставном капитале ООО «Босфор», являющемся контрагентом ООО «ФИО58 ФИО12» на основании заключенного договора поставки № от 06.12.2021г., в результате чего ФИО1 и ФИО2 стали учредителями ООО «Босфор» по 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый, при этом данные действия необходимы были ФИО1 и ФИО2 для достижения своих преступных целей.

Продолжая подготавливать условия к совершению указанного преступления, 29.04.2022г., в неустановленном следствием месте, ФИО1 при содействии ФИО2, предоставившего свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29» (далее по тексту – ООО «ФИО29»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 8/5, ком./офис 30Б/211 (с ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены изменения – наименованием регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, а также юридический адрес ООО «ФИО29»: 

<

адрес>, г.о. ФИО15, г. ФИО15 

<

адрес> помещ.01 офис 45), основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29» являлись производство татарской ФИО83 и ФИО83 с мясной продукцией, а также реализация продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников данного Общества другим контрагентам. В ООО «ФИО29» ФИО2 занял должность генерального ФИО60, а ФИО1 занял должность коммерческого ФИО60 организации, при этом они являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый. Данная организация - ООО «ФИО29», реквизиты которого схожи с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, была учреждена ФИО1 при содействии ФИО2 в целях обеспечения сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем.

С целью осуществления своего преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., в рабочее время, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, при содействии ФИО2, выступающего в качестве пособника, используя в своих корыстных целях доверительные отношения с учредителями ООО «ФИО58 ФИО12», обусловленные служебным положением, неоднократно, систематично, находясь на рабочем месте в помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д, заведомо зная о себестоимости продукции, производимой возглавляемым им Обществом, в нарушение требований Устава, незаконно используя свое служебное положение, предоставляющее ФИО1 административно-хозяйственные функции и организационно-распорядительные функции, включающие право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, ввиду наличия у ФИО1, как генерального ФИО60, права руководить бухгалтерией предприятия, без ведома учредителя, дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, реализовать производимую ООО «ФИО58 ФИО12» в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, продукцию в адрес ООО «ФИО29», где ФИО1 и ФИО2 являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале у каждого и занимали должности коммерческого ФИО60 и генерального ФИО60 соответственно, и ООО «Босфор», где ФИО1 и ФИО2 являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый, по заведомо заниженным ценам, а ФИО2, в свою очередь, имеющий возможность, как коммерческий ФИО60, осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области сбыта продукции на рынке, оказывая содействие ФИО1, обеспечивал исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома учредителей (участников) данного Общества, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес указанных аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам, также, ФИО2, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» и учредителем ООО «Босфор» обеспечивал прием данными коммерческими организациями и сокрытие продукции, добытой преступным путем, и в целях получения материальной выгоды, обеспечивал дальнейшую продажу по завышенной цене приобретенной продукции, добытой преступным путем, от ФИО80 ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», подконтрольных ФИО1 и ФИО2, контрагентам, в т.ч. из числа контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», тем самым ФИО2 оказывал содействие ФИО1 в совершении преступления, в результате чего согласно заключению эксперта №д от ДД.ММ.ГГГГ:

- общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 515 806,82 рублей, при этом общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «ФИО29» составила 8 664 636,89 рублей;

- общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 рублей, при этом общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «Босфор» составила 12 836 255,12 рублей.

При этом ФИО1 был в полной мере осведомлен о том, что в соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества должен действовать в интересах возглавляемого им Общества и несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией, использовал право, данное ему п. 1.4 указанной должностной инструкции – генеральному ФИО60 Общества подчиняется Главный бухгалтер, данное право реализовал в своих корыстных целях путем дачи устных указаний о необходимости реализовать производимую ООО «ФИО58 ФИО12» продукцию в подконтрольные ФИО1 и ФИО2 ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» по заниженным ценам.

Таким образом, в период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, злоупотребляя своими полномочиями вопреки законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем продажи по заниженным ценам продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», в адрес подконтрольных им (аффилированных) юридических ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29», получил полный контроль и возможность распоряжения данной продукцией в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО2 в виде получения прибыли от реализации контрагентам по завышенной цене данной продукции через подконтрольные им (аффилированные) юридические ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29», что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес>А ком.1, выразившегося в причинении материального ущерба на общую сумму 2 249 031,37 рублей в виде недополучения прибыли от реализации поставленных в ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» товаров, нарушении нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

Он же, ФИО1, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, ФИО80 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Он же – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № «О вступлении в должность генерального ФИО60», а также на основании Решения № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» от 18.08.2021г., ФИО1 вступил в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в указанную дату с ФИО1 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.1.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и должностной инструкцией, несет полную ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

При этом, согласно п. 1.4 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральному ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно подчиняются: Исполнительный ФИО60, Заместитель генерального ФИО60, Юрист, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений (отделов, филиалов и пр.), Офис-менеджер Общества.

Согласно п. 3.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, на генерального ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно возлагаются следующие обязанности:

- осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и правильного исполнения требований законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества;

- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг в целях развития Общества;

- организация производственно-хозяйственной деятельности Общества на основе широкого использования новейшей техники и технологии, организация разработки и внедрения новейших прогрессивных технологий осуществления работ Обществом, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта, в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов Общества;

- организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и условиями для выполнения целей и задач, указанных в Уставе;

- обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

Согласно п. 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией; согласно п. 5.2 должностной инструкции генеральный ФИО60 Общества, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителя (учредителей), несёт персональную ответственность по основаниям и в пределах, установленных: уголовным, гражданским административным или трудовым законодательством Российской Федерации, таким образом, ФИО1 как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, а имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», используемое на производстве в указанном производственном помещении, было вверено ФИО1 в силу выполняемых им трудовых обязанностей по замещаемой должности, в соответствии с указанными должностной инструкцией и приказом.

ФИО2, с 05.04.2021г., на основании Приказа (распоряжения) № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на должность ФИО60 по работе с национальными сетями Общества с ограниченной ответственностью «ФИО58 ФИО12» (далее по тексту – ООО «ФИО58 ФИО12») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>А ком.1, учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ стал ФИО37 №11); в указанную дату с ФИО2 был заключен трудовой договор № от 05.04.2021г..

31.01.2022г. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведен с ДД.ММ.ГГГГ на внешнее совместительство по должности коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

При этом, согласно п. 1.2 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 относится к категории руководителей, согласно п. 1.7 указанной инструкции, коммерческий ФИО60 подчиняется непосредственно генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

Согласно ч. 3 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 Общества – ФИО2, исполняет следующие обязанности:

- п. 3.1: осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания;

- п. 3.2: обеспечивает эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов Общества, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- п. 3.7: осуществляет контроль реализации продукции, материально-технического обеспечения, финансовых и экономических показателей деятельности Общества, правильного расходования оборотных средств и целевого использования заемных средств, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта;

- п. 3.12: обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и приспособлениями.

Таким образом, ФИО2 как коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

Основным видом деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом производственное помещение указанной организации располагалось по адресу: 

<

адрес>А, в производственном помещении также располагалось необходимое для осуществления организацией своей деятельности оборудование.

26.01.2022г. ФИО37 №4 было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83» (далее по тексту – ООО «ФИО29-ФИО83»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, Внутригородская территория (Внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ховрино, 

<

адрес>, этаж 9, ком. 18, основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29-ФИО83» являлась регистрация товарного знака для последующего осуществления предпринимательской деятельности с ООО «ФИО58 ФИО12». Учредителем ООО «ФИО29-ФИО83» с 100 % ФИО18 в уставном капитале являлся ФИО37 №4, генеральным ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» являлся ФИО2 с 18.02.2022г. по 20.04.2023г. (20.04.2023г. ООО «ФИО29-ФИО83» ликвидировано).

В период осуществления ФИО1 трудовой деятельности по должности генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в период времени с 26.01.2022г. по 29.04.2022г., более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося в точно неустановленном следствием месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему согласно занимаемой должности, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», для последующего извлечения прибыли от его использования, вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12».

С этой целью ФИО1 разработал преступный план, приискал средства преступления, а также определил ФИО80 на роль соучастников преступления. Преступный план заключался в создании аффилированного ФИО17, подконтрольного ФИО1 и иным соучастникам преступления, после чего ФИО1, являясь непосредственным исполнителем данного преступления, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», совместно с иными соучастниками преступления, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», Уставу, трудовому договору, положению и интересам участников, в целях извлечения для себя материальных выгод, определив предмет своего преступного посягательства – производственное оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», должен был под предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дать указание сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» к перемещению производственного оборудования, вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников в адрес ФИО17, подконтрольного ФИО1 и иным соучастникам преступления, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» материальный ущерб в особо крупном размере, при этом, в целях сокрытия совершаемого преступления, ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», не имея намерения возвращать незаконно присвоенное производственное оборудование, должен был не предпринимать мер к снятию с баланса ООО «ФИО58 ФИО12» данного производственного оборудования, вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и документально не оформлять перемещение товарно-материальных ценностей, а иные соучастники преступления, в свою очередь, являясь пособниками в совершении данного преступления и действуя по указанию ФИО1, контролируя деятельность учрежденной ими организации, должны были оказывать содействие ФИО1 в сокрытии следов преступления и предметов, добытых преступным путем, а также должны были обеспечить приемку в указанной подконтрольной организации имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» без оформления соответствующей надлежащей документации.

Действуя в осуществление задуманного, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в период времени с 26.01.2022г. по 29.04.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, приискал на роль соучастника преступления ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и предложил ему соучастие в преступлении в виде пособничества в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного ФИО1 согласно занимаемой должности, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», для последующего извлечения прибыли от его использования в подконтрольном ФИО1 и ФИО2 (аффилированном) ФИО17, вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12».

ФИО1, получив согласие ФИО2 на совместное совершение данного преступления, отвел ФИО2 преступную роль пособника, которая заключалась в содействии совершению преступления предоставлением информации, устранением препятствий, заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов добытых преступным путем, то есть ФИО2, осуществляющий трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию для создания, в целях сокрытия следов преступления, ФИО17, реквизиты которого будут схожими с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» которое будет подконтрольно ФИО1 и ФИО2 (аффилированное ФИО17); обеспечивать исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о перемещении товарно-материальных ценностей – производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) данного Общества в адрес аффилированного ФИО17, подконтрольного ФИО1 и ФИО2, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12»; обеспечивать прием и сокрытие производственного оборудования, добытого преступным путем, аффилированным юридическим ФИО80 без составления необходимой документации о перемещении товарно-материальных ценностей, то есть ФИО2 оказывал содействие ФИО1 в совершении преступления.

Подготавливая условия к совершению указанного преступления, 29.04.2022г., в неустановленном следствием месте, ФИО1 при содействии ФИО2, предоставившего свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29» (далее по тексту – ООО «ФИО29»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 8/5, ком./офис 30Б/211 (с 09.08.2024г. в ЕГРЮЛ внесены изменения – наименованием регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, а также юридический адрес ООО «ФИО29»: 

<

адрес>, г.о. ФИО15, г. ФИО15 

<

адрес> помещ.01 офис 45), основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29» являлись производство татарской ФИО83 и ФИО83 с мясной продукцией, а также реализация продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников данного Общества другим контрагентам. В ООО «ФИО29» ФИО2 занял должность генерального ФИО60, а ФИО1 занял должность коммерческого ФИО60 организации, при этом они являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый. Данная организация - ООО «ФИО29», реквизиты которого схожи с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, была учреждена ФИО1 при содействии ФИО2 в целях обеспечения сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем.

С целью осуществления своего преступного умысла, направленного на присвоение имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», в целях последующего извлечения для себя материальных выгод, согласно ранее распределённым преступным ролям, в период времени с 29.04.2022г. по 08.09.2022г., в рабочее время, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя в качестве исполнителя, являясь, как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», материально ответственным ФИО80, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при содействии ФИО2, выступающего в качестве пособника, и осуществляющего контроль исполнения данных ФИО1 указаний, тем самым устраняя препятствия к хищению имущества, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ФИО58 ФИО12», используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и по даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, без ведома участников Общества, ввиду наличия у него права руководить Обществом, под заведомо недостоверным ложным предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, о перемещении товарно-материальных ценностей, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», общая стоимость которого составляет особо крупный размер, с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной по адресу: 

<

адрес>А, в адрес якобы дополнительной производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, при этом ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений сообщал сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» с целью сокрытия совершаемого им преступления заведомо недостоверную ложную информацию о том, что производственная площадка ООО «ФИО29», расположенная по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, является дополнительной площадкой ООО «ФИО58 ФИО12», открытой для производства иных видов продукции, в связи с чем сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» добросовестно заблуждались относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что отчуждения собственности ООО «ФИО58 ФИО12» не произойдет, и оборудование будет перемещаться между производственными площадками одной организации, в связи с чем сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12», подчиненные ФИО1, как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выразили свою готовность указания ФИО1 выполнить в полном объеме, в результате чего в период времени с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12», не посвященными в преступные действия ФИО2 и ФИО1, по указанию последнего, с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной по адресу: 

<

адрес>А, было осуществлено перемещение в ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, следующего производственного оборудования, являющегося товарно-материальными ценностями, принадлежащими ООО «ФИО58 ФИО12», вверенными ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», а именно:

- горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату, стоимостью 731 479 рублей;

- санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, стоимостью 714 000 рублей;

- делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496, стоимостью 395 362 рубля;

- машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине, стоимостью 2 408 333 рубля;

- автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №, стоимостью 259 512 рублей;

- ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска, стоимостью 104 124 рубля;

- акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей;

- контроллер СКУД с системой видеонаблюдения, в комплект к которому входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908, стоимостью 380 404,98 рубля;

- ноутбук НР 15s-eq2024ur, стоимостью 51 895 рублей;

- ноутбук НР 17-са2038ur (1600х900 256ГБ Win10), стоимостью 45 368 рублей;

- ноутбук НР I5-2430M/8GB/128 GB SSD, стоимостью 15 500 рублей;

- ноутбук NB ITEL SPIRIT, стоимостью 27 240,83 рублей;

- CAMBRO M.COMP. Контейнер передвижной IBS27, стоимостью 32 000 рублей;

- воздухоохладитель DJ – 5.6 / 402 A (380V), стоимостью 40 083,33 рублей;

- дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 / 100 с фурн. + комплект креплений к 120 мм + обрамления, стоимостью 17 266,67 рублей;

- контейнер 4332470 (46л,555х390х290 мм), стоимостью 4 205,83 рублей;

- корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900. Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, стоимостью 178 664,17 рублей;

- шоковая система на базе компрессора Компрессор Воск HGX34B/380-4S Германия -30 в камере -35 кипение, стоимостью 345 333,33 рублей;

- шпилька под лоток 600/400, стоимостью 57 026,67 рублей;

- контейнер для мусора 120л на колесах, пластик, зеленый, стоимостью 3 591,67 рублей;

- овощерезка т.м. EKSI серии EVC, мод. EVC-300, стоимостью 49 166,67 рублей;

- принтер Zebra DT ZT220, стоимостью 57 099,17 рублей, а всего имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, в особо крупном размере. При этом в целях сокрытия совершаемого преступления, ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», намеренно игнорируя требования документов, регламентирующих его деятельность, не имея намерения возвращать незаконно присвоенное производственное оборудование, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и по даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, без ведома участников Общества, ввиду наличия у него права руководить Обществом, под заведомо недостоверным ложным предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, не снимать с баланса ООО «ФИО58 ФИО12» данное производственное оборудование и документально не оформлять перемещение товарно-материальных ценностей.

В свою очередь, в период времени с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО2, выступая в качестве пособника в совершении преступления, оказывая содействие ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в точно неустановленном следствием месте, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29», организовал приемку перемещенного производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», без оформления соответствующей надлежащей документации, в ООО «ФИО29», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, тем самым ФИО2 оказал ФИО1 содействие в устранении препятствий, сокрытии следов преступления и предметов, добытых преступным путем, после чего похищенное производственное оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», вверенное ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», использовалось сотрудниками ООО «ФИО29» в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, по назначению в целях получения ФИО1 и ФИО2 материальной выгоды, до момента изъятия сотрудниками ОЭБиПК ФИО27 по городу Коломна в ходе осмотров места происшествия, проведенных в рамках проведения проверочных мероприятий в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 28.03.2023г., в период времени с 13 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 19.04.2023г., в ООО «ФИО29», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>.

Таким образом, в период с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «ФИО58 ФИО12», будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, вывезли из производственного помещения ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, на территорию ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, то есть тем самым похитили путем присвоения следующее имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», вверенное ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12»:

- горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату, стоимостью 731 479 рублей;

- санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, стоимостью 714 000 рублей;

- делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496, стоимостью 395 362 рубля;

- машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине, стоимостью 2 408 333 рубля;

- автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №, стоимостью 259 512 рублей;

- ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска, стоимостью 104 124 рубля;

- акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей;

- контроллер СКУД с системой видеонаблюдения, в комплект к которому входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908, стоимостью 380 404,98 рубля;

- ноутбук НР 15s-eq2024ur, стоимостью 51 895 рублей;

- ноутбук НР 17-са2038ur (1600х900 256ГБ Win10), стоимостью 45 368 рублей;

- ноутбук НР I5-2430M/8GB/128 GB SSD, стоимостью 15 500 рублей;

- ноутбук NB ITEL SPIRIT, стоимостью 27 240,83 рублей;

- CAMBRO M.COMP. Контейнер передвижной IBS27, стоимостью 32 000 рублей;

- воздухоохладитель DJ – 5.6 / 402 A (380V), стоимостью 40 083,33 рублей;

- дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 / 100 с фурн. + комплект креплений к 120 мм + обрамления, стоимостью 17 266,67 рублей;

- контейнер 4332470 (46л,555х390х290 мм), стоимостью 4 205,83 рублей;

- корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900. Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, стоимостью 178 664,17 рублей;

- шоковая система на базе компрессора Компрессор Воск HGX34B/380-4S Германия -30 в камере -35 кипение, стоимостью 345 333,33 рублей;

- шпилька под лоток 600/400, стоимостью 57 026,67 рублей;

- контейнер для мусора 120л на колесах, пластик, зеленый, стоимостью 3 591,67 рублей;

- овощерезка т.м. EKSI серии EVC, мод. EVC-300, стоимостью 49 166,67 рублей;

- принтер Zebra DT ZT220, стоимостью 57 099,17 рублей, а всего имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, что является особо крупным размером.

В период с 25.09.2022г. по 19.04.2023г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сняв для сокрытия своих совместных преступных действий идентификационные заводские таблички с оборудования, распорядились по своему усмотрению похищенным имуществом, принадлежащим ООО «ФИО58 ФИО12», установив его в производственных цехах ООО «ФИО29» и, тем самым, организовав получение ООО «ФИО29» прибыли путем использования имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12».

Таким образом, в период с 08.09.2022г. по 19.04.2023г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, путем присвоения с использованием своего служебного положения вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», похитил имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, чем причинил ООО «ФИО58 ФИО12» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 924 611,32 рублей.

ФИО2 совершил пособничество в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании ФИО80, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других ФИО80, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

ФИО2, с 05.04.2021г., на основании Приказа (распоряжения) № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на должность ФИО60 по работе с национальными сетями Общества с ограниченной ответственностью «ФИО58 ФИО12» (далее по тексту – ООО «ФИО58 ФИО12») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>А ком.1, учредителями которого являлись: в период времени с 24.06.2020г. по 21.07.2021г. – ФИО90 и ФИО91; в период времени с 21.07.2021г. по 25.05.2022г. – ФИО92; с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО37 №11); в указанную дату с ФИО2 был заключен трудовой договор № от 05.04.2021г.

31.01.2022г. на основании приказа № от 31.01.2022г. ФИО2 переведен с ДД.ММ.ГГГГ на внешнее совместительство по должности коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

При этом, согласно п. 1.2 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 относится к категории руководителей, согласно п. 1.7 указанной инструкции, коммерческий ФИО60 подчиняется непосредственно генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

Согласно ч. 3 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 Общества – ФИО2, исполняет следующие обязанности:

- п. 3.1: осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания;

- п. 3.2: обеспечивает эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов Общества, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- п. 3.7: осуществляет контроль реализации продукции, материально-технического обеспечения, финансовых и экономических показателей деятельности Общества, правильного расходования оборотных средств и целевого использования заемных средств, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта;

- п. 3.12: обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и приспособлениями.

Таким образом, ФИО2 как коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

25.08.2021г. на основании приказа № «О вступлении в должность генерального ФИО60», а также на основании Решения № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» от 18.08.2021г., ФИО1 вступил в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в указанную дату с ФИО1 был заключен трудовой договор № от 25.08.2021г.

Согласно п.1.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и должностной инструкцией, несет полную ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

При этом, согласно п. 1.4 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральному ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно подчиняются: Исполнительный ФИО60, Заместитель генерального ФИО60, Юрист, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений (отделов, филиалов и пр.), Офис-менеджер Общества.

Согласно п. 3.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, на генерального ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно возлагаются следующие обязанности:

- осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и правильного исполнения требований законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества;

- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг в целях развития Общества;

- организация производственно-хозяйственной деятельности Общества на основе широкого использования новейшей техники и технологии, организация разработки и внедрения новейших прогрессивных технологий осуществления работ Обществом, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта, в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов Общества;

- организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и условиями для выполнения целей и задач, указанных в Уставе;

- обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

Согласно п. 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией; согласно п. 5.2 должностной инструкции генеральный ФИО60 Общества, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителя (учредителей), несёт персональную ответственность по основаниям и в пределах, установленных: уголовным, гражданским административным или трудовым законодательством Российской Федерации, таким образом, ФИО1 как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

Основным видом деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом производственное помещение указанной организации располагалось по адресу: 

<

адрес>А, в производственном помещении также располагалось необходимое для осуществления организацией своей деятельности оборудование.

10.02.2012г. было создано и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Дмитровский, 

<

адрес>, этаж 1, комната/офис 2/17 Общество с ограниченной ответственностью «Босфор» (далее по тексту – ООО «Босфор»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, основным видом деятельности которого являлось производство муки из зерновых культур.

06.12.2021г. между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО58 ФИО12» («Поставщик») обязуется производить и поставлять ООО «Босфор» («Покупатель») продукцию за согласованную цену.

26.01.2022г. ФИО37 №4 было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83» (далее по тексту – ООО «ФИО29-ФИО83»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, этаж 9, ком. 18, основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29-ФИО83» являлась регистрация товарного знака для последующего осуществления предпринимательской деятельности с ООО «ФИО58 ФИО12». Учредителем ООО «ФИО29-ФИО83» с 100 % ФИО18 в уставном капитале являлся ФИО37 №4, генеральным ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» являлся ФИО2 с 18.02.2022г. по 20.04.2023г. (20.04.2023г. ООО «ФИО29-ФИО83» ликвидировано).

В период осуществления ФИО1 трудовой деятельности в должности генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в период времени с 01.01.2022г. по 15.03.2022г., более точные дата и время следствием не установлено, у ФИО1, находящегося в неустановленном следствием месте, вопреки законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12» возник корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и иных соучастников преступления, путем совершения действий по реализации продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», по заниженным ценам в адрес подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления (аффилированных) юридических ФИО80 для последующего извлечения прибыли от ее использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12».

С этой целью ФИО1 разработал преступный план, приискал средства преступления, а также определил ФИО80 на роль соучастников преступления. Преступный план заключался в создании и приискании аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления, после чего ФИО1, являясь непосредственным исполнителем данного преступления, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», совместно с иными соучастниками преступления, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», Уставу, трудовому договору, положению и интересам участников, в целях извлечения для себя и иных соучастников преступления материальных выгод, должен был давать подчиненным ему сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» указания к реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома участников в адрес аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и иным соучастникам преступления, по заведомо заниженным ценам, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» существенный вред в виде причинения материального ущерба, нарушения нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

Действуя в осуществление задуманного, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в период времени с 01.01.2022г. по 15.03.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, приискал на роль соучастника преступления ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и предложил ему соучастие в преступлении в виде пособничества в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании ФИО80 (ФИО1), выполняющим управленческие функции в ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки законным интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для них (ФИО1 и ФИО2), путем совершения действий по реализации продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», по заниженным ценам в адрес подконтрольных ФИО1 и ФИО2 (аффилированных) юридических ФИО80 для последующего извлечения прибыли от ее использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

ФИО1, получив согласие ФИО2 на совместное совершение данного преступления, отвел ФИО2 преступную роль пособника, которая заключалась в содействии совершению преступления предоставлением информации, устранением препятствий, заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов добытых преступным путем, заранее обещанного приобретения и сбыта таких предметов, то есть ФИО2, осуществляющий трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию для создания, в целях сокрытия следов преступления, ФИО17, реквизиты которого будут схожими с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», а также приобретения 100 % ФИО18 в уставном капитале ФИО17, являющегося контрагентом ООО «ФИО58 ФИО12», имеющего финансовые затруднения, которые будут подконтрольны ФИО1 и ФИО2 (аффилированные юридические ФИО80); обеспечивать исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома учредителей (участников) данного Общества, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» существенный вред в виде причинения материального ущерба, нарушения нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества; обеспечивать прием и сокрытие продукции, добытой преступным путем, аффилированными юридическими ФИО80 с составлением необходимой бухгалтерской документации; в целях получения материальной выгоды обеспечивать дальнейшую продажу по завышенной цене приобретенной продукции, добытой преступным путем, от ФИО80 подконтрольных ФИО1 и ФИО2 аффилированных юридических ФИО80 контрагентам, в т.ч. из числа контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», то есть ФИО2 должен был оказывать содействие ФИО1 в совершении преступления.

Подготавливая условия к совершению указанного преступления, 15.03.2022г., в неустановленном следствием месте, ФИО1 совместно с ФИО2, действующим умышленно, из корыстных побуждений, была выкуплена 100 % ФИО18 в уставном капитале ООО «Босфор», являющемся контрагентом ООО «ФИО58 ФИО12» на основании заключенного договора поставки № от 06.12.2021г., в результате чего ФИО1 и ФИО2 стали учредителями ООО «Босфор» с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый, при этом данные действия необходимы были ФИО1 и ФИО2 для достижения своих преступных целей.

Продолжая подготавливать условия к совершению указанного преступления, 29.04.2022г., в неустановленном следствием месте, ФИО1 при содействии ФИО2, предоставившего свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29» (далее по тексту – ООО «ФИО29»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 8/5, ком./офис 30Б/211 (с 09.08.2024г. в ЕГРЮЛ внесены изменения – наименованием регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, а также юридический адрес ООО «ФИО29»: 

<

адрес>, г.о. ФИО15, г. ФИО15 

<

адрес> помещ.01 офис 45), основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29» являлись производство татарской ФИО83 и ФИО83 с мясной продукцией, а также реализация продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников данного Общества другим контрагентам. В ООО «ФИО29» ФИО2 занял должность генерального ФИО60, а ФИО1 занял должность коммерческого ФИО60 организации, при этом они являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый. Данная организация - ООО «ФИО29», реквизиты которого схожи с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, была учреждена ФИО1 при содействии ФИО2 в целях обеспечения сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем.

С целью осуществления своего преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, в период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., в рабочее время, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, при содействии ФИО2, выступающего в качестве пособника, используя в своих корыстных целях доверительные отношения с учредителями ООО «ФИО58 ФИО12», обусловленные служебным положением, неоднократно, систематично, находясь на рабочем месте в помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д, заведомо зная о себестоимости продукции, производимой возглавляемым им Обществом, в нарушение требований Устава, незаконно, используя свое служебное положение, предоставляющее ФИО1 административно-хозяйственные функции и организационно-распорядительные функции, включающие право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, ввиду наличия у ФИО1, как генерального ФИО60, права руководить бухгалтерией предприятия, без ведома учредителя, дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, реализовать производимую ООО «ФИО58 ФИО12» в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, продукцию в адрес ООО «ФИО29», где ФИО1 и ФИО2 являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале у каждого и занимали должности коммерческого ФИО60 и генерального ФИО60 соответственно, и ООО «Босфор», где ФИО1 и ФИО2 являлись учредителями по 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый, по заведомо заниженным ценам, а ФИО2, в свою очередь, имеющий возможность, как коммерческий ФИО60, осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области сбыта продукции на рынке, оказывая содействие ФИО1, обеспечивал исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома учредителей (участников) данного Общества, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес указанных аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам, также, ФИО2, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» и учредителем ООО «Босфор» обеспечивал прием данными коммерческими организациями и сокрытие продукции, добытой преступным путем, и в целях получения материальной выгоды, обеспечивал дальнейшую продажу по завышенной цене приобретенной продукции, добытой преступным путем, от ФИО80 ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», подконтрольных ФИО1 и ФИО2, контрагентам, в т.ч. из числа контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12», тем самым ФИО2 оказывал содействие ФИО1 в совершении преступления, в результате чего, согласно заключению эксперта №д от 04.07.2025г.:

- общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» за период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. составила 12 515 806,82 рублей, при этом общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «ФИО29» составила 8 664 636,89 рублей;

- общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» за период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. составила 11 234 116,56 рублей, при этом общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «Босфор» составила 12 836 255,12 рублей.

При этом ФИО1 был в полной мере осведомлен о том, что в соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества должен действовать в интересах возглавляемого им Общества и несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией, использовал право, данное ему п. 1.4 указанной должностной инструкции – генеральному ФИО60 Общества подчиняется Главный бухгалтер, данное право реализовал в своих корыстных целях путем дачи устных указаний о необходимости реализовать производимую ООО «ФИО58 ФИО12» продукцию в подконтрольные ФИО1 и ФИО2 ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» по заниженным ценам.

Таким образом, в период времени с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, злоупотребляя своими полномочиями вопреки законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем продажи по заниженным ценам продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», в адрес подконтрольных им (аффилированных) юридических ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29», получил полный контроль и возможность распоряжения данной продукцией в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО2 в виде получения прибыли от реализации контрагентам по завышенной цене данной продукции через подконтрольные им (аффилированные) юридические ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29», что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес>А ком.1, выразившегося в причинении материального ущерба на общую сумму 2 249 031,37 рублей в виде недополучения прибыли от реализации поставленных в ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» товаров, нарушении нормальной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», связанного с невозможностью поставки произведенных товаров иным контрагентам по цене реализации, и подрыве деловой репутации Общества.

Он же, ФИО2, совершил пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного ФИО80 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах

Он же - ФИО2, с 05.04.2021г., на основании Приказа (распоряжения) № о приеме работника на работу от 05.04.2021г. принят на должность ФИО60 по работе с национальными сетями Общества с ограниченной ответственностью «ФИО58 ФИО12» (далее по тексту – ООО «ФИО58 ФИО12») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, зарегистрированного 24.06.2020г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>А ком.1, учредителем которого с 25.05.2022г. стал ФИО37 №11); в указанную дату с ФИО2 был заключен трудовой договор № от 05.04.2021г.

31.01.2022г. на основании приказа № от 31.01.2022г. ФИО2 переведен с 01.02.2022г. на внешнее совместительство по должности коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

При этом, согласно п. 1.2 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 относится к категории руководителей, согласно п. 1.7 указанной инструкции, коммерческий ФИО60 подчиняется непосредственно генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12».

Согласно ч. 3 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 Общества – ФИО2, исполняет следующие обязанности:

- п. 3.1: осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания;

- п. 3.2: обеспечивает эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов Общества, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- п. 3.7: осуществляет контроль реализации продукции, материально-технического обеспечения, финансовых и экономических показателей деятельности Общества, правильного расходования оборотных средств и целевого использования заемных средств, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта;

- п. 3.12: обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и приспособлениями.

Таким образом, ФИО2 как коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

25.08.2021г. на основании приказа № «О вступлении в должность генерального ФИО60», а также на основании Решения № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» от 18.08.2021г., ФИО1 вступил в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в указанную дату с ФИО1 был заключен трудовой договор № от 25.08.2021г.

Согласно п.1.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором и должностной инструкцией, несет полную ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

При этом, согласно п. 1.4 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральному ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно подчиняются: Исполнительный ФИО60, Заместитель генерального ФИО60, Юрист, Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений (отделов, филиалов и пр.), Офис-менеджер Общества.

Согласно п. 3.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, на генерального ФИО60 Общества – ФИО1 непосредственно возлагаются следующие обязанности:

- осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и правильного исполнения требований законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества;

- организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг в целях развития Общества;

- организация производственно-хозяйственной деятельности Общества на основе широкого использования новейшей техники и технологии, организация разработки и внедрения новейших прогрессивных технологий осуществления работ Обществом, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта, в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов Общества;

- организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и условиями для выполнения целей и задач, указанных в Уставе;

- обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

Согласно п. 5.1 должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от 25.08.2021г., утверждённой генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, генеральный ФИО60 Общества – ФИО1 несёт предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им трудовых функций и/или должностных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящей Должностной инструкцией; согласно п. 5.2 должностной инструкции генеральный ФИО60 Общества, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителя (учредителей), несёт персональную ответственность по основаниям и в пределах, установленных: уголовным, гражданским административным или трудовым законодательством Российской Федерации, таким образом, ФИО1 как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, а имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», используемое на производстве в указанном производственном помещении, было вверено ФИО1 в силу выполняемых им трудовых обязанностей по замещаемой должности, в соответствии с указанными должностной инструкцией и приказом.

Основным видом деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом производственное помещение указанной организации располагалось по адресу: 

<

адрес>А, в производственном помещении также располагалось необходимое для осуществления организацией своей деятельности оборудование.

26.01.2022г. ФИО37 №4 было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83» (далее по тексту – ООО «ФИО29-ФИО83»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, Внутригородская территория (Внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ховрино, 

<

адрес>, этаж 9, ком. 18, основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29-ФИО83» являлась регистрация товарного знака для последующего осуществления предпринимательской деятельности с ООО «ФИО58 ФИО12». Учредителем ООО «ФИО29-ФИО83» с 100 % ФИО18 в уставном капитале являлся ФИО37 №4, генеральным ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» являлся ФИО2 с 18.02.2022г. по 20.04.2023г. (20.04.2023г. ООО «ФИО29-ФИО83» ликвидировано).

В период осуществления ФИО1 трудовой деятельности по должности генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в период времени с 26.01.2022г. по 29.04.2022г., более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося в точно неустановленном следствием месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему согласно занимаемой должности, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», для последующего извлечения прибыли от его использования, вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12».

С этой целью ФИО1 разработал преступный план, приискал средства преступления, а также определил ФИО80 на роль соучастников преступления. Преступный план заключался в создании аффилированного ФИО17, подконтрольного ФИО1 и иным соучастникам преступления, после чего ФИО1, являясь непосредственным исполнителем данного преступления, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», совместно с иными соучастниками преступления, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», Уставу, трудовому договору, положению и интересам участников, в целях извлечения для себя материальных выгод, определив предмет своего преступного посягательства – производственное оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», должен был под предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дать указание сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» к перемещению производственного оборудования, вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников в адрес ФИО17, подконтрольного ФИО1 и иным соучастникам преступления, тем самым причиняя ООО «ФИО58 ФИО12» материальный ущерб в особо крупном размере, при этом, в целях сокрытия совершаемого преступления, ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», не имея намерения возвращать незаконно присвоенное производственное оборудование, должен был не предпринимать мер к снятию с баланса ООО «ФИО58 ФИО12» данного производственного оборудования, вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и документально не оформлять перемещение товарно-материальных ценностей, а иные соучастники преступления, в свою очередь, являясь пособниками в совершении данного преступления и действуя по указанию ФИО1, контролируя деятельность учрежденной ими организации, должны были оказывать содействие ФИО1 в сокрытии следов преступления и предметов, добытых преступным путем, а также должны были обеспечить приемку в указанной подконтрольной организации имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» без оформления соответствующей надлежащей документации.

Действуя в осуществление задуманного, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в период времени с 26.01.2022г. по 29.04.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, приискал на роль соучастника преступления ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и предложил ему соучастие в преступлении в виде пособничества в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного ФИО1 согласно занимаемой должности, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», для последующего извлечения прибыли от его использования в подконтрольном ФИО1 и ФИО2 (аффилированном) ФИО17, вопреки законным интересам возглавляемого им коммерческого общества - ООО «ФИО58 ФИО12».

ФИО1, получив согласие ФИО2 на совместное совершение данного преступления, отвел ФИО2 преступную роль пособника, которая заключалась в содействии совершению преступления предоставлением информации, устранением препятствий, заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов добытых преступным путем, то есть ФИО2, осуществляющий трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию для создания, в целях сокрытия следов преступления, ФИО17, реквизиты которого будут схожими с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» которое будет подконтрольно ФИО1 и ФИО2 (аффилированное ФИО17); обеспечивать исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о перемещении товарно-материальных ценностей – производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома учредителей (участников) данного Общества в адрес аффилированного ФИО17, подконтрольного ФИО1 и ФИО2, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12»; обеспечивать прием и сокрытие производственного оборудования, добытого преступным путем, аффилированным юридическим ФИО80 без составления необходимой документации о перемещении товарно-материальных ценностей, то есть ФИО2 оказывал содействие ФИО1 в совершении преступления.

Подготавливая условия к совершению указанного преступления, 29.04.2022г., в неустановленном следствием месте, ФИО1 при содействии ФИО2, предоставившего свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29» (далее по тексту – ООО «ФИО29»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> по ФИО61 адресу: 

<

адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, 

<

адрес>, стр. 1, помещ. 8/5, ком./офис 30Б/211 (с ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены изменения – наименованием регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, а также юридический адрес ООО «ФИО29»: 

<

адрес>, г.о. ФИО15, г. ФИО15 

<

адрес> помещ.01 офис 45), основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, при этом целью создания ООО «ФИО29» являлись производство татарской ФИО83 и ФИО83 с мясной продукцией, а также реализация продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12», без ведома участников данного Общества другим контрагентам. В ООО «ФИО29» ФИО2 занял должность генерального ФИО60, а ФИО1 занял должность коммерческого ФИО60 организации, при этом они являлись учредителями с 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый. Данная организация - ООО «ФИО29», реквизиты которого схожи с реквизитами одного из контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, была учреждена ФИО1 при содействии ФИО2 в целях обеспечения сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем.

С целью осуществления своего преступного умысла, направленного на присвоение имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», в целях последующего извлечения для себя материальных выгод, согласно ранее распределённым преступным ролям, в период времени с 29.04.2022г. по 08.09.2022г., в рабочее время, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя в качестве исполнителя, являясь, как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», материально ответственным ФИО80, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при содействии ФИО2, выступающего в качестве пособника, и осуществляющего контроль исполнения данных ФИО1 указаний, тем самым устраняя препятствия к хищению имущества, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ФИО58 ФИО12», используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и по даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, без ведома участников Общества, ввиду наличия у него права руководить Обществом, под заведомо недостоверным ложным предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, о перемещении товарно-материальных ценностей, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», общая стоимость которого составляет особо крупный размер, с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной по адресу: 

<

адрес>А, в адрес якобы дополнительной производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12» - ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, при этом ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений сообщал сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» с целью сокрытия совершаемого им преступления заведомо недостоверную ложную информацию о том, что производственная площадка ООО «ФИО29», расположенная по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, является дополнительной площадкой ООО «ФИО58 ФИО12», открытой для производства иных видов продукции, в связи с чем сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» добросовестно заблуждались относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что отчуждения собственности ООО «ФИО58 ФИО12» не произойдет, и оборудование будет перемещаться между производственными площадками одной организации, в связи с чем сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12», подчиненные ФИО1, как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выразили свою готовность указания ФИО1 выполнить в полном объеме, в результате чего в период времени с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12», не посвященными в преступные действия ФИО2 и ФИО1, по указанию последнего, с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной по адресу: 

<

адрес>А, было осуществлено перемещение в ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, следующего производственного оборудования, являющегося товарно-материальными ценностями, принадлежащими ООО «ФИО58 ФИО12», вверенными ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», а именно:

- горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату, стоимостью 731 479 рублей;

- санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, стоимостью 714 000 рублей;

- делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496, стоимостью 395 362 рубля;

- машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине, стоимостью 2 408 333 рубля;

- автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №, стоимостью 259 512 рублей;

- ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска, стоимостью 104 124 рубля;

- акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей;

- контроллер СКУД с системой видеонаблюдения, в комплект к которому входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908, стоимостью 380 404,98 рубля;

- ноутбук НР 15s-eq2024ur, стоимостью 51 895 рублей;

- ноутбук НР 17-са2038ur (1600х900 256ГБ Win10), стоимостью 45 368 рублей;

- ноутбук НР I5-2430M/8GB/128 GB SSD, стоимостью 15 500 рублей;

- ноутбук NB ITEL SPIRIT, стоимостью 27 240,83 рублей;

- CAMBRO M.COMP. Контейнер передвижной IBS27, стоимостью 32 000 рублей;

- воздухоохладитель DJ – 5.6 / 402 A (380V), стоимостью 40 083,33 рублей;

- дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 / 100 с фурн. + комплект креплений к 120 мм + обрамления, стоимостью 17 266,67 рублей;

- контейнер 4332470 (46л,555х390х290 мм), стоимостью 4 205,83 рублей;

- корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900. Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, стоимостью 178 664,17 рублей;

- шоковая система на базе компрессора Компрессор Воск HGX34B/380-4S Германия -30 в камере -35 кипение, стоимостью 345 333,33 рублей;

- шпилька под лоток 600/400, стоимостью 57 026,67 рублей;

- контейнер для мусора 120л на колесах, пластик, зеленый, стоимостью 3 591,67 рублей;

- овощерезка т.м. EKSI серии EVC, мод. EVC-300, стоимостью 49 166,67 рублей;

- принтер Zebra DT ZT220, стоимостью 57 099,17 рублей, а всего имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, в особо крупном размере. При этом в целях сокрытия совершаемого преступления, ФИО1, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», намеренно игнорируя требования документов, регламентирующих его деятельность, не имея намерения возвращать незаконно присвоенное производственное оборудование, используя свое служебное положение в ООО «ФИО58 ФИО12», предоставляющее ему право по изданию приказов и по даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками ООО «ФИО58 ФИО12», вопреки интересам данного Общества, без ведома участников Общества, ввиду наличия у него права руководить Обществом, под заведомо недостоверным ложным предлогом расширения производства ООО «ФИО58 ФИО12», дал подчиненным ему сотрудникам устные указания, не сообщая им о своих преступных намерениях, не снимать с баланса ООО «ФИО58 ФИО12» данное производственное оборудование и документально не оформлять перемещение товарно-материальных ценностей.

В свою очередь, в период времени с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО2, выступая в качестве пособника в совершении преступления, оказывая содействие ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в точно неустановленном следствием месте, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29», организовал приемку перемещенного производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», без оформления соответствующей надлежащей документации, в ООО «ФИО29», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, тем самым ФИО2 оказал ФИО1 содействие в устранении препятствий, сокрытии следов преступления и предметов, добытых преступным путем, после чего похищенное производственное оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», вверенное ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», использовалось сотрудниками ООО «ФИО29» в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, по назначению в целях получения ФИО1 и ФИО2 материальной выгоды, до момента изъятия сотрудниками ОЭБиПК ФИО27 по городу Коломна в ходе осмотров места происшествия, проведенных в рамках проведения проверочных мероприятий в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 28.03.2023г., в период времени с 13 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 19.04.2023г., в ООО «ФИО29», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>.

Таким образом, в период с 08.09.2022г. по 25.09.2022г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «ФИО58 ФИО12», будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, вывезли из производственного помещения ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, на территорию ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, то есть тем самым похитили путем присвоения следующее имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», вверенное ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12»:

- горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату, стоимостью 731 479 рублей;

- санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, стоимостью 714 000 рублей;

- делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496, стоимостью 395 362 рубля;

- машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине, стоимостью 2 408 333 рубля;

- автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №, стоимостью 259 512 рублей;

- ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска, стоимостью 104 124 рубля;

- акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей;

- контроллер СКУД с системой видеонаблюдения, в комплект к которому входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908, стоимостью 380 404,98 рубля;

- ноутбук НР 15s-eq2024ur, стоимостью 51 895 рублей;

- ноутбук НР 17-са2038ur (1600х900 256ГБ Win10), стоимостью 45 368 рублей;

- ноутбук НР I5-2430M/8GB/128 GB SSD, стоимостью 15 500 рублей;

- ноутбук NB ITEL SPIRIT, стоимостью 27 240,83 рублей;

- CAMBRO M.COMP. Контейнер передвижной IBS27, стоимостью 32 000 рублей;

- воздухоохладитель DJ – 5.6 / 402 A (380V), стоимостью 40 083,33 рублей;

- дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 / 100 с фурн. + комплект креплений к 120 мм + обрамления, стоимостью 17 266,67 рублей;

- контейнер 4332470 (46л,555х390х290 мм), стоимостью 4 205,83 рублей;

- корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900. Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, стоимостью 178 664,17 рублей;

- шоковая система на базе компрессора Компрессор Воск HGX34B/380-4S Германия -30 в камере -35 кипение, стоимостью 345 333,33 рублей;

- шпилька под лоток 600/400, стоимостью 57 026,67 рублей;

- контейнер для мусора 120л на колесах, пластик, зеленый, стоимостью 3 591,67 рублей;

- овощерезка т.м. EKSI серии EVC, мод. EVC-300, стоимостью 49 166,67 рублей;

- принтер Zebra DT ZT220, стоимостью 57 099,17 рублей, а всего имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, что является особо крупным размером.

В период с 25.09.2022г. по 19.04.2023г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сняв для сокрытия своих совместных преступных действий идентификационные заводские таблички с оборудования, распорядились по своему усмотрению похищенным имуществом, принадлежащим ООО «ФИО58 ФИО12», установив его в производственных цехах ООО «ФИО29» и, тем самым, организовав получение ООО «ФИО29» прибыли путем использования имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12».

Таким образом, в период с 08.09.2022г. по 19.04.2023г., более точные даты и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при содействии ФИО2, осуществляющего трудовую деятельность в должности ФИО60 по работе с национальными сетями, а с 01.02.2022г. - по внешнему совместительству коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», и являющегося пособником в совершении преступления, путем присвоения с использованием своего служебного положения вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», похитил имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей, чем причинил ООО «ФИО58 ФИО12» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 924 611,32 рублей.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 свою вину в совершении преступлений вину в совершении преступлений не признали.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания были оглашены в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что до трудоустройства в ООО «ФИО58» был знаком с ФИО2, работал ранее с ним в одной компании, там же, где и работал ФИО4. ФИО2 проходил все собеседования вместе с ним, и также трудоустроился на должность ФИО60 по работе с национальными сетями. Практически сразу после этого разговора ФИО11 И.А. предложил ему занять должность генерального ФИО60 в компаниях ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12», и тогда же были выставлены конкретные задачи по запуску производства, выходу на повышенные экономические показатели взамен на ФИО18 в ООО «ФИО58 ФИО12», на что он согласился. В то же время ФИО2 был назначен на должность коммерческого ФИО60. В течение полугода им было запущено производство чизкейков на заводе, который был передан ему при вступлении в должность, и располагался в 

<

адрес> в 

<

адрес>. После начала производства чизкейков сотрудничество с «Ренарди» прекратилось, они стали производить чизкейки самостоятельно на заводе в 

<

адрес>. В конце осени 2022 г. их партнер ООО «Рамонтипайс» сообщило, что в скором времени нуждаться в услугах ООО «ФИО58» не будут, и будут продавать продукцию во «ВКУСВИЛЛ» самостоятельно. Это побудило их на поиски партнера, который будет производить для них осетинскую ФИО83 с целью дальнейшей перепродажи ее во «ВКУСВИЛЛ», поскольку они не хотели терять выручку. Ими был найден потенциальный партнер в ФИО80 ФИО3 - ФИО79 компании «А-сервис» и ООО «Тандем». В ходе переговорной сессии, направленной на выявление возможности производства осетинских пирогов, ФИО3 было предложено рассмотреть вариант представления производимой его компанией продукции - татарской ФИО83, во «ВКУСВИЛЛ». Они с ФИО2 провели работу по введению четырех позиций ФИО83 во «ВКУСВИЛЛ», достаточно быстро ее завели и поставили на продажу, и примерно в июне 2022 года они стали возить полуфабрикаты татарской ФИО83 из Казани на завод в Коломне. На заводе полуфабрикаты проходили термообработку, для упаковки изделий компанией «ФИО58 ФИО12» (в договоре расписывался он лично как генеральный ФИО60) была приобретена упаковочная горизонтальная машина РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА» примерно за 2 500 000 рублей, точную стоимость не помнит. Документация должна быть у «ФИО58 ФИО12». Таким же образом приобреталась автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600, которая являлась и является составной частью упаковочной машины. Уточняет, что приобрести флоупак он предложил ФИО11, на что тот согласился. Обо всех его решениях ФИО11 всегда был осведомлен, он предлагал ему те или иные варианты, и тот их всегда одобрял. С помощью приобретенной техники они стали упаковывать продукцию и продавать ее во «ВКУСВИЛЛ». В дальнейшем процесс ФИО83 они отдали в компанию «МИКС ТОЧКА», а полученную продукцию упаковывали и продавали во «ВКУСВИЛЛ». При этом «ФИО58» фактически обманывали «ВКУСВИЛЛ», утверждая, что ФИО83 производит самостоятельно, поскольку «ВКУСВИЛЛ» не работает с дистрибьютерами. Они отдали процесс ФИО83 в «МИКС ТОЧКА» по той причине, что в наших печах выпекались чизкейки, и при совместном производстве на одних и тех же инструментах как чизкейков, так и татарской ФИО83, качество чизкейков существенно снижалось - присутствовал запах мяса, что могло существенно испортить их репутацию. Именно в тот момент они поняли, что их деятельность осуществляется неправильно, и нужно искать выход из положения, и тогда же ООО «Рамонти» сообщили им, что больше не будут производить для них пироги с мясом весом 500 грамм. Примерно в это же время закупщиком компании «ВКУСВИЛЛ» им была высказана претензия о том, что они нарушают правила САНПИНа и ХАСПа, согласно которым кондитерские изделия молокосодержащие нельзя производить в одном помещении с изделиями, содержащими мясо/рыбу, также «ВКУСВИЛЛ» сообщили им, что в связи с подобными нарушениями с их стороны те могут приостановить отгрузку любых изделий - как кондитерских, так и хлебобулочных. Все эти события привели их к необходимости открытия отдельного цеха по производству хлебобулочных изделий. Они (ФИО1, ФИО2 и ФИО11) встретились с ФИО37 №5 и ФИО6, являвшихся бенефициарами компании, причем встречу организовал и согласовал ФИО11. На этой встрече они сообщили о том, чем пригрозили им «ВКУСВИЛЛ», сказали, что нужно будет искать помещение для производства хлебобулочных изделий. На это бенефициары ответили им, что денег нет, так как те вложены в «ФИО58 ФИО12», и возможности помочь те не имеют. Инвестировать в отдельное производство хлебобулочных изделий те отказались, однако, сказали, что запрещать им не могут. Они сообщили, что будут искать выход из положения самостоятельно. Они приступили к поиску помещения, в течение примерно 1-1,5 месяцев искали, причем, довольно часто с ним и ФИО2 ездил ФИО11 и помогал в оценке просмотренных помещений. К августу 2022 г. они нашли подходящее помещение в г. ФИО15 

<

адрес>. Помещение они (я и ФИО2) официально арендовали, и сразу же начали производить ремонтные работы за свой счет. Первые три месяца они не вносили арендодатору арендную плату по договоренности с ним же, и все средства уходили на ремонт. На тот момент в помещении уже находились приборы арендодателя, необходимые для ФИО83: несколько электрических печей, холодильные камеры с холодильным оборудованием, предметы из нержавеющей стали, миксер, а также много неисправного оборудования. Компания арендодатель - ООО «Веста», все переговоры с ними вел их представитель - Степан (+7(909)161-95-64), расчеты также осуществлялись с ним. Ориентировочно в сентябре 2022г. ремонт подходил к концу, все было готово для старта производства в ФИО15. В начале сентября было открыто ООО «ФИО29», где генеральным ФИО60 стал ФИО2, а он стал коммерческим ФИО60, и они же были учредителями. Позднее состоялась очередная встреча по «ФИО58 ФИО12», в рамках которой состоялся разговор между ним и ФИО2 и бенефициарами, в ходе которого им (ему и ФИО2) кто-то из бенефициаров предложил не выходить из группы компаний «ФИО58», продолжить экономическо-хозяйственную деятельность компании ООО «ФИО29» в группах компаний «ФИО58», в которую входили «ФИО58», «ФИО58 ФИО12», «ФИО29». Они ответили, что им нет смысла оставаться в группе компаний, так как они уже вложили собственные средства и готовы осуществлять деятельность самостоятельно. Они получили ответ о том, что работа с группой компаний дает им неограниченный административный ресурс, помощь в непредвиденных негативных ситуациях, в том числе предложили воспользоваться ранее приобретенным оборудованием для производства татарской ФИО83. Данное оборудование должно было лечь во вклад в виде инвестиций при дальнейшем делении ФИО18 в «ФИО29». Также им разъясняли, что они станут официальным партнером, что означает деление не только прибыли, но и убытков. Они согласились, такое сотрудничество нельзя было назвать невыгодным. Отметил, что «представлял» их перед бенефициарами ФИО11, тот же был в курсе открытия ими «ФИО29», и говорил, что они одна команда, и разницы, на кого открыта компания, нет. На следующий день они с ФИО2 сообщили ФИО11 о необходимости перевозки оборудования из Коломны в ФИО15, при нем же была поставлена задача логисту компании вывезти оборудование из склада в Коломне и перевезти в ФИО15. Так как предлагаемое оборудование более не использовалось «ФИО58» и потенциально не могло быть использовано в кондитерском производстве, оно было перевезено с использованием логиста - компании ФИО70, фамилию не помнит. Оборудование вывозилось в течение рабочего дня в сентябре 2022 года, точнует дату не помнит. О том, каким образом ФИО70 выполнил задачу, он не вникал, ему был важен результат. Было вывезено из Коломны упаковочная машина «РУССКАЯ ТРАПЕЗА»; этикировщик Collomat; делитель-округлитель (фирму не помнит); санпропускник (фирму не знает). В сентябре 2022 г. «Рамонтипайс» сообщили ему, что они открыли производство хлебобулочных изделий, и прекратили производство осетинских пирогов весом 500 грамм. Также «Рамонтипайс» сообщили, что так как для их производства приобреталась горизонтальная упаковочная машина «Магикон», которая им больше не нужна (она нужна только для упаковки вышеуказанных пирогов), те готовы ее отдать ему. Так как все оборудование уже находилось в ФИО15, смысла везти из Балашихи («Рамонтипайс») оборудование в ФИО15 через Коломну не было, их логист ФИО70 также осуществлял поставку указанной машины из Балашихи в ФИО15. Когда было открыто производство, туда приезжали ФИО137, ФИО11 и ФИО6 (в сентябре или октябре 2022 г.), все осмотрели, отметили их как хороших управленцев. С середины сентября 2022 г. по конец января 2023 г. они осуществляли производство в рамках группы компаний, «ФИО29» перечисляли денежные средства в «ФИО58 ФИО12» (составлялся договор займа, на основании которого «ФИО29» в «ФИО58 ФИО12» было переведено несколько платежей на общую сумму 2 820 000 рублей). Перечисление денежных средств, в том числе, подтверждает деятельность «ФИО29» в рамках группы компаний. 13.02.2023г. он стал получать сообщения от ФИО11 о запрете с его стороны его (ФИО1) деятельности как генерального ФИО60, остановке всех платежей, ожидании дальнейших указаний и комментариев на общем собрании со всеми инвесторами 14.02.2023г. Причин подобных заявлений он не знал. Всю ночь с 13.02.2023г. на 14.02.2023г. он получал сообщения с непрямыми угрозами относительно его и его семьи, ему писали: «за все отвечу», «подвел», должен будет «извиняться перед другими людьми», его жене обещали «принести подарки», также угрозы подобного характера высказывались в адрес ФИО2. 14.02.2023г. состоялось собрание с акционерами в офисе компании «ФИО58 ФИО12» по адресу: 

<

адрес>Д (БЦ «Меридиан»). На собрании инвесторы компании сообщили, что и он, и ФИО2 «не оправдали ФИО37 №27 как управленцы компании, занимались незаконной деятельностью, обворовали компанию, за что будут наказаны и сидеть по ст. 160 ч. 4 УК РФ». Им предложили вариант «избежать уголовного преследования» - уволиться «по собственному желанию» и переписать компанию «ФИО29» на человека, которого укажет ФИО137, а в случае невыполнения данного требования их, якобы, посадят в тюрьму. ФИО2 ответил, что готов к разбирательствам в суде, он ответил точно также. На собрании присутствовали: ФИО11, ФИО137, ФИО2 и он, позднее привлекались ФИО23 и ФИО37 №24 (бухгалтерия). Ему назначили встречу на 16.02.2023г. для увольнения из компании, так как он не согласился с «требованиями», при этом 14.02.2023г. ФИО11 и потенциальным ФИО14 ФИО60 - Потерпевший №1, у него были изъяты его рабочий ноутбук, пропуск, а также все предметы и документы в сейфе. С собой он забрал только коробку с его личными вещами, это видели все сотрудники. 16.02.2023г. он приехал на подписание документов в офис, юристом ФИО137 были составлены все необходимые документы для увольнения генерального ФИО60 по собственному желанию, которые он подписал. Произвести какую-либо инвентаризацию физической возможности у него уже не было, так как его рабочий ноутбук был изъят у него 14.02.2023г. также, как и ноутбук ФИО37 №24, а в них находилась документация 1С, доступа к тем он более не имел. При подписании документов он неоднократно, в присутствии большого количества людей заявлял о готовности пройти любые необходимые мероприятия, связанные с увольнением генерального ФИО60, в том числе прохождение инвентаризации и передачу ТМЦ ФИО14 генеральному ФИО60. Его слова может подтвердить ФИО37 №1 Его уверили, что более ничего от него не требуется. ФИО137 также сообщил, что претензий к нему не имеется. 03.03.2023г. у него началось общение посредством переписки в «WhatsApp» с ФИО134 по личным вопросам, однако 04.03.2023г. в ходе общения ФИО134 намекнула, что он что-то из товарно-материальных ценностей и оборудования не сдал. 06.03.2023г. у них снова началось общение об оборудовании, он прямым текстом сообщил ФИО134, что на его предприятии «ФИО29» находится часть оборудования «ФИО58 ФИО12», в том числе флоупак, и неоднократно выразил свои желание и готовность либо выкупить данное оборудование, либо вернуть им, отдать, чтобы его забрали, попросил составить список всего оборудования, которое те считают своим, чтобы они могли это обсудить и решить, какое оборудование те заберут, какое его и какое он выкупит, на что получил ответ, что та подготовит список в четверг. Списка он так и не получил, никакого разговора об оборудовании так и не состоялось, далее ФИО134 писала ему и звонила по совсем другим вопросам. После всего этого уже 27.03.2023г. к нему первый раз приехали сотрудники ОЭБиПК сразу на предприятие в ФИО15, где провели осмотр помещения с его участием, цель осмотра была в установлении местонахождения оборудования «ФИО58 ФИО12», которое он сам лично показал, и сказал, что готов его выдать. ФИО2 при этом также присутствовал, также показывал оборудование, также пояснял, что оборудование вернуть готов. Всего производилось три таких осмотра, первый раз было описано и опечатано оборудование, оставлено на ответственное хранение ФИО2 как генеральному ФИО60, второй раз была осмотрена и описана другая часть оборудования, было изъято четыре единицы оборудования, в третий раз был произведен осмотр с изъятием остальной части оборудования. Ко второму и третьему осмотрам у него были замечания, которые он излагал письменно и передавал сотрудникам полиции для приобщения к протоколам осмотра, однако о том, находятся ли те в материалах уголовного дела, ему неизвестно. Копию он готов выдать следователю. Таким образом, в ходе проведенных осмотров было изъято:

1) Оборудование, реально принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», - горизонтальная упаковочная машина «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», горизонтальная упаковочная машина «Магикон», этикировщик, санпропускник.

2) Оборудование и ТМЦ, принадлежащие ему, - оборудование для видеофиксации, принадлежащее ООО «Шелковый путь» (по этой ситуации изложил в замечаниях к осмотру, компания не имеет отношения к «ФИО58», «ФИО58 ФИО12» и «ФИО29»), его личный персональный компьютер в сборе.

3) Оборудование, принадлежность которого спорна, - делитель-округлитель, ноутбук игровой, акустическая система.

Также изымалось другое имущество, к разбирательствам отношения не имеющее, являющееся его собственностью, точный список готов будет предоставить следователю позднее. Свою причастность к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ, он не признал, поскольку все события относятся к гражданско-правовым отношениям (т. 3 л.д. 155-164). Далее пояснял, что Потерпевший №1 под давлением ФИО37 №5, ФИО11 И. совершила ложный донос по обвинению его в совершении тяжких преступлений с искусственным созданием доказательств обвинения (т. 15 л.д. 184-187). При допросе в качестве обвиняемого 22.04.2024г. пояснил, что все изъятое оборудование ООО «ФИО58 ФИО12» было возвращено представителю данного Общества, никакого ущерба причинено не было (т. 16 л.д. 81-83). В преступный сговор с ФИО2 не вступал, высказал недоверие органам предварительного следствия, поскольку от потерпевшей была предоставлена учетная политика по бухгалтерскому учету якобы введенная им в период занимаемой должности генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с 01.01.2022г. по 16.03.2023г. на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ копия которого имеется в материалах уголовного дела том 13 л.д. 94, на данной копии приказа отсутствует его подпись, поскольку данный приказ им никогда не издавался, однако копия данного приказа без его подписи заверена представителем потерпевшего Потерпевший №1 и предоставлена в следствие. В компании «ФИО58 ФИО12» никогда не было данного приказа и отсутствовала учетная политика по бухгалтерскому учету (т. 26 л.д. 61-63). При даче показаний в качестве обвиняемого 19.08.2025г. пояснил, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, не признает, настаивает на ранее данных показаниях. О снятии идентификационных заводских табличек с оборудования ему ничего не известно. Он никакие таблички не снимал. О перемещении товарно-материальных ценностей, было известно учредителю и инвесторам, ФИО37 №11 принимал участие в перемещении оборудования. После перемещения ФИО108 была проведена инвентаризация на производственной площадке ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15 

<

адрес>, и инвентаризационная ведомость направлена главному бухгалтеру ФИО23 (т. 33 л.д. 103-105).

Свои показания ФИО1 подтвердил при проведении очных ставок (т.3, л.д.142-159, 232-249, 251-260, т.16, л.д. 12-27, 4-11, 97-104, 105-108).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме. Дополнительно на вопросы пояснил, что ФИО93 фактически был водителем ФИО11 И.А., являлся номинальным учредителем ООО «ФИО58 ФИО12». По Уставу Общества с ФИО37 №11 не требовалось согласовывать принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности, никаких решений тот не принимал, он (ФИО1) ставил ему задачи по курьерской работе. Холдинг «ФИО58» существовал еще до того, как он был назначен генеральным ФИО60 и до учреждения ООО «ФИО29». Отношения между компаниями не были оформлены, но существовали всегда, передавались товарные знаки, перемещалось оборудование без какого-либо согласия реальных ФИО79 компании – ФИО11, ФИО137, ФИО6, и в случае появления ФИО14 компаний никаких нововведений не происходило. Свою электронно-цифровую подпись он передал бухгалтеру, у него был доступ только в личный кабинет банка, где он подписывал переданные ею платежные поручения. Лицензия на использование программы 1С использовалась для всех компаний группы. По Уставу он должен был обеспечивать сохранность оборудования и товарно-материальных ценностей, но не обязан согласовывать с кем-либо их перемещение. ООО «ФИО58 ФИО12» находилось в трудной ситуации, вплоть до ее ФИО17 после выставления АО «ВкусВилл» требования о разделении производства, в связи с чем для продолжения функционирования ООО «ФИО58 ФИО12» и развития хлебобулочного производства, необходимо было переместить оборудование для производства хлебобулочных изделий. Все юридические ФИО80 группы компаний «ФИО58» так или иначе вносили общий вклад в ее развитие: затраты были распределены между компаниями, ООО «ФИО29» несла затраты по выплате заработной платы ООО «ФИО58 ФИО12», лизинговым платежам, иногда оплачивала текущие поставки и на основании договоров займа погашала текущие задолженности. Перемещение товарно-материальных ценностей из 

<

адрес> в г. ФИО15 не оформлялось документально, поскольку для этого нужны были юридические основания, позволяющие это сделать между разными юридическими ФИО80: заключение договора аренды, купли-продажи, лизинга или дарения, поскольку иным способом передать ФИО17 оборудование, которое ему не принадлежит, невозможно. Часть оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» было просто в пользовании ООО «ФИО29» для нужд всей группы компаний. Он не скрывал факт перемещения оборудования ни от инвесторов, ни от учредителя, об этом все знали. Умысла присвоить оборудование, реализовать его каким-либо образом не имел, его в корыстных целях не использовал, не прятал, не пытался продать. Он предлагал Потерпевший №1 в переписке 06.03.2023г. продать оборудование либо вернуть его по списку, но в двадцатых числах марта 2023г. приехали сотрудники полиции, в результате чего вернуть оборудование, которое было осмотрено и впоследствии изъято, было невозможно. От Потерпевший №1 посредством Почты ФИО81 в начале апреля 2023г. им было получено письмо с просьбой вернуть оборудование, но физически он уже это не смог сделать. Полагает, что никакого ущерба ООО «ФИО58 ФИО12» не причинено, оборудование Обществом не использовалось, стояло на холодном складе, у ООО «ФИО58 ФИО12» не было продукта, которое бы они могли упаковывать флоупаком. О существовании договором между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» знали все сотрудники, договоры после согласования со всеми отделами сканировались. Договор поставки № от 06.12.2021г. между ООО «Босфор» и ООо «ФИО58 ФИО12» был заключен еще до того, как он стал учредителем данной компании, и был подписан для необходимости разделения сырья. Он не злоупотреблял своими полномочиями при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, так как не знает, как это можно сделать. Сумма ущерба, которая вменяется по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 201 УК РФ, является дебиторской задолженностью по неуплате ранее поставленной продукции, в настоящее время погашена на основании решения суда. Деловая репутация пострадала только у ООО «ФИО29». ООО «ФИО29-ФИО83» своей деятельности не вела, и о замене Общества на ООО «ФИО29» речи не идет. Изначально никакого отношения к ООО «Босфор» он не имел, данное общество в группу компаний привел ФИО37 №5, однако, впоследствии им было принято решение об отказе от участия ООО «Босфор» в деятельности группы компаний, поэтому, когда он (ФИО1) сообщил ФИО5 решение ФИО94, она не знала, что ей делать, поэтому он решил стать учредителем ООО «Босфор» с целью вывода его из кризиса собственными силами. Относительно вывоза оборудования пояснил, что указание об этом ФИО95 давал непосредственно ФИО11 И.А., в день вывоза оборудования он (ФИО1) сообщил ФИО95, что ФИО70 (ФИО78) нашел машину, при данном разговоре ФИО2 не присутствовал. ФИО2 не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12», поскольку такими вопросами занимался он (ФИО1), в помощи и советах ФИО2 не нуждался. Относительно занижения стоимости продукции пояснил, что в некоторые организации, например, в Магнит, продукция отгружалась дешевле. Касательно событий 16.02.2023г. пояснил, что ФИО37 №1 подготовил реестр товарно-материальных ценностей, в который были включены документы, печати, которые он (ФИО1) принимал ранее. Он (ФИО1) данный реестр подписал, передал все, что в нем было, в ходе обысков у него ничего обнаружено не было. ФИО2 работал коммерческим ФИО60 в ООО «ФИО58», в ООО «ФИО58 ФИО12» - ФИО60 по работе с национальными сетями. О том, что тот был переведен коммерческим ФИО60, узнал об этом в ходе следствия. В чем причина возникшего у них конфликта с ФИО11 и ФИО137, он не знает, предполагает, что это такой способ завладеть ООО «ФИО29» со стороны последних. Также полагает, что со стороны Потерпевший №1 и части свидетелей имеется оговор его и ФИО2 ввиду зависимости от инвесторов. Название «ФИО29» было выбрано ввиду наличия у ООО «ФИО29-ФИО83» товарного знака, никакие платежи по названию не осуществляются, только по номеру ИНН. Они с ФИО2 после отказа инвесторов вложить в ФИО14 компанию денежные средства не собирались вкладывать свои деньги в Общество, которое бы им не принадлежало, поэтому учредили ООО «ФИО29» самостоятельно, поскольку понимали потенциал данного направления, и было глупо упустить шанс организации самостоятельного бизнеса. От ФИО79 компании указаний об оформлении Обществ в какой-либо холдинг он не получал, афиллированности компаний не было, обо всех решениях ФИО11 и ФИО137 были в курсе. Указание ФИО37 №1 о регистрации ООО «ФИО29» давал, он же и принял решение, что ФИО2 будет генеральным ФИО60, а он – коммерческим ФИО60. Полностью подтвердил показания, данные ФИО2

В судебном заседании подсудимый ФИО2 показал, что в апреле 2021г. был принят на работу в ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО60 по работе с национальными сетями, работа предусматривает разъездной и дистанционный характер. В это же время познакомился с ФИО11 И.А., тогда же в ООО «ФИО58 ФИО12» был трудоустроен ФИО1 на должность регионального ФИО60. В течение примерно последующих двух недель ФИО11 И.А. вынудил уволиться коммерческого ФИО60 ФИО4, а затем – ФИО24 и ФИО16, ФИО79 компании на тот момент, - передать ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» одному из своих людей. В августе 2021г. ФИО11 И.А. предложил ФИО1 занять должность генерального ФИО60, на что тот согласился. ООО «ФИО58» была учреждена Г-вым и ФИО16, впоследствии к ним присоединился ФИО24, компания занималась поставкой пирожков в торговые сети, своего производства на имела. В 2019г. они решили организовать свое производство, для чего привлекли в качестве инвесторов ФИО137, ФИО6 и ФИО9, которые согласились, после чего была найдена производственная площадка в 

<

адрес> и оборудована всем необходимым. Летом 201г., когда все основные работы были выполнены на 80 %, произошли события по отъему бизнеса у ФИО16. Производством продукции занималось ООО «ФИО58 ФИО12», которая после создания осуществляла деятельность в группе компаний, в которую также входили ООО «Босфор», ООО «Ренарди», ООО «Рамонти Пайз», и вели общую коммерческую деятельность. В июне 2021г. ФИО11 И.А. поставил учредителем ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №11 когда у ООО «Босфор» начались проблемы, ООО «Рамонти пайз» предложили им в субаренду часть площадей, в связи с чем ООО «Босфор» переехали в 

<

адрес> со своим оборудованием, и находились там до декабря 2021г., после чего было решено перевезти ООО «Босфор» в 

<

адрес>. Генеральным ФИО60 ООО «Босфор» была ФИО5, которая контролировала работу, продукцию. После этого они решили объединить склады сырья для того, чтобы учитывать используемое ООО «Босфор» сырье, в связи с чем осуществлялась продажа продукции по себестоимости из ООО «ФИО58 ФИО12» в ООО «Босфор», но ООО «Босфор» производили пирожки самостоятельно, и таким образом ООО «Босфор» работал до сентября 2022г. По итогам 2021г. ФИО11 И.А. предложил ему стать коммерческим ФИО60, он согласился и стал коммерческим ФИО60 в ООО «ФИО58», но продолжил работать ФИО60 по работе с национальными сетями в ООО «ФИО58 ФИО12». У него была подпись как от коммерческого ФИО60, но обязанности коммерческого ФИО60 он не выполнял. Приказы о переводе на должность коммерческого ФИО60 признаны судом незаконными. По итогам 2021г. у ООО «ФИО58 ФИО12» были хорошие показатели финансовой деятельности, убыток сократился в два раза, появились ФИО14 контракты, в январе 2022г. работа была оценена инвесторами. Поскольку он постоянно общался в различными клиентами, то заинтересовался производством татарской ФИО83, приступил к поискам производства, которое нашлось в 

<

адрес>, заключили там договор с ООО «Тандем», но так как тем не хватало оборотных средств, то они выдали им займы и оборудование (санпропускник, тестоделитель), которое потом те вернули. К осени 2021г. они у них покупали продукцию, допекали на площадке ООО «ФИО58 ФИО12». После того, как ООО «ФИО58 ФИО12» получило претензию от ООО «ВкусВилл» по разделению кондитерской и мясосодержащей продукции, стало понятно, что необходимо разделить производство, по поводу чего обратились к инвесторам. ФИО11 И.А. был в курсе происходящего, ему понравилась идея, однако, инвесторы в дополнительных вложениях отказали, поскольку от ООО «ФИО58 ФИО12» возврата к тому времени не было, но не запретили решить данный вопрос самостоятельно. Они отказались от ФИО17, подконтрольного ФИО11 И.А., открыли свое ФИО17, однако, сообщили ФИО11 И.А., что работать будут на «общий котёл». После этого они начали искать помещение, потратив на это полтора месяца, на просмотр помещений ездили ФИО11 и ФИО133, так как планировалось туда перевезти и ООО «Босфор». С момента создания ООО «ФИО29» оно стало участником группы компаний, ООО «ФИО58 ФИО12» передало ему права на товарный знак, они разрабатывали и вводили ФИО14 позиции, занимались татарской ФИО83, реализовывали замороженную и кондитерскую продукции. В ООО «ФИО29» стала появляться прибыл, и они начали помогать другим компания в рамках группы. В начале 2022г. ФИО11 И.А. сказал, что из ООО «Босфор» нужно убрать ФИО37 №11, предложил ФИО5, но она не могла поддерживать компанию, в которой не было бухгалтера, отдела закупок, логистов, поэтому они ей предложили выкупить ее ФИО18, сохранив за ней должность генерального ФИО60, место для производства, на что она согласилась. До момента переезда в г. ФИО15 ООО «Босфор» успешно работало, были закрыты долги. После переезда в г. ФИО15 ФИО5 стала ФИО60 по производству, разрабатывала и запускала ФИО14 ассортимент. Примерно в июле-августе 2022г. произошла встреча с инвесторами, на которой они рассказали им о производственной площадке в г. ФИО15, и часть используемого в 

<

адрес> оборудования было решено перевезти в г. ФИО15, возложить часть затрат на ООО «ФИО29» (перевели сотрудников, договоры лизинга). Когда запустили площадку в ФИО15, она по факту использовалась в интересах ООО «ФИО58 ФИО12», продукция перемещалась в ФИО15 и развозилась по другим РЦ, поэтому все продавалось из ФИО15, чтобы снизить затраты на логистику. Переезд ООО «Босфор» решался с июня 2022г., участвовали в этом все сотрудники, поскольку необходимо было решить все в кратчайшие сроки, нельзя было срывать поставки в АО «ВкусВилл». Все сотрудники решали рабочие вопросы в интересах всех компаний одновременно, при решении всех вопросов присутствовал ФИО11 И.А., он же и поставил задачу по перевозке оборудования ФИО78. Магикон перевези из ООО «Рамонти Пайз», санпропускник и тестоделитель вернули из Казани. ООО «ФИО58 ФИО12» осуществляла продажу кондитерских изделий, а ООО «ФИО29» - пирожков. Иногда ООО «ФИО58 ФИО12» не проходили требования службы безопасности некоторых контрагентов, например, ООО «Виктория», и тогда заключались договоры с ООО «ФИО29». До зимы 2022г. у ООО «ФИО58 ФИО12» не было контракта с Магнитом, тогда они использовали контракты ООО «Босфор». В анализе продаж видно, что наценка одинаковая, а скидка постоянная и зависела от конечной цены, вся прибыль оставалась в группе компаний, цена отличалась в зависимости от клиента: для АО «ВкусВилл» использовалось более дорогое сырье, для других – подешевле, от этого и зависела цена. Самые низкие цены были в Магнит, Унивита, Соната – до 40 руб. за чизкейк. В ООО «ФИО29» чизкейки продавались на 20 % дороже. Ценообразование велось в 1С «котловым методом»: по итогам инвентаризации в 1С подгружались ведомости, при этом расчет себестоимости страдал от отсутствия специализированной программы, в которой реальное положение дел не отображалось. Совместно с бухгалтерией и отделом закупок была сделана совместная таблица, куда были включены все затраты сырьевой себестоимости, упаковки, логистики, и добавлялся корректирующий коэффициент, чтобы хоть как-то отображать реальное положение дел. Каждая колонка в таблице была закреплена за тем или иным сотрудником. Он отвечал за административные затраты, 1 раз в квартал обновлял процент. Осенью 2022г. они пригласили инвесторов в ФИО15, которые там видели баннер на заборе, который там находится с октября 2022г., оборудование, которое работало, вывеску, разговаривали с сотрудниками, дегустировали продукцию. По итогам 2022г. группа компаний показала прибыль 20 %, убыток снизился, были заключены ФИО14 контракты, запустили ООО «ФИО29», на собрании с инвесторами ФИО37 №5 хотел получить прибыль 60 000 000 руб. в 2023г. Кроме того, им с ФИО1 неоднократно обещали ФИО18 в ООО «ФИО58 ФИО12» в виде перекрестного перехода учредителей. Затем, 14.02.2023г. он получил сообщение от ФИО11 И.А..Ю который сказал, что будет общее собрание инвесторов по итогам года, платежи все должны быть на время заморожены. От ФИО11 И.А. поступали косвенные угрозы, например: «Тебя не жаль», «ФИО51 сохраню», «я слишком долго тебя терпел». Он (ФИО2) понял, что произойдет что-то плохое, так как у инвесторов обширный административный ресурс. После этого он пообщался с сотрудниками, чтобы их успокоить, объяснить, что на них возникшая ситуация никак не отразится, предложил выбрать компанию для дальнейшего трудоустройства. 15.02.2023г. состоялось общее собрание с инвесторами, на котором те сказали им, что они (ФИО1 и ФИО2) не оправдали их ФИО37 №27, пригрозили привлечением к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ, предложили уволиться либо переписать компанию на одного из подконтрольных инвесторам людей. Он сказал, что готов решить вопрос в суде, ФИО1 написал заявление по собственному желанию. Далее он (ФИО10) отвез рабочие ноутбуки Антпенко и ФИО37 №25, сам ушел в запланированный отпуск. В феврале 2023г. он попросил Потерпевший №1 подготовить акт приема-передачи оборудования, но она не высказала какой-либо готовности к этому, поэтому он решил не отдавать «Русскую трапезу». Относительно прав на домен sdobs.ru пояснил, что ФИО16, прежний ФИО79 ООО «ФИО58 ФИО12», передал ему права на данный домен, эти права на ООО «ФИО58» либо ООО «ФИО58 ФИО12» не переоформлялись, он был единственным владельцем, поэтому в последующем для предотвращения клеветы в свой и ФИО1 адрес, он закрыл доступ к домену. Полагает, что Потерпевший №1 его оговаривает, как и другие свидетели, которые в настоящее время трудоустроены в ООО «ФИО58 ФИО12» и получившие повышение должностей. ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «Босфор» имели общий офис, отделы продаж, закупок, логистики, у них был общий генеральный ФИО60, финансовые потоки, главные бухгалтеры, также их объединяли договоры займов и прочее. Для него главным ФИО80 в группе компаний был ФИО11 И.А., без которого никакие решения не принимались, учредитель ФИО37 №11 не принимал участие в деятельности юридических ФИО80. Потерпевший №1 была оформлена в ООО «ФИО29» какой-то период времени, ей выплачивалась заработная плата. Электронно-цифровая подпись была в бухгалтерии, он ее не использовал, у него было только право подписи в банке-клиенте. ООО «ФИО29-ФИО83» и ООО «ФИО29» регистрировал ФИО37 №1 Указания по перевозке оборудования давали ФИО1 и ФИО11, он только по факту узнал, что оно находится на площадке в г. ФИО15, знал, что туда переезжает ООО «Босфор», при этом сомнений в законности перемещения данного оборудования не имелось. Учреждение ООО «ФИО29» ни от кого не скрывалось. Полагает, что ущерб в размере более 2 000 000 руб. является фактически дебиторской задолженностью, у ООО «ФИО58 ФИО12» сейчас задолженности на 38 000 000 руб., большое количество судебных споров в арбитражных судах. Его руководителем в ООО «ФИО58 ФИО12» был ФИО1, все работа согласовывалась с ним. В его (ФИО2) должностные обязанности ФИО60 по работе с национальными сетями входило развитие продаж, управление менеджерами, прогнозирование объема продаж, ведение переговоров. Обязанности коммерческого ФИО60 он никогда не исполнял, документы о направлении в командировку с указанием должности коммерческого ФИО60, подписывал из-за удобства наименования должности и по привычке. Иногда секретарь путала бланки ООО «ФИО58», где он был коммерческим ФИО60, и ООО «ФИО58 ФИО12». Он и ФИО1 приняли решение стать учредителями ООО «Босфор», потому что представилась такая возможность вывести компанию к успеху, кроме того, прибыль ООО «Босфор» распределяла ФИО5, он с ФИО1 эти вопросы не решал, объем продаж ООО «Босфор» в 2022г. составил около 2 500 000 руб. ООО «ФИО29» получило такое название для передачи ей товарного знака, никакого смысла не было в том, чтобы увеличивать количество тех или иных компаний, а название уже было привычным. Договор о передаче товарного знака подписывали он и ФИО1. Аффилированности между юридическими ФИО80 не было. Какие-то вопросы отчуждения оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» не обсуждались, для передачи оборудования от одного ФИО17 другому нужны основания: продажа, аренда, лизинг. Было просто подтверждено наличие площадки в г. ФИО15, после чего проводилась инвентаризация. Ликвидировать ООО «ФИО29-ФИО83» сказал ФИО11 И.А., что он и сделал как генеральный ФИО60. Каких-либо указаний по переводу контрактов на ООО «ФИО29» не давалось. Учитывая, что инвесторы отказались финансировать открытие ФИО14 ФИО17, у них не было оснований инвестировать в компанию, которая бы им не принадлежала, в связи с чем и учредили ООО «ФИО29».

Ввиду наличия существенных противоречий были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия, с согласия сторон на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым приблизительно в апреле 2021 г. он пришел на собеседование в ООО «ФИО58», которое проходило в три этапа, где он присутствовали ФИО79 компаний ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12» - ФИО16 и ФИО24, бенефициар ООО «ФИО58 ФИО12» - ФИО11 И.А. по результатам собеседования заключен трудовой договор на должность ФИО60 по работе с национальными сетями, в которой он и был трудоустроен до его незаконного увольнения 10.05.2023г. Впоследствии увольнение было оспорено в судебном порядке, и он был с 29.11.2023г. восстановлен на работе. После восстановления руководство ООО «ФИО58 ФИО12» вело активную деятельность по его дискриминации, накладывая на каждодневной основе необоснованные взыскания, а 09.01.2024г. он был опять уволен по инициативе работодателя, что было судом признано незаконным. В настоящий момент он вновь является сотрудником ООО «ФИО58 ФИО12» в должности ФИО60 по работе с национальными сетями. Он никогда не занимал должность коммерческого ФИО60 в ООО «ФИО58 ФИО12» и не исполнял полномочия коммерческого ФИО60. О своем переводе на указанную должность узнал в ходе судебного процесса по восстановлению его на работе. Документы о переводе были оформлены без его ведома и вразрез установленному законом порядке. Работодатель в настоящий момент имеет перед ним существенную сумму задолженности по заработной плате, приобщил к материалам дела должностную инструкцию ФИО60 по работе с национальными сетями на 4 листах и решение суда по восстановлению на работе на 7 листах. ООО «ФИО58 ФДУС» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО58» (ИНН 

<

***>), ООО «БОСФОР» (ИНН 

<

***>). ООО «ФИО29» (ИНН 

<

***>) осуществляли совместную деятельность как группа компаний, являясь простым товариществом. Такая форма взаимодействия не требовала регистрации отдельного ФИО17. Деятельность группы компаний осуществлялась путем распределения трудовых единиц, оборудования и прочих ресурсов между собой. Так, практически весь персонал, работающий в интересах всей группы компаний был оформлен и получал заработную плату в ООО «ФИО29», снимали на все компании одно офисное помещение, использовали контракты друг друга, использовали оборудование участников товарищества для производства продукции на разных производственных площадках. Подобное распределение осуществлялась для извлечения максимальной прибыли и оптимизации затрат в интересах всей группы компаний. В ходе функционирования поименованных выше компаний от ключевого контрагента «ВкусВилл» была высказана претензия в отношении качества производства и поставки продукции и нарушении СанФИО25, и ХАСПа, согласно которым кондитерские изделия не должны производиться в одном помещении с изделиями, содержащими мясо/рыбу. Данное обстоятельство грозило разрывом контракта с сетью «ВкусВилл». В связи с указанным ФИО11 организовал встречу, на которой присутствовали он, ФИО1, ФИО6, ФИО37 №5, на которой произошло обсуждение сложившейся ситуации и необходимости открыть дополнительное производство. По результатам встречи бенефициары сообщили, что у них нет средств на открытие дополнительного производства, но запретить им открыть его самостоятельно они не могут. При таких обстоятельствах им с ФИО1 было принято решение искать выход из ситуации самостоятельно, и они приступили к поиску подходящего для производства помещения. Поиск занял примерно 1,5 месяца. В ходе поисков помещения их всегда сопровождал ФИО11 и помогал в оценке просмотренных площадей. В мае-июне помещение было найдено по адресу г. ФИО15, 

<

адрес>, и после оформления арендных отношений они приступили к ремонту. В арендованном помещении на момент аренды уже находились приборы и оборудование, необходимое для ФИО83: несколько электрических печей, холодильные камеры, предметы из нержавеющей стали миксер и прочее. Вклад в открытие производственной площадки и его ремонт был оплачен собственными денежными средствами его и ФИО1 До аренды указанного помещения, в апреле 2022 года, было открыто ФИО17 ООО «ФИО29», в котором он был генеральным ФИО60, а ФИО1 – коммерческим ФИО60. До этого, в феврале 2022 года, было открыто ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83», учредителем которого являлся ФИО37 №4, а генеральным ФИО60, также был он, ФИО2 ООО «ФИО29-ФИО83» не вело коммерческой деятельности и было создано исключительно для товарного знака и было необходимо на период обсуждения группой компаний с контрагентами в Казани проекта по татарской ФИО83. Все юридические манипуляции по открытию, закрытию, регистрации юридических ФИО80 осуществлял юрист ФИО37 №1 по поручению ФИО11 и ФИО137. После запуска производства в ФИО15 группа компаний продолжила функционировать, выручка и чистая прибыль группы компаний начали расти. Понимая стратегически успешное решение по открытию производственной площадки в ФИО15, позже ФИО11 и ФИО137 была организована очередная встреча, в ходе которой один из бенефициаров ему и ФИО1 предложил продолжить сотрудничество в рамках группы компаний, использовать далее совместные ресурсы, получать совместную прибыль, направленную на погашение совместных долгов, а также было предложено пользоваться ранее приобретенным оборудованием для производства татарской ФИО83, тем более, оно закупалось именно для этих целей, но так и не использовалось в кондитерском цеху в 

<

адрес>. Одновременно с этим, указанное оборудование предлагалось ими к выкупу, но бенефициары настаивали на совместной деятельности. Они согласились на поступившее предложение действовать далее в составе одной команды, в составе группы компаний. Это было удобно в части распределения затрат, трудовых ресурсов, оборудования и прочее. После указанного, насколько ему известно, логистом ФИО37 №10 была организована перевозка некоторого производственного оборудования на площадку в ФИО15. Он лично не принимал участия в данном процессе. О том, что оборудование привезено в ФИО15 узнал уже по факту его привоза. Привезенное оборудование на баланс ООО «ФИО29» не ставилось, т.к. в собственность не переходило. О фактическом местонахождении оборудования было известно бенефициарам и сотрудникам ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12». Ему это доподлинно известно т.к. на корпоративную почту в декабре 2022 г. он получал копию письма, направленного ФИО60 производства ФИО37 №15 в адрес бухгалтерии со списком инвентаризации всего оборудования группы компаний, в котором было указано в каком месте какое конкретно оборудование находится. И, якобы похищенное, оборудование присутствует в этом списке с указанием места нахождения именно в ФИО15. Более того, после случившегося корпоративного конфликта, в результате которого группа компаний прекратила совместную деятельность, и увольнения ФИО1 из ООО «ФИО58 ФИО12», он у ФИО1 интересовался судьбой указанного оборудования. На что ФИО96, сообщил, что тот сообщил ФИО14 генеральному ФИО60 Потерпевший №1 о нахождении на производственной площадке в ФИО15 оборудования и просил осуществить его выкуп, либо вывоз. Однако Потерпевший №1 принципиально не стала следовать предложенным действиям ФИО96, а обратилась в полицию с заявлением о якобы хищении по указанию ФИО11 и ФИО137. Никакого хищения оборудования не происходило. В действительности в феврале 2023 года случился корпоративный конфликт, который выразился в том, что ФИО137 и ФИО11 под угрозами привлечения их с ФИО1 к уголовной ответственности и создания иных серьезных проблем, требовали переписать компанию ООО «ФИО29», вышедшую на тот момент на неплохие экономические показатели, на «своего» человека. Для указанных ФИО80 подобная схема присвоения бизнеса, как выяснилось позже, была отработанным механизмом. Видеозапись описанного диалога имеется. Однако они инвесторам отказали. После чего в отношении него и ФИО1 начались уголовные преследования по надуманным фактам и использование следствия как механизм разрешения корпоративных задач в интересах заинтересованных ФИО80, а также как механизм решения финансовых проблем относительно задолженности существенной суммы по заработной плате, о чем он указал выше. В отношении реализации продукции по заниженным ценам поясняет следующее: во-первых, реализация товара между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», ООО «ФИО29» носила исключительно технический характер, т.к. ООО «ФИО58 ФИО12» не имел действующих контрактов на поставку товара с некоторыми контрагентами (например, Яндекс Лавка), то продавать им свой товар ООО «ФИО58 ФИО12» не мог. В связи с чем товар заводился с ООО «ФИО58 ФИО12» на ООО «Босфор» или ООО «ФИО29», имеющие действующие контракты с сетями на конкретную продукцию, а далее последними реализовывался уже по продажной цене в сети. В связи с таким необходимым транзитом товара между названными юридическими ФИО80, бухгалтерией группы компаний, осведомленной в отношении данных по затратам на производство, а также осведомленной об общем финансовом положении группы компаний, об общих долгах, о необходимости распределения финансов и пр., определялись стоимости товара в накладных за товар, исходя из надобности перевода той или иной денежной суммы с ООО «Босфор» или ООО «ФИО29» в адрес ООО «ФИО58 ФИО12». Фактически транзит товара ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», ООО «ФИО29» не являлся реальной продажей, а служил для перераспределения финансов и перевода товара на имеющие контракты с сетями ФИО80. Во всех компаниях внутри группы был всегда один и тот же главный бухгалтер, а сотрудники, оформленные в ООО «ФИО29» выполняли трудовые обязанности в интересах каждого ФИО17 группы компаний, в т.ч. в интересах ООО «ФИО58 ФИО12». Затраты по содержанию сотрудников, в том числе, заработные платы, лежали на ООО «ФИО29». Во-вторых, несмотря на описанное выше, невозможно утверждать, что цены реализации товаров между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», ООО «ФИО29» была заниженной и, тем более, ниже себестоимости. В противном случае бухгалтерия бы не одобрила подобные цены, т.к. компания понесла бы убыток, а если бы эти цены и были убыточными, бухгалтерия бы в любом случае проявила соответствующую реакцию. Однако такого никогда не происходило. Точная цена себестоимости товара никогда не рассчитывалась, но было ориентировочное видение себестоимости и ниже такого порога товар никогда не реализовывался. Относительно цен реализации в ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», в действительности это были не реализации, а техническое перераспределение товара в адрес соответствующих юридических ФИО80. И несмотря на это, ООО «ФИО58 ФИО12» осуществляло прямые реализации в адрес контрагентов ПАО Тандер, ООО Рамонти Пайз, ООО Соната, ИП ФИО35 и прочие по ценам, ниже, чем те, которые указаны в документах на реализацию между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», ООО «ФИО29». В связи с указанным невозможно утверждать, что цены реализации в ООО «Босфор», ООО «ФИО29» заниженные и, уже тем более, ниже себестоимости. Описанные технические реализации никаким образом не могли принести убыток ООО «ФИО58 ФИО12». Потому как проходящие через такие реализации группы товаров напрямую не могли быть проданы ООО «ФИО58 ФИО12» конечным контрагентам ввиду отсутствия действующих контрактов. А сама продукция имеет ограниченный срок годности и не может ждать будущего потенциального заключения каких-либо контрактов и отложенной реализации. То есть ООО «ФИО58 ФИО12» некому было продавать описанную продукцию, и не зачем, т.к. все юридические ФИО80 действовали сообща, преследуя одну цель – извлечение прибыли в общих интересах в составе группы компаний. Если бы якобы проданная в убыток продукция ФИО58 ФИО12 не была произведена и реализована вовсе, компания понесла гораздо больший убыток, так как большая часть затрат постоянная, и распределяется на объем произведенной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не был ни участником, ни генеральным ФИО60 ООО «БОСФОР», и влиять на условия поставок, их цены, объемы и прочего не мог, так как не обладал никакими полномочиями ни в отношении ООО «ФИО58 ФИО12» ни в отношении ООО «БОСФОР». Реализации продукции от ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «БОСФОР» по ценам, которые, позиционируются потерпевшей стороной и следствием, якобы, ниже себестоимости осуществлялись задолго до его вхождения в состав учредителей. В состав учредителей ООО «БОСФОР» он вошел в марте 2022 по просьбе ФИО5. Приобщил к материалам дела выписку учредителей ФИО17 ООО «БОСФОР». С этого момента условия поставок, объемы, цены, утвержденные прежним руководством и руководством ООО «ФИО58 ФИО12», не менялись и продолжались на прежних условиях. Насколько ему известно, ООО Босфор действительно имел скидку на отгружаемую продукцию, обусловленную тем что для ее производства ООО «ФИО58 ФИО12» использовал оборудование ООО «Босфор» (Расстоечная камера, тестомес, жаровни, шкаф шоковой заморозки, экструзионно-формовочный автомат и прочее). Цены, условия и объемы поставок с ООО «ФИО58 ФИО12» в ООО «БОСФОР» согласовывались до вхождения его и ФИО1 в состав учредителей ООО «БОСФОР» учредителем ФИО37 №11 и генеральным ФИО60 ФИО133. Вменение ему в вину реализация товаров на период с ДД.ММ.ГГГГ, так как реализации делались от имени ФИО37 №11 и ФИО133 по утвержденным ими условиям, ценам и объемам, необоснованно. После вхождения в состав учредителей ООО «БОСФОР» условий существующих контрактов он не менял. Одновременно отмечает, что сам факт вхождения его в состав учредителей ООО «БОСФОР» не обязывает его к пересмотру действующих контрактов, в том числе, в части повышения цен на продукцию. Реализация продукции между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «БОСФОР» и ООО «ФИО29» носили исключительно технический характер и не преследовали целью извлечение прибыли в чьих-то единоличных интересах (т. 16 л.д. 97-103, т. 26 л.д. 39-42).

Аналогичные показания ФИО2 дал в ходе проведения очных ставок с ФИО37 №11, ФИО11 И.А., ФИО37 №5 (т.20, л.д.82-101, т.31, л.д. 43-47, 49-56).

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме. Дополнительно указал, что ФИО5 обратилась к ним с ФИО1 за помощью, поэтому они решили ее вопросы путем выкупа ее ФИО18 в уставном капитале ООО «Босфор», после чего оплатили ее долг. В октябре 2022г. он переоформил домен sdobs.ru на себя, 09.03.2023г. отключил почту sdobs.ru.

Суд, допросив подсудимых, свидетелей, исследовав представленные доказательства, в том числе показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, заслушав государственного обвинителя, защитников, приходит к выводу о виновности ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемых им преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Вина подсудимых по обоим преступлениям подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2023 года по настоящее время она является генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», ранее была трудоустроена в этой же организации менеджером по работе с ключевыми клиентами. Учредителем и инвестором было принято решение о назначении ее на должность генерального ФИО60 Общества в связи с тем, что была проведена финансово-аудиторская проверка, и были выявлены факты нерациональной растраты денежных средств Общества в период замещения должности генерального ФИО60 ФИО1 и должности коммерческого ФИО60 ФИО2 Учредителем ООО «ФИО58 ФИО12» является ФИО37 №11, инвесторами - ФИО11 И.А. и ФИО137 ФИО1 А.А. и ФИО2 ни учредителями, ни инвесторами ООО «ФИО58 ФИО12» не являются. ФИО1 являлся генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с 2021 г. по февраль 2023 г. и согласно уставу общества - материально ответственным ФИО80. ФИО2 являлся коммерческим ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с 2021 г. по конец апреля 2023 г. Ею было принято решение об увольнении ФИО2, в связи с тем, что тот также занимал должность в ООО «ФИО29», а в их организации был трудоустроен по совместительству, и с февраля 2023 г. допускал прогулы на работе. Когда она заступила на должность генерального ФИО60, то предложила ФИО1 провести инвентаризацию с целью выявления каких-либо недочетов, а в случае их отсутствия - дальнейшей передаче ей на ответственность имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12». На ее предложения ФИО1 отказался, никак не комментируя свой поступок. После отказа ФИО1 ею была создана комиссия для проведения инвентаризации, в которую входили главный бухгалтер ФИО37 №18, заведующий складом ФИО37 №14, а также менеджер по закупкам ФИО26. Инвентаризация проходила 21.02.2023г. по адресу: 

<

адрес>«А», в ходе которой была выявлена недостача оргтехники и оборудования, принадлежащих ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5 117 465 рублей. Было выявлено отсутствие следующих товарно-материальных ценностей: санпропускник напряжения питания; машина упаковочная горизонтальная; контролер СКУД с системой видеонаблюдения; установка для нанесения этикеток; горизонтальный упаковочный аппарат; 5 ноутбуков; воздухоохладитель; принтер; овощерезка и так далее. После завершения инвентаризации она неоднократно сообщала ФИО1 о выявленной недостаче, а также о сумме, установленной при инвентаризации. В приложении «WhatsUpp» у нее имеется переписка с ФИО1, в которой тот изначально соглашался вернуть недостающее оборудование, но после поменял свое мнение и пояснил, что все будет решать через суд. Часть оборудования возвращена в ООО «ФИО58 ФИО12» путем изъятия его сотрудниками полиции. Со слов действующих сотрудников ООО «ФИО58 ФИО12», ФИО1 и ФИО2 вывозили оборудование и оргтехнику посредством транспортной компании ИП «ФИО38», с которым у Общества заключен договор на оказание транспортных услуг, вывоз и доставка осуществлялись с адреса: 

<

адрес>«А», до адреса: г. ФИО15, 

<

адрес>. Данные сведения сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» известны достоверно, так как те самостоятельно грузили оборудование по указанию ФИО1 и ФИО2. ФИО2 в апреле 2022 года образовал ООО «ФИО29», где является генеральным ФИО60 и учредителем. В свою очередь, ФИО1 в ООО «ФИО29» в настоящий момент является коммерческим ФИО60 и учредителем. ООО «ФИО29» расположено по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. Общество ООО «ФИО29» специализируется на ФИО83 кондитерских изделий. Недостающее оборудование и оргтехника, которое было выявлено по инвентаризации находилось в пользовании ООО «ФИО29» в г. ФИО15. На момент расторжения трудового договора с ФИО1 никаких долговых обязательств со стороны Общества перед ним не было, как и перед ФИО2 Относительно приобретения похищенного у ООО «ФИО58 ФИО12» оборудования пояснила следующее:

1. Автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С 2610) приобретена ООО «ФИО58 ФИО12» по Договору поставки № ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ФАМ» по цене 470 000,00 рублей. (в т.ч. НДС – 78 333,33 рублей), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставлена силами и за счет покупателя ООО «ФИО58 ФИО12» на собственную производственную площадку в МО, 

<

адрес>, где была введена в эксплуатацию и находилась вплоть до перемещения в ООО «ФИО29».

2. ФИО36 упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М исполнение 1-Серво-М с принтером ротационным DK 1100 приобретена ООО «ФИО58 ФИО12» по Договору поставки № ФА/8804 МС-МО от 02.12.2021г. у ООО «ФАМ» по цене 2 191 000,00 рублей. (в т.ч. НДС – 365 166,367 рублей), счет-фактура № от 09.12.2021г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставлена силами и за счет покупателя ООО «ФИО58 ФИО12» на собственную производственную площадку в МО, 

<

адрес>, где была введена в эксплуатацию и находилась вплоть до перемещения в ООО «ФИО29».

3. Горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD приобретен ООО «ФИО58 ФИО12» у ООО «СТВ» (ООО «Современные технологии ФИО83») на основании выставленного счета № от 14.01.2022г., счета-фактуры № от 18.01.2022г. без оформления договора купли-продажи по цене 807 598,32 рублей (в т.ч. НДС – 134 599,72 рублей). Поставлен на собственную производственную площадку ООО «ФИО58 ФИО12» в МО, 

<

адрес>, где был введен в эксплуатацию и находился вплоть до перемещения в ООО «ФИО29».

4. Санпропускник напряжение питания 400В ST.HL04stels приобретен ООО «ФИО58 ФИО12» по Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СТЭП-СТИЛ» по цене 436 000,00 рублей (в т.ч. НДС 72 666,67 рублей), счет-фактура № от 15.04.2021г., ТТН № от 15.04.2021г. Поставлен силами и за счет покупателя ООО «ФИО58 ФИО12» на собственную производственную площадку в МО, 

<

адрес>, где был введен в эксплуатацию и находился вплоть до перемещения в ООО «ФИО29».

5. Контроллер СКУД с системой видеонаблюдения приобретен ООО «ФИО58 ФИО12» по Договору от у ООО «Доктор-Дорс» по цене 456 485,98 рублей (в т.ч. НДС – 76 081,00 рублей), счет-фактура № от 02.08.2022г., счет-фактура № от 15.09.2022г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставлен на собственную производственную площадку ООО «ФИО58 ФИО12» в МО, 

<

адрес>, где находился вплоть до перемещения в ООО «ФИО29». В СКУД входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908.

6. Делитель-округлитель серии SM 3-30 приобретен ООО «ФИО58 ФИО12» по Договору купли-продажи оборудования № Б/04/2022 от 01.04.2022г., акту приема-передачи оборудования по Договору от 01.04.2022г., у ООО «БОСФОР» по цене 416 744,00 рублей (без НДС). Поставлен на собственную производственную площадку ООО «ФИО58 ФИО12» в МО, 

<

адрес>, где находился вплоть до перемещения в ООО «ФИО29».

7. Ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080 приобретался у ИП ФИО97 по товарной накладной № от 05.06.2022г. за 96 300 рублей.

8. Акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850 приобреталась у ИП ФИО97 по товарной накладной № от 05.06.2022г. за 6 955 рублей.

По поводу реализации продукции по заниженным ценам пояснила следующее.

1. Реализации в ООО «ФИО29».

В период полномочий генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 последним заключен Договор поставки № СФ-20/07/2022 от 20.07.2022г. с подконтрольной ему ООО «ФИО29», от имени которого действовал генеральный ФИО60 ФИО2 (одновременно с этим – коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12»). На дату заключения вышеуказанного договора 50% ФИО18 в уставном капитале ООО «ФИО29» принадлежали ФИО1 и 50% ФИО18 – ФИО2 с равным распределением ФИО18 в компании между указанными ФИО80 до настоящего момента. Единоличным исполнительным органом также выступает ФИО2 За период с 20.07.2022г. по 16.02.2023г. выявлена продажа продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в подконтрольное ФИО1 и ФИО2 ООО «ФИО29» по цене ниже себестоимости, а именно по следующим номенклатурам:

• Беккен с капустой замороженный, 90гр. (ВкусВилл), без артикула;

• Десерт «Веррин карамельный» 100г, (ВкусВилл), артикул 202204010;

• Десерт «Веррин клубничный» 100г, (ВкусВилл), артикул 202204020;

• Десерт «Шоколадный Веррин» 100г., (ВкусВилл), артикул 202204050;

• Десерт «Шоколадный Веррин» 90г., (ВкусВилл), артикул 202203040;

• Мини чизкейк Клубничный, 100 гр. (картон), артикул 102102021;

• Мини чизкейк Малиновый, 100 гр. (картон), артикул 102102051;

• Мини чизкейк Малиновый, 100 гр. (пластик), артикул 101002051;

• Мини чизкейк Малиновый, 70 гр. (пластик), артикул 102201051;

• Мини чизкейк Манговый, 100 гр. (картон), артикул 102102061;

• Мини чизкейк Манговый, 100 гр. (пластик), артикул 101002061;

• Мини чизкейк Манговый, 70 гр.(пластик), артикул 102201061;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 100 гр. (картон), артикул 102102001;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 100 гр. (пластик), артикул 102202001;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 70 гр. (пластик), артикул 102201001;

• Мини чизкейк Шоколадный, 100 гр. (картон), артикул 102102041;

• Мини чизкейк Шоколадный, 70 гр. (пластик), артикул 102201041;

• Мини-Чизкейк манго и малина 140г (замес), артикул 102103141;

• Мусс манго с бисквитной крошкой 100г., артикул 202204060;

• Набор 2 чизкейка свирлы (манго 70гр.,малина 70гр.) 140 гр, артикул 102103071;

• Набор 4 чизкейка свирлы (шоколад 70гр,нью-йорк 70гр,манго 70гр,малина 70гр.) 280 гр., артикул 102107081;

• Набор 8 чизкейков (шоколад 100гр,нью-йорк 100гр,манго 100гр,малина 100гр.) 800 гр., артикул 102108081;

• Набор 8 чизкейков (шоколад 70гр,нью-йорк 70гр,манго 70гр,малина 70гр.) 560 гр., артикул 102109081;

• Пирожное Чизкейк «Из Лавки» «Нью-Йорк» замороженный, 70 г (ID 10021504), артикул 102401001;

• Пирожное Чизкейк «Из Лавки» малина замороженный, 70 г (ID 10021505), артикул 102401051;

• Пирожное Чизкейк «Из Лавки» манго замороженный, 70 г (ID 10021506), артикул 102401061;

• Чизкейк Манговый, 400 гр. (картон), артикул БП-00001887;

• Чизкейк Нью-Йорк, 400 гр. (картон), артикул 102105001;

• Чизкейк Нью-Йорк, 400 гр. (коррекс), артикул 102205001;

• Чизкейк Нью-Йорк, 700 гр., артикул 102106001;

• Чизкейк холодный Нью-Йорк, 400 гр. (коррекс), артикул 102205161;

• Чизкейк Шоколадный холодный, 400 гр. (коррекс), артикул 102205151;

• Чизкейк Шоколадный, 400 гр. (картон), артикул 102105041;

• Элеш с курицей замороженный, 200гр. (ВкусВилл), артикул 411007030;

• Эчпочмак с говядиной и картофелем замороженный, 150гр. (ВкусВилл), без артикула.

• Пирожок постный с яблоком 90 гр. (2 шт), ВкусВилл, артикул 302301010;

• Мини чизкейк Шоколадный, 100 гр. (пластик), артикул 102202041;

• Пирожок с ливером замороженный, 70 гр. (ВкусВилл), артикул 411000060.

Перечень товарных позиций, цена их реализации, себестоимость, а также цена реализации по рынку (прочим контрагентам) отражены в прилагаемой таблице «Реализации ООО «ФИО29».

2. Реализации в ООО «БОСФОР»

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «БОСФОР» заключен Договор поставки №. Договор заключен в период полномочий генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, подписан им же. C 15.03.2022г. по 19.10.2023г. ООО «БОСФОР» находилось под контролем ФИО1 и ФИО2, которые владели 100 % ФИО18 в уставном капитале компании (в равных ФИО18 по 50%). За период с 17.02.2022г. по 17.09.2022г. выявлена продажа продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в подконтрольное ФИО1 и ФИО2 ООО «БОСФОР» по цене ниже себестоимости, а именно по следующим номенклатурам:

• Беккен с капустой, (90% готовности), ВкусВилл, артикул 411000010;

• Десерт «Пана Котта» кокосовая с манго 75г., ВкусВилл, артикул 202202030;

• Десерт «Шоколадный Веррин» 90г., ВкусВилл, артикул 202203040;

• Замороженный пирожок постный с яблоком, пекарня (100% готовности), ВкусВилл, артикул 302002010;

• Замороженный Эчпочмак с мясом с говядиной и картофелем 130 гр. Пекарня (100% готовности), ВкусВилл, артикул 412002040;

• Мини чизкейк Клубничный, 100 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102102021;

• Мини чизкейк Малиновый, 100 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102102051;

• Мини чизкейк Малиновый, 70 гр. (пластик), ВкусВилл, артикул 102201051;

• Мини чизкейк Манговый, 100 гр., ВкусВилл, артикул 102102061;

• Мини чизкейк Манговый, 100 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102102061;

• Мини чизкейк Манговый, 70 гр.(пластик), ВкусВилл, артикул 102201061;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 100 гр., ВкусВилл, артикул 101002001;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 100 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102102001;

• Мини чизкейк Нью-Йорк, 70 гр. (пластик), ВкусВилл, артикул 102201001;

• Мини чизкейк Шоколадный, 100 гр., ВкусВилл, артикул 101002041;

• Мини чизкейк Шоколадный, 100 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102102041;

• Мини чизкейк Шоколадный, 70 гр. (пластик), ВкусВилл, артикул 102201041;

• Мусс манго с бисквитной крошкой 100г., ВкусВилл, артикул 202204060;

• Пирожок постный с яблоком 90 гр (2 шт), ВкусВилл, артикул 302301010;

• Чизкейк Нью-Йорк, 400 гр. (коррекс), ВкусВилл, артикул 102205001;

• Чизкейк Шоколадный, 400 гр. (картон), ВкусВилл, артикул 102105041;

• Эчпочмак с мясом говядины и картофелем, 130гр (90% готовности), ВкусВилл, артикул 411002040;

• Эчпочмак с мясом с говядиной и картофелем 130 гр (ГП), ВкусВилл, артикул 412302040.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выявлена продажа продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в подконтрольное ФИО1 и ФИО2 ООО «БОСФОР» по цене ниже рыночной, а именно по следующим номенклатурам:

• Замороженный Элеш с курицей и картофелем, пекарня (100% готовности), ВкусВилл, артикул 412005030

• Элеш с курицей замороженный, 200гр. ВкусВилл, без артикула (т. 2 л.д. 137-140, 199-202; т.3 л.д. 101-106).

В ходе дополнительных допросов представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердила ранее данные показания, уточнила список похищенного у ООО «ФИО58 ФИО12» имущества: горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату, стоимостью 731 479 рублей; санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, стоимостью 714 000 рублей; делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496, стоимостью 395 362 рубля; машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине, стоимостью 2 408 333 рубля; автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №, стоимостью 259 512 рублей; ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска, стоимостью 104 124 рубля; акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей; контроллер СКУД с системой видеонаблюдения, в комплект к которому входит сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908, стоимостью 380 404,98 рубля; ноутбук НР 15s-eq2024ur, стоимостью 51 895 рублей; ноутбук НР 17-са2038ur (1600х900 256ГБ Win10), стоимостью 45 368 рублей; ноутбук НР I5-2430M/8GB/128 GB SSD, стоимостью 15 500 рублей; ноутбук NB ITEL SPIRIT, стоимостью 27 240,83 рублей; CAMBRO M.COMP. Контейнер передвижной IBS27, стоимостью 32 000 рублей; воздухоохладитель DJ – 5.6 / 402 A (380V), стоимостью 40 083,33 рублей; дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 / 100 с фурн. + комплект креплений к 120 мм + обрамления, стоимостью 17 266,67 рублей; контейнер 4332470 (46л,555х390х290 мм), стоимостью 4 205,83 рублей; корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900. Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, стоимостью 178 664,17 рублей; шоковая система на базе компрессора Компрессор Воск HGX34B/380-4S Германия -30 в камере -35 кипение, стоимостью 345 333,33 рублей; шпилька под лоток 600/400, стоимостью 57 026,67 рублей; контейнер для мусора 120л на колесах, пластик, зеленый, стоимостью 3 591,67 рублей; овощерезка т.м. EKSI серии EVC, мод. EVC-300, стоимостью 49 166,67 рублей; принтер Zebra DT ZT220, стоимостью 57 099,17 рублей, а всего имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на общую сумму 5 924 611,32 рублей. Перечень является исчерпывающим, со стоимостью она согласна. Пояснила, что данное имущество было приобретено компанией ООО «ФИО58 ФИО12» у компании «Русская Трапеза», а также у других компаний, и после покупки поставлены на баланс в ООО «ФИО58 ФИО12», что подтверждается документами в материалах уголовного дела. На вопросы следователя пояснила следующее. ООО «ФИО29», ООО «Босфор» совместную финансово-хозяйственную деятельность с ООО «ФИО58 ФИО12» не вели, так называемой «группы компаний» никогда не существовало, между ними существовали только договорные отношения в рамках договоров купли-продажи. Сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» имеют право работать по совместительству в любой компании для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, всем трудоустройством занимался ФИО1 и ФИО37 №25. У ООО «ФИО58» имелся офис на 

<

адрес>, о чем имеется договор с «Бизнес Центром». Ни ООО «Босфор», ни ООО «ФИО29» не являлись арендодателями «Бизнес Центра» по данному адресу в 2022-2023 гг. Ей неизвестно, что прибыль, полученная ООО «ФИО29», была направлена на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», а также оплату хозяйственных нужд. Об обстоятельствах создания ООО «Босфор» ей ничего не известно, а о том, что ФИО1 и ФИО2 создали компанию ООО «ФИО29» она узнала 14.02.2023г., когда ФИО1 и ФИО2 вызывали всех сотрудников по одному к себе в кабинет, смеялись, улыбались и рассказывали, что инвесторы попросили предоставить отчет о проделанной работе за 2022 г., и они говорили что них собственная компания ООО «ФИО29», которая прошла аудит «ФИО31», и они самостоятельно будут работать, а также они знали и готовились и, как сказал ФИО2, что они подстраховались, также предлагали работать с ними в г. ФИО15 на 

<

адрес>, в подтверждение чему есть аудиозапись, предоставленная ФИО37 №20 О высказывании требований ФИО1 и ФИО2 о передаче ООО «ФИО29» «подконтрольному ФИО80» под угрозой привлечения к уголовной ответственности, ей ничего не известно, как она поняла с их слов, инвесторы просто просили подготовить отчет. Оснований для оговора ФИО1 и ФИО2, не имеет. Далее пояснила, что, поскольку ранее она занимала должность менеджера, ей не было известно о том, кем, когда и какое оборудование было вывезено, после вступления в должность генерального ФИО60, ею была инициирована инвентаризация, по итогам которой было выявлена недостача оборудования с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12» 

<

адрес>. Далее ФИО60 производства, начальники смен а также заведующий складом, ей сообщили, что ФИО1 дал распоряжение и список оборудования, инвентаря, коробов, сырья о вывозе в компанию ООО «ФИО29», заказ транспорта осуществлял ФИО78 Г. через транспортные компании ИП «ФИО37 №7», ИП «Коробов». Учредитель компании ФИО37 №11 согласия на вывоз оборудования, принадлежащего компании ООО «ФИО58 ФИО12» не давал. После представления ей на обозрение скриншотов переписки между ФИО1 и Потерпевший №1 пояснила, что данная переписка велась относительно флоупака, который ФИО1 просил ему продать, на что она ответила отказом. После чего она просила его подготовить оборудование и за сутки на электронную почту выслать информацию для последующей организации комиссии и встречи, однако, оборудование так добровольно никто не вернул, после чего было написано заявление в правоохранительные органы. Равным образом речь идет о возвращении игрового ноутбука, который ФИО1 просил ему продать, на что она ответила отказом, и он добровольно ноутбук не вернул, о чем также было подано заявление в правоохранительные органы. При изъятии ФИО1 вытащил из данного ноутбука жесткий диск, который находится у него, и он его не верн

<

адрес> велась переписка о наличии дебиторской задолженности у ООО «ФИО29» на сумму более 5 000 000 руб. перед ООО «ФИО58 ФИО12» за продукцию. Также пояснила, что ни с ней, ни с кем-либо из числа руководства ООО «ФИО58 ФИО12» решение об использовании оборудования, находящегося на балансе ООО «ФИО58 ФИО12», на производственной площадке ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, не согласовывалось, похищенное оборудование использовалось ООО «ФИО29». Помнит, что в марте-апреле 2023г. совместно с сотрудниками правоохранительных органов для опознания и изъятия оборудования. ФИО1 занимал должность генерального ФИО60, являлся материально-ответственным ФИО80 согласно уставу компании и при увольнении он только передал ей печати и устав. Задолженность по заработной плате перед ФИО2 была выплачена ООО «ФИО58 ФИО12» в полном объеме на основании решения суда. Также пояснила, что цели создания ООО «ФИО29-ФИО83» (с дефисом) и основания ее ФИО17 ей неизвестны, но знает, что такая компания существовала, и ее ликвидатором являлся ФИО2, создав свою зеркальную компанию ООО «ФИО29» без дефиса, куда выводил денежные средства, контракты, оборудования. Учетная политика в ООО «ФИО58 ФИО12» осуществлялась на основании приказа № ввиду распоряжения учредителя. Относительно не подписанного приказа № об учетной политике ООО «ФИО58 ФИО12» от имени генерального ФИО60 ФИО1 пояснила, что ФИО1 передал только устав компании и печати, в инвентаризации не участвовал, данный приказ был обнаружен в бухгалтерии в папке, где находится оригинал с подписью ФИО1 ей неизвестно, поэтому ею подано заявление в правоохранительные органы 

<

адрес> о недостаче кадровых и бухгалтерских документов. Лично она данный документ не видела, так как являлась на тот момент менеджером по работе с клиентами в отделе продаж, и согласно ее должностной инструкции в обязанности не входило ознакомление с данным документом. При передаче дел и вступления в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 также данный документ ей не передавал. Им была передана только печать ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58», а также устав компании, лично ей ФИО1 о наличии данного документа (Приказа №), ничего не говорил, не передавал его и с ним её не ознакомил. Данный документ не является документом бухгалтерского учета, который требует подачи в ИФНС и Социальный фонд, где он хранился и регистрировался ли в каком-то журнале, ей неизвестно. На указанный период составления данного приказа должность генерального ФИО60 занимал ФИО1, в чьи обязанности генерального ФИО60 в соответствии с п.п. 20.3 и 20.4 Устава ООО «ФИО58 ФИО12» входит, в том числе, утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), полагает, что в числе похищенных документов мог находиться и вышеуказанный Приказ №, и ответственность за отсутствие указанного документа лежит на ФИО2 и ФИО1 В указанный период деятельность организации осуществлялась на основании данного приказа, что говорит о действительности данного приказа и фактическом его использовании в коммерческой деятельности организации, правомерности его издания, отсутствие подписи в приказе не может свидетельствовать о его не действительности, не подписание данного приказа ФИО60 свидетельствует только о нарушениях и фактическом злоупотреблении своими должностными полномочиями ФИО60, который своевременно не подписал данный приказ, не подписание приказа свидетельствует лишь о преступных намерениях ФИО60 на совершение противоправных действий в отношении организации и причинения своими действиями ущерба. Также ФИО2 и ФИО1 дали распоряжение отделу продаж перевести все контракты на ООО «ФИО29», при этом, «Яндекс Лавка» проходила аудит на площадке ООО «ФИО58 ФИО12». В ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» осуществлялась продажа продукции по цене ниже производственной себестоимости, при этом, иным контрагентам по заниженной цене поставки продукции не осуществлялись, все происходило в рамках рыночных цен, которые гораздо выше цен продажи продукции в ООО «Босфор» и ООО «ФИО29». Ценообразования, расчеты строго согласовывались с ФИО1 и ФИО2, которые вели файлы в формате Эксель (таблицы) и говорили, куда, в какую сеть, по какой цене формировать коммерческое предложение, что могут подтвердить, как и обстоятельства ведения учетной политики, ФИО37 №20, ФИО98, ФИО37 №19, ФИО37 №18, которые являлись наемными сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12», и без согласования с руководством - ФИО1 и ФИО2 - не могли производить самостоятельно ценообразование, затраты, участвовать в промо и отправлять коммерческие предложения партнерам. Все согласования, по какой цене отгружать, отправлял ФИО2 путем сообщений на Вотсап или сообщением на электронную почту ФИО37 №19, о чем последний дал показания и приобщил к материалам уголовного дела подтверждающую переписку. ООО «ФИО29» имела дебиторскую задолженность более 5 000 000 руб. перед ООО «ФИО58 ФИО12» и добровольно ее исполнить отказались, на данный момент сумма возвращена на основании решения суда. По ООО «Босфор» пытались сделать взаимозачеты, подделав документы задним числом, о чем имеется нотариально заверенная переписка, которая также имеется в материалах уголовного дела. Полагает, что ООО «ФИО58 ФИО12» причинен материальный ущерб в результате поставки продукции в ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», в размере 40 000 000 рублей. Относительно возможного несоответствия первичных документов, представленных на бухгалтерскую экспертизу, пояснила, что все документы подписываются в ЭДО, которые автоматически попадают в Налоговую базу. Компания ООО «ФИО58 ФИО12» работает с крупными федеральными сетями-налогоплательщиками, в программе 1 С есть все необходимые документы, проводки, отчеты, подает полную отчетность в налоговую инспекцию согласно отгрузочным документам.

Будучи дополнительно допрошенной относительно бухгалтерской документации 23.10.2024г., 23.05.2025г. Потерпевший №1 показала, что по поводу ходатайства эксперта ЭКЦ может пояснить, что себестоимость аналогичной продукции, реализованной как покупателям ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», так и другим контрагентам на основании предоставленных документов первичного учета, рассчитывается по формуле себестоимость = производственные расходы + коммерческие расходы. Производственные расходы включают затраты на сырье и материалы, оплату труда, амортизацию оборудования, энергозатраты и расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Коммерческие расходы связаны с продвижением и реализацией продукции или услуги на рынке и включают маркетинговые расходы, расходы на продажи и дистрибуцию, административные расходы и расходы на управление. На себестоимость влияют различные факторы, такие как стоимость сырья и материалов, уровень заработной платы, эффективность производственных процессов, объем производства, цены на энергию и транспортные услуги, а также уровень конкуренции на рынке. Регистры бухгалтерского учета ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» по учету приобретенной продукции у ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ требуется запросить у ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», так как ООО «ФИО58 ФИО12» не имеет бухгалтерских данных вышеуказанных обществ. Регистры бухгалтерского учета по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) выручки (счет 90 субсчет «Выручка» и счет 90 субсчет «НДС») приложила на электронном носителе. Далее 23.05.2025г. пояснила, что расхождения сведений, содержащихся в карточке счета 25 «Общепроизводственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за декабрь 2021 – март 2023 (диск 1), где обороты по дебету и кредиту счета 25 составили 17 567 209,25 руб., со сведениями, содержащимися в карточке счета 25 «Общепроизводственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за январь 2022 0 март 2023 (диск), где обороты по кредиту счета 25 составили 36 366 189, 21 руб., связано с тем, что при предоставлении первоначальной информации было необходимо сложить два счета, однако экспертом сделано это не было, какие именно пояснить не могу, так как вопросами бухгалтерии не занимается и данный вопрос не входит в ее компетенцию, в связи с чем экспертом было заявлено ходатайство, в ответе на которое они сложили и предоставили полную информацию на диске 14.05.2025г. Регистры, предоставленные на диске 2 от 14.05.2025г. под наименованием «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29» отражают в полном объеме хозяйственные операции по учету общепроизводственных расходов, что и следует брать за основу и учитывать при производстве дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы. Относительно расхождения сведений, указанных в карточке счета 26 «Общехозяйственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за декабрь 2021 – март 2023 (диск 1), где обороты по дебету и кредиту счета 26 за период с января 2022 по март 2023 составили 17 165 941,03 руб., и сведений, содержащихся в карточке счета 26 «Общехозяйственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за январь 2022 – март 2023 (диск 2), где обороты по дебету и кредиту счета 26 составили 199 922,24 руб., пояснила, что ранее на экспертизу были предоставлены бухгалтерские карточки всех косвенных расходов, которые требовали распределения для получения полной себестоимости. Во втором варианте предоставлена полная себестоимость реализации, подготовленная при помощи алгоритма 1С, уже с распределенными косвенными расходами с регламентным заданием закрытия месяца, то есть методология расчета с использованием информационной системы 1С «Бухгалтерия», которая упрощает экспертный анализ и расчет полной себестоимости. Данный отчет показывает прозрачность и точность документации. Подтверждение этому непосредственно имеется в материалах уголовного дела, а также в документах реализации поставщикам. При производстве дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы необходимо учитывать информацию, предоставленную на диске 2 от 14.05.2025г. под наименованием «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО «ФИО58 ФИО12_ФИО29». В процессе подготовки данных были задействованы механизмы системы 1С «Бухгалтерия», такие как «закрытие месяца» и применено в работе ПБУ 10/99 «Расходы организации». Также в материалах дела находится результат аудиторской проверки с полной информацией о нанесении ущерба компании ООО «ФИО58 ФИО12». Просит также принять данную информацию в работу. О том, что приведенные расчеты себестоимости единицы продукции в файлах «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29», «Анализ продаж, карточки счета 43_01-09.2022 г._ООО ФИО58 ФИО12_Босфор_отправка» (диск 2) отличаются от значений себестоимости продукции, отраженной в справках-расчетах «Калькуляция себестоимости продукции», представленных в качестве объектов исследования для производства бухгалтерской судебной экспертизы № от 31.10.2024г., обозрев таблицу под наименованием «Различия в себестоимости продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12» согласно справкам-расчетам «Калькуляция себестоимости продукции» и согласно «Анализу продаж, карточки счета 43_01» за период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г.», где по графе 1 отражено наименование продукции, по графе 2 – отчетный месяц, по графе 3 – себестоимость продукции согласно справке-расчету «Калькуляция себестоимости продукции», руб., по графе 4 – себестоимость продукции согласно «Анализу продаж, карточки 43_01», руб, пояснила, что ранее на экспертизу были предоставлены бухгалтерские карточки всех косвенных расходов, которые требовали распределения для получения полной себестоимости. Во втором варианте предоставлена полная себестоимость реализации, подготовленная при помощи алгоритма 1С, уже с распределенными косвенными расходами с регламентным заданием закрытия месяца, то есть методология расчета с использованием информационной системы 1С «Бухгалтерия», которая упрощает экспертный анализ и расчет полной себестоимости. Данный отчет показывает прозрачность и точность документации. На вопрос о том, что в документе «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29» по одному наименованию продукции представлены два расчета себестоимости в вышеуказанной таблице (в графе 4 таблицы даны оба значения через дробь), и различия заключаются либо в особенности упаковки продукции (картон или пластик), либо в название продукции добавлено «Из лавки», пояснила, что у всех партнеров разная ФИО31, упаковка, этикетка, от этого зависит на выходе размер себестоимости, в связи с этим присутствуют данные различия, а также участие в промо, где они от себя дают скидку в цене. Под аналогичной продукцией подразумевалось то, что ФИО31 продукта одна, но разная упаковка. На вопрос о том, что, если по ранее данным вами пояснениям от 25.10.2024г. №, о том, что вышеуказанные товары являются аналогичной продукцией, то на каком основании происходят изменения стоимости товаров, указанных в таблице через дробь в зависимости от упаковки, пояснила, что цена возможно была скорректирована по результатам проведенного промо в сети. Данный вопрос относится к компетенции бухгалтера. Полная себестоимость была отражена в отчете и содержится на диске 2, предоставленном на дополнительную бухгалтерскую судебную экспертизу 14.05.2025г. Расхождение связано с тем, что при предоставлении первоначальной информации было необходимо сложить два счета, однако экспертом сделано это не было какие именно пояснить не могу, так как вопросами бухгалтерии не занимаюсь и данный вопрос не входит в её компетенцию, в связи с чем экспертом было заявлено ходатайство, в ответе на которое они сложили и предоставили полную информацию на диске 14.05.2025г. На вопрос, если по ее показаниям причина изменения себестоимости заключается в том, что управленческие расходы вы отнесите на себестоимость, то по предоставленным вами ранее на экспертизу справкам-расчетам калькуляции, себестоимость состоит из: 1) сырьевых затрат 2) административных (они же управленческие затраты) и 3) производственных затрат, то в таком случае с какой целью были учтены повторно административные затраты, которые находятся в себестоимости, на что она пояснила, что данный вопрос относится к компетенции бухгалтера, которая даст полностью пояснения о формировании себестоимости и ее реализации, так как это необходимо для понимания рентабельности и эффективности производимой продукции. На вопрос о том, что в документе «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29» отсутствуют сведения о себестоимости Беккена с капустой (90% готовности), реализованного в октябре и в ноябре 2022, пирожка с ливером замороженного 70 г (0% готовности), реализованного в октябре и ноябре 2022, элеша с курицей замороженного 200 г (0% готовности), реализованного в августе, октябре, ноябре 2022, эчпочмака с мясом говядины и картофелем замороженного, реализованного в октябре и ноябре 2022, пояснила, что при реализации и перемещении продукции от ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29», было изменено наименование товаров, что привело к затруднению доказательств реализации данной продукции. Со ее стороны были предоставлены документы, в которых содержались сведения об изменении ФИО2 и ФИО1 наименований товаров, что подтверждает факт их мошеннических действий. Более подробную информацию по отчетности пояснит бухгалтер, который сформировал и подготовил отчет на экспертизу. Данные позиции относятся к полуфабрикатам собственного производства, проверить реализацию с полным наименованием можно в документах, предоставленных напрямую от АО «Вкусвилл» эксперту (т.2, л.д.137-140, т.3, л.д. 101-106, т.20 л.д. 145-147, т. 21 л.д. 176-178, т. 29 л.д. 13-21, т. 30 л.д. 59-62, 63-65, т. 30 л.д. 66-75).

Свои показания Потерпевший №1 подтвердила в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2 (т.3, л.д.142-159, 207-224).

После оглашения показаний Потерпевший №1 подтвердила их в полном объеме, объяснив допущенные противоречия индивидуальными особенностями памяти. Дополнительно в ходе судебного следствия показала, что о площадке в г. ФИО15 

<

адрес> она знала, приезжала туда один раз осенью 2022г. на дегустацию пирожков, в производственные помещения не заходила, однако, на основании чего на данной площадке было организовано производство, на тот момент ей не было известно, так как она была всего лишь менеджером по работе с клиентами. Ценообразованием в ООО «ФИО58 ФИО12» занимался коммерческий ФИО60 ФИО2, у которого был файл с указанием стоимости, на основании чего сотрудники делали расчеты и формировали коммерческое предложение, после чего он согласовывал цены либо давал указания, что нужно исправить. Дебиторская задолженность ООО «ФИО29» перед ООО «ФИО58 ФИО12» к настоящему времени погашена. О том, что ФИО2 занимал иную должность в компании, ей известно не было, она решала с ним рабочие вопросы как с коммерческим ФИО60. Судьба кадровых документов ей неизвестна, ей были переданы ФИО1 только устав компании, решение, приказ о вступлении его в должность, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, уставные документы, она представила органам предварительного следствия только те документы, которые у нее имелись. ФИО1 предлагалось провести инвентаризацию, о чем ему было направлено письмо Почтой ФИО81, ее отказ в принятии оборудования от ФИО1, о чем имеется переписка в мессенджере «Вотсап», мотивирован необходимостью оценки исправности оборудования по возвращении в ООО «ФИО58 ФИО12» и возвратом оборудования не за счет средств ООО «Сдоб ФИО12». Компании ООО «ФИО58 ФИО12» был причинен существенный вред действиями ФИО1 и ФИО2 в виде материального ущерба, поскольку продукция продавалась ниже себестоимости, а также подрыве деловой репутации, выразившееся в срыве контракта с крупным контрагентом. Обстоятельства вывоза оборудования из ООО «ФИО58 ФИО12» ей не были известны, ФИО1 скрывал, что оборудование используется в ФИО15, и об этом не говорил. Впоследствии стало известно от ФИО140, ФИО37 №13 и ФИО142, которые показали фотографии, как вывозилось оборудование, указание об этом дал ФИО2 На момент ее работы в ООО «ФИО58 ФИО12», примерно в конце августа-начале сентября 2022г., ФИО2 дал указание отделу продаж переводить контракты на ООО «ФИО29». О том, какое отношение к ООО «ФИО58 ФИО12» имела площадка в г. ФИО15, ей не было известно. В настоящее время ООО «ФИО58 ФИО12» возвращены горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату; санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №, делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496; машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине; автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №; ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска; акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850, стоимостью 6 955 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО37 №5 в ходе судебного заседания с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что 24.06.2020г. было открыто ООО «ФИО58 ФИО12», где с 25.05.2022г. по сегодняшний день единственным участником является ФИО37 №11 С целью развития общества он (ФИО37 №5) с ФИО11 И.А. финансировали все необходимые проекты и закупки за счет выданных ими Обществу займов, в том числе, оборудования и для ремонта производственной площадки. Закупка оборудования происходила согласно проекту, который подразумевает независимое и бесперебойное производство продукции. 09.04.2021г. по решению учредителя ООО «ФИО58 ФИО12» генеральным ФИО60 общества назначен ФИО1, 05.04.2021г. коммерческим ФИО60 назначен ФИО2 В их должностные обязанности входило: организация производственных и коммерческих процессов, контроль и ответственность за сохранность имущества, прием граждан на работу. С момента трудоустройства ФИО1 в ООО «ФИО58 ФИО12» закупалось оборудование, которое принималось и ставилось на баланс генеральным ФИО60 и главным бухгалтером согласно их должностным инструкциям. Все оборудование и техника, закупленные в ООО «ФИО58 ФИО12» до прихода ФИО1, принимались по акту приема-передачи. ФИО1 являлся материально ответственным ФИО80. По вопросу регистрации ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, осуществленной 26.01.2022г. пояснил, что учредителем является ФИО37 №4 Данное общество было образовано для открытия ФИО14 производственной площадки при следующих условиях: примерно в декабре 2021 г. к нему обратились ФИО1 и ФИО2 с просьбой открыть ФИО14 ФИО17 для расширения объемов продаж и расширения ассортимента. ФИО14 общество, по их мнению, было необходимо, так как их партнеры не могли принимать от одного ФИО17 ФИО83 и кондитерские изделия. ООО «ФИО29-ФИО83» было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, производственного помещения не имело. Вся ФИО83 и кондитерские изделия производились по адресу: 

<

адрес> «А». ООО «ФИО29-ФИО83» практически не заключало контракты на поставку продукции, сумма выручки за три месяца составила около 500 000 рублей. Далее 29.04.2022г. ФИО1 и ФИО2 образовали ФИО14 ФИО17 - ООО «ФИО29» ИНН 

<

***> (наименование без дефиса), где стали учредителями. Согласно открытым источникам в сети «Интернет», ФИО2 подал заявление о ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83» и, впоследствии, все контракты на производство и продажу ФИО83 и кондитерских изделий начали переводить на ФИО14 ФИО17 - ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>, в котором являются собственниками. После организации ФИО14 ФИО17 ФИО1 и ФИО2 поставили его в известность, что открывают ФИО14 производственную площадку, расположенную по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>, для ООО «ФИО29» с целью разделения производства на кондитерское и хлебобулочное, и не ввели его в курс дела, что производственная площадка открывается на ФИО17, где они являются собственниками. ФИО1, являясь генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», распорядился вывезти часть оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», с производственного цеха 

<

адрес> в производственный цех г. ФИО15, принадлежащий ООО «ФИО29» 

<

***>. В сентябре 2022 г. по указанию ФИО1 и ФИО2 из 

<

адрес> были вывезены: санпропускник, горизонтально упаковочная линия 2 шт., шоковая морозильная камера, система СКУД, овощерезка, тестоделитель, принтер. Оборудование грузилось рабочими ООО «ФИО58 ФИО12» и вывозилось транспортной компанией. Загрузка оборудования и его вывоз происходило по указанию ФИО1 и ФИО2 С ним данные действия не были согласованы, и никто у него разрешения не спрашивал, также о вывозе оборудования не был в курсе учредитель ООО «ФИО58 ФИО12». Насколько ему известно, ФИО1 никаких документов о передвижении товарно-материальных ценностей не оформлял. По требованию начальника производства ФИО37 №17 о предоставлении документов о перемещении товарно-материальных ценностей, ФИО1 уверял его, что вся документация будет предоставлена позже. Вывезенное оборудование было установлено и использовалось на производственной площадке ООО «ФИО29» в г. ФИО15. 15.02.2023г. на совещании, проходившем по адресу: 

<

адрес>, были подведены финансовые результаты года, по итогу которого было принято решение прекратить сотрудничество с коммерческим и генеральным директорами по причине подозрения к причастности к мошенническим действиям. 16.02.2023г. ФИО1 написал заявление об увольнении по собственному желанию. ФИО2 уволен 10.05.2023г. 17.02.2023г. в ООО «ФИО58 ФИО12» генеральным ФИО60 назначена Потерпевший №1, которая при вступлении в должность 22.02.2023г. провела инвентаризацию производственного помещения по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе которого выявила недостачу оборудования на сумму более 5 000 000 рублей. Инвентаризация проводилась без участия ФИО1, так как тот самостоятельно отказался приезжать и участвовать в инвентаризации. По вопросам претензионной работы к ФИО1 пояснить ничего не может. ФИО1 и ФИО2 до момента увольнения с ООО «ФИО58 ФИО12» являлись наемными работниками и ничего не инвестировали в общество, в том числе в ООО «ФИО29-ФИО83». Изначально им предлагалось ФИО2 и ФИО1 решить мирно возникающие вопросы, связанные с незаконным вывозом оборудования и компенсировать причинённый ущерб, на что ему ответили, чтобы он писал заявление в полицию. После регистрации в налоговом органе ООО «ФИО58 ФИО12», с его расчётных счетов на расчётный счёт данного Общества, с целью функционирования, а также ведения финансово-хозяйственной деятельности, проведения ремонта производственных площадей, в том числе и закупки необходимого технологического оборудования и сырья для деятельности Общества, в период времени с 06.07.2020г. по 14.04.2023г. были инвестированы денежные средства в размере 78 494 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства были израсходованы на закупку технологического оборудования, в том числе, такого как: горизонтальная упаковочная машина «Русская трапеза» и «Магикон»; транспортная лента «Магикон»; делитель-округлитель «SINMAG»; санпропускник; принтер «Collamat», а также оргтехника и иное оборудование. Закупкой вышеуказанного технологического оборудования после инвестирования им денежных средств в ООО «ФИО58 ФИО12» занимался генеральный ФИО60 общества - ФИО1, и коммерческий ФИО60 общества - ФИО2, предварительно получив заявку от ФИО60 по производству ФИО37 №17 о производственной необходимости в данном оборудовании. Всё приобретённое технологическое оборудование ставилось на баланс ООО «ФИО58 ФИО12». Инвестиций в ООО «ФИО58 ФИО12» со стороны ФИО1 и ФИО2 не было. Также свидетель пояснил, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» совместную финансово-хозяйственную деятельность с ООО «ФИО58 ФИО12» (в том числе, в так называемой «группе компаний») не вели, холдинга, группы компаний, договора о совместной деятельности между указанными компаниями никогда не существовало, между ними существовали только договорные отношения на основании договоров купли-продажи. Каждая из вышеперечисленных компаний осуществляла самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. О том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» и ООО «ФИО58 ФИО12» имели общие отделы продаж, кадров, закупок, логистики, бухгалтерии, единый офис, а сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству работали в интересах ООО «ФИО29», ему ничего неизвестно. Он не занимался вопросами трудоустройства в данных компаниях. Исходя из известной ему бухгалтерской информации прибыль, полученная ООО «ФИО29», не направлялась на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12». О создании ООО «ФИО29» ему стало известно только на совещании ДД.ММ.ГГГГ, также им на этом совещании было предложено ФИО2 и ФИО1 погасить ущерб, нанесенный ООО «ФИО58 ФИО12», в том числе, путем передачи ООО «ФИО29» для погашения этого ущерба, но никаких угроз при этом высказано не было. Оснований для оговора ФИО1 и ФИО2 не имеет. После проведения инвентаризации в ООО «ФИО58 ФИО12» ему стало известно о недостаче оборудования, которое было незаконно вывезено в ООО «ФИО29», принадлежащую ФИО1 и ФИО2, где ФИО2 являлся генеральным ФИО60, а ФИО1 коммерческим, а также они являлись учредителями данной компании. До этого они вводили его в заблуждение, говоря, что это наша площадка, имея в виду ООО «ФИО58 ФИО12». Давать им разрешение на перевозку оборудования никто не мог, так как они являлись руководителями данной компании. Однако ему в дальнейшем от сотрудников компании стало известно, что распоряжение на вывоз оборудования давал ФИО1 и ФИО2 Ранее ему об этом известно не было. ФИО1 и ФИО2 руководили ООО «ФИО58 ФИО12» и самостоятельно принимали решение об использовании похищенного оборудования в интересах ООО «ФИО29». Он посещал площадку в г. ФИО15, однако, полагал, что она принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12». ФИО1 при увольнении из ООО «ФИО58 ФИО12» был уведомлен о проведении инвентаризации, своего отношения по поводу личного участия в инвентаризации ему (ФИО137) не высказывал. Также пояснил, что согласно проведенному аудиту компании цена реализации продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» оказалась гораздо ниже себестоимости, решение по ценообразованию принимали ФИО1 и ФИО2 лично, которые действовали в пользу компании ООО «ФИО29», принадлежащей им, для получения прибыли и использовании ее по собственному усмотрению, так как продукция после этого продавалась по рыночным ценам. Вместе с тем, эту продукцию компания ООО «ФИО58 ФИО12» могла самостоятельно реализовывать конечным покупателям (т.2 л.д. 193-197, т. 28 л.д. 185-190).

Свои показания свидетель ФИО37 №5 подтвердил в ходе очных ставок с ФИО2, ФИО1, в том числе, в части того, что посещал площадку в г. ФИО15 по приглашению ФИО1 и ФИО2 в сентябре-октябре 2022г., будучи уверенным, что она открыта для ООО «ФИО58 ФИО12», и не знал, что она принадлежит ООО «ФИО29 Пыпечка», полагал, что деньги, инвестированные им в ООО «ФИО58 ФИО12», как раз и направлены частично в оборудование ФИО14 площадки в г. ФИО15, дополнительных инвестиций у него не просили, этикеток ООО «ФИО29» на продукции он не видел, его одобрения как инвестора и советника генерального ФИО60 по экономическим вопросам на вывоз оборудования не требовалось, с ним это никто не обсуждал, никаких угроз ФИО2 и ФИО1 на совещании 15.02.2023г. не высказывал, предлагал варианты возможного урегулирования возникших проблем, в том числе, и намерение обратиться в правоохранительные органы, никакого корпоративного конфликта не имелось (т.3, л.д.161-178, 232-249, т.31, л.д.49-56, 97-104).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №5 их подтвердил, уточнив, что в показаниях, данных в ходе предварительного следствия имеются неточности в части того, что ему не было известно о том, что площадка в г. ФИО15 не принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12», об этом ему стало известно только на собрании в феврале 2023г., ФИО1 и ФИО2 не ставили его в известность о том, что площадка открывается для ООО «ФИО29», данное обстоятельство неверно записано в протоколе допроса, он был уверен, что площадка открыта для ООО «ФИО58 ФИО12», ФИО1 и ФИО2 действовали завуалированно, поясняя всегда, что это «наша площадка», от чего у него и сложилось мнение, что она принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12». Дополнительно в ходе судебного следствия пояснил, что о создании другого ФИО17 он узнал только 15.02.2023г., когда об этом сообщил ФИО14 финансовый ФИО60, который провел первичный анализ, пояснив, что есть компания ООО «ФИО29», которая использует значительные денежные средства ООО «ФИО58 ФИО12», являющейся убыточной. На собрании 15.02.2023г. ФИО2 подтвердил наличие принадлежащей им с ФИО1 ООО «ФИО29». Когда он посетил площадку в г. ФИО15, там уже было налажено хлебобулочное производство. Со слов Потерпевший №1 ему известно, что ФИО1 не был готов вернуть оборудование, при этом было вывезено основное оборудование. Как инвестор полагает, что действиями подсудимым причинен ущерб деловой репутации ООО «ФИО58 ФИО12», поскольку контрагенты были обеспокоены сложившейся ситуацией, и не понимали, с какой организацией необходимо сотрудничать, при этом, те контракты, которые были переведены на ООО «ФИО29» могли быть самостоятельно реализованы ООО «ФИО58 ФИО12». Он инвестором ООО «ФИО29-ФИО83» и ООО «ФИО29» не являлся.

Показаниями свидетеля ФИО11 И.А. в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что во второй половине 2019 г. у него возникла идея о производстве сладкой ФИО83 - чизкейков с целью дальнейшей реализации в сетевые магазины, для чего было арендовано производственное помещение по адресу: 

<

адрес> «А», пом. 1, а офисное помещение - по адресу: 

<

адрес> «Д», 9 этаж. В офисе находится бухгалтерия, отдел продаж, отдел логистики и отдел закупки сырья. В 

<

адрес> располагается только производство. 24.06.2020г. открыто ООО «ФИО58 ФИО12», где с 25.05.2022г. единственным участником по сегодняшний день является ФИО37 №11 С целью развития общества он финансировал все необходимые проекты и закупки, в том числе, за счет выданных Обществу займов закупал оборудование и производил ремонт производственной площадки. Закупка оборудования происходила согласно проекту, который подразумевает независимое и бесперебойное производство продукции. 09.04.2021г. по решению учредителя ООО «ФИО58 ФИО12» генеральным ФИО60 общества назначен ФИО1, являвшийся материально ответственным ФИО80, с 05.04.2021г. коммерческим ФИО60 - ФИО2, в должностные обязанности которых входили - организация производственных и коммерческих процессов, контроль и ответственность за сохранность имущества, прием граждан на работу. С момента трудоустройства ФИО1 в ООО «ФИО58 ФИО12» закупалось оборудование, которое принималось и ставилось на баланс генеральным ФИО60 и главным бухгалтером согласно их должностным инструкциям. Все оборудование и техника, закупленные в ООО «ФИО58 ФИО12» до прихода ФИО1, принимались по акту приема передачи. По вопросу регистрации ООО «ФИО29-ФИО83» ИНН 

<

***>, осуществленной 26.01.2022г., может пояснить, что инвестором данного общества является он, учредителем - ФИО37 №4 Данное общество было образовано при следующих условиях: примерно в декабре 2021 года к нему обратился ФИО1 и ФИО2 с просьбой открыть ФИО14 ФИО17 для расширения объемов продаж и расширения ассортимента. ФИО14 общество, по их мнению, было необходимо, так как их партнеры не могли принимать от одного ФИО17 ФИО83 и кондитерские изделия. ООО «ФИО29-ФИО83» было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Производственного помещения общество не имело. Вся ФИО83 и кондитерские изделия производились по адресу: 

<

адрес> «А». ООО «ФИО29-ФИО83» не заключало контракты на поставку продукции, сумма выручки за три месяца составила около 500 000 рублей. Далее 29.04.2022г. ФИО1 и ФИО2 образовали ФИО14 ФИО17 ООО «ФИО29» ИНН 

<

***> (наименование без дефиса), в котором стали учредителями. Согласно открытым источникам в сети интернет ФИО2 подал на ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83», и впоследствии все контракты на производство и продажу ФИО83 и кондитерских изделий начали переводить на ФИО14 ФИО17 - ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>, в котором те являются собственниками, пользуясь служебным положением и вводя в заблуждение относительно целей такого перевода сотрудников Общества. После организации ФИО14 ФИО17 ФИО1 и ФИО2 поставили его в известность, что открывают ФИО14 производственную площадку по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес> для ООО «ФИО29» с целью разделения производства на кондитерское и хлебобулочное. ФИО1 и ФИО2 не ввели в курс дела, что производственная площадка открывается на ФИО17, где являются собственниками и начали оборудование данного помещения. ФИО1, являясь генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», распорядился вывезти часть оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», с производственного цеха 

<

адрес> в производственный цех г. ФИО15, принадлежащий ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>. В сентябре 2022 г. по указанию ФИО1 и ФИО2 из 

<

адрес> были вывезены: санпропускник, горизонтально упаковочная линия 2 шт., шоковая морозильная камера, система СКУД, овощерезка, тестоделитель, принтер и упаковка. Оборудование грузилось рабочими ООО «ФИО58 ФИО12» и вывозилось транспортной компанией. Загрузка оборудования и его вывоз происходили по указанию ФИО1 и ФИО2. С ним данные действия не были согласованы, и никто у него разрешения не спрашивал, также о вывозе оборудования не был в курсе учредитель ООО «ФИО58 ФИО12». Насколько ему известно, ФИО1 никаких документов о передвижении товарно-материальных ценностей не оформлял. По требованию начальника производства ФИО37 №17 о предоставлении документов о перемещении товарно-материальных ценностей, ФИО1 уверял его, что вся документация будет предоставлена позже. Вывезенное оборудование было установлено и используется на производственной площадке ООО «ФИО29» в г. ФИО15. 15.02.2023г. на совещании, проходившем по адресу: 

<

адрес>, были подведены финансовые результаты года, по итогу которого было принято решение прекратить сотрудничество с коммерческим и генеральным ФИО60 по причине подозрения к причастности к мошенническим действиям. 16.02.2023г. ФИО1 написал заявление об увольнении по собственному желанию. ФИО2 уволен 10.05.2023г.. 17.02.2023г. в ООО «ФИО58 ФИО12» назначен ФИО14 генеральный ФИО60 Потерпевший №1, которая 22.02.2023г. провела инвентаризацию производственного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе которой выявила недостачу оборудования на сумму более 5 000 000 рублей. Инвентаризация проводилась без участия ФИО1, так как тот самостоятельно отказался приезжать и участвовать в инвентаризации. ФИО1 и ФИО2 до момента увольнения с ООО «ФИО58 ФИО12» являлись наемными работниками и ничего не инвестировали в общество, в том числе в ООО «ФИО29-ФИО83». Изначально им предлагалось ФИО2 и ФИО1 решить мирно вопросы, связанные с незаконным вывозом оборудования и компенсировать причинённый ущерб, на что ему те ответили, чтобы он писал заявление в полицию. После регистрации в налоговом органе ООО «ФИО58 ФИО12», с его расчётного счёта на расчётный счёт данного Общества, с целью функционирования, а также ведения финансово-хозяйственной деятельности, проведения ремонта производственных площадей, в том числе и закупки необходимого технологического оборудования и сырья для деятельности Общества, в период времени с 30.11.2020г. по 31.01.2023г. были внесены по договорам займов денежные средства в размере 36 600 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства были израсходованы на пополнение оборотных средств Общества, в том числе, на закупку технологического оборудования, такого как: горизонтальная упаковочная машина «Русская трапеза» и «Магикон»; транспортная лента «Магикон»; делитель-округлитель «SINMAG»; санпропускник; принтер «Collamat», а также оргтехнику и иное оборудование. Закупкой вышеуказанного технологического оборудования после инвестирования им денежных средств в ООО «ФИО58 ФИО12» занимался генеральный ФИО60 общества - ФИО1, и коммерческий ФИО60 общества - ФИО2, предварительно получив заявку от ФИО60 по производству ФИО37 №17 о производственной необходимости в данном оборудовании. Всё приобретённое технологическое оборудование ставилось на баланс ООО «ФИО58 ФИО12». ООО «ФИО29», ООО «Босфор» совместную финансово-хозяйственную деятельность с ООО «ФИО58 ФИО12» (в том числе, в так называемой «группе компаний»), не вели, каждая из вышеперечисленных компаний осуществляла самостоятельную финансово хозяйственную деятельность. Между ними имелись договорные отношения на основании договоров купли-продажи. О том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» и ООО «ФИО58 ФИО12» имели общие отделы продаж, кадров, закупок, логистики, бухгалтерии, единый офис, а сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству работали в интересах ООО «ФИО29», пояснил, что согласно закону РФ ничего не мешает сотрудникам быть устроенными в нескольких компаниях. Трудоустройством сотрудников занимался непосредственно ФИО1 Бухгалтерий не подтверждается то обстоятельство, что прибыль, полученная ООО «ФИО29», была направлена на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», а также оплату хозяйственных нужд компании. О приобретении ФИО1 и ФИО2 ООО «Босфор», а также о создании ООО «ФИО29», ему стало известно при вступлении в должность ФИО14 бухгалтера ФИО23. Требований ФИО1 и ФИО2 о передаче ООО «ФИО29» так называемому «подконтрольному ФИО80» под угрозой привлечения к уголовной ответственности не высказывалось. Оснований для оговора ФИО1 и ФИО2 не имеет. После проведения инвентаризации в ООО «ФИО58 ФИО12» ему стало известно о недостаче оборудования, которое было незаконно вывезено в ООО «ФИО29», принадлежащую ФИО1 и ФИО2, где ФИО2 являлся генеральным ФИО60, а ФИО1 - коммерческим, а также они являлись оба учредителями данной компанией. До этого они вводили его в заблуждение говоря, что эта площадка принадлежит компании ООО «ФИО29-ФИО83» (с дефисом). Разрешение давать на перевозку оборудования им никто не мог, так как они являлись руководителями данной компании. Однако ему в дальнейшем стало известно, что распоряжение на вывоз оборудования давал ФИО1 и ФИО2 Решение об использовании оборудования, находящегося на балансе ООО «ФИО58 ФИО12», на производственной площадке ООО «ФИО29», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, с ним не согласовывалось, похищенное оборудование использовалось в интересах ООО «ФИО29», принадлежащем ФИО1 и ФИО2 Он посещал площадку ООО «ФИО29» в г. ФИО15, только он посещал площадку ООО «ФИО29-ФИО83». ФИО1 при увольнении из ООО «ФИО58 ФИО12» был уведомлен о проведении инвентаризации, своего отношения по поводу личного участия в инвентаризации ему (ФИО11) не высказывал. ФИО79 всех изъятых предметов является ООО «ФИО58 ФИО12», данное оборудование стоит на балансе в ООО «ФИО58 ФИО12». Часть оборудования не была изъята до сих пор. ООО «ФИО29-ФИО83» создавалось для открытия ФИО14 площадки, а ликвидировано ФИО2 без его уведомления. Согласно проведенному аудиту компании цена реализации продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» оказалась гораздо ниже себестоимости. Решение по ценообразованию принимали ФИО1 и ФИО2 После этого продавалась по рыночным ценам, при этом, данную продукцию компания «ФИО58 ФИО12» могла самостоятельно реализовывать конечным покупателям. Поставки продукции осуществлялись по рыночным ценам, которые гораздо выше цен, по которым осуществлялась отгрузка продукции в адрес ООО «Босфор» и ООО «ФИО29». ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» частично осуществляли оплату продукции, поставляемой ООО «ФИО58 ФИО12», но, в основном, взаимозачетами. Все данные для производства бухгалтерской экспертизы взяты из программы 1 С компании ООО «ФИО58 ФИО12» (т.2 л.д. 188-192, т. 28 л.д. 191-196).

Свои показания свидетель ФИО11 И.А. подтвердил в ходе очных ставок с ФИО116 и ФИО1, в том числе, что он никаких указаний ФИО2 относительно ООО «Босфор» не давал, отношения к данному обществу не имел, оборудование было приобретено ООО «ФИО58 ФИО12» и постановлено на баланс Общества, о чем ему сообщал ФИО1, также он был осведомлен об открытии ФИО14 площадки в г. ФИО15, присутствовал на ее открытии в сентябре-октябре 2022г., но полагал, что она открыта для ООО «ФИО58 ФИО12», о чем его информировали ФИО1 и ФИО2, словосочетание «печкавыпечка» всегда звучало, но он думал, что речь идет об ООО «ФИО29-ФИО83», также он знал о вывозе оборудования в г. ФИО15, однако, ему было неизвестно, что площадка в г. ФИО15 принадлежит ООО «ФИО29», думал, что оборудование перемещено на ФИО14 площадку ООО «ФИО58 ФИО12»; кроме того, ФИО1 и ФИО2 зарегистрировали ООО «ФИО29» в том же налоговом органе, что и ООО «ФИО29», пользовались услугами одного и того же регистратора, изготовили практически идентичную печать; на собрании 15.02.2023г. ФИО1 и ФИО2 никто не угрожал, были предложены варианты решения возникших проблем, поскольку было выявлено, что ООО «ФИО58 ФИО12» работает в убыток; он никаких управленческих функций в ООО «ФИО58 ФИО12», «ФИО58», «Босфор» не выполнял, управлением бизнесом осуществлялось генеральные и коммерческие ФИО60, ФИО37 №11 принимал участие в деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» как учредитель в соответствии с Уставами. В переписке с ФИО1 он также никаких угроз не высказывал, пытался донести ему необходимость добровольно во всем сознаться (т.3 л.д. 184-202, л.д. 251-260, т.31, л.д.43-47, 105-108).

После оглашения показаний свидетель ФИО11 И.А. подтвердил их в полном объеме, уточнив, что в первоначальных показаниях допущена ошибка в части того, что ФИО1 и ФИО2 поставили его в известность об открытии производства в г. ФИО15 для ООО «ФИО29», однако, он думал, что для ООО «ФИО29-ФИО83», которая должна была там находиться как торговая компания ООО «ФИО58 ФИО12», и он полагал, что это фактическое расширение ООО «ФИО58 ФИО12» для производства хлебобулочных изделий, необходимость в разделении производства возникла в конце 2021г. Дополнительно показал, что при посещении площадки в г. ФИО15 его сопровождал ФИО1, она была презентована как ФИО14 площадка ООО «ФИО58 ФИО12», никаких вывесок, маркировок, позволяющих идентифицировать принадлежность ООО «ФИО29» не имелось; оборудование из Коломны было вывезено силами грузчиков ООО «ФИО58 ФИО12», также были заказаны машины, с ним как инвестором и советником генерального ФИО60 перемещение оборудования не согласовывалось в силу Закона, также он не должен проверять документы финансово-хозяйственной деятельности, в его обязанности это не входит, кроме того, тех инвестиций, которые были вложен в ООО «ФИО58 ФИО12» было достаточно и на расширение производства. Указание на перемещение оборудования давал ФИО1, о чем он слышал, когда находился в офисе. У организации подорвана деловая репутация ввиду наличия длительных судебных разбирательств и невозможностью в настоящее время выстроить доверительные отношения с контрагентами.

Показаниями свидетеля ФИО37 №11 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является учредителем ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес> «А» ком.1 Офисное помещение расположено по адресу: 

<

адрес> «Д» 9 этаж. ФИО18 его капитала в компании составляет 100 процентов, вследствие чего он является единственным учредителем общества. ООО «ФИО58 ФИО12» специализируется на производстве кондитерских изделий. Производство в 

<

адрес> было предложено инвесторами ФИО37 №5 и ФИО11 И.Б., производственное помещение находится в долгосрочной аренде, ФИО79 является Коломенский хлебокомбинат, договор аренды выдан сотрудникам полиции. Приблизительно в конце 2020 г. в ООО «ФИО58 ФИО12» были трудоустроены ФИО1- на должность генерального ФИО60, и ФИО2 - на должность коммерческого ФИО60, которые ранее работали в отделе продаж. ООО «ФИО58 ФИО12» является самостоятельным юридическим ФИО80, никогда не входило и не входит ни в какие группы компаний и холдинги. Ему известно, что в апреле 2022 г. ФИО1 и ФИО2 создали самостоятельное ООО «ФИО29», которое работало как отдельное ФИО17 и располагалось по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. Никаких общих программ развития или финансовых оборотов между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» не было. Также ему известно, что были некоторые сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12», которых ФИО1 и ФИО2 уволили из данной организации и устроили в ООО «ФИО29» на аналогичные должности, в том числе ФИО37 №10, ФИО37 №12, ФИО28, которым ФИО1 и ФИО2 говорили, что ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» являются группой компаний, единым холдингом, а условия и заработная плата для них в ФИО14 организации будут выгоднее. После открытия ООО «ФИО29» ФИО2 и ФИО1, пользуясь своим должностным положением в ООО «ФИО58 ФИО12», от компании ООО «ФИО29» закупали чизкейки по заниженной стоимости и реализовывали через ООО «ФИО29». Прибыль от продажи те оставляли себе и расходовали по своему усмотрению. 15.02.2023г. в ООО «ФИО58 ФИО12» была создана комиссия для подсчета затрат финансового года, в состав которой входили - финансовый ФИО60 ФИО23, главный бухгалтер - ФИО37 №24, юрист - Юлия, инвестор - ФИО11 И.А. По результатам подсчетов была выявлена финансовая недостача в размере более 10 000 000 рублей. Генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 по результатам заседания комиссии уволился по собственному желанию, ФИО2 ушел в отпуск с последующим увольнением. После увольнения ФИО1 ФИО14 генеральный ФИО60 Потерпевший №1 провела инвентаризацию оборудования в производственном помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», по результатам инвентаризации была выявлена недостача оборудования на сумму более 5 000 000 рублей. О данном факте Потерпевший №1 как представитель ООО «ФИО58 ФИО12» сообщила посредством подачи заявления в полицию. Лично он никаких команд по перевозке оборудования из производственного помещения ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного в 

<

адрес>, в адрес каких-либо других организаций, в том числе ООО «ФИО29», не давал. О том, что ФИО1 и ФИО2 вывезли оборудование в другую организацию, он узнал уже позднее (т.2 л.д. 185-187).

Свои показания свидетель подтвердил в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО99, в том числе, в части того, что разрешения на вывоз имущества на территорию другого предприятия в г. ФИО15 он никому не давал, общей финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ФИО29» и ООО «ФИО58 ФИО12» не было, ценообразованием он не занимался, это компетенция генерального ФИО60 и коммерческого ФИО60, ООО «Босфор» было контрагентом ООО «ФИО58 ФИО12». Генеральный ФИО60 с ним, как учредителем, не должен согласовывать финансово-хозяйственные вопросы. Об ООО «ФИО29» он узнал в феврале 2023г. (т.16 л.д. 12-27, т. 20 л.д. 82-101).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, пояснил, что с конца осени 2021г. работает также в должности менеджера ООО «ФИО58 ФИО12», поскольку компания убыточна на данный момент, ездил по различным поручениям генерального ФИО60. С июля 2021г. по февраль 2022г. он был учредителем ООО «Босфор», после чего учредителем стала ФИО5 В офисе от ФИО1 и ФИО2 он услышал, что для ООО «ФИО58 ФИО12» открывается дополнительная площадка в г. ФИО15. какое конкретно оборудование стояло на балансе ООО «ФИО58 ФИО12» ему как учредителю не известно. О том, что ФИО1 и ФИО2 создали ООО «ФИО29» в апреле 2023г., ему стало известно уже в ходе расследования уголовного дела, он знал только про существование ООО «ФИО29-ФИО83».

Показаниями свидетеля ФИО98 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года работал в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности регионального менеджера; с марта 2022 года по настоящее время - в должности ФИО60 по продажам. На данный момент в его обязанности входит управление отдела по продажам. В его должностные обязанности как регионального менеджер входили поиск контрагентов, заключение договоров с контрагентами, ведение заключенных договоров, а также согласование ценообразования. Также с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 г. он работал в ООО «ФИО58» на должности регионального менеджера по совместительству. Должностные обязанности были такие же, как и в ООО «ФИО58 ФИО12» на должности регионального менеджера. Его непосредственным руководителем являлся коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 В вышеуказанный период генеральным ФИО60 ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1 учредители ему не известны. Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство и реализация кондитерских изделий, а у ООО «ФИО58» - реализация кондитерских изделий, произведённых ООО «ФИО58 ФИО12». Кроме этого, в вышеуказанный период времени генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» являлся ФИО2, а коммерческим ФИО60 ООО «ФИО29» являлся ФИО1 ООО «ФИО29» располагалась по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>. По вопросу перевозки технологического оборудования пояснил, что в сентябре 2022 г., находился на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>Д, к себе в кабинет его вызвали ФИО1 и ФИО2 и пояснили, что ему обходимо поехать на адрес расположения ООО «ФИО29» (г. ФИО15) для помощи в разгрузке оборудования, которое было перевезено из ООО «ФИО58 ФИО12», расположенным по адресу: 

<

адрес>, г.о. Коломна, 

<

адрес>А. На следующий день он совместно с ФИО60 по продажам ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО7 направились в ООО «ФИО29», то есть в г. ФИО15. По приезду по вышеуказанному адресу, на протяжении примерно недели, он с ФИО7 и иными незнакомыми ему ранее ФИО80 осуществляли разгрузку технологического оборудования из грузовых автомобилей, а именно: две упаковочные машины; тестомес; холодильное оборудование в разобранном виде, в том числе, шокер для шоковой морозильной камеры; автоматическая машина для формовки изделий из теста «Рион»; санпропускник; элементы сантехники (унитазы, раковины); рохля; деревянные паллеты, реон (линия для производства ФИО83). Кроме этого, из грузового автомобиля осуществлялась разгрузка сырья, а именно: мешки с мукой; вёдра с яблоками; мешки с сахаром. На его вопрос ФИО1 и ФИО2, с какой целью осуществлялась перевозка вышеуказанного оборудования и сырья, те ответили, что для запуска производства хлебобулочных изделий в ООО «ФИО29». Также они пояснили, что ООО «ФИО29» якобы входит в группу компаний совместно с ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», и что перевозка оборудования осуществляется с целью совместной деятельности. Однако, каких-либо документов о существовании группы компаний он никогда не видел. О совместной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО29», ООО «Босфор» с ООО «ФИО58 ФИО12» (в том числе в так называемой «группе компаний») ему ничего неизвестно, между обществами были заключены договоры поставки. Его непосредственным руководителем являлся ФИО2, который ему поставил задачу в сентябре 2022 года, точную дату не помнит, приехать на производство в г. ФИО15, 

<

адрес> разгрузить оборудование. Данным оборудованием являлось упаковочное оборудование, реон (линия для производства ФИО83) и так далее. Все ценообразования им давал ФИО2 в виде таблицы, его задача была договориться с клиентом, согласовать с ним цену, включить какие-либо маркетинговые затраты, направить на согласование руководителю – ФИО2 Расчет себестоимости продукции был в таблице, размещенной на домене, к которому у него не было доступа. Он работал в части граф по клиентам. Пояснил, что у ООО «ФИО58 ФИО12» были контракты со всеми контрагентами, продолжать по имеющимся контрактам сотрудничество им ничего не мешало. В мае 2022 года ему от его руководителя – ФИО2 поступила задача перевести все контракты на ООО «ФИО29» (без дефиса) для чего направлялись учредительные документы ООО «ФИО29», какие-то старые контракты, например, с ООО «Соната», он не смог перевести. Он на тот момент не знал о существовании компании «ФИО29» без дефиса и предполагал, что в разговоре с ФИО2 речь идет о ООО «ФИО29» с дефисом. ООО «ФИО58 ФИО12» осуществляло поставку продукции в ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» по цене, согласованной с ФИО2 и ФИО1, по какой именно цене – ему неизвестно, цен ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» не видел (т. 3 л.д. 42-44, т. 28 л.д. 197-202).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме. Дополнительно пояснил, что в момент разгрузки в г. ФИО15 присутствовали ФИО2 и ФИО5 Старые контракты он не смог перевести на ООО «ФИО29», а ФИО14 заключал на ООО «ФИО29». О группе компаний ему не известно, знал, что просто есть компания «печкавыпечка», без уточнения с дефисом или нет. Расчет стоимости цен был в таблице, которую присылали ФИО1 и ФИО2.

Показаниями свидетеля ФИО37 №20 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2022г. по июль 2023 г. работала в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами в ООО «ФИО58 ФИО12». В ее должностные обязанности входило ведение ключевых клиентов (ВкусВилл, Лента), расширение ассортимента, согласование промо, согласование ценообразования, ведение ключевого клиента АО «Вкусвилл», заведение ФИО14 позиций, расширение, проведение переговоров с сетью, выявление потребности по продукту, формирование коммерческого предложения. В октябре 2022г. по февраль 2023г. генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 -ФИО2 Её непосредственным руководителем был ФИО2 У ООО «ФИО58 ФИО12» имеется производственное помещение, расположенное в 

<

адрес> и офис в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «Д», оф. 16. В данном офисе находится бухгалтерия, кадры, генеральный ФИО60, отдел логистики/продаж, отдел закупок, в данном офисе она ежедневно осуществляла трудовую деятельность. По вопросу ценообразования на отпускную продукцию (чизкейки, пирожки, блоком и др.) пояснила, что она как менеджер по работе с ключевыми клиентами напрямую занималась данным вопросом. Для образования конечной цены ФИО2 ей предоставлял себестоимость каждого продукта, в которую были включены логистика, упаковка и другие составляющие. К данной цене она прибавляла маржинальность компании от 25 до 40 процентов. После получения окончательной цены она подавала таблицу с доходностью на согласование ФИО2 Вся переписка велась в рабочей электронной почте, где ФИО2 согласовывал цены. При подаче ей сведений по себестоимости продукции она не знала, каким образом данные сведения формируются. Цену указывал лично ФИО2, и какие параметры были вложены в данную цену ей неизвестно. Какие-либо документы, подтверждающие формирование конкретной цены, ей не предоставляли. Таким образом, изначальную цену себестоимости товара ФИО2 мог отражать по-разному. В период ее трудовой деятельности в должности менеджера ей было известно, что существует ООО «ФИО29-ФИО83», расположенная в г. ФИО15. В данной организации ФИО2 являлся генеральным ФИО60, ФИО1 являлся коммерческим ФИО60. О том, что они являются собственниками данной организации ей стало известно только в середине февраля 2023 года от ФИО2 Ей известно, что ООО «ФИО58 ФИО12» поставляло в ООО «ФИО29» продукцию (чизкейки, десерты, пирожки с яблоком). По какой цене ООО «ФИО58 ФИО12» продавало ООО «ФИО29» продукцию ей неизвестно, так как она не имела доступа к бухгалтерским документам. В середине февраля 2023 года в офисе на 

<

адрес> ее позвал ФИО2 с целью предложения смены работодателя на ООО «ФИО29». Так в ходе разговора было озвучено, что ФИО2 и ФИО1 заранее готовились к разрыву отношений с ООО «ФИО58 ФИО12». В ходе разговора также было озвучено, что ООО «ФИО29» является самостоятельным и автономным Обществом. Ранее, до января 2023 года, ФИО2 давал распоряжения о переводе клиентов с ООО «ФИО58 ФИО12» на ООО «ФИО29», которое частично было исполнено. Так на ООО «ФИО29» частично вывели ООО «Вкусвил». Также помимо клиентов ФИО2 заранее подговаривал сотрудников ООО «ФИО58 ФИО12» о смене работодателя на ООО «ФИО29». ФИО1 в трудовой деятельности постоянно говорил, что ООО «ФИО58 ФИО12» является его компанией, где тот является единственным ФИО79. Со слов ФИО1 и ФИО2 ООО «ФИО29» входит в группу компании ООО «ФИО58». Поэтому отгрузка товара, подписание документов на ООО «ФИО29» не вызывала лишних вопросов. Ей неизвестно о том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» являются группой компаний с ООО «ФИО58 ФИО12». Офис, в котором она работала, принадлежал ООО «ФИО58», о том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» и ООО «ФИО58 ФИО12» имели общие отделы продаж, кадров, закупок, логистики, бухгалтерии, а также единый офис; кроме того, сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству работали в интересах ООО «ФИО29», она не знает, слышит впервые. Относительно того, что прибыль, полученная ООО «ФИО29», была направлена на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», пояснить не может, знает, что данными финансовыми потоками владели ФИО2 и ФИО1 О приобретении ФИО1 и ФИО2 ООО «Босфор» и о создании ООО «ФИО29» ранее не знала, на данный момент ей уже это известно, её в подробности никто не посвящал. Ей ничего не известно о том, что ФИО1 и ФИО2 высказывались требования о передаче ООО «ФИО29» подконтрольному ФИО80, о перевозке оборудования ООО «ФИО58 ФИО12», о согласовании либо отсутствия согласия на использование оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29», а также о целях создания и причинах ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83». Ценообразованием занимались ФИО1 и ФИО2, на основании чего осуществлялась учетная политика в ООО «ФИО58 ФИО12», ей не известно. Отдел продаж не занимался перепродажей с одного ФИО17 на другой, у них не было к этому доступа в 1С, это был функционал бухгалтерии. Осуществляло ли ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» оплату продукции, поставляемой ООО «ФИО58 ФИО12», не знает, не имеет доступа к бухгалтерской отчетности, у каждого отдела был свой ограниченный функционал в 1С (т. 3 л.д. 39-41, т. 28 л.д. 203-208).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №20 подтвердила их в полном объеме. Дополнительно пояснила, что официально она была трудоустроена в ООО «Мореон», от которого и получала заработную плату. В ООО «ФИО29» ей предлагали перевестись ФИО1 и ФИО2 14.02.2023г., такое предложение также поступило другим сотрудникам, и его приняли ФИО37 №24 и ФИО66. Относительно ценообразования пояснила, что существовал Exсel-файл на Google-диске, в котором имелось порядка 10-12 колонок, за которую отвечал тот или иной сотрудник и мог вносить в соответствии со своим функционалом изменения и только в свою колонку. За себестоимость, административные расходы отвечал ФИО2 за упаковку, этикетку, короба – ФИО66, логистику – ФИО78, и др., потом добавлялась маржинальность, после чего цена должна была быть согласована с ФИО2 и ФИО1, после чего только могло быть сформировано коммерческое предложение. Без согласия коммерческого ФИО60 ни одно промо-предложение не уходило. Ей поступило указание от ФИО1 и ФИО2 перевести ключевых клиентов с ООО «ФИО58 ФИО12» на ООО «ФИО29», что она и сделала, также было указание все ФИО14 контракты заключать на ООО «ФИО29», чем был обусловлен такой перевод, она не знает. Поскольку она работала с ООО «ВкусВилл», ей известно, что у последнего не было требований к разделению производства кондитерских и хлебобулочных изделий, а ООО «ФИО58 ФИО12» не выпускало мясосодержащую продукцию. Она заключала контракты на поставку татарской ФИО83, которую поставлялась из компании, находящейся в 

<

адрес>, при ней в 

<

адрес> производили только пирожки с яблоком (из хлебобулочных изделий). В 2022-2023г. в офисе в 

<

адрес> работали сотрудник компании ООО «ФИО58 ФИО12», кто в какой компании из сотрудников работал, ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИО37 №16 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2022г.-2023 г. он работал в ООО «Сдобе ФИО12» по адресу: 

<

адрес> «А», комн 1, в должности инженера по содержанию оборудования. По данному адресу находится производственное помещение, где изготавливаются чизкейки. Также в ООО «Сдобе ФИО12» имеется офисное помещение в 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит поддержание производственного оборудования, на котором производилась продукция, в исправном состоянии. Насколько ему известно, в 2022 году генеральным ФИО60 ООО «СДОСБ ФИО12» являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 являлся ФИО2. Насколько ему известно, в период трудоустройства ФИО1 тот являлся руководителем организации и материально-ответственным ФИО80, и по его указанию производилась закупка технических средств, оргтехники, материалов, и мебели. Производственное помещение ООО «ФИО58 ФИО12» разделено на секции (упаковочная, пекарская, кондитерская, холодильные и морозильные камеры, складская зона) в каждой секции имеется производственное оборудование необходимое для поддержания беспрерывного производства чизкейков и пирожков. Относительно вывоза оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» в производственное помещение в г. ФИО15, может пояснить, что примерно в сентябре 2022 г. по указанию ФИО60 по производству ФИО37 №17 он в составе бригады разбирал и грузил в машины производственное оборудование, а именно камеру, расстойки упаковочную машину «Русская трапеза», магикон, который стоял в холодном цеху, и т.д. Какими машинами вывозилось оборудование, в настоящее время не помнит. Часть вывезенного оборудования из производственного помещения ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного в 

<

адрес> он лично ремонтировал в г. ФИО15. Насколько ему известно в г. ФИО15 находился ФИО14 филиал ООО «ФИО58 ФИО12» (т. 3 л.д. 15-17).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №16 подтвердил их в полном объеме, объяснив допущенные противоречия индивидуальными особенностями памяти. Дополнительно пояснил, что занимался только погрузкой оборудования в 

<

адрес>, в г. ФИО15 ездил один раз с в составе комиссии, чтобы изъять оборудование и перевезти его обратно в 

<

адрес>.

Показаниями свидетеля ФИО37 №14 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период 2022-2023гг. он работал в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности кладовщика, производственное помещение расположено по адресу: 

<

адрес> «А», комн 1. В указанном помещении осуществляется непосредственно деятельность по изготовлению сладкой ФИО83 - чизкейков. Также в ООО «ФИО58 ФИО12» имеется офисное помещение, расположенное в 

<

адрес>. С 2022 г. генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 являлся ФИО2. В феврале 2023 г. ФИО1 уволился по собственному желанию. По поводу увольнения ФИО2 пояснить ничего не может. В период трудоустройства ФИО1 являлся руководителем организации и материально-ответственным ФИО80, в том числе тот производил закупку технических средств, организационной техники, материалов и мебели. Приобретенные товарно-материальные ценности бухгалтерия ставила на баланс предприятия по указанию ФИО1. Производственное помещение ООО «ФИО58 ФИО12», расположенное в 

<

адрес>, разделено на секции: упаковочная, пекарская, кондитерская, холодильные и морозильные камеры, складская зона, в каждой секции имеется производственное оборудование, необходимое для поддержания беспрерывного производства чизкейков и пирожков. По поводу вывоза оборудования ООО «СДОБтС ФИО12» в производственное помещение ООО «ФИО29» в г. ФИО15 пояснил, что примерно в июле 2022 г. в офисе в 

<

адрес> под руководством ФИО1 и ФИО2 проводилось совещание, на котором он присутствовал. На совещании сообщалось, что ООО «ФИО58 ФИО12» расширяется и открывает дополнительное производственное помещение в г. ФИО15 

<

адрес>. С целью обеспечения ФИО14 помещения организации всем необходимым ФИО1 поставил задачу о вывозе части оборудования, находящегося в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в г. ФИО15, перевозить нужно было: санпропускник, упаковочную машину, шоковую морозильную камеру, коломат, тестоделитель, овощерезку. На совещании ФИО1 и ФИО2 говорили именно о расширении ООО «ФИО58 ФИО12», а не о развитии ООО «ФИО29», где те, как оказалось позднее, являются собственниками. Со слов ФИО2 и ФИО1, оборудование, которое нужно было вывезти из 

<

адрес>, предназначалось и принадлежало ООО «ФИО58 ФИО12». ООО «ФИО29» было представлено как дополнительная площадь, появившаяся в связи с развитием производства и для увеличения производственных мощностей. После совещания ему, ФИО37 №13 и грузчикам (двое с их предприятия и трое, нанятых ФИО60 по производству ФИО100) была поставлена задача вывезти указанное им ранее оборудование. Список оборудования был у ФИО142, указание поступило от него же, а ему поступило от ФИО1. Вывоз оборудования начался 08.09.2022г. и продолжался в течение месяца. Оборудование вывозилось транспортной компанией на грузовых автомобилях, один из которых имеет государственный номер 

<

***>, второй имеет фрагмент государственного номера 485УА 750. Наименование транспортной компании ему неизвестно, опознавательных данных на автомобилях не было. Оборудование грузилось лично им, ФИО37 №13 и указанными грузчиками, имен которых он не помнит. Когда они грузили оборудование, на нем были серийные номера, таблички и прочее. Указаний по демонтажу серийных номеров им не поступало, они этого не делали (т.2 л.д. 170-173).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, объяснив допущенные противоречия индивидуальными особенностями памяти, дополнительно пояснил, что был принят на работу и в феврале 2022г. и с тех пор оборудование находилось в 

<

адрес>, в рабочем состоянии и использовалось по предназначению, на нем выпекались пирожки. Он также принимал на склад сырье в виде замороженных яблок, которые шли на производство пирожков. Каких-либо этикеток ООО «ФИО29» на продукции он не видел. На совещании в 

<

адрес> было сказано именно и расширении ООО «ФИО58 ФИО12», в связи с чем необходимо укомлектовать площадку производственными ценностями, которые находятся у ООО «ФИО58 ФИО12» в Коломне.

Показаниями свидетеля ФИО37 №19 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что согласно которым с 2020 года по настоящее время он работает в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности менеджера по управлению заказами. В его должностные обязанности входит сбор заказов, оформление отгрузочных документов, обслуживание покупателей. Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12»» является производство и продажа кондитерских изделий. С марта 2023 г. по настоящее время его непосредственным руководителем является генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 Ранее его непосредственным руководителем являлся ФИО1, а ФИО2 являлся его руководителем как коммерческий ФИО60. По вопросу реализации произведённой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции пояснил, что при поступлении в ООО «ФИО58 ФИО12» заявок от компаний-покупателей на приобретение кондитерских изделий, он обращался к коммерческому ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 за уточнением цены реализации. Все цены устанавливались исключительно по указанию ФИО2 В свою очередь ФИО2 либо при личной встрече говорил ему либо посредством рабочей электронной почты скидывал цены, по которым необходимо продавать продукцию конкретным юридическим ФИО80 и ИП. У крупных федеральных сетей (например, «ФИО31») цены указаны на весь период действия договора, могут изменяться только по основаниям, указанным в данных договорах, а именно согласно спецификаций. Одним из покупателей у ООО «ФИО58 ФИО12» являлось ООО «Босфор», с которым был заключен договор купли-продажи на реализацию в адрес ООО «Босфор» кондитерских изделий. В период времени примерно с начала 2022 г. до весны 2023 г. в адрес ООО «Босфор» осуществлялась реализация следующего кондитерского изделия: пирожки с яблоком (постные) - примерно по 15 рублей за лот (лот - 2 пирожка в упаковке). Данную стоимость, по которой необходимо было продавать пирожки с яблоком (постные) ООО «Босфор», была установлена по указанию ФИО2 и ФИО1 Вопросов по указанной стоимости за данные пирожки у него не возникло, так как он не знал их себестоимость. Кроме этого, между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» был заключен договор купли-продажи на реализацию чизкейков в адрес ООО «ФИО29». Цена, по которой нужно было продавать чизкейки в ООО «ФИО29», устанавливалась по указанию ФИО2 и ФИО1 Точную стоимость продукции в настоящее время не помнит, однако, цены за различные виды чизкейков, которые поставлялись в ООО «ФИО29», значительно отличались от цен аналогичных видов чизкейков, которые поставлялись в другие организации, например, во «ФИО31». Также ему было известно, что ФИО2 являлся генеральным ФИО60 ООО «ФИО29», в тот период времени, когда по указанию ФИО2 продукция чизкейки ООО «ФИО58 ФИО12» реализовывалась в адрес ООО «ФИО29» по ценам, значительно отличающимся от цен аналогичных чизкейков, но реализованных в адреса других организаций. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, имея права администратора, заблокировал всю корпоративную электронную почту, в связи с чем получить доступ сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» к данным и сведениям, содержащимся на этой электронной почте, не представляется возможным. В его обязанности в качестве менеджера по работе с клиентами входит обработка заказов покупателей. О том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» вели совместную финансово-хозяйственную деятельность с ООО «ФИО58 ФИО12» (в том числе в так называемой «группе компаний»), ему неизвестно. Офис, в котором он работал, принадлежал ООО «ФИО58», о том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» и ООО «ФИО58 ФИО12» имели общие отделы продаж, кадров, закупок, логистики, бухгалтерии, а также единый офис, а сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству работали в интересах ООО «ФИО29», он не знает. Относительно того, что прибыль, полученная ООО «ФИО29», была направлена на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», пояснить не может, денежные поступления его не касались. О приобретении ФИО1 и ФИО2 ООО «Босфор» и о создании ООО «ФИО29» ему ничего не известно. Ему ничего не известно о том, что ФИО1 и ФИО2 высказывались требования о передаче ООО «ФИО29» подконтрольному ФИО80, о перевозке оборудования ООО «ФИО58 ФИО12», о согласовании либо отсутствия согласия на использование оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29», а также о целях создания и причинах ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83». Также ему ничего не известно о перевозке оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», так как логистические вопросы не входят в его круг обязанностей, а также наличие или отсутствие согласия руководителей на использование такого оборудования, равно как и цели создания и причины ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83». Ценообразованием занимались ФИО2 и ФИО1, у ООО «ФИО58 ФИО12» были контракты со всеми контрагентами, продолжать по имеющимся контрактам сотрудничество им ничего не мешало. Также в то время, когда ФИО2 и ФИО1 были руководителями, он узнал от менеджеров, что им от руководства (ФИО2 или ФИО1) поступила задача перевести большинство контрактов на ООО «ФИО29» (без дефиса). Об оплате продукции, поставляемой ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» оплату продукции, ничего не занет, не имеет доступа к бухгалтерской отчетности, у каждого отдела был свой ограниченный функционал в 1С (т. 3 л.д. 31-33, т. 28 л.д. 216-221).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №19 подтвердил их в полном объеме. Пояснил, что указания относительно цен на продукцию давали ему ФИО1 и ФИО2 в письменном и устном виде. От «ФИО29» никакая заявка по цене не поступала, по ней было распоряжение генерального и коммерческого ФИО60, чтобы были сделаны отгрузочные документы, чтобы «ФИО29» могла реализовать продукцию во «Вкусвилл», при этом, обычно цена отличалась на десятки процентов. Цена по «ФИО29» давалась ему ФИО1 и ФИО2, хотя напрмер, цена во ВкусВилл была задокументирована в прайс-листе. В компанию «Босфор» продукция отгружалась по той же схеме, что и в ООО «ФИО29».

Показаниями свидетеля ФИО37 №13, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым с июня 2021 года и на момент допроса (07.09.2023г.) трудоустроен начальником смены в ООО «ФИО58 ФИО12», производственное помещение которого расположено по адресу: 

<

адрес> «А», комн 1. В указанном помещении осуществляется непосредственно деятельность по изготовлению сладкой ФИО83 - чизкейков. Также в ООО «ФИО58 ФИО12» имеется офисное помещение, расположенное в 

<

адрес>. С 2022 года генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 являлся ФИО2. В феврале 2023 года ФИО1 уволился по собственному желанию. По поводу увольнения ФИО2 пояснить ничего не может. В период трудоустройства ФИО1 являлся руководителем организации и материально-ответственным ФИО80, в том числе, тот производил закупку технических средств, организационной техники, материалов и мебели. Приобретенные товарно-материальные ценности бухгалтерия ставила на баланс предприятия по указанию ФИО1 Производственное помещение ООО «ФИО58 ФИО12», расположенное в 

<

адрес>, разделено на секции - упаковочная, пекарская, кондитерская, холодильные и морозильные камеры, складская зона, в каждой секции имеется производственное оборудование необходимое для поддержания беспрерывного производства чизкейков и пирожков. По поводу вывоза оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» в производственное помещение ООО «ФИО29» в г. ФИО15 пояснил, что примерно в июле 2022 года в офисе в 

<

адрес> под руководством ФИО1 и ФИО2, проводилось совещание, на котором он не присутствовал, насколько он помнит, о сути совещания он потом узнал уже на производстве от руководителей. Он узнал, что на совещании сообщалось, что ООО «ФИО58 ФИО12» расширяется и открывает дополнительное производственное помещение в г. ФИО15 

<

адрес>. С целью обеспечения ФИО14 помещения организации всем необходимым ФИО1 поставил задачу о вывозе части оборудования, находящегося в производственном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> в г. ФИО15, перевозить нужно было санпропускник, упаковочную машину, шоковую морозильную камеру, коломат, тестоделитель, овощерезку. Ему известно, что на совещании ФИО1 и ФИО2 говорили именно о расширении ООО «ФИО58 ФИО12», а не о развитии ООО «ФИО29», где те, как оказалось позднее, являются собственниками. Со слов ФИО2 и ФИО1, оборудование, которое нужно было вывезти из 

<

адрес>, предназначалось и принадлежало ООО «ФИО58 ФИО12». ООО «ФИО29» было представлено как дополнительная площадь, появившаяся в связи с развитием производства и для увеличения производственных мощностей. После совещания ему, ФИО101 и грузчикам (двое с их предприятия и трое, нанятых ФИО60 по производству ФИО37 №17) была поставлена задача вывезти указанное им ранее оборудование. Список оборудования был у ФИО142, указание поступило от него же, а ему поступило от ФИО1. Вывоз оборудования начался 08.09.2022г. и продолжался в течение месяца. Оборудование вывозилось транспортной компанией на грузовых автомобилях, один из которых имеет государственный номер 

<

***>, второй имеет фрагмент государственного номера 485УА 750. Наименование транспортной компании ему неизвестно. Оборудование грузилось лично им, ФИО101 и указанными грузчиками. Точных имен грузчиков он уже вспомнить не может. Точно помнит, что, когда они грузили оборудование, на нем были серийные номера, таблички и прочее. Указаний по демонтажу серийных номеров им не поступало, они этого не делали (т.2 л.д. 174-177).

Показаниями свидетеля ФИО102, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании п.3 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым с начала декабря 2021 г. он начал работать на кондитерском производстве в 

<

адрес> в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности пекаря и упаковщика. В его должностные обязанности входило производство и упаковка пирожков с яблоком. Он работал на следующем оборудовании: тестомес с дежами; Реон 550; расстойка и печь, а также сковорода для приготовления яблочной начинки и упаковочная машина - «Русская трапеза». Далее, примерно в начале сентября 2022 года, всё перечисленное им оборудование, кроме печи, а также один из двух санпропускников с вертушкой и большое количество пластиковой тары (вёдра, контейнеры под яблочную начинку, и т.д.), было перевезено на другое производство, расположенное по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>. По данному адресу располагалось производство пирожков и различной ФИО83. Руководителями данного производства являлись ФИО1 и ФИО2, полных их имён он не знает. Насколько нему известно, вышеуказанное оборудование было вывезено по указанию ФИО1 и ФИО2. В ходе транспортировки оборудования ФИО51 и ФИО52 предложили ему переехать и начать работать на производстве в 

<

адрес>ёве. Также те пообещали ему предоставить жильё и повысить заработную плату в сравнении с имеющейся у него на тот момент. На данное предложение он согласился, так как повышение заработной платы интересовало его, как и любого другого сотрудника, и с начала сентября 2022 г. начал работать на производстве в г. ФИО15 в должности старшего пекаря. В феврале-марте 2023 г. на производство в 

<

адрес>ёв приезжали сотрудники правоохранительных органов, которые осматривали находящееся на производстве оборудование. После того, как сотрудники правоохранительных органов ушли, от ФИО51 и ФИО52 стали поступать указания спрятать оборудование без указания причин для этого, в результате чего делитель-округлитель, который функционировал в пекарне, был спрятан в соседнем помещении - складе. Кроме этого, в те дни, когда на производство в 

<

адрес>ёве приходили сотрудники правоохранительных органов, от ФИО52 и ФИО51 поступали указания выключать из сети лифт, упаковочные машины, а вечером оборудование также включали и продолжали работать. В один из дней перестала работать упаковочная машина «Русская трапеза», и они продолжили работать только на второй упаковочной машине. На его вопрос коллегам по производству о том, что случилось с упаковочной машиной «Русская трапеза», никто не ответил, и до этого каких-либо крупных поломок данной упаковочной машины не бывало. Через несколько дней снова приехали сотрудники правоохранительных органов и увезли часть оборудования, а вместо увезённого оборудования ФИО52 и ФИО51 привезли на производство другое оборудование - старые упаковочные машины, на которых они продолжили работать (т.2 л.д. 178-180).

Показаниями свидетеля ФИО37 №15, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2022 года на интернет-сайте «HH.ru» он нашел подходящую для него вакансию, а именно «ФИО60 по производству», в компании «ФИО58 ФИО12», расположенной в 

<

адрес>. С целью трудоустройства на вышеуказанную должность он связался по контактному номеру телефона, указанному в объявлении. С ним на связь вышел ФИО2, который в тот период времени работал в ООО «ФИО58 ФИО12» на должности коммерческого ФИО60. Спустя некоторое время ФИО2 организовал его визит в 

<

адрес> на производственную площадку ООО «ФИО58 ФИО12». Далее ФИО2 было принято решение о приеме его на должность ФИО60 по производству ООО «ФИО58 ФИО12» 

<

адрес>. В конце сентября-начале октября 2022 года он еще раз приехал в Москву с целью официального трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12», в офис компании, и в этот момент ФИО2 уведомил его, что он будет ФИО60 по производству той же самой компании на другой площадке в г. ФИО15, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Примерно 03.10.2022г. он вышел на производственную площадку ООО «ФИО29», расположенную по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. Примерно через полтора месяца после его трудоустройства он решил провести инвентаризацию основных средств ООО «ФИО29», так как было закуплено большое количество оборудования, однако, оно не стояло на балансе. С данной целью была создана комиссия, в которой он являлся председателем. Имена остальных участников в настоящее время он не помнит. По результатам инвентаризации появился окончательный список оборудования, фактически находящегося в ООО «ФИО29», но не стоящего на балансе. Данная информация была предоставлена финансовому отделу с целью постановки оборудования на баланс. От финансового отдела он получил информацию, что часть оборудования, находящегося в ООО «ФИО29», закупалось иной организацией, а именно ООО «ФИО58 ФИО12». Он связался с ФИО60 производства ООО «ФИО58 ФИО12», если он не ошибается, тогда эту должность занимал ФИО37 №17, и уточнил у него, каким образом было организовано перемещение основных средств в ООО «ФИО29», тот ответил, что оборудование было перемещено по устному распоряжению ФИО2, при этом никаких документов о перемещении товарно-материальных ценностей не подготавливалось. Он также интересовался об этом и у ФИО2, и у ФИО1, те отвечали ему, что все здесь нормально, все организовано правильно. Далее он связался с финансовым отделом, как он на тот момент полагал, ООО «ФИО29», позднее выяснилось, что это финансовый отдел ООО «ФИО58 ФИО12», и поинтересовался, каким образом он должен поставить на баланс оборудование, находящееся на производстве в ООО «ФИО29», которые фактически закуплено ООО «ФИО58 ФИО12». Ему ответили, что данный вопрос будет решаться ФИО1 и ФИО2, так как те на тот период времени являлись генеральными директорами ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» соответственно. В итоге до его увольнения оборудование на баланс так и не поставили. ФИО2 по данному вопросу говорил ему, чтобы он «не лез куда не нужно». Насколько ему известно, ООО «ФИО58 ФИО12» закупал следующее оборудование, которое фактически находилось на производстве в ООО «ФИО29»: горизонтальный упаковочный автомат «Русская трапеза»; санпропускник; экструзионно-формовочный автомат; горизонтальный упаковочный автомат «Магикон». Данное оборудование использовалось ООО «ФИО29» по его прямому назначению, при этом на балансе организации не стояло, оборудованию не был присвоен инвентарный номер, на части оборудования отсутствовали шильдики. Места, где должны были быть шильдики, выглядели так, будто их физически скрутили. В какой-то момент ему сказал начальник смены ФИО37 №9, что шильдики действительно скручены, также тот пояснил, что шильдики скручивал генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» - ФИО1. Примерно в феврале 2023 года он уволился из ООО «ФИО29», в марте 2023 года он устроился в ООО «ФИО58 ФИО12» на указанную должность, его пригласили инвесторы, и он согласился. Инвесторы при приглашении его на должность обозначили, что в курсе конфликтной ситуации на ООО «ФИО29» и его позиции. Уточнил, что причиной его увольнения из ООО «ФИО29» являлся конфликт с ФИО2 на почве его отказа вести официальный документооборот по производственной деятельности ООО «ФИО29» (т.2 л.д. 181-184).

Показаниями свидетеля ФИО37 №9, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2022 г. он трудоустроен на должности начальника смены в ООО «Морион». По факту данное ООО занимается предоставлением сотрудников для работы в других организациях, и фактически он осуществляет рабочую деятельность в ООО «ФИО29» (также с сентября 2022 года), а трудоустроен официально в ООО «Морион». В его должностные обязанности входит организация работы, подготовка, выполнение плана задач, контроль за выпуском продукции, составление графиков, контроль за соблюдением норм. В сентябре 2022 года его знакомый, чьи данные он сообщать не желает, предложил ему трудоустроиться в ООО «ФИО29» на должность начальника смены, он пришел на собеседование, помнит, что оно проходило в помещении по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>. Он помнит, что на тот момент в данном помещении осуществляли деятельность ООО «ФИО29», ООО «Босфор», и как он понял, ООО «ФИО58 ФИО12». Он не сильно разобрался в том, каким образом взаимосвязаны эти юридические ФИО80, ему это не было нужно, он был заинтересован в трудоустройстве. Собеседование проходило у ФИО5, являющейся генеральным ФИО60 ООО «Босфор», фамилию точно не помнит, Луцик или ФИО133. Он был трудоустроен по итогам собеседования, ему назначили испытательный срок. Между ООО «Морион» и ООО «ФИО29» имелись свои договоренности по поводу трудоустройства, он, как сотрудник, был предоставлен ООО «Морион» в ООО «ФИО29». Фактически он подчиняется руководству ООО «ФИО29», а именно двум генеральным ФИО60 - ФИО1 и ФИО2, ФИО60 по производству - Кристине Георгиевне. Когда он приступил к выполнению своих должностных обязанностей, производство в ООО «ФИО29» уже было запущено. Производственные помещения были оборудованы необходимой техникой, печами, расстойками, упаковочными машинами (точно не помнит, одна или две машины было), аппарат формовочный RHEON (не готов ответить, был тот один или их было несколько, возможно, был еще один аппарат на складе, на производстве точно был один такой аппарат, модели ему не известны). При нем никакое оборудование в производственное помещение не поступало ни от каких логистов, помимо одной печи, которая, по распоряжению ФИО37 №15 поступила к ним в конце октября - начале ноября 2022 года, кем и где приобреталась, он не знает, марку не помнит, он слышал от ФИО141, что привезут оборудование, больше ничего не знает, а также, помимо санпропускника ST.HL.04 Steels с заводским номером 2009, который привезли в ООО «ФИО29» в сентябре 2022 года, когда он только начал работать. Откуда, чьим логистом, для кого был привезен этот санпропускник, он не знает. Он не интересовался этим, поскольку это не входило в его обязанности. О взаимоотношениях ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» ему ничего не известно, знает только, что ранее эти организации были партнерами, у них были какие-то деловые отношения. Что-либо об использовании одной из этих организаций имущества, принадлежащего другой организации, и наоборот, ему не известно и не было известно. Когда он только начал работать, он вообще не понимал, кто является генеральным ФИО60 - в решении многих вопросов участвовала ФИО5, также та проводила собеседование, а руководством ООО «ФИО29» были мужчины. На данный момент в производственном помещении ООО «ФИО29» используется оборудование, по его мнению, принадлежащее ООО «ФИО29», но никогда и никаких документов о закупке этого оборудования, постановке на баланс организации, он не видел, это не в его компетенции. Он помнит, что один раз на производственное помещение ООО «ФИО29» приезжали какие-то руководители ООО «ФИО58 ФИО12», им тогда ФИО1 и ФИО2 говорили, что нужно будет принять этих людей, подготовиться к встрече, покормить их и так далее. Приезжало трое мужчин в качестве «гостей», ФИО1 и ФИО2 были с ними, те прошлись по залам и складам, получили демонстрационные образцы и уехали. Весной 2023 года на предприятие приезжали сотрудники полиции, изымали оборудование, он оказывал физическую помощь, помогал выгрузить и погрузить оборудование, о том, чтобы он оказал помощь, его попросили сотрудники полиции как человека, сведущего в отключении и выгрузке оборудования, также рядом находились ФИО2 и ФИО1, те не препятствовали тому, чтобы он помог сотрудникам полиции. По какой причине изымается оборудование, ему известно не было. После этих событий у них не было никаких рабочих совещаний по поводу того, по каким причинам сотрудники полиции вывезли оборудование, а он не интересовался этим (т.2 л.д. 209-212).

Показаниями свидетеля ФИО37 №17, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым с марта 2022 года по ноябрь 2022 года он работал в должности ФИО60 по производству в ООО «ФИО58 ФИО12» расположенное по адресу: 

<

адрес> пом. 1. В его должностные обязанности входило обеспечение бесперебойного производства продукции. ООО «ФИО58 ФИО12» специализируется на выпуске «чизкейков». В городе Коломна находится производственное помещение, в 

<

адрес> «Д» 9 этаж оф. 16 находится офисное помещение, где располагаются кадры, бухгалтерия, отдел продаж, генеральный ФИО60. В период его трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12» генеральным ФИО60 являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 являлся ФИО2. По роду своей деятельности те большее время находились в Москве и на производство приезжали редко. В июле 2022 года в офисе в 

<

адрес> проходило общее собрание, на котором присутствовали ФИО2, ФИО1, и работники ООО «ФИО58 ФИО12». На данном собрании ФИО1 озвучил, что ООО «ФИО58 ФИО12» расширяется и открывает ФИО14 производственную площадку в 

<

адрес>ёв. По ФИО14 адресу будет производится татарская ФИО83 и пирожки. Уточняет, что ФИО1 говорил о расширении именно ООО «ФИО58 ФИО12» и ни о каком ООО «ФИО29» речи не шло. На тот период времени он не знал о существовали ООО «ФИО29», не знал о ее руководителях и учредителях. В связи с объявленным ФИО1 расширением ООО «ФИО58 ФИО12» на собрании было озвучено о необходимости перевоза части производственного оборудования из 

<

адрес> в 

<

адрес>ёв. Приблизительно в конце августа 2022 года ему изначально в устной форме, а позже по приложению «Ватсап» ФИО1 и ФИО2 прислали перечень оборудования, который необходимо перевезти в 

<

адрес>ёв (данная переписка у него не сохранилась). В начале сентября 2022 году от них пришла информация о дате отгрузки и список автомобилей, которые будут вывозить оборудование. В назначенное число (дату точно не помнит) по приезду автотранспорта он по распоряжению ФИО1 и ФИО2 дал команду на загрузку оборудования, а именно: камера шоковой заморозки, оборудование для производства пирожков «Рион», две единицы горизонтально упаковочных автомата (Русская Трапеза и возможно Магикон), расстоечная камера, санпропускник, принтер для нанесения маркировок (Коломат), несколько шпилек, ящики с крышками. Данное оборудование было загружено начальником смены ФИО37 №13, инженером ФИО37 №16, кладовщиком ФИО37 №14 и грузчики. Все вышеперечисленное оборудование стояло на балансе ООО «ФИО58 ФИО12». Кем оно закупалось, в настоящее время пояснить не может. Уточнил, что все оборудование вывозилось в г. ФИО15 по указанию ФИО1 и ФИО2, более ни с кем данный вопрос он не обсуждал. Кто-либо из инвесторов указания на вывоз оборудования ему не давал. По вопросу оформления документов на перемещения оборудования поясняет, что данный вопрос им поднимался в момент отгрузки и был адресован ФИО1, на что тот ответил, что оформление всех документов о перемещении товарно-материальных ценностей будет сделано позже, и чтобы он ни за что не переживал. Так как тот являлся его руководителем, он не стал оспаривать его решения. После того, как оборудование было отгружено в 

<

адрес>ёв, документы о перемещении товарно-материальных ценностей никто не составил. Добавляет, что на его неоднократные просьбы к руководителю ФИО1 предоставить бухгалтерские первичные документы для перемещения оборудования, он получал заверения о том, что документы будут позже. ФИО1 и ФИО2 был обозначен список оборудования и инвентаря, который должен был быть отгружен в первой декаде сентября 2022 

<

адрес> ФИО1 на тот момент являлся руководителем компании с полномочиями на распоряжение имуществом, его устное распоряжение о подготовке и отгрузке оборудования было исполнено. Цель перемещения имущества компании с ним не обсуждалась. ФИО1 и ФИО2 в приказном порядке распорядились произвести подготовку и отгрузку оборудования в заказанный теми транспорт. Он уволился из компании по собственному желанию в ноябре 2022 г. На момент его увольнения первичные документы на перемещение имущества компании от ФИО1 не поступили (т. 3 л.д. 18-20).

Показаниями свидетеля ФИО37 №7 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2018 г. по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МРИ ИФНС ФИО81 № по 

<

адрес>, оказывает услуги по грузоперевозке. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО37 №7 и ООО «ФИО58 ФИО12» заключен договор № на грузоперевозку продукции ООО «ФИО58 ФИО12». Данный договор заключал он лично. Со стороны ООО «ФИО58 ФИО12» он контактировал с логистом по имени ФИО37 №10. Насколько ему известно, генеральным ФИО60 Общества до февраля 2023 г. являлся ФИО1, от имени которого с ним подписан договор по грузоперевозки. В ООО «ФИО58 ФИО12» он развозит изготавливаемую продукцию с производственного помещения, расположенного в 

<

адрес>, по распределительным центрам, расположенным в 

<

адрес>. Также ООО «ФИО58 ФИО12» привлекал его к перевозке технологического оборудования из производственного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, л. Колхозная, 

<

адрес> «А», в г. ФИО15, 

<

адрес>. Насколько ему известно, по данному адресу находится ООО «ФИО29», где ФИО1 является генеральным ФИО60. Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ им ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО58 ФИО12» по адресу: 

<

адрес>, г.о. Коломна, 

<

адрес> «А», была осуществлена погрузка упаковочной тары (картонные коробочки под готовую продукцию - чизкейки), а ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась погрузка технологического оборудования, насколько он помнит, такое как: упаковочная лента; металлические стеллажи, которые находились в разобранном виде; подносы для ФИО83. Погрузка в автомобиль осуществлялась силами грузчиков ООО «ФИО58 ФИО12», имён которых он не знает. Контроль за погрузкой упаковочной тары и вышеуказанного технологического оборудования осуществлял начальник склада ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО72. Во время погрузки ФИО1 он не видел. После погрузки вышеуказанная упаковочная тара и технологическое оборудование им было доставлено в ООО «ФИО29» по адресу: Московская Класть, г. ФИО15, 

<

адрес>. По приезду по данному адресу, выгрузка упаковочной тары в технологического оборудования осуществлялась грузчиками ООО «ФИО29». Во время выгрузки никого, кроме грузчиков, в ООО «ФИО29» он не видел. Кроме этого, с мая-июня 2022 года по сентябрь-октябрь 2022 года, точно он не помнит, каждую среду он осуществлял погрузку автомобиля готовой продукцией (чизкейками) в ООО «ФИО58 ФИО12» по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> «А», и отвозил один паллет с продукцией в ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>. Остальная часть продукции отвозилась по адресу: 

<

адрес>. стр. 1 (РЦ «Яндекс Лавка»). Данный маршрут перевозки формировался логистом ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО8. Транспортировка упаковочной тары и технологического оборудования осуществлялась им на автомобиле марки «Газель Некст» белого цвета с рефрижератором, государственный регистрационный знак 

<

***> (т.3, л.д.21-23).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №7 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что оплата за услуги поступила от ООО «ФИО58 ФИО12». О том, что в г. ФИО15 находится ООО «ФИО29» узнал от ФИО78 Г.А. Он выполняет обязанности по перевозке до адреса назначения, наименование ФИО17, куда он доставляет то или иное имущество, для него значения не имеет.

Показания свидетеля ФИО78 Г.А. в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с августа 2021 г. по январь-февраль 2023 г. он был трудоустроен в ООО «ФИО58» или ООО «ФИО58 ФИО12» (точно не помнит, у этих организаций был один и тот же генеральный ФИО60) на должности менеджера по логистике. С января-февраля 2023 г. он трудоустроен на должности ведущего менеджера по логистике в ООО «Морион», которое занимается предоставлением сотрудников для работы в других организациях, и фактически он осуществляет рабочую деятельность в ООО «ФИО29», а трудоустроен официально в ООО «Морион». В его должностные обязанности входит осуществление всех логистических запросов вышестоящего руководства - поиск транспортных компаний, транспортных средств, контроль за осуществлением перевозок, сдача продукции. На данный момент его непосредственными руководителями являются ФИО1 (генеральный ФИО60), и ФИО2 (тоже генеральный или коммерческий ФИО60, точно не знает). В качестве логиста он единственный осуществляет деятельность в этой компании. На данный момент работает дистанционно, ранее его рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, отдельный кабинет без номера, с ним в кабинете осуществляли деятельность еще двое человек - HR-специалист ФИО76 и специалист по закупкам ФИО68, фамилий не помнит. В январе-феврале 2023 г., как он понял, произошел разлад между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29», которые являлись двумя площадками одной организации, так как он забирал и развозил в сетевые магазины продукцию как с площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной в Коломне, так и с площадки ООО «ФИО29», расположенной в ФИО15. Он принял решение уволиться из ООО «ФИО58 ФИО12» и устроиться в ООО «ФИО29» по своей личной инициативе. В суть и причины данного разлада он не вникал, подробностей не знал, сомневается, что руководители стали бы делиться подробностями с логистом. Когда он трудоустраивался в ООО «ФИО29», его принимали на работу ФИО1 и ФИО2. Собеседований не было, так как они уже ранее работали совместно (ФИО1 был генеральным ФИО60 в ООО «ФИО58 ФИО12»). Он подписывал трудовой договор и иные соответствующие документы. В сентябре 2022 г., точных дат не помнит, когда он еще работал в ООО «ФИО58 ФИО12» в офисе в Москве, на 

<

адрес>, он сидел в кабинете напротив руководителя, получил устное указание от руководителей о вывозе оборудования с площадки в Коломне на площадку в ФИО15, при этом присутствовал инвестор ФИО11, ФИО2 (он тогда занимал должность руководителя сетевого направления). От них троих нередко поступали те или иные задачи. Список оборудования он не знал, поскольку на производстве не работал, спросил габариты автомобиля, которые понадобятся для выполнения задачи. Ему сказали, что понадобится 12-палетная машина (насколько он помнит), и он обратился к ИП ФИО38, который в то время осуществлял для их организации ежедневные доставки. Указанный им ИП предоставил автомобиль, автомобиль загрузили в Коломне и перевезли оборудование в ФИО15. При погрузке и выгрузке оборудования он не участвовал, это не входило в его обязанности. Каких-либо иных указаний по поводу этого оборудования ему больше ни от кого не поступало. Весной 2023г. он еще осуществлял свои обязанности на площадке в ФИО15. Он от кого-то слышал, что приезжали сотрудники полиции, но не знал, по какому поводу, для чего те приезжали, что произошло, ему никто об этом не говорил. Не помнит, где он был в те моменты, но при приездах сотрудников полиции он не присутствовал. Знает только от коллег и на уровне слухов. О взаимоотношениях ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» ему ничего не известно, о том, какие взаимоотношения между этими организациями были ранее, ему также ничего не известно. Что-либо об использовании одной из этих организаций имущества, принадлежащего другой организации, и наоборот, ему не известно и не было известно. Он всегда только думал, что ФИО15 и Коломна - разные площадки одной организации, поскольку он ежедневно организовывал доставки продукции с этих площадок в сетевые магазины. Большую часть он возил из Коломны, меньшую - из ФИО15. Как он понимал, когда он еще работал в ООО «ФИО58 ФИО12», что площадка в ФИО15 - дополнительная площадка ООО «ФИО58 ФИО12». Где чья организация, кто и где руководитель - он не знал и не вникал. Не помнит, чтобы в его присутствии кто-то из руководителей ООО «ФИО58 ФИО12» объявлял сотрудникам об открытии дополнительной площадки (т. 3 л.д. 8-11).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их, уточнив, что задача вывезти оборудование поступила от ФИО1, а что конкретно вывозить – ему скажут на производстве. 15 февраля он помогал ФИО2 выносить личные вещи из офиса.

Показаниями свидетеля ФИО37 №4, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (Общество). Целью создания данного Общества являлось получение прибыли от производства и продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Для обеспечения уставной деятельности Общества он внес уставный капитал в размере 10 000,00 рублей. На должность генерального ФИО60 Общества им был назначен ФИО1. Местонахождение Общества определено по адресу: 125445, 

<

адрес>Д, 9 эт., ком. 18. Все документы Общества, включая уставные, находились по этому же адресу (в ведении генерального ФИО60). Производственной площадки у общества не имелось. 11.02.2022г. им принято решение о прекращении полномочий ФИО1 и назначении на должность генерального ФИО60 Общества ФИО2. 18.02.2022г. ФИО2 вступил в должность генерального ФИО60 Общества. Насколько он помнит, Общество финансово-хозяйственной деятельности не вело, кроме выплаты заработной платы и технического обслуживания оборудования. Общая сумма составила примерно 200 000 рублей. Более решения им не принимались. О том, что ФИО2 и ФИО1 создано «зеркальное» ООО «ФИО29» ничего конкретного пояснить не может, о его образовании он не был осведомлен, в его создании участия не принимал и в деятельности не участвовал. По вопросу ФИО17 Общества поясняет, что какие-либо документы он не подписывал, согласование на ФИО17 третьим ФИО80 не давал. Из открытых источников в сети интернет ему стало известно, что ФИО2 подал заявление на ФИО17 Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. Генеральную доверенность на право подписи от своего имени не выдавал. Общество ликвидировано без его участия и согласия (т. 3 л.д. 35-37).

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с августа 2012 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Босфор» на должности генерального ФИО60. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась учредителем ООО «Босфор». В ее должностные обязанности входило общее руководство Обществом, а также контроль за всеми производственными процессами. Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Босфор» являлось производство и продажа мелкоштучных хлебобулочных изделий. С ДД.ММ.ГГГГ она стала учредителем ООО «Босфор», на этот момент у Общества имелась просроченная задолженность в размере около 700 000 - 800 000 рублей перед разными контрагентами. Также в феврале 2022 г. к ней обратился ФИО1 и сказал, что он может погасить задолженность перед контрагентами, если она ему продаст компанию ООО «Босфор». Она согласилась на данное предложение, и с ДД.ММ.ГГГГ участниками ООО «Босфор» стали ФИО1 и ФИО2, в равных ФИО18 50/50. При этом, насколько ей известно, им также принадлежит ООО «ФИО29». При совершении сделки оценка реальной стоимости компании ООО «Босфор» не проводилась, ей выплатили только номинальную стоимость ФИО18 компании в размере 10000 рублей, при том, что у компании были активы в виде оборудования и нераспределенная прибыль. Она осталась работать в ООО «Босфор» на должности Генерального ФИО60, но все распорядительные, управленческие, коммерческие и финансовые решения относительно финансово - хозяйственной деятельности Общества принимались ФИО1 и ФИО2, вся коммерческая деятельность Общества велась ими либо по их указаниям, ею по их же указаниям подписывались договоры и счета. Регулярно, она отдавала свою ЭЦП главному бухгалтеру ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №2, которая вела бухгалтерский учет компании ООО «Босфор» со своими сотрудниками. С декабря 2021 г. по сентябрь 2022 г. продукция ООО «Босфор» фактически производилась по адресу: 

<

адрес>, г.о. Коломна, 

<

адрес> «А». С сентября 2022 г. производство продукции для ООО «Босфор», фактически осуществлялось по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, на площадке, принадлежащей ООО «ФИО29», подконтрольной ФИО1 и ФИО2 Каких-либо договоров аренды между ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» не заключалось, платежи в счет оплаты аренды в адрес ООО «ФИО29» не осуществлялись. С сентября 2022 г. по февраль 2023 г. ее рабочее место находилось по адресу фактического нахождения ООО «ФИО29», а именно: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>. Примерно в конце августа - начале сентября 2022 г. ей позвонил либо ФИО2, либо ФИО1, точно в настоящее время она не помнит, и сказал, что в ближайшее время из г.о. 

<

адрес>, а именно с адреса: 

<

адрес> «А» будет осуществляться перевозка технологического оборудования на производственную площадку ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, такого как: камера расстоечная; делитель-округлитель; овощерезка; экструзионно - формовочный автомат Rheon KN-550; машина для измельчения мяса; сковорода электрическая СЭСМ-0; упаковочный автомат; санпропускник; тестомесильная машина; холодильник шоковой заморозки. В сентябре 2022 года вышеуказанное технологическое оборудование было привезено на производственную площадку в ООО «ФИО29». Приём данного оборудования осуществлялся ею, однако, никаких документов ей не подписывалось. После поступления на производственную площадку, всё технологическое оборудование использовалось в ООО «ФИО29» для изготовления продукции с целью извлечения прибыли. Она предполагает, что ФИО1 и ФИО2 приобрели ООО «Босфор» с целью получения линии сбыта во «ФИО31», так как между ООО «Босфор» и «ФИО31» уже был заключён договор поставки с 2018 года, а также, как сейчас ей стало понятно ООО «Босфор» использовался ФИО1 и ФИО2 для обналичивания денежных средств, которые были выведены из компании ООО «ФИО58 ФИО12» обманным путем за счет покупки у ООО «ФИО58 ФИО12» продукции гораздо ниже себестоимости. С ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 ФИО12» (продавец) и ООО «Босфор» (покупатель) был заключен договор поставки №. Отгрузка продукции (пирожок постный, татарская ФИО83, чизкейки верины) по которому производилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и реализовывалось ООО «Босфор» в сеть «ФИО31», что позволило за период с февраля 2022 года по сентябрь 2022 года сформировать значительный объем денежных средств, которые были обналичены через дружественные ФИО1 и ФИО2 организации в т.ч. ИП ФИО103 и ИП ФИО136 и другие, путем проведения ремонтов несуществующих помещений и приобретения несуществующего оборудования, вместо обещанного ей погашения задолженности ООО «Босфор» перед контрагентами и кредиторами. С сентября 2022 г. ООО «ФИО29», получив производственное оборудование ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», становится фактическим производителем пирожков для ООО «Босфор», которые в последующем реализуются во «ФИО31». Она неоднократно указывала ФИО14 ФИО79 ООО «Босфор» ФИО1 и ФИО2, на то, что у ООО «Босфор» имеются крупные займы: перед ООО «Технополис» в размере более 4 500 000 рублей и ФИО37 №5, в размере 5 750 000, без учета процентов, которые необходимо в срок погасить, на что получала заверения о их своевременном погашении. Однако, по имеющимся у нее сведениям, эти займы не были погашены, в связи с чем кредиторами были инициированы судебные разбирательства, о чем ей в телефонном разговоре сообщил ФИО2, который ранее неоднократно обещал эту задолженность погасить. Обратившись к сведениям, размещенным на сайте ИФНС, она обнаружила, что данная задолженность ООО «Босфор» в балансе за 2022 год не отражена, что скорее всего свидетельствует о намеренном искажении бухгалтерской отчетности ООО «Босфор». Годовая отчетность за 2022 год была подана в ИФНС в марте 2023 года, в период полномочий генерального ФИО60 ФИО105 и главного бухгалтера ФИО37 №24 При этом в апреле 2023 г. ФИО1 и ФИО2 обратились ко ней с требованием о подписании некоего дополнительного соглашения №, от 30.01.23г., по договору займа № от 15.08.22г., заключенного между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор», ссылаясь на то, что данный документ был утрачен и его необходимо восстановить. Однако впоследствии она узнала, что данный документ был подписан задним числом и в нем были изменены сроки возврата займа. ООО «ФИО58 ФИО12» в связи с этим было инициировано судебное разбирательство о признании данного документа недействительным по причине его фальсификации. За весь период ее работы, после получения ФИО39. и ФИО2 контроля над ООО «Босфор», они полностью контролировали финансово-хозяйственную деятельность Общества и самостоятельно формировали цены на приобретаемую и продаваемую продукцию. Кроме того, они систематически выводили и обналичивали крупные суммы денежных средств через дружественные им ИП ФИО103 и ИП ФИО136, она не раз была свидетелем разговора между ФИО2 и бухгалтером ФИО37 №24 О заключении договора субаренды между ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» с целью обосновать оплаченный ремонт помещения, которого по факту у ООО «Босфор» не было. Также ими неоднократно оплачивались услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, которые фактически никогда не проводились. ФИО2 и ФИО1 намеренно вводили ее в заблуждение, обналичивая денежные средства в своих личных целях через дружественные им ИП ФИО103 и ИП ФИО136 и другие организации, не сообщая ей о реальных целях данных денежных операций. Насколько ей известно, в настоящее время ООО «Босфор» продано третьим ФИО80 (т.25, 235-239).

После оглашения показаний свидетель подтвердила их в полном объеме, уточнив, что в августе 2022г. она увидела договор аренды на помещение, расположенное в г. ФИО15, 

<

адрес>, заключенному с ООО «ФИО29», о которой она не знала, и задала соответствующий вопрос ФИО1, на что тот ответил, что это их с ФИО2 компания, где он коммерческий ФИО60, а ФИО2 – генеральный ФИО60. Она не ожидала, что данная площадка не имеет отношения к ООО «Босфор», полагает, что те ее обманули, поскольку с их слов ФИО14 площадка подбиралась для ООО «Босфор». Инвестировали ли те в ООО «Босфор», ей не известно. На момент ею продажи ООО «Босфор» о существовании ООО «ФИО29» она не знала. ФИО11 И.А. никакого участия в подборе ФИО14 площадки не принимал, ее подбором занималась она с июня 2022г. В сентябре 2022г. ФИО1 и ФИО2 поставили ей задачу принять оборудование, которое прибыло на площадку в г. ФИО15, что она и сделала, никаких документов об этом не подписывала, насколько помнит на момент судебного заседания, это были: расстоечный шкаф, делитель-округлитель, овощерезка, аппарат Реон, русскую трапезу, магекон, холодильник шоковой разморозки, санпропускник, также с оборудованием пришло сырье: мука, масло, сахар, упаковка. После этого она запустила производство татарской ФИО83, пирожков с яблоком и вишней, оборудование было в рабочем состоянии. В начале февраля 2023г. ФИО1 и ФИО2 сказали ей, что больше не нуждаются в ее услугах, 10.02.2023г. он уволилась. Относительно формирования цены продукции ей ничего не известно, она работала как технолог, по просьбе ФИО1 и ФИО2 рассчитывала только сырьевую себестоимость согласно рецептам, конечную не считала. На площадке в г. ФИО15 ООО «Босфор» она не контролировала. Дату подписания договора займа «задним числом» она не помнит, подписать просил ФИО2 Она помнит, что с ИП ФИО136 был какой-то договор на оказание услуг, но ее представителей она не видела, все оборудование ремонтировалось производственными рабочими и ФИО108 своими силами, с ИП ФИО136 никаких актов не подписывала. На площадке в г. ФИО15 она один раз видела ФИО11 и ФИО137 в сопровождении ФИО1 и ФИО2, которые им показывали производство. О группе компаний она не знает. Свою электронную цифровую подпись она отдавал ФИО37 №2, которая занималась бухгалтерией ООО «Босфор». Пояснила, что следователем некорректно записан ее ответ о том, что оборудование будет осуществляться в ООО «ФИО29», так как она об этом на тот момент не знала, полагала, что оборудование перевозиться для ООО «Босфор». Долги по сырью ООО «Босфор» через месяц после передачи компании ФИО1 и ФИО2 были закрыты. Выручка из ООО «Босфор» переводилась на ИП ФИО40, ИП ФИО136, ООО «ФИО29».

Показаниями свидетеля ФИО37 №18, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности ведущего бухгалтера, сейчас- заместителя главного бухгалтера. Замужем, при вступлении в брак меняла фамилию, девичья – ФИО41. В ее должностные обязанности в качестве ведущего бухгалтера входило проведение документов по поступлению товаров, работ, услуг 2 компании; проведение документов по дополнительным расходам; проведение документов по возврату поставщикам; акты сверки с поставщиками товаров, работ, услуг 2 компании; проведение документов по выпуску продукции; проведение документов по списанию сырья, упаковки, образцов, брака, товарно-материальных ценностей, неликвида 3 компании; проведение инвентаризации Коломна раз в месяц; сверка таблиц склада с данными 1С ежедневно; ведение книги покупок 2 компании; ведение реестра поступлений накладных, универсальных передаточных документов, актов выполненных работ 2 компании; проведение комплектации номенклатуры; проведение взаимозачетов; ведение таблица артикулы 2 компании; ведение таблицы расчета ДМС; подготовка ответов на требование по своему участку; проведение п/п, загрузка выгрузка в банк клиент (по необходимости), ведение таблицы казначейство 2 компании; проведение авансовых отчетов (по необходимости) 2 компании; проведение передачи материалов в эксплуатацию; ведение книги продаж (по необходимости); составление приказов на инвентаризацию; составление писем на возврат денежных средств поставщикам; начисление процентов по займам к получению; начисление процентов к уплате в 2х компаниях; бухгалтерские справки; отражение списания суммы оплаты по договору лизинга «ФИО29», согласно договору поручительства с Европлан. Приблизительно с июля 2021г. по 16.02.2023г. генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, коммерческим ФИО60 в указанный период времени являлся ФИО2 ООО «СДОСБ ФИО12» специализируется на выпуске хлебобулочных изделий, в том числе «чизкейков». ООО «ФИО58 ФИО12» имеет производственное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А» стр. 1, и офисное помещение по адресу: 

<

адрес> «Д», оф. 116. В офисном помещении расположены кадры, бухгалтерия, руководство, менеджеры по продажам, отдел закупок. Ее непосредственное рабочее место находится в 

<

адрес>. Один раз в месяц она выезжает на производственное помещение в 

<

адрес> с целью проведения инвентаризации склада, в ходе которой проверяется сырье, упаковка и продукция. Основные средства (оборудование) вела главный бухгалтер ФИО37 №2, которая работала в ООО «ФИО58 ФИО12» с октября 2021 года по ноябрь. Инвентаризация основных средств со слов ФИО37 №2 должна проводиться один раз в три года. При необходимости инвентаризацию можно проводить чаще. Инвентаризация проводится следующим образом: издается приказ по созданию комиссии, после генеральный ФИО60 издает приказ о назначении даты проведения инвентаризации. Распечатывается инвентаризационная опись, согласно которой комиссия проводит сверку основных средств, фактически находящихся на производстве. Основные средства приходуются по первичному документу (товарная накладная, счет-фактура, универсальный передаточный документ). При покупке оборудования оно ставится на счета бухгалтерского учета 07, 08. При вводе оборудования в эксплуатацию издается соответствующий приказ генеральным ФИО60, который подписывается комиссией и передается в бухгалтерию. Бухгалтерия на основании приказа вводит оборудование в эксплуатацию на счет бухгалтерского учета 01. После ввода в эксплуатацию, основному средству присваивается инвентарный номер. После постановки оборудования на бухгалтерский учет 01 начинается амортизация оборудования. Все документы, а именно договор о покупке оборудования, приказ о вводе в эксплуатацию, акты приема оборудования подписываются генеральным ФИО60 и главным бухгалтером (это прямая обязанность генерального ФИО60, так как он является материально ответственным ФИО80) либо по доверенности уполномоченным ФИО80. Насколько ей известно, у ФИО37 №2 не было доверенности на подпись документов от имени ФИО1 В некоторые моменты отсутствия ФИО1 (командировки, отпуск и т.д.) имелись случаи подписи документов от его имени, по шаблону, который тот сам же предоставил. Все подписи от имени ФИО1 ставились по его указанию либо по указанию ФИО104 Насколько она помнит, летом 2022 г. главный бухгалтер восстанавливал документы по приобретению всех основных средств ООО «ФИО58 ФИО12» с целью подачи заявки на субсидирование. В период подготовки указанных документов ФИО1 находился в командировке, поэтому по его указанию она поставила подписи от его имени в приказах на ввод оборудования в эксплуатацию, в актах поступления оборудования и в универсальных передаточных актах. С момента ее трудоустройства у нее имелась доверенность на подпись за генерального ФИО60 сроком на 3 года. Поэтому она по указанию ФИО1 ставила в документах, датируемых до ее трудоустройства и других, подпись от имени ФИО1 Ей на ознакомление были предоставлены оригиналы документов о приобретении оборудования ООО «ФИО58 ФИО12», изъятые сотрудниками ОЭБиПК ФИО27 по городскому округу Коломна, ознакомившись с которыми поясняет, что ею были подписаны следующие документы от имени ФИО1: приказ № от 18.01.2022г., акт о приемке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке передачи оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке передачи оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. По вопросу проведения инвентаризации ООО «ФИО58 ФИО12» пояснила, что при заступлении на должность она обнаружила, что инвентаризация основных средств ООО «ФИО58 ФИО12» не проводилась. Тогда она обратилась с вопросом к главному бухгалтеру, проводить или не проводить инвентаризацию. Та ответила, что руководство в ФИО80 ФИО1 и ФИО2 запретили проводить инвентаризацию основных средств. Однако, при проведении инвентаризации упаковки на складе, где хранится упаковка она видела, что там стоит оборудование, а именно горизонтально упаковочный автомат, рохля и т.д. В настоящее время конкретные наименования не вспомнит. Потом при очередном проведении инвентаризации 14.12.2022г., увидела, что оборудование со склада вывезли. Со слов кладовщика ФИО37 №14, по указанию ФИО1 было вывезено в г. ФИО15, 

<

адрес>. Пуско-наладочные работы вывезенного оборудования в ФИО15 производил ФИО37 №16. Главный бухгалтер компании сама вела участок «Основные средства», и на ее (ФИО37 №18) вопросы, будут ли инвентаризировать в ноябре 2022 основные средства, сказала, что руководство в ФИО80 ФИО1 и ФИО2 категорично были против годовой инвентаризации основных средств. 17.02.2023г. в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» вступила Потерпевший №1, которая издала приказ на проведение инвентаризации основных средств, и с комиссией провела инвентаризацию, в результате которой была выявлена недостача на сумму 5 117 465 рублей 92 копейки. При этом, так как оборудование вывозилось без уведомления бухгалтерии никаких документов на вывоз, перемещение и продажу бухгалтерией не делались. ООО «ФИО29» ей знакома. Она была организована ФИО1 и ФИО2 как незаконный дубляж ООО «ФИО29- ФИО83», которая была организована инвесторами ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО11 И.А. и ФИО37 №5 Насколько она знает, ООО «ФИО29-ФИО83» находится на стадии ФИО17 и в настоящее время не функционирует. Уточнила, что в момент замещения бухгалтера участка реализации она ознакомилась с документами о передачи первичных документов при сверке, из которых видно, что ООО «ФИО29» с момента образования покупала у ООО «ФИО58 ФИО12» чизкейки по заниженной стоимости, которые после реализовывала. Насколько сумма покупки чизкейков была занижена, в настоящее время пояснить не может. Эти данные хранятся в бухгалтерии ООО «ФИО58 ФИО12». С момента заступлении Потерпевший №1 на должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» продажа чизкейков в ООО «ФИО29» не осуществляется. Оснований оговаривать ФИО1 и ФИО2 у нее не имеется. В качестве заместителя заместителя главного бухгалтера в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета в разделе поступления товарно-материальных ценностей, услуг, списания товарно-материальных ценностей, брака, образцов, ведение участка «Основные средства», введение их в эксплуатацию, ведение участка «Производство», выпуск готовой продукции полуфабрикатов, перемещение сырья между складами, инвентаризации сырья и упаковки на складах, начисление процентов по договору займа, замещение основного бухгалтера на случай нахождения в отпуске. ООО «ФИО29», ООО «Босфор» осуществляли совместную финансово-хозяйственную деятельность с ООО «ФИО58 ФИО12», однако, группы компаний не существовало. В ООО «ФИО29-ФИО83» она вела учет первичной документации первое время, около месяца-двух. Она работала только в компании ООО «ФИО58 ФИО12», позже, главный бухгалтер добавила в ее обязанности ведение учета первичной документации ООО «Босфор» и ООО «ФИО29-ФИО83». Относительно прибыли, полученной ООО «ФИО29», и направлении ее на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», а также оплату хозяйственных нужд компании, о чем говорят ФИО1 и ФИО2, пояснила, что это не её компетенция, доступа к такой информации не имела. К приобретению ФИО1 и ФИО2.А. ООО «Босфор», созданию ООО «ФИО29» отношения не имела. Ей не известно о высказывании ФИО1 и ФИО2 требований о передаче ООО «ФИО29» подконтрольному ФИО80, о перевозке оборудования в ООО «ФИО29», наличии или отсутствии согласия кого-либо из руководителей на использование оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» на площадке в г. ФИО15, уведомлении ФИО1 о проведении инвентаризации, о целях создания ООО «ФИО29-ФИО83» и причинах ее ФИО17. Также она не знает, на основании чего осуществлялась учетная политика в ООО «ФИО58 ФИО12» (т. 3 л.д. 24-29, т. 28 л.д. 222-227).

Показаниями свидетеля ФИО37 №24, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала по совмещению в ООО «ФИО58», «ФИО58 ФИО12», «ФИО29» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. С ДД.ММ.ГГГГ была уволена из компании ООО «ФИО58» и «ФИО58 ФИО12» в связи со внутренними разногласиями в компаниях, по собственному желанию. 31.08.2023г. уволилась из ООО «ФИО29». В ООО «ФИО58 ФИО12» она подчинялась генеральному ФИО60 ФИО1 В ООО «ФИО29» она находилась в должности финансового ФИО60 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фактически она исполняла обязанности бухгалтера. В ее должностные обязанности главного бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача бухгалтерской и налоговой отчётности, контроль над функциями бухгалтеров, соблюдение нормативной базы бухгалтерского налогового учёта. В период ее трудоустройства в ООО «ФИО29» генеральным ФИО60 являлся ФИО2, а коммерческим ФИО60 являлся ФИО1, в ООО «ФИО58 ФИО12» было наоборот: ФИО2 был коммерческим ФИО60, а ФИО1 генеральным ФИО60. В компании «ФИО58» ФИО2 и ФИО1 также занимали ключевые руководящие должности. В ее обязанности главного бухгалтера не входил анализ финансово-хозяйственной деятельности, т.е. она не осуществляла контроль за ценообразованием какой-либо продукции, вела непосредственно только бухгалтерский учёт. Все документы, а равно счёт-фактуры составлялись не ею, а бухгалтером ФИО37 №18, в функции которой также не входил анализ ценообразования. Вся ее рабочая деятельность была с электронной базой бухгалтерского учёта, с первичными документами она не работала. Кто осуществлял формирование цен, по которым реализовывалась та или иная продукция, ей неизвестно, однако, исходя из шаблона должностной инструкции коммерческий ФИО60 обязан участвовать в этом ценообразовании. Все документы по продаже подписывались в электронном виде генеральным ФИО60: В ООО «ФИО58 ФИО12» подписывал ФИО1, со стороны ООО «ФИО29 ФИО29» - ФИО2 На какую сумму денежных средств была произведена реализация продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29», ООО «Босфор» ей неизвестно, равно как ей не известно, на какую сумму денежных средств могла быть реализована продукция ООО «СБОДС ФИО12» другим контрагентам. В ходе допроса 17.10.2024г. свидетель показала, что занимала должность главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО58 ФИО12». Ее должностные обязанности в ООО «ФИО58 ФИО12» были согласно должностной инструкции главного бухгалтера. В ООО «ФИО58 ФИО12» она подчинялась генеральному ФИО60 ФИО1 В ООО «ФИО29» она находилась в должности финансового ФИО60 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фактически исполняла обязанности бухгалтера. В ООО «ФИО29» ее должностные обязанности были согласно должностной инструкции главного бухгалтера. Она подчинялась генеральному ФИО60 ФИО2, который давал ей рабочие указания. В период работы в ООО «ФИО29» она была по совместительству трудоустроена в ООО «БОСФОР» и ООО «Шелковый путь», также в период работы в ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству она была трудоустроена в ООО «ФИО58». В ООО «Босфор» занимала должность главного бухгалтера, в какой период времени, - не помнит. В ООО «БОСФОР» ее должностные обязанности были согласно должностной инструкции главного бухгалтера. В ООО «БОСФОР» рабочие указания ей давали ФИО1, ФИО2 Фактически она занималась ведением бухгалтерского учета в компаниях ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29», ООО «БОСФОР», ООО «Шелковый путь». В компаниях ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29», ООО «БОСФОР», ООО «Шелковый путь» она подчинялась руководителям ФИО1, ФИО2 Распоряжение на перечисление давало руководство в ФИО80 ФИО1, ФИО2, денежные потоки обусловлены финансово-хозяйственной деятельностью между указанными компаниями. Распоряжение о продаже давали руководители ФИО1 и ФИО2, анализ цены купли-продажи между компаниями она не производила, в ее обязанности это не входило, документально это оформляли рядовые сотрудники бухгалтерии, отвечающие за данный участок. О том, что продажи готовой продукции ООО «ФИО58 ФИО12» совершаются по цене ниже ее себестоимости, пояснила, что данную информацию не отслеживала, анализ цены не проводила, это не входит в обязанности главного бухгалтера. По поводу того, что продажи готовой продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в подконтрольные ФИО1 и ФИО2 компании ООО «ФИО29», ООО «БОСФОР» являются сделками с заинтересованностью, т.к. совершаются между аффилированными ФИО80, она пояснила, что аффилированность данных ФИО80 прослеживается из учредительных документов данных компаний, сообщать кому бы то ни было о данном факте не представляется возможным. Она лично не препятствовала в продаже в подконтрольные ФИО1 и ФИО2 компании ООО «ФИО29», ООО «Босфор» товарно-материальных ценностей ООО «СДРБС ФИО12» по цене ниже рыночной (с убытком), потому что это не входит в обязанности главного бухгалтера, данные решения принимают руководители. Бухгалтерскую отчетность компаний ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «БОСФОР» она подготавливала, отчетность на основании имеющихся первичных документов на тот момент времени считает корректной. Искаженная бухгалтерская отчетность по чьей-либо просьбе ею не сдавалась. С ООО «ФИО58 ФИО12» она расторгла трудовой договор по собственному желанию. Размер уставного капитала ООО «ФИО29» не влияет на размер полученной прибыли, инвестиции в компании были, а именно заемные средства, от каких компаний уточнить не могу, т.к. не помню в настоящее время. ООО «ФИО29» получало оборотные денежные средства, а именно источниками являлись поступления дебиторской задолженности, работа с крупными торговыми сетями, наличие заемных средств, от каких источников - не помнит. Все взаимозачеты, произведенные ею между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29», в бухгалтерском учете ООО «ФИО58 ФИО12» были отражены корректно. О том, производилась ли постановка оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» на баланс ООО «ФИО29» и каким образом, ей неизвестно. Извлекало ли ООО «ФИО29» материальную выгоду от использования оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», и каким образом, ей ничего неизвестно. О том, что руководство ООО «ФИО29» в ФИО80 ФИО2 и ФИО1 скрывало оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», ей неизвестно. Перечень оборудования на данный момент она не помнит, может пояснить что в период ее работы производственное оборудование ООО «ФИО29» приобреталось у посторонних ФИО80, с последующей оплатой за данное оборудование с расчетного счета компании. Поставщиками оборудования в ООО «ФИО29» являлись как юридические, так и физические ФИО80, оплата за данное оборудование производилась безналичным расчетом путем списания средств с расчетного счета компании ООО «ФИО29», кем были составлены договоры ей неизвестно, предоставлялись ей они руководством компании, а также контрагентами (поставщиками оборудования). Наличие оборудования подтвердила, так как оно уже находилось в производственных помещениях, принадлежность данного оборудования не смогла пояснить. По поводу того, что оборудование (RHEON KN-550), с ноября 2021 года до перемещения в г. ФИО15 в сентябре 2022 года, находилось на производственной площадке ООО «ФИО58 ФИО12» и производило там постные пирожки, а также, что это оборудование принадлежало ФИО11 И.А., пояснить не смогла, поскольку была трудоустроена в данную компанию с ДД.ММ.ГГГГ. По поводу того, когда и кому был продан станок RHEON KN-400, ей ничего неизвестно. О том, что станок RHEON KN-400 продан ФИО2 за наличный расчет через электронную торговую площадку «авито.ру», ей неизвестно. О нахождении у ФИО2 и ФИО1 в личном либо рабочем пользовании какого-либо другого имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», информацией не располагает. Трудовой договор с ООО «ФИО29» расторгла по собственному желанию. По поводу того, кто предоставлял в ООО «БОСФОР» краткосрочные и долгосрочные займы, которые отражены в балансе данной компании, она пояснила, что ввиду давности событий не помнит. По поводу о наличии у ООО «Босфор» задолженности перед кредиторами ООО «Технополис» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 4 000 000 рублей и ФИО37 №5 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 5 000 000 рублей, и планировалось ли погашение, она пояснила, что в целом задолженности были, но конкретизировать не может. По какой причине задолженность перед ООО «Технополис» в сумме более 5 700 000 рублей и перед ФИО37 №5 в сумме более 6 600 000 рублей не отражена в балансе ООО «БОСФОР» на конец 2022 года, пояснила о том, что была трудоустроена в данной компании с ДД.ММ.ГГГГ. По поводу корректно ли отражены взаимозачеты между ООО «БОСФОР» и ООО «ФИО58 ФИО12» в бухгалтерском учете ООО «ФИО58 ФИО12», она пояснила о том, что все взаимозачеты, произведенные ею между данными компаниями были отражены корректно на основании имеющейся на тот момент первичной документации. В силу давности событий затруднилась пояснить, какая компания производила ремонт с ИП ФИО103, оформление капитала вложений в виде ремонта, произведенного ИП ФИО103, по компании, производящей ремонт не представляется возможным, ввиду отсутствии в собственности недвижимости по компании, на тот момент данное здание находилось в аренде, документы по ремонту предоставлял ИП ФИО103, денежные средства за ремонт переводились безналичным расчетом с расчетного счета компании. По поводу того, кто осуществлял финансирование и кем фактически производилась оплата ремонтных работ на производственной площадке ООО «ФИО29» в г. ФИО15, пояснила, что финансирование и оплата ремонтных работ осуществлялась компанией, заказывающей ремонт, какой именно - не помнит. Носили ли хозяйственные операции между ООО «БОСФОР» и ИП ФИО103 характер «бестоварных» операций, пояснить не смогла, работы принимал непосредственно ФИО60. Предпринимались ли ФИО2 и ФИО1 попытки ликвидировать ООО «БОСФОР» и чем они были мотивированы, ей ничего неизвестно. В отношении всех договоров пояснить ничего не может, знает лишь то, что работой с договорами занимался ФИО37 №1, о документах на регистрацию-ФИО17 компаний ей ничего не известно. Ей известно, что в связи с увольнением ФИО5 в феврале 2023 года, был назначен ФИО105, на дату ее увольнения ФИО60 ООО «БОСФОР» был ФИО105, после этого кто был ФИО60, ей неизвестно. По поводу кем и с какого момента готовилась продажа 100% ФИО18 в уставном капитале ООО «БОСФОР» третьим ФИО80, ей ничего неизвестно. В подготовке к продаже 100% ФИО18 в уставном капитале ООО «БОСФОР» третьим ФИО80, она не участвовала. По поводу того, прибегала ли она ФИО1, ФИО2 к услугам посредника при продаже ФИО18 в уставном капитале ООО «БОСФОР» свидетель ФИО37 №24 сообщила о том, что по данному вопросу пояснить ничего не может ввиду отсутствия у нее информации о данном факте. По поводу того, мотивировали ли ФИО1, ФИО2 необходимость продажи 100% ФИО18 в уставном капитале ООО «БОСФОР, пояснить не смогла ввиду отсутствия у меня информации о данном факте. Фактически финансовые/бухгалтерские документы во всех вышеуказанных организациях она не подписывала, доверенности на право подписи первичных документов на ее имя не было. Нарушения ею должностной инструкции главного бухгалтера она не усматривает, анализ цен она не производила, должностной инструкцией главного бухгалтера инициация инвентаризации производственного оборудования не предусмотрена (т. 3 л.д. 112-114, т. 20 л.д. 60-66).

Показаниями свидетеля ФИО66 Т.А. в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 24.06.2021г. она устроилась в ООО «ФИО58 ФИО12» на должность руководителя отдела материально-технического снабжения, где работала по октябрь 2022 г. примерно до перевода в ООО «ФИО29». В ООО «ФИО58 ФИО12» она устроилась по приглашению ФИО1, они ранее вместе работали и были знакомы. В указанный ею период, точных дат не помнит, она была также трудоустроена по совместительству на аналогичной должности в ООО «ФИО58». Одна из этих организаций была производственной, другая занималась продажами, при этом, на момент ее трудоустройства ФИО1 и ФИО2 занимались продажами, а И.А.ФИО11 ей представили, как инвестора. Собственниками организации были ФИО90 и ФИО91 Через недели две после ее трудоустройства к ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» присоединилось ООО «Босфор», и она также работала и с этой организацией, выполняла и для нее функции по закупкам. Потом ФИО1 занял должность генерального ФИО60, они переехали в офис на Смольной, 24Д, в Москве. Также существовало ООО «ФИО29», в октябре 2022 года большинство сотрудников перевели в ООО «ФИО29» по указанию руководства, ей это было не принципиально, все равно она работала сразу для всех этих организаций. На Смольной они воспринимали как руководителей и ФИО1, и ФИО2, и ФИО11. Примерно с января 2023 г. она трудоустроена в аутсорсинговую компанию ООО «Морион» по указанию отдела кадров с учетом того, что на все четыре организации был один кадровый сотрудник, один бухгалтер. Как такового деления на организации не было. Для нее это все была одна компания, кто-то из руководителей – ФИО1 (генеральный ФИО60 в ООО «ФИО58 ФИО12») или ФИО2 (генеральный ФИО60 ООО «ФИО29») – предложили на выбор, где она хочет работать (как и некоторым другим сотрудникам), в связи с чем она решила остаться в ООО «ФИО29». Она воспринимала компании единой, поскольку у них была общая деятельность, тесно переплетенная между ними, она лично занималась закупками для каждой из этих организаций. У них была совместная бухгалтерская деятельность в части моей деятельности, в том числе закупки сырья, и если, например, ей нужно было закупить упаковку для ООО «ФИО58», а денежных средств на балансе у организации не было, ФИО1 говорил, чтобы я оплатила со счета ООО «ФИО58 ФИО12» или ООО «ФИО29», например. Такой же механизм существовал и при оплате сырья для других организаций. Документов, подтверждающих такую общую деятельность, она не видела. В ее должностные обязанности входит обеспечение производства сырьем и упаковочными материалами, также бытовыми предметами, из документации в своей деятельности она использует, в большинстве, технологические карты. На данный момент ее непосредственными руководителями являются ФИО1 (вроде бы, коммерческий ФИО60), и ФИО2 (генеральный ФИО60). Заработную плату получает от ООО «Морион», фактически работает в ООО «ФИО29», договорные взаимоотношения между организациями ей не известны. Летом 2022 г. была открыта площадка в г. ФИО15, так как и сладкую ФИО83, и не мясную продукцию на площадке в Коломне нельзя было производить одновременно. Все лето 2022 г. там был ремонт. По поводу перемещения оборудования из Коломны в ФИО15 пояснила, что она занималась перевозкой только сырья и упаковки, и знает лишь, что в сентябре 2022 г. перевозилось оборудование, об этом знали все сотрудники в офисе. В самом процессе она не участвовала. О том, кем было организовано перемещение, кто передавал, кто принимал - ничего пояснить не может. Помнит, что этим всем занимался их логист ФИО70. По чьей инициативе вывозилось оборудование из Коломны в ФИО15, кому оно принадлежало, ей не известно, доступа к документам по оборудованию не имела и не могла иметь в связи с ее должностными обязанностями. Ценообразованием она также не занималась в организациях, она считала в технологических картах стоимость продукта с учетом затраченных денежных средств на сырье и упаковку, комплектующие для упаковки. Ее работа проводится непосредственно с технологическими картами. Также она может пояснить, что ООО «ФИО58 ФИО12» производились чизкейки по «дешевому» и «дорогому» рецептам. По «дорогому» рецепту чизкейки продавались в «ВКУСВИЛЛ», ООО «ФИО29» не занималось продажей такой продукции в «ВКУСВИЛЛ» никогда. По «дешевому» рецепту продукция продавалась в ООО «ФИО29», а также другим контрагентам, в том числе, и АО «Тандер». То есть, у ООО «ФИО29» контрагенты приобретали чизкейки, выполненные ООО «ФИО58 ФИО12» по «дешевому рецепту» и закупленные у них же. (т. 3 л.д. 56-60).

После оглашения показаний свидетель подтвердила их в полном объеме. Дополнительно пояснила, что оборудование было перевезено для производства чизкейков и пирожков. Ценообразование велось на основании таблицы в общем доступе, она отвечала за сырье и упаковку, за логистику ФИО8, производство - ФИО1, ФИО2 – за административные затраты, у нее были цены от поставщиков, которые она вносила, складывалось из всех затрат, отдел продаж ставил свои цены и считалась доходность, она считала по технологическим картам себестоимость, доступ в 1С у нее был ограниченным. О том, что ФИО37 №11 является учредителем, она не знала, думала, что он курьер. ООО «ФИО58 ФИО12» мясосодержащую продукцию не производила. ООО «ФИО29-ФИО83» ей не известно.

Показания свидетеля ФИО37 №3, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в настоящее время в ООО «РТ Инжиниринг» в должности руководителя отдела продаж начиная с декабря 2012 года, является управляющим-индивидуальным предпринимателем ООО «Современные технологии ФИО83» (далее ООО «СТВ»), ИНН 

<

***>, управляющим-индивидуальным предпринимателем ООО «И5», ИНН: 

<

***>, а также является ИП «ФИО37 №3». Основным родом ее деятельности является поставка и обслуживание хлебопекарного оборудования. Ей знаком ФИО1 и ФИО2. Она познакомилась с ФИО1 в июне 2021 года, в процессе переговоров по адресу: 

<

адрес>, ц.2 по продаже и установке ООО «СТВ» линии для произвоства мини чизкейков стоимостью 9 000 000 рублей. В какой должности состоял ФИО1 ей неизвестно, ее общение с последним происходило по производственным вопросам. Последний раз она общалась с ФИО1 и ФИО2 не более 5 минут, 08.10.2024г. на выставке «Агродмаш» по адресу: 

<

адрес>, набережная Краснопресненская, 

<

адрес>, ЦАК «Экспоцентр» у стенда «Русская трапеза». С ФИО2 она познакомилась летом 2022 года, в ходе телефонного разговора, предметом которого являлось обсуждение вопросов, касающихся ее сотрудничества с ООО «ФИО58 ФИО12». С ФИО1 и ФИО2 с момента ее знакомства с последними она общалась исключительно по рабочим темам, касательно оборудования, предоставляемого ООО «СТВ» и в основном по сотовой связи. Начиная с мая 2023 года она, в ФИО80 ООО «СТВ» и в ФИО80 ИП, открытого на ее имя начала сотрудничество с ООО «ФИО29» (учредителями являлись ФИО1 и ФИО2), которое заключалось в поставке ею хлебопекарного оборудования, предоставления услуг по ремонту вышеуказанного оборудования, а также поставки вышеуказанным ИП горизонтальной упаковочной машины. К ней обратились ФИО1 и ФИО2, поскольку ранее она сотрудничала с ООО «ФИО58 ФИО12» и от последних поступило предложение о сотрудничестве. Договор поставки оборудования №ИП от ДД.ММ.ГГГГ она не помнит, поскольку она ежедневно заключала около 2-х договоров с различными юридическими ФИО80 и индивидуальными предпринимателями. При демонстрации копии вышеуказанного договора, после чего она сообщила о том, что данный договор являлся договором поставки упаковочной горизонтальной машины (где поставщиком являлся ИП «ФИО37 №3», а покупателем являлось ООО «ФИО29»), РТ – YM ГШ 450 СЕРВО-М 2021 год, в комплекте: автоматический аппликатор COLLAMAT 2600 (тип С 2610); роликовый термопринтер DK – 1100A общей стоимостью 1 500 000. Событие подписания вышеуказанного договора она не помнит, кем конкретно подписывался вышеуказанный договор со стороны ООО «ФИО29», она также не помнит. Согласно условиям оплаты вышеуказанного оборудования, платежи должны были поступить в три этапа: в размере 500 000 рублей, в течение 60 рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора, в размере 500 000 рублей в течение 80 рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора, в размере 500 000 рублей в течение 100 рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. Вышеуказанный договор заключался в реальную дату заключения вышеуказанного договора, поскольку она никогда со своими партнерами не заключала договоры не в реальную дату подписания договоров. Свою личную подпись поставленную в графе поставщика в вышеуказанном договоре она подтверждает. Обстоятельства и дату, когда ФИО1 и ФИО2 от имени ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***> инн 

<

***>) обращались к ней с просьбой о подготовке и подписании договора купли-продажи оборудования (упаковочной горизонтальной машины PT-YM ГШ 450 СЕРВО-М 2021 год, в комплекте: автоматический аппликатор COLLAMAT 2600 (тип С 2610); роликовый термопринтер DK – 1100А общей стоимостью 1 500 000 рублей), она не помнит. Просьбы ФИО2 и ФИО1, касающиеся поставки с ее стороны хлебопекарного оборудования отличались «срочностью» поставки данного оборудования и составления договоров (что входило в обязанности делопроизводителя, на тот момент ей являлась ФИО42 ФИО75). Она предполагает, что данный договор ею был подписан с помощью факсимиле, после чего был направлен по электронной почте непосредственно самим ФИО2 и ФИО1 Когда и каким образом осуществлялась поставка данного оборудования, не помнит, однако поставка вышеуказанного оборудования осуществлялась ООО «ФИО29». На данный момент она затрудняется ответить, где конкретно на приобрела данное оборудование, однако предполагает, что она могла приобрести данное оборудование посредством использования торговой площадки «Авито», а также клиентской базы ООО «РТ Инжиниринг». Документы, подтверждающие покупку данного оборудования, она на данный момент предоставить не сможет, однако обязуется предоставить данные документы позже. Данное оборудование учтено на балансе ее ИП не было, поскольку оборудование приобретенное ее для последующей поставки она никогда не ставит на баланс ее ИП. Переписка с ФИО2 посредством использования электронной почты в апреле 2023 года велась по составлению иного договора, а конкретно: Договор поставки № – 1/ИП, который был заключен с ООО «ФИО29» ДД.ММ.ГГГГ. За данное оборудование она получила 1 700 000 рублей, что превышает сумму, указанную в вышеуказанном договоре. ДД.ММ.ГГГГ сумма 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 200 000 рублей (при переводе данных денежных средств отправитель допустил ошибку, при назначении платежа данная сумма предназначалась по другому договору №ИП), ДД.ММ.ГГГГ сумма 220 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сумма 180 000 руб. Ей стало известно о возбуждении уголовных дел по ст.159 и ст.160 УК РФ по заявлениям ООО «ФИО58 ФИО12» от ФИО2 и о приостановлении весной 2024 года. Между ней и ООО «ФИО29» было заключено около четырех договоров о поставке ею другого, отличного от вышеуказанного оборудования, договоры она может предоставить позже следствию. Она не передавала наличные денежные средства ФИО2, ФИО1 и их доверенным ФИО80. В конце сентября 2022 года между ней и ФИО1 произошла переписка, в которой последний предложил ей посредством составления фиктивного договора с ее ИП и ООО «БОСФОР», по факту поставки ею отсутствующего у нее оборудования. Так, 26.09.2024г. на банковский счет, открытый на ее имя в банке «ФК Открытие» № поступили денежные средства в размере 279 000 рублей от отправителя ООО «БОСФОР» с номера банковского счета № с назначением платежа: Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт горизонтальной упаковочной машины, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет открытый на ее имя в банке «ФК Открытие» № поступили денежные средства в размере 675 000 рублей от отправителя ООО «БОСФОР» с номера банковского счета №, с назначением платежа: Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт горизонтально упаковочной машины, после чего ДД.ММ.ГГГГ она отправляла 800 000 рублей по номеру счета №, открытого на имя ФИО1 в банке ПАО «Сбербанк» ФИО1 и платежные документы. По предварительной договоренности с ФИО1 она забрала себе 87 022 рубля, что и являлось ее заработком за составление фиктивного договора поставки с ООО «Босфор», после чего получила денежные средства на свое вышеуказанное ИП, затем перевела вышеуказанные денежные средства ФИО1, забрав при этом 87 022 рубля. Данный договор не подписывался в системе ЭДО, поскольку заключался ИП, который в свою очередь не подключен к вышеуказанной системе. По поводу того, получала ли от ФИО1 или ФИО2 за участие в легализации оборудования машины упаковочной горизонтальной PT-YM ГШ 450 СЕРВО-М 2021 год, в комплекте: автоматический аппликатор COLLAMAT 2600 (тип С 2610); роликовый термопринтер DK – 1100A, она сообщила о том, что не участвовала в легализации данного оборудования и не получала вознаграждение от ФИО1 и ФИО2 К допросу приложены скриншоты переписки с ФИО1, копия договора поставки и платежные поручения (т. 20 л.д. 218-224).

Показания свидетеля ФИО37 №25, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что с ФИО1, и ФИО2 она знакома, ранее в 2022 году она работала в ООО «МОРЕОН», в данной компании они оказывали кадровые и иные услуги, при оказании таких услуг по проекту «ФИО58 ФИО12» она познакомилась с ФИО1, и ФИО2, в настоящее время она работает в компании ООО «ФИО29» ФИО1, и ФИО2 являются ее руководителями. В ООО «БОСФОР», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) она никогда не была трудоустроена, в ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) она трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ, фактически занимается кадровым делопроизводством. В ООО «ФИО58 ФИО12» она никогда не работала, до ООО «ФИО29» она работала в ООО «МОРЕОН». Насколько ей известно, в ООО «ФИО29» ФИО1 является коммерческим ФИО60, а ФИО2 является генеральным ФИО60, в отношении остальных обществ, кто какую должность занимает, затруднилась ответить. ФИО37 №1 ей знаком, насколько ей известно, он занимался оформлением документов, различных договоров, и решением вопросов, касающихся ФИО61 части, какую именно должность он занимал в настоящее время не помнит. Кадровую документацию для сотрудников всех указанных компаний она готовила при осуществлении трудовой деятельности в ООО «МОРЕОН». На данный момент, кто конкретно давал указания о подготовке кадровой документации, она не помнит, может пояснить что указания поступали как со стороны руководства ООО «МОРЕОН», так и со стороны руководства указанных организаций. Кадровые документы и трудовые книжки частично хранились в офисе на 

<

адрес>, и частично на заводах, в зависимости от того, где работали сотрудники, если сотрудники осуществляли трудовую деятельность на заводе, то документы хранились там, на данный момент кадровые документы и трудовые книжки по ООО «ФИО29» хранятся на заводе по адресу: г. ФИО15, 

<

адрес>. Таких указаний ей не поступало, о том, кто выносил данные документы ей неизвестно. Где сейчас находятся данные документы и имущество, ей также неизвестно. На данный момент она трудоустроена в ООО «ФИО29» на должности специалист по кадровому делопроизводству, в ее должностные обязанности входит оформление кадровых документов, прием и увольнение сотрудников (т. 20 л.д. 36-38).

Показаниями свидетеля ФИО37 №1, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что в мае 2021 года он был трудоустроен в ООО «ФИО58» на должность юриста, в его обязанности входило ФИО61 сопровождение ООО «ФИО58 ФИО12». В его должностные обязанности входило заключение и сопровождение всех хозяйственных договоров, проверка документов контрагентов по договорам, составление и рассмотрение претензий (претензионно-исковая работа), корпоративная работа (подготовка документов от имени ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12»)». В ООО «ФИО58» он непосредственно подчинялся учредителю ФИО11, генеральному ФИО60 ФИО1, а также коммерческому ФИО60 ФИО2». В ООО «ФИО29» ИНН 

<

***> с октября 2022 года он занимал должность юриста. В ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>, рабочие указания он получал от руководителей: ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2 Все указания и поручения каждый руководитель давал ему в устной форме (в ходе личных бесед, или посредством телефонного разговора), документально такие указания никак не оформлялись. Он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12» с мая 2021 года по апрель 2023 года, ООО «ФИО29» с октября 2022 по апрель 2023 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), фактически он занимался заключением и сопровождением всех хозяйственных договоров, проверкой документов контрагентов по договорам, составлением и рассмотрением претензий (претензионно-исковая работа), корпоративной работой (подготовка документов от имени ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12» ООО «ФИО29»). В ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) трудовую деятельность он никогда не осуществлял, по вопросу ООО «БОСФОР» пояснил, что разово, в последние шесть месяцев до увольнения, по указаниям руководителей ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2 он занимался подготовкой отдельных договоров данного общества, никакую трудовую деятельность в ООО «БОСФОР» он фактически не вел, трудовые отношения не оформлялись. В ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) он подготавливал договоры на основании должностных обязанностей штатного юриста, в ООО «ФИО58 ФИО12» официально он не был трудоустроен, но с начала трудовой деятельности в ООО «ФИО58» он сопровождал финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО58 ФИО12» по указанию руководителей ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2, в «ООО «БОСФОР» разово, в последние шесть месяцев до увольнения, по указаниям его руководителей ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2 он занимался подготовкой отдельных договоров данного общества, никакую трудовую деятельность в ООО «БОСФОР» он фактически не вел, трудовые отношения не оформлялись, в ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) никаких документов он не подготавливал, в данном обществе трудовую деятельность не осуществлял. Указания он получал от его руководителей: ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2 Условия договоров определяли его руководители ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2, все поручения получал в устной форме. В настоящее время он трудоустроен в ООО «Раменский кондитерский комбинат» на должности юриста. Он участвовал в государственной регистрации компаний ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подготавливал комплектов документов для передачи нотариусу для гос. регистрации, к регистрации остальных обществ никакого отношения не имеет. Документы для регистрации ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) он подготавливал на основании прямых указаний его руководителей ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2, Документы для регистрации ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) он подготавливал на основании прямых указаний его руководителей ФИО1, ФИО2 В Офисе ООО «ФИО58» по адресу: 

<

адрес>, Бизнес-центр (более точный адрес не назвал). Примерно в третьем квартале 2022 года он получил устные указания от ФИО1, ФИО2, о подготовке документов для ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в установленном законом порядке. Насколько ему известно, в ООО «БОСФОР» ФИО2 никакую должность не занимал, ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) он являлся генеральным ФИО60, в ООО «ФИО58» он являлся коммерческим ФИО60, какую должность он занимал в ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), затруднился ответить. Насколько ему известно, в ООО «БОСФОР» ФИО1 никакую должность не занимал, в ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58» был генеральным ФИО60, какую должность он занимал в ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ответить затруднился. По подготовке договоров и соглашений о взаимозачетах, и составлении документов по ним, между указанными компаниями, он получал указания от руководителей ФИО1, ФИО2, и главного бухгалтера, как звали главного бухгалтера в настоящее время не помнит. Трудоустройство в ООО «ФИО58» ему предложил ФИО1 Совместно с ФИО1 в период с 2019 год по 2020 год он работал в ООО «ТФ «КАРАМЕЛЬ ТРЕЙДИНГ»». Все сделки, которые он проводил, он согласовывал с руководителями». Он расторг трудовой договор по причине увольнения сотрудников ООО «ФИО58» по указанию руководителей и приема их на работу в ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)». Все документы, которые он подготавливал в период работы в ООО «ФИО58», были подготовлены им по указанию его руководителей, по своей инициативе он никаких документов не подготавливал». Договор займа был подготовлен для выдачи и получения займа указанными предприятиями по указанию руководителей ФИО1 и ФИО2, в какой форме производились взаиморасчеты, и вообще проводились ли они, ему неизвестно, он занимался лишь подготовкой документа. В период его работы таких указаний он не получал, таких действий не осуществлял, о данном факте ему ничего неизвестно, насколько ему известно ООО «БОСФОР» в настоящее время не ликвидировано. По смене генерального ФИО60 ООО «БОСФОР» с ФИО5 на ФИО105 он подготавливал комплект документов для нотариуса, по смене с ФИО105 на ФИО106 никакого отношения к этому не имеет. О данном факте ему ничего неизвестно, никаких документов по данной сделке он не подготавливал. В подготовке ООО «БОСФОР» к продаже не участвовал. При продаже ФИО18 в уставном капитале ООО «БОСФОР» он не участвовал, к этому никакого отношения не имеет. О возбуждении уголовных дел по заявлениям ООО «ФИО58 ФИО12», ему стало известно из разговора с ФИО1 примерно год назад (т. 20 л.д. 40-45).

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО11 И.А. свидетель ФИО37 №1 пояснил, что дававшиеся ему ФИО11 И.А. поручения касались личных договоров займа последнего с физическими ФИО80, иногда – по поводу его (ФИО37 №1) текущей деятельности, конкретизировать поручения не смог. От ФИО1 и ФИО2 он получал указания по подготовке документов, с точки зрения сумм – указания давал бухгалтер, кто именно – не помнит (т.20, л.д.67-68).

Показания свидетеля ФИО37 №22 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что от 04.12.2023г., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «ФИО58» в должности бухгалтера. В ее должностные связанности входило проведение всех платежей Общества, оплата налогов, а также эедение кадрового учёта Общества. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный ФИО60 ООО «Сдобе» ФИО1, который также являлся генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», а она также исполняла обязанности бухгалтера в ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», однако, официально трудоустроена она была только в ООО «ФИО58». Генеральным ФИО60 в этот период времени в ООО «Босфор» являлась ФИО5, Также в период ее трудовой деятельности в ООО «ФИО58», ФИО2 исполнял обязанности коммерческого ФИО60 в ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12». Основным видом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» являлось производство и реализация кондитерских изделий, а у ООО «ФИО58» - реализация кондитерских изделий, произведённых ООО «ФИО58 ФИО12». Также ей известны факты реализации продукции (чизкейков) ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29». В адрес ООО «ФИО29» чизкейки продавались и отгружались дешевле, чем в адрес иных контрагентов (например, «ФИО31», «Соната», «Унивита»). С чем это было связано, ей неизвестно, однако товар был идентичен. Кто являлся руководителем в этот период времени в ООО «ФИО29», ей также неизвестно. В виду ее трудовой деятельности, ей известна себестоимость продукции (чизкейков), отгружаемой в адрес контрагентов ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12», так как она вела деятельность по сверке продаж, где отражены сведения об отгрузочной стоимости продукции, а также была осведомлена о стоимости закупаемого сырья для производства чизкейков, так как осуществляла оплату счетов на это сырьё. В связи с осуществлением ею трудовой деятельности на должности бухгалтера, у нее был доступ к личным кабинетам банков ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», однако, доступ к вышеуказанным личным кабинетам был ограниченным. В личном кабинете ею формировались платёжные поручения и ведомости на заработную плату работников вышеуказанных Обществ, которые в последующем проверялись, корректировались и подписывались ФИО1 и ФИО2 Примерно летом 2022 года, от главного бухгалтера ООО «ФИО58» ФИО37 №2 ей стало известно, что ФИО1 совместно с ФИО2 открыли свою фирму, а именно ООО «ФИО29-ФИО83». Где располагалось данное Общество ей неизвестно. Также ФИО37 №2 пояснила, что о создании данного Общества никто не должен знать, ООО «ФИО29-ФИО83» создали как резервную компанию. Однако, для каких именно целей создали данное общество, та не пояснила. После этого она также начала осуществлять деятельность в ООО «ФИО29-ФИО83» в качестве бухгалтера. Осенью 2022 г. она подошла к ФИО1 и ФИО2 с предложением о повышении ее заработной платы, так как она осуществляла деятельность в качестве бухгалтера в ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29», ООО «Босфор», ООО «ФИО29-ФИО83». На что те ей ответили отказом, и пояснили, что может быть, но не точно, повысят ей заработную плату после ФИО14 года, то есть в 2023 году, данные условия труда ее не устраивали, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она уволилась (т. 3 л.д. 46-48).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №22 подтвердила их в полном объеме. Дополнительно пояснила, что про ООО «ФИО29-ФИО83» ей практически ничего не известно, ООО «ФИО29» было открыто почти перед ее увольнением из ООО «ФИО58», ФИО60 там был ФИО2, также должна была быть открыта производственная площадка в ФИО15 для производства хлебобулочных изделий, на период ее работы, плоащдка была взята в аренду, и там должен был производиться ремонт. Ей известно, что площадка должна была открыться для расширения компании «ФИО58» до размеров холдинга. Бухгалтерия велась по всем компаниям, которые она перечислила, почти все сотрудники работали по всем компаниям. Если у ООО «ФИО58» не было денег на заработную плату, то ООО «ФИО58 ФИО12» мог заплатить за аренду оборудования. Денежными средствами ООО «ФИО58 ФИО12» распоряжался генеральный ФИО60 ФИО1 Она ценообразованием не занималась, поскольку работала с банковскими организациями. Насколько помнит, между компаниями ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» была реализация продукции. Каких-то контрактов не помнит между ними, равно как и с ООО «Босфор», так как этим занимался главный бухгалтер. Информация о движении денежных средств содержалась в файле Excel, там было несколько вкладок по каждой компании с названиеями и платежами, каждый понедельник подписывала документ с платежами у ФИО1 Также за данный процессом следил главный бухгалтер, которыйф видел весь объем, но не контролировала каждую платежку. ФИО1 самостоятельно платежные документы не создавал. При ней никто в ООО «ФИО29» не переводился. Разным контрагентам отгружается продукция по разной стоимости, это обычная практика. Платежные документы по ООО «ФИО29» она подписывала у ФИО107, по ООО «Босфор» - у ФИО5, по ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12» - у ФИО1 В той части показаний, что ФИО37 №2 сказала ей, что никто не должен знать об ООО «ФИО29», которая создавалась для производства хлебобулочных изделий, пояснила, что это было сказано той в контексте «не обсуждать с кем-либо». Вместе с тем, никогда в офисе не произносилось ООО «ФИО29» с уточнением «с дефисом» или «без дефиса», звучало как одно слово «печкавыпечка». ФИО37 затруднилась пояснить также, какая компания была создана раньше: ООО «ФИО29-ФИО83» или ООО «ФИО29». Какого-либо официального холдинга не было, сотрудники так называли компании между собой.

Показаниями свидетеля ФИО37 №2 в судебном заседании с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» в должности главного бухгалтера в обоих компаниях. Офис ООО «ФИО58 ФИО12» на момент трудоустройства располагался по 

<

адрес>, а потом по адресу: 

<

адрес>«Д». В ее должностные обязанности главного бухгалтера входило общее руководство отделом, соблюдение законодательства в рамках бухгалтерского документооборота, а также составление отчётности организации и представление интересов компании в налоговых органах. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» по собственному желанию. В период ее трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» она также один месяц была трудоустроена в ООО «ФИО29» в должности главного бухгалтера, работала в ООО «ФИО29» с октября по ноябрь. Помимо компаний ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. в иных организациях она не работала. Компания ООО «БОСФОР» ей известна, так как в офисе ООО «ФИО58» и «ФИО58 ФИО12», где располагалось ее рабочее место также появлялась ФИО5 - генеральный ФИО60 данной компании. На момент ее трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» из разговоров с сотрудниками она узнала, что есть компания ООО «ФИО29-ФИО83», в которой в скором времени будет производиться ФИО83. Кто являлся в ней генеральным ФИО60 и учредителем, она не помнит. В период ее трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» также была создана ещё одна компания - ООО «ФИО29» (без дефиса), в которую ей предложили трудоустроиться, на что она согласилась. Генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» являлся ФИО2 Генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», в которой она была трудоустроена, был ФИО1 Трудовую деятельность в ООО «ФИО29» в должности главного бухгалтера она осуществляла в одном помещении с ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО58» по адресу: 

<

адрес> «Д». В период ее работы в ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58» были торговые отношения между данными компаниями, однако, более точные подробности касаемо данных взаимоотношений она пояснить не может. Все операции данных компаний отражались в бухгалтерском учёте без исключения. УПД формировал менеджер ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» ФИО37 №19. Распоряжения по денежным переводам между компаниями ООО «БОСФОР», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) давали генеральные ФИО60. Денежные потоки осуществлялись в оплату кредиторской задолженности. Все платёжные документы подписывались генеральными директорами посредством электронной подписи. В ее обязанности главного бухгалтера не входил контроль за установленной стоимостью. Кто формировал стоимость продукции, ей неизвестно. О том, что продукция продавалась по цене заведомо ниже себестоимости, ей было неизвестно. Подписывал документы электронной подписью со стороны ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 Она не подготавливала бухгалтерскую отчетность ООО «БОСФОР». Бухгалтерская отчетность ООО «ФИО58 ФИО12» велась корректно в соответствии со всеми законодательными нормами. Отчётность ООО «БОСФОР», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) никогда не искажалась. ФИО2 занимал должность коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с февраля 2022 года. ООО «ФИО29» осуществляла продажу продукции контрагентам, однако, осуществляли ли они перепродажу или производство этой продукции она не помнит. Относительно того, что ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выдало денежные средства ООО «ФИО58 ФИО12» по договору займа № от 25.08.2022г., она не помнит, был ли данный займ действительно, и, если он действительно был, то как он был реализован не помнит. Ей было известно о планах ФИО2 и ФИО1 по вывозу оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», из 

<

адрес> МО на производственную площадку ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: МО, г. ФИО15, 

<

адрес>. Относительно перевозки крупного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», из 

<

адрес> на производственную площадку ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: МО, г. ФИО15, 

<

адрес>, известно ей не было. На момент ее трудоустройства в ООО «ФИО29» никакое оборудование на баланс данной компании не ставилось. На момент ее трудоустройства ООО «ФИО29» никакого оборудования в данной компании не было. Поставщики и производители данного оборудования, каким образом и кому оно было оплачено, в какой форме - наличный или безналичный расчет, кто составлял договоры купли- продажи (поставки) ей не известно. Кто предоставлял займы ООО «БОСФОР» ей неизвестно, она там не работала. Она могла участвовать в общей переписке по электронной почте @sdobs.ru, однако, данный момент она не помнит и оформление договорных отношений не входит в ее должностные обязанности, она не составляет никаких договоров, доп.соглашений и, соответственно, их не подписывает. Она являлась главным бухгалтером ООО «ФИО58», ООО «ФИО29», ООО «ФИО58 ФИО12» и была наделена правом подписи финансовых и бухгалтерских документов. В ее должностные обязанности в ООО «ФИО58 ФИО12» на основании первичных отчётных документов входило формирование регистров бухгалтерского и налогового учёта, предоставление данной отчётности в фискальные органы, взаимодействие с ними, непосредственно подчинялась в ООО «ФИО58 ФИО12» только ФИО1. В ООО «ФИО29» она работала один месяц - с середины октября до ноября 2022 года главным бухгалтером. В ее должностные обязанности в ООО «ФИО29» входило формирование на основании первичных документов регистров бухгалтерского и налогового отчетности, предоставление данной отчётности в фискальные органы и взаимодействие с данными органами. В ООО «ФИО29» она подчинялась генеральному ФИО60 либо ФИО1 либо ФИО2, точно не помнит. В ООО «ФИО29» конкретные указания ей мог давать только генеральный ФИО60, так как она была непосредственном его в подчинении. На момент ее трудоустройства в ООО «ФИО58 ФИО12» она также была трудоустроена в ООО «ФИО58», и, когда она трудоустроилась в ООО «ФИО29», то продолжила осуществлять трудовую деятельность в ООО «ФИО58» и ООО «ФИО58 ФИО12». В ООО «Босфор» она не работала. Она занималась ведением бухгалтерского учета ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29», ИНН которой не помнит. В Данных компаниях подчинялась только генеральным ФИО60. Между ООО «Босфор», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58» и ООО «ФИО29» присутствовали денежные потоки, так как между ними происходил товарооборот. Подсчет себестоимости продукции производился котловым методом в программе Excel, поскольку ФИО60 организаций посчитали нецелесообразным приобретение программы с большей детализацией расчета себестоимости. Бухгалтерский учет ею велся корректно. О том, что ООО «ФИО29», ООО «Босфор» и ООО «ФИО58 ФИО12» имели общие отделы продаж, кадров, закупок, логистики, бухгалтерии, а также единый офис, кроме того сотрудники ООО «ФИО58 ФИО12» по совместительству работали в интересах ООО «ФИО29» пояснила, что она работала главным бухгалтером и в ООО «ФИО58 ФИО12» и в ООО «ФИО29», касаемо общих отделов продаж, кадров, закупок, логистики пояснить ничего не может, так как не имеет к указанным отделам никакого отношения, но подтвердила, что она работала в офисе по адресу: 

<

адрес>А. О том, что прибыль, полученная ООО «ФИО29» была направлена на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12», а также оплату хозяйственных нужд компании пояснить не смогла. О создании ООО «ФИО29» она узнала, когда ей предложили там работать, точную дату, адрес и время она не помнит, о приобретении ФИО1 и ФИО2 ООО «Босфор» ей ничего не известно. Равным образом ей не известно, высказывались ли требования ФИО1 и ФИО2 о передаче ООО «ФИО29» т.н. «подконтрольному ФИО80» под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Купленное в ООО «ФИО58 ФИО12» оборудование находилось на балансе этой организации, почему они были перемещены в ООО «ФИО29» ей неизвестно, с ней решение об использовании оборудования не согласовывалось, так как это не входило в её должностные обязанности. Она производственную площадку ООО «ФИО29», расположенную по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, не посещала без руководства. На основании чего осуществлялась учетная политика в ООО «ФИО58 ФИО12», не помнит. На вопрос о том где находится приказ № об учетной политике ООО «ФИО58 ФИО12», пояснила, что не знает. На вопрос о том, как она может пояснить доводы ФИО1 и ФИО2 о том, что реализация товара между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29», ООО «Босфор» носила исключительно технический характер, так как ООО «ФИО58 ФИО12» не имел возможности напрямую продать товар ряду контрагентов, с которыми работали ООО «ФИО29» и ООО «Босфор» пояснила о том, что ООО «ФИО58 ФИО12» не имело возможности продавать товар ряду контрагентов, с которыми работали ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», как ей в то время поясняло руководство. Вопрос ценообразования ООО «ФИО58 ФИО12» решался руководством, в её должностные обязанности это не входило и цены с ней никто не согласовывал. (т. 3 л.д. 116-121, т.20 л.д. 48-56, т. 27 л.д. 193-202). В ходе очной ставки со свидетелем ФИО11 И.А. свидетель ФИО37 №2 показала, что ею инвентаризация в ООО «ФИО29» не проводилась, так как не было приказа генерального ФИО60, кроме того, она не помнит всех событий, так как проработала там всего 1 месяц (т.20, л.д.69-70).

После оглашения показаний свидетель ФИО37 №2 подтвердила их в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО37 №26, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что официально трудоустроена в МРИ ФНС № ФИО81 по 

<

адрес> в должности. Ею был подготовлен ответ на запрос. На вопрос какие документы в качестве бухгалтерской отчетности предоставляют организации в налоговую, пояснила, что организациями предоставляется бухгалтерская отчетность, которая включает в себя разделы: отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к отчетности. На вопрос о том, присутствуют ли среди предоставляемых организациями документов, документы об учетной политике той или иной компании, и, если да, то какие именно, пояснила, что нет, не присутствует, это не является обязательным. Учетная политика может предоставляться по требованию налогового органа. На вопрос о том, что в их адрес был направлен запрос о получении бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12», был ли получен исчерпывающий ответ и возможно ли предоставление дополнительной информации, пояснила, что информация, имеющаяся в налоговом органе, была предоставлена в полном объёме (т. 28 л.д. 234-236).

Показаниями свидетеля ФИО37 №27, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она

официально трудоустроена в ООО «ФИО58 ФИО12» в должности главного бухгалтера. Ею и двумя сотрудниками бухгалтерии ООО «ФИО58 ФИО12» были подготовлены сведения в файлах «Анализ продаж, карточки счета 43_01» (диск 2), предоставленные 14.05.2025г. на диске на дополнительную бухгалтерскую судебную экспертизу, проводимую в рамках уголовного дела. Причины расхождения сведений, в карточке счета 25 «Общепроизводственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за декабрь 2021 – март 2023 (диск 1), где обороты по дебету и кредиту счета 25 составили 17 567 209,25 руб., и карточке счета 25 «общепроизводственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за январь 2022г. – март 2023г. (диск 2), где обороты по дебету и кредиту счета 25 составили 33 366 189,21 руб., пояснила, что организация, применяющая упрощенные способы ведения учета, может признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные приказом Минфина ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ №г, пункт 9). Полная себестоимость – включает все затраты, начиная с производства и заканчивая доставкой до места нахождения покупателя: расходы на содержание офиса заводоуправления, зарплата руководителя, бухгалтерии, отдела кадров, менеджеров по продаже и закупкам, расходы на продвижение продукции и иные расходы. Полная себестоимость используется для анализа рентабельности деятельности организации. В связи с вышеизложенным, часть расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы» были перенесены на счет 25 «Общепроизводственные расходы» для перераспределения и получения полной себестоимости. Представленные регистры оба верные, то, что было предоставлено первоначально – краткая себестоимость, а то, что предоставлено 14.05.2025г., – полная себестоимость. На предыдущую бухгалтерскую судебную экспертизу не были предоставлены сведения с учетом полной себестоимости в связи с тем, что аналитический учет готовой продукции производился в файле формата Excel и эксперту (аналитику) бухгалтерской экспертизы требовалось дополнительно распределить косвенные расходы и получить полную себестоимость. Причины расхождения сведений в карточке счета 26 «Общехозяйственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за декабрь 2021 – март 2023 (диск 1), где обороты по дебету и кредиту счета 26 за период с января 2022 по март 2023 составили 17 165 941,03 руб., с карточкой счета 26 «Общехозяйственные расходы» ООО «ФИО58 ФИО12» за январь 2022 – март 2023 (диск 2), где обороты по дебету и кредиту счета 26 составили 199 922,24 руб., пояснила тем, что часть расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы» были перенесены на счет 25 «Общепроизводственные расходы» для перераспределения и получения полной себестоимости. Все представленные регистры верные, то, что было предоставлено первоначально – краткая себестоимость, а то, что предоставлено 14.05.2025г. – полная себестоимость. В полной мере достоверны те, которые были предоставлены 14.05.2025г. эксперту для производства дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы. О том, что приведенные расчеты себестоимости единицы продукции в файлах «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29», «Анализ продаж, карточки счета 43_01-09.2022 г._ООО ФИО58 ФИО12_Босфор_отправка» (диск 2) отличаются от значений себестоимости продукции, отраженной в справках-расчетах «Калькуляция себестоимости продукции», представленных в качестве объектов исследования для производства бухгалтерской судебной экспертизы № от 31.10.2024г., обозрев таблицу под наименованием «Различия в себестоимости продукции, произведенной ООО «ФИО58 ФИО12» согласно справкам-расчетам «Калькуляция себестоимости продукции» и согласно «Анализу продаж, карточки счета 43_01» за период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г.», где по графе 1 отражено наименование продукции, по графе 2 – отчетный месяц, по графе 3 – себестоимость продукции согласно справке-расчету «Калькуляция себестоимости продукции», руб., по графе 4 – себестоимость продукции согласно «Анализу продаж, карточки 43_01», руб, пояснила, что то, что было предоставлено первоначально – краткая себестоимость, а то, что предоставлено ДД.ММ.ГГГГ – полная себестоимость. Различие заключается в перераспределении косвенных расходов во втором варианте. Оба регистра верные, то, что было предоставлено первоначально – краткая себестоимость, то, что предоставлено ДД.ММ.ГГГГ эксперту – полная себестоимость. Расчеты при производстве экспертизы следует проводить по полной себестоимости продукции. На вопрос, зачем учитывать повторно административные затраты, которые находятся в себестоимости, пояснила, что управленческие расходы не были учтены повторно, а перенесены со счета 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 25 «Общепроизводственные расходы», о чем свидетельствуют итоги расхождений карточек 25 и 26. Для определения ущерба, причиненного компании, и получения полной себестоимости в помощь эксперту (аналитику) учтена полная себестоимость. Данная полная себестоимость рассчитывается на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». На вопрос о том, по какой причине в документе «Анализ продаж, карточки 43_01 ООО ФИО58 ФИО12_ФИО29» отсутствуют сведения о себестоимости Беккена с капустой (90% готовности), реализованного в октябре и в ноябре 2022, пирожка с ливером замороженного 70 г (0% готовности), реализованного в октябре и ноябре 2022, элеша с курицей замороженного 200 г (0% готовности), реализованного в августе, октябре, ноябре 2022, эчпочмака с мясом говядины и картофелем замороженного, реализованного в октябре и ноябре 2022, пояснила, что данная информация ошибочно не предоставлена, о том, являются ли данные позиции полуфабрикатами собственного производства, сообщу позднее, так как все сведения у меня находятся в офисе на рабочем месте. На вопрос о том, может ли организация вносить изменения в бухгалтерский учет предыдущего периода, пояснила, что для определения ущерба, нанесенного компании, и получения полной себестоимости в помощь эксперту (аналитику) учтена полная себестоимость. Данная полная себестоимость рассчитывается на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». В связи с полученным запросом ГУ МВД по МО №СУ-1240 от 04.04.2025г., о предоставлении бухгалтерских карточек счетов 90.2 «Себестоимость продаж», с данными себестоимости реализованной готовой продукции, которая ранее высчитывалась в экселе, руководство ООО «ФИО58 ФИО12» приняло решение о восстановлении учета в информационной системе 1С: Бухгалтерия, в этой части (т. 28 л.д. 237-247).

Показаниями свидетеля ФИО37 №29, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что при осуществлении должностных полномочий в рамках проведения проверки по факту присвоения и растраты оборудования, состоящего на балансе у ООО «ФИО58 ФИО12», им неоднократно были осуществлены выезды в ООО «ФИО29» на производственную площадку по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>. По приезду на производственную площадку по указанному адресу, ФИО2 и ФИО1 были уведомлены о проведении на вышеуказанной производственной площадке осмотра места происшествия в рамках материала проверки. При проведении осмотра места происшествия были обнаружены предметы, имеющие значение для проведения вышеуказанной процессуальной проверки, которые в последующем были изъяты в установленном законом порядке: флоупак (аппарат для упаковки), делитель-округлитель для теста, горизонтальное упаковочное техническое устройство «Русская трапеза», сетевые видеорегистраторы. Также при проведении осмотра места происшествия ФИО2 и ФИО1 всячески препятствовали осуществлению ими должностных полномочий, со стороны ФИО2 были также предприняты попытки оказания физического воздействия путем захватывания ФИО37 №28 за верхнюю одежду и удержания за руку. Пояснил, что также во время проведения указанного мероприятия, ФИО2 и ФИО1 пытались воспрепятствовать осуществлению ими должностных полномочий путем отключения лифта, отклеивания идентификационных бирок с вышеуказанного оборудования с целью препятствования опознанию и идентификации данных предметов в дальнейшем, а также путем вывода оборудования из состояния технической исправности. Дополнил, что до момента изъятия вышеуказанного оборудования было установлено, что указанное техническое оборудование работало исправно и выполняло свои функции, лифт также исправно работал до дня непосредственного изъятия (т. 28 л.д. 231-233).

Показаниями свидетеля ФИО37 №28 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым следует, что ранее работал в ОЭБиПК ФИО27 по г.о. Коломна в должности оперуполномоченного. При осуществлении должностных полномочий в рамках проведения проверки, им был осуществлен выезд на производственную площадку по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес> совместно с оперуполномоченным ОЭБиПК ФИО27 по г.о. Коломна ФИО37 №29 По приезду на производственную площадку по указанному адресу, ФИО2 и ФИО1 были уведомлены о проведении на вышеуказанной производственной площадке осмотра места происшествия в рамках материала проверки. При проведении осмотра места происшествия были обнаружены предметы, имеющие значение для проведения вышеуказанной процессуальной проверки, которые в последующем были изъяты в установленном законом порядке. Ввиду давности событий точное наименование предметов и обнаруженного оборудования вспомнить не может. Также при проведении ОМП ФИО2 препятствовал осуществлению ими должностных полномочий, были также с его стороны предприняты попытки оказания физического воздействия путем захватывания его за верхнюю одежду и удержания за руку. Хочет дополнить, что осмотр места происшествия совместно с ФИО37 №29 проводился им второй раз, первый раз он не присутствовал. Хочет пояснить, что также во время проведения ОМП ФИО2 пытался воспрепятствовать осуществлению должностных полномочий путем отключения лифта (т. 28 л.д. 228-230).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, объяснив допущенные противоречия индивидуальными особенностями памяти и специйикой работы на тот момент. Помимо отключения лифта ФИО2 также заслонял оборудование руками. Также изъятое оборудование осматривалось на предмет идентификационных номеров, иных опознавательных знаков, но при его отсутствии в протоколе отражались признаки, по которым его можно опознать. Как по итогу выносилось оборудование, он сейчас не помнит, если оно было небольшим, то своими силами. Помещение было двухэтажным, лифт несколько раз останавливался. Сотрудники полиции выезжали г. ФИО15 выезжали несколько раз, при первом осмотре он не присутствовал.

Также вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами по делу.

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором представитель потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 и ФИО2, совершивших хищение производственного оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» на сумму свыше 1 000 000 рублей (т.1 л.д. 46).

Из протокола осмотра места происшествия от 28.03.2023г., проведенного с участием ФИО2, ФИО1, ФИО108, следует, что была осмотрена производственная площадка ООО «ФИО29», расположенная по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>. Данная площадка представляет собой ряд помещений в двухэтажном здании, имеются помещения, поименованные как «женская раздевалка», «мужская раздевалка». На первом этаже производственной площадки находится техническое устройство «Санпропускник» модель «ST.HL.04 Stels», заводской №, дата 04.2021г.; биометрический считыватель ZK 9500, устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой активации «Smarteс», справа на потолке у входа установлена камера «HiWatch». В пекарном цехе производственной площадки на потолке имеется камера «HiWatch», контейнер белого цвета без опознавательных знаков, со слов ФИО108, возможно принадлежащий ООО «ФИО58 ФИО12», мусорный контейнер зеленого цвета без опознавательных знаков. В помещении упаковочного цеха, расположенного на 2 этаже производственной площадки, обнаружен упаковочный автомат Collamat 2600, машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М, документы в прозрачном файле «паспорт РТ-УМ-ГШ-ПС АШ49»; УП) 8023 КВ-МО №» (надпись выполнена карандашом); горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, дверь холодильная распашная (РДОП) НТ 900х2000 с фурнитурой и комплектом креплений, а также корпус низкотемпературной камеры 2360х1940х2900, сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral Толщина теплоизоляц, с воздухоохладителем. На крыше здания производственной площадки находится компрессор шоковой системы HGX34B/380-4S. На втором этаже производственной площадки обнаружены и изъяты акустическая система SVEN MS-2100, ноутбук HP Pavillion Gaming (т.1, л.д.50-60).

В ходе осмотра места происшествия кабинета № ОЭБиПК ФИО27 по г.о. Коломна по адресу: 

<

адрес>, ул. октябрьской революции, 

<

адрес>, от Потерпевший №1 была получена папка-скоросшиватель зеленого цвета, содержащая оригиналы и копии документов о приобретении оборудования ООО «ФИО58 ФИО12» и постановке его на учет по адресу: 

<

адрес>, ул. колхозная, 

<

адрес>, комната 1 (т.1, л.д.72-74).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий (т.1, л.д.84-92, т.2, л.д.51-84) запрошены и получены сведения из банковских учреждений о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29», ООО «Босфор», ООО «ФИО58», ООО «Рамонти Пайз», порядок проведения полностью отвечает положениям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии со ст. 89 УПК РФ суд признает результаты ОРД доказательствами по уголовному делу.

В ходе осмотра места происшествия от 06.04.2023г. по адресу: 

<

адрес>, установлено, что производственное помещение ООО «ФИО58 ФИО12» представляет собой одноэтажное кирпичное здание, производственное помещение состоит из упаковочной, пекарной, кондитерской, складской зон, имеются холодильные и морозильные камеры. В ходе осмотра участвующие в нем ФИО37 №13 и ФИО37 №14 показали, где в данном помещении находилось оборудование, которое на момент осмотра находится в ООО «ФИО29» по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес> (т.1, л.д.103-112).

Протоколом от 19.04.2023г. зафиксирован осмотр производственной площадки ООО «ФИО29», расположенной по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты ранее оставленные под сохранной распиской ФИО116: основная часть упаковочного оборудования «Русская трапеза», транспортная лента и детали от него, транспортная лента от горизонтального упаковочного автомата MAGIKON-600AGD (т.1, 149-152).

В ходе осмотра места происшествия от 21.04.2023г.- производственной площадки ООО «ФИО29», расположенной по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, на втором этаже в кабинете ФИО60 на шкафу обнаружен ресивер HIKVISION DS-7732NI-K4, коммутатор «Hi Watch», системный блок, бежевого цвета, с прикрепленной биркой «02298». В ходе осмотра складского помещения в левом углу от входа, обнаружен визуально скрытый за паллетами делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496. В ходе осмотра производственного помещения обнаружены горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, горизонтальная упаковочная машина «Русская трапеза» без идентификационных обозначений (т.1, л.д.165-177).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено техническое оборудование, изъятое в ООО «ФИО29» расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, а именно: санпропускник ST.HL.04 Stels, зав. №, дата 04.2021г., на нем имеется наклейка с цифровым содержанием «887820080017» и наклейка «Модель: BXG-JET-7000F, высокоскоростная электросушилка для рук», каких-либо следов износа не зафиксировано; принтер «Collamat» с наклейкой (шильдиком) «Collamat AG Hofackerstrasse 73 CH-4132 Muttenz Switzerland Type C2610 Year 11/20 s/n 45138-03явных следов износа и повреждений не имеется, есть незначительные царапины на корпусе; транспортная лента от оборудования «Русская трапеза» без явных следов износа и повреждений, на металлическом корпусе есть незначительные царапины; транспортная лента MAGIKON-600AGD без явных следов износа и повреждений, на металлическом корпусе есть незначительные царапины; упаковочная машина MAGIKON-600AGD с металлическим шильдиком «Magicon &Co, LTD, Model Magicon-600AGD, Serial No 20210319-7 Date 2021.08, явных следов износа не имеется; упаковочная машина «Русская трапеза» без явных следов износа, на корпусе имеется надпись красного цвета «Русская трапеза»; техническое устройство «Делитель-округлитель» с металлическим шильдиком модель SM-3-430, серийный номер S-13496, без явных следов износа; ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска (т. 1 л.д. 215-228).

В ходе осмотров мест происшествий 26.05.2023г., 15.08.2023г. Потерпевший №1 добровольно были выданы технологические карты на 12 листах, договор № СФ-20/07/2022 от 20.07.2022г., договор поставки № от 06.12.2021г., счет-фактуры на 9 листах, товарные накладные на 3 листах (т.2, л.д.46-49), а также счет-фактуры и товарные накладные по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО29» и ООО «Босфор»; исковое заявление ООО «ФИО58 ФИО12» в отношении ООО «»Босфор»; определения Арбитражного суда 

<

адрес>; сшивка документов, содержащая счет-фактуры по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29»; приложения к договорам поставки контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12»; сшивка документов, содержащая счет-фактуры по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор»; оптический носитель-диск, содержащий файлы электронных документов, а именно карточки счета № (т.2, л.д.101-104).

Протоколом выемки от 07.08.2023г., в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъят CD-R диск с информацией (т.2, л.д.145-147).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты копия заявления и расписки ФИО37 №9 на 2 листах; копия заявления и расписки ФИО30 на 2 листах; копия договора аренды № А0108-0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия выписки из договора аренды № А0108-0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора субаренды № А0108-0001 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия выписки ЭП№ на 1 листе; распечатанные фотографии СР№ на 1 листе; копия страхового полиса № ХХХ0196085245 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатанный результаты запроса на 1 листе; распечатанные материалы по делу об административном правонарушении № на 9 листах; распечатанный скриншот электронного письма на 1 листе; распечатанный скриншот электронного письма на 1 листе; распечатанная фотография договора поставки №/ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; распечатанные фотографии на 2 листах; распечатанные скриншоты переписки на 2 листах; нотариально заверенная копия протокола осмотра доказательств с иной документацией на 62 листах (т.2, л.д.205-208).

Протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъяты мобильный телефон iPhone 12, диск с видеозаписями (т. 2 л.д. 220-222, т.3, л.д.2-4).

Протокол осмотра предметов от 20.11.2023г., с участием подозреваемого ФИО1, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО1 мобильный телефон iPhone 12, в корпусе черного цвета, чехле черного цвета, IMEI: №. В мессенджере «WhatsApp» в папке «Чаты» имеются переписки с пользователями «ФИО12», «ФИО65 ФИО13», «ФИО37 №5», «ФИО71 Водитель, Игорч», «ФИО69 старши Смены ФИО15», «+7- 916 359-91-84» (в профиле – ФИО37 №2), «ФИО55 ФИО14», «ФИО15» (т. 2 л.д. 223-266). Содержание переписки с «ФИО12» от 06.03.2023г. частично приведено также в протоколах осмотров (т. 30 л.д. 109-117, т. 32 л.д. 86-92, л.д.113-121), вместе с тем, данная переписка содержит в себе входящие сообщения от «ФИО12» без указания на фототаблице дат, адресованные ФИО1, о том, что инвесторы до сих пор о нем хорошо отзываются, и ей непонятно, «почему Саша так ведет себя». От ФИО1 имеется исходящее в ответ сообщения: «он не ненавидит людей», «и он ждал этого дня», «готовился». Далее от 06.03.2023г. есть сообщения от «ФИО12» о том, что «инвентаризация прошла», «ты отказался принимать в ней участие», на что получен ответ «мне никто не предлагал», далее имеются входящие сообщения на предмет отсутствия 4 ноутбуков, игрового компьютера, колонок, на что получен ответ о том, что надо разбираться и почему такие претензии предъявлены именно ему. От пользователя «ФИО12» поступает входящее сообщение в 17 час 20 мин с указанием того, что он (ФИО51) до 16.02.2023г. был материально ответственным ФИО80, отказался от инвентаризации и должен был настоять и отчитаться, но этого не сделал, на что получен ответ, что ему не предлагали, на тот момент он все предоставил и не должен был настаивать на проведении инвентаризации. Также есть сообщения от «ФИО12» с просьбой дать доступ к почте. С пользователем «ФИО65 ФИО13» имеется переписка от 30.11.2022г. с исходящими фотографиями хлебобулочной продукции и следующим сообщением: «Наши полностью произведенные в ФИО15 эчпочмаки», на что получен ответ «симпатичные очень». Далее имеется переписка на предмет даты и времени встреч, в том числе, 07.02.2023г., 09.02.2023г., после чего переписка 14.02.2023г., содержание которой также приведено в протоколе осмотра (т.28, л.д.177-184). В переписке с ФИО2 имеется исходящее сообщение о том, что «ФИО65 и Леша ссылаются что думали что там площадка ФИО12».

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъята документации на 77 листах (т.3, л.д.78-80).

Протоколом выемки от 29.11.2023г., согласно которому у ФИО2 изъят ноутбук Dell в корпусе черного цвета (т.3, л.д.86-88).

Протоколом осмотра предметов от 29.11.2023г., в ходе которого с участием ФИО2 и его защитника ФИО124 осмотрен вышеуказанный ноутбук, с которого производилась переписка в служебной почте ООО «ФИО58 ФИО12», в связи с чем во входящих и исходящих сообщениях в Яндекс-Почте сохранилась информация (т.3, л.д.89-97). Ноутбук признан вещественным доказательством по уголовному дела на основании постановления следователя (т.3. л.д.58), находится на ответственном хранении у ФИО2 (т.3, л.д.99,100).

Протоколом осмотра предметов, документов от 07.01.2024г., поступивших совместно с материалом проверки, прослужившим основанием для возбуждения уголовного дела, полученных от представителя ООО «ФИО58 ФИО12», а также приобщенных в ходе проведения очных ставок:

-Распечатанные на цветном принтере скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО11» на 2 листах формата А4.

-Сравнительная таблица сведений о компаниях ООО «ФИО29-ФИО83» и ООО «ФИО29» на 1 листе формата А4. Сведения об ООО «ФИО29-ФИО83». Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83». Краткое наименование: ООО «ФИО29-ФИО83». Размер уставного капитала (УК): 10 000,00 рублей. Учредитель(и): ФИО37 №4 – 100% ФИО18 в УК. Основной вид деятельности (по ОКВЭД): Производство хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71). Место нахождения: 

<

адрес>. ОГРН: 

<

***>. ИНН: 

<

***>. КПП: 774301001. Дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Регистратор: МИФНС № по 

<

адрес>. Налоговый орган: Инспекция ФНС ФИО81 № по 

<

адрес>. Генеральный ФИО60: ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ). Печать компании: «Изображение оттиска печати». Примечания в данной таблице: 1. С даты учреждения полномочия генерального ФИО60 были возложены на ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ, т. е. ДО создания подконтрольной компании, полномочия генерального ФИО60 возложены на ФИО2, т. е. по аналогии с созданной подконтрольной компанией. 2. Компании имеют идентичные печати. Сведения об ООО «ФИО29». Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29». Краткое наименование: ООО «ФИО29». Размер уставного капитала (УК): 10 000,00 рублей. Учредитель(и): 1. ФИО1 – 50% ФИО18 в УК. 2. ФИО2 – 50% ФИО18 в УК. Основной вид деятельности (по ОКВЭД): Производство хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71). Место нахождения: 

<

адрес>. ОГРН: 

<

***>. ИНН: 

<

***>. КПП: 774301001. Дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Регистратор: МИФНС № по 

<

адрес>. Налоговый орган: Инспекция ФНС ФИО81 № по 

<

адрес>. Генеральный ФИО60: ФИО2. Печать компании: «Изображение оттиска печати». Примечания: 1. С ДД.ММ.ГГГГ, т. е. после возбуждения уголовного дела №, изменено наименование на ООО “ФИО29” (с прямыми кавычками). 2. Компании имеют идентичные печати. 3. Компания зарегистрирована по массовому ФИО61 адресу. С точки зрения налогового законодательства, ФИО1 как генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» не проявлена должная осмотрительность при заключении договора поставки №СФ-20/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО29».

-Распечатанная статья с названием «Группа компаний: понятие, особенности правового положения», подготовленная на основе материалов ФИО109, кандидата юридических наук, руководителя практики ООО «ФБК Право», актуальная на ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах формата А4.

-Выписка «История Whois домена «sdobs.ru» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 24.04.2023» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4.

-Выписка из Единого государственного реестра юридических ФИО80 в отношении ООО «ФИО58 ФИО12» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4. Осматриваемая выписка содержит следующие сведения: «Адрес электронной почты. 11. E-mail: ANZOR.BOZIEV@SDOBS.RU. 12. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2215001917469 25.08.2021».

-Распечатанная на монохромном принтере выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака по свидетельству № на 3 листах формата А4. На изображении товарного указано «ФИО29-ФИО83».. имеются сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. ФИО80, передающее исключительное право, ООО «ФИО58 ФИО12». Правообладатель: ООО «ФИО29», 125080, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, 

<

адрес>, стр.1, помещение 8/5, ком/офис 30Б/211.

- Распечатанная на монохромном принтере выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака по свидетельству № на 4 листах формата А4. Правообладатель товарного знака ФИО29-ФИО83 ООО «ФИО58 ФИО12». имеются сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. ФИО80, передающее исключительное право, ООО «ФИО58 ФИО12». Правообладатель: ООО «ФИО29», 125080, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, 

<

адрес>, стр.1, помещение 8/5, ком/офис 30Б/211.

-Ксерокопия договора об отчуждении исключительного права на Товарные знаки по свидетельствам №№, 871276, заключённого 28.12.2022г. в городе Москва между ООО «ФИО58 ФИО12» с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны на 3 листах формата А4. От ООО «ФИО58 ФИО12» действует ФИО1, от ООО «ФИО29» - ФИО2

-Распечатанная на цветном принтере выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака по свидетельству № на 3 листах формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака по свидетельству № на 4 листах формата А4.

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru сведения об ООО «ФИО29-ФИО83» (ИНН 

<

***>), актуальные на ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах формата А4. Дата постановки регистрации 26.01.2022г., дата ФИО17 20.04.2023г. Ликвидатор ФИО2

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru «Исторические сведения» об ООО «ФИО29-ФИО83» (ИНН 

<

***>) на 2 листах формата А4. Осматриваемый документ содержит следующую информацию: «ДД.ММ.ГГГГ ЕГРЮЛ. ФИО14 ФИО80, имеющее право действовать без доверенности: Генеральный ФИО60 ФИО2. ФИО1 больше не является ФИО80, имеющим право действовать без доверенности. Выписка из ЕГРЮЛ на 18.02.2022».

-Распечатанные с сайта ФНС (nalog.gov.ru) сведения о ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83» (ИНН 

<

***>) на 5 листах формата А4. Осматриваемый документ содержит следующую информацию: «Номер журнала: №(913) Часть-1 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО132 ФИО17 Москва 1044. Общество с ограниченной ответственностью «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 774301001, место нахождения: 125445, Г. МОСКВА, УЛ. СМОЛЬНАЯ, 

<

адрес>Д, ЭТАЖ 9 КОМНАТА 18, тел.: 

<

***>, e-mail: alfa.invest.torg@yandex.ru) уведомляет о том, что единственным участником ООО «ФИО29-ФИО83» (Решение б/н от ДД.ММ.ГГГГ) принято решение о ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 125445, 

<

адрес>, этаж 9, комната 18, тел.: 

<

***>, e-mail: alfa.invest.torg@yandex.ru».

-Распечатанная на цветном принтере карточка основных сведений ООО «ФИО29-ФИО83» (ИНН 

<

***>) за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 на 1 листе формата А4.

-Цветная ксерокопия устава ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН: 

<

***>), утверждённого Решением № единственного учредителя ООО «ФИО29-ФИО83» от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах формата А4.

-Цветная ксерокопия листа записи Единого государственного реестра юридических ФИО80 в отношении ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>) на 6 листах формата А4. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция ФНС № по 

<

адрес>. Учредитель ФИО37 №4, размер ФИО18 100%.

-Цветная ксерокопия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ООО «ФИО29-ФИО83», ОГРН 

<

***>) на 2 листах формата А4. Дата постановки на учет 26.01.2022г.

-Цветная ксерокопия списка участников ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>) за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО2 на 2 листах формата А4.

-Цветная ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Генерального ФИО60 и главного бухгалтера» за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО2 на 1 листе формата А4.

-Цветная ксерокопия листа записи Единого государственного реестра юридических ФИО80 в отношении ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>) на 2 листах формата А4. 18.02.2022г. внесены сведения о прекращении полномочий генерального ФИО60 ФИО1, возложении полномочий генерального ФИО60 на ФИО2

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru сведения об ООО «ФИО29» (ИНН 

<

***>), актуальные на ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах формата А4.

-Распечатанные с сайта ФНС (nalog.gov.ru) сведения о ФИО17 ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>) на 12 листах формата А4. Адрес 125080, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, 

<

адрес>, стр.1, помещение 8/5, ком/офис 30Б/211, который является также адресом регистрации для 265 юридических ФИО80.

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru «Исторические сведения» об ООО «ФИО29» (ИНН 

<

***>) на 1 листе формата А4. Осматриваемый документ содержит следующую информацию: «ДД.ММ.ГГГГ ЕГРЮЛ. Сокращённое наименование организации изменено с ООО «ФИО29» на ООО “ФИО29”. Выписка из ЕГРЮЛ на 23.08.2023».

-Ксерокопия устава ООО «ФИО29» (ОГРН: 

<

***>), утверждённого Решением общего собрания учредителей ООО «ФИО29» от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах формата А4. Согласно разделу 8 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный ФИО60.

-Ксерокопия протокола № общего собрания учредителей ООО «ФИО29», проведённого в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4. Утвержден состав учредителей по 50% ФИО18 каждого ФИО1 и ФИО2

-Ксерокопия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ООО «ФИО29», ОГРН 

<

***>) на 1 листе формата А4. Дата регистрации 29.04.2022г. в ИФНС № по 

<

адрес>. Свидетельство выдано в МИ ФНС № по 

<

адрес>.

-Ксерокопия листа записи Единого государственного реестра юридических ФИО80 в отношении ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***>) на 6 листах формата А4. Лист записи выдан 29.04.2022г. МИ ФНС № по 

<

адрес>.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Генерального ФИО60 и главного бухгалтера» за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО29» ФИО2 с 29.04.2022г. на 1 листе формата А4.

-Цветная ксерокопия списка участников ООО «ФИО29-ФИО83» (ОГРН 

<

***>) за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО2 на 1 листе формата А4.

-Распечатанные на цветном принтере реквизиты ООО «ФИО29» и ООО «ФИО58 ФИО12» с оттисками печатей и подписями генеральных ФИО60 на 1 листе формата А4.

-Сравнительная таблица сведений о компаниях ООО «ФИО29-ФИО83» и ООО «ФИО29» на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере последняя страница договора, заключённого между ООО «ФИО29» и ООО «ФИО58 ФИО12» с реквизитами, оттисками печатей и подписями генеральных ФИО60 на 1 листе формата А4.

-Анализ договора займа №, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ООО «ФИО29» с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны на 3 листах формата А4.

-Цветная ксерокопия договора займа №, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ООО «ФИО29» с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны на 2 листах формата А4 на сумму 5 000 000 руб до 31.12.2022г.

-Распечатанные с сайта ФНС (nalog.gov.ru) сведения о ФИО17 ООО «Босфор» (ОГРН 

<

***>) на 5 листах формата А4.

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru сведения об ООО «Босфор» (ИНН 

<

***>), актуальные на ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах формата А4.

-Распечатанные с сайта Rusprofile.ru «Исторические сведения» об ООО «Босфор» (ИНН 

<

***>) на 3 листах формата А4. Осматриваемый документ содержит следующую информацию: «ДД.ММ.ГГГГ ЕГРЮЛ. ФИО14 учредитель: физическое ФИО80 ФИО43 ФИО18 уставного капитала 10 000 руб. Физическое ФИО80 ФИО1 более не является учредителем. Физическое ФИО80 ФИО2 более не является учредителем. Выписка из ЕГРЮЛ на 19.10.2023».

-Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А40-169195/23-180-1360 о принятии искового заявления к производству, подготовке и назначении предварительного судебного заседания, распечатанное на 2 листах формата А4 (истец – ООО «ФИО58 ЫУДС», ответчик – ООО «ФИО29»).

-Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А40-225457/23-87-390 о принятии искового заявления (заявления) и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства, распечатанное на 2 листах формата А4 (истец – ООО «ФИО58 ФИО12», ответчик – ООО «ФИО29»).

-Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А40-93065/23-189-784 о приостановлении производства по делу, распечатанное на 3 листах формата А4 (истец – ООО «ФИО58 ФИО12», ответчик – ООО «ФИО29»).

-Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А40-93065/23-189-784 о принятии искового заявления к производству, распечатанное на 3 листах формата А4 (истец – ООО «ФИО58 ФИО12», ответчик – ООО «ФИО29»).

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (распоряжения) о внесении изменений в штатное расписание за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО110 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия штатного расписания ООО «ФИО58 ФИО12» на период 2022 год с ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого приказом организации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия штатного расписания ООО «ФИО58 ФИО12» на период 2022 год с ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого приказом организации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе формата А4, имеется должность коммерческого ФИО60.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия штатного расписания ООО «ФИО58 ФИО12» на период 2022 год с ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого приказом организации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе формата А4, имеется должность коммерческого ФИО60.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия штатного расписания ООО «ФИО58 ФИО12» на период 2022 год с ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого приказом организации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в штатное расписание за подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия штатного расписания ООО «ФИО58 ФИО12» на период 2022-2023 годы с ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого приказом организации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия справки о доходах и суммах налога физического ФИО80 ФИО2 за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4. Налоговый агент ООО «ФИО58 ФИО12».

-Ксерокопия справки о доходах и суммах налога физического ФИО80 ФИО2 за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4. Налоговый агент ООО «ФИО58 ФИО12».

-Ксерокопия сведений о трудовой деятельности ФИО1, предоставляемых из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 3 листах формата А4.

-Заключение специалиста № по результатам экономического исследования от ДД.ММ.ГГГГ, прошитое, пронумерованное и скреплённое печатью автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» и подписью ФИО60 автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» ФИО19, на 142 листах формата А4, согласно которому генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 и коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 осуществили незаконное отчуждение активов (основных средств и ТМЦ) общества, чем нанесли ООО «ФИО58 ФИО12» ущерб в размере 6 009 978,30 руб. в т. ч. НДС.

-Заключение специалиста № по результатам экономического исследования от ДД.ММ.ГГГГ, прошитое, пронумерованное и скреплённое печатью автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» и подписью ФИО60 автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы» ФИО19, на 155 листах формата А4.

-копия приказа № от 21.02.2023г. за подписью генерального ФИО60 Потерпевший №1 о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «ФИО58 ФИО12» по причине смены материально ответственных ФИО80.

-Распечатанные на монохромном принтере скриншоты переписок в мессенджере «WhatsApp» с пользователями «ФИО52 Ком. ФИО60», «ФИО20 С…», «ФИО70 ФИО58» на 1 листе формата А4.

-Распечатанный на монохромном принтере скриншот камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 13:41:54 на 1 листе формата А4.

-Распечатанный на монохромном принтере скриншот камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 13:42:02 на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ №-ОБ/12-34790-И/18-1268 от Федеральной службы по труду и занятости в адрес ООО «ФИО58» на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от ДД.ММ.ГГГГ №-ОБ/12-34790-И/18-1268 от Федеральной службы по труду и занятости в адрес ООО «ФИО58» на 2 листах формата А4.

-Ксерокопия почтового конверта с РПО № от Федеральной службы по труду и занятости в адрес ООО «ФИО58» на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия уведомления о вручении на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия протокола осмотра доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, произведённого в городе Москва временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО21 ФИО22, прошитая на 62 листах формата А4.

-Ксерокопия отчёта о финансовых результатах за 2021 год ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия отчёта о финансовых результатах за 2022 год ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия устава ООО «ФИО58 ФИО12», утверждённого общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, на 18 листах формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 12:33 с темой «Приём-передача дел», отправленное с адреса электронной почты s.chernova@sdobs.ru в адрес электронной почты s.filippova@sdobs.ru, копия направлена в адрес электронной почты a.furasev@sdobs.ru, с приложением в виде таблицы, на 2 листах формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 19:37 с темой «Инвентаризация ОС Колорев», отправленное с адреса электронной почты a.tikhomolov@sdobs.ru в адрес электронной почты s.chernova@sdobs.ru, копия направлена в адрес электронной почты a.furasev@sdobs.ru, с приложением в виде таблицы, на 11 листах формата А4.

-Ксерокопия информационного письма от ООО «ФИО58 ФИО12» за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 (о том, что ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» более не являются группой компаний) на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия информационного письма №-СФ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО58 ФИО12» за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 в адрес ООО «Яндекс.Лавка» (о том, что ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» более не являются группой компаний) на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 21:59 с темой «Изменения в компании ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адрес электронной почты t_suncova@univita-m.ru, содержащее вложения «Приказ.pdf», «Решение.pdf», «Уведомление о смене ГД.pdf», «Учётная карточка ООО ФИО58 ФИО12.pdf», «ООО «ФИО58 ФИО12» информационное письмо.pdf», на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 13:00 с темой «ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адрес электронной почты mariyegorova@ozon.ru, содержащее вложение «Письмо партнёрам от 22.02. ООО Интернет Решения.pdf», на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 18:17 с темой «ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адреса электронной почты danilapolenov2008@yandex.ru и vorokov_ru@mail.ru, содержащее вложения «ООО «ФИО58 ФИО12» информационное письмо.pdf», «Учётная карточка ФИО58 ФИО12.doc», «Типовой договор (поставки).doc», «Прайс Дистрибьюторский на ДД.ММ.ГГГГ.xlsx», «Декларация от ДД.ММ.ГГГГ Чизкейки.pdf», «Декларация от ДД.ММ.ГГГГ Веррины.pdf», на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия информационного письма №.2-СФ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО58 ФИО12» за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 в адрес ООО «Яндекс.Лавка» (о том, что ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» более не являются группой компаний) на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия информационного письма №.1-СФ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО58 ФИО12» за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 в адрес ООО «Интернет Решения» (о том, что ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» более не являются группой компаний) на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 22:03 с темой «Изменения в компании ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адрес электронной почты kam@gocian.ru, содержащее вложения «Приказ.pdf», «Решение.pdf», «Уведомление о смене ГД.pdf», «Учётная карточка ООО ФИО58 ФИО12.pdf», «ООО «ФИО58 ФИО12» информационное письмо.pdf», на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 12:28 с темой «ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адреса электронной почты kiseleva-stm@yandex-team.ru и ashchepkova@yandex-team.ru, содержащее вложение «Письмо партнёрам от 22.02. ООО Яндекс.Лавка.pdf», на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 16:14 с темой «Re: ФИО58 ФИО12», отправленное с адреса электронной почты a.levin@sdobs.ru в адреса электронной почты kiseleva-stm@yandex-team.ru и ashchepkova@yandex-team.ru, на 2 листах формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 11:46 с темой «Уведомление ГК ФИО58», отправленное с адреса электронной почты n.gavrina9@yandex.ru в адрес электронной почты product_4@vkusvill.ru, копия направлена в адреса электронной почты product_54@vkusvill.ru, konanykhin@mail.ru, a.levin@sdobs.ru, l.bektasheva@sdobs.ru, содержащее вложения «договор поставки ООО ФИО29 №ПВ-08-2022 от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора поставки.pdf», «Приказ.pdf», «Решение от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «Приказ.pdf», «Решение.pdf», на 2 листах формата А4.

-Ксерокопия списка застрахованных сотрудников ООО «ФИО58 ФИО12» и членов их семей на 1 листе формата А4.

-Распечатанное электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 16:20 с темой «отчёт Потерпевший №1», отправленное с адреса электронной почты l.bektasheva@sdobs.ru в адреса электронной почты a.furasev@sdobs.ru и anzor.boziev@sdobs.ru с приложением отчёта по итогам работы сетевого отдела (планами развития) на 2 листах формата А4.

-Ксерокопия сведений о трудовой деятельности ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставляемых из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации на 5 листах формата А4.

-Распечатанная статья с названием «Группа компаний: понятие, особенности правового положения», подготовленная на основе материалов ФИО109, кандидата юридических наук, руководителя практики ООО «ФБК Право», актуальная на ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах формата А4.

-Распечатанный Закон РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. От ДД.ММ.ГГГГ) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» на 3 листах формата А4.

-Белый запечатанный бумажный конверт, содержащий CD-R диск с серийным номером LH3176 CB08061142 D4. На указанном диске имеется папка с файлами с именем «Фото ФИО72», содержащая файлы с именами «IMG-20230719-WA0029.jpg», «IMG-20230719-WA0030.jpg», «IMG-20230719-WA0032.jpg», «IMG-20230719-WA0033.jpg», «IMG-20230719-WA0034.jpg», «IMG-20230719-WA0035.jpg», «IMG-20230719-WA0036.jpg», «IMG-20230719-WA0037.jpg», «VID-20230719-WA0038.mp4», «VID-20230719-WA0039.mp4». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0029.jpg» изображена часть монитора персонального компьютера (ноутбука) с открытым на нём текстовым файлом следующего содержания: «Перечень оборудования для вывоза из Коломны 1. Реон 2. Тестомес 3. Расстойку 4. Сковороду для приготовления яблок 5. Шоковую морозильную камеру АББАТ 6. Овощерезка HALLDE 7. Упаковочный автомат 8. Мясорубка 9.Контейнеры под готовые яблоки (пластиковые, прозра 10. Сит-тазы для процеживания яблок 11. Сан пропускник 12. Унитаз ФИО14 13. Паллеты пластиковые». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0030.jpg» изображена табличка с техническими характеристиками оборудования следующего содержания: «RHEON® NAME CORNUCOPIA MODEL KN550 SERIAL NO. 076 POWER SOURCE 3? 380V 3.2KW 50/60 Hz 8.2 A MANUF.DATE FFB.2007 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.LTD UTSUNOMIYA JAPAN». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0032.jpg» изображена табличка с техническими характеристиками оборудования следующего содержания: «RHEON® NAME CORNUCOPIA MODEL KN550 SERIAL NO. 076 POWER SOURCE 3? 380V 3.2KW 50/60 Hz 8.2 A MANUF.DATE FFB.2007 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.LTD UTSUNOMIYA JAPAN». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0033.jpg» изображён кузов грузового автомобиля с ГРН О 626 АЕ 799 RUS, загруженного картонными коробками и пластиковыми вёдрами. В правом нижнем углу фотографии имеется дата, выполненная шрифтом белого цвета: «ДД.ММ.ГГГГ 16:10». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0034.jpg» изображён кузов грузового автомобиля, загруженного картонными коробками, пластиковыми контейнерами и оборудованием. В правом нижнем углу фотографии имеется дата, выполненная шрифтом белого цвета: «ДД.ММ.ГГГГ 15:53». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0035.jpg» изображён процесс погрузки тремя мужчинами оборудования в кузов грузового автомобиля. На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0036.jpg» изображён скриншот экрана мобильного телефона с открытой на нём фотографией с изображением таблички с техническими характеристиками оборудования следующего содержания: «RHEON® NAME CORNUCOPIA MODEL KN550 SERIAL NO. 076 POWER SOURCE 3? 380V 3.2KW 50/60 Hz 8.2 A MANUF.DATE FFB.2007 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.LTD UTSUNOMIYA JAPAN» и техническими сведениями указанной фотографии следующего содержания: «Details November 12, 2021 10:17 20211112_101732.jpg /SD card/DCIM/Work 2.50 MB 4032x2268 Auto tag Signs Documents Samsung SM-N960F». На фотографии с именем «IMG-20230719-WA0037.jpg» изображён процесс погрузки четырьмя мужчинами оборудования в кузов грузового автомобиля. На видеозаписи с именем «VID-20230719-WA0038.mp4» продолжительностью 13 секунд записан процесс погрузки пятью мужчинами оборудования в кузов грузового автомобиля. На видеозаписи с именем «VID-20230719-WA0039.mp4» продолжительностью 1 минута 4 секунды записан процесс погрузки тремя мужчинами оборудования в кузов грузового автомобиля.

-Распечатанная на 1 листе формата А4 таблица, состоящая из 5 столбцов и 27 строк. Согласно первому столбцу и первой строке – «Дата», второму столбцу и первой строке – «Поступление», третьему столбцу и первой строке – «Назначение платежа», четвёртому столбцу и первой строке – «Договор», пятому столбцу и первой строке – «Организация». Согласно первому столбцу и двадцать третьей строке – «01.03.2022», второму столбцу и двадцать третьей строке – «3 000 000», третьему столбцу и двадцать третьей строке – «Без НДС Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от 28 сентяб», четвёртому столбцу и двадцать третьей строке – «Доп. Соглашение № от 28.09.2020(4,5%) до 28.09.2023», пятому столбцу и двадцать третьей строке – «ФИО58 ФИО12 ООО». Согласно первому столбцу и двадцать четвёртой строке – «15.06.2022», второму столбцу и двадцать четвёртой строке – «2 000 000», третьему столбцу и двадцать четвёртой строке – «Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГг.», четвёртому столбцу и двадцать четвёртой строке – «Доп. Соглашение № от 28.09.2020(4,5%) до 28.09.2023», пятому столбцу и двадцать четвёртой строке – «ФИО58 ФИО12 ООО». Согласно первому столбцу и двадцать пятой строке – «30.06.2022», второму столбцу и двадцать пятой строке – «3 000 000», третьему столбцу и двадцать пятой строке – «Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГг.», четвёртому столбцу и двадцать пятой строке – «Доп. Соглашение № от 28.09.2020(4,5%) до 28.09.2023», пятому столбцу и двадцать пятой строке – «ФИО58 ФИО12 ООО». Согласно первому столбцу и двадцать шестой строке – «16.08.2022», второму столбцу и двадцать шестой строке – «3 000 000», третьему столбцу и двадцать шестой строке – «Без НДС Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от 28 сентяб», четвёртому столбцу и двадцать шестой строке – «Доп. Соглашение № от 28.09.2020(4,5%) до 28.09.2023», пятому столбцу и двадцать шестой строке – «ФИО58 ФИО12 ООО».

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 14:46 на сумму 6800000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по договору займа б/н от 28.06.2022г. Без НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 12:18 на сумму 2500000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 12:16 на сумму 1394000 ?, счёт списания *1254 (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 17:17 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 11:21 на сумму 7000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 11:48 на сумму 2100000 ?, счёт списания *1254 (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 15:48 на сумму 2000000 ?, счёт списания *1254 (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 13:05 на сумму 4000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 14:23 на сумму 2000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 10:13 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 14:22 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 13:46 на сумму 5000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 11:08 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 14:41 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 12:01 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 19:32 на сумму 3000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 17:12 на сумму 2000000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Чек из Банка ВТБ (ПАО) по операции от ДД.ММ.ГГГГ 12:16 на сумму 500000 ?, счёт списания *1254 (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере квитанция по операции из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ 14:10:28, плательщик – ФИО37 №5, счёт списания – 40№, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», счёт получателя – 40№, на сумму 2000000 рублей (Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> НДС) на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере квитанция по операции из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ 13:17:06, плательщик – ФИО37 №5, счёт списания – 40№, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», счёт получателя – 40№, на сумму 3000000 рублей (Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> НДС) на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере квитанция по операции из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ 14:03:41, плательщик – ФИО37 №5, счёт списания – 40№, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», счёт получателя – 40№, на сумму 3000000 рублей (Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> НДС) на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на цветном принтере квитанция по операции из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ 17:19:47, плательщик – ФИО37 №5, счёт списания – 40№, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», счёт получателя – 40№, на сумму 3000000 рублей (Оплата по дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 10000000 рублей (Перевод по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5000000 рублей (Оплата по договору займа от 26.11.2020г, Без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Оплата по договору займа от 26.11.2020г, Без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5000000 рублей (Оплата по договору займа от 26.11.2020г, Без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 6000000 рублей (Оплата по договору займа б/н от «02» марта 2021года. Без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 1000000 рублей (Оплата по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5000000 рублей (Оплата по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5000000 рублей (займ по договору 14/09, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №6, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 1500000 рублей (займ по договору 14/09, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия акта от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении услуг на сумму 107 500 рублей, заказчик – ООО «ФИО58 ФИО12», исполнитель – ИП ФИО37 №7, на 1листе формата А4.

-Ксерокопия акта от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении услуг на сумму 132 500 рублей, заказчик – ООО «ФИО58 ФИО12», исполнитель – ИП ФИО37 №7, на 1листе формата А4.

-Ксерокопия акта от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении услуг на сумму 100 500 рублей, заказчик – ООО «ФИО58 ФИО12», исполнитель – ИП ФИО37 №7, на 1листе формата А4.

-Прозрачный канцелярский файл, содержащий следующие документы:

– образцы личных подписей гр. ФИО37 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личных подписей гр. ФИО37 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личного почерка гр. ФИО37 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личного почерка гр. ФИО37 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– решение № единственного учредителя ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

– решение № единственного участника ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

– решение № единственного участника ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;

– решение № единственного участника ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 на 1 листе формата А4;

– решение № единственного участника ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 на 1 листе формата А4;

– решение № б/н единственного участника ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО37 №4 на 1 листе формата А4.

-Прозрачный канцелярский файл, содержащий следующие документы:

– пояснительный лист с надписью: «Образцы личных подписей и почерка ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, полученные по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. «Рукописная подпись» (ФИО1) Образцы получил: ФИО27 поакт городскому округу Коломна капитан полиции «Рукописная подпись» ФИО111», на 1 листе формата А4;

– образцы личных подписей гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личных подписей гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личного почерка гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4;

– образцы личного почерка гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе формата А4.

-Ксерокопия договора № с приложением, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в городе Москва между ООО «ДОКТОР-ДОРС» с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны, подписанного электронными подписями сторон, на 6 листах формата А4.

-Ксерокопия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного электронными подписями ООО «ДОКТОР-ДОРС» с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны, на 2 листах формата А4.

-Ксерокопия счёта на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279 704 рубля, подписанного электронными подписями ООО «ДОКТОР-ДОРС» с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны, на 1 листе формата А4.

-Копия досудебной претензии №-СФ от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по оплате оборудования от ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29», заверенная и скреплённая печатью ООО «ФИО58 ФИО12» на 7 листах формата А4. Согласно осматриваемому документу ООО «ФИО58 ФИО12» на основании универсального передаточного документа № поставило в адрес ООО «ФИО29» следующее оборудование, оплата за которое ООО «ФИО29» не произведена, а именно: корпус морозильной камеры 3400х2800х2500 Сэндвич-панель PIR ПСТ 9003 ral в количестве 1 шт. на сумму 253 635,60 руб., включая НДС; клапан/ПЭН в количестве 1 шт. на сумму 2 640,00 руб., включая НДС; расходные материалы в количестве 1 шт. на сумму 35 520,00 руб., включая НДС; светильник в количестве 1 шт. на сумму 962,40 руб., включая НДС; металлический пандус для проезда тележки в камеру в количестве 1 шт. на сумму 17 760,00 руб., включая НДС; алюминиевый квинтет для усиления пола в количестве 11 шт. на общую сумму 34 188,00 руб., включая НДС; сплит-система Арктика СМИ 330 в количестве 1 шт. на сумму 96 792,00 руб., включая НДС; итого на сумму 441 498,00 руб., включая НДС.

-Белый запечатанный бумажный конверт, содержащий CD-R диск с серийным номером CD R 80 CWLHT – 1744 BC45. На указанном диске имеется папка с файлами с именем «Фото Потерпевший №1», содержащая файлы с именами «IMG-20230329-WA0005.jpg», «IMG-20230329-WA0006.jpg», «IMG-20230329-WA0007.jpg», «IMG-20230329-WA0008.jpg», «IMG-20230728-WA0045.jpg», «IMG-20230728-WA0046.jpg», «IMG-20230728-WA0047.jpg», «IMG-20230728-WA0052.jpg», «IMG-20230728-WA0053.jpg», «IMG-20230728-WA0054.jpg», «IMG-20230728-WA0055.jpg», «IMG-20230728-WA0056.jpg», «IMG-20230728-WA0057.jpg», «IMG-20230728-WA0058.jpg». На фотографии с именем «IMG-20230329-WA0005.jpg» изображён монитор с записью камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 13:41:54, где в кадре видно двух мужчин на фоне выхода из здания, стоящих около стойки, один из которых держит системный блок персонального компьютера. На фотографии с именем «IMG-20230329-WA0006.jpg» изображён монитор с записью камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 11:1?:18, где в кадре видно выход из здания со стороны стойки. На фотографии с именем «IMG-20230329-WA0007.jpg» изображён монитор с записью камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 11:19:1?, где в кадре видно выход из здания со стороны стойки. На фотографии с именем «IMG-20230329-WA0008.jpg» изображён монитор с записью камеры видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ 13:42:02, где в кадре видно двух мужчин, которые направляются от стойки к выходу из здания, один из которых несёт системный блок персонального компьютера и картонную коробку, а другой – две картонный коробки. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0045.jpg» изображён скриншот переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО20 С…». На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0046.jpg» изображён скриншот переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО52 Ком. Дире…». На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0047.jpg» изображено электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 15:38 с темой «Re: Договоры ПРИНТЕР», отправленное с адреса электронной почты anzor.boziev@sdobs.ru в адрес электронной почты i.arapova@sdobs.ru и legal@sdobs.ru, копия направлена в адрес электронной почты a.furasev@sdobs.ru. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0052.jpg» изображено электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ 15:59 с темой «Договор на покупку оборудования ИП ФИО136», отправленное с адреса электронной почты a.furasev@sdobs.ru в адресf электронной почты i.arapova@sdobs.ru и anzor.boziev@sdobs.ru. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0053.jpg» изображена первая страница Договора поставки №/ИП, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ИП ФИО37 №3 с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0054.jpg» изображена вторая страница Договора поставки №/ИП, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ИП ФИО37 №3 с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0055.jpg» изображена третья страница Договора поставки №/ИП, заключённого ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ИП ФИО37 №3 с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны. На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0056.jpg» изображён скриншот переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО20 С…». На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0057.jpg» изображён скриншот переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО20 С…». На фотографии с именем «IMG-20230728-WA0058.jpg» изображено Приложение № к договору поставки №/ИП, заключённому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ИП ФИО37 №3 с одной стороны и ООО «ФИО29» с другой стороны.

-Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ФИО58 ФИО12» по счёту 67.03 за Январь 2020 г. – Июль 2023 г. (контрагент «ФИО37 №6») за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на монохромном принтере оборотно-сальдовая ведомость ООО «ФИО58 ФИО12» по счёту 67.03 за Январь 2020 г. – Июль 2023 г. (контрагент «ФИО37 №6»), распечатанный на монохромном принтере договор займа на сумму 30 000 000 рублей, заключённый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №6 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны, распечатанный на цветном принтере договор займа на сумму 30 000 000 рублей, заключённый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №6 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны и распечатанный на цветном принтере договор займа № на сумму 25 000 000 рублей, заключённый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №6 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны, прошитые, пронумерованные, скреплённые печатью ООО «ФИО58 ФИО12» и подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 7 листах формата А4.

-Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ФИО58 ФИО12» по счёту 67.03 за Январь 2020 г. – Июль 2023 г. (контрагент «ФИО37 №5») за подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 1 листе формата А4.

-Распечатанная на монохромном принтере оборотно-сальдовая ведомость ООО «ФИО58 ФИО12» по счёту 67.03 за Январь 2020 г. – Июль 2023 г. (контрагент «ФИО37 №5»), распечатанный на цветном принтере договор займа на сумму 4 394 000 рублей, заключённый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №5 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны, распечатанное на цветном принтере Дополнительное соглашение № к Договору займа, заключённое ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №5 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны и распечатанное на цветном принтере Дополнительное соглашение № к Договору займа, заключённое ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ФИО37 №5 с одной стороны и ООО «ФИО58 ФИО12» с другой стороны, прошитые, пронумерованные, скреплённые печатью ООО «ФИО58 ФИО12» и подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 5 листах формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 1000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 500000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2500000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 5000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 4000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 2000000 рублей (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 7000000 рублей (Оплата по Дополнительному соглашению № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 3000000 рублей (Оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ФИО37 №5, получатель – ООО «ФИО58 ФИО12», на сумму 1394000 рублей (Частичная оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ БЕЗ НДС) на 1 листе формата А4.

-Копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащей сведения о перемещениях по работе ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах формата А4.

-копия трудового договора № от 05.04.2021г. о приеме на работу в ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 на должность ФИО60 по работе с национальными сетями, подписанным с обеих сторон;

-копия приказа № от 31.01.2022г. о переводе ФИО116 по внешнему совместительству на должность коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с 01.02.2022г., подписей не имеется;

-копия приказа № от 29.04.2022г. о переводе ФИО116 по внешнему совместительству на должность коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» с 01.05.2022г., подписей не имеется;

-Копия приказа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о выплате премии за ноябрь 2021 года коммерческому ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 в размере 5 000 рублей генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Копия приказа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о направлении работника в командировку, согласно которой коммерческий ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 направлен генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 в командировку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, ООО «А-сервис», ООО «Тюбитей», на 1 листе формата А4.

-Копия приказа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ об установлении режима рабочего дня ООО «ФИО58 ФИО12» в офисе и на производстве, вынесенного генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, а также копия листа ознакомления, на 2 листах формата А4.

-Копия приказа №-СФ от ДД.ММ.ГГГГ о создании постоянно действующей комиссии по приему, вводу в эксплуатацию и списанию основных средств в ООО «ФИО58 ФИО12», на 2 листах формата А4.

-Копия приказа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Положения о конфиденциальной информации и коммерческой тайне ООО «ФИО58 ФИО12», а также копия листа ознакомления на 2 листах формата А4.

-Копии доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о наделении ООО «ФИО58 ФИО12» в ФИО80 ФИО1 полномочиями ФИО2 без права передоверия на 2 листах формата А4.

-Копия служебной записки коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО2 генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 о направлении в командировку и выплате командировочных расходов на 1 листе формата А4.

-Копия заявления ФИО2 генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска с ДД.ММ.ГГГГ на 14 календарных дней от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет оплаты отпуска на 2 листах формата А4.

-Акт об инвентаризации основных средств и оборудования в цехе производства по адресу 

<

адрес>А, ком. 1, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4.

-Копия сличительной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия сличительной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия сличительной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приема-передачи к нему на 6 листах формата А4.

-Копия соглашения о намерении сторон от ДД.ММ.ГГГГ с двумя приложениями на 7 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия сличительной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия товарной накладной № К/В/220407/80 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Копия карточки основных сведений ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4.

-Копии приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4.

-Копия акта приема-передачи дел при увольнении главного бухгалтера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Распечатанные сведения из ЕГРЮЛ об ООО «ФИО58 ФИО12» на 5 листах формата А4.

-Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу на должность регионального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 на 1 листе формата А4.

-Копия соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу (ФИО1 на должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12») на 1 листе формата А4.

-Копия трудового договора № ООО «ФИО58 ФИО12» с генеральным ФИО60 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4, подписанный с обеих сторон;

-Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4.

-Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении и введении в действие должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4.

-Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Потерпевший №1 в должность генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4.

-Копия решения № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №11 о досрочном прекращении полномочий генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 и назначении на должность Потерпевший №1 на 1 листе формата А4.

-копия приказа о прекращении трудового договора ООО «ФИО58 ФИО12» с ФИО1 с 16.02.2023г., подписанный ФИО1, на основании его письменного заявления от 16.02.2023г.

-Распечатанная выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО58 ФИО12» на 6 листах формата А4.

-Прозрачный канцелярский файл с содержимым в виде картонного обрезка с серийными номерами и иными идентификационными данными на ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop 17-cd2061ur S/N CND1408LFT, P/N 4E1M9EA#ACB, руководства по эксплуатации и инструкцией по настройке, а также конвертом от них.

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за апрель 2021 г. – декабрь 2022 г. на 2 листах формата А4.

-Договор № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи на 3 листах формата А4.

-Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде спецификации, без подписей сторон, на 3 листах формата А4.

-Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Доктор-Дорс» (ФИО60 ФИО112) об установке оборудования в помещении по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, на 1 листе формата А4.

-Запрос, письмо по электронной почте и копия акта ввода в эксплуатацию о взаимодействии ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФАМ» на 3 листах формата А4.

-Инвентарная карточка учета объекта основных средств БП-000050 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № ФА/8804.2 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № ФА/8804.1 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Приказ № о вводе в эксплуатацию основных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Приказ № о вводе в эксплуатацию основных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде спецификации на 5 листах формата А4.

-Акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Договор поставки № ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде спецификации и порядка ввода в эксплуатацию на 7 листах формата А4.

-Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Договор поставки №ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде спецификации, технического задания и порядка ввода в эксплуатацию на 9 листах формата А4.

-Сопроводительное письмо, свидетельство о приемке на 2 листах формата А4.

-Копия титульных листов руководств по эксплуатации на оборудование: ФИО36 упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-СЕРВО, с указанием идентификационных данных, на 6 листах формата А4.

-Соглашение о намерении сторон от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7 листах формата А4.

-Приказ № о вводе в эксплуатацию основных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентарная карточка учета объекта основных средств БП-000042 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Письмо в ООО «СТЭП-СТИЛ», ответ, копия руководства по эксплуатации на санпропускник ST.HL.04 Stels с идентификационными данными, на 4 листах формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Копия руководства по эксплуатации на санпропускник ST.HL.04 Stels с идентификационными данными на 12 листах формата А4.

-Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде спецификаций на 5 листах формата А4.

-Письмо ООО «Современные технологии ФИО83» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия письма, письма в электронной почте, фотографии маркировочной таблички на 3 листах формата А4.

-Акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Приказ № о вводе в эксплуатацию основных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде спецификации и акта приема-передачи на 6 листах формата А4.

-Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Доктор-Дорс» (ФИО60 ФИО112) об установке оборудования в помещении по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № ФА/9072.1 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № ФА/9072.2 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентарная карточка учета основных средств БП-000065 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 формата А4.

-Товарная накладная К/В/220407/80 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Копия счета № К/В/23778 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия письма в ООО «ФИО58 ФИО12» от АО «Торговый дизайн» на 1 листе формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Приложение к накладной (товарному чеку) № К/В/210708/00010 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Акт взаиморасчета № от ДД.ММ.ГГГГ о задолженностях между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» на 1 листе формата А4.

-Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Сличительная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4.

-Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4.

-Сличительная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде кассового чека на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Копия авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Инвентарная карточка учета объекта основных средств БП-000059 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

-Справка №-СФ от ДД.ММ.ГГГГ от генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 1 листе формата А4.

-Сличительная ведомость № от 21.02.2023г. результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов на 2 листах формата А4 (т. 4 л.д. 1-21), указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при настоящем уголовном деле и приложенные документы т.4 л.д. 22-49, 50-280; т.5 л.д. 1-290; т. 6 л.д. 1-201; т. 7 л.д. 1-251).

Протоколом осмотра документов от 23.02.2024г., согласно которому осмотрены поступившие совместно с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ предметы и документы, а именно: письмо с электронной почты ФИО68 ФИО37 «t_suncova@univita-m.ru», документ на 1 листе формата А4; распечатанные скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО2», документ на 1 листе формата А4; письмо с электронной почты ФИО2 «a.furasev@sdobs.ru», документ на 6 листах формата А4; распечатанный скриншот переписки в интернет мессенджере с абонентским номером «+7 964-562-89-99», документ на 1 листе формата А4; информационное письмо ООО «ФИО58 ФИО12» за подписью генерального ФИО60 ФИО1, документ на 2 листах формата А4; письмо с электронной почты Потерпевший №1 «l.bektasheva@sdobs.ru», документ на 3 листах формата А4; Письмо с электронной почты ФИО53 ФИО40 «levin@sdobsf.ru», документ на 1 листе формата А4; распечатанные скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователями «ФИО70 ФИО58, ФИО28, ФИО29, ФИО20 ФИО58, ФИО64 Нач.Смены», документ на 11 листах формата А4; Распечатанные на цветном принтере скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователями «ФИО53 ФИО40, ФИО2, ФИО37 №2, ФИО1», документ на 5 листах формата А4; Письмо с электронной почты ФИО2 «a.furasev@sdobs.ru», документ на 7 листах формата А4; Приказ ООО «ФИО58 ФИО12» о переводе работника на другую работу за подписью генерального ФИО60 Потерпевший №1, документ на 1 листе формата А4;

Флеш-накопитель USB «Transcend» черного цвета. При подключении данного флеш-накопителя к служебному компьютеру, было установлено, что в цифровой памяти устройства находится файл с названием «ФИО37 №20.m4a». Данный файл представляет собой аудиозапись, длящуюся 1 минуту 30 секунд, следующего содержания:

Мужской голос 1: «Сколько раз уже говорил…»

Женский голос 1: «А можно мне вопрос? Я правильно понимаю, что как бы под нас типа ну как копают, пытаются что-то…я и под нас имею в виду…»

Мужские голоса на фоне: «Да, да, да…»

Женский голос 1: «Ну я как бы нас всех имею ввиду…»

Мужской голос 2 на фоне: «Сто процентов…»

Женский голос 1: «Я же не отделяю вас от нас, мы же все вместе…»

Мужские голоса на фоне: «…власти…ФИО23 нам навязали…»

Мужской голос 2: «Почему инвесторы это захотели сделать. Потому что они потеряли управление. То есть, откровенно говоря, они не управляют процессом, понимают, что на нас слишком много завязано.»

Женский голос 1: «Ну просто а смысл в этом Свете какой?»

Мужской голос 2: «Света хочет руководить. Ей дали…ей насыпали зарплаты…»

Мужской голос 1: «Она получает почти как я. Только при этом против меня уголовное дело…»

Женский голос 1: «Ну, это я не знаю, конечно.»

Мужской голос 2: «Какой бы там ни был мотив, суть от этого не меняется, мы в любом случае об этом…мы думали об этом, ааа, как это, подготовились к этому, предчувствовали, мы это давно хотели, мы реально застраховались от этого, и мы сейчас можем абсолютно спокойно автономными быть, нам ничего…*неразборчиво*… компания ФИО29 абсолютно автономная.»

Женский голос 1: «Окей, я услышала. Просто предложение… какое конкретно предложение?»

Мужской голос 2: «Если что, просто поменяется место офиса и все. Причем у нас даже будет вариант…*неразборчиво*… ниче не меняется.»

Мужской голос 1 на фоне: «…просто спросить, ты как бы останешься тут или поедешь с нами, вот и все.»

Мужской голос 2: «Да тут никого нету.» В 1 минуту 30 секунд аудиозапись заканчивается.

Далее осматриваются заявление и расписка в ООО «Морион» от ФИО30, документы на 2 листах формата А4; Постановления по делу об Административных правонарушениях автомобиля марки «Toyota» гос.номер «К638КМ797», документы на 9 листах формата А4; Протокол осмотра доказательств в сшитом опечатанном виде от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО21 осмотрена информация, принадлежащая ООО «ФИО58 ФИО12», документы на 63 листах формата А4; Распечатанные на цветном принтере: скриншот входящего электронного письма от ФИО37 №1; договор на покупку оборудования ИП ФИО136, договор поставки №/ИП, приложение к договору поставки №/ИП, фотоиллюстрации, скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО52 Ком.Дире..», на 10 листах форматаА4.

Далее осматриваются письмо с электронной почты Потерпевший №1 «l.bektasheva@sdobs.ru», документ на 2 листах формата А4; Замечание к протоколу ОМП от ДД.ММ.ГГГГ с фотоиллюстрациями переписки, документы на 7 листах формата А4; Письмо с электронной почты ФИО2 «a.furasev@sdobs.ru» в адрес ФИО53 ФИО44, документ на 6 листах формата А4; Акты приема-передачи документов, печатей от ФИО1 в адрес генерального ФИО60 ООО «СДОБ ФИО12» Потерпевший №1, от ФИО110 ФИО1, всего на 10 листах формата А4; Информационные письма ООО «ФИО58 ФИО12», документы на 2 листах формата А4; Исковые требования в Арбитражный суд 

<

адрес> от ООО «ФИО58 ФИО12», документы на 10 листах формата А4; Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, документ на 5 листах формата А4; Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, документ на 2 листах формата А4; Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, документ на 2 листах формата А4; Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, документ на 3 листах формата А4; Исковые требования в Арбитражный суд 

<

адрес> от ООО «ФИО58 ФИО12», документы на 9 листах формата А4; Сведения из ИФНС 

<

адрес> в отношении ООО «ФИО58» ИНН 

<

***> в сшитом и опечатанном виде, документы на 48 листах формата А4; Ответ из ИФНС № 

<

адрес> в отношении ООО «ФИО58 ФИО12», документ на 1 листе формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО58 ФИО12», решение единственного участника, ведения о банковском счете, документ на 6 листах формата А4; Распечатанная таблица по налогам в сшитом и опечатанном виде ИФНС № 

<

адрес>, документы на 8 листах формата А4; Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам экономического исследования с приложениями, в сшитом и опечатанном виде ИФНС № 

<

адрес>, документы на 155 листах формата А4; Распечатанные скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО12», документ на 2 листах формата А4; Распечатанные сведения из портала «Rusprofile.ru» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО29-ФИО83», документ на 3 листах формата А4; Распечатанные сведения из портала «Rusprofile.ru» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО29-ФИО83», документ на 3 листах формата А4; Письмо с электронной почты ФИО1 для ФИО37 №24, документ на 2 листах формата А4; Копия приказа о приеме работника ФИО2 на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о переводе работника ФИО2 на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о переводе работника ФИО2 на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО2 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия служебной записки генеральному ФИО60 «ФИО58 ФИО12» от коммерческого ФИО60 ФИО2 о направлении его в служебную командировку в 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с командировочными расходами в размере 21 000 рублей на сутки на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО2 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия служебной записки генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 от коммерческого ФИО60 ФИО2 в которой он просит согласовать компенсацию проживания и расходов за период с 11 по 14 ноября на 1 листе формата А4; Копия служебной записки генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 от коммерческого ФИО60 ФИО2 в которой он просит отправить его в служебную командировку в 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выдать командировочные расходы в размере 12 000 рублей на сутки на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО2 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о предоставления отпуска работнику ФИО2 на 17 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о предоставления отпуска работнику ФИО2 на 14 календарных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия приказа о прекращении трудового договора с работником (увольнении) ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного ФИО80 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с протоколом проверки электронного документа на 2 листах формата А4; Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного ФИО80 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с протоколом проверки электронного документа на 2 листах формата А4; Выписка из 1С Предприятие от ДД.ММ.ГГГГ на работника ФИО2 на 6 листах формата А4; Копия устава общества с ограниченной ответственностью «ФИО58 ФИО12» на 18 листах формата А4; Копия должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 5 листах формата А4; Копия заявления на 1 листе формата А4 от генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 к единственному участнику ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №11, в котором он просит освободить его от занимаемой должности по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ; Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формата А4; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 ФИО12» и ФИО2 на 6 листах формата А4; Копия дополнительного соглашения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БОСФОР» и ООО «ФИО58 ФИО12» на 2 листах формата А4; Копия приказа о приеме работника ФИО1 на работу в ООО «ФИО58 ФИО12» в качестве генерального ФИО60 на 1 листе формата А4; Выписка из «1С Предприятие» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Копия трудового договора № с генеральным ФИО60 на 4 листах формата А4; Копия соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации между ФИО1 и ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Копия приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4; Копия должностных инструкций генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на 5 листах формата А4; Копия приказа о переводе работника ФИО1 на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Выписка из 1С Предприятие от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Копия приказа о переводе работника на другую работу ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Выписка из 1С Предприятие от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работников ФИО1, ФИО37 №2, ФИО45 на другую работу на 1 листе формата А4; Выписка из 1С Предприятие от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о направлении работника ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО1 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия заявления на 1 листе формата А4 от генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 к единственному участнику ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №11, в котором он просит освободить его от занимаемой должности по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ; Скриншот с Яндекс почты – письмо «доверенность» rinat.galmutdinov@sdobs.ru отправил файл 2023-02-10_171143.pdf на 1 листе формата А4; Копия доверенности № от 10.01.2023г. на имя ФИО37 №11 на получение от ООО «ЗИМОВЬЕ МСК» материальных ценностей по счету № ЦБ-231053 от 10.02.2023г., перечень материальных ценностей: яблоки кубики твердых сортов кол-во 20 шт, подписана генеральным ФИО60 ФИО2 и главным бухгалтером ФИО23, срок действия доверенности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Скриншот переписки «WhatsApp» с пользователем «ФИО71 ФИО58» на 2 листах формата А4; Копия технологической карты шоколадного чизкейка 70г. на 1 листе формата А4; Скриншот с Яндекс почты – письмо «ФИО31 ГП» a.guseva@sdobs.ru отправила файлы: «ФИО31.xlsx» и «ФИО31 с консе…м.xlsx» на 1 листе формата А4; Копия ФИО31 «Чизкейк Шоколад с консервантом 70г.» на 1 листе формата А4; Скриншот с Яндекс почты с письмом от s.chernova@sdobs.ru отправила файл: «Инвентаризация осн…в xlsx» на 1 листе формата А4; Инвентаризация ООО «ФИО29» и ООО «ФИО58 ФИО12» на 3 листах формата А4; Ответ от ООО «ФИО29» исх. № от 28.09.2023г., в нем указано, что Потерпевший №1 15.10.1983г.р. работала в ООО «ФИО29» в должности менеджера по работе с клиентами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, основание: приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе формата А4; Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем на Потерпевший №1 на 1 листе формата А4; Копия заявления генеральному ФИО60 ООО «ФИО29» ФИО2 от Потерпевший №1 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия заявления генеральному ФИО60 ООО «ФИО29» ФИО2 от Потерпевший №1 в которой она просит принять ее на основную работу в ООО «ФИО29» ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджер по работе с клиентами в порядке перевода из ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4; Скриншот с Яндекс почты с письмом от anzor.boziev@sdobs.ru отправил файл: «оборуд(1).xlsx» на 1 листе формата А4; Распечатанный файл «оборуд(1).xlsx» на 4 листах формата А4; Скриншот с Яндекс почты с письмом от t.antipenko@sdobs.ru на 2 листах формата А4; Копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 за январь 2020г. – декабрь 2022г. на 2 листах формата А4; Скриншоты с упаковкой пирожков постных с яблоками на 2 листах формата А4; Претензионное письмо от ООО «РАМОНТИ ПАЙЗ» генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Претензионное письмо от ООО «РАМОНТИ ПАЙЗ» генеральному ФИО60 ООО «Босфор» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Скриншот из Яндекс-почты с письмом от ramontizitra@gmail.com отправила файл: «результаты по вопро….pptx», «ИФНС.pdf», «Оборотно-сапьдова…ор.xls», «Оборотно-сапьдовая.. 2).xls» на 2 листах формата А4; Копия итогов работы сетевого отдела (планы развития) на 1 листе формата А4; Скриншот из Яндекс-почты с письмом от Потерпевший №1 к ФИО2 – сбор КП – сосиски в тесте ФИО58 ООО на 4 листах формата А4; Претензионное письмо ФИО1 от генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-СФ на 2 листах формата А4; Копия договора № СФ/04/2022 купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Тандем» на 3 листах формата А4; Акт приема-передачи оборудования по оговору купли-продажи оборудования № СФ/04/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия договора № СФ/04/2022 купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Тандем» на 3 листах формата А4; Акт приема-передачи оборудования по оговору купли-продажи оборудования № СФ/04/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Письмо в ООО «Яндекс Лавка» от ООО «ФИО58 ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-СФ на 1 листе формата А4; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Скриншот информационного письма от ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4; Письмо в ООО «Интернет Решения» от ООО «ФИО58 ФИО12» исх. №.02.1-СФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия приложения ФИО58 ФИО12 на 2 листах формата А; Распечатанные на цветном принтере скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» на 2 листах формата А4; Копия реестра № от 16.01.2023г. на 1 листе формата А4; Распечатанные на цветном принтере сообщение Re: отправленное оборудование на 2 листах формата А4; Информационное письмо от ООО «ФИО58 ФИО12» на 1 листе формата А4; Распечатанные на цветном принтере скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «ФИО12» на 3 листах формата А4; Копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе формата А4; Скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем «Производтво Коломна» на 3 листах формата А4; Копия сообщения с Яндекс почты от ФИО2 от 25.10.2022г. на 2 листах формата А4; Копия сообщения с Яндекс почты от ФИО2 от 24.10.2022г. на 2 листах формата А4; Копия сообщения с Яндекс почты от ФИО2 от 25.10.2022г. на 2 листах формата А4; договор аренды №А0108-0001 от ДД.ММ.ГГГГ предметов которого является автомобиль марки «Toyota» модели «Camry 2021 года выпуска стоимостью 2 481 000,00 рублей цвет кузова черный металлик, срок аренды 36 месяцев на 2 листах формата А4. К данному договору прилагается акт приема-передачи предмета аренды на 2 листах формата А4; договор субаренды №А0108-0001 от ДД.ММ.ГГГГ предметов которого является автомобиль марки «Toyota» модели «Camry 2021 года выпуска стоимостью 2 481 000,00 рублей цвет кузова черный металлик, договор составлен между ООО «ФИО58» и ООО «ФИО29» на 2 листах формата А4. К договору прилагается акт приема-передачи автомобиля в субаренду на 1 листе формата А4; Выписка из электронного паспорта транспортного средства автомобиль марки «Toyota» модели «Camry 2021 года выпуска кузова черный, номер кузова № на 1 листе формата А4; Копия СРТС распечатанная на цветном принтере ФИО79 ООО «Сберавтопарк» автомобиль марки «Toyota» модели «Camry» 2021 года выпуска, цвет кузова черный, номер кузова № на 1 листе формата А4; Копия страхового полиса автомобиля марки «Toyota» модели «Camry» 2021 года выпуска, номер кузова № на 2 листах формата А4;

DVD-R диск с серийным номером UK J206230857A02, на котором содержатся 6 файлов: Анализ счета 20.01 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx, карточка счета 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx, карточка счета 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx, оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12, ФИО31 разложенные 1.rar. В файле анализе счета 20.01 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx содержится анализ счета 20.01 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО «ФИО58 ФИО12», с общим обором 232885386,27 рублей. Файл карточка счета 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx содержит карточку счета 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО «ФИО58 ФИО12» оборот за период и сальдо на конец составил 17567209,25 рублей. Файл карточка счета 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx содержит карточку счета 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО «ФИО58 ФИО12» оборот за период и сальдо на конец составил 42546019,50 рублей. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx содержит оборотно-сальдовую ведомость по счету 25 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО «ФИО58 ФИО12» итоговый оборот составил 17567209,25 рублей. Файл Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx содержит оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за Декабрь 2021 г. - Март 2023 г. итоговый оборот составил 42546019,50 рублей. Файл ФИО31 разложенные 1.rar не открывается.

Далее осматривается DVD+R диск с серийным номером PSP572BF2355B1 7, на котором содержатся следующие файлы: карточки счета № содержит файлы: Карточка счета 62 за 1 квартал 2023 г. ООО ФИО58 ФИО12.xlsx; Карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО58 ФИО12 и ФИО29.xlsx; Карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО58 ФИО12.xlsx.

Далее осмотру подлежит CD-R диск с серийным номером LH3179 BJ22020169 D2, на котором содержится папка с наименованием «ФИО58 ФИО12». В папке имеются следующие файлы: «Налог на прибыль 2020», «Налог на прибыль 2021», «Налог на прибыль 2022», «Налог на прибыль 2023», «НДС 1

<

адрес>», «НДС 2

<

адрес>», «НДС 3

<

адрес>», «НДС 4

<

адрес>», «НДС 3

<

адрес>», «НДС 4

<

адрес>», «НДС 1

<

адрес>», «НДС 2

<

адрес>», «НДС 3

<

адрес>», «НДС 4

<

адрес>», «НДС 1

<

адрес>».

Далее осматривается полиэтиленовый файл, опечатанный и снабжённый пояснительной запиской, имеющей следующее содержание: «В данном полиэтиленовом файле содержатся документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в каб. № ОЭБ и ПК по адресу: МО, г.о. Коломна, 

<

адрес> революции, 

<

адрес> «А». Данная пояснительная записка имеет подписи ФИО27 и участвующих ФИО80. В файле находятся следующие документы, всего на 33 листах: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 ФИО12» (поставщик) ООО «Босфор» (Покупатель), приложения к договору поставки, счета-фактуры между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29», товарные накладные, в которых указаны поставщики (ООО «Босфор») и грузополучатели (АО «Вкусвилл»), договор №СФ-20/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО58 ФИО12» (поставщик) и ООО «ФИО29» (Покупатель).

Также осмотрены:

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы, всего на 20 листах: таблицы, содержащие сведения о реализации продукции в ООО «Босфор» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- Сшивка документов на 118 листах, заверенная печатью «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>», а также подписью Генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1. В данной сшивке содержатся технологические карты продукции ООО «ФИО58 ФИО12» (чизкейки, веррины и т.п.). На каждой технологической карте имеется оттиск печати «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>».

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы, всего на 10 листах: технологические карты продукции ООО «ФИО58 ФИО12» («манго свирл чизкейков») с подписью главного технолога, заведующего производством, главного кондитера. На каждой технологической карте имеется оттиск печати «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>».

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы всего на 10 листах: технологические карты продукции ООО «ФИО58 ФИО12» («малина свирл чизкейков») с подписью главного технолога, заведующего производством, главного кондитера. На каждой технологической карте имеется оттиск печати «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>».

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы, всего на 10 листах: технологические карты продукции ООО «ФИО58 ФИО12» («Нью Йорк чизкейков») с подписью главного технолога, заведующего производством, главного кондитера. На каждой технологической карте имеется оттиск печати «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>».

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы, всего на 10 листах: технологические карты продукции ООО «ФИО58 ФИО12» («Шоколадных чизкейков») с подписью главного технолога, заведующего производством, главного кондитера. На каждой технологической карте имеется оттиск печати «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>».

- Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (Таблица №) «Расчёт стоимости реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» готовой продукции в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчёт суммы оплаты ООО «ФИО29» за поставленную ООО «ФИО58 ФИО12» готовую продукцию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 97 листах, скреплённых металлическим зажимом для бумаги. Данное приложение представляет собой таблицу, в которой имеются столбцы со следующим наименованием «Реализация продукции», «Оплата за реализованную продукцию»». На каждом листе настоящего приложения имеется оттиск печати «№ Экспертно-криминалистический центр».

- Таблица «Реализация продукции в ООО «ФИО29» по договору поставки № СФ-20/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ за весь период на 19 листах, скреплённых металлической скобой. Данная таблица имеет столбцы следующего содержания: «По договору», «По себестоимости», «Разница: договор-себестоимость», «Рыночная цена/стоимость».

- Таблица «Реализация продукции в ООО «ФИО29» по договору поставки № СФ-20/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ за весь период на 18 листах, сшитых и скреплённых печатью «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» и подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1. Данная таблица имеет столбцы следующего содержания: «По договору», «По себестоимости», «Разница: договор-себестоимость», «Рыночная цена/стоимость».

- Копия таблицы «Форма предоставления информации о товаре» на 1 листе. Данная таблица имеет следующие столбцы: «Наименование товара», «Вес», «Тип упаковки», «Вес нетто», «Габариты товара», «Цена» и т.п.

- Таблица «Реализация продукции в ООО «ФИО29» по договору поставки № СФ-20/07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ за весь период на 21 листе, сшитых и скреплённых печатью «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» и подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1. Данная таблица имеет столбцы следующего содержания: «По договору», «По себестоимости», «Разница: договор-себестоимость», «Рыночная цена/стоимость».

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы на 16 листах: товарные накладные грузополучателя АО «Вкусвилл» и поставщика ООО «Босфор» на 6 листах и универсальные передаточные акты ООО «ФИО29» с ООО «Яндекс Лавка» на 10 листах.

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы, всего на 14 листах: Фрагменты диалога посредством электронных почтовых отправлений между «Aleksandr Furasev» и «Anzor Boziev» на 6 листах; приложения к договорам поставки, прайс-листы на 8 листах.

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы на 5 листах: Приложения к договору поставки, приложения «Спецификация товаров, прайс-лист.

- Документы, скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копая верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» на 10 листах: универсальные передаточные акты продавца ООО «ТанДЕМ» с покупателем ООО «ФИО58 ФИО12» с соответствующими приложениями №.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копая верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» на 64 листах: универсальные передаточные акты продавца ООО «ФИО58 ФИО12» с покупателем ООО «ЕвроЛогистик», ООО «Лента», ООО «Яндекс Лавка», ПАО «Вкусвилл», ООО «Фудторг» с соответствующими приложениями.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» на 33 листах: универсальные передаточные акты продавца ООО «ФИО58 ФИО12» с покупателем ООО «СМАРТБУФЕТ», ПАО «Смартбуфет», ПАО «Вкусвилл» и т.п. с соответствующими приложениями.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копая верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 4 листах: приказы о приёме работника ФИО2 на работу.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копая верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 7 листах: приказы о приёме работника ФИО1 на работу, а также приказы о переводе работника ФИО1

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы формата «А4»: технологические карты компании ООО «ФИО58 ФИО12» на 20 листах;

- Полиэтиленовый файл, содержащий документы формата «А4», на 8 листах; решения ООО «ФИО58 ФИО12» об определении способа подтверждения принятого решения о досрочном прекращении полномочий Генерального ФИО60 и назначении ФИО14 Генерального ФИО60 на 1 листе, прочие реализации в ООО «ФИО29» по договору поставки на 3 листах, ФИО31 продукции компании ООО «ФИО58 ФИО12» на 3 листах, спецификация по сырью и упаковке чизкейка на июнь 2021 года.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью неустановленного ФИО80 на 306 листах. В ходе осмотра указанных документов были установлены счета-фактуры продавца ООО «ФИО58 ФИО12» и покупателя ООО «БОСФОР». В указанных документах генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, а генеральным ФИО60 ООО «БОСФОР» ФИО5.

- Объектом осмотра является документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью на 20 листах: счета-фактуры продавца ООО «ФИО58 ФИО12» и покупателя ООО «ФИО29», а также товарные накладные поставщика ООО «ФИО58 ФИО12» и грузополучателя ООО «ФИО29». В указанных документах генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, а генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» ФИО2.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью неустановленного ФИО80 на 203 листах: счета-фактуры продавца ООО «ФИО58 ФИО12» и покупателя ООО «БОСФОР». В указанных документах генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» являлся ФИО1, а генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» ФИО2.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 97 листах: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 ФИО12» «Об утверждении учетной политики» на 1 листе, приложения к приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, акты на списание материалов, акты о приёме объекта нематериального актива, ведомости учёта затрат на производство и т.п.

- Документы, прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копая верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 на 95 листах: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО58 ФИО12» «Об утверждении учетной политики» на 1 листе, приложения к приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, акты на списание материалов, акты о приёме объекта нематериального актива, ведомости учёта затрат на производство и т.п.

Объектом осмотра далее являются документы, находящиеся под металлическим зажимом частично прошнурованные и скреплённые фрагментом бумажного полотна, опечатанного печатями «Копия верна» и «ООО ФИО58 ОГРН 

<

***>» с подписью неустановленного ФИО80 на 81-м листе. В ходе осмотра указанных документов были установлены следующие документы: карточки счёта ООО «ФИО58 ФИО12», книги продаж, приложения к договору поставки, договор купли-продажи оборудования и т.п.

Далее объектом осмотра является папка-скоросшиватель формата «А4» в обложке красного цвета, под которой располагается титульный лист на 1 листе «Право в экономике адвокату ФИО123 от ФИО60 центра экспертиз ФИО113 на исх. № от 18.12.2023». В ходе осмотра указанной папки-скоросшиватель было установлено, что в данной папке подшито 17 листов, которые являются заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по анализу вопросов, поставленных перед экспертом ЭКЦ ГУ МВД ФИО81 по 

<

адрес>, согласно постановлению о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. Данное заключение прошито, пронумеровано и скреплено печатью «АНО МОСКВА «Экспертно-правовой центр Право в экономике» с подписью ФИО60 центра экспертиз ФИО113 (т.8, л.д.1-12). Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при настоящем уголовном деле (т.8 л.д. 13-42, 43-271; т.9 л.д. 1-271; т.10 л.д. 1-253; т.11 л.д. 1- 307; т.12 л.д. 1-299; т.13 л.д. 1-285; т.14 л.д. 1-306).

Протоколом осмотра предметов от 26.09.2023г., согласно которому с участием представителя потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1 осмотрено оборудование в складском помещении ООО «ФИО58 ФИО12», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно:

- горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату;

- санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №;

- делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496;

- машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине; отсутствует маркировочная табличка с серийным номером;

- автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №;

- ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска;

- акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850;

- сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908;

- системный блок бежевого цвета с инвентарным номером 02298 (т.15, л.д.1-8).

Протоколом осмотра предметов от 27.02.2025г., согласно которому с участием ФИО1 и его защитника были осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «Ватсапп» между ФИО1 и Потерпевший №1, в ходе осмотра которых ФИО1 дал пояснения по факту осмотренных скриншотов. Осмотром зафиксирована переписка между ФИО114, записанной как «ФИО12», в период времени с 17 час 28 мин по 18 час 08 мин 06.03.2023г. В 17 час 28 мин имеются входящие сообщения от Потерпевший №1 «ФИО51, игровой компьютер точно был у тебя», «поэтому, можешь вернуть его, купить ФИО14 или возместить деньгами», «по оборудованию тоже будет претензия». В 17 час 29 мин от ФИО1 исходящее сообщение: «Прежде чем претензии кидаться вы спросити возможно готовы его отдать?». В 17 час 34 мин от Потерпевший №1 входящее сообщение: «Что готовы, пишите за сутки на почту, мы организовываем комиссию и встречаем», «Свой инвентарь». В 17 час 35 мин от ФИО1 исходящие сообщения: «Так скажи по какому оборудованию идет речь, скинь также список, как ноуты», «Я все соберу и отправлю». В 17 час 37 мин от Потерпевший №1 исходящее сообщение: Только это заранее за сутки информируется, так как все будем принимать по акту передач и с комиссией», «все есть, номера, серия, название». В 17 час 37 мин от ФИО1 исходящее сообщение: «Да конечно хорошо». В 17 час 57 мин имеется исходящее сообщение от ФИО1: «Кстати по оборудованию у меня Ваш «Флоу Пак» который уже триста раз переделывали. Вам его использовать не под что. Посчитайте остаточную стоимость и давайте я его куплю! По остаточной его все равно не продадите. За б/у там совсем немного денег дают». Переписка заканчивается исходящим сообщением ФИО1 в 18 час 08 мин: «к нее 2 ноута» (т. 32 л.д. 86-92). В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что просит ФИО114 конкретизировать оборудование и ожидает список, который так и не поступил от нее, а также выяснил, какой из флоупаков принадлежит не ему и предложил Потерпевший №1 его продать в ООО «ФИО29».

Протоколом осмотра документов от 09.04.2025г., с участием Потерпевший №1, и ФИО125, (т. 30 л.д. 109-117), протоколом осмотра документов от 27.03.2025г. (т.32, л.д.113-121) с участием ФИО1, согласно которым были осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «ВотсАпп», в ходе которых Потерпевший №1 и ФИО1 дали пояснения по факту просмотренных скриншотов. Осмотром зафиксирована переписка между Потерпевший №1 и ФИО1 06.03.2023г. в период времени с 18 час 08 мин по 19 час 33 мин. Потерпевший №1 записана как «ФИО12». В 18 час 08 мин и в 18 час 09 мин от ФИО1 имеются исходящие сообщения: «к нее 2 ноута», «26 это ноут Тони его тоже сдали», «25 либо у ФИО23 который второй у нее и такой же был у суринского». В 18 час 17 мин от ФИО1 исходящее сообщение: «на игровой и колонки, посчитайте амортизацию и выставите счет». В 18 час 26 мин от Потерпевший №1 входящее сообщение: «Вы еще флоупак забрали у Зиты, вы его тоже должны нам вернуть». В 18 час 30 мин от ФИО1 имеется исходящее сообщение следующего содержания: «слушай, вот что-то забирали но он был в очень плохом состоянии, надо узнать, что с ним, ты список вышли оборудования, которое числиться на балансе, и спокойно будем обсуждать цену или возврат, по одной штучке же не будем обсуждать, это ты что то агрессивно сегодня настроена, я то готов к диалогу». В 18 час 32 мин от Потерпевший №1 имеется входящее сообщение: «Давай так, в четверг отправлю список, смотришь и по списку решаем». В 18 час 32 мин от ФИО1 два исходящих сообщения: «ну посмотри свои сообщения» и «да конечно». В 18 час 33 мин и в 18 час 34 мин от Потерпевший №1 имеются входящие сообщения: «нам Саша не привез ФИО76 комп, комп Димы», «Он знает и сам признался в этом», «Хотел отдать ФИО14, что купил на рынке, мы не приняли и он обещал вернуть компы», «Но увы». В ходе осмотра Потерпевший №1 пояснила, что числа «25» и «26» означают порядковый номер, под которым данное имущество числилось на балансе в ООО «ФИО58 ФИО12», реальных действий о возврате оборудования со стороны ФИО1 и ФИО2 предпринято не было. ФИО1 пояснил, что он не отказывался возвращать оборудование, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12».

Протоколом осмотра предметов от 07.03.2025г. с участием ФИО1 (т. 32 л.д. 100-107), протоколом осмотра предметов от 27.02.2025г. с участием свидетеля ФИО37 №20 (т.28, л.д.209-215), протоколом осмотра предметов от 07.03.2025г. с участием ФИО2 (т.32, л.д.135-141), согласно которым с был осмотрен флеш-накопитель марки «Smartbuy 4GB» черного цвета с аудиозаписью, в ходе осмотра которых ФИО1 и ФИО37 №20 дали свои пояснения. В ходе осмотра установлено, что на аудиозаписи записан разговор между двумя мужчинами и женщиной. ФИО37 №20 и ФИО1 на данной аудиозаписи опознали голоса ФИО2, ФИО1, ФИО37 №20 ФИО2 сообщает: «…сливается информация в инвесторы со стороны ФИО23, при этом непонятно, в каком ключе, в каком контексте, вот, скорее всего в негативном». ФИО37 №20 спрашивает, что сливается, что они работают? Далее ФИО2 поясняет, что «учитывая все обстоятельства, ожидания инвесторов сильно завышены по тому, какой финансовый результат мы должны показывать, при этом компания «ФИО29» -это компания, которая полностью принадлежит нам, мне, ФИО51, это полностью самостоятельное предприятие, которое теперь еще и прошло аудит «ВкусВилла» полностью, и в данный момент спонсирует «ФИО12», то есть оплачивает расходы «ФИО12», «ФИО12» потребляет гораздо больше ресурсов, потребляет больше, чем «ФИО29», вот и сегодня мы с ФИО51 получили сообщение, в котором нас попросили завтра дать определенную оценку результатам работы 2022года, при этом все явно в таком негативном ключе». Далее ФИО2 говорит: «нет, это не касается продаж, касается конкретно финансово-хозяйственной деятельности, вот и очень, точнее, мы очень хотим использовать этот вариант, если получится, для того, чтобы разъехаться разными дорогами». Также в аудиозаписи ФИО2 говорит: «Понимаешь, ФИО23 нам навязали, почему инвесторы хотели это сделать, потому что они потеряли управление, то есть откровенно говоря, они не управляют процессом, они понимают, что на нас слишком много завязано», … «ну какой бы там ни был мотив, суть от этого не меняется, мы в любом случае думали об этом, как это, подготовились к этому», … «предчувствовали, мы это давно хотели, мы реально застраховались, и мы сейчас можем абсолютно автономно работать, нам ничего не мешает, компания «ФИО29» абсолютно автономна». Также в ходе диалога ФИО1 и ФИО2 обсуждают изменение местонахождения офиса. ФИО37 №20 спрашивает: «Окей, я услышала просто предложение, какие конкретно предложение?» Ответ ФИО2: Если что, просто поменяется место офиса и все, причем у нас даже будет вариант, ничего не поменяется» и ответ ФИО1: Просто вопрос: ты останешься с нами или останешься тут, или поедешь с нами, вот и все». ФИО2 спрашивает: «Ты с нами, нет, если что?», на что ФИО37 №20 отвечает: «ну в целом как бы да». На вопрос, почему так неуверенно, ответила, что «ошарашена» всем происходящим, разговоры в офисе – ну и ничего, она сидела, работала и работала», на что ей ФИО115 сказал, что она также и будет работать, у нее ничего не поменяется, у нее никаких рисков нет.

Протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г. с участием ФИО11 И.А. (т. 28 л.д. 130-136), протокол осмотра предметов от 11.01.2025г. с участием ФИО37 №24 (т. 28 л.д. 151-157), протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г., с участием ФИО37 №5 (т. 28 л.д. 166-171), протокол осмотра предметов от 10.01.2025г. с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника (т. 31 л.д. 31-37), согласно которым осмотрен флеш-накопитель с видеозаписями, в ходе осмотров участники дали свои пояснения. Данная видеозапись img_1503.mp4 (т.31, л.д.39) была просмотрена в судебном заседании с участием ФИО1, ФИО2, ФИО11 И.А., ФИО37 №5, Потерпевший №1, участники процесса опознали на данной видеозаписи себя, видеозапись соответствует своему изложению в ходе проведенных осмотров. ФИО37 ФИО37 №5 пояснил, что это часть видеозаписи со встречи 15.02.2023г. На данной видеозаписи ФИО37 №5 говорит о том, что создание компании с одноименным названием с перекачкой на нее денежных средств в собственных интересах, тем самым причиняя им ущерб, это ст.ст.201 и 159 УК РФ, им предложены варианты решения в виде возмещения ущерба после проведения аудита, оформления «ФИО29 лавочки» (произношение названия сохранено как в видеозаписи) на любого из их людей либо увольнения обоих по статье и «заведения» уголовных дел по статье 201 и 159. ФИО2 говорит, что об открытии своей фирмы сообщили ФИО65, возражений не было, а сейчас тот хочет их кинуть. ФИО37 №5 также говорит, что «вы заранее формировали прибыль, говоря нам о том, что она создана для того, чтобы было удобнее работать с какими-то потребителями, сознательно нагоняли на нее прибыль, потому что с этой компанией вы начали производить рядом с нашим производством своей производство за наши деньги».

ФИО37 ФИО37 №5 пояснил, что с его стороны было лишь намерение обратиться в правоохранительные органы в случае невозможного мирного урегулирования конфликта, претензий по поводу оборудования им не высказывались, так как на тот момент ему еще не было об этом известно, претензии были только в рамках финансовых вопросов.

Протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г. (т.28, л.д.123-129) с участием свидетеля ФИО37 №5, протоколом осмотра предметов от 10.01.2025г. с участием обвиняемого ФИО2 (т.31, л.д.22-28), протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г. с участием свидетеля ФИО11 И.А. (т.28, л.д.144-150), протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г., с участием свидетеля ФИО37 №20 (т. 28 л.д. 137-143), протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г., с участием свидетеля ФИО37 №24 (т.28, л.д.161-165), согласно которым осмотрены флеш-накопитель с видеозаписями, в ходе осмотров свидетели и ФИО2 дали свои пояснения. Данная видеозапись img_1504.mp4 (т.31, л.д.30) была просмотрена в судебном заседании с участием ФИО1, ФИО2, ФИО11 И.А., ФИО37 №5, Потерпевший №1, участники процесса опознали на данной видеозаписи себя, видеозапись соответствует своему изложению в ходе проведенных осмотров. Также участники пояснили, что данная видеозапись была сделана 15.02.2023г., на видео присутствуют ФИО23, ФИО37 №24, ФИО37 №20. На видеозаписи ФИО1 говорит: «ФИО11, Вы никогда не запрещали этого делать», на что был получен ответ от ФИО11 И.А., что его никто не ставил в известность, когда это делалось. ФИО1 также говорит, что ФИО37 №5 говорит, что «своими действиями вы принесли ущерб компании, который оценит независимый аудит, и если ущерб будет подтвержден, будет заведено уголовное дело»; «вы должны работать, чтобы зарабатывать для компании прибыль. И если у нас появляются штрафы по причине того, что вы все это время занимались своим собственным дело, забросив ту работу, которую вы должны были здесь вести, и не управляя производством в достаточной степени, потому что у вас там, это и есть нанесение ущерба».

ФИО37 ФИО37 №5 после просмотра пояснил, что его высказывания угроз не содержат, он высказал намерение обратиться в правоохранительные органы.

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2025г. с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника (т.31, л.д.17-21), протоколом осмотра предметов от 14.01.2025г. с участием свидетеля ФИО37 №5 (т.28, л.д.172-176), протокол осмотра предметов от 27.02.2025г. с участием ФИО1 и его защитника (т.32, л.д.93-96), согласно которым был осмотрен флеш-накопитель с видеозаписью. Данная видеозапись img_1505.mp4 (т.31, л.д.30) была просмотрена в судебном заседании с участием ФИО1, ФИО2, ФИО11 И.А., ФИО37 №5, Потерпевший №1, участники процесса опознали на данной видеозаписи ФИО2, ФИО37 №5, голос ФИО1, видеозапись соответствует своему изложению в ходе проведенных осмотров. На видеозаписи ФИО37 №5 задает вопрос ФИО2 о том, когда он вернет деньги, на что ФИО2 отвечает, что ответил на этот вопрос. Далее ФИО37 №5 задает аналогичный вопрос ФИО1, на что тот отвечает, что ничего не должен, при этом ФИО37 №5 говорит, что тот должен ФИО37 №6. ФИО2 говорит ФИО37 №5, что против них какие-то незаконные дела возбуждаются. ФИО37 №5 говорит ФИО2, что тот после прокурора увидит еще и арест, будет сидеть в тюрьме, шить рукавицы. На что ФИО2 ему говорит не нервничать.

После просмотра видеозаписи свидетель ФИО37 №5 пояснил, что данный разговор был в июле 2024г., его высказанные фразы не подразумевали под собой угрозу, он имел в виду, что уголовное дело к тому времени будет возбуждено.

Протоколом осмотра предметов от 20.01.2025г. с участием свидетеля ФИО11 И.А. (т.28, л.д.177-184), согласно которому осмотрена переписка на листах А4, датированная 14.02.2023г. пользователя телефона с пользователем, поименованным как «ФИО49…», от которого имеются входящие сообщения о предложении поздравить жен с 14 февраля, подарки от инвесторов им готовы, при случае передадут. Также имеются от него же входящие сообщения: «Прекрати включать дурака, элмана помнишь? Это цветочки, ягодки будут впереди, у тебя есть час времени, это все что я могу лично тебе предложить», «ФИО29 спонсирует ФИО58 это сильно!!!». В ответ имеется исходящие сообщения: «Я пытаюсь разобраться», «ФИО11, если реально что то сделал такое за что мне нужно будет завтра ответить, я постараюсь это сделать, если вы выслушаете, если нет и я действительно виноват, значит понесу наказание». Далее имеются входящие сообщения: «Вы заигрались», «И заигрались за чужой счет», в ответ на что исходящее сообщение: «Я отчитаюсь за каждый рубль». Далее входящие сообщения: «Деньги не главное, …, придать отношение это конец», «Ты реально считаешь, что компания ФИО29 это ваша компания», в ответ на что исходящее сообщение: «Это все чего тебе нужно». В ходе осмотра ФИО11 А.А. пояснил, что под компанией «ФИО29» имел в виду «ФИО29-ФИО83».

Протоколом осмотра предметов от 28.01.2025г. (т. 30 л.д. 124-128) с участием Потерпевший №1, согласно которому была осмотрена флеш-карта черного цвета «Smartbuy», в ходе которого Потерпевший №1 дала пояснения по факту имеющихся на ней аудиозаписей, пояснив, что на аудиозаписях № и № состоялись разговоры между ней и сотрудником по имени ФИО69. Данная аудиозапись была прослушана в ходе судебного заседания (т.32, л.д.108). Из содержания аудиозаписей следует, что на вопросы Потерпевший №1, которая обращается к собеседнику по имени ФИО69, мужской голос отвечает, что «звучит только, что «Русская трапеза» вернется», и «ваше упущение, что вы оставили оборудование один на один с человеком, который мог с ним сделать все, что захочет».

Протоколом осмотра предметов от 12.02.2025г., согласно которому был осмотрен DVD-R диск на котором записан архив, полученный в ходе выемки из ООО «Яндекс» 27.01.2025г., признанный вещественным доказательством по уголовному делу (т. 31 л.д. 133-171, т. 31 л.д. 172-173). Из анализа представленной информации следует, что администратором домена a.furasev@sdobs.ru, данный электронный ящик еще использовался по состоянию на 14.12.2024г.

Протоколом осмотра предметов от 04.03.2025г., согласно которому был осмотрен DVD-диск с выпиской по расчетному счету № ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>. За период с 12.05.2022г. по 19.01.2023г. (счет открыт в ПАО «Сбербанк» 12.05.2022г.) имеются сведения о поступлении и расходовании денежных средств с ООО «Босфор», АО «ФИО31», ООО «ФИО58», ФИО2, ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «Яндекс», ООО «Яндекс. Лавка», ООО «Виктория Балтия», ООО «Интернет Решения», в том числе, о выдаче займов, оплате продукции по договорам поставки (т. 32 л.д. 143-161).

Протоколом обыска от 18.03.2025г., проведенного в помещении ООО «ФИО29» ИНН № по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес> период времени с 09 часов 59 минут по 10 часов 45 минут, согласно которому были обнаружены и изъяты: флеш-накопитель черного цвета марки «Smartbuy объёмом 8Gb» с информацией – программа СБИС, флеш-накопитель черного цвета марки «Smartbuy объёмом 8Gb» с информацией: книгой продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – программа 1С:Предприятие (т. 32 л.д. 173-183).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены флеш-накопитель черного цвета марки «Smartbuy объёмом 8Gb» с информацией – программа СБИС, флеш-накопитель черного цвета марки «Smartbuy объёмом 8Gb» с информацией: книгой продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – программа 1С:Предприятие (т. 32 л.д. 184-215). В ходе осмотра установлено наличие счетов-фактур, универсальных передаточных документов, актов выполненных работ, счетов на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ, актов сверки, товарно-транспортных накладных, платежные поручения, спецификации, уведомления, промо-спецификации, подтверждающие осуществление активной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО29» в 2023г.

Заключением эксперта № от 04.05.2023г., согласно которому подписи в договорах поставки № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к Договору № ФА/8804 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; Договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к договору поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к договору поставки №ФА/9072 МС-МО от ДД.ММ.ГГГГ; приложении № к договору поставки №ФА/9072., МС-М от ДД.ММ.ГГГГ; акте № о приема- передаче объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акте № о приеме-передаче объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акте № о приеме- передачи объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акте № о приеме-передачи объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоре купли-продажи оборудования №Б/04/2022 от ДД.ММ.ГГГГ; акте приема передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования №Б/04/2022 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены обвиняемым ФИО1 (т. 15 л.д. 26-42).

Заключением эксперта №.05/2023 от 22.05.2023г., согласно которому стоимость объектов экспертного исследования по состоянию на сентябрь 2022 года составила:

- Горизонтально упаковочный автомат MAGIKON-600AGD – 731 479 рублей;

- Санпропускник ST.HL.04 Stels – 714 000 рублей;

- Делитель-округлитель Sinmag серии SM 3-30 – 395 362 рублей;

- Машины упаковочной горизонтальной РТ-УМ-ГШ-450М исполнение 1- СЕРВО-М- 2 408 333 рублей;

- Автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat С2610 – 259 512 рублей;

- Ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920*1080 – 104 124 рублей (т. 15 л.д. 49-68).

Заключением эксперта № от 05.02.2024г., согласно выводам которого стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. составила 11 969 112, 38 руб. с учетом НДС. На вопрос, какова сумма затраченных денежных средств на производство продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., согласно технологическим картам ООО «ФИО58 ФИО12» ответить эксперту не представляется возможным. На вопрос, какова разница между суммами, установленными в результате ответов на вопросы №№, 2 ответить эксперту не представляется возможным. На вопрос на какую сумму денежных средств могла бы быть реализована продукция ООО «ФИО58 ФИО12», которая была продана в ООО «ФИО29», если бы реализация производилась по ценам, используемым для расчетов с иными контрагентами ответить не представляется возможным в связи с его выходом за переделы компетенции эксперта-экономиста.На вопрос какова разница между суммами, установленными в результате ответов на вопросы №№, 4 ответить эксперту не представляется возможным. Стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 224 792,56 руб. с учетом НДС. Стоимость реализованных ООО «ФИО58 ФИО12» товаров (услуг) в адрес ООО «ФИО29» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г., отраженная в карточках счета 62 ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год и первый квартал 2023 года, составила 13 546 779, 21 руб. с учетом НДС (т. 15 л.д. 111-135).

Заключением эксперта № от 31.10.2024г., из выводов которой следует, что согласно представленным УПД общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» за период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. составила 12 515 806, 82 рубля. Общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (кроме себестоимости «Ханума с мясом ФИО34» за октябрь 2022 и себестоимости чизкейка «Нью-Йорк 400 г. «за февраль 2023, по которым справки-расчеты «Калькуляции себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствуют, составила 12 775 180, 29 рублей. Разница между общей стоимостью реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ее себестоимостью, рассчитанной на основании Справок-расчетов «Калькуляции себестоимости (бухгалтерский учет)» ООО «ФИО58 ФИО12», сформированных на отчетный месяц по каждому наименованию реализованной продукции без учета стоимости реализованного "Ханума с мясом ФИО34» в октябре 2022 и стоимости реализованного чизкейка «Нью-Йорк 400 г». в феврале 2023 года, составила (- 3 260 097,79) руб., то есть общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ меньше ее себестоимости на 3 260 097,79 рублей. Стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 рублей, с учетом НДС. Общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (кроме себестоимости чизкейка «Нью-Йорк 400 г.» за март 2022, по которому справка-расчет «Калькуляции себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствует) составила 13 442 144,74 рублей. Разница между общей стоимостью реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ее себестоимостью, рассчитанной на основании Справок-расчетов «Калькуляция себестоимости («бухгалтерский учет») ООО «ФИО58 ФИО12», сформированных за отчетный период по каждому наименованию реализованной продукции без учета стоимости реализованного чизкейка «Нью ЙорК 400 г.» в марте 2022 года, составила (-3 398 968,76) руб., то есть общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ меньше ее себестоимости на 3 398 968,76 рублей. Стоимость реализованной продукции, материалов, полуфабрикатов, услуг ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 16.02.2023г. составила 13 546 779,21 рубля, с учетом НДС. Размер оплаты (в том числе, за счет погашения встречных обязательств), осуществленной ООО «ФИО29» за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. составил 9 349 814,29 рубля, в том числе, проведен зачет встречных требований на сумму 2 341 344,72 рубля, проведена безналичная оплата на сумму 7 008 469,57 рубля. Стоимость реализованных товаров ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 рублей с учетом НДС. Размер оплаты (в том числе за счет погашения встречных обязательств) осуществленной ООО «Босфор» за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 11 234 116,56 рублей, в том числе: проведена безналичная оплата на сумму 8 884 885,56 рублей, проведен зачет встречных требований на сумму 2 349 231, 00 рублей. Величина выручки, полученной ООО «ФИО58 ФИО12» от реализации товаров (услуг) в адрес ООО «ФИО29», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 453 262,34 рубля. Общая себестоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости «Ханум с мясом ФИО34» реализованного в феврале 2023 года по которым справки-расчеты «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствуют) составила 12 775 180,29 рублей. Разница между общей стоимостью реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. и ее себестоимостью, рассчитанной на основании Справок-расчетов «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» ООО «ФИО58 ФИО12», сформированных за отчетный месяц по каждому наименованию реализованной продукции без учета стоимости реализованного «Ханума с мясом ФИО34» в октябре 2022 и стоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.», в феврале 2023 составила (-3 260 097,79) рублей, то есть общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ меньше ее себестоимости на 3 260 097,79 рубля. Величина выручки, полученной ООО «ФИО58 ФИО12» от реализации продукции в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 10 178 402,58 рубля. Общая себестоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного чизкейка «Нью-Йорк 400 г.» в марте 2022г., по которому справка-расчет «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет») отсутствует) составила 13 442 144,74 рубля. Разница между общей стоимостью реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ее себестоимостью, рассчитанной на основании Справок-расчетов «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» ООО «ФИО58 ФИО12», сформированных за отчетный месяц по каждому наименованию реализованной продукции, без учета стоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в марте 2022 года, составила (-3 398 968,76) рублей, то есть общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2022г. меньше ее себестоимости на 3 398 968,76 рублей. Согласно анализу счета 20 «Основное производство» ООО «ФИО58 ФИО12» расходы на оплату труда производственных рабочих, включая страховые взносы на страхование работников, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 5 316 043,80 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Босфор» перечислило на расчетный счет ООО «ФИО58 ФИО12» займ в размере 2 520 000,00 рублей, выданный займ был погашен ООО «ФИО58 ФИО12» в общей сумме 1 460 000,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО29» перечислило на расчетный счет ООО «ФИО58 ФИО12» займ в размере 2 820 010,00 рублей, выданный займ был погашен ООО «ФИО58 ФИО12» в общей сумме 2 820 010,00 рублей. Общая величина административных затрат, связанных с производством продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. (без учета себестоимости реализованного «Ханума с мясом ФИО34» в октябре 2022г. и себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в феврале 2023, по которым справки-расчеты «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствуют) составила 4 555 398,96 рублей. Общая величина административных затрат, связанных с производством продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. (без учета себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в марте 2022г., по которому справка-расчет «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствует, составила 5 402 939,60 рублей. Общая величина производственных затрат, связанных с изготовлением продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного «Ханума с мясом ФИО34» в октябре 2022 и себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк» 400 г.» в феврале 2023, по которым справки-расчеты «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет)» отсутствуют, составила 3 771 855,35 рублей. Общая величина производственных затрат, связанный с изготовлением продукции, реализованной ООО ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в марте 2022, по которому справка-расчет «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет) отсутствует), составила 2 817 686,50 рублей. Общая стоимость сырья, использованного для изготовления продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного «Ханума с мясом ФИО34» в октяборе 2022 и себестоимиости реализованного чизкейка» «Нью Йорк 400 г.» в феврале 2023 по которым справки расчеты «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет) отсутствует) составила 4 447 925,98 рублей. Общая стоимость сырья, использованного для изготовления продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в марте 2022, по которому справка-расчет «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет) отсутствует, составила 5 221 518,64 рубля. Общая себестоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12 в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости «Ханума с мясом ФИО34» реализованного в октябре 2022 и себестоимости чизкейка «Нью Йорк 400 г.» реализованного в феврале 2023 по которым справки-расчеты «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет) отсутствует составила 12 775 180,29 рублей. Общая себестоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета себестоимости реализованного чизкейка «Нью Йорк 400 г.» в марте 2022г. по которому справка-расчет «Калькуляция себестоимости (бухгалтерский учет) отсутствует составила 13 442 144,74 рублей (т. 21 л.д. 200-248, т. 22 л.д. 1-112 ).

Заключением эксперта по результатам дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № д от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

По первому вопросу: «На какую сумму денежных средств была произведена реализация продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом предоставленных документов?»

Согласно представленным УПД общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 515 806,82 руб., в том числе НДС - 1 923 074,32 руб.

По второму вопросу: «Какова сумма затраченных денежных средств на производство продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По третьему вопросу: «Какова разница между суммами, установленными в результате ответов на вопросы №№, 2?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По четвертому вопросу: «На какую сумму денежных средств была произведена реализация продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с 01.01.2022г. по 16.02.2023г. с учетом предоставленных документов?

Стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 руб., с учетом ндс.

По пятому вопросу: «Какова сумма затраченных денежных средств на производство продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос эксперту не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По шестому вопросу: «Какова разница между суммами, установленными в результате ответов на вопросы №№, 5?»

Ответить на поставленный вопрос эксперту не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По седьмому вопросу: «Сколько денежных средств поступило в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «ФИО58 ФИО12» №, открытый в ПАО Сбербанк, от ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 664 636,89 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчеты наличными денежными средствами ООО « ФИО12» не осуществляло.

По восьмому вопросу: «Сколько денежных средств поступило в ООО «ФИО58 ФИО12» от ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «ФИО58 ФИО12» №, открытый в ПАО Сбербанк, от ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 836 255,12 руб.

Согласно карточке счета 50 «Касса» ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчеты наличными денежными средствами ООО «ФИО58 ФИО12» не осуществляло.

По первому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «В какой общей сумме отражены в бухгалтерском учете отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» и книге продаж по реализации товаров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО29»?»

Стоимость реализованной продукции, материалов, полуфабрикатов, услуг ООО ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 13 546 779,21 руб., с учетом НДС.

По второму вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма оплаты ООО «ФИО29» за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с распределением по форме оплаты: денежные средства, взаимозачеты, векселя и т.д.?»

Размер оплаты (в том числе, за счет погашения встречных обязательств), осуществленной ООО «ФИО29», за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил 9 349 814,29 руб., в том числе:

- проведен зачет встречных требований на сумму 2 341 344,72 руб.;

- проведена безналичная оплата на сумму 7 008 469,57 руб.?

По третьему вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «В какой сумме отражены в бухгалтерском учете (отчетности) 300 «ФИО58 ФИО12» и книге продаж операции по реализации товаров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Босфор»?»

Стоимость реализованных товаров ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 руб., с учетом НДС.

По четвертому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма оплаты ООО «Босфор» за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с распределением по форме оплаты: денежные средства, взаиморасчеты, векселя и т.д.?»

Размер оплаты (в том числе, за счет погашения встречных обязательств), осуществленной ООО «Босфор» за товары, приобретенные у ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил 11 234 116,56 руб., в том числе:

- проведена безналичная оплата на сумму 8 884 885,56 руб.;

- проведен зачет встречных требований на сумму 2 349 231,00 руб.

По пятому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова выручка от реализации ООО «ФИО58 ФИО12» продукции в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Величина выручки, полученной ООО «ФИО58 ФИО12» от реализации товаров (услуг) в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 11 453 262,34 руб.

По шестому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова фактическая себестоимость продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По седьмому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова разница между выручкой от реализации ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» и фактической себестоимостью данной продукции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По восьмому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова выручка от реализации ООО «ФИО58 ФИО12» продукции в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Величина выручки, полученной ООО «ФИО58 ФИО12» от реализации продукции в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 10 178 402,58 руб.

По девятому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката

ФИО123: «Какова фактическая себестоимость продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»?

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, сложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По десятому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова разница между выручкой от реализации ООО «ФИО58 ФИО12» продукции в адрес ООО «Босфор» и фактической себестоимостью данной продукции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По одиннадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма затрат по оплате труда, включая социальные взносы, производственных рабочих ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно анализу счета 20 «Основное производство» ООО «ФИО58 ФИО12» расходы на оплату труда производственных рабочих, включая страховые взносы на страхование работников, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 5 316 043,80 руб.

По двенадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма затрат ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», осуществленных в интересах ООО «ФИО58 ФИО12» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Босфор» перечислило на расчетный счет ООО «ФИО58 ФИО12» займ в размере 2 520 000,00 руб., выданный займ был погашен ООО «ФИО58 ФИО12» в общей сумме 1 460 000,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО29» перечислило на расчетный счет ООО «ФИО58 ФИО12» займ в размере 2 820 010,00 руб., выданный займ был погашен ООО «ФИО58 ФИО12» в общей сумме 2 820 010,00 руб.

По тринадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма административных затрат ООО «ФИО58 ФИО12» на производство продукции, реализованной в ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По четырнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1, - адвоката ФИО123: «Какова сумма административных затрат ООО «ФИО58 ФИО12» на производство продукции, реализованной в ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г.?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По пятнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма производственных затрат производство продукции, реализованной в ООО «ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По шестнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова сумма производственных затрат ООО «ФИО58 ФИО12» на производство продукции, реализованной в ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г.?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По семнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова фактическая себестоимость продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По восемнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Какова фактическая себестоимость продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По девятнадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Соответствует ли стоимость сырья, указанная в технологических картах документам первичного учета?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцатому вопросу защитника обвиняемого ФИО1, - адвоката ФИО123: «Соответствует ли стоимость административных и производственных расходов, указанных в технологических картах документам бухгалтерского учета на административные и производственные расходы?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать первому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Отражена ли в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022-2023 года?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать второму вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123:

«Отражена ли в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2023 год учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022-2023 года?»;

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать третьему вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123:

«Содержатся ли в пояснении к бухгалтерскому балансу ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год в разделе затраты на производство и разделе запасы пояснения по способу формирования себестоимости в частности применения учетной политики по бухгалтерскому учету, а также выполнения норм ФСБУ 5/2019?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать четвертому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123:

«Содержатся ли в пояснении к бухгалтерскому балансу ООО «ФИО58 ФИО12» за 2025 год в разделе затраты на производство и разделе запасы пояснения по способу формирования себестоимости в частности применения учетной политики по бухгалтерскому учету, а также выполнения норм ФСБУ 5/2019?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать пятому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Каков размер торговой наценки ООО «ФИО29» на товарные позиции, закупленные у компании ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 16.02.2025г?»

Размеры торговых наценок по каждому виду продукции, закупленной ООО «ФИО29» у ООО «ФИО58 ФИО12» и реализованной в адрес покупателей, отражены построчно в графе 19 таблицы Приложения к заключению эксперта и варьируется от 7,14% на Мини чизкейк Манговый, 100 гр., реализованный ДД.ММ.ГГГГ ОСО «ФИО29» в адрес ФИО32, до 90,51% на Мини чизкейк Клубничный, 100 гр., реализованный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО29» в адрес ФИО32.

По двадцать шестому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Каков размер сопутствующих затрат ООО «ФИО29» для реализации товарных позиций, купленных у ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать седьмому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123: «Каков размер чистой прибыли ООО «ФИО29» от реализации товарных позиций, купленных у ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать восьмому вопросу в редакции защитника обвиняемого ФИО1 - адвоката ФИО123:

«Какую прибыль ООО «ФИО29» получила от реализации продукции, купленной у ООО «ФИО58 ФИО12»?»?

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По двадцать девятому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Отражена ли в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022-2023 года?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцатому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Если в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год не отражена Учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год за 2022-2023, содержащаяся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 95), то отражена ли в указанной отчетности иная учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» какая?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать первому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Отражена ли в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2023 год учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022-2023 года?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать второму вопросу в редакции защитника ФИО124: «Если в бухгалтерской отчетности ООО «ФИО58 ФИО12» за 2023 год не отражена Учетная политика ООО « ФИО58 ФИО12» за 2022 год за 2022-2023, содержащаяся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 95), то отражена ли в указанной отчетности иная учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» какая?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать третьему вопросу в редакции защитника ФИО124: «Содержатся ли в пояснении к бухгалтерскому балансу ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022 год в разделе затраты на производство и разделе запасы пояснения по способу формирования себестоимости в частности применения учетной политики по бухгалтерскому учету, содержащейся в материалах уголовного дела - т. 13 л.д. 95, а также выполнения норм ФСБУ 5/2019?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать четвертому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Содержатся ли в пояснении к бухгалтерскому балансу ООО «ФИО58 ФИО12» за 2023 год в разделе затраты на производство и разделе запасы пояснения по способу формирования себестоимости в частности применения учетной политики по бухгалтерскому учету, содержащейся в материалах уголовного дела - т. 13 л.д. 95, а также выполнения норм ФСБУ 5/2019?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу

По тридцать пятому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Каков размер торговой наценки ООО «ФИО29» на товарные позиции, закупленные у компании ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 16.02.2023г?»

Размеры торговых наценок по каждому виду продукции, закупленной ООО ФИО29» у ООО «ФИО58 ФИО12» и реализованной в адрес покупателей, отражены построчно в графе 19 таблицы Приложения к заключению эксперта и варьируется от 7,14% на Мини чизкейк Манговый, 100 гр., реализованный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО29» в адрес ФИО32, до 90,51% на Мини чизкейк Клубничный, 100 гр., реализованный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО29» в адрес ФИО32.

По тридцать шестому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Каков размер сопутствующих затрат ООО «ФИО29» для реализации товарных позиций, купленных у ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать седьмому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Каков размер чистой прибыли ООО «ФИО29» от реализации товарных позиций, купленных у ООО «ФИО58 ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По тридцать восьмому вопросу в редакции защитника ФИО124: «Соответствует ли в материалах уголовного дела учетная политика ООО «ФИО58 ФИО12» за 2022-2023 года (т. 19 л.д. 95) Федеральному закону о бухгалтерском учете 402 ФЗ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По первому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова полная себестоимость продукции (с учетом всех затрат), реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По второму вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова полная себестоимость продукции (с учетом всех затрат), реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По третьему вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова фактическая стоимость продукции, реализованной ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По четвертому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова фактическая стоимость продукции, реализованной ООО «Сдобе ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом стоимости аналогичной продукции, реализованной другим контрагентам на основании представленных документов первичного учета?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По пятому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Кому и на какую сумму была реализована продукция ООО «ФИО29», поставленная ООО «Сдобе ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Продукция, приобретенная ООО «ФИО29» у ООО «Сдобе ФИО12» (за исключением полуфабрикатов) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 11 527 614,39 руб., в том числе НДС - 1 833 238,65 руб., была реализована ООО «ФИО29» на общую сумму 15 923 444,62 руб., в том числе НДС - 2 528 149,67 руб., в том числе:

- в адрес АО «Вкусвилл» на сумму 1 658 800,00 руб., в том числе НДС - 150 800,00 руб.;

- в адрес АО «ГРИН ТИ» на общую сумму 77 280,00 руб., в том числе НДС - 12 880,00 руб.;

- в адрес ФИО32 на общую сумму 306 160,00 руб., в том числе НДС - 51 026,67 руб.;

- в адрес ФИО33 на общую сумму 152 224,48 руб., в том числе НДС - 25 370,75 руб.;

- в адрес ООО «ФИО34» на общую сумму 966 690,16 руб., в том числе НДС - 161 115,03 руб.;

- в адрес ООО «Бахетле-1» на общую сумму 269 934,66 руб., в том числе НДС - 44 989,11 руб.;

- в адрес ООО «Виктория Балтия» на общую сумму 429 305,77 руб., в том числе НДС - 71 550,96 руб.;

- в адрес ООО «Генерал Мороз» на общую сумму 351 185,00 руб., в том числе НДС - 58 530,83 руб.;

- в адрес ООО «ДОНПРОДУКТ+» на общую сумму 267 268,47 руб., в том числе НДС - 44 453,64 руб.;

- в адрес ООО «Интернет Решения» на общую сумму 328 968,00 руб., в том числе НДС - 54 828,00 руб.;

- в адрес ООО «ЙОНАС СПБ» на общую сумму 404 362,66 руб., в том числе НДС - 67 393,78 руб.;

- в адрес ООО «Мещёрские продукты» на общую сумму 343 182,44 руб., в том числе НДС - 57 197,07 руб.;

- в адрес ООО «Мир холода» на общую сумму 107 912,80 руб., в. том числе НДС - 17 985,47 руб.;

- в адрес ООО «Молочный мир» на общую сумму 837 116,90 p.y^Qj НДС- 139 519,49 руб.;

- в адрес ООО «Синергия» на общую сумму 89 040,00 руб., в том числе НДС - 14 840,00 руб.;

- в адрес ООО «УСПЕХ» на общую сумму 248 522,48 руб., в том числе НДС - 41 420,41 руб.;

- в адрес ООО «Фрегат» на общую сумму 156 800,00 руб., в том числе НДС - 26 133,33 руб.;

- в адрес ООО «Яндекс.Лавка» на общую сумму 8 207 754,80 руб., в том числе НДС-1 367 959,13 руб.;

- в адрес ФИО35 на общую сумму 720 936,00 руб., в том числе НДС - 120 156,00 руб.

По шестому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Кому и на какую сумму была реализована продукция ООО «Босфор», поставленная ООО «Сдобе ФИО12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По седьмому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова фактическая стоимость продукции, реализованной ООО «Сдобе ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом стоимости реализации ООО «Босфор» данной продукции другим контрагентам на основании запрошенной у них бухгалтерской документации и на основании документов первичного учета ООО «Сдобе ФИО12»?»

Стоимость реализованной продукции ООО «Сдобе ФИО12» в адрес ООО «Босфор» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 11 234 116,56 руб., с учетом НДС.

Установить стоимость продукции, реализованной ООО «Босфор» другим контрагентам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части по данному вопросу.

По восьмому вопросу в редакции представителя потерпевшего Потерпевший №1: «Какова фактическая стоимость продукции, реализованной ООО «Сдобе ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом стоимости реализации ООО «ФИО29» данной продукции другим контрагентам на основании запрошенной у них бухгалтерской документации и на основании документов первичного учета ООО «Сдобе ФИО12»?»

Согласно представленным УПД общая стоимость реализованной продукции и полуфабрикатов ООО «Сдобе ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 515 806,82 руб., в том числе НДС - 1 923 074,32 руб.

Стоимость реализации продукции, приобретенной ООО «ФИО29» у ООО «Сдобе ФИО12» (за исключением полуфабрикатов) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и реализованной ООО «ФИО29» контрагентам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 15 923 444,62 руб., в том числе НДС (т. 30 л.д. 210-286).

Письменные доказательства, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимых по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права подсудимых на защиту в ходе расследования уголовного дела, судом не установлено.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, они согласуются между собой и другими материалами уголовного дела по фактическим обстоятельствам, времени, дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины подсудимым. К такому выводу суд приходит, исходя из анализа приведенных выше доказательств, оценив их каждое в отдельности, так и все в совокупности. Данных, свидетельствующих об искусственном создании органами уголовного преследования доказательств обвинения, не имеется. Процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности ФИО1 и ФИО2, а также их право на защиту органами предварительного следствия не нарушены.

Не доверять имеющимся в материалах дела экспертным заключениям у суда оснований не имеется, данные заключения соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены экспертами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, выводы экспертов согласуются с другими доказательствами по делу.

Показания ФИО1 и ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования суд кладет в основу приговора в той части, в которой они не противоречат установленным обстоятельствам совершенных преступлений, поскольку они были получены при производстве допросов, которые проводились с участием защитника и в соответствии с требованиями ст. ст. 171-173, 189-190 УПК РФ. Им до начала допросов разъяснялись права, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации, ст.ст.46, 47 УПК РФ, предоставляющей обвиняемому, в том числе, право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. Правильность изложения в протоколе показаний ФИО1 и ФИО2 по окончании допросов удостоверили своей подписью, равно как и имеются подписи защитника. Обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимых в ходе предварительного следствия, судом не установлены.

Непризнание вины подсудимыми суд расценивает как избранный способ защиты.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Не доверять показаниям указанных ФИО80 у суда оснований не имеется, оснований для оговора подсудимых с их стороны судом не установлено, равно как и какой-либо иной заинтересованности этих ФИО80 в исходе дела. Обстоятельств, являющихся, в соответствии со ст.75 УПК РФ, для признания названных доказательств недопустимыми, судом не установлено.

Таким образом, суд в основу приговора кладет как показания подсудимых ФИО2 и ФИО1 в части, не противоречащей установленным обстоятельствам по делу, так и показания представителя потерпевшего, свидетелей ФИО37 №5, ФИО11 И.А., ФИО37 №11, ФИО37 №20, ФИО98, ФИО37 №15, ФИО37 №14, ФИО78 Г.А., ФИО37 №16, ФИО37 №19, ФИО5 и других, письменные доказательства по делу, заключения экспертов, которые в совокупности дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, в связи с чем полагает, что вина ФИО2 и ФИО1, в совершении преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах, установлена полностью, и подсудимые подлежит наказанию за совершенные ими преступления.

Некоторые неточности и несогласованность в показаниях суд находит допустимыми, т.к. свидетели пояснили, что после произошедших событий прошло значительное время, и некоторых деталей они не помнят на сегодняшний день. Выводы суда основаны на том, что каждый из свидетелей не ставил своей целью запомнить до деталей произошедшее. Суд принимает во внимание, что прошел значительный промежуток времени после произошедшего и с учетом особенностей памяти человека, некоторые детали и подробности могли быть ими забыты. Каждый из них говорил в судебном заседании то, что помнил на момент допроса. Суд, оценивая показания свидетелей, находит их правдивыми и полагает необходимым также положить в основу приговора.

Доводы подсудимых о том, что представитель потерпевшего и свидетели ФИО37 №5 и ФИО11 И.А. их оговаривают, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, данные ФИО80 отрицали какую-либо неприязнь к подсудимым, позволяющую им оговорить ФИО1 и ФИО2 Карьерный рост Потерпевший №1, ФИО37 №20, ФИО37 №19, ФИО98 об этом также не может свидетельствовать. Из осмотренной переписки между ФИО1 и Потерпевший №1 (при оценке судом в части наличия возможного оговора со стороны Потерпевший №1) следует только, что она после вступления в должность генерального ФИО60 пыталась выяснить обстоятельства, необходимые ей для дальнейшего принятия решений.

О наличии оговора ФИО1 и ФИО2 со стороны Потерпевший №1 не могут также свидетельствовать неоднократные обращения Потерпевший №1 в правоохранительные органы, поскольку как генеральный ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», Потерпевший №1 реализовывала свои права потерпевшего, предоставляемые ей законом по соблюдению прав и интересов представляемого ею ФИО17. Равным образом данное обстоятельство не может служить для признания показаний Потерпевший №1 ложными или недостоверными.

Заявление Потерпевший №1 в правоохранительные органы по факту кражи бухгалтерских и кадровых документов ООО «ФИО58 ФИО12», которая, как указано выше, реализовывала свои законные права, только подтверждает данные ею показания. Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на правдивость показаний Потерпевший №1 не влияет.

Противоречия в показаниях свидетеля ФИО11 И.А. в части того, что об открытии площадки в г. ФИО15 ему было известно, однако, в ходе предварительного и судебного следствия пояснил, что думал, что площадка принадлежит ООО «ФИО29-ФИО83», а в ходе очной ставки с ФИО2 пояснил, что думал, что площадка принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12», суд также находит допустимым, поскольку свидетель пояснял, что инвестировал в оба Общества, кроме того, отрицал, что ему было известно об учреждении подсудимыми именно ООО «ФИО29».

Противоречия в показаниях ФИО37 №5 в части того, что в 2022г. ему было известно о создании ООО «ФИО29» устранены в ходе судебного следствия, свидетель пояснил, что на площадке в г. ФИО15 присутствовал, однако, полагал, что она принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12», о создании ООО «ФИО29» он не знал.

Показания свидетеля ФИО78 Г.А. в той части, что он обратился к ИП ФИО38 для осуществления перевозки оборудования, опровергаются как показаниями свидетеля ФИО37 №7, пояснившего, что именно он оказывал услуги по перевозке оборудования из 

<

адрес> в г. ФИО15, а также актами между заказчиком ООО «ФИО58 ФИО12» и исполнителем ИП ФИО37 №7 от 11.09.2022г., 18.09.2022г., 25.09.2022г., которыми подтверждается перевозка из Коломны в ФИО15 оборудования, упаковки по договору 09.09.2022г., 15.09.2022г., 16.09.2022г., в связи с чем суд в основу приговора в данной части кладет показания именно ФИО37 №7

В судебном заседании установлено, что 25.08.2021г. ООО «ФИО58 ФИО12» заключило трудовой договор с ФИО1, который принят на работу генеральным ФИО60, с правилами внутреннего трудового распорядка, положением о персональных данных, должностной инструкцией ознакомлен, подписи имеются (т.9, л.д.61-164).

Полномочия ФИО1 как генерального ФИО60 досрочно прекращены решением № единственного участника ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО37 №11, на должность генерального ФИО60 назначена Потерпевший №1 (т.7, л.д.1-6).

С 05.04.2021г. ФИО2 принят на работу в ООО «ФИО58 ФИО12» на должность ФИО60 по работе с национальными сетями (т.9, л.д.152-157), подписи имеются, переведен с 01.02.2022г. на должность коммерческого ФИО60 (т.9, л.д.160), подписи на приказе отсутствуют.

ООО «ФИО29-ФИО83» зарегистрировано в межрайонной инспекции № по 

<

адрес> 26.02.2022г., учредителем является ФИО37 №4, ликвидировано 20.04.2023г. ФИО2

ООО «ФИО29», ОГРН 

<

***>) зарегистрировано 29.04.2022г., учредители ФИО1 и ФИО2, Общество поставлено на учет в МИ ФНС № по 

<

адрес>.

Генеральным ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83», учрежденным ФИО37 №4, являлся ФИО2 с 18.02.2022г. по 20.04.2023г. 20.04.2023г. ООО «ФИО29-ФИО83» ликвидировано ФИО2

15.03.2022г. ФИО1 совместно с ФИО2 была выкуплена 100 % ФИО18 в уставном капитале ООО «Босфор». ФИО1 и ФИО2 стали учредителями ООО «Босфор» по 50 % ФИО18 в уставном капитале каждый.

Согласно должностной инструкции генерального ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12» на ФИО1 возложены обязанности по осуществлению руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, своевременного и правильного исполнения требований законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, Правил внутреннего документооборота и контроля Общества, внутренних нормативных документов Общества; обеспечению соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества; организации работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производимых работ и услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышения эффективности работы Общества, увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг в целях развития Общества; организации производственно-хозяйственной деятельности Общества на основе широкого использования новейшей техники и технологии, организация разработки и внедрения новейших прогрессивных технологий осуществления работ Обществом, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта, в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов Общества; организации обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и условиями для выполнения целей и задач, указанных в Уставе; обеспечению сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу; обеспечению соблюдения законности в деятельности Общества, и иными. Подпись ФИО1 в ознакомлении имеется, им не оспаривалась, утверждена приказом генерального ФИО60 ФИО1 от 25.08.2021г. (т.9, л.д.223-227, 248).

Согласно должностной инструкции коммерческого ФИО60 от 18.11.2023г., приобщенной в ходе судебного следствия, согласно п. 1.2 должностной инструкции коммерческого ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческий ФИО60 относится к категории руководителей, согласно п. 1.7 указанной инструкции, коммерческий ФИО60 подчиняется непосредственно генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12». На коммерческого ФИО60 возложены обязанности по осуществлению руководства финансово-хозяйственной деятельностью Общества в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания; обеспечению эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов Общества, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; осуществлению контроля реализации продукции, материально-технического обеспечения, финансовых и экономических показателей деятельности Общества, правильного расходования оборотных средств и целевого использования заемных средств, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта; обеспечению рационального использования всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ, принятию мер к максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и приспособлениями.

Суд принимает во внимание данную должностную инструкцию, исходя из показаний Потерпевший №1 о том, что она была подписана ФИО2 после восстановления его на должность по решению суда, ее текст соответствует той, которая действовала на период исполнения им обязанностей, но впоследствии была утеряна с иными кадровыми и бухгалтерскими документами, по факту чего ею было написано заявление в правоохранительные органы.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 не являлся коммерческим ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», суд отвергает, поскольку решением суда, на которое ссылается защитник, установлен только факт незаконного перевода ФИО2 на должность коммерческого ФИО60, что не свидетельствует о том, что ФИО2 функции коммерческого ФИО60 не выполнял. Кроме этого, в решении суда о признании приказов о переводе ФИО2 на должность коммерческого ФИО60 недействительными, указано, что в сведениях из пенсионного органа указано о переводе истца на основании приказа от 31.01.2022г. № на работу по совместительству. Все свидетели показали, что ФИО2 состоял в должности коммерческого ФИО60, при этом, в материалах дела имеются служебные записки, приказы о направлении в командировку, подписанные им как коммерческим ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», что им не отрицалось. Показания ФИО2 о том, что ему удобно было представляться коммерческим ФИО60, а также так было проще указывать в документах, суд считает избранным способом защиты. Данные показания противоречат правилам документооборота и ведения кадрового учета в организациях, более того, в листах ознакомления с приказом об установлении режима рабочего дня ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО116 также расписался как коммерческий ФИО60. ФИО1 в своих показаниях от 10.08.2023г. подтвердил, что ФИО2 был переведен на должность коммерческого ФИО60.

Вина подсудимых в совершении обоих преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждается их показаниями в той части, что вывоз оборудования из Коломны ими не отрицался, как и наличие его в помещении ООО «ФИО29», а также приобретении ими ООО «Босфор», ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83», учреждении ими ООО «ФИО29», при этом в ходе судебного следствия нашел свое подтверждения факт того, что ООО «ФИО29» создавалось исключительно в интерсеах подсудимых, которые пояснили, что для них это был шанс организовать свой бизнес, показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №1, которая пояснила, что от ФИО2 поступило указание в отдел продаж переводить контракты на ООО «ФИО29», ценообразование в компании осуществлялось с его согласия; показаниями свидетеля ФИО37 №5, пояснившего, что производимую продукцию ООО «ФИО58 ФИО12» могло самостоятельно реализовывать контрагентам, а о создании ООО «ФИО29» узнал только в феврале 2023г. от ФИО14 финансового ФИО60, действиями подсудимых причинен ущерб деловой репутации Общества; показаниями ФИО11 И.А., которые дал аналогичные показания, пояснив, что об открытии площадки в г. ФИО15 для ООО «ФИО29», учрежденного подсудимыми, он не знал, полагал, что это расширения производства компаний, инвестором в которых он является, также о ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО2 он не знал, при посещении площадки в г. ФИО15 никаких выесок, маркировок, позволяющих идентифицировать принадлежность оборудования и продукции ООО «ФИО29» не имелось; показаниями свидетеля ФИО37 №11, пояснившего, что ему как учредителю о вывозе оборудования на принадлежащую ООО «ФИО29» площадку ничего не было известно, по результатам проведенной Потерпевший №1 инвентаризации была выявлена недостача имущества ООО «ФИО58 ФИО12», о существовании ООО «ФИО29» узнал в феврале 2023г.; показаниями свидетеля ФИО46, показавшего, что по указанию ФИО1 и ФИО2 осуществлял разгрузку оборудования в г. ФИО15, поясняли ему, что ООО «ФИО29» входит в группу компаний, но о существовании такой группы компаний ему ничего не известно, ценообразование давал ФИО2, в мае 2022г. ему от ФИО2 поступила задача переводить контракты на ООО «ФИО29», старые он не смог перевести, а ФИО14 заключались уже на ООО «ФИО29»; показаниями ФИО37 №20, пояснившей, что для образования конечной цены ФИО2 предоставлял себестоимость каждого продукта, ценообразованием занимались ФИО1 и ФИО2, ООО «ФИО58 ФИО12» поставляло в ООО «ФИО29» продукцию, по какой цене – не знает, о том, что ООО «ФИО29» принадлежит ФИО1 и ФИО2, ей стало известно в феврале 2023г., когда ФИО2 и ФИО1 предложили ей перейти на работу в ООО «ФИО29», также по указанию ФИО1 и ФИО2 она перевела ключевых клиентов на ООО «ФИО29», при этом, у ВкусВилла не было требований по разделению производства; показаниями свидетеля ФИО37 №16, показавшего, что в сентябре 2022г. он по указанию ФИО37 №17 рабирал и грузил производственное оборудование из ООО «ФИО58 ФИО12» в 

<

адрес> для перемещения его в г. ФИО15; показаниями свидетеля ФИО37 №14, показавшего, что на собрании в 

<

адрес> было объявлено о расширении ООО «ФИО58 ФИО12», для чего ФИО1 поставил задачу ФИО37 №17 о вывозе части оборудования из 

<

адрес> в г. ФИО15, которая выполнялась им, ФИО37 №13 и грузчиками, вывоз оборудования начался 08.09.2022г., грузилось в 

<

адрес> лично им, также на склад принималось сырье в виде замороженных яблок, которые шли на производство пирожков; аналогчиными показаниями свидетеля ФИО37 №13, за исключением того, что он на совещании в Москве не присутствовал; показаниями свидетеля ФИО37 №19, который показал, что при поступлении ФИО14 заявок от компаний-покупателей обращался для уточнения цены реализации к ФИО2, стоимость продукции, поставляемой в ООО «Босфор», устанавливалась по указанию ФИО1 и ФИО2, также цены на продукцию, поставляемую в ООО «ФИО29» были ниже от цен аналогичных видов продукции, поставляемые в другие организации; показаниями свидетеля ФИО102, что работал в должности пекаря в ООО «ФИО58 ФИО12» в Коломне на таком оборудовании, как тестомес, реон, расстойка и печь, сковорода, упаковочная машина, в сентябре 2022г. данное оборудование было перевезено в г. ФИО15, вместе с большим количеством пластиковой тары, санпропускником, он продолжил работать в ФИО15 по предложению ФИО1 и ФИО2, после того, как в феврале-марте 2023г. в г. ФИО15 приезжали сотрудники полиции, ему от ФИО1 и ФИО2 стали поступать указания спрятать оборудование, в результате чего делитель-округлитель был спрятан в соседенем помещении, а во второй приезд сотрудников полиции – указание об отключении лифта и упаковочных машин, при этом впоследствии упаковочная машина «Русская трапеза» перестала работать; показаниями свидетеля ФИО37 №15 о том, что при инвентаризации им имущества, находящегося на площадке в г. ФИО15, было установлено оборудование, фактически находящееся в ООО «ФИО29», но не стоящего на балансе, при этом финансовый отдел пояснил, что оно закупалось ООО «ФИО58 ФИО12», ФИО37 №17 ему пояснил, что оборудование было перевезено по указанию ФИО2 без оформления документов, насколько ему известно, ООО «ФИО58 ФИО12» закупал следующее оборудование, которое фактически находилось на производстве в ООО «ФИО29»: горизонтальный упаковочный автомат «Русская трапеза»; санпропускник; экструзионно-формовочный автомат; горизонтальный упаковочный автомат «Магикон», которые использовались ООО «ФИО29» по его прямому назначению, при этом на балансе организации не стояли, инвентарных номеров не было, на части оборудования отсутствовали шильдики, визуально целенаправленно скрученные; показаниями ФИО37 №17, пояснившего, что в июле 202г. ФИО1 на собрании объявил о расширении ООО «ФИО58 ФИО12», для чего необходмио было перевезти чатсь оборудования из Коломны в ФИО15, что и было им организовано по распоряжению ФИО1 и ФИО2 в сентябре 2022г., инвесторы такого указания не давали; показаниями ФИО37 №7, который осуществлял перевозку оборудования из Коломны в г. ФИО15, погрузка осуществлялась силами грузчиков ООО «ФИО58 ФИО12», также раз в неделю осуществлял дсотавку чизкейков из ООО «ФИО58 ФИО12» в ООО «ФИО29» в г. ФИО15; показаниями ФИО78 Г.А., пояснившего, что организовал перевозку оборудования из 

<

адрес> в г. ФИО15 по устному указанию руководителей, он всегда думал, что Коломна и ФИО15 – это разные площадки ООО «ФИО58 ФИО12»; показаниями ФИО37 №4, пояснившего, что назначил на должность генерального ФИО60 ООО «ФИО29-ФИО83» ФИО2 18.02.2022г., который ликвидировал Общество без его согласия; показаниями свидетеля ФИО5, которая пояснила, что ФИО1 предложил ей продать ему ООО «Босфор» с целью погашения долгов Общества, после чего она осталась на должности генерального ФИО60, но все решения принимались ФИО1 и ФИО2, она по их указаниям подписывала все финансовые документы, передала свою электронную цифровую подпись главному бухгалтеру, она занималась поиском ФИО14 площадки для ООО «Босфор», и была уверена, что площадка в г. ФИО15 открывается именно для ее Общества, впоследствии ей стало известно, что помещение арендовано ООО «ФИО29», чему она удивилась, но будучи наемным работником выполнила указание ФИО2 и ФИО1 по приемке поступившего в сентябре 2022г. оборудования; показаниями ФИО37 №18, пояснившей, что со слов главного бухгалтера ей стало известно о запрете со стороны ФИО1 и ФИО2 о проведении инвентаризации в ООО «ФИО58 ФИО12», впоследствии ею было обнаружено отсутствие части оборудования; показаниями ФИО117 о том, что летом 2022г. была открыта плоащдка в г. ФИО15, куда впсоледствии было перевезено оборудование, сырье и упаковка; показаниями ФИО118, которая пояснила, что ФИО1 просил ее составить фиктивный договор на поставку оборудования с ООО «Босфор», что она сделала, получив за это вознаграждение; показаниями свидетеля ФИО37 №1, который пояснил, что по указанию ФИО1 и ФИО2 зарегистрировал ООО «ФИО29», а документы для регистрации ООО «ФИО29-ФИО83» готовил по указанию ФИО11, ФИО1 и ФИО2; показаниями свидетеля ФИО37 №22 о том, что денежными средствами ООО «ФИО58 ФИО12» распоряжался ФИО1, в адрес ООО «ФИО29» чизкейки продавались и отгружались по цене ниже, чем в адрес иных контрагентов, по причине ей неизвестной, площадка в ФИО15, насколько ей известно, должна была открыться для расширения ООО «ФИО58», платежные документы она подписывала у ФИО1 по ООО «ФИО58 ФИО12»; показаниями ФИО37 №2, пояснившей, что работал главным бухгалтером в ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29» по совместительству, распоряжения по денежным переводам давались генеральными директорами обществ, подписывались ими электронной подписью, между организациями были договорные отношения, товарооборот.

Помимо показаний свидетелей виновность подсудимых подтверждается письменными материалами дела, протоколами следственных действий, заключениями экспертов, положенных судом в основу приговора.

Принадлежность похищенного у ООО «ФИО58 ФИО12» подтверждается осмотренными в ходе предварительного следствия актом инвентаризации от 21.02.2023г., универсальными передаточными документами, сличительной и инвентарной ведомостями, товарными накладными, счетами на оплату, актами ввода оборудования в эксплуатацию, платежными поручениями, письмами ООО «ФИО58 ФИО12» поставщикам с указанием того, что документация была утеряна, а также ответами на них, технической документацией от продавцов, показаниями свидетелей.

Суд не соглашается с доводами стороны защиты о существовании группы компаний, в которую входило ООО «ФИО29», поскольку ФИО61 понятия «группы компаний» Законом не предусмотрено, каких-либо распоряжений со стороны ФИО79 о реорганизации юридических ФИО80 не имелось, в связи с чем ООО «Босфор», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО58», ООО «ФИО29-ФИО83», ООО «ФИО29» являются разными юридическими ФИО80. При этом ООО «ФИО29» была создана непосредственно ФИО1 и ФИО2 с привлечением ими собственных денежных средств, в то время как ООО «ФИО58», ООО «ФИО58 ФИО12», ООО «ФИО29 –ФИО83» инвестировали ФИО11 И.А., ФИО37 №5 Наличие одного главного бухгалтера, осуществление свидетелями ФИО37 №20, ФИО37 №19, ФИО78 общих обязанностей по разным юридическим ФИО80, не свидетельствует о невиновности подсудимых в совершении указанных в приговоре преступлений. Доводы защиты в данной части суд отвергает, учитывая, что осуществление трудовой деятельности по совместительству разрешено, вместе с тем, свидетели, допрошенные в судебном заседании, в первую очередь являлись наемными сотрудниками и выполняли указания своих руководителей, в связи с чем утверждать, что о существовании ООО «ФИО29» всем сотрудникам было известно именно в том контексте, в котором утверждают подсудимые, невозможно. К такому убеждению суд приходит, в том числе, и исходя из того, что подсудимыми была создана ФИО14 компания, практически идентичная ООО «ФИО29-ФИО83», поставленная на учет в той же налоговой инспекции, для завуалирования своей противоправной деятельности; свидетелями в судебном заседании подтверждено, что слово «печкавыпечка» звучало, однако, без акцентирования произношения с дефисом или без, что позволяет суду прийти к выводу, что именно компанию ООО «ФИО29-ФИО83» свидетели воспринимали как контрагента ООО «ФИО58 ФИО12». Приказ о переводе сотрудников в ООО «ФИО29», о чем указывает защита, не может изменить вышеизложенный вывод суда, поскольку сотрудники выполняли указания руководителей, продолжая осуществлять трудовую деятельность и получая за это заработную плату. С учетом того, что подсудимые занимали в ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» должности генерального и коммерческого ФИО60, суд не может согласиться с их доводами о том, что, в том числе, при заключении договоров между данными компаниями иным сотрудникам было известно о существовании именно ООО «ФИО29». Показания свидетелей ФИО37 №22, ФИО135, ФИО37 №20, ФИО37 №19, ФИО66, ФИО78, о чем указывает защитник, выводам суда в данной части не противоречат. При этом суд убежден, что дача подсудимыми каких-либо распоряжений подчиненным им сотрудникам, в обязанности которых не входит обсуждение таких распоряжений, и вовлечение их в финансовые, трудовые либо хозяйственные дела подконтрольных им ООО «Босфор» и ООО «ФИО29» были направлены для упрощения своей деятельности в данных организациях и минимазации сопутствующих для этого затрат. Придя к данному выводу, суд также отвергает доводы защиты об извлечении ООО «ФИО58 ФИО12» какой-либо выгоды от деятельности ООО «ФИО29». Указание защитой, что договоры субаренды, лизинга, переводы сотрудников на ООО «ФИО29» имели своей целью снижение финансовой нагрузки на ООО «ФИО58 ФИО12», суд расценивает как избранный способ защиты.

Договор о передаче товарного и фирменного наименования между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29», информационные письма (т.4, л.д.71-78, 81-87, т.8, л.д.52-53, т.10 л.д.67) доводы защиты не подтверждают в данной части, поскольку договор о передаче товарного знака был заключен со стороны ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, а со стороны ООО «ФИО29» - ФИО2 Суд также не соглашается с доводами защиты относительно того, что в переписке между ФИО2 и ФИО119, которая была осмотрена с его участием(т.31, л.д.57-58), представлено все оборудование, находящееся в г. ФИО15 в рамках инвентаризации, поскольку из письма (т.7, л.д.23-33, т.16, л.д.108-106): и приложенной далее печатной таблицы с перечислением оборудования невозможно произвести достоверное соотношение их между собой, и тем самым подтвердить, что именно данная таблица являлась вложением в направленное письмо. Суд расценивает пояснения ФИО2 при осмотре как избранный способ защиты. Равным образом суд не принимает во внимание письма ФИО23 (т.7, л.д.21-22, т. 10, л.д.8-11), ФИО11 И.А. (т.16, л.д.61-62), о чем указывает защита, поскольку не представляется возможным удостовериться, что именно данные распечатки находились в прикрепленных в письмах файлах. Кроме того, в письме, адресованном igor@pomazunov.com ООО «ФИО29» не упоминается.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО37 №11 является номинальным учредителем и не принимал участия в судьбе ООО «ФИО58 ФИО12», не свидетельствуют об их непричастности к совершенным преступлением, кроме того, Законом на учредителя Общества не возлагается обязанность непосредственного принятия решения в рамках хозяйственной деятельности ФИО17, поскольку для этого им назначается генеральный ФИО60, равным образом закон не запрещает учредителю осуществлять трудовую деятельности в учрежденном им Обществе на любой, выбранной им должности.

Суд не признает в качестве доказательств письма, осмотренные на ноутбуке ФИО2 в ходе судебного заседания, поскольку ноутбук находился на ответственном хранении у ФИО2, являющегося администратором домена sdobs.ru, был предоставлен суду во включенном виде и с осуществлением выхода в сеть Интернет, что при наличии соответствующей технической возможности у ФИО2, не позволяет суду прийти к однозначному выводу о подлинности данных электронных писем.

Электронные письма, направленные сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12» другим компаниям после 16.02.2023г., что согласно доводам защиты подтверждает наличие группы компаний, суд не принимает во внимание, поскольку именно ФИО2 был администратором домена sdobs.ru.

Перечисление денежных средств из ООО «ФИО29» в ООО «ФИО58 ФИО12» по договорам займов с учетом должностей, которые занимали подсудимые в обоих обществах, не подтверждает деятельность ООО «ФИО29» в рамках так называемой группы компаний.

Показания подсудимых о том, что именно ФИО11 И.А. было дано распоряжение о перемещении оборудования, а не ФИО1 и ФИО2, опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО11 И.А., ФИО120 Кроме того, из показаний свидетеля ФИО78 Г.А., о чем указывает защита, не следует, что ФИО11 И.А. было известно о перемещении оборудования именно в ООО «ФИО29». Об этом также не свидетельствуют и показания самого ФИО78 Г.А., который пояснил, что думал, что это еще одна площадка ООО «ФИО58 ФИО12», для него разницы никакой не было.

Скриншоты писем от ФИО2 от 09.05.2022г., где он сообщает, что советом ФИО60 группы компаний «ФИО58» принято решение о реструктуризации, для чего открыта ФИО14 компания ООО «ФИО29» ИНН 

<

***>, не подтверждает доводы защиты о знании сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12» и инвесторами о существовании данной организации, поскольку письмо направлено ФИО53 ФИО44, Жанне Вальман, ФИО47 Анорбаевой, Анастасии Рева, которые в ходе следствия не допрашивались, их отношение к ООО «ФИО58 ФИО12» не известно.

Согласно акту приема-передачи документов, подписанных Потерпевший №1 и ФИО1 16.02.2023г. (т.8, л.д.181-182), ФИО1 передал ей печати и уставные документы, что подтверждает показания Потерпевший №1 в данной части.

Переписка в электронном виде между сотрудниками ООО «ФИО58 ФИО12» ФИО1, Потерпевший №1, ФИО2, ФИО98, ФИО121 (т.7, л.д.54-57) в 2022г. не свидетельствует, что данные сотрудники, за исключением ФИО1 и ФИО2, были осведомлены об ООО «ФИО29», речь идет в письмах только о площадке в ФИО15, существование которой свидетели не отрицали, однако, подтвердили, что полагали, что работают в интересах ООО «ФИО58 ФИО12».

Доводы защиты о том, что подсудимыми не предпринималось попыток скрыть оборудование, поставить его на баланс, что исключает наличие состава преступления, суд полагает несостоятельными, поскольку подсудимые осуществляли руководство ООО «ФИО58 ФИО12», в связи с чем не могли иметь каких-либо претензий со стороны наемных работников. При этом, свидетель ФИО37 №15 пояснил, что ФИО2 на его вопросы по постановке на баланс оборудования отвечал, чтобы тот «не лез не в свое дело», показаниями ФИО48 подтверждается, что после приезда сотрудников полиции от ФИО2 и ФИО1 ему поступило указание спрятать имеющееся в ФИО15 имущество.

Письмо об истребовании товарно-материальных ценностей направлено ФИО1 Потерпевший №1 по адресу регистрации (т.9, л.д.38-39), посредством Почты ФИО81, что подтверждено в судебном заседании ими обоими. Суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что ФИО1 не был известен перечень оборудования, подлежащего возврату, а также невозможностью его возвращения по причине изъятия сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, расценивая их как избранный способ защиты, поскольку ФИО1 как генеральному ФИО60 достоверно было известно о месте нахождения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ФИО58 ФИО12», и у него была возможность вернуть имущество уже после состоявшейся с Потерпевший №1 переписки 06.03.2023г., соглашаясь с представителем потерпевшего о том, что обязанность по возврату похищенного оборудования и техники возложена на ФИО1, в связи с чем ООО «ФИО58 ФИО12» не должно было самостоятельно забирать свое имущество с площадки в г. ФИО15. Показания ФИО1 о том, что им неоднократно предлагалось вернуть имущество в ООО «ФИО58 ФИО12», свидетелем чему был ФИО37 №1, ФИО37 №1 не подтвердил.

Переписка между ФИО2 и ФИО134, где тот просит подготовить акт приема-передачи «Русской трапезы», о чем указывает защита, не подтверждает показания подсудимых в данной части, в переписке отсутствуют даты, позволяющие установить время обмена сообщениями.

Письма Потерпевший №1 от 22.02.2023г. (т.3, л.д.97), неоднократно продублированные в уголовном деле, о том, что ООО «ФИО29» больше не является частью компаний ООО «ФИО58», несмотря на то, что Потерпевший №1 пояснила, что не помнит, писала ли его, суд, исходя из совокупного анализа показаний всех допрошенных по делу ФИО80, расценивает его как последующие действия представителя потерпевшего по нормализации отношений с контрагентами после выявления противоправной деятельности подсудимых, учитывая, в том числе, и соответствующую информацию, которая преподносилась подсудимыми относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29». Равным образом суд оценивает письма сотрудников ООО «ФИО58 ФИО12», направленные ими 22.02.2023г., как и письмо ФИО37 №20 партнерам, датированное 09.03.2023г. с домена yandex.ru, которое подтверждает показания ее и ФИО2 о том, что тем, как администратором домена sdobs.ru, был заблокирован доступ к электронной почте. Данное письмо было впоследствии переслано от «Потерпевший №1» на адрес a.boziev@vipech.ru 07.07.2023г., и не принимается судом как подтверждающие доводы защиты, поскольку ФИО2 электронная почта sdobs.ru была заблокирована 09.03.2023г., о чем он указал. Оценку письму ФИО37 №20 суд дал выше. Указанные защитой документы вышеизложенного вывода суда об отсутствии группы компаний не изменяют.

Далее, исходя из совокупного анализа вышеприведенных в приговоре видеозаписей, просмотренных в судебном заседании, фраз как свидетелей, так и подсудимых, их поведения на данных видеозаписях, суд не усматривает со стороны свидетелей как высказываний об угрозе жизни и здоровью ФИО2 и ФИО1, так и высказываний, свидетельствующих об искусственном создании свидетелями оснований либо иных обстоятельств для привлечения подсудимых к уголовной ответственности, и отвергает тем самым доводы стороны защиты по данному факту; также из осмотров не следует, что инвесторам до этого дня было известно о создании ФИО2 и ФИО1 именно ООО «ФИО29» и вывозе оборудования.

Показания ФИО1 и ФИО2 о том, что ФИО11 И.А. помогал подыскивать ФИО14 площадку для оборудования, опровергаются как показаниями ФИО11 И.А., пояснившего, что ему ничего не было об этом известно, так и показаниями ФИО5, которая показала, что самостоятельно подбирала ФИО14 помещение, ФИО11 И.А. никакого участия в этом не принимал. Равным образом, показания ФИО1 о том, что бенефициары ООО «ФИО58 ФИО12» предложили им воспользоваться ранее приобретенным оборудованием для производства татарской ФИО83, опровергаются показаниями ФИО11 И.А., ФИО37 №5 Показания свидетеля ФИО78 Г.А. в той части, что он получил устное указание от руководителей о вывозе оборудования с площадки в Коломне на площадку в ФИО15 в присутствии инвестора ФИО11, о чем указывает защита, суд не может расценить как подтверждающие показания ФИО1, поскольку из показаний свидетеля ФИО78 не следует, что в присутствии ФИО11 И.А. было озвучено наименование ООО «ФИО29» (без дефиса), при этом, ФИО11 И.А. последовательно пояснял, что ему о существовании созданной ФИО1 и ФИО2 отдельного ФИО17 ООО «ФИО29» не было известно. Более того, свидетель ФИО78 М.А. пояснил в ходе следствия, что сам воспринимал площадку в г. ФИО15 как дополнительную площадку ООО «ФИО58 ФИО12». Относительно того, что инвесторы были в курсе создания ООО «ФИО29» опровергается показаниями свидетелей ФИО137, ФИО11, которые не отрицали свой приезд на площадку в г. ФИО15, однако, не знали, что оно принадлежит ООО «ФИО29», полагая, что площадка принадлежит ООО «ФИО58 ФИО12», более того, ФИО2 пояснил, что с октября 2022г. на заборе висит баннер организации, однако, из показаний свидетелей ФИО137 и ФИО11 усматривается, что они приезжали не позднее сентября 2022г., при этом, иные свидетели не поясняют о наличии какой-либо вывески, а также этикетов с наименованием ООО «ФИО29». Переписка с ФИО11 И.А., где ему демонстрируется фотография ФИО83, не опровергает показания ФИО11 И.А. относительно того, что ему не было известно, что продукция принадлежит ООО «ФИО29».

Показания ФИО1 в части того, что ООО «Босфор» в так называемую группу компаний привел ФИО37 №5, который впоследствии отказался от таких намерений, в связи с чем ФИО1, видя реакцию ФИО5 на данное решение, решил помочь вывести ООО «Босфор» из кризиса, опровергаются показаниями ФИО37 №5 и ФИО5, которые о данном факте не сообщали. Более того, суд приходит к убеждению, что именно наличие у ООО «Босфор» действующего контракта с АО «ВкусВилл» явилось основанием для приобретения ООО «Босфор» ФИО1 и ФИО2

Показания ФИО1 и ФИО2 о том, что они передали свои электронно-цифровые подписи главному бухгалтеру, не свидетельствуют об их невиновности в совершении преступлений. ФИО37 ФИО37 №2 пояснила, что все платёжные документы подписывались генеральными директорами посредством электронной подписи.

Доводы о том, что между ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «Босфор» был заключен контракт еще до того, как подсудимые стали учредителями данной организации, не свидетельствует об их невиновности в совершении преступления, учитывая, что на момент заключения данного договора ФИО1 был генеральным ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», при этом, отсутствие внесения каких-либо изменений при дальнейшем исполнении договора, только убеждает суд в том, что у подсудимых не было намерения улучшить самостоятельное положение ООО «Босфор» либо ООО «ФИО58 ФИО12», и они действовали в своих интересах вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12».

Доводы стороны защиты о том, что продукция в ООО «ФИО29» не могла поставляться по цене ниже ее себестоимости, о чем указывают подсудимые и свидетели, опровергаются заключением судебной бухгалтерской экспертизы, которой установлено, что общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «ФИО29» меньше ее себестоимости на 3 260 097 руб. 79 коп. Общая стоимость реализованной продукции ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес ООО «Босфор» меньше ее себестоимости на 3 398 968,76 рублей.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 и ФИО2 не договаривались о совершении преступлений, и ФИО2 фактически к ним не причастен, поскольку не присутствовал при вывозе оборудования, его приемке, а все указания поступали от ФИО1, опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. В частности, вышеприведенными показаниями свидетелей подтверждается, что распоряжение о вывозе оборудования поступило им от ФИО1 и ФИО2, поскольку именно они были непосредственными руководителями в ООО «ФИО58 ФИО12», давали соответствующие указания после принятия решения, при этом не имеет значения, что ФИО2 при отгрузке и приемке оборудования не присутствовал, ФИО5, организовавшая приемку и запуск оборудования, пояснила, что будучи наемным сотрудником выполняла указания ФИО1 и ФИО2 о приемке оборудования. Также свидетель ФИО142 пояснил, что указание о вывозе оборудования поступило ему от ФИО1 и ФИО2 Исследованными доказательствами подтверждена причастность ФИО2 к совершению преступлений. Ни ФИО1 ни ФИО2 не отрицали, что ФИО2 было известно о перемещении оборудования, установлении цен на продукцию. Установлением цены на продукцию, поставляемую в ООО «ФИО29», ООО «Бософр», занимался ФИО2, о чем показали свидетели ФИО37 №20, ФИО98, ФИО37 №19

Показания ФИО1 о том, что он не нуждался в советах ФИО2, а показания ФИО2 о том, что все указания поступали от ФИО1 об их непричастности либо невиновности не свидетельствуют. ФИО1 показал, что решение о том, кто будет генеральным ФИО60, а кто коммерческим ФИО60 в ООО «ФИО29» принял он, обо всех действиях, связанных с заключением котрактов, ценообразованием, перемещении оборудования им обоим было известно, ими в судебном заседании подтверждено. Кроме того, свидетель ФИО37 №1 подтвердил, что документы для регистрации ООО «ФИО29-ФИО83» готовил на основании прямых указаний его руководителей ФИО11 И.А., ФИО1, ФИО2, документы для регистрации ООО «ФИО29» он готовил по прямому указанию его руководителей ФИО1, ФИО2, а примерно в третьем квартале 2022 года он получил устные указания от ФИО1, ФИО2, о подготовке документов для ФИО17 ООО «ФИО29-ФИО83» в установленном законом порядке, при этом порукчения от ФИО11 И.А. касались личных договоров займа последнего с физическими ФИО80.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимых по обоим преступлениям полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания. Умысел ФИО1 по факту злоупотребления полномочиями был направлен на извлечение выгоды для себя как учредителей, руководителей и инвесторов законно зарегистрированного ООО «ФИО29», поскольку они, обладая должностными полномочиями в рамках осуществления различных видов деятельности в ООО «ФИО58 ФИО12», путем продажи по заниженным ценам продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», в адрес подконтрольных им (аффилированных) юридических ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29», получили полный контроль и возможность распоряжения данной продукцией в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде получения прибыли от реализации контрагентам по завышенной цене данной продукции через подконтрольные им (аффилированные) юридические ФИО80 - ООО «Босфор» и ООО «ФИО29». Указания о продаже продукции, производимой ООО «ФИО58 ФИО12», в адрес юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», давал ФИО1 Учитывая, что ФИО1 занимал должность генерального ФИО60 в ООО «ФИО58 ФИО12», коммерческого ФИО60 в ООО «ФИО29», где являлся также учредителем, на него требованиями ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» была возложена обязанность доводить до учредителя соответствующую информацию, в том числе, о совершаемых сделках, для получения соответствующего одобрения. Сведений об извещении учредителя об этом материалы дела не содержат, что также свидетельствует об умысле ФИО1 на злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгоды.

Отвергая доводы защиты о том, что сумма ущерба, установленная по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 201 УК РФ, является не существенным вредом для ООО «ФИО58 ФИО12», учитывая оборот более 300 000 000 руб., суд исходит из показаний допрошенных ФИО80, а также анализа имеющихся документов, из чего следует, что задолженность ООО «ФИО58 ФИО12» только перед инвесторами по договорам займов составляет более 100 000 000 руб., имеются судебные разбирательства в арбитражных судах, в том числе, и о взыскании с потерпевшего задолженностей, поэтому при таких обстоятельствах данная сумма, которая позволила бы тем или иным образом улучшить положение компании, является существенным причинением вреда, при этом суд не считает вмененный ущерб дебиторской задолженностью. Равным образом, в ходе судебного следствия нашел свое подтверждение вывод о подрыве деловой репутации Общества, что необходимо иметь в виду при квалификации действий подсудимых, поскольку, большое количество судебных споров, сведения о которых имеются в открытом доступе, не может не повлиять на мнение контрагентов о возможности либо невозможности установления с ООО «ФИО58 ФИО12» партнерских отношений, заключении контрактов. Об этом также пояснили представитель потерпевшего, свидетели ФИО37 №5, ФИО11 И.А.

Виновность подсудимых в хищении имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», также полностью подтверждена в судебном заседании, исследованными доказательствами. Похищенное имущество, которое впоследствии было изъято сотрудниками правоохранительных органов, находилось на производственной площадке ООО «ФИО29», при этом отсутствие предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, по месту работы и местам жительства подсудимых, не свидетельствуют об их непричастности к совершению преступлений. Умысел ФИО1 был направлен именно на присвоение имущества ООО «ФИО58 ФИО12», то есть безвозмездное противоправное изъятие против воли ФИО79, и данным имуществом он впоследствии распорядился по своему усмотрению с корыстной целью извлечения с помощью данного имущества прибыли для принадлежащего ему и ФИО2 ФИО17, что следует из совокупного анализа приведенных в приговоре доказательств. Доводы о том, что о перемещении оборудования ФИО1 не должен был ставить в известность учредителя, на квалификацию его действий не влияют, поскольку имущество было перевезено в принадлежащее ему и ФИО2 Общество. Равным образом на квалификацию действий подсудимых не влияет, что сотрудникам ООО «ФИО58 ФИО12» было известно о перемещении оборудования, так как свидетели пояснили, что площадка в г. ФИО15 позиционировалась ФИО1 и ФИО116 как дополнительная площадка ООО «ФИО58 ФИО12». Показания свидетелей в данной части не опровергаются показаниями свидетеля ФИО66 Т.А., которая поясняла, что о перемещении оборудования знали все сотрудники. Противоправность действий ФИО1 заключается в отсутствии правовых оснований для перемещения оборудования, что было им подтверждено, как и ФИО2, при этом, какого-либо возмещения за имущество, принадлежащее ООО «ФИО58 ФИО12», не поступало, что также им не отрицалось.

ФИО1 как генеральный ФИО60 давал устные указания подчиненным ему сотрудникам о перемещении товарно-материальных ценностей, а именно производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», с производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенной по адресу: 

<

адрес>А, в адрес якобы дополнительной производственной площадки ООО «ФИО58 ФИО12», расположенного по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>. При этом суд не соглашается с показаниями подсудимого ФИО1 о том, что какого-либо документального оформления перемещения имущества не требовалось, поскольку это происходит в рамках одной группы компаний. ООО «ФИО58 ФИО12» и ООО «ФИО29» являются разными юридическими ФИО80, в связи с чем суд приходит к выводу о наличии умысла подсудимого именно на хищение имущества ООО «ФИО58 ФИО12».

Доводы стороны защиты о том, что перемещенное оборудование с площадки ООО «ФИО58 ФИО12» Обществом не использовалось, а также сложившаяся, по их мнению, практика перемещения оборудования между юридическими ФИО80, которые состояли в так называемой группе компаний, не свидетельствует о законности действий ФИО1 и ФИО2 Более того, подсудимые подтвердили, что документально данное перемещение не оформлялось ввиду отсутствия правовых оснований для этого.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование ФИО80, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других ФИО80, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций; по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное ФИО80 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Пособником в силу ч. 5 ст. 33 УК РФ признается ФИО80, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также ФИО80, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно ФИО80, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.5 ст.33, ч.1 ст.201 УК РФ как пособничество в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании ФИО80, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других ФИО80, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций; по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ как пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного ФИО80 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Пособничество ФИО2 по обоим преступлениям выражалось в том, что он предоставил свои установочные данные при регистрации ООО «ФИО29», обеспечил исполнение подчиненными работниками ООО «ФИО58 ФИО12» указаний генерального ФИО60 данного Общества ФИО1 о реализации производимой ООО «ФИО58 ФИО12» продукции без ведома учредителей (участников) данного Общества, вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12» в адрес аффилированных юридических ФИО80, подконтрольных ФИО1 и ФИО2, по заведомо заниженным ценам, и будучи будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29» и учредителем ООО «Босфор» обеспечивал прием данными коммерческими организациями сокрытие продукции, добытой преступным путем, и в целях получения материальной выгоды, обеспечивал дальнейшую продажу по завышенной цене приобретенной продукции, добытой преступным путем, от ФИО80 ООО «ФИО29» и ООО «Босфор», контрагентам, в т.ч. из числа контрагентов ООО «ФИО58 ФИО12». Свидетели, в частности, ФИО37 №20, ФИО5, ФИО37 №19, поясняли, что также воспринимали ФИО2 как руководителя, конечная цена продукта выставлялась по его указанию как коммерческого ФИО60. Также будучи генеральным ФИО60 ООО «ФИО29», организовал приемку перемещенного производственного оборудования, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12», вверенного ФИО1 как генеральному ФИО60 ООО «ФИО58 ФИО12», без оформления соответствующей надлежащей документации, в ООО «ФИО29», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес>, тем самым ФИО2 было оказано ФИО1 содействие в устранении препятствий, сокрытии следов преступления и предметов, добытых преступным путем. Все свидетели показали, что распоряжения поступали, в том числе, и от ФИО2, который фактически, по мнению суда, обеспечивал по обоим преступлениям указания ФИО1 как ФИО80, осуществляющего организационно-распорядительные и хозяйственные функции в ООО «ФИО58 ФИО12».

Квалифицирующий признак хищения в «особо крупном размере» подтвержден как документами, устанавливающими принадлежность похищенного имущества, так и заключением эксперта №.05/2023 от 22.05.2023г., и соответствует примечанию 4 к ст. 158 УК РФ. Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» хищения нашел свое подтверждение в ходе следствия. Как следует из разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума ВС РФ от 30.11.2017г. № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» действия организаторов, подстрекателей и пособников присвоения, заведомо для них совершенных ФИО80 с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и ст. 160 УК РФ соответственно. Судом установлено, что ФИО2 как подчиненному ФИО1 ФИО80 было достоверно известно о том, что ФИО1 в силу заключенного с ООО «ФИО58 ФИО12» трудового договора, Устава, должностной инструкции, являлся ФИО80, правомочным осуществлять руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. Полномочия ФИО1 полностью подтверждены в судебном заседании представленными документами.

Суд не соглашается с доводами представителей потерпевшего о том, что действия подсудимых подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ вместо ст. 201 УК РФ, поскольку как выше судом установлено, умысла у подсудимых на хищение имущества, принадлежащего ООО «ФИО58 ФИО12» не имелось, их действия были направлены на создание условий вопреки интересам ООО «ФИО58 ФИО12», позволившим им с использованием должностных полномочий, приобретенных навыков, наличия действующих контрактов, организовать успешную деятельность принадлежащего им ООО «ФИО29».

Исходя из заключения дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 04.07.2025г., для производства которой эксперту были предоставлены все необходимые документы и отчетности, суд полагает, что сумма ущерба по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 201 УК РФ, установлена правильно. Заключения специалистов, на которые ссылается сторона потерпевшего, суд не принимает во внимание, поскольку данные заключения выполнены специалистами, не предупреждавшимися об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, кроме того, заключения судебных бухгалтерских экспертиз выполнены ФИО80, квалификация котрого у суда сомнений не вызывает, предупрежденным об уголовной ответственности в установленном Законом порядке.

Равным образом, суд отвергает доводы представителя потерпевшего о квалификации действий подсудимых как соисполнителей по обоим преступлениям, поскольку именно на ФИО1 как генерального ФИО60 была возложена обязанность по осуществлению руководства финансовой и хозяйственной деятельности Общества, несению ответственности за принятие решений и сохранности вверенного ему имущества, а ФИО2 как коммерческий ФИО60 ему подчинялся, что подтверждено и самим ФИО2 в судебном заседании и обеспечивал выполнение указаний ФИО1, в том числе, занимая должность генерального ФИО60 ООО «ФИО29».

При таких обстоятельствах оснований для возвращения уголовного дела прокурору также не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных умышленных тяжкого преступления и преступления средней тяжести, личности подсудимых, их роли в совершении преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемоого наказания на исправление подсудимых.

Отягчающих наказание обстоятельств у обоих подсудимых по обоим преступлениям суд не усматривает.

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО1 суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., матери, состояние здоровья, осуществление благотворительной деятельности.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, женат, трудоустроен, военнообязанный.

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО2 суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., беременной супруги, состояние здоровья, осуществление благотворительной деятельности.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, женат, трудоустроен, военнообязанный.

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ по обоим преступлениям в отношении каждого подсудимого судом не установлено, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к обоим подсудимым по каждому преступлению не имеется, поскольку судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимых, их поведением вовремя или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Оснований для применения ст. 76.2 УК РФ, а равно для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания к обоим подсудимым по каждому из преступлений, не имеется.

Избирая вид наказания из числа предусмотренных санкцией ч.1 ст.201 и ч.4 ст.160 УК РФ, суд считает целесообразным назначить наказание ФИО1 и ФИО2 в виде лишения свободы, полагая, что ни наказание в виде штрафа, ни наказание в виде принудительных работ не обеспечит целей наказания в виде исправления подсудимых. По преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 160 УК РФ, суд назначает наказание каждому из подсудимых в виде лишения свободы как единственного, предусмотренного санкцией данной статьи. При определении срока наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает его роль в совершении преступлений в качестве пособника. Оснований для назначения подсудимым дополнительных видов наказания по ст. 160 УК РФ, суд не усматривает, учитывая наличие на иждивении подсудимых малолетних детей.

Основания для применения ч.1 ст. 62 УК РФ у каждого подсудимого по обоим преступлениям отсутствуют.

Окончательное наказание по совокупности преступлений каждому из подсудимых суд определяет по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, суд, назначив подсудимым наказание в виде лишения свободы, учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенных преступлений, полагает, что их исправление возможно без реальной изоляции от общества, что, по мнению суда, будет отвечать целям их исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Свое решение суд основывает на данных о личности подсудимых, а также том, что ФИО1 имеет на иждивении несовершеннолетних детей и мать, а ФИО2- малолетних детей и беременную супругу, ранее не привлекались к уголовной ответственности, оба трудоустроены, ведут благотворительную деятельность, в отношении обоих подсудимых отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, в связи с чем к назначенному ФИО1 и ФИО2 наказанию применяет положения ст. 73 УК РФ.

Разрешая заявленные исковые требования на сумму 51 000 000 руб., суд исходит из того, что требование о возмещении стоимости похищенного имущества потерпевшим не заявлено, данная сумма является, по мнению стороны потерпевшего, ущербом, причиненным в рамках преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, вместе с тем, сумма ущерба установлена заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы в размере 2 249 031 руб. 37 коп., в связи с чем именно данная сумма подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке, поскольку именно их действиями ООО «ФИО58 ФИО12» причинен материальный ущерб.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении подсудимых подлежит отмене при вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 297-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.201 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33 - ч.1 ст.201 УК РФ, ч.5 ст.33 - ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст.33 - ч.1 ст.201 УК РФ в виде 4 месяцев лишения свободы;

- ч.5 ст.33 - ч.4 ст.160 УК РФ в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком каждому в виде 3 лет 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 и ФИО2 исполнение определенных обязанностей в течение испытательного срока:

1) не менять постоянного места жительства и работы без уведомления органов, контролирующих исполнение наказания;

2) в установленные дни два раза в месяц проходить регистрацию в этих органах.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу ООО «ФИО58 ФИО12» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 2 249 031 руб. 37 коп.

Меру процессуального принуждения в виде временного отстранения ФИО2 от должности ФИО60 по работе с национальными сетями ООО «ФИО58 ФИО12», назначенную на основании постановления Коломенского городского суда 

<

адрес> от 25.09.2024г., сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

В целях обеспечения гражданского иска сохранить арест, наложенный постановлением Коломенского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 100% ФИО18 в уставном капитале ООО «ФИО29» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО15, 

<

адрес>, помещение 01, офис 45, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, с установлением запрета Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> вносить какие-либо изменения в сведения Единого государственного реестра юридических ФИО80, проводить регистрационные действия в отношении ООО «ФИО29».

В целях обеспечения гражданского иска сохранить арест, наложенный постановлением Коломенского городского суда 

<

адрес> от 24.10.2024г. на имущество, принадлежащее ФИО2 в виде запрета ФИО79 и владельцу распоряжаться указанным имуществом, а именно на нежилое помещение с кадастровым номером: 50:20:0020202:12187, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Одинцовский городской округ, рабочий 

<

адрес>, пом. кл. 233, площадью 4 кв.м, с установлением запрета ФИО79 и владельцу распоряжаться указанными нежилым помещением, производить регистрацию прав на вышеуказанное помещение, а также отчуждение вышеуказанного нежилого помещения другим ФИО80 в любой форме (дарения, купли-продажи, мены, аренды, передачи в пользование и др.), в том числе по доверенности.

В целях обеспечения гражданского иска сохранить арест, наложенный постановлениями Коломенского городского суда 

<

адрес> от 28.10.2024г., 08.11.2024г., 13.01.2025г. на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ФИО1:

- счет №, по состоянию на 17.10.2024г. остаток денежных средств по счету составляет 110000 рублей в Акционерного Коммерческого банка «АК БАРС».

- счет №, по состоянию на 17.10.2024г. остаток денежных средств по счету составляет 305,66 рублей в Акционерного Коммерческого банка «АК БАРС».

- счет №, открыт в ПАО «Сбербанк» 28.07.2022г., остаток на счете составляет 22298 рублей 16 копеек на имя ФИО1;

- счет №, открыт в ПАО «Сбербанк» 03.08.2024г. Остаток на счете составляет 1027 рублей 65 копеек на имя ФИО1

и ФИО2:

- счет №, открыт в ПАО «Сбербанк» 28.07.2022г.. Остаток на счете составляет 38078 рублей 93 копейки;

- счет №, открыт в АО «Т Банк» 31.01.2018г., остаток на счете составляет 3433 рублей 80 копеек;

Вещественные доказательства:

1) мобильный телефон iPhone 12, в корпусе черного цвета, чехле черного цвета, IMEI: №, хранящийся под сохранной распиской у ФИО1, -оставить по принадлежности у ФИО1;

2) ноутбук DELL Latitude 7480, серийный номер – DK5WLH2, хранящийся под сохранной распиской у ФИО2, - оставить по принадлежности у ФИО2

3) вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

4) горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-600AGD, серийный №, а также упаковочная лента к автомату; санпропускник ST.HL.04 Stels, серийный №; делитель-округлитель серии SM 3-30, серийный номер S-13496; машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-450М «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», без маркировочной таблички с серийным номером, а также транспортировочная лента и малая транспортировочная лента к машине; автоматическая установка для нанесения этикеток Collamat 2600 (тип С2610), серийный №; ноутбук HP Pavillion Gaming Laptop 17-cd2061ur 1920x1080, с серийным номером, читаемым как CND140BLF1, без жесткого диска; акустическая система SVEN MS-2100 с серийным номером SV2101EK15850; сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4, с серийным номером K38907908; системный блок бежевого цвета с инвентарным номером 02298, хранящиеся под сохранной распиской у представителя потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1, - оставить по принадлежности у представителя потерпевшего ООО «ФИО58 ФИО12» Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.

Судья А.А. Куликова