Копия Дело № 1-68/2020

16RS0046-01-2019-013833-42 

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Казань 27 января 2020 года

Вахитовский районный суд города Казани в составе:

председательствующего судьи Арсенюка Ю.С.,

при секретарях Шевелёвой Л.Н., Меркесовой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора

Вахитовского района города Казани ФИО1,

Подсудимого, гражданского ответчика ФИО2,

защитника – адвоката Валиева Р.Х., представившего удостоверение № 149 и ордер № 00437 от 05.12.2019 года,

представителя потерпевшего ..., гражданского истца Х. А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ... в ..., зарегистрированного по адресу: ..., фактически проживающего по адресу: ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ 

установил:

В период с ... по ... г. ФИО2, являясь генеральным директором и участником общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ООО «Стройкомплект»), действуя из корыстных побуждений, а также с целью получения для себя иной материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий ущерба охраняемым законам основам экономической деятельности, правам и законным интересам банка, и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии руководимой иморганизации, незаконно получил два кредита в ..., расположенном по адресу: ..., причинив своими действиями ... крупный ущерб на общую сумму 52865928,28 рубля, при следующих обстоятельствах.

Так, ... г. учреждено общество с ограниченной ответственностью (ООО) ..., участниками которого являлись ФИО2, А.А. Ш., И.П. Г., с долей в уставном капитале по 1/3 у каждого. ... г. ООО ... зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Республике Татарстан (далее МРИ ФНС № 17 по Республике Татарстан), расположенной по адресу: ... с присвоением ОГРН ..., ИНН ..., по адресу: ..., и состояло на налоговом учете в МРИ ФНС № 17 по Республике Татарстан. ... г. решением № ... общего собрания учредителей ООО ... принято решение о ликвидации общества и назначении ликвидатором - Ю.А. П.. ... г. деятельность общества прекращена по итогам конкурсного производства.

В соответствии с уставом ... и фактически данное предприятие осуществляло общестроительные работы.

С момента учреждения на основания протокола собрания учредителей № ... ООО ... от ... г., а также трудового договора с генеральным директором от ... г., приказа № ... от ... г. генеральным директором общества являлся ФИО2. В период с ... г. по ... г. учредителями ООО ...» являлись ФИО2, А.А. Ш., И.П. Г., с долей в уставном капитале 1/4 у каждого, а 1/4 доли в уставном капитале принадлежала самому обществу. Фактически ООО ... располагалось по адресу: ....

Согласно глав ... и ... Устава ООО ..., утвержденного ... г. общим собранием участников ООО ..., высшим органом управления является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно требованиям пункта ... генеральный директор:

-без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки,

- издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

-распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников, уставом и действующим законодательством,

- утверждает штатное расписание общества,

-открывает расчетные и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, 

- обеспечивает организации бухгалтерского учета и ведение отчетности,

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

ФИО2 являясь одним из учредителей и генеральным директором ООО ... выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в коммерческой организации и в пределах своей компетенции осуществлял руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО ..., в том числе пользовался и распоряжался денежными средствами и имуществом указанного предприятия.

.... генеральным директором ... ФИО2 принято решение о приобретении за 55000000 рублей недостроенного здания и земельного участка, расположенного по адресу: ..., принадлежащего на праве собственности ..., расположенному по адресу: ..., и физическому лицу Д.А. С., с целью ремонта данного здания, дальнейшей его перепродажи за сумму не менее 100000000 рублей и извлечения от этого коммерческой выгоды.

Однако, в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств у ООО ..., в период с ... г. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, а так же с целью получения для себя иной материальной выгоды, решил незаконно получить кредиты в банке, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном и финансовом положении руководимой им организации, так как фактические финансовые показатели не позволяли ООО ... получить кредиты. 

В период ... г. по ... г. ФИО2, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное получение кредита, обратился к ранее знакомому ему Ф.Ф. Ш., не являющемуся работником ООО ..., и не посвящая последнего в свой преступный умысел, попросил оказать содействие в получении кредита ООО ...

В этот же период времени, Ф.Ф. Ш., неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, с целью оказания помощи последнему в получении кредита, в свою очередь, обратился в ... (... г. решением общего собрания акционеров наименование банка переименовано на ...), расположенное по адресу: ... для консультации по вопросу получения кредита под залог здания и земельного участка, расположенных по адресу: ..., и предоставил работнику отдела кредитных продуктов для юридических лиц названного банка копии учредительных и регистрационных документов ..., а также контактные данные представителя ... в лице, ФИО2. 

В период с ... г. до ... г. работники отдела кредитных продуктов для юридических лиц ..., неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, в связи с тем, что учредительные и регистрационные документы ... соответствовали требованиям банка, предоставили ФИО2 перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки на получение кредита данной организации.

В период с ... г. по ... г. ФИО2, узнав от работников отдела кредитных продуктов для юридических лиц ... обусловиях и необходимых для получения кредита документах у себя в рабочем кабинете ..., расположенном по адресу: ..., с целью незаконного получения кредита в ... для создания видимости успешного финансового положения и платежеспособности ..., изготовил следующие документы ...:

- заявление в ... от имени ..., в лице ФИО2, с просьбой предоставить кредит в размере 100000000 рублей на срок ..., датированное ... г.,

- анкету заемщика - юридического лица ..., в лице ФИО2, датированную ... г., в которой последний, с целью создания видимости высокой кредитоспособности предприятия, умышленно указал недостоверные сведения о том, что численность персонала составляет 201 человек, при этом фактически в данной организации работали с учетом официально не трудоустроенных, но выполнявших отдельные виды работ для ООО ..., не более 90 человек, 

-справку о месячных оборотах по расчетному счету № ... ... за период с ... г. по ... г., согласно которой, обороты денежных средств начинаются с ... г., а фактически расчетный счет № ... в ..., расположенном по адресу: ..., открыт только ... г. В ... г. сумма по дебету завышена на 24618274 рублей, по кредиту завышена на сумму 29200000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 19120617, 25 рубля, по кредиту завышена на сумму 25000 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 11763190,49 рубля, по кредиту завышена на сумму 18000 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 16831045,23 рубля, по кредиту завышена на сумму 23 300000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 45546835,45 рубля, по кредиту завышена на сумму 48600 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 23321 281 рублей, по кредиту завышена на сумму 29000 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 21286866,58 рубля, по кредиту завышена на сумму 25000 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 22749 884 рублей, по кредиту завышена на сумму 31000 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 29901 277 рублей, по кредиту завышена на сумму 34900 000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 23935 476 рублей, по кредиту завышена на сумму 29900000 рублей, в ... г. сумма по дебету завышена на 23372 775 рублей, по кредиту завышена на сумму 30 250000 рублей, 

- справку об отсутствии у ... кредитов полученных в .... При этом в вышеназванных справках, ФИО2, проставил при неустановленных обстоятельствах оттиск поддельной, круглой печати о выдачи данных документов якобы ..., а также поставил, с подражанием, подписи от имени работников ... А.К. З. и Р.И. А., 

-копию бухгалтерской отчетности ... по состоянию на ... г., 

-копию расшифровки дебиторской задолженности ... по состоянию на ... г., 

-копию бухгалтерской отчетности ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г.,

-копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г., 

- копию бухгалтерского баланса ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ....,

- копию бухгалтерского баланса ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г., 

- копию бухгалтерских балансов ... по состоянию на ... г., 

-копию налоговой декларации по налогу на прибыль ... по состоянию на ... г., 

-копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ... по состоянию на ... г., 

-справку о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ... по состоянию на ... г.

-справку о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ... по состоянию на ... г. При этом в составленных им бухгалтерских отчетностях ..., отчетах о прибылях и убытках ..., бухгалтерских балансах ..., налоговых декларациях по налогу на прибыль ... налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ..., справках о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ..., ФИО2 проставил при неустановленных обстоятельствах оттиск поддельной, круглой печати МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, а также поставил, с подражанием, подписи от имени работника МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан Г.Р. К., о якобы приеме перечисленных документов, несмотря на то, что фактически данные документы в МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ..., не поступали и не выдавались.

Согласно бухгалтерским балансам, отчетам и прибылях и убытках и справке о месячных оборотах по расчетному счету № ... ... налоговые платежи ... составляют существенную долю, не соответствующую стандартной нагрузке строительного предприятия, а именно: за ... г. отчисления в бюджет заявлены в размере 29,2 %, за ... г. - 25,3 %, ... г. - 21 %, ... г. - 38,26 %, за ... г. - 47,8 % при уплате в бюджет подобных объемов получить выручку строительной деятельности организация не может.

Кроме того, в период с ... г. по ... г. ФИО2, продолжая свои действия, направленные на незаконное получение кредита, для создания впечатления о платежеспособности ..., путем завышения показателей финансовой деятельности, в том числе наличием договоров, заключенных на крупные суммы денежных средств, изготовил следующие фиктивные договоры от имени ...

- копию договора подряда № ... от ... г., заключенного между ..., расположенным по адресу: ... и ..., на сумму 116156370 рублей, 

- копию договора № ... от ... г. заключенного между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 14290144,81 рубля,

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 4312500 рублей, 

- копию договора подряда № ... от ... г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 152950002 рублей,

- копию договора подряда № ... от ... г. на выполнение работ заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 54680 112 рублей,

- копию договора № ... от ... г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 70713630 рублей,

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ..., на сумму 1320415,50 рубля,

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенного между ... и ИП 3 А.И., расположенной по адресу: ... 

- копию договора № ... от ... г. заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ... 

- копию договора № ... от ... г. заключенный между ... и ..., расположенным по адресу: ... 

При этом фактически перечисленные договоры на таких условиях и на указанные суммы не заключались, ФИО2 умышленно, с целью завышения показателей и создания впечатления о платежеспособности ..., указал в данных документах заведомо ложные сведения. 

В период с ... г. по ... г. ФИО2, являясь генеральным директором ..., реализуя задуманное преступление, при неустановленных обстоятельствах, направил от имени ... в ..., расположенное по адресу: ..., заранее изготовленное и подписанное им заявление о предоставлении кредита в размере 100000000 рублей на срок ..., указав целью кредита приобретение административно-бытового корпуса. 

... г. заявление генерального директора ... ФИО2 о получении кредита поступило в ... и зарегистрировано за № ....

В период с ... г. по ... г., в рабочее время банка с ..., ФИО2, являясь генеральным директором ..., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, а также придания видимости платежеспособности ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, а также с целью получения для себя иной материальной выгоды, предоставил работникам ..., расположенного по адресу: ..., изготовленные им ранее документы ..., содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., а именно:

- анкету заемщика-юридического лица ..., 

-справку о месячных оборотах по расчетному счету № ... ... за период с ... г., 

- справку об отсутствии у ... кредитов полученных в ..., 

-копию бухгалтерской отчетность ... по состоянию ... г., 

-копию расшифровки дебиторской задолженности ... по состоянию на ... г., 

-копию бухгалтерской отчетности ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г.,

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г., 

- копию бухгалтерских балансов ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г.,

- копию бухгалтерских балансов ... по состоянию на ... г., 

- копию отчета о прибылях и убытках ... на ... г., 

- копию бухгалтерских балансов ... по состоянию на ... г., 

-копию налоговой декларации по налогу на прибыль ... по состоянию на ... г., 

- копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ... по состоянию на ... г., 

- справку о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ... по состоянию на ... г., 

- справка о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ... по состоянию на ... г.

- копию договора подряда № ... от ... г. заключенный между ... и ..., 

- копию договора № ... от ... г. заключенный между ... и ..., 

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенный между ... и ..., 

- копию договора подряда № ... от ... г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ заключенный между ... и ..., 

- копию договора подряда № ... от ... г. на выполнение работ заключенный между ... и ...,

- копию договора № ... от ... г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ заключенный между ... и ..., 

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенный между ... и ..., 

- копию договора поставки № ... от ... г. заключенный между ... и ИП Ш. А.И., 

- копию договора № ... от ... г. заключенный между ... и ..., 

- копию договора № ... от ... г. заключенный между ... и ...

В этот же период времени, ФИО2, без фактического проведения собрания учредителей ..., составил протокол внеочередного собрания участников ... № ..., датировав его ... г. и предоставил в .... Согласно данному протоколу учредителями названной организации принято решение об одобрении получения кредита в ... на сумму 70000000 рублей, одобрении обращения к ... за представлением в залог объектов недвижимости, принадлежащих ..., в обеспечении исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору, одобрении обращения к Д.А. С. за представление залога объектов недвижимости, принадлежащих данному лицу, одобрении обращения к ФИО2 за представлением поручительства в обеспечении исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору и одобрении обращения к А.А. Ш. за представлением поручительства в обеспечении исполнения обязательств по заключаемому кредитному договору. 

В период с ... г. по ... г. ФИО2, действуя с целью незаконного получения кредита, не посвящая в свой преступный умысел, обратился к ранее ему знакомому А.А. Ш., являющемуся одним из учредителей ..., но фактически в деятельности общества участие не принимающему, с просьбой выступить в качестве поручителя перед .... А.А. Ш., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, направленных на незаконное получение кредита, согласился с предложением последнего. 

В период с ... г. по ... г. ФИО2, являясь генеральным директором ..., с целью реализации своего преступного умысла и создания благоприятных условий для получения кредита предоставил в ... справку № ..., датированную ... г., о том, что имущество, предлагаемое в обеспечении запрашиваемого кредита в сумме 70000000 рублей, а именно: объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус) общей площадью 750,7 кв.м., земельный участок, занимаемый незавершенным строительством объектом (административно-бытовой корпус) общей площадью 1521 кв.м., земельный участок, занимаемый незавершенным строительством объектом (административно-бытовой корпус) общей площадью 1414 кв.м., расположенные по адресу: ... не заложено, под арестом не находится.

... г. членами комитета по активно-пассивным операциям ..., расположенного по адресу: ..., неосведомленными о преступных намерениях генерального директора ... ФИО2, направленных на незаконное получение кредита, на основании представленных ФИО2 документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., принято решение № ... об утверждении выдачи кредита на сумму 70000 000 рублей сроком на ..., под 9 % годовых, в форме невозобновляемой кредитной линии, для приобретения объекта недвижимости и проведения капитально ремонта приобретаемого объекта недвижимости, под залог недвижимого имущества и поручительства учредителей ФИО2 и А.А. Ш..

... г. с целью выдачи кредита между ..., в лице начальника сектора обслуживания юридических лиц операционного отдела ..., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ..., в лице генерального директора ФИО2, заключен договор банковского счета № ..., на основании которого ...» в ..., расположенном по адресу: ..., открыт расчетный счет № .... 

... г. между ..., в лице заместителя управляющего ... Г.Р. Г., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ..., в лице генерального директора ФИО2, заключен кредитный договор №... об открытии невозобновляемой кредитной линии, в том числе приложение № ... к кредитному договору №... (сведения расчетных счетах на которые поступают денежные средства и безакцептно списываются) и приложение № ... к кредитному договору №... (распоряжение на перечисление кредита).

Согласно названному кредитному договору ... открыло ... кредитную линию для приобретения объектов недвижимости и проведения капитального ремонта приобретаемого объекта недвижимости на срок до ... г. с лимитом 70000000 рублей под 9 % годовых, а ... обязалось возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи вразмере, в сроки и на условиях кредитного договора. 

В соответствии с п. ... кредитного договора № ... от .... проценты уплачиваются ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца. На основании п. ... кредитного договора при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или иных платежей, предусмотренных договором заемщик уплачивает кредитору неустойку в размере двойной ставки, указанной в п. ... договора. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

... г., в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от ...., между ..., в лице заместителя управляющего ... Г.Р. Г., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ФИО2 (поручитель) заключен договор поручительства № ..., согласно которому ФИО2 обязуется отвечать перед банком за исполнение ... всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № ... от ... г., заключенному между ... и .... 

Согласно п. ... договора поручитель ознакомлен со всеми условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ... его обязательств полностью. Согласно п. ... поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с ... за исполнение обязательств по кредитному договору.

В этот же день, в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от .... между ..., в лице заместителя управляющего ... Г.Р. Г., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и А.А. Ш. (поручитель), неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, заключен договор поручительства № ... от ... г. Согласно данному договору А.А. Ш. обязуется отвечать перед банком за исполнение ... всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № ... от ... г., заключенному между ... и .... 

Согласно п. ... договора поручитель ознакомлен со всеми условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ... его обязательств полностью. Согласно п. ... поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с ... за исполнение обязательств по кредитному договору.

... г., в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от .... между ..., в лице заместителя управляющего ... Г.Р. Г., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ..., в лице директора О.В. Т., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, заключен договор ипотеки № ... от ... г. 

В соответствии с условиями договора ипотеки №... от ... г. ..., расположенное по адресу: ..., передает в залог ... имущество, а именно: 

-объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус) общей площадью 750,7 кв.м., расположенный по адресу: ... с кадастровым номером ..., оценочной стоимостью 85740000 рублей,

- земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, общей площадью 1521 кв.м., расположенный по адресу: ..., оценочной стоимостью 5319000 рублей.

Согласно п. .... предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ....

В тот же день, ... г., в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от ...., между ..., в лице заместителя управляющего ... Г.Р. Г., и Д.А. С., неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, заключен договор ипотеки № ... от ... г. 

В соответствии с условиями договора ипотеки №... от ... г. Д.А. С. передает в залог ... имущество, а именно: 

- земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, общей площадью 1414 кв.м., расположенный по адресу: ..., оценочной стоимостью 4945 000 рублей.

Согласно п. .... предмет залога обеспечивает исполнение обязательств .... 

В период с ... г. по ... г. ... исполняя взятые на себя обязательства по кредитному договору № ... от ... г. перечислило на расчётный счет № ..., принадлежащий ..., открытый в ..., расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 70000000 рублей. 

Получив кредит в сумме 70000000 рублей путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ФИО2, являясь генеральным директором ..., в период с ... г., продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное получение кредита на как можно более крупную сумму денежных средств, действуя с единым умыслом, для сокрытия совершаемого преступления и придания своим действиям добросовестного вида по исполнению обязательств перед банком по кредитному договору № ... от ...., произвел перечисление в ... с расчетного счета ... № ..., открытого в ..., расположенном по адресу: ..., расчетного счета № ..., открытого в ..., расположенном по адресу: ..., расчетного счета № ..., открытого в ..., расположенном по адресу: ..., денежных средств на общую сумму 7439960,14 рубля. Также ФИО2 предоставил данному банку фиктивные бухгалтерские отчеты и бухгалтерские балансы ... за ... г., содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., с проставленными при неустановленных обстоятельствах оттиском круглой печати МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, а также поставил, с подражанием, подписи от имени работника МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан Г.Р. К., о якобы приеме перечисленных документов, несмотря на то, что фактически данные документы в МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ... не поступали. Также предоставил справку № ... о состоянии расчетов на налогам, сборам, пеням и штрафам ... на ... г., с проставленными при неустановленных обстоятельствах оттиском круглой печати МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан, несмотря на то, что фактически данный документ в МРИ ФНС России № 17 по Республике Татарстан ... не выдавался. 

ФИО2, являясь генеральным директором ..., обязательства по кредитному договору № ... от ...., не исполнил, причинив в результате своих преступных ......, в лице ..., расположенного по адресу: ..., по кредитному договору№ ... от ....крупный ущербв сумме 22240676,30 рубля, из которых сумма 21367500рублей составляет задолженность по основному долгу, сумма 873176,30 рубля - задолженность попроцентам (... г. ..., расположенное по адресу: ... переведено в статус внутреннего структурного подразделения ..., по Республике Татарстан оставлено только одно отделение ... - ..., расположенное по адресу: ... 

В период с ... г. ФИО2, являясь генеральным директором ..., продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное получение кредита на как можно более крупную сумму денежных средств, изготовил для представления в ... дополнительные документы от имени ..., а именно: 

- заявление ... на предоставление кредита в размере 34000000 рублей от ... г., согласно которому кредит необходим на приобретение строительных материалов для завершения строительства административно-бытового корпуса по адресу: ..., на срок .... В качестве обеспечительных мер предложено поручительство,

-анкету заемщика - юридического лица, содержащую заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., завышенные в сторону улучшения, по сравнению с фактическими показателями. В соответствии с данной анкетой в качестве цели получения кредита указано – завершение капитального строительства приобретенного административно-бытового корпуса, по адресу: ..... ФИО2 с целью создания видимости высокой кредитоспособности предприятия, умышленно указал недостоверные сведения о том, что численность персонала составляет 207 человек, при этом фактически в данной организации работали с учетом официально не трудоустроенных, но выполнявших отдельные виды работ для ..., не более 90 человек, 

- справку ... о месячных оборотах по расчетному счету № ... ...» в ... г., содержащую заведомо ложными сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., завышенные в сторону улучшения, посравнению с фактическими сведениями о движении денежных средств по счету данной организации. В ... г. сумма по дебету завышена на 15248875,03 рубля, по кредиту завышена на сумму 20127 331 рублей. Также в данной справке ФИО2 проставил при неустановленных обстоятельствах оттиск поддельной круглой печати о выдачи данной справки якобы ..., а также поставил с подражанием подписи от имени работников ... А.К. З. и Р.И. А.. 

В этот же период времени, ФИО2 без фактического проведения собрания учредителей ... составил протокол внеочередного собрания учредителей ... № ..., датировав его ... г. Согласно данному протоколу учредителями названной организации принято решение об одобрении получении кредита в ... на сумму 34000000 рублей, об одобрении обращения к ФИО2 за представление поручительства, в обеспечении исполнения обязательств по заключенному кредитному договору, об одобрении обращения к А.А. Ш. за представление поручительства, в обеспечении исполнения обязательств по заключенному кредитному договору. 

В период с ... г. по ... г. ФИО2, действуя с целью незаконного получения кредита, не посвящая в свой преступный умысел, обратился к ранее ему знакомому А.А. Ш., являющемуся одним из учредителей ..., но фактически в деятельности общества участие не принимающему, с просьбой выступить в качестве поручителя перед ....

А.А. Ш., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, направленных на незаконное получение кредита, согласился с предложением последнего. 

... г., в период рабочего времени банка с ..., ФИО2, являясь генеральным директором ...», с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, а также придания видимости платежеспособности ..., действуя из корыстных побуждений, а так же с целью получения для себя иной материальной выгоды, направил при неустановленных обстоятельствах в ..., расположенное по адресу: ..., подписанное им заявление на получение кредита от ... г., а также дополнил ранее предоставленные при получении первого кредита документы ..., которые содержали заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии названной организации, подтверждающие платежеспособность ..., предоставив анкету заемщика-юридического лица и справку ... о месячных оборотах по расчетному счету№ ... ... в ... г.

... г. заявление генерального директора ... ФИО2 поступило в ... и зарегистрировано за № .... 

... г. членами комитета по активно-пассивным операциям ..., расположенного по адресу: ..., неосведомленными о преступных намерениях генерального директора ... ФИО2 направленных на незаконное получение кредита, на основании представленных ФИО2 документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., принято решение № ... от ... г. об утверждении выдача кредита на сумму 34 000 000 рублей сроком на ..., под 8.5 % годовых, в форме невозобновляемой кредитной линии, для финансирования текущей деятельности, без залога недвижимого имущества и поручительства учредителей ФИО2 и А.А. Ш..

... г., между ..., в лице заместителя управляющего ... Т.Т. Е., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ..., в лице генерального директора ФИО2, заключен кредитный договор №... от ... г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, в том числе приложение № ... к кредитному договору №... от ... г. (сведения расчетных счетах ... на которые поступают денежные средства и безакцептно списываются). 

Согласно названному кредитному договору ... открыло ... кредитную линию для финансирования текущей деятельности на срок до ... г. с лимитом 34000000 рублей под 8,5 % годовых, а ... обязалось возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи вразмере, в сроки и на условиях кредитного договора. 

В соответствии с п. ... кредитного договора № ... от .... проценты уплачиваются ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца. На основании п. ... кредитного договора при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или иных платежей, предусмотренных договором, заемщик уплачивает кредитору неустойку в размере двойной ставки, указанной в п. ... договора. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

... г., в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от .... между ..., в лице заместителя управляющего ...Т.Т. Е., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и ФИО2 (поручитель) заключен договор поручительства № ... от ... г., согласно которому ФИО2 обязуется отвечать перед банком за исполнение ... всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № ... от ... г. заключенный между ... и .... 

Согласно п. ... договора поручитель ознакомлен со всеми условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ... его обязательств полностью. Согласно п. ... поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с ... за исполнение обязательств по кредитному договору.

В этот же день, ... г., в целях обеспечения надлежащего исполнения ... обязательств, предусмотренных кредитным договором № ... от .... между ... в лице заместителя управляющего ... Т.Т. Е., неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, и А.А. Ш. (поручитель), неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, заключен договор поручительства № ... от ... г., согласно которому А.А. Ш. обязуется отвечать перед банком за исполнение ... всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № ... от ... г. заключенный между ... и .... 

Согласно п. ... договора поручитель ознакомлен со всеми условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ... его обязательств полностью. Согласно п. ... поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с ... за исполнение обязательств по кредитному договору.

В период с ... г. по ... г. ... исполняя взятые на себя обязательства по кредитному договору № ... от ... г. перечислило на расчётный счет № ..., принадлежащий ..., открытый в ..., расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 34000000 рублей. 

Получив кредит в сумме 34000000 рублей путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ФИО2, являясь генеральным директором ..., в период с ... г., для сокрытия совершаемого преступления и придания своим действиям добросовестного вида по исполнению обязательств перед банком по кредитному договору № ... от ...., произвел перечисление в ... с расчетного счета ... № ..., открытого в ..., расположенном по адресу: ..., № ..., открытого в ..., расположенном по адресу: ..., денежных средств на общую сумму 4252671,26 рубля. 

Однако, ФИО2, являясь генеральным директором ..., обязательства по кредитному договору № ... от ...., не исполнил, причинив в результате своих преступных ......, в лице ...по указанному кредитному договору крупный ущербв сумме 30625251,98 рубля, из которых сумма 30220 000рублей составляет задолженность по основному долгу, сумма 382737,98 рубля – задолженность попроцентам, сумма 22514 рублей - задолженность по платам и комиссиям. 

... г. ФИО2 с целью уклонения от обязанностей по исполнению своих обязательств по кредитным договорам №... от ... г. и № ... от ... г. составил решением № ... общего собрания учредителей ..., согласно которому принято решение о ликвидации общества и назначении ликвидатора. После чего ФИО2 скрылся и прекратил исполнять обязательства по кредитным договорам №... от ... г. и № ... от ... г.

Всего ФИО2, являясь генеральным директором ..., действуя с единый умыслом, направленным на незаконное получение кредитов, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ..., получил по кредитным договорам №... от ... г. и № ... от ... г. в ... денежные средства на общую сумму 104000000 рублей (70000000 рублей + 34000000 рублей). 

С учетом произведенных ФИО2 платежей на погашение указанных кредитов и процентов по ним ... выплачена общая сумма 11692631,4 рубля (7439960,14 рубля + 4252671,26 рубля).

Кроме того, в результате безакцептного списания с расчетных счетов ... списаны денежные средства на общую сумму 1 419, 48 рубля, а также в ходе процедуры банкротства в отношении ... обращено взыскание на находящееся в залоге у ... недвижимое имущество на общую сумму 42797500 рублей, то есть принудительно в счет погашения ущерба банку уплачена общая сумму 42798919, 48 рубля. 

Таким образом, в результате указанных преступных действий ФИО2, ..., в лице ..., являющему ......, причинен крупный ущерб на общую сумму 52865928,28 рубля, из которых сумма 51587500рублей составляет задолженность по основному долгу, сумма 1255914,28 рубля - задолженность попроцентам, сумма 22514 рублей - задолженность по платам и комиссиям. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с квалификацией и обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении. При этом заявил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник заявленное подсудимым ходатайство поддержал.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласились с ходатайством подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд считает возможным удовлетворить данное ходатайство, поскольку ФИО2 осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Действия ФИО2 квалифицирует по части 1 статьи 176 УК РФ (в редакции от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) - незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил умышленное преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности. 

В качестве характеристики личности подсудимого ФИО2 суд учитывает, что он впервые совершил преступление, сведений о привлечении его к административной ответственности суду не представлено, на учете у нарколога и психиатра не состоит (т...., л.д....), по месту жительства характеризуется положительно (т...., л.д. ...), по месту работы также положительно, не судим.

В протоколах допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 дал подробные признательные и исчерпывающие показания по факту совершенного им преступления, что признается судом смягчающим наказание обстоятельством – активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний, инвалидность членов его семьи.

Учитывая изложенные обстоятельства, степень общественной опасности, характер совершенного преступления, личность подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, а его исправление возможным без изоляции от Общества с применением статьи 73 УК РФ с возложением обязанностей, исполнение которых в период испытательного срока будет в достаточной мере соответствовать цели исправления осужденного.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств совершенных С.В. Логиновымпреступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к нему альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 53.1 УК РФ.

Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания, суд руководствуется правилами, предусмотренными частью 5 статьи 62 УКРФ, поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПКРФ, а также положениями части 1 статьи 62 УК РФ, с учетом статьи 61 УК РФ.

На период до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий следует отменить и избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Суд, учитывая те обстоятельства, что по делу имеется гражданский иск о взыскании, в том числе, пени и процентов, что требует по иску производство дополнительного расчета и отложения судебного разбирательства, признает за ... право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 Уголовно - процессуального Кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307–309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 73 УК РФ назначенное наказание подсудимому считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на подсудимого обязанности: являться в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного для регистрации согласно установленному графику, не совершать административных правонарушений. 

Отменить ФИО2 меру пресечения в виде запрета определенных действий и до вступления приговора суда в законную силу избрать ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать за ... право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в подшитом виде в материалах уголовного дела (т. ... л.д. ..., т.... л.д. ..., т. ... л.д. ..., т. ... л.д. ..., т. ... л.д. ... т. ... л.д. ..., т. ... л.д. ...,т. ... л.д. ...), оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд города Казани в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Судья: подпись

Копия верна

Председательствующий Ю.С. Арсенюк