Дело № 1-56/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург 09 сентября 2019 г.

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Гершевский Ю.Р., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Санкт-Петербургского транспортного прокурора Загинайко О.А., 

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Гриднева И.В., 

при секретаре судебного заседания Мкртычян Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1 

<

данные изъяты> года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего заместителем генерального директора ООО «Спектр», женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного по месту жительства по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.194 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. 

Он (ФИО1), являясь генеральным директором ООО «МашинИмпЭкс» (ИНН 

<

***>), осуществлявшим внешнеэкономическую деятельность, имея умысел на совершение преступления в сфере экономической деятельности, рассчитывая на получение материальной выгоды, из корыстных побуждений, в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, в период с 15.10.2012 года по 17.12.2012 года, вступил в предварительный сговор на совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации, в крупном размере, с неустановленным лицом и гр. ФИО2, являвшимся генеральным директором ООО «Ритко» (ИНН 

<

***>). 

Так, он (ФИО1), действуя в качестве генерального директора ООО «МашинИмпЭкс» 15.10.2012 заключил договор № 12-22 купли-продажи токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», завод-изготовитель COMEV S.p.A (КОМЕВ С.п.А.) (Монтеварки, Итальянская Республика), сторонами которого являлись ОАО «ГОЗ ФИО3 завод» - Лизингополучатель, ООО «Лизинговая Компания «Санкт-Петербург» - Покупатель, ООО «Машинимпэкс» - Продавец. 

Согласно п. II вышеуказанного договора Продавец обязуется продать Покупателю в собственность токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», выполнить работы по монтажу и пуско-наладке, провести консультирование персонала лизингополучателя по основным приемам работы и обслуживанию токарного станка. 

Покупатель приобретает токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», (п.п. 2, пункта II договора купли-продажи от 15.10.2012 № 12-22), спецификация поставки указана в приложении №1 к договору, для последующей передачи оборудования в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю в соответствии с договором лизинга от 15.10.2012 № 1048.

В соответствии с п.п. 5.2 п. V договора купли-продажи от 15.10.2012 № 12-22 датой выполнения поставки токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», считается дата поступления Оборудования на склад Лизингополучателя (Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120) в соответствии с условиями поставки DDP (Инкотермс 2010, поставка с оплатой пошлины) Санкт-Петербург.

Во исполнение договора купли-продажи №12-22 от 15.10.2012, им (ФИО1), как генеральным директором ООО «МашинИмпЭкс» был заключен с компанией «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) (Монтеварки, Итальянская Республика) внешнеэкономический Контракт №2 от 15.10.2012, предметом которого являлся токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.), в комплектации согласно спецификации к указанному выше договору купли-продажи, условия поставки EXW (Инкотермс 2010, франко-завод) Монтеварки (Итальянская Республика).

В дальнейшем, в период с 15.10.2012 по 17.12.2012, осознавая что обязанность по уплате таможенных платежей по договору купли-продажи №12-22 от 15.10.2012 за импорт токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ» завод-изготовитель COMEV S.p.A (КОМЕВ С.п.А.), Монтеварки (Итальянская Республика), возложена на ООО «МашинИмпЭкс», с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, он (ФИО1) принял предложение неустановленного лица на уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе указанного токарного станка, путем его недостоверного декларирования, которое должно было быть осуществлено ООО «Ритко», что охватывалось и преступным умыслом ФИО2 

Во исполнение единого преступного умысла, он (ФИО1), несмотря на то, что ООО «МашинИмпЭкс» являлось участником внешнеэкономической деятельности, не открыл паспорт сделки по внешнеэкономическому контракту №2 от 15.10.2012 в уполномоченном банке, а 17.12.2012, как генеральный директор ООО «МашинИмпЭкс» (покупатель), заключил с ФИО2, как генеральным директором ООО «Ритко» (продавец), договор поставки № 37/12, предметом которого являлся токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», завод-изготовитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) Монтеварки (Итальянская Республика) и в дальнейшем, денежные средства поступавшие на счета ООО «МашинИмпЭкс» от ООО «Лизинговая Компания «Санкт-Петербург», во исполнение договора купли-продажи №12-22 от 15.10.2012, по указанию его (ФИО1) и неустановленного соучастника, переводились на счет ООО «Ритко», откуда неустановленным способом, ФИО2 были переведены на счета «BROODALE RESOURCES LTD» (Брудейл Ресурсес Л.Т.Д.) (Канада), выступавшим в качестве плательщика по счетам, выставленным компанией «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) Монтеварки (Итальянская Республика) за токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ» в адрес ООО «МашинИмпЭкс». 

При этом, он (ФИО1), как генеральный директор ООО «МашинИмпЭкс», не отказался от исполнения обязательств по контракту №2 от 15.10.2012 с компанией «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.), а именно: осуществлял контроль за процессом изготовления и сроками поставки станка, предоставил производителю сертификат конечного пользователя, согласно которому ОАО «ГОЗ ФИО3 завод» заявляет о ввозе оборудования «токарный станок TITANO 70 х 6000 с ЧПУ»; получил от компании «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) Монтеварки (Итальянская Республика) документы, необходимые для вывоза с территории Итальянской Республики и для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ»: свидетельство о прохождении заводских испытаний (сертификат о предварительных приемочных испытания), счет/инвойс №290/13 от 30.07.2013, экспортную лицензию №PCI/51750 от 04 апреля 2013 года; сертификат происхождения от 31.07.2013, упаковочный лист от 29.07.2013; транспортную накладную №216/вс от 30.07.2013, в которых получателем данного оборудования выступало ООО «МашинИмпЭкс», что охватывалось преступным умыслом ФИО2 и неустановленного соучастника. 

В свою очередь ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, получив от него (ФИО1) и неустановленного соучастника информацию о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя осуществил, через таможенный пост «Выборгский» Выборгской таможни (

<

...>), незаконный ввоз токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) Монтеварки (Итальянская Республика) на таможенную территорию Таможенного союза 06.09.2013 года под видом товара «грануляторы для производства пеллет (топливных гранул) …» по декларациям на товары №№ 10206080/060913/0009780 и 10206080/060913/0009781, где получателем, декларантом и лицом ответственным за декларирование указано подконтрольное ему (ФИО2) ООО «СТЭНК» (ИНН 

<

***>), а в графе 54 (декларант)- указана гр. ФИО4, являющаяся родственницей ФИО2, не осведомленная о его (ФИО2), ФИО1 и неустановленного соучастника преступной деятельности. 

Для придания вида законного приобретения токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) Монтеварки (Итальянская Республика) на территории Российской Федерации он (ФИО1), действуя совместно с ФИО2 изготовили счет-фактуру №25 от 09.09.2013 года, товарную накладную №25 от 09.09.2013 года, товарно- транспортную накладную от 09.09.2013 года, где в качестве продавца /грузоотправителя станка указано ООО «Ритко», а в качестве документа подтверждающего законность ввоза станка указана декларация на товары №10218060/180713/0010963, что охватывалось и умыслом неустановленного соучастника.

Однако, согласно декларации на товары №10218060/180713/0010963 на таможенную территорию Таможенного союза ввезен и помещен ООО «СОЛДРИМ-СПб» (ИНН 

<

***>) под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар «станок токарный горизонтально-револьверный многоцелевой, металлообрабатывающий модель BIGLIA B 1200 M, серийный номер 11770, с ЧПУ», страна происхождения – Итальянская Республика.

09.09.2013 года токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.), Монтеварки (Итальянская Республика) был поставлен на ОАО «ГОЗ ФИО3 завод» (Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120) на основании товарной накладной № 61 от 09.09.2013, счет-фактуры №56 от 09.09.2013, подписанных им (ФИО1), содержащих указанные выше недостоверные данные, и международных транспортных накладных AZ 1711497, AZ 1711498, согласно которым ООО «СТЭНК» на таможенную территорию Таможенного союза ввезло и поместило под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» по декларациям на товары №№ 10206080/060913/0009780 и 10206080/060913/0009781 товар «грануляторы для производства пеллет (топливных гранул) …».

Указанные выше документы, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах (основаниях) приобретения и таможенного оформления токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.), Монтеварки (Итальянская Республика) в целях исполнения договора купли-продажи № 12-22 от 15.10.2012 им (ФИО1) были представлены на ОАО «ГОЗ ФИО3 завод» (Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120), что охватывалось умыслом ФИО2 и неустановленного соучастника. 

Сведения о поставке токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.), в комплектации согласно спецификации к договору купли-продажи №12-22 от 15.10.2012, заводом- изготовителем иному юридическому лицу отсутствуют. 

Согласно заключению специалиста от 02.10.2018 года сумма не поступивших в бюджет Российской Федерации таможенных платежей по декларациям на товары №№10206080/060913/0009780 и 10206080/060913/0009781 за незаконно перемещенный токарный станок «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) составляет 3 639 112, 79 рублей, то есть в крупном размере. 

Таким образом, он (ФИО1) действуя группой лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО2 и неустановленным соучастником, совершили уклонение от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации, на сумму 3 639 112, 79 рублей, то есть в крупном размере, при незаконном ввозе на таможенную территорию Таможенного союза токарного станка «TITANO 70 х 6000 с ЧПУ», заводской номер 7718, производитель «COMEV S.p.A» (КОМЕВ С.п.А.) под видом товара «грануляторы для производства пеллет (топливных гранул) …» по декларациям на товары №№ 10206080/060913/0009780 и 10206080/060913/0009781. 

При этом лично он (ФИО1), вступил в предварительный сговор с ФИО2 и неустановленным лицом на совершение данного преступления, во исполнение единого преступного умысла совместно с ФИО2 изготовил документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении станка у ООО «Ритко»; передал ФИО2, полученные от производителя станка, сведения о готовности станка к отгрузке, после того как ФИО2 осуществил незаконный ввоз станка на таможенную территорию Таможенного союза, уклонившись от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации в крупном размере, что охватывалось его (ФИО1) и неустановленного соучастника преступным умыслом, предоставил документы содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах приобретения (поставки) станка и его таможенном оформлении на ОАО «ГОЗ ФИО3 завод», 

Защитник – адвокат Гриднев И.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении ФИО1 от уголовной ответственности на основании ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности. В обоснование указал, что ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести, которые было совершено до 06 сентября 2013 года, таким образом, на сегодняшний день прошло более шести лет со дня совершения преступления, что является основанием к освобождению от уголовной ответственности. 

Подсудимый ФИО1 не возражал против прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовной ответственности. Государственный обвинитель просила уголовное дело прекратить. 

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон, суд полагает, что ходатайство является законным и обоснованным, а подсудимый ФИО1 может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. 

ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести, которые было совершено до 06 сентября 2013 года. В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло более шести лет. Из предъявленного обвинения следует, что преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, было совершено 06 сентября 2013 года, т.е. на день вынесения постановления прошло более шести лет, течение срока давности не приостанавливалось. Подсудимый согласен с прекращением уголовного дела по данному основанию, не настаивал на дальнейшем рассмотрении уголовного дела. 

С учётом изложенного, суд приходит к выводу, что подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности, а уголовное дело и уголовное преследование должны быть прекращены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24, п.2 ст.27, ст.254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.194 УК РФ – прекратить, освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Меру пресечения подсудимому ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Гражданский иск АО «ГОЗ ФИО3 завод» оставить без рассмотрения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Ю.Р. Гершевский