Дело № 1-234/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 июля 2024 года г. Волжский Волгоградской области

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Бражник Г.Н. 

при секретаре Грибковой А.А.,

с участием государственного обвинителя Хабаровой А.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО6,

защитников – адвокатов Гончарова И.В., Лампадова Ю.Н.,

потерпевших ФИО14, ФИО18, ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО76, 

<

...>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6 ФИО77, 

<

...>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Не позднее октября 2022 года при неустановленных обстоятельствах неустановленные лица, в числе которых лица, использующие в интернет-приложении «Telegram» псевдонимы «Технический ФИО21» (имя пользователя: «@Q5I00I8a», id:1116847582), «ZZ» (имя пользователя «@zzzzzukoo»), «Работа Саша» имя пользователя «@iLiLojs» и «Волжский» обладая навыками социальной инженерии, необходимыми знаниями в области использования компьютерной техники и средств анонимного общения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имея умысел на организацию телефонных мошенничеств на территории Российской Федерации, в целях получения систематической наживы от указанной преступной деятельности, создали и возглавили организованную группу, приняв на себя управленческие функции «руководителей» указанной группы.

В период с сентября по октябрь 2022 года во исполнение своего преступного умысла неустановленное лицо, использующее в приложении «Телеграм» псевдоним «Технический ФИО21», «ZZ», «Работа Саша» имя пользователя «@iLiLojs» и «Волжский» осуществляя функции «руководителя» организованной группы, в ходе обмена сообщениями в приложении «Телеграм» сети «Интернет» вовлекло в преступную деятельность ее новых участников, и таким образом сформировало организованную группу, участники которой в указанный период на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес> похищали чужое имущество путем обмана с причинением гражданам значительного и крупного материального ущерба.

В целях обеспечения функционирования организованной группы и конспирации преступной деятельности ее неустановленные «руководители» разработали и установили для каждого из соучастников – исполнителей преступлений специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в преступлениях.

В соответствии с разработанным неустановленными «руководителями» организованной группы плана осуществления преступной деятельности мошенничество осуществлялось с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи в ходе телефонного общения с произвольно выбранной жертвой, поддавшейся в результате примененных участником организованной группы, выполнявшим роль «актера» приемов социальной инженерии психологическому манипулированию, позволившему путем обмана под предлогом возмещения вреда, якобы причиненного родственником жертвы или оплаты услуг неотложной медицинской помощи таким родственникам, якобы пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, похитить денежные средства, переданные участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера» или зачисленных на используемые в преступной деятельности счета кредитно-финансовых учреждений, открытых на третьих лиц.

Созданная неустановленными «руководителями» организованная группа характеризовалась организованностью, сплоченностью и устойчивостью, структурным делением с четким распределением обязанностей. Участники организованной группы подчинялись «руководителям», были объединены единым умыслом, направленным на похищение чужого имущества путем обмана, имели общую цель своего участия в составе организованной группы - получение финансовой выгоды в результате совершения тяжких преступлений в сфере дистанционного мошенничества.

Устойчивость созданной и возглавляемой неустановленными «руководителями» организованной группы выразилась в длительном периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве состава участников, наличии связей между участниками группы, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений. Кроме того, участники организованной группы были объединены общим умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений в сфере дистанционного мошенничества для получения финансовой выгоды, единой целью, и осознавали свою принадлежность к организованной группе.

Организованность группы выразилась в наличии единого руководства, которое осуществляли неустановленные «руководители», четком распределении функций между ее участниками, взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью, планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника группы в достижении единого результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения дистанционного мошенничества, наличием мер поощрения в виде повышенного процента вознаграждения и конспирации преступной деятельности.

При этом все участники организованной группы неукоснительно следовали плану и указаниям неустановленных «руководителей», соблюдали установленные меры конспирации. Перед началом исполнения обязанностей, каждый участник преступного сообщества инструктировался неустановленными «руководителями» о способах совершения преступлений и мерах конспирации преступной деятельности.

С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы вели электронную переписку в сети «Интернет» при помощи приложения «Телеграм», в ходе обмена сообщениями участники организованной группы использовали оговоренную терминологию и псевдонимы. 

Кроме того устойчивость организованной группы обеспечивалась наличием общей финансовой базы, образованной за счёт денежных средств, вырученных в результате мошенничества, которые аккумулировались у неустановленных «руководителей», а также материально-технической оснащенностью, проявлявшейся в наличии и в постоянном использовании мобильных средств сотовой связи имеющей доступ в сеть «Интернет», обеспечением исполнителей преступлений информацией, необходимой для успешного совершения мошенничества.

В период примерно с сентября по октябрь 2022 года в состав организованной группы, помимо ее неустановленных «руководителей», в качестве исполнителей преступлений вошли не менее двух неустановленных лиц, выполняющих роль «актеров», а также ФИО4, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо), ФИО5 и иные лица, выполняющие роль «курьеров».

Согласно распределению ролей между участниками организованной группы, установленному «руководителями», последние оставили за собой разработку планов и координацию деятельности отдельных участников организованной группы; непосредственное руководство деятельностью участников организованной группы; вовлечение новых участников организованной группы; обеспечение участников организованной группы средствами, необходимыми для успешного совершения мошенничества, в числе которых доступ к системе подменных абонентских номеров мобильной связи, информирование о счетах кредитно-финансовых учреждений, используемых при совершении преступлений, контроль соблюдения мер конспирации, предоставления отчета о выполнении принятых на себя обязательств в режиме реального времени; планирование преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством; распоряжение денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений; контроль за соблюдением участниками организованной группы мер конспирации при осуществлении преступной деятельности.

Неустановленные лица в роли «актеров», выполняя в организованной группе функции исполнителей преступлений, подчинялись непосредственно неустановленным «руководителям». В задачи «актеров» входило осуществление с применением предоставленных им неустановленными «руководителями» средств - доступа к подменным абонентским номерам мобильной связи, информации об используемых в преступной деятельности счетах кредитно-финансовых учреждений и стационарных телефонных номерах потенциальных жертв, их поиск, применение приемов социальной инженерии, обман жертвы и убеждение ее под предлогом возмещения вреда, якобы причиненного родственником жертвы или оплаты услуг неотложной медицинской помощи таким родственникам, якобы пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, в необходимости передачи денежных средств направленному к ним курьеру или самостоятельного зачисления денежных средств на указанные счета кредитно-финансовых учреждений, используемых в преступной деятельности, предоставление неустановленным «руководителям» информации об имени и отчестве жертвы, сумме денежных средств, которые жертва под действием обмана готова передать, легенде, использованной при совершении обмана; манипулирование поведением жертвы, убеждая последнюю в необходимости непосредственного зачисления похищаемых денежных средств на счета кредитно-финансовых учреждений, используемых при совершении преступления, в случае избрания «руководителями» такого способа хищения.

ФИО4, иное лицо, ФИО5, и другие участники организованной группы в роли «курьеров», выполняя в организованной группе функции исполнителя преступлений, подчинялись непосредственно неустановленным «руководителям». В задачи «курьеров» входили неукоснительное выполнение указаний «руководителей» с предоставлением в режиме реального времени отчета о ходе выполнения полученных указаний, в том числе связанных с выездом за пределы региона постоянного проживания, используя информацию о жертве и легенде, созданной «актерами» при ее обмане, прибыть по указанному «руководителями» в приложении «Телеграм» месту жительства жертвы, по команде «руководителя» встретиться с последней и представившись курьером с названным в легенде псевдонимом, получить денежные средства, добытые в результате обмана жертвы, покинуть место совершения преступления и, проследовав к указанному неустановленными «руководителями» банкомату, с использованием предоставленных последними реквизитов, произвести зачисление похищенных денежных средств, за вычетом причитающегося вознаграждения.

В период с октября 2022 года по ноябрь 2022 года на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> участники организованной группы в составе неустановленных «руководителей», а также исполнителей преступлений – неустановленных «актеров», ФИО4, иного лица, ФИО5 и других «курьеров» совершили ряд тяжких преступлений в виде хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, организованной группой.

Так, "."..г., не позднее примерно 11 часов 19 минут, неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО4, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №1, проживающую в 

<

адрес>. 23 по 

<

адрес> и в период до 13 часов 13 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость оплаты услуг срочной медицинской помощи родственнику, якобы попавшему в дорожно-транспортное происшествие, обманули Потерпевший №1 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 380 000 рублей прибывшему курьеру.

В то же время, об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 12 часов 31 минуту "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО4

"."..г. в период с 12 часов 40 минут до 13 часов 13 минут ФИО4, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 23 по 

<

адрес>, где в период с 13 часов 13 минут до 13 часов 18 минут по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутой Потерпевший №1, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Потерпевший №1 и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 380 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО4 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 40 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 340 000 рублей по реквизитам неустановленной карты АО «Тинькофф Банк», используемой неустановленными «руководителями» организованной группы. 

Также "."..г., не позднее примерно 13 часов 58 минут, неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО4, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №4, проживающую в 

<

адрес>. 68 по 

<

адрес> и в период до 14 часов 52 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость возмещения вреда якобы причиненного родственником в результате дорожно-транспортного происшествия, обманули Потерпевший №4 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 14 часов 25 минут "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО4

"."..г. в период с 14 часов 36 минут до 14 часов 50 минут ФИО4, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 68 по 

<

адрес>, где в период с 14 часов 52 минут до 14 часов 55 минут по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутой Потерпевший №4, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба Потерпевший №4 и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 100 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму, который для последней является значительным. 

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО4 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 10 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 90 000 рублей по реквизитам неустановленной карты АО «Тинькофф Банк», используемой неустановленными «руководителями» организованной группы.

Кроме того, "."..г. не позднее примерно 14 часов 15 минут неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО4, выяснив, что ранее обманутая Потерпевший №1, проживающая в 

<

адрес>. 23 по 

<

адрес> располагает денежной суммой, вновь решили путем обмана похитить денежные средства последней и в период до 16 часов 08 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость оплаты услуг срочной медицинской помощи родственнику, якобы попавшему в дорожно-транспортное происшествие, обманули Потерпевший №1 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 185 000 рублей прибывшему курьеру.

Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 15 часов 45 минут "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО4

"."..г. в период с 15 часов 45 минут до 16 часов 08 минут ФИО4, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 23 по 

<

адрес>, где в период с 16 часов 08 минут до 16 часов 12 минут по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутой Потерпевший №1, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба Потерпевший №1 и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 185 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму, размер которого для последней является значительным. 

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО4 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 20 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 165 000 рублей по реквизитам неустановленной карты АО «Тинькофф Банк», используемой неустановленными «руководителями» организованной группы. 

"."..г., не позднее примерно 15 часов 21 минуты, неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО4, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №3, проживающего в 

<

адрес>. 43 по 

<

адрес> и в период до 16 часов 54 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последним, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость возмещения вреда якобы причиненного родственником, обманули Потерпевший №3 и убедили последнего передать принадлежащие ему денежные средства в сумме 675 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 16 часов 33 минуты "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО4

"."..г. в 16 часов 54 минут ФИО4, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 43 по 

<

адрес>, где в период с 16 часов 54 минут до 16 часов 58 минут по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутым Потерпевший №3, от которого, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Потерпевший №3 и желая этого, получил принадлежащие последнему денежные средства в сумме 675 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО4 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 50 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 625 000 рублей по реквизитам неустановленной карты АО «Тинькофф Банк», используемой неустановленными «руководителями» организованной группы.

Так, "."..г. не позднее примерно 17 часов 27 минут неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО4, выяснив, что ранее обманутый Потерпевший №3, проживающий в 

<

адрес>. 43 по 

<

адрес> располагает денежной суммой, вновь решили путем обмана похитить денежные средства последнего и в период до 18 часов 17 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последним, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость оказания медицинской помощи родственнику, обманули Потерпевший №3 и убедили последнего передать принадлежащие ему денежные средства в сумме 455 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 17 часов 48 минут "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО4

"."..г. в период с 17 часов 48 минут до 18 часов 11 минут ФИО4, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 43 по 

<

адрес>, где примерно в 18 часов 17 минут по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутым Потерпевший №3, от которого, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба Потерпевший №3 и желая этого, получил принадлежащие последнему денежные средства в сумме 455 000 рублей, в крупном размере, и в то же время был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, неустановленные «руководители» организованной группы, ее участники, выполнявшие роль «актеров» и ФИО4 не смогли довести свой совместный вышеуказанный преступный умысел до конца и распорядиться похищенными у Потерпевший №3 денежными средства по собственному усмотрению по не зависящим от них обстоятельствам, по причине пресечения деятельности ФИО4 в результате его задержания с поличным в подъезде 

<

адрес> и изъятием похищенного имущества потерпевшего.

В результате преступных действий неустановленных «руководителей» организованной группы, ее участников, выполнявших роли «актеров» и ФИО4 Потерпевший №3 мог быть причинен имущественный ущерб на сумму 455 000 рублей, в крупном размере. 

Так, не позднее 17 часов 08 минут "."..г. неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО5, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали ФИО13, проживающую в 

<

адрес>. 114 по 

<

адрес> и в период с 17 часов 09 минут по 21 час 20 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость предоставления денежных средств в счет оплаты медицинского лечения ее родственника, который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, обманули ФИО13 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые в вышеуказанный период времени, в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО5

После этого, "."..г. в период с 17 часов 09 минут до 21 часа 20 минут ФИО5, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 114 по 

<

адрес>, где в вышеуказанный период времени по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутой ФИО13, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба ФИО13 и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив ФИО13 имущественный ущерб на указанную сумму, который для последней является значительным. 

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО5 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 5 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 45 000 рублей на неустановленные банковские счета, используемые неустановленными «руководителями» организованной группы по реквизитам неустановленных абонентских номеров. 

Так, не позднее 14 часов 14 минут "."..г. неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО5, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №2, проживающую в 

<

адрес>. 7 по 

<

адрес> и в период с 14 часов 15 минут по 18 часов 19 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость возмещения вреда якобы причиненного родственником, обманули Потерпевший №2 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые в вышеуказанный период времени, в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО5

"."..г. в период с 14 часов 15 минут до 18 часов 19 минут ФИО5, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 7 по 

<

адрес>, где вышеуказанный период времени по команде неустановленных «руководителей» организованной группы, продолжавших обманывать потерпевшую, встретился с обманутой Потерпевший №2, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба Потерпевший №2 и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 100 000 рублей, тем самым, путем обмана в составе организованной группы с неустановленными «руководителями» и «актерами» похитил их, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму, который для последней является значительным. 

Скрывшись с места совершения преступления, ФИО5 в тот же день распорядился похищенными денежными средствами, оставив их часть в сумме 10 000 рублей в качестве собственного вознаграждения и зачислив другую их часть в сумме 90 000 рублей на неустановленные банковские счета, используемые неустановленными «руководителями» организованной группы по реквизитам неустановленных абонентских номеров. 

Так, не позднее "."..г. примерно 15 часов 26 минут неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО5, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №7, проживающую в 

<

адрес>. 18 по 

<

адрес> и в период до 16 часов 43 минут с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость возмещения вреда якобы причиненного родственником, обманули Потерпевший №7 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 800 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 15 часов 48 минут "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО5

После чего, "."..г., примерно в 16 часов 10 минут, ФИО5, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>, где осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №7 в крупном размере и желая этого, по команде неустановленных «руководителей» организованной группы должен был встретиться с обманутой Потерпевший №7 с целью получения денежных средств последней. Однако, по указанию неустановленных «руководителей» организованной группы ФИО5 покинул место совершения преступления в виду сообщения Потерпевший №7 информации о мошеннических действиях в отношении себя сотрудникам полиции, о чем стало известно неустановленным «руководителям» в связи с чем неустановленные «руководители» организованной группы, ее участники, выполнявшие роли «актеров» и ФИО5 не смогли довести свой совместный вышеуказанный преступный умысел до конца и похитить у Потерпевший №7 денежные средства по не зависящим от них обстоятельствам.

В результате преступных действий неустановленных «руководителей» организованной группы, ее участников, выполнявших роль «актеров» и ФИО5 Потерпевший №7 мог быть причинен материальный ущерб на сумму 800 000 рублей, в крупном размере. 

Не позднее "."..г., примерно 16 часов 41 минуты, неустановленные «актеры», выполняя принятые на себя обязательства участников организованной группы, согласованно с ее неустановленными «руководителями» и ФИО5, в качестве жертвы мошеннических действий подыскали Потерпевший №6, проживающую в 

<

адрес>. 8 «а» по 

<

адрес> и в период до 17 часов 33 минуты с использованием подменных абонентских номеров мобильной связи осуществили телефонное общение с последней, в ходе которого в результате примененных методов психологического манипулирования, используя в качестве предлога необходимость возмещения вреда якобы причиненного родственником, обманули Потерпевший №6 и убедили последнюю передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей прибывшему курьеру. Об обстоятельствах реализуемого обмана, данных жертвы и легенде, «актеры» сообщили неустановленным «руководителям» организованной группы, которые примерно в 17 часов 04 минуты "."..г., в свою очередь, предоставили данную информацию со своими указаниями «курьеру» ФИО5

"."..г. в 17 часов 05 минут ФИО5, действуя умышленно, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера», в соответствии с указаниями «руководителей» организованной группы, проследовал к 

<

адрес>. 8 «а» по 

<

адрес>, где примерно в 17 часов 33 минуты по команде неустановленных «руководителей» организованной группы встретился с обманутой Потерпевший №6, от которой, придерживаясь указаний о легенде, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №6 в крупном размере и желая этого, получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 300 000 рублей. Однако реальную возможность распорядиться полученными от Потерпевший №6 денежными средствами в размере 300 000 рублей не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции, при выходе из подъезда дома, в котором проживала потерпевшая.

В результате преступных действий неустановленных «руководителей» организованной группы, ее участников, выполнявших роль «актеров» и ФИО5 Потерпевший №6 мог быть причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, в крупном размере. 

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении признал частично, не согласившись с квалификацией преступлений в составе организованной группы. Также пояснил, что на предварительном следствии давал показания, которые в судебном следствии поддержал в полном объеме. В судебном заседании отказался давать показания, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показания ФИО4, данные в ходе предварительного расследования оглашены в судебном следствии, согласно которым не позднее октября 2022 он решил трудоустроится, однако не мог найти работу с хорошим и быстрым заработком, в связи с чем он решил найти работу с помощью сети Интернет. В его сотовом телефоне марки «айфон» установлено приложение «Телеграмм», где он зарегистрирован под именем пользователя «tropic» с абонентским номером телефона 

<

***>. Данный мессенджер он использует для личного общения и получения различной информации. Не позднее "."..г., он, находясь по месту своего проживания, а именно: 

<

адрес> он зашел в мессенджер «Телеграм» на группу, какую именно он не помнит, в данной группе размещаются объявления о работе. Он откликнулся на данное объявление. Через пару минут ему в мессенджере «Телеграм» пришло смс сообщение от неизвестного пользователя под ник неймом «SZ». Хочу пояснить, что его абонентский номер был скрыт. Так, неизвестное ему лицо предложило работу курьером денежных средств, суть работы заключалась в том, что пользователь под ник неймом «Технический ФИО21» будет отправлять ему адреса, он в свою очередь должен вызвать такси до данного адреса, зайти в квартиру, далее он должен забрать деньги, которые ему отдадут и отправлять им. Пользователь «Технический ФИО21» пояснил, что люди, которые передадут ему деньги, будут думать, что это взятка для сотрудников полиции. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение, хочу пояснить, я полностью осознавал, что такого законного заработка не может быть, что данные денежные средства будут добыты преступным путем, он неоднократно слышал из СМИ о фактах такого вида мошенничества, связанного с курьерам и его видом деятельности, то есть он тоже будет курьером и переводить деньги. В дальнейшем пользователь под ник неймом «Технический ФИО21» ему написал, что для трудоустройства ему необходимо пройти верификацию, для этого ему необходимо было отправить фотографии своего паспорта, личное фото, фото адреса своей прописки, что он и сделал. Его деятельность заключалась в том, что изначально он получал инструкцию через мессенджер «Телеграмм» от пользователя «Технический ФИО21», далее он приезжал на данные адреса, в основном это были лица пожилого возраста, которые передавали ему денежные средства, помещенные в различные упаковки и замаскированные среди различных вещей. После получения указаний от «Технического ФИО21» о прибытии на конкретный адрес, последний давал ему четкую инструкцию: кем нужно представляться, для кого предназначены денежные средства, а также анкетные данные предполагаемых потерпевших, каждый раз при передаче денежных средств потерпевшие при передаче интересовались, все ли будет хорошо с их родственниками. В основном он представлялся водителем или курьером каких либо должностных лиц или сотрудников полиции. После получения денежных средств от потерпевших он действовал в соответствии с указаниями «Технического ФИО21», а именно обо всех своих действиях он отчитывался оператору и докладывал свои действия. Его заработная плата должна составлять 10% суммы находившихся денежных средств в пакете, а остальную сумму он перечислял денежные средства пользователю «Технический ФИО21» с помощью ближайшего банкомата. "."..г., примерно в 12 часов 50 минут, ему поступило указание от пользователя «Технического ФИО21» начать осуществлять свою деятельность по получению денежных средств у неизвестных людей. Пользователь «Технический ФИО21» отправил ему адрес, а именно: 

<

адрес>, этаж №..., отдавать денежные средства должна Потерпевший №1 вещи для Вали, он должен был представиться водителем ФИО2 от следователя Владимира Романовича. После получения инструкции он направился до маршрутного такси, номер который он не помнит и поехал до вышеуказанного адреса, по пути следования он все время был на связи с «Технический ФИО21» и сообщал ему о времени его прибытия. "."..г., примерно в 13 часов 13 минут, он отписался, что прибыл по вышеуказанному адресу. Пользователь «Технический ФИО21» спросил о его готовности и сказал, чтобы он заходил. Он сразу же позвонил в домофон, поднялся на 3 этаж, подошел к 

<

адрес>, около двери его уже ожидала женщина пенсионного возраста. Он представился так, как ему сказал пользователь «Технический ФИО21», а именно «Здравствуйте, это ФИО24 приехал за вещами для Вали». Женщина передала ему пакет, внутри которого находились денежные средства. Он забрал данный пакет и сразу же ушел. После того, как он вышел из подъезда, он немного отошел в сторону и сразу же отписался пользователю «Технический ФИО21», который дал указание, чтобы он пересчитал деньги и выкинул пакет. Он достал деньги из пакета, пересчитал их, всего было 380 000 рублей, пакет он выкинул, куда не помнит. После он отчитался «Технически ФИО21» и он ему сказал, чтобы он оставил себе 40 000 рублей, а 340 000 рублей перевел ему. Для этого он должен был проследовать до банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес>. ФИО43, 

<

адрес> Б (магазин магнит). В этот же день, примерно в 13 часов 40 минут, он написал «Технический ФИО21», что приехал по вышеуказанному адресу и последний ему сразу позвонил и рассказал, как именно необходимо положить денежные средства, чтоб он не «кидал» деньги на свою карту и не «светил» ей, а именно: он должен был приложить свою банковскую карту в банкомату и выбрать пункт перевод по реквизитам, ввести данные которые ему сказал «Технический ФИО21» и положить денежные средства ему на счет.

"."..г. в 14 часов 25 минут пользователь «Технический ФИО21» отправил через мессенджер «Телеграмм» новый адрес, где он должен доехать до 

<

адрес>, подъезд №..., этаж №..., деньги передавать должна ФИО23 предназначенные для ФИО31. По легенде он должен представиться водителем ФИО9 от Алексея ФИО39 и сказать «Здравствуйте, это ФИО9 приехал за вещами для ФИО31». Далее он вызвал такси, какое именно приехало такси, не помнит и направился по вышеуказанному адресу. Примерно в 14 часов 50 минут он приехал на вышеуказанный, о чем отчитался пользователю «Технический ФИО21» и получил указание заходить в квартиру. Затем, он позвонил в домофон, ему открыли дверь, поднялся на 3 этаж, он в квартиру не заходил у двери находилась женщина, он представился водителем ФИО9 от Алексея ФИО39, женщина передала ему полиэтиленовый пакет внутри которого находились деньги. Он забрал пакет и вышел из подъезда. Далее он открыл пакет пересчитал деньги, всего было 100 000 рублей, о чем отчитался пользователю «Технический ФИО21». Последний сказал, что из 100 000 рублей 10 000 рублей предназначены ему как вознаграждение за работу, а 90 000 рублей ему необходимо перевести ему с помощью банкомата, который расположен в гипермаркете «Лента» по адресу: 

<

адрес>. Когда он приехал по указанному адресу, он подошел до банкомата и сразу же через мессенджер «Телеграмм» позвонил пользователю «Технический ФИО21», где перевел деньги ему на карту Тинькофф. 

"."..г. пользователь «Технический ФИО21» сообщил ему о том, что ему необходимо вернуться на адрес: 

<

адрес>, этаж №..., так как женщина собрала еще денежные средства и готова их передать. Он согласился, вызвал такси и поехал на вышеуказанный адрес. Примерно в 16 часов 00 минут он сообщил последнему о том, что прибыл на адрес, дождался команду «заходить» и аналогичным образом забрал пакет с денежными средствами. Далее по указанию «Технический ФИО21» он направился к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес> магазин «Перекресток». По прибытию он спросил, какую сумму он должен перевести, на что последний пояснил, что ему как вознаграждение полагается 20 000 рублей, и он может их оставить себе, а деньги в сумме 165 000 рублей он должен перевести ему, однако на какую именно карту он ему сказал не сразу, так как ждал информацию от других людей. Так, он перевел денежные средства в сумме 165 000 рублей на карту АО «Тинькофф», которую ему продиктовал последний. 

"."..г., примерно в 16 часов 33 минуты, пользователь «Технический ФИО21» сказал, что у него готов адрес для работы, а именно ему необходимо приехать 

<

адрес>, подъезд 7, домофон 233, этаж 5, 

<

адрес> передавать денежные средства будет Потерпевший №3 вещи для невестки ФИО29 во 2 

<

адрес>, он должен представиться водителем Владимиром от ФИО16. После того, как ему сказали адрес, он спросил легенду, которую он должен буду сказать введенному в заблуждение лицу, на что пользователь «Технический ФИО21» ему сообщил, что он должен сказать «Здравствуйте, это Владимир приехал за посылкой для ФИО29 от ФИО16». Далее он вызвал такси и доехал до вышеуказанного адреса. Примерно в 16 часов 54 минуты, он отчитался о своем прибытии и пользователь «Технический ФИО21» сказал, что можно заходить. Он позвонил в домофон, поднялся на 5 этаж, мужчина передал ему пакет, внутри которого находились денежные средства. Он вышел из подъезда и сообщил пользователю «Технический ФИО21», что деньги находятся у него, на что последний сказал, сказал, чтобы он перечислил их с помощью банкомата расположенного в супермаркете «Пятерочка», по адресу: 

<

адрес>, а также сказал, что в пакете должны быть 700 000 рублей из которых он может себе забрать в счет вознаграждения 70 000 рублей. Лично он деньги не пересчитывал, далее по указанию пользователя «Технический ФИО21» положил деньги в сумме 290 000 рублей и деньги в сумме 330 000 рублей на разные банковские карты, которые ему продиктовал пользователь «Технический ФИО21», 5 000 он оставил себе, так как банкомат не принял данную купюру, в настоящее время он не помнит номеров банковских карт. 

"."..г., примерно в 18 часов 10 минут, по указанию пользователя «Технический ФИО21» проехал до адреса: 

<

адрес>, как там нашли еще около 300 000 рублей, на что он согласился. В этот же день примерно в 18 часов 10 минут он отчитался о том, что приехал на указанный адрес, и готов заходить, однако его попросили пару минут подождать и после чего разрешили заходить. Затем, он зашел в подъезд по адресу 

<

адрес>, поднялся на лестничную площадку на 5 этаже, где к нему подошли два человека, ранее незнакомые мужчины, которые представились сотрудниками полиции и предъявили свои служебные удостоверения, в развернутом виде. После чего, пояснили, что он задержан по подозрению, в причастности к совершенным преступлениям на территории 

<

адрес>. Далее им были написаны протоколы явок с повинной, в которых он рассказал о совершенных им преступлений, никакого воздействия со стороны сотрудников полиции на него не оказывалось. Пользователь технический «Технический ФИО21» являлся его куратором, как его зовут, он не знает, когда созванивались, всегда был один голос, он координировал его деятельность. Пользователь «Волжский» рассказывал ему о его деятельности и перенаправил на пользователя «Технический ФИО21», сколько всего человек участвует в мошеннических действиях, он не знает. Вину в совершенном преступлении признал частично, не признал в части совершения преступления в составе организованной группы, так как не был знаком с ее организаторами и иными соисполнителями даже не знал об их существовании. Он не был посвящен, каким способом будут похищать деньги, он не знал, о том, что будут привлечены другие люди, выполняющие иные роли, также он не знал об умысле организаторов, насколько долго они собирались заниматься преступной деятельностью, умысел ограничивался в заработке необходимого количества денег для выкупа автомобиля по цене 200 000 рублей. Пользователь «zz», «ViktorLaptev» - это люди через которых он устраивался на работу курьером денежных средств, он не исключает, что ники «zz», «ViktorLaptev», «Технический ФИО21», «Волжский» использовали один и тот же пользователь. Созванивался он только с одним пользователем «Технический ФИО21» (т. 6 л.д. 119-123, 145-149, 169-171, 172-177, 196-202).

Подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении признал частично, не согласившись с квалификацией совершения в составе организованной группы. По преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №7 вину не признал в полном объеме. Также пояснил, что на предварительном следствии давал показания, которые в судебном следствии поддержал в полном объеме. В судебном заседании отказался давать показания, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показания ФИО5, данные в ходе предварительного расследования оглашены в судебном следствии, согласно которым не позднее октября 2022 года он решил трудоустроится, однако не мог найти работу с хорошим и быстрым заработком, в связи с чем он решил найти работу с помощью сети Интернет. В телефоне его девушки Свидетель №3 марки «Хонор», которым он иногда пользуется, установлено приложение «Телеграмм», где он зарегистрирован с абонентским номером телефона 

<

***> под ник неймом «Тут там». Данный мессенджер он использует для личного общения и получения различной информации. Примерно "."..г. он находился дома по месту своего проживания, через мессенджер «Телеграм» ему написал ФИО4, который предложил ему работу курьером денежных средств, также попросил его, чтобы он записал ему «Кружок» в котором должен сказать «Работа Саша и сегодняшнюю дату», после чего он все это сделал. Далее ФИО4, сказал ему, что все это переслал. Через пару минут ему в мессенджере «Телеграм» пришло смс сообщение от неизвестного пользователя под ник Работа Саша. Поясняет, что его абонентский номер был скрыт. Так, неизвестное ему лицо предложило работу курьером денежных средств, суть работы заключалась в том, что пользователь под ник неймом «Работа Саша» будет отправлять ему адреса, он в свою очередь должен был вызвать такси до данного адреса, подниматься на лестничную клетку, далее он должен был забрать деньги, которые ему отдадут и отправлять им. На его вопрос для чего нужно будет переводить данные денежные средства, пользователь «Работа Саша» ответил, что люди, которые передадут ему деньги, будут думать, что это взятка для сотрудников полиции. Он понял, что данная схема является мошеннической, и сразу не согласился, однако пользователь под ником «Работа Саша» разъяснил ему, что в день у него будет не более трех доставок, при этом минимальная сумма будет составлять 100 000 рублей, а максимальная 3 000 000 рублей, и его доход в день из расчета 10% будет составлять значительную сумму. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение, он полностью осознавал, что такого законного заработка не может быть, что данные денежные средства будут добыты преступным путем. В дальнейшем пользователь под ник неймом «Работа Саша» ему написал, что для трудоустройства ему необходимо пройти верификацию, для этого необходимо было отправить ему фотографии своего паспорта, личное фото, фото адреса своей прописки, что он и сделал. Его деятельность заключалась в том, что изначально он получал инструкцию через мессенджер «Телеграмм» от пользователя «Работа Саша», далее он приезжал на данные адреса, в основном это были лица пожилого возраста, которые передавали ему денежные средства, помещенные в различные упаковки и замаскированные среди различных вещей. После получения указаний от «Работа Саша» о прибытии на конкретный адрес, последний давал ему четкую инструкцию: кем нужно представляться, для кого предназначены денежные средства, каждый раз при передаче денежных средств у потерпевших был растерянный и испуганный вид. В основном он представлялся водителем или курьером каких-либо должностных лиц или сотрудников полиции. После получения денежных средств от потерпевших он действовал в соответствии с указаниями «Работа Саша», а именно о всех своих действиях он отчитывался оператору и докладывал свои действия. Его заработная плата должна составлять 10% суммы находившихся денежных средств в пакете, а остальную сумму он переводит пользователю «Работа Саша» с помощью ближайшего банкомата. Практически всегда он передвигался пешком и на такси. Когда он созванивался с пользователем «Работа Саша» в ходе их разговора он слышал, другие голоса, которые с кем то разговаривали, как он понял это были другие люди которые звонили людям преклонного возраста, о чем они разговаривали точно не слышал. "."..г., примерно в 17 часов 00 минут, в мессенджере «телеграмм» ему написал пользователь «Саша Работа» и указал, что появилась работа для него, в связи с чем ему было необходимо проехать в 

<

адрес>, обо всех своих передвижениях он сообщал пользователю «Саша Работа». Все время он передвигался на такси, каком именно он не помнит. Когда он прибыл по указанному адресу, он отчитался пользователю «Работа Саша» о том, что он прибыл на место и готов заходить. Далее пользователь «Работа Саша» позвонил ему и сказал, чтобы он заходил в подъезд и поднимался на лестничную клетку, и представлялся, как ФИО33 помощник следователя, также вышеуказанное лицо сказало ему, чтобы он надел медицинскую маску, чтобы в дальнейшем его никто не смог узнать. После чего, он поднялся к квартире, где на лестничной клетке, его ждала пожилая женщина, в руках у нее был пакет, также он обратил внимание, что данная женщина общается с кем-то по телефону, и последняя передала ему пакет, с которым он ушел. После чего, он вышел из подъезда и открыл пакет, в котором находились денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем он отчитался куратору. Далее по указанию «Саша Работа» он направился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, когда прибыл на место, то отчитался куратору, и по его указанию положил денежные средства на разные абонентские номера, которые он уже не помнит, денежные средства общей суммой 45 000 рублей, оставшиеся 5 000 рублей, ему полагались, как вознаграждение за свою работу, которые он оставил себе, денежные средства он потратил на свои нужды, пакет в котором находились денежные средства, он выкин

<

адрес> преступлений в этот день он не совершал. 

"."..г., примерно в 15 часов 00 минут, ему пользователь под ником «Работа Саша» написал в мессенджер «Телеграмм» адрес, где ему необходимо начать осуществлять свою преступную деятельность, а именно: 

<

адрес>, № 

<

адрес>, прибыв по указанному адресу, он отчитался пользователю «Работа Саша» о том, что он прибыл на место и готов заходить. Далее пользователь «Работа Саша» позвонил ему и сказал, чтобы он заходил в подъезд и поднимался на лестничную клетку, и представлялся, как ФИО33 помощник следователя, также вышеуказанное лицо сказало ему, чтобы он надел медицинскую маску, чтобы в дальнейшем его никто не смог узнать. После чего, он поднялся к квартире, где на лестничной клетке, его ждала пожилая женщина, в руках у нее был пакет, также он обратил внимание, что данная женщина общается с кем то по телефону, и последняя передала ему пакет, с которым он ушел. После чего, он вышел из подъезда и открыл пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем он отчитался куратору. Далее по указанию «Саша Работа» он направился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, когда прибыл на место, то отчитался куратору, и по его указанию положил денежные средства на разные абонентские номера, которые он уже не помнит, денежные средства общей суммой 90 000 рублей, оставшиеся 10 000 рублей, ему полагались, как вознаграждение за свою работу, которые он оставил себе, денежные средства он потратил на свои нужды. Более в этот день преступлений он не совершал. На протяжении всего времени он просил пользователя «Саша Работа» обеспечить его работой.

"."..г., примерно в 17 часов 00 минут, в мессенджере «телеграмм» ему написал пользователь «Саша Работа» и указал, что появилась работа для него, в связи с чем ему было необходимо проехать в 

<

адрес>, обо всех своих передвижениях он сообщал пользователю «Саша Работа». Все время он передвигался на такси, каком именно он не помнит. Когда он прибыл по указанному адресу, он отчитался пользователю «Работа Саша» о том, что он прибыл на место и готов заходить. Далее пользователь «Работа Саша» позвонил ему и сказал, чтобы он заходил в подъезд и поднимался на лестничную клетку, и представлялся, как ФИО33 помощник следователя, также вышеуказанное лицо сказало ему, чтобы он надел медицинскую маску, чтобы в дальнейшем его никто не смог узнать. После чего, он поднялся к квартире, где на лестничной клетке, его ждала пожилая женщина, в руках у нее был пакет, также он обратил внимание, что данная женщина общается с кем-то по телефону, и последняя передала ему пакет, с которым он ушел. После чего, он вышел из подъезда и направился в укромное место, чтобы пересчитать денежные средства. Далее к нему подошли два человека, ранее незнакомые ему мужчины, которые представились ему сотрудниками полиции и предъявили свои служебные удостоверения, в развернутом виде. После чего, пояснили ему, что он задержан по подозрению, в причастности к совершенным преступлениям на территории 

<

адрес>.

По адресу 

<

адрес> "."..г. он не приезжал, задания приезжать на данный адрес у него не было. Явку с повинной написал по данному преступлению, с целью избежать содержания под стражей. При написании явок с повинной воздействие на него сотрудники полиции не оказывали. При написании явки с повинной о данном адресе ему стало известно из вопросов от сотрудников полиции. "."..г. в 17 часов 20 минут по адресу: 

<

адрес> он гулял. ФИО44 ему не знакома (т. 7 л.д. 59-61, 65-68, 90-92, 100-104, 116-121, 185-190).

Виновность подсудимых ФИО4 и ФИО5 в инкриминируемых им преступлениях, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения:

показаниями Свидетель №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым не позднее октября 2022 он решил устроиться на работу, однако так как он ранее судим и освободился из мест лишения свободы в 2022 году, ему было тяжело найти хорошую работу, за которую он бы мог получать хороший заработок, в связи с чем он решил найти работу с помощью сети Интернет. Все его называли «Дед». В его сотовом телефоне марки «Тесhnо Spark» в корпусе темно фиолетового цвета IMEI 35913090773667, IMEI2: №... установлено приложение «Телеграмм», где он зарегистрирован под именем пользователя «ZiZiToP» с абонентским номером телефона 

<

***> (id 5747656797). Данный мессенджер он использует для личного общения и получения различной информации. Не позднее октября 2022 года, он, находясь по месту его проживания, а именно: респ. 

<

адрес>, аул Новая Адыгея, 

<

адрес>/ 4 д, 

<

адрес> он зашел в мессенджер «Телеграм» на канал «Шабаш Краснодар», на данном телеграмм канале размещаются объявления о работе. Он откликнулся на объявление. Через пару минут ему в мессенджере «Телеграм» пришло смс-сообщение от неизвестного пользователя имени которого он не помнит. Его абонентский номер был скрыт. Так, неизвестное ему лицо предложило ему работу курьером денежных средств, суть работы заключалась в том, что пользователь под ник-неймом «Технический ФИО21» будет отправлять ему адреса, он в свою очередь должен будет вызвать такси до данного адреса, зайти в квартиру далее он должен будет забрать деньги, которые ему отдадут и отправлять им. На его вопрос для чего нужно будет переводить данные денежные средства, пользователь «Технический ФИО21» ответил, он не помнит. По общению с пользователем «Технический ФИО21» он понял, что его деятельность в качестве курьера денежных средств будет связана с человеком под ник неймом «Технический ФИО21». Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение. Пользователь под ник неймом «Технический ФИО21» ему по окончанию диалога сказал, что в 

<

адрес> для него работы нет, и ему могут предложить работу с выездом за пределы республики, на данное предложение он согласился. В дальнейшем пользователь под ник неймом «Технический ФИО21» ему написал, что для трудоустройства ему необходимо пройти верификацию, для этого ему необходимо было отправить ему фотографии его паспорта, личное фото, фото адреса своей прописки, что он и сделал. Он начал осуществлять деятельность по получению денежных средств у неизвестных людей. В среднем он приезжал к людям 50 лет, которые передавали деньги находящиеся в пакетах или сумках, сумки он выкидывал в последующем. Его заработная плата должна составлять 10% суммы находившихся денежных средств в пакете, а остальную сумму он переводил оператору. Он перечислял денежные средства пользователю «Технический ФИО21» с помощью сервиса «Мир пэй» или через ближайший банкомат. Обычно он переводил деньги через сервис «Мир пэй», то есть пользователь «Технический ФИО21» отправлял ему реквизиты своей банковской карты, то есть он получал возможность пользоваться указанной банковской картой с помощью его сотового телефона, в том числе пополнять баланс. В последующем он отправлял видео подтверждение о том, что он удалял из сервиса «Мир пэй» его банковскую карту. "."..г. в вечернее время пользователь «Технический ФИО21» пояснил ему, что ему необходимо приехать в 

<

адрес>, для того чтоб он смог продолжить свою работу. На данное предложение он согласился. Он зашел на сайт совместных поездок в «Блаблакар», где указал, что ему необходимо уехать с 

<

адрес> в 

<

адрес>. О том, что он нашел автомобиль и готов выезжать он сообщил своему куратору. "."..г. перед своей поездкой он списался через мессенджер «Телеграм» с его знакомым «ФИО25», которому рассказал о своей работе и предложил ему поехать с ним в 

<

адрес>, так как ему было скучно ехать самому, однако тот долго ему отвечал и "."..г. в вечернее время он сел в автомобиль и поехал в 

<

адрес>, какой точно был автомобиль он не помнит, что марка была Датсун с водителем он не разговаривал о том, куда и зачем именно он ехал. Он постоянно отчитывался «Технический ФИО21» о времени его прибытия в 

<

адрес>. Пока он ехал он попросил найти ему какой нибудь хостел, где бы он смог остановиться на время его работы, на что последний согласился. "."..г., примерно в 07 часов 30 минут, он отписался «Технический ФИО21» о том, что приехал в 

<

адрес> и находился в 

<

адрес>. Он остановился в «хостеле» расположенном на переулке Тверского, где именно он не помнит. «Технический ФИО21» сообщил о готовности начать работать и отправил адрес, а именно т. Волгоград, ул. 

<

адрес>, подъезд №... этаж 3 домофон 101, где отдавать денежные средства должна ФИО20 ФИО34 для А-ны, он должен был представиться водителем ФИО9 от ФИО25 Валентиновича. В это время он вызвал такси «Яндекс» номер и марку автомобиля сказать не может, так как не помнит. Он отчитался пользователю «Технический ФИО21» о том, что он сел в салон автомобиля такси и едет к назначенному месту. "."..г., примерно в 12 часов 45 минут, он отписался, что прибыл по вышеуказанному адресу. Пользователь «Технический ФИО21» спросил, и его готовности и сказал, чтобы последний заходил. Он сразу же позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на 3 этаж, дверь ему открыла пожилая женщина, та передала ему пакет, внутри которого находились денежные средства. Он забрал данный пакет и ушел. После того, как он забрал пакет с деньгами он достал деньги из пакета, пакет он выкинул в мусорку, куда именно он не помнит. Достал деньги, пересчитал их, всего было 100 000 рублей, которые разложил по карманам своих брюк. Обо всех своих действиях он отчитывался пользователю «Технический ФИО21». Далее пользователь «Технический ФИО21» отправил через мессенджер «Телеграм» новый адрес, где он должен был доехать до 

<

адрес>. квартира «57», подъезд №..., этаж 8 домофон «57», деньги передает Владислав ФИО37 предназначенные для дочери «Юля». Он должен сказать, что он водитель «Дима от Алексея ФИО39», но он при этом ни разу не представлялся. Он также вызвал «Яндекс такси», о чем отчитался пользователю «Технический ФИО21». "."..г., примерно в 13 часов 33 минуты, он приехал по вышеуказанном адресу, последний сказал ему о том, что можно заходить. Примерно в 13 часов 40 минут он позвонил в домофон, и он представился ФИО9, ему открыли дверь он поднялся на 8 этаж, подошел к двери, дверь ему открыл пожилой мужчина. Мужчина передал ему сумку, внутри которой находились денежные средства, он забрал сумку и ушел. Когда он вышел из подъезда он отчитался пользователю «Технический ФИО21», пересчитал денежные средства, всего было 130 000 рублей, сумку он выкинул, куда именно он не помнит, деньги положил в карманы надетых на нем штанов. После того как он вышел пользователь «Технический ФИО21» отправил ему новый адрес, а именно: 

<

адрес>, квартира. «50», этаж «4», и подъезд «4» домофон «50», передавать денежные средства должна ФИО28 ФИО35 для внука «Хиросима», он должен представиться водителем «Дима от ФИО3». "."..г., примерно в 13 часов 47 минут, он отчитался, что приехал на нужный адрес. Пользователь «Технический ФИО21» сказал ему, что можно заходить. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на 4 этаж. На лестничной площадке находилась пожилая женщина, которая передала ему пакет черного цвета, внутри которого находились денежные средства. Он забрал данный пакет и ушел. После он изъял деньги из пакета, пакет он выкинул в мусорку, куда именно не помнит, он их пересчитал, всего было 200 000 рублей, которые разложил по карманам своих брюк. О всех своих действиях он отчитывался пользователю «Технический ФИО21». Далее ему пользователь «Технический ФИО21» сказал, что ему необходимо перечислить денежные средства через банкомат, который расположен по адресу: 

<

адрес> А. Он аналогичным образом вызвал такси, пока он ехал до адреса, пользователь «Технический ФИО21» сказал, что 20 000 рублей принадлежат ему в качестве вознаграждения, а остальные он должен перечислить ему, на что последний согласился. Примерно 14 часов 04 минуты он находился по вышеуказанному адресу, где отчитывался о том, что положил денежные средства, то есть сначала он получил возможность пользоваться указанной банковской картой с помощью его сотового телефона, реквизиты которые ему переслал «Технический ФИО21». Номер карты он не помнит, помнит, что банковская карта была «Тинькофф». Также по его указанию он сделал запись с экрана сотового телефона, где следуя его указаниям, осуществил перевод денег. После этого пользователь «Технический ФИО21» попросил вернуться по адресу ул. 

<

адрес>, квартира «101», так как там появились еще деньги, но так как он не захотел возвращаться так как было холодно он поехал домой. "."..г., примерно 17 часов 44 минуты, пользователь «Технический ФИО21» отправил ему новый адрес, а именно 

<

адрес>, квартира «57», подъезд «4» этаж «5», домофон «57» отдавать денежные средства будет ФИО22 для дочери «Тани», он должен представиться водителем «ФИО9 от ФИО33 Евгеньевича» и дал указания выезжать. "."..г., примерно в 18 часов 00 минут, он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на 5 этаж. На лестничной площадке находился пожилой мужчина, который передал ему пакет черного цвета, внутри которого находились денежные средства. Он забрал данный пакет и ушел. После того, как он забрал пакет с деньгами он достал деньги из пакета, пакет он выкинул в мусорку, куда именно он не помнит. Обо всех своих действиях он отчитывался пользователю «Технический ФИО21». Деньги он не пересчитывал, а только разложил по карманам своих брюк. Последний сказал, чтобы он положил деньги на карту по адресу 

<

адрес>, б-р Профсоюзов, 

<

адрес>, где пользователь «Технический ФИО21» сказал, что 26 000 рублей его вознаграждение за работу, а 167 000 рублей нужно перечислить ему, но так как он их не пересчитывал, то он сказал, что доверяю ему. Пользователь «Технический ФИО21» сказал, что у него готов еще адрес, а именно: 

<

адрес>, д. «48», подъезд 5, этаж «5», квартира «74» передавать денежные средства будет «ФИО26 и Владимир ФИО36» посылка предназначен в прокуратуру для дочери Юлии в Германию. Он сказал, что сначала доедет до адреса, а потом перечислю ему всю сумму, на что последний согласился и сказал, чтобы он выезжал. "."..г., примерно в 19 часов 15 минут, он прибыл по вышеуказанному адресу, где он позвонил в домофон, женщина открыла дверь, когда он поднялся на этаж, в прихожей стояла женщина, которая разговаривала по телефону после чего пожилая женщина передала ему пакет внутри которого лежали деньги, он их забрал и начал спускаться по лестнице, к нему подошли два человека, ранее незнакомые ему мужчины, которые представились ему сотрудниками полиции. После чего, пояснили ему, что он задержан по подозрению, в причастности к совершенным преступлениям на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> (т.6 л.д. 34-37, 41-43, 53-59, 63-67, 83-86);

показаниями ФИО45, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым у него есть малознакомый по имени ФИО9, которому в ходе общения он пояснил, что у него имеются материальные трудности, тогда ФИО9 сообщил, что есть работа в качестве курьера. Его данное предложение заинтересовало так как он нуждался в денежных средствах. Последний дал ему контакты в мессенджере «Телеграмм» человека под псевдонимом «Дед» и сказал, что он все подробно расскажет. В то время у него в собственности имелся сотовый телефон марки «iphone 11» Imei:№... в корпусе бирюзового цвета с сим картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером телефона №..., сотовый телефон марки «Xiomi», «Realmi». Примерно в начале сентября 2022 точной даты не помнит, в связи с тяжелым материальным положением он написал мужчине с псевдонимом «Дед» в мессенджере «Телеграм». В ходе переписки они договорились встретиться. При встрече «Дед» имени не сообщал, рассказал, что работа в качестве курьера заключается в поездках по разным городам России. При этом, нужно будет забирать пакеты, в которых будут находиться денежные средства. У кого и где нужно будет забирать денежные средства «Дед» не сообщал, а также не сообщал о происхождении денег. «Дед» обещал 10% от суммы, которую он заберет у ранее незнакомого человека. При этом «Дед» пояснял, что он должен будет положить деньги которые находятся в пакетах на принадлежащую ему банковскую карту, а далее он должен будет переводить денежные средства по тем реквизитам которые ему должны будут сообщать, после того как он заберет пакет с денежными средствами. При встрече «Дед» сфотографировал принадлежащий ему паспорт гражданина РФ, спросил адрес его проживания, который он ему сообщил. На тот момент он проживал: 

<

адрес>. Кроме того, он спросил у «Деда» относительно оплаты проезда и проживания в других городах, на что последний пояснил, что об этом договорятся позднее. Также он дал ему ссылку на аккаунт с псевдонимом «Технический ФИО21», пояснил, что «Технический ФИО21» будет сообщать ему всю информацию относительно их деятельности. «Дед» сообщил, что для дальнейшей работы нужно списаться с «Технический ФИО21». Далее по средствам мессенджера «Телеграмм» он написал аккаунту «Технический ФИО21» и сообщил, что он от «Деда». Далее «Технический ФИО21» написал ему, что необходимо пройти проверку личности, для этого необходимо прислать фотографии его паспорта гражданина РФ, селфи с его паспортом, адрес его места проживания, абонентский номер телефона, находящегося у него в пользовании. Он выслал все эти данные, после чего «Технический ФИО21» попросил у него доступ к его аккаунту в мессенджере «Телеграмм», таким образом, он следил за его деятельностью. Он предоставил данные своего аккаунта, после чего «Технический ФИО21» стал очищать переписки, которые находились в мессенджере его аккаунта с его друзьями и мамой. Он спросил у «Технический ФИО21» с какой целью он удаляет его личные переписки, на что он сообщил, что таким образом будет отслеживать его деятельность. При этом он спросил у «Технический ФИО21» относительно оплаты за проезд в другие города и проживания, на что ему ответили, что проезд и проживание в других городах он оплачивает за свой счет. Он у «Технический ФИО21» не спрашивал относительно оплаты его деятельности. Именно «технический ФИО21» никак не инструктировал, его проинструктировал «Дед». Далее он сообщил «Технический ФИО21», что готов ехать туда, куда ему сообщат. Так «Технический ФИО21» сообщил, что ему необходимо "."..г. быть в 

<

адрес>, так как там на этот день будет работа. Он себе забронировал поездку через «Блаблакар» из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Прибыл в 

<

адрес> на следующий день. По прибытию арендовал номер в гостинице. Далее «Технический ФИО21» сообщил, что ему нужно быть готовым к 08 часам 00 минут "."..г.. Примерно в 13 часов 00 минут "."..г. «Технический ФИО21» написал в мессенджере «Телеграм», что ему необходимо прибыть по адресу и забрать пакет с деньгами у Таисии ФИО38 для внучки, при этом необходимо представиться водителем по имени ФИО9 от Алексея ФИО39. После этого он вызвал себе такси марки «Яндекс» после чего направился по адресу. Все время «Технический ФИО21» был с ним на связи и вел с ним переписку относительно его действий. Подойдя к подъезду №... 

<

адрес>, он присел на скамейку, расположенную рядом и ожидал пока выйдет женщина, однако был задержан сотрудниками полиции (т.6 л.д. 94-97, 98-104, 105-110);

показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым в ФИО21 №... УМВД России по 

<

адрес> поступила информация о том, что в 

<

адрес> действует организованная группа, которая осуществляет мошеннические действия в отношении людей преклонного возраста, под предлогом не привлечения их родственников к уголовной ответственности попавших «якобы» в ДТП на территории 

<

адрес>. В связи с этим было принято решение провести ОРМ с целью изобличения данных лиц в совершении указанного преступления, а также установления лиц, причастных к мошенническим действиям. В результате проведенного ОРМ, была получена информация о том, что "."..г. к Потерпевший №3, проживающему 

<

адрес> должен приехать курьер, который должен забрать «посылку» внутри которой находились денежные средства и в последующем курьер должен деньги перевести мошенникам. По указанию начальника он поехал совместно со своим коллегой проверить информацию по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 Так, "."..г., примерно в 19 часов 45 минут, он совместно со своим коллегой приехал по адресу: Волжский, 

<

адрес>. Они проследовал в подъезд вышеуказанного дома поднялись на 5 этаж, находясь между пролетами он увидел, что около 

<

адрес> находился ранее неизвестный ему молодой человек, в руке у которого был сотовый телефон. Он увидел, что парень забрал у мужчины пенсионного возраста коробку из-под обуви с наименованием «Riker». В этот момент он с коллегой сразу же спустились на 5 этаж, подошли к мужчине представились сотрудниками полиции, предъявили ему служебное удостоверение. Он спросил, что находится в коробке из-под обуви с наименованием «Riker». На что последний ответил, что там должны находится денежные средства, которые он дожжен перевести мошенникам, а себе оставить 10 % от всей суммы. Парень представился как ФИО4. Им была вызвана следственно-оперативная группа, по приезду следователем был произведен осмотр места происшествия по вышеуказанному адресу, в ходе которого была изъята коробка из под обуви с наименованием «Riker» внутри которой находился полиэтиленовый пакет черного цвета, внутри которого находились денежные средства в сумме 455 000 рублей. В этот же день ФИО4 был задержан и доставлен в ФИО21 полиции №..., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кабинет 320 для дальнейшего разбирательства и дачи объяснений. По прибытию в ФИО21 полиции примерно в 21 час 00 минут, мной были приглашены двое ранее неизвестных ему мужчин, которым он предложит поучаствовать в качестве понятых в проведении личного досмотра, так как у них было свободное время, на его предложение они согласились. После чего всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности при производстве процессуального действия. Далее им был произведен личный досмотр ФИО4, в ходе которого было изъято следующее: Далее мной был произведен личный досмотр ФИО4, в ходе которого было изъято следующее: денежные средства в общей сумме 11 000 рублей, банковская карта «Тинькофф» №..., банковская карта «Мир» №..., банковская карта «Тинькофф» №..., сотовый телефон марки «iPhoneXR» имей №.... После производства личного досмотра ФИО4 пояснил, что изъятые деньги добытые в результате совершенных преступлений. Далее, мной был составлен протокол личного досмотра, где в последующем расписались все участвующие лица, вышеуказанные предметы были упакованы в прозрачный полимерный пакет-файл, опечатанный печатью «Для пакетов 41» с подписями участвующих лиц. Исходя из проведенных мероприятий был установлен еще один соучастник указанных преступных действий неустановленное лицо «ФИО27», как в последствии выяснилось - ФИО5, выполняющий функции «курьера» в указанной преступной группе, последний аналогичным образом приезжал на указанный ему адрес к пожилым людям и забирал посылку, внутри которой находились денежные средства. Также ФИО5 введенным в заблуждение лицам рассказывал легенду, а именно представлялся помощником следователя или водителем и говорил, что забирает посылку для следователя. После чего ФИО5 переводил денежные средства неустановленному лицу, а 10% от всей суммы по указанию своего куратора оставлял себе в счет вознаграждения за свою преступную деятельность. Кроме того, в ходе проведения ОРМ был установлен еще один соучастник указанных преступных действий Свидетель №1 проживающий в респ. Адыгея, выполняющий функции «курьера» в указанной преступной группе, последний приехал в 

<

адрес> для осуществления преступной деятельности. Свидетель №1 переводил денежные средства неустановленному лицу, а 10% от всей суммы по указанию своего куратора оставлял себе в счет вознаграждения за свою преступную деятельность, также Свидетель №1 отчитывался о своей проделанной работе. По результатам проведенных мероприятий, было установлено, что свою преступную деятельность ФИО4, ФИО5, Свидетель №1 осуществляли в интересах неустановленного лица под ник неймом «Технический ФИО21», который вводил в заблуждение потерпевших под предлогом не привлечения к уголовной ответственности родственников попавших в ДТП следующим образом: пользователь «Технический ФИО21» функционирует посредством различных чатов и групп в мессенджере «Телеграмм» подыскивает лиц, которые будут осуществлять совместно с ним преступную деятельность, а именно: руководитель «координатор»-лицо, координирующее деятельность всех участников преступной группы, а также выплачивающая денежное вознаграждение, которым является «Технический ФИО21»; «операторы»-лица, которые связываются с потерпевшими и вводившие их в заблуждение относительно назначения передаваемых ими денежных средств; «технический персонал»- лица, которые обеспечивали непрерывное поступление одноразовых сим-карт и банковских карт для осуществления конспирации. Установлено, что деятельность указанной организованной группы осуществлялась на территории Волгоградской областей аналогичным образом. ФИО4, ФИО5 и Свидетель №1 за период своей преступной деятельности в интересах пользователя «Технический ФИО21» осуществляли роль курьеров, а именно приезжали непосредственно к потерпевшим и забирали денежные средства (т.7 л.д. 159-161);

показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым он служит в ФИО21 №... УУР ГУ УМВД России по 

<

адрес> в должности оперуполномоченного. В начале июня 2022 года примерно в утреннее время он находился на своем рабочем месте, ему поступила оперативная информация, что на территории 

<

адрес> в отношении престарелых граждан совершаются мошеннические действия с применением информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет, а именно, что родственник потерпевших якобы попал в ДТП. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий был получена информация, о том, что абонентский номер, с которого осуществляются мошеннические действия в отношении пожилых граждан 

<

адрес> функционирует на территории 

<

адрес>. Далее в ходе проведения ОРМ по указанному адресу были установлены лица причастные обслуживанию специального оборудования ретранслирующего звонки из за рубежа в РФ, используемые Колл-центрами, находящимися на территории Украины, 

<

адрес> для совершения мошеннических действий в отношении граждан РФ. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий, было установлено, что на территории РФ действует организованная преступная группа, специализирующаяся на совершении мошенничества, а именно введение в заблуждение пожилых граждан под предлогом не привлечения их родственников к уголовной ответственности. По результатам проведенных мероприятий, было установлено, что свою преступную деятельность ФИО5, ФИО4, Свидетель №1 осуществляли в интересах пользователя «Технический ФИО21», который функционирует посредством различных чатов и групп в интернет мессенджере «Телеграм». ФИО5, ФИО4, Свидетель №1 выполняли роль «курьеров», которые действовали по четким инструкциям пользователя «Технический ФИО21», представлялись водителями и помощниками должностных лиц, приезжали на место проживания потерпевших, забирали посылки внутри которых находились денежные средства, оставляли себе 10 % от похищенной суммы, а остальные денежные средства переводили на банковские счета, которые им предоставляли. ФИО7- организовывал связь между потерпевшими и колл-центром находящимися на территории Украина и 

<

адрес>, размещая по месту своего жительства и в иных местах специальное оборудование, ретранслирующее звонки из-за рубежа в РФ. Также ФИО7 находясь в 

<

адрес> давал четкие указания ФИО8 для обеспечения непрерывной работы и нахождения в сети Интернет вышеуказанного оборудования (т.7 л.д. 162-163);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе которого были осмотрены: выписка по счету зарегистрированного на имя ФИО4, предоставленная из АО «Тинькофф банк» на 32 листах, подтверждающая внесение денежных средств неустановленным лицам через банкомат "."..г.: в 13 часов 44 минуты внесение денежных средств в АТМ банка Тинькофф по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО43, 

<

адрес> на сумму 39 000 рублей, в 15 часов 14 минут внесение наличных АТМ Банка Тинькофф по адресу: 

<

адрес> на сумму 10 000 рублей, в 16 часов 27 минут внесение наличных денежных средств в АТМ Банка Тинькофф по адресу: 

<

адрес> на сумму 19 000 рублей, в 17 часов 33 минуты внесение денежных средств в АТМ Банка Тинькофф по адресу: 

<

адрес> на сумму 75 000 рублей; выписка по счету, зарегистрированного на имя ФИО4, предоставленная по запросу из АО «Тинькофф» на 71 листе, в которой обнаружены внутрибанковские переводы денежных средств на различные суммы от ФИО5 на счет ФИО4 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 5, л.д. 125-129, 130-131, 133-134);

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО4 и ФИО5 от "."..г., согласно которому ФИО4 подтвердил ранее данные показания и изобличил себя и ФИО5 в осуществлении преступной деятельности, связанной с мошенническими действиями на территории 

<

адрес> (т. 6 л.д. 178-182);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрен сотовый телефон в корпусе темно-фиолетового цвета марки «TecnoSpark» IMEI:35913090773667, IMEI2: №... в защитном чехле с сим картой оператора сотовой связи «Теле2», сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», изъяты в ходе личного досмотра у Свидетель №1 В ходе осмотра установлено, что Свидетель №1 имея ник-нейм «ZiZiToP» в мессенджере «Telegram» не позднее "."..г. вступил в переписку с пользователем под ник-неймом «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a» посредством переписки в Интернет мессенджере «Telegram», используя принадлежащий ему абонентский номер 

<

***>. "."..г. пользователь с ник-неймом «Технический ФИО21» сообщил Свидетель №1 личную информацию, в том числе адрес проживания, лиц которые были введены в заблуждение относительно своих родственников, более ранее переписка между указанными лицами недоступна. Свидетель №1, выполнял роль курьера-доставщика денежных средств, которые последний получал от введенных в заблуждение лиц, которые ему передавались по указанным «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a» адресам. Введенные в заблуждение лица передавали Свидетель №1 денежные средства с использованием нейтральных упаковок (пакеты/мешки с вещами различного назначения). В свою очередь, Свидетель №1, осведомленный о преступных действиях, совершаемых в отношении данных лиц, получал за осуществляемую им преступную деятельность денежное вознаграждение от пользователя «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a». Передача денежных средств от Свидетель №1 к неустановленному лицу, использующему имя пользователя в приложении «Телеграм» «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a» осуществлялась с помощью банкоматов 3-м лицам. Всего Свидетель №1 с "."..г. по "."..г. было осуществлено 9 выездов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, после осуществления каждой своей работы Свидетель №1 отчитывался оператору посредством смс сообщений в мессенджере «Telegram», затем ждал дальнейших указаний. Оператор под ник-неймом «Технический ФИО21» отправлял реквизиты банковских карт и адреса банкоматов, где необходимо было отправлять денежные средства, а также предупреждал Свидетель №1 об опасности быть обнаруженными. Вышеуказанная переписка подтверждает то, что Свидетель №1 знал о противоправных действиях пользователя с ник-неймом «Технический ФИО21», выполняя его поручения вступил с ним в предварительный сговор. Кроме того, Свидетель №1 вел переписку с пользователем «Волжский», в ходе которой пользователь «Волжский» пояснил, что это Технический ФИО21 и имеются неполадки с интернетом, имеется переписка с пользователем под ник неймом «ФИО25» с абонентским номером телефона 

<

***>. Таким образом, из переписки видно, что Свидетель №1 предлагает пользователю под ник неймом «ФИО25» и пользователю под ник неймом не Калькулятор» имеющий имя пользователя «@vbbdeeddndn» (id 5757586582) вступить в преступный сговор для продолжения своей преступной деятельности в других городах в должности курьера-доставщика денежных средств, полученные у лиц, введенных в заблуждение относительно своих родственников, кроме того, Свидетель №1 указывает, что в настоящее время его процентная ставка составляет 10 процентов, однако ее должны повысить благодаря тому, что он предоставил неустановленным лицам «двоих» для преступной деятельности, тем самым указывает пользователю под ник неймом «ФИО25», что в данной работе сумма заработка может расти. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 66-89, 90-91);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены сотовые телефоны марки «RealmiRMX3501», «XiomiM1808D2TG», «iPhone», изъятые в ходе личного досмотра у ФИО45 ФИО45 имея ник-нейм «@youknowimadesignerr» в мессенджере «Telegram» не позднее "."..г. вступил в переписку с пользователем под ник-неймом «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a» посредством переписки в Интернет мессенджере «Telegram», используя принадлежащий ему абонентский номер 

<

***>. "."..г. пользователь с ник-неймом «Технический ФИО21» сообщил ФИО45 личную информацию, в том числе адрес проживания, лиц которые были введены в заблуждение относительно своих родственников, более ранее переписка между указанными лицами недоступна. ФИО45 выполнял роль курьера-доставщика денежных средств, которые последний получал от введенных в заблуждение лиц, которые ему передавались по указанным «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a» адресам. Введенные в заблуждение лица передавали ФИО45 денежные средства с использованием нейтральных упаковок (пакеты/мешки с вещами различного назначения). В свою очередь, ФИО45, осведомленный о преступных действиях, совершаемых в отношении данных лиц, получал за осуществляемую им преступную деятельность денежное вознаграждение от пользователя «Технический ФИО21» - «@Q5l00l8a». Всего ФИО45 с "."..г. по "."..г. было осуществлено не менее 2 выездов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, после осуществления каждой своей работы ФИО45 отчитывался оператору посредством смс сообщений в мессенджере «Telegram», затем ждал дальнейших указаний. Вышеуказанная переписка подтверждает так же факт того, что ФИО45 известен пользователь с ник-неймом «ZiZiToP» (дед) – Свидетель №1, так как он отправлял ему денежные средства на банковскую карту, кроме того, ФИО45 знал о противоправных действиях пользователя с ник-неймом «Технический ФИО21», выполняя его поручения вступил с ним в предварительный сговор. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 92-104, 105-106);

результатами оперативно – розыскной деятельности представленными согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно розыскной деятельности» по постановлению начальника УУР ГУ МВД России по 

<

адрес> – полковника полиции ФИО46 (т. 6, л.д. 8-9);

рапортом о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» ст. оперуполномоченного ФИО21 №... УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которому сотрудниками ФИО21 №... УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, в период времен с "."..г. по "."..г. на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> пресечена противоправная деятельность 6 лиц, которые выполняя роль курьеров, совершались мошеннические действия под предлогом родственник попал в ДТП и осуществляли перевод указанных денежных средств на подконтрольные счета неустановленных лиц. Свою преступную деятельность указанные лица выполняли по указанию кураторов, администрирующих аккаунт в мессенджере «Телеграмм» с id (уникальный признак объект, позволяющий идентифицировать его от других объектов) номером6 1116847582. В результате проведения ОРМ «Наведение справок» в мессенджере «Телеграмм» по вышеуказанному id номеру, установлено, что id: 1116847582, принадлежит аккаунту под названием «ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИО21», дата создания: февраль 2020 года, место возможного расположения сервера: Р. Украина, 

<

адрес>; данный аккаунт был активен в различных закрытых группах, которые предоставляют услуги вывода денежных средств добытых преступным путем, для купли-продажи абонентских номеров и документов, удостоверяющих личность, взлом баз данных различных государственных учреждений и иные услуги, запрещенные законом РФ, а также содержат сведения позволяющие устранять препятствия при осуществлении мошенничеств и облегчать их совершение (т. 6 л.д. 12-14);

результатами оперативно – розыскной деятельности представленными согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно розыскной деятельности» по постановлению начальника УУР ГУ МВД России по 

<

адрес> – полковника полиции ФИО46 (т. 6 л.д. 15-16);

рапортом о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», «ПТП, СИТКС» ст. оперуполномоченного по ОВД ФИО21 №... УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которому сотрудниками ФИО21 №... УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, в соответствии с п. 2, 10, 11 ст. 6 Федерального закона от "."..г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании постановлений Волгоградского областного суда №... от "."..г. и №... от "."..г., в целях проверки оперативной информации о противоправной деятельности неустановленных лиц, совершающих мошенничества, под предлогом родственник попал в ДТП, а также под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет в период с "."..г. по "."..г. проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Снятие информации с технических каналов связи» и с "."..г. по "."..г. оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе проведения ОРМ установлено, что к вышеуказанной преступной деятельности причастны неустановленные лица, которые используют абонентский №... и мобильный терминал с IMTI356573016621 16, который находится на территории 

<

адрес>.

В ходе выезда в служебную командировку в 

<

адрес> с "."..г. по "."..г., а также в ходе проведения ОРМ «СИТКС» установлено, что трансляция телефонных звонков осуществляется из 

<

адрес>, обслуживанием находящегося в данной квартире оборудованием занимаются ФИО8, "."..г. года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, пер. I киевский, 28-67, ФИО9, "."..г. года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, пер. Нечаевский, 28-67, а также иные неустановленные лица, контроль за деятельностью супругов ФИО72 осуществляет ФИО7, "."..г. года рождения, зарегистрированный но адресу: 

<

адрес>156.

В ходе проведенных ОРМ «Наведение справок» установлено, что по месту жительства ФИО72 также находится оборудование для трансляции телефонных звонков, как и по адресу 

<

адрес>, которое предназначено для ретрансляции телефонных звонков из стран СНГ, через модули связи с использованием СИМ-карт различных операторов связи РФ, в том числе и зарубежных. Данное оборудование и СИМ-карты получает ФИО8 через транспортные компании (СДЭК, DPD).

В ходе проведенных ОРМ «ПТП», «СИТКС» в период с "."..г. по "."..г. установлено, что неустановленные лица по абонентскому номеру №..., оставленному потерпевшим в качестве обратной связи, представляются сотрудниками полиции с различных регионов РФ, и подтверждают звонящим, что они обратились именно в правоохранительные органы и что в ФИО21 полиции работает именно тот сотрудник полиции о котором интересуется «потенциальная жертва», а также под другим предлогом соединяют якобы с сотрудником Центрального банка РФ и дают инструкцию о снятии денежных средств со своего сберегательного счета в отделениях банка для последующего перевода на подконтрольные им счета. На вышеуказанный абонентский номер поступают звонки в основном от лиц престарелого возраста жителей 

<

адрес> и других регионов РФ.

Кроме того, сотрудниками ФИО21 №... УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, в период времени с "."..г. по "."..г. на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> пресечена противоправная деятельность 6 лиц, которые, выполняя роль курьеров, действуя по указанию одного куратора, администрирующего аккаунт в мессенджере «Телеграмм» под ником «ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИО21», путем обмана и злоупотребление доверием, под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, совершившего ДТП, совершено 26 мошенничеств в отношении лиц пожилого возраста с причинением особо крупного ущерба.

Преступная схема выглядит следующим образом.

На стационарные телефоны лиц пожилого возраста 

<

адрес>, массово поступают звонки с абонентских номеров номерной емкостей других государств (Германия «+49», Польша «+48», Казахстан «+77», Италия «+39», Великобритания «+44»). В ходе телефонного разговора, сообщается о лжефакте ДТП, произошедшего с участием родственника или знакомого, который и является виновником. С использованием средств и методов социальной инженерии, а также психологических приемов, в ходе разговора определяется сумма, необходимая для передачи потерпевшей стороне и сотрудникам правоохранительных органов, с целью урегулирования данного вопроса. Затем, потерпевшему по телефону диктуются пошаговые действия, конечный результат которых направлен на передачу наличных денежных средств через курьера. С начала разговора жертву «держат на трубке», исключая возможность ее связи с родственниками и перепроверки информации. Кроме того, в некоторых случаях потерпевшим для обратной связи оставляют вышеуказанный абонентский №..., по которому сотрудниками ФИО21 №... УУР ГУ проведены ОРМ «ПТП, СИТКС».

Как только у жертвы на руках оказывается необходимая сумма денег, в ее адрес выдвигается курьер, которому она передает в свертке денежные средства. Роль курьера заключается в получении от потерпевшего денежных средств, и дальнейшем их переводе через банкомат курирующему лицу, получив за курьерскую работу от 5 до 15 %.

В ходе работы с задержанными, удалось выявить следующую преступную схему. В мессенджере «Телеграмм» имеется множество закрытых телеграмм-каналов и чатов (например «Теневые услуги», t.me/mondayuslugiсостоящая из 37604 участников), где размещаются объявления о криминальном заработке (обналичивание денег, поиск дропов, вывод денег на крипто кошельки, скамерные ссылки, продажа баз персональных данных, поиск пиротехников и т.д.). Согласно полученной информации в подобных чатах, предположительно гражданами Р. Украины, размещаются объявлении о наборе курьеров из числа жителей различных регионов РФ для получения, перевозки денег и транзита денег, полученных в результате телефонных мошенничеств Для получения работы (заказа) кандидату предлагается пройти верификацию, суть которой заключается в записи видео, на котором кандидат запишет дискредитирующие действия власти и вооружённых сил РФ, выразит несогласие со спецоперацией, проводимой РФ на территории Украины. Лица, выполнившие все действия кураторов/администраторов, и прошедшие верификацию, заранее осведомлены о противоправности совершаемыми ими действий и влекущих за собой общественно-опасные последствия.

Похищенные у пенсионеров денежные средства по указанию неустановленного лица, администрирующего аккаунт в мессенджере «Телеграмм» под ником «ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИО21», перечислялись курьерами на подконтрольные указанному лицу банковские счета Тинькофф и Альфа-Банк.

В ходе переписки куратор информировал курьеров о ФИО потерпевших, адресах их проживания. Кроме этого курьеры проходили инструктажи по мерам конспирации (использование медицинских масок, перчаток, солнцезащитных очков, капюшонов, сменной одежды и т.д.).

Таким образом, установлено, что на территории РФ, в том числе в 

<

адрес> действует международная организованная группа (сообщество), состоящая из: организаторов («Технический ФИО21»), сотрудников Call-центров, и курьеров, целью которой является совершение телефонных мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, с извлечением материальной выгоды в виде похищаемых денежных средств (т. 6 л.д. 21-25).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими доказательствами:

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого среди прочего были осмотрены: выписка по счету зарегистрированного на имя ФИО4, предоставленная из АО «Тинькофф банк», согласно которой внесены денежные средства "."..г. неустановленным лицам на банковские счета; оптический диск, содержащий в себе выписки, предоставленные ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 223-228, 229-230 231-238);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого был осмотрен:

- сотовый телефон марки в корпусе черного цвета марки «iPhoneXR» IMEI1:№..., изъятый в ходе личного досмотра у ФИО4 В ходе осмотра установлено, что ФИО4 имея ник нейм «tropick» с абонентским номером 

<

***> имя пользователя @tropphhhh не позднее "."..г. вступил в переписку с пользователем «Работа Саша» имеющим имя пользователя «@iLiLojs». Кроме того, ФИО4 подыскал «работу» себе и ФИО5 через телеграмм каналы и различные аккаунты, а именно «ViktorLaptev», «Работа Саша» с именем пользователя «@iLiLojs», пользователю с ник неймом «.. …», «stiker» имя пользователя (@has_money), «Волжский», «Технический ФИО21» имя пользователя («@Q5l00l8a»). ФИО4 отправлял свои личные данные и личные данные ФИО5 для работы курьером денежных средств, принадлежащих лицам введенных в заблуждение относительно своих родственников попавших «якобы» в ДТП. Также ФИО4 получал денежные средства 10% от суммы похищенных денежных средств у потерпевших, а остальную часть отправлял по указаниям пользователя «Технический ФИО21». ФИО4 осуществлял свою деятельность с "."..г. по "."..г.. "."..г. пользователь с ник неймом «Технический ФИО21» сообщил ФИО4 личную информацию, в том числе адрес проживания, лиц которые были введены в заблуждение относительно своих родственников, более ранее переписка между указанными лицами недоступна. ФИО4 выполнял роль курьера доставщика денежных средств, которые последний получал от введенных в заблуждение лиц, которые ему передавались по указанным «Технический ФИО21» «@Q5l00l8a» адресам. Введенные в заблуждение лица передавали ФИО4 денежные средства с использованием нейтральных упаковок (пакеты/коробки с вещами различного назначения). В свою очередь, ФИО4, осведомленный о преступных действиях, совершаемых в отношении данных лиц, получал за осуществляемую им преступную деятельность денежное вознаграждение от пользователя «Технический ФИО21» «@Q5l00l8a». Передача денежных средств от ФИО4 к неустановленному лицу, использующему имя пользователя в приложении «Телеграм» «Технический ФИО21» «@Q5l00l8a» осуществлялась с помощью банкоматов 3-м лицам. Всего ФИО4 было осуществлено 5 выездов на территории 

<

адрес>, после осуществления каждой своей работы ФИО4 отчитывался оператору посредством смс сообщений в мессенджере «Telegram», затем ждал дальнейших указаний. Оператор под ник неймом «Технический ФИО21» отправлял реквизиты банковских карт и адреса банкоматов, где необходимо было отправлять денежные средства, а также предупреждал ФИО4 об опасности быть обнаруженными; 

- банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Тинькофф» №..., банковская карта АО «Тинькофф», изъятые в ходе личного досмотра у ФИО4 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 193-212, 213-214, 215).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершения преступления в отношении Потерпевший №1 (ущерб в размере 380 000 рублей), подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном следствии, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является пенсионером, ее ежемесячный доход составляет 28 000 рублей. "."..г. в дневное время, ей на ее стационарный телефон позвонила незнакомая женщина, которая представилась ее сестрой из Болгарии, у нее действительно есть сестра ФИО10, которая проживает в 

<

адрес>. Голос был немного грубый, но похож на ее сестру, и она продолжила разговор. В ходе разговора женщина, представившаяся ее сестрой, сообщила ей, что находится в больнице, потому что переходила дорогу в неположенном месте и во избежание наезда на нее, водитель попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. Также женщина сообщила, что ей необходимы денежные средства в размере 800 000 рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Она ответила, что у нее в наличии имеются денежные средства в размере около 300 000 рублей, которые она накопила в течение нескольких лет с получаемой ней пенсии. Далее та передала трубку другому незнакомому мужчине.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????????????????????µ�??????J?J??�??????J??�????J?J?J�??????J?J?J?J??�????J?J�??????J?J?J??�???????????????????????????�?????????Љ?Љ??????????????????????????�?????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�/�����?������?�����?������/�����?������/�����?������/�����?������/�����?������/�����?������?�����?������/�����?������/�����?������?�����?�����������????????????????™?�?????????™?�?????????™?�?????????™?�?????™??�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?��������������??????????™??????????™?�?????????™???????¤?D??�?�?�????™??�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?����

заявлением Потерпевший №1 о преступлении от "."..г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое "."..г. мошенническим путем завладело деньгами в размере 380 000 рублей, которые она передала на руки, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 131);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г. согласно которого в период с 12 часов 40 минут по 13 часов 10 минут того же дня, следователем СО 1 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии потерпевшей и специалиста, произведен осмотр подъезда №... 

<

адрес> (т. 1 л.д. 133-138);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого была осмотрено светокопия заявления Потерпевший №1 В ходе осмотра было установлено, что в указанном заявлении Потерпевший №1 просит «закрыть» уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ в связи с примирением сторон и не возбуждая его. Также в указанном заявлении Потерпевший №1 указывает, что частично возместила ущерб в размере 565 000 рублей и не будет иметь в дальнейшем претензий. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 30-31, 32-33);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого среди прочего были осмотрены: детализация соединений абонентский номеров, один из которых 8443311304 зарегистрирован на Потерпевший №1 Согласно детализации Потерпевший №1 были осуществлены звонки с абонентских номеров телефонов 

<

***>, 77058040226, 77057301502, 77051221215, 77051184424 в период времени с 11 часов 19 минут "."..г. по 18 часов 43 минут "."..г., что подтверждает факт общения потерпевшей Потерпевший №1 с мошенниками. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 26-30, 31, 32-45).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершения преступления в отношении Потерпевший №4, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №4 в судебном следствии, согласно которым "."..г. ей поступил звонок на домашний телефон, в трубке она услышала крик, шум, не понимала, что случилось. Ей сказали, что какая-то беременная девушка попала под машину. Она ничего не поняла. Ей показалось, что там ее племянница. Она спросила: «ФИО31, ты что ли?». Она ответила да, плакала, кричала, говорила, чтобы нанимали адвоката. Ей сказали, что они договорились с полицией, что придет кто-то из полиции, что нужно подготовить деньги, сколько может. Она сказала, что у нее муж есть. Они сказали, что уже и с мужем разговаривали. Она сказала, что может дать 100 000 рублей, больше у нее нет. Ей сказали, что подойдет молодой парень за ними. Парень пришел, позвонил в квартиру, она отдала ему наличные деньги. Ущерб в размере 100 000 рублей является для нее значительным, поскольку она живет только на пенсию в размере 30 000 рублей. Деньги ей не вернули;

рапортом ДЧ ОП №... УМВД России по 

<

адрес> зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., поступившим от Потерпевший №4, в котором указано, что последняя передала неизвестному денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 1 л.д. 29);

протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. ОП №... УМВД России по 

<

адрес>, согласно которого Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленные лица, которые "."..г. мошенническим путем под предлогом не привлечения к уголовной ответственности ее родственника попавшего в ДТП похитили денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 1 л.д. 36);

рапортом ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по 

<

адрес> майора полиции Свидетель №6 зарегистрированное в КУСП №... от "."..г., в котором указано, что "."..г. был установлен и задержан ФИО71 Артём ФИО34, которые "."..г., находясь по адресу: 

<

адрес> похитил денежные средства в сумме 100 000 рублей добытые в результате совершения мошеннический действий в отношении Потерпевший №4 Похищенные денежные средства в сумме 90 000 рублей ФИО4 перевел в магазине «Лента» 

<

адрес> через банкомат «Тинькофф», а 10 000 рублей оставил себе в счет вознаграждения за проделанную работу (т. 1 л.д. 40);

протоколом осмотра места происшествия "."..г. с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в период с 17 часов 40 минут по 18 часов 40 минут того же дня, следователем СО 2 СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО47, с применением фотофиксации при участии специалиста, кинолога, ФИО48, произведен осмотр лестничного пролета, расположенного по адресу: 

<

адрес>, этаж №.... В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка (т. 1 л.д. 30-34);

протоколом явки с повинной ФИО4, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 хочет сообщить о том, что на протяжении октября 2022 года на территории 

<

адрес> работал курьером денежных средств добытых мошенническим путем, он осознает, что в его действиях содержится состав преступления. В связи с чем хочет сообщить подробные обстоятельства совершенного им преступления. Последствия явки с повинной ему понятны (т. 1 л.д. 42);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО4 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО4 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей (т. 6 л.д. 124-133);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого среди прочего были осмотрены: детализация соединений абонентский номеров, один из которых 78443389911 зарегистрирован на Потерпевший №4 Согласно детализации Потерпевший №4 были осуществлены звонки с абонентских номеров телефонов 

<

***>, 78442330044 в период времени с 15 часов 01 минуты "."..г. по 18 часов 34 минуты "."..г., что подтверждает факт общения потерпевшей Потерпевший №4 с мошенниками. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 26-30, 31, 32-45).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершения преступления в отношении Потерпевший №1 (ущерб в размере 185 000 рублей), подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном следствии, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым "."..г. после того как она передала денежные средства мужчине по имени ФИО24, спустя примерно час, ей снова позвонил ФИО49 и сообщил, что необходимо еще передать денежные средства и спрашивал, пойду ли она в банк, чтобы обналичить денежные средства. Она сказала, что у нее имеется еще 185 000 рублей. После чего ФИО49 сказал переписать, написанное ранее ней заявление на имя ФИО50, изменив переданную ней сумму с 380 000 рублей на общую сумму 565 000 рублей. Она неоднократно просила ФИО49 поговорить с сестрой, однако последний под различными предлогами не допускал ее разговора с сестрой. Примерно к 17 часам к ней снова приехал водитель Сережа, и она снова передала ему денежные средства дополнительно в размере 185 000 рублей. "."..г., в 07 часов 30 минут она позвонила племяннику ФИО11, который сообщил, что у него и его мамы все в порядке, те находятся не в больнице, а дома. О произошедшем ничего не знают. Так она поняла, что ее обманули мошенники, по данному факту она обратилась в полицию "."..г.. Ей был причинен материальный ущерб в значительном размере, поскольку она получает пенсию в размере 28 000 рублей, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, приобретает продукты питания, лекарственные препараты, в собственности имеет квартиру, площадью 50,6 кв.м., кредитных обязательств не имеет, движимого имущества в собственности нет. Предметы, вместе с которыми она передавала денежные средства: простынь, наволочка, 2 полотенца, мыло, туалетная бумага материальной ценности для нее не представляют (т. 3 л.д. 26-29, 34-36);

заявлением Потерпевший №1 о преступлении от "."..г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое "."..г. мошенническим путем завладело деньгами в размере 185 000 рублей, которые она передала нарочно, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 132);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому в период с 12 часов 40 минут по 13 часов 10 минут того же дня, следователем СО 1 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии потерпевшего и специалиста, произведен осмотр подъезда №... 

<

адрес> (т. 1 л.д. 133-138);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого была осмотрено светокопия заявления Потерпевший №1 В ходе осмотра было установлено, что в указанном заявлении Потерпевший №1 просит «закрыть» уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ в связи с примирением сторон и не возбуждая его. Также в указанном заявлении Потерпевший №1 указывает, что частично возместила ущерб в размере 565 000 рублей и не будет иметь в дальнейшем претензий. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 30-31, 32-33);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого среди прочего были осмотрены: детализация соединений абонентский номеров, один из которых 8443311304 зарегистрирован на Потерпевший №1 Согласно детализации Потерпевший №1 были осуществлены звонки с абонентских номеров телефонов 

<

***>, 77058040226, 77057301502, 77051221215, 77051184424 в период времени с 11 часов 19 минут "."..г. по 18 часов 43 минут "."..г., что подтверждает факт общения потерпевшей Потерпевший №1 с мошенниками. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 26-30, 31, 32-45);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО4 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО4 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес> откуда совершил хищение денежных средств в сумме 185 000 рублей, подробно рассказал об обстоятельствах совершения им данного преступления (т. 6 л.д. 124-133).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершения преступления в отношении Потерпевший №3 (ущерб в размере 675 000 рублей), подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшего Потерпевший №3 в судебном следствии, согласно которым точную дату произошедших событий не помнит, в это время он был дома с супругой. В дверь позвонила неизвестная женщина, сказала, что что-то случилось с его снохой ФИО29, нужны срочно деньги, 640 000 рублей, он поверил, передал деньги, и она ушла. Ранее эту девушку он не знал. Она никем не представилась, просто сказала, что беда со снохой. Он не знает, приходил ли к нему кто-либо из подсудимых. Ущерб ему не возмещен. Более подробно рассказать не может, поскольку у него плохая память. Гражданский иск поддерживает.

В соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показания потерпевшего Потерпевший №3, данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании, согласно которым "."..г., примерно в 15 часов 30 минут, он находился дома по месту своего проживания совместно со своей супругой. В указанное время ему на стационарный телефон позвонила девушка, которая пояснила, что является сотрудником полиции, и назвала свои ФИО. В настоящее время он не помнит, какие именно. Девушка стала ему говорить, что супруга его сына ФИО51 – ФИО12 переходила проезжую часть в неположенном месте и из-за нее сбили какую то девочку. При этом женщина пояснила, что на супругу сына хотят возбудить уголовное дело. В трубке телефона действительно он услышал какой-то плачущий голос, который был похож на голос ФИО29. Далее девушка стала рассказывать, что девочка еще жива и ФИО29 можно избежать уголовной ответственности, если он поможет денежными средствами на срочную операцию девочке и озвучила сумму в 600 000 рублей. Так как он испугался за ФИО29 и поверил данной женщине, то он сказал, что у него имеется данная сумма. Тогда девушка стала ему говорить, что к нему подъедет ее помощник, которому нужно отдать указанную сумму. При этом женщина сказала, чтобы он постоянно находился с ней на связи до приезда ее помощника. В последующем во время разговора девушка ему сказала, чтобы он завернул во что-нибудь данные денежные средства. Тогда он положил телефон на тумбочку и пошел доставать денежные средства. При этом о случившемся он рассказал своей супруге, которая также поверила в данную ситуацию. Достав из места, где он хранил денежные средства в сумме 600 000 рублей, он завернул их в ненужные тряпки и положил в коробку от обуви. После этого, сообщил девушке, что все приготовил. Девушка сообщила, что они находятся в больнице и врач, осмотрев девочку, пояснил, что стоимость операции будет составлять 675 000 рублей, на что он также согласился. Он снова положил трубку на тумбочку и из тайника доложил в коробку еще 75 000 рублей, сообщив об этом девушке, звонившей по телефону. Примерно в 16 часов 00 минут позвонили в домофон. Девушка также услышав звонок в трубке, пояснила, что это пришел ее помощник Владимир, так как она отслеживает его передвижение. Она сказала, чтобы он не выключал телефон, взял деньги и передал их Владимиру. Он положил трубку на тумбочку взял коробку и пошел открывать дверь. Открыв дверь, он увидел молодого парня, который представился ему Владимиром. Тогда он передал ему коробку, и он ушел. В квартиру он не проходил. Закрыв за ним дверь, он снова поднял трубку и сообщил девушке, что все передал. На этом он с ней попрощался. В последующем ему стало известно, от сотрудников полиции, что данные люди являлись мошенниками и его обманули. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 675 000 рублей (т.3. л.д. 93-94, 111-112);

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым "."..г., примерно в 15 часов 30 минут, она находилась дома по месту своего проживания совместно со своих супругом. В указанное время на стационарный телефон кто-то позвонил, на телефонный звонок ответил ее супруг. В течение всего разговора Потерпевший №3 был очень взволнован и чем-то обеспокоен. Позже Потерпевший №3 пояснил, что супруга его сына ФИО51 – ФИО12 переходила проезжую часть в неположенном месте и из-за нее сбили какую-то девочку. При этом женщина пояснила, что на супругу сына хотят возбудить уголовное дело. Супруг сказал, что в ходе телефонного разговора он услышал какой-то плачущий голос, который был похож на голос ФИО29. Далее девушка стала рассказывать, что девочка еще жива и ФИО29 можно избежать уголовной ответственности, если он поможет денежными средствами на срочную операцию девочке и озвучила сумму в 600 000 рублей. Так как он испугался за ФИО29 и поверил данной женщине, то он сказал, что у него имеется данная сумма. Тогда девушка стала ему говорить, что к нему подъедет ее помощник, которому нужно отдать указанную сумму. При этом женщина сказала, чтобы он постоянно находился с ней на связи до приезда ее помощника. В последующем во время разговора девушка ему сказала, чтобы он завернул во что-нибудь данные денежные средства. Тогда он положил телефон на тумбочку и пошел доставать денежные средства. Достав из места, где он хранил денежные средства в сумме 600 000 рублей, он завернул их в ненужные тряпки и положил в коробку от обуви. После этого, сообщил девушке, что все приготовил. Девушка сообщила, что они находятся в больнице и врач, осмотрев девочку, пояснил, что стоимость операции будет составлять 675 000 рублей, на что он также согласился. Он снова положил трубку на тумбочку и из тайника доложил в коробку еще 75 000 рублей, сообщив об этом девушке, звонившей по телефону. Примерно в 16 часов 00 минут, позвонили в домофон, и они поняли, что это пришел помощник Владимир и Потерпевший №3 открыл ему дверь, а она ушла в другую комнату. От Потерпевший №3 она узнала, что он передал помощнику коробку с деньгами, и он ушел (т.3 л.д. 97-100);

заявлением Потерпевший №3 зарегистрированным в КУСП №... от "."..г. в ОП №... УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестные лица, которые мошенническим способом похитили денежные средства в сумме 675 000 рублей (т. 1 л.д. 16);

рапортом ст. оперуполномоченного УМВД России по 

<

адрес> майора полиции Свидетель №6 зарегистрированное в КУСП №... от "."..г. согласно которому "."..г. сотрудниками ОУР УМВД России был установлен и задержан ФИО4, который пояснил, что "."..г. он находясь по адресу: 

<

адрес> похитил денежные средства в сумме около 675 000 рублей добытые в результате совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 Похищенные денежные средства ФИО4 были переведены в магазине «Пятерочка» по адресу: 

<

адрес> через банкомат «Тинькофф», а денежные средства в сумме 55 000 рублей оставил себе на собственные нужды (т. 1 л.д. 19);

протоколом явки с повинной ФИО4, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 хочет сообщить о том, что на протяжении октября 2022 года на территории 

<

адрес> работал курьером денежных средств добытых мошенническим путем, он осознает, что в его действиях содержится состав преступления. В связи с чем хочет сообщить подробные обстоятельства совершенного им преступления. Последствия явки с повинной ему понятны (т. 1 л.д. 20);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО4 с фототаблицей от 22 октября 202 года, согласно которому ФИО4 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 675 000 рублей (т. 6 л.д. 124-133);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у ФИО4 в присутствии защитника были получены образцы слюны (т. 6 л.д. 154-155);

протоколом осмотра предметов от "."..г., с приложением в виде фототаблицы в ходе проведения которого среди прочего были осмотрены: детализация соединений абонентских номеров, один из которых 8443580920 зарегистрирован на Потерпевший №3 Согласно детализации Потерпевший №3 были осуществлены звонки с абонентских номеров телефонов 

<

***>, 77056203604, 77054438356 в период времени с 15 часов 21 минуты "."..г. по 17 часов 29 минут "."..г.. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 26-30, 31, 32-45).

Виновность подсудимого ФИО4 в совершения преступления в отношении Потерпевший №3 (ущерб в размере 455 000 рублей), подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшего Потерпевший №3 в судебном следствии, согласно которым точную дату произошедших событий не помнит, к нему приходили второй раз, в этот же день. Пришел парень, так же как и в первый раз. Во второй раз хотели 500 000 рублей. Во второй раз, сказали, что денег не хватает. История была та же, что беда со снохой. Второй раз деньги они не отдали, мошенников поймали. Гражданский иск поддерживает.

В соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показания потерпевшего Потерпевший №3, данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании, согласно которым "."..г., примерно в 17 часов 30 минут, он находился дома по месту своего проживания совместно со своей супругой. В указанное время ему на стационарный телефон снова позвонила девушка, которая пояснила, что является сотрудником полиции, и назвала свои ФИО, которой как он думал передал ранее денежные средства в сумме 675 000 рублей для избежание уголовной ответственности его родственницы. Девушка сказала, что для операции нужны еще деньги, так как пострадала супруга сына и у нее переломаны ноги. Со слов девушки врач осмотрел ее и сказал, что жизнь супруги сына в опасности, если не провести срочную операцию. Он поверил, и девушка сказала, что к нему приедет курьер и ему нужно передать денежные средства, что он и сделал. При этом деньги он завернул деньги в тряпки и положил в ненужную коробку из-под обуви. После чего в дверь кто-то позвонил, он открыл дверь, он увидел молодого парня, который представился ему Владимиром. Тогда он передал ему коробку, и он ушел. В квартиру он не проходил. Закрыв за ним дверь, он снова поднял трубку и сообщил девушке, что все передал. В этот момент подошли, какие-то люди, которые представились сотрудниками полиции. Парень от испуга выронил коробку с деньгами, после чего он был задержан сотрудниками полиции, а ему были возвращены денежные средства (т.3 л.д. 91-92, 111-112);

заявлением Потерпевший №3 зарегистрированным в КУСП №... от "."..г. ОП №... УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестные лица, которые мошенническим способом пытались похитить денежные средства в сумме 455 000 рублей (т.1 л.д. 46);

рапортом ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №6 зарегистрированный в КУСП №... от "."..г., согласно которому был задержан ФИО4, который "."..г., примерно в 18 часов 40 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, пытался похитить денежные средства в сумме 455 000 рублей, полученные мошенническим путем, которые были переданы ему потерпевшим (т.1 л.д. 48);

протоколом явки с повинной ФИО4, зарегистрированное в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 указал, что "."..г. работал курьером денежных средств и по адресу: 

<

адрес> он забрал по указанию работодателя деньги, однако был задержан сотрудниками полиции (т. 1 л.д. 50);

протоколом осмотра места происшествия "."..г. с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в период с 19 часов 30 минут по 20 часов 00 минут того же дня, следователем СО-3 СУ УМВД России по 

<

адрес> капитаном юстиции ФИО52, с применением фотофиксации при участии специалиста, Потерпевший №3, ФИО4, произведен осмотр лестничного пролета, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка, изъяты денежные средства в сумме 455 000 рублей, которые были осмотрены. Денежные средства признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 55-59, 60-61);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей и документов, находящихся при ФИО4, и их изъятия, согласно которому "."..г., в период с 20 часов 30 минут по 21 часов 00 минут, того же дня, по адресу: 

<

адрес>, каб. 320 оперуполномоченным ОУР УМВД России по 

<

адрес> ст. лейтенантом полиции ФИО53 в присутствии двоих понятных. На предложение добровольно выдать предметы запрещенные к гражданскому обороту, ФИО4 пояснил, что при нем имеются денежные средства добытые преступным путем. В ходе личного досмотра ФИО4 были изъяты денежные средства в сумме 11 000 рублей, банковские карты марки «Tinkoff» №..., банковская карта «Мир» №..., банковская карта «Tinkoff» №..., сотовый телефон марки IPhone XR. По окончании досмотра, указанные объекты были упакованы надлежащим образом (т. 1 л.д. 62);

протоколом наложения ареста на имущество от "."..г., согласно которому с участием ФИО4 и защитника ФИО54 был наложен арест на денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые переданы на хранение в кассу УМВД России по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 70-74); 

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО4 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО4 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда пытался похитить денежные средства в сумме 455 000 рублей (т. 6 л.д. 124-133).

Виновность подсудимого ФИО5 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими доказательствами:

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный по запросу из ПАО «ВТБ», содержащий выписку по счетам зарегистрированных на имя ФИО5, подтверждающий факт поступления денежных средств и расплат ФИО5 Диск признан вещественным доказательством (т.5 л.д. 58-63, 64-67);

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счетам зарегистрированных на имя Свидетель №3, подтверждающий показания Свидетель №3 в части предоставления ФИО5 банковской карты во временное пользование. В выписке имеются все операции по счету, в том числе "."..г. зачисление на БК внесение в других филиалах 30 000 рублей, перевод на карту с карты, через мобильное приложение с комиссией банковская карта 546911***4094, в этот же день списании денежных средств в сумме 30 000 рублей со счета. Диск признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 84-86, 87-89).

Виновность подсудимого ФИО5 в совершения преступления в отношении ФИО13, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей ФИО13 в судебном следствии, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>. "."..г. вечером мужчина позвонил по стационарному телефону, представился следователем. Он ей сказал, что ее внучка попала в ДТП. Потом он передал трубку девочке. Она очень сильно плакала. Она на самом деле подумала, что это ее внучка. Она просила помочь, чтобы ее не посадили, говорила про аварию. Мужчина сказал, что она лежит в травматологии с переломами, просила хоть как-то помочь. Она говорила, что он очень хороший адвокат. Следователь сказал не класть трубку. Она передала все, что у нее было – 50 000 рублей. Ей сказали, что рядом медсестра, говорили, чтобы она принесла наволочку, полотенце. Деньги завернула в полотенце. По телефону ей сказали, что водитель рядом, сейчас придет. Внучка учится в 

<

адрес>, они сказали и тут же поступил звонок. Она думала, что они пока будут ехать из 

<

адрес>, она позвонит дочери, а они тут же позвонили. Она испугалась, дверь закрыла и сама стала спускаться вниз. ФИО5 шел навстречу, она отдала ему деньги. Он ей ничего не говорил. Она вышла из квартиры, дверь закрыла, так как боялась, что зайдут в квартиру, по голове ударят. Она сразу позвонила дочери, вызвала полицию, они приехали. Ей причинен ущерб 50 000 рублей, ущерб значительный, поскольку ее пенсия составляет 20 000 рублей, другого дохода у нее нет. Деньги ей не вернули, гражданский иск поддержала; 

рапортом начальника смены ДЧ ОП 2 УМВД России по 

<

адрес> от "."..г. о том, что в ДЧ ОП №... УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение от ФИО13, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 64);

заявлением ФИО13 о преступлении от "."..г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путем похитило у нее 50 000 рублей по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 166);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому в период с 21 часов 20 минут по 21 часов 50 минут того же дня, следователем СО 2 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии потерпевшего и специалиста, произведен осмотр лестничной площадки, расположенной в подъезде №... 

<

адрес> (т. 1 л.д. 167-171);

протоколом явки с повинной ФИО5, зарегистрированный в КУСП УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г., согласно которому он подписался на группу «Работа Курьеры» в которой посредством переписки с работодателем согласился взаимодействовать и осуществлять указания работодателя. В его обязанности входило по указанию работодателя прибывать на указанные работодателем адреса в 

<

адрес>, где он забирал у пожилых людей, представляясь следователем, денежные средства, которые впоследствии переводил на счет мобильных номеров, которые ему присылал в месенджер «Телеграм» работодатель. "."..г. на его мобильный телефон в приложении «Телеграм» поступило смс от работодателя с адресом: 

<

адрес>. Примерно в 17 часов 00 минут, он приехал по указанному адресу, после чего ему позвонил работодатель и назвал номер квартиры, в которую нужно зайти, представится следователем и забрать деньги. Поднявшись к указанной квартире, ему открыла дверь пожилая женщина, которая передала ему 50 000 рублей, завернутые в пакет. Из полученных денежных средств, 5000 рублей он забрал себе за работу, а 45 000 рублей перевел на абонентский номер оператора «Теле 2» через терминал в «Сбербанке». О том, что денежные средства он забирает мошенническим путем он знал. Свою вину признает и в содеянном раскаивается. Сотрудниками полиции ему разъяснены права, предусматривающие участие защитника (т. 1 л.д. 178);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО5 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО5 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей (т. 7 л.д. 69-77);

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрена детализация соединений абонентских номеров, один из которых 8443255946 зарегистрированная на ФИО13. Данная детализация подтверждает факт того, что ФИО13 звонили неустановленные лица в период времени "."..г. с 17 часов 09 минут по 17 часов 36 минут "."..г. с целью введения в заблуждения относительно ее родственников попавших якобы в дорожно-транспортное происшествие. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 98-102, 103-117).

Виновность подсудимого ФИО5 в совершения преступления в отношении Потерпевший №2, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном следствии, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым "."..г., примерно в 13 часов 00 минут, на ее стационарный телефон №...) поступил звонок от девушки, которая представилась ее родственницей и сообщила ей, что разбила губу и сломала ребра, также сообщила, что пострадала еще одна женщина и виновата звонившая якобы родственница. Однако они договорились, чтобы не «заводить» уголовное дело необходимо заплатить 800 000 рублей. После услышанного она растерялась и подумала, что ей звонит ее сноха. Далее трубку взял мужчина, который представился следователем и сказал, что для «закрытия» уголовного дела нужна вышеуказанная сумма денежных средств и к ней домой приедет водитель «следователя». Примерно через 10 минут к ней приехал молодой парень, русый цвет волос, рост 175-180, худощавого телосложения, на лице была медицинская маска, далее парень зашел в квартиру, где она проживала, после чего она передала ему пакет, в котором находились: наволочка, простынь, полотенце и 100 000 рублей, после чего парень ушел. Примерно в 16 часов 30 минут того же дня, она позвонила своей снохе ФИО29, которая пояснила, что едет домой. Тогда она спросила у ФИО29 все ли хорошо, на что последняя ответила, что да. После чего она поняла, что ее обманули мошенники. Ущерб является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход состоит из пенсии в размере 18 000 рублей (т. 3 л.д. 137-140);

рапортом оперативного дежурного ОП 3 УМВД России по 

<

адрес> от "."..г., о том, что в ДЧ ОП №... УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение от Потерпевший №2 о том, что примерно в 15 часов 00 минут неизвестный, позвонив на стационарный телефон №...) и под предлогом не привлечения ее снохи к ответственности за участие в ДТП, мошенническим путем завладел деньгами, которые заявительница передала в квартире неизвестному мужчине, который был одет в светлую футболку, темные штаны, высокий зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 189);

заявлением Потерпевший №2 о преступлении от "."..г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое "."..г. в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 10 минут мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами на сумму 100 000 рублей, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 187);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому в период с 18 часов 20 минут по 19 часов 15 минут того же дня, следователем СО-3 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии специалиста, произведен осмотр 

<

адрес>. 7 по 

<

адрес> и лестничной клетки напротив квартиры (т. 1 л.д. 192-196);

протоколом явки с повинной ФИО5, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО5 хочет сообщить о том, что на протяжении октября и начала ноября 2022 года на территории 

<

адрес> работал курьером денежных средств добытых мошенническим путем, он осознает, что в его действиях содержится состав преступления. В связи с чем хочет сообщить подробные обстоятельства совершенного им преступления. Он подписался на группу «Работа Курьеры» в которой посредством переписки с работодателем согласился взаимодействовать и осуществлять указания работодателя. В его обязанности входило по указанию работодателя прибывать на указанные работодателем адреса в 

<

адрес>, где он забирал у пожилых людей, представляясь следователем, денежные средства, которые впоследствии переводил на счет мобильных номеров, которые ему присылал в месенджер «Телеграм» работодатель. "."..г. на его мобильный телефон в приложении «Телеграм» поступило смс от работодателя с адресом: 

<

адрес>. Примерно в обеденное время он пришел по вышеуказанному адресу, отписался своему работодателю, после чего он ему позвонил и сказал, чтобы последний поднялся к квартире, там будет стоять пожилая женщина, и она отдаст деньги. Зайдя по указанному адресу, ему открыла дверь пожилая женщина, которой он представился ФИО33 помощником следователя, она передала ему пакет внутри которого находились денежные средства в сумме 100 000 рублей. С данной суммы он забрал себе 10 000 рублей, а остальные перевел на абонентские номер оператора сотовой связи «Теле 2», которые ему указал работодатель. Последствия явки с повинной ему понятны (т. 1 л.д. 206);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО5 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО5 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей (т. 7 л.д. 69-77);

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрена детализация соединений абонентских номеров один из которых 8443582407 зарегистрированная на Потерпевший №2. Данная детализация подтверждает факт того, что Потерпевший №2 звонили неустановленные лица в период времени "."..г. с 14 часов 15 минут по 14 часов 16 минут "."..г. с целью введения в заблуждения относительно ее родственников попавших якобы в дорожно-транспортное происшествие. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 98-102, 103-117).

Виновность подсудимого ФИО5 в совершения преступления в отношении Потерпевший №7, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №7, оглашенными в судебном следствии, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым "."..г., примерно в 15 часов 30 минут, ей на стационарный телефон №... позвонила женщина, под видом ее внучки Логановой ФИО32, которая сказала, что она лежит в больнице так как ее сбил автомобиль когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего было совершено ДТП по ее вине. В результате данного ДТП пострадал водитель автомобиля, которая ее сбила. В результате данного ДТП пострадала девушка, так как ей будут делать операцию, необходимо выплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Далее телефон передали мужчине, который представился следователем Следственного Комитета по городу Уфа и пояснил, что денежные средства нужны сегодня, для того, чтобы прекратить уголовное дело. Время от времени мужчина передавал телефон внучке, которая плакала и просила передать денежные средства и сделать, так как просят сотрудники Следственного Комитета. Также мужчина сказал, что свяжется с сотрудником прокуратуры 

<

адрес>, который приедет к ней на адрес проживания. Она должна была передать ему денежные средства в сумме 80 000 рублей, так как денежных средств в сумме 800 000 рублей у нее не было. Однако никто не приехал, так как они совместно с мужем ушли сообщить данной ситуации их сыну. Затем сын приехал к ним домой и стал звонить в полицию, мошенники были все время на связи поэтому после того как они это услышали, то прекратили вести с ней диалог. Таким образом, никаких денежных средств она никому не передавала и никакого ущерба ей не причинили. Однако ей выдвигали требования о передаче денежных средств на сумму 800 000 рублей, но о том, что у нее именно такой суммы не было, а было только 80 000 рублей, она им не говорила, так как посчитала это на тот момент не нужным и хотела об этом сказать только тогда, когда должен был приехать курьер за денежными средствами (т. 3 л.д. 153-157);

показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым "."..г. в вечернее время она находилась совместно с ФИО5 по месту проживания. Он сказал ей, что ему необходимо сходить по своим делам, при этом ФИО5 попросил у нее принадлежащий ей сотовый телефон марки «Honor 10 Lite» в корпусе синего цвета, в котором на тот момент находилась сим карта с абонентским номером 

<

***>, зарегистрированная на ее дедушку ФИО15, так как на его мобильный телефон «Айфон 7» с абонентским номером 

<

***> был низкий процент заряда батареи. Она дала ему свой мобильный телефон, а он свой телефон марки «Айфон 7» оставил дома. Примерно через 2 часа она написала ФИО5 сообщение, в котором спросила скоро ли последний придет, однако на сообщение он не ответил. Тогда она позвонила на свой абонентский номер телефона, но абонент был недоступен. На следующий день ей позвонила тетя ФИО5 ФИО30, которая сообщила, что ей стало известно, что ФИО5 задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, какого именно она не знала. "."..г. ФИО5 вернулся домой и сказал, что его отпустили сотрудники полиции избрали в отношении последнего меру пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Она стала расспрашивать его и он рассказал ей, что в приложении «Телеграмм» он увидел объявление, в котором предлагалась работа в 

<

адрес>. Он согласился на данную работу, зная, что ему будет необходимо забирать денежные средства у людей, которым до этого звонят от имени следователя и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП. Со слов ФИО5 в его обязанности входило приехать на адрес, который ему говорил куратор, оттуда забрать денежные средства, которые передаст человек, находящийся на указанном адресе. После этого, полученные денежные средства он должен был перевести через банкомат. За свою работу ФИО5 от полученной суммы получал 10%. Сколько человек было обмануто таким образом, он не говорил. О том, что ФИО5 занимался преступной деятельностью, она не знала. На мобильном телефоне марки «Айфон 7» в корпусе черного цвета имеется мессенджер «Телеграмм», где зарегистрирована ее страница, также и на ее телефоне имеется мессенджер «Телеграмм», где зарегистрирована страница ФИО5, однако она никогда не заходила на его страницу, переписки не читала (т. 2 л.д. 25-28);

рапортом оперативного дежурного ОП 3 УМВД России по 

<

адрес> от "."..г., о том, что в ДЧ ОП №... УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение от УМВД России по городу Волжскому по факту мошеннических действий (т. 2 л.д. 9);

заявлением Потерпевший №7 о преступлении, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое "."..г. мошенническим путем пыталось завладеть принадлежащими ей денежными средствами на сумму 800 000 рублей, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 2 л.д. 11);

постановлением и протоколом выемки от "."..г. с фототаблицей, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 был изъят сотовый телефон марки «iPhone 7», imei:№... (т. 2 л.д. 29-32);

протоколом осмотра предметов от "."..г. с фототаблицей, согласно которому были осмотрены следующие предметы: сотовый телефон марки «Honor 10 Lite» imei: №..., №..., банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Танькофф» №..., банковская карта АО «Альфа банк» №..., изъятые в ходе личного досмотра ФИО5, мобильный телефон марки «iPhone 7», imei:№..., изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3 Согласно осмотру сотовых телефонов установлено, что пользователь имеет ник нейм «DJ» с абонентским номером телефона 

<

***> принадлежащий ФИО5 Также обнаружены переписки из которых можно выделить пользователя с ник-неймом «работа Саша» который имеет имя пользователя «@liLogS» +7 (958) 502 54 50. Переписка начинается с "."..г. по "."..г.. Пользователь «работа Саша» координировал деятельность ФИО5 на протяжении всей его деятельности, указывал, когда можно заходить в подъезд, когда стоит подождать, отправляли адреса, куда необходимо приехать, а именно: 

<

адрес>, кем необходимо представиться, а ФИО5 в свою очередь отчитывался о своем местонахождении пользователю «работа Саша». Также ФИО5 указывали какое ему будет денежное вознаграждение за работу. Исходя из переписки с вышеуказанным пользователем обнаружено, что "."..г. в 15 часов 48 минут «работа Саша» отправляет адрес «Мира 18» куда ФИО5 необходимо прибыть для получения денежных средств у потерпевшей, на что в 15 часов 49 минут ФИО5 отписывается о времени своего прибытия, а именно указывает « 7 минут». «Работа Саша» просит не торопиться и неоднократно пытается позвонить ФИО5, однако последний на телефонный звонок не отвечает. В последующем «работа Саша» уточняет, сколько ФИО5 осталось до прибытия на адрес, на что последний указывает «3 минуты», а в 16 часов 10 минут координирует «я на адресе». После чего «работа Саша» не дает указания «заходить», а в 16 часов 43 минуты осуществляет звонок ФИО5 с целью предупреждения и конспирации своих престуаных действий, общение по телефонному звонку продолжительностью 33 минуты, после чего пользователь «работа Саша» отправляет ФИО5 другой адрес продолжать осуществлять свою преступную деятельность в 17 часов 04 минуты на следующий адрес потерпевшего. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 6 л.д. 1-4, 5-6);

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрена детализация соединений абонентских номеров один из которых 78443566915 зарегистрированная на ФИО55 Данная детализация подтверждает факт того, что Потерпевший №7 звонили неустановленные лица "."..г. в 15 часов 26 минут с целью введения последней в заблуждения относительно ее родственников попавших якобы в дорожно-транспортное происшествие. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 98-102, 103-117).

Виновность подсудимого ФИО5 в совершения преступления в отношении Потерпевший №6, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевшей Потерпевший №6, оглашенными в судебном следствии, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым "."..г. она находилась дома по месту жительства. Примерно в 17 часов на ее домашний телефон поступил звонок от неизвестного лица, а именно девушки. В ходе телефонного разговора девушка представилась ее родственницей – внучкой, указала, что она находится в больнице с травмами, полученными в результате ее виновных действий, дабы избежать уголовной ответственности ей необходимо 800 000 рублей. Она, будучи убежденной в том, что ей звонит ее родственница – внучка ФИО16, указала, что у нее имеется в наличии лишь 300 000 рублей. Затем женщина представилась ей дочерью, указав, что денежные средства ей срочно необходимы, чтобы уголовное дело не возбуждали. В ходе телефонного разговора вмешался мужчина, который представился ей следователем ФИО17, который пояснил, что ее внучка попала в ДТП, чтобы избежать уголовной ответственности ей нужно заплатить денежные средства. Она согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом этим мужчиной было оговорено, что она должна была передать указанную сумму молодому человеку лично по месту ее проживания, телефонный звонок обрывать запретил. Молодой человек, представившись ей водителем следователя, забрал указанную сумму. Затем она сообщила мужчине, что выполнила его необходимые инструкции, затем звонок прекратился. Своим родственникам для выяснения обстоятельств она не звонила (т. 3 л.д. 164-167);

показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он служит в отделении №... уголовного розыска УМВД России по 

<

адрес> с 2020 года в должности старшего оперуполномоченного. "."..г., примерно в 18 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте, ему поступила оперативная информация, что в отношении Потерпевший №6, проживающей по адресу: 

<

адрес> совершаются мошеннические действия с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По указанию его начальника он поехал совместно с его коллегой проверить информацию по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №6 Так "."..г., примерно в 18 часов 10 минут, он совместно с его коллегой прибыл по адресу: 

<

адрес>, проходив мимо вышеуказанного дома, увидели, что из 1 подъезда дома вышел молодой парень в руках у которого находился пакет. Парень вел себя подозрительно, тот осматривался по сторонам, у него был встревоженный взгляд, в руках у него находился сотовый телефон. Парень прошел от подъезда и направился в сторону 

<

адрес>. Он с его коллегой подумали, что парень выглядит подозрительно и решили подойти к молодому парню и проверить на причастность к совершенному преступлению. Примерно в 18 часов 15 минут они подошли к нему представились сотрудниками полиции, предъявили ему служебное удостоверение. В ходе их общения он спросил у парня, что находится в пакете, на что последний ему сказал, что тот курьер, приехал забрать посылку, которая предназначена для мошенников, также пояснил, что в пакете вероятнее всего находятся денежные средства, которые складывают введенные в заблуждение люди под предлогом совершения их родственниками ДТП. Парень представился как ФИО5 Им была вызвана следственно-оперативная группа, по приезду следователем был произведен осмотр места происшествия по вышеуказанному адресу, в ходе которого был изъят полиэтиленовый пакет желтого цвета, внутри которого находились денежные средства в сумме 300 000 рублей. В этот же день ФИО5 был задержан и доставлен в ФИО21 полиции №..., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кабинет 321 для дальнейшего разбирательства и дачи объяснения. По прибытию в ФИО21 полиции примерно в 22 часа 25 минут, им были приглашены двое ранее неизвестных ему мужчин, которым он предложил поучаствовать в качестве понятых в проведении личного досмотра, так как у них было свободное время, на его предложение те согласились. После чего всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности при производстве процессуального действия. Далее им был произведен личный досмотр ФИО5 в ходе которого ним было изъято следующее: банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Тинькофф» №..., банковская карта АО «Альфа банк» №..., мобильный телефон марки «Honor 10 late» imei №..., №..., вышеуказанное было упаковано в полиэтиленовый пакет файл опечатанный печатью «Для пакетов 41», снабженный подписями участвующих лиц. После производства личного досмотра ФИО5 пояснил, что изъятые предметы принадлежат ему. Далее, ним был составлен протокол личного досмотра, где в последующем расписались все участвующие лица, вышеуказанные предметы были упакованы в прозрачный полимерный пакет-файл, опечатанный печатью «Для пакетов 41» с подписями участвующих лиц (т. 7 л.д. 164-165);

рапортом оперативного дежурного ОП 3 УМВД России по 

<

адрес> от "."..г. о том, что в ДЧ ОП №... УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение от УМВД России по городу Волжскому по факту мошеннических действий, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 214);

заявлением Потерпевший №6 о преступлении в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами на сумму 300 000 рублей, зарегистрированное в КУСП ОП №... УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г. (т. 1 л.д. 216);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому в период с 18 часов 30 минут по 18 часов 45 минут того же дня, следователем СО 3 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии специалиста и ФИО5 произведен осмотр участка местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые были упакованы в полиэтиленовый пакет, простынь белая, полотенце розовое упаковано в голубой полиэтиленовый пакет (т. 1 л.д. 217-221);

протоколом осмотра места происшествия с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому в период с 18 часов 50 минут по 19 часов 23 минуты того же дня, следователем СО 3 СУ УМВД России по 

<

адрес>, с применением фотофиксации, в присутствии специалиста и потерпевшей Потерпевший №6 произведен осмотр 

<

адрес>. 8 «а» по 

<

адрес>, в ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка (т. 1 л.д. 222-226);

протоколом явки с повинной ФИО5, зарегистрированное в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО5 хочет сообщить о том, что на протяжении октября и начала ноября 2022 года на территории 

<

адрес> работал курьером денежных средств добытых мошенническим путем, он осознает, что в его действиях содержится состав преступления. В связи с чем хочет сообщить подробные обстоятельства совершенного им преступления. Он подписался на группу «Работа Курьеры» в которой посредством переписки с работодателем согласился взаимодействовать и осуществлять указания работодателя. В его обязанности входило по указанию работодателя прибывать на указанные работодателем адреса в 

<

адрес>, где он забирал у пожилых людей, представляясь следователем, денежные средства, которые впоследствии переводил на счет мобильных номеров, которые ему присылал в месенджер «Телеграм» работодатель. "."..г. на его мобильный телефон в приложении «Телеграм» поступило смс от работодателя с адресом: 

<

адрес> примерно в 17 часов 00 минут он приехал по указанному адресу, после чего в мессенджере телеграмм ему позвонил работодатель и назвал номер квартиры в которую нужно зайти и представится следователем и забрать деньги. Зайдя по адресу ему открыла дверь пожилая женщина и передала пакет с деньгами. Ему было известно, что в пакете находятся 300 000 рублей, так как работодатель написал об этом в телеграмме и сообщил, что забрать нужно срочно деньги. Забрав деньги и выйдя из подъезда, пройдя примерно 50 метров по правую сторону дома, он был задержан сотрудниками полиции, добытыми денежными средствами он распорядится не успел, так как они были изъяты сотрудниками полиции. Последствия явки с повинной ему понятны (т. 1 л.д. 233);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, согласно которому ст. оперуполномоченным УМВД России по Волжскому майором полиции Свидетель №6 в присутствии понятых был произведен личный досмотр ФИО5 Перед проведением личного досмотра участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, в ходе личного досмотра у ФИО5 было изъято следующее: банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Танькофф» №..., банковская карта АО «Альфа банк» №..., мобильный телефон марки «Хонор 10 лайт», имей: №..., №..., вышеуказанное упаковано в прозрачный полиэтиленовый пакет файл, опечатанный печатью «Для пакетов 41» с подписями понятых и ФИО5 Кроме того, ФИО5 пояснил, что вышеуказанные банковские карты и мобильный телефон принадлежит ему (т. 1 л.д. 229);

протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО5 с фототаблицей от "."..г., согласно которому ФИО5 в присутствии своего защитника указал на место расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей, также ФИО5 указал на адрес: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей, также ФИО5 указал на адрес: 

<

адрес>, откуда совершил хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей, однако распорядиться ими не успел, так как на улице он был задержан сотрудниками полиции. Также ФИО5 подробно рассказал об обстоятельствах совершения им данных преступлений (т. 7 л.д. 69-77);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у ФИО5 в присутствии защитника ФИО64 были получены образцы папиллярных узоров пальцев и ладоней рук (т. 1 л.д. 239);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у ФИО5 в присутствии защитника ФИО64 были получены образцы слюны (т. 1 л.д.241);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 300 000 рублей, подтверждающие факт хищения ФИО5 денежных средств у потерпевшей Потерпевший №6 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 242-246, 247, 248);

протоколом осмотра предметов с приложением в виде фототаблицы от "."..г., согласно которому осмотрена детализация соединений абонентских номеров один из которых 78441560601 зарегистрированная на ФИО56 Данная детализация подтверждает факт того, что ФИО57 звонили неустановленные лица "."..г. в 16 часов 43 минуты с целью введения последней в заблуждения относительно ее родственников попавших якобы в дорожно-транспортное происшествие. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 100-113, 114-116).

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству адвоката ФИО65 свидетель ФИО58 пояснила, что ФИО4 приходится ей сыном, и они совместно с супругом подарили сыну мобильный телефон, который был в последующем у него изъят сотрудниками полиции.

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).

Как установлено в судебном заседании, при исследовании представленных и содержащихся в материалах дела доказательств, все полученные по данному уголовному делу результаты оперативно - розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий были представлены в следственные органы на основании ст. 11 ФЗ № 143-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», по постановлениям компетентных должных лиц, отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры, и подтверждают о наличии у подсудимых умысла на незаконный сбыт наркотических средств, который сформировался у них независимо от деятельности оперативных сотрудников правоохранительных органов.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Судом установлено, что процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимых ФИО4 и ФИО5, не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона, уполномоченными на то должностными лицами; основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ, для их признания процессуально недопустимыми отсутствуют.

Анализируя представленные в судебное заседание доказательства, всесторонне, автономно исследованные, сопоставляя их между собой, установив отсутствие противоречий между ними, и давая им правовую оценку, суд приходит к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование виновности подсудимых в инкриминируемых преступлениях, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимых в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения существенных противоречий не содержат. Кроме того, данных, свидетельствующих о наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений, либо иных обстоятельств, которые могли явиться причиной для оговора подсудимых со стороны данных лиц, судом не установлено, в связи с чем, оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Возникшие противоречия, в показаниях потерпевшего Потерпевший №3, устранены путем оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил. 

Сторона защиты подсудимых ФИО4 и ФИО5 указывает на излишне вмененный подсудимым квалифицирующий признак – совершение преступления в составе организованной группы. Вместе с тем, исследовав и проанализировав представленные доказательства, в том числе показания самих подсудимых, потерпевших, свидетелей, а также письменные доказательства, суд не может согласиться такими доводами сторона защиты по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Между членами организованной группы предполагается наличие постоянных связей, специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений, высокий уровень организации и планирования преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и организованность, большую степень устойчивости и согласованности действий между ее участниками, наличие постоянного состава на протяжении организации и преступной деятельности группы. 

Факт совершения подсудимыми преступлений в составе организованной группы подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами: показаниями свидетелей, письменными доказательствами по делу, а именно результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров информации, содержащихся в памяти изъятых у них сотовых телефонов, согласно которым прослеживается связь между всеми членами организованной группы посредством переписки, звонков в приложении «Телеграм». 

При этом в составе организованной группы ФИО4 и ФИО5 были отведены роли «курьеров», согласно которым они выполняли функции исполнителей преступлений, подчинялись непосредственно неустановленным «руководителям». В задачи «курьеров» входили неукоснительное выполнение указаний «руководителей» с предоставлением в режиме реального времени отчета о ходе выполнения полученных указаний, используя информацию о жертве и легенде, созданной «актерами» при ее обмане, прибыть по указанному «руководителями» в приложении «Телеграм» месту жительства жертвы, по команде «руководителя» встретиться с последней и представившись курьером с названным в легенде псевдонимом, получить денежные средства, добытые в результате обмана жертвы, покинуть место совершения преступления и, проследовав к указанному неустановленными «руководителями» банкомату, с использованием предоставленных последними реквизитов, произвести зачисление похищенных денежных средств, за вычетом причитающегося вознаграждения.

Доказательства, представленные стороной обвинения и обстоятельства, установленные в судебном заседании, свидетельствуют об организованности и согласованности действий участников преступной группы, их предварительном объединении на продолжительное время для совершения преступлений, устойчивости характера их группы, о наличии детального плана преступных действий, четком распределении ролей между его участниками, о наличии среди них неустановленных лиц, использующих псевдонимы «Технический ФИО21» (имя пользователя: «@Q5I00I8a», id:1116847582), «ZZ» (имя пользователя «@zzzzzukoo»), «Работа Саша» (имя пользователя «@iLiLojs», «Волжский»), использовании сложной схемы преступной деятельности с применением средств материально-технического оснащения и конспирации (использование мобильных телефонов с мессенджерами «Телеграмм», различных банковских счетов), о наличии единой цели, которой были подчинены действия всех участников преступной группы, направленной на получение существенных доходов от преступной деятельности в течение неопределенного продолжительного времени, и обусловившей постоянные и устойчивые связи между её участниками, что дает суду основания полагать о квалификации данной преступной группы, как организованной, по преступлениям в отношении потерпевших, проживающих в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Аргумент защитников о том, что ФИО4 и ФИО5 в создании организованной группы, а также разработке планов организованной группы по хищению денежных средств у потерпевших не участвовали, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимых при совершении преступлений такого квалифицирующего признака как «организованная группа». 

Доводы защитников подсудимых о том, что ФИО4 и ФИО5 не были знакомы с участниками организованной группы, а просто выполняли работу, которую нашли посредством сети «Интернет», не ставит под сомнение наличия организованной группы и участие в ней как ФИО4, так и ФИО5, поскольку опровергнуты приведенными в приговоре доказательствами.

Тот факт, что некоторые из участников организованной группы не были знакомы между собой, не влияет на квалификацию совершенных каждым из них преступлений, поскольку характер действий членов организованной группы, добровольность их участия в ней, фактические обстоятельства совершения ими преступлений, с учетом того, что каждый из членов группы осознавал, что они действуют совместно, целенаправленно, и без участия одного из членов группы хищение денежных средств потерпевших было бы невозможным, что свидетельствует о достаточной осведомленности каждого участника о целях деятельности группы и роли каждого из них в совершении преступлений.

Доводы защитника подсудимого ФИО5 о том, что преступная деятельность подсудимого продлилась с "."..г. по "."..г.2 года, то есть непродолжительное время, что исключает участие в составе организованной группы, судом отвергаются, поскольку ФИО5 как следует из материалов дела добровольно вступил в состав организованной группы и его противоправная деятельность была пресечена принудительно, спустя непродолжительное время лишь в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, добровольно ФИО5 от деятельности, направленной на совершение хищения путем обмана денежных средств в составе организованной группы, не отказался, преследуя корыстный умысел, направленный на извлечение прибыли. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что вмененный органами предварительного следствия квалифицирующий признак, совершенных подсудимыми преступлений «организованной группой» нашел свое подтверждение в судебном следствии, а показания подсудимых ФИО4 и ФИО5 об отсутствии в квалификации их действий состава организованной группы расценивает как способ защиты, с целью улучшить свое положения, достичь более благоприятного исхода, путем исключения квалифицирующего признака из состава обвинения.

Кроме того сторона защиты подсудимых указывает на то, что подсудимые совершали тождественные деяния с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, что свидетельствует о едином умысле совершения преступления.

Вместе с тем, суд не соглашается с данными доводами стороны защиты по следующим обстоятельствам.

По смыслу уголовного закона, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

При этом действия ФИО4 и ФИО5 как самостоятельные преступления органами предварительного расследования квалифицированы верно, поскольку под единым продолжаемым хищением понимается общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и направленных на достижение единой цели. В продолжаемом преступлении действия его участников связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом и предметом.

Как следует из материалов дела в отношении потерпевших, проживающих в 

<

адрес> ФИО4 совершил все преступления "."..г., а ФИО5 в период с "."..г. по "."..г..

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО4 и ФИО5, допрошенных на предварительном следствии в присутствии защитников, и подтвердивших свои показания, усматривается, что их деятельность заключалась в том, что изначально они получали инструкцию через мессенджер «Телеграмм» от пользователей «Технический ФИО21» (ФИО4), «Работа Саша» (ФИО5) о необходимости прибыть на конкретный адрес, что они и делали. После того как они отчитывались своим кураторам о прибытии на конкретный адрес, и тогда последние давали им четкую инструкцию: кем нужно представляться, для кого предназначены денежные средства, а также анкетные данные предполагаемых потерпевших.

Устраиваясь на «работу», ФИО4 и ФИО5 вступали в состав организованной группы, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств у неопределенного числа граждан путем обмана с распределением ролей. При этом ФИО4 и ФИО5, согласно отведенной им роли курьеров, забирали денежные средства у потерпевших, которых уже обмануло неустановленное лицо, убедив под надуманным предлогом передать денежные средства последним. Адреса следующего потерпевшего, у которого необходимо было забрать деньги, неустановленное лицо называло подсудимым после того, как они забирали деньги у предыдущего потерпевшего, и лишь после того, как смогло обмануть следующего потерпевшего. Данные обстоятельства объективно подтверждаются детализациями соединений абонентских номеров, находящихся в пользовании потерпевших. 

Сведениями о гражданах, которых предполагалось обмануть "."..г. ФИО4 и в период времени с "."..г. по "."..г. ФИО5, и их количестве, подсудимые не располагали, при этом как курьер, получали или должным были получить денежное вознаграждение за каждого обманутого гражданина, у которого они забирали деньги. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что преступления не были объединены единым умыслом, они совершались при различных обстоятельствах, в разное время, в разных местах, каждый раз с новым умыслом, возникновение которого предопределялось вновь создавшимися условиями. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в действиях ФИО4 и ФИО5 имеется совокупность преступлений.

Несмотря на то, что у потерпевшей Потерпевший №1 были похищены денежные средства неоднократно, сначала 380 000 рублей, а затем 185 000 рублей, суд также не усматривает оснований для объединения данных преступлений. Поскольку после того как ФИО4 забрал у Потерпевший №1 денежные средства на размере 380 000 рублей, он отчитался об этом своему куратору, перечислив ему необходимую часть денежных средств, и оставив себе причитающуюся сумму. Далее ФИО4 куратором был сообщен следующий адрес подлежащий посещению с целью получения денежных средств от Потерпевший №4, что он и сделала. И только потом, ему куратор вновь сообщил о необходимости посещения адреса, по которому проживает ФИО59 для получения уже другой суммы. При этом «организаторам» и «актерам» не было известно о том, что у Потерпевший №1 имеется сразу в наличии сумма в размере 565 000 рублей, а обмануть ее получилось сначала на 380 000 рублей, а потом, посредством осуществления звонков на ее абонентский номер, вновь удалось ее обмануть, причинив в последующем ущерб на сумму 185 000 рублей.

Кроме того, по преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего Потерпевший №3 суд учитывает, что ущерб ему причинен в размере 675 000 рублей, то есть в крупном размере и мог бы быть причинен в размере 455 000 рублей, так же в крупном размере, если бы преступная деятельность ФИО4 не была бы пресечена. При этом суд исходит из того, что хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться за совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере. Из материалов дела, при исследовании представленных доказательств, судом не установлен умысел ФИО4, направленный на хищение денежных средств потерпевших в особо крупном размере, а размер похищенных денежных средств ни у одного из них не превышает один миллион рублей, в связи с чем действия ФИО4 по преступлению в отношении Потерпевший №3, не ухудшая положения подсудимого, нельзя признать мошенничеством, совершенным в особо крупном размере.

Таким образом, оснований согласиться с доводами защиты о необходимости квалификации названных преступлений как единого продолжаемого преступления в ФИО4 и ФИО5 не имеется, поскольку схожий способ совершения подсудимыми этих преступлений сам по себе об этом не свидетельствует.

Также сторона защиты подсудимого ФИО5 указывает, что у последнего не было возможности распорядиться похищенными у Потерпевший №6 деньгами, поскольку у сотрудников полиции на тот момент уже была оперативная информация о совершаемом в отношении нее преступлении. 

Соглашаясь в доводами стороны защиты подсудимого ФИО5, суд учитывает, что по смыслу закона мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от "."..г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Как следует из предъявленного ФИО5 обвинения и установлено судом в ходе судебном следствия, ФИО5, выполняя принятые на себя обязательства участника организованной группы в роли «курьера» встретился с обманутой Потерпевший №6, придерживаясь легенды, неукоснительно следуя инструкции «руководителя» получил от потерпевшей 300 000 рублей. В это время как усматривается из показаний свидетеля Свидетель №6, сотрудникам полиции было известно о том, что в отношении Потерпевший №6 совершается преступление и с целью проверки данной информации он находился рядом с домом, где проживала ФИО60 При этом он и его коллега видели, как ФИО5 вышел из подъезда дома, где проживала ФИО60 и затем они подошли к нему. В этот момент сотрудники полиции пресекли преступную деятельность ФИО5 и соучастников.

Поскольку указанная обстановка с учетом потребительских свойств похищенного имущества – денежных средств исключала какую-либо возможность пользования или распоряжения похищенными денежными средствами, преступные действия ФИО5 не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Кроме того, суд считает доказанной виновность подсудимого ФИО5 в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №7, несмотря на непризнание подсудимым вины по данному преступлению.

Суд исходит из того, что материалы дела содержат неоспоримые доказательства причастности ФИО5 к совершению преступления в отношении Потерпевший №7 Так из показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что "."..г., примерно в 15 часов 30 минут ей на стационарный телефон №... позвонила женщина, под видом ее внучки Логановой ФИО32, которая сказала, что она лежит в больнице, так как ее сбил автомобиль когда она переходила дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего было совершено ДТП по ее вине. В результате данного ДТП пострадал водитель автомобиля, которая ее сбила. В результате данного ДТП пострадала девушка, так как ей будут делать операцию, необходимо выплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей. Далее телефон передали мужчине, который представился следователем Следственного Комитета по городу Уфа и пояснил, что денежные средства нужны сегодня, для того, чтобы прекратить уголовное дело. Также мужчина сказал, что свяжется с сотрудником прокуратуры 

<

адрес>, который приедет к ней на адрес проживания. Она должна была передать ему денежные средства в сумме 80 000 рублей, так как денежных средств в сумме 800 000 рублей у нее не было. Однако никто не приехал, так как они совместно с мужем ушли сообщить данной ситуации их сыну. Затем сын приехал к ним домой и стал звонить в полицию, мошенники были все время на связи поэтому после того как они это услышали, то прекратили вести с ней диалог. Данные показания потерпевшей подтверждаются детализацией соединений абонентского номера, зарегистрированного на ФИО55 (супруг потерпевшей).

Согласно протоколу осмотра предметов от "."..г. при осмотре мобильного телефона, изъятого у ФИО61 в ходе личного досмотра, обнаружена переписка о том, что "."..г. в 15 часов 48 минут «работа Саша» отправляет адрес «Мира 18» куда ФИО5 необходимо прибыть для получения денежных средств у потерпевшей, на что в 15 часов 49 минут ФИО5 отписывается о времени своего прибытия, а именно указывает «7 минут». «Работа Саша» просит не торопиться и неоднократно пытается позвонить ФИО5, однако последний на телефонный звонок не отвечает. В последующем «работа Саша» уточняет сколько ФИО5 осталось до прибытия на адрес, на что последний указывает «3 минуты», а в 16 часов 10 минут координирует «я на адресе». После чего «работа Саша» не дает указания «заходить», а в 16 часов 43 минуты осуществляет звонок ФИО5 с целью предупреждения и конспирации своих преступных действий, общение по телефонному звонку продолжительностью 33 минуты, после чего пользователь «работа Саша» отправляет ФИО5 другой адрес. 

Таким образом, исходя из представленного, можно сделать вывод о том, что пользователя «работа Саша» иные участники организованной группы предупредили об опасности быть застигнутыми третьими лицами или сотрудниками полиции, во избежания чего «работа Саша» отправил ФИО5 продолжать осуществлять свою преступную деятельность в 17 часов 04 минуты на следующий адрес потерпевшего.

Непризнание своей вины ФИО5 суд расценивает как способ избежать уголовной ответственности по данному преступлению.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из числа доказательств явку с повинной ФИО5 по указанному преступлению по следующим основаниям. 

Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст.142 УПК РФ). Согласно п.2 ч.1 ст.140 УПК РФ явка с повинной признается поводом для возбуждения уголовного дела и соответственно поводом для начала предварительного расследования. Так как любой повод для возбуждения уголовного дела, исходя из содержания статей 140, 144 и некоторых других статей УПК РФ, одновременно является поводом для начала уголовного процесса, таковым должна быть и явка с повинной. Явка с повинной признается поводом к началу уголовного процесса, а это значит, что названное заявление должно быть первым источником, из которого компетентный возбуждать уголовные дела и производить предварительное расследование орган узнал о данном конкретном преступлении. 

В соответствии с ч.2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

Как следует из материалов дела, протокол явки с повинной ФИО5 оформлен старшим оперуполномоченным ОУР УМВД РФ по 

<

адрес> Свидетель №4 "."..г. в 10 часов 00 минут, при этом, участие адвоката в производстве данного следственного действия обеспечено не было, вину в совершении данного преступления ФИО5 не признает.

Таким образом, явка с повинной ФИО5, как доказательство, подтверждающее причастность подсудимого к преступлению в отношении Потерпевший №7, суд считает противоречащим требованиям УПК РФ и ст.51 Конституции РФ, и, соответственно, процессуально недопустима.

Квалифицирующий признак совершения хищения чужого имущества как ФИО4, так и ФИО5 путем обмана нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия и полностью согласуется с правовой позицией, содержащейся в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от "."..г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Усматривая наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков «в крупном размере», «в значительном размере», суд руководствуется примечанием 4 к статье 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а значительным – не менее пяти тысяч рублей.

При этом установление имущественного положения потерпевших Потерпевший №1 (хищение денежных средств в размере 380 000 рублей), Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №6 в данном случае не требуется, в силу закона, а значительность ущерба причиненного потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №1 (хищение денежных средств в размере 185 000 рублей), ФИО13, Потерпевший №2 подтвердилось в судебном следствии согласно показаниям потерпевшим, которые являются пенсионерами, иных доходов не имеют.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1, сумма - 380 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1, сумма - 185 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3, сумма - 675 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3, сумма - 455 000 рублей) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО13) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №7) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд приходит к выводу о вменяемости подсудимых, поскольку они в судебном заседании отвечали на вопросы, сообщали данные о личности, в связи с чем они в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности и им должно быть назначено наказание за совершенные преступления.

В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ, преступления, совершенные подсудимыми, относится к категории тяжких преступлений. 

При назначении наказания подсудимым в соответствии со ст. 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том, числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд учитывает личность подсудимого ФИО4, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, не судим, имеет заболевание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает: явку с повинной (потерпевшие Потерпевший №4, Потерпевший №3 – два преступления), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (по всем преступлениям), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим Потерпевший №3, Потерпевший №4 (почтовые переводы в размере 10 000 рублей каждому потерпевшему); в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и возраст подсудимого.

Суд учитывает личность подсудимого ФИО5, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, имеет заболевание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает: явку с повинной (по всем преступлениям), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (по всем преступлениям); в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном (за исключением преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №7, по которому вину не признал в полном объеме), состояние здоровья и возраст подсудимого, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (потерпевшие ФИО13, Потерпевший №2).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При наличии формальных оснований для изменения категории преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, однако с учётом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимых, суд не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемых преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Кроме того, изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда.

При назначении наказания подсудимым ФИО4 и ФИО5 по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №7 Потерпевший №6, суд применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

Также по всем преступлениям, суд при назначении наказания подсудимым применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимых ФИО4 и ФИО5, степени общественной опасности совершенных преступлений, совокупности смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденных, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно только при назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, в виде реального лишения свободы.

При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы, поскольку находит наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимым является оправданным и гуманным, соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ, учитывая обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, степени их общественной опасности. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения им наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Окончательное наказание подсудимым подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Отбывать назначенное наказание подсудимые должны в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, поскольку они совершили умышленное тяжкие преступления, ранее не отбывали лишение свободы. 

Поскольку подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, соответственно, в целях обеспечения исполнения приговора избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу следует изменить, на заключение под стражу.

Мобильные телефоны марки «iPhoneXR» IMEI1:№..., «Honor 10 Lite» imei: №..., №..., «iPhone 7» imei:№... были изъяты у ФИО4, ФИО5 после их задержания сотрудниками полиции. Указанные мобильные телефоны были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, использовались подсудимыми при совершении преступлений. С учетом конкретных обстоятельств дела, суд не находит правовых оснований для возврата мобильных телефонов подсудимым или их доверенным лицам.

О взыскании с подсудимого ФИО4 ущерба, причиненного в результате преступления, заявлен гражданский иск потерпевшим Потерпевший №3 в сумме 675 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №4 в сумме 100 000 рублей.

О взыскании с подсудимого ФИО5 ущерба, причиненного в результате преступления, заявлен гражданский иск потерпевшей ФИО13 в сумме 50 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №2 в сумме 100 000 рублей.

Подсудимые ФИО4 и ФИО5 исковые требования потерпевших признали.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, подлежат удовлетворению в части, за исключением суммы в размере 10 000 рублей, который был направлен потерпевшему почтовым переводом в счет возмещения ущерба, и им получен, о чем он сообщил в судебном заседании.

Также исковые требования потерпевших ФИО13, Потерпевший №2, подлежат удовлетворению, за исключением тех сумм, которые возмещены подсудимым ФИО5, а исковые требования потерпевшей Потерпевший №4 к ФИО4 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Прокурором 

<

адрес> в интересах потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск к ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного в результате преступлений, в размере 565 000 рублей. 

ФИО4 с исковыми требованиями прокурора также согласен.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах потерпевшей Потерпевший №1 к ФИО4 удовлетворить в полном объеме.

По постановлению Волжского городского суда 

<

адрес> от "."..г. для обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие ФИО4

Суд считает необходимым не отменять наложение ареста денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие ФИО4, так как в соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что настоящим приговором судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с ФИО4 материального ущерба, необходимость в применении обеспечительной меры в виде ареста на указанные денежные средства, принадлежащие ФИО4, на момент постановления приговора не отпала.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1, сумма - 380 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1, сумма - 185 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3, сумма - 675 000 рублей) виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3, сумма - 455 000 рублей) виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

На основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО4 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период с "."..г. до "."..г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО4 с "."..г. до "."..г., с "."..г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО13) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО5 со "."..г. по "."..г., с "."..г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №3 в возмещение имущественного вреда 665 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №4 в возмещение имущественного вреда 100 000 рублей.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в возмещение имущественного вреда 565 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №5 в возмещение имущественного вреда 40 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №2 в возмещение имущественного вреда 80 000 рублей.

Сохранить арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие ФИО4, в размере 11 000 рублей.

Вещественные доказательства: детализации о соединениях абонентских номеров, выписки по счетам, зарегистрированным на имя ФИО4, оптический диск с выпиской из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО71, копия заявления Потерпевший №1, оптический диск, предоставленный по запросу из ПАО «ВТБ», содержащий выписку по счетам зарегистрированных на имя ФИО5, оптический диск, предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счетам зарегистрированных на имя Свидетель №3, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в деле; сотовый телефон марки в корпусе черного цвета марки «iPhoneXR» IMEI1:№..., банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Тинькофф» №..., банковская карта АО «Тинькофф», изъятые в ходе личного досмотра у ФИО4, сотовый телефон в корпусе темно-фиолетового цвета марки «TecnoSpark» IMEI:35913090773667, IMEI2: №... в защитном чехле с сим картой оператора сотовой связи «Теле2», сим картой оператора сотовой связи «Билайн», сотовые телефоны марки «RealmiRMX3501», «XiomiM1808D2TG», «iPhone», изъятые в ходе личного досмотра у ФИО45, сотовый телефон марки «Honor 10 Lite» imei: №..., №..., банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «Тинькофф» №..., банковская карта АО «Альфа банк» №..., изъятые в ходе личного досмотра ФИО5, мобильный телефон марки «iPhone 7», imei:№..., изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, - хранить до принятие судебного решения по выделенным уголовным делам; денежные средства в сумме 455 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия, возвращенные потерпевшему Потерпевший №3 под сохранную расписку, - оставить по принадлежности; денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие ФИО4, переданные на хранение в кассу УМВД России по 

<

адрес>, - хранить в указанном месте до возмещения ФИО4 в пользу потерпевших материального ущерба; денежные средства в сумме 300 000 рублей, возвращенные потерпевшей Потерпевший №6 под сохранную расписку, - оставить ей по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: подпись Г.Н. Бражник 

Подлинник данного документа хранится 

в Волжском городском суде в материалах дела 

№...

34RS0№...-87