Дело № 1-630/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 22 июля 2021 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Шершиковой И.А., при секретаре Хисматуллиной Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя Солдатова О.В.,

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката Зараменских Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в помещении Центрального районного суда г. Челябинска уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

адрес> 

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ., имея умысел на систематическое получение преступного дохода, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем похитил имущество граждан при следующих обстоятельствах. 

Лицо, головное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 1), находясь на территории 

<

адрес>, обладая организаторскими способностями, в целях систематического получения преступных доходов, умышленно, создал преступное сообщество (преступную организацию) для совместного совершения в течение длительного времени тяжких преступлений на территории Российской Федерации и руководил им, а также координировал преступные действия, создавал устойчивые связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями преступного сообщества – организованными группами, разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступлений такими группами, с использованием своего влияния и осуществлял раздел преступных доходов между участниками преступного сообщества.

Лицо 1 определил направление и разработал план совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, которая сводилась к введению, путем обмана и злоупотребления доверием, в заблуждение граждан относительно положенной им компенсации за якобы контрафактные биологические активные добавки (далее по тексту БАД), которые граждане ранее приобретали через сеть Интернет, при заведомой невозможности выплатить им какие-либо компенсационные денежные средства и не имея на то каких-либо полномочий. 

Разработанный Лицом 1 преступный план определял принципы и методы совершения преступлений, а также предусматривал меры по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к уголовной или иной ответственности, и предусматривал следующие этапы преступной деятельности:

- создание ряда функционально и территориально обособленных структурных подразделений – организованных преступных групп, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных преступлений;

- вовлечение в состав преступного сообщества (преступной организации) непосредственных руководителей обособленных структурных подразделений из числа доверенных лиц, а также лиц ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, склонных к совершению преступлений;

- привлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения извлечения криминального дохода от предоставления гражданам мнимых услуг по возвращению денежной компенсации за БАД;

- разработка и определение методов совершения преступления – обмана и введения в заблуждения граждан, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступлений и лицам, используемых преступным сообществом (преступной организацией), неосведомленным о преступном характере их действий, достигать цели преступной организации– получение преступной прибыли;

- обучение участников преступного сообщества (преступной организации) методам и способам обмана граждан и введения их в заблуждение относительно истинных намерений соучастников;

- обеспечение бесперебойной работы номеров телефонов Интернет- телефонии, по которым соучастники осуществляли непосредственное общение с гражданами, согласно заранее разработанными инструкциями, в которых были закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждение граждан;

- использование дистанционного способа общения с гражданами посредством Интернет -телефонии, позволяющего представляться различными вымышленными именами (псевдонимами), сотрудниками различных организаций и государственных учреждений, в том числе вымышленных, менять тембр и интонацию голоса, имитацию голосов, что облегчало и расширяло спектр применяемых методов и способов обмана;

- определение и разработка принципов распределения доходов между членами сообщества в зависимости от места каждого участника в иерархии группы, поддержка у непосредственных исполнителей преступлений финансовой мотивации, зависящей напрямую от количества обманутых граждан, в том числе у лиц, неосведомленных о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации);

- координация деятельности структурных подразделений – организованных преступных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и участников преступного сообщества (преступной организации), строгое ограничение их контактов между собой в целях конспирации;

- создание строгой иерархии между руководителями функционально и территориально обособленных структурных подразделений и непосредственными исполнителями преступлений, с целью создания возможности применения разработанных методов и способов обмана лицами, непосредственно осуществлявшими общение с потерпевшими;

- контроль за исполнением участниками преступного сообщества (преступной организации) и руководителями структурных подразделений – организованных преступных групп указаний, данных ФИО2

Наличие у Лица 1 волевых качеств, помогающих проявить настойчивость в достижении цели, будучи коммуникабельным, решительным в действиях и целеустремленным, умения быстро ориентироваться, принимать решения и обеспечивать конспиративность подготавливаемых и совершаемых сообществом (организацией) преступлений, хорошее знание психологии участвующих в мошенничестве лиц, позволили ему завоевать среди сообщников преступный авторитет.

Лицо 1, себе, как организатору преступного сообщества (преступной организации), отвел руководящую роль и возложил следующие обязанности:

- общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), включающее в себя принятие организационных и управленческих решений как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации);

- формирование целей, разработка планов преступной деятельности, подготовка к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед преступным сообществом (преступной организации) целей, в том числе наделение доверенных лиц правом руководить структурными подразделениями – преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), распределение преступных ролей между членами сообщества, обучение их методам преступной деятельности, выработка у членов преступной организации модели поведения при задержании и аресте, организация материально-технического обеспечения, обеспечение членов преступного сообщества (преступной организации) связью, базой данных с номерами телефонов граждан РФ, ранее приобретавших БАД через сеть Интернет, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов сообщества, конспирация и распределение средств, полученных от преступной деятельности;

- вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – преступной группы, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «колл-центр» и руководство их деятельностью, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций, общий контроль за деятельностью структурного подразделения – преступной группы с условным названием «обнальщики»; 

- принятие решений и дача соответствующих указаний руководителям структурных подразделений – преступных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, то есть организация процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения сообщников, а также финансирование механизма преступной деятельности;

- определение основных направлений обмана граждан; 

- приискание пригодных для аренды квартир (офисов) для размещения участников структурного подразделения – преступной группы с условным названием «колл-центр»; 

- принятие мер по созданию условий для осуществления преступным сообществом (преступной организации) вышеуказанной преступной деятельности, связанные с материально-техническим и финансовым обеспечением, определением мест постоянной дислокации основных участников группы, обеспечением мер безопасности и конспирации;

- определение принципов распределения преступных доходов между членами преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечение сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе установление контактов коррупционного характера с правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности преступного сообщества (преступной организации) от разоблачения и ликвидации; 

- принятие мер к конспирации преступной деятельности всех членов сообщества (организации) при совершении преступлений.

Лицо 1 приискал денежные средства, необходимые для функционирования сообщества (организации) на первоначальном этапе его создания, образовав материально-финансовую базу, которая впоследствии пополнялась за счет денежных средств, добытых членами преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступлений, при этом Лицо 1 имел единоличный доступ к ней, хранил деньги в неустановленном следствием месте, которые расходовал для приобретения базы данных граждан, ранее приобретавших БАДЫ в различных фирмах через сеть Интернет, оргтехники, телефонов, оплату IP -телефонии, аренду жилья, авиа- и автотранспорта, и иных орудий преступлений, с ведома и при участии сообщников, а также распределял преступные доходы среди руководителей структурных подразделений – преступных групп и участников сообщества (организации) в соответствии с положением каждого его члена в иерархии группы, при этом обогащался, пользуясь правом сбора и распределения денежных средств сообщества (организации). В целях конспирации, Лицо 1 во избежание излишних контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой, применял схему получения криминального дохода, когда сообщники получали прибыль в процентах от общей суммы денег, вырученных в результате преступной деятельности каждым из соучастников.

Доходы от преступной деятельности являлись для членов преступного сообщества (преступной организации), а также членов, входящих в преступное сообщество (преступную организацию) организованных групп единственным и постоянным источником существования, поскольку члены сообщества (организации) в период осуществления преступной деятельности официально не работали и не имели постоянного легального источника дохода.

Для непосредственного совершения преступлений и обеспечения функционирования структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованных преступных групп Лицо 1 лично, предложил Лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4) и неустановленным лицам стать участниками структурного подразделения – преступной группы с условным названием колл-центр, входящим в структуру преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4 движимые корыстными побуждениями, с целью систематического получения постоянного источника дохода от преступной деятельности, согласились, объединившись в первую организованную преступную группу, действующую под общим руководством Лица 1. 

Члены преступного сообщества (преступной организации) – Лицо 2, Лицо 3, и другие неустановленные соучастники в условно называемом колл-центре действовали согласно разработанного Лицом 1 плана, применяя способы обмана и введения в заблуждение граждан с целью завладения их денежными средствами, выполняли следующие функции: 

- использование IP -телефонии для соединения с абонентскими номерами потерпевших; 

- создание участниками преступного сообщества (преступной организации) условий, при которых у граждан будет уверенность в наличии у лиц, представляющихся сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии, сотрудниками госучреждений, банков и других организаций полномочий на выплату денежной компенсации за БАД; 

- убеждение граждан, что последние являются потерпевшими от действий фирм, которые ранее продали им через сеть Интернет биологические добавки, что им положена крупная сумма денежной компенсации, которую необходимо застраховать, искусственно создавая условия, при которых гражданин, будучи введенным в заблуждение был вынужден в короткий срок принять решение об оплате страховой части для получения компенсации;

- повторное психологическое воздействие на гражданина, которому сообщалось, что размер положенной ему компенсации увеличен за счет отказа других граждан от получения компенсации, убеждение в необходимости оплатить страховую часть увеличенной компенсации, создавая условия, при которых гражданин был вынужден в короткий срок принять решение об оплате страховой части для получения компенсации, в противном случае велика вероятность расформирования суммы и невозврата страховых частей; 

- сообщение клиенту о якобы внезапно возникших проблемах с отправлением компенсационных выплат, в связи с необходимостью оплаты банковской ячейки за хранение денежных средств, инкассационных услуг, штрафных санкций, межрегионального налога, подоходного налога, убеждение гражданина о необходимости оплаты банковской ячейки за хранение денежных средств, инкассационных услуг, межрегионального налога, подоходного налога; 

- убеждение граждан в том, что потраченные ими денежные суммы в последующем будут им возвращены, либо компенсированы из государственных средств по различным надуманным программам;

- непрерывное осуществление звонков гражданам с целью создания у них убежденности в озабоченности участников преступного сообщества (преступной организации) их судьбой и в стремлении решения вопроса о выплате компенсации как можно быстрее и в пользу гражданина. 

Член преступного сообщества (преступной организации) – Лицо 4 в условно называемом колл-центре действовал согласно разработанного Лицом 1 плана, выполняя функции системного оператора (технического администратора), в его функции входило: 

- техническое оснащение занимаемых участниками колл-центра, входящего в структуру преступной организации (преступного сообщества) помещений компьютерной техникой, телефонами, бесперебойной работой IP- телефонии;

- подбор компаний, оказывающих услуги Интернет -телефонии, оформление договоров на документы лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников;

- оформление сим-карт на лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, осуществление оплаты Интернет -телефонии с помощью киви-кошельков;

- оформление заграничных паспортов для операторов колл-центра с целью законного пребывания последних на территории Республики Кипр в период совершения ими преступлений.

Лицо 1, реализуя умысел по созданию преступного сообщества (преступной организации), преследуя цель увеличение дохода, предложил ранее знакомому Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицу 5) стать участником преступного сообщества (преступной организации) и войти во второе структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики», осведомив о структуре преступного сообщества (преступной организации), его деятельности, планах и способах обмана. 

Лицо 5, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласился с предложением Лица 1, тем самым, объединившись, Лицо 1 и Лицо 5 вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств по возврату компенсаций за якобы контрафактные БАД. 

Лицо 5, с целью извлечения преступных доходов, осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации), его деятельности, планах и способах обмана, добровольно вошел в состав преступного сообщества (преступной организации) и, осознавая цели его создания и свою принадлежность к нему, будучи осведомленными о преступном характере своих действий по хищению (обналичиванию) денежных средств и характер действий других участников – операторов колл-центра, принял активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан, под предлогом возвращения им компенсации за якобы контрафактные БАДы, приобретенные ими ранее через сеть Интернет.

Лицо 5 по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы «обнальщики» под непосредственным руководством Лица 1 на территории 

<

адрес>. 

На Лицо 5, как на участника структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества до ДД.ММ.ГГГГ, были возложены следующие обязанности:

-неукоснительное выполнение указаний, полученных от руководителя преступным сообществом Лица 1; 

-хищение (получение или «обналичивание») денежных средств, которые путем обмана в ходе деятельности колл-центра потерпевшие переводили на паспортные данные Лица 5 различными платежными системами; 

-хранение, перевозка, передача похищенных денежных средств руководителю организованного преступного сообщества Лица 1; 

-ведение отчета о полученных (переведенных) денежных средствах, добытых преступным путем;

-конспирация при получении (передаче) похищенных денежных средств, использование секретного мессенджера для общения; 

-предоставление Лицом 1 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан;

-приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц о преступной деятельности соучастников для совершения денежных операций в преступной деятельности. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, продолжая преследовать цель увеличение дохода, предложил участнику структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества Лицу 5 возглавить созданное им обособленное структурное подразделение по обналичиванию похищенных денежных средств в качестве руководителя этого структурного подразделения – организованной преступной группы.

Лицо 5, продолжая незаконным путем улучшать свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласился с предложением Лица 1.

Для осуществления общего преступного умысла Лицо 5 по собственной инициативе и с согласия Лица 1 возглавил структурное подразделение преступной организации, занимающееся обналичиванием похищенных денежных средств. Данное структурное подразделение создано для выполнения следующих задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества: подбор лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств, добытых преступным сообществом (преступной организацией), обналичивание денежных средств, похищенных путем обмана и злоупотребления доверием, передача похищенных денежных средств Лицу 1.

На Лицо 5, как на руководителя структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», были возложены следующие обязанности:

- выполнение указаний полученные от руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица 1; 

- вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – организованной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «обнальщики» и руководство их деятельностью, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций;

- информирование участников организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) посредством мессенджера «Сигнал» о денежных переводах, осуществленных потерпевшими на их имена; 

- сбор денежных средств, добытых преступным путем в ходе деятельности колл-центра, которые ежедневно передавались организатору преступного сообщества (преступной организации) Лицу 1;

- предоставление Лицом 1 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- передача по указанию Лица 1 денежных средств в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам, неосведомленным о криминальной деятельности Лица 5, в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами; 

- обучение участников структурного подразделения – преступной группы под условным названием «обнальщики» модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, а также консультирование по вопросам, которые могут быть заданы сотрудниками правоохранительных органов при задержании; 

- приискание пригодных для аренды квартир для размещения участников структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики» при обналичивании денежных средств на территориях различных регионов РФ; приискание транспортных средств и водителей для обеспечения мобильности участникам структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики»; 

- приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц о преступной деятельности указанных лиц для совершения денежных операций в преступной деятельности; 

- принятие мер по созданию условий для осуществления преступным сообществом (преступной организации) вышеуказанной преступной деятельности, связанные с определением мест постоянной дислокации основных участников группы «обнальщиков», обеспечением мер безопасности и конспирации. 

В свою очередь руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств Лицо 5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Лицу, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 6), не позднее декабря 2017 года Лицу 7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицу 8, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицу 9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицу 10, в свою очередь последний с согласия Лица 5 не позднее марта 2019 года Лицу 11 стать участниками преступного сообщества (преступной организации) и войти во второе структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики». 

Лицо 7, Лицо 6, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10 и Лицо 11, с целью извлечения преступных доходов, осведомленные о структуре преступного сообщества (преступной организации), его деятельности, планах и способах обмана, добровольно вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) и, осознавая цели его создания и свою принадлежность к нему, будучи осведомленными о преступном характере своих действий по хищению (обналичиванию) денежных средств и характер действий других участников – операторов колл-центра, приняли активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан, под предлогом возвращения им компенсации за якобы контрафактные БАД, приобретенные ими ранее через сеть Интернет.

Лицо 7, Лицо 6, Лицо 8, а Лицо 9, Лицо 10 и Лицо 11, по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы «обнальщики» под непосредственным руководством Лицом 5 на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и других областях. 

Члены организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) условно называемой «обнальщики» – Лицо 7, Лицо 6, Лицо 8, Лицо 9 и Лицо 11, и другие неустановленные соучастники выполняли следующие функции: 

- выполнение указаний полученные от руководителя структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики» Лица 5; 

- хищение (получение или «обналичивание») денежных средств, которые путем обмана в ходе деятельности колл-центра потерпевшие переводили на паспортные данные Лицо 7, Лицо 6, Лицо 8, Лицо 9, и Лицо 11, различными платежными системами: «Колибри» ПАО «Сбербанк России», «Форсаж» ФГУП «Почта России», «Контакт» АО «Киви Банк», «Золотая Корона» РНКО «Платежный центр», АО «Юнистрим», АО «Вестерн Юнион»; 

- хранение, перевозка, передача похищенных денежных средств руководителю организованной преступной групп «обнальщиков»;

- ведение отчета о полученных (переведенных) денежных средствах, добытых преступным путем;

- конспирация при получении (передаче) похищенных денежных средств, обучение модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, использование секретного мессенджера для общения; 

- использование услуг водителей, неосведомленных о преступных намерениях для незамедлительного получения и хищения денежных средств граждан. 

Кроме того, руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств Лицо 5 не позднее мая 2018 года предложил Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицу 12), не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицу 13 и неустановленным лицам, войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики», для совершения хищения (обналичивания) денежных средств, которые будут переводить введенные в заблуждение граждане Российской Федерации на паспортные данные Лица 12 и Лица 13 последним необходимо получать похищенные денежные средства в банковских и других платёжных учреждениях на свои паспортные данные, при этом, в целях соблюдения конспирации, имея непродолжительное знакомство и должного доверия, не осведомил Лицо 12 и Лицо 13 о существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, а также входящей в него организованной преступной группе – колл-центр. 

Лицо 12 и Лицо 13 в связи с отсутствием у них стабильного заработка, умышленно, из корыстных побуждений на извлечение преступных доходов, осознавая, что денежные средства, которые будут получать на свои паспортные данные, переводят граждане, в отношении которых совершены мошеннические действия, но неосведомленные о существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, добровольно вошли в состав организованной преступной группы под руководством Лица 5, действовавшей с целью обналичивания похищенных денежных средств, принадлежащих гражданам РФ и, осознавая ее цели и свою роль в организованной группе приняли активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан РФ. 

На Лицо 10, как на участника структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества до ДД.ММ.ГГГГ, были возложены следующие обязанности:

-выполнение указаний полученные от руководителя структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики»Лица 5; 

-помощь в подборе новых участников и контроль за исполнением ими своих функций;

-сбор денежных средств, добытых преступным путем в ходе деятельности колл-центра, которые ежедневно с согласия Лица 5 перечислялись на счета банковских карт, находящихся под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица 1;

- предоставление Лицу 5 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- передача по указанию Лица 1 денежных средств в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам, неосведомленным о криминальной деятельности в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами; 

- обучение участников структурного подразделения – преступной группы под условным названием «обнальщики» модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, а также консультирование по вопросам, которые могут быть заданы сотрудниками правоохранительных органов при задержании; 

- приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц о преступной деятельности соучастников для совершения денежных операций в преступной деятельности; 

- принятие мер по обеспечению безопасности и конспирации. 

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованного преступного сообщества Лицо 1 предложил руководство преступной группы «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) Лицу 10, состоявшим в родственных отношениях с Лицом 5, так как последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Лицо 10, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласился с предложением Лица 1, объединившись, Лицо 1 и Лицо 10 вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств по возврату компенсаций за якобы контрафактные БАД. 

Для осуществления общего преступного умысла Лицо 10 по собственной инициативе и с согласия Лица 1 с ДД.ММ.ГГГГ возглавил третье структурное подразделение преступной организации, занимающееся обналичиванием похищенных денежных средств. Данное структурное подразделение создано для выполнения следующих задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества: подбор лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств, добытых преступным сообществом (преступной организацией), обналичивание денежных средств, похищенных путем обмана и злоупотребления доверием, передача похищенных денежных средств Лицу 1.

На Лицо 10, как на руководителя структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», были возложены следующие обязанности:

- выполнение указаний, полученных от руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица 1; 

- вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – организованной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «обнальщики» и руководство их деятельностью, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций;

- информирование участников организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) посредством мессенджера «Сигнал» о денежных переводах, осуществленных потерпевшими на их имена; 

- сбор денежных средств, добытых преступным путем в ходе деятельности колл-центра, которые ежедневно передавались организатору преступного сообщества (преступной организации) Лица 1;

- предоставление Лицу 1 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- передача по указанию Лица 1 денежных средств в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам, неосведомленным о криминальной деятельности Лица 5, в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами; 

- обучение участников структурного подразделения – преступной группы под условным названием «обнальщики» модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, а также консультирование по вопросам, которые могут быть заданы сотрудниками правоохранительных органов при задержании; 

- приискание пригодных для аренды квартир для размещения участников структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики» при обналичивании денежных средств на территориях различных регионов РФ; приискание траснпортных средств и водителей для обеспечения мобильности участникам структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики»; 

- приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц о преступной деятельности соучастников для совершения денежных операций в преступной деятельности; 

- принятие мер по созданию условий для осуществления преступным сообществом (преступной организацией) вышеуказанной преступной деятельности, связанные с определением мест постоянной дислокации основных участников группы «обнальщиков», обеспечением мер безопасности и конспирации. 

В свою очередь руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств Лицо 10 не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Лицу 14 стать участником преступного сообщества (преступной организации) и войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики». 

Лицо 14 движимый корыстными побуждениями, с целью систематического получения постоянного источника дохода о преступной деятельности, осведомленный о структуре преступного сообщества объединился в организованную преступную группу, входящую в состав преступного сообщества (преступной организации), действующей под общим руководством Лица 1. 

Член организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) – Лицо 14, выполнял следующие функции: 

- выполнение указаний, полученных от руководителя организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лица 10; 

- конспирация руководителя организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лица 10 перед участниками организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицом 9 и Лицом 11 и правоохранительными органами; 

- информирование участников организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лица 9 и Лица 11 посредством мессенджера «Сигнал» о денежных переводах, осуществленных потерпевшими на их имена; 

- предоставление Лицу 10 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- предоставление банковской карты ПАО «Сбербанк России», оформленной на имя Лица 14 для пользования руководителем организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицом 10, с целью осуществления операций с денежным средствами, добытыми преступным путем;

- оказание услуг водителя руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лица 10 для перемещения последнего в платежные учреждения с целью перечисления похищенных денежных средств на счета банковских карт, находящихся в пользовании и под контролем Лица 1.

Далее с февраля 2019 года Лицо 1, реализуя умысел по созданию преступного сообщества (преступной организации), преследуя цель увеличение дохода, предложил неустановленному лицу возглавить создаваемое им обособленное четвертое структурное подразделение по обналичиванию похищенных денежных средств в качестве руководителя этого структурного подразделения – организованной преступной группы. 

Неустановленное лицо, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, согласилось с предложением Лица 1, тем самым, объединившись, Лицо 1 и неустановленное лицо вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств по возврату компенсаций за якобы контрафактные БАД. 

Для осуществления общего преступного умысла неустановленное в ходе предварительного следствия лицо по собственной инициативе и с согласия Лица 1 возглавило структурное подразделение преступной организации, занимающееся обналичиванием похищенных денежных средств. Данное структурное подразделение было создано для выполнения следующих задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества: подбор лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств, добытых преступным сообществом (преступной организацией), обналичивание денежных средств, похищенных путем обмана и злоупотребления доверием, передача похищенных денежных средств Лицу 1.

На неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, как на руководителя структурного подразделения – организованной группы под условным названием «обнальщики», были возложены следующие обязанности:

- выполнение указаний, полученных от руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица 1; 

- вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – организованной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «обнальщики» и руководство их деятельностью, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций;

- сбор денежных средств, добытых преступным путем в ходе деятельности колл-центра, которые ежедневно передавались организатору преступного сообщества (преступной организации) Лица 1;

- информирование участников организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) посредством мессенджера «Сигнал» о денежных переводах, осуществленных потерпевшими на их имена; 

- предоставление Лицом 1 ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- передача по указанию Лица 1 денежных средств в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам, неосведомленным о криминальной деятельности неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами; 

- обучение участников структурного подразделения – преступной группы под условным названием «обнальщики» модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, а также консультирование по вопросам, которые могут быть заданы сотрудниками правоохранительных органов при задержании; 

- приискание пригодных для аренды квартир для размещения участников структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики» при обналичивании денежных средств на территориях различных регионов РФ; приискание траснпортных средств и водителей для обеспечения мобильности участникам структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики»; 

- приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц, о преступной деятельности соучастников для совершения денежных операций в преступной деятельности; 

- принятие мер по созданию условий для осуществления преступным сообществом (преступной организации) вышеуказанной преступной деятельности, связанные с определением мест постоянной дислокации основных участников группы «обнальщиков», обеспечением мер безопасности и конспирации. 

В свою очередь руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств неустановленное в ходе предварительного следствия лицо не позднее февраля 2019 года предложил неосведомленным лицам о структуре преступного сообщества, не позднее мая 2019 года Лицу 15, не позднее июля 2019 года Лицу 16, не позднее июня 2020 года Лицу 17 и неустановленным лицам, войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики», для совершения хищения (обналичивания) денежных средств. При этом, в целях соблюдения конспирации, имея непродолжительное знакомство и должного доверия, не осведомил Лицо 15, Лицо 16 и Лицо 17 о существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, а также входящей в него организованной преступной группе – колл-центр. 

Лицо 15, Лицо 16 и Лицо 17 в связи с отсутствием у них стабильного заработка, осознавая, что денежные средства переводят граждане, в отношении которых совершены мошеннические действия, но не осведомленные о существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, добровольно вошли в состав организованной преступной группы под руководством неустановленного в ходе предварительного следствия лица, действовавшей с целью обналичивания похищенных денежных средств, принадлежащих гражданам РФ и, осознавая ее цели и свою роль в организованной группе приняли активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан РФ. 

Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17 осуществляли свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы «обнальщики» под непосредственным руководством неустановленного в ходе предварительного следствия лица на территории Республики Татарстан, 

<

адрес> и других областях. 

Член организованной преступной группы – Лицо 15, выполнял следующие функции: 

-выполнение указаний, полученных от неустановленного в ходе предварительного следствия руководителя организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации); 

- хищение (получение или «обналичивание») денежных средств, которые путем обмана в ходе деятельности колл-центра потерпевшие переводили на паспортные данные Лица 15 различными платежными системами; 

- хранение, перевозка, передача похищенных денежных средств неустановленному в ходе предварительного следствия руководителю организованной преступной групп «обнальщиков»;

- конспирация при получении (передаче) похищенных денежных средств, использование секретного мессенджера для общения. 

Члены организованной преступной группы – Лицо 16 и Лицо 17, выполняли следующие функции: 

-выполнение указаний полученные от неустановленного в ходе предварительного следствия руководителя организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации); 

- подбор новых участников структурного подразделения – организованной группы, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций;

- информирование подчиненных им лиц, посредством мессенджера «Сигнал» и иным способом о денежных переводах, осуществленных потерпевшими на их имена; 

- сбор денежных средств, добытых преступным путем, которые ежедневно передавались неустановленному в ходе предварительного следствия руководителю организованной преступной группы «обнальщики»;

- предоставление неустановленному в ходе предварительного следствия руководителю организованной преступной группы «обнальщики» ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении;

- передача по указанию неустановленного в ходе предварительного следствия руководителя организованной преступной группы «обнальщики» денежных средств в виде заработной платы лицам, неосведомленным о криминальной деятельности, в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами; 

- приискание пригодных для аренды квартир для размещения участников организованной группы с условным названием «обнальщики» при обналичивании денежных средств на территориях различных регионов РФ; 

- приискание банковских карт, оформленных на неосведомленных лиц о преступной деятельности соучастников для совершения денежных операций в преступной деятельности;

- соблюдение правил поведения и конспирации.

Структурные подразделения – организованные преступные группы с условным названием «обнальщики» характеризовались следующими признаками:

-наличием руководителя в лице Лица 5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Лица 10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; неустановленного в ходе предварительного следствия лица с точно неустановленных следствием времени и даты, но не позднее февраля 2019 года по август 2020 года; 

-иерархией во взаимоотношениях соучастников группы; 

-стабильностью основного состава участников группы, имеющих один круг общения и связи, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности; 

-устойчивостью, выразившейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и к стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения преступлений; 

-сплоченностью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом на совершение преступлений из корыстных побуждений, связанных с незаконным хищением денежных средств граждан, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий;

-активностью каждого участника группы при совершении преступлений;

-наличием фонда денежных средств для приискания пригодных для аренды квартир для размещения участников организованной преступной группы с условным названием «обнальщики», технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении группы мобильными телефонами, сим- картами, автотранспортом; 

-распределением преступных доходов, а именно 5% от общей суммы похищенных за день денежных средств руководителям структурного подразделения организованной преступной группы «обнальщики» для распределения между подчиненными участниками по своему усмотрению. 

В целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений – организованных преступных групп в сфере возврата компенсации за якобы контрафактные БАД, при заведомом отсутствии такой возможности и полномочий, то есть совершения тем самым хищения денежных средств граждан путем обмана, Лицо 5, Лицо 10 и неустановленное лицо, каждый в свой период времени, согласно указаниям Лица 1 заняли роли руководителей над структурными подразделениями – организованными преступными группами условно называемыми «обнальщики», входящими в структуру преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая координацию и контроль над их преступной деятельностью в целом. 

Лицо 1 возглавил структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу условно называемую колл-центр, участники которой, под непосредственным руководством Лица 1, систематически совершали мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами, граждан, путем введения их в заблуждение относительно положенной им компенсации за якобы контрафактные БАД, которые граждане приобретали через сеть Интернет, при заведомой невозможности выплачивать какие-либо компенсации и не имея на то полномочий. 

Лицо 1, решая вопрос, связанный с распределением обязанностей среди сообщников и отведением им конкретных ролей в области мошенничества в сфере возврата компенсации за ранее приобретенные БАД, в ходе которых обучал соучастников - операторов колл-центра приемам использования в процессе преступной деятельности коммуникативной техники общения, настраивающей собеседника на рациональный и прагматичный диалог, помогающей расположить к себе собеседника, вызвать его доверие и интерес, для возможности давать указания гражданам выполнять определенные действия, поскольку все члены преступного сообщества (преступной организации) не имели намерений и возможности реально выплачивать какие-либо компенсационные денежные средства. В результате активного обучения сообщники совершенствовали свои знания, умения и навыки обмана людей, при этом каждый член преступного сообщества (преступной организации) осознавал себя частью одной большой команды, что способствовало продуктивной работе неформальной организации в целом и повышало результативность работы в части получения преступного дохода.

С целью успешного осуществления преступной деятельности, увеличения работоспособности и оперативного реагирования в критической ситуации (в случае изобличения в преступной деятельности), а также налаживания доверительных отношений среди соучастников, Лицо 1, применял навыки ролевого распределения обязанностей и развивал у сообщников чувство ответственности за общий результат.

Таким образом, Лицо 1, будучи лидером преступного сообщества (преступной организации) отдавал распоряжения ее участникам, осуществлял общее руководство преступной деятельностью, как напрямую, так и через своих приближенных, пользующихся доверием сообщников в лице Лица 5, Лица 10 и неустановленного лица, то есть обладал полным объемом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по руководству и управлению преступным сообществом (преступной организацией).

Все члены преступного сообщества (преступной организации), осознавая, что деятельности по выплате компенсаций за якобы контрафактные БАД в действительности не существует и это является лишь предлогом для введения граждан в заблуждение и способом совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием, тем не менее подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, понимали цель функционирования такого сообщества (организации) и свою принадлежность к нему, намеренно совершая целый ряд преступлений, отвечающих целям создания сообщества. 

При планировании преступной деятельности, а также обсуждении особо важных преступных действий и намерений, соучастники использовали телефоны, на которые был установлен мессенджер «Сигнал», при этом осуществляли разговоры, применяя специальные термины и понятия; непосредственно при осуществлении преступной деятельности соучастники использовали телефоны, подключенные к Интернет -телефонии (IP- телефония), услуги которой оплачивались из денежных средств, добытых в результате преступной деятельности. Участники преступного сообщества (преступной организации) тщательно разрабатывали специальные меры конспирации своей преступной деятельности и защиты от разоблачения. 

Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками в преступном сообществе (преступной организации), куда вошли Лицо 5, Лицо 10, Лицо 4, Лицо 6, Лицо 9, Лицо 11, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 14, Лицо 2, Лицо 3, а также соучастниками организованной преступной группы куда вошли ФИО1, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 12, и другие неустановленные соучастники, общность их умысла, направленного на реализацию преступного плана Лица 1, обеспечили слаженную работу преступного формирования и, как следствие, достижение запланированного Лицом 1 совместно с соучастниками преступного результата в виде систематического извлечения преступного дохода.

Таким образом, Лицо 1 создал преступное сообщество (преступную организацию), законспирированное, имеющее высокий уровень саморегуляции и иерархическую структуру, для которого были характерны четкая, устойчивая организационная структура, установленная на длительное время и рассчитанная на проведение систематической преступной деятельности, иерархические связи между членами сообщества (организации), жесткая система непререкаемого подчинения, разделение ролей и функций, выполняемых каждым сообщником, ярко выраженная узкая преступная специализация.

Созданное Лицом 1 преступное сообщество (преступная организация) для совершения тяжких преступлений, отличалось:

- устойчивостью, обусловленной непрерывностью функционирования преступного сообщества (преступной организации) на протяжении длительного времени, которое обеспечивалось постоянной деятельностью его (ее) структурных подразделений, основанных на прочности связей между участниками каждого подразделения, на авторитете руководителей среди ее членов, четким распределением преступных ролей между членами, оснащенностью средствами связи, распределением доходов в зависимости от вклада каждого участника преступного сообщества (преступной организации), совместной преступной деятельностью;

- стабильностью руководящего состава преступного сообщества (преступной организации), сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых и совершаемых действий;

- подчиненностью рядовых членов преступного сообщества (преступной организации) руководителю;

- общностью членов организованной группы, основанной на единстве веры, целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участника преступного сообщества (преступной организации);

- дисциплиной всех участников преступного сообщества (преступной организации), предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- соблюдением мер конспирации, которая обеспечивалась маскировкой преступной деятельности, а именно перемещением колл-центра по территории Российской Федерации и в последующем на территорию 

<

адрес>; использование вымышленных имен и псевдонимов, кодовых слов в телефонных переговорах; периодической смены мобильных телефонов и сим-карт операторов сотовой связи; выбором безопасного маршрута к зданиям платежных учреждений;

- уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность преступного сообщества (преступной организации).

Сплоченность и устойчивость преступного сообщества (преступной организации) выразилась в характере общения между собой ее членов, их длительном знакомстве, приятельских и родственных отношениях, в совместном проживании, знакомстве с родственниками друг друга, совместном решении бытовых проблем и организации досуга.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы «обнальщики» под руководством Лица 5, совершил 4 преступления – мошенничеств, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; Лицо 4, являющийся участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы колл-центр, системный оператор; неустановленные лица, являющиеся участниками созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав организованной преступной группы колл-центр, операторы; Лицо 5 - руководитель организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации); Лицо 8, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 6, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 12, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО1, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики», действуя организованными преступными группами, совершили мошенничество в отношении Потерпевший №1 при следующих обстоятельствах.

Лицо 4 - системный оператор, являясь участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) – Лица 1 приобрел системное оборудование для функционирования IP- телефонии. Лицо 4 - системный оператор, выполняющий отведенную ему Лицом 1 роль, обладая навыками в сфере компьютерной техники и компьютерной технологии, обеспечил участникам организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а именно, неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес> 

<

***>, 84953088264. После чего неустановленные операторы колл-центра, получив от руководителя преступным сообществом (преступной организации) Лица 1 список граждан, которые ранее приобретали БАДы посредством сети Интернет, применяя заранее разработанные Лицом 1 способы и методы обмана граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом выплаты компенсации за якобы ранее приобретенные ими контрафактные БАДы, используя номера телефонов 

<

***>, 84953088264, подключенные к Интернет телефонии, совершили звонок на абонентский номер, принадлежащий Потерпевший №1, и представившись вымышленным именем бухгалтера фирмы «Здоров», действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществили обман Потерпевший №1, сообщив, что БАДы, которые она ранее приобретала – контрафактные и ей положена денежная компенсация с арестованных счетов фирмы, в которой она приобрела препараты, что не соответствовало действительности, так как выплаты какой-либо компенсации соучастники производить не намеревались и не имели на то полномочий, заведомо осознавая, что сообщают гражданам недостоверные сведения. Неустановленные операторы колл-центра, располагая паспортными данными Лица 8, Лица 6, участников организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а также Лица 12, входящего в состав организованной преступной группы «обнальщики» и, добровольно предоставленные ими для выполнения единого преступного умысла на хищение чужих денежных средств, имея возможность использовать паспортные данные любого из указанных участников, сообщили Потерпевший №1, что для получения компенсации, ей необходимо оплатить страховую часть в размере 49000 рублей, осуществив перевод платежной системой «Колибри» ПАО «Сбербанк России» на имя их сотрудника Лица 12, после чего, для подтверждения оплаты, сообщить ему контрольный номер перевода. Таким образом, неустановленные операторы колл-центра, согласно отведенной им роли, и, действуя по раннее разработанным Лицом 1 инструкциям, в соответствии с которыми операторы, в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у граждан в возможность получить компенсацию, оплатив при этом страховую часть суммы и в последующем вернуть страховую часть вместе с суммой компенсации, ввели потерпевшую в заблуждение, после чего, Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно гарантированного получения компенсации и возврата страховки, согласилась с условиями, поставленными неустановленными операторами колл-центра, где ДД.ММ.ГГГГ в 12:04 часов (время 

<

адрес>), находясь в ДО № ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, Рузский городской округ, 

<

адрес>, где осуществила перевод «Колибри» в сумме 49000 рублей на имя Лица 12, получив контрольный номер перевода, который сообщила неустановленным операторам колл-центра.

Далее, неустановленные операторы колл-центра, ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправили сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лиуом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также участником организованной преступной группы «обнальщики» Лицом 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, совместно с подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6, Лицом 8 и участником организованной преступной группы «обнальщики» Лицом 12, осведомленными о преступном характере совершаемых действий, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), находились на территории 

<

адрес>, и перемещались на автомобиле ВАЗ - 2112 государственный регистрационный знак 

<

***> рег., за управлением которого находился ФИО5, не осведомленный о преступной деятельности указанных лиц, на автомобиле ВАЗ - 2170 государственный регистрационный знак 

<

***> рег., за управлением которого находился ФИО1, не осведомленный о преступной деятельности указанных лиц по ДД.ММ.ГГГГ, ожидали информацию на кого из участников будет осуществлен денежный перевод. ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, в мессенджере «Signal» получил смс- сообщение о поступлении от Потерпевший №1 перевода «Колибри» на имя Лица 12 после чего, отправил сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода, осуществленном Потерпевший №1 участнику организованной преступной группы «обнальщики», не осведомленному о преступной структуре преступного сообщества (преступной организации) Лицу 12, который, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы, и то, что участвует в хищении денежных средств, Потерпевший №1, исполняя определенные ему Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва Потерпевший №1 денежного перевода, тем самым похитить денежные средства в сумме 49000 рублей и передать Лицу 5. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле ВАЗ - 2112 государственный регистрационный знак 

<

***> рег., за управлением которого находился ФИО5, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, прибыли к ДО № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где Лицо 12, предъявив сотруднику банка свои паспортные данные, информацию о совершенном Потерпевший №1 в его адрес перевода «Колибри» и контрольный номер перевода, получил и похитил перечисленные Потерпевший №1 денежные средства в сумме 49000 рублей, которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные таким образом у Потерпевший №1 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5 % от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 1 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5 % между ним, Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики», ФИО1 и ФИО5, оказывающих услуги водителей и неосведомлённых о преступной деятельности указанных лиц, 35% от общей суммы похищенных денежных средств за неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы и операторам колл-центра – неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации), входящей в состав организованной преступной группы, непосредственно осуществившим обман Потерпевший №1, а оставшуюся часть похищенных денежных средств Лицо 1 оставил себе на личные нужды.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 4 - системный оператор, являясь участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, преследуя общую преступную цель незаконного материального обогащения, выполняя согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), и исполняя обязанности, возложенные на него Лицом 1, продолжил обеспечивать неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес>, а неустановленные операторы, входящие в структуру преступного сообщества (преступной организации), используя ряд заранее разработанных способов обмана, в указанный период звонили с абонентских номеров телефонов 

<

***>, 84953088264 потерпевшей Потерпевший №1 на принадлежащий ей абонентский номер, и, вновь вводя потерпевшую в заблуждение, под различными предлогами, относительно возникших проблем с получением компенсационных средств: оплата услуг банковской ячейки, инкассационных услуг, штрафов, возросших страховых сумм, убеждали ее дополнительно перечислять денежные средства на имя Лица 12, и ФИО1 различными платежными системами, а после осуществления переводов передавать им контрольные номера для подтверждения оплаты. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных операторов, для получения компенсационных денежных средств, осуществила следующие переводы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:31 часов (время 

<

адрес>), находясь в ДО № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Рузский городской округ, 

<

адрес>, где осуществила перевод «Колибри» в сумме 38000 рублей на имя Лица 12, получив контрольный номер перевода, сообщив его неустановленным операторам колл-центра;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:16 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Рузский городской округ, 

<

адрес>, мкр. Восточный, 

<

адрес>, где осуществила перевод «Форсаж» в сумме 32000 рублей на имя ФИО1, получив контрольный номер перевода, сообщив его неустановленным операторам колл-центра.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные операторы колл-центра, получая от Потерпевший №1 информацию о совершенных переводах и контрольных номерах переводов, в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправляли сообщения с информацией о переводах и контрольных номерах переводов Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лицом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также участниками организованной преступной группы «обнальщики» в составе ФИО1 и Лица 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

В свою очередь, Лицо 5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с подчиненными ему участниками Лицом 8 и Лицом 12, на автомобиле ВАЗ - 2112 государственный регистрационный знак 

<

***> рег., за управлением ФИО5, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц, Лицом 6 и ФИО1 на автомобиле ВАЗ - 2170 государственный регистрационный знак 

<

***> рег., за управлением последнего, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), перемещались по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, ожидая информацию на кого из участников будет осуществлен денежный перевод. Таким образом, в указанный период времени, Лицо 5, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством мессенджера «Signal», отправлял сообщения с информацией о переводах и контрольных номерах переводов, осуществленных Потерпевший №1 неосведомленным о структуре преступного сообщества (преступной организации) участникам организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1 и Лицу 12, которые, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы, и то, что участвуют в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, исполняя определенные им Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва Потерпевший №1 денежных переводов, тем самым похитить денежные средства и передать Лицу 5. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ Лицо 12, находясь в ДО № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил и похитил денежные средства в сумме 38000 рублей, которые в тот же день передал Лицу 5;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.11 часов (время 

<

адрес>) ФИО1, находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> ВЛКСМ, 

<

адрес>, получил и похитил денежные средства в сумме 32000 рублей, которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные таким образом у Потерпевший №1 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5% от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5% между ним, Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики», ФИО1, участником организованной преступной группы «обнальщики», ФИО5, оказывающем услуги водителя и неосведомлённого о преступной деятельности указанных лиц, 35 % от общей суммы похищенных денежных средств в неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы и операторам колл-центра – неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации), входящим в состав организованной преступной группы, непосредственно осуществившим обман Потерпевший №1, а оставшуюся часть похищенных денежных средств Лицо 1 оставил себе на личные нужды.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; участник преступного сообщества (преступной организации) системный оператор, входящий в организованную преступную группу колл-центр Лицо 4; участники преступного сообщества (преступной организации) неустановленные операторы, входящие в организованную преступную группу колл-центр; руководитель структурного подразделения – организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицо 5; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики» Лицо 6; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 8; участник организованной преступной группы «обнальщики» Лицо 12; участник организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1 путем обмана похитили денежные средства в общей сумме *** рублей , принадлежащие Потерпевший №1, чем причинили значительный материальный ущерб. 

Своими действиями, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; Лицо 4, являющийся участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы колл-центр, системный оператор; Лицо 3, являющийся участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы колл-центр, оператор; неустановленные лица, являющиеся участниками созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав организованной преступной группы колл-центр, операторы; Лицо 5 - руководитель организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации); Лицо 8, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 6, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 12, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО1, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики», умышленно, из корыстных побуждений, действуя организованными преступными группами, совершили мошенничество в отношении Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах.

Лицо 4 - системный оператор, являясь участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) –Лица 1 приобрел системное оборудование для функционирования IP- телефонии. Лицо 4, выполняющий отведенную ему Лицом 1 роль, обладая навыками в сфере компьютерной техники и компьютерной технологии, обеспечил участникам организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а именно, Лицу 3 и неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес> 

<

***>, 84993400318. После чего оператор колл-центра Лицо 3, являющийся участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) и неустановленные операторы колл-центра, являющиеся участниками организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), получив от руководителя преступным сообществом (преступной организации) Лица 1 список граждан, которые ранее приобретали БАДы посредством сети Интернет, применяя заранее разработанные Лицом 1 способы и методы обмана граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом выплаты компенсации за якобы ранее приобретенные ими контрафактные БАДы, используя номера телефонов 

<

***>, 84993400318, подключенные к Интернет телефонии, по очереди совершали звонки на абонентский номер, принадлежащий Потерпевший №2, и представляясь вымышленным именем сотрудника контрольно-ревизионной комиссии, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществили обман Потерпевший №2, сообщив, что БАДы, которые она ранее приобретала – контрафактные и ей положена денежная компенсация с арестованных счетов фирмы, в которой она приобрела препараты, что не соответствовало действительности, так как выплаты какой-либо компенсации соучастники производить не намеревались и не имели на то полномочий, заведомо осознавая, что сообщают гражданам недостоверные сведения. Оператор колл-центра Лицо 3 и неустановленные операторы колл-центра, располагая паспортными данными Лица 6, Лица 8, являющихся участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО1, Лица 12, входящих в состав организованной преступной группы «обнальщики» и, добровольно предоставленные ими для выполнения единого преступного умысла на хищение чужих денежных средств, имея возможность использовать паспортные данные любого из указанных участников, сообщили Потерпевший №2, что для получения компенсации, ей необходимо оплатить страховую часть в размере 32000 рублей, осуществив перевод платежной системой «Форсаж» ФГУП «Почта России» на имя их сотрудника Лица 6, после чего, для подтверждения оплаты, сообщить им контрольный номер перевода. 

Таким образом, оператор колл-центра Лицо 3, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в состав организованной преступной группы и неустановленные в ходе предварительного следствия операторы колл-центра, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), входящие в структуру преступного сообщества (преступной организации) согласно отведенной им роли, и, действуя по раннее разработанным Лицом 1 инструкциям, в соответствии с которыми операторы, в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у граждан в возможность получить компенсацию, оплатив при этом страховую часть суммы и в последующем вернуть страховую часть вместе с суммой компенсации, ввели потерпевшую в заблуждение, после чего, Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно гарантированного получения компенсации и возврата страховки, согласилась с условиями, поставленными оператором колл-центра Лицом 3 и неустановленными операторами колл-центра, где ДД.ММ.ГГГГ в 14:08 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществила перевод «Форсаж» на имя Лица 6 в сумме 32000 рублей, получив контрольный номер перевода, который сообщила оператору колл-центра Лицу 3 и неустановленным операторам колл-центра.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ оператор колл-центра Лицо 3, являющийся участником организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) и неустановленные операторы колл-центра, являющиеся участниками организованной преступной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправили сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лицом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также неосведомленными о структуре преступного сообщества (преступной организации) участниками организованной преступной группы «обнальщики» в составе ФИО1 и Лица 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, совместно с подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6, Лицом 8 и участниками организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1, Лицом 12, осведомленными о преступном характере совершаемых действий, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), находились на территории 

<

адрес> на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак № за управлением ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях соучастников и автомобиле марка машины государственный регистрационный знак № за управлением которого находился ФИО1 и ожидали информацию на кого из участников организованной преступной группы будет осуществлен денежный перевод. 

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5 в мессенджере «Signal» получил смс-сообщение о поступлении от Потерпевший №2 перевода «Форсаж» на имя Лица 6, после чего отправил сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода, осуществленном Потерпевший №2 участнику организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицу 6, который, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы, входящей в состав организованного преступного сообщества, и то, что участвует в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, исполняя определенные ему Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва потерпевшей денежного перевода, тем самым похитить денежные средства в сумме *** рублей и передать Лицу 5 ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 6 на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак №., за управлением ФИО1, осведомленного о преступном характере совершаемых действий, но не осведомленного о структуре преступного сообщества (преступной организации) прибыл к отделению ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> где Лицо 6 предъявив сотруднику почты свои паспортные данные, информацию о совершенном Потерпевший №2 в его адрес перевода «Форсаж» и контрольный номер перевода, получил и похитил перечисленные Потерпевший №2 денежные средства в сумме *** рублей которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные, таким образом, у Потерпевший №2 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5 % от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5 % между ним; Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики»; Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО1, участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО5, оказывающем услуги водителя и не осведомлённому о преступной деятельности указанных лиц, 35 % от общей суммы похищенных денежных средств за неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы, оператору колл-центра Лицу 3, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы входящего в структуру преступного сообщества (преступной организации) и операторам колл-центра – неустановленным лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации), входящей в состав организованной преступной группы, непосредственно осуществившим обман Потерпевший №2, а оставшуюся часть похищенных денежных средств Лицо 1 оставил себе на личные нужды.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 4, являющийся системным оператором колл-центра, входящим в структуру преступного сообщества (преступной организации), преследуя общую преступную цель незаконного материального обогащения, выполняя согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), и исполняя обязанности, возложенные на него Лицом 1, продолжил обеспечивать участникам, входящих в структуру преступного сообщества (преступной организации) оператору колл-центра Лицу 3 и неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес>, а оператор колл-центра Лицо 3 и неустановленные операторы, входящие в структуру преступного сообщества (преступной организации), используя ряд заранее разработанных способов обмана, в указанный период звонили с абонентских номеров №, подключенных к Интернет телефонии потерпевшей Потерпевший №2 на принадлежащий ей абонентский номер, вновь вводя потерпевшую в заблуждение, под различными предлогами, относительно возникших проблем с получением компенсационных средств: оплата подоходного налога, оплата услуг банковской ячейки, инкассационных услуг, штрафов, возросших страховых сумм, убеждали ее дополнительно перечислять денежные средства на имя Лица 8 и Лица 6 различными платежными системами, а после осуществления переводов передавать им контрольные номера для подтверждения оплаты. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, действуя по указанию оператора колл-центра Лица 3 и неустановленных операторов колл-центра, для получения компенсационных денежных средств, осуществила следующие переводы, получив контрольные номера переводов, сообщив их оператору колл-центра Лицу 3 и неустановленным операторам колл-центра: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:31 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, перевод «Форсаж» в сумме 47000 рублей на имя Лица 6;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:12 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществила перевод «Форсаж» в сумме 45000 рублей на имя Лица 6;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:32 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществила перевод «Форсаж» в сумме 45000 рублей на имя Лица 6;

- ДД.ММ.ГГГГ 15:33 часов (время 

<

адрес>), находясь в салоне «Связной Логистика», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> осуществила перевод «Юнистрим» в сумме 90000 рублей на имя Лица 8;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:39 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществила перевод «Форсаж» в сумме 78000 рублей на имя Лица 6. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оператор колл-центра Лицо 3, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в состав организованной преступной группы и неустановленные операторы колл-центра, входящие в структуру преступного сообщества (преступной организации), получая от Потерпевший №2 информацию о совершенных переводах и контрольных номерах переводов, в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправляли сообщения с информацией о переводах и контрольных номерах переводов Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лицом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также участниками организованной преступной группы «обнальщики» неосведомленными о структуре преступного сообщества в составе ФИО1 и Лица 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

В свою очередь, Лицо 5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6, Лицом 8 и участниками организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1, Лицом 12, осведомленными о характере совершаемых действий, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), находились на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак № за управлением ФИО5, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, и автомобиле марка машины государственный регистрационный знак № за управлением ФИО1, неосведомленного о структуре преступного сообщества, ожидая информацию на кого из участников будет осуществлен денежный перевод. Таким образом, в указанный период времени, Лицо 5, посредством мессенджера «Signal», отправлял сообщения с информацией о переводах и контрольных номерах переводов, осуществленных Потерпевший №2 участникам организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицу 6 и Лицу 8, которые, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы, входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) и то, что участвуют в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, исполняя определенные им Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва потерпевшей денежных переводов, тем самым похитить денежные средства и передать Лицу 5. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Лицо 6, находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> получил и похитил денежные средства в сумме *** рублей , которые передал Лицу 5;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Лицо 6, находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Загора, 

<

адрес> «А» получил и похитил денежные средства в сумме *** рублей , получив контрольный номер перевода, которые в тот же день передал Лицу 5;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Лицо 6, находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> получил и похитил денежные средства в сумме *** рублей , которые в тот же день передал Лицу 5;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Лицо 6, находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> получил и похитил денежные средства в сумме *** рублей , которые в тот же день передал Лицу 5;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Лицо 8, находясь в ДО «Засвияжский» «Банк Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес> получил и похитил денежные средства в сумме *** рублей , которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные, таким образом, у Потерпевший №2 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5 % от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5% между ним; Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики»; ФИО1, участником организованной преступной группы «обнальщики»; Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО5, оказывающем услуги водителя и не осведомлённому о преступной деятельности указанных лиц, 35% от общей суммы похищенных денежных средств в неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы, оператору колл-центра Лицу 3, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы и операторам колл-центра – неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации), входящей в состав организованной преступной группы, непосредственно осуществившим обман Потерпевший №2, а оставшуюся часть похищенных денежных средств Лицо 1 оставил себе на личные нужды.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; участник преступного сообщества (преступной организации) системный оператор Лицо 4, входящий в организованную преступную группу колл-центр; участник преступного сообщества (преступной организации) оператор Лицо 3, входящий в организованную преступную группу колл-центр; 

участники преступного сообщества (преступной организации) неустановленные в ходе предварительного следствия операторы, входящие в организованную преступную группу колл-центр; руководитель структурного подразделения – организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицо 5; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 8; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 6; участник организованной преступной группы «обнальщики» Лицо 12; участник организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1, путем обмана похитили денежные средства в общей сумме *** рублей , принадлежащие Потерпевший №2, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере. 

Своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; Лицо 4, являющийся участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы колл-центр, системный оператор; неустановленные лица, являющиеся участниками созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав организованной преступной группы колл-центр, операторы; Лицо 5 - руководитель организованной преступной группы «обнальщики», входящий в состав преступного сообщества (преступной организации); Лицо 8, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий состав организованной группы «обнальщики»; Лицо 6, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий состав организованной группы «обнальщики»; ФИО1, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 12, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики» умышленно, из корыстных побуждений, действуя организованными преступными группами, совершили мошенничество в отношении Потерпевший №3 при следующих обстоятельствах.

Лицо 4 - системный оператор, являясь участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) – Лица 1 приобрел системное оборудование для функционирования IP- телефонии. Лицо 4 - системный оператор, выполняющий отведенную ему Лицом 1 роль, обладая навыками в сфере компьютерной техники и компьютерной технологии, обеспечил участникам организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а именно, неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес> №. После чего неустановленные операторы колл-центра, получив от руководителя преступным сообществом (преступной организации) Лица 1 список граждан, которые ранее приобретали БАДы посредством сети Интернет, применяя заранее разработанные Лицом 1 способы и методы обмана граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом выплаты компенсации за якобы ранее приобретенные ими контрафактные БАДы, используя номера телефонов № № подключенные к Интернет телефонии, совершали звонки на абонентский номер, принадлежащий Потерпевший №3, и представляясь вымышленными именами представителей правоохранительных органов, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществили обман Потерпевший №3, сообщив, что БАДы, которые он ранее приобретал – контрафактные и ему положена денежная компенсация с арестованных счетов фирмы, в которой он приобрел препараты, что не соответствовало действительности, так как выплаты какой-либо компенсации соучастники производить не намеревались и не имели на то полномочий, заведомо осознавая, что сообщают гражданам недостоверные сведения. 

Неустановленные операторы колл-центра, располагая паспортными данными Лица 6, Лица 8, являющиеся участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), и неосведомленных о структуре преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, Лица 12, являющиеся участниками организованной преступной группы «обнальщики» и, добровольно предоставленные ими для выполнения единого преступного умысла на хищение чужих денежных средств, имея возможность использовать паспортные данные любого из указанных участников, сообщили Потерпевший №3, что для получения компенсации, ему необходимо оплатить страховую часть в размере *** рублей , осуществив перевод платежной системой «Форсаж» на имя их сотрудника ФИО1, после чего, для подтверждения оплаты, сообщить контрольный номер перевода. Таким образом, неустановленные операторы колл -центра, согласно отведенной им роли, и, действуя по раннее разработанным Лицом 1 инструкциям, в соответствии с которыми операторы, в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у граждан в возможность получить компенсацию, оплатив при этом страховую часть суммы и в последующем вернуть страховую часть вместе с суммой компенсации, ввели потерпевшего в заблуждение. Потерпевший №3, введенный в заблуждение относительно гарантированного получения компенсации и возврата страховки, согласился с условиями, поставленными неустановленными операторами колл-центра, где Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 часов (время 

<

адрес>), находясь в отделении ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> совершил перевод «Форсаж» на имя ФИО1 в сумме *** рублей , получив контрольный номер перевода, который сообщил неустановленным операторам колл-центра.

Далее, неустановленные операторы колл-центра, ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправили сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лицом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также участниками организованной преступной группы «обнальщики» в составе ФИО1 и Лица 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, совместно с подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6, Лицом 8 и участниками организованной преступной группы «обнальщики», неосведомленными о структуре преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, Лицом 12, осведомленными о характере совершаемых действий, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), находились на территории 

<

адрес> на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак №., за управлением ФИО5, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц и на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак №., за управлением ФИО1 и ожидали информацию на кого из участников будет осуществлен денежный перевод. 

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, в мессенджере «Signal» получил смс- сообщение о поступлении от Потерпевший №3 перевода «Форсаж» на имя ФИО1, после чего, отправил сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода, осуществленном Потерпевший №3 участнику организованной преступной группы «обнальщики», неосведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, который, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы, и то, что участвует в хищении денежных средств Потерпевший №3, исполняя определенные ему Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва Потерпевший №3 денежного перевода, тем самым похитить денежные средства в сумме *** рублей и передать Лицу 5 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 за управлением автомобиля марка машины государственный регистрационный знак № прибыл к отделению ФГУП «Почта России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в 15:47 часов (время по 

<

адрес>) ФИО1 предъявив сотруднику почты свои паспортные данные, информацию о совершенном Потерпевший №3 в его адрес перевода «Форсаж» и контрольный номер перевода получил, то есть похитил перечисленные Потерпевший №3 денежные средства в сумме *** рублей , которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные таким образом у Потерпевший №3 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5 % от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5 % между ним; Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики»; Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики»; ФИО1, участником организованной преступной группы «обнальщики»; Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО5, оказывающим услуги водителя и не осведомлённому о преступной деятельности указанных лиц, 35 % от общей суммы похищенных денежных средств в неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы и операторам колл-центра – неустановленным лицам, участниками преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав организованной преступной группы, непосредственно осуществившим обман Потерпевший №3, а оставшуюся часть похищенных денежных средств ФИО4 оставил себе на личные нужды.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; участник преступного сообщества (преступной организации) системный оператор, входящий в организованную преступную группу колл-центр Лицо 4; участники преступного сообщества (преступной организации) неустановленные операторы, входящие в организованную преступную группу колл-центр; руководитель структурного подразделения – организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицо 5; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 8; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 6; участник организованной преступной группы «обнальщики» Лицо 12; участник организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1, путем обмана похитили денежные средства в сумме *** рублей , принадлежащие Потерпевший №3, чем причинили последнему значительный материальный ущерб. 

Своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; Лицо 4, являющийся участником созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы колл-центр, системный оператор; неустановленные лица, являющиеся участниками созданного Лицом 1 преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав организованной преступной группы колл-центр, операторы; Лицо 5 - руководитель организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации); Лицо 8, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 6, являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), входящий в состав организованной преступной группы «обнальщики»; Лицо 12, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО1, являющийся участником организованной преступной группы «обнальщики», действуя организованными преступными группами, совершили мошенничество в отношении Потерпевший №4 при следующих обстоятельствах.

Лицо 4 - системный оператор, являясь участником организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), осведомленный о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) – Лица 1 приобрел системное оборудование для функционирования IP- телефонии. Лицо 4 - системный оператор, выполняющий отведенную ему Лицом 1 роль, обладая навыками в сфере компьютерной техники и компьютерной технологии, обеспечил участникам организованной преступной группы колл-центр, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), а именно, неустановленным операторам колл-центра бесперебойный доступ к ресурсам сети Интернет, путем подключения и обеспечения правильной работы телефонной связи, основанной на Интернет соединениях, настроив телефонные трубки для соединений на номера SIP, имитирующие городские номера 

<

адрес> №. После чего неустановленные операторы колл-центра, находясь в неустановленном месте, получив от руководителя преступным сообществом (преступной организации) Лица 1 список граждан, которые ранее приобретали БАДы посредством сети Интернет, применяя заранее разработанные Лица 1 способы и методы обмана граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом выплаты компенсации за якобы ранее приобретенные ими контрафактные БАДы, используя номера телефонов: №, подключенных к Интернет телефонии, позвонили на абонентский номер, принадлежащий Потерпевший №4, и представившись вымышленным именем сотрудника прокуратуры 

<

адрес>, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществили обман Потерпевший №4, сообщив, что БАДы, которые он ранее приобретал – контрафактные и ему положена денежная компенсация с арестованных счетов фирмы, в которой он приобрел препараты, что не соответствовало действительности, так как выплаты какой-либо компенсации соучастники производить не намеревались и не имели на то полномочий, заведомо осознавая, что сообщают гражданам недостоверные сведения. Неустановленные операторы колл-центра, располагая паспортными данными Лица 6, Лица 8, являющихся участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) и ФИО1, Лица 12, входящих в состав организованной преступной группы «обнальщики» и, добровольно предоставленные ими для выполнения единого преступного умысла на хищение чужих денежных средств, имея возможность использовать паспортные данные любого из указанных участников организованной преступной группы «обнальщики», сообщили Потерпевший №4, что для получения компенсации, ему необходимо оплатить страховую часть в размере *** рублей , осуществив перевод платежной системой «Колибри» ПАО «Сбербанк России» на имя их сотрудника Лица 12, после чего, для подтверждения оплаты, сообщить им контрольный номер перевода. 

Таким образом, неустановленные операторы колл-центра, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), входящих в состав организованной преступной группы согласно отведенной им роли и, действуя по раннее разработанным Лицом 1 инструкциям, в соответствии с которыми операторы, в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у граждан в возможность получить компенсацию, оплатив при этом страховую часть суммы и в последующем вернуть страховую часть вместе с суммой компенсации, ввели потерпевшего в заблуждение, после чего, Потерпевший №4, введенный в заблуждение относительно гарантированного получения компенсации и возврата страховки, согласился с условиями, поставленными неустановленными операторами колл-центра, где ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №4 находясь в ДО 8637/0166 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществил перевод «Колибри» в сумме *** рублей на имя Лица 12, получив контрольный номер перевода, который сообщил неустановленным операторам колл-центра.

Далее, неустановленные операторы колл-центра, ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения мер конспирации, посредством мессенджера «Signal», отправили сообщение с информацией о переводе и контрольном номере перевода Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) осведомленному о структуре преступного сообщества (преступной организации) и преступном характере совершаемых действий, выполняющему отведенную ему Лицом 1 роль, осуществлять контроль и руководство подчиненными ему участниками организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и Лицом 8, а также участниками организованной преступной группы «обнальщики», неосведомленными о структуре преступного сообщества (преступной организации) в составе ФИО1 и Лица 12, которые похищали денежные средства, переведенные потерпевшими на их паспортные данные, хранили похищенные денежные средства и переносили или перевозили их от пункта выдачи до места передачи Лицу 5.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, совместно с подчиненными ему участником организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 8 и неосведомленным о структуре преступного сообщества (преступной организации), участником организованной преступной группы «обнальщики» Лицом 12, на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак №., за управлением которого находился ФИО5, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, а также с участником организованной преступной группы «обнальщики», входящей в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 6 и неосведомленным о структуре преступного сообщества (преступной организации), участником организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1 на автомобиле марка машины государственный регистрационный знак №., за управлением последнего, осведомленными о характере совершаемых действий, в целях соблюдения мер конспирации и во избежание разоблачения сотрудниками полиции деятельности преступного сообщества (преступной организации), находились на территории 

<

адрес> и ожидали информацию на кого из участников организованной преступной группы будет осуществлен денежный перевод. ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 5, в мессенджер «Signal» получил смс - сообщение о поступлении перевода «Колибри» на имя Лица 12, после чего отправил сообщение с информацией о переводе «Колибри» и контрольном номере перевода, осуществленном Потерпевший №4 участнику организованной преступной группы «обнальщики» Лицу 12, который, осознавая свое участие в деятельности организованной преступной группы и то, что участвует в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, исполняя определенные ему Лицом 5 обязанности незамедлительно получить, для исключения вероятности отзыва Потерпевший №4 денежного перевода, тем самым похитить денежные средства в сумме *** рублей и передать Лицу 5 ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле № государственный регистрационный знак №., за управлением которого находился ФИО5, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, прибыл к ДО № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> где Лицо 12, предъявив сотруднику банка свои паспортные данные, информацию о совершенном Потерпевший №4 в его адрес переводе «Колибри» и контрольный номер перевода, получил и похитил перечисленные Потерпевший №4 денежные средства в сумме *** рублей , которые в тот же день передал Лицу 5.

Похищенные таким образом у Потерпевший №4 денежные средства Лицо 5 передал руководителю организованного преступного сообщества Лицу 1, которые последний распределил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, а именно, 5 % от общей суммы похищенных за день денежных средств передал Лицу 5 - руководителю организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации), для распределения 5% между ним, Лицом 8, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», Лицом 6, участником преступного сообщества (преступной организации), входящим в организованную преступную группу «обнальщики», ФИО1, участником организованной преступной группы «обнальщики», Лицом 12, участником организованной преступной группы «обнальщики»; ФИО5, оказывающем услуги водителя и неосведомлённым о преступной деятельности указанных лиц, 35% от общей суммы похищенных денежных средств в неделю системному оператору Лицу 4, участнику преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы и операторам колл-центра – неустановленным лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации), входящей в состав организованной преступной группы непосредственно осуществившим обман Потерпевший №4, а оставшуюся часть похищенных денежных средств Лицо 1 оставил себе на личные нужды.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1; участник преступного сообщества (преступной организации) системный оператор, входящий в организованную преступную группу колл-центр Лицо 4; участники преступного сообщества (преступной организации) неустановленные операторы, входящие в организованную преступную группу колл-центр; руководитель структурного подразделения – организованной преступной группы «обнальщиков», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) Лицо 5; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 8; участник преступного сообщества (преступной организации), входящий в организованную преступную группу «обнальщики» Лицо 6; участник организованной преступной группы «обнальщики» Лицо 12; участник организованной преступной группы «обнальщики» ФИО1, путем обмана похитили денежные средства в сумме 14900 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, чем причинили последнему значительный материальный ущерб. 

Своими действиями, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В судебном заседании ФИО1 поддержал заявленное им на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив, что согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимому известны и понятны. Он полностью согласен с представлением заместителя прокурора Челябинской области ФИО6 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Защитник – адвокат Зараменских Е.Ю. поддержала ходатайство подсудимого, просит рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель Солдатов О.В. в судебном заседании не возражал против удовлетворения данного ходатайства подсудимого ФИО1, при этом подтвердил содействие подсудимым следствию, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия и обязательства которого ФИО1 выполнил, а именно его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц.

Предусмотренные ст.ст. 316, 317.6, 317.7 УПК РФ условия, при наличии которых возможно проведение судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение, по данному делу соблюдены. Обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле, основания для прекращения дела отсутствуют.

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ л.д. и фактические действия подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимый ФИО1 полностью исполнил обязательства и выполнил условия данного соглашения. Для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ были исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы на предварительном следствии: протоколы дополнительных допросов в качестве обвиняемого ФИО1 (л.д. ходатайство обвиняемого ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (л.д.), постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (л.д. постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве л.д. досудебное соглашение о сотрудничестве л.д. представление заместителя прокурора Челябинской области ФИО6 о выполнении ФИО1 обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве.

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что ФИО1 на предварительном следствии дал подробные, последовательные показания по всей преступной деятельности, сообщил об иных лицах причастных к совершению преступления, подтвердил свои показания в качестве обвиняемого, а также представил иную оперативно-значимую информацию. 

Сотрудничество с подсудимым ФИО1 для раскрытия и расследования преступления, изобличения его в преступлении против собственности, имеет уникальное значение, так как без сотрудничества ФИО1 органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить объективную истину по делу. 

Сведения, представленные ФИО1 органам предварительного следствия, являются полными и правдивыми, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО1 по каждому из четырех преступлений на какой-либо иной состав, суд не усматривает.

Также суд не усматривает оснований для квалификации действий подсудимого ФИО1 единым составом преступления, поскольку при совершении каждого из преступлений подсудимый руководствовался самостоятельным умыслом.

При назначении наказания ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимого, ранее не судимого, его желание работать и проживать с семьей, в том числе обстоятельства смягчающие наказание подсудимому ФИО1

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: признание подсудимым своей вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробных и признательных показаниях на стадии досудебного производства, оказанию помощи правоохранительным органам; заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве; наличие на иждивении ребенка супруги ДД.ММ.ГГГГ; положительные характеристики; полное возмещение имущественного ущерба потерпевшему Потерпевший №3 в размере *** рублей ; частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший №1 в размере *** рублей 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в ходе рассмотрения дела, судом не установлено.

Кроме того, назначая ФИО1 наказание, суд учитывает его возраст, состояние здоровья, семейное положение, характерологические особенности его личности, а также конкретные обстоятельства дела.

С учетом фактических обстоятельств преступления, характеризующегося высокой степенью общественной опасности, учитывая, что преступления против собственности блокируют нормальное функционирование социально-экономического развития жизни общества, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания ФИО1 суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им тяжких преступлений против собственности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, считает, что наказание ФИО1 возможно избрать только в виде лишения свободы по правилам ч. 2 ст. 62, ст. 73 УК РФ,, с использованием принципа частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, предусмотренного ч.3 ст. 69 УК РФ, без реальной изоляции его от общества, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания – исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, и восстановлению социальной справедливости. 

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, либо ограничения свободы, применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ, использование иного принципа сложения наказаний по совокупности преступлений, суд не усматривает, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела. 

Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления позволяющих применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Рассматривая исковые требования потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, к подсудимому ФИО1 о взыскании ущерба причиненного преступлениями в сумме 14900 рублей, 119000 рублей, 337000 рублей соответственно, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению в объеме причиненного и не возмещенного ущерба, поскольку в судебном заседании стороной защиты не представлено надлежащих доказательств по возмещению ущерба потерпевшим в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года, за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года.

В силу ст.73 УК РФ считать назначенное наказание ФИО1 условным с испытательным сроком на три года. 

Обязать условно осужденного не менять и не покидать своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба 14 900 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 87 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 337 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Шершикова И.А.