Дело № 2а-5144/18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 ноября 2018 года город Казань

Ново-Савиновский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Р.Г. Хусаинова, 

при секретаре судебного заседания Н.А. Габбасовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления к Кредитному потребительскому кооперативу «Ай Ти Инвест», Шушуре ФИО8, ФИО1 ФИО8 и Кремневой ФИО8 о ликвидации юридического лица, 

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Ай Ти Инвест», Шушуре ФИО8, ФИО1 ФИО8 и Кремневой ФИО8 о ликвидации юридического лица.

В обоснование административного иска указано, что в соответствии со ст.76.1 ФЗ от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законными. 

Согласно пп.2 п.3 статьи 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ КПК «Ай Ти Инвест» был зарегистрирован 05.10.2012г., на дату подачи настоящего заявления является действующим юридическим лицом.

Учредителями (участниками) КПК «Ай Ти Инвест» являются следующие физические лица:

Шушура ФИО8,

ФИО1 ФИО8,

ФИО2 ФИО8.

КПК «Ай Ти Инвест» ранее являлся членом Межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора Кооперации». Банк России 28.12.2017г. принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков Межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора Кооперации».

В настоящее время, согласно сведениям, полученным от саморегулируемых организаций, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, а также в соответствии с данными реестра кредитных кооперативов, размещенными на официальном сайте Банка России, КПК «Ай Ти Инвест» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории РФ.

По состоянию на 12.10.2018г. КПК «Ай Ти Инвест» не находится в стадии добровольной ликвидации, а также в одной из процедур банкротства.

На основании изложенного, административный истец просит:

Ликвидировать КПК «Ай Ти Инвест»: (место нахождения: 420044, ... ..., оф.13) (ИНН 

<

***>, OГPH 1121690071502).

Возложить на учредителей КПК «Ай Ти Инвест»: 

- Шушуру ФИО8 (644006, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ...,

- ФИО1 ФИО8 (644058, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ..., 

- ФИО2 ФИО8 (644005, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ...,

обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные ст.62-64 ГК РФ:

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствие с законом;

- опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации;

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации КПК «Ай Ти Инвест»;

- после окончания срока предъявления требований кредиторами составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества ликвидируемого КПК «Ай Ти Инвест», перечне предъявленных кредиторами требований, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией;

- выплатить денежные суммы кредиторам КПК «Ай Ти Инвест» в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,

- после завершения расчетов с кредиторами составить и утвердить ликвидационный баланс,

- представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении КПК «Ай Ти Инвест».

В судебном заседании представитель административного истца административный иск поддержал, просит удовлетворить.

Административные ответчики и заинтересованные лица о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, представители в суд не явились.

От заинтересованного лица МРИ ФНС № 18 по РТ поступили письменные пояснения по административному делу.

Выслушав представителя административного истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Предмет регулирования КАС РФ определен в статье 1, согласно части 1 которой настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции (далее также - суды) административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами" дела о признании некоммерческой организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц подлежат рассмотрению районными судами по общим правилам административного судопроизводства (статья 19, раздел III КАС РФ).

В соответствии со ст.76.1 ФЗ от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законными. 

Согласно пп.2 п.3 статьи 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п.8 ч.2 ст.5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Согласно статье 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный кооператив является некоммерческой организацией.

В судебном заседании установлено, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ КПК «Ай Ти Инвест» был зарегистрирован 05.10.2012г., на дату подачи настоящего заявления является действующим юридическим лицом.

Учредителями (участниками) КПК «Ай Ти Инвест» являются следующие физические лица:

Шушура ФИО8,

ФИО1 ФИО8,

ФИО2 ФИО8.

КПК «Ай Ти Инвест» ранее являлся членом Межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора Кооперации». Банк России 28.12.2017г. принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков Межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора Кооперации».

В настоящее время, согласно сведениям, полученным от саморегулируемых организаций, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, а также в соответствии с данными реестра кредитных кооперативов, размещенными на официальном сайте Банка России, КПК «Ай Ти Инвест» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории РФ.

По состоянию на 12.10.2018г. КПК «Ай Ти Инвест» не находится в стадии добровольной ликвидации, а также в одной из процедур банкротства.

Из письменных пояснений МРИ ФНС № 18 по РТ следует, что согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, КПК «Ай Ти Инвест» был зарегистрирован 05.10.2012г. По состоянию на текущую дату статус юридического лица КПК «Ай Ти Инвест» - действующее. Дополнительно сообщили, что в ЕГРЮЛ в отношении КПК «Ай Ти Инвест» внесена запись о недостоверности сведений юридического лица за ГРН 2181690746411 от 11.05.2018г. в части адреса местонахождения: 42044, ... ..., офис 13.

Исходя из установленных судом обстоятельств, суд приходит к выводу, что административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления к Кредитному потребительскому кооперативу «Ай Ти Инвест», Шушуре ФИО8, ФИО1 ФИО8 и Кремневой ФИО8 о ликвидации юридического лица подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления к Кредитному потребительскому кооперативу «Ай Ти Инвест», Шушуре ФИО8, ФИО1 ФИО8 и Кремневой ФИО8 о ликвидации юридического лица удовлетворить.

Ликвидировать КПК «Ай Ти Инвест»: (место нахождения: 420044, ... ..., оф.13) (ИНН 

<

***>, OГPH 1121690071502).

Возложить на учредителей КПК «Ай Ти Инвест»: 

- Шушуру ФИО8 (644006, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ...,

- ФИО1 ФИО8 (644058, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ..., 

- ФИО2 ФИО8 (644005, ... ...), --.--.---- г. года рождения в ... ...,

обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные ст.62-64 ГК РФ:

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствие с законом;

- опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации;

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации КПК «Ай Ти Инвест»;

- после окончания срока предъявления требований кредиторами составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества ликвидируемого КПК «Ай Ти Инвест», перечне предъявленных кредиторами требований, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией;

- выплатить денежные суммы кредиторам КПК «Ай Ти Инвест» в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,

- после завершения расчетов с кредиторами составить и утвердить ликвидационный баланс,

- представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении КПК «Ай Ти Инвест».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Ново-Савиновский районный суд города Казани в течение одного месяца со дня принятия мотивированного решения.

Судья Р.Г. Хусаинов