Дело № 1-425/2023 (12101420015000060)

УИД 48RS0001-01-2023-003885-10

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Липецк 25 октября 2023 года 

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретарях Ивановой М.А., Толчеевой В.Н., помощнике судьи Даниловой О.В.,

с участием государственного обвинителя Минаевой С.И.,

подсудимого ФИО2,

защитника Ланина Д.В.,

представителя потерпевшего ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, инвалидом не являющегося, работающего ИП «ФИО10», 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил:

- мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «САК «Энергогарант»);

- мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «Ингосстрах»);

- мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование»);

- покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование»).

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

1) Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая организаторскими способностями и чертами лидера, зная основания и порядок заявления требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) стороне к страховым организациям, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) №40-ФЗ от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), понимая, что сложность и масштабность хищений денежных средств страховых компаний путем организации инсценированных ДТП, предоставления заведомо ложных сведений относительно данных ДТП в страховые компании требовали создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной преступной группы, решил создать организованную группу для хищения денежных средств вышеуказанных организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений путем обмана. 

В неустановленный период времени, но не позднее 31 июля 2019 года, точная дата органами предварительного следствия не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, создал организованную группу, сформировав ее на основе дружеских отношений, близкого знакомства между всеми участниками.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, вовлек в состав организованной преступной группы своих знакомых, - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 2,3,4, а также неустановленных лиц.

В свою очередь согласно ранее отведенной роли в преступной группе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, № 4, с целью облегчения совершения преступлений, вовлек в состав организованной группы своих знакомых лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 5,6,7,8 и ФИО2

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, согласно отведенной ему в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, вовлек в состав организованной группы лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 9,10. 

Дав согласие на участие в незаконной деятельности, связанной с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 2-10, ФИО2, и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы, руководителем которой являлся лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1.

Являясь лидером организованной группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами страховых компаний разработал план совместных преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы. 

Согласно разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, преступного плана, он и члены организованной группы лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №№ 2-10, ФИО2 и неустановленные лица из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, должны принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), подыскивать транспортные средства, с использованием которых совершать инсценировки ДТП, подыскивать участников фиктивных ДТП, совершать регистрационные действия с транспортными средствами, которые в последующем используются при инсценировках ДТП, что позволяло членам преступной группы длительное время совершать преступления, не привлекая внимания сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, а после документального оформления дорожно-транспортных происшествий, составления экспертных заключений по стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, якобы, пострадавших в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, направлять необходимый пакет документов в страховые компании с целью незаконного получения страхового возмещения. Действия всех членов преступной группы были скоординированы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1 и взаимосвязаны между собой. 

До совершения инсценированного ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1 определял конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном ДТП в качестве потерпевшей стороны, давал указания о подготовке к инсценировкам ДТП. На каждый из автомобилей, который в последующем использовался при организации инсценированного ДТП, предварительно оформлялся необходимый вид страхового полиса. 

По указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, участниками организованной группы на территории Липецкой области проводились инсценировки ДТП, последующие их оформления, собирались все необходимые документы, подлежащие предоставлению в страховую компанию для обоснования получения незаконной страховой выплаты, после подачи которых, поврежденное при умышленном ДТП транспортное средство, предоставлялось на осмотр эксперту страховой компании. После произведенного расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, страховая выплата перечислялась на указанный заявителем расчетный счет. В случае несогласия с размером рассчитанной страховой выплаты по инсценированному ДТП, участниками организованной группы организовывалось обращение к независимому эксперту-технику для подготовки заключения по оценке стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. После чего, указанное исследование использовалось участниками организованной группы для обоснования перед страховыми компаниями размера получения незаконных страховых выплат. В случае отказа страховой компанией в осуществлении страхового возмещения, согласно актам экспертных исследований по определению стоимости восстановительного ремонта, предоставленными потерпевшими, либо их представителями по доверенности, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы, выполнялась подготовка и направление финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, а также в суд заявлений о взыскании страхового возмещения в объеме, указанном в заранее подготовленных актах экспертных исследований, с учетом понесенных затрат на проведение независимой технической экспертизы, оплату по договору оказания юридических услуг, а также неустойки в связи с просроченным сроком страхового возмещения.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, распределялись между членами организованной преступной группы, в зависимости от действий каждого в совершении конкретного преступления, использовались на погашение расходов, связанных с привлечением лиц, выступавших в качестве фиктивных участников в инсценированных ДТП, устранение повреждений на транспортных средствах, полученных в результате инсценированных ДТП, с целью последующего использования в совершении мошенничеств в отношении страховых компаний и иные расходы, связанные с преступной деятельностью. 

Осуществляя руководство созданной организованной преступной группой, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, занимался координацией деятельности ее членов, а именно, давал указания последним, какое транспортное средство использовать для совершения преступлений, согласовывал встречу для инсценировок ДТП между участниками организованной группы, проживающими в разных субъектах Российской Федерации. С целью конспирации преступной деятельности, организованной им группы, а также последующего избежания уголовной ответственности, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, не принимал непосредственного участия в инсценировках ДТП, а координировал действия участников организованной группы по средствам связи, о намерениях совершить инсценировку ДТП знал ограниченный круг лиц, входивших в состав организованной группы. 

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019г., точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее своего знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий; 

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий,

- осуществлять доставление транспортных средств на территорию Липецкой области и последующую их передачу участнику организованной группы – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, для последующей инсценировки ДТП и оформления в УГИБДД УМВД России по Липецкой области соответствующих документов.

В неустановленный период времени, но не позднее 08.09.2019г., точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 3, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства, который в последующем использовать в качестве автомобиля потерпевшего в инсценированном ДТП;

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий; 

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

- осуществлять доставление транспортных средств на территорию Липецкой области и последующую их передачу участнику организованной группы – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, для последующей инсценировки ДТП и оформления в УГИБДД УМВД России по Липецкой области соответствующих документов.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019г., точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее не знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- принимать непосредственное участие в организации инсценировок дорожно-транспортных происшествий;

- выступать в роли аварийного комиссара при оформлении ДТП в УГИБДД УМВД России по Липецкой области;

- организовывать получение в УГИБДД УМВД России по Липецкой области необходимого комплекта документов, для последующего обращения в страховую компанию о наступлении страхового случая;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 5, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине».

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №6, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника» или «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы с его участием.

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №7, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, которые будут выступать «виновниками» или «потерпевшими» в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- вовлекать в совершение преступлений лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, транспортные средства как с механическими повреждениями, так и без таковых, которых не ставить в известность о деятельности организованной группы, но осведомлять о намерении совершить хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем инсценировки дорожно-транспортного происшествия;

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого ФИО2, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»; 

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине»;

В неустановленный период времени, но не позднее 24.10.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №8, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- оформлять на свое имя транспортные средства, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием; 

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий.

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №9, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине».

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №10, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием; 

Неустановленные лица, согласно отведенной им роли в организованной группе, должны были:

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- оформлять на свое имя транспортные средства, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области; 

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий.

- от имени собственников транспортных средств, якобы, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, заполнять заявления о возмещении убытков, причиненных в связи с повреждением автомобилей и извещения о дорожно-транспортных происшествиях, которые с иными документами, необходимыми для производства страховых выплат направлять в страховые компании.

С каждым новым совершенным организованной группой преступлением, ее участники становились более дерзкими, интенсивность и частота совершения преступлений возрастали, увеличивался круг лиц, привлекаемых участниками организованной группы для облегчения совершения ими инсценированных ДТП, подыскивались новые транспортные средства, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, используя одни и те же способы совершения преступлений, накапливал и в последующем совершенствовал свой преступный опыт, который позволял длительное время всем участникам созданной им организованной группы избегать привлечения к уголовной ответственности. 

Созданная и руководимая лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, организованная группа, в состав которой вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №№ 2-10, ФИО2, и неустановленные лица обладала всеми признаками организованной группы и характеризовалась: единым корыстным умыслом всех ее участников, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении каждого из преступления; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее участниками, объединившихся для совершения одного вида преступлений, наличием тесного личного знакомства и общих интересов между её участниками; устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных взаимоотношениях ее участников, стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между ее участниками, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №№ 2-10, ФИО2 и неустановленные лица строго и четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, привлечением к выполнению задач, значимых для преступной деятельности группы лиц, которые в зависимости от ситуации либо осведомлялись, либо не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы, длительностью существования, охватывающего период с 31 июля 2019года по 24 августа 2021 года. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, действовали совместно, сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств страховых компаний, предназначенных для выплаты страхового возмещения.

В период времени с 31 июля 2019 года по 24 августа 2021 года под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, членами организованной группы в различных комбинациях друг с другом, совершено 9 преступлений на территории г. Липецка, Московской области и Волгоградской области при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 07 сентября 2019 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план, согласно которому он и члены его группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №№ 2,4,6,7, ФИО2 и неустановленное лицо, умышленно, из корыстных побуждений, решили завладеть денежными средствами страховой компании, путем обмана относительно наступления страхового случая. Реализуя свой совместный преступный умысел, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,4,6,7, ФИО2 и неустановленным лицом, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, предоставил автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, оформленный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на не осведомленную преступных намерениях участников организованной группы, мать лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №, – ФИО11, и который в соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) заключенным между публичным акционерным обществом «САК «Энергогарант» и ФИО11, застрахован по полису ОСАГО серии ХХХ №, на период времени с 00 часов 00 минут 05.09.2019 по 23 часа 59 минут 59 секунд 04.09.2020. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №7, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, преследуя цель совместного завладения с членами группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, денежными средствами страховой компании, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №4, подыскал и вовлек в состав организованной группы ФИО2, который в свою очередь предоставил, находящийся в его пользовании автомобиль «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № который по договору (полису) ОСАГО серии ХХХ № застрахован в акционерном обществе «АльфаСтрахование» и который участники организованной группы планировали использовать в качестве транспортного средства «виновника» в инсценированном ДТП. 

Организатор и руководитель преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, действуя в соответствии с ранее разработанным им планом, дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, о доставке автомобиля «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № в г. Липецк, для последующей инсценировки дорожно-транспортного происшествия с его участием. 

Затем, 07.09.2019г. не позднее 17 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, управляя автомобилем «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №7, а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №4, во исполнение совместных с руководителем организованной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1 преступных намерений, сопряженных с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия, прибыли на участок местности, расположенный в районе 

<

...>. 

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, действуя согласно ранее разработанному плану, припарковал автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № на проезжей части в районе 

<

...>.

В свою очередь, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному плану, и в соответствии с отведенной ему в преступной группе ролью, управляя автомобилем «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № двигаясь задним ходом, осуществил умышленное столкновение с припаркованным автомобилем «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, при этом лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №2,4, наблюдали за происходящим со стороны, а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №7, находясь совместно с ФИО2 в автомобиле «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № контролировал его движение. При этом, в момент инсценировки ДТП, участник организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №6, на месте столкновения транспортных средств, не находился.

Затем, с целью конспирации своих преступных действий и придания правдивости факту инсценированного ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №4, действуя в соответствии с отведенное ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, ролью, составил схему ДТП, указав в ней недостоверные сведения об обстоятельствах и участниках ДТП, осуществил фотографирование поврежденных транспортных средств и места фиктивного дорожно-транспортного происшествия. 

Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, №№2,4,7, ФИО2, направились в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, где их ждал участник организованной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №6, для заявления о заведомо ложном факте ДТП и последующего документального оформления ДТП, уполномоченным на то должностным лицом.

Находясь, в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №6, согласно отведенным им в преступной группе ролям, написали объяснения о, якобы, произошедшем факте ДТП с их участием, указав в нем недостоверные сведения как о самом факте ДТП, так и о его участниках, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №6, действуя согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью написал объяснение, указав в нем себя в качестве «потерпевшего», а ФИО2, в качестве «виновника».

В соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку были выданы справка о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 48 ВЕ № 039620, в соответствии с которыми ФИО2 признан виновным в ДТП и в связи с отсутствием состава административного правонарушения к ответственности не привлекался.

После документального оформления ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №4, передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2 полученные от сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку документы. 

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,4,6,7, ФИО2 и неустановленным в ходе следствия лицом, на автомобиле «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № убыл из г. Липецка.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №2, находясь в г. Москве, более точное место в ходе следствия не установлено, введя в заблуждение не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы ФИО11, относительно обстоятельств, якобы произошедшего в г. Липецке ДТП, в котором автомобилю «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № нанесены механические повреждения, попросил предоставить реквизиты счета для последующего перевода на них страхового возмещения. 

После этого, 11.09.2019г., неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласовано с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,6,7 ФИО2, в соответствии с отведенной ему ролью, находясь по адресу: 

<

...>, предоставил в публичное акционерное общество «САК «Энергогарант», заявление от имени ФИО11, содержащее требование о прямом возмещении убытков по ОСАГО в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014г. «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 07.09.2019г. в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии между автомобилями «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № под управлением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №6, и «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, под управлением ФИО2, указав последнего в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № №, в соответствии с которыми виновником ДТП, произошедшего 07.09.2019г., признан ФИО2;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №;

- копию паспорта транспортного средства серии № № на автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

- копию водительского удостоверения серии № № на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №6; 

- копию страхового полиса серии № № сроком действия с 00 часов 00 минут 05.09.2019 по 23 часа 59 минут 59 секунд 04.09.2020;

- копию паспорта серии 18 19 № на имя ФИО11;

- копию договора купли-продажи от 01.09.2019;

- реквизиты банковского счета для получения страхового возмещения, открытого на имя ФИО11 в Волгоградском отделении № 8621 публичного акционерного общества СБЕРБАНК в г. Волгограде Волгоградской области.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 1,2,4,6,7, ФИО2, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью завладения денежными средствами страховщика, 11.09.2019 предоставил поврежденный в инсценированном ДТП автомобиль «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № для осмотра эксперту ООО «МЭТР». 

Далее, сотрудниками публичного акционерного общества «САК «Энергогарант», введенными действиями участников организованной преступной группы в заблуждение относительно наступления страхового случая, не поставленными в известность о преступных намерениях указанных лиц, целью которых было незаконное получение страхового возмещения, на основании представленных документов, изготовленных с целью придания инсценированному дорожно-транспортному происшествию истинного юридически установленного факта и в соответствии с результатами проведенной проверки по его заявлению, механические повреждения, полученные автомобилем «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, вследствие, якобы, произошедшего 07.09.2019 ДТП, признаны страховым случаем и на основании платежного поручения № 3848 от 02.10.2019 с расчетного счета публичного акционерного общества «САК «Энергогарант» №, открытого в Волгоградском отделении №8621 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, юридический адрес: 

<

...> дом. 40, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 в Волгоградском отделении №8621/0770 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, адрес: 

<

...> Победы, д. 16, произведено страховое возмещение в размере 291 500 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО11, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, в лице - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 1,2,4,6,7, ФИО2 и неустановленного лица, передала похищенные денежные лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2.

Далее, продолжая преступные действия, направленные на незаконное получение страхового возмещения, неустановленное в ходе следствия лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 07.11.2019, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1 и по согласованию с ним, обратилось к адвокату ФИО12 для оказания юридических услуг с целью последующего взыскания с ПАО «САК «Энергогарант» страхового возмещения в полном объеме, оформив от имени ФИО11 нотариальную доверенность 

<

адрес>8 на право представления ее интересов. 

Затем, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО12, действуя на основании доверенности 

<

адрес>8 от 07.11.2019, направил в адрес ПАО «САК «Энергогарант», по адресу: 

<

...>, претензию, зарегистрированную 06.12.2019 за входящим № 5480, в обосновании которой указал необходимость выплаты страхового возмещения в соответствии с заключением эксперта по определению стоимости восстановительного ремонта № 20/1119 от 20.11.2019 в размере 91 300 рублей, а также возмещения затрат на подготовку вышеуказанного заключения эксперта в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № 01/201119 от 11.11.2019 в размере 10 000 рублей, а всего на общую сумму 101 300 рублей.

На основании представленных документов, 18.12.2019 ПАО «САК «Энергогарант», принято решение об отказе в осуществлении доплаты страхового возмещения в связи с тем, что на основании проверки представленного в обосновании претензии заключения № 20/1119 от 20.11.2019 и имеющихся в нем противоречий, не усматривается правовых оснований для пересмотра суммы страхового возмещения.

После этого, 16.07.2020 неустановленным в ходе следствия лицом от имени ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в службу уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, направлено заявления с требованиями взыскания по факту ДТП, имевшего место 07.09.2019 в результате которого автомобилю «Мерседес-Бенц Эс500» (Mercedes-Benz S500) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, нанесены механические повреждения, 91 300 рублей страхового возвещения, 10 000 рублей расходов на проведение независимой экспертизы.

20.08.2020 финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования по результатам рассмотрения обращения ФИО11 от 16.07.2020 № У-20-101263, принято решение о частичном удовлетворении требований о взыскании с ПАО «САК «Энергогарант» страхового возмещения по договору ОСАГО в размере 49 800 рублей, на основании того, что согласно заключению независимой технической экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения обращения ФИО11 уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, полная гибель транспортного средства в результате ДТП не наступила, а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 341 300 рублей. В остальной части требований в выплате страхового возмещения и компенсации расходов на проведение независимой технической экспертизы, отказано. 

04.06.2021 на основании решения финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования № У-20-101263/5010-008 от 20.08.2020, в соответствии с платежным поручением № 3290 от 04.06.2021 с расчетного счета публичного акционерного общества «САК «Энергогарант» №, открытого в Волгоградском отделении №8621 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, юридический адрес: 

<

...> дом. 40, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 в Волгоградском отделении №8621/0770 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, адрес: 

<

...> Победы, д. 16, произведено страховое возмещение в размере 49 800 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО11, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, в лице - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,6,7, ФИО2 и неустановленного лица, передала похищенные денежные лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2, которыми участники организованной группы распорядились по своем у усмотрению. 

Таким образом, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,6,7 ФИО2 и неустановленное лицо, входящие в состав организованной преступной группы, совершив вышеуказанное преступление, похитили денежные средства, принадлежащие публичному акционерному обществу «САК «Энергогарант» на общую сумму 341 300 рублей 00 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению.

2) Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая организаторскими способностями и чертами лидера, зная основания и порядок заявления требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) стороне к страховым организациям, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) №40-ФЗ от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), понимая, что сложность и масштабность хищений денежных средств страховых компаний путем организации инсценированных ДТП, предоставления заведомо ложных сведений относительно данных ДТП в страховые компании требовали создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной преступной группы, решил создать организованную группу для хищения денежных средств вышеуказанных организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений путем обмана. 

В неустановленный период времени, но не позднее 31 июля 2019 года, точная дата органами предварительного следствия не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, создал организованную группу, сформировав ее на основе дружеских отношений, близкого знакомства между всеми участниками.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, вовлек в состав организованной преступной группы своих знакомых - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 2,3,4, а также неустановленных лиц.

В свою очередь согласно ранее отведенной роли в преступной группе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, № 4, с целью облегчения совершения преступлений, вовлек в состав организованной группы своих знакомых - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 5,6,7,8 и ФИО2

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, согласно отведенной ему в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, вовлек в состав организованной группы лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 9,10. 

Дав согласие на участие в незаконной деятельности, связанной с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ФИО2 и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы, руководителем которой являлось лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1.

Являясь лидером организованной группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1 для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами страховых компаний разработал план совместных преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы. 

Согласно разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, преступного плана, он и члены организованной группы лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ФИО2 и неустановленные лица из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, должны принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), подыскивать транспортные средства, с использованием которых совершать инсценировки ДТП, подыскивать участников фиктивных ДТП, совершать регистрационные действия с транспортными средствами, которые в последующем используются при инсценировках ДТП, что позволяло членам преступной группы длительное время совершать преступления, не привлекая внимания сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, а после документального оформления дорожно-транспортных происшествий, составления экспертных заключений по стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, якобы, пострадавших в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, направлять необходимый пакет документов в страховые компании с целью незаконного получения страхового возмещения. Действия всех членов преступной группы были скоординированы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, и взаимосвязаны между собой. 

До совершения инсценированного ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, определял конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном ДТП в качестве потерпевшей стороны, давал указания о подготовке к инсценировкам ДТП. На каждый из автомобилей, который в последующем использовался при организации инсценированного ДТП, предварительно оформлялся необходимый вид страхового полиса. 

По указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, участниками организованной группы на территории Липецкой области проводились инсценировки ДТП, последующие их оформления, собирались все необходимые документы, подлежащие предоставлению в страховую компанию для обоснования получения незаконной страховой выплаты, после подачи которых, поврежденное при умышленном ДТП транспортное средство, предоставлялось на осмотр эксперту страховой компании. После произведенного расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, страховая выплата перечислялась на указанный заявителем расчетный счет. В случае несогласия с размером рассчитанной страховой выплаты по инсценированному ДТП, участниками организованной группы организовывалось обращение к независимому эксперту-технику для подготовки заключения по оценке стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. После чего, указанное исследование использовалось участниками организованной группы для обоснования перед страховыми компаниями размера получения незаконных страховых выплат. В случае отказа страховой компанией в осуществлении страхового возмещения, согласно актам экспертных исследований по определению стоимости восстановительного ремонта, предоставленными потерпевшими, либо их представителями по доверенности, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы, выполнялась подготовка и направление финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, а также в суд заявлений о взыскании страхового возмещения в объеме, указанном в заранее подготовленных актах экспертных исследований, с учетом понесенных затрат на проведение независимой технической экспертизы, оплату по договору оказания юридических услуг, а также неустойки в связи с просроченным сроком страхового возмещения.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, распределялись между членами организованной преступной группы, в зависимости от действий каждого в совершении конкретного преступления, использовались на погашение расходов, связанных с привлечением лиц, выступавших в качестве фиктивных участников в инсценированных ДТП, устранение повреждений на транспортных средствах, полученных в результате инсценированных ДТП, с целью последующего использования в совершении мошенничеств в отношении страховых компаний и иные расходы, связанные с преступной деятельностью. 

Осуществляя руководство созданной организованной преступной группой, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, занимался координацией деятельности ее членов, а именно, давал указания последним, какое транспортное средство использовать для совершения преступлений, согласовывал встречу для инсценировок ДТП между участниками организованной группы, проживающими в разных субъектах Российской Федерации. С целью конспирации преступной деятельности, организованной им группы, а также последующего избежания уголовной ответственности, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, не принимал непосредственного участия в инсценировках ДТП, а координировал действия участников организованной группы по средствам связи, о намерениях совершить инсценировку ДТП знал ограниченный круг лиц, входивших в состав организованной группы. 

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее своего знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий; 

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий,

- осуществлять доставление транспортных средств на территорию Липецкой области и последующую их передачу участнику организованной группы – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, для последующей инсценировки ДТП и оформления в УГИБДД УМВД России по Липецкой области соответствующих документов.

В неустановленный период времени, но не позднее 08.09.2019, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 3, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства, который в последующем использовать в качестве автомобиля потерпевшего в инсценированном ДТП;

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий; 

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

- осуществлять доставление транспортных средств на территорию Липецкой области и последующую их передачу участнику организованной группы – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, для последующей инсценировки ДТП и оформления в УГИБДД УМВД России по Липецкой области соответствующих документов.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019, точная дата следствием не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее не знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- принимать непосредственное участие в организации инсценировок дорожно-транспортных происшествий;

- выступать в роли аварийного комиссара при оформлении ДТП в УГИБДД УМВД России по Липецкой области;

- организовывать получение в УГИБДД УМВД России по Липецкой области необходимого комплекта документов, для последующего обращения в страховую компанию о наступлении страхового случая;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 5, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине»;

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 6, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника» или «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы с его участием;

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, которые будут выступать «виновниками» или «потерпевшими» в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- вовлекать в совершение преступлений лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, транспортные средства как с механическими повреждениями, так и без таковых, которых не ставить в известность о деятельности организованной группы, но осведомлять о намерении совершить хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем инсценировки дорожно-транспортного происшествия;

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого ФИО2, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»; 

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине».

В неустановленный период времени, но не позднее 24.10.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 8, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- оформлять на свое имя транспортные средства, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием; 

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий.

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 9, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине».

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 10, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием.

Неустановленные лица, согласно отведенной им роли в организованной группе, должны были:

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- оформлять на свое имя транспортные средства, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области; 

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- от имени собственников транспортных средств, якобы, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, заполнять заявления о возмещении убытков, причиненных в связи с повреждением автомобилей и извещения о дорожно-транспортных происшествиях, которые с иными документами, необходимыми для производства страховых выплат направлять в страховые компании.

С каждым новым совершенным организованной группой преступлением, ее участники становились более дерзкими, интенсивность и частота совершения преступлений возрастали, увеличивался круг лиц, привлекаемых участниками организованной группы для облегчения совершения ими инсценированных ДТП, подыскивались новые транспортные средства, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, используя одни и те же способы совершения преступлений, накапливал и в последующем совершенствовал свой преступный опыт, который позволял длительное время всем участникам созданной им организованной группы избегать привлечения к уголовной ответственности. 

Созданная и руководимая лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, организованная группа, в состав которой вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ФИО2 и неустановленные лица обладала всеми признаками организованной группы и характеризовалась: единым корыстным умыслом всех ее участников, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении каждого из преступления; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее участниками, объединившихся для совершения одного вида преступлений, наличием тесного личного знакомства и общих интересов между её участниками; устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных взаимоотношениях ее участников, стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между ее участниками, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, другие участники организованной группы - лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ФИО2 и неустановленные лица строго и четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, привлечением к выполнению задач, значимых для преступной деятельности группы лиц, которые в зависимости от ситуации либо осведомлялись, либо не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы, длительностью существования, охватывающего период с 31 июля 2019 по 24 августа 2021 года. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, действовали совместно, сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств страховых компаний, предназначенных для выплаты страхового возмещения.

В период времени с 31 июля 2019 года по 24 августа 2021 года под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, членами организованной группы в различных комбинациях друг с другом, совершено 9 преступлений на территории г. Липецка, Московской области и Волгоградской области при следующих обстоятельствах.

В октябре 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 17 октября 2019 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план, согласно которому он и члены его группы - лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство №№ 2,4,7, ФИО2 и неустановленное лицо, умышленно, из корыстных побуждений, решили завладеть денежными средствами страховой компании, путем обмана относительно наступления страхового случая. Реализуя свой совместный преступный умысел, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,4,7, ФИО2 и неустановленным лицом в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,, подыскал автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, который по договору купли-продажи оформил на не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы ФИО13, и который по договору ОСАГО серии ХХХ № на период действия с 19 часов 07 минут 12.10.2019 по 24 часа 00 минут 11.10.2020 застрахован в страховом публичном акционерном обществе «Ингосстрах». В свою очередь неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №№ 1,2,4,7 ФИО2, в соответствии с отведенной ему ролью, подыскал автомобиль «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – №, который по договору ОСАГО серии МММ № № на период действия с 16 часов 45 минут 15.10.2019 по 24 часа 00 минут 14.04.2020 застрахован в страховом публичном акционерном обществе «Ингосстрах».

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, согласно отведенной ему роли в организованной группе, преследуя цель совместного завладения с членами группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, денежными средствами страховой компании, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №, сообщил о необходимости участия в подставном ДТП, ФИО2, который в свою очередь предоставил, находящийся в его пользовании автомобиль «ГАЗ-3302», идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак №, который по договору (полису) ОСАГО серии ХХХ № № застрахован в акционерном обществе «АльфаСтрахование» и который участники организованной группы планировали использовать в качестве транспортного средства «виновника» в инсценированном ДТП.

Организатор и руководитель преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, действуя в соответствии с ранее разработанным им планом, дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, и неустановленному в ходе следствия лицу о доставке автомобилей «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № и «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № в г. Липецк, для последующей инсценировки дорожно-транспортного происшествия с их участием. 

Затем, 17.10.2019 не позднее 15 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во исполнение совместных с руководителем организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, преступных намерений, сопряженных с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, неустановленное в ходе следствия лицо, управляя автомобилем «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 7, на автомобиле «ГАЗ-3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, прибыли на участок местности, расположенный на проезжей части в районе 

<

...> представляющий собой участок второстепенной дороги с неинтенсивным движением по проезжей части транспортных средств, где действуя совместно, согласно ранее разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, плану, инсценировали ДТП при следующих обстоятельствах: 

ФИО2, находясь на проезжей части в районе 

<

...> управляя автомобилем «ГАЗ-3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № выезжая с прилегающей территории, при движении задним ходом, не уступил дорогу, автомобилю, имевшему преимущество в движении, в результате чего совершил умышленное столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № находившегося под управлением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, якобы, от произошедшего ранее столкновения, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, совершил умышленный наезд на ранее припаркованный неустановленным лицом в районе 

<

...> автомобиль «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – №. В результате вышеуказанных обстоятельств спланированного ДТП автомобилям «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № и «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № нанесены механические повреждения.

Затем, с целью конспирации своих преступных действий и придания правдивости факту инсценированного ДТП, действуя согласно ранее разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, плану, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, был приискан ФИО5, имеющий водительское удостоверение серии № на право управления транспортным средством категории «В», не осведомленный об истинных намерениях участников преступной группы в лице - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и неустановленного лица, не находившийся на месте инсценировки ДТП и введенный в заблуждение относительно факта ДТП, которого уговорил выступить в качестве водителя автомобиля «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, то есть, в качестве «потерпевшего» в ДТП, имевшем место 17.10.2019. После чего, с целью конспирации своих преступных действий и придания правдивости факту инсценированного ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, действуя в соответствии с отведенное ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, ролью, составил схему ДТП, указав в ней недостоверные сведения об обстоятельствах и участниках ДТП, осуществил фотографирование поврежденных транспортных средств и места фиктивного дорожно-транспортного происшествия. 

Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 2,4,7, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, направились в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, для заявления о заведомо ложном факте ДТП и последующего документального оформления ДТП, уполномоченным на то должностным лицом.

Находясь, в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: 

<

...>, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, в соответствии с отведенной им ролью, под диктовку лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, написал объяснение о, якобы, произошедшем факте ДТП с их участием, указав в нем недостоверные сведения как о самом факте ДТП, так и о его участниках. ФИО2, действуя согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью написал объяснение, указав в нем себя в качестве «виновника», а неустановленное в ходе следствия лицо, указало в объяснении ФИО15 в качестве «потерпевшего».

Кроме того, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО5 и введенный в заблуждение относительно истинных обстоятельств произошедшего ДТП, под диктовку лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, написал объяснения, о якобы произошедшем с его участием ДТП, в котором он управлял автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № и являлся «потерпевшим».

В соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку были выданы справка о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 

<

адрес>, в соответствии с которыми ФИО2 признан виновным в ДТП и в связи с отсутствием состава административного правонарушения к ответственности не привлекался.

После документального оформления ДТП, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 4, передал полученные от сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку документы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, и неустановленному в ходе следствия лицу. 

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,4,5,6, убыл из г. Липецка.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, находясь в г. Москве, более точное место в ходе следствия не установлено, введя в заблуждение не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы ФИО13, относительно обстоятельств, якобы произошедшего в г. Липецке ДТП, в котором автомобилю «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № нанесены механические повреждения, попросил предоставить реквизиты счета для последующего перевода на них страхового возмещения.

После этого, 19.10.2019, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласовано с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и неустановленным лицом, и в соответствии с отведенной ему ролью, находясь по адресу: 

<

...>, предоставил в общество с ограниченной ответственностью «НИК», являвшееся представителем страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», заявление содержащее требование о прямом возмещении убытков по ОСАГО в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 17.10.2019 в 15 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии между автомобилями «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № якобы, под управлением ФИО5, указав ФИО2 в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 

<

адрес>, в соответствии с которыми виновником ДТП, произошедшего 17.10.2019, признан ФИО2;

- копию паспорта транспортного средства серии 

<

адрес> на автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №

- копию договора купли-продажи транспортного средства от 08.10.2019;

- копию страхового полиса серии ХХХ № сроком действия с 19 часов 07 минут 12.10.2019 по 24 часа 00 минут 11.10.2020;

- копию паспорта серии № на имя ФИО13;

- реквизиты банковского счета для получения страхового возмещения, открытого на имя ФИО13 в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк».

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и другим неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью завладения денежными средствами страховщика, 19.10.2019 предоставил поврежденный в инсценированном ДТП автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № для осмотра эксперту общества с ограниченной ответственностью «НИК».

На основании представленных документов, 29.10.2019 сотрудниками страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», принято решение об отказе в осуществлении страхового возмещения.

Далее, продолжая преступные действия, направленные на незаконное получение страхового возмещения, неустановленное в ходе следствия лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 07.11.2019, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, и по согласованию с ним, обратилось к адвокату ФИО12 для оказания юридических услуг с целью последующего взыскания со СПАО «Ингосстрах» страхового возмещения в полном объеме, оформив от имени ФИО13 нотариальную доверенность № на право представления ее интересов. 

Затем, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО6, действия на основании доверенности 34АА2981227 от 07.11.2019, направил в адрес СПАО «Ингосстрах», по адресу: 

<

...>, претензию, зарегистрированную 29.11.2019 за входящим № 118166, в обосновании которой указал необходимость выплаты страхового возмещения в соответствии с заключением эксперта по определению стоимости восстановительного ремонта № 11/1119 от 11.11.2019 в размере 400 000 рублей, а также возмещения затрат на подготовку вышеуказанного заключения эксперта в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № 01/111119 от 11.11.2019 в размере 10 000 рублей, а всего на общую сумму 410 000 рублей.

На основании представленных документов, 04.12.2019 СПАО «Ингосстрах», принято решение об отказе в осуществлении страхового возмещения в связи с тем, что по результатам проведенной проверки и в соответствии с выводами независимой технической экспертизы выявленные в результате осмотра повреждения транспортного средства «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, не могли быть получены в указанном ДТП при заявленных обстоятельствах.

Затем, в неустановленный период времени, но не позднее 21.01.2020, неустановленным в ходе следствия лицом от имени ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в службу уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, направлено заявления с требованиями взыскания по факту ДТП, имевшего место 17.10.2019 в результате которого автомобилю «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – № нанесены механические повреждения, 400 000 рублей страхового возмещения, 10 000 рублей расходов на проведение независимой экспертизы. 

26.02.2020 финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования по результатам рассмотрения обращения ФИО13 от 21.01.2020 № У-20-8014, принято решение о частичном удовлетворении требований о взыскании со СПАО «Ингосстрах» страхового возмещения по договору ОСАГО в размере 268 900 рублей, на основании того, что согласно заключению независимой технической экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения обращения ФИО13 уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, повреждения транспортного средства, за исключением бампера переднего, соответствуют обстоятельствам ДТП от 17.10.2019, а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 268 900 рублей. В остальной части требований в выплате страхового возмещения и компенсации расходов на проведение независимой технической экспертизы, отказано. 

02.03.2020 на основании решения финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования № У-20-8014/5010-007 от 26.02.2020, в соответствии с платежным поручением № 234042 от 02.03.2020 с расчетного счета страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» №, открытого в публичном акционерном обществе СБЕРБАНК города Москвы, юридический адрес: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО13 в Волгоградском отделении №8621 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, адрес: 

<

...> дом. 40, произведено страховое возмещение в размере 268 900 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО13, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, в лице - лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и неустановленных лиц, передала похищенные денежные лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 2, которыми участники организованной группы распорядились по своем у усмотрению. 

Продолжая преступные действия, направленные на незаконное получение страхового возмещения, неустановленное в ходе следствия лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 06.05.2020 от имени ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в службу уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, направило заявление с требованиями взыскания со СПАО «Ингосстрах» неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору ОСАГО серии ХХХ № в выплате страхового возмещения в результате наступления страхового случая - ДТП, имевшего место 17.10.2019 в котором автомобилю «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» («Mercedes-Benz ML 350»), идентификационный номер (VIN) – W№, регистрационный знак – №, нанесены механические повреждения, в размере 276 967 рублей 00 копеек.

27.05.2020 финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования по результатам рассмотрения обращения ФИО13 от 10.04.2020 № У-20-53656, принято решение об отказе в удовлетворении требований в связи с нарушением срока обращения о взыскании неустойки. 

Далее, продолжая преступные действия, направленные на незаконное получение страхового возмещения, неустановленное в ходе следствия лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 22.06.2020, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, и по согласованию с ним, обратилось к адвокату ФИО12 для оказания юридических услуг с целью последующего взыскания со СПАО «Ингосстрах» неустойки в размере 276 967 рублей путем подачи искового заявления в суд. 

Затем, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО12, действуя на основании доверенности 34АА2981227 от 07.11.2019, направил в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, по адресу: 

<

...>, исковое заявление о взыскании со СПАО «Ингосстрах» неустойки и судебных расходов в размере 284 967 рублей.

17.08.2020 определением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда исковое заявление ФИО13 к СПАО «Ингосстрах» оставлено без рассмотрения в связи с неоднократной неявкой истца и его представителя в судебное заседание. 

Далее, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО12, действуя на основании доверенности 34АА2981227 от 07.11.2019, не позднее 06.10.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, вновь направил в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, по адресу: 

<

...>, исковое заявление о взыскании со СПАО «Ингосстрах» неустойки и судебных расходов в размере 284 967 рублей.

06.10.2020 определением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда исковое заявление ФИО13 к СПАО «Ингосстрах» оставлено без рассмотрения в связи с пропуском установленного ч. 3 ст. 25 Закона об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг срока.

Кроме того, 26.10.2019 в период времени с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласовано с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и неустановленным лицом, и в соответствии с отведенной ему ролью, находясь по адресу: 

<

...>, предоставило в общество с ограниченной ответственностью «Ф1 Ассистанс», являвшееся представителем страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», заявление содержащее требование о прямом возмещении убытков по ОСАГО в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, зарегистрированное 08.11.2019 за №, документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 17.10.2019 в 15 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии между автомобилями «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – №, якобы, под управлением ФИО15, указав ФИО2 в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 

<

адрес>, в соответствии с которыми виновником ДТП, произошедшего 17.10.2019, признан ФИО2;

- копию доверенности нотариуса Республики Армения от 21.10.2019 от имени ФИО14 на ФИО15 на право представления интересов в государственных учреждениях и организациях относительно автомобиля «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – №

- копию страхового полиса серии МММ № 5033439931 сроком действия с 16 часов 45 минут 15.10.2019 по 24 часа 00 минут 14.04.2020;

- копию паспорта гражданина Армении серии № AN0724388 на имя ФИО15;

- копию свидетельства об учете ТС «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № на имя ФИО14 № PF168993;

- копию перевода свидетельства об учете ТС № PF168993;

- копию водительского удостоверения № на имя ФИО15;

- копию перевода паспорта гражданина № на имя ФИО15;

- реквизиты банковского счета для получения страхового возмещения, открытого на имя ФИО15 в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк».

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и другим неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью завладения денежными средствами страховщика, 26.10.2019 в период времени с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, предоставил поврежденный в инсценированном ДТП автомобиль «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № для осмотра эксперту общества с ограниченной ответственностью «Ф1 Ассистанс», по результатам которого на осматриваемом автомобиле зафиксированы механические повреждения и в соответствии с проведенными расчетами стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – № с учетом износа составила 327 382 рубля. 

На основании представленных документов, 20.11.2019 сотрудниками страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», принято решение об отказе в осуществлении страхового возмещения в связи с тем, что по результатам проведенной проверки и в соответствии с выводами независимой технической экспертизы выявленные в результате осмотра повреждения транспортного средства «Кадиллак Севилль» («Cadillac Seville»), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак – №, не могли быть получены в указанном ДТП при заявленных обстоятельствах.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № 1,2,4,7, ФИО2 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, совершив вышеуказанное преступление, похитили денежные средства, принадлежащие страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» на общую сумму 268 900 рублей 00 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению. 

3) Он же (ФИО2), в период времени с 28 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года, в городе Липецке Липецкой области, более точно место и время в ходе следствия не установлены, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, направленный на мошенничество в сфере страхования, с целью хищения денежных средств акционерного общества «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая (дорожно-транспортного происшествия).

Для совершения преступления в указанный период времени неустановленным в ходе следствия лицом был подыскан автомобиль марки «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № который находился в собственности ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, и которой заключен договор страхования владельцев транспортных средств (полис ОСАГО) с акционерным обществом «АльфаСтрахование» серии ХХХ № сроком действия с 00 часов 00 минут 15.11.2019 по 24 часа 00 минут 14.11.2020. 

ФИО2 для совершения преступления, предоставил, находящийся в его пользовании автомобиль «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, который по договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полису ОСАГО) серии ХХХ № сроком действия с 00 часов 00 минут 08.07.2019 по 24 часа 00 минут 07.07.2020, застрахован в акционерном обществе «АльфаСтрахование».

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая, он (ФИО2) в период времени с 16 часа 00 минут 28.12.2019 до 20 часов 30 минут 29.12.2020 в районе дома 8 по улице Союзной города Липецка, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, путем расстановки автомобилей «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, под управлением ФИО2 и «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № под управлением неустановленного лица, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № при движении на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил преимущество в движении автомобилю «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № двигавшемуся о главной дороге и имеющему преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с ним. В результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, получил механические повреждения.

В дальнейшем, неустановленное в ходе следствия лицо составило схему дорожно-транспортного происшествия, произвело фотографирование места инсценированного дорожно-транспортного происшествия, после чего, введя в заблуждение относительно обстоятельств произошедшего 28.12.2019 дорожно-транспортного происшествия, уговорил выступить водителем автомобиля «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, ФИО17, имеющего водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В», «В1» серии № №.

Получив согласие ФИО17, не осведомленного об истинных преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, последние 29.12.2019 на поврежденных транспортных средствах проследовали к зданию УГИБДД УМВД России по Липецкой области, расположенному по адресу: 

<

...>, для заявления о ложном факте дорожно-транспортного происшествия, с целью последующего оформления документов, дающих право на получение страховой выплаты согласно договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

29.12.2019 находясь у здания УГИБДД УМВД России по Липецкой области, введя в заблуждение сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку относительно обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия, неустановленное в ходе следствия лицо внесло в составленную им ранее схему, недостоверные сведения об участниках дорожно-транспортного происшествия, согласно которой ФИО17 являлся «потерпевшим», а ФИО2 – «виновником», продиктовало текст объяснения ФИО2 и ФИО17, согласно выдуманным им обстоятельствам инсценированного дорожно-транспортного происшествия, и после написания объяснений, предоставил их сотруднику УГИБДД УМВД России по г. Липецку.

В соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку были выданы справка о дорожно-транспортном происшествии, постановление по делу об административном правонарушении УИН 18810048190000865499 от 29.12.2019, протокол серии 

<

адрес> об административном правонарушении от 29.12.2019, в соответствии с которыми ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ – невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в следствии чего ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

В целях доведения единого преступного умысла до конца, то есть совершения хищения денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя от имени ФИО17, как представителя собственника автомобиля «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № получившего 28.12.2019 в ДТП механические повреждения, достоверно осведомленное о порядке получения в страховой компании страхового возмещения и обязательствах страховщика по оплате восстановительного ремонта транспортного средства «потерпевшего», 17.01.2020 предоставило в Липецкий филиал акционерного общества «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...>, заявление, содержащее требование о прямом возмещении убытков согласно договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полису ОСАГО) серии ХХХ №, в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, и документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены заведомо, не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 28.12.2019 в 16 часов 55 минуты дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № находящимся в собственности ФИО16 и, якобы, под управлением ФИО17, и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, копию постановления по делу об административном правонарушении УИН 18№ от 29.12.2019, копию протокола серии 

<

адрес> об административном правонарушении от 29.12.2019, в соответствии с которыми виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28.12.2019, признан ФИО2;

- копию свидетельства о регистрации ТС серии № № на автомобиль «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

- рукописную доверенность от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на имя ФИО17 с предоставлением права представлять интересы при подаче заявления в страховую компанию о наступлении страхового случая в результате ДТП, имевшего место 28.12.2019 с участием автомобиля «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

- копию страхового полиса серии ХХХ № сроком действия с 00 ч 00 мин. 15.11.2019 по 24 ч. 00 мин. 14.11.2020;

- копию паспорта серии № № на имя ФИО1;

- копию паспорта серии № № на имя ФИО17;

- копию водительского удостоверения серии № № на имя ФИО17;

- реквизиты банковского счета №, открытого на имя ФИО1 в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

После чего, неустановленное входе следствия лицо, продолжая преступные действия, с целью завладения денежными средствами страховщика, 17.01.2019 в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут предоставил поврежденный в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № для осмотра эксперту ФИО18, в ходе которого, выявлены механические повреждения транспортного средства. 

Далее, сотрудниками акционерного общества «АльфаСтрахование», введенными действиями ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, в заблуждение относительно наступления страхового случая, не поставленными в известность о преступных намерениях указанных лиц, целью которых было незаконное получение страхового возмещения, на основании представленных неустановленным в ходе следствия лицом подложных документов, изготовленных с целью придания инсценированному дорожно-транспортному происшествию истинного юридически установленного факта и в соответствии с результатами проведенной проверки по заявлению о наступлении страхового случая, механические повреждения, полученные автомобилем «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № вследствие, якобы, произошедшего 28.12.2019 дорожно-транспортного происшествия, признаны страховым случаем и на основании платежного поручения № от 04.02.2020 с расчетного счета акционерного общества «АльфаСтрахование» №, открытого в акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» города Москвы, юридический адрес: 

<

...>, на расчетный счет №, в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк г. Липецк на имя ФИО1, по адресу: 

<

...>, произведено страховое возмещение в размере 106 700 рублей.

После чего, сын ФИО1 ФИО19, введенный в заблуждение действиями неустановленного в ходе следствия лица и ФИО2, относительно выполнения ремонтных работ направленных на восстановление поврежденного в ДТП автомобиля «Альфа Ромео 156» (Alfa Romeo 156) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, передал неустановленному лицу, в неустановленное в ходе следствия время и в неустановленном в ходе следствия месте денежные средства в размере 106 700 рублей, которыми ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, совершив вышеуказанное преступление, похитили денежные средства, принадлежащие акционерному обществу «АльфаСтрахование» на общую сумму 106 700 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

4) Он же (ФИО2) в период времени с 19.03.2020 года по 15.05.2020 года, в городе Липецке Липецкой области, более точно место и время в ходе следствия не установлены, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО21, в отношении которого постановлением Советского районного суда г. Липецка от 17.04.2023г. прекращено уголовное дело и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, направленный на мошенничество в сфере страхования, с целью хищения денежных средств акционерного общества «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая (дорожно-транспортного происшествия).

Для совершения преступления в указанный период времени ФИО21 был приобретен автомобиль марки «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № зарегистрированный на ФИО20, не осведомленного о преступных намерениях ФИО21 и ФИО2, и который застрахован по договору страхования владельцев транспортных средств (полису ОСАГО) в акционерным обществе «АльфаСтрахование» серии ХХХ № сроком действия с 00 часов 00 минут 09.12.2019 по 24 часа 00 минут 08.12.2020. 

ФИО2 для совершения преступления, предоставил, находящийся в его пользовании автомобиль «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № который по договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полису ОСАГО) серии ХХХ № сроком действия с 00 часов 00 минут 08.07.2019 по 24 часа 00 минут 07.07.2020, застрахован в акционерном обществе «АльфаСтрахование».

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая, он (ФИО2) в период времени с 12 часов 57 минут до 16 часов 30 минут 19.03.2020 в районе дома 184 по улице Студеновской города Липецка, совместно с ФИО21, путем расстановки автомобилей «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак №, под управлением ФИО2 и «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, под управлением ФИО21, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля «ГАЗ3302», идентификационный номер (VIN) – Х№, регистрационный знак № при движении задним ходом допустил наезд на припаркованный автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №. В результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, получил механические повреждения.

В дальнейшем, ФИО21 составил схему дорожно-транспортного происшествия, произвел фотографирование места инсценированного дорожно-транспортного происшествия и совместно с ФИО2 19.03.2019 на поврежденных транспортных средствах проследовали к зданию УГИБДД УМВД России по Липецкой области, расположенному по адресу: 

<

...>, для заявления о ложном факте дорожно-транспортного происшествия, с целью последующего оформления документов, дающих право на получение страховой выплаты согласно договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

19.03.2019 находясь у здания УГИБДД УМВД России по Липецкой области, введя в заблуждение сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку относительно обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия, ФИО21 внес в составленную им ранее схему, недостоверные сведения об участниках дорожно-транспортного происшествия, согласно которой он являлся «потерпевшим», а ФИО2 – «виновником», продиктовал текст объяснения ФИО2, а также сам написал объяснение, согласно выдуманным ими обстоятельствам инсценированного дорожно-транспортного происшествия, и после написания объяснений, предоставили их сотруднику УГИБДД УМВД России по г. Липецку.

В соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку были выданы справка о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 

<

адрес> от 19.03.2020, в соответствии с которыми ФИО2 признан виновным в дорожно-транспортном происшествии и в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения к ответственности не привлекался.

В целях доведения единого преступного умысла до конца, то есть совершения хищения денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО21, действуя от имени собственника автомобиля «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, получившего 28.12.2019 в ДТП механические повреждения, достоверно осведомленный о порядке получения в страховой компании страхового возмещения и обязательствах страховщика по оплате восстановительного ремонта транспортного средства «потерпевшего», 30.03.2020 предоставил в Липецкий филиал акционерного общества «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...>, заявление, содержащее требование о прямом возмещении убытков согласно договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полису ОСАГО) серии ХХХ №, в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, и документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены заведомо, не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 19.03.2020 в 12 часов 57 минут дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, находящимся в собственности ФИО20 и, якобы, под управлением ФИО21, и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 

<

адрес> от 19.03.2020, в соответствии с которыми виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19.03.2020, признан ФИО2;

- копию свидетельства о регистрации № № на автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №;

- - копию дубликата паспорта транспортного средства серии 

<

адрес> на автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №;

- рукописную доверенность от имени ФИО20 от 23.03.2020 на имя ФИО21 с предоставлением права представлять интересы при подаче заявления в страховую компанию о наступлении страхового случая в результате ДТП, имевшего место 19.03.2020 с участием автомобиля «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

- копию страхового полиса серии ХХХ № сроком действия с 00 ч 00 мин. 09.12.2019 по 24 ч. 00 мин. 08.12.2020;

- копию паспорта серии № № на имя ФИО21;

- копию паспорта серии № № на имя ФИО20;

- копию водительского удостоверения серии № № на имя ФИО21;

- реквизиты банковского счета №, открытого на имя ФИО20 в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 56 А.

После чего, ФИО21, продолжая преступные действия, с целью завладения денежными средствами страховщика, 30.03.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

...>, предоставил поврежденный в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № для осмотра эксперту ФИО22, в ходе которого, выявлены механические повреждения транспортного средства и установлена предварительная сумма восстановительного ремонта в размере 250 000 рублей.

На основании представленных документов, 09.04.2020 сотрудниками акционерным обществом «АльфаСтрахование», принято решение об отказе в осуществлении страхового возмещения в связи с тем, что на момент ДТП 19.03.2020 полис ОСАГО причинителя вреда серии ХХХ № не действовал и был расторгнут 05.02.2020, а следовательно, у акционерного общества «АльфаСтрахование» не имеется правовых оснований для выплаты страхового возмещения так как на основании п. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-фз «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших в соответствии с гражданским законодательством.

После чего, 15.05.2020 ФИО21, продолжая преступные действия, в целях доведения единого преступного умысла до конца, то есть совершения хищения денежных средств, принадлежащих акционерному обществу «АльфаСтрахование», путем обмана относительно наступления страхового случая, направил в адрес Липецкого филиала акционерного общества «АльфаСтрахование» расположенного по адресу: 

<

...>, обращение от имени ФИО20, не осведомленного о преступных намерениях ФИО21 и ФИО2, с требованиями повторного рассмотрения заявления о наступлении страхового случая в результате ДТП, имевшего место 19.03.2020, в котором автомобилю «Мерседес-Бенц ЭмЭль 350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № причинены механические повреждения.

На основании представленных документов, 15.05.2020 сотрудниками акционерным обществом «АльфаСтрахование», принято решение об отказе в осуществлении страхового возмещения и пересмотре требований, указанных в обращении, на основании того, что на момент ДТП 19.03.2020 полис ОСАГО причинителя вреда серии ХХХ № являлся недействительным по причине расторжения 05.02.2020 договора страхования. 

Таким образом, ФИО2 и ФИО21, совершив вышеуказанное преступление, намеривались похитить денежные средства, принадлежащие акционерному обществу «АльфаСтрахование» на общую сумму 250 000 рублей, которые не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений и поддержал свое ходатайство о рассмотрении судом дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. 

Защитник Ланин Д.В. поддержал ходатайство, заявленное подсудимым.

Государственный обвинитель Минаева С.И. поддержала заявленное подсудимым ходатайство, подтвердила активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, соблюдение условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнении ФИО2 взятых на себя обязательств при заключении досудебного соглашения. Указала, что при допросах подсудимый дал показания относительной своей преступной деятельности, а также о преступной деятельности иных лиц, изобличающие соучастников совершенных преступлений, в ходе проверки показаний на месте указал место инсценировки дорожно-транспортных происшествий, оказал содействие в раскрытии и расследовании, связанных в мошенничестве в сфере страхования, по результатам которого возбуждены два уголовных дела.

При указанных обстоятельствах, с учетом исследованных материалов дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО2 выполнил в полном объеме все возложенные на него на досудебной стадии уголовного судопроизводства обязательства.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все условия, предусмотренные 317.6, 317.7 УПК РФ, при которых подсудимым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и условия вынесения судебного решения в соответствии с главами 40.1, 40 УПК РФ по данному уголовному делу, соблюдены. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО2 добровольно при участии защитника, государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о применении особого порядке проведения судебного заседания и вынесения решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ в отношении ФИО2. 

Как следует из материалов дела, содействие следствию ФИО2 заключалось в даче признательных показаний по инкриминируемым ему преступлениям в отношении себя и соучастников преступлений и подтверждение их в суде, в содействии в раскрытии и расследовании иных преступлений, - мошенничество в сфере страхования, по результатам которого возбуждены два уголовных дела. ФИО2 исполнил обязанности, возложенные на него при заключении досудебного соглашения и дополнительного досудебного соглашения. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

С учетом изложенного, суд признает ФИО2 виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и квалифицирует его действия:

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «САК «Энергогарант»);

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «Ингосстрах»);

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование»);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – - покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц по предварительному сговору (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование»).

При назначении наказания ФИО2у суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В результате исследования данных о личности подсудимого установлено, что ФИО2 не судим, женат, его супруга находится в состоянии беременности, подсудимый на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, трудоустроен, подсудимый оказывает материальную помощь и помощь в быту близким родственникам. 

Подсудимый возместил ущерб, причиненный преступлением, предусмотренным ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, АО «АльфаСтрахование» в полном объеме. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явки с повинной по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст.159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст.159.5 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

Исключительных обстоятельств по делу не имеется.

Оснований для назначения наказания подсудимому с применением положений ст. 64 УК РФ, изменения категории преступлений по ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, при которых преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ не было доведено до конца, данные о личности подсудимого, материальное и семейное положение подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление ФИО2 возможно при назначении ему окончательного наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания по ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ суд учитывает положения ч. 3 ст. 66, ч. 2 ст. 62 УК РФ.

По преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, УК РФ, учитывая материальное и семейное положение подсудимого, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, 

Оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания по всем совершенным преступлениям в виде ограничения свободы суд не находит. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств по данному уголовному делу суд считает необходимым хранить их до рассмотрения уголовного дела № 12101420015000059.

Гражданские иски по делу к ФИО2 не заявлены.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката Ланина Д.В., представляющего интересы ФИО2 в ходе предварительного следствия, в размере 68 229 руб. суд считает необходимым принять на счет государства с учетом положений ст. 316 УПК РФ. 

24.05.2021г. ФИО2 задержан в порядке ст. 91,92 УПК РФ, ему избрана мере пресечения в виде домашнего ареста 25.05.2021г., срок содержания под домашним арестом продлялся, 14.07.2021г. ему изменена мера пресечения на запрет совершения определенных действий, срок указанной меры пресечения продлевался до 02.04.2022г., затем указанная мера пресечения была отменена, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Суд считает необходимым меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «САК «Энергогарант») и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении ПАО «Ингосстрах») и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование») и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев;

- ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении АО «АльфаСтрахование») и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ ФИО2 окончательно назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 основное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни установленные данным органом; не покидать место жительство в период времени с 22 час. до 06 час за исключением случаев производственной необходимости.

Реквизиты оплаты штрафа: УМВД России по Липецкой области: (

<

...>), ИНН 

<

***>, КПП 482501001, УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/с 

<

***>), р/с 

<

***> в Отделение Липецк г. Липецк БИК 044206001, КБК 188 116 21010 01 6000 140.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката в размере 68 229 рублей принять на счет государства. 

Вещественные доказательства по данному уголовному делу хранить до рассмотрения уголовного дела № 12101420015000059. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток через Советский районный суд г. Липецка со дня постановления приговора, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судья В.А. Губа

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>