К делу №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

адрес> 09 ноября 2020 года

Кропоткинский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Егоровой С.А., 

при секретаре ФИО11, 

с участием государственного обвинителя ФИО14,

подсудимой ФИО6,

защитника- адвоката ФИО19,

общественного защитника ФИО13,

представителя потерпевшей организации ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки РФ, образование среднее специальное, замужем, трое малолетних детей, работающей в ООО «ГЭС Розница», в должности оператора-кассира, не военнообязанной, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, переулок Восточный, 60, проживающей по адресу: 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО6 (ФИО21) В.А. обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть в хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО6 (ФИО21) В.А., получила за рождение второго ребёнка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 453 026 рублей 00 копеек, на основании решения государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В феврале 2016 года, более точную дату установить не представилось возможным, ФИО6 обратилась в офис Свидетель №3, являющегося на основании доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «Активные акции», расположенный по адресу: 

<

адрес>, переулок Коммунальный, 8, где получила от него консультацию о наличии у неё возможности для заключения договора по предоставлению со стороны ООО «Активные акции» займа для осуществления сделки купли-продажи недвижимого имущества, то есть возможности, предусмотренной ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения № второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. После этого, ФИО6 (ФИО21) В.А. нашла домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, садовое товарищество им. Мичурина, линия 16, участок 36, общей площадью 17,8 м2, из них жилой площади 14,2 м2, принадлежащий на праве собственности ФИО5 

В начале марта 2016 года, более точную дату установить не представилось возможным, ФИО6 (ФИО21) В.А., находясь в офисе ООО «Активные акции», расположенному по адресу: 

<

адрес>, переулок Коммунальный, 8, заключила с ООО «Активные акции» в лице его представителя Свидетель №3 договор займа с условием о залоге № № сумму 404 126 рублей с учетом выплат процентов за предоставленный займ на сумму 28 900 рублей, а всего на сумму равную сумме по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в размере 433 026 рублей, для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, садовое товарищество им. Мичурина, линия 16, участок 36. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 (ФИО21) В.А. заключила с Свидетель №1, представляющей интересы ФИО5, договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств на жилой дом с земельным участком по адресу: 

<

адрес>, садовое товарищество им. Мичурина, линия 16, участок 36. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 (ФИО21) В.А., получив денежные средства займа в сумме 404 126 рублей в отделении ПАО «Сбербанк России» № 

<

адрес>, перечисленные на ее расчетный счет, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Активные акции», распорядилась ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 (ФИО21) В.А., направила документы, необходимые для получения денежных средств материнского (семейного) капитала в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

<

адрес>, расположенное на тот момент по адресу: 

<

адрес> «а», обязуясь при этом оформить указанные земельный участок с расположенным на нем жилым домом в общую собственность её и её малолетних детей. Поданные ФИО6 (ФИО21) В.А. документы, решением № от ДД.ММ.ГГГГ были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского капитала в сумме 433 026 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Активные акции» для погашения займа. 

В судебном заседании защитник – адвокат ФИО19 заявил ходатайство о переквалификации действий подсудимой с ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Подсудимая ФИО6, общественный защитник ФИО13 поддержали заявленное ходатайство.

Представитель потерпевшей организации ФИО12 при разрешении заявленного ходатайства, полагалась на усмотрение суда.

Государственный обвинитель ФИО14 не возражал против удовлетворения ходатайства о переквалификации действий подсудимой с ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на ч. 1 ст. 165 УК РФ, поскольку, установленные в суде обстоятельства, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой признаков причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. 

Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к следующему.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Из п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" следует, что обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства, обстоятельств, суд считает подлежащим удовлетворению заявленное ходатайство, и считает необходимым переквалифицировать действия подсудимой с ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на ч. 1 ст. 165 УК РФ, поскольку инкриминируемые ФИО6, органами предварительного следствия преступные деяния, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, государственный обвинитель пояснил, что в случае удовлетворения ходатайства о переквалификации действий подсудимой с ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на ч. 1 ст. 165 УК РФ, он просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО6, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшей организации ФИО12 при разрешении заявленного ходатайства, полагалась на усмотрение суда.

Подсудимая, общественный защитник ФИО13 защитник – адвокат ФИО19, не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО6, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, с учетом установленных обстоятельств, с учетом мнения участников процесса, пришел к следующим выводам.

Согласно п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 165 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление, в котором обвиняется ФИО6, совершено в период с февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, на момент судебного разбирательства, с даты совершения преступления, истекло больше двух лет. 

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В связи с вышеотраженным, уголовное дело в отношении ФИО6 подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Действия ФИО6 переквалифицировать с ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Уголовное дело в отношении ФИО6, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ, производством прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, от уголовной ответственности ФИО6 освободить. 

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при вступлении постановления в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: 

- два дела правоустанавливающих документов № на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, и два дела правоустанавливающих документов № на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, находящиеся в Межрайонном отделе по Гулькевичскому и 

<

адрес>м Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, после вступления постановления в законную силу, оставить по принадлежности;

- дело лица (ФИО2), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, состоящее из: решения Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на сумму 453 026 рублей 00 копеек; заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО21 (ФИО22) ФИО9 в Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; расписки в получении документов в Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенных копий паспорта гражданина РФ серии 0315 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заверенной копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО2; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заверенной копии свидетельства о заключении ДД.ММ.ГГГГ брака между Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по 

<

адрес> на проверку сведений о совершении ФИО21 (ФИО22) В.А. умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО15; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15; запроса отделения Пенсионного фонда РФ Кропоткинский отдел ЗАГС на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по 

<

адрес> на проверку сведений о совершении ФИО21 (ФИО22) В.А. умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО15, с отпечатанными сведениями ОСК об отсутствии сведений о судимости в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А.; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15, с отметкой за подписью начальника управления ФИО16 о том, что ФИО21 (ФИО22) В.А. родительских прав не лишалась, не ограничивалась в родительских правах, решений об отобрании ребенка не выносилось; светокопии уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2; светокопии списка № регистрируемых почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, где под порядковым номером 4 указана ФИО2 с адресом: 

<

адрес>, пер. Восточный, 

<

адрес>; светокопии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме почтового отправления; запроса отделения Пенсионного фонда РФ Кропоткинский отдел ЗАГС на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15, с отметкой отдела ЗАГС об отсутствии сведений о лишении родительских прав и отмене усыновления; решения Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО2 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; заявления ФИО21 (ФИО22) В.А. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей; расписки в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО21 (ФИО22) В.А., направленных в отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>; заверенных копий паспорта гражданина РФ серии 0315 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справки ПАО «Сбербанк» о реквизитах счета для рублевых и валютных зачислений на карту, выданную на имя ФИО2; решения Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО2 (ФИО22) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; заявления ФИО21 (ФИО22) В.А. в Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданные ДД.ММ.ГГГГ ФИО2; заверенной копии паспорта гражданина РФ серии 0315 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ межрайонным отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заверенной копии договора целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0221 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 и ООО «Активный акции» в лице Свидетель №3 на предоставление суммы займа в размере 404 126 рублей для приобретения жилого дома общей площадью 20 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, за пользование которым необходимо уплатить ООО «Активные акции» сумму 28 900 рублей (28 % годовых) за счет средств материнского (семейного) капитала – сумма процентов за пользование займом; заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права № АА375442 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО2 на жилой дом, общей площадью 20 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, с ограничением (обременением) права в виде ипотеки в силу закона; заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права № АА375443 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО2 на земельный участок, общей площадью 500 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, с ограничением (обременением) права в виде ипотеки в силу закона; оригинала нотариально заверенного обязательства 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2; справки ООО «Активные акции» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной в Пенсионный фонд РФ на имя ФИО2, о размерах остатка основного долга и остатка задолжности по выплате процентов за пользование займом в размере 433 026 рублей; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 126 рублей 00 копеек; отрывного талона к расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении в ПАО «Сбербанк» ФИО2 денежных средств в сумме 404 100 рублей; выписки из лицевого счета, выданной ДО № ПАО «Сбербанк России», на ДД.ММ.ГГГГ, о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, денежной суммы в размере 404 126 рублей и о выдачи с указанного счета суммы в размере 404 100 рублей, с остатком на счете 36 рублей; справки № от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданной Управлением Пенсионного фонда РФ (государственным учреждением) в 

<

адрес> на имя ФИО2, что объем средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ по государственному сертификату МК-6 № составляет 453 026 рублей, из которых в 2015 году в соответствии с заявлением о распоряжении перечислялось 20 000 рублей, за подписью заместителя начальника Управления ФИО17; заверенной копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1, действующей на основании доверенности 

<

адрес>0 от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (продавцом) с одной стороны, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (покупателем) с другой стороны, подписанный указанными лицами, на жилой дом площадью 20 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, с/т им. Мичурина, линия 16, участок 36, и земельный участок площадью 500 кв. м. категории земель для населенных пунктов – для садоводства, по указанному адресу, со стоимостью земельного участка и дома по договору (сумма сделки) – 450 000 рублей; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по 

<

адрес> на проверку сведений о совершении ФИО21 (ФИО22) В.А. умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО15; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15; запроса отделения Пенсионного фонда РФ Кропоткинский отдел ЗАГС на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15; заключения по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью ФИО18, согласно которого все копии документов в деле сформированы надлежащим образом; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А. сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления в отношении детей: ФИО3 и ФИО1, за подписью начальника управления ФИО15, с отметкой за подписью начальника управления ФИО16 о том, что ФИО21 (ФИО22) В.А. родительских прав не лишалась, не ограничивалась в родительских правах, решений об отобрании ребенка не выносилось; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по 

<

адрес> на проверку сведений о совершении ФИО21 (ФИО22) В.А. умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО15, со сведениями ОСК об отсутствии сведений о судимости в отношении ФИО21 (ФИО22) В.А.; электронной выписки из подсистемы МСК о проведении ДД.ММ.ГГГГ банковской операции (платежа) № о перечислении средств М(С)К по заявлению ФИО2 в сумме 433 026 рублей, находящиеся в УПФР в муниципальном образовании 

<

адрес>, после вступления постановления в законную силу, оставить по принадлежности; 

- материал КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся на листах №№ тома 26 дела 48 документов по проверкам сообщений граждан, находящийся в ОМВД России по 

<

адрес>, после вступления постановления в законную силу, оставить по принадлежности; 

- цветные фотографии, после вступления постановления в законную силу, оставить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Кропоткинский городской суд в течение десяти суток.

Председательствующий С.А. Егорова