ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2023 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Савич Ж.С., 

при ведении протокола помощником судьи Грихом В.В., секретарем Краузе Д.А., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Советского района г.Тулы Андросовой А.Б.,

подсудимого ФИО6, 

защитника адвоката Пасенова С.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО6, 

<

данные изъяты>, судимого

26.07.2022 года мировым судьей судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей,

21.09.2022 года Одоевским межрайонным судом Тульской области, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Тульского областного суда от 12.12.2022 года, по п. «г» ч.3 ст.158, п. «а» ч.2 ст.158 (7 преступлений), в соответствии с ч.2,5 ст.69 УК РФ, с применением ч.6 ст.15 УК РФ, путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы от 26.07.2022 года, окончательно к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, штраф не уплачен,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО6 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

10.06.2021, в помещении ТРЦ «Гостиный двор», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут после того, как в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО6 как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Медиа-Строй», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, неустановленное следствием лицо, за ранее обещанное денежное вознаграждение предложило ФИО6 открыть в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковские счета ООО «Медиа-Строй» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Медиа-Строй».

После чего в указанный период времени, ФИО6, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Медиа-Строй» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного Общества, из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, согласился на предложение неустановленного следствием лица, осознавая, что после открытия банковских счетов ООО «Медиа-Строй» в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с системой ДБО, и сбыта неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Медиа-Строй», поскольку неустановленное следствием лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Медиа-Строй», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

В целях реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Медиа-Строй» в ПАО «Росбанк», после того, как 10.06.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО6 как об учредителе и руководителе ООО «Медиа-Строй», который являлся подставным лицом, он умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Медиа-Строй» и осуществлять денежные переводы по банковскому счету Общества, в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 11.06.2021, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия банковского счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Медиа-Строй», подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 11.06.2021, согласно которому ООО «Медиа-Строй» в лице руководителя ФИО6, открыло в ПАО «Росбанк» банковский счет № и бизнес-карту к данному счету – «MasterCard Business (дебетовая)», в рублях Российской Федерации. 

После чего, реализуя вышеуказанный преступный корыстный умысел, 11.06.2021 в период с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи офиса ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по банковскому счету №, открытому для ООО «Медиа-Строй» в ПАО «Росбанк», а также бизнес-карту «MasterCard Business (дебетовая)».

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, ФИО6 в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 11.06.2021, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Медиа-Строй», подписал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от 11.06.2021, согласно которому ООО «Медиа-Строй» в лице руководителя ФИО6 открыло в ПАО «Сбербанк» банковский счет № и бизнес-карту к данному счету, в рублях Российской Федерации.

После чего 11.06.2021, в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по банковскому счету №, открытому для ООО «Медиа-Строй» в ПАО «Сбербанк», а также бизнес-карту.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, ФИО6 в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 12.06.2021, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия банковского счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Медиа-Строй», подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 12.06.2021, согласно которому ООО «Медиа-Строй» в лице руководителя ФИО6 открыло в АО «Альфа-Банк» банковский счет № и бизнес-карту к данному счету, в рублях Российской Федерации.

После чего 12.06.2021, в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по банковскому счету №, открытому для ООО «Медиа-Строй» в АО «Альфа-Банк», а также бизнес-карту.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, ФИО6 в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 15.06.2021, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к представителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия банковских счетов №№, №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Медиа-Строй», подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 15.06.2021, согласно которому ООО «Медиа-Строй» в лице руководителя ФИО6 открыло в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковские счета №№, №, и бизнес-карты к данным счетам, в рублях Российской Федерации.

После чего 15.06.2021, в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения ранее обещанного денежного вознаграждения, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в ДБО, по банковским счетам №№, №, открытым для ООО «Медиа-Строй» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также бизнес-карту.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ и подтвержденных последним, следует, что в июне 2021 года он через своего общего знакомого познакомился с парнем по имении Никита, который предложил ему за материальное вознаграждение создать юридическое лицо ООО «Медиа-Строй» без дальнейшей цели управлять и руководить им. Он согласился с предложением вышеуказанного лица, для чего представил ему свой паспорт гражданина РФ и ряд других документов, после чего 07.06.2021 направил в УФНС России по Тульской области через сеть Интернет в электронном виде пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО «Медиа-Строй». 10.06.2021 в УФНС России по Тульской области было зарегистрировано ООО «Медиа-Строй», при этом в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о руководителе и единственном участнике данной организации, то есть подставном лице. 10.06.2021 ему позвонил Никита и продолжил встретиться в помещении ТРЦ «Гостиный двор», расположенном по адресу: 

<

...>. 10.06.2021 в промежуток времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут они встретились с Никитой по вышеуказанному адресу, и тот сообщил ему, что после того как он зарегистрировал на свое имя ООО «Медиа-Строй», чтобы организацию не закрыли, ему необходимо открыть для нее расчетные счета в кредитных организациях, а именно в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». За данную услугу Никита предложил ему материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Согласно его условиям, он должен был в ближайшее время посетить банковские организации и открыть в них для ООО «Медиа-Строй» расчетные счета. Он согласился с предложением Никиты, после чего последний передал ему печать ООО «Медиа-Строй», оттиск которой ему необходимо было ставить на заявлениях об открытии счетов, а также передал ему кнопочный телефон и сообщил номер телефона (№), который он должен был указывать в заявлениях на открытие счета, а также то, что по этому номеру будут приходить СМС сообщения с кодами для подтверждения операций. Данный абонентский номер (№) ему не принадлежит, он им никогда не пользовался.11.06.2021 в период с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут он и Никита подъехали к операционному офису ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, с целью открытия там расчетного счета для ООО «Медиа-Строй». В указанный промежуток времени он зашел в операционный офис, а Никита остался его ждать в машине рядом с офисом ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Находясь в офисе ПАО «Росбанк» в указанное время он подписал заявление на открытие расчётного счета, а также указал в нем необходимость выдачи ему пластиковой карты к счету и электронного ключа, а также подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. В заявке на открытие счета он указал номер телефона №, который ранее сообщил ему Никита. Сим-карта с данным номером была в телефоне, который ранее передал ему Никита. В процессе работы с клиентским менеджером на указанный номер приходили СМС сообщения с кодами, которые он сообщал менеджеру. После открытия расчетного счета ему выдали пластиковую карту к счету и электронный ключ в виде материального носителя (USB). Примерно в 16 часов 00 минут 11.06.2021, когда он вышел из офиса ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, он передал Никите тот кнопочный телефон с номером №, пластиковую карту к счету в ПАО «Росбанк» и электронный носитель с ключом. При этом в офисе банка он был ознакомлен с правилами пользования банковским счетом, в том числе и о том, что он не вправе передавать третьим лицам ключи доступа к счету, документы и средства оплаты, но тем не менее он все равно передал вышеуказанное Никите и знал, что фактически иметь доступ к расчетному счету и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами будет не он, а Никита, который не имеет юридического отношения к ООО «Медиа-Строй», а значит неправомерно. Сразу после того, как он передал Никите пластиковую карту к счету в ПАО «Росбанк», кнопочный телефон и электронный ключ, тот сказал ему далее направляться по адресу: 

<

...>, чтобы открыть счет в ПАО «Сбербанк». Примерно в 17 часов 00 минут он прибыл по указанному адресу. Никита снова дал ему кнопочный телефон (уже другой), на обороте которого был указан абонентский номер №, и он с этим телефоном направился в офис ПАО «Сбербанк». Абонентский номер № ему так же не принадлежит и никогда не принадлежал. В отделении Сбербанка он подписал заявление на открытие счета, и указал там абонентский номер № для получения СМС уведомлений и кодов подтверждений банковских операций в системе дистанционного банковского обслуживания. Примерно в 18 часов 00 минут 11.06.2021, когда он вышел из офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>,он передал Никите тот кнопочный телефон с номером №, пластиковую карту к счету в ПАО «Сбербанк». При этом в офисе банка он был ознакомлен с правилами пользования банковским счетом, в том числе и о том, что я не вправе передавать третьим лицам ключи доступа к счету, документы и средства оплаты, но тем не менее он все равно передал вышеуказанное Никите и знал, что фактически иметь доступ к расчетному счету и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами будет не он, а Никита, который не имеет юридического отношения к ООО «Медиа-Строй», а значит неправомерно. Поскольку рабочий день 11.06.2021 уже заканчивался, другие банковские организации он посетить не успел и продолжил открывать счета на следующий день – 12.06.2021.12.06.2021 Никита позвонил ему и сказал о необходимости прибыть по адресу: 

<

...> в отделение АО «Альфа-Банк» для открытия там банковского счета для ООО «Медиа-Строй». 12.06.2021 примерно в 12 часов 00 минут он встретился с Никитой, тот отдал ему кнопочный телефон с абонентским номером №, после чего он зашел в отделение банка, подписал там подтверждение о присоединении к системе электронного документооборота и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указал абонентский номер № для получения СМС уведомлений и подтверждений банковских операций, а также указал на необходимость выдачи ему пластиковой бизнес-карты АО «Альфа-Банк». После подписания необходимых документов для открытия банковского счета ему выдали пластиковую бизнес-карту АО «Альфа-Банк», он вышел из отделения банка и примерно в 13 часов 00 минут передал Никите, который ожидал его рядом с отделением банка по адресу: 

<

...>, кнопочный телефон с номером № и пластиковую бизнес-карту АО «Альфа-Банк». При этом в офисе банка он был ознакомлен с правилами пользования банковским счетом, в том числе и о том, что он не вправе передавать третьим лицам ключи доступа к счету, документы и средства оплаты, но тем не менее он все равно передал вышеуказанное Никите и знал, что фактически иметь доступ к расчетному счету и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами будет не он, а Никита, который не имеет юридического отношения к ООО «Медиа-Строй», а значит неправомерно.15.06.2021 Никита снова позвонил ему и сообщил о необходимости явиться по адресу: 

<

...> отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия в нем банковских счетов для ООО «Медиа-Строй». Прибыв по указанному адресу примерно в 16 часов 00 минут, он встретился с Никитой, тот снова передал ему кнопочный телефон с абонентским номером №, после чего он зашел в отделение банка, а тот остался ждать неподалеку. В отделении банка он подписывал документы на открытие расчетных счетов, в нужных местах ставил печать организации. В документах на открытие счетов он указал на необходимость подключения мне услуги дистанционного банковского обслуживания, для чего указал абонентский номер №, на который будут приходить СМС с уведомлениями и кодами подтверждения банковских операций. После подписания всех документов он вышел из отделения банка примерно в 17 часов 00 минут, и находясь по адресу: 

<

...> (вблизи отделения банка) передал Никите кнопочный телефон и пластиковую банковскую карту. При этом в офисе банка он был ознакомлен с правилами пользования банковским счетом, в том числе и о том, что он не вправе передавать третьим лицам ключи доступа к счету, документы и средства оплаты, но тем не менее он все равно передал вышеуказанное Никите и знал, что фактически иметь доступ к расчетному счету и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами будет не он, а Никита, который не имеет юридического отношения к ООО «Медиа-Строй», а значит неправомерно. (том 1 л.д.202-206, 211-216, 230-232).

Помимо признания подсудимым своей вины в предъявленном обвинении, вина ФИО6 в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она занимает должность 

<

данные изъяты> в ПАО «Росбанк». Ознакомившись с представленным юридическим делом клиента ООО «Медиа-Строй» по счету в ПАО «Росбанк» показала, что ФИО7, являясь руководителем ООО «Медиа-Строй», 11.06.2021 обратился в ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета для ООО «Медиа-Строй», для чего представил свой паспорт, решение о создании ООО «Медиа-Строй» и устав организации. В заявлении-оферте от 11.06.2021 ФИО7 указал о необходимости выдачи ему пластиковой банковской карты к счету, указал абонентский номер №, фамилия и имя держателя пластиковой карты – KIRILL MILAKOV, кодовое слово – ФИО8. Кроме того, ФИО6 указал в заявке о подключении услуги об электронном обороте документов по системе РМБ (Росбанк малый бизнес), согласно которой для подтверждения операций по счету необходимо указывать код клиента, который приходит на вышеуказанный номер СМС сообщением. Таким образом, зная данное кодовое слово и имея доступ к телефону с абонентским номером №, лицо может осуществлять операции по расчетному счету, при этом наличие физической банковской карты не обязательно, так как лицо может оформить цифровую бизнес-карту в приложении Росбанк малый бизнес. (том 1 л.д.188-190)

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она занимает должность 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие». Ознакомившись с юридическим делом ООО «Медиа-Строй» по счету в ПАО Банк «ФК Открытие» показала, что ФИО6, являясь руководителем ООО «Медиа-Строй», 15.06.2021 обратился в Банк с целью открытия расчетного счета для ООО «Медиа-Строй», для чего представил свой паспорт, решение о создании ООО «Медиа-Строй» и устав организации. В заявлении от 15.06.2021 ФИО6 указал о необходимости выдачи ему пластиковой банковской карты к счету, (к которому привязывается отдельный банковский (карточный) счет), указал абонентский номер №, кодовое слово - «Милаков2001». Кроме того, ФИО6 указал в заявке о подключении услуги об электронном обороте документов, согласно которой для подтверждения операций по счету необходимо указывать код клиента, который приходит на вышеуказанный номер СМС сообщением. Таким образом, зная данное кодовое слово и имея доступ к телефону с абонентским номером №, лицо может осуществлять операции по расчетному счету, при этом наличие физической банковской карты не обязательно, так как лицо может оформить цифровую бизнес-карту в приложении Банка. (том 1 л.д.191-193)

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он занимает должность 

<

данные изъяты> АО «Альфа-Банк». Ознакомившись с юридическим делом ООО «Медиа-Строй» по счету в АО «Альфа-Банк», показал, что ФИО6, действуя как руководитель ООО «Медиа-Строй», 11.06.2021 обратился в банк с заявлением на открытие счета. В своем заявлении он (ФИО6) указал номер телефона №, который в дальнейшем использовался для получения уведомлений по организации ООО «Медиа-Строй», в том числе для подтверждения всех платежных операций организации по данному счету. При осуществлении входа в систему АЛБО (Альфа-Бизнес онлайн) и подтверждении платежей, на указанный в заявлении номер приходят СМС с кодами подтверждения. То есть лицо, в чьем фактическом владении находится указанный в заявлении на открытии счета абонентский номер, имеет возможность проводить операции по счету и распоряжаться деньгами организации. (том 1 л.д.194-196)

Показаниями специалиста ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что под электронным средством в контексте ст. 187 УК РФ понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К числу электронных средств относятся и физические банковские карты. (том 1 л.д.185-187)

Протоколом осмотра предметов от 25.09.2023, согласно которому был произведен осмотр CD-R диска, содержащего юридическое дело по счету № в АО «Альфа-Банк» клиента ООО «Медиа-Строй», в том числе: копию паспорта на имя ФИО6, документы, подтверждающие присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», заявление на открытие счета с подтверждением о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», образцы оттиска печати ООО «Медиа-Строй» и образцы подписи и почерка ФИО6, сведения об IP адресах, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного обслуживания «Альфа-Офис», выписку по счету № в АО «Альфа-Банк». Осмотренный CD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д.169-173, 174)

Протоколом осмотра предметов от 25.09.2023, согласно которому был произведен осмотр CD-R диска, содержащего юридическое дело по счетам №№, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» клиента ООО «Медиа-Строй», в том числе сведения об IP адресах, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подписанное ФИО6, выписки по банковским счетам №№, №. Осмотренный CD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д.176-178, 179)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2023, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «Медиа-Строй» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), предоставленная УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что в налоговый орган подан комплект документов, необходимый для создания ООО «Медиа-Строй», с местом нахождения: 

<

...>, этаж 2, 1/2, с уставным капиталом в размере 10000 рублей, единственным учредителем и директором данного юридического лица является ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Осмотренная копия регистрационного дела ООО «Медиа-Строй» признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д.181-183, 184)

Иными документами, имеющимися в материалах уголовного дела, подтверждающими, в том числе, факт открытия ФИО6 банковских счетов ООО «Медиа-Строй» с системой дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показания на предварительном следствии свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО3, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям самого ФИО6, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимого данными свидетелями не установлено.

Осмотр и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено, в связи с чем суд признает указанные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, переданы следователю на основании соответствующих постановлений.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО6 по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При решении вопроса о том, является ли ФИО6 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО6 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО6 является вменяемым, и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО6 на момент совершения преступления не судим, на диспансерном наблюдении в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им.Н.П.Каменева» не значится, на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ТОНД №1» не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для расследования преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими обстоятельствами полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание помощи престарелому родственнику – бабушке и ее состояние здоровья.

В силу ст.43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и с учетом всех данных о личности подсудимого ФИО6, характера и тяжести совершенного им преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, которое назначает с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимого, в частности, его возраст в момент совершения преступления, состояние здоровья, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО6 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным применить в отношении подсудимого, не представляющего повышенной общественной опасности, положения ст.73 УК РФ, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Принимая во внимание цели и мотивы преступления, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, позволяющей суду применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

При этом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

ФИО6 совершено преступление до вынесения приговора Одоевским межрайонным судом Тульской области от 21.09.2022 года. Однако, в связи с тем, что ФИО6 назначается наказание с применением положений ст.73 УК РФ, то приговор Одоевского межрайонного суда Тульской области от 21.09.2022 года следует исполнять самостоятельно, и положения ч.5 ст.69 УК РФ применению не подлежат.

В связи с назначением ФИО6 наказания, не связанного с лишением свободы, избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц для регистрации.

Приговор Одоевского межрайонного суда Тульской области от 21.09.2022 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Медиа-Строй», CD-R диск, содержащий юридическое дело по счетам №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» клиента ООО «Медиа-Строй», CD-R диск, содержащий юридическое дело по счету № в АО «Альфа-Банк» клиента ООО «Медиа-Строй» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий /подпись/

Приговор вступил в законную силу 07.12.2023 года

Подлинник приговора находится в деле 

71RS0028-01-2023-002510-92

(производство 1-157/2023) 

в Советском районном суде г.Тулы