...

Дело № 1-32/2024

УИД 56RS0018-01-2023-007466-97

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

29 января 2024 года г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга 

в составе председательствующего: судьи Аветисяна Г.Р.,

при секретаре: Чалкиной Е.С., 

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Оренбурга Гавриловой Ю.В., ФИО1,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Фомина М.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Нестерова ФИО, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 в период с 10.11.2014 по 18.12.2018, находясь в городе Оренбурге Оренбургской области, действуя в составе созданной и возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, совместно и по предварительному сговору с последним, лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, осуществил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода на сумму 75 244 367,42 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Так, лицо № 1 не позднее 19.11.2013, находясь в городеОренбурге, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о потребности юридических лиц и их представителей в укрытой из-под государственного контроля наличности, в целях систематического обогащения от предоставления такой наличности путем осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с совершением незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями, то есть действий, регламентированных ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: п. 3 – открытие и ведениебанковских счетовфизических и юридических лиц, п. 4 – осуществлениепереводовденежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, п.5 – инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов икассовое обслуживаниефизических и юридических лиц, а также ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», обладая опытом деятельности в коммерческой организации, имея сложившиеся взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности, а также познаниями в области государственной регистрации (создания) юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), налогообложения и безналичного оборота денежных средств, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере и желая наступления этих последствий, сформировал преступный умысел на систематическое получение дохода путем обналичивания денежных средств, поступивших с этой целью по фиктивным основаниям на подконтрольные расчетные счета от руководителей и представителей различных организаций – «клиентов», которые из безналичной формы обращал в наличную, подлежащую возврату «клиентам» за вычетом собственного вознаграждения, исчисляемого в размере не менее 8 % от поступившей суммы, а также на легализацию денежных средств, полученных преступным путем. 

По замыслу лица № 1, последний, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию своей незаконной деятельности и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью открытия на них расчетных счетов в различных легально действующих на территории Российской Федерации кредитных организациях (банках). После чего, используя расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение самостоятельно оказывать «клиентам» услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведениебанковских счетовфизических и юридических лиц, осуществлениепереводовденежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их расчетным счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов икассовое обслуживаниефизических и юридических лиц.

Для ведения незаконной банковской деятельности лицо № 1 решил привлечь иных лиц с целью регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытия как можно большего количества расчетных счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет, позволяющего в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами, тем самым обеспечивая скрытость действий преступной группы и достижение цели ее создания.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла лицо № 1 не позднее 19.11.2013 достоверно зная, что разработанная им схема преступления является сложной в исполнении, поскольку требует определенных временных и материальных затрат, связанных с подготовкой к его совершению, приисканием и регистрацией на номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц, обеспечением их своевременной явки в налоговые органы и кредитные организации, организацией открытия и ведения расчетных счетов в кредитных организациях, своевременным осуществлением перечислений денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получением денежных средств в наличной форме и их передачи «клиентам» обналичивания, ведением учета поступающих денежных средств для их обналичивания, подготовкой и предоставлением в банки бухгалтерских и иных первичных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных сделках подконтрольных организаций, организацией учета, хранения и оперативного использования учредительной, бухгалтерской, налоговой документации, печатей, средств доступа к удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, при этом способной обеспечить высокий и стабильный преступный доход, легализацией денежных средств, полученных преступным путем, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение ее объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода невозможны без создания сплоченной и четко скоординированной преступной группы, четкого распределения ролей между ее участниками и определенных элементов конспирации, обладая организаторскими способностями, создал устойчивую организованную группу, взяв при этом на себя обязанности организатора и руководителя преступной группы.

Согласно сформированному преступному плану основной задачей по подбору участников организованной группы для особой сплоченности, четкой координации, согласованности действий являлось вовлечение в преступную деятельность лиц, вызывавших полное доверие, способных выполнять указания, работать сплоченно, посвящая большую часть времени преступной деятельности, работать в «экстренных» ситуациях, а также с риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; лиц, способных поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и деятельности организованной группы, способных не осведомлять о своих противоправных действиях посторонних лиц.

С этой же целью лицо №1, осознавая объем и содержание предстоящей противоправной деятельности, необходимость тщательной подготовки к совершению преступлений, четкого распределения ролей между участниками группы для обеспечения ее эффективности и результативности, используя свои лидерские качества, с учетом особенностей личности, общности интересов, основанной на родстве, личном знакомстве, материальной заинтересованности, подыскивал лиц, желавших совершать незаконную банковскую деятельность с извлечением преступного дохода. 

Так, лицо № 1 не позднее 19.11.2013 решил привлечь к участию в организованной группе на постоянной основе в качестве основного участника для выполнения роли своего «заместителя» свою сожительницу – лицо № 2, которую посвятил в преступные намерения и предложил войти в состав организованной группы под его руководством, на что лицо № 2, движимая корыстными побуждениями, в это же время на предложение лица № 1 согласилась, тем самым вошла в состав организованной группы, в которой принимала активное участие, исполняя отведенную ей преступную роль.

В продолжение преступного умысла, лицо № 1, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе для приискания номинальных руководителей, из числа злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющих постоянного источника дохода, организации их явки и сопровождения в налоговые органы, в кредитные организации и к их представителям, к нотариусу, инструктажа номинальных руководителей для обеспечения видимости в их осведомленности о характере совершаемых ими действий, в том числе осведомленности перед работниками налоговых органов, кредитных организаций и их представителей о совершенных операциях по расчетным счетам обществ, выдачи правоустанавливающих и иных документов, печатей номинальным руководителям при посещении налоговых органов, кредитных организаций, нотариуса, встречах с представителями кредитных организаций и их обратного истребования, оперативного поиска номинальных руководителей в целях подписания бухгалтерских и иных документов, в том числе чековых денежных книжек, снятия с расчетных счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств, требуются работники, выполняющие роль «водителя-экспедитора», решил привлечь к участию в организованной группе на постоянной основе своего родного брата – лицо № 5, принимавшего участие в организованной группе в период с 10.11.2014 по 23.12.2021, ФИО2, принявшего участие в организованной группе в период с 10.11.2014 по 18.12.2018, а также по его указанию лицо № 2 привлекла лицо № 6, принявшего участие в организованной группе в период с 15.12.2015 по 23.12.2021, которые обладали навыками управления транспортными средствами, имели водительские удостоверения, а также в собственности или пользовании легковые транспортные средства для оперативного решения поставленных перед ними задач. 

Лицо № 1 и лицо № 2 посвятили лицо № 5, ФИО2 и лицо № 6 в преступные намерения и предложили им войти в состав организованной группы под руководством лица № 1, на что лицо № 5, ФИО2 и лицо № 6, движимые корыстными побуждениями, на предложение лица № 1 и лица №2 согласились, тем самым 10.11.2014 ФИО2, 10.11.2014 лицо № 5, 15.12.2015 лицо № 6 вошли в состав организованной группы, в которой принимали активное участие, исполняя отведенную им преступную роль.

В продолжение своего преступного умысла лицо № 1, понимая, что для расширения преступной деятельности и размера извлекаемых преступных доходов, в целях ее поддержания путем более длительного использования подконтрольных организаций и открытых на них расчетных счетов, во избежание санкций, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, и как следствие блокировки данных расчетных счетов, являющихся одним из непосредственных инструментов преступной деятельности, формирования и отправки бухгалтерской и налоговой отчетности в уполномоченные органы, оперативной подготовки и предоставления в банки и налоговые органы бухгалтерских и иных первичных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных сделках подконтрольных организаций, а также оперативного изготовления документов для регистрации юридических лиц на номинальных руководителей, поручил лицу № 2 приискать иных лиц, которые обладая необходимыми навыками и познаниями, могли бы войти в состав организованной группы.

Так, не позднее10.11.2014 лицо №2, реализуя совместные с лицом №1 преступные намерения и выполняя отведенную ей преступную роль и его указания, привлекла к участию в организованной группе на постоянной основе в качестве основного участника для выполнения роли «юриста» –лицо № 3. Лицо №2 посвятила лицо № 3 в преступные намерения и предложила войти в состав организованной группы под руководством лица №1, на что лицо №3, движимая корыстными побуждениями, в это же время на предложение лица № 2 согласилась, тем самым вошла в состав организованной группы, возглавляемой лицом №1, в которой принимала активное участие, исполняя отведенную ей преступную роль. 

Не позднее14.10.2015 лицо № 2, реализуя совместные с лицом №1 преступные намерения и выполняя отведенную ей преступную роль и его указания, привлекла к участию в организованной группе лицо № 4, в качестве основного участника для выполнения роли «бухгалтера». Лицо № 2 посвятила лицо № 4 в преступные намерения и предложила войти в состав организованной группы под руководством лица № 1, на что лицо № 4, движимая корыстными побуждениями, в это же время на предложение лица №2 согласилась, тем самым вошла в состав организованной группы, возглавляемой лицом № 1, в которой принимала активное участие, исполняя отведенную ей преступную роль.

Кроме этого, лицо № 3, подчиняясь лидеру организованной группы лицу №1 и исполняя его указания, с целью поддержания преступной деятельности, в ЕГРЮЛ внесла сведения о регистрации трех юридических лиц, в которых числилась исполнительным органом – директором, а именно с 12.03.2018 в ООО «...» ИНН N, в период с 03.02.2017 по 26.04.2019 в ООО «... ИНН N, в период с 03.04.2017 по 22.10.2019 в ООО «...» ИНН N

Лицо № 6, подчиняясь лидеру организованной группы лицу № 1 и исполняя его указания, с целью поддержания преступной деятельности, в ЕГРЮЛ внес сведения о регистрации одного юридического лица, в котором числился исполнительным органом – директором, а именно в период с 17.11.2017 по 01.04.2019 в ООО «...» ИНН N.

ФИО2, подчиняясь лидеру организованной группы лицу № 1 и исполняя его указания, с целью поддержания преступной деятельности, в ЕГРЮЛ внес сведения о регистрации двух юридических лиц, в которых числился исполнительным органом – директором, а именно в период с 09.01.2017 по 03.02.2017 в ООО «...» ИНН N

Вышеуказанные организации использовались участниками организованной группы в качестве орудия совершения преступления, так как они не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, предназначены для систематического осуществления незаконных операций с денежными средствами «клиентов», то есть являлись фиктивными юридическими лицами, а также использовались для легализации денежных средств, полученных преступным путем. 

Организованная группа, возглавляемая лицом № 1, обладала всеми необходимыми признаками, в том числе достигнутой заранее объединенностью на совершение преступлений, подтверждающимися:

1) Устойчивостью, о чем свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного соглашения между ее участниками на длительную преступную деятельность, то есть на совершение преступных действий согласно отведенным ролям, подготовке и планировании их совершения, что в совокупности действий каждого участника обеспечивало функционирование преступной группы и как следствие незаконную банковскую деятельность на протяжении длительного времени – в период с 19.11.2013 по 23.12.2021, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путем в период с 21.10.2016 по 29.11.2022.

Созданная лицом № 1 преступная группа имела организованное единство ее участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, в которую с момента создания группы входили сам лицо №1 и лицо № 2, а в последствии вошли лица №№ 3, 4, 5, 6, ФИО2, 

Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обеспечивались наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его преумножить за счет увеличения масштаба деятельности преступной группы, заключающемся в приискании большего количества подставных лиц и как следствие фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и расчетных счетов по ним, приискании «клиентов», изъявивших желание за денежное вознаграждение обналичить имеющиеся денежные средства, обращаясь к услугам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обеспечивались также наличием лидера, которым являлся лицо № 1 и распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений. 

Для возглавляемой и руководимой лицом №1 организованной группы были характерны ее узкая преступная специализация, постоянство и совершенствование форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность участников организованной группы исключительно на совершение незаконной банковской деятельности, являющейся для ее каждого участника источником незаконного преступного дохода, обеспечением скрытности данной деятельности от правоохранительных, налоговых и иных контролирующих органов, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. 

Созданную лицом № 1 организованную группу отличала строгая дисциплина, для поддержания которой последний использовал свой личный авторитет. Дисциплина выражалась в подчинении участников организованной группы лицу № 1, который финансировал деятельность организованной группы, давал указания и распоряжения по действиям ее членов, отслеживая результат их исполнения, разрешал возникающие проблемные вопросы, разрабатывал, внедрял и обеспечивал применение мер конспирации, лично организовывал встречи и переговоры с «клиентами» обналичивания, осуществляя возврат наличных денег, осуществлял учет и планирование преступных доходов, в том числе направлял средства на поддержание дальнейшей преступной деятельности и распределял их между членами преступной группы в зависимости от степени их участия в совершении преступлений и согласно заранее достигнутой договоренности.

2) Сплоченностью, о чем свидетельствует создание лицом №1 преступной группы с лицами, разделяющими его систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счет совершения преступления. Члены преступной группы поддерживали личное общение, в том числе посредством телефонной связи, были объединены общими преступными интересами и единой целью, связанной с получением стабильного преступного дохода. Так, лицо № 1 вовлек в возглавляемую им организованную группу брата лицо № 5, которому доверял в силу близких родственных отношений, сожительницу лиц №№ 2, 3, 4, 6, ФИО2, которым доверял в силу знакомства, их заинтересованности в получении преступного дохода и функционировании деятельности преступной группы.

Сплоченность организованной группы обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого ее участника при совершении планируемых действий по незаконной банковской деятельности, а именно осознанием наличия у лица № 1 организаторских способностей, достаточных познаний в области государственной регистрации (создания) юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, налогообложения и безналичного оборота денежных средств, финансовых и материальных ресурсов для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы; наличия у лица № 2 достаточных познаний в области государственной регистрации (создания) юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, налогообложения и безналичного оборота денежных средств, а также достаточных познаний для осуществления анализа движения денежных средств по расчетным счетам и их управления посредством телекоммуникационных каналов связи; наличия у лица № 3 качества полной подчиненности указаниям и распоряжениям лица №1 и лица № 2, достаточных познаний в области государственной регистрации (создания) юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, налогообложения и безналичного оборота денежных средств; наличия у лица № 4 достаточных познаний для составления и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовки первичных бухгалтерских документов по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; наличия у лица № 1, лица № 6, ФИО2 чувства ответственности при исполнении возложенных на них указаний и распоряжений, навыков управления автотранспортом, знакомства и поддержания контакта с лицами, ранее судимыми, ведущими асоциальный образ жизни, испытывающими в силу различных жизненных обстоятельств потребность в деньгах, движимых корыстными побуждениями и способных изъявить желание на регистрацию юридического лица без цели ведения в нем хозяйственной деятельности. 

3) Организованностью, о чем свидетельствует тщательная подготовка членов группы к совершению преступления, а также его совершение по четко разработанному плану.

Так, лицо № 1 в возглавляемой им организованной группе совместно с другими участниками – лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6, ФИО2 создал и обеспечил условия для совершения преступления в течение длительного времени, разработал схему совершения преступления, согласно которой реализовал общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли. Реализация незаконных действий осуществлялась по следующим направлениям:

- создание системы, состоящей из большого числа организаций, открытие расчетных счетов для данных организаций под видом обеспечения осуществления легальной коммерческой деятельности;

- приискание «клиентов» – представителей различных организаций, желающих за определенное комиссионное вознаграждение обналичить имеющиеся на их расчетных счетах денежные средства;

- осуществление перечислений денежных средств «клиентов» между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на конечное получение денежных средств в наличной форме, последующее снятие наличными денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- извлечение и распределение лицом № 1 преступных доходов, полученных в виде комиссионного вознаграждения за оказанные услуги в размере не менее 8 % от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При этом, в целях реализации вышеперечисленных направлений деятельности организованной группы, длительности и скрытности ее существования, лицо № 1, возглавляя данную организованную группу и принимая в ее деятельности активное участие, организовал работу по составлению и предоставлению в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, подготовку (изготовление), учет и хранение их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, взаимодействие от имени подконтрольных обществ с кредитными организациями (банками), в том числе по своевременной подготовке и предоставлению документов, подтверждающих проведенные финансовые операции, получению банковских выписок о движении денежных средств по расчетным счетам. Выполнение указанных функций, обеспечивающих длительность и скрытность функционирования организованной группы, без наличия которых незаконная банковская деятельность не смогла бы длительное время существовать, лицо № 1 также распределил между участниками организованной группы.

4) Распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступления.

Деятельность данной организованной группы осуществлялась путем поэтапного выполнения предварительно намеченных организатором лицом №1 действий, а именно путем реализации заранее разработанного плана совместной преступной деятельности. Каждый участник группы осуществлял определенные ему организатором обязанности, от исполнения которых зависела деятельность организованной группы и длительность ее существования. В связи с этим данная преступная группа характеризовалась четким распределением функций между членами группы.

Лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, необходимыми познаниями в области налогового учета и организации перечислений денежных средств в безналичной форме, совершенствуя их практикой от незаконной преступной деятельности, конспиративно осуществляемой под видом легитимной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, имеющиеся у него в распоряжении подконтрольные организации, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021 выполнял следующие действия при совершении преступления:

- осуществлял подбор участников организованной группы и руководство деятельностью каждого участника и группы в целом, координируя действия участников, осуществлял контроль за исполнением ими своих функций для достижения целей, движимых созданной организованной группы;

- давал указания участникам организованной группы о поиске подставных лиц для регистрации на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение; 

- создал организованную группу, привлек для участия в ней в качестве исполнителей активных участников: ли №№ 2, 3, 4, младшего брата лица № 5, лица № 6 и ФИО2, распределил роли между всеми участниками преступной группы и осуществлял руководство ею;

- координировал действия каждого участника организованной группы для достижения поставленных целей, самостоятельно определяя их важность и очередность исполнения, что доводил до исполнителей, отслеживая их результат, непосредственно руководил действиями всех членов организованной группы;

- организовал привлечение к деятельности преступной группы лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что производил за денежное вознаграждение;

- организовал подготовку документов, необходимых для создания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в незаконной банковской деятельности и их регистрации с необходимыми для него основными и дополнительными видами экономической деятельности, расширяя их перечень для многопрофильного использования создаваемого юридического лица в незаконной банковской деятельности; 

- организовал сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 10 по Оренбургской области (далее по тексту – МИФНС России № 10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: 

<

...> для регистрации ими на свои имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей;

- организовал передачу подставным лицам денежных средств, необходимых для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа);

- организовал сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- организовал консультацию подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, организовывал и лично отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- обеспечивал своевременное изготовление и получение печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,, используемых в незаконной банковской деятельности, организовывал единые места хранения печатей и учредительных документов в арендуемых офисах и местах проживания; 

- организовал и обеспечивал сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, в том числе подачу заявок на открытие расчетных счетов посредством телекоммуникационных каналов связи в банки, офисы которых расположены на территории иных субъектов Российской Федерации, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- давал указания членам организованной группы лицам №№ 2, 3, 5 6, ФИО2 о сопровождении подставных лиц для подписания учредительных документов и открытия расчетных счетов вбанках, обеспечивая их необходимыми документами по подконтрольному юридическому лицу (учредительная и иная документация), передавал печати обществ, требуя их возврата для организации единого хранения;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем использования системы удаленного доступа к ним посредством сети Интернет, а также банковские карты, оформленные на подставных лиц, посредством которых в дальнейшем денежные средства незаконно «обналичивались» в банкоматах города Оренбурга;

- передавал через участников преступной группы в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались сами как индивидуальные предприниматели, открыли в различных кредитных организациях расчетные счета под видом осуществления якобы финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- разработал схему совершения преступления, построенную на принципе совершения банковских операций с денежными средствами по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изначально поступивших с расчетных счетов субъектов предпринимательской деятельности – «клиентов» по вымышленным основаниям бесхозяйственных отношений, их снятие в терминалах банков посредством банковских карт и в отделениях банков по чековой книжке с целью возврата «клиентам» за минусом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8% от каждой суммы поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- наладил совместную работу участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях данных участников, с целью извлечения материальной выгоды посредством осуществления незаконной банковской деятельности;

- координировал использование подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их расчетных счетов, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, в том числе давал указания лицам №№ 2 и 4 на осуществление перечислений денежных средств «клиентов» между данными расчетными счетами путем составления платежных поручений в электронном виде в программе удаленного доступа к распоряжению расчетными счетами с внесением заведомо ложных сведений об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам;

- имея обширные связи среди руководителей различных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Оренбурга и Оренбургской области, приискивал «клиентов» – руководителей организаций, заинтересованных в «обналичивании» имеющихся на счетах их организаций денежных средств; 

- непосредственно контактировал с «клиентами» незаконной банковской деятельности по обсуждению вопросов «обналичивания» денежных средств проводя встречи и телефонные переговоры, сообщая о возможности «обналичивания» денежных средств, получал сведения о фактах произведенных руководителями организаций «клиентов» незаконной банковской деятельности перечислений денежных средств на расчетные счетами организаций, подконтрольных преступной группе, контролируя сбор и анализ сведений по перечислениям денежных средств для их «обналичивания»; 

- сообщал «клиентам» незаконной банковской деятельности наименования подконтрольных преступной группе организаций и реквизиты их расчетных счетов, для перечисления подлежащих последующему «обналичиванию» денежных средств, подбирал подконтрольные организации в зависимости от пожелания клиентов и вида их деятельности;

- договаривался с «клиентами» незаконной банковской деятельности о дате, времени и месте встречи для передачи «обналиченных» через организации, подконтрольные преступной группе, денежных средств; 

- осуществлял выдачу наличных денежных средств «клиентам» незаконной банковской деятельности и их представителям с учетом комиссионного вознаграждения;

- организовал и обеспечил документальное оформление перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные преступной группе расчетные счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между собой (подконтрольными организациями) документов по фиктивным сделкам, то есть не имеющим реального характера хозяйственных отношений (фиктивные договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ (приема-передачи товара), платежные поручения и иных необходимых документов или их копий), которые предоставлял «клиентам обналичивания» и при необходимости работникам банков, налоговых и иных контролирующих органов;

- обеспечивал и производил лично своевременное снятие с расчетных счетов организаций, подконтрольных членам преступной группы, денежных средств, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать их «клиенту», какие суммы оставить для погашения задолженностей по обязательным налоговым платежам, а какие перевести на другие счета посредством направления в уполномоченные банки платежных поручений, производил пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм и передачу «обналиченных» денежных средств заказчикам незаконных банковских операций – «клиентам»; 

- обеспечил ведение учета движения поступающих в распоряжение организованной группы денежных средств; 

- проводил сверку с «клиентами» незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

- давал указания подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- контролировал и производил расходы на осуществление незаконной банковской деятельности, в том числе на поддержание дальнейшей деятельности организованной группы, на осуществление выплат подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций денежных вознаграждений, оплату государственных пошлин на осуществление регистрационных действий в отношении подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировал оплату налогов и сборов, оплату открытия и ведения расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также распределял между членами организованной группы преступный доход;

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания, в том числе через участников организованной группы, подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, а именно о немедленном информировании о данных фактах, сообщении сотрудникам налоговых и иных правоохранительных органов недостоверных сведений об осуществлении реальной финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций; 

- в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и создания вида осуществления хозяйственных операций, передавал для подписания подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций различные документы, подготовленные с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций, зарегистрированными на их имена юридическими лицами; 

- систематически получал от лица № 4, в том числе через лицо № 2, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя данные сведения для планирования последующих операций по «обналичиванию» денежных средств и проведения «расчета» с руководителями и представителями организаций – «клиентов»; 

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо № 1 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ... по которым производилась переписка с членами организованной группы лицами № № 2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- передавал членам организованной группы сведения о вновь регистрируемых подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, копии учредительных документов подконтрольного юридического лица и индивидуального предпринимателя, копии документов в отношении его руководителя – подставного лица, впоследствии лицо № 4, под руководством и контролем лиц №№ 1 и 2, используя персональный компьютер, подготавливала и направляла документы в ООО «...» для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи и через «водителей-экспедиторов», а именно в отношении подконтрольных преступной группе: ООО ...); 

- обеспечил формирование денежных средств, полученных в результате осуществления незаконной банковской деятельности на расчетных счетах ООО «...» ИНН N, ООО «...» ИНН N, ООО «...» ИНН N, ООО «...» ИНН N в целях дальнейшего придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения; 

- заключил договор № N от 01.12.2017 года с подконтрольной ему организацией ООО «...» ИНН N в лице номинального директора ФИО согласно которому ООО «...» предоставило ему (ФИО.) займ на сумму 12000000 рублей под 9 % годовых; 

- обеспечил заключение между ним (лицом №1), ФИО., неосведомленной о его преступных намерениях, с одной стороны, и ФИО неосведомленной о его преступных намерениях, с другой стороны, договора купли-продажи земельного участка со зданиями N от 18.12.2017, согласно которому лицо № 1 и ФИО приобрели в общую долевую собственность у ФИО земельный участок с кадастровым номером N, склад запчастей, литер В4, одноэтажное, площадью 102,5 кв.м., кадастровый номер N, здание гаража и бытового корпуса, литер В2В3, двухэтажное, площадью 1296,6 кв.м., кадастровый номер N, расположенные по адресу: ...;

- организовал перечисление с подконтрольного ему расчетного счета ООО «...» № N, открытого в ПАО «Нико-Банк», на лицевой счет № N, открытый на свое имя в ПАО «Нико-Банк», денежных средств в размере 12000000 рублей с назначением платежа «Предоставление процентного займа под 9% годовых по договору № 12 от 01.12.2017 года лицу №1 на сумму 12000000 руб. НДС не облагается»;

- обеспечил регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества, а именно: земельный участок с кадастровым номером N, склад запчастей, литер В4, одноэтажное, площадью 102,5 кв.м., кадастровый номер N здание гаража и бытового корпуса, литер В2В3, двухэтажное, площадью 1296,6 кв.м., кадастровый номер N, расположенные по адресу: ..., с целью придания законного вида владения и пользования;

- обеспечил заключение договора купли-продажи № N от 22.06.2018, согласно которому лицо № 1 и ФИО продали вышеуказанные объекты, расположенные по адресу: ..., ФИО., с целью его реализации, а также совершения финансовой операции по получению от покупателя легализованных денежных средств в результате продажи объекта недвижимости;

- совместно и согласованно с лицом № 2 подыскал, из числа близких родственников последней, - ФИО не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, с целью регистрации на ее имя имущества, приобретаемого на денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности; 

- организовал и обеспечил заключение на имя ФИО. договора розничной купли-продажи автомобиля, с целью его последующего использования, а также сокрытия сведений о наличии у него и лица № 2 в собственности указанного имущества, приданию таким образом правомерного вида владения имуществом и невозможности в последующем обращения на него взыскания;

- обеспечил выдачу доверенности от ООО «...» на имя ФИО согласно которой ООО «...» уполномочило ФИО купить за счет ООО «...» и оформить на свое имя автомобиль в ООО «...»; 

- обеспечил совершение финансовых операций по оплате предмета договора купли-продажи путем перечисления денежных средств, полученных преступным путем, сформированных на расчетном счете ООО «...», на расчетный счет продавца;

- обеспечил регистрацию права собственности на автомобиль на ФИО с целью придания законного вида владения и пользования ;

- организовал совершение сделки по продаже автомобиля, приобретенного за счет денежных средств, полученных преступным путем, сформированных на расчетном счете ООО «...», и получение за указанный автомобиль денежных средств;

- с целью реализации преимущественного права ИП лицо № 5 ИНН N на приобретение арендуемого муниципального имущества – встроенное помещение № 2, расположенное на 1 этаже пятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями, площадью 107,2 кв.м., по адресу: ..., и придания денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «...» денежным средствам правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, организовал предоставление в администрацию города Оренбурга заявления от 31.08.2017 без номера о реализации преимущественного права на приобретение вышеуказанного арендуемого муниципального имущества;

- обеспечил заключение договора № N купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018, согласно которому Комитет по управлению имуществом города Оренбурга обязуется продать ИП лицу № 5 ИНН N, а последний обязуется принять и своевременно оплатить нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома со встроенными помещениями, с подвалом литер А; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, площадью 107,2 кв.м., адрес объекта: ..., кадастровый (условный) номер N;

- организовал перечисление с подконтрольного ему расчетного счета ООО «...» № N, открытого в Оренбургском отделении № N ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП лица № 5 ИНН N № N, открытого в Оренбургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк, по платежному поручению № 61 от 10.07.2018, денежных средств в размере 502611 рублей, для использования указанных денежных средств в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018;

- обеспечил перечисление денежных средств в размере 500000 рублей с расчетного счета ИП лицо № 5 ИНН N № N, открытого в Оренбургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк на расчетный счет № N Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, л/с N), по основанию «Оплата по договору купли-продажи арендованного нежилого помещения Без налога (НДС)»;

- обеспечил заключение между ИП лицо № 5 ИНН N и ИП ФИО. ИНН N договора аренды нежилого помещения от 18.02.2019, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 107,2 кв.м., в результате чего в период с 18.02.2019 по 18.02.2020 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 720000 рублей;

- с целью реализации преимущественного права ИП лицо № 5 ИНН N на приобретение арендуемого муниципального имущества – нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже двух-девятиэтажного жилого с встроенно-пристроенными помещениями, литер АЕ с подвалом; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7, площадью 101,9 кв.м., по адресу: ... и придания денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «...» ИНН N правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, организовал предоставление в администрацию города Оренбурга заявления от 21.10.2016 без номера о реализации преимущественного права на приобретение вышеуказанного арендуемого муниципального имущества;

- обеспечил заключение договора № N купли-продажи арендованного нежилого помещения от 14.03.2018, согласно которому Комитет по управлению имуществом города Оренбурга обязуется продать ИП лицу № 5 ИНН N, а последний обязуется принять и своевременно оплатить нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже двух-девятиэтажного жилого с встроенно-пристроенными помещениями, литер АЕ с подвалом; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7, площадью 101,9 кв.м., по адресу: ...кадастровый (условный) номер N

- обеспечил перечисление денежных средств в размере 1 960 529 рублейс подконтрольного ему расчетного счета ООО «...» № N, открытого в АО «Банк Оренбург», на расчетный счет № N Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, л/с N), по основанию «Оплата по договору купли-продажи арендованного нежилого помещения Без налога (НДС)», для использования указанных денежных средств в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018, тем самым лицо № 1 и лицо № 5 ввели вышеуказанные денежные средства в легальный гражданский оборот и придали им правомерный вид владения, пользования и распоряжения;

- обеспечил заключение между ИП лицо № 5 ИНН N и ИП ФИО ИНН N договора аренды нежилого помещения от 18.02.2019, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 101,9 кв.м., в результате чего в период не позднее 16.08.2018 по 01.05.2020 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 1 200000 рублей;

- обеспечил заключение между ИП лицо № 5 ИНН N и ИП ФИО ИНН N договора аренды нежилого помещения от 01.05.2020, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 101,9 кв.м., в результате чего в период с 01.05.2020 по 25.05.2021 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 780 000 рублей;

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми подчиненными членами организованной группы;

- соблюдал меры конспирации.

Лицо № 2, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ей преступной роли, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021 в составе преступной группы выполняла роль «заместителя» и осуществляла следующие функции:

- по указанию руководителя организованной группы лица 1 привлекла лиц №№ 3, 4 и 6;

- по указанию руководителя организованной группы лица № 1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей; 

- по указанию руководителя организованной группы лица № 1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), передавала данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получала от лица № 1; 

- по указанию руководителя организованной группы лица № 1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировала подставных лиц лично и через участников организованной группы о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, отслеживала результаты рассмотрения поданных документов, организовывала их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга и к их представителям, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, которые передавала руководителю преступной группы лицу № 1 для использования в незаконной банковской деятельности; 

- передавала указания лица № 1 через участников организованной группы номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иным правоохранительным органам; 

- посредством телекоммуникационных каналов связи удаленно осуществляла лично и с помощью лица № 4 доступ и управление расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводя анализ сведений по расчетными счетам о поступлении и перечислении денежных средств;

- самостоятельно и по требованию организатора и руководителя преступной группы лица № 1 доводила проанализированные сведения о состоянии расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица №1 производила совместно с лица № 4 подготовку платежных документов, внесение в их содержание недостоверных сведений о несуществующих действительности фактах хозяйственной деятельности между организациями – «клиентами» незаконной банковской деятельности и подконтрольными преступной группе юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и между последними (подконтрольными организованной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью минимизации сомнительности в произведенных безналичных перечислениях денежных средств «клиентов» для их последующего «обналичивания», придания вида финансового оборота денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица № 1, совместно с лицом № 4, имея доступ к удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивала перечисление (уплату) налоговых обязательств; 

- осуществляя функции по удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечала за сбор и сохранность средств доступа дистанционного банковского обслуживания по данным расчетным счетам;

- принимала участие в передаче подставным и номинальным лицам подготовленных членами организованной группы документов, необходимых для регистрации подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- принимала участие в передаче подставным лицам денежных средств, необходимых для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и индивидуальных предпринимателей;

- принимала участие в организации хранения печатей, средств дистанционного доступа к управлению расчетными счетами, учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, оформленных по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе организаций; 

- получала от руководителя преступной группы лица № 1 сведения о вновь регистрируемых подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, при получении от «водителей-экспедиторов» копии учредительных документов подконтрольного юридического лица и индивидуального предпринимателя, копии документов в отношении его руководителя – подставного лица, обеспечивала использование лицом № 4 персонального компьютера и подготовку, направление в ООО «...» для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, а именно в отношении подконтрольных преступной группе: ООО «...); 

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо № 2 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ... по которым производилась переписка с членами ОГ, выполняющими роли «заместителя руководителя ОГ», «юриста» и «бухгалтера» лицами №№ 2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы лицу №1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лица № 1 их результат; 

- по указанию лица № 1 обеспечила формирование денежных средств, полученных в результате осуществления незаконной банковской деятельности на счете ООО «...» ИНН N, в целях дальнейшего придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения; 

- совместно и согласовано с лицом № 1 привлекла свою мать ФИО не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, с целью регистрации на ее имя имущества, приобретаемого на денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности; 

- по указанию лица № 1 обеспечила заключение на имя ФИО договора розничной купли-продажи автомобиля, с целью его последующего использования, а также сокрытия сведений о наличии у нее и лица № 1 в собственности указанного имущества, приданию таким образом правомерного вида владения имуществом и невозможности в последующем обращения на него взыскания;

- совместно с лицом №1 обеспечила выдачу доверенности от ООО «...» на имя ФИО согласно которой ООО «...» уполномочило ФИО. купить за счет ООО «...» и оформить на свое имя автомобиль в ООО «...»; 

- по указанию лица № 1 обеспечила совершение финансовых операции по оплате предмета договора купли-продажи путем перечисления денежных средств, полученных преступным путем, сформированных на расчетном счете ООО «...», на расчетный счет продавца;

- по указанию лица № 1 обеспечила регистрацию права собственности на автомобиль на ФИО с целью придания законного вида владения и пользования; 

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом № 1.

Лицо № 3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица № 1, согласно отведенной ей преступной роли «юриста» в период с 10.11.2014 по 23.12.2021 осуществляла следующие функции:

- по указаниям руководителя организованной группы лица № 1, а также лица № 2, осуществляла поиск подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- проводила с подставными лицами беседы, в ходе которых склоняла к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывала и получала от руководителя преступной группы лица № 1 и лица №2, передавала подставным лицам суммы вознаграждений;

- по указанию лиц №№ 1 и 2 готовила на имя подставных лиц необходимые документы при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа юридического лица) и индивидуальных предпринимателей, которые передавала «водителям-экспедиторам» ФИО2, лицам №№ 6 и 5, сопровождающим номинальных руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для подачи в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), выдавала данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получала от лиц №№ 1 и 2;

- осуществляла сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировала подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывала их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбург, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц индивидуальных предпринимателей, названия юридических лиц и анкетные данные индивидуальных предпринимателей, которые передавала руководителю преступной группы лицу №1 или лицу №2 для использования в незаконной банковской деятельности; 

- передавала указания лица № 1 номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, в том числе через иных членов организованной группы, о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивала конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, в том числе через иных членов организованной группы, о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавала лично, а также через участников преступной группы в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщала руководителю преступной группы лицу №1 и лицу №2 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лиц №№ 1 и 2 их результат; 

- осуществляла организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавала, в том числе через иных членов организованной группы, подставным лицам и забирала обратно после посещения банков и в последствии передавала лицам №№ 1 и 2 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществляла транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от одного участника организованной группы другому, в зависимости от их потребности;

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо № 3 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ..., по которым производилась переписка с членами ОГ, выполняющими роли «заместителя руководителя ОГ», «юриста» и «бухгалтера» лицами № 2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществила поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: 

ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» (ИНН N), ФИО, являющегося подставным лицом в КФХ ФИО (ИНН N), ФИО, являющегося подставным лицом вИП ФИО (ИНН N), от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам №№ 1 и 2; 

- выполняя отведенную ей преступную роль в составе организованной группы, с целью последующего предоставления в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, изготовила пакет документов для регистрации на имя подставных лиц юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей в отношении следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «...

- по указанию лица № 1 осуществляла сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, 03.02.2017зарегистрировала на свое имя ООО «...» (ИНН N), 03.04.2017ООО «...» (ИНН N), 12.03.2018 ООО «...» (ИНН N), получила печати, электронно-цифровые подписи, открыла в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицу №1 и лицу №2 для использования в незаконной банковской деятельности;

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполняла иные указания организатора и руководителя ОГ лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1, 

Лицо № 4, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ей преступной роли «бухгалтера», в период с 14.10.2015 по 28.02.2018 осуществляла следующие функции:

- по указанию лиц №№ 1 и 2 осуществляла подготовку документов для открытия расчетных счетов в банковских учреждениях в отношении подконтрольных преступной группе юридических лицах и индивидуальных предпринимателей: ООО «...; 

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые передавала руководителю преступной группы лицу №1 для использования в незаконной банковской деятельности, либо по указанию последнего хранила при себе;

- по указанию лиц №№ 2 и 1 посредством телекоммуникационных каналов связи удаленно осуществляла доступ и управление расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводя анализ сведений по расчетными счетам о поступлении и перечислении денежных средств;

- самостоятельно и по требованию организатора и руководителя преступной группы лица №1, а также лица № 2, доводила проанализированные сведения о состоянии расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя организованной группы лица 31 и лица № 2 производила подготовку платежных документов, внесение в их содержание недостоверных сведений о несуществующих действительности фактах хозяйственной деятельности между организациями – «клиентами» незаконной банковской деятельности и подконтрольными преступной группе юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и между последними (подконтрольными организованной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью минимизации сомнительности в произведенных безналичных перечислениях денежных средств «клиентов» для их последующего «обналичивания», придания вида финансового оборота денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица №1 и лица № 2, имея доступ к удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивала перечисление (уплату) налоговых обязательств; 

- по указанию лиц №№ 1 и 2 принимала участие в хранения печатей, средств дистанционного доступа к управлению расчетными счетами, учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, оформленных по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе организаций; 

- соблюдая меры конспирации, находясь удаленно, по указаниям руководителя преступной группы лица № 1 посредством обмена информации через «водителей-экспедиторов» осуществляла прием от последнего и лица № 2 сведений (реквизиты организаций, сведения о наименовании, количестве и стоимости товара, видах работ/услуг) об организациях «клиентах» для подготовки первичных бухгалтерских документов, документально подтверждающих наличие финансово-хозяйственных отношений с подконтрольными преступной группе организациями (договоры, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг), получала от лица № 2 указания о конкретных наименованиях подконтрольных обществ, указываемых в бухгалтерских документах;

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы лицу № 1, через лицо № 2, о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лиц №№ 1 и 2 их результат; 

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные как организатором организованной группы лицом №1.

Лицо № 5, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством старшего брата лица №1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 10.11.2014 по 23.12.2021 осуществлял следующие функции:

- по указаниям руководителя преступной группы лица №1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица № 1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу № 3, в том числе через лица №1, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на их имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лиц №№ 1 и 2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу №1, либо лицу № 2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым органом; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю преступной группы лицу №1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица № 1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу №1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «... (...)» (ИНН N), ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» (N), ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ИП «ФИО»ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- по указанию лица № 1 осуществлял сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, получал в отделении банка и посредством банкоматов наличные денежные средства, которые передал лицу № 1; 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- с целью реализации преимущественного права индивидуального предпринимателя лица № 5 ИНН N на приобретение арендуемого муниципального имущества – встроенное помещение № 2, расположенное на 1 этаже пятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями, площадью 107,2 кв.м., по адресу: ..., и придания денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «...» денежным средствам правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, по указанию лица № 1 в администрацию города Оренбурга подал заявление от 31.08.2017 без номера о реализации преимущественного права на приобретение вышеуказанного арендуемого муниципального имущества;

- по указанию лица № 1 заключил договор № N купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018, согласно которому Комитет по управлению имуществом города Оренбурга обязуется продать ИП лицу №5 ИНН N, а последний обязуется принять и своевременно оплатить нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома со встроенными помещениями, с подвалом литер А; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, площадью 107,2 кв.м., адрес объекта: ..., кадастровый (условный) номер N;

- получил перечисление с подконтрольного лицу № 1 расчетного счета ООО «...» № N, открытого в Оренбургском отделении № N ПАО Сбербанк, на расчетный счет индивидуального предпринимателя лица № 5 ИНН N № N, открытого в Оренбургском отделении № 8623 ПАО Сбербанк, по платежному поручению № 61 от 10.07.2018, денежных средств в размере 502611 рублей, для использования указанных денежных средств в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018;

- перечислил денежные средства в размере 500000 рублей с расчетного счета ИП лицо № 5 ИНН N № N, открытого в Оренбургском отделении № N ПАО Сбербанк на расчетный счет № N Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, л/с N), по основанию «Оплата по договору купли-продажи арендованного нежилого помещения Без налога (НДС)»;

- по указанию лица № 1 заключил между ИП лицом № 1 ИНН N и ИП ФИО ИНН N договор аренды нежилого помещения от 18.02.2019, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., площадью 107,2 кв.м., в результате чего в период с 18.02.2019 по 18.02.2020 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 720000 рублей;

- с целью реализации преимущественного права ИП лицо № 5 ИНН N на приобретение арендуемого муниципального имущества – нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже двух-девятиэтажного жилого с встроенно-пристроенными помещениями, литер АЕ с подвалом; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7, площадью 101,9 кв.м., по адресу: ... и придания денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «СК «...» ИНН N правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, лицо № 5 предоставил в администрацию города Оренбурга заявление от 21.10.2016 без номера о реализации преимущественного права на приобретение вышеуказанного арендуемого муниципального имущества;

- по указанию лица №1 заключил договор № 2474 купли-продажи арендованного нежилого помещения от 14.03.2018, согласно которому Комитет по управлению имуществом города Оренбурга обязуется продать ИП лицу № 5 ИНН N, а последний обязуется принять и своевременно оплатить нежилое помещение № 2, расположенное на первом этаже двух-девятиэтажного жилого с встроенно-пристроенными помещениями, литер АЕ с подвалом; номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7, площадью 101,9 кв.м., по адресу: ...кадастровый (условный) номер N;

- совместно с лицом № 1 перевел денежные средства в размере 1 960 529 рублейс подконтрольного последнему расчетного счета ООО «...» № N, открытого в АО «Банк Оренбург», на расчетный счет № N Управления Федерального казначейства по Оренбургской области (Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, л/с N), по основанию «Оплата по договору купли-продажи арендованного нежилого помещения Без налога (НДС)», в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи арендованного нежилого помещения от 09.07.2018, тем самым лица № № 1 и 5 ввели вышеуказанные денежные средства в легальный гражданский оборот и придали им правомерный вид владения, пользования и распоряжения;

- по указанию лица № 1 заключил между ИП лицо № 5 ИНН N и ИП ФИО ИНН N договора аренды нежилого помещения от 18.02.2019, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ... площадью 101,9 кв.м., в результате чего в период не позднее 16.08.2018 по 01.05.2020 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 1 200000 рублей;

- по указанию лица № 1 заключил между ИП лицом № 5 ИНН N и ИП ФИО ИНН N договора аренды нежилого помещения от 01.05.2020, согласно которому ИП лицо № 5 передал в аренду ИП ФИО нежилое помещение, расположенное по адресу: ... площадью 101,9 кв.м., в результате чего в период с 01.05.2020 по 25.05.2021 от арендатора ИП ФИО получил легализованные денежные средства в размере 780 000 рублей;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом № 1.

Лицо № 6, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 15.12.2015 по 23.12.2021 осуществлял следующие функции: 

- по указаниям руководителя преступной группы лица № 1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица № 1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу № 3, в том числе через лица № 5, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лиц №№ 1 и 2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу № 1, либо лицу № 2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю организованной группы лицу № 1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица № 1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу № 1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам № №1 и 2; 

- по указанию лица № 1 осуществляла сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, 17.11.2017 зарегистрировал на свое имя ООО «...» (ИНН N), получил печать, электронно-цифровую подпись, открыл в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа по управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицу №1 и лицу № 2 для использования в незаконной банковской деятельности;

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица 1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, получал в отделении банка и посредством банкоматов наличные денежные средства, которые передал лицу № 1; 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом № 1.

ФИО2, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 10.11.2014 по 18.12.2018 в составе преступной группы осуществлял следующие функции: 

- по указаниям руководителя преступной группы лица № 1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица № 1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу № 3, в том числе через лица № 1, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лица № 1 и лица № 2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу №1, либо лицу №2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю организованной группы лицу № 1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица № 1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу № 1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- по указанию лица № 1 осуществил сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, действуя по указанию лица № 1, зарегистрировал на свое имя ООО «...» (ИНН N), получил печать, электронно-цифровую подпись, открыла в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицу № 1 и лицу № 2 для использования в незаконной банковской деятельности;

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью обеспечения прямого доступа к расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, имел доступ к их расчетным счетам, используемым в «обналичивании» денежных средств;

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольного ОГ организаций, получил в отделении банка наличными денежные средства, которые передал лицу №1 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом № 1.

5) Наличием лидера (организатора) организованной группы– лица № 1, который обладая организаторскими способностями, достаточными познаниями в области государственной регистрации (создании) юридических лиц, их реорганизации и ликвидации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, налогообложения и безналичного оборота денежных средств, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия ее участников, подобрал состав организованной группы, распределил роли, разработал план подготовки и совершения преступления, осуществлял руководство участниками организованной группы лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6, ФИО2 контролировал осуществление взаимодействия участников организованной группы, лично принимал участие в приискании подставных лиц, подготовке учредительной и правоустанавливающей документации, способствовал открытию расчетных счетов на фиктивные юридические лица, организовывал хранение и учет печатей, учредительной, налоговой и бухгалтерской документации фиктивных юридических лиц, лично организовывал работу с «клиентами обналичивания», вел учет преступного дохода, осуществлял возврат наличных денег «клиентам обналичивания», обеспечивал и финансировал деятельность созданной и руководимой им преступной группы, распределял доходы от преступной деятельности между участниками группы.

6) Осознанием участниками организованной группы общности целей – незаконного обогащения путем совместного совершения преступления. Все участники организованной группы разделяли сложившуюся в их кругу систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности, в связи с чем сознание и воля каждого участника организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы.

7) Строгой дисциплиной участников организованной группы, выраженной в беспрекословном подчинении лидеру организованной группы лицу № 1, от которого вышеуказанные лица в силу его личных и деловых качеств, а также наличия у него финансовых и материальных ресурсов, находились в зависимом положении и не имели возможности самостоятельно организовать совершение преступления и продолжить заниматься преступной деятельностью. 

8) Распределением преступных доходов между участниками организованной группы, которым занимался исключительно лицо №1 как лидер организованной группы. Полученный преступный доход распределялся лицом №1 в зависимости от степени участия в совершении конкретных действий каждого участника организованной группы.

Часть полученных в результате незаконных банковских действий денежных средств использовались лицом №1 для поддержания дальнейшей деятельности преступной группы, а именно на содержание подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе на оплату подготовки пакетов документов и государственных пошлин для регистрации юридических лиц, ликвидацию последних, оплату услуг нотариального заверения документов с целью перерегистрации юридических лиц, оплату изготовления печатей юридических лиц, оплату аренды нежилых помещений, услуг связи, обслуживание расчетных счетов, оплату расходов на топливо для заправки автомобилей, выплату налоговых сборов, оплату электронно-цифровых ключей программного обеспечения «Сбис++ Электронная отчетность и документооборот», денежного вознаграждения подставным лицам, денежного вознаграждения лицам за факт привлечения новых «номинальных» директоров, денежного вознаграждения лицам, дающим согласие на предоставление адреса регистрации в качестве юридического адреса создаваемых юридических лиц. 

9) Конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников организованной группы к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершенное преступление. 

Для обеспечения конспирации участниками организованной группы создавались условия для проведения установленного порядка регистрации (создании) юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности; открытия расчетных счетов по ним с установлением дистанционного банковского обслуживания, позволяющего удаленно производить операции по данным счетам; подготовки первичной бухгалтерской документации с целью придания видимости осуществления предпринимательской деятельности; подготовки и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, уплаты предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей в минимальном размере. Совершение указанных действий позволяло создать видимость осуществления подконтрольным организованной группе юридическим лицам законной предпринимательской деятельности. 

Обеспечение мер конспирации также выражалось в приискании в качестве подставных руководителей лиц из категории ранее судимых, злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющими постоянного источника дохода, которые с целью получить денежное вознаграждение способны не изобличать участников организованной группы, выдавая себя в налоговых и правоохранительных органах в качестве реально действующего руководителя юридического лица. 

Конспирация выражалась в выборе мест деятельности участников организованной группы. Так, лицо № 1, осуществляя управление организованной группой, планирование преступной деятельности, организацию мест хранения учредительной, бухгалтерской и налоговой документации в отношении подконтрольных юридических лиц, их печатей и средств удаленного доступа и управления расчетными счетами, а также для регистрации новых юридических лиц, арендовал офисные помещения по следующим адресам ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО РА «...»); ... (ООО «...»); ... (ООО «...»).

Конспирация также выражалась в порядке и способах общения между участниками организованной группы и «клиентами обналичивания». Лицо №1 для связи с участниками организованной группы и «клиентами обналичивания» приобрел недорогие сотовые телефоны, сим-карты в которых периодически менялись. В указанных сотовых телефонах были сохранены абонентские номера участников организованной группы, «клиентов обналичивания», при этом данные мобильные устройства использовались исключительно для совершения преступлений. Для обеспечения конспирации участники организованной группы использовали средства мобильной связи, мессенджеры мгновенных сообщений «Телеграмм», «Viber» и «WhatsApp», в общении между собой и «клиентами обналичивания» не упоминали в разговоре напрямую слова и выражения, связанные с незаконной банковской деятельностью, такие как «обналичивание», «снятие наличных», «учет и планирование банковских операций».

При зачислении денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организованной группы юридических лиц, лицо №1 разрабатывал схему взаимных многочисленных перечислений денежных средств в отсутствие каких-либо хозяйственных отношений, производя в конечном итоге операции по «обналичиванию» денежных средств, пытаясь таким образом скрыть истинную цель «обналичивания», на которую фактически были перечислены денежные средства.

С целью скрытого обмена необходимой информацией при осуществлении незаконной банковской деятельности Лица №№ 1, 2, 3, 4, использовали электронные почтовые ящики с адресами: ...

10) Технической оснащенностью, которая выражалась в использовании членами организованной группы транспортных средств и технических устройств, необходимых для ведения незаконной банковской деятельности. 

С целью обеспечения бесперебойной связи и оперативного решения организационных вопросов участники группы были оснащены средствами мобильной связи, в том числе с установленными на них приложениями-мессенджерами «WhatsApp», «Viber», «Телеграмм», кроме того при регистрации каждого подконтрольного юридического лица, либо индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 10 по Оренбургской области Лицо №1 обеспечивал лиц сопровождающих номинального руководителя, либо самого номинального руководителя абонентским номером для предоставления его в налоговом органе, банковских учреждениях при открытии расчетных счетов, кроме того лицо №1 периодически каждому члену организованной группы выдавал для пользования кнопочный мобильный телефон с абонентскими номерами. 

ФИО2, лицами №№ 6 и 5, как активными членами организованной группы, при выполнении ролей «водителей-экспедиторов», для совершения преступления под личным управлением использовалось легковые транспортные средства, для осуществления перевозки документов и печатей, подконтрольных организованной группе юридических лиц, вознаграждений номинальным руководителям, перевозки членов организованной группы и номинальных руководителей в налоговые органы, банки и к нотариусу.

Для обмена документами между участниками организованной группой использовались компьютерная техника, телекоммуникационная сеть Интернет, кроме того: Лица №№ 1, 2, 3, 4., использовали электронные почтовые ящики с адресами ...

С целью эффективного управления расчетными счетами подконтрольных организаций и оперативного расходования денежных средств под руководством лица №1, лица №2 и лица №4 наряду с компьютерной техникой, использовались ключи с электронно-цифровыми подписями и доступ через телекоммуникационную сеть Интернет к дистанционным системам банковского обслуживания клиентов. 

Так, лицо №1, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6, ФИО2, каждый из которых исполнял отведенные им вышеуказанные роли, совершил следующие преступления:

1) Лицо №1, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021, находясь в городе Оренбурге Оренбургской области, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6, ФИО2, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, осуществил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода на сумму 145690 920,36 рублей, то есть в особо крупном размере.

В период с 19.11.2013 по 23.12.2021, как в ходе подготовки к преступлению, так и в процессе реализации единого преступного умысла, лица №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ФИО2, с использованием паспортных данных и при участии подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, организовали на территории городаОренбурга Оренбургской области учреждение и регистрацию в качестве самостоятельных налогоплательщиков, а также приобретение следующих коммерческих организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) и индивидуальных предпринимателей: 

1. Не позднее 19.11.2013 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицом №2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечил поиск подставного лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы – ФИО, которому было предложено зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 2, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 1, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N. 

19.11.2013 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридическое лицо – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего лицо № 1 обеспечил сопровождение последнего в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу.

При этом, лица №№ 1, 2, достоверно знали, что ФИО. является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «... а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

2. Не позднее 10.11.2014 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, ФИО2 и лицом №5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, подыскал физическое лицо – ФИО и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил на основе ранее сложившихся дружеских отношений зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках). 

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 2 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

10.11.2014 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридическое лицо – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... ( ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лиц №№ 3,2, ФИО2, лица № 1 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

Не позднее 27.06.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, лицо №1, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, подыскал физическое лицо – ФИО и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил войти в состав учредителей юридического лица.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие о вступлении в состав учредителей юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей ООО «...» с долей 1/6 в уставном капитале, с сохранением полномочий учредителя с долей 5/6 и директора за ФИО

27.06.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО. в состав учредителей ООО «...», сохранив данные полномочия учредителя и директора за ФИО

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4, ФИО2 и лицо № 5, достоверно знали о том, что ФИО являются подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

3. Не позднее 14.10.2015 Лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

14.10.2015 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении ФИО2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и ФИО2 достоверно знали о том, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

4. Не позднее 09.12.2015 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечил поиск подставного лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы – ФИО которому было предложено зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации индивидуального предпринимателя «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

09.12.2015 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 3, ФИО2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления ИП «ФИО.» и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», ИП «ФИО.» необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

5. Не позднее 15.12.2015 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 5 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечил поиск подставного лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы – ФИО, которому было предложено зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию лица №2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

15.12.2015 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лиц № 6 и № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3 4, 5 и 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления ИП «ФИО и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО», а ИП «ФИО необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

6. Не позднее 17.03.2016 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, ФИО2 и лицом № 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, приобрел юридическое лицо, ранее осуществляющее предпринимательскую деятельность – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, и дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

17.03.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о назначении на должность руководителя ООО «...» ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ..., в последствии измененный на: город ... ФИО сняв данные полномочия с ФИО, после чего ФИО в сопровождении лица № 5 и ФИО2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4, ФИО2 и лицо № 5 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

7. Не позднее 24.05.2016 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечил поиск подставного лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы – ФИО, которому было предложено зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его же на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

24.05.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО а также обеспечил сопровождение ФИО в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу.

При этом, лица №№ 1, 2, 3 и 4 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

8. Не позднее 30.06.2016 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

30.06.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении ФИО2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и ФИО2 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

9. Не позднее 01.09.2016 Лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, ФИО2 и лицом № 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...» ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

01.09.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...» (...) ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... впоследствии измененный на: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 3, ФИО2 и лица № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4, ФИО2 и лицо № 5 достоверно знал о том, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

10. Не позднее 14.10.2016 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 5, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

14.10.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... (...), постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лиц №№ 3, 5 и ФИО2 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

Не позднее 12.03.2018 лицо № 3, действуя в составе созданной и возглавляемой лицом № 1 организованной группы, согласно отведенной ей роли, дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица и по указанию лица № 2 подготовила необходимый пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о ее назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

12.03.2018 лицо №1 обеспечил регистрацию для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о ее назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО после чего лицо № 3 самостоятельно посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4, 5 и ФИО2 достоверно знали, что ФИО и сама Лицо № 3 являются подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

11. Не позднее 31.10.2016 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, и 4, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 3 подыскать подставное лицо для регистрации на его в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 3, исполняя отведенную ей в организованной группе преступную роль, подыскала физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложила за денежное вознаграждение зарегистрировать ему в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Далее, лицо № 3, действуя по указанию лица № 2 подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

31.10.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 3 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3 и 4 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления ИП «ФИО и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», а ИП «ФИО.» необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

12. Не позднее 22.11.2016 лицо№1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицом № 3, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 3 подыскать подставное лицо для регистрации на его в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 3, исполняя отведенную ей в организованной группе преступную роль, подыскала физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложила за денежное вознаграждение зарегистрировать ему в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Далее, лицо № 3, действуя по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4. подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

22.11.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ..., постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 3 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3 и 4 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления ИП «ФИО» и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», а ИП «ФИО.» необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

13. Не позднее 07.12.2016 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо №4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

07.12.2016 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО, после чего ФИО в сопровождении ФИО посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 5 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

14. Не позднее09.01.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, предложил ФИО2 зарегистрировать на его имя юридическое лицо для его использования в незаконной банковской деятельности, на что последний согласился. 

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО2 дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации на ее имя ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

09.01.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО2 юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... в последующий измененный на: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО2, после чего последний самостоятельно посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

Не позднее 03.02.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3,4, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, предложил лицу № 3 зарегистрироваться в качестве руководителя ООО «...», на что последняя согласилась. 

Далее, лицо № 3 по указанию лица № 2 подготовила необходимый пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о ее назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО2, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

03.02.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о ее назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО2, после чего лицо № 3 самостоятельно посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

Далее, лицо № 3 по указанию лица № 2 подготовила необходимый пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении лица № 3 в состав учредителей. 

26.04.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении о лицом № 3 в состав учредителей ООО «...», после чего лицо № 3 самостоятельно посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 4, ФИО2 и лицо № 3 достоверно знали, что ФИО2 и лицо № 3 являются подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

15. Не позднее 24.01.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4. и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на нее расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию лица №2 подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО.» ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4. подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

24.01.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении ФИО2 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и ФИО2 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления ИП «ФИО и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», а ИП «ФИО.» необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

16. Не позднее 01.02.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лиоц№3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию ФИО подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

01.02.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ..., постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 5 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления ИП «ФИО.» и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», а ИП «ФИО необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

17. Не позднее 07.02.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, ФИО2, лицом № 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица №2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

07.02.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица №3, ФИО2 и лица № 6 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, ФИО2 и лицо № 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

18. Не позднее 16.02.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 3 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 3, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, назначить ее на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица №2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

16.02.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... в последующий измененный на: ... а впоследствии измененный на: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 3 и лица № 6 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо ему необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

19. Не позднее 27.02.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 5 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы не имея цели управлять ИП «ФИО» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию лица №2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИООГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

27.02.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 6 и ФИО2 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления ИП «ФИО» и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО», а ИП «ФИО.» необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

20. Не позднее 29.03.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельностия, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО, дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию ФИО подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

29.03.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

Не позднее 28.05.2019 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5., исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3., получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия со ФИО а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

28.05.2019 лицо № 1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия со ФИО., после чего ФИО в сопровождении лица № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом лица №№ 1, 2, 3 и 5 достоверно знали о том, что ФИО. и ФИО являются подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

21. Не позднее 03.04.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, предложил лицу № 3 зарегистрировать на ее имя юридическое лицо для его использования в незаконной банковской деятельности, на что последняя согласилась. 

Далее, лицо № 3 по указанию лица №2 подготовила необходимый пакет документов для регистрации на свое имя ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

03.04.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ..., постановку его на налоговый учет в ИФНС России по промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица № 3, после чего последняя самостоятельно посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 4 и сама лицо № 3 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

22. Не позднее 24.04.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

24.04.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 6, достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

23. Не позднее 26.05.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, назначить ее на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

26.05.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении ФИО2 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и ФИО2 достоверно знали о том, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

24. Не позднее 10.07.2017 Лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию его индивидуального предпринимателя «ФИО по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации в качестве ИП «ФИО» ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

10.07.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, после чего ФИО в сопровождении лица № 5 и лица № 2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 5 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления ИП «ФИО» и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «» ФИО», а ИП «ФИО необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

25. Не позднее 20.07.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и ФИО2, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

20.07.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 3 и ФИО2 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и ФИО2 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

26. Не позднее 28.07.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицам №№ 2, 3, 4, ФИО2 и лицом № 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО. дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

28.07.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 3, ФИО2 и лица № 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1 2, 3, 4, ФИО2 и лицо № 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

27. Не позднее 01.08.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на него расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять ИП «ФИО.» и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, по указанию ФИО подготовила необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

01.08.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию ФИО в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО.», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району города Оренбурга, после чего ФИО. в сопровождении лица № 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 6 достоверно знали о том, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления ИП «ФИО» и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО.», а ИП «ФИО.» необходим организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

28. Не позднее 22.09.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица №2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

22.09.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица №3 и лица № 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом лица №№ 1, 2, 3, 4 и 6 достоверно знали о том, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

29. Не позднее 17.11.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, предложил лицу № 6 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо для его использования в незаконной банковской деятельности, на что последний согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что лицо № 6 дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, и в последствии в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу лицо № 6 являлся самостоятельно. 

17.11.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя лица № 6 юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица № 6., после чего последний самостоятельно посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3. 4 и 6 достоверно знали, что лицо № 6 является подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

30. Не позднее 17.11.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, 6 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица №2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

17.11.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лиц №№ 3, 6 и 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 2, 3, 6, 4 и 5 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

31. Не позднее 28.11.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4, ФИО2 и лицом № 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание ФИО2 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

ФИО2, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица №2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, и в последствии в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу ФИО сопровождали лицо № 6 и ФИО2 

28.11.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 6 и ФИО2 посетила налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1,2, 3, 4, ФИО2 и лицо № 6 достоверно знал, что ФИО является подставным лицом у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

32. Не позднее 08.12.2017 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3, 4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 5, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо №4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, и в последствии в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу ФИО сопровождали лицо № 6 и лицо №3.

08.12.2017 лицо № 1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лиц № 3 и 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, 4 и 6 достоверно знали, что ФИО является подставным лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

33. Не позднее 26.12.2017 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2,3,4 и 6, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 6 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо№ 6, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая ее в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, назначить ее на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласилась.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дала свое согласие на регистрацию на ее имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а лицо № 4 подготовила документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

26.12.2017 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ... постановку ее на налоговый учет в ИФНС России по Дзержинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 6 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса. 

При этом, лица №№ 1, 2, 3 и 6 достоверно знали о том, что ФИО является подставным лицом, у которой отсутствует цель управления юридическим лицом и которая не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

34. Не позднее 22.11.2018 Лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, приобрел юридическое лицо, ранее осуществляющее предпринимательскую деятельность – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, и обеспечил поиск подставного лица, попросив ФИО не посвящая последнего в преступные намерения организованной группы, предложить его знакомым за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо.

ФИО действуя в интересах лица №1, подыскал и предоставил последнему контактные сведения о своем знакомом ФИО, которому лицо №1, не посвящая в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его же на должность директора и открыть на данное.

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО а ФИО. – неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, по указанию лица № 1, подготовил документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи. 

22.11.2018 лицо №1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО, после чего ФИО в сопровождении лица № 5 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

Не позднее 01.03.2019 лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание лицу № 5 подыскать подставное лицо для регистрации на его имя юридического лица и его использования в незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 5, исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, подыскал физическое лицо – ФИО, и не посвящая его в преступный план организованной группы, предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица №2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО а ФИО – неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, по указанию лица № 1, подготовил документы необходимые для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

01.03.2019 лицо №1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 5 и лица № 3 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

Не позднее 01.07.2019 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2, 3 и 5, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечил поиск подставного лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы – ФИО, которому было предложено зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо № 3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2, подготовила необходимый пакет документов для регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИО в состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО а ФИО – неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, по указанию лица № 1, подготовил документы необходимые для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

01.07.2019 лицо №1 обеспечил регистрацию внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – о включении ФИОв состав учредителей и его назначении на должность директора ООО «...», сняв данные полномочия с ФИО после чего ФИО в сопровождении лица № 5 и лица № 3 посетил налоговый орган, банковские учреждения и нотариуса.

При этом, лица №№ 1,2,3 и 5 достоверно знали о том, что ФИО ФИО ФИО являются подставными лицами у которых отсутствует цель управления юридическим лицом и которые не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

35. Не позднее 04.10.2019 лицо №1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 2,3, реализуя совместный преступный план, имея умысел на противоправное извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, подыскал физическое лицо – ФИО и не посвящая его в преступный план организованной группы, на основе приятельских отношений предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, назначить его на должность директора и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета в кредитных организациях (банках).

ФИО не подозревая о преступных намерениях организованной группы, не имея цели управлять юридическим лицом и осуществлять в нем какую-либо предпринимательскую деятельность, с таким предложением согласился.

Лицо №3, получив сведения о том, что ФИО дал свое согласие на регистрацию на его имя юридического лица, по указанию лица № 2., подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «...», ОГРН N, ИНН N, а ФИО – неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, по указанию лица № 1, подготовил документы необходимые для открытия расчетных счетов в банках и оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

04.10.2019 лицо №1 обеспечил регистрацию на имя ФИО юридического лица – ООО «...», ОГРН N, ИНН N, юридический адрес: ..., в последующем измененный на: ... постановку его на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району города Оренбурга, назначение на должность директора данного юридического лица ФИО а также его сопровождение в налоговый орган, банковские учреждения и к нотариусу.

При этом, лица №№ 1, 2, 3, достоверно знали, что ФИО является подставным лицом у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и который не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», а данное юридическое лицо необходимо организованной группе лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях использования вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении незаконной банковской деятельности лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, обеспечил передачу подставными (номинальными) руководителями данных юридических лиц и индивидуальными предпринимателями как лично, так и через участников организованной группы лиц №№ 2, 3, 4, 5, 6 и ФИО2 уставных (учредительных) документов ему (лицу №1), лицу №2 либо лицу № 4, для определения единого места хранения и оперативного использования в незаконной банковской деятельности, в том числе для последующего изготовления печатей, подачи заявок на оформление электронно-цифровых подписей, подачи заявок в кредитные организации для открытия расчетных счетов). 

При этом, в отношении каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя, ставшего подконтрольным организованной группе, лицо №1, являясь ее организатором и руководителем, обеспечивал подготовку документов, необходимых для их предоставления подставным (номинальным) руководителем в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации (создания) юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) соответствующих сведений либо для внесения изменений в сведения, содержащихся в данном реестре (при изменении учредителя, директора), а также для предоставления нотариусу в целях их заверения, в том числе: решение учредителя об учреждении (создании) общества, назначении директора; устав общества; заявление о государственной регистрацииюридическоголица при создании лица (формы № Р11001); заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (формы № Р14001). Данные документы лицо №1 передавал через участников созданной и руководимой им организованной группы – лиц №№3 2, 3, 4, 5, 6 и ФИО2 совместно с денежными средствами, выделяемыми лицом № 1 из средств, получаемых в качестве дохода при осуществлении незаконной банковской деятельности, для оплаты государственных и нотариальных пошлин, а также подлежащих передаче подставному лицу. 

Таким образом, в период с 19.11.2013 по 04.10.2019 лицо №1, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и по предварительному сговору с лицами №№3 2, 3, 4, 5, 6 и ФИО2 зарегистрировал на подставных лиц следующие подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальных предпринимателей, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности: ООО «....

В качестве участников и единоличного исполнительного органа – директоров вышеуказанных организаций и подлежащих регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лицом №1 лично, а также лицами №№ 2, 3, 5, 6, ФИО2, в том числе с использованием третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, подысканы лица, не имеющие постоянного источника дохода, находящиеся в родстве, испытывающие материальные трудности и ведущие антиобщественный образ жизни, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, подконтрольных организованной группе, и не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого соучастниками преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

При этом, данные лица, являлись лишь номинальными участниками и руководителями подконтрольных организаций, фактически никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных статьей 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных статьей 40 указанного Федерального закона, не выполняли. Данные лица использовались участниками организованной группы в качестве подставных, то есть лиц, которые являлись учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лиц, которые являлись органами управления юридического лица, а также индивидуальными предпринимателями, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Участникам организованной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными статьями 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы или услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

Используя подложные, по вышеуказанным признакам, учредительные и регистрационные документы, печати вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицо №1 лично и при непосредственном участии лиц №№ 2, 3, 4, 5, 6 и ФИО2 организовал открытие расчетных счетов этих организаций в акционерном обществе «Альфа Банк» (далее по тексту АО «Альфа Банк»), в публичном акционерном обществе «НИКО-Банк» (далее по тексту ПАО «НИКО-Банк»), в акционерном обществе «Россельхозбанк» (далее по тексту АО «Россельхозбанк»), в публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), в публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» (далее по тексту ПАО «Банк ВТБ»), в публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), в публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), в акционерном обществе «Коммерческий банк «Оренбург» (далее по тексту АО «КБ Оренбург»), в акционерном обществе «Почта Банк» (далее по тексту АО «Почта Банк»), в публичном акционерном обществе «Совкомбанк» (далее по тексту ПАО «Совкомбанк»), в акционерном обществе«Акционерный Банк Россия» (далее по тексту АО «Акционерный Банк Россия»), в публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»), в акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (далее по тексту АО «Банк ДОМ.РФ») с одновременным оформлением договоров оказания услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного доступа в системе «Банк-клиент», в результате чего электронные ключи и электронная цифровая подпись, позволяющие давать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически контролировались исключительно лицом №1 и другими участниками организованной группы, под руководством лица № 1.

Подобным образом лицо №1, в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в различное время преступной деятельности, как в ходе подготовки к преступлению, так и в процессе реализации единого преступного умысла, при непосредственном участии лиц №№ 2, 3, 4, 5, 6 и ФИО2 организовал открытие в АО «Альфа Банк»; ПАО «НИКО-Банк»; ПАО «Россельхозбанк»; ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «Банк ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; АО «КБ Оренбург»; АО «Почта Банк»; ПАО «Совкомбанк»; АО «Акционерный Банк Россия»; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; АО «Банк ДОМ.РФ» расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

2) ООО «...» (ИНН N): - счет № N открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; - счет №N, открытый в ПАО «Совкомбанк»;

3) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»;

4) ИП ФИО (ИНН N): - счет №N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет № N, открытый в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; 

5) ИП ФИО (ИНН N): - счет №N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

6) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

7) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

8) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в АО «Альфа-Банк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; - счет №N, открытый в АО КБ «Оренбург»;

9) ООО «...» (...) (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; 

10) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

11) ИП ФИО (ИНН N): - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

12) ИП ФИО (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

13) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»;

14) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

15) ИП ФИО (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

16) ИП ФИО (ИНН N): - счет № N, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ»;

17) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в АО «Альфа-Банк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет №N, открытый в АО КБ «Оренбург»;

18) ООО «...» (ИНН N): - счет № N открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; - счет №N, открытый в ПАО «Совкомбанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Совкомбанк»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО «Акционерный Банк Россия»; - счет №N, открытый в АО КБ «Оренбург»; 

19) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

20) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; 

21) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; - счет №N, открытый в АО КБ «Оренбург»;

22) ООО «...» (ИНН N): - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

23) ИП ФИО (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Нико-Банк»;

24) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; 

25) ИП ФИО (ИНН N): - счет №N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «Банк ВТБ»;

26) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

27) ИП ФИО (ИНН N): - счет № N,открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;

28) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

29) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

30) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»; - счет №N, открытый в АО КБ «Оренбург»;

31) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в АО «Россельхозбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

32) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в АО «Россельхозбанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

33) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет № N, открытый в ПАО «НИКО-Банк»;

34) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в ПАО «Сбербанк»; - счет №N, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

35) ООО «...» (ИНН N): - счет № N, открытый в АО «Альфа-Банк».

Вышеуказанные расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, с единым центром управления, образующим взаимосвязанную систему юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их расчетных счетов, интегрирующих нелегальный банк, через который лицом №1 совместно с участниками организованной группы осуществлялись незаконные банковские операции. 

При этом, лицо №1 кроме лица №2, являющейся активным участником организованной группы и находящейся в его (лица №1) беспрекословном подчинении, более никому из участников организованной группы управление расчетными счетами не доверял и не поручал. Лицо №4 выполняя роль «бухгалтера» действовала исключительно по указаниям лица №1 и лица №2. 

Одним из основных условий использования расчетных счетов, позволяющих конспиративно осуществлять управление ими, являлось получение электронных ключей, позволяющих удаленно отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам. Открытие счетов в кредитных организациях осуществлялось через подставных руководителей подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых лицо №1 лично или через участников организованной группы обеспечивал необходимыми учредительными документами, печатью юридического лица, давал таким руководителям, не подразумевающим об его и организованной группы преступных намерениях, обязательные к исполнению указания о посещении определенных офисов кредитных организаций, с целью подачи документов на открытие и обслуживание расчетных счетов. После открытия расчетных счетов, учредительные документы и печати подконтрольных организованной группе юридических лиц, а также полученные в кредитных организациях документы, включая сведения о сертификате электронного ключа доступа, денежные чековые книжки передавались лицу №1, а в его отсутствие лицу № 2. Передача указанных предметов и документов достигалась за счет прямых указаний лица №1 непосредственным участникам организованной группы и подставным руководителям, заинтересованным в исполнении и получении за это небольшого денежного вознаграждения, а также при сопровождении подставных руководителей в разные периоды времени преступной деятельности лично лицами №№ 1, 2, 3,4, 5, 6, ФИО2 Также, для обеспечения удаленного доступа к расчетным счетам, информирования о движении по нему, получении от банков кодов подтверждения на совершение банковских операций, лицо № 1 через подставных руководителей подконтрольных организованной группе юридических лиц обеспечивал указание ими в заявлениях на открытие расчетных счетов абонентских номеров, находящихся пользовании лиц №№ 1, 2, 5, о чем давал обязательные к исполнению указания как самим подставным руководителям, так и сопровождающим их лицам №№ 2, 3, 5, 6, ФИО2

Организация дистанционного банковского обслуживания кредитными организациями (банками) расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволяла в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. 

Приискание инструментов незаконной банковской деятельности – расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подставными руководителями, проводилось с момента подготовки к совершению преступления и в период его совершения, то есть систематически. 

Получая в управление расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководитель организованной группы лицо № 1 обеспечивал организацию следующих этапов преступной деятельности – получение заявок «клиентов» незаконной банковской деятельности, проведение по их поручению банковских операций; инкассирование (снятие наличными денежных средств) и кассовое обслуживание – выдача наличными денежных средств, за минусом комиссионного вознаграждения, являющегося преступным доходом организованной группы. 

Так, будучи осведомленным о потребности юридических лиц и их представителей («клиентов» незаконной банковской деятельности) в укрытой из-под государственного контроля наличности, в целях систематического обогащения от предоставления такой наличности, лицо №1, выполняя роль организатора преступления, определял размер комиссионного вознаграждения с «клиентов», которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств, за незаконные банковские операции (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование наличных денежных средств), который составлял не менее 8 % от каждой произведенной операции по поступлению денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета, которые «обналичивались путем выдачи (снятия) денежных средств с расчетных счетов, а также осуществления безналичных переводов денежных средств в интересах третьих лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью, со счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим получением от таких лиц требуемой суммы наличных денежных средств. Полученные таким образом наличные денежные средства возвращались «клиентам», от которых ранее денежные средства поступили на подконтрольные организованной группе расчетные счета, за минусом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8%. 

Данное комиссионное вознаграждение являлось преступным доходом организованной группы, который в последующем распределялся лицом №1 между ее участниками в качестве вознаграждения, а также на цели поддержания деятельности (функционирования) организованной группы (оплата налоговых обязательств, штрафов, назначаемых налоговыми органами, оплата арендных обязательств, выплата вознаграждений номинальным директорам, оплата государственных пошлин при регистрации (создании) юридических лиц и внесении изменений в сведения о них, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, оплата нотариальных пошлин, оплата услуг кредитных организаций, оплата бензина для транспортных средств, используемых в преступной деятельности, оплата услуг мобильной связи и сети Интернет, оплата за услуги по изготовлению печатей создаваемых юридических лиц, приобретение расходных канцелярских предметов и прочее). Кроме того, часть комиссионного вознаграждения, которое являлось преступным доходом организованной группы, аккумулировалась на подконтрольных указанной группе расчетных счетах, с которыми в последующем совершались финансовые операции и другие сделки в целях придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения. 

Далее, лицо №1, во исполнение общего с соучастниками преступного умысла, с помощью мобильной связи и при личных встречах обсуждал с «клиентами» незаконной банковской деятельности условия «обналичивания» денежных средств, сообщая установленный тариф (комиссионное вознаграждение) за проведение банковских операций, срок возврата наличных денежных средств и место их передачи, принимая тем самым от клиентов заявки на проведение банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств. 

При этом, лицо № 1 при встрече с «клиентами» незаконной банковской деятельности, а также с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций – получателей денежных средств и разъяснял им порядок оформления платежных документов для перечисления денежных средств на счета этих организаций, в том числе в отношении ООО «... используемых для осуществления преступных целей членов организованной группы. 

При этом, в целях маскировки фиктивности оформляемых сделок и недопущения их выявления в ходе встречных проверок налоговых органов, лицом №1, а также по указанию последнего лицом №2, в качестве получателя безналичного перевода денежных средств подбиралась именно та подконтрольная им организация, зарегистрированные виды деятельности которой соответствовали назначению платежа «клиента» незаконной банковской деятельности. 

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН), будучи заинтересованными в получении наличными денежных средств, «клиенты» незаконной банковской деятельности производили в их адрес безналичные переводы денежных средств, указывая данные платежи как оплату за выполненную работу, оказанную услугу, поставленный товар, что не соответствовало действительности и по своему содержанию являлось оплатой по фиктивной сделке. Данные платежи производились «клиентами» незаконной банковской деятельности в целях «обналичивания» имеющихся на расчетных счетах денежных средств.

После этого лицо № 1, либо по его указанию лицо №2, получали от «клиентов» незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых данными клиентами безналичных денежных переводах на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы.

Уведомление лица №1, либо по его указанию лица № 2, о факте перечисления денежных средств на ранее сообщенные реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, производилось «клиентами» незаконной банковской деятельности, путем осуществления телефонных звонков на абонентские номера, находившиеся в пользовании лица № 1 и лица №2. 

В целях реализации преступного умысла, направленного на проведение банковских операций и возврат в конечном итоге денежных средств в наличной форме, «клиентам» незаконной банковской деятельности за минусом комиссионного вознаграждения, являющегося преступным доходом организованной группы, ее руководитель лицо №1, единолично разрабатывал и организовывал схемы перечисления поступивших денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Применение данных схем обеспечивало скрытность преступной группы и исключение из данной цепочки источника денежных средств – «клиентов» незаконной банковской деятельности. Включение данных денежных средств в оборот между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей служило для запутывания и являлось гарантом предоставления в любой момент подтверждающих бухгалтерских документов по произведенным операциям в налоговый и контролирующий орган. Проведение таких операций по расчетным счетам, подконтрольных организованной группе, производилось лицом №1 и по его поручениям лицами №№ 2 и 4. Формируя таким образом актив организованной группы, лицо №1 производил распоряжение им, и в зависимости от потребностей «клиентов» незаконной банковской деятельности, мог организовать срочный возврат наличных денежных средств за счет средств актива, сформированного от зачислений иного «клиента» незаконной банковской деятельности, придавая преступной деятельности системный и безотлагательный характер исполнения обязательств перед такими «клиентами». 

Последующим этапом преступной схемы деятельности организованной группы являлась организация выдачи (снятия) с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств наличными для их возврата «клиентам» незаконной банковской деятельности за минусом комиссионного вознаграждения. 

Реализация данного этапа обеспечивалась руководителем организованной группы лицом №1, который самостоятельно принимал решения о необходимости выдачи (снятия) с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств наличными. Выдача (снятие) денежных средств наличными в банковских учреждениях участниками организованной группы осуществлялась по указанию лица №1 путем использования чековых книжек и доверенностей на управление расчетными счетами, выданных руководителями подконтрольных юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. 

В целях обеспечения организации выдачи (снятия) денежных средств наличными в банковских учреждениях участниками организованной группы по указанию лица №1, изначально, при открытии расчетных счетов подставными руководителями, не подразумевающими об истинных намерениях организованной группы, предпринимались меры по открытию как можно большего количества расчетных счетов. Организацию хранения чековых книжек и доверенностей лицо №1 возложил на лицо №2 и себя. Используя чековые книжки и доверенности, ФИО в банковских учреждениях, расположенных на территории города Оренбурга, обеспечивал снятие наличных денежных средств участниками организованной группы лицами №№ 3, 5, 6 и ФИО2, с последующей передачей всех денежных средств лично ему (лицу № 1), либо лицу № 2. 

Кроме того, лицо №1 обеспечил безналичные переводы денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций в интересах третьих лиц, которые занимались предпринимательской деятельностью, в том числе в интересах ФИО занимавшегося незаконным производством и реализацией населению цемента под брендом «...» (27.12.2021 в отношении ФИО в Промышленный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело № N по обвинению последнего в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180 УК РФ); ИП «ФИО», занимающегося реализацией колбасных изделий, с последующим получением у них наличных денежных средств, которые использовал при осуществлении незаконной банковской деятельности. Вышеуказанные переводы, по указанию лица №1 и лица №2, осуществляла лицо №4, а получение наличных денежных средств лицом №1 поручалось «водителям-экспедиторам», а именно: лицу № 5, ФИО2 и лицу № 6.

Обеспечив себя наличными денежными средствами лицо №1, либо по его указанию лица № 2, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы приступали к завершающему этапу – выдача наличными денежных средств «клиентам» незаконной банковской деятельности за минусом комиссионного вознаграждения.

Так, для организации выдачи наличных денежных средств лицо №1, либо по его указанию лицо № 2, звонили либо отвечали на телефонные звонки «клиентов» незаконной банковской деятельности, и, уведомив их о такой готовности, договаривались о дате, времени и месте встречи для выдачи наличных денежных средств. После этого, в обусловленные дату, время и место лицо №1, либо по его указанию лица№2, ФИО2, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021, действуя в составе созданной и возглавляемой им (лицом №1) организованной группы, совместно и по предварительному сговору с лицами №№ 3, 4, 5, 6, обеспечивающих ее функционирование (деятельность), преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере передавали на территории городаОренбурга «клиентам» незаконной банковской деятельности наличными денежные средства за минусом комиссионного вознаграждения от суммы поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств от «клиентов». 

Для прикрытия и поддержания деятельности организованной группы ее руководитель лицо №1, распределив между участниками преступные роли, возложил на них выполнение нижеуказанных функций, без которых создаваемая система расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, интегрирующих нелегальный банк не могла длительное время существовать. 

Так, для придания видимости законности деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, лица №№ 1, 2, 3, 4, организовали составление и предоставление в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, а при участии лица №5, лица № 6 и ФИО2, сопровождавшие присутствие номинальных руководителей, также организовали внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, подготовку (изготовление), учет и хранение их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

В целях обоснования перечислений безналичных денежных средств «клиентов» незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из подконтрольных организованной группе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, что по своему содержанию является недействительной сделкой, такие «клиенты» получая от участников организованной группы реквизиты (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилия и инициалы генерального директора, оттиск печати общества), при непосредственном содействии лиц №№ 2 4, 3, составляли подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), которые передавались лицу №1 как лично, так и посредством направления через «водителей-экспедиторов» - лица № 5, лица№6, ФИО2 

В целях длительного использования расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при совершении незаконной банковской деятельности, лицо №1 как руководитель преступной группы, организовывал работу по взаимодействию от имени подконтрольных обществ и индивидуальных предпринимателей с кредитными организациями (банками), в том числе по своевременной подготовке и предоставлению документов, подтверждающих проведенные финансовые операции, получению банковских выписок о движении денежных средств по указанным расчетным счетам. Выполнение данной работы организовывал и контролировал лицо №1, который подготовку документов, обосновывающих произведенные операции по расчетным счетам поручил лицу № 2 и лицу №3; сверку состояния расчетных счетов, в том числе получение выписок по данным счетам поручил лицам №№ 2 и 4; транспортировку печатей от него (лица №1) или лица №2 к лицу № 4 для подготовки документов, а также обеспечение их доставки в банк и налоговые органы поручал лицам №№ 5, 6 и ФИО2 Организация данной работы предназначалась для исключения блокировки налоговыми органами и контролирующими службами кредитных организаций (банков) операций по расчетным счетам в случае наличия сомнений в действительности финансово-хозяйственных отношений подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как между собой, так и с иными контрагентами. Обеспечив указание имеющихся в пользовании лиц №№2, 3, специально подготовленных для данных целей абонентских номеров телефонов в кредитных организациях в качестве контактных, с целью контроля разговоров работников кредитных организаций (банков), представляясь представителями подставных руководителей, получая сведения по обслуживанию расчетных счетов, рекомендации по предоставлению необходимых документов, а также звонил в кредитные организации (банки) с целью выяснения причин длительности сроков по проведению банковских операций, отказе в их проведении. 

Так, лицо№1, являясь организатором и руководителем организованной группы, необходимыми познаниями в области налогового учета и организации перечислений денежных средств в безналичной форме, совершенствуя их практикой от незаконной преступной деятельности, конспиративно осуществляемой под видом легитимной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, имеющиеся у него в распоряжении подконтрольные организации, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021 выполнял следующие действия при совершении преступления:

- осуществлял подбор участников организованной группы и руководство деятельностью каждого участника и группы в целом, координируя действия участников, осуществлял контроль за исполнением ими своих функций для достижения целей, движимых созданной организованной группы;

- давал указания участникам организованной группы о поиске подставных лиц для регистрации на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение; 

- создал организованную группу, привлек для участия в ней в качестве исполнителей активных участников: лиц №№ 2, 3, 4, младшего брата лица №5, лица №6 и ФИО2, распределил роли между всеми участниками преступной группы и осуществлял руководство ею;

- координировал действия каждого участника организованной группы для достижения поставленных целей, самостоятельно определяя их важность и очередность исполнения, что доводил до исполнителей, отслеживая их результат, непосредственно руководил действиями всех членов организованной группы;

- организовал привлечение к деятельности преступной группы лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что производил за денежное вознаграждение;

- организовал подготовку документов, необходимых для создания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в незаконной банковской деятельности и их регистрации с необходимыми для него основными и дополнительными видами экономической деятельности, расширяя их перечень для многопрофильного использования создаваемого юридического лица в незаконной банковской деятельности; 

- организовал сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 10 по Оренбургской области (далее по тексту – МИФНС России № 10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: 

<

...> для регистрации ими на свои имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей;

- организовал передачу подставным лицам денежных средств, необходимых для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа);

- организовал сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- организовал консультацию подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, организовывал и лично отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- обеспечивал своевременное изготовление и получение печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,, используемых в незаконной банковской деятельности, организовывал единые места хранения печатей и учредительных документов в арендуемых офисах и местах проживания; 

- организовал и обеспечивал сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, в том числе подачу заявок на открытие расчетных счетов посредством телекоммуникационных каналов связи в банки, офисы которых расположены на территории иных субъектов Российской Федерации, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- давал указания членам организованной группы лицам №№ 2, 3, 5, 6, ФИО2 о сопровождении подставных лиц для подписания учредительных документов и открытия расчетных счетов вбанках, обеспечивая их необходимыми документами по подконтрольному юридическому лицу (учредительная и иная документация), передавал печати обществ, требуя их возврата для организации единого хранения;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем использования системы удаленного доступа к ним посредством сети Интернет, а также банковские карты, оформленные на подставных лиц, посредством которых в дальнейшем денежные средства незаконно «обналичивались» в банкоматах города Оренбурга;

- передавал через участников преступной группы в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались сами как индивидуальные предприниматели, открыли в различных кредитных организациях расчетные счета под видом осуществления якобы финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- разработал схему совершения преступления, построенную на принципе совершения банковских операций с денежными средствами по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изначально поступивших с расчетных счетов субъектов предпринимательской деятельности – «клиентов» по вымышленным основаниям бесхозяйственных отношений, их снятие в терминалах банков посредством банковских карт и в отделениях банков по чековой книжке с целью возврата «клиентам» за минусом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8% от каждой суммы поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- наладил совместную работу участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях данных участников, с целью извлечения материальной выгоды посредством осуществления незаконной банковской деятельности;

- координировал использование подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их расчетных счетов, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, в том числе давал указания лицам №№ 2 и 4 на осуществление перечислений денежных средств «клиентов» между данными расчетными счетами путем составления платежных поручений в электронном виде в программе удаленного доступа к распоряжению расчетными счетами с внесением заведомо ложных сведений об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам;

- имея обширные связи среди руководителей различных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Оренбурга и Оренбургской области, приискивал «клиентов» – руководителей организаций, заинтересованных в «обналичивании» имеющихся на счетах их организаций денежных средств; 

- непосредственно контактировал с «клиентами» незаконной банковской деятельности по обсуждению вопросов «обналичивания» денежных средств проводя встречи и телефонные переговоры, сообщая о возможности «обналичивания» денежных средств, получал сведения о фактах произведенных руководителями организаций «клиентов» незаконной банковской деятельности перечислений денежных средств на расчетные счетами организаций, подконтрольных преступной группе, контролируя сбор и анализ сведений по перечислениям денежных средств для их «обналичивания»; 

- сообщал «клиентам» незаконной банковской деятельности наименования подконтрольных преступной группе организаций и реквизиты их расчетных счетов, для перечисления подлежащих последующему «обналичиванию» денежных средств, подбирал подконтрольные организации в зависимости от пожелания клиентов и вида их деятельности;

- договаривался с «клиентами» незаконной банковской деятельности о дате, времени и месте встречи для передачи «обналиченных» через организации, подконтрольные преступной группе, денежных средств; 

- осуществлял выдачу наличных денежных средств «клиентам» незаконной банковской деятельности и их представителям с учетом комиссионного вознаграждения;

- организовал и обеспечил документальное оформление перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные преступной группе расчетные счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между собой (подконтрольными организациями) документов по фиктивным сделкам, то есть не имеющим реального характера хозяйственных отношений (фиктивные договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ (приема-передачи товара), платежные поручения и иных необходимых документов или их копий), которые предоставлял «клиентам обналичивания» и при необходимости работникам банков, налоговых и иных контролирующих органов;

- обеспечивал и производил лично своевременное снятие с расчетных счетов организаций, подконтрольных членам преступной группы, денежных средств, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать их «клиенту», какие суммы оставить для погашения задолженностей по обязательным налоговым платежам, а какие перевести на другие счета посредством направления в уполномоченные банки платежных поручений, производил пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм и передачу «обналиченных» денежных средств заказчикам незаконных банковских операций – «клиентам»; 

- обеспечил ведение учета движения поступающих в распоряжение организованной группы денежных средств; 

- проводил сверку с «клиентами» незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

- давал указания подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- контролировал и производил расходы на осуществление незаконной банковской деятельности, в том числе на поддержание дальнейшей деятельности организованной группы, на осуществление выплат подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций денежных вознаграждений, оплату государственных пошлин на осуществление регистрационных действий в отношении подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контролировал оплату налогов и сборов, оплату открытия и ведения расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также распределял между членами организованной группы преступный доход;

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания, в том числе через участников организованной группы, подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, а именно о немедленном информировании о данных фактах, сообщении сотрудникам налоговых и иных правоохранительных органов недостоверных сведений об осуществлении реальной финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций; 

- в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и создания вида осуществления хозяйственных операций, передавал для подписания подставным лицам подконтрольных организованной группе организаций различные документы, подготовленные с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций, зарегистрированными на их имена юридическими лицами; 

- систематически получал от лица № 4, в том числе через лица № 2, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя данные сведения для планирования последующих операций по «обналичиванию» денежных средств и проведения «расчета» с руководителями и представителями организаций – «клиентов»; 

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо №1 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ... по которым производилась переписка с членами организованной группы лицами №№ 2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- передавал членам организованной группы сведения о вновь регистрируемых подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, копии учредительных документов подконтрольного юридического лица и индивидуального предпринимателя, копии документов в отношении его руководителя – подставного лица, впоследствии лицо №4, под руководством и контролем лица № 1 и лица №2, используя персональный компьютер, подготавливала и направляла документы в ООО «...» для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи и через «водителей-экспедиторов», а именно в отношении подконтрольных преступной группе: ООО «...); 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми подчиненными членами организованной группы;

- соблюдал меры конспирации.

Лицо № 2, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ей преступной роли, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021 в составе преступной группы выполняла роль «заместителя» и осуществляла следующие функции:

- по указанию руководителя организованной группы лица №1 привлекла лиц №№ 3, 4 и 6;

- по указанию руководителя организованной группы лица №1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей; 

- по указанию руководителя организованной группы лица №1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), передавала данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получала от лица № 1; 

- по указанию руководителя организованной группы лица №1 обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировала подставных лиц лично и через участников организованной группы о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица и в качестве индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, отслеживала результаты рассмотрения поданных документов, организовывала их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- обеспечивала сопровождение участниками организованной группы подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга и к их представителям, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, которые передавала руководителю преступной группы лицу №1 для использования в незаконной банковской деятельности; 

- передавала указания лицу №1 через участников организованной группы номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иным правоохранительным органам; 

- посредством телекоммуникационных каналов связи удаленно осуществляла лично и с помощью лица №4 доступ и управление расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводя анализ сведений по расчетными счетам о поступлении и перечислении денежных средств;

- самостоятельно и по требованию организатора и руководителя преступной группы лица №1 доводила проанализированные сведения о состоянии расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица №1 производила совместно с лицами №4 подготовку платежных документов, внесение в их содержание недостоверных сведений о несуществующих действительности фактах хозяйственной деятельности между организациями – «клиентами» незаконной банковской деятельности и подконтрольными преступной группе юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и между последними (подконтрольными организованной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью минимизации сомнительности в произведенных безналичных перечислениях денежных средств «клиентов» для их последующего «обналичивания», придания вида финансового оборота денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица №1, совместно с лицом №4, имея доступ к удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивала перечисление (уплату) налоговых обязательств; 

- осуществляя функции по удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечала за сбор и сохранность средств доступа дистанционного банковского обслуживания по данным расчетным счетам;

- принимала участие в передаче подставным и номинальным лицам подготовленных членами организованной группы документов, необходимых для регистрации подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- принимала участие в передаче подставным лицам денежных средств, необходимых для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица и индивидуальных предпринимателей;

- принимала участие в организации хранения печатей, средств дистанционного доступа к управлению расчетными счетами, учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, оформленных по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе организаций; 

- получала от руководителя преступной группы лица №1 сведения о вновь регистрируемых подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, при получении от «водителей-экспедиторов» копии учредительных документов подконтрольного юридического лица и индивидуального предпринимателя, копии документов в отношении его руководителя – подставного лица, обеспечивала использование лицом № 4 персонального компьютера и подготовку, направление в ООО «...» для оформления электронно-цифровой подписи с целью последующего формирования и отправки в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, а именно в отношении подконтрольных преступной группе: ООО «...; 

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо №2 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ... по которым производилась переписка с членами ОГ, выполняющими роли «заместителя руководителя ОГ», «юриста» и «бухгалтера» лицами №№ 2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы лицу № 1 возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лица №1 их результат; 

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1.

Лицо №3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1, согласно отведенной ей преступной роли «юриста» в период с 10.11.2014 по 23.12.2021 осуществляла следующие функции:

- по указаниям руководителя организованной группы лица №1, а также лица №2, осуществляла поиск подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- проводила с подставными лицами беседы, в ходе которых склоняла к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывала и получала от руководителя преступной группы лица №1 и лица №2, передавала подставным лицам суммы вознаграждений;

- по указанию лиц №№ 1 и 2 готовила на имя подставных лиц необходимые документы при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа юридического лица) и индивидуальных предпринимателей, которые передавала «водителям-экспедиторам» ФИО2, лицу № 6 и лицу № 5, сопровождающим номинальных руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для подачи в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), выдавала данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получала от лиц №№ 1 и 2;

- осуществляла сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировала подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывала их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществляла сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбург, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и имена юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц индивидуальных предпринимателей, названия юридических лиц и анкетные данные индивидуальных предпринимателей, которые передавала руководителю преступной группы лицу №1 или лицу № 2 для использования в незаконной банковской деятельности; 

- передавала указания лица №1 номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, в том числе через иных членов организованной группы, о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивала конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, в том числе через иных членов организованной группы, о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавала лично, а также через участников преступной группы в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщала руководителю преступной группы лицам №№ 1 и 2 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лиц №№ 1 и 2 их результат; 

- осуществляла организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавала, в том числе через иных членов организованной группы, подставным лицам и забирала обратно после посещения банков и в последствии передавала лицам №№ 1 и 2 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществляла транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от одного участника организованной группы другому, в зависимости от их потребности;

- при совершении незаконной банковской деятельности лицо №3 совместно с членами организованной группы создали и использовали следующие электронные почтовые адреса: ... по которым производилась переписка с членами ОГ, выполняющими роли «заместителя руководителя ОГ», «юриста» и «бухгалтера», лицами №№2, 3 и 4, и обмен всеми необходимыми копиями учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, образцов документов с электронном виде, а также с «клиентами»; 

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществила поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: 

ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» (ИНН N), ФИО, являющегося подставным лицом в КФХ ФИО (ИНН N), ФИО являющегося подставным лицом вИП ФИО (ИНН N), от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам № 1, 2; 

- выполняя отведенную ей преступную роль в составе организованной группы, с целью последующего предоставления в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, изготовила пакет документов для регистрации на имя подставных лиц юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей в отношении следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «...

- по указанию лица №1 осуществляла сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, 03.02.2017зарегистрировала на свое имя ООО «...» (ИНН N), 03.04.2017ООО «...» (ИНН N), 12.03.2018 ООО «...» (ИНН N), получила печати, электронно-цифровые подписи, открыла в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицам №№ 1 и 2; для использования в незаконной банковской деятельности;

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполняла иные указания организатора и руководителя ОГ лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1.

Лицо №4, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лицом №1 и согласно отведенной ей преступной роли «бухгалтера», в период с 14.10.2015 по 28.12.2018 осуществляла следующие функции:

- по указанию лиц №№1 и 2 осуществляла подготовку документов для открытия расчетных счетов в банковских учреждениях в отношении подконтрольных преступной группе юридических лицах и индивидуальных предпринимателей: ООО «...

- получала электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые передавала руководителю преступной группы лицу №1 для использования в незаконной банковской деятельности, либо по указанию последнего хранила при себе;

- по указанию лиц № № 2 и 1 посредством телекоммуникационных каналов связи удаленно осуществляла доступ и управление расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводя анализ сведений по расчетными счетам о поступлении и перечислении денежных средств;

- самостоятельно и по требованию организатора и руководителя преступной группы лица №1, а также лица №2, доводила проанализированные сведения о состоянии расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя организованной группы лица №1 и лица №2 производила подготовку платежных документов, внесение в их содержание недостоверных сведений о несуществующих действительности фактах хозяйственной деятельности между организациями – «клиентами» незаконной банковской деятельности и подконтрольными преступной группе юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и между последними (подконтрольными организованной группе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью минимизации сомнительности в произведенных безналичных перечислениях денежных средств «клиентов» для их последующего «обналичивания», придания вида финансового оборота денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- по указаниям организатора и руководителя преступной группы лица №1 и лица №2, имея доступ к удаленному управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивала перечисление (уплату) налоговых обязательств; 

- по указанию лиц №№ 1 и 2 принимала участие в хранения печатей, средств дистанционного доступа к управлению расчетными счетами, учредительных, налоговых, бухгалтерских и иных документов, оформленных по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных преступной группе организаций; 

- соблюдая меры конспирации, находясь удаленно, по указаниям руководителя преступной группы лица №1 посредством обмена информации через «водителей-экспедиторов» осуществляла прием от последнего и лица №2 сведений (реквизиты организаций, сведения о наименовании, количестве и стоимости товара, видах работ/услуг) об организациях «клиентах» для подготовки первичных бухгалтерских документов, документально подтверждающих наличие финансово-хозяйственных отношений с подконтрольными преступной группе организациями (договоры, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг), получала от лица №1 указания о конкретных наименованиях подконтрольных обществ, указываемых в бухгалтерских документах;

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы лицу №1, через лица №2, о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до лиц №1 и2 их результат; 

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдала меры конспирации, определенные как организатором организованной группы лицом №1. 

Лицо №5, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством старшего брата лица №1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 10.11.2014 по 23.12.2021 осуществлял следующие функции:

- по указаниям руководителя преступной группы лица №1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица №1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу № 3, в том числе через лицо № 1, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на их имена юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лиц №№ 1 и2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу №1, либо лицу №2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым органом; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю преступной группы лицу №1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица №1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу №1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «... (...)» (ИНН N), ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» (N), ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ИП «ФИО»ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- по указанию лица №1 осуществлял сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, получал в отделении банка и посредством банкоматов наличные денежные средства, которые передал лицу №1; 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1.

Лицо № 6, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица № 1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 15.12.2015 по 23.12.2021 осуществлял следующие функции: 

- по указаниям руководителя преступной группы лица №1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица №1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу №3, в том числе через лица №1, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лиц №№ 1 и 2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу №1, либо лицу № 2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю организованной группы лицу №1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица № 1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу № 1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- по указанию лица №1 осуществляла сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получила учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передала лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, 17.11.2017 зарегистрировал на свое имя ООО «...» (ИНН N), получил печать, электронно-цифровую подпись, открыл в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа по управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицу №1 и лицу №2 для использования в незаконной банковской деятельности;

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, получал в отделении банка и посредством банкоматов наличные денежные средства, которые передал лицу №1; 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1.

ФИО2, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица №1 и согласно отведенной ему преступной роли «водителя-экспедитора», обладая навыками управления автомобилем, в период с 10.11.2014 по 18.12.2018 в составе преступной группы осуществлял следующие функции: 

- по указаниям руководителя преступной группы лица №1, осуществлял поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности путем регистрации в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в отношении них юридических лиц и их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- проводил с подставными лицами беседы, в ходе которых склонял к согласию на регистрацию в качестве подставного лица в организации, открытии расчетных счетов в банках, обещая денежное вознаграждение, сумму которого согласовывал и получал от руководителя преступной группы лица №1, передавал подставным лицам суммы вознаграждений;

- передавал лицу № 3, в том числе через лицо №1, информацию о новых подставных лицах, согласившихся выступить номинальными руководителями и индивидуальными предпринимателями, для подготовки документов к регистрации в качестве номинальных руководителей; 

- осуществлял сопровождение подставных лиц в уполномоченный государственный орган – МИФНС России № 10 по Оренбургской области для регистрации ими на свои имена юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в отделение банка для оплаты государственной пошлины при регистрации (создании) юридического лица, внесении изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ (при смене исполнительного органа), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, выдавал данным лицам денежные средства для оплаты пошлины, которые получал от лиц №№ 1 и 2;

- осуществлял сопровождение подставных лиц к нотариусу для заверения документов, необходимых при регистрации юридического лица, смене ее учредителя и исполнительного органа – директора, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивая последующую их отправку в уполномоченный государственный орган; 

- консультировал подставных лиц о порядке и последовательности действий при сдаче в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для регистрации (создания) юридического лица, внесения изменений в сведения о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отслеживал результаты рассмотрения поданных документов, организовывал их получение подставными лицами для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял сопровождение подставных лиц в различные кредитные организации города Оренбурга, с целью оформления ими в отношении созданных на их имена юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов для придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получения доступа к программам «Банк-Клиент» и обеспечения возможности незаконной банковской деятельности;

- получал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, оформленные на номинальных руководителей юридических лиц, которые передавал руководителю преступной группы лицу №1, либо лицу №2, для использования в незаконной банковской деятельности; 

- давал указания номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о сообщении ими ложных сведений относительно деятельности и фактического местонахождения юридических лиц и взаимоотношений между ними при проверках, проводимых налоговым и иными правоохранительными органами; 

- обеспечивал конспирацию деятельности организованной группы, давая указания номинальным руководителям о действиях во время проверочных мероприятий со стороны налоговых органов, об использовании при общении участниками организованной группы условных обозначений; 

- передавал лично в качестве оплаты денежные средства подставным лицам, которые оформили на свои имена юридические лица и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, открыли в различных кредитных учреждениях расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а также банковские карты, которые использовались организованной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- сообщал руководителю организованной группы лицу № 1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получал указания о способе их устранения, которых придерживался и исполнял, доводя до лица №1 их результат; 

- осуществлял организацию временного хранения учредительных документов и печатей организаций, зарегистрированных на подставных лиц для их использования при открытии в банках расчетных счетов, которые передавал подставным лицам и забирал обратно после посещения банков и в последствии передавал лицу №1 для их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлял транспортировку учредительных документов, печатей обществ, а также документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных участниками преступной группы по фиктивным фактам хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц от одного участника преступной группы другому, в зависимости от их потребности;

- с целью сокрытия преступнойдеятельности организованной группы, расширения ее возможностей посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, скрывая истинные намерения в потребности нового юридического лица осуществил поиск, сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, следующих номинальных руководителей: ФИО являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ИП «ФИО» ИНН N, ФИО являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющегося подставным лицом в ООО «...» ИНН N, ФИО, являющуюся подставным лицом в ООО «...» ИНН N, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- по указанию лица № 1 осуществил сопровождение в налоговые органы, банки для открытия счетов и по вопросам их обслуживания, к нотариусу, иных номинальных руководителей, от которых получил учредительные документы, печати обществ, цифровые носители, содержащие электронно-цифровые подписи, дающие право доступа к программам «Банк-Клиент», необходимые для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, которые передал лицам №№ 1 и 2; 

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью расширения возможностей организованной группы посредством использования большего количества расчетных счетов подконтрольных обществ, действуя по указанию лица № 1, зарегистрировал на свое имя ООО «...» (ИНН N), получил печать, электронно-цифровую подпись, открыла в банках расчетные счета, передав все документы и ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами руководителю преступной группы лицу №1 и лицу №2 для использования в незаконной банковской деятельности;

- не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью обеспечения прямого доступа к расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, имел доступ к их расчетным счетам, используемым в «обналичивании» денежных средств;

- выполняя указания организатора и руководителя организованной группы лица №1, принимал участие в обналичивании денежных средств со счетов подконтрольного ОГ организаций, получил в отделении банка наличными денежные средства, которые передал лицу №1; 

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности со всеми участниками организованной группы;

- выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы лица № 1, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором организованной группы лицом №1.

В вышеуказанный период лицо № 1, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и по предварительному сговору с лицам №№ 2, 5, ФИО2, лицами №№ 6, 4, 3, в целях реализации общего преступного умысла, нарушил следующие нормы действующего законодательства:

- ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ и положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 г. № 383-П, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «Банк-клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц;

- ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые клиентами, из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия);

- п.п. 2.4, 5.2 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля 2008 г. № 318-П, так как клиентам выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в банк денежных чеков;

- ст.ст. 5, 12, 14, и 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 июня 2012 г. № 383-П, инструкцию Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 г. № 135-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций, а также виды последних. 

Нарушение указанных норм обеспечивало деятельность организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности, длительное и конспиративное ведение которой не могло осуществляться без выполняемых каждым участником организованной группы, возложенных функций. 

Вышеуказанным способом, в нарушение действующего законодательства, в период с 19.11.2013 по 23.12.2021 участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам, в результате чего от «клиентов» незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, перечислены денежные средства, в том числе без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, произведено снятие с указанных расчетных счетов наличными и получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств, а именно:

- на счет ООО «...» (ИНН N) №N открытый 02.04.2018 в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 58 797 023,41 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 58 791 523,41 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 4 703 281,87 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) №N, открытый 18.05.2017 в Центральном офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 3 104 775,26 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 3000000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 240000,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) №N, открытый 08.02.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 2579 511,40 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 647 511,40 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 51 800,91 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 16.06.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 54 610 801,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 51 399 301,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 2 953 543,10 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятыхденежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 4 111 944,08рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 236 283,45 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 25.11.2015в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 38 362 146,55 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 36 215 753,13 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 6 288,81 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму2 897 260,25 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 503,10 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 03.08.2016 в Оренбургском отделении № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 5932 539,11 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 1 583 886,52 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 1991 579,93 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 126 710,92рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 159 326,39 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 05.08.2016 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 8270 325,55 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 1920,00рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 153,60 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 14.07.2016 в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 4704 250,38 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 422 160,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 33 772,80рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 11.07.2016 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 38140 387,52 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 35 204 980,52 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 2 816 398,44 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 13.07.2016 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 32681 026,86 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 21 148 578,46 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 1 691 886,28 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 28.10.2016 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 98694 355,09 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 85 502 139,10 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 15988 935,62 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 6 840 171,13рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 1 279 114,85 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 14.07.2016 в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 1383 102,94 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 186 220,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 14 897,60 рублей;

- на счет ООО «...» (...) (ИНН N) № N, открытый 09.09.2016 в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 79034 325,55 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 72 535 464,25 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 2 002 336,63 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму5 802 837,14 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 160 186,93 рублей;

- на счет ООО «...» (...) (ИНН N) № N, открытый 23.11.2016 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 6732 065,20 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 1 471 066,66 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 117 685,33 рублей;

- на счет ООО «...» (...) (ИНН N) № N, открытый 23.01.2016 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 682 300,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 0,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 107 000,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 0,00 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 8 560,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 21.10.2016 в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 35 553 629,24 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 26 263 631,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 2 101 090,48рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 16000 000,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 16000000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 1280000,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 28.10.2016 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., всего поступило денежных средств на сумму 21831 620,75 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 19 502 000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 1 560 160,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 03.02.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 399682 683,73 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 376 524 755,90 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 30572 138,44 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 30 121 980,47 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 2 445 771,08 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 18.01.2017 в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 2 000,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 2 000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 160,00рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 19.01.2017 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 2003000,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 2 000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 160,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 10.02.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 116894 038,36 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 95 936 306,45 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 16270 504,95 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 7 674 904,52рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 1301 640,40 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 15.02.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 650 122,35 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 0,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 80 072,01 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 0,00 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 6 405,76 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 19.01.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 92 037,81 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 92 037,81 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 7 363,02 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 15.02.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 401 700,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 89,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 395 089,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 7,12 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 31 607,12 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) N, открытый 03.02.2017 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 1 497 941,07 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 0,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 600000,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 0,00 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 48000,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 25.05.2017 в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 1318 804,66 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 3 362,20 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 268,98рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 22.02.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 600150,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 0,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 486000,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 0,00 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 38 880,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 10.03.2017 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 3321 312,46 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 2000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 160,00рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 28.02.2017 в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ..., всего поступило денежных средств на сумму 9730 364,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 9 730 364,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 778 429,12рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 17.07.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ..., всего поступило денежных средств на сумму 95396 535,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 2 175 047,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 14 847 932,09 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму174 003,76 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 1 187 834,57 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 16.03.2017 в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 462 705,80 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 3 000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 240,00 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 09.03.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 5734 005,84 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 265000,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 21 200,00 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 09.03.2017 в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 306000,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 0,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 300000,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 0,00 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 24 000,00 рублей;

- на счет ИП ФИО (ИНН N) № N, открытый 09.03.2017 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 3605 024,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 744 410,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 600000,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 59 552,80 рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 48 000,00 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 04.08.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 109560434,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 3250,00 рублей, произведено снятие денежных средств наличными на сумму 11605 870,00 рублей, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, в том числе с учетом снятых денежных средств, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму260,00рублей, из которых доход от суммы снятых денежных средств наличными на сумму 928 469,60 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 03.05.2018 в Дополнительном офисе № N АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 11 241 317,00 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 9 941 897,00 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 795 351,76 рублей;

- на счет ООО «...» (ИНН N) № N, открытый 12.12.2017 в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... всего поступило денежных средств на сумму 17 955 437,90 рублей, из которых сумма денежных средств без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов составляет 14 955 437,90 рублей, снятие наличных денежных средств не осуществлялось, получен доход в размере не менее 8 % от суммы поступивших, без учета внутренних и взаимных перечислений, а также сумм произведенных возвратов, на сумму 1 196 435,03рублей;

Кроме того, в период с 11.08.2016 по 30.08.2018 лицо № 1 обеспечил осуществление лицами №№ 2 и 4 безналичных переводов денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций в интересах третьих лиц, которые занимались предпринимательской деятельностью, в том числе в интересах ФИО занимавшегося незаконным производством и реализацией населению цемента под брендом «...» (27.12.2021 в отношении ФИО. в Промышленный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело № N по обвинению последнего в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180 УК РФ), а именно:

- в период с 11.08.2016 по 17.08.2016 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого 13.07.2016 в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «... ИНН N, открытый в АО «...» на сумму 1182 247,00 рублей по основанию: «Оплата по счету N N от 06 марта 2018г. за Цемент ШПЦ М-400. В том числе НДС(18%) 76271-19.»;

- в период с 14.07.2017 по 17.07.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 4000 000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору № N от 06.04.2017 года за цемент навал В том числе НДС 305084.75»; 

- в период с 05.05.2017 по 25.05.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N,открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 4500000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору № N от 06.04.2017 года за цемент. В том числе НДС 152542.37.»;

- в период с 19.06.2017 по 16.05.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 13897 006,00 рублей по основанию: «Оплата по договору N N от 06.04.2017 года за цемент навал. В том числе НДС(18%) 152542-37.»;

- в период с 25.05.2018 по 30.08.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 9667200,00 рублей по основанию: «Оплата по счету № N от 24.07.2018 года за цемент (навал). В том числе НДС 18 % - 94454.24 рублей.»;

- 07.04.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 2000 000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору N N от 06.04.2017 года за цемент В том числе НДС(18%) 305084-75.»;

- в период с 03.05.2017 по 04.05.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 2000 000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору №N от 06.04.2017г за цемент навальный. в т.ч. НДС 18% - 152542-37 руб.»;

- в период с 13.04.2018 по 18.04.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 836 000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору № N от 06.04.2017 года за цемент»;

- 20.04.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 951 640,44 рублей по основанию: «Оплата по счету № N от 19.04.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32,5Н навал В том числе НДС 30 508.47»;

- 13.11.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 115 000,00 рублей по основанию: «Оплата по договору № N от 06.04.2017 года за цемент (навал) В том числе НДС 17 542.37»;

- в период с 10.10.2017 по 13.10.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 1100000,00 рублей по основанию: «Оплата по счету N N от 08.08.2017 года за цемент 32,5 навал В том числе НДС(18%) 91525-42.»;

- в период с 08.08.2017 по 22.08.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 3327038,50 рублей по основанию: Оплата по счету № N от 08.08.2017 года за цемент 32,5 навал В том числе НДС 212033.90, «Оплата по счету № N от 08.08.2017 года за цемент 32,5 навал В том числе НДС 152542.37», «Оплата по счету № N от 21.08.2017 года за цемент 32,5 навал В том числе НДС 142938.08»;

- в период с 07.06.2017 по 22.05.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 11716357,50 рублей по основанию: «Оплата по счету N N от 01.06.2017 за поставку цемента 32,5 навал.», «Оплата по счету N N от 08.08.2017 за поставку цемента 32,5 навал В том числе НДС(18%) 169322-03.», «Оплата по счету N N от 19.04.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32,5 Н навал В том числе НДС(18%) 91525-42.»;

- в период с 06.06.2018 по 18.06.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 2700 000,00 рублей по основанию: «Оплата по счету № N от 19.04.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32.5H навал. В том числе НДС 18 % - 76271.19 рублей.», «Оплата по счету № N от 18.06.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32.5H навал. В том числе НДС 18 % - 106779.66 рублей.»;

- в период с 20.04.2018 по 03.08.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ..., в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 7200000,00 рублей по основаниям: «Оплата по счету № N от 19.04.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32,5Н навал В том числе НДС 30 508.47», «Оплата по счету № N от 28.06.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32,5Н навал», «Оплата по счету № N от 04.07.2018 года за цемент ЦЕМ IIIA 32,5Н навал»;

- 01.09.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Газпромбанк» на сумму 2500 000,00 рублей по основанию: «Оплата по счету № N от 31.08.2017 за поставку цемента 32,5 навалный В том числе НДС 381355.93»;

- в период с 26.06.2018 по 24.08.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 7400000,00 рублей по основанию: «Оплата по счету N от 25.06.2018 года за цемент ЦЕМ III/A 32.5 H навал В том числе НДС(18%) 152542,37.»;

- 11.04.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Кредит Урал Банк» на сумму 1299 401,23 рублей по основанию: «Оплата по договору № N от 25.04.2017 года за цемент ШПЦ на основании счета № N от 06.04.18г. В том числе НДС 198 213.75»;

- в период с 08.09.2017 по 29.05.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Кредит Урал Банк» на сумму 16648222,67 рублей по основаниям: «Оплата по договору N N от 25.04.2017 года. за цемент ШПЦ М 400 В том числе НДС(18%) 152542-37.», «Оплата по счету N N от 06 марта 2018г. за Цемент ШПЦ М-400. В том числе НДС(18%) 40088-17.»;

- в период с 01.06.2018 по 17.07.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Кредит Урал Банк» на сумму 12625 298,00 рублей по основаниям: «Оплата по Договору № N от 25.04.2017 года за цемент ШПЦ М-400. В том числе НДС 18 % - 68644.07 рублей.», «»;

- 21.06.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в АО КБ «Оренбург», расположенном по адресу: ... в интересах ФИО осуществлен безналичный денежный перевод на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Кредит Урал Банк» на сумму 1050000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору N N от 25.04.2017 года за поставку цемента (навал) В том числе НДС(18%) 160169,49.», а всего перечислил в интересах ФИО. денежные средства на общую сумму 106715411,34 рублей, после чего, в указанный период ФИО ФИО и ФИО исполняя отведенную им в организованной группе роль, действуя по указаниям ФИО получили наличные денежные средства у ФИО. на указанную сумму. 

В период с 20.07.2017 по 30.11.2018 лицо № 1 обеспечил осуществление лицами №№ 2 и 4 безналичных переводов денежных средств со счетов подконтрольных ему организаций в интересах третьих лиц, которые занимались предпринимательской деятельностью, в том числе в интересах ИП ФИО занимавшегося розничной реализацией населению колбасных изделий, а именно:

- в период времени с 15.11.2016 по 15.12.2016 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ...в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 4165714,98 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012г.»;

- в период времени с 15.11.2016 по 23.11.2016 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов дополнительном офисе «...» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ...,в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 2211273,83 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012г.»;

- в период времени с 02.02.2017 по 17.03.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ..., в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 2338257,80 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012г.»;

- в период времени с 01.12.2016 по 21.02.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ...,в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 15040174,01 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- в период времени с 21.12.2016 по 25.01.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 8684580,22 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- в период времени с 23.03.2016 по 14.04.2017 со счета ООО «...» (...) ИНН N № N, открытогов дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 3288059,78 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- в период времени с 23.03.2016 по 14.07.2017 со счета ООО «...» (...) ИНН N № N, открытогов Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 8805378,88 рублей, по основаниям: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год», «Оплата по договору № N от 01.06.2017 года.»;

- в период времени с 01.03.2017 по 10.03.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 4250000,00 рублей, по основаниям: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- 22.05.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 2300000,00 рублей, по основаниям: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- в период времени с 21.03.2017 по 19.04.2017 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытогов дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 4293799,85 рублей, по основаниям: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 год»;

- в период времени с 05.05.2017 по 06.07.2017 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в дополнительном офисе «Оренбургский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 4691548,20 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 года»;

- 06.07.2017 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в Дополнительном офисе № N Оренбургского отделения № N ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 150000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 01.06.2017 года В том числе НДС 10 % - 13636.36 рублей.»;

- в период времени с 04.05.2017 по 29.06.2017 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в ОО «...» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 2588478,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 11.07.2012 года»;

- в период времени с 20.07.2017 по 30.11.2018 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в АО «Альфа-Банк» на сумму 15850000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №N от 01.06.2017г.. за мясоколбасную продукцию. В т.ч.НДС (10%) 154545-45»;

- в период времени с 24.08.2017 по 21.11.2017 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в Филиале «...» АО «АЛЬФА-БАНК»на сумму 13889 656,04 рублей, по основанию: «Оплата по договору Ns N от 23 декабря 2015 года за продукты питания по соглашению Ns N от 01.08.2017 г. за ИП ФИО в счет взаиморасчетов. В том числе НДС 60002.22»;

- в период времени с 26.12.2017 по 13.02.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в Филиале «...» АО «АЛЬФА-БАНК»на сумму 4 499714,18 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 23.12.2017 года за продукты питания по соглашению №N от 01.08.2017 года за ИП ФИО в счет взаиморасчетов В том числе НДС 141 835.93»;

- в период времени с 10.01.2018 по 13.02.2018 со счета ООО «...» ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в ОСБ № N ОАО Сбербанк России на сумму 10456644,10 рублей, по основанию: «Оплата по договору № N от 23.12.2015 года за продукты питания по соглашению №1/2 от 01.08.2017 года за ИП ФИО в счет взаиморасчетов В том числе НДС 15 495.37»;

- в период времени с 17.08.2017 по 21.11.2017 со счета ИП ФИО ИНН N № N, открытого в Головном офисе ПАО «НИКО-Банк», расположенном по адресу: ... в интересах ИП ФИО осуществлены безналичные денежные переводы на счет № N ООО «...» ИНН N, открытый в ОСБ № N ОАО Сбербанк ФИО3 сумму 21085853,81 рублей, по основаниям: «Оплата по договору № N от 23 декабря 2015 года за продукты питания», а всего перечислил в интересах ФИО денежные средства на общую сумму 128589133,68 рублей, после чего, в указанный период лицо № 5, ФИО2 и лицо № 6, исполняя отведенную им в организованной группе роль, действуя по указаниям лица №1 получили наличные денежные средства у ФИО или его представителей, за вычетом 1% от перечисленных в его интересах денежных средств, на общую сумму 127303242,34 рублей.

Всего на счета вышеуказанных подконтрольных лицу № 1 и его соучастникам организаций в вышеуказанный период поступили в целях «обналичивания» денежные средства в общей сумме 940 554 592,71 рублей (без учета внутренних и взаимных перечислений, произведенных возвратов). 

Кроме того, участниками организованной группы обеспечено кассовое обслуживание расчетов по счетам контролируемых организаций. Сумма наличных денежных средств, выданных (снятых) с вышеперечисленных расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц за период времени с 10.11.2014 по 18.12.2018, составила 98 507 290,58 рублей, с учетом полученных наличными у ФИО и ФИО – 332525944,26 рублей.

При этом сумма общего преступного дохода в виде минимально удержанного комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций из расчета не менее 8 % от каждой операции поступления денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 75 244 367,42 рублей, что является особо крупным размером, из которых общая сумма дохода от суммы выдачи (снятия) денежных средств с данных расчетных счетов, с учетом полученных наличными у ФИО и ФИО., составила 26602075,55 рублей, что является особо крупным размером. 

Полученный преступный доход был распределен лицом №1 между участниками организованной группы, а также израсходован на поддержание ее функционирования (деятельности).

Таким образом, ФИО2 в период с 10 ноября 2014 года по 18 декабря 2018 года, находясь в г. Оренбурге, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 в составе созданной и возглавляемой лицом № N организованной группы, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осуществил незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода на сумму 75 244 367,42 рублей, то есть в особо крупном размере.

ФИО2 в ходе ознакомления с материалами уголовного дела и в подготовительной части судебного заседания заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением и заключением 29 ноября 2022 года между ним и заместителем прокурора Оренбургской области досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения в отношении ФИО2 с учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 заявил, что с обвинением он согласен в полном объеме, оно ему понятно, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после проведения консультации со своим защитником и в его присутствии. Последствия досудебного соглашения и заявленного ходатайства он осознает. 

Защитник подсудимого – адвокат Фомин М.П. поддержал ходатайство ФИО2 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве его подзащитным подписано добровольно, после предварительной консультации и в его присутствии. Последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и заявленного ходатайства ФИО2 разъяснены и понятны. Доказательства, полученные на стадии предварительного следствия по делу, стороной защиты не оспариваются.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, пояснив суду, что после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО2 дал подробные признательные показания, которые способтвовали раскрытию и расследованию совершенного организованной группой тяжкого преступления. ФИО2 в ходе предварительного следствия в рамках его допросов и очных ставок с его участием изобличил лиц №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в совершении тяжкого преступления, давал правдивые и полные показания по всем известным ему обстоятельствам осуществления преступной деятельности (используемых при совершении преступлений средств, способов конспирации, мест, времени, способов обмана потерпевших, распределения ролей участников организованной группы и т.д.), своевременно являлся по вызову следователя и уаствововал во всех необходимых следственных действиях (допросах, очных ставках, осмотре результатов оператинов-розыскных мероприятий), то есть исполнил обязательства, предусмотренные досудебным согласшением о сотрудничестве. Ссулаясь на то, что ФИО2 полностью согласен с предъявленным обвинением, последствия заявленного ходатайства ему разъяснены и понятны, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, государственный обвинитель просил применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу по обвинению ФИО2, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 полностью согласен с предъявленным обвинением, понимает существо особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также то, что использование этого порядка сопряжено с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе предъявленных стороной защиты. Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ФИО2 добровольно, после проведения консультации со своим защитником и в его присутствии. 

Активное содействие подсудимого ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления выразилось в том, что он, в ходе допросов дал подробные признательные показания, которые способствовали раскрытию и расследованию совершенного организованной группой тяжкого преступления. Кроме того, ФИО2 в ходе предварительного следствия в рамках его допросов и очных ставок с его участием изобличил лиц №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в совершении тяжкого преступления, давал правдивые и полные показания по всем известным ему обстоятельствам осуществления преступной деятельности (используемых при совершении преступлений средств, способов конспирации, мест, времени, способов обмана потерпевших, распределения ролей участников организованной группы и т.д.), своевременно являлся по вызову следователя и уаствововал во всех необходимых следственных действиях (допросах, очных ставках, осмотре результатов оператинов-розыскных мероприятий. Сообщенные ФИО2 сведения имеют важное значение для раскрытия и расследования указанных уголовных дел. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 дал подробные показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, изобличающие в том числе и соучастников преступления. 

Кроме того, в судебном заседании стороной защиты было заявлено о том, что на стадии судебного разбирательства в отношении ФИО2 поступали угрозы со стороны ФИО и ФИО в связи с чем ФИО4 обращался в прокуратуру области с просьбой принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также уведомлял об этом судье, в производстве которого находиться уголовное дело по обвинению ФИО., ФИО ФИО ФИО., ФИО и ФИО в совершении преступлоений, предусмотренных ст.ст. 172, 174.1 УК РФ. 

Как следует из обращений ФИО2 от 23 октября 2023 года, адресованных прокурору Оренбургской области Медведеву Р.Ф. и судье Ленинского районного суда г. Оренбурга Пронькиной Т.Н., подсудимый ФИО2 ссылался на то, что 19 октября 2023 года около 12.45 часов он находился около входа в здание Ленинского районного суда г. Оренбурга по адресу: 

<

...>, ожидая начала судебного заседания по рассмотрению его уголовного дела, которое было назначено на 13.00 часов. В указанное время возле здания находились ФИО и ФИО которые направились в его сторону, пытаясь вступить с ним в контакт, предположительно с целью оказания на него давления для изменения его показаний. При этом обращение ФИО к нему сопровождалось нецензурной бранью. Он испугался, опасаясь, что указанные лица способны применить в отношении него физическое воздействие, он не стал отвечать на обращения ФИО и попытался уйти в сторону, однако ФИО. подошел к нему и плюнул на него. Ранее, на стадии предварительного следствия, ему поступали угрозы об указанных лиц. Он не может вести нормальную жизнь, думает о том, что он и члены его семьи не находятся в безопасных условиях. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26 октября 2023 года было отказано в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об изменении меры пресечения в отношении ФИО. и ФИО

Согласно ответу начальника отдела прокуратуры Оренбургской области № N от 27 октября 2023 года, обращение ФИО2 об оказании на него давления обвиняемыми ФИО и ФИО было направлено в ОРЧ ГЗ УМВД России по Оренбургской области для проведения проверки. 

Из ответа заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области № N от 08 ноября 2023 года следует, что обращение ФИО2 об иницировании ходатиайства об изменении меры пресечения в отношении ФИО и ФИО направлено в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Оренбургской области для принятия решения в соответствии с компентенцией. В судебном заседании ФИО2 пояснил, что он отказался от предложения сотрудников правоохзранительных органов об утсановлении в отношении него мер безопасности, предусмотренных действующим законодательством.

Как следует из ответа заместителя ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области № N от 20 ноября 2023 года, оснований для направления в суд представления об изменении меры пресечения в отношении ФИО и ФИО не установлено. 

В судебном заседании ФИО2 не представил какие-либо объективные доказательства о том, что 19 октября 2023 года ФИО и ФИО. направились в его сторону, пытаясь вступить с ним в контакт, именно с целью оказания на него давления для изменения его показаний. 

При таких обстоятельствах, угроз личной безопасности подсудимого ФИО2, а также его близких родственников, родственников и близких лиц, в результате сотрудничества со стороной обвинения, судом не выявлено. 

Обращение ... к ФИО2, которое по утверждению подсудимого сопровождалось нецензурной бранью, утверждение ФИО о том, что ФИО подошел к нему и плюнул на него, а также то, что ФИО2 испугался, опасаясь, что указанные лица способны применить в отношении него физическое воздействие, он не стал отвечать на обращения ... и попытался уйти в сторону, при отсутствии достоверных данных о том, что подобные действия направлены на оказание давления на ФИО2, сами по себе не могут послужить основанием о наличии угроз личной безопасности подсудимого. 

Таким образом, учитывая то, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, суд пришел к выводу о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу, с применением положений главы 40.1 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, совокупность которых является достаточным для постановления в отношении Н.В.АВ. обвинительного приговора. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

С учетом данных о личности ФИО2, анализа его действий во время совершения преступления и после, поведения на стадии предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, суд находит подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

Анализировав вопросы о прекращении уголовного дела, постановлении приговора без назначения наказания, освобождения ФИО2 от наказания или применения к нему отсрочки отбывания наказания, суд не нашел таких оснований.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи. 

ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Изучив личность подсудимого, суд обращает внимание на то, что ФИО2 ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, имеет малолетнего ребенка, в настоящее время разведён, проживает совместно с матерью, имеющей хронические заболевания, инвалидность и нуждающейся в постоянной посторонней помощи. Подсудимый имеет кредитные обязательства, работает ... по найму, имеет хронические заболевания, по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны.

Кроме того, суд учитывает и благотворительную деятельность ФИО2, выразившуюся в оказании материальной помощи детям-инвалидам и детям, обучающимся в средней школе, а также ...

Для изучения личности подсудимого судом в качестве свидетеля была допрошена ФИО которая охарактеризовала Н.В.АВ. исключительно с положительной стороны, как отзывчивого и доброго человека, заботливого отца, пояснив суду, что они знакомы около трех лет, между ними сложились близкие и доверительные отношения. Нестеров имеет малолетнего ребенка – дочь, которая проживает со своей матерью. Вместе с тем, Нестеров принимает активное участие в воспитании и содержании ребенка. В настоящее время Нестеров работает ... .... 

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает: наличие у него малолетнего ребенка; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других участников преступления. 

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает: признание вины; наличие хронических заболеваний у виновного, а также наличие хронических заболеваний и инвалидности у матери подсудимого, оказание ей помощи; наличие у ФИО2 кредитных обязательств и исполнительных производств, а также совокупность данных, положительно характеризующих личность виновного, в том числе наличие у него ряда благодарственных писем за окакзание благотворительной помощи детям и .... 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, всех смягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения возможности совершения новых преступлений, суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При этом исходя из характера и фактических обстоятельств совершённого преступления, суд считает необходимым применить к ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учётом тяжести преступления, имущественного положения виновного и возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода. 

Обсуждая возможность применения в отношении ФИО2 правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, с учетом личности виновного и конкретных обстоятельств совершения преступления, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, суд не нашел таких оснований. По уголовному делу не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления.

Суд не находит оснований и для применения в отношении ФИО2 положений ст.53.1УК РФ, т.е. для замены осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами. 

Вмест с тем, обсудив поведение подсудимого по отношению к содеянному, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличие у подсудимого малолетнего ребенка, его состояние здоровья, оказание им благотворительной помощи, отсутствие у него отягчающих наказание обстоятельств, суд пришёл к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, то есть путем условного осуждения ФИО2 к лишению свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении подсудимого суд считает необходимым оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Установить ФИО2 испытательный срок в 3 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

Возложить на ФИО2 обязанности: ежемесячно, с 1 по 10 число, являться в органы уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства для регистрации; не изменять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осуждённых; с 24:00 часов до 06:00 часов не покидать место жительства (пребывания), если это не связано с трудовой деятельностью.

Испытательный срок ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Денежные средства по штрафу в качестве дополнительного наказания перечислить по реквизитам:

Получатель: УФК по Оренбургской области (УМВД России по Оренбургской области), ИНН N, КПП N, ОКТМО N, л/счет N, р/счет N, банк – отделение Оренбург, БИК N, КБК N, УИН N.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

предметы и документы, изъятые у ФИО.: автоматическую печать ООО «...»; автоматическую печать ООО «...»; автоматическую печать ООО «...»; USB ключ ПАО «Сбербанк» №N; банковскую карту ПАО «Сбербанк» № N; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №N; банковскую карту ПАО «Сбербанк» № N; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №N; банковскую карту ПАО «Совкомбанк» № N; банковскую карту ПАО «ВТБ» №N; платежное поручение № 2 от 20.06.2019г., плательщик ООО «...»; доверенность от 01.02.2019г., согласно которой директор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; доверенность от 01.02.2019г., согласно которой директор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; доверенность от 14.02.2019г., согласно которой ликвидатор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; доверенность от 14.02.2019г., согласно которой ликвидатор ООО «...» ФИО доверяет ФИО. представлять интересы организации; доверенность от 14.02.2019г., согласно которой ликвидатор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; доверенность от 14.02.2019г., согласно которой ликвидатор ООО «...» ФИО. доверяет ФИО. представлять интересы организации; доверенность от 14.02.2019г., согласно которой директор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; доверенность от 12.12.2018г., согласно которой директор ООО «...» ФИО доверяет ФИО представлять интересы организации; регистрационная карта личного кабинета налогоплательщика ФИО лист записи по оплате долга по арендной плате; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от 04.03.2019, получатель ООО «...»; чек-ордер ПАО «Сбербанк» от 04.03.2019, получатель ООО «...»; копию паспорта ФИО копию паспорта ФИО требование о предоставлении документов № N от 14.09.2018 в адрес ООО «...»; требование о предоставлении документов № N от 14.03.2019 в адрес ООО «...»; счет-фактуру № N от 28.03.2019, сотовый телефон Nokia голубого цвета IMEI N; сотовый телефон ... белого цвета IMEI1: N, IMEI2: N,

документы, изъятые у ФИО.: лист записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО.; реквизиты получателя-клиента АО «Альфа-Банк» ФИО.; выписку по лицевому счету №N ИП ФИО в ФАКБ «Российский капитал»; лист записи ЕГРИП в отношении ФИО.; реквизиты получателя-клиента АО «Альфа-Банк» ФИО уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе № N от 29.01.2018г.; заявление о выдаче судебного приказа от 14.07.2017г. от истца ФИО в отношении ФИО определение Центрального суда г.Оренбурга №N от 17.07.2017 о возврате заявления; копию расписки от 30.10.2016г. ФИО ходатайство ФИО об отсрочке уплаты госпошлины в Центральный суд г. Оренбурга;

предметы и документы, изъятые у ФИО в офисе на ... и по месту жительства: ... накопитель информации ...; накопитель информации ...; счета-фактуры; товарные накладные; квитанции о приёме груз; договора поставки; конверт с наименованием получателя: ООО «...» ... акты сверки; доверенности; приходно-кассовые ордера; копию трудового договора №N с директором ООО «...» за подписями ФИО и ФИО дополнительные соглашения; заявление №N о присоединении к правилам размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания от имени ФИО на сумму 4122.69 долларов США; доверенности; копию счёта; 

предметы и документы, изъятые у ФИО.: мобильный телефон ... желтого цвета, IMEI1:N, IMEI2: N; сшивку документов на 15 листах;

предметы, изъятые у ФИО печать ООО «...»; банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ...

предметы и документы, изъятые у ФИО.: печать ООО «...»; банковские карты АО «Альфа-Банк» № N; АО «Альфа-Банк» № N; ПАО «Сбербанк» №N; «Банк Оренбург» № N; 2 сшивки документов;

предметы и документы, изъятые в офисе ООО «...»: автоматические печати ИП ФИО автоматические печати ИП ФИО ООО «...»; ООО «...»; ООО «...»; сотовые телефоны ... белого цвета N; ... черного цвета N; ... голубого цвета N; сшивки документов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; флеш-карту СБИС ООО «...»; банковскую карту АО «Альфа-Банк» на имя ...; соглашение об уступке права требования к ФИО от 17 декабря 2019 года между ООО «...» и ФИО информационное письмо по факту просрочки платежа ООО «...» в адрес ООО «...»; дополнительно соглашение к договору №N на оказание юридических услуг от 20.12.2019 между ООО «...» и ООО «...» ИНН N; акт №N от 31.01.2019 исполнитель ООО «...» ИНН N, заказчик ООО «...» ИНН N; акт №N от 31.01.2019 исполнитель ООО «...» ИНН N, заказчик ООО «...» ИНН N; выписку ЕГРЮЛ от 20.05.2020 №N ООО ... ИНН N; выписку ЕГРЮЛ от 20.05.2020 №N ООО «...» ИНН N; заявление о процессуальном правопреемстве мер в адрес Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области, истец: ООО «...», Ответчик: ФИО, правопреемник ФИО; лист с копиями 3 квитанций об оплате; уведомление об уступке права требования, направленное в адрес ФИО от «...»; ходатайство об отложении судебного разбирательства от ФИО в адрес арбитражного суда Оренбургской области; ходатайство об объединении дел в одно производство дело №N в отношении ФИО заявление об объявлении перерыва от ФИО. дело №N апелляционная жалоба дело №N от ФИО соглашение об уступке права требования от 25.01.2019 между ООО «...» и ООО «...»; исковое заявление о взыскании денежных средств в сумме 414738 рублей с ООО «...» в адрес ООО «...»; договор №N на оказание юридических услуг от 01 октября 2018 года между ООО «...» и ООО «...»; акт №N от 31 октября 2018 года на сумму 100 000 рублей исполнитель ООО «...» ИНН N заказчик ООО «...» ИНН N; акт №N от 30 ноября 2018 года на сумму 100 000 рублей исполнитель ООО «...» ИНН N заказчик ООО «...» ИНН N; акт №N от 31 декабря 2018 года на сумму 100000 рублей исполнитель ООО «...» ИНН N заказчик ООО «...» ИНН N; уведомление об отказе от исполнения договора межу заказчик ООО «...» ИНН N и ООО «...» ИНН N; претензия о погашении заложенности на сумму 60238 рублей в адрес ООО «...» ИНН N от ООО «...» ИНН N; заявление о выдаче исполнительного листа дело №N; отзыв дело №N; заявление о составлении мотивированного решения за подписью ФИО отзыв, дело №N; решение единственного участника ООО «...» от 23.07.2019 о реорганизации ООО «...» путем выделения ООО «...», 2 экз.; решение №N единственного участника ООО «...» от 26.09.2019 об утверждении Устава ООО «...» и об утверждении уставного 2 экз.; письмо в муниципальной имущественный фонд «...» ФИО. о передачи права по Договору аренды объекта муниципального нежилого фонда №N от 25.06.2012, переданного от ООО «...» к ООО «...»; устав ООО «...» (новая редакция №N) от 17.09.2018г, ОГРН N; договор о несении расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ... от 14.04.2020 между УК ... и ООО «...»; передаточный акт №N при реорганизации ООО «...» в форме выделения ООО «...» от 23.07.2019; приказ №N от 04.10.2019 «О вступлении в должность и возложении полномочий» директора ООО «...»; решение единственного участника ООО «...» №N от 14.03.2019 о реорганизации ООО «...» путем выделения из него ООО «...»; доверенность от 10.02.2020 года директора ООО «...» ФИО на представление интересов организации, выданная ФИО; дополнительное соглашение к договору аренды №N муниципального нежилого фонда г. Оренбурга от 25.06.2019 вследствие реорганизации арендатора в форме выделения от 25.10.2019 за подписью ФИО и ФИО доверенность от 27.07.2020 года директора ООО «...» ФИО на представление интересов организации, выданная ФИО; протокол допроса свидетеля ФИО от 27.07.2020г. инспектором отдела камеральных проверок ФИО. по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»; договор корпоративного счёта №N от 20.02.2017г. между ПАО «НИКО-БАНК» и ООО «...»; соглашение №N об обмене электронными документами при осуществлении расчётов с использованием системы «интерне-клиент» от 09.02.2017г. между ПАО «НИКО-БАНК» и ООО «...»; устав ООО «...» ...; лист записи ЕГРЮЛ ООО «...» ОГРН N; устав ООО «...» (новая редакция) ОГРН N утверждено 28.02.2018 года, 

оптические диски: с информацией, извлеченной из мобильного телефона «...»IMEI N ФИО, изъятого в ходе обыска 28.07.2020г.; с информацией, извлеченной из флеш-карт ФИО, изъятых в ходе обыска 28.07.2020г.; с информацией, извлеченной из системного блока ФИО изъятого в ходе обыска 28.07.2020г.; с информацией, извлеченной из мобильного телефона «...», IMEI N ФИО, изъятого в ходе обыска 28.07.2020 г.; с информацией, извлеченной из ноутбукаASUS ФИО изъятого в ходе обыска 28.07.2020 г.; с информацией, извлеченной из мобильного телефона «...” IMEI N ФИО изъятого в ходе обыска 28.07.2020 г.; с информацией, извлеченной из мобильного телефона «... ... IMEI N ФИО изъятого в ходе обыска 28.07.2020г.; с информацией, извлеченной из мобильного телефона «...» IMEI N ФИО изъятого в ходе обыска 28.07.2020 г., с фотографиями переписки в мессенджереWhatsApp, из мобильного телефона ... ФИО., изъятого в ходе обыска 28.07.2020г., с информацией, извлеченной из компьютера ..., изъятого 28.07.2020 у ФИО. по адресу: ..., с информацией, извлеченной с жесткого диска ..., изъятого 28.07.2020 у ФИО по адресу: ... с видеозаписью оперативного-розыскного мероприятия «Опрос» от 12.04.2019г. в отношении ФИО с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО.; с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО с аудиозаписями оперативного-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО.; с видеозаписью оперативного-розыскного мероприятия «Опрос» от 12.03.2021г. в отношении ФИО; с видеозаписью оперативного-розыскного мероприятия «Опрос» от 24.03.2021г. в отношении ФИО с видеозаписью оперативного-розыскного мероприятия «Опрос» от 24.03.2021г. в отношении ФИО с аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 22.09.2021г в отношении ФИО. и ФИО.; с ответами на запросы банков представленные по сопроводительным письмам АО «...; с результатами запроса в ПАО «Сбербанк» №N от 18.10.2018 (исх. №N от 26.11.2018), ПАО «Нико-Банк» №N от 17.10.2018 (исх. №N от 25.10.2018), ПАО «ВТБ» №N от 17.10.2018 (исх. №N от 21.12.2018), АО «Альфа-Банк» №N от 17.10.2018 (исх. №N от 12.11.2018), ПАО «Нико-Банк» №N от 12.09.2018 (исх. №N от 20.09.2018), ПАО «ВТБ» №N от 12.09.2018 (исх. №N от 12.09.2019), ПАО «БИНБАНК» №N от 17.09.2018 (исх. N от 25.10.2018); оптический диск № N с информацией в отношении ИП ... предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. №N, №N, №N МИФНС России №10 по Оренбургской области; № N с информацией в отношении ..., предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. №N МИФНС России №10 по Оренбургской области; диск № N с информацией в отношении ООО «..., предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. N МИФНС России №10 по Оренбургской области, № N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО5 ФИО № N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении неустановленных лиц по номерам: N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО ФИО.; № N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных по IMEI абоненстких устройств: N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных по IMEI абоненстких устройств: N, оптический диск № N с информацией в отношении ИП ... предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. №N МИФНС России №10 по Оренбургской области; № N с информацией в отношении ООО «..., предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. №N МИФНС России №10 по Оренбургской области; № N с информацией в отношении ООО «... предоставленный сопроводительными письмами от 24.03.2022г. N МИФНС России №10 по Оренбургской области, N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО, ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО № N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении неустановленных лиц по номерам: N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО, ФИО.; № N с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных по IMEI абоненстких устройств: N № N с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных по IMEI абонентстких устройств: N, хранящиеся при материалах уголовного дела № N; 

заверенные копии документов, предоставленные АО «...» исх. №N от 11.12.2021) юридического дела, выписки и сеансы клиента по счетаам исполнителя госудасрственного оборонного заказа ООО «...» ИНН N за период с момент открытия первого отдельного счета с 30.10.2017 до момента закрытия счета 25.06.2020 г., хранящиеся при материалах уголовного дела № N; 

ноутбук ... модель: ..., переданный на ответственное хранение ФИО.; 

моноблок ... модель ... с клавиатурой, мышью и соединительными проводами, изъятый у директора ООО «...» ФИО хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД Ролссии по Оренбургской области (квитанция КХВД № N от 20.05.2022г.); 

сотовые телефоны ... IMEI N N, IMEI N N и ...-..., IMEI N N, IMEI N N, изъятые у ФИО.; ... IMEI N, IMEI N, изъятый у ФИО., хранящиеся в камере хранения вещ.доказательств УМВД России по Оренбургской области (квитанция КХВД № N от 25.04.2022 г.); 

накопитель на жестком магнитном диске ... ..., ..., хранящийся при материалах уголовного дела № N; 

письма ПАО «Сбербанк» от 05.07.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Сбербанк» от 03.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Сбербанк» от 29.06.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Сбербанк» от 16.06.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Сбербанк» от 29.06.2022 г. исх. N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); АО «Почта Банк» от 22.06.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); АО «Почта Банк» от 27.06.2022 г. исх. № N; ПАО Банк «ФК Открытие» от 13.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО Банк «ФК Открытие от 20.05.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО Банк «ФК Открытие» от 22.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N ПАО Банк «ФК Открытие» от 28.06.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); АО «Альфа-Банк» от 20.05.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); АО «Альфа-Банк» от 14.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); АО «Альфа-Банк» от 15.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N; АО «Альфа-Банк» от 21.06.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); письмо АО «Альфа-Банк» от 28.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Промсвязьбанк» от 15.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 18.05.2022 г. исх. № N, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Промсвязьбанк» от 08.06.2022 г. исх. № N; письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 02.08.2022 г. исх. № N; ПАО «Промсвязьбанк» от 07.07.2022 г. исх. № N; ПАО «Промсвязьбанк» от 07.07.2022 г. исх. № N; ПАО «Промсвязьбанк» от 12.07.2022 г. исх. N; АО АКБ «Форштадт» от 12.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска; ПАО «Банк ВТБ» от 12.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Банк ВТБ» от 24.05.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска; ПАО «Банк ВТБ» от 17.06.2022 г. исх. N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстияN); ПАО «Банк ВТБ» от 21.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N ПАО «Банк ВТБ» от 21.06.2022 г. исх. № N; ПАО «Банк ВТБ» от 11.07.2022 г. исх. № N; ПАО «Банк ВТБ» от 16.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N), АО «Россельхозбанк» от 19.04.2022 г. исх. N; АО «Россельхозбанк» от 20.05.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска; АО «Россельхозбанк» от 09.06.2022 г. исх. № N; АО «Россельхозбанк» от 30.06.2022 г. исх. № N; АО КБ «Юнистрим» от 21.04.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «НИКО-Банк» от 20.05.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «НИКО-Банк» от 09.06.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N.); ПАО «Совкомбанк» от 18.05.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «Совкомбанк» от 22.07.2022 г. исх. N (№ N по списку предоставленных на экспертизу объектов) с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N), АО «Акционерный Банк Россия» от 08.06.2022 г. исх. N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» от 01.07.2022 г. исх. N; АО «Банк ДОМ.РФ» от 27.06.2022 г. исх. N АО «Банк ДОМ.РФ» от 25.07.2022 г. исх. N; АО КБ «Оренбург» от 11.07.2022 г. исх. № N с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «МТС-Банк» от 08.07.2022 г. исх. № N ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 11.07.2022 г. исх. N; ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 30.06.2022 г. исх. № N; ПАО «Нико-Банк» от 12.08.2022 г. исх. № N; ПАО «Сбербанк» от 15.08.2022 г. исх. N с приложением компакт-диска; ПАО «Банк ВТБ» от 31.08.2022 г. исх. N; письмо ПАО «Совкомбанк» от 08.08.2022 г. исх. № N, предоставленное на 1 листе, с приложением компакт-диска (номер вокруг посадочного отверстия: N); ПАО «...» от 09.09.2022 г. исх. № N; ПАО «МТС-Банк» от 29.09.2022 г. исх. № N, хранящиеся в материалах уголовного дела и при уголовном деле № N, – хранить там же до принятия итогового решения. 

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд г.Оренбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Приговор суда не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденного, ФИО2 также вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Судья ... Аветисян Г.Р. 

...

...

...

...