Дело №1-123/2025

64RS0044-01-2025-000484-97

Приговор

Именем Российской Федерации

12 марта 2025 года город Саратов

Заводской районный суд города Саратова в составе: 

председательствующего судьи Буленко С.В., 

при секретаре судебного заседания Курдиной Т.А., 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора 

<

адрес> города Саратова Танаевой О.В., 

подсудимого ФИО1, его защитника, адвоката Кулагиной С.А., представившей удостоверение №1546 и ордер №43, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

Преступление совершено в городе Саратове при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» имеет ИНН – 

<

№> и ОГРН – 

<

№> (далее по тексту – ООО«

<

данные изъяты>») является юридическим лицом, о котором 12.01.2023 внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 поСаратовской области, расположенная по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – МИФНС России №22 по Саратовской области), в период времени с 25.10.2021 по настоящее время является органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств на всей территории Саратовской области, то есть наделена полномочиями вносить сведения в ЕГРЮЛ.

В один из дней периода с 01.12.2022 по 09.01.2023, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо 1), предложило ФИО1 находящемуся на территории г.Саратова, за денежное вознаграждение совместными усилиями образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц (через ФИО1), а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о ФИО1), используя ФИО1 в качестве подставного лица – учредителя юридического лица и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора, то есть единоличного исполнительного органа юридического лица), то есть органов управления юридическим лицом, несмотря на то, что отношения к деятельности данного юридического лица ФИО1 фактически иметь не будет, и в последующем он не будет совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью юридического лица и его управлением. ФИО1 согласился на предложение лица 1 о совершении указанных незаконных действий, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор для достижения общей корыстной цели.

В один из дней периода с01.12.2022 по 09.01.2023 ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством коммуникационный сети 

<

данные изъяты> предоставил лицу 1 свои персональные данные, а именно, сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные, то есть, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт 

<

данные изъяты>, на основании которых лицо 1 подготовит необходимые пакеты документов, которые они совместно с ФИО1 заверят от имени последнего, чтоб совместными усилиями образовать (создать) юридическое лицо через подставного лица (черезФИО1), а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (оФИО1), возложив на последнего полномочия учредителя юридического лица и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора, то есть единоличного исполнительного органа юридического лица), то есть органов управления юридическим лицом, несмотря на то, что отношения к деятельности данного юридического лица ФИО1 фактически не будет иметь, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не будет, то есть для внесения в ЕГРЮЛ данных, то есть сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период с 01.12.2022 по 09.01.2023 ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1, находясь на территории г.Саратова заверил от своего имени необходимый пакет документов, возлагая на него (ФИО1) фиктивные полномочия учредителя ООО«

<

данные изъяты>» и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица (генерального директора, единоличного исполнительного органа ООО«

<

данные изъяты>»), то есть органов управления ООО«

<

данные изъяты>», несмотря на то, что отношения к деятельности данного юридического лица ФИО1 фактически не имеет и не будет иметь, и который, в свою очередь, не намеревался осуществлять организационно-хозяйственные полномочия в качестве учредителя и физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица (генерального директора, единоличного исполнительного органа юридического лица) ООО«

<

данные изъяты>», не имея цели управления данным юридическим лицом, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, лицо 1 по согласованию с ФИО1 направило 09.01.2023 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС России №22 по Саратовской области, расположенную по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (ООО«

<

данные изъяты>») по форме №Р11001 от 09.01.2023, решение единственного учредителя №1 об учреждении (создании) ООО«

<

данные изъяты>» от 09.01.2023, устав ООО«

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя от 09.01.2023, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ ФИО1, которые поступили в указанный налоговый орган 09.01.2023 за входящим №38 «А».

В результате указанных совместных и согласованных действий ФИО1 и лица 1, работниками МИФНС России №22 по Саратовской области, не осведомленными о преступных намерениях последних, на основании представленных ими документов, 12.01.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером 1236400000176, согласно которой в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем данного юридического лица и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица (генеральным директором, единоличным исполнительным органом ООО«

<

данные изъяты>»), то есть органом управления данного юридического лица, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице.

После внесения в ЕГРЮЛ указанных данных, то есть сведений о ФИО1, как о подставном лице, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1 к деятельности ООО«

<

данные изъяты>» отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал, у него отсутствовала цель управления названным юридическим лицом. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, согласившись с тем, что в период с01.12.2022 по 09.01.2023 он, по предложению малознакомого 

<

данные изъяты>, за денежное вознаграждение подписал документы для оформления на свое имя ООО «

<

данные изъяты>». Никакой финансово-хозяйственной деятельностью указанного юридического лицо он не занимался и заниматься не собирался (т.1 л.д.128-140, 177-185, 196-202). 

Кроме полного признания своей вины, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления полностью доказана совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля 

<

данные изъяты>, следует, что 09.01.2023 в МИФНС России №22 по Саратовской области в электронном виде поступил пакет документов по каналам электронной связи, подписанный электронно-цифровой подписью, выданной 09.01.2023 АО 

<

данные изъяты>. Комплект документов о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» содержал: заявление по форме Р11001, решение о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность заявителя, устав ЮЛ и решение о создании ЮЛ. Данному комплекту был присвоен номер 38 А. На основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в регистрации создания ЮЛ, предусмотренных ст.23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, в ЕГРЮЛ была внесена запись от 12.01.2023 за ГРН 

<

№> о создании ООО «

<

данные изъяты>» и установлении ФИО1 доли в уставном капитале в 100%, как учредителю указанного общества, о возложении на него полномочий руководителя (генерального директора) юридического лица. 15.12.2023 ФИО1 нарочно в МИФНС России №22 по Саратовской области подано заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как об учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», и по результатам рассмотрения его заявления в ЕГРЮЛ внесена запись от 22.12.2023 за ГРН 

<

№> о недостоверности сведений в части учредителя/руководителя юридического лица. 08.07.2024 МИФНС России №22 по Саратовской области принято решение об исключении ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ в связи с записью о недостоверности. 19.07.2024 МИФНС России №22 по Саратовской области принято решение о прекращении процедуры исключения юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ в связи с поступлением из Банка России возражения на исключение юридического лица (наличие оснований, предусмотренных п.4 ст.7.8 ФЗ от 07.08.2021 115-ФЗ). 23.09.2024 МИФНС России №22 по Саратовской области принято решение о предстоящем исключении юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ в связи с тем, что юридическое лицо является недействующим. 08.10.2024 МИФНС России №22 по Саратовской области внесена запись о прекращении процедуры исключения юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.107-116).

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом осмотра предметов от 25.01.2025, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>; ИНН 

<

№>), поступившая на бумажном носителе из МИФНС №22 по Саратовской области с сопроводительным письмом (т.1 л.д.100-105);

- сведениями об электронной цифровой подписи ООО «

<

данные изъяты>» из АО 

<

данные изъяты> от 26.01.2025, согласно которым 09.01.2023 ФИО1 выдана электронно-цифровая подпись, как руководителю ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>; ИНН 

<

№> (т.1. л.д.35-41);

- протоколами выемки и осмотра от 25.01.2025, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, серия 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, который осмотрен (т.1 л.д.148-154; л.д.155-173).

Суд доверяет вышеперечисленным показаниям подсудимого и свидетеля, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетеля, а также для самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает. Достоверность и объективность собранных по делу доказательств у суда сомнений не вызывают. Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку получены они с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что подсудимый умышленно, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь подставным лицом, осуществил образование (создание) юридического лица, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как о подставном лице.

Делая вывод о ФИО1, как о подставном лице, суд исходит из установленных по данному уголовному делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО1 является учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>», то есть органом управления указанного юридического лица, и у него отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашёл свое полное подтверждение, поскольку подсудимый достиг договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения совместных действий по реализации вышеуказанного преступления, до начала этих действий и, реализуя этот совместный умысел, согласно отведенной ему роли, являясь подставным лицом, осуществил образование (создание) вышеуказанного юридического лица, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как о подставном лице. 

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, и поведения подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, суд признает: активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, наличие заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает. 

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

С учетом данных о личности ФИО1, характера общественной опасности преступления, суд счел необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ, поскольку обстоятельств, исключающих в соответствии с ч.4 ст.49 УК РФ назначение подсудимому данного вида наказания не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со статьей 64 УК РФ, суд не находит. 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подтвержденные документально процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Кулагиной С.А. в размере 6458 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 по назначению следователя в ходе предварительного расследования, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в доход федерального бюджета. 

Суд не находит оснований для полного либо частичного освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек в связи с тем, что он является трудоспособным лицом, может иметь источник дохода, а размер процессуальных издержек не свидетельствует о существенном влиянии их взыскания на имущественное положение как самого подсудимого, так и его семьи, а потому его имущественное положение позволит возместить издержки в полном объеме без нарушения баланса интересов государства, с одной стороны, и подсудимого и его семьи – с другой.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 304, 307, 308-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов в свободное от основной работы время, с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, находящийся у последнего, - оставить у ФИО1

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет 6458 рублей процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Заводской районный суд г.Саратова. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, также осужденный вправе подать свои возражения на поданные апелляционные жалобы или апелляционное представление в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.В. Буленко