Дело №1-124/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 декабря 2019 года г.Волоколамск 

Волоколамский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи Перминовой Е.А.,

при секретарях Лабутиной Н.Н., Чижовой Е.В.,

с участием гособвинителя Волоколамской горпрокуратуры ФИО37, 

подсудимого ФИО38,

защитника адвоката АК г.Москвы Кухаренко С.В.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

САЙФУЛЛИНА ВАЛЕЯ ГАЛЕЕВИЧА ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, русского, гражданина РФ, образование высшее, женат, иждивенцев не имеет, работает 

<

данные изъяты>, инвалид № группы, военнообязанный, зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>, ранее не судим, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО38 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

ФИО38, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - генеральным директором учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» (далее – ЦВТ), расположенного по адресу: Московская обл., Рузский район, д.Палашкино,

осуществляя управление деятельностью ЦВТ, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, будучи ответственным за сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, имея право распоряжаться средствами и имуществом учреждения и право первой подписи финансово-хозяйственных документов (в соответствии с уставом ЦВТ и должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ), то есть являясь лицом, которому вверено имущество, 

действуя с корыстной целью и прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств ЦВТ путем их растраты в пользу неустановленных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил с неустановленными лицами в предварительный сговор на подыскание организаций, не ведущих реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготовление (приискание) фиктивных документов, относящихся к работам, фактически выполняемым сотрудниками ЦВТ в рамках их трудовой деятельности, и рекламным услугам, фактически оказанным ООО «Концепт Групп», и перечисление с расчетного счета ЦВТ денежных средств на счета указанных организаций за якобы выполненные работы (услуги). 

Роль ФИО38 состояла в подписании фиктивных документов (договоров, счетов на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ) по якобы имевшимся финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ЦВТ и коммерческими организациями, имеющими признаки «фирм-однодневок», и организация перечисления денежных средств ЦВТ по этим фиктивным документам на счета указанных фирм. 

Роль неустановленных следствием лиц заключалась в подыскании «фирм-однодневок», подготовке указанных фиктивных документов, и обращение в пользу участников преступного сговора денежных средств ЦВТ, перечисленных на счета этих фирм.

В неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте ФИО38 и неустановленные лица приискали фиктивные договоры и акты выполненных работ (услуг), якобы заключенные между ЦВТ (заказчик) и юридическими лицами, обладающими признаками «фирм-однодневок» - ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс трейд», ООО «Стройторг», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет» (исполнители), которые ФИО1 подписал собственноручно, в том числе:

- с ООО «СТРОЙТОРГ»: договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО «АСК-РЕСУРС»: договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг по подготовке и проведению социально-патриотического марафона «Сильные духом» от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО «ПРОМТОРГ»: договор об оказании рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ; договор оказания услуг по подготовке и проведению социально-патриотического марафона «Сильные духом» от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО «ПРОФМАРКЕТ»: договор организации и проведения учебно-методических сборов от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № организации и проведения учебно-методических сборов от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО «ЛАНС ТРЕЙД»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО38 и неустановленные следствием лица приискали фиктивные счета от указанных юридических лиц на оплату якобы выполненных ими работ (услуг): счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профмаркет» на сумму 460 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Аск-Ресурс» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профмаркет» на сумму 2898000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 861700 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 490 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 426 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Промторг» на сумму 353 920 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Аск-Ресурс» на сумму 586 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Промторг» на сумму 598 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 385 000 рублей, счет от ООО «Ланс трейд» на сумму 420 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройторг» на сумму 535 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ланс трейд» на сумму 420 000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профмаркет» на сумму 560 000 рублей, на общую сумму 15225 620 рублей.

При этом ФИО38, являясь генеральным директором ЦВТ и материально-ответственным лицом, достоверно знал о том, что фактически договорные отношения между ЦВТ и ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс трейд», ООО «Стройторг», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет» не заключались, работы данными организациями не выполнялись, а счета от этих организаций на оплату работ и услуг изготовлены фиктивно, с целью создания условий для хищения денежных средств в форме растраты, для придания видимости законности преступным действиям (впоследствии часть этих фиктивных документов уничтожена с целью сокрытия следов преступления). 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38, действуя во исполнение единого преступного умысла, находясь в помещениях ЦВТ, расположенного по адресу: Московская обл., Рузский район, д.Палашкино, через сотрудников бухгалтерии ЦВТ, не осведомленных о его преступных намерениях, которые на основании предоставленных фиктивных документов и счетов на оплату, с применением системы «банк-клиент», составили платежные поручения с использованием электронной подписи генерального директора ЦВТ (ФИО38), и перечислили с расчетного счета ЦВТ №, открытого в Рузском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>: 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 490 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в ДО «Серпуховский» ПАО «ВТБ 24» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Промторг» № в ООО КБ «ВЕГА-БАНК» - 353920 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Аск-Ресурс» № в филиале ОАО Банк «Автовазбанк» - 586 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ОПМ-Банк» - 586000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в ДО «Серпуховский» ПАО «ВТБ 24» - 426 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Промторг» № в ООО КБ «ВЕГА-БАНК» - 598000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ВЕГА-БАНК» - 385 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»;

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройторг» № в ДО «Серпуховский» ПАО «ВТБ 24» - 535 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ВЕГА-БАНК» - 420 000 рублей»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Ланс трейд» № в ООО КБ «ВЕГА-БАНК» - 420 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Профмаркет» № в ДО «Серпуховский» ПАО «ВТБ 24» - 560 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», 

Всего с расчетного счета ЦВТ на счета ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс трейд», ООО «Стройторг», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет» на основании фиктивных документов на оплату якобы выполненных работ перечислены денежные средства на общую сумму 10419 920 рублей. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в указанном месте, ФИО38, являясь генеральным директором ЦВТ, совместно с неустановленными лицами, совершил хищение в форме растраты в пользу неустановленных лиц вверенного ему имущества, принадлежащего ЦВТ, с использованием своего служебного положения, на сумму 10419920 рублей, что является особо крупным размером. 

Органами предварительного следствия действия ФИО38 квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ.

Материальный ущерб не возмещен, гражданский иск не заявлен.

Подсудимый ФИО38 вину не признал. Показал, что в конце августа 2014 года был назначен и.о. генерального директора ЦВТ им.Лиходея, вместо отсутствующего по болезни ФИО3 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был назначен генеральным директором ЦВТ по решению единственного учредителя – Президиума ООО ИВА. Он имеет гуманитарное образование (социологическое и педагогическое), является кандидатом наук по социальной реабилитации инвалидов, вопросами финансово-хозяйственной деятельности не занимался, и согласился быть руководителем ЦВТ, поскольку из-за отсутствия руководителя учреждение могли закрыть, а также из-за высокой зарплаты (до 120тыс.рублей). Председатель ООО ИВА ФИО90 обещал, что он будет только осуществлять общее руководство ЦВТ и представительские функции, а контроль за бухгалтерией будет осуществлять представитель ООО ИВА ФИО2 Для этого была введена должность заместителя генерального директора ЦВТ по финансово-хозяйственной деятельности – главного бухгалтера. На эту должность был назначен ФИО2, в ведении которого находились экономический отдел, бухгалтерия и кадры. Все хозяйственные вопросы и финансово-экономическую деятельность он (ФИО38) делегировал заместителям генерального директора ЦВТ ФИО91, ФИО92, ФИО93 На еженедельных совещаниях в ООО ИВА он докладывал о работе ЦВТ по реабилитации, финансовые вопросы докладывали главный бухгалтер и его заместитель. Право первой подписи до ноября 2014 года имел ФИО3, главный бухгалтер ФИО4, ее заместитель ФИО94 затем право подписи было оформлено на него, ФИО2, ФИО5, ФИО6; право второй подписи имели первые заместители ФИО7, ФИО8, заместитель по хозяйственной части ФИО9 Он (ФИО38) осуществлял руководство учреждением по проведению комплексной реабилитации инвалидов, ветеранов; основное внимание уделял работе по реабилитации, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. Финансирование ЦВТ осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета, средств ОМС, доходов от предпринимательской деятельности, благотворительных взносов. На момент его вступления в должность общая площадь ЦВТ составляла 42га, более 38 объектов, ЦВТ состояло из нескольких подразделений (медицинское, хозяйственное, бухгалтерия, юридическая служба, отделения социокультурной и спортивной реабилитации, служба безопасности и др.), в штате ЦВТ находилось около 700 человек. Для ведения уставной деятельности ЦВТ требовался огромный комплекс мероприятий, поэтому привлекалось большое количество контрагентов, более 100 организаций (для поставки продуктов, лекарств, медицинского оборудования, транспортных услуг). Соблюдение охранного и пропускного режима, контроль сохранности объекта осуществляла служба безопасности, также наряду со штатными сотрудниками заключались договоры на выполнение контрольно-диспетчерской службы с сотрудниками подрядных организаций. Благоустройство, уборку территории и вывоз мусора осуществляла служба главного инженера. Текущий ремонт, покос борщевика выполняли подрядные организации, также привлекалась техника, которой не было в ЦВТ. Все подрядные организации проходили конкурс через две специальные комиссии. Руководители подразделений через комиссию представляли предложения по отбору поставщиков, юридическая служба проверяла проекты договоров, согласовывала их с заместителями генерального директора, экономическим отделом, бухгалтерией, все должностные лица ставили подписи на проектах договорах и листах согласования, после чего договор, подписанный контрагентом, через секретаря передавался ему на подпись. В течение дня он подписывал от 500 до 1200 документов, просматривал документы, проверял подписи должностных лиц. Не исключает, что сотрудники могли подложить ему на подпись фальшивый документ. С руководителями подрядных организаций он не встречался. Подписав договор, он через канцелярию передавал его в бухгалтерию. Оплата по договорам производилась бухгалтерией на основании счетов и актов выполненных работ, которые он подписывал после согласований руководителей подразделений. Он лично не давал сотрудникам бухгалтерии распоряжений о перечислении денежных средств, электронную подпись для этого не использовал, электронный носитель его подписи с ДД.ММ.ГГГГ до его увольнения находился у бухгалтера ФИО10 Он ежедневно проводил обход подразделений и служб ЦВТ, чтобы проверить порядок, осматривал всю территорию, заместители докладывали ему, при этом не интересовался, работают ли люди из других организаций. Свои обязанности исполнял добросовестно, доверял своим заместителям и сотрудникам ЦВТ, не смог контролировать работу каждого сотрудника из-за большого объема мероприятий и документов. Вину не признает полностью, в материалах дела (договорах, актах и счетах) стоят фальсифицированные подписи, на некоторых счетах подписи вообще отсутствуют. Об ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» узнал в ходе следствия, ранее на совещаниях в ООО ИВА слышал, как ФИО95 говорил про эти фирмы.

Вина ФИО38 в совершении вменяемого ему преступления подтверждается исследованными судом материалами дела:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1, из которых следует, что ООО ИВА является учредителем ЦВТ, контролирует его и назначает генерального директора. В ООО ИВА в течение последних лет происходит внутрикорпоративный конфликт, в ЦВТ неоднократно переназначали генерального директора. В апреле 2019 года генеральный директор ЦВТ ФИО39 назначил инвентаризацию, которая до настоящего времени не завершена. Гражданский иск в уголовном деле они заявлять не желают; 

- показаниями свидетеля ФИО11, согласно которых он работает первым заместителем председателя Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», которая является учредителем Общероссийской общественной организации «Инвалиды войны Афганистана» (далее – ООО «ИВА»). В свою очередь ООО «ИВА» является учредителем учреждения «Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея» (далее – ЦВТ). Финансирование ЦВТ осуществляется за счет средств ОМС, доходов от коммерческой деятельности (продажа путевок, платные медицинские услуги), а также из целевых средств федерального бюджета (на инвалидов, медицинскую технику). Поступающие в ЦВТ денежные средства были вверены ЦВТ, находились в ведении генерального директора, но тот не был самостоятелен в принятии решений. Считает, что руководитель ЦВТ ФИО38 являлся подставной фигурой, он не принимал самостоятельные решения о расходовании денежных средств, только исполнял указания председателя Правления ООО «ИВА» ФИО96. Существовала мошенническая схема: фирмам-однодневкам выписывались деньги на выполнение работ по благоустройству и другие работы, эти фирмы исчезали, работы не выполняли. На эти фирмы подавали иски о невыполнении работ. Работы, указанные в договорах с этими фирмами, выполнялись силами ЦВТ. Руководитель ЦВТ был в курсе всего;

- показаниями свидетеля ФИО12, согласно которых в период с октября 2014 года по октябрь 2015 года она работала в ООО ИВА, в том числе заместителем главного бухгалтера и главным бухгалтером. ООО ИВА являлось учредителем ЦВТ, ФИО38 отчитывался перед ними по ЦВТ, согласовывал свои решения с центральным аппаратом, его финансово-хозяйственную деятельность контролировали ФИО97 и ФИО98. У ООО ИВА имелись контрагенты по сделкам, заключаемым в интересах ООО ИВА: ООО «Аск-Ресурс» - с 2013 по 2016 годы, ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг» и ООО «Профмаркет» - с 2014 по 2015 годы, ООО «Промторг» - в 2015 году;

- показаниями свидетеля ФИО3, согласно которых в период с 2004 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ЦВТ, после него был назначен ФИО38 Во время его руководства благоустройством занималась служба озеленения, состоящая из 20-25 человек, они обслуживали всю территорию 43га, все было ухожено, имелась техника. Охрану, безопасность и пропускной режима обеспечивала служба безопасности, посторонние ЧОПы не привлекали. Уборку внутренних помещений выполняли своими силами горничные, дежурные по этажам. В ЦВТ существовала комиссия для закупок, начальники служб подыскивали контрагентов, которых выбирали по цене и качеству услуг. Службы собирали документы, через секретаря передавали их ему, затем секретарь и канцелярия разносили их по службам. Решения о платежах контрагентам не всегда были самостоятельными, были случаи, когда они проводились по указанию председателя Правления ООО ИВА ФИО99, который являлся их руководителем, назначал и снимал их с должности. Для платежей собирали документы: договор, заверенный юристами, с подписями начальника службы, бухгалтерия составляла платежное поручение, но оплату согласовывали с ФИО100. Собирали перечень платежей за неделю, отвозили их ФИО101, тот давал указания, контролировал платежи. На конференции ФИО102 попросил выделить 50 соток из земель ЦВТ, там начали возводить Дом рыбака, построили цокольный этаж. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Промторг» ему не знакомы. Он слышал, якобы ООО «Профмаркет» проводило конференцию в ЦВТ, но эти конференции проводились силами ЦВТ. Характеризует ФИО38, как скромного человека, который не станет действовать без ознакомления руководства, считает, что все происходило с согласия ФИО103;

- показаниями свидетеля ФИО9, согласно которых осенью 2014 года он работал в ЦВТ начальником службы хозяйственного обеспечения, с начала 2015 года по 2016 год – заместителем генерального директора, с января 2017 года назначен генеральным директором (после ФИО38). При приемке документов оказалось, что бухгалтерские документы за 2002-2017 годы отсутствовали, поскольку были изъяты полицией, а часть документов в 2016 году вывезена учредителю. При инвентаризации обнаружили коробку с договорами, актами, подписанными ФИО38, о чем комиссионно составили акт. Работы, указанные в этих договорах, выполнялись сотрудниками ЦВТ, которые подтвердили это следователю с выходом на место работ. В ЦВТ любой проект договора проверяли юристы и бухгалтерия, если их подписи отсутствовали, генеральный директор возвращал договор;

- показаниями свидетеля ФИО13, согласно которых с октября 2014 года до июля 2017 года он работал заместителем председателя ООО ИВА, с февраля 2017 года – заместителем генерального директора ЦВТ ФИО40. В ООО ИВА он занимался, в том числе, социальной рекламой, а также осуществляя информационное сопровождение марафона «Сильные духом», проведенного в 2015 году. В феврале 2015 года ФИО104 дал указание разместить рекламу этого мероприятия в г.Москве. Он (ФИО13) нашел рекламную фирму (ООО «Медиа-стар»), провел переговоры, им предложили рекламный щит по цене 350тыс.рублей. ФИО105 сказал, что оплатить должно ЦВТ. Он знал, что ФИО38 формалист и не станет действовать по устным указаниям, поэтому в марте 2015 году он оформил и передал ФИО106 записку, завизированную ФИО107. Деньги были перечислены не сразу, к тому моменту рекламное место было продано, но их рекламу разместили на другом месте за 270тыс.рублей. В ходе следствия его ознакомили с договором, подписанным ФИО38, якобы рекламный щит был размещен в ином месте; также он узнал, что ЦВТ оплатило два одинаковых платежа за размещение рекламы – в ООО «Медиа-стар» и в ООО «Профмаркет», которое не является участником рынка размещения рекламы. Поскольку цена рекламного места зависит от расположения, то не может быть одинаковая цена за размещение рекламы в разных районах. Кроме того, в договоре точно оговаривают место размещения рекламы, но в договоре с ООО «Профмаркет» это не сделано, хотя по указанному адресу находится несколько рекламных щитов, с разной стоимостью размещения рекламы. В связи с этим считает, что договор с ООО «Профмаркет» являлся фиктивным. В связи с подготовкой марафона он занимался сбором гуманитарной помощи, нужно было подготовить 500 коробок для жителей ЛНР и ДНР. Они писали письма в оптовые продовольственные организации, сами покупали продукты за счет ООО ИВА, и в апреле 2015 года сформировали коробки с продуктами, этим занимались сотрудники ООО ИВА и около 20 человек из ЦВТ. ДД.ММ.ГГГГ груз отправили на двух грузовиках через г.Ростов, сняли об этом видеосюжет, а марафон стартовал ДД.ММ.ГГГГ. В ходе следствия его ознакомили с договором ЦВТ (за подписью ФИО38) и ООО «АСК-Ресурс», заключенным ДД.ММ.ГГГГ, якобы это общество занималось сбором гуманитарной помощи, хотя груз был отправлен еще ДД.ММ.ГГГГ, и все сделано силами ООО ИВА. Еще задачей ООО ИВА является реабилитация, они готовят учебно-методические сборы: приглашают лекторов, формируют потоки и программу сборов для сотрудников региональных организаций. Для этого они приезжали в ЦВТ, где им предоставляли комнату и два компьютера для работы. ФИО38 тоже интересовался этой работой, знакомился с планом. Посторонние фирмы не могли выполнить эту работу;

- показаниями свидетеля ФИО7, согласно которых с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала заместителем генерального директора ЦВТ по общим вопросам. В то время генеральным директором был ФИО38, главным бухгалтером - ФИО108. Главный бухгалтер и бухгалтерия напрямую подчинялись генеральному директору. Существовал следующий порядок заключения договоров. Например, отдел озеленения и благоустройства нуждался в заключении договора на вывоз мусора. Начальник отдела ФИО109 по письму, подготовленному орготделом, подписанному главным бухгалтером и генеральным директором, обращалась к контрагенту с просьбой о заключении договора, с указанием объема работ и с гарантией оплаты. На основании этого письма контрагент готовил договор, ФИО110 привозила его и передавала проект договора юристам, начальник службы правового обеспечения визировал (на обороте листа, вместе с подписью начальника службы, заключающей договор, или на отдельном листе). После этого начальник службы, заключающей договор, через секретаря передавал его генеральному директору. ФИО38 не подписывал договоры и другие документы, если не было подписи ФИО111 Затем договор передавали в бухгалтерию, где его регистрировали, подшивали в отдельную папку и хранили. В ходе предварительного следствия она ознакомилась с договорами, заключенными ЦВТ, на уборку территории, благоустройство, охрану, уборку помещений, проведение учебно-методических сборов, марафона «Сильные духом», где указано, якобы эти услуги оказывали неизвестные ей сторонние организации. В действительности эти работы выполняли сотрудники, состоящие в штате ЦВТ. К указанным договорам были прикреплены списки, содержащие фамилии знакомых ей сотрудников ЦВТ, якобы работавших в других организациях. Например, ФИО14, который работал с гараже и в диспетчерской ЦВТ, указан, как сотрудник другой организации;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2014 года по январь 2015 года он работал в ЦВТ заместителем генерального директора по экономике и финансам, в его обязанности входила проверка и сдача отчетности, иными вопросами финансово-хозяйственной деятельности он не занимался. В работе бухгалтерии его роль заключалась в выполнении финансово-экономического плана на текущий год и реестра платежей ЦВТ. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профторг», ООО «Промторг» и их руководители ему не знакомы (т.5 л.д.170-173); 

- показаниями свидетеля ФИО4, согласно которых она 13 лет работала главным бухгалтером ЦВТ, с августа 2014 года переведена на должность заместителя главного бухгалтера, в декабре 2014 года уволилась. Финансирование ЦВТ осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета на ведение уставной деятельности (лечебно-восстановительную работу), средств ОМС (на зарплату, медикаменты, питание), а также собственные доходы (от сдачи в аренду имущества, платного санаторно-курортного обслуживания). Денежные средства поступали на счет ЦВТ в Сбербанке, ими распоряжался генеральный директор и главный бухгалтер. Лицом, ответственным за расходы, являлся генеральный директор. Для оплаты необходимы были документы: договор, счет от контрагента. Договоры проверяла юридическая службы, затем их передавали генеральному директору. Счет сначала подписывал главный бухгалтер ФИО112 затем генеральный директор ФИО38 ставил визу «к оплате» и подпись. После этого договор и счет, подписанные ФИО113 и ФИО38, поступали в бухгалтерию (к ней и ФИО114), они регистрировали их в реестре и передавали счет кассиру ФИО115. Та готовила платежное поручение (в электронном виде) на компьютере, связанном с банком. Платежное поручение подписывали электронной подписью главного бухгалтера и генерального директора. Их электронные подписи находились на 2 флеш-картах, которые хранились в сейфе в кабинете главного бухгалтера. Доступ к сейфу имел главный бухгалтер, у других лиц ключа от сейфа не было. Кабинет с сейфом сдавался на охрану. Она давала флеш-карты кассиру ФИО116, когда та использовала электронный ключ, а когда та перечисляла деньги – она находилась рядом и наблюдала. Как поступал ФИО117 – не знает. Платежные поручения генеральному директору не показывали, поскольку он уже подписал счет. После проведения платежа через банк они распечатывали и забирали платежное поручение. Участие генерального директора в проведении платежей заключалось в том, что он подписывал договор и счет. В один из периодов времени, когда денег было недостаточно, они накапливали счета и еженедельно делали отчеты учредителю, согласовывали оплату с учредителем, но решения о расходовании средств принимал главный директор. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профторг», ООО «Промторг» и их руководители ей не знакомы. Уборку ЦВТ проводили горничные, работала бригада дворников и озеленители, у них имелся трактор для уборки снега;

- показаниями свидетеля ФИО118, согласно которых она с 1991 года работала в бухгалтерии ЦВТ, с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ была заместителем главного бухгалтера ЦВТ. Примерно с сентября 2014 года генеральным директором ЦВТ стал ФИО38 В бухгалтерию приносили подписанные договоры, она или главный бухгалтер регистрировали их, подлинники договоров хранились в бухгалтерии. Оплату производили по счетам, выставленным контрагентами (на бумажном носителе), на основании договора и двустороннего акта выполненных работ. Счета на оплату (на бумажном носителе) подписывал генеральный директор, который требовал, чтобы там была подпись главного бухгалтера ФИО119. В бухгалтерию счета поступали с двумя подписями указанных лиц. На основании счета кассир составлял платежное поручение (в электронном виде), после чего с ведома и в присутствии генерального директора и главного бухгалтера должно было производиться перечисление денежных средств. Оплату производил кассир по распоряжению ФИО120 Присутствовал ли генеральный директор во время оплаты – не знает, поскольку кассир находился в другом кабинете. На следующее утро после платежа кассир распечатывала платежное поручение из системы «Сбербанк-онлайн», с отметкой об оплате. После проведения платежа документы оставались в бухгалтерии. Счета и платежные поручения с электронными подписями распечатывались, подшивались ежемесячно, передавались кассиром на проверку главному бухгалтеру или заместителю главного бухгалтера, которые вели бухгалтерские проводки, после чего хранились в бухгалтерии, а через год передавались в архив. Платежные поручения регистрировались в журнале, на основании которого экономисты вели журнал счетов. Ежегодно на территории ЦВТ силами его сотрудников проводились научно-методические сборы. Но в указанный период был заключен договор с ООО «Профмаркет» на проведение научно-методических сборов, на сумму 2млн.рублей, деньги перечислены указанному обществу. Также были заключены договоры с ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг» на строительство забора, оказание клининговых услуг, благоустройство территории, ведение сайтов. Эти договоры принес ей ФИО121, она знакомилась с договорами, поскольку регистрировала их. Все названные договоры не соответствуют фактическим обстоятельствам. Они проверяли указанные организации по программе «Фокус», но по ОКВЭД указаны иные виды деятельности этих юридических лиц. Она говорила об этом ФИО122 в присутствии других сотрудников. Фактически работы, предусмотренные этими договорами, выполняли работники ЦВТ, поскольку у них был полный штат сотрудников, имелись технические средства;

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которых она с 2014 года работала в бухгалтерии ЦВТ, с января 2015 года была заместителем главного бухгалтера. До сентября 2014 года руководителем был ФИО123, главным бухгалтером ФИО124 затем генеральным директором стал ФИО38, главным бухгалтером ФИО125. Она (ФИО5) «вела» услуги и работы, занималась договорами, с января 2015 года вела журнал регистрации договоров (до нее этим занимались ФИО126 и ФИО127 Договоры, счета и акты готовили контрагенты, от ЦВТ их подписывали генеральный директор и главный бухгалтер. В 2014 году договоры приносила ФИО128, затем договоры, подписанные контрагентами, поступали в бухгалтерию от ФИО129. Тот просил посмотреть договоры, и бухгалтерия проверяла предмет договора, сумму, банковские реквизиты контрагентов, затем ФИО130 подписывал эти договоры, и говорил отнести их на подпись и оплатить. Они передавали договоры на подпись генеральному директору, вместе с договорами приносили счета и акты. После подписания договор регистрировали в журнале. Также ФИО38 отдавали счета, а он давал указание их оплатить. Договоры, счета и акты подписывали генеральный директор ФИО38 и главный бухгалтер ФИО131. Без подписи ФИО132 ФИО38 их не оплачивал. ЦВТ своими силами выполняло работы по уборке территории и иные работы, но ФИО41 приносил договоры и счета на уборку территории, службу консьержей с ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг». Эти договоры были подозрительны с точки зрения реальности оказываемых услуг, поскольку работников этих фирм она не видела, все работы выполняли сотрудники ЦВТ, но генеральному директору об этом они не говорили. В ее присутствии ФИО38 подписывал счета, в том числе этих фирм. При этом ФИО38 задавал вопросы, приходилось приглашать ФИО133, ФИО38 ждал, пока ФИО134 одобрит. Все остальные договоры заключали заинтересованные отделы ЦВТ. После оплаты она оформляла договоры по программе 1С, оформляла акты выполненных работ. Счета, договоры, акты подшивали в папку, эта папка хранилась в бухгалтерии, к ней имели доступ все сотрудники бухгалтерии. Когда она подменяла бухгалтера-кассира, ФИО38 в проведении оплаты не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИО6, данными ею в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что с 2012 года по 2014 год она работала в бухгалтерии ООО ИВА, с ноября 2014 года – переведена заместителем главного бухгалтера ЦВТ, где занималась отчетностью и статистикой. Для списания денежных средств со счета ЦВТ через программу «клиент-банк» у генерального директора ФИО38 и главного бухгалтера ФИО135 имелись электронно-цифровые подписи. Программа была установлена у кассира ФИО136, которая отправляла платежи. Для составления отчетности ей представляли договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, поэтому она видела документы по платежам со счета ЦВТ на счета ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг», в оригинальном виде, с подписями главного бухгалтера ФИО137 и генерального директора ФИО38. В ЦВТ уборку помещений, диспетчерскую службу выполняли свои сотрудники, подрядных организаций она не видела (т.5 л.д.224-231);

- показаниями свидетеля ФИО74., данными ею в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что с 2004 года она работала бухгалтером ЦВТ, начисляла заработную плату и налоги. С сентября 2014 года до января 2017 года генеральным директором был ФИО38, главным бухгалтером с 2014 года по январь 2016 года являлся ФИО2 За ФИО38 и ФИО2 была закреплена электронная подпись, все документы на оплату сначала подписывал ФИО2, затем ФИО38 Финансирование ЦВТ до 2017 года осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета, средств МОФОМС и доходов от предпринимательской деятельности (т.6 л.д.47-50);

- показаниями свидетеля ФИО10, согласно которых она с октября 2014 года по октябрь 2015 года работала в ЦВТ бухгалтером-кассиром. В ее обязанности входила оплата счетов, только у нее имелись пароли (которые они меняли каждые 3 месяца) и код доступа (который дается банком и не меняется). У нее с 2003 года имелся ключ от сейфа, в котором хранилась флеш-карта с электронной цифровой подписью генерального директора и главного бухгалтера. Флеш-карту с электронной подписью ФИО38 ей передала ФИО138 после того, как оформили карточку предприятия с подписью ФИО38. На флеш-карту дают конверт с кодом доступа в систему, она создала сертификат, в котором сформировала ПИН первый – свой код доступа генерального директора ФИО38, ПИН второй – свой код доступа главного бухгалтера ФИО139. Сертификат каждой подписи она отвезла в банк, после чего ей пришло сообщение об активации. До этого использовалось две флеш-карты, с подписями ФИО140 и ФИО141 после их увольнения флеш-карты сдают в банк. Счета ей передавал главный бухгалтер или его заместители ФИО142, ФИО143. Счета поступали к ней на бумажном носителе, со штампом «бухгалтерии - к оплате», с подписями генерального директора и главного бухгалтера. Штамп «к оплате» ставит экономист, который регистрирует счета. Иногда счет был отсканирован. Она знала подписи ФИО38 и ФИО144, если нет подписи генерального директора, банк не проводит чек. Она на своем компьютере, находящемся в бухгалтерии, оформляет в программе платежное поручение. После формирования платежного поручения приглашает заместителя главного бухгалтера или главного бухгалтера, сообщает, сколько платежей, кому, на какую сумму, и спрашивает, можно ли перечислить деньги. Когда ей подтверждают оплату, она, используя флеш-карту с электронной цифровой подписью, подписывает платежное поручение первой подписью (генерального директора) и второй подписью (главного бухгалтера), и отправляет платеж в банк. После оплаты счет с подписями генерального директора и главного бухгалтера подшивается к платежному требованию с отметкой банка «исполнено», затем оплаченные счета передаются в бухгалтерию. ФИО38 указаний ей не давал, не спрашивал у нее пароли и коды доступа для перечисления денег. Она оплачивала много счетов от ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг», деньги перечислялись с основного счета ЦВТ (на который поступали бюджетные средства). Кроме того, в ЦВТ было еще два банковских счета (по ОМС и коммерческий счет);

- показаниями свидетеля ФИО75, согласно которых с сентября 2014 года по декабрь 2015 года он работал начальником службы контроля ЦВТ. В обязанности этой службы входило обеспечение пропускного режима, соблюдение порядка в ЦВТ, все выполняли его сотрудники своими силами. В тот период финансовыми вопросами в ЦВТ занимался ФИО145 и ФИО38 подписывал документы после подписания их ФИО146, поэтому сначала шли к ФИО147, затем к генеральному директору. Характеризует ФИО38, как хорошего исполнителя, но несамостоятельного руководителя. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профторг», ООО «Промторг» и их руководители ему не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО15, согласно которых с октября 2014 года по сентябрь 2015 года он работал заместителем начальника службы безопасности ЦВТ, затем начальником службы безопасности. В штате указанной службы состоят около 40 человек, в сутки работает 9-11 охранников. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профторг», ООО «Промторг» ему не знакомы, посторонних для охраны не привлекали, выполняли работу своими силами;

- аналогичными показаниями свидетелей ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, которые работали контролерами в ЦВТ, свидетелей ФИО23, ФИО24, которые работали в ЦВТ специалистами по безопасности, свидетеля ФИО25, работавшего диспетчером, свидетеля ФИО26, работавшего начальником ГО и ЧС, из которых следует, что охрану и пропускной режим в ЦВТ осуществляли штатные работники, посторонние организации для охранных услуг не привлекались. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профторг», ООО «Промторг» им не знакомы, они в этих фирмах не работали;

- показаниями свидетеля ФИО27, согласно которых с 1993 года она работает в ЦВТ, в 2014 году и в настоящее время – в должности начальника службы озеленения и благоустройства. Ее служба укомплектована сотрудниками и техникой, поэтому сторонние организации для озеленения и благоустройства не привлекаются. Со стороны ее службы заключаются договоры на вывоз мусора, для этого она пишет директору служебную записку, разрабатывает несколько вариантов. Договоры составляют организации-контрагенты, она согласовывает с юридическим и экономическим отделом, бухгалтерией, после чего документы передаются на подпись директору, а им сообщают, подписал ли он договор. Когда главным бухгалтером был ФИО148, они оставляли для него документы у секретаря генерального директора. ООО «АскРесурс» к работам не привлекали, посторонних лиц она не видела. На территории ЦВТ ведется строительство Дома рыбака, они огородили его территорию, окашивают ее;

- аналогичными показаниями свидетелей ФИО28, ФИО29, работавших в отделе озеленения и благоустройства ЦВТ, согласно которых все работы выполняли своими силами, посторонние лица в этих работах не участвовали. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» им не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО30, согласно которых в период с октября 2014 года по октябрь 2015 года он работал главным инженером ЦВТ, в его подчинении находилась служба озеленения, строители. Все работы выполняли силами работников ЦВТ, подрядные организации не привлекали. При необходимости заключить договор он подписывал техническое задание, договор проверяли юристы, потом он или юристы несли договор на подпись к генеральному директору. В приемной секретарь регистрировала документы в журнале. Затем он проверял выполнение контракта (техническую часть) и подписывал. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» ему не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО31, согласно которых он работает главным инженером ЦВТ. Все работы выполняли своими силами, подрядные организации не привлекали. Договоры и платежные поручения генеральный директор ФИО38 подписывал после того, как их подпишет его заместитель по экономическим вопросам и главный бухгалтер ФИО149. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» ему не знакомы, договоры с ними не видел. В 2014 году по распоряжению ФИО150 и указанию генерального директора ЦВТ ФИО151 строили Дом рыбака. Для земляных работ был заказан экскаватор и КАМАЗы, для укладки плит-перекрытий заказали кран, остальные работы выполняла строительная бригада ЦВТ. Строительство продолжалось, когда генеральным директором ЦВТ стал ФИО38, затем строительство прекратили. Для марафона «Сильные духом» он и сотрудники инженерной службы собрали деньги, закупили продукты, сформировали коробки. Характеризует ФИО38, как требовательного и ответственного руководителя;

- показаниями свидетеля ФИО32, согласно которых он работает в ЦВТ с 1997 года, с октября 2014 года по октябрь 2015 года работал в службе ремонта прорабом. Строительство Дома рыбака вели штатные рабочие ЦВТ (10 человек), и 4-5 наемных сотрудников. Посторонние лица в строительстве Дома рыбака не участвовали. Привлекали постороннюю технику: экскаватор, КАМАЗы, кран. Окна и двери в Доме рыбака не ставили, а покрыли проемы полиэтиленом; забор вокруг тоже не устанавливали, есть только временная ограда. Ямочный ремонт, ремонт в общежитии и ремонт крыши центрального и спального корпуса также делали силами ЦВТ. Работы по благоустройству, в т.ч. на пляжной зоне, выполняли свои сотрудники - служба озеленения. На пропускных пунктах также находились сотрудники ЦВТ, из службы охраны;

- аналогичными показаниями свидетелей ФИО33, ФИО34, которые работали в ремонтно-строительной бригаде ЦВТ, согласно которых ремонт они выполняли по заявкам. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» им не знакомы;

- аналогичными показаниями свидетелей ФИО35, ФИО36 (в разное время занимавшими должность начальника службы приема и размещения ЦВТ), из которых следует, что в штат указанной службы входили горничные, администраторы, всего около 40 человек. Штат сотрудников был укомплектован, договоры они не заключали, сторонние организации не привлекали. ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» им не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО73, согласно которых в период с октября 2014 года по октябрь 2015 года он работал в ЦВТ юрисконсультом. ЦВТ заключало более 100 договоров в год, однако значительная часть – это договоры на оказание санаторно-курортных услуг. Договоры с контрагентами заключались не каждый день, не носили валовый характер. Для заключения договоров на совещании генеральный директор давал указания начальникам отдела – определить объем, порядок работы, сроки. Заинтересованная служба подбирала контрагентов, выясняла цены, согласовывала условия договора с контрагентом, докладывала об этом руководителю. Юристы изучали проект договора, давали ему правовую оценку, в том числе с точки зрения надежности, проверяли контрагентов по общедоступным источникам информации, и визировали проект, на котором собирали 3-4 подписи – инициатор, юристы, бухгалтерия. Еще мог быть лист согласования, но основные лица ставили визы на договоре. Руководитель, увидев визы, ознакомившись с предметом договора, подписывал его. По некоторым договорам ФИО38 задавал вопросы. Но по усмотрению руководителя могли обойтись без их службы. Договоры с ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» он не видел. Штат сотрудников ЦВТ был полностью укомплектован, сторонние организации привлекались для строительства, сезонных работ, то есть не для текущих работ, поскольку ЦВТ справлялось своими силами. Ему известно, что в 2017-2018 году ООО ИВА обратилось в арбитражный суд о признании ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» банкротами;

- показаниями свидетеля ФИО44., данными ею в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что весной 2014 года знакомая ФИО88 и ее гражданский муж ФИО53 предложили ей за вознаграждение числиться генеральным директором в созданной ими фирме. Она согласилась, отдала ФИО53 копии паспорта, ИНН и СНИЛС, у нотариуса выдала доверенность незнакомому мужчине по имени Валерий для оформления документов по смене генерального директора в ООО «Ланс трейд», и подала в МИФНС документы о смене генерального директора в этом обществе. Затем вместе с Валерием открыла счет ООО «Ланс трейд» в «ОПМ-Банк», а позднее по указанию ФИО53 открыла такой же счет в «Вега-Банке». Весной 2016 года по указанию Валерия, для открытия еще одного счета, она у нотариуса выдала доверенность женщине по имени Диана. Вознаграждение за то, что она числилась генеральным директором, поступало ей на карту до октября 2016 года, после чего деньги перестали поступать, а Валерий объяснил, что деятельность организации прекращена. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ланс трейд» она не участвовала, каких-либо договоров и документов от имени ООО «Ланс трейд», в том числе по сделкам с ЦВТ им.Лиходея, она не подписывала, подписи от ее имени на этих документах не соответствуют ее подписи (т.5 л.д.9-13); 

- показаниями свидетеля ФИО50, данными ею в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году муж ее дочери ФИО88 - ФИО53 предложил ей за вознаграждение числиться генеральным директором одной из фирм. Она согласилась, вместе с ФИО53 подписала и подала в МИФНС документы о регистрации ООО «Профмаркет», где она была указана генеральным директором. Затем вместе с ФИО53 открыла банковский счет ООО «Профмаркет» в «ВТБ 24» и ОАО «МИнБ». Позднее она ездила в МИФНС и подала документы, затем женщина по имени Диана сообщила, что она больше не является генеральным директором. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профмаркет» она не участвовала, каких-либо договоров и документов от имени ООО «Профмаркет», в том числе по сделкам с ЦВТ им.Лиходея, она не подписывала, подписи от ее имени на этих документах не соответствуют ее подписи (т.5 л.д.193-197); 

- показаниями свидетеля ФИО49, данными им в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, следует, что в 2014 году его знакомый ФИО45 предложил ему оформиться генеральным директором фирмы, чтобы подписывать финансовые документы, ездить в налоговые и банковские учреждения, при том, что деятельность будут осуществлять другие люди. Поскольку у него тогда не было оформлено российское гражданство, он предложил заняться этим своей гражданской жене ФИО51, та согласилась. ФИО45 познакомил их с ФИО53, после чего ФИО51 была оформлена на должность генерального директора в одной из фирм. Позднее в 2014 году он также был оформлен генеральным директором ООО «Промторг», для этого ездил к нотариусу, в ООО КБ «Вега-Банк». В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промторг» он не участвовал, каких-либо договоров и документов от имени ООО «Промторг», в том числе по сделкам с ЦВТ им.Лиходея, он не подписывал, подписи от его имени на этих документах выполнены с подражанием его подписи (т.8 л.д.198-203); 

- показаниями свидетеля ФИО45, данными им в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что по предложению своего знакомого ФИО53 он за вознаграждение был оформлен генеральным директором ООО «Стройторг», для этого он ездил в МИФНС, ПАО «ВТБ 24», ОАО «Автовазбанк», где открывал расчетные счета. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройторг» он не участвовал, каких-либо договоров и документов от имени ООО «Стройторг», в том числе по сделкам с ЦВТ им.Лиходея, он не подписывала, подписи от его имени на этих документах существенно отличается от его подписи. Он познакомился с ФИО46 и ФИО47, которые вели деятельность фирм-однодневок, осуществляли операции с денежными средствами. Ему известно, что ФИО48, ФИО49, ФИО50, так же, как он, являлись директорами фирм-однодневок. Поиском лиц для назначения на эти должности занималась ФИО51 (т.7 л.д.25-32); 

- показаниями свидетеля ФИО51, данными ею в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году по предложению ФИО53 она стала работать в его офисе, занималась документами 15-20 фирм, в том числе ООО «Аск-Ресурс», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «ЛансТрейд», ООО «Промторг». Она выезжала к руководителям этих фирм для подписания документов, сопровождала их в банк для открытия и закрытия банковских счетов, а также печатала договоры. По ее предложению ее знакомая ФИО52 была назначена генеральным директором ООО «Аск-Ресурс». На должность генерального директора в ООО «Стройторг» ФИО53 назначил своего друга ФИО45 Генеральным директором ООО «Промторг» являлся знакомый ФИО45 и ФИО53 – ФИО54, а генеральным директором ООО «Ланс Трейд» - его гражданская жена ФИО44 В ООО «Профмаркет» ФИО53 оформил генеральным директором ФИО50 Все указанные люди были номинальными руководителями, только подписывали документы, никакой деятельностью не руководили (т.8 л.д.175-180);

- показаниями свидетеля ФИО53, данными им в ходе следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, из которых следует, что в 2012 году его знакомые ФИО46 и ФИО47 попросили подыскать знакомых на должность генеральных директоров, не занимающихся финансово-хозяйственной деятельностью, в ООО «Аск-Ресурс», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «ЛансТрейд», ООО «Промторг». По его рекомендации его знакомые были назначены генеральными директорами: ФИО45 – в ООО «Стройторг», ФИО44 – в ООО «Промторг», ФИО50 – в ООО «Профмаркет». Никакие финансово-хозяйственные документы они не подписывали, только открывали эти юридические лица и ездили в налоговые и финансовые учреждения. Всей финансово-хозяйственной деятельностью занимались ФИО46 и ФИО47, им помогала ФИО51, которая тоже подыскивала генеральных директоров и готовила документы. Всего было создано около 40 организаций. В 2015 году он понял, что эти организации созданы в целях обналичивания денежных средств, и сообщил об этом в правоохранительные органы (т.9 л.д.137-141).

Также судом исследованы показания свидетелей обвинения, не имеющие доказательственного значения, содержащие характеризующие подсудимого сведения:

Показания свидетеля ФИО55, который занимал должность лидера в ООО ИВА. С подсудимым вместе проходили военную службу, работали в ООО ИВА, считает его порядочным человеком;

Показания свидетеля ФИО56, который работал председателем Центральной ревизионной комиссии ООО ИВА, проверяли деятельность ЦВТ в 2013 году. Характеризует ФИО38, как честного, мягкого и доверчивого человека, на которого могли оказать давление.

Показания свидетеля ФИО57, которая работала в ООО «ИВА» ведущим бухгалтером, затем заместителем главного бухгалтера. Характеризует ФИО38, как порядочного человека, не разбирающегося в хозяйственных делах.

Показания свидетель ФИО58, которая работала ведущим бухгалтером ООО ИВА. Характеризует ФИО38, как порядочного человека, «ведомого» руководителя.

Показания свидетеля ФИО59, которая работала председателем профсоюзной организации ЦВТ. Подсудимого характеризует, как доступного и человечного.

Показания свидетеля ФИО60, который работал и.о. редактора журнала «Инвалиды общества», ФИО38 характеризует, как честного и порядочного человека.

Показания свидетеля ФИО152ФИО152 которая работала начальником социально-реабилитационный службы ЦВТ, при проведении марафона «Сильные духом» организовывала памятно-ритуальные мероприятия. ЦВТ также проводило учебно-методические сборы для председателей региональных организаций ООО ИВА. 

Кроме того, исследованы показания свидетелей обвинения ФИО69, ФИО61, ФИО62, ФИО48, ФИО63, ФИО64, ФИО46, ФИО47 по вопросам деятельности фирм-однодневок – ООО «Профмаркет», ООО «Стройторг». ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Промторг».

Также судом исследованы показания свидетелей защиты:

Свидетель ФИО65 показал, что с октября 2014 года являлся членом Центрального Правления ООО ИВА, с ДД.ММ.ГГГГ работает председателем ООО ИВА. Летом 2014 года присутствовал на совещании, при назначении ФИО38 директором ЦВТ. Руководство ЦВТ осуществлял ФИО155, его указания должны были соблюдаться неукоснительно, иначе происходило увольнение. ФИО38 ссылался на отсутствие опыта, но ФИО154 обещал ему помощь со стороны ФИО153 и юристов, и ФИО38 согласился. ФИО1 приезжал на совещания в ООО ИВА вместе с заместителями, вопросы, связанные с экономической деятельностью, докладывал ФИО41, а ФИО38 докладывал общую картину, в т.ч. о договорах, заключенных за неделю. Характеризует ФИО38, как честного человека, щепетильно относящегося к своим обязанностям. Считает, что окружающие пользовались его доверчивостью.

Свидетель ФИО66 показала, что является членом Центрального Правления ООО ИВА, работает специалистом по реабилитации, в августе-октябре 2015 года работала в ЦВТ. Во время работы в ЦВТ узнала, что финансовые вопросы решает не генеральный директор ФИО38, а ФИО156, который занимался финансовой деятельностью в ЦВТ и в ООО ИВА. Характеризует ФИО38, как доброго, ответственного человека, не являющегося финансистом и хозяйственником.

Свидетель ФИО67 показал, что является председателем регионального отделения ООО ИВА. В период с октября 2014 года по октябрь 2015 года 1-2 раза участвовал на заседаниях Правления ООО ИВА и был в ЦВТ, директором которого являлся ФИО38 Считает, что решения принимал Чепурной, при несогласии с этими решениями человека могли исключить. Характеризует ФИО38, как доверчивого человека, ответственного организатора, хорошего исполнителя.

Свидетель ФИО68 показала, что с 2011 года работает в ЦВТ начальником отдела кадров. Показала, что работники в ЦВТ принимались по трудовых договорам через отдел кадров, и по гражданско-правовым договорам – через бухгалтерию. Доступ к персональным данным работников имели ФИО41, ФИО42, которые могли открыть программу по кадрам и зарплате.

Изложенное объективно подтверждается:

- свидетельством о государственной регистрации учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им.М.А.Лиходея», и свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (т.12. л.д.205, т.18 л.д.80-81);

- постановлением Президиума правления ООО ИВА от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ЦВТ, как самостоятельного юридического лица, в форме учреждения (т.12 л.д.206);

- уставом учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им.М.А.Лиходея», согласно которого ЦВТ является юридическим лицом в форме учреждения (п.1.1), единственным учредителем и собственником имущества ЦВТ является ООО ИВА (п.1.2), имущество закреплено за ЦВТ на праве оперативного управления, ЦВТ имеет самостоятельный баланс и банковские счета (п.1.6), ЦВТ свободно распоряжается принадлежащими ему денежными средствами (п.4.6), высшим органом управления ЦВТ является учредитель (п.5.1), управление в ЦВТ осуществляет генеральный директор, назначаемый и освобождаемые от должности учредителем (п.5.5), генеральный директор действует без доверенности, в т.ч. заключает договоры, отчитывается о своей деятельности перед учредителем, а учредитель не вмешивается в текущую деятельность ЦВТ, кроме случаев, когда деятельность ЦВТ противоречит его уставным задачам (п.5.6) (т.18 л.д.88-98);

- приказом председателя ООО ИВА от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО38 исполнения обязанностей генерального директора ЦВТ с ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором (т.18 л.д.192,193-194);

- решением единственного учредителя ООО ИВА-«Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом председателя ООО ИВА-«Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом по ЦВТ от ДД.ММ.ГГГГ №-к о назначении ФИО38 на должность генерального директора ЦВТ им.М.А.Лиходея с ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.194-196, т.18 л.д.67-68);

- выпиской из ЕГРЮЛ, юридическим делом ЦВТ, согласно которых сведения о назначении ФИО38 генеральным директором ЦВТ внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.135-157, т.12 л.д.153-156,160-166,170-175);

- должностной инструкцией генерального директора ЦВТ, согласно которой генеральный директор без доверенности действует от имени ЦВТ (п.3.2), несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества учреждения (п.2.1), решает вопросы финансово-экономической и хозяйственной деятельности в пределах предоставленных ему прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям, руководителям подразделений, отделов и служб (п.2.8), несет ответственность за последствия принятых им решений, и не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права (п.4.3). С должностной инструкцией ФИО38 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.44-48);

- приказом председателя ООО ИВА-«Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ, приказом по ЦВТ об освобождении ФИО38 с должности генерального директора ЦВТ им.М.А.Лиходея с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.216, т.19 л.д.50,64);

- копией трудовой книжки ФИО38, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал заместителем председателя ООО ИВА; с ДД.ММ.ГГГГ назначен и.о. генерального директора ЦВТ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал генеральным директором ЦВТ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает заместителем председателя ООО ИВА (т.18 л.д.183-191);

- справкой о расчетных счетах ЦВТ, карточками с образцами подписей, согласно которых у ЦВТ открыто 3 банковских счета в Сбербанке, образцы подписи ФИО38 заверены ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.148, т.3 л.д.29-30, т.12 л.д.200-202),

- заявлением, согласно которого доступ к услугам дистанционного банковского обслуживания генеральному директору ФИО38 и главному бухгалтеру ФИО2 предоставлен ДД.ММ.ГГГГ, одновременно удален доступ ФИО3 и ФИО4; сертификат ключа электронной подписи оформлен ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.186,188-190,197);

- актом обнаружения бухгалтерской документации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой при проведении ежегодной инвентаризации в помещении архива ЦВТ обнаружена картонная коробка с бухгалтерской документацией за 2014-2015 годы (т.1 л.д.226-230);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых договоры между ЦВТ и ООО «Аск-Ресурс», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «ЛансТрейд», ООО «Промторг», акты сдачи-приемки, счета, иные документы – изъяты в ЦВТ, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. 

В договорах, счетах и актах сдачи-приемки имеются подписи от имени генерального директора ЦВТ ФИО38, заверенные оттиском печати ЦВТ; 

от имени ООО «Стройторг» договоры по благоустройству территории ЦВТ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акты и счета подписаны ФИО45; 

от имени ООО «Аск-Ресурс» договор по обеспечению в ЦВТ внутриобъектового и пропускного режима от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО70, договоры на подготовку и проведение социально-патриотического марафона «сильные духом» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акты и счета подписаны ФИО52, 

от имени ООО «Промторг» договор об оказании рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор на подготовку и проведение социально-патриотического марафона «сильные духом» от ДД.ММ.ГГГГ, акты и счета подписаны ФИО49,

от имени ООО «Профмаркет» договоры на проведение учебно-методических сборов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акты и счета подписаны ФИО50,

от имени ООО «Ланс Трейд» акты по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима и счета подписаны ФИО44 (т.1 л.д.231-234, 235-240, т.2 л.д.1-224, 225-229);

- книгой регистрации договоров в ЦВТ, в которой зарегистрированы договоры с ООО «Профмаркет» от ДД.ММ.ГГГГ (№п/п 188), от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «Аск-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ (№п/п 189), с ООО «Ланс Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ (№п/п 227), с ООО «Стройторг» от ДД.ММ.ГГГГ (№ п/п 251), от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (№ п/п 268) (т.16 л.д.58,60-61);

- сведениями о банковских счетах, выписками по счетам, платежными поручениями, которые осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Так, со счета ЦВТ на счета ООО «Профмаркет» перечислено: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 460000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 2 898000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 560000 руб., 

со счета ЦВТ на счета ООО «Аск-Ресурс» перечислено: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., 

со счета ЦВТ на счет ООО «Ланс трейд» перечислено: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 861000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 586000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 385000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 420000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 420000 руб., 

со счета ЦВТ на счет ООО «Стройторг» перечислено: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 490000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 426000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 535000 руб., 

со счета ЦВТ на счет ООО «Промторг» перечислено: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 353 920 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № – 598000 руб.

На всех платежных поручениях указан вид платежа – электронный, документ подписан электронной подписью, имеется отметка ПАО Сбербанк о проведении операции – списание со счета ЦВТ (т.2 л.д.230-232, 234-240, 241-265, 266-267, т.3 л.д.4-28, т.4 л.д.182-208, т.13 л.д.4-16,19-37,40-62,65-96,100-112,116-148, т.13 л.д.165,169,182-183, т.14 л.д.150);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по МО от ДД.ММ.ГГГГ №, выписками по счету ЦВТ, из которых следует, что со счета ЦВТ № перечислено: на расчетные счета ООО «Профмаркет» - 3918 000 рублей, на расчетные счета ООО «Аск-Ресурс» - 1172000 рублей, на расчетные счета ООО «Ланс трейд» - 5602700 рублей, на расчетные счета ООО «Стройторг» - 3581000 рублей, на расчетные счета ООО «Промторг» - 951920 рублей (т.1 л.д.147, 149-155,156, т.10 л.д.176-204);

- письмом ПАО «Сбербанк», согласно которого платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ проведены должностными лицами ЦВТ ФИО4 (первая подпись), ФИО3 (вторая подпись). Все остальные платежные поручения проведены должностными лицами ФИО38 (первая подпись), ФИО2 (вторая подпись) (т.3 л.д.31);

- выписками из ЕГРЮЛ, регистрационными и юридическими делами, сведениями налоговой отчетности в отношении ООО «Аск-Ресурс» (генеральный директор ФИО48 - т.1 л.д.130-132), ООО «Ланс Трейд» (генеральный директор ФИО44 – т.1 л.д.133-136), ООО «Стройторг» (генеральный директор ФИО45 – т.1 л.д.137-138), ООО «Профмаркет» (генеральный директор ФИО69 – т.1 л.д.139-141), ООО «Промторг» (генеральный директор ФИО49 (т.1 л.д.142-146, т.11 л.д.139-151,155-164,168-177,180-189,203-215,231-235,237-246,248-254, т.12 л.д.5-15,34-52,58-62,71-81,96-115,т.14 л.д.3-147);

- справками МИФНС, ПФР, согласно которых ООО «Стройторг» представлены сведения на сотрудников за 2014 год (1 человек); ООО «Аск-Ресурс» представлены сведения на сотрудников за 2015-2016 годы (1-3 человека); ООО «Ланс Трейд», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет» сведения на сотрудников не представляют (т.12 л.д.150,153-154,158-159

- рапортами, согласно которых в ходе ОРМ, проведенных по поручению следователя, по юридическим адресам ООО «Аск-Ресурс», ООО «СтройТорг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» не обнаружены, адреса являются местом массовой регистрации, по которым зарегистрировано более 100 юридических лиц. Так, ООО «Стройторг» размещено на арендуемом рабочем месте площадью 5кв.м., ООО «Ланс Трейд» арендует комнату 24,5кв.м.; ООО «Промторг» и ООО «Ланс Трейд» имеют признаки фиктивности и использовались в целях незаконной банковской деятельности, о чем ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело; ООО «Профмаркет» также имеет признаки фиктивности, причастно к обналичиванию и легализации похищенных бюджетных средств (т.4 л.д.209-211, 213, т.5 л.д.187, т.7 л.д.17, т.8 л.д.148, 226-227,229-230, т.12 л.д.139);

- постановлениями о получении образцов для сравнительного исследования, протоколами получения образцов для сравнительного исследования, согласно которых получены образцы почерка и подписи свидетелей ФИО44, ФИО50, ФИО49, ФИО52, ФИО70, ФИО1 (т.5 л.д.14-30, 201-208, т.8 л.д.206-215, т.12 л.д.237-248, т.19 л.д.17-25);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по МО от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой подписи от имени ФИО38 – выполнены, вероятно, ФИО38:

с ООО «Стройторг»: в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте на выполнение работ-услуг №, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, двух счетах № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте №, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте №, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте №, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте сдачи-приемки выполненных работ №, счете № от ДД.ММ.ГГГГ,

с ООО «Аск-Ресурс» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте выполненных работ №ФТ,

с ООО «Промторг» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте №,

с ООО «Профмаркет»: в договорах от ДД.ММ.ГГГГ, акте №,

договоре от ДД.ММ.ГГГГ, акте №;

выполнены ФИО38 - в договоре с ООО «Аск-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ; 

решить вопрос, выполнены ли подписи ФИО38 не представляется возможным : 

в договоре с ООО «Аск-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ, в счете № от ДД.ММ.ГГГГ (по договору с ООО «Аск-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ),

в договоре с ООО «Промторг» от ДД.ММ.ГГГГ, в счете № от ДД.ММ.ГГГГ (по договору с ООО «Промторг» от ДД.ММ.ГГГГ), 

в счете № от ДД.ММ.ГГГГ (по договору с ООО «Профмаркет» от ДД.ММ.ГГГГ),

в актах от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (по взаимоотношениям с ООО «Ланс Трейд») (т.10 л.д.221-244);

- договором об оказании рекламных услуг, справкой, платежным поручением, согласно которых рекламный материал ЦВТ был размещен в мае 2015 года по адресу: Рублевское шоссе, д.1, по заказу ООО «Концепт Групп», на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЦВТ и указанным обществом, за что со счета ЦВТ на счет ООО «Концепт Групп» перечислено 353920 тыс.рублей (т.7 л.д.122, т.9 л.д.170, 177-183,204);

- платежным поручением, договором об оказании рекламных услуг, справками, согласно которых со счета ЦВТ перечислено за размещение рекламных материалов в мае 20ДД.ММ.ГГГГ20 тыс.рублей на счет ООО «Промторг», хотя по адресу, указанному в договоре об оказании рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ЦВТ и ООО «Промторг», рекламный материал ЦВТ не размещался (т.7 л.д.121, т.9 л.д.186-192,193,197,207); 

- фототаблицей, согласно которой отправка гуманитарной помощи для ветеранов ВОВ, проживающих в ДНР и ЛНР, произведена ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.124);

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицей, согласно которых в ходе осмотра территории ЦВТ по адресу: Московская обл., Рузский район, д.Палашкино, установлено: в Доме рыбака – окна и двери не установлены, строительство приостановлено с 2014 года; капитальный ремонт общежития №, спального корпуса проведен в 2014-2015 годах службой ремонта ЦВТ; очистка набережной, замена плиток, подготовка пляжа к купальному сезону, ямочный ремонт дорожного полотна производится сотрудниками ЦВТ, укрепление набережной не производилось, плитка возле пирамиды не менялась с 2007 года (т.10 лд.125-167);

- списком сотрудников ЦВТ, личными карточками, книгой учета трудовых договоров, трудовыми договорами сотрудников ЦВТ, работающих по трудовым договорам (т.3 л.д.39-293, т.4 л.д.3-43, т.9 л.д.229-252, т.16 л.д.106-120, т.17 л.д.1-95, т.18 л.д.1-23);

вещественными доказательствами, другими материалами дела.

Собранные по делу доказательства являются относимыми, получены в установленном законом порядке. Судебные экспертизы оформлены в соответствии со ст.204 УПК РФ, проведены экспертами, имеющими необходимое образование и стаж работы, предупрежденными об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение эксперта. 

Так, эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по МО ФИО71, проводивший судебную почерковедческую экспертизу (т.10 л.д.221-224), предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, о чем оформлена подписка, размещенная на первом листе заключения. Поскольку личная подпись эксперта (с расшифровкой), подтверждающая факт разъяснения ему прав и предупреждение об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, находится на первом листе экспертного заключения, выполненного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд считает, что указанная на л.д.221 т.10 дата отобрания подписки (08.02.2017 года) является очевидной технической ошибкой, и не влечет признания заключения судебной почерковедческой экспертизы недопустимым доказательством.

Для проведения экспертных исследований представлен необходимый объем документов. В частности, для проведения судебной почерковедческой экспертизы в отношении подписей, выполненных от имени ФИО38, представлены свободные образцы его подписей и почерка на 11 листах, условно-свободные образцы его почерка и подписей на 15 листах, а также экспериментальные образцы на 6 листах.

В связи с изложенным суд признает допустимыми все исследованные судом доказательства и заключения судебных экспертиз, которые подлежат оценке наряду с другими доказательствами.

Для обеспечения явки в суд всем свидетелям обвинения судом неоднократно направлялись судебные повести, телефонограммы, были оформлены приводы, для чего судебное заседание неоднократно откладывалось. Однако около 40 свидетелей обвинения судебные повестки не получили, на телефонные звонки не отвечают, их привод не был исполнен ввиду их отсутствия по месту пребывания, что подтверждается рапортами судебных приставов-исполнителей, то есть в результате принятых мер установить место их нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

В связи с этим по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.2 п.5 УПК РФ, оглашены показания не явившихся свидетелей ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО160 ФИО159 ФИО158, ФИО157, ФИО168 ФИО169, ФИО170 ФИО171, ФИО172 ФИО173, ФИО167, ФИО166, ФИО161, ФИО162, после чего стороны согласились закончить рассмотрение дела в отсутствие остальных не явившихся свидетелей обвинения. 

Суд считает, что исследованные доказательства в совокупности являются достаточными для рассмотрения уголовного дела. 

Судом установлено, что ФИО38 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и его действия следует квалифицировать по ч.4 ст.160 УК РФ.

В период совершения преступления (с октября 2014 года по октябрь 2015 года) ч.4 ст.160 УК РФ действовала в редакции от 07.03.2011 года №26-ФЗ, а отнесение размера ущерба к особо крупному определялось на основании примечания № к ст.158 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 года №207-ФЗ), при этом названные редакции УК РФ полностью соответствует ныне действующей редакции указанных норм.

Как следует из материалов дела, денежные средства ЦВТ размещались на трех лицевых счетах, открытых в ПАО «Сбербанк». Согласно п.п. 4.6, 5.6 устава, ЦВТ свободно распоряжается принадлежащими ему денежными средствами, поэтому следует считать, что эти денежные средства были вверены генеральному директору - подсудимому ФИО38, который в силу своего служебного положения без доверенности действовал от имени ЦВТ и осуществлял полномочия по распоряжению денежными средствами.

Суд усматривает в действиях подсудимого квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку во время совершения вменяемого ему преступления ФИО38 по трудовому договору исполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции генерального директора в учреждении (ЦВТ), что подтверждается трудовым договором, должностной инструкцией.

В его действиях также имеется квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку ущерб от вменяемого подсудимому преступления превышает один миллион рублей (пункт 4 примечаний к ст.158 УК РФ).

Органами предварительного следствия ФИО38 также вменено в вину совершение растраты группой лиц по предварительному сговору. 

Растрату надлежит считать совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этого преступления, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. В случае, если лица, не обладающие соответствующим статусом и правомочиями, непосредственно участвовали в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, заведомо для них использовавшим служебное положение, которому вверено имущество, они должны нести уголовную ответственность по ст.33 УК РФ и ст.160 ч.3 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников (п.п.27-29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

В судебных прениях государственный обвинитель в соответствии со ст.246 ч.8 п.1 УПК РФ исключил из обвинения ФИО38 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», мотивировав это отсутствием доказательств того, что другие лица, по предварительной договоренности участвовавшие в совершении растраты, имели признаки специального субъекта применительно к ст.160 УК РФ (то есть являлись лицом, которому было вверено похищенное имущество).

Поскольку позиция государственного обвинителя определяет пределы уголовного преследования, судебное разбирательство проводится по предъявленному ФИО38 обвинению, с исключением квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», что не влияет на квалификацию содеянного по ч.4 ст.160 УК РФ.

Органами предварительного следствия в вину ФИО38 также вменена растрата вверенных ему денежных средств на сумму 4805700 рублей, перечисленных со счета ЦВТ: на счет ООО «Профмаркет» - по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ (460000 рублей) и № от ДД.ММ.ГГГГ (2898000 рублей); на счет ООО «Аск-Ресурс» - по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (586000 рублей), и на счет ООО «Ланс трейд» - по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (861700 рублей).

Судом установлено, что на должность генерального директора ЦВТ ФИО38 был назначен с ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, образцы подписи ФИО38, как генерального директора ЦВТ, в ПАО «Сбербанк» заверены ДД.ММ.ГГГГ, а сертификат ключа электронной подписи ему оформлен ДД.ММ.ГГГГ (до этого времени действовала электронная подпись прежнего генерального директора ЦВТ – ФИО3).

По этой причине перечисление денежных средств по указанным платежным поручениям на сумму 4805700 рублей принято ПАО «Сбербанк» за электронной подписью ФИО3, что подтверждается письмом ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д.31).

Кроме того, суд учитывает, что сведения о назначении ФИО38 генеральным директором ЦВТ были внесены в ЕГРЮЛ только ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст.23 ч.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», эти сведения приобретают юридическую силу со дня их внесения в ЕГРЮЛ.

При указанных обстоятельствах суд считает, что сомнения в вопросах служебного положения ФИО38 в этот период следует толковать в пользу подсудимого, в связи с чем подлежит исключению из обвинения ФИО38 указание на совершение им растраты денежных средств на сумму 4805700 рублей, поэтому размер причиненного ущерба составляет 10419920 рублей.

Оценив доводы подсудимого, отрицающего свою вину, и позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях ФИО38, находившегося под влиянием заблуждения, суд приходит к следующему. 

Подсудимому ФИО38 вменяется в вину подписание 13 фиктивных договоров, а также актов приемки выполненных работ, и 24 счетов на оплату с ООО «Стройторг», ООО «Аск-Ресурс», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет», ООО «Ланс трейд». 

Судом установлено, что указанные фирмы по своим юридическим адресам не находятся, эти адреса являются местом массовой регистрации, где зарегистрировано более 100 юридических лиц; в качестве генеральных директоров указаны лица (ФИО44, ФИО45, ФИО69, ФИО49, ФИО52), которые пояснили, что за вознаграждение были зарегистрированы в качестве руководителей этих хозяйственных обществ, но финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, договоры, акты и счета по взаимоотношениям с ЦВТ не подписывали; в штате ООО «Стройторг» состоял 1 человек, в штате ООО «Аск-Ресурс» от 1 до 3 человек, остальные фирмы сведения на сотрудников в ПФР не представляли (что подтверждается показаниями свидетелей ФИО44, ФИО45, ФИО69, ФИО49, ФИО51, ФИО53, регистрационными и юридическими делами, справками МИФНС, ПФР, рапортами о выполнении поручений следователя).

Исходя из этого, суд соглашается с позицией обвинения, что ООО «Стройторг», ООО «Аск-Ресурс», ООО «Промторг», ООО «Профмаркет», ООО «Ланс трейд» имеет признаки организации, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а договоры, акты и счета от имени этих фирм подписаны неустановленными лицами, что является признаком их недостоверности. 

Подсудимый ФИО38 оспаривает факт подписания указанных договоров, актов и счетов, ссылаясь на то, что доверял сотрудникам, из-за большого объема документооборота не мог проконтролировать все документы, и ему могли принести подложный документ. 

Оценивая доводы подсудимого, суд учитывает показания свидетеля ФИО73 (юрисконсульта ЦВТ), из которых следует, что ЦВТ заключало более 100 договоров в год, однако значительная часть из них – это договоры на оказание санаторно-курортных услуг, а договоры с контрагентами заключались не каждый день, не носили валовый характер.

Из аналогичных показаний свидетелей ФИО73, ФИО27, ФИО7, ФИО3 следует, что в ЦВТ имелся сложившийся порядок заключения договоров, начиная со стадии выбора контрагента, предусматривающий согласование проекта договора начальниками отделов ЦВТ, юристами, бухгалтерией. Свидетель ФИО73 показал, что ФИО38 подписывал договор при наличии подписей указанных лиц, ознакомившись с предметом договора, по некоторым договорам задавал вопросы.

Свидетель ФИО6 (бухгалтер ЦВТ) подтвердила, что в ходе работы она видела договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры по платежам со счета ЦВТ на счета ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг» в оригинальном виде, с подписями ФИО38 

Из показаний свидетеля ФИО5 (заместителя главного бухгалтера ЦВТ) следует, что в ее присутствии ФИО38 подписывал счета, в том числе от ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг», задавал вопросы, и тогда приходилось приглашать главного бухгалтера ФИО41, а ФИО38 ждал, пока тот одобрит.

Из показаний свидетеля ФИО10 (бухгалтера-кассира ЦВТ) следует, что она знала подпись ФИО38 и осуществляла перечисление денежных средств на основании счетов (на бумажном носителе), с подписями его и главного бухгалтера. 

Суд учитывает доводы защиты о том, что заключение судебной почерковедческой экспертизы содержит предположения о выполнении подписей ФИО38 

Так, заключением судебной почерковедческой экспертизы подтверждается, что в 11 договорах, 9 актах и 8 счетах подписи от имени генерального директора ЦВТ выполнены, вероятно, ФИО38, поскольку выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны, но их количество и идентификационная значимость недостаточна для вывода в категорической форме, поскольку подписи выполнены простыми малоинформативными движениями и содержат малый объем графической информации.

В отношении 2 договоров (с ООО «Аск-Ресурс» и ООО «Промторг»), 3 счетов (с ООО «Аск-Ресурс», ООО «Промторг» и ООО «Профмаркет») и 6 актов (с ООО «Ланс Трейд») не представилось возможным экспертным путем решить вопрос, выполнены ли подписи ФИО38, поскольку объем отдельных совпадений и различий с подписью подсудимого недостаточен для определенного вывода, из-за малого объема графической информации.

Вместе с тем, оценивая указанное заключение судебной почерковедческой экспертизы в совокупности с показаниями свидетелей ФИО6, ФИО5, ФИО10, суд считает подтвержденными доводы обвинения о подписании ФИО38 фиктивных договоров и документов, на основании которых произведено перечисление денежных средств.

Доводы защиты о наличии в заключении судебной почерковедческой экспертизы противоречий относительно подписи в договоре с ООО «Аск-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ не опровергают результаты этой судебной экспертизы в целом, кроме того, подписание указанного договора ФИО1 в вину не вменяется.

Как следует из материалов дела, все работы и услуги, указанные в договорах с ООО «Аск-Ресурс», ООО «Ланс Трейд», ООО «Стройторг», ООО «Профмаркет», ООО «Промторг», а именно - благоустройство территории ЦВТ и уборку помещений ЦВТ, охранные услуги, услуги по обеспечению соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, по организации работы диспетчерской службы и службы консьержей, по подготовке и проведение марафонов и учебно-методических сборов на территории ЦВТ – выполнены штатными сотрудниками ЦВТ, без привлечения посторонних организаций, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО3, ФИО9, ФИО13, ФИО7, ФИО4, ФИО43, ФИО5, ФИО6, ФИО75, ФИО15, ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО73, письменными материалами дела – списками сотрудников ЦВТ, личными карточками, трудовыми договорами, протоколом осмотра места происшествия, фототаблицей об отправке гуманитарной помощи; а услуги по размещению рекламных материалов – выполнены ООО «Концепт Групп», что подтверждается показаниями свидетеля ФИО13, договорами об оказании рекламных услуг, справками о размещении рекламы.

Оценивая доводы подсудимого о неосведомленности о том, выполняли ли указанные работы сотрудники ЦВТ или иные лица, суд учитывает, что ФИО38 лично принимал участие в подготовке и проведении учебно-методических сборов, а также марафонов, поэтому знал, что эти мероприятия выполняются сотрудниками ООО ИВА и ЦВТ; он также был ознакомлен с кадровой структурой ЦВТ, регулярно проверял порядок и обходил территорию ЦВТ, получал пояснения заместителей, в связи с чем имел реальную возможность оценить достаточность собственных трудовых резервов для выполнения возложенных на них задач по благоустройству, уборке, охране ЦВТ. 

Относительно обстоятельств хищения денежных средств, вверенных подсудимому, суд установил следующее.

ЦВТ является некоммерческой организацией, финансируется, в том числе, за счет средств федерального бюджета, откуда денежные средства в качестве субсидий на ведение уставной деятельности – на лечебно-восстановительную работу - поступают на основной счет ЦВТ в ПАО «Сбербанк» (что подтверждается показаниями свидетелей ФИО4, ФИО11, ФИО10).

Именно с этого счета ЦВТ в течение года (с ноября 2014 года по октябрь 2015 года) производилось перечисление денежных средств на сумму более 10 миллионов рублей по фиктивным сделкам, за якобы выполненные услуги, которые фактически были выполнены сотрудниками ЦВТ.

В указанный период генеральным директором ЦВТ являлся ФИО38, который в силу занимаемой должности имел право распоряжаться средствами и имуществом учреждения, и право первой финансовой подписи.

Иные лица таким правом не обладали, поскольку учредитель – ООО ИВА – в соответствии с п.5.6 устава ЦВТ не вправе вмешиваться в текущую деятельность ЦВТ.

Относительно доводов подсудимого и показаний свидетеля ФИО65 о том, что при назначении на должность генерального директора ФИО38 рассчитывал, что финансово-хозяйственную деятельность будут выполнять иные лица, суд исходит из объема полномочий ФИО38, определенных уставом и трудовым договором, где не предусмотрены ограничения его ответственности. Кроме того, п.4.3 должностной инструкции генерального директора предусмотрено, что в случае делегирования ФИО38 своих прав своим заместителям или руководителям подразделений ответственность за принимаемые ими решения несет сам ФИО38 

Суд учитывает доводы представителя потерпевшего и свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО65, ФИО66, ФИО67 о том, что ФИО38 не принимал самостоятельных решений, исполнял указания председателя Правления ООО ИВФИО86, а также своего заместителя и главного бухгалтера ЦВТ ФИО2 

Вместе с тем по материалам дела не усматривается, что названные лица имели право давать приказы или распоряжения, обязательные для исполнения ФИО38, поэтому, даже если исходить из версии о подконтрольном поведении подсудимого, ФИО38 несет ответственность на общих основаниях (ст.42 УК РФ).

Кроме того, суд не вправе дать юридическую оценку действиям иных конкретных лиц, поскольку в соответствии со ст.252 ч.1 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого.

То обстоятельство, что договоры и бухгалтерские документы ФИО38 подписывал только при наличии подписи главного бухгалтера ФИО2 (что показали свидетели ФИО7, ФИО43, ФИО5, ФИО74, ФИО75, ФИО31), само по себе не свидетельствует о невозможности для ФИО38 принимать самостоятельные решения, поскольку такая последовательность подписания договоров и бухгалтерских документов является обычной для хозяйственного оборота.

В связи с изложенным перечисление платежей по фиктивным договорам, через сотрудников бухгалтерии ЦВТ, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий, обоснованно вменяется в вину подсудимому, как растрата вверенных ему денежных средств. 

Ссылки на доверчивость подсудимого юридической оценке не подлежат; при этом суд учитывает возраст ФИО38, большой трудовой стаж (более 40 лет), значительный опыт работы в разных сферах (военная служба, научная и преподавательская деятельность), кроме того, до назначения на должность генерального директора ЦВТ ФИО38 работал заместителем председателя ООО ИВА.

Оценивая доводы подсудимого об отсутствии у него корыстной цели, либо личной заинтересованности, как обязательного признака хищения, суд приходит к следующему.

ФИО38 вменяется в вину растрата, произведенная в пользу неустановленных лиц.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что денежные средства, вверенные подсудимому, перечислены по фиктивным договорам на счета пяти фирм, имеющих признаки организаций, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, после этого денежные средства, полученные от ЦВТ, были в короткие сроки перечислены со счета других фирм.

Суд учитывает, что наличие связи между подсудимым ФИО38 и получателями растраченных им денежных средств не установлено.

Вместе с тем, при решении вопроса о виновности лиц в совершении растраты, суды должны иметь в виду, что обязательный признак хищения – корыстная цель – это либо стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен (п.26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Таким образом, наличие или отсутствие корыстной цели может выражаться не только в личной заинтересованности подсудимого в улучшении своего материального положения или материального положения лиц, в благополучии которых он заинтересован. Распоряжение чужим имуществом, как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, также свидетельствует о наличии корыстной цели.

При таких обстоятельствах использованный подсудимым способ распоряжения вверенным ему имуществом ЦВТ, как своим собственным – путем перечисления денежных средств по фиктивным сделкам - указывает на обязательный признак хищения (корыстную цель).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО38, относится к тяжким преступлениям.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает то, что он ранее не судим, имеет государственные и ведомственные награды. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который к административной ответственности не привлекался, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, его возраст, состояние здоровья (инвалидность 3 группы) и материальное положение, суд приходит к убеждению, что достижение цели наказания возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление под контролем государства.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит законных оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ. 

Также суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность преступления, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать САЙФУЛЛИНА ВАЛЕЯ ГАЛЕЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, назначить ему наказание 3 (три) года лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ возложить на осужденного обязанности: не менять место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- диск CD-R с расширенной выпиской движения денежных средств по счету учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» №, открытого в ПАО «Сбербанк России»;

- документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО9 по взаимоотношениям между ООО «АСК-РЕСУРС», ООО «ПРОМТОРГ», ООО «ПРОФМАРКЕТ», ООО «ЛАНС ТРЕЙД», ООО «СТРОЙТОРГ» с одной стороны и учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» с другой на 185 листах: договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на 2 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., договор на проведение работ по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт сдачи приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список бывших сотрудников ООО «Строй Альянс», перешедших на работу в ООО «СтройТорг» на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, список сотрудников ООО «Строй Торг» на 5 л., копии паспортов и разрешений на работу на имя ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО89, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84 на 28 л., договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 12 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список сотрудников фирмы ООО «АСК-Ресурс», получающих деньги за работу по договорам ГПХ в ЦВТ за диспетчерскую службу и службу консьержей в 2014 г. на 1 л., копия договора об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., копия списка сотрудников фирмы ООО «АСК-Ресурс», получающих деньги по договорам ГПХ за диспетчерскую службу и службу консьержей в ООО «АСК-Ресурс» в 2014 г. на 2 л., договор оказания услуг по подготовке и проведению социально-патриотического марафона «Сильные духом» в Донецкую и Луганскую Республики от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., приложение № (наименование товаров) на 1 л., акт выполненных работ №ФТ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор оказания услуг по подготовке и проведению социально-патриотического марафона «Сильные духом» в Донецкую и Луганскую Республики от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., приложение № (наименование товаров) на 1 л., копия акта выполненных работ №ФТ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список сотрудников ООО «АСК-Ресурс», получающих деньги по договорам ГПХ за диспетчерскую службу и службу консьержей в ООО «АСК-Ресурс» в 2014 г. на 2 л., копии паспортов и разрешений на работу на имя ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО89, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84 на 28 л., договор № об оказании рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л., акт № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор оказания услуг по подготовке и проведению социально-патриотического марафона «Сильные духом» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., смета на 1 л., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор (организация и проведение учебно-методических сборов) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор № (организация и проведение учебно-методических сборов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., смета затрат на проведение учебно-методических сборов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., список сотрудников ООО «Ланс Трейд» на 8 л., служебная записка от начальника службы безопасности ФИО75 на 2 л.; 

- платежные поручения, приобщенные по ходатайству представителя потерпевшего учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО9 на 25 листах: №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2698 от ДД.ММ.ГГГГ, 2869 от ДД.ММ.ГГГГ, 2436 от ДД.ММ.ГГГГ, 1101 от ДД.ММ.ГГГГ, 2799 от ДД.ММ.ГГГГ, 3115 от ДД.ММ.ГГГГ, 3265 от ДД.ММ.ГГГГ, 298 от ДД.ММ.ГГГГ, 551 от ДД.ММ.ГГГГ, 897 от ДД.ММ.ГГГГ, 1102 от ДД.ММ.ГГГГ, 1761 от ДД.ММ.ГГГГ, 2062 от ДД.ММ.ГГГГ, 2463 от ДД.ММ.ГГГГ, 3112 от ДД.ММ.ГГГГ, 3114 от ДД.ММ.ГГГГ, 3266 от ДД.ММ.ГГГГ, 299 от ДД.ММ.ГГГГ, 553 от ДД.ММ.ГГГГ, 898 от ДД.ММ.ГГГГ, 1104 от ДД.ММ.ГГГГ, 2060 от ДД.ММ.ГГГГ, 1100 от ДД.ММ.ГГГГ, 1452 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- светокопия договора №-ПО на проведение учебно-методических сборов для председателей РО ОООИВА-«Инвалиды войны», генеральных директоров РО МОУ ЦРИИВ, специалистов «Ассоциации «Союз реабилитологов» и председателей ревизионных комиссий РО ОООИВА-«Инвалиды войны» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, приобщенная по ходатайству свидетеля ФИО85; 

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО38 на 18 листах: светокопия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия приказа №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия должностной записки на имя лидера ОООИВА ФИО86, светокопия заявления, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением, отрывным талоном и фискальным чеком, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с соглашением, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, лист с черновыми записям паролей; 

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве: регистрационное дело налогоплательщика ООО «ЛАНС ТРЕЙД» на 60 листах, регистрационное дело налогоплательщика ООО «СТРОЙТОРГ» на 28 листах, налоговая отчетность ООО «ЛАНС ТРЕЙД», ООО «СТРОЙТОРГ» на CD-диске, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью: «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «СТРОЙТОРГ», ООО «ЛАНС ТРЕЙД», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве: регистрационное дело налогоплательщика ООО «ПРОМТОРГ» на 29 листах, налоговая отчетность ООО «ПРОМТОРГ» на 89 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью: «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «Промторг», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве: регистрационное дело налогоплательщика ООО «АСК-РЕСУРС» на 37 листах, светокопия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АСК-РЕСУРС» на 7 листах, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «АСК-РЕСУРС» на 1 листе, налоговая отчетность на ООО «АСК-РЕСУРС» на диске «CD-R», упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью: «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «АСК-Ресурс», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве: регистрационное дело налогоплательщика ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 30 листах, светокопия регистрационного дела налогоплательщика ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 34 листах, налоговая отчетность ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 245 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «ПРОФМАРКЕТ», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в ГК «Агентство по страхованию вкладов»: юридическое дело ООО «ЛАНС ТРЕЙД» на 124 листах, расширенная выписка по счету № на 19 листах, выписка с IP-адресами на 2 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «ЛАНС ТРЕЙД» - ОПМ Банк», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «ВТБ24»: юридическое дело ООО «СТРОЙТОРГ» на 70 листах, расширенная выписка по счету № ООО «СТРОЙТОРГ» на 59 листах, протокол сеансов связи клиента ООО «СТРОЙТОРГ» системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» на 73 листах, платежные поручения на 10 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «СТРОЙТОРГ» - ВТБ24», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области; юридическое дело ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 76 листах, расширенная выписка по счету № ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 66 листах, протокол сеансов связи клиента ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 89 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «ПРОФМАРКЕТ» - ВТБ24», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки в АО Банк «Северный морской путь»: юридическое дело ООО «АСК-РЕСУРС» на 89 листах, расширенная выписка по счету № ООО «АСК-Ресурс» на 70 листах, платежные поручения на 1209 листах, диск CD-R c выпиской с IP-адресами, упакованные в бумажную коробку, скрепленную биркой с надписью «Юридическое дело ООО «АСК-РЕСУРС» - Банк СМП», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в АО «Автовазбанк»: юридическое дело ООО «АСК-РЕСУРС» на 91 листе, выписка с IP-адресами ООО «АСК-РЕСУРС» на 18 листах, юридическое дело ООО «СТРОЙТОРГ» на 73 листах, выписка с IP-адресами ООО «СТРОЙТОРГ» на 15 листах, упакованные в полиэтиленовый пакет, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «АСК-РЕСУРС», ООО «СТРОЙТОРГ» - АО Банк АВБ», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «МИнБанк»: юридическое дело ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 123 листах, расширенная выписка по счету № ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 32 листах, протокол сеансов связи клиента ООО «ПРОФМАРКЕТ» на 19 листах, упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «ПРОФМАРКЕТ» - МИнБанк», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ГК «Агентство по страхованию вкладов»: юридическое дело ООО «ПРОМТОРГ» в двух сшивах на 230 листах и 129 листах, юридическое дело ООО «ЛАНС ТРЕЙД» в двух сшивах на 136 листах и 196 листах, CD-R диск с выписками движения денежных средств и протоколами сеансов связи ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «ЛАНС ТРЕЙД», упакованные в прозрачный файл, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «ЛАНС ТРЕЙД» - Вега-Банк», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России»: юридическое дело учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на 482 листах, карточки с образцами подписей и оттиска печати на 16 листах, упакованные в полиэтиленовый пакет, скрепленный биркой с надписью «Юридическое дело учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», подписями участвующих лиц, следователя и печатью № ГСУ ГУ МВД России по Московской области;

- диск CD-R с расширенными выписками по счетам ООО «ПРОФМАРЕТ» №, ООО «СТРОЙТОРГ» №, открытых в ПАО «ВТБ24»;

- выписка по операциям на счете ООО «АСК-РЕСУРС» №, открытом в АО «СМП Банк» на 16 листах;

- выписка по операциям на счете ООО «ЛАНС ТРЕЙД» №, открытом в ООО КБ «ОПМ-Банк» на 19 листах;

- выписки по операциям на счетах ООО «АСК-РЕСУРС» № и ООО «СТРОЙТОРГ» №, открытых в АО «АВТОВАЗБАНК» на 27 листах;

- диск CD-R с расширенными выписками по счетам ООО «ПРОМТОРГ» № и ООО «ЛАНС ТРЕЙД» №, открытых в ООО КБ «ВЕГА-БАНК»;

- выписка по операциям на счете ООО «ПРОФМАРКЕТ» №, открытом в ПАО «МИнБанк» на 30 листах;

– хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А.Перминова

27.02.2020 года Московским областным судом приговор Волоколамского городского суда Московской области от 13 декабря 2019 года в отношении ФИО38 оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.