П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Самара 25.10.2018 года

Суд в составе: председательствующего судьи Октябрьского районного суда г. Самары Теренина А.В.,

при секретаре судебного заседания: Пятигора (Забелиной) К.И.,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Самары Бородина А.Ю., 

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого: адвоката Дурникова А.И., 

представителей потерпевших: ПАО «Сбербанк России» - К*, К** ООО «РЕСО-Лизинг» - Ч* Б*

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-155/18 в отношении 

ФИО1, дата года рождения, ***, работающего *** не судимого.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (по 9 эпизодам),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В неустановленное время, но не позднее дата, ФИО1 и неустановленное следствием лицо, имея умысел на совершение мошенничества, то есть хищение денежных средств банковского учреждения (далее–Банк) путем обмана сотрудников банка по обработке компьютерной информации и перечислении денежных средств, с этой целью вступили в преступный сговор и распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 должен был подыскать организацию, через которую заключить договор эквайринга с Банком, получить POS-терминалы и затем передать их неустановленному следствием лицу для проведения безналичных операций по переводу денежных средств по мнимой операции «возврат покупки», в результате чего на расчетный счет организации должны были поступить денежные средства Банка, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств Банка, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, в марте дата ФИО1 приискал общество с ограниченной ответственностью «Экспресс»/ИНН №.../ - юридическое лицо с хорошей деловой репутацией, не имеющее задолженностей, срок деятельности которого составляет не менее 5 лет.

Имея цель получить свободный доступ к управлению расчетным счетом ООО «Экспресс» ФИО1 предложил ранее ему знакомой С*, неосведомленной о преступном умысле группы в составе с ФИО1, внешне похожей на его супругу Р*, зарегистрировать на свое имя ООО «Экспресс», на что та согласилась.

При этом дата Т*, единственный учредитель и директор ООО «Экспресс», согласно собственноручно составленной доверенности, назначил на должность заместителя директора ФИО2, сведения о которой предоставил ему ФИО1, добросовестно заблуждаясь, в связи с внешним сходством С* и Р* М.М., что выписывает доверенность на будущего директора и учредителя ООО «Экспресс» С* 

дата с участием Т.В.А. были внесены изменения в карточку подписей банковского счета ООО «Экспресс», открытого в дополнительном офисе №... Самарского отделения №... ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, где в качестве второго лица, наделенного правом подписи была указана Р* М.М. сроком до дата.

дата С* заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале доли ООО «Экспресс» с единственным участником Общества Т.В.А., согласно которому С* было передано 100% уставного капитала ООО «Экспресс». дата С* на основании Решения единственного участника ООО «Экспресс» возложила на себя обязанности директора Общества.

дата в дневное время, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на завладение чужим имуществом, предоставил менеджеру по продажам эквайринга сектора по торговому эквайрингу отдела по работе с партнерами Самарского отделения №... Поволжского банка Сбербанка России Б* ранее выданные ему для изучения и подписания С* договор №... на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (договор эквайринга), подписанный от имени якобы заместителя директора ООО «Экспресс» С*, при этом Б* не удостоверился в сведениях, указанных в договоре относительно должности С*

дата ФИО1, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, а также Р* М.М., неосведомленной относительно преступного умысла группы, которую ФИО1 представил С*, без ведома ФИО2, находясь в помещении Самарского отделения №... ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, ул. адрес, на основании договора №... от дата получил у Б* POS – терминалы в количестве 2 штук (№№..., №...), общей стоимостью 31 464 руб. 76 коп., для использования, якобы по месту осуществления хозяйственной деятельности ООО «Экспресс» по адресу: адрес «А», ТЦ «На птичке», торговый павильон № Л-24. После чего ФИО1 был обучен сотрудником Б.К.А., неосведомленного о преступном умысле ФИО1, работе с POS-терминалами.

С целью завершения реализации преступного умысла группы для получения доступа к расчетному счету ООО «Экспресс» дата с участием Т.В.А. и С*, добросовестно заблуждавшейся относительно истинных намерений ФИО1, в присутствии самого ФИО1 были внесены изменения в карточку подписей банковского счета ООО «Экспресс», открытого в дополнительном офисе №... Самарского отделения №... ОАО «Сбербанк России», где в качестве лица, наделенного правом подписи была указана С* сроком до дата. Согласно заключению эксперта №... от дата: подписи от имени С* в карточке с образцами подписей и оттиска печати от дата, заявлении о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета от дата, приложении к заявлению предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, заявлении предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, на первом листе, договоре №... от дата, выполнены самой С*, а не другим лицом.

ФИО1 передал POS-терминалы в количестве 2 штук (№№..., №...), общей стоимостью 31 464 руб. 76 коп., для проведения фиктивных операций «возврат покупки» неустановленному следствием лицу по предварительному сговору с последним.

дата в ночное время неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте в адрес, обладая специальными познаниями по работе с POS – терминалами, а также в сфере компьютерной информации используя POS–терминал №..., осуществило операцию «покупка» на сумму 1 рубль, в тот же день совершил операцию «возврат покупки» на сумму 1 рубль.

дата в 05 часов 24 минуты в ночное время неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте в адрес, обладая специальными познаниями по работе с POS – терминалами, а также в сфере компьютерной информации, применяя POS – терминал №..., произвел 2 технологические операции: «Покупка» на сумму 1 рубль и «Возврат покупки» на сумму 2 949 672 рублей 96 копеек.

Указанные денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России» и похищенные у последнего путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, в тот же день, дата, зачислены на лицевой счет №..., открытый на имя П*, неосведомленного об истинных совместных преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица, и обслуживаемый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк» адрес, расположенном по адресу: адрес

дата неустановленное следствием лицо, находясь в помещении дополнительного офиса «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк» адрес, действуя от имени П*, произвело перечисление денежных средств в сумме 2 949 672 рублей 96 копеек, размещенных на лицевом счете №..., на 3 лицевых счета №..., также открытых на имя П*, с которых были переведены на лицевой счет, открытый на имя У* и обналичены в операционной кассе дополнительного офиса «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк» адрес.

Завладев денежными средствами в сумме 2 949 672 рублей 96 копеек и POS – терминалами в количестве 2 штук (№№..., №...), общей стоимостью 31 464 рубль 76 копеек, ФИО1 и неустановленное следствием лицо распорядились ими по своему усмотрению, причинив ПАО «Сбербанк России», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 981 137 рублей 72 копейки.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так, ФИО1, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, транспортного средства, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /№.../, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях транспортного средства, принадлежащего по договору лизинга ООО «РЕСО-Лизинг» /№.../. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромКомплект» (далее по тексту ООО «ЭПК») /№.../, юридический адрес: адрес расположенном по адресу: адрес основными видами деятельности которого является: торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая станками; торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства; торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов; торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, решил, используя ООО «ЭПК» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг грузового автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 предложил своей знакомой ФИО21 Ю.В., являющейся директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромКомплект» (далее по тексту ООО «ЭПК») /ИНН №.../ выписать на его имя доверенность на предоставление интересов ООО «ЭПК», в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. ФИО21 Ю.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последний окажет ей услугу по развитию бизнеса, поскольку фактически знала, что у ФИО1 имеется опыт в финансово-хозяйственной деятельности организаций, в связи с чем, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, дата выписала на его имя доверенность №..., в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «ЭПК», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «ЭПК», получать ПТС в логистической компании DHL в адрес от имени ООО «ЭПК», которую лично передала ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», в дата, но не позднее дата, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ООО «Агроресурс» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, п. ГПЗ «Константиново», адрес, строение №..., осуществляющее розничную и оптовую торговлю грузовых автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, грузовой автомашины самосвала КАМАЗ №..., в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс. 

ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «ЭПК», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг», расположенный по адресу: адрес с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ООО «Агроресурс» грузовой автомашины КАМАЗ №..., дата, дата, в стандартной комплектации стоимостью 3 876 300 рублей, с дополнительным оборудованием: доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс общей стоимостью 5 958 765 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «ЭПК» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев поданную ООО «ЭПК» /ИНН №.../ в лице ФИО1 заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного КАМАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1, реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужим имуществом, достоверно зная, что ООО «ЭПК» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, на основании доверенности №... от дата, выданной директором ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В., в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «ЭПК», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «ЭПК», обладая правом подписи финансовых документов дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес, офис 27, заключил от имени ООО «ЭПК» (лизингополучатель) договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ООО «Агроресурс» (продавец) грузовой автомобиль самосвала КАМАЗ №..., дата VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 958 765 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «ЭПК» (лизингополучатель), собственноручно подписав его, в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «ЭПК» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем, не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., ООО «Агроресурс» в лице директора Х** и ООО «ЭПК» в лице ФИО1, действующего на основании доверенности №... от дата, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ООО «Агроресурс» грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ №..., год дата, №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 958 765 рублей и передать его в ООО «ЭПК» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года, который ФИО1 собственноручно подписал, согласно заключения эксперта №... от дата: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата; полисе №...; полисе №... выполнены вероятно, ФИО1

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого КАМАЗа с дополнительным оборудованием, а именно 1 191 753 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «ЭПК» №..., открытого в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в ОАО «Альфа-Банк» адрес.

дата сотрудники ООО «Агроресурс», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, осуществило поставку в адрес транспортного средства КАМАЗ 65222-6010-43, год изготовления дата, №... в адрес ООО «ЭПК» и вышеуказанные руководители Обществ подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ООО «Агоресурс» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытого в ОАО «Альфа-Банк» адрес, на основании платежных поручений №... от дата и №... от дата, №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Агроресурс» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» адрес денежных средств в сумме 5 958 765 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства КАМАЗ №..., год изготовления дата, VIN №... с дополнительным оборудованием.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению имуществом Общества, автомашину КАМАЗ №..., год изготовления дата, №..., поступившую в пользование ООО «ЭПК», умышленно не выполнив своих обязательства по дальнейшей оплате платежей по договору лизинга на приобретение транспортного средства КАМАЗ №..., год изготовления дата, VIN №..., безвозмездно обратил указанное имущество в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб в сумме 5 958 765 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так ФИО1, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, транспортного средства, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях транспортного средства, принадлежащего по договору лизинга ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехно-Холдинг» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес, основными видами деятельности которого является: организация перевозок грузов; деятельность такси; рекламная деятельность; розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона и сети интернет; оптовая торговля лесоматериалами; оптовая торговля прочими строительными материалами, решил используя ООО «Ростехно-Холдинг» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг грузового автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 предложил своей знакомой С*, являющейся директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Ростехно-Холдинг /ИНН №.../ выписать на его имя доверенность на предоставление интересов ООО «Ростехно-Холдинг», в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. С*, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, полагая, что последний окажет ей услуги по развитию бизнеса, поскольку фактически знала, что у ФИО1 имеется опыт в финансово-хозяйственной деятельности организаций, в связи с чем, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, дата выписала на имя доверенность №..., в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «Ростехно-Холдинг», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «Ростехно-Холдинг», получать ПТС в логистической компании DHL в адрес от имени ООО «Ростехно-Холдинг», которую лично передала ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», в дата, но не позднее дата, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ООО «Агроресурс» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю грузовых автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, грузовой автомашины самосвала КАМАЗ №..., в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс. 

ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях транспортного средства, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «Ростехно-Холдинг», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг», расположенный по адресу: адрес с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ООО «Агроресурс» грузовой автомашины КАМАЗ №..., год изготовления дата, №..., в стандартной комплектации стоимостью 3 876 300 рублей, с дополнительным оборудованием: доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс общей стоимостью 5 958 765 рублей и предоставил документы, необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «Ростехно-Холдинг» /ИНН №..., содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев поданную ООО «Ростехно-Холдинг» /ИНН №.../ в лице ФИО1 заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного КАМАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1, реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужим имуществом, достоверно зная, что ООО «Ростехно-Холдинг» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, на основании доверенности №... от дата, выданной директором ООО «Ростехно-Холдинг» С*, в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «Ростехно-Холдинг», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «Ростехно-Холдинг», обладая правом подписи финансовых документов дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес заключил от имени ООО «Ростехно-Холдинг» (лизингополучатель) договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ООО «Агроресурс» (продавец) грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ №..., дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 958 765 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Ростехно-Холдинг» (лизингополучатель), собственноручно подписав его, в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «Ростехно-Холдинг» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем, не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., ООО «Агроресурс» в лице директора Х** и ООО «Ростехно-Холдинг» в лице ФИО1, действующего на основании доверенности №... от дата, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ООО «Агроресурс» грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ №..., год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 958 765 рублей и передать его в ООО «Ростехно-Холдинг» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года, который ФИО1 собственноручно подписал, согласно заключения эксперта №... от дата: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата; полисе №... выполнены, вероятно, ФИО1

В целях придания видимости законности своим действиям и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого КАМАЗа с дополнительным оборудованием, а именно 1 191 753 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «Ростехно-Холдинг» №..., открытый в ФКБ «Юниаструм Банк» в адрес на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес.

дата сотрудники ООО «Агроресурс», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, осуществило поставку в адрес транспортного средства КАМАЗа №..., год дата, VIN №... в адрес ООО «Ростехно-Холдинг» и вышеуказанные руководители Обществ подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ООО «Агоресурс» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытого в «ВТБ» адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Агроресурс» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» адрес денежных средств в сумме 5 958 765 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства №..., год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием.

ФИО1, обладая на основании доверенности №... от дата, полномочиями по распоряжению имуществом ООО «Ростехно-Холдинг» автомашину КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., поступившую в пользование ООО «Ростехно-Холдинг», умышленно не выполнив своих обязательств по дальнейшей оплате платежей по договору лизинга на приобретение транспортного средства КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., безвозмездно обратил указанное имущество в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб в сумме 5 958 765 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств и транспортного средства, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН 

<

***>/, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ и транспортного средства, передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Футуро-С» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес, расположенном по адресу: адрес, основными видами деятельности которого является: строительство зданий и сооружений; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из собранных конструкций; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство санитарно-технических работ, решил, используя ООО «Футуро-С» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг грузового автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование денежные средства и транспортное средство, принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 собственноручно изготовил рукописную доверенность, выданную им якобы директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Футуро-С» /ИНН №... Г.А.А., на предоставление интересов ООО «Футуро-С», в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. дата ФИО1 выписал на свои имя доверенность №..., в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «Футуро-С», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «Футуро-С», получать ПТС в логистической компании DHL в адрес от имени ООО «Футуро-С».

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, но не позднее дата, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю грузовых автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, грузовой автомашины самосвала КАМАЗ №..., в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс. Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ОАО НТЦ «Эврика-Трейд») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №.... 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК» директором и учредителем которого является его знакомая ФИО21 Ю.В., не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №... предложил сотрудникам ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №..., в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи автомашины КАМАЗ №... путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях денежных средств и транспортного средства принадлежащего ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «Футуро-С», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомашины КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., в стандартной комплектации стоимостью 3 876 300 рублей, с дополнительным оборудованием: доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс общей стоимостью 5 990 000 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «Футуро-С» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 рассмотрев поданную ООО «Футуро-С» /ИНН №.../ в лице ФИО1 заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного КАМАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1, реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, достоверно зная, что ООО «Футуро-С» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, на основании доверенности №... от дата, выданной якобы директором ООО «Футуро-С» Г.А.А., в соответствии с которой он имеет право действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; заключать договора купли-продажи автомобилей, договоры лизинга, договора предоплаты автомобилей, акты приема-передачи, счета фактуры, накладные от имени ООО «Футуро-С», снятие и постановку на учет в ГИБДД автомобилей ООО «Футуро-С», обладая правом подписи финансовых документов дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес, заключил от имени ООО «Футуро-С» (лизингополучатель) договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» (продавец) грузовой автомобиль самосвала №..., дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 990 000 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Футуро-С» (лизингополучатель), собственноручно подписав его, в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «Футуро-С» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем, не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, заключил трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес Б.Н.Е., ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» в лице директора Г.С.Н. и ООО «Футуро-С» в лице ФИО1, действующего на основании доверенности №... от дата, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ №..., год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 990 000 рублей и передать его в ООО «Футуро-С» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года, который ФИО1 собственноручно подписал, согласно заключения эксперта №... от дата: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата, выполнены, вероятно, ФИО1

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого КАМАЗа с дополнительным оборудованием, а именно 1 198 000 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «Футуро-С» №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в ОАО «Альфа-Банк» адрес.

дата сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый КАМАЗ №..., дата, VIN №..., осуществили поставку в адрес транспортного средства КАМАЗ №..., дата, VIN №... в адрес ООО «Футуро-С» и вышеуказанные руководители обществ подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ОАО НТЦ «Эври-Трейд» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытого в ОАО «Альфа-Банк» адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытый в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 5 990 000 рублей в качестве оплаты поставленного КАМАЗ №..., год дата, №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» за поставленный КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытого в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «ЭПК» №... открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 2 113 700 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для транспортного средства КАМАЗ 65222-43, год изготовления 2014, VIN Х№...Е1301351, не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими автомашину КАМАЗ №..., год дата, VIN №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №... открытым в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 2 113 700 рублей поступили в ООО «ЭПК» и транспортное средство КАМАЗ №... год дата, VIN №... поступило в ООО «Футуро-С», не выполнив своих обязательств ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного транспортного средства КАМАЗ не исполнил, поступившие денежные средства и транспортное средство КАМАЗ №..., дата, VIN №..., безвозмездно обратив в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб на общую сумму 5 990 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств и транспортного средства, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН №... располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /дата/ и транспортного средства, передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс» /ИНН дата, юридический адрес: адрес, расположенном по адресу: адрес, офис 202, основными видами деятельности которого является: оказание транспортных услуг, перевозочная и другая деятельность связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств; эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д., решил используя ООО «Экспресс» /ИНН №... под предлогом приобретения в финансовый лизинг грузового автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование денежные средства и транспортное средство, принадлежащие ООО «РЕСО-Лизинг». 

Реализуя преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами и транспортным средством, принадлежащим ООО «РЕСО-Лизинг», в дата ФИО1 приискал общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» /№.../ - юридическое лицо с хорошей деловой репутацией, не имеющее задолженностей, срок деятельности которого составляет не менее 5 лет.

Имея цель получить свободный доступ к управлению расчетным счетом ООО «Экспресс» ФИО1 предложил ранее ему знакомой С*, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, зарегистрировать на свое имя ООО «Экспресс», на что та согласилась. 

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», в мае 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю грузовых автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, грузовой автомашины самосвала КАМАЗ №... в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс. Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ОАО НТЦ «Эврика-Трейд») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №... 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК», единственным учредителем и директором которого является его ранее знакомая ФИО21 Ю.В., не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №..., предложил сотрудникам ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для грузовой автомашины КАМАЗ №..., в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи автомашины КАМАЗ №... путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «Экспресс», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомашины КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., в стандартной комплектации стоимостью 3 876 300 рублей, с дополнительным оборудованием: доработка кузова до 20 куб.м., внутри кузова антипримерзающее покрытие, импортные гидроцилиндры без ЭПГВ, обогрев кузова по 4-ех канальной системе, материал надстройки-ст.09Г2с, панели бортов, настил пола-сталь. Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Утепление кабины водителя изолоном. Замена трубок пневмосистемы на медные. Замена трубок питания. Подогрев зеркал. Утепление АКБ. Подогрев топливопроводов, топливного фильтра. Подогрев топливозаборника на 1 бак. Подогрев топлива в топливной магистрали. Установка ленточных нагревателей. Подогрев сидений. Установка защиты ДВС. Утеплитель капота. Установка дополнительного топливного бака емкостью 500 л. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка сидений на пневмоподвеске. Глонасс общей стоимостью 5 990 000 рублей и предоставил документы, необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «Экспресс» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 рассмотрев поданную ООО «Экспресс» /ИНН №.../, в лице якобы действующего на тот момент директора ООО «Экспресс» Т.В.А. заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного КАМАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1 реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами и транспортным средством, достоверно зная, что ООО «Экспресс» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания Т.В.А. договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» (продавец) грузовой автомобиль самосвала №..., год №..., VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 990 000 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Экспресс» (лизингополучатель), подписанный от имени якобы директора ООО «Экспресс» Т.В.А., в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «Экспресс» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем, не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания Т.В.А. трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» в лице директора Г.С.Н. и ООО «Экспресс» в лице Т.В.А. являющимся директором и учредителем данного общества, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ №..., год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 990 000 рублей и передать его в ООО «Экспресс» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года.

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого КАМАЗа с дополнительным оборудованием, а именно 1 198 000 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «Экспресс» №..., открытого в Кировском отделении СБ РФ №... на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в ОАО «Альфа-Банк» адрес.

дата сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., осуществило поставку в адрес транспортного средства КАМАЗ №..., год дата, VIN №... в адрес ООО «Экспресс» и подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытого в ОАО Банк «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытый в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 5 990 000 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства КАМАЗ №..., год изготовления дата, №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» за поставленное транспортное средство КАМАЗ №..., год изготовления 2014, VIN №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытого в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 2 113 700 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для №..., год дата, VIN №..., не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими автомашину КАМАЗ №..., год дата, VIN №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 2 113 700 рублей поступили в ООО «ЭПК» и транспортное средство КАМАЗ №... дата, №... поступило в ООО «Экспресс», умышленно не выполнив своих обязательств, ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного КАМАЗа не исполнил, поступившие денежные средства и автомашину №..., год дата, №..., безвозмездно обратив в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб в сумме 5 990 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ и транспортного средства, передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Монолит-С» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес, расположенном по адресу: адрес основными видами деятельности которого является: производство общественных работ по возведению зданий, производство напитков, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, решил, используя ООО «Монолит-С» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг грузового автомобиля и прицепа к нему с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование денежные средства, принадлежащие ООО «РЕСО-Лизинг». 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами и транспортным средством, принадлежащим ООО «РЕСО-Лизинг», в дата года ФИО1 приискал общество с ограниченной ответственностью «Монолит-С» /ИНН №.../ - юридическое лицо с хорошей деловой репутацией, не имеющее задолженностей, срок деятельности которого составляет не менее 5 лет.

Имея цель получить свободный доступ к управлению расчетным счетом ООО «Монолит-С» ФИО1 предложил ранее ему знакомой С*, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, зарегистрировать на свое имя ООО «Монолит-С», на что та согласилась. 

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», в дата, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» /№.../, расположенное по адресу: адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю грузовых автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, грузовой автомашины самосвала КАМАЗ №... полуприцепом СЗАП-93282, в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя КАМАЗ Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Замена трубок пневмосистемы на медные. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка кондиционера. Гидрофикация, полуприцеп доукомплектацией раздвижными стойками. Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ОАО НТЦ «Эврика-Трейд») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №... и полуприцепа СЗАП-93282. 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК», единственным учредителем и директором является ранее ему знакомая ФИО21 Ю.В., не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для грузовых автомашин КАМАЗ №... и полуприцепа СЗАП-93282, предложил сотрудникам ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для грузовой автомашины КАМАЗ №... и полуприцепа СЗАП-93282, в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи автомашины КАМАЗ №... и полуприцепа СЗАП№... путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «Монолит-С», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес, офис 27 с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомашины КАМАЗ №..., год дата, VIN №..., в стандартной комплектации стоимостью 3 410 904 рублей, с дополнительным оборудованием: Установка автоматизированной централизованной системы смазки, производство фирмы «Линкольн». Установка воздушного отопителя в кабину водителя. Установка предпускового подогревателя. Установка лебедки. Замена трубок пневмосистемы на медные. Установка пневмоэлектрогидровыводов. Подвесной кондиционер, компрессор. Установка кондиционера. Гидрофикация, общей стоимостью 4 252 300 рублей, полуприцеп СЗАП-93282 год дата, VIN №... в стандартной комплектации стоимостью 580 000 рублей, с дополнительным оборудованием: доукомплектация раздвижными стойками общей стоимостью 1 730 000 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «Монолит-С» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 рассмотрев поданную ООО «Монолит-С» /ИНН №.../, в лице якобы действующего на тот момент директора ООО «Монолит» П*С* заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного КАМАЗа и прицепа с дополнительным оборудованием.

ФИО1 реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, достоверно зная, что ООО «Монолит-С» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания П*С* договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» (продавец) грузовой автомобиль самосвала КАМАЗ 53504-46, год изготовления дата, №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 4 252 300 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Монолит-С» (лизингополучатель), в действительности не имея намерений на исполнения его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей. Также предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания П*С* договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» (продавец) полуприцеп СЗАП-93282 дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 1 730 000 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Монолит-С» (лизингополучатель), в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договоров лизинга №... от дата и №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «Монолит-С» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем, не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства с прицепом и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания П*С* трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А, ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» в лице директора Г.С.Н. и ООО «Монолит-С» в лице П*С*, а также № 261СА/2014 между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А, ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» в лице директора Г.С.Н. и ООО «Монолит-С» в лице П*С*, согласно условиям которых, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» грузовой автомобиль самосвал КАМАЗ 53504, год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 4 252 300 рублей и полуприцеп СЗАП-93282 год дата, №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 1 730 000 рублей и передать его в ООО «Монолит-С» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года.

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого КАМАЗа с дополнительным оборудованием, а именно 850 460 рубля и полуприцеп с дополнительным оборудованием, а именно 346 000 рублей путем перечисления с расчетного счета ООО «Монолит-С» №..., открытого в ЗАО «РКБ» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес.

дата сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», действуя во исполнение условий договоров купли-продажи №... от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый КАМАЗ №..., год дата, VIN №... и полуприцеп №... год дата, №..., осуществило поставку в адрес транспортного средства КАМАЗ №..., год дата, №... и полуприцеп СЗАП-93282 год дата, №... в адрес ООО «Монолит-С» и подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ОАО НТЦ «Эври-Трейд» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договоров №... и №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытого в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес, на основании платежных поручений №... от дата и №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытый в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 4 252 300 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства КАМАЗ 53504-46, дата, №... и полуприцеп СЗАП-93282 год изготовления 2014, №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» поставленных КАМАЗ №..., год дата №... и полуприцеп №... год дата, VIN №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» №..., открытого в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 841 396 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для КАМАЗ №..., дата, VIN №... и денежные средства в сумме 1 150 000 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для полуприцеп СЗАП-93282 год изготовления 2014, VIN №..., не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими КАМАЗ №..., год дата, VIN №... и полуприцеп СЗАП-93282 дата, VIN №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №..., открытым в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 841 396 рублей за КАМАЗ 53504-46 и денежные средства в сумме 1 150 000 рублей за полуприцеп СЗАП-93282 поступили в ООО «ЭПК» и КАМАЗ 53504-46, год изготовления 2014, VIN №... и полуприцеп СЗАП-93282 год изготовления 2014, VIN №... поступили в ООО «Монолит-С», умышленно не выполнив своих обязательства ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного транспортного средства КАМАЗ и полуприцепа не исполнил, поступившие денежные средства и КАМАЗ 53504-46, год изготовления 2014, VIN №... и полуприцеп СЗАП-93282 год изготовления 2014, VIN №..., безвозмездно обратил указанное имущество в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб на общую сумму 5 982 300 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, рыжов М.В., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств и транспортного средства, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../, располагающемуся по адресуадрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ и транспортного средства передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «СМО №...» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес, ул. адрес, офис 3, расположенном по адресу: адрес, основными видами деятельности которого является: строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по прокладке магистрального трубопровода, линий связи и электропередач, решил используя ООО «СМО №...» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг спецпассажирского автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование денежные средства и транспортное средство, принадлежащие ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 зная, что директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СМО №...» /ИНН №.../ является ранее ему знакомый К*И*, решил представлять интересы общества без доверенности, в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. Фактически руководство данным Обществом осуществлялось именно ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», в июле 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ООО «Эхо-Н» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, спецпассажирской автомашины УАЗ-29891, в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя багажник лестница РИФ. Антикор подкрылки тиктил бронз. Лебедка. Вебасто салон, ДВС. Лифтинг. ГУР. Защита картера рулевых тяг. Люк. Магнитола 4 колонки. Шумотепловиброизоляция. Сигнализация. Блокировка дифференциала. Дизельный генератор. Сварочный аппарат. Компрессор поршневой горизонтальный ресивер. Станок. Пневматический ударный гайковерт ручной. Гайковерт. Подрессорники. Шноркель. Бампер зад перед. Люстра. Фаркоп. Фароискатель. Сапуны. Противотуманки хела. Муфта включения полуоси на передний мост. Диагностическое оборудование сканер. Сотрудники ООО «Эхо-Н» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ООО «Эхо-Н») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29891. 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК», учредителем и директором которого является ранее ему знакомая ФИО21 Ю.В., не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29891, предложил сотрудникам ООО «Эхо-Н» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29891, в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи спецпассажирских автомашин УАЗ-29891 путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ООО «Эхо-Н» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «СМО №...», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес, офис 27 с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ООО «Эхо-Н» спецпассажирских автомашин УАЗ-29891, год изготовления 2014, VIN №..., в стандартной комплектации стоимостью 688 774 рубля, с дополнительным оборудованием: багажник лестница РИФ. Антикор подкрылки тиктил бронз. Лебедка. Вебасто салон, ДВС. Лифтинг. ГУР. Защита картера рулевых тяг. Люк. Магнитола 4 колонки. Шумотепловиброизоляция. Сигнализация. Блокировка дифференциала. Дизельный генератор. Сварочный аппарат. Компрессор поршневой горизонтальный ресивер. Станок. Пневматический ударный гайковерт ручной. Гайковерт. Подрессорники. Шноркель. Бампер зад перед. Люстра. Фаркоп. Фароискатель. Сапуны. Противотуманки хела. Муфта включения полуоси на передний мост. Диагностическое оборудование сканер общей стоимостью 2 840 550 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «СМО №...» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 рассмотрев поданную ООО «СМО №...» /ИНН №.../, в лице К*И* заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного УАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1 реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами и транспортным средством, достоверно зная, что ООО «СМО №...» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес, офис 27, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания К*И* договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ООО «Эхо-Н» (продавец) спецпассажирский автомобиль УАЗ-29891, год изготовления 2014, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 2 840 550 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «СМО №...» (лизингополучатель), в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «СМО №...» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания К*И трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в лице директора Х*А* и ООО «СМО №...» в лице К*И*, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ООО «Эхо-Н» спецпассажирский автомобиль УАЗ-29891, год изготовления 2014, №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 2 840 550 рублей и передать его в ООО «СМО №...» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года.

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 40% от стоимости приобретаемого УАЗ с дополнительным оборудованием, а именно 1 136 220 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «СМО №...» №..., открытый в ОАО «АК банк» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес.

дата сотрудники ООО «Эхо-Н», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый УАЗ-29891, год изготовления 2014, VIN №..., осуществили поставку УАЗ-29891, год изготовления 2014, VIN №... в адрес ООО «СМО №...» и подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ООО «Эхо-Н» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «ВТБ» адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк» денежных средств в сумме 2 840 550 рублей в качестве оплаты поставленного УАЗ-29891, год изготовления 2014, №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ООО «Эхо-Н» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» поставленных УАЗ-29891, год изготовления 2014, №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк», на расчетный счет ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 2 251 776 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для УАЗ-29891, год изготовления 2014, №..., не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими автомашину УАЗ-29891, год изготовления 2014, №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 2 251 776 рублей поступили в ООО «ЭПК» и автомашина УАЗ-29891, год изготовления 2014, №... поступила в ООО «СМО №...», не выполнив своих обязательства ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного транспортного средства УАЗа не исполнил, поступившие денежные средства и автомашину УАЗ-29891, год изготовления 2014, №..., безвозмездно обратив в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб в сумме 2 840 550 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств и транспортного средства, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /№.../ и транспортного средства, передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «СМО №...» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес расположенном по адресу: адрес, основными видами деятельности которого является: строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по прокладке магистрального трубопровода, линий связи и электропередач, решил используя ООО «СМО №...» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг спецпассажирского автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование денежные средства и транспортное средство, принадлежащие ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 зная, что директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СМО №...» /ИНН №... является ранее ему знакомый К*И*, решил представлять интересы общества без доверенности, в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. Фактически руководство данным Обществом осуществлялось именно ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», в августе 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ООО «Эхо-Н» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, спецпассажирской автомашины УАЗ-29892, в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя Антикор подкрылки тиктил бронз. Лебедка. Вебасто салон, ДВС. Лифтинг. ГУР. Защита картера рулевых тяг. Люк. Магнитола 4 колонки. Шумотепловиброизоляция. Сигнализация. Блокировка дифференциала. Дизельный генератор. Сварочный аппарат. Компрессор поршневой горизонтальный ресивер. Диогнастическое оборудование скан. Оборудование для контроля качества сварных соединений. Гайковерт. Подрессорники. Шноркель. Бампер зад перед. Люстра. Фаркоп. Фароискатель. Сапуны. Противотуманки хела. Муфта включения полуоси на передний мост. Сотрудники ООО «Эхо-Н» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ООО «Эхо-Н») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29892. 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК», единственным учредителем и директором которого является ранее знакомая ему ФИО21 Ю.В., не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29892, предложил сотрудникам ООО «Эхо-Н» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для спецпассажирских автомашин УАЗ-29892, в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи спецпассажирской автомашины УАЗ-29892 путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ООО «Эхо-Н» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «СМО №...», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ООО «Эхо-Н» спецпассажирской автомашины УАЗ-29892, год изготовления 2014, №..., в стандартной комплектации стоимостью 615 650 рублей 40 копеек, с дополнительным оборудованием: Антикор подкрылки тиктил бронз. Лебедка. Вебасто салон, ДВС. Лифтинг. ГУР. Защита картера рулевых тяг. Люк. Магнитола 4 колонки. Шумотепловиброизоляция. Сигнализация. Блокировка дифференциала. Дизельный генератор. Сварочный аппарат. Компрессор поршневой горизонтальный ресивер. Диогнастическое оборудование скан. Оборудование для контроля качества сварных соединений. Гайковерт. Подрессорники. Шноркель. Бампер зад перед. Люстра. Фаркоп. Фароискатель. Сапуны. Противотуманки хела. Муфта включения полуоси на передний мост общей стоимостью 3 152 460 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «СМО №...» /ИНН №.../, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 рассмотрев поданную ООО «СМО №...» /ИНН №.../, в лице К*И* заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного УАЗа с дополнительным оборудованием. 

ФИО1 реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужими денежными средствами, достоверно зная, что ООО «СМО №...» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания К*И* договор лизинга №... от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ООО «Эхо-Н» (продавец) спецпассажирский автомобиль УАЗ-29892, год изготовления 2014, VIN 

<

***> с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 3 152 460 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «СМО №...» (лизингополучатель), в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «СМО №...» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания К*И* трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП в адрес С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в лице директора Х*А* и ООО «СМО №...» в лице К*И*, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ООО «Эхо-Н» спецпассажирский автомобиль УАЗ-29892, год дата, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 3 152 460 рублей и передать его в ООО «СМО №...» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года, который К*И* собственноручно подписал.

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 40% от стоимости приобретаемого УАЗ с дополнительным оборудованием, а именно 1 260 984 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «СМО №...» №..., открытый в ОАО «АК банк» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес.

дата сотрудники ООО «Эхо-Н», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №...СА/2014 от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый УАЗ-29892, год изготовления 2014, №..., осуществили поставку в адрес транспортного средства УАЗ-29892, год изготовления 2014, №... в адрес ООО «СМО №...» и подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ООО «Эхо-Н» осуществлена поставка техники и оборудования в соответствии с условиями договора №...СА/2014 от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк» денежных средств в сумме 3 152 460 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства УАЗ-29892, год изготовления 2014, №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ООО «Эхо-Н» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» поставленных УАЗ-29892, год изготовления 2014, №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк», на расчетный счет ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 2 536 809 рублей 60 копеек в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для УАЗ-29892, год изготовления 2014, VIN 

<

***>, не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими автомашину УАЗ-29892, год изготовления 2014, №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 2 536 809 рублей поступили в ООО «ЭПК» и автомашина УАЗ-29892, год изготовления 2014, VIN №... поступила в ООО «СМО №...», не выполнив своих обязательства ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного транспортного средства УАЗа не исполнил, поступившие денежные средства и автомашину УАЗ-29892, год изготовления 2014, VIN №..., безвозмездно обратив указанное имущество в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» материальный ущерб в сумме 3 152 460 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Так он, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана, денежных средств и транспортного средства, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» /ИНН 

<

***>/, располагающемуся по адресу: адрес, осуществляющему кредитование юридических лиц на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, разработал преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ и транспортного средства, передаваемого по договору лизинга. 

ФИО1, достоверно зная, что фактически им осуществляется руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Арамас» /ИНН №.../, юридический адрес: адрес, расположенном по адресу: адрес основными видами деятельности которого является: розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки, производство прочих пищевых продуктов, решил используя ООО «Арамас» /ИНН №.../, под предлогом приобретения в финансовый лизинг легкового автомобиля с дополнительным оборудованием, не имея намерений на исполнение в полном объеме своих обязательств, похитить и безвозмездно обратить в свое личное пользование имущество и денежные средства, принадлежащие ООО «РЕСО-Лизинг». 

В целях реализации своего преступного плана, ФИО1 зная, что директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Арамас» /ИНН №... является ранее ему знакомый Ф**, решил представлять интересы общества без доверенности, в целях облегчения совершения преступления и осуществления личного контроля за процессом оформления договора лизинга, поставкой автомобиля и оплатой его вместе с дополнительным оборудованием. Фактически руководство данным Обществом осуществлялось именно ФИО1

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных корыстных целях имущество и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», в сентябре 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в ООО «Эхо-Н» /ИНН №.../, расположенное по адресу: адрес, осуществляющее розничную и оптовую торговлю автомобилей с предложением о приобретении, по средствам оформления договора финансового лизинга, легковой автомашины Лексус ЛХ 570, в стандартной комплектации с дополнительным оборудованием, включающим в себя 20-дюймовые легкосплавные диски, шины. Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля. Передние и задние брызговики. Передние светодиодные противотуманные фары. Задние противотуманные фонари. Светодиодные дневные ходовые огни. Биксеноновые фары. Система адаптивного освещения дороги. Система автоматического переключения дальнего света на ближний. Омыватель фар. Дополнительный стоп-сигнал. Задний спойлер. Боковые зеркала заднего вида с обогревом. Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота. Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания. Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением. передние и задние датчики парковки. Рейлинги на крыше. Люк с электроприводом. Шумоизолирующее ветровое стекло. Боковые подножки с подвеской. Гидроуселитель рулевого управления с переменным передаточным отношением. Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева. Подрулевые лепестки переключения передач. Подогрев руля. Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях. Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях. Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 напралениях. Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры. Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией памяти в трех положениях. Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в продольном направлении, складывающиеся в пропорции. Отделка салона кожей. Сотрудники ООО «Эхо-Н» не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласились на предложение последнего, указав на то, что данная организация (ООО «Эхо-Н») не осуществляет реализацию дополнительного оборудования для легковых автомашин Лексус ЛХ 570. 

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг» путем мошенничества, достоверно зная, что ООО «ЭПК» не осуществляет ни производство, ни поставку дополнительного оборудования для легковых автомашин Лексус ЛХ 570, предложил сотрудникам ООО «Эхо-Н» от имени ООО «ЭПК» осуществить поставку дополнительного оборудования для легковых автомашин Лексус ЛХ 570, в целях дальнейшего заключения договора купли–продажи легковых автомашин Лексус ЛХ 570 путем оформления договора финансового лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг». 

Сотрудники ООО «Эхо-Н» добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, преследуя цель извлечения финансовой прибыли, на предложение последнего согласились. 

ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное завладение и использование в личных целях денежных средств и транспортного средства, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», дата, в дневное время, выступая в качестве представителя ООО «Арамас», обратился в офис ООО «РЕСО-Лизинг» расположенный по адресу: адрес, офис 27 с заявкой на заключение договора финансового лизинга в целях приобретения в ООО «Эхо-Н» легковой автомашины Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №..., в стандартной комплектации стоимостью 4 683 000 рублей, с дополнительным оборудованием: 20-дюймовые легкосплавные диски, шины. Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля. Передние и задние брызговики. Передние светодиодные противотуманные фары. Задние противотуманные фонари. Светодиодные дневные ходовые огни. Биксеноновые фары. Система адаптивного освещения дороги. Система автоматического переключения дальнего света на ближний. Омыватель фар. Дополнительный стоп-сигнал. Задний спойлер. Боковые зеркала заднего вида с обогревом. Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота. Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания. Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением. передние и задние датчики парковки. Рейлинги на крыше. Люк с электроприводом. Шумоизолирующее ветровое стекло. Боковые подножки с подвеской. Гидроуселитель рулевого управления с переменным передаточным отношением. Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева. Подрулевые лепестки переключения передач. Подогрев руля. Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях. Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях. Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 напралениях. Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры. Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией памяти в трех положениях. Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в продольном направлении, складывающиеся в пропорции. Отделка салона кожей, общей стоимостью 5 992 370 рублей и предоставил документы необходимые для оформления договора лизинга, а именно: заявление-анкету, учредительный документы и бухгалтерский баланс ООО «Арамас» /ИНН №..., содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев поданную ООО «Арамас» /ИНН №.../, в лице Ф** заявку, приняли положительное решение об оформлении договора лизинга на приобретение вышеуказанного Лексус ЛХ 570 с дополнительным оборудованием. 

ФИО1 реализуя свой преступный корыстный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение чужим имуществом и денежными средствами, достоверно зная, что ООО «Арамас» фактически никакой предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», расположенном по адресу: адрес предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания Ф** договор лизинга №...СА-АРМ/01/2014 от дата с ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера по продажам Ц.Д.Ю., согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» (лизингодатель) взяло на себя обязательство приобрести в собственность у ООО «Эхо-Н» (продавец) легковой автомобиль Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 992 370 рублей в целях дальнейшей передачи его в ООО «Арамас» (лизингополучатель), в действительности не имея намерений на исполнение его условий, связанных с оплатой лизинговых платежей.

В этот же день, во исполнение условий договора лизинга №... от дата, ФИО1, намеренно скрыв факт о том, что ООО «Арамас» в действительности никакой предпринимательской и финансовой деятельности не осуществляет, в связи с чем не имеет возможности на полную оплату приобретаемого транспортного средства и дополнительного оборудования к нему, находясь в помещении офиса ООО «РЕСО-Лизинг» по вышеуказанному адресу, предоставил менеджеру по продажам ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. ранее выданные ему для изучения и подписания Ф** трехсторонний договор купли-продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера по продажам Ц.Д.Ю., ООО «Эхо-Н» в лице директора Х*А* и ООО «Арамас» в лице Ф**, согласно условиям которого, ООО «РЕСО-Лизинг» обязалось приобрести в ООО «Эхо-Н» Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... с дополнительным оборудованием, общей стоимостью 5 992 370 рублей и передать его в ООО «Арамас» в лизингопользование (финансовую аренду) сроком на 3 года.

В целях придания видимости законности своим действиям, и дальнейшего добросовестного исполнения взятых обязательств по погашению лизинговых платежей, а также получения транспортного средства по договору лизинга, дата ФИО1 осуществил авансовый платеж в размере 20% от стоимости приобретаемого Лексус ЛХ 570 с дополнительным оборудованием, а именно 1 198 474 рубля путем перечисления с расчетного счета ООО «Арамас» №..., открытый в филиале Нижегородский ОАО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес.

дата сотрудники ООО «Эхо-Н», действуя во исполнение условий договора купли-продажи №... от дата, добросовестно заблуждаясь, что ООО «ЭПК» осуществит установку дополнительного оборудования на приобретаемый Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №..., осуществили поставку в адрес транспортного средства Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... в адрес ООО «Арамас» и подписали акт приема-передачи товара.

Сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие и обращение в личное пользование имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «РЕСО-Лизинг», убедившись, что ООО «Эхо-Н» осуществлена поставка автомашины и оборудования в соответствии с условиями договора №... от дата, с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №..., открытый в «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес, на основании платежного поручения №... от дата, осуществили перечисление на расчетный счет ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк» денежных средств в сумме 5 992 370 рублей в качестве оплаты поставленного транспортного средства Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... с дополнительным оборудованием.

Сотрудники ООО «Эхо-Н» получив оплату ООО «РЕСО-Лизинг» поставленных Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №..., действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1 осуществили перечисление с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №..., открытый в ЗАО «Кредит Европа Банк», на расчетный счет ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №... денежных средств в сумме 1 309 370 рублей в качестве оплаты стоимости дополнительного оборудования для Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №..., не подозревая о том, что вышеуказанное дополнительное оборудование на проданную ими автомашину Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... не установлено.

ФИО1, обладая на основании приказа №... от дата, полномочиями заместителя директора ООО «ЭПК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетному счету ООО «ЭПК» №..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Самарское отделение №..., убедившись, что денежные средства в сумме 1 309 370 рублей поступили в ООО «ЭПК» и автомашина Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №... поступила в ООО «Арамас», не выполнив своих обязательства ни по установке оборудования, ни по оплате приобретенного Лексус ЛХ 570 не исполнил, поступившие денежные средства и автомашину Лексус ЛХ 570, год изготовления 2014, VIN №..., безвозмездно обратив в свое личное пользование, то есть похитил, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «РЕСО-Лизинг» ущерб в сумме 5 992 370 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

По эпизоду мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России» подсудимый ФИО1 показал суду, что он занимался торговлей и через сеть интернет приобрел компанию ООО «Экспресс», которая была переоформлена у нотариуса. Летом 2015 года на ООО «Экспресс» ФИО1 оформил POS-терминалы на торговлю, которые он получил в «Сбербанке» по адресу: адрес, куда приходил со своей бывшей супругой Р* М.М., с которой он намеревался вместе работать. Также ФИО1 были получены документы на данные POS-терминалы. У бывшей жены ФИО1 была генеральная доверенность от ФИО4 – бывшего владельца ООО «Экспресс», и она как заместитель директора, имела право подписи в банке. Вход в Центральный офис «Сбербанка» производился только по паспорту. Поскольку ФИО1 не нашел деньги на раскрутку – не смог взять большой кредит, а также найти товар на реализацию, ООО «Экспресс» ему пришлось продать. В конце лета 2015 года ФИО1 подал объявление в сети интернет, и ему позвонил человек, который купил данную компанию за 100 000 рублей в адрес. Данный человек представился именем ФИО24, при этом у ФИО1 забрали все терминалы, поскольку эти лица собирались заниматься торговлей, а также забрали часть документов, при этом ФИО1 сказали, что часть документов привезут и переоформят ООО «Экспресс» в адрес в налоговой и у нотариуса, но потом покупатели пропали, оплатив лишь половину стоимости компании. Чтобы пользоваться данными терминалом пароль не требовался. К хищению денежных средств посредством POS-терминалов ФИО1 не причастен, и готов нести ответственность лишь за их утрату, стоимость которых около 30 000 рублей. 

По эпизодам мошенничеств в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компаний ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Футуро-С», ООО «Экспресс», ООО «Монолит-С», ООО «СМО №...» (два эпизода), ООО «Арамас» подсудимый ФИО1 показал суду, что на основании доверенностей, выписанных директорами организаций, ФИО1 заключались договоры с ООО «РЕСО-Лизинг». Поскольку в ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес было установлен лимит на выдачу по сумме денежных средств, в размере 6 000 000 рублей на одну фирму, ФИО1 пришлось использовать несколько фирм и привлекать нескольких директоров для заключения договоров лизинга. ФИО1 использовал такие фирмы как: ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Монолит-С», ООО «Арамас», ООО «СМО №...». Управлениями данных организаций занимался сам ФИО1, директора были формальными и подписывали лишь документы по указанию ФИО1. У ФИО1 были арендованы офисные помещения на адрес и в адрес в ТЦ «Самарский».

Фирма ООО «ЭнергоПромКомплект» была оформлена на ФИО21 Ю.В., которая являлась ее учредителем и директором. ФИО21 Ю.В. училась с бывшей женой ФИО1 в одной школе, с 2011 года была закодирована, ФИО1 платил ФИО21 Ю.В. денежные средства, привозил ей продукты. ФИО21 Ю.В. познакомила ФИО1 с Ф**. Учредителем ООО «Ростехно-Холдинг являлся Л*, который после дорожно-транспортного происшествия являлся инвалидом и не передвигался. ФИО1 приобрел данную организацию за 100 000 рублей. ООО «Футуро-С» ФИО1 приобрел по объявлению. В ООО «Экспресс» учредителем являлся Т.В.А.. ФИО1 оформил эту компанию на С.М., которая является одноклассницей бывшей жены ФИО1. Была выписана доверенность на бывшую супругу ФИО1 на ведение счетов, составление договоров, на представление в «Сбербанке» и в лизинговой компании. ООО «Монолит-С» ФИО1 нашел по объявлению. Учредителем данной компании являлся П*, но больше ФИО1 встречался с ФИО5. ФИО1 была выписана доверенность. Учредителем ООО «Арамас» являлся ФИО6, затем данная организация была переоформлена на Ф**. За то чтобы Ф** стал директором ООО «Арамас» ФИО1 дал ему денежные средства. ФИО1 оформил на Ф* данную фирму, что бы Ф** мог работать, получать заработную плату, поскольку тот освободился из мест лишения свободы, планировалось рождение ребенка и Ф** нужны были деньги. Через год ФИО1 узнал, что Ф** является наркозависимым. В ООО «СМО №...» директор не менялся и являлся К*И*, с которым у ФИО1 были деловые отношения. К*И* ранее был судим. На себя ФИО1 не стал оформлять фирмы, не являлся их директором, либо учредителем, поскольку работал в ОАО «Роснефть», а сотрудникам данной организации нельзя было заниматься бизнесом в ОАО «Роснефть», также у ФИО1 были трудности по кредитным платежам, поскольку он числился в базе данных судебных приставов. ФИО1 также не являлся и индивидуальным предпринимателем.

У своих знакомых ФИО1 занял денежные средства на первоначальный взнос по договорам лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг», которые в последствии, ФИО1 отработал и вернадрес-то в марте 2014 году ФИО1 была подана заявка от ООО «ЭнергоПромКомплект» в ООО «РЕСО-Лизинг» на приобретение самосвала «Камаз 65222». При этом почти месяц проходила процедура оформления. Затем ФИО1 была подана заявка в ООО «РЕСО-Лизинг» от компании ООО «Ростехно-Холдинг» для покупки самосвала «Камаз». Для фирмы ООО «Монолит-С» ФИО1 приобреталась автомашина «Камаз» на котором стояла установка – подъемный кран, стоимостью 1 380 000 рублей, который предназначался для погрузки труб, а также приобретался полуприцеп. Манипулятор лежал в полуприцепе и был еще не установлен. Установить его ФИО1 не успел. Также ФИО1 были поданы заявки от фирм: ООО «Экспресс» и ООО «Футуро-С» на приобретение автомашин «Камаз». Пятую автомашину «Камаз» ФИО1 забрать не успел. Для фирмы ООО «СМО №...», которая являлась покупателем, ООО «РЕСО-Лизинг» были приобретены две автомашины «УАЗ» с дополнительным диагностическим оборудованием. Одна автомашина «УАЗ» стоила в районе 2 840 000 рублей, вторая – чуть больше 2 840 000 рублей. Дополнительное оборудование стоило более 500 000 рублей. Первоначальная стоимость данных автомашин «УАЗ» составляла 600 000 рублей. Остальные денежные средства переводились в фирму ФИО1 ООО «ЭнергоПромКомплект», которая являлась продавцом, поскольку ФИО1 покупал дополнительное оборудование, устанавливал его на эти автомашины, после чего приезжал представитель лизинговой компании ФИО7 и производил их фотографирование. Данные автомашины ФИО1 намеревался поставить на север, но они не работали. Для компании ООО «Арамас» ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело автомобиль «Лексус». Компания «СамараАвтолюкс» продавала указанный автомобиль без дополнительного оборудования за 4 683 000 рублей. На автомобиль было установлено дополнительное оборудование и в ООО «ЭХО-Н» автомобиль «Лексус» был приобретен за 5 992 370 рублей. Данный автомобиль приобретался для генерального директора «Газпрома», но четыре месяца стоял у ФИО1 и дохода не приносил. Так как техника использовалась в условиях бездорожья, в условиях низких температур, ФИО1 пришлось устанавливать на него дополнительное оборудование. Все фирмы проверялись ФИО1 и сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг». ФИО1 присылал по ним документы, никаких претензий не было. Директорами фирм на ФИО1 были выписаны доверенности, также были доверенности подписанные ФИО1. Сотрудник службы безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» Н* приезжал в офисы организаций, ФИО16 и ФИО7 принимали технику.

Полгода ФИО1 производил платежи. Для использования техники ФИО1 заключал договора на севере с такими компаниями как «Лукойл», «Роснефть», «Когалым Ойл». После первого дорожно-транспортного происшествия автомашины «Камаз» в августе-сентябре 2014 года у ФИО1 начались проблемы. Всего в разное время, в последствии, в дорожно-транспортные происшествия попало три приобретенные автомашины «Камаз», которые более полугода находились на ремонте. Также в аварию попала одна из автомашин «УАЗ», которая восстановлению не подлежала. Когда ФИО1 в последующем ремонтировал автомашину «УАЗ» он снял с нее дополнительное оборудование и перекинул его на вторую автомашину «УАЗ». Когда ФИО1 поставил технику на ремонт, то не смог оплачивать платежи по лизингу, которые составляли более 200 000 рублей в месяц. ФИО1 не знал, что технику ему не вернут и надеялся, что ее отремонтируют, отдадут ему, и он будет продолжать работать. Технику у ФИО1 начали отбирать и не вернули, в связи с чем, у него начались просрочки по платежам. ФИО1 также намеревался обратиться в суд.

Вся приобретенная техника предназначалась для работы, намерений похищать, и прятать ее у ФИО1 не было. Он платил 20-40% за технику, был на связи со старым составом ООО «РЕСО-Лизинг», приезжал к ним в офис, обращался к руководителю фирмы ФИО8, чтобы приостановили его платежи, а также общался с представителями службы безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» Н* и ФИО16, а также два раза ездил в службу безопасности в адрес с расчетом, что ему отдадут технику, но ее арестовали. Где-то полгода ФИО1 общался с представителями ООО «РЕСО-Лизинг». Вся техника была сдана службе безопасности лизинговой компании ООО «РЕСО-Лизинг», которая знала, где она стоит. ФИО1 предоставлял следователю счета-фактуры и чеки по факту покупки им дополнительное оборудование.

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» К.А.С. суду показал, что с дата он состоит в должность ведущего специалиста отдела сопровождения судебного и исполнительного производства ПАО «Сбербанк России». С марта 2016 года является старшим специалистом подразделения по работе с проблемными активами отдела экономической безопасности Управления безопасности ПАО «Сбербанк России». От руководства ему стало известно, что в июле 2015 года ООО «Экспресс» заключило с ПАО « Сбербанк России» договор по безналичному расчету. В октябре-ноябре 2015 года, более точную дату не помнит, произошла операция «Покупка» на 1 рубль и «Возврат покупки по терминалу» на сумму 2 949 672 рублей 96 копеек, в чем подозревался ФИО1, который посредством своей знакомой заключил договоры обслуживания по POS-терминалам, получил терминалы и совершил такую операцию. Операция была разбита на пять операций: первая на сумму 2 949 672 рублей 96 копеек прошла, а последние четыре на сумму около 30 000 000 рублей не прошли, поскольку сработала система фраунд-мониторинг, которая распознает подозрительные операции и блокирует их. Когда производится операция «Покупки» и «Возврата покупки» ПАО «Сбербанк России» должен списать средства с организации, на которую оформляется покупка. Если денег у организации нет, то ПАО «Сбербанк» со своего счета оплачивает эти деньги, а затем уже спрашивает их у компании, на которую оформлен этот терминал. «Возврат покупки» предоставляется клиентам, у которых имелась положительная деловая репутация. Когда банк попытался спросить деньги обратно у ООО «Экспресс», оказалось, что на счетах данной организации указанных денег не было. Из пояснений директора ООО «Экспресс» С*, К.А.С. стало известно, что последняя ведет асоциальный образ жизни, ФИО1 попросил ее оформить на себя компанию ООО «Экспресс» и стать ее директором, за погашение ее коммунальных платежей при этом ФИО1 являлся заместителем директора данной организации. Затем ФИО9 совместно со своей супругой приходили в банк, при этом был оформлен пропуск на С*, то есть супруга Р* прошла в банк под именем С*, где уже получила POS-терминал, расписалась в акте о готовности, актах обучения, а также расписалась за С* в акте приема-передачи терминалов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Р* М.М. суду показала, что подсудимый ФИО1 является ее бывшим супругом. В браке они состояли с 2003 года по 2016 год. По инициативе Р* М.М. брак был расторгнут. От совместного брака у них имеется двое детей. Когда Р* М.М. не работала, ФИО1 говорил, что откроет точку или офис, где она будет продавцом, будет получать заработную плату. После развода у них имелись долги по квартире. В свои дела ФИО1 ее не посвящал, часто его не было дома, говорил, что в связи с работой. Все это привело к их разводу. ФИО1 ездил на автомобиле «Нива Шевроле», которую они брали в кредит в фирме «ИЛКО-Финанс». Как-то она видела ФИО1 на автомашине «УАЗ». По просьбе ФИО1 Р* М.М. могла ставить свои подписи, но где именно не знает. С* является ее бывшей одноклассницей, последняя употребляет спиртные напитки, была закодирована. ФИО1 познакомился с С* ФИО99 Р* М.М.. Они вместе с ФИО1 привозили С* продукты. Никакие вопросы при Р* М.М. не обсуждались. С* свой паспорт им не давала. Какие отношения были между ФИО1 и С* ей не известно. За компанию Р* М.М. часто ездила с ФИО1 в адрес в кинотеатр с детьми. Никаких терминалов Р* М.М. в банке не получала. С* они с собой в адрес не брали.

Допрошенный в судебном заседании свидетель М.М.В. суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность в магазинном павильоне №..., расположенном на «Птичьем рынке», расположенном по адресу адресА, который он с 2005 года арендует у ООО «Паритет». Самому М.М.В. данный павильон сдавать в субаренду запрещено по договору. ФИО1 является родственником его соседей, приходил в павильон к М.М.В., покупать светильники и люстру. ФИО1 сказал, что занимается дорожно-строительной техникой. От дознавателя М.М.В. стало известно, что на его торговый павильон был оформлен договор в «Сбербанке», взят и оформлен терминал, с которого совершались какие-то действия. М.М.В. данный терминал не брал. Компании ООО «Экспресс» и ООО «Эхо-Н», а также лица с фамилией С* и Т.В.А. М.М.В. не знакомы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б* суду показал, что ранее он работал менеджером по продажам торгового эквайринга ПАО «Сбербанк России» Самарского отделения №..., расположенного по адресу: адрес 15. В 2015 году ему позвонил бывший коллега из банка «Русский стандарт» - С.А.Г. и сказал, что его клиенту необходимо заключить договор эквайринга, и Б* сказал, что он может дать данному клиенту его номер телефона, для объяснения условий заключения договора. В июне-июле 2015 года Б* и ФИО1 созвонились, и последний обратился к нему с целью заключения данного договора эквайринга с ПАО «Сбербанк России». Со слов ФИО1 они планировали заниматься розничной торговлей и бытовой химией. Б* проконсультировал ФИО1 по условиям обслуживания по эквайрингу, по пакету документов, после чего ФИО1 выслал Б* полный пакет учредительных документов ООО «Экспресс», расположенного по адрес, на «Птичьем рынке». Директором данной организации была указана С*. Составив договор эквайринга с данной организацией, Б* передал его ФИО1, после чего ФИО1 передал подписанный договор со стороны директора. Далее на выдаче терминалов ФИО1 сказал, что терминалы ему требуется срочно, поскольку простаивают продажи и попросил как можно скорее установить терминал. Также ФИО1 звонил и часто спрашивал, когда будут установлены терминалы. У них в ПАО «Сбербанк России» отсутствовал директор, и было принято решение о замене подписанта на заместителя директора, что занимало время. ФИО1 настаивал на скорейшем установлении терминалов. Сами терминалы были переносные, не требовали дополнительных настроек. ФИО1 сказал, что заедет в отделение ПАО «Сбербанк России», чтобы ему отдали данные терминалы. Б* попросил ФИО10 провести настройку терминалов, мотивируя это тем, что клиент торопится, что он сам приедет в офис банка за ними. При этом Б* сказал, что ФИО1 он не сможет непосредственно отдать терминалы, и с ним вместе должен приехать директор фирмы. С уполномоченным директором лицом, которое имеет право подписи, по фамилии С*, ФИО9 приехал в отделение ПАО «Сбербанк». Б* проверил документы, проводил их на внутреннюю территорию, до ФИО11, после чего уже ФИО11 произвел инструктаж, как пользоваться терминалом, подписал акты приема-передачи, после чего Б* сопроводил их на выход. В сентябре-октябре 2015 года Б* сообщили, что по данному терминалу произошла мошенническая операция возврата денежных средств на крупную сумму в районе 2 000 000-3 000 000 рублей, после этого терминал был заблокирован. Б* пытался созвониться с ФИО9, но на звонки он не отвечал. Летом 2017 года Б* пригласили на опознание ФИО1 и С*, которая приходила забирать терминалы, при этом ФИО1 он сразу опознал, а затем среди трех девушек он опознал представителя, который приходил в отделение банка за получением терминалов, после чего подписал акт опознания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.К.А. суду показал, что он работает менеджером по технической поддержке торгового эквайринга ПАО «Сбербанк России» по адресу адрес, 15. Ранее подсудимого ФИО1 он не знал. В июне-июле 2015 года к Б.К.А. подошел Байских, принес два терминала, а также привел с собой двух людей от организации ООО «Экспресс» – мужчину и женщину, и попросил Б.К.А. срочно обучить их работе с терминалом. Мужчина сел рядом с Б.К.А., и Б.К.А. начал рассказывать ему правила работы с картами и терминалом, базовые операции оплаты, возврата и отмены. После обучения оба лица расписались в акте обучения, и ушли вместе с терминалами. Адресом установки терминалов являлась адрес-вокзальная, 2А, ТЦ «Птичий рынок». Данные торговые терминалы совершения оплаты с помощью карты, закреплены за определенным расчетным счетом и являются переносными. Когда на торговой точке происходит операция, деньги с карты перечисляются на расчетный счет предприятия. Когда у предприятия возникла дебиторская задолженность перед банком, ПАО «Сбербанк России» узнало, что по данным терминалам была осуществлена обратная операция – возврат банком своих денежных средств, на сумму более 2 000 000 рублей, после чего терминалы были заблокированы. Данную операцию могли совершить лица, которые знали ключи шифрования, которые загружаются внутрь терминала. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Х.Р.М. суду показал, что с 2012 по 2016 года он работал в должности инженера ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, 15. Ранее подсудимого ФИО1 он не знал. Х.Р.М. занимался установкой и прогрузкой терминала. Терминал является переносным, в него ставится сим-карта, посредством gprs-сигнала происходит связь с банком и совершается операцию. В 2015 году, более точную дату не помнит, в утреннее время к Х.Р.М. подошел менеджером по привлечению клиентов Байских Геннадий и сказал, что для ООО «Экспресс» срочно нужно установить два терминала, при этом клиент торопится, сам приедет и все заберет. Это не практиковалось, но в целях экономии рабочего времени, Х.Р.М. прогрузил два переносных терминала, передал их Байских Геннадию и подписал акт приема-передачи. В последующем должны было происходить обучение клиентов и запуск терминалов в работу. После обучения Байских Геннадий принес подписанный акт со стороны клиента.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Н.А. суду показала, что она работает клиентским менеджером Самарского отделения №... ПАО «Сбербанк России». Ранее подсудимого ФИО1 она не знала. В 2015 году, более точное время не помнит, она работала по адресу адрес. ФИО1 являлся одним из клиентов, которые приходили переоформлять расчетный счет юридического лица ООО «Экспресс», учредителем и директором которого являлся ФИО4. Первый раз ФИО9 приходил вместе с ФИО4, а второй раз с С*, чтобы переоформить данную организацию на нее. Когда прошла процедура переоформления расчетного счета, они были вдвоем, расписались и ушли. Также с ФИО4 приходила жена ФИО1, чтобы ФИО4 написал ей доверенность на расчетный счет. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Т.В.А. (том №... л.д. 20-22) следует, что он с 2004 по 2014 являлся директором и учредителем ООО «Экспресс» ИНН №... Он занимался перевозкой пассажиров маршрутными перевозками по адрес. В 2014 он решил продать компанию, так как истек срок договора между компанией ООО «Экспресс» и ООО «ПассажирТрансСервис» заключенный на 5 лет. В апреле 2014 он зашел на сайт «Авито», где было размещено объявление от ФИО1 о покупки юридического лица любой сферы деятельности, без долгов, с хорошей репутацией, срок существования фирмы не менее 5 лет. По данным критериям он подходил и решил обратиться по номеру телефона, который был указан в объявлении. Он с ФИО1 договорился о встречи у нотариуса адрес, Л*, где должны были подписать документы по купли-продажи его общества ООО «Экспресс» и заверить нотариально. Вместе с ФИО1 на встречу пришла женщина С*, дата года рождения, которую он представил ему как свою супругу и будущего директора ООО «Экспресс» и сам присутствовал при перерегистрации договора. Весь день он провел с ФИО1 и С*, и у него сложилось впечатление, что между ними чисто деловые отношения, не близкие, не семейные. После продажи им ООО «Экспресс» ФИО1, он с ними поехал в ПАО «Сбербанк России», где ООО «Экспресс» обслуживалось по адресу: адрес, пересечение адрес, на 2 этаже, где обслуживаются юридические лица, чтобы закрыть договор на обслуживание на его имя от ООО «Экспресс» и закрыть его подпись. Также, в банке он внес изменения, о том, что теперь не является директором общества и правом подписи обладает С* Также, ФИО1 говорил, что ему нужны еще организации, и спрашивал не знает ли он о продающихся компаниях, которые давно зарегистрированы, он сказал, что не знает. После этого ФИО1 произвел оплату за покупку фирмы ООО «Экспресс» в помещении банка в размере 15 000 рублей. После чего он передал ФИО1 печать ООО «Экспресс» и все документы по обществу. дата он продал ООО «Экспресс» ФИО1 С ФИО1 и С* после продажи ООО «Экспресс» он больше не виделся и не общался. Никаких договоров эквайринга от имени ООО «Экспресс» с ПАО «Сбербанк России» он не заключал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С* (том №... л.д. 105-108, том №... л.д. 5-7) следует, что летом 2015 года ей позвонила ее подруга Р* М.М., они вместе учились в школе и предложила встретится, посидеть у нее дома по адресу: адрес. Во время встречи ФИО1 – муж Р* М.М. предложил ей стать директором ООО «Экспресс», на что она согласилась, за это он погасил ее долги по коммунальным платежам. После этого она вместе с ФИО1 обратилась в адрес к нотариусу, для того, чтобы оформить доверенность на имя ФИО1 с правом подписи от ее имени для оформления документов по ООО «Экспресс». Потом она с ФИО1 поехала в ПАО «Сбербанк России», где ФИО1 дал ей документы, в которых она расписалась и карточку с образцами подписи, где она также расписалась. Указанные документы, подписанные ею, ФИО1 отдал в банк и больше они в банк не приезжали. За все операции, налоги, государственные пошлины по оформлению ООО «Экспресс», документы и т.д. все оплачивал ФИО1, а она просто расписывалась в документах, как он ей говорил. Документы по договору эквайринга, заключенные между ООО «Экспресс» и ПАО «Сбербанк России», она подписывала у себя дома в адрес. В офисе ПАО «Сбербанк России» она была только один раз на получении карточки с образцами подписи и оттиска печати на свое имя. В 2016 ФИО9 развелись. Р* М.М. ей не рассказывала, чем занимался ФИО1, они разговаривали в основном о семье. После того, как произошло списание денежных средств по средствам терминалов, ее вызывали в ПАО «Сбербанк России» для дачи пояснения. Так же она подписывала очень много документов, которые ей привозил ФИО1 и она точно не знает, в каких еще фирмах она является руководителем. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля З.Е.А. (том №... л.д. 58) следует, что он проживает по адресу: адрес. По соседству от него в адрес проживает Р*. с двумя детьми ФИО23 13 лет и Василием 8 лет. Дети проживают постоянно с Р* М.М.. Мужа ФИО1 он не знает и никогда не видел. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С.А.Г. (том №... л.д. 225-227) следует, что с октября 2013 года по июнь 2015 года он проработал в ОАО «БалтИнвестБанк» в должности директора отделения ДО «Ленинградский». В его должностные обязанности входило: контроль сотрудников по открытию депозитов, заведение кредитных карт, ипотекой, автокредитование как юридических, так и физических лиц. В мае 2015 года в банк ОАО «БалтИнвестБанк» обратился ФИО1 за открытием расчетного счетного для обслуживания юридического лица возможно для ООО «РЕСО-Лизинг», но не для ООО «Экспресс», так как фирма по ОКВЭД занималась нефтеперевозкой. Для открытия счета необходим следующий пакет документов: выписка ЕГРЮЛ, паспорт учредителя, паспорт директора, нотариально заверенный устав, приказ о назначении директора, приказ о назначении бухгалтера, квитанция об оплате не требовалась, также он поинтересовался, возможно ли открытие в ОАО «БалтИнвестБанк» для его юридического лица ПОС-терминалов, но так как данная услуга в банке ОАО «БалтИнвестБанк» не оказывался, так как это экономически не выгодно, то в этой услуге ему было отказано, поэтому он пошел на встречу клиенту ФИО1 и предоставил ему номер старого коллеги по предыдущему месту работы Байских Геннадия. Далее он с ФИО1 не общался. В ОАО «БалтИнвестБанк» у ООО «Экспресс» расчетный счет был открыт, для открытия счета к ним приходил ФИО1, вместе с женщиной директором ООО «Экспресс». Но вскоре данный счет в ОАО «БалтИнвестБанк» был закрыт, так как счет был «нулевой». 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П* (том №... л.д. 5-9, том №... л.д. 28-33) следует, что в период времени с мая 2015 года он являлся клиентом ПАО «Промсвязьбанк», а именно дата им была открыта дебитовая карта №.... Карту он открывал с целью зачисления на нее суммы задолженности по исполнительному производству в отношении Д.Л.М., который являлся его должником как физическое лицо. Согласно исполнительного листа долг Д.Л.М. составлял более 3 100 000 рублей, которые он получил от него в 2011 году. Им реквизиты карты были переданы Д.Л.М., однако задолженность перед ним не погасил, в настоящее время он скрывается, на связь не выходит. С момента открытия, он указанной картой не пользовался, не какие операции не производил, карта находилась у него дома, никто кроме него ей воспользоваться не мог, пин код от карты он никому не сообщал, онлайн банк клиент к карте подключен не был. ФИО99 какое-то время сотрудники службы безопасности банка сказали ему, что идет внутреннее разбирательство, не пояснив подробностей. В этот же день его карта была заблокирована, о чем ему сообщили сотрудники службы безопасности банка. До февраля 2016 года ему не сообщали о результатах служебной проверки, но разрешили написать заявление о закрытии карты, что он и сделал. дата его карта была закрыта, с ним произвели расчет, выплатив 616 рублей, и он перестал быть клиентом банка, о чем ему была выдана справка. дата операции по зачислению и списанию с карты №... он не производил, происхождение переводов он пояснить не может, так как картой он фактически не пользовался. ООО «Экспресс» ему не знакомо, в адрес он никогда не был, знакомых у него там нет. ФИО1 он не знает. При получении карты №... ему были выданы еще три карты: одна доллоровая дебитовая, вторая со счетом в евро дебитовая, третья для прохода в вип зону аэропорта. Указанные карты им активированы не были, конверты с пин кодами оставались не распечатанными. Указанные карты также как и основную он сдал дата во время закрытия счета, о чем также получил справку. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К.Ю.В. (том №... л.д. 108-112) следует, что в период времени с дата по дата она работала в должности менеджера дополнительного офиса «Октябрьское» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, Ленинский проспект, адрес. В ее должностные обязанности входило: операционная работа и ведение клиентов, в том числе оформление банковских продуктов. Клиентом банка являлся П*, которым в офисе банка было оформлено пакетное предложение, которое включало в себя банковские карты: одна карта в валюте – рубли; одна – доллары США; одна карта – евро. Все указанные карты были категории «Платинум». Также ему было выдана карта «Пторите пас» для доступа к «Бан» залу аэропорта. В каком месяце П* была получена карта, она не помнит. При обращении П* оформлением документов для выдачи карты занималась она, карты П были выданы в течение 5 рабочих дней, персональным менеджером К.А.Р. В конце октября 2015 в отделении банка поступил запрос службы безопасности о вызове клиента П* в офис банка. Сотрудник банка, кто именно она не помнит, возможно она, связалась с П* и пригласила его не беседу в офис банка. В течение одного часа после приглашения П* прибыл в офис банка и написал заявление о закрытии всех счетов в банке, причину написания заявления он не пояснил. Выданные П* карты были активны в момент выдачи, то есть дополнительная активация не требовалась. При подаче заявления на выпуск карты, П* указал, свой личный номер мобильного телефона, с помощью которого он мог пользоваться интернет-банком совершать операции по карте с использованием мобильного приложения или с использованием компьютера. При совершении операции в интернет-банке на номер телефона, указанного в заявлении приходит смс с кодом подтверждения для проведения операции. Без ввода кода вход в интернет-банк невозможен. С заявлением о смене номера телефона, привязанного к интернет-банку П* не обращался. Клиентом банка являлась У*, которую она видела в офисе банка примерно 5-6 раз за период с 2015 по 2016 год. Какие операции проводила У* в банке, она не помнит. Один раз она производила У* операцию по оплате мобильного телефона.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К.А.Р (том №... л.д. 112-118) следует, что она в период времени с дата по дата работала в должности ведущего персонального менеджера в отделении дополнительного офиса «Октябрьское» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, Ленинский проспект, адрес. В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов, ведение клиентов, продажа банковских продуктов. Одним из ее клиентов примерно с ноября 2014 являлась У*. Она имела в банке несколько счетов. В банке она появлялась примерно 1-2 раза в месяц для внесения наличных денежных средств, для общения с сотрудниками банка, также она интересовалась продуктами банка, такими как инвестиции, страхование. В 2015 году У* сказала ей, что у нее есть знакомый П*, который желает стать клиентом банка. ФИО99 некоторое время П* по рекомендации У* пришел в банк и обратился к ней для оформления премиального пакета услуг, которые включали в себя обслуживание у персонального менеджера, выпуск дополнительных банковских карт. П* были выпущены 3 карты категории «Платинум» одна со счетом в рублях, одна со счетам в долларах, одна со счетом в евро. Указанные карты с рублевым и долларовым счетом обслуживались системой «Виза», карта со счетом в евро обслуживалась системой «Мастер карт». Также П* было выпущен банковская карта «Мастер карт» «Блэк эдишн» со счетом в рублях. Также П* были открыты текущие счета, 3 счета: в рублях, долларах и евро, для хранения денежных средств и совершения межбанковских переводов. За время пользования счетами движения денежных средств по ним практически не было. П* оставалось только комиссия за пользованием счетами. В октябре 2015 в банк пришел П* и сказал, что на одну из его карт поступили денежные средства на сумму чуть меньше 3-х миллионов рублей. П* попросил перевести из указанной суммы полтора миллиона рублей У* Денежные средства на указанную сумму были переведены со счета карты на текущий счет, после чего были переведены на один из счетов У* Производила ли указанную операцию она или лично П* она не помнит. Находилась ли карта при П* при проведении операции она не помнит, так как это не обязательно. Присутствие карты необходимо только для снятия денежных средств со счета карты. Операции по переводу денежных средств могут производиться по паспорту. При оформлении карт П* был предоставлен логин, пароль, был выслан на номер его телефона, который он указал при оформлении карты. Интернет-банком может воспользоваться только сам клиент, так как при совершении каждой операции на номер телефона указанный при открытии карты приходит смс с кодом подтверждения который необходимо ввести в интернет-банке для подтверждения операции. П* совершал в ПАО «Промсвязьбанке» только операцию по переводу денежных средств в октябре 2015 на счет У* Другие операции в банке, поскольку она помнит, он не производил. В конце октября 2015 в банк поступило письмо от службы безопасности с требованием о вызове П* в банк на определенное время. В ее выходной день ей позвонила К.Ю.В. и попросила приехать на работу, так как с клиентом П* общаются сотрудники полиции. Когда она приехала в банк, она увидела, что в переговорной комнате с П* общаются неизвестные ей люди, как она поняла, это были сотрудники полиции. Вместе с П* они покинули банк, но ФИО99 10 минут П* вернулся и написал заявление о закрытии счетов в банке. В подтверждении операции по зачислению П* суммы около 3 000 000 рублей им был предоставлен исполнительный лист о взыскании в его пользу аналогичной суммы. Кто был ответчиком по исполнительному производству, она не помнит. Предоставил П* исполнительный лист до или после общения с сотрудниками полиции, она не помнит. После прошедших событий П* был признан банком неблагонадежным клиентом и внесен в черный список. Также в банк поступило постановление об аресте счетов У*, после чего она была также занесена в список неблагонадежных клиентов, то есть операции по ее счетам были невозможны. После чего П.В.В. в банке больше не появлялся. У* приходила в банк еще несколько раз для общения с сотрудниками банка, совершать какие-либо операции по счетам, она не могла. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением заместителя управляющего Самарским отделением №... ПАО «Сбербанк» О.В.А. в котором он просит привлечь к уголовной ответственности представителя ООО «Экспресс» ФИО1, который совершил мошеннические действия в отношении ПАО «Сбербанк», путем обмана завладели денежными средствами в размере 2 981 137 рублей 07 копейки. (том №... л.д. 5-7);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени С* в карточке с образцами подписей и оттиска печати от дата, заявлении о внесении изменений в документы, представленных при открытии расчетного/бизнес счета от дата, приложении к заявлению предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, заявлении предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, на первом листе, договоре №... от дата, выполнены самой С*, а не другим лицом. (том №... л.д. 174-187);

- вещественными доказательствами: Договор №... на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от дата; Акт готовности торгово-сервисной точки ООО «Экспресс»; Заявление предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам; Информация о торгово-сервисных точках ООО «Экспресс» от дата; Информация из ЕГРЮЛ по ООО «Экспресс»; Копия паспорта С*; Копия паспорта Т.В.А.; Объяснительная сотрудника ПАО «Сбербанк России»; Служебная записка сотрудника ПАО «Сбербанк России» Х.Р.М.; Решение №... единственного участника ООО «Экспресс» от дата; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Опись документов ООО «Экспресс» предоставленных в СБ РФ; Карточка с образцами подписи директора ООО «Экспресс» С*; Информационные сведения Клиента ООО «Экспресс»; Сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Экспресс» директор С*; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Экспресс» С*; Карточка с образцами подписи Р* М.М. и Т.В.А.; Фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения установленной в ПАО «Сбербанк»; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Выписка по счету №... банковской карты 447818***7624; Выписка по движению денежных средств ООО «Экспресс» в ПАО «Сбербанк России»; Копия акта служебного расследования; Копия приказа №...-к от дата о назначении на должность директора; Копия решения №... учредителя ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия банковского ордера №... от дата плательщик ООО «Экспресс»; Копия требования о безакцентном списании 748282 от дата; Копия листа о проведении инструктажа с директором ООО «Экспресс» С*; Копии документов в отношении Б*: копия приказа на работу от дата; Копии документов в отношении Х.Р.М.: копия приказа о приеме на работу; Электронное заявление П* на выпуск международной банковской карты; Электронное подтверждение о выпуске международной банковской карте; Выписка по счету №... П*; Электронные платежные поручения по счету №... П*; Лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; Трудовая книжка на имя С*, дата; Ежедневник с личными записями С*; Документы изъятые в ПАО «Сбербанк России» по договору эквайринга; Документы изъятые из ПАО «Промсвязьбанк» корешок пин-конверта; Бухгалтерский баланс на дата ООО «Экспресс»; Справка от дата о том, что численность ООО «Экспресс» составляет 28; Письмо руководителя ДО №... Сбербанк в адрес ООО «Экспресс»; Документы предоставленные из ПАО «Промсвязьбанк» по П**; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; регистрационное дело ООО «Экспресс»; предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания С*: адрес. (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель Б.К.А. (являлся менеджером по технической поддержке отдела эквайринга ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии №..., он опознает ФИО1, которому он лично передавал POS-терминалы, как представителю ООО «Экспресс». (том №... л.д. 17-19);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель Т.В.А. (являлся директором и учредителем ООО «Экспресс» до С*) осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии №..., он опознает ФИО1, которому он вместе с С* продал ООО «Экспресс». (том №... л.д. 25-27);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель Б* (являлся сотрудником ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии №..., он опознает ФИО1, с которым заключал договор эквайринга как с представителем ООО «Экспресс» и выдавал ФИО1 POS-терминалы. (том №... л.д. 34-36);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ИФНС по адрес изъято регистрационное дело ООО «Экспресс». (том №... л.д. 47-49);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело ООО «Экспресс» изъятое в ИФНС России по адрес. (том №... л.д. 203-208);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель С.А.Г. (являлся сотрудником ОАО «БалтИнвестБанк») осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии №..., он опознает ФИО1, который обратился к нему с просьбой помочь оформить ему договор эквайринга на ООО «Экспресс». (том №... л.д. 228-230);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, стр. 22, были изъяты следующие документы: электронное заявление П* на выпуск международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №...; электронное подтверждение о выпуске международной банковской карте ПАО «Промсвязьбанк» №...; выписка по счету №... П*, за период с дата по дата; электронные платежные поручения по счету №... П* №..., №.... (том №... л.д. 243-245);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель Б* (являлся сотрудником ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленных для опознания лиц и заявил, что в лице находящимся на втором месте посередине он опознал ФИО1, с которым заключал договор эквайринга как с представителем ООО «Экспресс» и выдавал ФИО1 POS-терминалы. (том №... л.д. 17-24);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель Б.К.А. (являлся менеджером по технической поддержке отдела эквайринга ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленных для опознания лиц и заявил, что в лице находящимся на втором мете посередине он опознал ФИО1, которому он лично передавал POS-терминалы, как представителю ООО «Экспресс». (том №... л.д. 26-33);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа о международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №... открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель Б* (являлся сотрудником ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленных для опознания лиц и заявил, что в лице находящимся на первом месте справа он опознал Р* М.М, которая приходила совместно с представителем ООО «Экспресс» ФИО1 в ПАО «Сбербанк» за получением POS-терминалов. Она подписывала акты по приему терминалов от имени С* и также она представлялась в банке С* (том №... л.д. 60-67);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у С*, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: трудовая книжка на имя С*; записные книжки с черновыми записями С*; извещение; талон Эльдорадо; уведомление из ИФНС; телефон LG с сим картой мегафон; сим карта мегафон; банковская карта Сбербанк; карта Кукуруза, флеш накопитель. (том №... л.д. 87-89);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель Б* (являлся сотрудником ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленных для опознания лиц и заявил, что в лице находящимся на втором мете посередине он опознал женщину, которая похожа на Р* М.М., которая представилась С* и была вместе с ФИО1 в «Сбербанке». (том №... л.д. 90-96);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которому свидетель Б.К.А. (являлся менеджером по технической поддержке отдела эквайринга ПАО «Сбербанк России») осмотрел предъявленных для опознания лиц и заявил, что в лице находящимся на втором мете посередине он опознал женщину, которая похожа на Р* М.М., которая представилась С* и была вместе с ФИО1 в Сбербанке, приходили они за терминалами. (том №... л.д. 97-103);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, были изъяты следующие документы: договор №..., заключенного между ООО «Экспресс» ИНН 

<

***> в лице директора С* и ПАО «Сбербанк России» в лице Самарского отделения №... на проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт. (том №... л.д. 137-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. В ходе обыска по месту проживания С*, адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протокол выемки от дата, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, были изъяты следующие документы: корешок пин-конверта получения карты 447818…7624 от дата; заявление П* на выпуск международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №... от дата; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» 447818…7624 от дата. (том №... л.д. 146-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Договор №... на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от дата; Акт готовности торгово-сервисной точки ООО «Экспресс»; Заявление предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам; Информация о торгово-сервисных точках ООО «Экспресс» от дата; Информация из ЕГРЮЛ по ООО «Экспресс»; Копия паспорта С*; Копия паспорта Т.В.А.; Объяснительная сотрудника ПАО «Сбербанк России»; Служебная записка сотрудника ПАО «Сбербанк России» Х.Р.М.; Решение №... единственного участника ООО «Экспресс» от дата; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Опись документов ООО «Экспресс» предоставленных в СБ РФ; Карточка с образцами подписи директора ООО «Экспресс» С*; Информационные сведения Клиента ООО «Экспресс»; Сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Экспресс» директор С*; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Экспресс» С*; Карточка с образцами подписи Р* М.М. и Т.В.А.; Фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения установленной в ПАО «Сбербанк»; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ООО «Паритет»; Акт приема-передачи от дата в котором указано, что ИП М.М.В.; Выписка по счету №... банковской карты №...; Выписка по движению денежных средств ООО «Экспресс» в ПАО «Сбербанк России»; Копия акта служебного расследования; Копия приказа №...-к от дата о назначении на должность директора; Копия решения №... учредителя ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия банковского ордера №... от дата плательщик ООО «Экспресс»; Копия требования о безакцентном списании 748282 от дата; Копия листа о проведении инструктажа с директором ООО «Экспресс» С*; Копии документов в отношении Б*: копия приказа на работу от дата; Копии документов в отношении Х.Р.М.: копия приказа о приеме на работу; Электронное заявление П* на выпуск международной банковской карты; Электронное подтверждение о выпуске международной банковской карте; Выписка по счету №... П*; Электронные платежные поручения по счету №... П*; Лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; Трудовая книжка на имя С*, дата; Ежедневник с личными записями С*; Документы изъятые в ПАО «Сбербанк России» по договору эквайринга; Документы изъятые из ПАО «Промсвязьбанк» корешок пин-конверта; Бухгалтерский баланс на дата ООО «Экспресс»; Справка от дата о том, что численность ООО «Экспресс» составляет 28; Письмо руководителя ДО №... Сбербанк в адрес ООО «Экспресс»; Документы предоставленные из ПАО «Промсвязьбанк» по П**; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; регистрационное дело ООО «Экспресс»; предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания С*: адрес. (том №... л.д. 34-55).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. суду показал, что ранее подсудимого ФИО1 он не знал. дата Ч.В.В. начал свою работу в компании ООО «РЕСО-Лизинг» в качестве специалиста службы безопасности. Данная организация располагается по адресу: адрес. Сотрудник компании ООО «РЕСО-Лизинг» Н* передал ему материалы по неполучению денежных средств по оплате лизинговых платежей компанией ФИО1, по которому были проведены проверочные мероприятия, в рамках которых были выявлены факты, указывающие на мошеннические действия со стороны ФИО1. Было выявлено девять эпизодов получения денег с транспортных средств путем обмана компании ООО «РЕСО-Лизинг». Были заключены договора с компаниями ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Футуро-С», ООО «Экспресс», ООО «Арамас», ООО «СМО №...» и по два договора с компаниями ООО «Монолит-С». Представителям по всем сделкам по доверенности проходил ФИО1. ФИО1 получал предметы лизинга, подписывал соответствующие документы (договоры лизинга и доверенности), или подделывал подписи от лица компании. Все проверки по данным компаниям, которые были участниками лизинговых сделок осуществлял Н*. По предварительной договоренности, все договора лизинга оформлял ФИО16, который очень тесно общался с ФИО1. Со слов Н* на телефонные звонки ФИО1 не отвечал, местонахождение его не было известно. Когда они проводили проверочные мероприятия, установили директоров организаций, сам ФИО1 на телефонные звонки не отвечал. В личной беседе с ними, по факту того, приобретали ли они в ООО «РЕСО-Лизинг» предметы лизинга, знают ли о заключенных договорах, они получали отрицательный ответ. Им пояснили, что ФИО1 обращался к ним под разными предлогами, находил объявления в газетах, приобретал эти компании за минимальные суммы денежных средств, после чего от лица компании действовал в рамках заключенного договора лизинга. Директора компаний не знали, что заключен договор лизинга и что они являются лизингополучателями. Местонахождение автомашин «Камаз» было установлено, предметы лизинга они изъяли, часть предметов лизинга было в разобранном состоянии. При изъятии автомашин сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг» составлялись акты, делался фотоотчет. Выявив данные факты, компания ООО «РЕСО-Лизинг» обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки. В соответствии с условиями договора лизинга в связи с отсутствием платежей в течении 60 суток, все девять договоров были расторгнуты по истечении 90 суток. От преступных действий общий ущерб компании ООО «РЕСО-Лизинг» согласно стоимости предмета лизинга по документам составил 41 549 650 рублей, без учета не полученного дохода компании. В арбитраж были поданы иски, затем получены исполнительные листы на изъятие техники компании ООО «РЕСО-Лизинг» в судебном порядке.

В 2014 году ФИО9 обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» по доверенности от компании ООО «ЭнергоПромКомплект», учредителем и директором которого являлась ФИО21. дата между указанными организациями в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор №...СА на приобретение автомашины «Камаз 65222», VIN №..., стоимостью 5 958 765 рублей, который приобретался у поставщика, ООО «Агроресурс», в п. «Константиново» адрес. Данный «Камаз» был передан ФИО1, он же и подписывал договор по доверенности от директора ООО «ЭнергоПромКомплект». Платежи по данному договору осуществлялись два месяца, после чего прекратились. Местонахождение данного «Камаза» было установлено сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг» на стоянке в адрес, которое им указал человек, работавший у ФИО1, задолжавшего ему заработную плату. Указанный человек приехал в офис ООО «РЕСО-Лизинг», сообщил, что знает, где находится предмет лизинга, и данную информацию готов предоставить. После чего данная автомашина «Камаз» была изъята.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. суду показал, что ранее подсудимого ФИО1 он не знал. С дата он работает в должности специалиста департамента службы безопасности обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес и сменил бывшего сотрудника Н*. В ходе проведенного анализ было установлено девять фактов заключения договоров лизинга с компаниями, подконтрольными ФИО1 – ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Футуро-С», ООО «Экспресс», ООО «Монолит-С», ООО «СМО №...», ООО «Арамас». Рыжова выступал по данным договорам по доверенности. Была установлена схема, согласно которой ФИО9 приобретались компании ФИО99 ресурс «Авито», регистрировались, в том числе на его знакомую – жительницу адрес С*, которая злоупотребляет спиртными напитками. Лизинговые платежи происходили в течении полугода. В последствие, все договора с этими компаниями были расторгнуты в связи с неоплатой. Сам ФИО9 не являлся, в связи с чем, Б.С.В. стал встречаться с директорами организаций, и выяснилось, что все эти фирмы были ими проданы, и они ничего не знали о существовании компании ООО «РЕСО-Лизинг» и договоров. Было установлено, что когда ФИО9 покупал эти компании, в четырех случаях реально заключал договор купли-продажи, в остальных случаях он оформлял фирмы на ФИО21. Фирму ООО «СМО №...» ФИО9 купил у своего знакомого К*, фирму ООО «Арамас», зарегистрировал на Ф.В.В. - сожителя ФИО21, употребляющего наркотические вещества, ранее судимого. ФИО9 просил их за денежные средства оказать ему услуги. В дальнейшем ФИО9 изготавливал поддельную доверенность от имени владельцев, которые числились в реестре, подделывая подпись, и на основании этой доверенности заключал договора лизинга, по трем компаниям - ООО «Монолит-С», ООО «Экспресс», ООО «СМО №...». Также было выяснено, что для заключения договора лизинга, нужно было внести первоначальный взнос в размере 20 % от стоимости предмета лизинга. По всем договорам лизинга стоимость превышалась примерно на 20-25%, за якобы установленное дополнительно оборудование. Компания, которая устанавливала это оборудование, была подконтрольная ФИО9 – ООО «ЭнергоПромКомплект». По разработанной схеме ФИО9, последний вносил 20% стоимости и тут же выручал их обратно за якобы устанавливаемое дополнительное оборудование, то есть предмет лизинга ему доставался практически даром. На дорогих предметах лизинга служба безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» устанавливало маяки слежения, найти которые было достаточно сложно. Все автомашины «Камаз» и «УАЗ» ФИО9 отогнал на север и сдал в аренду с водителями, которых нашел на «Авито». Один из водителей ФИО9 - ФИО13 сказал Б.С.В., что ФИО9 приводил специалистов с оборудованием, которые обследовали предметы лизинга, нашли и сняли все маяки спутникового слежения. Дополнительного оборудования на предметах лизинга обнаружено не было. Писем о намерении вернуть предмет лизинга от ФИО9 в ООО «РЕСО-Лизинг» не поступало.

ФИО9 по доверенности от ООО «ЭнергоПромКомплект» обратился в компанию ООО «РЕСО-Лизинг». дата между ООО «ЭнергоПромКомплект» и ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга на приобретение автомашины «Камаз», стоимостью 5 958 765 рублей с установленным дополнительным оборудованием, при этом стандартная комплектация данной автомашины составляла примерно 3 876 300 рублей. При этом дополнительное оборудование устанавливало ООО «ЭнергоПромКомплект». Данный договор действовал полгода, после чего платежи прекратились. Последний платеж по данному договору произошел дата. Компания ООО «ЭнергоПромКомплект» была зарегистрирована на ФИО21 Ю.В. - бывшую одноклассницу жены ФИО9, которая не работает, употребляет спиртные напитки. ФИО21 Ю.В. согласилась за вознаграждение выполнять все просьбы ФИО9 по подписанию документов. ФИО9 назначил себя заместителем директора, сказав ФИО21 Ю.В. подписать приказ, и фактически ФИО9 проводил все действия. Автомашина «Камаз» приобретенная по данному договору лизинга в последствие была изъята в гараже на севере, и ее местонахождение указал работник ФИО9 – ФИО13, который поставил ее туда, поскольку ФИО9 перестал ему платить и пропал. Наличие на данной автомашине «Камаз» дополнительного оборудования установлено не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.Н.Е. суду показала, что ранее она работала в ООО «РЕСО-Лизинг» директором обособленного подразделения в адрес. В данной организации также работал менеджер по продажам ФИО16. Все договоры, которые ей предоставляли делал менеджер. Б.Н.Е. участвовала в сделках с ООО «ЭнергоПромКомплект» и ООО «Ростехно-Холдинг». Без положительного заключения службы безопасности заключить данные сделки она бы не смогла. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ц.Д.Ю. суду показал, что с августа 2011 года по март-апрель 2016 года он работал агентом ООО «РЕСО-Лизинг». Он знает ФИО1 как клиента данной компании. ФИО9 оформлял у Ц.Д.Ю. лизинговые сделки, приобретал несколько единиц автомашин «Камаз», «УАЗ», а также прицеп. ФИО9 обращался как представитель от лица нескольких организаций, помнит компании ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Монолит-С». Всего с участием ФИО9 было заключено где-то восемь договоров лизинга. ФИО9 предоставлял заверенные копии документов, финансовый баланс в бумажном и электронном виде. Был предусмотрен стандартный аванс в размере 40 %, который прошел по данным сделкам. Каких-либо лимитов на компании у них не было. В последствие ФИО9 говорил, что один из «Камазов» сломался, но данное обстоятельство не освобождало ФИО9 от оплаты ежемесячных платежей. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО21 Ю.В. суду показала, что ФИО1 является мужем ее одноклассницы. ФИО21 Ю.В. сожительствует с Ф**, который употребляет наркотические вещества. В 2007-2008 годах ФИО21 Ю.В. домой пришли ФИО1 и Р* М.М. с просьбой оформить на себя фирму ООО «ЭкоПром», которая в последствии была переименована в ООО «ЭнергоПромКомплект», чтобы заниматься лизингом, покупкой машин. У ФИО21 Ю.В. был долг за квартиру, они ей сказали, что оплатят этот долг. ФИО21 Ю.В. на тот момент пила и на предложение согласилась, дала свои ИНН и паспорт, заполняла документы, ездила в налоговую инспекцию и банки, подписала документы, которые предоставил ФИО1, и стала директором данной организации. Так же по инициативе ФИО1 ФИО21 Ю.В. прописалась в адрес. ФИО21 Ю.В. подписала на ФИО1 доверенность, они ездили к нотариусу, ФИО1 говорил, что все будет нормально, ФИО21 Ю.В. при этом доверяла ФИО1. В последствие, ФИО1 погасил долг ФИО21 Ю.В. за квартиру, покупал ей продукты, давал ежемесячно денежные средства. ФИО21 Ю.В. подписывала какие-то договоры, в том числе лизинга, а также пустые листы. Денежными средствами ООО «ЭнергоПромКомплект» она не распоряжалась, данной организацией не руководила. В мае 2017 года ей на работу пришел исполнительный лист по кредиту на автомашину «Митсубиси» на сумму 1 200 000 рублей, полученному на основании подписанной ею доверенности. Данный автомобиль ФИО21 Ю.В. не получала. В ходе следствия ФИО21 Ю.В. показали договор, который она увидела впервые.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Р* М.М. по данному эпизоду следуют, вышеприведенные показания данного свидетеля, а также ее показания о том, что ФИО1 подвозил Р* М.М. домой к ФИО21, последняя употребляет спиртные напитки, ее кодировали. Когда ФИО21 была беременна, Р* М.М. отвозила ей продукты. Сам ФИО1 в это время ждал Р* М.М. в машине. В последствие, ФИО21 сказала Р* М.М., что есть организации, которые оформлены на ее имя. При Р* М.М. ФИО1 ФИО21 не просил быть директором какой-либо организации. Через ФИО14 ФИО2 знает ее гражданского мужа – Ф*, которого она видела два раза. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х** (том №... л.д. 76-78) следует, что в ООО «Агроресурс» он работает примерно 23 года, в его должностные обязанности входит общее руководство компанией, заключение договоров. ООО «Агроресурс» является дилером ПАО «КАМАЗ» и имеет право продавать автомобили, запасные части к ним, проводить гарантийное и техническое обслуживание автомашин «Камаз». Один из расчетных счетов ООО «Агроресурс» был открыт в Видновское ОСБ 7814/065 Сбербанк России ОАО адрес. Правом подписи обладает он и бухгалтер общества. Обязанности директора в обществе исполняет он. В феврале 2014 года в ООО «Агроресурс» обратился представитель ООО «РЕСО-Лизинг», с приобретением 2-х автомашин КАМАЗ №... с дополнительным оборудованием. При этом клиент хотел установить на приобретаемые автомашины дополнительное оборудование. В салоне ООО «Агроресурс» необходимого оборудования не было и ООО «Агроресурс» заключили договор подряда с ООО «Автотехком» на приобретение и установку дополнительного оборудования. Заказчиком автомашин являлось ООО «ЭнергоПромКомплект» и ООО «Ростехно-Холдинг», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер ООО «Агроресурс». В феврале 2014 в офис ООО «Агроресурс» по электронной почте от ООО «РЕСО-Лизинг» поступил договор №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП адрес Б.Н.Е., ООО «Агроресурс» в его лице и ООО «ЭПК» в лице ФИО1 действующего по доверенности, предметом договора является КАМАЗ №... с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Агроресурс» за 5 958 765 рублей для ООО «ЭПК» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Агроресурс» только после того, как ООО «ЭПК» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Агроресурс» должно было передать КАМАЗ №... с дополнительным оборудованием в пользование ООО «ЭПК». Данный договор купли-продажи был им подписан. Заключением договора занимался начальник отдела по продаже автомобилей ООО «Агроресурс». Какого числа точно он не помнит ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке ОАО «Альфа-Банк» адрес перечислили на расчетный счет ООО «Агроресурс» открытый в банке Видновское №... Сбербанк России ОАО адрес, денежные средства в сумме 5 958 765 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «ЭПК», что и произошло. После чего в офисе ООО «Агроресурс» был заключен договор подряда на поставку дополнительного оборудования на КАМАЗ №... на общую сумму 2 082 465 рублей. Денежные средства они за дополнительное оборудование не перечисляли, ООО «Автотехком» за поставку дополнительного оборудования получил запасные части на указанную сумму. Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел, данными договорами занимался начальник отдела продаж, его данные он сейчас предоставить не может. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следует, что с мая 2012 года по июнь 2016 года он работал в должности специалиста по безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» в обособленном подразделении адрес. В его должностные обязанности входило проверка кандидатов на работу в компанию, участие в проверках контрагентов, представление интересов ООО «РЕСО-Лизинг» в правоохранительных и иных органах, взыскание долгов с должников ООО «РЕСО-Лизинг». ООО РЕСО-Лизинг» занимается финансовой арендой, расположено по адресу: адрес Услуги ООО «РЕСО-Лизинг» размещены в интернете в свободном доступе. ООО «РЕСО-Лизинг» в адрес является обособленным подразделением главного офиса расположенного в адрес. В феврале 2014 года в офис ООО «РЕСО-Лизинг» на телефонный №... поступил телефонный звонок от мужчины, представившимся ФИО9, который пояснил, что является представителем ООО «ЭнергоПромКомплект», который хочет приобрести в лизинг Самосвал №.... От ФИО9 был получен на электронную почту ООО «РЕСО-Лизинг» первичный пакет документов необходимый для заключения сделки, а именно: финансовый баланс компании ООО «ЭнергоПромКомплект», заявление-анкету, учредительный документы. Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгполучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора ООО «РЕСО-Лизинг» с ООО «ЭПК» было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». В феврале 2014 года в офис ООО «РЕСО-Лизинг» приехал представитель по доверенности ООО «ЭнергоПромКомплект» рыжов М.В., который был ознакомлен с графиком платежей. После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ЭнергоПромКомплект». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата, предметом договора является самосвал №... с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Агроресурс» за 5 958 765 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №... между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е., ООО «Агроресурс» в лице Х.А.М. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 предметом договора является самосвал №..., который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Агроресурс» за 5 958 765 рублей для ООО «ЭнергоПромКомплект» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Агроресурс» только после того, как ООО «ЭнергоПромКомплект» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Агроресурс» должен был передать самосвал в пользование ООО «ЭнергоПромКомплект». Акт приема передачи автомашины подписывал Ц.Д.Ю, он только установил маяк в автомашину и сразу уехал. Примерно ФИО99 3 месяца ему на электронную почту пришло письмо из адрес в котором было указано, чтобы он нашел клиента и напомнил о погашении долга по лизинговым платежам. После чего он связался с ФИО1, который пояснил ему, что неплатежи по договору лизинга происходят по причине, того, что его контрагент «Роснефть» не платит ему за выполненные работы указанной выше автомашиной, которую он передал в аренду в ХАО и обещал погасить образовавшуюся задолженность. После чего от официального дилера «Камаз» адрес ему стало известно, что указанная выше автомашина попала в аварию и находиться у них на территории на ремонте, после этого примерно в декабре 2015 года он с сотрудником службы безопасности центрального офиса, вылетел в адрес, а оттуда в адрес, где составили акт изъятия данной автомашины. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. Далее что было с автомашиной ему не известно. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата; полисе №...; полисе №..., выполнены, вероятно, ФИО1 (том №... л.д. 36-43);

- вещественными доказательствами: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №... между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и №... выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа о международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 К*** №... открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протокол выемки от дата согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протокол выемки от дата, согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «ЭПК», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами в размере 3 473 391 рублей. (том №... л.д. 13);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» за период с дата по дата, с расчетного счета общества «ЭПК» были списаны денежные средства в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата, в общей сумме 1 663 010 рублей. Согласно представленной на исследование выписки по операциям на расчетном счете ООО «ЭПК» денежные средства списывались на расчетные счета ООО «РЕСО-Лизинг». Из анализа выписки по расчетному счету ООО «Агроресурс» за период с дата по дата установлено, что на счет ООО «Агроресурс» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../, с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата», в общей сумме 5 958 765 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и, учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В.», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: №... от 28.02.2014», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и, учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: ДЛ №... от 28.02.2014», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга ДЛ 250СА-РТХ/01/2014 от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от 02.06.2014», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Ростехно-Холдинг» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что дата компания ООО «Ростехно-Холдинг» оформила с компанией ООО «РЕСО-Лизинг» договор №... в офисе последней. По доверенности по данному договору лизинга интересы ООО «Ростехно-Холдинг» представлял ФИО1 и им была получена автомашина «Камаз 65222-43», №..., стоимостью 5 958 765 рублей, которая приобреталась у поставщика ООО «АгроРесурс» по адресу: адрес, п. ГПЗ «Константиново», строение №.... Данная автомашина «Камаз» была в последующем обнаружена и изъята сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг».

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что ФИО1 подделал доверенность от имени директора ООО «Ростехно-Холдинг» на представление интересов компании, после чего был заключен договор с ООО «РЕСО-Лизинг» на приобретение автомашины «Камаз», стоимостью 5 958 765 рублей с дополнительным оборудованием. Сама компания ООО «Ростехно-Холдинг» была приобретена на «Авито». Данная автомашина «Камаз» была в последствии обнаружена в сервисном центре в адрес. Дополнительного оборудования на автомашине обнаружено не было.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Б.Н.Е., Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х** (том №... л.д. 76-78) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Л.М.А. (том №... л.д. 81-84) следует, что он занимался бизнесом и для этих целей приобрел ООО «Ростехно-Холдинг», которое зарегистрировано и состоит на налоговом учете в ИФНС адрес. Он также являлся единственным учредителем и директором данного общества. Юридический адресу: адрес фактически офис был у него дома, так как он является инвалидом детства, он работал из дома. Зимой 2012 года он решил продать общество ФИО99 сайт «Авито». После того как он разместил объявление на сайте, ему позвонил ФИО1, как ему стало потом известно и предложил приобрести у него данное общество, на что он (Л.М.А.) согласился. Л.М.А находясь у нотариуса переоформил ООО «Ростехно-Холдинг» на С*, которая приехала с ФИО1 После перерегистрации и продажи общества, ФИО1 говорил ему, что ему необходимы еще организации, он хотел их приобрести, для каких целей ему (Л.М.А.) не известно. После продажи им общества ФИО1, последний неоднократно приезжал к нему на автомашине «Лексус» и говорил, что оформляет лизинговые договора на приобретение автомашин и сказал, что указанный «Лексус» он оформил ФИО99 лизинговую компанию. Также ФИО1 предлагал ему (Л.М.А.) за определенную плату приобрести у него обратно ООО «Ростехно-Холдинг», на что он (Л.М.А.) ответил отказом и больше ФИО1 не видел.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Б.М.Т. (том №... л.д. 87-88) следует, что в ООО «ВЭС» в должности директора он работал с 2010 года по 2017 год. В его должностные обязанности входило подписание договоров о сдаче в аренду офисов, общее руководство обществом. Он являлся директором данного общества. ООО «ВЭС» занималось сдачей в субаренду офисов. В 2010 году между ООО «ВЭС» в его лице и ЗАО «АРЭКС» в лице директора Р.А.М. был заключен договор субаренды помещения расположенного по адресу: адрес, Первый безымянный переулок, адрес. Здание четырехэтажное, в субаренду было принято 4 этажа, которые сдавались ими под офисы. В 2010 году в их адрес поступило письмо от руководителя ООО «Ростехно-Холдинг» с предложением о предоставлении им юридического адреса. На что, ими был дан положительный ответ, и они им предоставили юридический адрес, а именно: адрес, но с условием, что они заключат с ними договор субаренды и возьмут указанное помещение для офиса. После того, как ими было предоставлено в их адрес письмо с предоставлением им указанного выше юридического адреса, ООО «Ростехно-Холдинг» больше не появлялись. ООО «Ростехно-Холдинг» никогда не арендовали у них помещение под офис, почтовую корреспонденцию на данный адрес не получали. По месту регистрации ООО «Ростехно-Холдинг» не находилось. На данный момент ООО «Ростехно-Холдинг» юридически не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован по указанному выше адресу. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в апреле 2014 года ФИО1 обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» прислал на электронную почту первичный пакет документов необходимых для заключения сделки, на этот раз ФИО1 представлял интересы по доверенности ООО «Ростехно-Холдинг». Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгполучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю. передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. По базам и по документам ООО «Ростехно-Холдинг» он не проверял. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Ростехно-Холдинг». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «Ростехно-Холдинг» в лице ФИО1 №... от дата, предметом договора является самосвал 65222-43 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Агроресурс» за 5 958 765 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е., ООО «Агроресурс» в лице Х.А.М. и ООО «Ростехно-Холдинг» в лице ФИО1 предметом договора является самосвал 65222-43, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Агроресурс» за 5 958 765 рублей для ООО «Ростехно-Холдинг» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Агроресурс» только после того, как ООО «Ростехно-Холдинг» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течении 10 дней ООО «Агроресурс» должен был передать самосвал в пользование ООО «Ростехно-Холдинг». Акт приема передачи автомашины подписывал Ц.Д.Ю, он только установил маяк в автомашину и сразу уехал. Примерно ФИО99 3 месяца ему на электронную почту пришло письмо из адрес, в котором было указано, чтобы он нашел клиента и напомнил о погашении долга по лизинговым платежам. После чего он связался с ФИО1, который пояснил, что неплатежи по договору лизинга происходят по причине, того, что его контрагент «Роснефть» не платят ему за выполненные работы указанной выше автомашиной, которую он передал в аренду в ХАО и обещал погасить образовавшуюся задолженность. От официального дилера «Камаз» адрес ему стало известно, что указанная выше автомашина попала в аварию и находиться у них на территории на ремонте, после этого сотрудник службы безопасности адрес ездил в адрес, где составил акт изъятия данной автомашины. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. В апреле 2016 года он уволился из ООО «РЕСО-Лизинг» по собственному желанию. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С* (том №... л.д. 105-108, том №... л.д. 5-7) следует, что летом 2015 ей позвонила ее подруга Р* М.М., они вместе учились в школе и предложила встретится, посидеть у нее дома по адресу: адрес. Во время встречи ФИО1 – муж Р* М.М. предложил ей стать директором различных обществ, каких именно она уже точно не помнит, одно из них было ООО «Экспресс», на что я согласилась, за это он погасил ее долги по коммунальным платежам. После этого она вместе с ФИО1 ездила по различным организациям и подписывала разные документы, которые ей говорил ФИО1

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата; полисе №...Т8004916, выполнены, вероятно, ФИО1 (том №... л.д. 36-43);

- вещественными доказательствами: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа о международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №... открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протокол выемки от дата согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протокол выемки от дата, согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №...СА-ЭПК/01/2014 от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого был осмотрен офис №... расположенный по адресу: адрес, ул. адрес. Как указал ФИО1 в данном помещении был якобы расположен офис ООО «Ростехно-Холдинг». В ходе осмотра места происшествия ничего изъято не было. (том №... л.д. 77-80);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. от дата, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «Ростехно-Холдинг», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами в размере 5 958 765 рублей. (том №... л.д. 27);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата о том, что неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Ростехно-Холдинг» совершено мошенничество в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» при заключении договора лизинга. (том №... л.д. 23);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «Ростехно-Холдинг» за период с дата по дата, с расчетного счета ООО «Ростехно-Холдинг» были списаны денежные средства в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН 

<

***>/ по договору лизинга №... от дата, в общей сумме 1 217 145 рублей 39 копеек. Согласно представленной на исследование выписки по операциям на расчетном счете ООО «Ростехно-Холдинг» денежные средства списывались на расчетные счета ООО «РЕСО-Лизинг». Согласно представленной на исследование выписке по расчетному счету ООО «Агроресурс» за период с дата по дата установлено, что на счет ООО «Агроресурс» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №...», с назначением платежа «Оплата по договору купли продажи №... от дата», в сумме 5 958 765 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В.», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №...СА-ЭПК/01/2014 от дата», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в №... №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «№... №...СА-ЭПК/01/2014 от 28.02.2014», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №...СА-Ф№... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-ЭКС/01/2014 от дата в счет взаиморасчётов, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от дата», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Футуро-С» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что дата ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор №... СА-Ф№... с компанией ООО «Футуро-С». Предметом лизинга являлась автомашина «Камаз 65222», №..., стоимостью 5 990 000 рублей. Приобреталась данная автомашина у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, адрес. Договор был заключен между компанией ООО «Футуро-С», как компанией лизингополучателем в лице директора общества и ООО «РЕСО-Лизинг» как компанией лизингодателем. При подписании договора лизинга ФИО1 получил данный предмет лизинга по доверенности на его получение. В результате разговора с директором компании, который указан в договоре, последний пояснял, что договор с компанией ООО «РЕСО-Лизинг» он не заключал, компанию продал ФИО1, подпись свою в договоре не признал, поясняя о том, что он не подписывал договор лизинга. В последствии данная автомашина «Камаз» была обнаружена и изъята у поставщика – ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», которое сообщило, о нахождении ее там на ремонте.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что ФИО1, купив ООО «Футуро-С», подделал доверенность от имени директор, после чего с ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор на приобретение автомашины «Камаз», стоимостью 5 990 000 рублей. Данная автомашина «Камаз» была обнаружена на севере и изъята. Дополнительного оборудования на автомашине обнаружено не было.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Б.Н.Е., Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.П.В. суду показал, что с апреля по сентябрь 2014 года он работал менеджером по сделкам в компании ООО «РЕСО-Лизинг». ФИО1 являлся их клиентом. С.П.В. по поручению руководителя – ФИО8 ФИО22 присутствовал при передаче техники. Ему нужно было осмотреть технику, которая передавалась от компании поставщика клиенту и передать непосредственно клиенту. При этом присутствовал ФИО1, который являлся представителем организаций. Службой безопасности С.П.В. были переданы GPS-трекеры, для скрытой установки их на автомашины, чтобы в последующем отслеживать технику. Летом 2014 года С.П.В. устанавливал GPS-трекеры на автомашину «Камаз» самосвала с прицепом в адрес. Один трекер был установлен С.П.В. внутрь обшивки кабины автомашины «Камаз», второй – под колесную базу полуприцепа. Информация по установке трекеров была секретной, и никто об этом не знал, в том числе и ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Г.А.А. (том №... л.д. 82-84) следует, что в 2012 году он решил заняться строительным бизнесом. Для этих целей он зарегистрировал и поставил на учет в ИФНС адрес ООО «Футуро-С», где он являлся единственным учредителем и директором. Лицензия на строительные работы не требовалась, так как планировалось заниматься малоэтажным строительством коттеджных домов. Уставной капитал общества составлял 10 000 рублей. Юридический адрес общества располагался по адресу: адрес, офис 5, фактический адрес: адрес. Кроме него никто в обществе не работал. Офис под ООО он снимал по объявлению. Расчетный счет общества был открыт в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном в адрес, около станции метро ФИО15. Правом подписи обладал только он, банк клиент не подключал, чековой книжки не было. Бухгалтерскую отчетность общества составлял и подписывал он, после чего предоставлял отчеты в налоговый орган. Обязанности директора в обществе исполнял он. За то время пока он был директором ООО «Футуро-С» у него заключенных договоров не было, деятельность он не вел, в ИФНС он сдавал нулевые балансы, так как сделок не было. В апреле 2014 он принял решение продать общество, для чего, разместил объявление о продаже на «Авито». В середине апреля 2014 года, ему позвонил мужчина, которого как он узнал позже, зовут рыжов , который предложил купить у него общество. дата была осуществлена продажа данной организации ФИО1, через нотариуса. На перерегистрации организации у нотариуса, офис которого расположен по адресу: адрес, ФИО1 привез с собой С*, которую представил ему, как будущего директора ООО «Футуро-С». Также, ФИО1 говорил ему, что ему нужны еще организации, и спрашивал не знает ли он о продающихся компаниях, которые давно зарегистрированы, он сказал, что не знает. За ООО «Футуро-С» он получил 15 000 рублей от ФИО1. После чего он передал ФИО1 оттиск печати ООО «Футуро-С» и все документы по обществу. дата он продал ООО «Футуро-С» Р** М.Ф. По факту заключения договора лизинга в ООО «РЕСО-Лизинг» ничего пояснить не может, так как он не знал о данной сделки, ФИО1 ему ничего не говорил, никакую доверенность на представление интересов ООО «Футуро-С» он ФИО1 не давал. В предъявленных ему на обозрение документах, а именно: заявление анкета на заключение договора лизинга от дата он не подписывал. Оттиск печати на указанных договорах, принадлежит ООО «Футуро-С». О существовании договора лизинга ООО «Футуро-С» и ООО «РЕСО-Лизинг» он ничего не знал. Примерно два года назад он звонил ФИО1 и просил поменять директора с его имени, так как он им больше не являлся, на что он сказал, что все уладит. После этого он с ФИО1 не общался и не виделся. Никаких договоров, доверенностей от имени ООО «Футуро-С» и от своего имени с ООО «РЕСО-Лизинг» он не заключал. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Г.С.Н. (том №... л.д. 89-93) следует, что в АО НТЦ «Эврика-Трейд» он работает с 2003 года в должности генерального директора, в его должностные обязанности входит общее руководство компанией, заключение договоров. Он является учредителем общества с долей в уставном капитале 40 %. АО НТЦ «Эврика-Трейд» занимается продажей транспортных средств. Юридический и фактический адрес общества располагается по адресу: адрес. Один из расчетных счетов АО НТЦ «Эврика-Трейд» был открыт в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», расположенном в адрес. Правом подписи обладает он и бухгалтер общества, подключен банк клиент. Обязанности директора в обществе исполняет он. В конце апреля 2014 года в АО НТЦ «Эврика-Трейд» обратился представитель ООО «Футуро-С» рыжов М.В. с приобретением «Камаза» с дополнительным оборудованием ФИО99 лизинговую компанию ООО «РЕСО-Лизинг». При этом клиент хотел установить на приобретаемые автомашины дополнительное оборудование. В салоне АО НТЦ «Эврика-Трейд» необходимого оборудования не было, и клиент сам предложил организацию ООО «ЭПК», в которой можно было приобрести необходимое оборудование. Заказчиком автомашины являлось ООО «Футуро-С», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер АО НТЦ «Эврика-Трейд». В мае 2014 года по средством электронной почты им был заключен трехсторонний договор купли-продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора Б.Н.Е., АО НТЦ «Эврика-Трейд» в его лице и ООО «Футуро-С» в лице представителя по доверенности ФИО1 предметом договора является «Камаз 65222-43» с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у АО «Эврика-Трейд» за 3 876 300 рублей для ООО «Футуро-С» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в АО НТЦ «Эврика-Трейд» только после того, как ООО «Футурос-С» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней АО НТЦ «Эврика-Трейд» должен был передать «Камаз 65222-43» с дополнительным оборудованием в пользование ООО «Футуро-С». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» открытый в банке Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 5 990 000 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Футуро-С», что и произошло. После чего по средствам электронной почты представитель ООО «Футуро-С» ФИО1 заключил договор на поставку дополнительного оборудования на «Камаз 65222-43» с АО НТЦ «Эврика-Трейд» на общую сумму 2 113 700 рублей. Указанные денежные средства были перечислены АО НТЦ «Эврика-Трейд» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением. ФИО1 сам лично предложил АО НТЦ «Эврика-Трейд» приобрести дополнительное оборудование у ООО «ЭнергоПромКомплект». Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в мае 2014 года ФИО1 обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» прислал на электронную почту первичный пакет документов необходимых для заключения сделки, на этот раз ФИО1 представлял интересы по доверенности ООО «Футуро-С». Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгополучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора ООО «РЕСО-Лизинг» с ООО «Футуро-С» было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю. передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. По базам и по документам ООО «Футуро-С» он не проверял. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Футуро-С». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП Б.Н.Е. и ООО «Футуро-С» в лице ФИО1 №... от дата, предметом договора является самосвал 65222-43 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ОАО «ЭврикаТрейд» за 5 990 000 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ОП Б.Н.Е., ОАО «ЭврикаТрейд» в лице Г.С.Н. и ООО «Футуро-С» в лице ФИО1 предметом договора является самосвал 65222-43, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «ЭврикаТрейд» за 5 990 000 рублей для ООО «Футуро-С» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «ЭврикаТрейд» только после того, как ООО «Футуро-С» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «ЭврикаТрейд» должен был передать самосвал в пользование ООО «Футуро-С». Акт приема передачи автомашины подписывал Ц.Д.Ю, он только установил маяк в автомашину и сразу уехал. Примерно ФИО99 3 месяца ему на электронную почту пришло письмо из адрес в котором было указано, чтобы он нашел клиента и напомнил о погашении долга по лизинговым платежам. После чего он связался с ФИО1, который пояснил ему, что неплатежи по договору лизинга происходят по причине, того, что его контрагент Роснефть не платят ему за выполненные работы указанной выше автомашиной, которую он передал в аренду в ХАО и обещал погасить образовавшуюся задолженность. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. Далее что было с автомашиной ему не известно. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени ФИО1 в договоре лизинга №... от дата; договоре купли-продажи №... от дата, выполнены, вероятно, ФИО1 (том №... л.д. 36-43);

- вещественными доказательствами: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный №... №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа о международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя рыжова. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №... открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ИФНС России по адрес было изъято регистрационное дело ООО «Футуро-С». (том №... л.д. 212-216);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протокол выемки от дата согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата года, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протокол выемки от дата, согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого, были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Юридическое дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «Агроресурс»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «Футуро-С», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладел денежными средствами в размере 5 990 000 рублей. (том №... л.д. 40);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: в соответствии с данными выписки по расчетному счету АО НТЦ «Эврика-Трейд» за период с дата по дата установлено, что на счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата» в сумме 5 990 000 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: №... от дата», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от дата», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Экспресс» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что дата ООО «РЕСО-Лизинг» с компанией ООО «Экспересс» был заключен договор №.... Предметом лизинга являлась автомашина «Камаз 65222-43», №..., стоимостью 5 990 000 рублей, приобретался он у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», расположенном по адресу: адрес. Данная автомашина «Камаз» в последствие была найдена.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в договоре, заключенном ООО «Экспресс» с ООО «РЕСО-Лизинг» на приобретение автомашины «Камаз», стоимостью 5 990 000 рублей, ФИО1 подделал подпись директора. Данная автомашина «Камаз» в последствие была обнаружена в сервисном центре в адрес. Дополнительного оборудования на автомашине обнаружено не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Н.А суду показала, что с дата по дата она работала в ООО «РЕСО-Лизинг» с начала в должности заместителя директора, потом директора обособленного подразделения. С.Н.А видела в ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО1, который был представителем компаний, помнит такие компании как ООО «Монолит-С» и ООО «СМО №...». ФИО9 общался с менеджером по лизингу ФИО16, сотрудником службы безопасности Н* и бывшим директором Б.Н.Е.. Документы по договору лизинга с компаниями, которые представлял ФИО9, готовил менеджер по лизингу ФИО16. С.Н.А. лишь подписывала договоры. Или ФИО16, или ФИО9 забирали документы на подпись. Основную проверку по договорам должен был производить Н*, согласование службы безопасности являлось обязательным, и предполагало выездную проверку. Руководство ООО «РЕСО-Лизинг» доверяло Н*. Сама С.Н.А. по договорам ничего не собирала. Кроме авансовых платежей по договорам, заключенным с участием ФИО9, выплаты производились от трех до шести месяцев. С ООО «СМО №...» сделка была не состоявшейся. Н* говорил, что это ситуация временная, на два-три месяца, затем все изменится и оплата будет поступать. Н* проработал в ООО «РЕСО-Лизинг» до июня 2016 года, поскольку его попросили уволиться по собственному желанию. Когда работал Н*, транспортные средства, которые по договорам лизинга приобретались ФИО9, не искали, их стали искать, когда пришел другой сотрудник - Ч.В.В., задачей которого было изъятие предметов лизинга. О каких-либо трудностях в компаниях ФИО9 ей ничего не известно, известно было что автомобиль «УАЗ» находился в ФИО25, а со слов сотрудников службы безопасности автомашины «Камаз» по двум договорам стояли новыми у продавца в магазине в городе Сургут.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Н.А. суду показала, что она работает клиентским менеджером Самарского отделения №... ПАО «Сбербанк России». Ранее подсудимого ФИО1 она не знала. В 2015 году, более точное время не помнит, она работала по адресу адрес. ФИО1 являлся одним из клиентов, которые приходили переоформлять расчетный счет юридического лица ООО «Экспресс», учредителем и директором которого являлся ФИО4. Первый раз ФИО9 приходил вместе с ФИО4, а второй раз с С*, чтобы переоформить данную организацию на нее. Когда прошла процедура переоформления расчетного счета, они были вдвоем, расписались и ушли. Также с ФИО4 приходила жена ФИО1, чтобы ФИО4 написал ей доверенность на расчетный счет. 

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ц.Д.Ю, ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Г.С.Н. (том №... л.д. 89-93), помимо вышеприведенных показаний по эпизоду мошенничества с отношении компании ООО «Футуро-С», следует, что в мае 2014 года в АО НТЦ «Эврика-Трейд» снова обратился ФИО1, который на данный момент уже являлся представителем ООО «Экспресс» с приобретением «Камаза» с дополнительным оборудованием ФИО99 лизинговую компанию ООО «РЕСО-Лизинг». При этом клиент хотел установить на приобретаемые автомашины дополнительное оборудование. В салоне АО НТЦ «Эврика-Трейд» необходимого оборудования не было, и клиент сам предложил организацию ООО «ЭПК», в которой можно было приобрести необходимое оборудование. Заказчиком автомашины являлось ООО «Экспресс», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер АО НТЦ «Эврика-Трейд». В мае 2014 по средством электронной почты им был заключен трехсторонний договор купли-продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., АО НТЦ «Эврика-Трейд» в его лице и ООО «Экспресс» в лице директора Т.В.А. предметом договора является КАМАЗ 65222-43 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у АО «Эврика-Трейд» за 3 876 300 рублей для ООО «Экспресс» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в АО НТЦ «Эврика-Трейд» только после того, как ООО «Экспресс» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней АО НТЦ «Эврика-Трейд» должен был передать КАМАЗ 65222-43 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «Экспресс». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» открытый в банке Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 5 990 000 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Экспресс», что и произошло. После чего по средствам электронной почты представитель ООО «Экспресс» ФИО1 заключил договор на поставку дополнительного оборудования на КАМАЗ 65222-43 с АО НТЦ «Эврика-Трейд» на общую сумму 2 113 700 рублей. Указанные денежные средства были перечислены АО НТЦ «Эврика-Трейд» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением. ФИО1 сам лично предложил АО НТЦ «Эврика-Трейд» приобрести дополнительное оборудование у ООО «ЭнергоПромКомплект». Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в мае 2014 года ФИО1 вновь обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» прислал на электронную почту первичный пакет документов необходимых для заключения сделки, на этот раз ФИО1 представлял интересы по доверенности ООО «Экспресс». Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгополучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора ООО «РЕСО-Лизинг» с ООО «Экспресс» было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю. передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. По базам и по документам ООО «Экспресс» он не проверял, офис он осматривал согласно договора аренды. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Экспресс». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Экспресс» в лице директора Т.В.А. №... от дата, предметом договора является самосвал 65222-43 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ОАО «ЭврикаТрейд» за 5 990 000 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Подписанный договор от лица директора ООО «Экспресс» Т.В.А. в офис ООО «РЕСО-Лизинг» предоставил ФИО1, директор ООО «Экспресс» сам лично на подписании договора не присутствовал, он с ним не знаком. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., ОАО «ЭврикаТрейд» в лице Г.С.Н. и ООО «Экспресс» в лице директора Т.В.А. предметом договора является самосвал 65222-43, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «ЭврикаТрейд» за 5 990 000 рублей для ООО «Экспресс» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «ЭврикаТрейд» только после того, как ООО «Экспресс» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «ЭврикаТрейд» должен был передать самосвал в пользование ООО «Экспресс». Акт приема передачи автомашины подписывал Ц.Д.Ю., он только установил маяк в автомашину и сразу уехал. Примерно ФИО99 3 месяца ему на электронную почту пришло письмо из адрес в котором было указано, чтобы он нашел клиента и напомнил о погашении долга по лизинговым платежам. После чего он связался с ФИО1, который пояснил, что неплатежи по договору лизинга происходят по причине, того, что его контрагент Роснефть не платят ему за выполненные работы указанной выше автомашиной, которую он передал в аренду в ХАО и обещал погасить образовавшуюся задолженность. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. Далее что было с автомашиной ему не известно. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С* (том №... л.д. 105-108, том №... л.д. 5-7) следует, что летом 2015 ей позвонила ее подруга Р* М.М., с которой они вместе учились в школе и предложила встретиться, посидеть у нее дома по адресу: адрес. Во время встречи ФИО1 – муж Р* М.М. предложил ей стать директором ООО «Экспресс», на что она согласилась, за это он погасил ее долги по коммунальным платежам. После этого она вместе с ФИО1 обратилась в адрес к нотариусу, для того, чтобы оформить доверенность на имя ФИО1 с правом подписи от ее имени для оформления документов по ООО «Экспресс». Потом она с ФИО1 поехала в ПАО «Сбербанк России», где ФИО1 дал ей документы, в которых она расписалась и карточку с образцами подписи, где она также расписалась. Указанные документы, подписанные ею, ФИО1 отдал в банк и больше они в банк не приезжали. За все операции, налоги, государственные пошлины по оформлению ООО «Экспресс», документы и т.д. все оплачивал ФИО1, а она просто расписывалась в документах, как он ей говорил. В 2016 ФИО9 развелись. Р* М.М. ей не рассказывала чем занимался ФИО1, они разговаривали в основном о семье. Так же она подписывала очень много документов, которые ей привозил ФИО1 и она точно не знает в каких еще фирмах она является руководителем. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Т.В.А. (том №... л.д. 20-22, том №... л.д. 159-161) следует, что он с 2004 по 2014 являлся директором и учредителем ООО «Экспресс» ИНН №..., он занимался перевозкой пассажиров маршрутными перевозками по адрес. В 2014 он решил продать компанию, так как истек срок договора между компанией ООО «Экспресс» и ООО «ПассажирТрансСервис» заключенный на 5 лет. В апреле 2014 он зашел на сайт «Авито», где было размещено объявление от ФИО1 о покупки юридического лица любой сферы деятельности, без долгов, с хорошей репутацией, срок существования фирмы не менее 5 лет. По данным критериям он подходил и решил обратиться по номеру телефона, который был указан в объявлении. Он с ФИО1 договорился о встречи у нотариуса адрес, Л*, где должны были подписать документы по купли-продажи его общества ООО «Экспресс» и заверить нотариально. Вместе с ФИО1 на встречу пришла женщина С*, дата года рождения, которую он представил как свою супругу и будущего директора ООО «Экспресс» и сам присутствовал при перерегистрации договора. Весь день он провел с ФИО1 и С* и у него сложилось впечатление, что между ними чисто деловые отношения, не близкие, не семейные. После продажи им ООО «Экспресс» ФИО1, он с ними поехал в ПАО «Сбербанк России», где ООО «Экспресс» обслуживалось по адресу: адрес, где обслуживаются юридические лица, чтобы закрыть договор на обслуживание на его имя от ООО «Экспресс» и закрыть его подпись. Также, в банке он внес изменения, о том, что теперь не является директором общества и правом подписи обладает С* Также, ФИО1 говорил, что ему нужны еще организации, и спрашивал не знает ли он о продающихся компаниях, которые давно зарегистрированы, он сказал, что не знает. После этого ФИО1 произвел оплату за покупку фирмы ООО «Экспресс» в помещении банка в размере 15 000 рублей. После чего он передал ФИО1 печать ООО «Экспресс» и все документы по обществу. дата он продал ООО «Экспресс» ФИО1 С ФИО1 и С* после продажи ООО «Экспресс» он больше не виделся и не общался. Никаких договоров лизинга от имени ООО «Экспресс» с ООО «РЕСО-Лизинг» он не заключал. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №... от дата, согласно которому: подписи от имени С* в карточке с образцами подписей и оттиска печати от дата, заявлении о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета от дата, приложении к заявлению предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, заявлении предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам от дата, на первом листе, договоре №... от дата, выполнены самой С*, а не другим лицом. (том №... л.д. 174-187)

- вещественными доказательствами: Информация о торгово-сервисных точках ООО «Экспресс» от дата; Информация из ЕГРЮЛ по ООО «Экспресс» на 5 листах; Копия паспорта С*; Копия паспорта Т.В.А.; Решение №... единственного участника ООО «Экспресс» от дата; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Карточка с образцами подписи директора ООО «Экспресс» С*; Информационные сведения Клиента ООО «Экспресс»; Сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Экспресс» директор С*; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Экспресс» С*; Карточка с образцами подписи Р* М.М. и Т.В.А.; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Копия решения №... учредителя ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Трудовая книжка на имя С*, дата; Ежедневник с личными записями С*; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор № СА/ЕСА/2010 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель Т.В.А.; Бухгалтерский баланс на дата ООО «Экспресс»; Справка от дата о том, что численность ООО «Экспресс» составляет 28; Письмо руководителя ДО №... Сбербанк в адрес ООО «Экспресс»; Платежное поручение №... от дата ООО «Экспресс»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Экспресс»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Паспорт ТС на КАЗ 65222-43 Самосвал; Счет-фактура № №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ФИО8 по доверенности и ООО «Экспресс» в лице директора Т.В.А. №... от дата; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Экспресс»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Документы по ООО «Арамас»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по расчетному счету ООО «Экспресс» из ПАО «Сбербанк»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Регистрационное дело ООО «Экспресс»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания С*: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ИФНС по адрес изъято регистрационное дело ООО «Экспресс». (том №... л.д. 47-49);

- протокол осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела регистрационное дело ООО «Экспресс» изъятое в ИФНС России по адрес. (том №... л.д. 203-208);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа об международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №...открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у С*, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: трудовая книжка на имя С*; записные книжки с черновыми записями С*; извещение; талон Эльдорадо; уведомление из ИФНС; телефон ЛдЖи с сим картой мегафон; сим карта мегафон; банковская карта Сбербанк; карта Кукуруза, флеш накопитель. (том №... л.д. 87-89);

- протокол выемки от дата, согласно которому в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, были изъяты следующие документы: договор №..., заключенного между ООО «Экспресс» ИНН №... в лице директора С* и ПАО «Сбербанк России» в лице Самарского отделения №... на проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт. (том №... л.д. 137-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. В ходе обыска по месту проживания С*, адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №...

- протокол выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Информация о торгово-сервисных точках ООО «Экспресс» от дата; Информация из ЕГРЮЛ по ООО «Экспресс» на 5 листах; Копия паспорта С*; Копия паспорта Т.В.А.; Решение №... единственного участника ООО «Экспресс» от дата; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Карточка с образцами подписи директора ООО «Экспресс» С*; Информационные сведения Клиента ООО «Экспресс»; Сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Экспресс» директор С*; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Экспресс» С*; Карточка с образцами подписи Р* М.М. и Т.В.А.; Приказ №... от дата в котором указано, что директор Т.В.А.; Копия решения №... учредителя ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» от дата; Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Трудовая книжка на имя С*, дата; Ежедневник с личными записями С*; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель Т.В.А.; Бухгалтерский баланс на дата ООО «Экспресс»; Справка от дата о том, что численность ООО «Экспресс» составляет 28; Письмо руководителя ДО №... Сбербанк в адрес ООО «Экспресс»; Платежное поручение №... от дата ООО «Экспресс»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Экспресс»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Паспорт ТС на №... Самосвал; Счет-фактура № СЧФ007156 от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная № №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура № №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора ФИО8 по доверенности и ООО «Экспресс» в лице директора Т.В.А. №... от дата; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Экспресс»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Документы по ООО «Арамас»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по расчетному счету ООО «Экспресс» из ПАО «Сбербанк»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Регистрационное дело ООО «Экспресс»; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания С*: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; т. 4 л.д. 122-126; т. 30 л.д. 34-54);.

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «Экспресс», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами в размере 5 990 000 рублей. (том №... л.д. 246);

- справка ОДПР №... от дата, согласно которой: Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «Экспресс» за период с дата по дата, с расчетного счета ООО «Экспресс» были списаны денежные средства в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата, в общей сумме 1 198 000 рублей. Согласно представленной на исследование выписки по операциям на расчетном счете ООО «Экспресс» денежные средства списывались на расчетные счета ООО «РЕСО-Лизинг». Из анализа выписки по расчетному счету АО НТЦ «Эврика-Трейд» за период с дата по дата установлено, что на счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата» в сумме 5 990 000 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В.», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-№... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга № дата от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №...СА-№... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: №... от дата», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от 19.08.2014», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от 02.06.2014», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Монолит-С» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что дата ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга №... с ООО «Монолит-С». По данному договору у ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», расположенного по адресу: адрес, приобреталась автомашина «Камаз 53504-46» VIN №..., стоимостью 4 221 336 рублей и по второму договору №... от дата приобретался прицеп «№..., стоимостью 1 757 314 рублей. Автомашина «Камаз» в последствие в 2017 году была найдена в адрес. При этом по договору с ООО «Монолит-С» прицеп «СЗАП» найден не был, его местонахождение не известно. 

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в договоре, заключенном ООО «Монолит-С» с ООО «РЕСО-Лизинг» на приобретение автомашины «Камаз», стоимостью 4 221 000 рублей, ФИО9 подделал подпись директора. С этой же компанией был заключен еще один договор лизинга на приобретение прицепа, стоимостью 1 757 000 рублей. Данная автомашина «Камаз» в последствие была обнаружена на севере и изъята, место нахождение прицепа не установлено.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.П.В. суду показал, что с апреля по сентябрь 2014 года он работал менеджером по сделкам в компании ООО «РЕСО-Лизинг». ФИО1 являлся их клиентом. ФИО7 по поручению руководителя – ФИО8 ФИО22 присутствовал при передаче техники. Ему нужно было осмотреть технику, которая передавалась от компании поставщика клиенту и передать непосредственно клиенту. При этом присутствовал ФИО1, который являлся представителем организаций. Службой безопасности С.П.В были переданы GPS-трекеры, для скрытой установки их на автомашины, чтобы в последующем отслеживать технику. Информация по установке трекеров была секретной, и никто об этом не знал, в том числе ФИО1 

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.Н.А. следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «Экспресс».

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Г.С.Н. (том №... л.д. 89-93), помимо вышеприведенных показаний по эпизоду мошенничества с отношении компании ООО «Футуро-С», следует, что в июне 2014 года в АО НТЦ «Эврика-Трейд» снова обратился ФИО1, который на данный момент уже являлся представителем ООО «Монолит-С» с приобретением «Камаза» и прицепа к нему с дополнительным оборудованием ФИО99 лизинговую компанию ООО «РЕСО-Лизинг». При этом клиент хотел установить на приобретаемую автомашину и прицеп дополнительное оборудование. В салоне АО НТЦ «Эврика-Трейд» необходимого оборудования не было, и клиент сам предложил организацию ООО «ЭПК», в которой можно было приобрести необходимое оборудование. Заказчиком автомашины являлось ООО «Монолит-С», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер АО НТЦ «Эврика-Трейд». В июне 2014 по средством электронной почты им был заключен трехсторонний договор купли-продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., АО НТЦ «Эврика-Трейд» в его лице и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* предметом договора является КАМАЗ 53504 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у АО «Эврика-Трейд» за 4 252 300 рублей для ООО «Монолит-С» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в АО НТЦ «Эврика-Трейд» только после того, как ООО «Монолит-С» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней АО НТЦ «Эврика-Трейд» должен был передать КАМАЗ 53504 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «Монолит-С». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» открытый в банке Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 4 252 300 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Монолит-С», что и произошло. После чего по средствам электронной почты представитель ООО «Монолит-С» ФИО1 заключил договор на поставку дополнительного оборудования на КАМАЗ 53504 с АО НТЦ «Эврика-Трейд» на общую сумму 841 396 рублей. Указанные денежные средства были перечислены АО НТЦ «Эврика-Трейд» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением. Также в июне 2014 в этот же день по средством электронной почты им был заключен трехсторонний договор купли-продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., АО НТЦ «Эврика-Трейд» в его лице и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* предметом договора является СЗАП прицеп 9327 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у АО «Эврика-Трейд» за 1 730 000 рублей для ООО «Монолит-С» и передать им в лизингопользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в АО НТЦ «Эврика-Трейд» только после того, как ООО «Монолит-С» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней АО НТЦ «Эврика-Трейд» должен был передать СЗАП прицеп 9327 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «Монолит-С». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» открытый в банке Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 1 730 000 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Монолит-С», что и произошло. После чего по средствам электронной почты представитель ООО «Монолит-С» ФИО1 заключил договор на поставку дополнительного оборудования на СЗАП прицеп 9327 с АО НТЦ «Эврика-Трейд» на общую сумму 1 150 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены АО НТЦ «Эврика-Трейд» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением. ФИО1 сам лично предложил АО НТЦ «Эврика-Трейд» приобрести дополнительное оборудование у ООО «ЭнергоПромКомплект». Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в июне 2014 года ФИО1 вновь обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» прислал на электронную почту первичный пакет документов необходимых для заключения сделки, на этот раз ФИО1 представлял интересы по доверенности ООО «Монолит-С». Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгополучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора ООО «РЕСО-Лизинг» с ООО «Экспресс» было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю. передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. По базам и по документам ООО «Монолит-С» он не проверял. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Монолит-С». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* №... от дата, предметом договора является Тягач-Камаз 53504-46 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ОАО «ЭврикаТрейд» за 4 252 300 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Подписанный договор от лица директора ООО «Монолит-С» П*С* в офис ООО «РЕСО-Лизинг» предоставил ФИО9, директор ООО «Монолит-С» сам лично на подписании договора не присутствовал, я с ним не знаком. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А., ОАО «ЭврикаТрейд» в лице Г.С.Н. и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* предметом договора является Тягач-Камаз 53504-46, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «ЭврикаТрейд» за 4 252 300 рублей для ООО «Монолит-С» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «ЭврикаТрейд» только после того, как ООО «Монолит-С» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «ЭврикаТрейд» должен был передать Тягач-Камаз 53504-46 в пользование ООО «Монолит-С». Акт приема передачи автомашины подписывал сотрудник ООО «РЕСО-Лизинг», как его зовут он не помнит, он проработал в ООО «РЕСО-Лизинг» не продолжительное время и он же ставил маяки на а/м и прицеп, так как он находился в отпуске. При мониторинге маяков установленных на указанную а/м он обнаружил, что данная а/м с прицепом находится на автостоянке ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд» адрес. Во время его поездки в адрес в декабре 2015 указанной выше он а/м и прицеп на стоянке не нашел, так как вся территория была занесена снегом. Он сообщил об этом руководству и весной 2016 сотрудник СБ адрес, выехал в адрес и обнаружил на указанной выше стоянке, «Камаз» с прицепом и составил акт изъятия. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. Далее что было с автомашиной ему не известно. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ф.С.Н. (том №... л.д. 188-190) следует, что она в 2008 году работала у П*А*, который занимался куплей-продажей продуктов питания. На работе она познакомилась с П*С*, который работал там же, у них ним сложились дружеские отношение. ФИО99 какое-то время он уволился из компании, после него уволилась и она. В 2013 году они с П*С* решили заняться строительным бизнесом. Для этих целей ими было приобретено ООО «Компания АИР» у ее знакомого, который являлся на тот момент директором общества, которое занималось проектно-строительным бизнесом, на что имелась лицензия. ООО «Компания АИР» была зарегистрирована в ИФНС адрес и там же находилась на налоговом учете, общество они с П*С* приобрели у ее знакомого за 20 000 рублей. Учредителями общество являлись они с П*С* 50% было у него и 50 % доли в уставном капитале у нее. Уставной капитал общества составлял 10 000 рублей. Юридический адрес общества располагался по адресу: адрес, фактический адрес: адрес. Кроме нее с П*С* никто в обществе не работал. После того, как они с П*С* приобрели ООО «Компания АИР» они с ним переименовали данную организацию в ООО «Монолит-С», в связи с тем, что последнее название было более созвучно, после чего они внесли изменения в учредительные документы. Расчетный счет был открыт П*С* в АО КБ «Волжском Социальном Банке». Правом подписи обладал только П*С*, банк клиент не подключался, чековая книжка была у П*С* Бухгалтерскую отчетность общества составлял и подписывал П*С*, после чего предоставлял отчеты в налоговый орган. Обязанности директора в обществе исполнял П*С*. За то время пока он был директором ООО «Монолит-С» было заключено примерно две сделки, последние полгода перед продажей общества, он сдавал в ИФНС нулевые балансы, так как сделок не было. В мае 2014 они с П*С* приняли решение продать общество, для чего разместили объявления о продаже на «Авито». Кому П*С* продал общество и за какую сумму ей не известно. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П*С* (том №... л.д. 65-68) следует, что он в 2008 году работал у своего отца П*А*, который занимался куплей-продажей продуктов питания. На работе у своего отца он познакомился с Ф*, у них ней сложились дружеские отношение. ФИО99 какое-то время он уволился из компании отца, после него уволилась и Ф* В 2013 году они с Ф* решили заняться строительным бизнесом. Для этих целей ими было приобретено ООО «Компания АИР» у знакомого Ф*, который являлся на тот момент директором общества, которое занималось проектно-строительным бизнесом, на что имелась лицензия. ООО «Компания АИР» была зарегистрирована в ИФНС адрес и там же находилась на налоговом учете, общество они с Ф* приобрели у ее знакомого за 20 000 рублей. Учредителями общество являлись они с Ф* 50% было у нее и 50 % доли в уставном капитале у него. Уставной капитал общества составлял 10 000 рублей. Юридический адрес общества располагался по адресу: адрес, фактический адрес: адрес. Кроме него с Ф* никто в обществе не работал. После того, как они с Ф* приобрели ООО «Компания АИР» они с ней переименовали данную организацию в ООО «Монолит-С», в связи с тем что последнее название было более созвучно, после чего они внесли изменения в учредительные документы. У его мамы П*Н* в собственности находилось помещение в общежитие на втором этаже, комната №..., 6 по адресу: адрес. Он попросил ее сдать ему в лице общества данное помещение в связи с тем, что им с Ф* необходим был офис для ведения бизнеса, на что она согласилась. После чего дата между ним в лице ООО «Монолит-С» и его мамой П*Н* был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 5, 6, 1 этаж. После чего он открыл расчетный счет общества в АО КБ «Волжском Социальном Банке». Правом подписи обладал только он, банк клиент не подключал, чековая книжка была. Бухгалтерскую отчетность общества составлял и подписывал он, после чего предоставлял отчеты в налоговый орган. Обязанности директора в обществе исполнял он. За то время пока он был директором ООО «Монолит-С» было заключено примерно 2 сделки, последние пол года перед продажей общества, он сдавал в ИФНС нулевые балансы, так как сделок не было. В мае 2014 они с Ф* приняли решение продать общество, для чего разместили объявления о продаже на «Авито». В конце мая начале июня 2014 года, ему позвонил мужчина, которого как он узнал позже, зовут ФИО1, который предложил купить у него общество, если он откроет на организацию расчетный счет в ВТБ. Он согласился, после чего подал заявку в ВТБ, но ему отказали, в связи с тем, что ФИО1 попросил его оформить лимит в указанном банке на 1 000 000 рублей в месяц на снятие. После чего он подал заявку в ЗАО «РКБ» расположенный по адрес в адрес, где получил одобрение. В АО «Региональный коммерческий банк», ФИО1 приезжал вместе с ним и предоставлял в банк свои документы для оформления право второй подписи и распоряжение по операциям по расчетному счету. После чего была осуществлена продажа данной организации ФИО1 ФИО99 знакомую ему организацию ООО «Авангард» юридическая компания. На перерегистрации организации у нотариуса, офис которого расположен по адресу: адрес в адрес, ФИО1 привез с собой С*, которую представил ему, как будущего директора ООО «Монолит-С», а сам при перерегистрации договора не присутствовал, он уезжал и приезжал. Также, ФИО1 говорил ему, что ему нужны еще организации, и спрашивал не знает ли он о продающихся компаниях, которые давно зарегистрированы, он сказал, что не знает. За ООО «Монолит-С» он получил 50 000 рублей от ФИО9, когда он передавал ему денежные средства, находясь у него в автомашине «Нива Шеврале», темного цвета, в автомашине также находилась женщина с его слов это была его жена. После чего он передал ФИО1 оттиск печати ООО «Монолит-С» и все документы по обществу. В ходе оформления документов ФИО1 говорил ему, что ему нужна компания для бизнеса с использованием безналичного расчета. Примерно в мае-июне 2014 года он продал ООО «Монолит-С» ФИО1. По факту заключения договора лизинга в ООО «РЕСО-Лизинг» ничего пояснить не может, так как он не знал о данной сделки, ФИО1 ему ничего не говорил. В предъявленных ему на обозрение документах, а именно: дополнительное соглашение №... к договору лизинга №... от дата от дата; График лизинговых платежей к дополнительному соглашению от дата; договор лизинга №... от дата; График лизинговых платежей к дополнительному соглашению от дата; акт приема-передачи приложение №... договор лизинга №... от дата; условия хранения приложение №... договор лизинга №... от дата; условия лизинга приложение №... договор лизинга №... от дата; договор купли-продажи №... дата; спецификация приложение №... к договору купли-продажи №...СА/2014 от дата; форма документа акт приема-передачи приложение №... к договору купли-продажи №... от дата, договор лизинга №... от дата; акт приема-передачи от дата приложение №... к договору купли-продажи №... от дата, договор лизинга №... от дата. Дополнительное соглашение №... к договору лизинга №... от дата от дата; график лизинговых платежей к дополнительному соглашению от дата по договору лизинга от дата; договор лизинга №... №...СА-МЛС/02/2014 от дата; условия хранения приложение №... к договору лизинга №... от дата; условия лизинга приложение №... к договору лизинга №... от дата; договор купли-продажи №... от дата; спецификация приложение №... к договору купли-продажи №... от дата; форма документа акт прима -передачи приложение №... к договору лизинга №... от дата, к договору купли-продажи №... от дата; акт прима -передачи приложение №... к договору лизинга №... от дата, к договору купли-продажи №... от дата от дата; подписи в графе директор ООО «Монолит-С» выполнены не им. Оттиск печати на указанных договорах, принадлежит ООО «Монолит-С». О существовании данных договоров он ничего не знал. Ф*, в вышеуказанных сделках не участвовала, была с ним только у нотариуса, при перерегистрации общества, и с ФИО1 не знакома. Примерно в декабре 2014 года ему из ИФНС адрес начали звонить налоговые инспекторы с целью получить налоговые отчеты по ООО «Монолит-С», так как у них был указан, только его телефон. Он объяснил им, что директором и учредителем ООО «Монолит-С» является ФИО1, которому он продал общество. После чего он позвонил ФИО1 его телефон остался у него и сказал о налоговой, на что он сказал ему, что все уладит. После этого он с ФИО1 не общался и не виделся. Никаких договоров от имени ООО «Монолит-С» с ООО «РЕСО-Лизинг» он не заключал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П*Н* (том №... л.д. 77-78) следует, что в 2013 году ее сын П*С* совместно со своей знакомой Ф* приобрели ООО «Монолит-С» для того, чтобы заниматься строительным бизнесом. В 2014 году ее сын попросил ее сдать ему в аренду, принадлежащую ей на праве собственности комнату 5, 6 расположенную на 1 этаже общежития по адрес. Для того, чтобы организовать в данном помещении офис ООО «Монолит-С», на его предложение она согласилась. дата году между ней и ее сыном в лице ООО «Монолит-С» был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение 5, 6, 1 этаж, сроком на 3 года, размер месячной арендной платы составлял 35 000 рублей. Данный договор был расторгнут в апреле 2014 года в связи с тем, что дела у ее сына в ООО «Монолит-С» не пошли, и он был вынужден продать общество.

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- вещественными доказательствами: Банковская карта виза Сбербанк на имя рыжова №...; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Расшифровка основных средств ООО «Монолит-С»; Копия паспорта П*С*, дата г.р.; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Монолит-С»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура № №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* №... от дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* №... от дата; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Монолит-С»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Бухгалтерский баланс по ООО «Монолит-С» на дата, дата; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «Монолит-С»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В.; Копия регистрационного дела ИП С.А.В.; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записными, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа об международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №...открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя рыжова №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ИФНС России по адрес было изъято регистрационное дело ООО «Монолит-С». (том №... л.д. 21-22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК». (том №... л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы и документы: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Расшифровка основных средств ООО «Монолит-С»; Копия паспорта П*С*, дата г.р.; Договор поставки №..., заключенный между ООО «Монолит-С»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* №... от дата; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице заместителя директора С.Н.А. по доверенности и ООО «Монолит-С» в лице директора П*С* №...СА-МЛС/02/2014 от дата; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Монолит-С»; Счет-фактура № СЧФ007156 от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная № РА00000842 от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура № СЧФ007158 от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Бухгалтерский баланс по ООО «Монолит-С» на дата, дата; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «Монолит-С»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора обособленного подразделения в адрес Б.Н.Е. и ООО «ЭнергоПромКомплект» в лице ФИО1 №... от дата; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В.; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. от дата, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «Монолит-С», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами. (том №... л.д. 79);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата о том, что неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Монолит-С» совершено мошенничество в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» при заключении договора лизинга. (том №... л.д. 77);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг» за период с дата по дата, на расчетный счет общества «РЕСО-Лизинг» поступили денежные средства от ООО «Монолит-С» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата, в общей сумме 265 217 рублей. Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг» за период с дата по дата, на расчетный счет общества «РЕСО-Лизинг» поступили денежные средства от ООО «Монолит-С» /ИНН 

<

***>/ по договору лизинга №... от дата, в общей сумме 346 000 рублей. Согласно представленной на исследование выписки по расчетному счету АО НТЦ «Эврика-Трейд» за период с дата по дата установлено, что на счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от 11.06.2014» в сумме 4 252 300 рублей. В соответствии с данными выписки по расчетному счету АО НТЦ «Эврика-Трейд» за период с дата по дата установлено, что на счет АО НТЦ «Эврика-Трейд» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата» в сумме 1 730 300 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд»в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: №... от 28.02.2014», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от 02.06.2014», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата) подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что между компаниями ООО «СМО №...» и ООО «РЕСО-Лизинг» дата был заключен договор лизинга №.... Предметом лизинга являлась автомашина «УАЗ-298913», №... №...СА-СМО/02/2014 от дата на спецавтомобиль «№...», VIN №..., стоимостью 2 840 550 рублей, который приобретался также в компании ООО «Эхо-Н» по тому же адресу. По информации бывшего сотрудника службы безопасности Н*, один из автомобилей «УАЗ» после ДТП был обнаружен у поставщика, где он приобретался, после чего в феврале-марте 2016 года он был изъят и поставлен на стоянку. Местонахождение второй автомашины «УАЗ» не установлено. Указанные договоры были подписаны от лица директора ООО «СМО №...» К*И*, который являлся знакомым ФИО9. Со слов К* ФИО9 купил ООО «СМО №...» и у ФИО9 оказалась печать вышеуказанной организации. В дальнейшем ФИО9 изготавливал доверенность на себя от имени бывшего директора К*И*, по ней же оформлял все необходимые документы по договору лизинга и получал предметы лизинга.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что для ООО «СМО №...» ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело две автомашины «УАЗ», стоимостью 2 840 550 рублей, каждая. У официального поставщика автомобилей марки «УАЗ» - ООО «ЭХО-Н», данный автомобиль стоил 600 000 рублей. ФИО1 договорился с поставщиком - директором ООО «ЭХО-Н», что фирмой ООО «ЭнергоПромКомплект» будет установлено оборудование, и общая стоимость составила более 2 840 550 рублей. Одна автомашина «УАЗ» была в последствии изъята без дополнительного оборудования в адрес после ДТП, вторая автомашина «УАЗ» пропала на севере и не найдена. ФИО13 пояснил, что данная автомашина «УАЗ» сломалась на севере.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.П.В следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «Монолит-С», а также показания о том, что летом 2014 года С.П.В на рынке «Муравейник» передавал автомобиль «УАЗ» с оборудованием, С.П.В. видел, что стояли насосы и бочки, все было перечислено в акте. При этом С.П.В. производил фотографирование. Под панель автомобиля «УАЗ» С.П.В. установил GPS-трекер. Данный трекер С.А.В. устанавливал в тайне. 

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.Н.А. следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «Экспресс».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что дата ему поступила заявка от менеджера отдела продаж Ц.Д.Ю. на проверку клиента ООО «СМО №...» ИНН №..., которое намеревалось приобрести у ООО «РЕСО-Лизинг» спецавтомобили «УАЗ», при авансе платежа 40%. Для проверки данной компании он выезжал по фактическому месту нахождения данной организации в адрес. При встрече с директором компании К*И*, который разъяснил, что действительно они нуждаются в данных автомашинах для работы на нефтяных месторождениях. Все запрошенные документы они предоставили, каких-либо компрометирующих сведений в отношении компании установлено не было. В связи с большим первоначальным взносом сделки по заключению двух договоров были одобрены. ООО «СМО №...» представлял ФИО9 дата г.р., в настоящее время он точно не помнит, видел ли он доверенность от ООО «СМО №...», которое хотело приобрести две автомашины «УАЗ», при этом необходимо было их комплектовать дополнительным оборудованием на сумму около двух миллионов рублей на каждую автомашину. Автомашины им поставляло ООО «Эхо-Н» в необходимой комплектации. Первоначально автомобили были без дополнительного оборудования, ООО «РЕСО-Лизинг» перечислило на расчетный ООО «Эхо-Н» необходимую денежную сумму за дополнительное оборудование и за сами автомобили «УАЗ». Он не может пояснить точную стоимость автомобилей, условия договора, это не входили в его должностные обязанности, сопровождением сделки занимался ФИО16. Кем производилось переоборудование, он пояснить не может. Договора лизинга, договора купли-продажи и акты приема-передачи на автомашины «УАЗ-29891» и «УАЗ-29892» составлялись менеджером ФИО16. Согласно договору купли-продажи №... от дата автомашина «УАЗ-29891» была продана им ООО «Эхо-Н» за 2 840 550 рублей. При этом в комплектацию автомашины входило дополнительное оборудование на общую сумму 2 251 776 рублей. При подписании акта приема-передачи он совместно с менеджером ездил в автосалон ООО «Эхо-Н» и ставил на автомашины «маяки», это устройства предназначенные для определения место нахождения автомобиля. Это входило в его должностные обязанности, так как сумма договора превышала 1 000 000 рублей. При этом «маяк» он установил в кабине под панель приборов, внешне автомашина была в стандартной комплектации, какого-либо дополнительного оборудования он не видел, на тот момент он не знал где именно должно быть установлено дополнительное оборудование. Данный факт подтверждается сделанными им фотографиями, внешне он не заметил установленной на переднем бампере лебедки, как потом выяснилось, она должна была быть там установлена. Фотографирование автомашины не входило в его обязанности, но он это делал, чтобы незаметно установить «маяк», не привлекая внимания ФИО1 Так как он не знал всех подробностей сделки, то не обратил внимания на комплектацию автомобилей, это должен был проверить менеджер при передаче автомобилей лизингополучателю. В августе 2014 он находился в отпуске. В связи с изложенным, и отсутствием платежей по договорам лизинга, считает, что сотрудниками ООО «СМО №...» были совершены мошеннические действия с целью хищения денежных средств ООО «РЕСО-Лизинг», на сумму 2 434 492 рублей по договору №... от дата и 2 428 625 рублей по договору «№... от дата. Данные договора были расторгнуты, так как после заключения были произведены по два лизинговых платежа и больше платежей не поступало. При обращении к К*И* по телефону по факту отсутствия платежей он пояснил, что в настоящее время отношения к ООО «СМО №...» не имеет и за все отвечает ФИО1, который сначала обещал, что платежи поступят, а затем отключил телефон и стал скрываться от их сотрудников. До настоящего времени местонахождение имущества ООО «РЕСО-Лизинг» не установлено, кроме автомобиля «УАЗ-29892», который был без дополнительного оборудования описанного в договоре. В апреле 2016 года он уволился из ООО «РЕСО-Лизинг» по собственному желанию.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К*И* (том №... л.д. 8-12, том №... л.д. 226-228) следует, что примерно в мае 2014 года к нему обратился ФИО1, это был его деловой знакомый, познакомились на строительном объекте в адрес примерно 10 лет назад, долгое время не общались вместе. Примерно в 2013 года ему предложили стать директором ООО «СМО №...» ИНН №..., учредителем которой являлся Ф*М*, на данное предложение он согласился. В данном обществе он работал до начала 2015, что было далее с обществом ему не известно. В его должностные обязанности как директора входило общее руководство организацией, подбор персонала, привлечение клиентов, работа с поставщиками. ООО «СМО №...» специализировалось на строительно-монтажных работах, оптовой поставке строительных материалов, инструментов и спецодежды. Он неоднократно предлагал и обращался к ФИО1 за помощью по перевозке строительных материалов, так как у него был соответствующий транспорт. ФИО1 было известно, что он работает директором в ООО «СМО №...» и он обратился к нему с просьбой продать ему общество, в связи с тем, что ООО «СМО №...» не собиралось больше получать лицензию на строительство (не вступать в СРО), он спросил у учредителя Ф*М* можно ли тот продать общество, он согласился. После чего он решил продать ООО «СМО №...» как торговую организацию, за 50 000 рублей, ФИО1 на что он согласился и дал ему задаток 20 000 рублей на переоформление общества на его супругу Р*. Также ФИО1 попросил его остаться на должности директора, пока он не подберет на данную должность другого человека, ему нужен был управляющий. Так как у него были не закрытые договора по поставке спецодежды, денежные средства еще поступали на расчетный счет ООО «СМО №...» открытый в «АК БАНК» в адрес. ФИО1 сразу же сказал ему, что ему нужно оформить на ООО «СМО №...» автомашины в лизинг, он согласился и оформил для этих операций расчетный счет ООО «СМО №...» открытый в АО КБ Актив Капитал Банк адрес. При этом по просьбе ФИО9 по внутреннему приказу, заместителем директора ООО «СМО №...» с правом первой подписи он оформил его супругу Р*, она имела право распоряжаться денежными средствами по данному расчетному счету. Копия внутреннего приказа о назначении Р* заместителем директора, имеется в АО КБ Актив Капитал Банке адрес. Подписывать какие-либо договора заключенные от имени ООО «СМО №...» Р* не имела право. Им была оформлена доверенность на имя ФИО1 на представление интересов ООО «СМО №...» в различных организациях, в том числе и лизинговых компаниях, в связи с чем ФИО1 имел право заключать договора на сумму не более 5 000 000 рублей по разовым контрактам. Данная доверенность оформлена при открытии расчетного счета в АО КБ Актив Капитал Банке адрес. Он передал дубликат печати ООО «СМО №...» ФИО9, для облегчения работы. ФИО1 сказал, что едет в адрес оформлять в лизинг две автомашины «УАЗ», сказав, что приобрел автомашины в ООО «Эхо-Н» по доверенности, для оказания транспортных услуг сторонним клиентам. Договора о заключении лизинга и договора купли-продажи указанных выше автомашин он не подписывал и никогда не видел, при заключении договора лизинга он в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» не присутствовал. По выданной им ФИО1 доверенности он имел право подписывать договора с контрагентами, в том числе с лизинговыми компаниями, от своего имени. Летом 2014 года около офиса ООО «СМО №...» распложенного по адрес (ТЦ Самарский) адрес он видел автомашину «УАЗ» (буханка) серого цвета, государственных номеров не было, ФИО1 сказал, что занимается постановкой на учет в МРЭО данного автомобиля, который он приобрел по договору лизинга, еще одна автомашина УАЗ, ФИО1 сказал в пути. Он видел ПТС на данные автомашины, сделал копии для отправки в бухгалтерию, для оплаты лизинговых платежей согласно графику. ФИО1 обещал проводить во время все платежи за данные автомобили согласно графику, без задержек. В этот день ФИО1 прокатил его на данной автомашине «УАЗ» (буханка) серого цвета по городу, он находясь в салоне автомашины видел только стандартную комплектацию (никакого дополнительного оборудования не видел). Когда он увидел сумму ежемесячных платежей по графику, он понял что сумма за автомашины «УАЗ» значительно завышена, он спросил у ФИО1 на каком основании такая сумма ежемесячных платежей, автомашина не отработает за месяц такую сумму, на что ФИО1 ответил, что это все с согласия сотрудников лизинговой компании, у него там знакомые, которые в доле. Так же он сообщил ему, что для того, чтобы ему оформили договора лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» ему помогал с оформлением документов сотрудник лизинговой компании менеджер ФИО16, которого он видел несколько раз около офиса ООО «РЕСО-Лизинг». Также со слов ФИО1 ему известно, что Ц.Д.Ю. готовил документы ФИО1, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность, и подписывал от его имени как директора договора лизинга. Также ему известно, что у ФИО9 в лизинговой компании был знакомый «безопасник» Н*, которого он видел несколько раз около офиса ООО «РЕСО-Лизинг». Н* не выезжая на место расположения офиса ООО «СМО №...» дал заключения о деятельности компании, это ему тоже известно со слов ФИО1 Также им совместно с ФИО1 был сделан ремонт в офисе, они готовились к проверки лизинговой компании. Также со слов ФИО1, ему известно, что он отдавал с каждой сделки по лизингу 30% сотрудникам ООО «РЕСО-Лизинг» менеджеру Ц.Д.Ю. и безопаснику Н*. Денежные средства он передавал Ц.Д.Ю. ФИО1 перестал проводить лизинговые платежи, перестал сдавать бухгалтерскую отчетность, таким образом бросил организацию. Директора он так и не предоставил, он уволился примерно в начале 2015, Р* так и не была директором, до конца 2014 года она числилась заместителем директора. ООО «СМО №...» ИНН №... ФИО9 так и не переоформил и не выкупил, он передал ему только аванс в размере 20 000 рублей. Так как ему на юридический адрес ООО «СМО №...» в адрес стали приходить письма с претензиями от лизинговой компании, ФНС и пенсионного фонда, он понял, что не сдается во время отчетность, после чего он принял решение о ликвидации ООО «СМО №...» воспользовавшись услугами юридической фирмы «Бизнес Гарант». ФИО1 ему потом неоднократно звонил и говорил, что его разыскивает полиция. При разговоре он обещал отдать долги за ООО «СМО №...» в размере примерно 30 000 рублей. Также ему известно, что ФИО1 оформлял фирмы ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Арамас», ООО «Ростехно-Холдинг» на подставных людей, а именно на знакомых и одноклассников его жены ФИО21 Ю.В., С*, Ф*. ФИО21 была директором ООО «ЭПК». ФИО1 данные организации использовал также для получения автомашин КАМАЗ и Лексус в лизинг. Он лично ездил с ФИО1 на автомашине Лексус, который он получил в лизинг и автомашина была оформлена на Ф** являющегося директором ООО «Арамас».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К.О.И. (том №... л.д. 226-228) следует, что к ее брату К*И*, который являлся директором ООО «СМО №...» обратился ФИО1 с просьбой зарегистрировать для него несколько юридических лиц и открыть на них счета в различных банках, при этом директора фирм должны быть нормальными, а право подписи должно быть у него. Они согласились и стали заниматься подбором лиц для оформления в качестве директоров, а также поиском юридических адресов для организации. Об условия оплаты за наши услуги договаривался брат. Она занималась распечаткой необходимых документов (устав, приказ и т.д.), в ходе указанной работы неоднократно она встречалась с ФИО1, который интересовался ходом регистрации юридических лиц и открытием расчетных счетов, так как говорил, что скоро будет много денег и нужно много организаций и расчетных счетов. Также она слышала, что ФИО1 разговаривал с ее братом К*И*, говорили про проблемы с лизинговой компанией, при этом ФИО1 говорил, что сотрудники лизинговой компании, название она не помнит, получили деньги по каждой сделке по мимо законного вознаграждения, но имен и должностей данных сотрудников она не помнит, так как не интересовалась подробностями. Она знает, что некоторые сделки в лизинговой компании заключались с участием К*И* 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С.Н.Ф. (том №... л.д. 13-16) следует, что она является индивидуальным предпринимателем и ей на праве собственности принадлежит помещение ТЦ «Самарский», расположенный по адресу: адрес. Магазин занимается торговлей строительных материалов и сдачей в аренду помещений расположенных на 2-ом этаже магазина. В конце мая 2014 года к ней обратился представитель ООО «СМО №...» ФИО1, который попросил ее сдать ему помещение в аренду расположенное на втором этаже магазина, помещение-офис №.... На данное предложение она согласилась и составила договор аренды. дата к ней в магазин пришел ФИО1 и директор ООО «СМО №...» К*И*, и они подписали договор аренды №... от дата. Предметом договора являлась аренда нежилого помещения офиса №..., расположенного в магазине «Самарский» на втором этаже. Срок договора 11 месяцев до дата. ФИО1 дата внес за аренду за 11 месяцев 33 000 рублей, на что ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В офисе ООО «СМО №...» находился компьютер и офисная мебель, чем они занимались ей не известно. Появлялись они в офисе редко, в основном появлялся ФИО1. Когда прошел год, и наступило дата, она попросила его продлить договор аренды и внести денежные средства, на что он ответил, что денег нет. В конце 2015 года ФИО1 вывез из офиса №... компьютер и мебель на санках, и она его больше не видела. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х*А* (том №... л.д. 182-185) следует, что в 1997 году со своей знакомой Н.В.В. учредили ООО «Эхо-Н», которое занимается продажей автомашин, ФИО25 и продажей запасных частей, «Фиат», «УАЗ». ООО «Эхо-Н» была зарегистрирована в ИФНС адрес и там же находилась на налоговом учете. Юридический и фактический адрес общества располагается по адресу: адрес. Один из расчетных счетов ООО «Эхо-Н» был открыт в ЗАО «Кредит Европа Банк». Правом подписи обладал он и бухгалтер общества, подключен банк клиент, чековая книжка. Обязанности директора в обществе исполняет он. В июне 2014 года в ООО «Эхо-Н» обратился представитель ООО «СМО №...» ФИО1 с приобретением 2-х автомашин УАЗ 298991 и 29892 с дополнительным оборудованием ФИО99 лизинговую компанию ООО «РЕСО-Лизинг». При этом клиент хотел установить на приобретаемые автомашины дополнительное оборудование. В салоне ООО «Эхо-Н» необходимого оборудования не было, и клиент сам предложил организацию, в которой можно было приобрести необходимое оборудование. Заказчиком автомашин являлось ООО «СМО №...», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер ООО «Эхо-Н». В июле 2014 в офис ООО «Эхо-Н» приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» и заключил договор купли-продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в его лице и ООО «СМО №...» в лице директора К*И* предметом договора является УАЗ-29891 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 2 840 550 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «СМО №...» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать УАЗ-29891 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «СМО №...». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 2 840 550 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «СМО №...», что и произошло. После чего в офис ООО «Эхо-Н» приезжал представитель ООО «СМО №...» ФИО1 и заключил договор №... от дата на поставку дополнительного оборудования на УАЗ 29891 на общую сумму 2 251 776 рублей. Указанные денежные средства были перечислены ООО Эхо-Н» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением №... от дата. ФИО1 сам лично предложил ООО «Эхо-Н» приобрести дополнительное оборудование у ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х.Е.А. (том №... л.д. 112-114) следует, что с 2011 года она работает в САО «ВСК» в должности руководителя дирекции личного страхования. В июне 2017 года она вышла замуж и поменяла фамилию с ФИО17 на ФИО18. В ее должностные обязанности входит: выполнение планов продаж, сопровождение юридических лиц с целью страхования, взаимодействие с партнерами и лизинговыми компаниями. САО «ВСК» (далее по тексту СК) занимается страхованием физических и юридических лиц. СК расположена на по адресу: адрес, ул. адрес. Примерно с 2007 года между ООО «РЕСО-Лизинг» и СК в адрес в головном офисе был заключен договор о партнерских отношениях. Примерно дата в СК к исполнительному директору по работе с лизинговыми компаниями х* обратился менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. со спецификацией на автомашину «УАЗ 29891» для расчета тарифа страхования на данную автомашину. После того, как Х.И.П. рассчитала тариф на указанную выше автомашину в ООО «РЕСО-Лизинг», по средствам электронной почты был направлен тариф и был в свою очередь запрошен договор лизинга, спецификация на автомашину, договор купли-продажи. После того, как от ООО «РЕСО-Лизинг» были получены запрашиваемые документы, дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице С.Н.А. и САО «ВСК» в ее лице был заключен договор страхования №...Т800А656, предметом данного договора являлась автомашина «УАЗ 29891), сумма страхования 2 840 550 рублей сроком с дата по дата до окончания договора лизинга. Договор был вначале подписан со стороны СК, далее документы были направлены либо ФИО99 курьера, либо сам Ц.Д.Ю. приезжал за документами в ООО «РЕСО-Лизинг», после подписания данного договора в их адрес был направлен один подписанный экземпляр договора. После чего данный договор ею был направлен в отдел страхового учета. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П.Д.С. (том №... л.д. 42-45) следует, что с марта 2011 года он работает в ООО «Эхо-Н» в должности руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности входит: контроль за качеством работы отдела продаж, выполнение плана продаж. ООО «Эхо-Н» расположено по адресу: адрес. Руководителем организации является Х*А*. ООО «Эхо-Н» занимается продажей автомобилей. В июне 2014 года в ООО «Эхо-Н» обратился представитель ООО «СМО №...» ФИО1 с приобретением 2-х автомашин «УАЗ 298991» и «УАЗ 29892» с дополнительным оборудованием ФИО99 лизинговую компанию ООО «РЕСО-Лизинг». При этом клиент хотел установить на приобретаемые автомашины дополнительное оборудование. В салоне ООО «Эхо-Н» необходимого оборудования не было, и клиент сам предложил организацию, в которой можно было приобрести необходимое оборудование. Заказчиком автомашин являлось ООО «СМО №...», финансирование сделки производилось покупателем ООО «РЕСО-Лизинг». Сопровождением покупки указанных выше автомашин занимался менеджер ООО «Эхо-Н». Из договоров купли-продажи стало известно, что в июле 2014 в офис ООО «Эхо-Н» приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» и заключил договор купли-продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в лице Х*А* и ООО «СМО №...» в лице директора К*И* предметом договора является «УАЗ-29891» с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 2 840 550 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «СМО №...» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать «УАЗ-29891» с дополнительным оборудованием в пользование ООО «СМО №...». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 2 840 550 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «СМО №...», что и произошло. После чего в офис ООО «Эхо-Н» приезжал представитель ООО «СМО №...» ФИО1 и заключил договор №... от дата на поставку дополнительного оборудования на УАЗ 29891 на общую сумму 2 251 776 рублей. Указанные денежные средства были перечислены ООО Эхо-Н» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением №... от дата. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- вещественными доказательствами: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель К*И*; Договор лизинга от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура № №... от дата ООО Эхо-Н»; Уведомление требование о расторжении договора от дата в ООО «СМО №...»; Устав «СМО №...»; Форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по ООО «СМО №...»; Договор №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Паспорт транспортного средства на УАЗ 1; Товарная накладная № ЭА00000694 от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция №... №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №...2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная № РА00000624 от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату № СЧФ0005341 от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что №... №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная № РА00000843 от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «СМО №...»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Активкапитал Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СМО №...»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В.; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Банк Москвы»; Копия юридического дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «СМО №...» предоставленная из АО Банк «РБК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Приходный кассовый ордер №... от дата на сумму 33 000 рублей за аренду помещения для ООО «СМО №...» адрес; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру 

<

***>. (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа об международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №...открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ИФНС России по адрес было изъято регистрационное дело ООО «СМО №...». (том №... л.д. 113-114);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «АК Банк» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 124-126);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом обыска от дата в офисе ООО «Эхо-Н», согласно которому были изъяты следующие документы: договор купли-продажи №... от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, учредительные документы ООО «ЭПК». (том №... л.д. 220-221);

- протоколом выемки от дата года, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого было осмотрено помещение – офис №... расположенный на 2 этаже ТЦ «Самарский» по адресу: адрес. Офис ООО «СМО №...». В ходе осмотра места происшествия были изъяты копия договора аренды. (том №... л.д. 17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Банковская карта виза сбербанк на имя рыжова №...; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель К*И*; Договор лизинга от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная № №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Уведомление требование о расторжении договора от дата в ООО «СМО №...»; Устав «СМО №...»; Форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по ООО «СМО №...»; Договор №... от 18.07.2014лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Паспорт транспортного средства на УАЗ 1; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная № РА00000624 от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Коричневый блокнот в коричневой обложке с №... №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «СМО №...»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Активкапитал Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СМО №...»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Банк Москвы»; Копия юридического дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «СМО №...» предоставленная из АО Банк «РБК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Приходный кассовый ордер №... от дата на сумму 33 000 рублей за аренду помещения для ООО «СМО №...» адрес; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «СМО №...», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладел денежными средствами в размере 2 840 550 рублей. (том №... л.д. 199);

- справкой ОДПР №... от дата об исследовании документов в отношении ООО «СМО №...» согласно которой, в соответствии с платежным поручением №... от дата денежные средства в сумме 2 251 776 рублей перечислены ООО «Эхо-Н» в адрес ООО «ЭПК». В соответствии с платежным поручением №... от дата денежные средства в сумме 2 536 809 рублей 60 коп. перечислены ООО «Эхо-Н» в адрес ООО «ЭПК». (том №... л.д. 132-143);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг» за период с дата по дата, на расчетный счет общества «РЕСО-Лизинг» поступили денежные средства от ООО «СМО №...» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата в сумме 1 136 220 рублей. Из анализа выписки по расчетному счету ООО «Эхо-Н» за период с дата по дата установлено, что на счет ООО «Эхо-Н» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата» в сумме 2 840 550 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-ЭКС/01/2014 от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-СМО/02/2014 от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №...СА-МЛС/02/2014 от 11.06.2014», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-ЭКС/01/2014 от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга дата от №...», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от 02.06.2014», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата) подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизодам мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект» и ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата).

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект» и ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата).

Допрошенный в судебном заседании свидетель В.Д.Е. суду показал, что он работает экспертом компании ГК «РАНЭ». Ранее подсудимого ФИО1 он не знал. В 2015 году В.Д.Е. осматривал на территории компании «Эхо-Н», автомобиль «УАЗ», который попал в дорожно-транспортное происшествие. Осмотр был внешним, производилось фотографирование, по результатам осмотра был составлен акт, который был отправлен в страховую компанию. При внешнем осмотре, дополнительно установленного оборудования не было, комплектация была стандартной.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.Н.А. следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «Экспресс».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетелей С.Н.Ф. (том №... л.д. 13-16), К*И* (том №... л.д. 8-12, том №... л.д. 226-228), К.О.И. (том №... л.д. 226-228) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х*А* (том №... л.д. 182-185) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата), а также показания о том, что в июле 2014 в офис ООО «Эхо-Н» приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» и заключил договор купли-продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в его лице и ООО «СМО №...» в лице директора К*И* предметом договора является УАЗ-29892 с дополнительным оборудованием, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 3 152 460 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «СМО №...» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать УАЗ-29892 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «СМО №...». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 3 152 460 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «СМО №...», что и произошло. После чего в офис ООО «Эхо-Н» приезжал представитель ООО «СМО №...» ФИО1 и заключил договор №... от дата на поставку дополнительного оборудования на УАЗ 29892 на общую сумму 2 536 809 рублей 60 коп. Указанные денежные средства были перечислены ООО «Эхо-Н» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением №... от дата. Договора на дополнительное оборудование от ООО «ЭнергоПромКомплект» предоставлял ФИО1. Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х.Е.А. (том №... л.д. 112-114) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №...СА-СМО/01/2014 от дата), а также показания о том, что 14 или дата в САО «ВСК» к исполнительному директору по работе с лизинговыми компаниями х* обратился менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. со спецификацией на автомашину УАЗ 29892 для расчета тарифа страхования на данную автомашину. После того, как Х.И.П. рассчитала тариф на указанную выше автомашину в ООО «РЕСО-Лизинг», по средствам электронной почты был направлен тариф и был в свою очередь запрошен договор лизинга, спецификация на автомашину, договор купли-продажи. После того, как от ООО «РЕСО-Лизинг» были получены запрашиваемые документы, дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице С.Н.А. и САО «ВСК» в ее лице был заключен договор страхования №...Т800В034, предметом данного договора являлась автомашина УАЗ 29892, сумма страхования 3 152 460 рублей сроком с дата по дата до окончания договора лизинга. Договор был вначале подписан со стороны САО «ВСК», далее документы были направлены либо ФИО99 курьера, либо сам Ц.Д.Ю. приезжал за документами в ООО «РЕСО-Лизинг», после подписания данного договора в их адрес был направлен один подписанный экземпляр договора. После чего данный договор мной был направлен в отдел страхового учета.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П.Д.С. (том №... л.д. 42-45) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №...СА-СМО/01/2014 от дата), а также показания о том, что в июле 2014 года в офис ООО «Эхо-Н» приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» и заключил договор купли-продажи №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице директора С.Н.А., ООО «Эхо-Н» в лице Х*А* и ООО «СМО №...» в лице директора К*И* предметом договора является автомашина УАЗ-29892 с дополнительным оборудованием, которую ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 3 152 460 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «СМО №...» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать автомашину УАЗ-29892 с дополнительным оборудованием в пользование ООО «СМО №...». Какого числа точно не помнит ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 3 152 460 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «СМО №...», что и произошло. После чего в офис ООО «Эхо-Н» приезжал представитель ООО «СМО №...» ФИО1 и заключил договор №... от дата на поставку дополнительного оборудования на УАЗ 29892 на общую сумму 2 536 809 рублей 60 коп. Указанные денежные средства были перечислены ООО Эхо-Н» на расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект» в соответствии с платежным поручением №... от дата. Договора на дополнительное оборудование от ООО «ЭнергоПромКомплект» предоставлял ФИО1. Было ли поставлено дополнительное оборудование, указанное в договорах поставок, он точно сказать не может, так как он его не видел. В его обязанности проверка комплектации автомашин не входила.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата), а также показания о том, что в последствии, автомашина УАЗ, приобретенная по договору №... от дата, попала в ДТП. Она была ими изъята при доставке на ремонт в ООО «Эхо-Н». После произведенного ремонта в ООО «Эхо-Н» он составил акт изъятия автомобиля и забрал, в дальнейшем ООО «РЕСО-Лизинг» реализовало автомобиль. Договор с ООО «СМО №...» на тот момент был расторгнут, но страхование по КАСКО действовало. Ремонт был произведен и оплачен по КАСКО, а также они предъявили требование к страховой компании об оплате в связи с утратой дополнительного оборудования. Но им было отказано, так при осмотре автомашины были установлены признаки того, что оборудование не устанавливалось (отсутствовали предусмотренные технические отверстия, крепления и т.п.). В связи с изложенным и отсутствием платежей по договорам лизинга, он считает, что сотрудниками ООО «СМО №...» были совершены мошеннические действия с целью хищения денежных средств ООО «РЕСО-Лизинг», на сумму 2 428 625 рублей по договору «№... от дата. Данные договора были расторгнуты, так как после заключения были произведены по два лизинговых платежа и больше платежей не поступало. При обращении к К*И* по телефону по факту отсутствия платежей он пояснил, что в настоящее время отношения к ООО «СМО №...» не имеет и за все отвечает ФИО1, который сначала обещал, что платежи поступят, а затем отключил телефон и стал скрываться от их сотрудников. До настоящего времени местонахождение имущества ООО «РЕСО-Лизинг» не установлено, кроме автомобиля УАЗ-29892, который был без дополнительного оборудования описанного в договоре. В апреле 2016 года он уволился из ООО «РЕСО-Лизинг» по собственному желанию. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- вещественными доказательствами: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель К*И*; Договор лизинга от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура № ЭС00010673 от дата ООО Эхо-Н»; Уведомление требование о расторжении договора от дата в ООО «СМО №...»; Устав «СМО №...»; Форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по ООО «СМО №...»; Договор №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Паспорт транспортного средства на УАЗ 1; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Коричневый блокнот в коричневой обложке с образцами почерка К*; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «СМО №...»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Активкапитал Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СМО №...»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Банк Москвы»; Копия юридического дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «СМО №...» предоставленная из АО Банк «РБК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Приходный кассовый ордер №... от дата на сумму 33 000 рублей за аренду помещения для ООО «СМО №...» адрес; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Активкапитал Банк» было изъято юридическое дело ООО «СМО №...» (том №... л.д. 124-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записыми, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа об международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №...открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ИФНС России по адрес было изъято регистрационное дело ООО «СМО №...». (том №... л.д. 113-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 6-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «АК Банк» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 124-126);

- протоколом выемки от дата согласно которого, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом обыска от дата в офисе ООО «Эхо-Н», согласно которому были изъяты следующие документы: договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №... от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, учредительные документы ООО «ЭПК». (том №... л.д. 220-221);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата; №... от дата. (том №... л.д. 56-58);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 66-67);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которого было осмотрено помещение – офис №... расположенный на 2 этаже ТЦ «Самарский» по адресу: адрес. Офис ООО «СМО №...». В ходе осмотра места происшествия были изъяты копия договора аренды. (том №... л.д. 17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие предметы и документы: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Заявление анкета на проведение лизинга, руководитель К*И*; Договор лизинга от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная № ЭА00000751 от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Уведомление требование о расторжении договора от дата в ООО «СМО №...»; Устав «СМО №...»; Форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по ООО «СМО №...»; Договор №... от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СМО №...»; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Паспорт транспортного средства на УАЗ 1; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Должностная инструкция директора обособленного подразделения в адрес; Копия доверенности на С.Н.А. директора обособленного подразделения; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» от ОАО НТЦ Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет-фактура № СЧФ0005341 от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Товарная накладная №... от дата ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Товарная накладная № №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Счет на оплату №... от дата поставщик «Эврика-Трейд»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «СМО №...»; Договор аренды №... от дата заключенный между ООО «СМО №...»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Коричневый блокнот в коричневой обложке с образцами почерка К*; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Счет-фактура №... от дата. Продавец ОАО НТЦ «Эврика Трейд»; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ОАО НТЦ «Эврика; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «СМО №...»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Активкапитал Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СМО №...»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Платежные поручения и чеки, подтверждающие банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета СМО №...»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В.; Копия регистрационного дела ИП С.А.В; Документы по ООО «Кварцит»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка по движению денежных средств ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Копия регистрационного дела ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»; Юридическое дело ООО «СМО №...» из ПАО «Банк Москвы»; Копия юридического дела, а также выписка о движении денежных средств в отношении ООО «СМО №...» предоставленная из АО Банк «РБК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Приходный кассовый ордер №... от дата на сумму 33 000 рублей за аренду помещения для ООО «СМО №...» адрес; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «СМО №...» и ООО «ЭПК», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами компании в сумме 3 154 460 рублей. (том №... л.д. 199);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата о том, что неустановленным лицом из числа руководителей «ООО СМО №...» совершено мошенничество в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» при заключении договора лизинга №.... (том №... л.д. 198);

- справкой ОДПР №... от дата об исследовании документов в отношении ООО «СМО №...» согласно которой, в соответствии с платежным поручением №... от дата денежные средства в сумме 2 251 776 рублей перечислены ООО «Эхо-Н» в адрес ООО «ЭПК». В соответствии с платежным поручением №... от дата денежные средства в сумме 2 536 809 рублей 60 коп. перечислены ООО «Эхо-Н» в адрес ООО «ЭПК». (том №... л.д. 132-143);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг» за период с дата по дата, на расчетный счет общества «РЕСО-Лизинг» поступили денежные средства от ООО «СМО №...» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата в сумме 1 136 220 рублей. Из анализа выписки по расчетному счету ООО «Эхо-Н» за период с дата по дата установлено, что на счет ООО «Эхо-Н» поступили денежные средства от ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от 18.07.2014» в сумме 2 840 550 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В.», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №... от 28.02.2014», в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №...СА-СМО/02/2014 от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №...СА-Ф№... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от 19.08.2014», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от дата», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Вина подсудимого ФИО1 по эпизоду мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Арамас» подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что по договору №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг» для ООО «Арамас» в лице директора Ф** приобретался автомобиль «Лексус ЛX 570», VIN №... стоимостью 5 992 370 рублей, которым последним управлял ФИО1. Данный автомобиль приобретался в компании ООО «Эхо-Н», расположенной по адресу: адрес. Местонахождение данного автомобиля не установлено. Когда проводились мероприятия было установлено, что компания ООО «Арамас» была оформлена на Ф**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного в адрес, который является знакомым ФИО1, человеком, употребляющим наркотические вещества, ранее судимым, что поставило под сомнение факт проверки данной компании бывшими сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг». 

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. следуют вышеприведенные показания данного представителя потерпевшего по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что для ООО «Арамас» ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело автомобиль «Лексус 570» стоимостью около 6 000 000 рублей. ООО «ЭХО-Н» - дилер по продаже автомобилей «УАЗ» купило у официального дилера «Тойота» данный автомобиль за 4 500 000 рублей и ФИО99 неделю продало ООО «РЕСО-Лизинг» за 6 000 000 рублей без указания дополнительного оборудования, а деньги по договоренности были переведены в ООО «ЭнергоПромКомплект». По последнему предмету лизинга – указанному автомобилю «Лексус» не произведено ни одного лизингового платежа. Данный автомобиль «Лексус 570» не найдет.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ц.Д.Ю., ФИО21 Ю.В., Р* М.М. следуют вышеприведенные показания данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект».

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля С.Н.А. следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «Экспресс».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетелей К*И* (том №... л.д. 8-12, том №... л.д. 226-228), К.О.И. (том №... л.д. 226-228) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данных свидетелей по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата).

Из оглашенных в судебном заседании не основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Б.А.В. (том №... л.д. 96-98) следует, что в конце 2008 году он решил заняться аудио- и видео записью с последующей реализацией аудио- и видео кассет. Для этих целей он дата приобрел ООО «Мои мечты» и сразу же переименовал общество в ООО «Арамас», предыдущее название ему не нравилось. Общество он приобрел за 50 000 рублей и стал единственным учредителем и директором Общество зарегистрировал и поставил на учет в ИФНС адрес. Лицензия на указанный вид деятельности не требовалась. Уставной капитал общества составлял 50 000 рублей. Юридический и фактический адрес общества располагался по адресу: адрес, где он ранее проживал. Кроме него никто в обществе не работал. Офис он не снимал. Расчетный счет общества был открыт в филиале Нижегородский ОАО «Альфа-Банк», расположенном в адрес, около станции метро ФИО15. Правом подписи обладал только он, банк клиент не подключал, чековой книжки не было. Бухгалтерскую отчетность общества составлял и подписывал он, после чего предоставлял отчеты в налоговый орган. Обязанности директора в обществе исполнял он. За то время пока он был директором ООО «Арамас» у него заключенных договоров не было, деятельность он не вел, в ИФНС он сдавал нулевые балансы, так как сделок не было. Летом 2014 года он принял решение продать общество, для чего, разместил объявление о продаже на «Авито». В середине августа 2014 года, ему позвонил мужчина, которого как он узнал позже, зовут ФИО1, который предложил купить у него общество. Общество он продавал в два этапа в начале дата ввел в состав учредителей и на основании решения признал генеральным директором Ф**, который приехал на сделку вместе с ФИО1 На сделке ФИО1 представил ему Ф** как будущего директора и единственного учредителя ООО «Арамас» и он сразу передал ФИО1 печать с оттиском общества и все документы по обществу. дата была осуществлена продажа данной организации Ф**, ФИО99 нотариуса. На перерегистрации организации у нотариуса, офис которого расположен по адресу: адрес в адрес, ФИО1 привез с собой Ф**, которого представил ему, как будущего директора ООО «Арамас». За ООО «Арамас» он получил 50 000 рублей от ФИО1 По факту заключения договора лизинга в ООО «РЕСО-Лизинг» ничего пояснить не может, так как он не знал о данной сделке, ФИО1 ему ничего не говорил, никакую доверенность на представление интересов ООО «Арамас» он не ФИО1 не Ф** не давал. В предъявленных ему на обозрение документах, а именно: заявление анкета на заключение договора лизинга от дата он не подписывал. Оттиск печати на указанных договорах принадлежит ООО «Арамас». О существовании договора лизинга ООО «Арамас» и ООО «РЕСО-Лизинг» ничего не знал. После этого он с ФИО1 не общался и не виделся. Никаких договоров, доверенностей от имени ООО «Арамас» и от своего имени с ООО «РЕСО-Лизинг» он не заключал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Н* (том №... л.д. 65-76) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «ЭнергоПромКомплект», а также показания о том, что в сентябре 2014 года ФИО1 вновь обратился в ООО «РЕСО-Лизинг» прислал на электронную почту первичный пакет документов необходимых для заключения сделки, на этот раз ФИО1 представлял интересы по доверенности ООО «Арамас. Полученные данные менеджер ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю. занес в программу «Скоринг» (программа по подбору потенциальных лизенгополучателей), после чего получил положительное решение по сделке. Разрешение на заключения договора ООО «РЕСО-Лизинг» с ООО «Арамас» было получено в адрес. Также, Ц.Д.Ю. передал ему заявление-анкету для проверки компании и из адрес ему поступило задание на выезд в офис данной компании. Им был осуществлен выезд в офис данной компании. По базам и по документам ООО «Арамас» не проверял. Остальную проверку и согласование организации со стороны службы безопасности проводила информационно-аналитическое управление центрального офиса и направлялось лично директору ООО «РЕСО-Лизинг». После одобрения сделки службой безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» адрес было принято решение о заключении договора лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Арамас». дата в офисе ООО «РЕСО-Лизинг» был заключен договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера по продажам Ц.Д.Ю. действующего по доверенности и ООО «Арамас» в лице директора Ф** №...СА-АРМ/01/2014 от дата, предметом договора является автомобиль «Лексус», который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ОАО «Эхо-Н» за 5 992 370 рублей, срок договора на 3 года с момента подписания то есть до дата, к договору также прилагались: график лизинговых платежей, форма акта приема-передачи, условия страхования, условия лизинга. Подписанный договор от лица директора ООО «Арамас» Ф** в офис ООО «РЕСО-Лизинг» предоставил ФИО1, директор ООО «Арамас» сам лично на подписании договора не присутствовал, он с ним не знаком. Также в этот же день по электронной почте дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера по продажам Ц.Д.Ю. действующего по доверенности, ООО «Эхо-Н» в лице Х*А* и ООО «Арамас» в лице директора Ф**, предметом договора является автомобиль «Лексус», который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 5 992 370 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «Арамас» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать «Лексус» в пользование ООО «Арамас». Акт приема передачи автомашины подписывал сотрудник ООО «РЕСО-Лизинг» Ц.Д.Ю, а он устанавливал маяки на автомашину. При мониторинге маяка установленного на указанную автомашину он обнаружил, что данная автомашина находится на адрес в адрес. Он выехал по данному адресу, автомашину не обнаружил и маяка тоже, о чем он сообщил в адрес. По поводу дополнительного оборудования он ничего пояснить не может. Далее что было с автомашиной ему не известно. В апреле 2016 года он уволился из ООО «РЕСО-Лизинг» по собственному желанию.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П.Д.С. (том №... л.д. 42-45) следуют показания аналогичные вышеизложенным показаниям данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №... от дата), а также показания о том, что дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера Ц.Д.Ю. действующего по доверенности, ООО «Эхо-Н» в лице Х*А* и ООО «Арамас» в лице директора Ф** предметом договора является автомобиль «Лексус», который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 5 992 370 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «Арамас» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать «Лексус» в пользование ООО «Арамас». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 5 992 370 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Арамас», что и произошло. От ООО «РЕСО-Лизинг» в ООО «Эхо-Н» для подписания договора приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х*А* (том №... л.д. 182-185) следуют вышеприведенные показания данного свидетеля по эпизоду мошенничества с использованием компании ООО «СМО №...» (по договору лизинга №...СА-СМО/01/2014 от дата), а также показания о том, что дата был заключен трехсторонний договор купли продажи №...СА/2014 от дата между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера Ц.Д.Ю. действующего по доверенности, ООО «Эхо-Н» в его лице и ООО «Арамас» в лице директора Ф** предметом договора является Лексус, который ООО «РЕСО-Лизинг» обязуется приобрести у ООО «Эхо-Н» за 5 992 370 рублей для ООО «СМО №...» и передать им в лизингпользование (финансовую аренду), денежные средства ООО «РЕСО-Лизинг» должны были перечислить в ООО «Эхо-Н» только после того, как ООО «Арамас» перечислит ООО «РЕСО-Лизинг» авансовый платеж, после чего в течение 10 дней ООО «Эхо-Н» должен был передать Лексус в пользование ООО «Арамас». ООО «РЕСО-Лизинг» со своего расчетного счета открытого в банке «РЕСО-Кредит» (ОАО) адрес перечислили на расчетный счет ООО «Эхо-Н» открытый в банке ЗАО «КредитЕвропаБанк», денежные средства в сумме 5 992 370 рублей. Согласно заключенному договору купли-продажи в течение десяти дней с момента произведения оплаты техника должна была быть передана в распоряжение ООО «Арамас», что и произошло. От ООО «РЕСО-Лизинг» в ООО «Эхо-Н» для подписания договора приезжал менеджер ООО «РЕСО-Лизинг».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ф** (том №... л.д. 5-7) следует, что он проживает со своей гражданской женой К.Ю.В. и двумя несовершеннолетними детьми 2002 и 2014 годов рождения, нигде не работает. В 2014 году его гражданская жена ФИО21 Ю.В. познакомила его с мужем своей школьной подруги ФИО1, в разговоре с ним, он сказал, что работы сейчас нет, а семью кормить надо, он предложил ему заработать, оформив на его (Ф**) имя фирму, сказав, что никаких последствий для него это не окажет, он согласился, так как нуждался в деньгах. ФИО1 сказал, что заплатит ему 10 000 рублей, за оформление на его имя Общества (ООО), он согласился. Он спросил есть ли у него паспорт, он ответил согласием, после чего он сказал, что заедет за ним, и они поедут оформлять ООО на него в адрес. Они приехали в адрес к нотариусу расположенному по адресу: адрес, у нотариуса ФИО1 сказал ему, что необходимо расписаться в журнале который предоставит нотариус. На первом этаже в угловом доме по адрес находился нотариус. Они зашли с ФИО1 в приемную нотариуса, в котором находились очень много народа, где он собственноручно подписал пакет документов, которые ему дал ФИО1, что было написано в документах он не знает. Очередь они не занимали, а прошли к нотариусу без очереди. В кабинете у нотариусу он расписывался в книге, после чего ФИО1 в своей автомашине «Нива Шевроле», передал ему 10 000 рублей за то, что он оформил на себя ООО «Арамас» и они поехали в адрес. Примерно ФИО99 неделю ему на телефон позвонил ФИО1 и сказал, что завтра они с ним поедут в адрес открывать на ООО «Арамас» расчетный счет. ФИО9 приезжал к нему на автомашине «Лексус», которую он оформил в лизинг на ООО «Арамас», где он является директором. В предъявленных ему на обозрение документах, подписи в графе директор ООО «Арамас» выполнены им. О существовании данных договоров он ничего не знал, он подписывал документы, которые ему предоставлял ФИО1. 

Кроме того вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- вещественными доказательствами: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера Ц.Д.Ю. по доверенности и ООО «Арамас» в лице директора Ф** №... от дата; Бухгалтерский баланс по ООО «Арамас» на дата, дата, дата; Решение №... единственного участника ООО «Арамас» от дата; Протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО «Арамас»; ПТС на а/м Лексус; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «Арамас»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В.; Документы по ООО «Кварцит»; Документы по ООО «Арамас»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении рыжова М.В., дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54);.

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру 

<

***>. (том №... л.д. 6-72);

- протоколом личного обыска ФИО1 от дата, согласно которому у ФИО1 были изъяты следующие предметы и документы: копия паспорта Ф**, лист бумаги А4 с черновыми записями, планшетный компьютер Самсунг, сотовый телефон думо имей: №.... (том №... л.д. 38);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: счет фактуры №..., 55, 40 между ООО «ЭПК» и ООО «СтройЭнергоТехнология»; товарные накладные №... и 39 выписка по лицевому счету ООО «ЭПК» на которой имеются оттиски печати ООО «ЭПК», выписка по лицевому счету ООО ЭПК»; листы об отгрузки и приеме груза; лист формата А4 с оттисками печати ООО «ЭПК»; копии запросов ЗАО «Агродорсервис», листы с рукописными записями, 3 чека, 2 чека с оттисками печати ООО «ЭПК», черновые записи, визитка из банка НИБ; слот от сим карты Мегафон; товарная накладная №...; копия паспорта на имя И.А.А.; слот от сим карты Мегафон; копия листа об международном страховании; постановление о возбуждении исполнительного производства №...; лист бумаги с реквизитом счета в Сбербанке на имя ФИО9. (том №... л.д. 46-50);

- протоколом обыска от дата по адресу: адрес, у ФИО1, согласно которому были изъяты следующие предметы и документы: лист формата А4 с черновыми записями ФИО1; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении С*; 6 ключей от замков различного размера, две флеш-карты белого и желтого цвета; слот от сим карты Мегафон №...; банковская карта на имя ФИО20 ФИО12 №...открытая в банке ВБРР, банковская карта на имя ФИО9 №... открытая в ПАО «Сбербанк России»; сотовый телефон Айфон С5 имей: №.... (том №... л.д. 54-57);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ИФНС России по адрес было изъято регистрационное дело ООО «Арамас». (том №... л.д. 211-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: адрес. (том №... л.д. 122-126);

- протокол выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 193-194);

- протокол выемки от дата, согласно которого в ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 21-22);

- протоколом выемки от дата, согласно которого, в АО КБ «НИБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭПК» (том №... л.д. 130-131);

- протоколом обыска от дата в офисе ООО «Эхо-Н», согласно которому были изъяты следующие документы: договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, договор купли-продажи №...СА/2014 от дата, договор поставки №... от дата, учредительные документы ООО «ЭПК». (том №... л.д. 220-221);

- протокол выемки от дата, согласно которого в ООО «РЕСО-Лизинг» были изъяты следующие лизинговые дела: №...

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» были изъяты следующие документы: платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект» №... с момента перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эхо-Н» №... за период с дата по дата. (том №... л.д. 17-19);

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы: Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор № СА/ЕСА/2010 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № СА/ЕСА/2012 от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера Ц.Д.Ю. по доверенности и ООО «Арамас» в лице директора Ф** №... от дата; Бухгалтерский баланс по ООО «Арамас» на дата, дата, дата; Решение №... единственного участника ООО «Арамас» от дата; Протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО «Арамас»; ПТС на а/м Лексус; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «Арамас»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В; Копия регистрационного дела ИП С.А.В.; Документы по ООО «Кварцит»; Документы по ООО «Арамас»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №.... (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54).

- заявлением представителя ООО «РЕСО-Лизинг» Б.С.В. от дата, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 представителя ООО «Арамас», который совершил мошеннические действия в отношении ООО «РЕСО-Лизинг», путем обмана завладели денежными средствами в размере 5 992 370 рублей. (том №... л.д. 141-142);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата о том, что неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Арамас» совершено мошенничество в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» при заключении договора лизинга. (том №... л.д. 140);

- справкой ОДПР №... от дата, согласно которой: Исследованием установлено, что согласно представленной выписке по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг» за период с дата по дата, на расчетный счет общества «РЕСО-Лизинг» поступили денежные средства от ООО «Арамас» /ИНН №.../ по договору лизинга №... от дата в сумме 1 198 474 рублей. В соответствии с данными выписки по операциям на счете ООО «РЕСО-Лизинг», установлено, что за период с дата по дата с расчетного счета ООО «РЕСО-Лизинг» списаны денежные средства в адрес ООО «Эхо-Н», с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №... от дата» в сумме 5 992 370 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек и от АО НТЦ «Эврика Трейд»в общей сумме 10 705 400 рублей. Исследованием установлено, что из представленной выписки по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от ООО «Эхо-Н» в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек. Исходя из условия, что расходования денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК» и учитывая, что денежные средства поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от ООО «Эхо-Н» денежные средства в общей сумме 6 097 955 рублей 60 копеек, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: МИ ФНС России №... по адрес, с назначением платежа «По решению о взысканию» в сумме 2 200 рублей; ООО «ЗАСК», с назначением платежа «За запасные части», в сумме 50 000 рублей; ИП «С.А.В.», с назначением платежа «За ремонт автомобиля КАМАЗ», в сумме 127 158 рублей; ООО «СамараТехно», с назначением платежа «Аванс за генератор», в сумме 175 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «Оплата по договору лизинга: ДЛ №... от дата в сумме 205 591 рубль; ООО «Арамас», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 290 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «оплата по договору №... от дата, за перевозку грузов автомобильным транспортом», в сумме 1 000 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежей «оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 061 319 рублей; отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 105 206 рублей, в том числе: с назначением платежа «Комиссия банка» в сумме 25 206 рублей, с назначением платежа «выдача наличных денежных средств по чеку» в сумме 1 080 000 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 110 000 рублей; ООО «Кварцит», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за предоставление транспортных услуг», в сумме 1 181 000 рублей. Исследованием установлено, что из предоставленной выписке по операциям на счете ООО «ЭПК» следует, что за период с дата по дата, на расчетный счет ООО «ЭПК» поступили денежные средства от АО НТЦ «Эрика Трейд» в общей сумме 10 705 400 рублей. Исходя из условия, что расходование денежных средств осуществлялось в порядке очередности поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭПК», и учитывая, что денежные средства, поступившие на расчетный счет носят обезличенный характер, можно предположить, что поступившие от АО НТЦ «Эврика Трейд» денежные средства в общей сумме 10 705 400 рублей, списаны за период с дата по дата в адрес следующих контрагентов: ООО «ЭПК» с назначением платежа «перераспределение собственных средств», в сумме 18 330 рублей; Филиал ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в адрес, с назначением платежа «Премия по договорам», в общей сумме 26 762 рубля 40 копеек; ООО «РЕСО-Лизинг», с назначением платежа «оплата по договору лизинга: ДЛ №... от 28.02.2014», в сумме 225 591 рубль; Отделение №... ОАО «Сбербанк России» в сумме 858 450 рублей, в том числе: с назначением платежа «комиссия банка» в сумме 21 450 рублей; с назначением платежа «чек» в сумме 837 000 рублей; ООО «РЕСО-Лизинг», в назначением платежей «платеж по договорам лизинга ДЛ №... от дата за ООО «Ростехно-Холдинг», оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата в счет взаиморасчетов, оплата по договору лизинга №... от дата», в общей сумме 1 125 808 рублей; ООО «СМО №...», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за монтаж ангара», в сумме 1 140 000 рублей; ООО «Арамас», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата, за поставку бытовой химии», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Монолит-С», с назначением платежа «Оплата по договору поставке №... от дата», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Экспресс», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов транспортом», в сумме 1 200 000 рублей; ООО «Ростехно-Холдинг», с назначением платежа «Оплата по договору №... от дата за перевозку грузов», в общей сумме 2 840 000 рублей. (том №... л.д. 149-225).

Оценивая собранные по делу доказательства, показания представителей потерпевших К.А.С., Ч.В.В., Б.С.В., свидетелей М.М.В., Х.Р.М., Б.К.А., Б*, К.Н.А., С.Н.А., ФИО21 Ю.В., В.Д.Е., С.П.В., Ц.Д.Ю., Б.Н.Е., суд не сомневается в их достоверности, поскольку они последовательны в ходе предварительного и судебного следствия, объективно подтверждаются материалами уголовного дела, согласуются между собой, заинтересованности в исходе дела они не проявляют, причин для оговора ФИО1 судом не установлено. Указанные представители потерпевших и свидетели допрошены с соблюдением всех норм и правил УПК РФ, суд считает их правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора. Оснований не доверять показаниям вышеназванных представителей потерпевших и свидетелей у суда не имеется.

Давая оценку показаниями перечисленных потерпевших и свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве. Имеющиеся в показаниях указанных представителей потерпевших и свидетелей несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, не опровергают совокупности собранных по данному делу доказательств в совершении ФИО1 преступлений и обусловлены их личным восприятием описываемых событий, а также промежутком времени, прошедшим с даты совершения преступлений. 

Оценивая показания свидетеля Р*. суд учитывает, что последняя состояла в браке с подсудимым ФИО1, у них имеются совместные дети, в связи с чем, у нее имеются основания давать показания, которые бы способствовали ФИО1 избежать ответственности за содеянное. 

Суд также признает достоверными оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Т.В.А., С.А.Г., П*, З.Е.А., С*, Н*, К*И*, К.О.И., П.Д.С., П*С*, П*Н*, Ф**, Х*А*, Ф*, ФИО18, К.Ю.В., К.А.Р., С.Н.Ф., Л.М.А., Б.М.Т., Х**, Г.А.А., Г.С.Н., Б.А.В., поскольку они также согласуются с показаниями допрошенных в судебном заседании лиц, оценка которым дана судом выше. В судебном заседании по ходатайству стороны показания свидетелей оглашались в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. 

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащим лицом, в пределах предоставленной законом компетенции.

Анализируя все исследованные судом доказательства, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и в своей совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, а именно в совершении одного эпизода мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России» и восьми эпизодов мошенничества в отношении ООО «РЕСО-Лизинг».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 не отрицает факт заключения им на основании доверенностей договоров лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» от имени компаний ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Монолит-С», ООО «СМО №...» и ООО «Арамас», вместе с тем указывает, что ему пришлось использовать несколько фирм при заключении договоров лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг», поскольку в данной организации существовал лимит на выдачу средств в размере 6 000 000 рублей на одну фирму. Оформлять на себя данные организации ФИО1 не стал, поскольку работал в ОАО «Роснефть», а сотрудникам данной организации было запрещено заниматься бизнесом в ОАО «Роснефть», кроме того у ФИО1 были трудности по кредитным платежам, так как числился в базе данных судебных приставов, при этом индивидуальным предпринимателем ФИО1 также не являлся. Намерений похищать технику ФИО1 не имел и не смог оплачивать платежи по лизингу, которые составляли более 200 000 рублей в месяц, ввиду того, что автомашины попали в аварию, а в последствие технику у него забрали представители ООО «РЕСО-Лизинг». 

К указанным показаниям подсудимого ФИО1 суд относится критически, расценивает их как способ его защиты, обусловленный целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку они противоречат совокупности собранных по уголовному делу доказательств и установленным фактическим обстоятельствам каждого из совершенных преступлений.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что компании, от имени которых выступал ФИО1 при заключении договоров с ООО «РЕСО-Лизинг»: ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Монолит-С», ООО «Арамас», ООО «СМО №...» какую-либо предпринимательскую или финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не имели средств, для исполнения взятых обязательств по заключенным договорам лизинга в виде уплаты процентов по лизингу, вплоть до полной оплаты приобретенных транспортных средств, и данные компании были приобретены ФИО1 с целью их использования для получения предмета лизинга.

Числящиеся руководителями указанных компаний лица, фактическое руководство ими не осуществляли, являлись формальными руководителями. Так, компания ООО «ЭнергоПромКомплект» была зарегистрирована по просьбе ФИО1 на одноклассницу его бывшей супруги Р* М.М. – ФИО21 Ю.В., которая не имела постоянного источника дохода, употребляла спиртные напитки, имела долги по квартире, указанной организацией не руководила, денежными средствами ООО «ЭнергоПромКомплект» не распоряжалась. Сам ФИО1 числился заместителем директора указанной организации. Кроме того, ФИО21 Ю.В. сожительствовала с Ф**, который употреблял наркотические вещества, освободился из мест лишения свободы, не работал. По просьбе ФИО19 В. также оформил на себя компанию ООО «Арамас», которое было приобретено ФИО1 у Б.А.В. ФИО99 сеть «Авито». О существовании договоров лизинга Ф** ничего не знал, лишь подписывал документы, которые ему предоставлял ФИО1. Компания ООО «Ростехно-Холдинг» была продана Л.М.А. также ФИО99 сайт «Авито» ФИО1 и в последующем переоформлена по просьбе ФИО1 на С*, которая является подругой бывшей супруги подсудимого – Р* М.М., с которой С* училась в одной школе. У С* имелись долги по коммунальным платежам. По указанию ФИО1 С* ездила по организациям и подписывала различные документы. Также по предложению ФИО1 на С* была оформлена компания ООО «Экспресс», которая была приобретена ФИО1 у Т.В.А.. Компания ООО «Футуро-С» была продана Г.А.А. ФИО99 сайт «Авито» ФИО1, который на регистрацию привозил с собой С* и представлял ее как будущего директора ООО «Футуро-С». При этом Г.А.А. о существовании договора лизинга заключенного между ООО «Футуро-С» и ООО «РЕСО-Лизинг» ничего не известно. Компания ООО «Монолит-С» была продана П*С* ФИО1 ФИО99 сайт «Авито», при этом ФИО1 представил С*, как будущего директора ООО «Монолит-С». О существовании договора с ООО «РЕСО-Лизинг» П*С* также нечего не известно. Компания ООО «СМО №...» была продана К*И* по просьбе ФИО1 его супруге – Р* М.М., при этом также по инициативе ФИО1 директором данного общества оставался К*И*, а его супруга – ФИО2 была назначена заместителем директора, но при этом она не имела права заключать от имении общества договоры, а ФИО1 по выписанной доверенности имел право на заключение договоров на сумму не более 5 000 000 рублей по разовым контрактам. У ФИО1 с К*И* ранее были деловые отношения, сам К*И* ранее судим. 

Таким образом, данные о формальном характере существования указанных компаний были известны подсудимому ФИО1 еще на стадии заключения договоров лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг», при этом ФИО1 не информировал руководство ООО «РЕСО-Лизинг» о неблагонадежности названных выше организаций, то есть изначально имел умысел на обман. Руководители указанных компаний не знали о заключении договоров лизинга, где они являются лизингополучателями. 

Кроме того, из показания свидетеля К*И* следует, что «когда он увидел сумму ежемесячных платежей по графику договора лизинга на автомашину «УАЗ», он понял, что сумма за автомашины значительно завышена. На его вопрос к ФИО1, на каком основании сумма ежемесячных платежей такая большая, и автомашина не сможет отработать ее за месяц, ФИО1 ответил, что это все с согласия сотрудников лизинговой компании, где у него есть знакомые, которые в доле. Так же ФИО1 сообщил К*И*, что для того, чтобы ему оформили договора лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» ему помогал с оформлением документов сотрудник лизинговой компании менеджер ФИО16, который готовил ФИО1 документы, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность, и подписывая от его имени как директора договора лизинга. Также ему со слов ФИО1 известно, что у последнего в лизинговой компании был знакомый в службе безопасности Н*, который, не выезжая на место расположения офиса ООО «СМО №...», дал заключения о деятельности компании. Также К*И* совместно с ФИО1 был сделан ремонт в офисе, когда они готовились к проверке лизинговой компании. Также со слов ФИО1, ему известно, что ФИО1 отдавал с каждой сделки по лизингу 30% сотрудникам ООО «РЕСО-Лизинг» - менеджеру Ц.Д.Ю. и сотруднику службы безопасности Н* Денежные средства он передавал Ц.Д.Ю. ФИО1 в последствии перестал проводить лизинговые платежи, сдавать бухгалтерскую отчетность и бросил организацию. Также ему известно, что ФИО1 оформлял фирмы ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Арамас», ООО «Ростехно-Холдинг» на подставных людей, а именно на знакомых и одноклассников его жены ФИО21 Ю.В., С*, Ф**. ФИО21 Ю.В. была директором ООО «ЭнергоПромКомплект». ФИО1 данные организации использовал также для получения автомашин «Камаз» и «Лексус» в лизинг. Он лично ездил с ФИО1 на автомашине «Лексус», который он получил в лизинг, и автомашина была оформлена на Ф** являющегося директором ООО «Арамас»». Аналогичные показания также следует из показаний К.О.И., которая слышала, что ФИО1 разговаривал с ее братом К*И*, говорили они про проблемы с лизинговой компанией, и при этом ФИО1 говорил, что сотрудники лизинговой компании, получили деньги по каждой сделке помимо законного вознаграждения. 

Свидетель Т.В.А. в своих показаниях указывает, что в апреле 2014 года на сайте «Авито» было размещено объявление ФИО1 о покупке юридических лиц любой сферы деятельности, без долгов, с хорошей репутацией, сроком существования фирмы не менее 5 лет. Кроме того, после приобретения у него компании ООО «Экспресс», которая подходила по указанным критериям, ФИО1 говорил Т.В.А. о том, что ему нужны еще подобного рода организации. Не доверять указанным показаниям свидетелей у суда не имеется. Также данные обстоятельства подтверждают свидетели Л.М.А., Г.А.А. и П*С*

Согласно хронологии заключения договоров лизинга ФИО1 с использованием названных компаний с ООО «РЕСО-Лизинг» следует, что: договор лизинга с ООО «ЭнергоПромКомплект» №...СА-ЭПК/01/2014 был заключен дата, с ООО «№... – дата, с ООО «СМО №...» №..., №... - дата и дата соответственно, с ООО «Арамас» №... – дата.

Таким образом, учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что поступившие в ООО «РЕСО-Лизинг» во исполнение указанных договоров платежи и первоначальные взносы являлись способом введения в заблуждение ФИО1 руководства ООО «РЕСО-Лизинг» относительно благополучия данных сделок и возможности заключения им наибольшего числа договоров лизинга и получения предметов лизинга.

Кроме того, не находят своего достоверного подтверждения обстоятельства фактической установки на приобретаемые предметы лизинга дополнительного оборудования. Вместе с тем, установлено, что по инициативе ФИО1 организацией, которая должна была устанавливать дополнительное оборудование на приобретаемые предметы лизинга, являлась, в том числе, подконтрольная ему компания ООО «ЭнергоПромКомплект». При этом, при заключении договоров ФИО1 указывался расчетный счет ООО «ЭнергоПромКомплект», на который осуществлялось поступление денежных средств, что свидетельствует о его корыстной заинтересованности. 

В последствие договоры с компаниями ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Монолит-С», ООО «Арамас», ООО «СМО №...» были ООО «РЕСО-Лизинг» расторгнуты в связи с их неоплатой, а часть предметов лизинга (автомашины «Камаз», а также одна из автомашин «УАЗ») обнаружены и изъяты сотрудниками ООО «РЕСО-Лизинг». При этом, до настоящего времени места нахождения полуприцепа СЗАП-93282, второй автомашины «УАЗ» и автомобиля «Лексус 570» не установлены. 

Таким образом, доводы подсудимого ФИО1 о том, что он намеревался исполнять условия, заключаемых им договоров являются несостоятельными и опровергаются собранными по делу доказательствами, противоречат фактически установленным обстоятельствам. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 также не отрицает факт оформления им и получения при использовании компании ООО «Экспресс» в ПАО «Сбербанк России» POS-терминалов, при помощи которых, в последующем были похищены денежные средства ПАО «Сбербанк России» на сумму 2 949 672 рубля 96 копеек, а также сами POS-терминалы, стоимостью 31 464 рубля 76 копеек, вместе с тем, указывает на свою непричастность к хищению названных денежных средств и POS-терминалов, поскольку летом 2015 года он продал данные POS-терминалы неизвестному ему лицу, которое представилось именем ФИО24.

Суд относится критически к указанным показаниям подсудимого о его непричастности к свершенному преступлении и оценивает их как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Фактическими обстоятельствами дела установлено, что используемая ФИО1 компания ООО «Экспресс» не осуществляла какой-либо предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрирована данная организация была на знакомую ФИО1 – С.М.В.. Факт формального руководства данной организацией С.М.В. отражен судом выше при описании совершенных эпизодов преступной деятельности ФИО1 в отношении ООО «РЕСО-Лизинг». 

При получении POS-терминалов ФИО1 пришел в ПАО «Сбербанк России» со своей супругой Р* М.М., которую представил С*, данные обстоятельства подтверждены показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, в том числе из работниками ПАО «Сбербанк России», которые осуществляли выдачу POS-терминалов ФИО1, последние опознали ФИО2, как лицо, приходившее вместе с ФИО1 для получения POS-терминалов, а также представлявшееся С* 

Показания свидетеля ФИО1 о том, что она никаких терминалов в банке не получала, суд относится критически, поскольку они опровергаются собранными, в том числе выше приведенными, доказательствами по делу.

Помимо этого, местом использования данных POS-терминалов был указан адрес: адресА (ТЦ «На птичке»), торговый павильон № Л-24. При этом из показаний свидетеля М.М.В. следует, что в павильоне под указанным номером именно он с 2005 года осуществляет свою деятельность, как индивидуальный предприниматель. Данный павильон он арендует у ООО «Паритет» и сдавать его в аренду ему запрещено по условиям договора. При этом М.М.В. знаком с подсудимым ФИО1, который является родственником его соседей, и ФИО1 ранее приходил к нему в павильон, покупать светильники и люстру. Компания ООО «Экспресс», а также С* и Т.В.А. ему не знакомы.

В последующем после передачи ФИО1 POS-терминалов неустановленному лицу, последнее осуществило при помощи данных POS-терминалов операцию «Покупка» на сумму 1 рубль, а также «Возврат покупки» на сумму 2 949 672 рубля 96 копеек. Тем самым были похищены указанные денежные средства ПАО «Сбербанк России». При этом из показаний свидетеля Б.К.А. следует, что данную операцию могли совершить лица, знающие ключи шифрования, которые загружаются внутрь терминала. 

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что полученные им в ПАО «Сбербанк России» POS-терминалы были проданы им неизвестному лицу по имени ФИО24 не находят своего объективного подтверждения. 

Таким образом, подавая первоначальные сведения в ПАО «Сбербанк России» о целях приобретения POS-терминалов и их дальнейшего использования, ФИО1, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, совершил обманные действия, что свидетельствует о корыстных намерениях ФИО1 при использования данных POS-терминалов.

На основании вышеизложенного, суд считает, что доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Исследовав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений установленной и доказанной. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России»), а также по восьми эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизодам в отношении ООО «РЕСО-Лизинг»). 

Факт обмана при совершении указанных мошеннических действий подтвержден собранными по делу доказательствами. Причиненный ПАО «Сбербанк России» ущерб, а также ущерб, причиненный ООО «РЕСО-Лизинг» по каждому из восьми эпизодов преступной деятельности, превышает 1 000 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер. В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» по эпизоду совершенного мошенничеств в отношении ПАО «Сбербанк России», поскольку выполнение ФИО1 и неустановленным лицом, действующими совместно и согласованно своих ролей в преступлении, являлось обязательным условием для совершения данного преступления и доведения его до конца. 

Вместе с тем, в судебном заседании не находит своего подтверждения и подлежит исключению квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» по всем эпизодам преступной деятельности в отношении ООО «РЕСО-Лизинг». 

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Указанными полномочиями ФИО1 наделен не был, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Экспресс», ООО «Футуро-С», ООО «Монолит-С», ООО «Арамас», ООО «СМО №...» не выполнял, признаками лица использующего свое служебное положение не обладал. Таким образом, действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России»), а также по восьми эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (по эпизодам в отношении ООО «РЕСО-Лизинг»). 

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ст. 15 УК РФ совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие.

При определении подсудимому ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого ФИО1, который ***

К обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит *** 

Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершенных подсудимым ФИО1 преступлений, общественной опасности совершенных деяний, обстоятельств совершения преступлений, основываясь на принципах законности и справедливости, суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, которое в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ должно им отбываться в исправительной колонии общего режима. Оснований для назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, как и оснований условного осуждения, предусмотренных ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что ФИО1 совершены тяжкие преступления, итоговое наказание ФИО1 подлежит соединению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Заявленный представителем потерпевшего ООО «РЕСО-Лизинг» Ч.В.В. иск о возмещении с подсудимого причиненного преступлениями материального ущерба в сумме 59 927 519 рублей (том №... л.д. 122), суд полагает необходимым оставить на рассмотрение в гражданско-правовом порядке, поскольку не признан в судебном заседании подсудимым, его сумма не соотносится с суммой предъявленного подсудимому обвинения, в связи с чем, его разрешение потребует истребование дополнительных доказательств, что приведет к отложению судебного заседание.

Аресты, наложенные на имущество: 

- подсудимого ФИО1: адрес 

- Р* М.М.: нежилое здание по адресу: адрес надлежит снять. (том № 26 л.д. 229-242).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ по девяти эпизодам и назначить ему наказание согласно санкции данной статьи:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России») в виде 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компаний ООО «ЭнергоПромКомплект», ООО «Ростехно-Холдинг», ООО «Футуро-С», ООО «Экспресс», ООО «СМО №...» по договору лизинга №...СА-СМО/02/2014 от дата) в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждый эпизод;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компании ООО «Монолит-С») в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении ООО «РЕСО-Лизинг» с использованием компаний ООО «Арамас», ООО «СМО №...» по договору лизинга №...СА-СМО/01/2014 от дата) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждый эпизод.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказания, назначить ФИО1 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной общего режима.

Меру пресечения ФИО1 – содержание под стражей оставить прежней.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с дата.

Зачесть ФИО1 в срок наказания время содержания его под стражей в качестве меры пресечения с дата по дата включительно.

Исковые требования ООО «РЕСО-Лизинг» к подсудимому ФИО1 передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру №... Банковская карта виза сбербанк на имя ФИО9 №...; Договор поставки №... заключенный между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Должностная инструкция старшего менеджера по продажам; Агентский договор №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору № №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Акт №... оказания услуг по агентскому договору №... от дата; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата. ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н»; Счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н» перечислило ООО «ЭПК»; Товарная накладная №... от дата ООО Эхо-Н» поставило; счет-фактура №... от дата ООО Эхо-Н»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой ООО «РЕСО-Лизинг»; Ответ из Сбербанка от дата по ООО «ЭПК»; Доверенность №... от дата в которой директор ООО «ЭПК» ФИО21 Ю.В.; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «ЭПК»; Бухгалтерский баланс на дата, дата, дата по ООО «ЭПК»; Запрос департамента продаж от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Справка от дата в которой указано, что численность ООО «ЭПК»; Договор лизинга между ООО «РЕСО-Лизинг» в лице менеджера Ц.Д.Ю. по доверенности и ООО «Арамас» в лице директора Ф** №... от дата; Бухгалтерский баланс по ООО «Арамас» на дата, дата, дата; Решение №... единственного участника ООО «Арамас» от дата; Протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО «Арамас»; ПТС на а/м Лексус; Отчет о проверки лизингополучателя от дата ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Договор поставки №... заключенный между ООО «Арамас»; Платежное поручение №... от дата ООО «РЕСО-Лизинг»; Платежное поручение №... от дата ООО «Эхо-Н»; Изменения в Устав ООО «ЭПК» от дата; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ЭПК»; Приказ единственного участника ООО «ЭПК» от дата; Товарная накладная №... от дата. Поставщик ООО «ЭПК»; Договора подряда заключенные между ООО «ЭПК» в лице ФИО21 Ю.В.; Регистрационное дело ООО «Арамас»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Сбербанк России»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»; Юридическое дело ООО «ЭПК» изъятое из АО КБ «НИБ»; Копия регистрационного дела ООО «РЕСО-Лизинг»; Информация о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «ЭПК»; Документы изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Эхо-Н»; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата (дата закрытия счета) ООО «Эхо-Н» из АО «Кредит Европа Банк»; Выписка о движении денежных средств по счету, открытому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» ООО «ЭПК» с даты открытия дата по дата; Расширенная выписка о движении денежных средств по счету №... за период с дата по дата ООО «Эхо-Н» из ПАО «Сбербанк России»; Выписка по расчетному счету ООО «РЕСО-Лизинг»; Копия юридического дела ООО «РЕСО Лизинг»; Платежные поручения и чеки, подтверждающих банковские операции по перечислению и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «ЭнергоПромКомплект»; Выписка по счету ООО «СамараТехно»; Выписка по счету ИП С.А.В.; Копия регистрационного дела ИП С.А.В.; Документы по ООО «Кварцит»; Документы по ООО «Арамас»; Выписка по расчетному счету ООО «ЭПК»; Копия регистрационного дела ООО «ЗАСК»; Выписка о движении денежных средств в отношении ООО «ПромАктив»; Регистрационное дело ООО «ЭПК»; Детализации соединений на электронном носителе в опечатанном конверте по абонентским номерам Р* М.М., С*, ФИО1, С.А.Р., Т.В.А. предоставленное из Мегафона; Детализации соединений по абонентским номерам ФИО1, Т.В.А. предоставленное из Билайна; Предметы и документы изъятые в ходе обысков по месту проживания и регистрации ФИО1: адрес; Стенограммы прослушивания телефонных переговоров в период с дата по дата.2017 в отношении ФИО1, дата г.р., по абонентскому номеру 

<

***>, (том №... л.д. 203-208; том №... л.д. 122-126; том №... л.д. 34-54), хранящиеся при уголовном деле, - оставить на хранение там же.

Аресты, наложенные на имущество: ФИО1: *** надлежит снять.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд адрес в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий /подпись/ А.В. Теренин

Приговор вступил в законную силу: ___________________________________________

Копия верна.

Судья:

Секретарь: