Дело № 1 -718/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Бийск 12 сентября 2019 года

Судья Бийского городского суда Алтайского края Логинова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Бийска Алтайского края Боровских Н.В., 

подсудимых: ФИО1, ФИО2, 

защитников: адвокатов Левицкой С.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер №, ФИО3, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер №, 

при секретаре Казаниной Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1,

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Согласно п. 1, 2 и 8 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Федеральный закон № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - ФЗ № 129) регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - ЕГРЮЛ и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Частью 1 статьи 25 ФЗ №129 предусмотрено, что за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года в неустановленном месте неустановленное лицо, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, предложило ФИО2 вступить с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, пообещав ФИО2 за участие в задуманном преступлении денежное вознаграждение. ФИО2, осведомленная о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленном ФЗ № 129 от 08.08.2001 года, не имея постоянного источника дохода, преследуя цель незаконного обогащения, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, а именно: внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о юридическом лице, и желая их наступления, дала свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив, таким образом, в преступный сговор с неустановленным лицом.

Для реализации своего преступного умысла неустановленное лицо совместно с ФИО2 не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года разработали план совершения преступления и распределили роли таким образом, что ФИО2 должна приискать лицо, согласное выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а также предоставить им свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию юридического лица, а также предоставить в налоговый орган данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Неустановленному лицу надлежало изготовить пакет документов, необходимых для образования (создания) юридического лица и его государственной регистрации, которые ФИО2 должна была передать для подписания и регистрации юридического лица подставному лицу и в последующем осуществлять сопровождение последнего при подаче документов на регистрацию юридического лица в налоговый орган и в отделение банков для открытия расчетных счетов юридического лица. При этом ФИО2 совместно с неустановленным лицом достоверно знали и понимали, что единственным учредителем и руководителем созданного юридического лица будет являться подставное лицо. Кроме того, ФИО2 надлежало обеспечить передачу документов о созданном юридическом лице неустановленному лицу, а также обеспечить передачу денежного вознаграждения подставному лицу.

После этого, не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года, ФИО2, действуя в соответствие с разработанным планом, осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, стала подыскивать кандидатуру, согласную выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, не имеющего опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которого отсутствует цель управления юридическим лицом

Так, находясь в неустановленном месте на территории г.Бийска Алтайского края, не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года, ФИО2, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, приискала ФИО1 и предложила ей за вознаграждение создать и зарегистрировать на ее (ФИО1) имя юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После этого, не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года, в неустановленном месте на территории г.Бийска Алтайского края, неустановленное лицо совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, предложили ФИО1 вступить с ними в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. При этом неустановленное лицо и ФИО2 распределили роли таким образом, что ФИО1 должна предоставить им свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общество с ограниченной ответственностью «ДИОНИС» (далее по тексту ООО «ДИОНИС»), После того, как неустановленное лицо подготовит необходимые документы, ФИО1, согласно отведенной ей роли, должна подать их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю (далее по тексту МИФНС №1), расположенную по адресу: 

<

...>, а после регистрации указанного ООО «ДИОНИС», забрать документы в МИФНС №1 и вернуть их неустановленному лицу. За выполнение отведенной ФИО1 роли в осуществлении преступного умысла группы, неустановленное лицо предложило ФИО1 вознаграждение в сумме 6000 рублей в месяц. После чего ФИО1 из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер предлагаемых ей действий, не имея цели осуществления финансово - хозяйственной деятельности от имени ООО «ДИОНИС», согласилась на предложение неустановленного лица и ФИО2, тем самым вступила в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления.

Осуществляя преступный умысел, не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение вышеуказанных требований Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ № 129, а также осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка образования (создания) юридических лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, для подготовки документов для образования (создания) юридического лица - ООО «ДИОНИС».

После чего неустановленное лицо, используя паспортные данные ФИО1, не позднее 17 часов 00 минут 27 июля 2017 года при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном следствии месте, приискало необходимые и достаточные для создания (образования «ДИОНИС» на подставное лицо - ФИО1 учредительные документы, которые ФИО2 передала ФИО1: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (формы №Р11001), чек-ордер от 26.07.2017 года об оплате гос. пошлины, решение №1 от 27.07.2017 года единственного участника ООО «Дионис», устав ООО «Дионис», утвержденный решением единственного участника «Дионис» от 27.07.2017 года, копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистра прав от 18.11.2016 года на объект недвижимости: здание по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер объекта: 

<

данные изъяты>), гарантийное письмо индивидуального предпринимателя С.Н.Е.

Реализуя преступный умысел группы, 27 июля 2017 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1 совместно с ФИО2 и неустановленным лицом на неустановленном следствием автомобиле под управлением последнего, проследовали к МИФНС №1, расположенной по адресу: 

<

...>, где ФИО1 автомобиле подписала подготовленные документы, после чего ФИО1 вышеуказанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ей роли, находясь служебном кабинете МИФНС №1, расположенной по адресу: 

<

...>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лип представила при государственной регистрации юридического лица главному специалист эксперту МИФНС №1 К.Н.А. в отношении ООО «ДИОНИС» нижеследующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (формы №Р11001), чек-ордер от 26.07.2017 года об оплате гос. пошлины, решение №1 от 27.07.2017 года единственного участника ООО «Дионис», устав ООО «Дионис», утвержденный решением единственного участника ООС «Дионис» от 27.07.2017 года, копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ года на объект недвижимости: здание по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер объекта: 

<

данные изъяты>, гарантийное письмо индивидуального предпринимателя С.Н.Е., а также паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

01 августа 2017 года за № в соответствии с Федеральным законом № 129- ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю (далее по тексту - МИФНС №15), Ш.О.А., не подозревавшем о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных 27.07.2017 года при государственной регистрации ООО «ДИОНИС» документов принято решение о государственной регистрации - Государственная регистрация юридического лица при создании ООО «ДИОНИС». 01 августа 2017 года сотрудниками МИФНС №15 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИОНИС» внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером (ГРН) 

<

данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 

<

данные изъяты>.

В продолжение совместного преступного умысла направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, 09.10.2017 года по каналам связи ФИО1 подала в Межрайонную ИФНС №15 по Алтайскому краю заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001 от 09.10.2017 года в отношении ООО «Дионис» (о внесении сведений о кодах дополнительных видов деятельности) и решение №2 единственного участника ООО «Дионис». После чего Межрайонной ИФНС №15 по Алтайскому краю принято решение от 16.10.2017 года № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношение ООО «Дионис».

Тем самым ФИО1, являясь подставным лицом, совместно с неустановленным лицом и ФИО2 образовала (создала) юридическое лицо - ООО «ДИОНИС», а также предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «ДИОНИС», без намерения фактически им являться и управлять юридическим лицом, исполняя возложенные в связи с этим обязанности.

Подсудимые ФИО1, ФИО2, каждая из них, вину признала полностью, пояснила, что понимают существо предъявленного обвинения, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, подтвердила свое ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства, при этом пояснила, что это ходатайство ею было заявлено своевременно, добровольно и в присутствии защитника. Каждая их них осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник, государственный обвинитель, не возражают против проведения судебного заседания в особом порядке.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий, обвинение, с которым согласились подсудимые обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и с учетом указанных обстоятельств, находит вину ФИО1 и ФИО2 в совершенном ими преступлении установленной и квалифицирует действия каждой из них по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает, что она совершила умышленное преступление средней тяжести, не судима, занимается общественно-полезным трудом, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, признание вины, раскаяния, активное способствование расследованию преступления, ее молодой возраст. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает 

<

данные изъяты>, признание вины, раскаяния, активное способствование расследованию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики, тот факт, что подсудимая занимается общественно-полезным трудом, ее молодой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд не находит. 

При назначении наказания подсудимой ФИО2, суд учитывает, что она совершила умышленное преступление средней тяжести, не судима, 

<

данные изъяты>, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, признание вины, раскаяния, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья близких родственников подсудимой, ее молодой возраст. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает 

<

данные изъяты>, нахождении подсудимой 

<

данные изъяты>, признание вины, раскаяния, активное способствование расследованию преступления, отсутствие судимости, положительные характеристики, состояние здоровья близких родственников подсудимой, ее молодой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд не находит. 

Суд назначает каждой из подсудимых наказание с учетом правил ч.1 ст. 62 УК РФ, ч.5 ст. 62 УК РФ, исключительных обстоятельств для применения положений ст.64 УК РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом правил ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его степени тяжести и общественной опасности, данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также учитывая влияния назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить ФИО1, ФИО2, каждой из них, наказание, предусматривающее лишение свободы, при этом находит возможным исправление каждой из них без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ, с возложением на осужденных исполнения определенных обязанностей.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Дионис», хранящиеся при уголовном деле, возвратить Т.О.В., сотруднику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, компакт - диск, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в данный орган в установленные им дни. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на осужденную ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в данный орган в установленные им дни. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Дионис», хранящиеся при уголовном деле, возвратить Т.О.В., сотруднику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, компакт - диск, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда, через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подписано/