Дело № 1-926/2025

77RS0029-02-2025-011537-47

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 18 сентября 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Строевой Е.В.,

 при секретаре судебного заседания Гуськовой М.Д.,

 с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г.Москвы Ширяева Н.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Мешковой Н.А., представившей удостоверение № 20069 и ордер № 665 от 15 сентября 2025 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., несудимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 09 апреля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 09 апреля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных следствием лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 09 апреля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными следствием лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 апреля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные следствием лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными следствием соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное следствием время, но не позднее 09 апреля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 09 апреля 2021 года, решили представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 апреля 2021 года, предоставил неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, в целях назначения ФИО1 на должность генерального директора ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять указанным обществом, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 09 апреля 2021 года, неустановленным следствием способом, изготовили заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества, а также решение № 3 единственного участника ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001) от 09 апреля 2021 года.

Далее, ФИО1 во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, 09 апреля 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении, используемом для осуществления своей деятельности нотариусом города Москвы фио по адресу: 

<

...>, в присутствии нотариуса города Москвы фио собственноручно поставил подпись в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества, в свою очередь, нотариус города Москвы фио, неосведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы, используя предоставленный ФИО1 паспорт на имя последнего, удостоверила подлинность подписи последнего в представленном заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указан как учредитель и генеральный директор ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/391-н/77-2021-2-820 от 09 апреля 2021 года.

После чего, ФИО1, во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, 12 апреля 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, предоставил сотрудникам вышеуказанного налогового органа, неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указан как учредитель и генеральный директор ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/391-н/77-2021-2-820 от 09 апреля 2021 года.

19 апреля 2021 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001), о чем вынесено решение о государственной регистрации № 153885А от 19 апреля 2021 года.

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 19 апреля 2021 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве учредителя и генерального директора ООО «Транссервисгрупп» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772001001). 

Он же, ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 09 апреля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 09 апреля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных следствием лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 09 апреля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными следствием лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 апреля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные следствием лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными следствием соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное следствием время, но не позднее 09 апреля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 апреля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 11 августа 2021 года, решили совершить незаконное образование (создание) юридического лица, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2021 года, предоставил неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для незаконного создания Общества через подставное лицо и внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, в целях образования (создания) юридического лица ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001) и назначения ФИО1 на должность генерального директора ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять указанным обществом, тем самым являясь подставным лицом.

Затем, действуя во исполнении совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 августа 2021 года, неустановленным следствием способом, изготовили пакет документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписал собственноручно.

После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, при сопровождении неустановленного соучастника, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...>, передал неосведомленным о преступном умысле сотрудникам АО «КАЛУГА АСТРАЛ» комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, 11 августа 2021 года сотрудниками фио, неосведомленными о преступном умысле участников организованной преступной группы, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 067ca06b0081ad0e974b31a1fce271b928 на имя последнего.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2021 года, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, передал неустановленным соучастникам полученный комплект документов и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последнего.

Затем, действуя во исполнении совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 августа 2021 года, неустановленным следствием способом, изготовили заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также решение № 1 единственного учредителя ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), которые ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах подписал собственноручно.

После чего, во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах, 12 августа 2021 года, в точно неустановленное следствием время и месте, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 067ca06b0081ad0e974b31a1fce271b928 на имя ФИО1, направили в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, вышеуказанный пакет документов в отношении ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), необходимых для государственной регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, решение № 1 единственного учредителя ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), устав Общества, а также копию паспорта на имя ФИО1

В результате вышеуказанных действий, 17 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001), о чем вынесено решение о государственной регистрации № 342128А от 17 августа 2021 года.

Таким образом, ФИО1 и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной группы, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Мастерпроф» (ИНН: 

<

***>/КПП: 771501001) через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве учредителя генерального директора Общества.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить. 

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.         

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

два эпизода преступления, совершил предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.   

Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый ранее не судим, вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь близким родственникам, в том числе отцу, имеющему заболевания, участвует в благотворительной деятельности.   

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, оказание помощи близким родственникам, состояние здоровья отца, участие в благотворительной деятельности.  

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.     

 Оснований для признания совокупности смягчающих обстоятельств исключительными и применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Вопреки доводам защиты, признание подсудимым своей вины, не может быть расценено как активное способствование расследованию и раскрытию преступления. Как усматривается из материалов уголовного дела, значимые обстоятельства на момент возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 органами предварительного расследования были установлены, каких-либо новых обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела, ФИО1 органам предварительного расследования не сообщено. 

Вопреки доводам защиты, документов свидетельствующих о совершении ФИО1 преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств в материалах дела не имеется и защитой не представлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст.ст. 64,73 УК РФ судом не установлено.   

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, поведение ФИО1 после совершения преступлений, а также учитывая характер, общественную опасность совершенных им преступлений и обстоятельств совершения преступлений, суд полагает несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ.          

Препятствий для назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, не имеется.    

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.    

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов.  

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 240 (двести сорок) часов. 

Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Разъяснить осужденному положения ч.3 ст.49 УК РФ, согласно которым в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.     

Вещественные доказательства: 

- материалы регистрационного дела ООО «Транссервисгрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерпроф» ИНН 

<

***>, по вступлению приговора суда в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Строева