П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело №1-20/2020

18 февраля 2020 года

г. Кукмор

Кукморский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Муратшина М.Р.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Кукморского района Республики Татарстан Аблиева Т.М.,

подсудимого ФИО13,

защитника Валеевой Р.Н., представившей удостоверение №146 и ордер №109614,

при секретаре Егоровой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> образованием, женатого, имеющего двух малолетних детей, работающего 

<

данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Кукморским районным судом Республики Татарстан по части третьей статьи 159 УК РФ, части третьей статьи 159 УК РФ, части третьей статьи 159 УК РФ, на основании части третьей статьи 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Постановлением Сабинского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору Кукморского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ отменено, ФИО13 направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. Освобожден постановлением Индустриального районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 4 месяца 24 дня;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ, частью третьей статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО13 органами предварительного следствия обвинялся в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения (11 эпизодов) при следующих обстоятельствах.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО2, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и войдя таким образом в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая, согласно занимаемой им должности, полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО2, и ее личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 20 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО2 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного в доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 20000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13, совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ПАО «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного лицевого счета № денежных средств на общую сумму 6000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, продолжая свои преступные действия, с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес> осуществил операцию по оплате приобретенного для личных целей товара с лицевого счета№ на общую сумму 7683 рубля. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, продолжая свои преступные действия, с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 5000 рублей. 

Таким образом, ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО2 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 18683 рубля.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 18683 рубля.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть, расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО3, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и войдя таким образом в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО3, и ее личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 9000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО3 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по улице 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 9000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13, совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 8500 рублей.

Таким образом, ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО3 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на сумму 8500 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на сумму 8500 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО4, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО4, и ее личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 5000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО4 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 5000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ПАО «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на сумму 3000 рублей.

Таким образом, ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО4 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на сумму 3000 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на сумму 3000 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО5, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО5, и ее личного волеизъявления, в указанный день, сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 30 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО5 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 30000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на сумму 6000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, продолжая свои преступные действия, с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по оплате приобретенного для личных целей товара на общую сумму 23715 рублей с указанного счета.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО5, в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 29715 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 29715 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 час. ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО6 не осведомленного о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом в электронную базу данных Банка, на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая, согласно занимаемой им должности, полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО6 и его личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 30000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по №, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО6 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № 

<

адрес>, и на имя последнего был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 30000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 час. ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 27000 рублей.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО6 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 27000 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 27000 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО7, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО7, и ее личного волеизъявления, в указанный день, сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 30 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО7 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 30000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ПАО «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 28700 рублей.

Таким образом, ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО7 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 28700 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 28700 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО8, не осведомленного о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО8, и его личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 30 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО8 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последнего был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 30000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, действуя с единым преступным умыслом, воспользовавшись банкоматом ПАО «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 29000 рублей.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО8 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 29000 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 29000 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО9, не осведомленного о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО9 и его личного волеизъявления, в указанный день, сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 25000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО9 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последнего был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 25000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13, совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 24000 рублей.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО9 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 24000 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 24000 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть, расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО10, не осведомленного о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО10 и его личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 9 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО10 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последнего был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 9000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 8500 рублей.

Таким образом, ФИО13 в ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО10 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 8500 рубля.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 8500 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО11, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО11, и ее личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 30 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО11 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 30000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на общую сумму 28900 рублей.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО11 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 28900 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 28900 рублей.

Согласно предъявленному обвинению, приказом начальника отдела управления персоналом филиала «Поволжский общества с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритэйл» (далее - Общество) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № и на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО13 начал осуществлять трудовую деятельность продавцом-консультантом в филиале «Поволжский» Субфилиала Татарстан Отдела розничных продаж в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>.

ФИО13 на основании доверенности коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) от ДД.ММ.ГГГГ № уполномочен на совершение следующих действий: прием документов, необходимых для заключения Банком договора о карте, взаимодействовать с клиентами, запрашивать и принимать от клиентов информацию и документы, необходимые для заключения с Банком договора о карте, для получения карты Банка, оформление заявок и выпуск кредитных карт «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 20 часов ФИО13, находясь на своем рабочем месте в магазине салона сотовой связи «Евросеть», расположенном в доме № по 

<

адрес>, решил похитить путем мошенничества денежные средства Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов в магазине салона сотовой связи «Евросеть, расположенном в доме № по 

<

адрес>, ФИО13, действуя путем обмана, имея доступ к информационным, техническим и технологическим ресурсам Банка, используя имеющиеся личные данные ФИО12, не осведомленной о совершаемом преступлении, введя свои логин и пароль, и, войдя таким образом, в электронную базу данных Банка на своем рабочем компьютере под своей учетной записью, обладая согласно занимаемой им должности полномочиями по формированию и направлению заявок на получение кредита, используя свое служебное положение и имея в силу этого доступ к банковским картам и конвертам с пин-кодами к ним, при помощи электронной базы данных Банка, не имея в действительности вышеуказанных документов, подписанных ФИО12, и ее личного волеизъявления, в указанный день сформировал заявку на получение кредитной карты № с лимитом кредитования на сумму 5 000 рублей, поставив подписи в указанном документе за себя, как за сотрудника Банка, и при помощи электронных каналов связи направил данную заявку на обработку в Банк, расположенный в доме № по 

<

адрес>, введя тем самым в заблуждение сотрудников Банка относительно своих истинных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов заявка на выдачу кредита ФИО12 была одобрена сотрудниками Банка, расположенного доме № по 

<

адрес>, и на имя последней был открыт лицевой счет №, на который перечислена сумма кредита в размере 5000 рублей, и к которому была прикреплена кредитная карта №. После этого ФИО13 сформировал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поставив подпись за себя, как за сотрудника Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 22 часов ФИО13 совершил звонок в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО) и активировал указанную кредитную карту, получив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись банкоматом ОАО АИКБ «

<

данные изъяты>», расположенным в доме № по 

<

адрес>, осуществил операцию по снятию с указанного счета денежных средств на сумму 4800 рублей.

Таким образом, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя кредитную карту №, прикрепленную к лицевому счету №, открытому на имя ФИО12 в Банке, расположенном в доме № по 

<

адрес>, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства на сумму 4800 рублей.

Преступными действиями ФИО13 Банку причинен материальный ущерб на общую сумму 4800 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель Аблиев Т.М. исключил из предъявленного обвинения квалифицирующий признак - «с использованием своего служебного положения», переквалифицировав обвинение по всем вменяемым эпизодам с части третьей статьи 159 УК РФ на часть первую статьи 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО13, его защитник Валеева Р.Н. просили прекратить уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступлений небольшой тяжести.

Таким образом, сроки давности уголовного преследования ФИО13 по всем эпизодам вменяемых преступлений истекли в 2015 году.

Сведений об уклонении ФИО13 от следствия и суда не имеется.

Согласно пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

Согласно части первой статьи 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Следовательно, уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО13 подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

С учетом изложенного заявленный потерпевшим (представителем потерпевшего) иск о возмещении ущерба на сумму 209798 рублей подлежит оставлению без рассмотрения (данное обстоятельство с учетом положений постановления Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 N 4-П не препятствует потерпевшему обратиться за защитой своих прав и законных интересов в порядке гражданского судопроизводства). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО13 по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ, по части первой статьи 159 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Иск КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) к ФИО13 о возмещении ущерба - оставить без рассмотрения. 

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в уголовном деле, оставить в нем на весь срок хранения дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: