Дело № (№)

ПРИГОВОР

ИФИО1

22 июня 2021 года 

<

адрес>

Ленинский районный суд 

<

адрес> края в составе:

председательствующего судьи Третьяковой Д.К.,

с участием: 

государственных обвинителей: 

помощников прокурора 

<

адрес> ФИО28, 

ФИО29, ФИО15, ФИО30, 

подсудимого ФИО14, 

защитника - адвоката ФИО31, 

предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №,

при секретаре судебного заседания ФИО32, 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО33

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО14, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двух малолетних детей ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «Карком» в должности генерального директора, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, состоящего на учете в Военном комиссариате 

<

адрес>, ранее не судимого, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, задержанного в ходе предварительного следствия в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, освобожденного из-под стражи ДД.ММ.ГГГГ, получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО14 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, имея высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, практические навыки и достаточные познания в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, обладая информацией о потребности предпринимателей к получению необоснованной налоговой выгоды посредством вывода денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную), осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО26-корреспондентов, по их банковским счетам (пункты 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решил извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного периода времени.

Так, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, ФИО14 получил от Свидетель №1, осужденной приговором Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предложение за материальное вознаграждение совместно с ней заниматься незаконной банковской деятельностью в составе группы лиц по предварительному сговору.

В свою очередь, ФИО14, осознавая, что данное предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, за предложенное ему Свидетель №1 денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей за каждый день участия в незаконной банковской деятельности, дал свое добровольное согласие на участие в совместной преступной деятельности, то есть вступил с Свидетель №1 в предварительный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от предоставления без регистрации и без специального разрешения услуг по осуществлению банковских операций, проводившихся под видом банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, позволяющих заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса РФ.

Далее, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достигнув соглашения о совместных преступных действиях в сфере незаконной банковской деятельности, Свидетель №1 и ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления распределили между собой преступные роли.

ФИО14, имеющий высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «ФИО26-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, обладающий информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, то есть в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля путем их перечисления на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов, причитающихся за указанную процедуру, осознавая фактическую деятельность и цель функционирования группы, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, а так же свою принадлежность к ней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное им Свидетель №1 вознаграждение в размере от 1 до 3 тысяч рублей за каждый день участия в незаконной деятельности, принял на себя преступные обязательства: по инкассации (перевозке) денежных средств, то есть снятию по согласованию с Свидетель №1 в банкоматах 

<

адрес> наличных денежных средств с корпоративных карт, оформленных на фиктивные организации, подконтрольные преступной группе, доставке и передаче наличных денежных средств Свидетель №1, и клиентам незаконных банковских услуг по поручению Свидетель №1; по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ему предпринимателей предложения о предоставлении со стороны Свидетель №1 услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов).

Свидетель №1, имеющая высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «ФИО26-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, имеющая большой опыт предпринимательской деятельности, обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающая сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, приняла на себя обязательства: по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ей предпринимателей предложения о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета); по взаимодействию с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; по приобретению юридических лиц, оформленных на номинальных директоров; по открытию и ведению банковских счетов данных компаний, то есть обязательства по осуществлению банковских операций по системе удаленного доступа «ФИО26-Клиент»; по учету поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражать поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также суммы доходов, вычитавшихся из денежных средств клиентов; по оформлению финансово-хозяйственных документов организаций, подконтрольных преступной группе, свидетельствующих о мнимых договорных отношениях между компаниями, подконтрольными преступной группе, и компаниями клиентов, передаче клиентам данных документов, заверенных различными печатями; по осуществлению кассового обслуживания, то есть передаче наличных денежных средств клиентам незаконных банковских услуг.

В целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, Свидетель №1 и ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору оборудовали для осуществления незаконной банковской деятельности имеющееся в собственности у Свидетель №1 офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>, которое Свидетель №1 оснастила оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО26-Клиент».

После чего, в разный период времени Свидетель №1 и ФИО14 приискали юридические и физические лица: 

ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк»;

ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

ООО «Гекон», (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Росбанк»;

ООО «ТД Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

ООО «Стратегия» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) № открытый в ПАО ФК «Открытие»;

ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

ООО «Евразия ФИО61» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№ открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

ООО «ДВ ТК-Дем» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»;

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в АО КБ «Модульбанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк»;

ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк», которые заведомо для них не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, по месту регистрации не находились, создавались без цели осуществления предпринимательской деятельности, их учредителями и директорами значились подставные лица, которые не имели реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоряжаться имуществом от имени юридического лица. Приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных Свидетель №1 и ФИО14, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись/ не выполнялись. 

Таким образом, Свидетель №1 и ФИО14 объединили под своим руководством юридические лица с единственной целью извлечения дохода в особо крупном размере за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующую конвертацию в наличные денежные средства, то есть фактически для осуществления банковской операции кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) наличных денежных средств для передачи «клиентам» в обмен на получаемое денежное вознаграждение, то есть создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве «нелегального ФИО26», но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности», не зарегистрированную в качестве юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нём сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Едином государственном реестре юридических лиц», статей 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на территории 

<

адрес> Свидетель №1 и ФИО14, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО26 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО26 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями, за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «ФИО26 - Клиент».

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники преступной группы обналичивали путем приобретения у неустановленных предпринимателей в счет безналичных денежных средств наличной торговой выручки, а также путем получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам либо перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, после чего осуществляли доставку наличных денежных средств в офис и их передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.5 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности» - инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от 5 до 8 процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы, в целях обналичивания денежных средств, используя ФИО26 как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники группы совершали действия, фактически соответствующие банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности».

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, получая с таких операций вознаграждение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 и ФИО14, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, в рамках взятых на себя обязательств распространили среди знакомых им предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению клиента.

Благодаря этим мерам, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Алрус Капитал», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Алрус Капитал», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Алрус Капитал». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Алрус Капитал».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП ФИО4, ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 8 097 670,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 553 235,66 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Алрус Капитал».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании «ООО «Оникс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов «ООО «Оникс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании «ООО «Оникс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов «ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании «ООО «Оникс».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП ФИО4, ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 6 000 138,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 417 184,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании «ООО «Оникс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Амира», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Амира», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Амира». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Амира» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 6 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Амира».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Восточная ФИО27», ООО «Транслайн ДВ» и ИП ФИО5 составила 4 835 935,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 6 % от обналиченных денежных средств, составила 290 156,10 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Амира».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Найс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Найс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Найс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Найс».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 4 806 221,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 264 342,15 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Найс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Искра», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Искра», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Искра». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Искра» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Искра».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Гекон», ООО «Восточная ФИО27», ООО «Транслайн ДВ», ИП ФИО4 и ИП ФИО5 составила 5 291 253,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8 % от обналиченных денежных средств, составила 352 627,48 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Искра».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Альфа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Альфа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Альфа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 6 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк», на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 % и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Альфа».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета «Транслайн ДВ», ООО «Гекон», ИП ФИО4, ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 8 170 395,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 6 % до 8% от обналиченных денежных средств, составила 568 148,56 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Альфа».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Светоч», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Светоч», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Светоч». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Светоч» (ИНН 

<

***>)) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», и на счет № ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Светоч».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП ФИО6 составила 1 892 145,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 104 067,98 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Светоч».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Флагман», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Флагман», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Флагман». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Флагман» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», и на счет № ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Флагман».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП ФИО6 составила 1 582 470,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 87 035,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Флагман».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Флагман плюс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Флагман плюс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Флагман плюс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Флагман плюс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Флагман плюс».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 525 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 875,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Флагман плюс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Рубин», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Рубин», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Рубин». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Рубин» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Рубин».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 592 570,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 591,35 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Рубин».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Лидер строй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Лидер строй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Лидер строй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Лидер строй» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Лидер строй».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО«Промторгсервис» составила 3 583 185,30 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 197 075,19 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Лидер строй».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Эддисон», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Эддисон», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Эддисон». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Эддисон» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Эддисон».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 составила 2 288 125,02 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 125 846,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Эддисон».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мыс поворотный», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мыс поворотный», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мыс поворотный». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мыс поворотный» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», ина лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мыс поворотный».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 4 588 314,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 252 357,27 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мыс поворотный».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Металлообработка 2.0», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Металлообработка 2.0», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Металлообработка 2.0». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Металлообработка 2.0» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № и на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Металлообработка 2.0». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб», ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 3 726 139,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 204 937,66 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Металлообработка 2.0».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Диакрафт», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Диакрафт», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Диакрафт». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Диакрафт» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № открытый в АО «ОТП ФИО26» и на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Диакрафт».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» составила 825 372,24 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 45 395,47 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Диакрафт».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВудВендор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВудВендор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВудВендор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВудВендор» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВудВендор».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 525 325,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 892,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВудВендор».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Монотрейд», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Монотрейд», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Монотрейд». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Монотрейд» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Монотрейд».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 100 252,80 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 513,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Монотрейд».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Би Эс Эй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Би Эс Эй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Би Эс Эй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Би Эс Эй» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Би Эс Эй».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Восточная ФИО27» и ИП ФИО5 составила 1 107 730,79 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 60 925,19 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Би Эс Эй».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Спецтехнологии», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Спецтехнологии», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Спецтехнологии». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Спецтехнологии» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Спецтехнологии». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 5 642 382,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 310 331,02 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Спецтехнологии». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торговый дом Сириус», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торговый дом Сириус», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торговый дом Сириус» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 442 835,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 24 355,92 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торговый дом Сириус». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Транскор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Транскор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Транскор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Транскор» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Транскор».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 76 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 4 191,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Транскор».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СтройСити», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СтройСити», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СтройСити». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СтройСити» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СтройСити». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 600 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 33 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СтройСити». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Металлинжстрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Металлинжстрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Металлинжстрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Металлинжстрой» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Металлинжстрой». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Голдснаб» составила 107 380,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 905,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Металлинжстрой».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Дон строй», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Дон строй», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Дон строй». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Дон строй» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Дон строй».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 13 559 482,87 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 745 771,56 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Дон строй».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ск Восточный резерв», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ск Восточный резерв», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ск Восточный резерв» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ск Восточный резерв».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Промторгсервис» составила 5 869 979,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 322 848,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ск Восточный резерв».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВладРеставрация», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВладРеставрация», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВладРеставрация». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВладРеставрация» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВладРеставрация». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ИП ФИО5 составила 689 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 37 895,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВладРеставрация». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Глобал ФИО17», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Глобал ФИО17», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Глобал ФИО17». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Глобал ФИО17» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Глобал ФИО17».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 734 600,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 51 422,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Глобал ФИО17».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВинчерСистем», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВинчерСистем», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВинчерСистем». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВинчерСистем» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВинчерСистем».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 17 977,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 988,74 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВинчерСистем».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Реалстрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Реалстрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Реалстрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Реалстрой» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Реалстрой».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 591 233,14 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 517,82 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Реалстрой».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП ФИО35, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП ФИО35, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП ФИО35 При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП ФИО35 (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП ФИО35

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 составила 413 300,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 22 731,5 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП ФИО35

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПожПромГрупп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПожПромГрупп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПожПромГрупп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПожПромГрупп» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПожПромГрупп».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 652 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 35 871 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПожПромГрупп».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Монолит», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Монолит», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Монолит»». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Монолит» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Монолит».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 1 558 598,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 109 101,86 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПСК Монолит».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Атик Альянс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Атик Альянс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Атик Альянс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Атик Альянс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Атик Альянс».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Промторгсервис» составила 1 789 560,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 98 425,8 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Атик Альянс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Грация ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Грация ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Грация ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Грация ДВ» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26» и № в ПАО «Росбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Грация ДВ». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» составила 632 525,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 34 788,88 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Грация ДВ». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Кастл», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Кастл», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Кастл». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Кастл» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Кастл».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 586 229,60 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 32 242,63 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Кастл».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Босфор», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Босфор», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Босфор». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Босфор» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Босфор».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 306 247,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 16 843,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Босфор».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ФианитСервис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ФианитСервис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ФианитСервис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ФианитСервис» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ФианитСервис».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 693 753,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 38 156,42 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ФианитСервис».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП ФИО36, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП ФИО36, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП ФИО36. При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП ФИО36 (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП ФИО36.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 350 900,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 19 299,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП ФИО36

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вегас», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вегас», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вегас». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вегас» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вегас».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 300 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 16 500,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вегас».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мегаполис строй ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мегаполис строй ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мегаполис строй ДВ» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», и на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 9 780 900,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 684 663,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мегаполис строй ДВ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Манчжур краска», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Манчжур краска», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Манчжур краска». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Манчжур краска» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Манчжур краска».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО6 составила 394 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 21 670,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Манчжур краска».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Карком», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Карком», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Карком». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Карком» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Карком».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО6 и ИП ФИО5 составила 512 200,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 28 171,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Карком».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ивент Продвижение», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ивент Продвижение», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ивент Продвижение». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ивент Продвижение» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ивент Продвижение».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО6 и ИП ФИО5 составила 1 187 008,32 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 65 285,46 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ивент Продвижение».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Каравелла-88», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Каравелла-88», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Каравелла-88». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Каравелла-88» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Каравелла-88».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО6 составила 1 000 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 55 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Каравелла-88».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ФИО51», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ФИО51», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ФИО51». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ФИО51» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ФИО51».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 7 007 126,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 490 498,82 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ФИО51».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СУ117», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СУ117», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СУ117». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СУ117» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», и на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СУ117».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 6 015 629,43 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 421 094,06 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СУ117».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СК Проект», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СК Проект», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СК Проект». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СК Проект» (ИНН 

<

***>)на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СК Проект».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 875 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 48 125,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СК Проект».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СД-сервис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СД-сервис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СД-сервис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СД-сервис» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СД-сервис». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 2 492 970,43 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 137 113,37 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СД-сервис».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Юнитекс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ск Восточный резерв», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ск Восточный резерв». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Юнитекс» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Юнитекс».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 2 012 647,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 110 695,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Юнитекс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТВД Групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТВД Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТВД Групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТВД Групп» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТВД Групп». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 3 586 345,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 197 248,98 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТВД Групп». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Мастерпром», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Мастерпром», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Мастерпром». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мастерпром» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Мастерпром». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 538 670,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 29 626,85 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Мастерпром».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «СК КНК», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «СК КНК», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «СК КНК». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «СК КНК» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «СК КНК». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Промторгсервис» составила 1 000 020,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 55 001,10 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «СК КНК».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Миа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Миа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Миа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Миа» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Миа». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Промторгсервис» составила 1 570 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 86 350,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Миа».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Южно-курильский рыбокомбинат», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Южно-курильский рыбокомбинат» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 5 279 771,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 290 387,40 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Южно-курильский рыбокомбинат».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Арсенал-Центр», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Арсенал-Центр», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Арсенал-Центр». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Арсенал-Центр» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Арсенал-Центр».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ», ООО «Гекон» и ООО «Александрия» составила 8 898 818,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 622 917,26 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Арсенал-Центр».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Полярис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Полярис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Полярис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Полярис» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Полярис». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 132 250,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 7 273,75 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Полярис».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Стройактив», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Стройактив», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Стройактив». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Стройактив» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Стройактив». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 117 478,28 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 6 461,31 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Стройактив».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торгтранс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торгтранс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торгтранс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торгтранс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торгтранс». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 99 228,98 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 5 457,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торгтранс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Стройлюкс», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Стройлюкс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Стройлюкс». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Стройлюкс» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26» и лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Стройлюкс». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Голдснаб» и ООО «Транслайн ДВ» составила 984 500,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 54 147,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Стройлюкс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Перевозчик», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Перевозчик», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Перевозчик». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Перевозчик» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Перевозчик».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 399 250,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 21 958,75 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Перевозчик».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПродТоргСнаб», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПродТоргСнаб», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПродТоргСнаб». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПродТоргСнаб» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПродТоргСнаб». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 913 597,08 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 50 247,84 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПродТоргСнаб».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Прайд», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Прайд», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Прайд». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Прайд» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Прайд». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 79 040,83 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 4 347,25 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Прайд».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТД «ЛЭМЗ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТД «ЛЭМЗ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТД «ЛЭМЗ» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 149 425,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 63 218,38 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТД «ЛЭМЗ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ПромОбъемСтрой», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПромОбъемСтрой», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПромОбъемСтрой» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 251 396,65 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 68 826,86 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ПромОбъемСтрой».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вояж-Авиа», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вояж-Авиа», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вояж-Авиа». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вояж-Авиа» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вояж-Авиа».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 120 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 6 600,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вояж-Авиа».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Полис Групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Полис Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Полис Групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Полис Групп» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Полис Групп». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Голдснаб» составила 2 823 130,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 155 272,15 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Полис Групп». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «ФИО37», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «ФИО37», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «ФИО37». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «ФИО37» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в ПАО ФК «Открытие» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «ФИО37».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Транслайн ДВ» и ООО «Александрия» составила 5 721 320,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 314 672,60 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «ФИО37».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ТД «Метрополь», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ТД «Метрополь», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ТД «Метрополь». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ТД «Метрополь» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) № в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ТД «Метрополь».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 1 497 325,66 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 104 812,80 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ТД «Метрополь».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Техкомплектация», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Техкомплектация», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Техкомплектация». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Техкомплектация» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Техкомплектация».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 165 968,59 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 9 128,27 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Техкомплектация».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Д-групп», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Д-групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Д-групп». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Д-групп» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Д-групп».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 652 001,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 35 860,06 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Д-групп».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Владснэк», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Владснэк», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Владснэк». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Владснэк» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО16» (ИНН 

<

***>) № в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Владснэк».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «ФИО16» составила 2 784 750,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 153 161,25 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Владснэк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП ФИО38, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП ФИО38, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП ФИО38 При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП ФИО38 (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП ФИО38

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 136 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 7 480,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП ФИО38

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Транссиб Лоджистик», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Транссиб Лоджистик», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Транссиб Лоджистик». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Транссиб Лоджистик» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Транссиб Лоджистик».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Восточная ФИО27» составила 274 505,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 15 097,78 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Транссиб Лоджистик».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Вимар», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Вимар», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Вимар». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Вимар» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Вимар». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Восточная ФИО27» составила 1 921 316,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 105 672,38 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Вимар».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЭстетБилдинг», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЭстетБилдинг», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЭстетБилдинг». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЭстетБилдинг» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЭстетБилдинг».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Восточная ФИО27» составила 4 088 023,25 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 224 841,28 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЭстетБилдинг».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВладРемСнаб», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВладРемСнаб», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВладРемСнаб». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВладРемСнаб» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВладРемСнаб».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Восточная ФИО27» составила 3 044 847,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 167 466,59 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВладРемСнаб».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Калипсо», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Калипсо», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Калипсо». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Калипсо» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытому ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Калипсо».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Восточная ФИО27» и ООО «ТК ФИО16» составила 7 513 661,20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 525 956,28 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Калипсо».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ВИГО», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВИГО», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ВИГО». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ВИГО» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ВИГО».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Восточная ФИО27» составила 2 260 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 124 300,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ВИГО».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ориноко Голденбридж», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ориноко Голденбридж», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ориноко Голденбридж» (ИНН 

<

***>) на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО4 составила 702 600,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 38 643,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ориноко Голденбридж».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Ресурс Ж», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ресурс Ж», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Ресурс Ж». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Ресурс Ж» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «ДВ ТК-ДЕМ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк» и на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Ресурс Ж».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «ДВ ТК-ДЕМ» и ООО «Транслайн ДВ» составила 23 480 629,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 1 291 434,60 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Ресурс Ж».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЛСТК Находка», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЛСТК Находка», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЛСТК Находка». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЛСТК Находка» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЛСТК Находка».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Александрия» составила 569 500,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 31 322,50 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЛСТК Находка».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Талисман», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Талисман», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Талисман». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Талисман» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Талисман».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «ТК ФИО16» составила 2 119 741,37 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 116 585,78 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Талисман».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Армедис», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Армедис», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Армедис». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Армедис» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Армедис».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «ТК ФИО16» составила 2 037 562,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 112 065,91 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Армедис».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Северный ветер», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Северный ветер», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Северный ветер». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Северный ветер» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) № в ПАО «Росбанк» и на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) 40№ в ПАО ФК «Открытие», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Северный ветер».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ООО «Александрия» составила 4 190 990,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 230 504,45 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Северный ветер».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «ФИО39», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «ФИО39», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «ФИО39». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «ФИО39» (ИНН 

<

***>) на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «ФИО39».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО4 составила 1 645 780,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 90 517,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «ФИО39».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Система Фора», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Система Фора», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Система Фора». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Система Фора» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Система Фора».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Транслайн ДВ» составила 2 000 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 110 000,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Система Фора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Никус», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Никус», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Никус». При этом вознаграждение преступной группы составило от 7 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Никус» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Никус».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Александрия» составила 2 515 298,60 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 176 070,90 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Никус».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Торо», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Торо», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Торо». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Торо» (ИНН 

<

***>) на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «ОТП ФИО26», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Торо».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО4 составила 3 522 487,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 193 736,79 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Торо».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ИП «ФИО40», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП «ФИО40», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ИП «ФИО40». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ИП «ФИО40» (ИНН 

<

***>) на счет ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Росбанк» и на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ИП «ФИО40».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО4 и ИП ФИО5 составила 795 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 43 725,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ИП «ФИО40».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «ЧОО «ГАРТ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ЧОО «ГАРТ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ЧОО «ГАРТ» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 5 433 000,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 298 815,00 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ЧОО «ГАРТ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Кайрос», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Кайрос», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Кайрос». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Кайрос» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет № ООО «Стратегия» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Кайрос». 

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ООО «Стратегия» составила 860 127,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 47 306,99 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Кайрос».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Спецтрейд-Уссурийск», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Спецтрейд-Уссурийск» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольной преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетный счет ИП ФИО5 составила 150 842,12 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 8 296,32 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Спецтрейд-Уссурийск».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Турмалин-Проект», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Турмалин-Проект», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Турмалин-Проект». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Турмалин-Проект» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» и на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Турмалин-Проект».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 2 964 172,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 163 029,46 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Турмалин-Проект».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Станочник ДВ», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Станочник ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Станочник ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Станочник ДВ» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Станочник ДВ».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 499 566,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 27 476,13 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Станочник ДВ». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился представитель компании ООО «Метасфера», заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Свидетель №1 и ФИО14 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Метасфера», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Метасфера». При этом вознаграждение преступной группы составило от 5,5 % от суммы безналичных денежных переводов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Метасфера» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» и на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», подконтрольных преступной группе, поступили безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО14, по согласованию с Свидетель №1, при неустановленных обстоятельствах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавал представителю компании ООО «Метасфера».

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Свидетель №1 и ФИО14 расчетные счета ИП ФИО5 и ИП ФИО6 составила 2 034 375,00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5,5 % от обналиченных денежных средств, составила 111 890,625 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Метасфера».

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ доход от противоправной деятельности Свидетель №1 и ФИО14, составил 15 026 362,55 рублей (пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч трехсот шестьдесят два рубля 55 копеек).

Таким образом, ФИО14, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, совместно с Свидетель №1 из корыстной заинтересованности, находясь в 

<

адрес>, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО26 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ФИО26 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО26 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, посредством использования расчетных счетов компаний:

- ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк»;

- ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

- ООО «Гекон», (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Росбанк»;

- ООО «ТД Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: №, открытый в ПАО «Росбанк»; №, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

- ООО «Стратегия» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) № открытый в ПАО ФК «Открытие»;

- ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

- ООО «Евразия ФИО61» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

- ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№ открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

- ООО «ДВ ТК-Дем» (ИНН 

<

***>) карточный (расчетный) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

- ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета:

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Россельхозбанк»;

- ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в АО «ОТП ФИО26»; 

№, открытый в ПАО «Росбанк»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»;

- ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в АО КБ «Модульбанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк»;

- ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) карточные (расчетные) счета: 

№, открытый в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк»; 

№, открытый в ПАО ФК «Открытие»; 

№, открытый в ПАО «Примсоцбанк»,

извлекли доход в размере 15 026 362,55 рублей (пятнадцати миллионов двадцати шести тысяч трехсот шестидесяти двух рублей 55 копеек), что является особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО14 в судебном заседании показал, что он знаком с Свидетель №1 примерно с 2013 года, с указанного периода он, будучи соучредителем ООО «Карком», арендовал у нее часть помещения в офисе № по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>. В 2017 году ФИО21 предложила ему подыскать клиентов и заниматься вместе с ней обналичиванием безналичных денежных средств, на что он отказался. В начале 2018 года ФИО21 вновь напомнила ему о своем предложении, поскольку у него было тяжелое финансовое положение, он согласился заниматься инкассированием денежных средств, с каждой операции по инкассированию он получал от 1000 до 3000 рублей, получаемая им сумма зависела от протяженности маршрута к месту снятия денежных средств, а также обналиченной суммы. Он занимался инкассацией денежных средств для ФИО21, когда сама ФИО21, либо ее помощник ФИО66 не могли сами обналичить денежные средства. За раз с банковских карт он снимал от 50 до 250 тысяч рублей, все зависело от лимитов на снятие, установленных ФИО26. Также через ФИО21 он обналичивал денежные средства своей компании ООО «Картом», за что ФИО21 брала свой процент 5,5%-6%, который был ниже, чем для других организаций. Так, для ООО «Карком» он обналичил около 600 000 рублей. ФИО21 передавала ему банковские карты лично, либо оставляла для него в офисе, с представителями данных организаций он не встречался. Обналиченные денежные средства он передавал лично ФИО21 в офисе, либо подвозил к дому по месту ее проживания, либо передавал ее сожителю Свидетель №7, либо помощнику ФИО66. В 2018 году он занимался оказанием бухгалтерских услуг ООО «Би Эс Эй», ООО «Ивент Продвижение» и ООО «Эддисон», к нему обратился руководитель данных компаний с просьбой найти человека, занимающегося обналичиванием безналичных денежных средств на наличные денежные средства, для чего он обратился к ФИО21, которая согласилась на это при условии комиссии 5,5%-6%. Денежных средств от этих операций он не получил, так как был трудоустроен в указанных компаниях и получал в них заработную плату. Клиентов для деятельности ФИО21 он не подыскивал, с представителями организаций не встречался. Так как он имеет образование по специальности «бухгалтерский учет и аудит», он понимал, что ФИО21 предложила ему заниматься незаконной банковской деятельностью. За время работы с ФИО21 он лично получил в качестве вознаграждения за услуги инкассации около 120 000 рублей, которые потратил на свои нужды, остальную прибыль по предъявленному ему обвинению в результате их действий извлекла ФИО21. В ходе дополнительного допроса указал, что признает вину по предъявленному ему обвинению в полном объеме.

В своей явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 сообщил о том, что с начала 2018 года по август 2019 года в 

<

адрес> совместно с Свидетель №1, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО26 и банковской деятельности», в нарушение инструкции Центрального ФИО26 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия ФИО26 России решения лицензий на осуществление банковский операций» оказывали различным физическим и юридическим лицам возмездные услуги, связанные с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, а также осуществлением расчетов по банковским счетам с удержанием комиссии за выдачу наличных денежных средств в среднем размере 7,5 процентов, то есть совершали незаконные банковские операции. В результате Свидетель №1 извлекла доход не менее 10 миллионов рублей, он получил от нее вознаграждение от одной до трех тысяч за каждый день участия (том 3 л.д. 207).

ФИО14 подтвердил в суде, что явка написана им собственноручно, добровольно. Дополнительно показал, что доход от трех привлеченных компаний он не получал, Свидетель №1 сделала ему скидку в размере 3% за обналичивание денежных средств. В ходе дополнительного допроса показал, что вину в инкриминируемом преступлении признает полностью, осуществлял незаконную банковскую деятельность совместно с Свидетель №1 в группе лиц, в результате которой извлек доход в сумме 120 000 рублей.

Свидетель №1, в отношении которой уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, и постановлен приговор Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в суде показала, что с 2017 года она занималась обналичиванием денежных средств обращавшихся к ней за этим компаний, для чего ею посредством привлечения ФИО7 были зарегистрированы номинальные компании, зарегистрированные на ФИО4, ФИО10, ФИО41, ФИО60, Свидетель №5 От указанных операций она получала комиссию от 6,5% от суммы в зависимости о ставки НДС, сроков выполнения работы и иных обстоятельств. В 2017-2018 г.г., точную дату не помнит, она привлекла для снятия денежных средств в банкоматах и их перевозке ФИО14, который в общих чертах знал о ее деятельности, за каждую услугу она платила ФИО63 3000 рублей. ФИО63 в указанный период времени, являясь генеральным директором ООО «Карком», арендовал у нее часть офиса, расположенного по Партизанскому пр-ту 24, также через нее обналичивал денежные средства ООО «Карком». В детали своей деятельности она ФИО14 не посвящала, по ее просьбе он периодически осуществлял функции курьера по перевозке денежных средств, за весь период, когда она обращалась с просьбами к ФИО63, последний получил от нее не более 200 000 рублей. Кроме того, ФИО63 занимался обналичиванием денежных средств двух компаний самостоятельно, получая комиссию, от указанных компаний она прибыль не получала.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в целях улучшения своего материального благосостояния осенью 2017 года она решила организовать деятельность по оптимизации налогообложения, а именно приобрести компании, оформленные на номинальных директоров, открыть в различных ФИО26 расчетные и корпоративные счета, с помощью которых производить обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, то есть фактически заниматься «обналичиванием» денежных средств, за что получать определенный процент, то есть доход. Для создания номинальных компаний она обратилась к ФИО7, которая зарегистрировала в налоговой инспекции для неё следующие компании, а также лиц в качестве индивидуальных предпринимателей: ООО «Гекон», ООО «ФИО64 снабжения», ООО «ТД Восточная ФИО27», ООО «Евразия ФИО61», ООО «Промторгсервис», ООО «Грасса», ООО «Голдснаб», ИП ФИО42, ИП ФИО5 и ИП ФИО6 Директоров для регистрации данных компаний Свидетель №1 подыскала самостоятельно. После чего у неё возникла необходимость в помощнике, который бы занимался снятием наличных денежных средств с корпоративных карт и их доставкой клиентам. Для этих целей она ориентировочно в ноябре 2017 года, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>, рассказала своему знакомому ФИО63, что занимается «обналичиванием» денежных средств, предложила ФИО63 заниматься снятием в банкоматах 

<

адрес> с корпоративных карт наличных денежных средств, после чего развозить их по клиентам. В случае согласия, она пообещала ему платить по три тысяч рублей за один день, когда ФИО14 будет снимать в банкоматах наличные денежные средства с корпоративных карт и доставлять их клиентам. Она сразу предупредила ФИО63, что данная деятельность не совсем является законной, что нужно это понимать и без необходимости посторонних лиц в их деятельность не посвящать. ФИО63 согласился. После этого ориентировочно с ноября 2017 года и по август 2020 года, они стали развивать свой незаконный бизнес, она стала формировать клиентскую базу, что дало свои плоды и примерно в мае 2018 года на счета её компаний стали поступать деньги для обналичивания. ФИО63 по её указанию снимал в банкоматах 

<

адрес> с корпоративных карт индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства и развозил их клиентам, которые обращались к ней за услугой по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Снятые наличные денежные средства ФИО63 мог отвозить сразу клиентам, либо к ней в офис, либо если было вечернее время, то к ней домой. Все наличные денежные средства, аккумулировались у неё в офисе. Наличные денежные средства клиенты забирали либо у неё в офисе, либо их доставлял клиентам ФИО63. Кроме того, когда она посвятила ФИО63 в свою деятельность по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, то предложила ФИО63 самостоятельно подыскивать клиентов и получать с этого дополнительный доход. В результате ФИО63 нашел для неё следующих клиентов, которым она оказывала услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, ООО «Бизнес Солюшен Эйдженси» и ООО «Ивент Продвижение». У ФИО63 была своя компания ООО «Карком», с которой он также перечислял на её компании для обмена безналичные денежные средства. Так они договорились, что для его компании она будет производить «обналичивание» денежных средств из учета 6.5 процента от суммы безналичных денежных средств, а ту разницу, которую она не получала с компании ФИО63, она будет добавлять в проценты для его клиентов - ООО «Бизнес Солюшен Эйдженси» и ООО «Ивент Продвижение». Для ООО «Кайрос», ООО «Судоходная компания АЗИА», ООО «Спецтехнологии», ООО «Торговый дом Сириус», ООО «СтройСити», ООО «ВладРеставрация», ООО «Полис Групп», ООО «Грация ДВ», ООО «ТВД Групп», ООО «Миа», ООО «Стройлюкс», ООО Южно-курильский рыбкомбинат», ООО «ПромОбъемСтрой», ООО «Металлобработка 2.0», ООО «ПродТоргСНаб», ООО «Металлинжстрой», ООО «Прайд», ООО «Полярис», ООО «ТД «ЛЭМЗ», ООО «СД-сервис», ООО «Торгтранс», ООО «Арсенал-Центр», ООО «Стройактив», ООО «Мастерпом», ООО «СК КНК», ООО «ВладРемСнаб», ОО «Вимар», ИП «ФИО37», ООО «ВладРемСнаб», ОО «Вимар», ООО «Северный ветер», ООО «ЛСТК Находка», ООО «Найс», ООО «Светоч», ООО «Флагман», ООО «Флагман плюс», ООО «Рубин», ООО «Владснэк», ООО «ФИО16», ООО «Дон строй», ООО «Вегас», ООО «Ск Восточный резерв», ООО «Юнитекс», ООО «Арсенал Центр», ООО «Трансиб Лоджистик», ООО «Би Эс Эй», ООО «ВИГО», ООО «ЭстетБилдинг», ООО Торо», ИП «ФИО40», ООО «Ориники Голденбридж», ИП «ФИО39»,ООО «Манчжур краска», ООО «Карком», ООО «Ивент Продвижение», ООО «Каравелла-88», ООО «Светоч», ООО «ЧОО «ГАРТ», ООО «Турмалин-Проект», ООО «Станочник ДВ», ООО «Эддисон», ООО «Транскор», ИП ФИО35, ООО «Ресурс Ж», ООО «Система Фора», ООО «ПожПромГрупп», ООО «ВинчерСистем», ООО «Реалстрой», ООО «Атик Альянс», ООО «Кастл» ООО «Босфор», ООО ФианитСервис», ООО «Талисман», ООО «Армедис», ООО «Диакрафт», ООО «ВудВендор», ООО «Монотрейд», ООО «Техкомплектация, ООО «Д-групп», ИП ФИО36, ООО «Перевозчик», ООО «Вояж-Авиа», ИП ФИО38, ООО «СПецтрейд-Уссурийск», ООО «Метасфера» комиссия за услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства для названных организаций составляла 5,5 процентов на протяжении всего периода взаимодействия с данными клиентами, которые со счетов данных компаний перечисляли безналичные денежные средства, на расчетные счета подконтрольных Свидетель №1 компаний. Комиссия за услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства для ООО «Мегаполис строй ДВ», ООО «Глобал ФИО17», ООО «Мыс поворотный», ООО «ФИО51», ООО «Лидер строй», ООО «СУ117» составляла не менее 7 процентов, с какой-то из указанных компаний она брала комиссию в размере 7,5 процентов, но точно указать не может. При поступлении безналичных денежных средств со счетов указанных компаний, от общей суммы она отнимала указанные проценты и полученную сумму наличными денежными средствами передавала Свидетель №4 у себя в офисе. Также Свидетель №4 получал наличные денежные средства у ФИО63. Для «ООО «Оникс», ООО «Алрус Капитал», ООО «Амира», ООО «Альфа», ООО «Искра» в 2018 году комиссия составляла не менее 6 процентов, а с ДД.ММ.ГГГГ комиссия была для них установлена в размере 8 процентов. Наличные денежные средства, по данным компаниям она передавала Свидетель №2 Для ООО «Арсенал Центр» составляла 7 процентов. Относительно клиентов, которые обращались к Свидетель №1 за услугами по обмену безналичных денежных средств, на наличные денежные средства, сообщила следующее. К ней обратился Свидетель №4, отчество не знает, который предоставлял интересы компаний: ООО «Мегаполис строй ДВ», ООО «Глобал ФИО17», ООО «Мыс поворотный», ООО «ФИО51», ООО «Лидер строй», ООО «СУ117». Также Свидетель №4 получал наличные денежные средства у ФИО63. Кроме того, её клиентом был Свидетель №3 который выступал представителем компаний: ООО «Калипсо», ООО «Никус», ООО «Торговый дом Метрополь» и ООО «Монолит» (том 3 л.д. 164-168). 

После оглашения показаний Свидетель №1 показала, что ФИО63 получал денежные средства только за обналичивание денежных средств, с какими организациями она сотрудничала не знал, процент с прибыли не получал.

В ходе дополнительного допроса в суде Свидетель №1 показала, что привлекла к участию для незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств в качестве помощника ФИО63, который с корпоративных карт снимал денежные средств, передавал их ей, или по ее просьбе развозил клиентам, получая за день работы вознаграждение в сумме 3000 рублей. Также ФИО63 нашел в качестве клиентов ООО «Бизнес Солюшен Эйдженси» и ООО «Ивент Продвижение», с которыми она не общалась, ФИО63 проводил обналичивание, она предоставляла ему скидку за минусом 2-3%. О схеме обналичивания денежных средств она рассказала ФИО63 изначально, для обналичивания денежных средств принадлежащей ФИО63 компании ООО «Карком» она сделала минимальную скидку 5-5,5%, а не 8% как для остальных организаций.

В порядке ч.3 ст. 281.1 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что помимо инкассации денежных средств она предложила ФИО63 самостоятельно подыскивать клиентов и получать с этого дополнительный доход. Ее комиссия для клиентов составляла 8,5%, для компании ООО «Карком», принадлежащей ФИО63 она производила обналичивание из учета 6,5%, разницу, которую она не получала с компании ФИО63, она добавляла в проценты его клиентов ООО «Бизнес Солюшен Эйдженси» и ООО «Ивент Продвижение». Проценты за обналичивание денежных средств в 2017-2018 году составляли 6-7,5 %, а в 2019 году – 8%, для отдельных компаний, в том числе ООО «Карком», ООО «Ивент Продвижение» - 5,5%. Указанные обстоятельства также были изложены ею в явке с повинной. (том 2 л.д. 192-195, том 3 л.д. 68-69). Из оглашенных показаний Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ее помощник ФИО14 по ее просьбе забирал наличные денежные средства у ФИО23, которому была подконтрольна ООО «СБ Брокер сервис», а также в офисе компании ООО «Астел Плюс» по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 210-213). Из оглашенных показаний от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, данных в ходе предварительного следствия, следует, что после прослушивания фонограмм телефонных разговоров Свидетель №1 поясняла, что прослушанные записи свидетельствуют о ее переговорах с ФИО14 о снятии денежных средств с банкоматов и передаче их ей (том 3 л.д. 38-41, 42-44, 45-48, 49-52, 53-55, 56-59, 60-63, 64-67). Из оглашенных показаний Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что комиссия за обналичивание денежных средств для ООО «Мегаполис строй ДВ», ООО «Глобал ФИО17», ООО «Мыс поворотный», ООО «ФИО51», ООО «Лидер строй», ООО «СУ117» составляла не менее 7 процентов с какой-то из указанных компаний она брала комиссию в размере 7,5 процентов, но точно указать не может, для ООО «Калипсо», ООО «Никус», ООО «Торговый дом Метрополь» и ООО «ПСК Монолит» составляла 7,5% (том 3 л.д. 70-71). Согласно оглашенным показаниям Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что комиссия за услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства для ООО «Оникс», ООО «Алрус Капитал», ООО «Амира», ООО «Альфа», ООО «Искра» в 2017-2018 году составляла не менее 6%, а с ДД.ММ.ГГГГ комиссия была для них установлена 8%, для ООО «АрсеналЦентр» 7 %(том 3 л.д. 72-73). Из оглашенных показаний Свидетель №1 от 12 и от ДД.ММ.ГГГГ также следует, что изъятые у нее по месту жительства печати ООО «ФИО64 СНБЖЕНИЯ», ООО «Голдснаб» использовались ею для составления фиктивных документов, которые оформлялись для прикрытия незаконной банковской деятельности, 14 изъятых из 15 банковских карт использовались для снятия наличных денежных средств в банкоматах различных организаций и были переданы ФИО14, выдавались ему для проведения таких операций. 6 USB-флеш-накопителей, которые являются ключами от системы «ФИО26-клиент», использовались для осуществления переводов безналичных денежных средств между подконтрольными юридическими лицами и ИП. Изъятые в автомашине ее сожителя Свидетель №7 банковские карты также использовались для обналичивания денежных средств ФИО14, хранились у нее и выдавались ФИО14 для проведения операций. Изъятые в автомашине ее сожителя USB-флеш-накопители, которые являются ключами от системы «ФИО26-клиент», использовались для осуществления переводов безналичных денежных средств между подконтрольными юридическими лицами и ИП. Также из автомашины Свидетель №7 были изъяты используемые ею для прикрытия незаконной банковской деятельности учредительные документы подконтрольных ей фирм, таких как ООО «Гекон», ООО «Ситез Сейл», ООО «ФИО64 Снабжения» и других, доверенности на ее имя от номинальных директоров, а также блокнот белого цвета с записями о том, какая сумма была выдана клиентам для обналичивания денежных средств. На осмотренном жестком диске имеются электронные документы, в таблицах которых указаны поступившие, выданные денежные средства для обналичивания, процентовка, сумма денежных средств, оставленная ей, вознаграждение ФИО14 (том 2 л.д. 192-195, том 3 л.д. 74-75, 76-77). Из оглашенных в порядке ст.281.1 УПК РФ показаний ФИО43, данных в ходе предварительного следствия следует, что после прослушивания ею аудиозаписей телефонных переговоров она указала, что разговоры велись между нею и ФИО14 в части обсуждения вопросов о снятии денежных средств с банкоматов ФИО14 и передаче ей наличных денежных средств (том 3 л.д. 38-41, 42-44, 45-48, 49-52, 53-55, 56-59, 60-63, 64-67). Из оглашенных показаний ФИО43 также следует, что комиссия за услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства для ООО «Калипсо», ООО «Никус», ООО «Торговый дом Метропрль», ООО «ПСК Монолит» составила 7,5%; для ООО «Оникс», ООО «Альфа», ООО «Искра», ООО «Орион», ООО «Алрус Капитал» в 2017-2018 годах составляла не менее 6%, а с ДД.ММ.ГГГГ комиссия установлена 8%. Комиссия за услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства для ООО «Кайрос», ООО «Судоходная компания АЗИА», ООО «Спецтехнологии», ООО «Торговый дом Сириус», ООО «СтройСити», ООО «ВладРеставрация», ООО «Полис Групп», ООО «Грация ДВ», ООО «ТВД Групп», ООО «Миа», ООО «Стройлюкс», ООО «Южно-курильский рыбкомбинат», ООО «ПромОбъемСтрой», ООО «Металлообработка 2.0», ООО «ПродторгСнаб», ООО «Металинжстрой», ООО «Прайд», ООО «Полярис», ООО «ТД «ЛЭМЗ», ООО «СД-сервис», ООО Торгтранс», ООО «Асенал-Центр», ООО «Стройактив», ООО «Мастерпом», ООО «СК КНК», ООО «ВладРемСнаб», ООО «Вимар», ИП «ФИО37», ООО «Северный ветер», ООО «ЛСТК Находка», ООО «Найс», ООО «Светоч», ООО «Флагман», ООО «Флагман плюс», ООО «Рубин», ООО «Владснэк», ООО «ФИО16», ООО «Дон строй», ООО «Вегас», ООО «СК Восточный резерв», ООО «Юнитекс», ООО «Арсенал Центр», ООО «Трансиб Лоджистик», ООО «Би Эс Эй», ООО «ВМГО», ООО «ЭстетБилдинг», ООО «Торо», ИП «ФИО44», ООО «Ориник Голденбридж», ИП «ФИО39», ООО «Манчур краска», ООО «Карком», ООО «Ивент Продвижение», ООО «Каравелла 88», ООО «Светоч», ООО «ЧОО «ГАРТ», ООО «Турмалин-Проект», ООО «Станочник ДВ», ООО «Эддисон», ООО «Транскор», ИП «ФИО35, ООО «Ресурс Ж», ООО «Система Фора», ООО «ПожПроммГрупп», ООО «ВинчестерСистем», ООО «Реалстрой», ООО «Атик Альянс», ООО «Кастл», ООО «Босфор», ООО «ФианитСервис», ООО «Талисман», ООО «Армедис», ООО «Диакрафт», ООО «ВунВендор», ООО «Монотрейд», ООО «Техкомплектация», ООО «Д-групп», ИП ФИО36, ООО «Перевозчик», ООО «Вояж-Авиа», ИП ФИО38, ООО «Спцтрейд-Уссурийск», ООО «Метасфера» составляла 5,5% на протяжении всего периода взаимодействия (том 3 л.д. 68-69, 70-71, 72-73). 

Согласно дополнительно оглашенным показаниям Свидетель №1 по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281.1 УПК РФ следует, что изъятые у нее по месту жительства печати ООО «ФИО64 Снабжения», ООО «Голдснаб» использовались ею для составления фиктивных документов, которые оформлялись для прикрытия незаконной банковской деятельности, 14 банковских карт, ранее переданные ей ФИО14, хранились у нее и использовались для снятия наличных денежных средств в банкоматах. Изъятые из автомашины ее сожителя банковские карты также хранились у нее и выдавались ею ФИО14 для осуществления банковских операций, в том числе для снятия наличных денежных средств в банкоматах (том 3 л.д. 74-75, 76-77).

В ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14 Свидетель №1 настаивала на своих показаниях, указывая, что ориентировочно с ноября 2017 года ФИО63 по ее просьбе снимал в банкоматах 

<

адрес> с корпоративных карт индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства и развозил их по ее клиентам, либо к ней в фоис. Кроме того, ФИО63 сам предоставлял клиентов, для которых она производила «обналичивание» денежных средств, его клиентами были ООО «Бизнес Солюшен Эйдженси», ООО «Ивент Продвижение», ООО «Карком», ее комиссия по указанным компаниям составляла в 2018 году 5,5%, в 2019 году 6,5%. Сверх ее комиссии ФИО63 прибавлял свою комиссию в размере 2-3%, об этом ей сообщал ФИО63, ФИО63 был полностью осведомлен о ее незаконной деятельности, а также о том, в чем именно он ей помогал. В ходе очной ставки ФИО14 указал, что о том, что Свидетель №1 занимается преступной деятельностью он не догадывался и не знал, в преступный сговор с ней не входил, передавал заемные денежные средства ФИО45 для выкупа автомобиля (том 2 л.д. 180-183).

После оглашения показаний Свидетель №1 подтвердила их в полном объеме.

Свидетель ФИО4 в суде показала, что весной 2018 года в силу тяжелой финансовой ситуации обратилась через своих знакомых к девушке по имени ФИО20, выразив согласие на регистрацию на свое имя ООО «Гекон» и ИП, за что получила денежное вознаграждение, за регистрацию ООО в сумме 15 000 рублей, ИП- 10 000 рублей. Сбором и оформлением документов занималась ФИО20, ФИО20 привозила ее в налоговую инспекцию, а также оформила на ее имя счета в ФИО26 ПАО «Россельхозбанк», «Открытие», Сбербанке, за каждый открытый банковский счет она получила по 1000 рублей, за банковскую карту 500 рублей. Участие в деятельности ООО «Гекон» и ИП она не принимала, иногда по просьбе ФИО20 подписывала документы. Со слов ФИО20 ей стало известно, что ИП закрыто, в последующем она по почте получила документы, свидетельствующие о ликвидации ООО.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45, следует, что примерно в 2017 году он по просьбе знакомого Алексея обратился к ФИО21 для приобретения наличных денежных средств в счет безналичных денежных средств. ФИО21 пояснила, что может продать наличные денежные средства в счет безналичных денежных средств с удержанием своей комиссии в размере не менее 8 процентов, чем больше объем, тем меньше процент за его обмен. Его знакомые согласились на условия ФИО21, после чего ФИО21 передала ему реквизиты подконтрольных ей компаний, из которых он помнит ООО «ТрансЛайнДВ», ООО «Гекон», ООО «Восточная ФИО27», ИП ФИО42, ИП ФИО46, ИП ФИО4 и ИП ФИО47 ФИО21 предупредила, что перед каждым перечислением денежных средств на указанные компании необходимо будет созваниваться с ней и уточнять у нее на какую компанию перечислять денежные средства. В результате работа была построена следующим образом. Ему звонил Алексей и называл сумму, которую хочет обменять на наличные денежные средства, он называл сумму ФИО21, которая называла компанию, на которую необходимо было перечислить денежные средства, а также свой процент за производства обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. К данному проценту он прибавлял свою комиссию в размере 0,5 процентов и сообщал получившийся процент Алексею. После этого Алексей организовывал перечисление денежных средств на счета ФИО21. После каждого перечисления Алексей звонил ему и сообщал о том, что перечислил денежные средства. Наличные денежные средства за вычетом своего процента он забирал у ФИО21 в офисе спустя три-пять дней после их поступления на счет. Кроме Алексея, к нему за помощью обращалась его знакомая ФИО24, фамилию не помнит. Он помнит, что Алексей и ФИО24 перечисляли денежные средства со счетов следующих компаний: ООО «Оникс», ООО «Алрус Капитал», ООО «Амира», ООО «Альфа», ООО «Искра» и ООО «Орион», но где чья компания, он не помнит. Ему известно, что ФИО63 работал на ФИО21, занимался снятием наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес> и их доставкой клиентам который обращались к ФИО21 за услугами по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Периодически ФИО21 говорила забрать ему наличные денежные средства для клиентов у ФИО63, для чего он созванивался с ФИО63 по телефонному номеру «9147073440» и договаривался с последним о месте встрече, где забирал наличные денежные средства. Наличные денежные средства ФИО63 передавал ему уже за вычетом комиссии ФИО21 за обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Также периодически ФИО63 сообщал ему, что не может пока с ним встретиться, поскольку вначале надо снять наличные денежные средства с банкоматов, чтобы собрать требуемую для клиентов сумму. Также в ходе одного из разговоров ФИО63 рассказал ему, что получает от ФИО21 за один рабочий день, когда снимает и развозит денежные средства по клиентам, три тысячи рублей. Относительно ФИО7 показал, что неоднократно видел ее в офисе у ФИО21, насколько ему известно, она работала с номинальными директорами подконтрольных ФИО21 компаний, но чем конкретно занималась ему не известно (том 4 л.д. 121-123).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что в 2016 году им была учреждена компания ООО «Авокадо», занимающаяся оптовой торговлей галантереи в 

<

адрес>. На протяжении двух лет, до начала 2018 года ФИО21 вела бухгалтерский учет компании по «удаленке». В августе 2018 года к нему обратились его знакомые, данных которых он раскрывать не захотел, которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств, для чего он встретился с ФИО21 у нее в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО21 сообщила ему, что ее новая деятельность связана с предоставлением услуг по «обналичиванию» денежных средств, ее вознаграждение за это составит 7.5 процента от суммы подлежащей «обналичиванию». 

Его знакомые ориентировочно с сентября 2018 года стали перечислять со счетов ООО «Калипсо» и ООО «Никус» на счета подконтрольных ФИО21 компаний ООО «Восточная ФИО27», ООО «ТрансЛайн ДВ» и «Александрия» денежные средства. Уточнил, что возможно, были и иные компании подконтрольные ФИО21, которые из-за давности прошествии времени не помнит. После перечисления денежных средств, спустя какое-то время он по звонку ФИО21 заезжал к ней в офис, ранее указанный им, где забирал у нее наличные денежные средства. Денежные средства ФИО21 передавала ему за вычетом обговоренной ей комиссии в размере 7.5 процентов от суммы, поступившей на подконтрольный ей счет. Периодически он по согласованию с ФИО21 получал наличные денежные средства у её помощника ФИО14, в различных местах 

<

адрес>, также за вычетом 7.5 процентов. ФИО22 в период 2018 года передвигался на автомобиле Тойота Виста серого цвета. Уточняет, что периодически ФИО21 по просьбе клиентов подготавливала бухгалтерские документы по проведенным платежам, которые он передавал клиентам для использования в налоговой отчетности (том 4 л.д. 114-116).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ориентировочно с осени 2017 года выступал посредником между ФИО21 и компаниями, желающими обналичить денежные средства. Его клиенты созванивались с ним, называли суммы, какие собираются перевести, а также компании, с которых будет осуществлен перевод денежных средств. После этого, он получал от ФИО21 реквизиты компаний, на которые необходимо было совершить перевод денежных средств. Данные реквизиты он передавал своим клиентам. После того, как клиенты перечисляли денежные средства он интересовался у ФИО21, поступлением на счета ее компаний денежных средств. После получения от ФИО21 информации о том, что денежные средства поступили, он ждал, когда ФИО21 сообщит ему время и место, где он сможет забрать наличные денежные средства. Как правило, наличные денежные средства он забирал в офисе у ФИО21, за вычетом своего вознаграждения, комиссия за обмен составляла от 7 до 7,5 процентов. При получении от ФИО21 наличности, она называла ему сумму, поступившую к ней на счет, процент своего вознаграждения и сумму наличных денежных средств. Также когда клиентам срочно нужна была наличность, он забирал наличные денежные средства по согласованию с ФИО21 у её помощника по имени ФИО14 (914 707 3040). ФИО21 говорила ему созвониться с ФИО22 и договориться о месте встречи. На встречу ФИО22 приезжал на автомобиле Honda CR-Z, белого цвета, гос. номер не помнит, как правило, передавал денежные средства в салоне его автомобиля. Денежные средства ФИО22 передавал ему за вычетом вознаграждения ФИО21. Также когда он забирал наличные денежные средства у ФИО21 либо ФИО22 то передавал им для подписания различного рода финансово-хозяйственные документы, которые его просили подписать клиенты. Через какое-то время Свидетель №4 забирал в офисе ФИО21, данные документы уже подписанные от имени директоров подконтрольных ФИО21 компаний. Никакого вознаграждения ни от своих клиентов, ни от ФИО21 за то, что он выступал посредником межу ними, он не получал. Денежные средства его клиенты переводили со следующих компаний: ООО «Мегаполис строй ДВ», ООО «Глобал ФИО17», ООО «Мыс поворотный», ООО «ФИО51», ООО «Лидер строй», ООО «СУ117», ООО «Дистой» и ООО «Магистар». С указанных компаний денежные средства на компании подконтрольные ФИО21 переводились в целях их обмена на наличные денежные средства, из учета комиссии в размере 7-7.5 процента. Насколько он помнит ФИО21 называла и передавала ему реквизиты следующих компаний: ООО «Гекон», ООО «ФИО64 снабжения», ООО «ТД Восточная ФИО27», ООО «Евразия ФИО61», ООО «Промторгсервис», ООО «Грасса», ООО «Голдснаб», но данный список может быть не точным (том 4 л.д. 135-137).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что примерно в июне 2018 года в ходе общения со своей подругой ФИО25 она узнала от нее, что Яна имеет заработок от того, что знакомая ФИО7 зарегистрировала ее номинальным директором в компании, открыла расчетные счета в разных ФИО26. При встрече с ФИО7, ФИО20 пояснила ей, что фактического участия в деятельности организации, которая будет на нее зарегистрирована, она принимать не будет, будет числиться номинально учредителем и руководителем компании, за что ежемесячно будет получать 15 000 рублей, как Яна. Для подготовки документов, она предоставила ФИО65 свой ИНН, паспорт для копирования.

Приблизительно в начале июля 2018 года, ФИО20 передала ей пакет документов, необходимый для регистрации компании в налоговых органах, которые она сдала в Ленинскую налоговую 

<

адрес>, деньги, необходимые для внесения уставного капитала и оплаты регистрации компании ей предоставляла Даша. ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе на ее имя было зарегистрировано ООО «Торговый дом Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>), за что ФИО20 заплатила ей 7000 рублей. Свидетельство о регистрации компании и о ее постановке на учет в налоговом органе, со всеми учредительными документами ООО «ТД Восточная ФИО27» она передала Даше, после чего она на имя ООО «ТД Восточная ФИО27» также открывала расчетные счета, получала электронные ключи к ним и передавала их Даше. За каждый выезд в ФИО26 или какую-либо организацию Даша платила ей деньги в сумме от 500 до 1000 рублей. Фактически Свидетель №5 руководителем компании являлась только по документам. Какой конкретно вид деятельности компания осуществляла и осуществляла ли вообще ей неизвестно. По документам офис компании находился по адресу: 

<

адрес>, но был ли там на самом деле офис Свидетель №5 не известно, так как она там ни разу не была. Бухгалтерским учетом в компании занималась знакомая Даши, имени которой она не знает. Назвать контрагентов компании за весь период деятельности, тем более с указанием наименования организации, руководителей, подписавших договоры, характера и сумм сделок, не может, поскольку ей эта информация не известна. Когда ФИО26 закрыли три счета компании, она стала подозревать, что, скорее всего, в деятельности ООО «ТД Восточная ФИО27», происходит что-то незаконное, сказала ФИО20, что компанию надо закрыть. В начале мая 2019 года Даша предложила не закрывать компанию, а переоформить на другого человека, для чего они ездили в офис к нотариусу ФИО48 Через свою тетю – ФИО8, являющуюся сотрудником налоговой, Свидетель №5 узнала, что ДД.ММ.ГГГГ компания ООО «ТД Восточная ФИО27» переоформлена с нее на ФИО34 (том 4 л.д. 128-132).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что с Свидетель №1 он сожительствует. Свидетель №1 имеет высшее образование по специальности бухгалтер, и также около 20 лет работает непосредственно по специальности. 

Примерно в 2015 году открыл фирму – ООО «МедХимСнаб-ДВ», в которой ФИО21 занималась исключительно вопросами по ведению бухгалтерии. О том, что Свидетель №1 могла заниматься незаконной банковской деятельностью, ему ничего не известно. Отметил, что неоднократно, в период с 2015 года по октябрь 2019 года, Свидетель №1 просила его помочь развести какие-либо пакеты документов по различным адресам, снять денежные средства максимальной суммой 150 тысяч рублей, а в основном – 100 или 50 тысяч рублей с банковской карты, которую она ему давала вместе с бумажкой и паролем. Иногда ФИО21 просила его передать снятые наличные денежные средства неизвестным ему людям С такими просьбами она обращалась к нему около пяти раз (том 4 л.д. 110-112).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, следует, что он осуществляет трудовую деятельность в должности начальника службы безопасности операционного офиса «Дальневосточный» в 

<

адрес> филиала «Хабаровский» АО «Альфа-ФИО26». Относительно вопроса, под какую банковскую операцию подпадает выдача физическим лицом наличных денежных средств клиенту в сумме, эквивалентной перечисленной клиентом на банковский счёт фиктивного юридического лица, с удержанием комиссии за выдачу наличности клиенту, пояснил, что данная операция содержит признаки банковской операции «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» (п. 5 ст. 5 ФЗ «О ФИО26 и банковской деятельности»), и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О ФИО26 и банковской деятельности» и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О ФИО26 и банковской деятельности» должна осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, и имеющими лицензию на осуществление банковских операций, выданную ФИО26 России. Под кассовым обслуживанием физических и юридических лиц понимается прием наличных денежных средств для зачисления на банковский счет, выдача наличных денежных средств, то есть списание денежных средств с банковского счета, а также размен наличных денежных средств физических и юридических лиц. Относительно вопроса, под какую банковскую операцию подпадает перечисление с банковского счёта фиктивного юридического лица, созданного без цели осуществления предпринимательской деятельности, на указанный клиентом банковский счёт денежных средств в сумме, эквивалентной полученным от клиента наличным денежным средствам, с удержанием комиссии за данную услугу, пояснил, что данная операция содержит признаки банковской операции «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО26-корреспондентов, по их банковским счетам» (п. 4 ст. 5 ФЗ «О ФИО26 и банковской деятельности»), и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О ФИО26 и банковской деятельности» должна осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, и имеющими лицензию на осуществление банковских операций, выданную ФИО26 России. Под осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО26-корреспондентов, по их банковским счетам, понимается перечисление по указанию клиента с его счета денежных средств на счет ФИО26 - получателя денежных средств для последующего зачисления на счет получателя, проведенные в рамках возмездной сделки. Под инкассацией понимается предоставление банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями услуг по сбору и доставке (перевозке) наличных денежных средств и иных ценностей в соответствии с заключенными договорами (том 4 л.д. 107-109).

Кроме перечисленных доказательств вина ФИО14 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Стратегия» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», от ООО «Кайрос» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 47306,99 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО51» (ИНН 

<

***>) на лицевой счет № ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>), открытый в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 319 410,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», от: ООО «Стройлюкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Грация ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Владивостокстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройгранит Сервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Р-Транзит» (ИНН 

<

***>), ООО «Металлобработка 2.0» (ИНН 

<

***>), ООО «ГУРМЭ» (ИНН 

<

***>), ООО «Паблика Белла» (ИНН 

<

***>), ООО «Диакрафт» (ИНН 

<

***>), ООО «Гросс» (ИНН 

<

***>), ООО «Профтехмонтаж» (ИНН 

<

***>), ООО «Ди-Строй» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 830 939,01 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Судоходная компания АЗИА» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Евразия ФИО61» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 202873,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», от: ООО «Спецтехнологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый Дом Сириус» (ИНН 

<

***>), ООО «СтройСити» (ИНН 

<

***>), ООО «ВладРеставрация» (ИНН 

<

***>), ООО «Полис Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Грация ДВ» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 583 762,97 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», от ООО «СУ 117» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 78066,80 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: ООО «ТДВ Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Миа» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройлюкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат» (ИНН 

<

***>), ООО «ПромОбъемСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Металлобработка 2.0» (ИНН 

<

***>), ООО «ПродТоргСнаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Металлинжстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Прайд» (ИНН 

<

***>), ООО «Полярис» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «ЛЭМЗ» (ИНН 

<

***>), ООО «СД-Сервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Торггранс» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройактив» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 927 248,03 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7% от денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от: ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 

<

***>), ООО «Мегаполис Строй ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Глобал ФИО17» (ИНН 

<

***>), ООО «СУ-117» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО51» (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал-Центр» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 1 377 741,08 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», от: ООО «Мастерпром» (ИНН 

<

***>), ООО «СК КНК» (ИНН 

<

***>), ООО «Миа» (ИНН 

<

***>), ООО «Металлобработка 2.0» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 166544,30 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6,0% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», от: ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 244 552,92 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», от ИП ФИО37 (ИНН 

<

***>), установлена в размере 93 636,40 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», от ООО ТД «Метрополь» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 104 812,80 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с 08.2018 по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>), открытый в ПАО «Росбанк», от: ООО «Вимар» (ИНН 

<

***>), ООО «ВладРемСнаб» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 273 138,97 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Калипсо» (ИНН 

<

***>)за период с 08.2018 по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>), открытый в ПАО «Росбанк», установлена в размере 227 595,63 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Северный ветер» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 79804,45 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Никус» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 176 070,90 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «ЛСТК Находка» (ИНН 

<

***>), ООО «Северный ветер» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО37 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 403 058,70 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», от: ООО «Найс» (ИНН 

<

***>), ООО «Светоч» (ИНН 

<

***>), ООО «Флагман плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Флагман» (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин» (ИНН 

<

***>), ООО «СК Проект» (ИНН 

<

***>), ООО «АТИК Альянс» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 383 261,51 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Лидер Строй» (ИНН 

<

***>), ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 

<

***>) на лицевой (расчетный) счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», установлена в размере 213 729,62 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», от: ООО «Металлообработка 2.0» (ИНН 

<

***>), ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 

<

***>), ООО «Металлинжстрой» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 63 978,90 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Мыс Поворотный» (ИНН 

<

***>) за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 83111,98 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Владснэк» (ИНН 

<

***>) за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Владснэк» (ИНН 

<

***>), открытый в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 153 161,25 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Дон Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Вегас» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 762 271,56 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Мегаполис Строй ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Лидер Строй» (ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 365 323,35 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО СК «Восточный Резерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Юнитекс» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 241 833,41 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», установлена в размере 57 348,96 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Арсенал-Центр» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк», установлена в размере 76 868,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Амира» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 41 430,72 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Транссиб Лоджистик» (ИНН 

<

***>), ООО «Би Эс Эй» (ИНН 

<

***>), ООО «Виго» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭстетБилдинг» (ИНН 

<

***>) за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытому ООО «Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 393 471,55 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 0,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8,0% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 47 531,04 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Торо» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в АО «ОТП ФИО26», установлена в размере 193 736,79 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 0,00 рублей.1

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 86 905,92 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы поступивших денежных средств от ИП ФИО40 (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 23 375,00 рублей. 

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Ориники Голденбридж» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО39 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», установлена в размере 129 160,90 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Манчжур-Краска» (ИНН 

<

***>), ООО «Карком» (ИНН 

<

***>), ООО «Ивент Продвижение» (ИНН 

<

***>), ООО «Каравелла-88» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточном ФИО26 ПАО «Сбербанк», установлена в размере 95 989,14 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Флагман» (ИНН 

<

***>), ООО «Светоч» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 133 650,83 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 0,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 19 896,32 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «ЧОО «ГАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ВладРеставрация» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 62 590,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Искра» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие», установлена в размере 79 497,44 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «ЧОО «ГАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Би Эс Эй» (ИНН 

<

***>), ООО «Турмалин-Проект» (ИНН 

<

***>) ООО «Станочник ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Ивент Продвижение» (ИНН 

<

***>), ООО «Эддисон» (ИНН 

<

***>), ООО «Метасфера» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 247 947,79 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Искра» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО ФК «Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 185 778,88 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Карком» (ИНН 

<

***>), ООО «Эддисон» (ИНН 

<

***>), ООО «Би Эс Эй» (ИНН 

<

***>), ООО «Транскор» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО35 (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 93 590,17 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Амира» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 534 466,08 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Амира» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в Дальневосточный ФИО26 ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 0,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «ДВ ТК-ДЕМ» (ИНН 

<

***>), открытый в ПАО «Россельхозбанк», от ООО «Ресурс Ж» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 996 348,71 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Ресурс Ж» (ИНН 

<

***>), ООО «Система Фора» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО "Транслайн ДВ" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 405 085,89 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Амира» (ИНН 

<

***>) ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ООО "Транслайн ДВ" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 496 711,68 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «Лидер Строй» (ИНН 

<

***>), ООО «Глобал ФИО17» (ИНН 

<

***>) ООО «Монолит» (ИНН 

<

***>) на счет № открытому ООО "Промторгсервис" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 143 401,86 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы поступивших денежных средств от ООО «ПожПромГрупп» (ИНН 

<

***>), ООО «ВинчерСистем» (ИНН 

<

***>), ООО «Реалстрой» ИНН 

<

***>), ООО «Атик Альянс» (ИНН 

<

***>), ООО «Кастл» (ИНН 

<

***>), ООО СК «Восточный Резерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Босфор» (ИНН 

<

***>) ООО «ФианитСервис» (ИНН 

<

***>) на счет № открытому ООО "Промторгсервис" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 446 757,01 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7,0% от общей суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Россельхозбанк» от ООО «Арсенал-Центр» (ИНН 

<

***>), установлена в размере 273 085,26 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Талисман» (ИНН 

<

***>) ООО «Армедис» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО "ТК ФИО16" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 228 651,69 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 7% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Калипсо» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО "ТК ФИО16" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 298 360,66 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Металлобработка 2 0» (ИНН 

<

***>), ООО «Диакрафт» (ИНН 

<

***>), ООО «ВудВендор» (ИНН 

<

***>), ООО «Монотрейд» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый ООО Толдснаб" (ИНН 

<

***>) в ПАО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 138 335,63 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Техкомплектация» (ИНН 

<

***>), ООО «Д-групп» (ИНН 

<

***>), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк», установлена в размере 44 988,33 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ИП ФИО36 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО35 (ИНН 

<

***>) ООО «Перевозчик» (ИНН 

<

***>), ООО «Вояж-Авиа» (ИНН 

<

***>)" ИП ФИО38 (ИНН 

<

***>), ООО «Ивент Продвижение» (ИНН 

<

***>), ООО «Эддисон» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО40 (ИНН 

<

***>), ООО «ЧОО ГАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецтрейд- Уссурийск» (ИНН 

<

***>), ООО «Турмалин-Проект» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 334 302,33 рубля.

Сумма денежных средств, составляющая 6% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Амира» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 86 141,10 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>) ООО «Амира» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>) в ПАО «Примсоцбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 94 998,24 рубля.

Сумма денежных средств, составляющая 5,5% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Турмалин-Проект» (ИНН 

<

***>), ООО «Станочник» (ИНН 

<

***>) ООО «ЧОО ГАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Метасфера» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО "Примсоцбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 241743,98 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 6% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО "Примсоцбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлена в размере 0,00 рублей.

Сумма денежных средств, составляющая 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>), ООО «Оникс» (ИНН 

<

***>), ООО «Алрус Капитал» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытому ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) в ПАО "Примсоцбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 93853,12 рублей. Общая сумма денежных средств, установленных в ходе ответов на 1-65 вопросы, составила 15 229 235,55 рублей (пятнадцать миллионов двести двадцать девять тысяч двести тридцать пять рублей 55 копеек) (том 4 л.д. 150-262);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 32-39) в ходе обыска в жилище ФИО7, в том числе ноутбук марки «Asus» модель X555D S/N GAN0CV12J5514C, внутренняя память которого содержит папки с файлами подготовленных документов ООО «ФИО16», ООО «ТранслайнДВ», ООО «Гекон», ООО «ТД Восточная ФИО27», ООО «ФИО64 снабжения», ООО «Евразия ФИО61», ООО «Промторгсервис», ООО «ГолдСнаб», в каждой папке содержатся электронные образы паспортов, свидетельств ИНН лиц, подававших пакет документов для создания юридических лиц, учредительных документов ООО, платежных документов, государственных пошлин (том 5 л.д. 43-219). Суд признает данное заключение эксперта допустимым доказательством, нарушений норм УПК РФ при назначении и проведении экспертизы не установлено, экспертиза проведена компетентным лицом, соответствует требованиям закона, положениям ст. 204 УПК РФ, оформлена надлежащим образом, выводы эксперта являются научно обоснованными и соответствуют материалам дела. Оснований ставить под сомнение изложенные в экспертизе выводы не имеется;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО7 мобильный телефон Iphone s/n F68D45AВ белого цвета, в котором имеется переписка между ФИО7 и Свидетель №1 под наименованием «Нина», с абонентским номером 

<

***> о регистрации фиктивных юридических лиц на номинальных директоров, регистрации их в налоговых органах, оформлении банковских счетов, подготовки платежных поручений. Переписка также содержит упоминания в разговорах между ФИО7в. и Свидетель №1 ФИО22, который должен был проконтролировать, позвонить, подъехать к ВТБ, отдать, шла речь о необходимость оставить ФИО22 6,5, «серт и печать» (том 6 л.д. 1-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО7 мобильный телефон Xiaomi MI 8 с серийным номером d5240d33, в котором имеется переписка между ФИО49 и Свидетель №1 под наименованием «Нина», с абонентским номером 

<

***> о регистрации фиктивных юридических лиц на номинальных директоров, регистрации их в налоговых органах, оформлении банковских счетов (том 6 л.д. 135-200);

- проколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомашине сожителя Свидетель №1 Toyota Prado, г/н №125RUS (том 7 л.д. 177-184): жесткий диск фирмы Hitachi s/n «Z5VBLDUM», содержащий в себе файлы о финансовом и документообороте подконтрольных и приисканных Свидетель №1 и ФИО14 юридических и физических лиц, учете поступивших безналичных денежных средств, выданных денежных средств, процентов по обналичиванию, а также удержанной комиссии; блокнот с записями об остатках денежных средств, учредительные и банковские документы, в том числе, организаций, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности ООО «Гекон», ИП ФИО4, ИП ФИО5, нотариальные доверенности, оформленные от указанных компаний, в том числе от ИП ФИО6 на имя ФИО14 Указанные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 185-219, 1-8). 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены печати ООО «ФИО64 СНАБЖЕНИЯ», ООО «Голдснаб», банковские карты, изъятые в ходе обыска у Свидетель №1 по месту жительства, USB-флеш-накопитель (том 7 л.д. 165-168, 171-174);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен полученные из ПАО «Росбанк» выписки ООО «Восток-Ивест», ООО «Невада-Плюс», «ФИО9» осмотра ДД.ММ.ГГГГ, а также проколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ9 года осмотрены указанные выписки в электронном виде на файлах (том 7 л.д. 105-107, 108, 110, 111-113, 114); 

- проколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в жилище ФИО7в. мобильный телефон, ноутбук марки «ASUS» модель X555D S/N GAN0CV12J55142C в корпусе черного цвета, во внутренне памяти которого содержатся электронные образы учредительных документов таких юридических лиц, как ООО «ФИО16», ООО «ТранслайнДВ», ООО «Гекон», ООО «ТД Восточная ФИО27», ООО «ФИО64 Снабжения», ООО «Евразия ФИО61», ООО «Промторгсервис», ООО «ГолдСнаб»(том 5 л.д. 32-39, 43-219, том6 л.д. 135-199;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО14 были обнаружены и изъяты печати ООО «Карком», ООО «Агентство бизнес решений», ноутбук «Asus», четыре ФИО26-ключа, документа в полимерных файлах, содержащие акты сверки (том 5 л.д. 18-25); 

- результатами оперативно-розыскной деятельности, переданных постановлением заместителя начальника УФСБ России по 

<

адрес> ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренных протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотренные записи телефонных переговоров свидетельствуют о длительном общении Свидетель №1, использующей абонентский № с ФИО14 посредством телефонных звонков, в ходе которых осуждались вопросы, связанные со снятием наличных денежных средств в банкоматах, инкассации их Свидетель №1 либо непосредственно клиентам, получающим от ФИО21 и ФИО14 услуги в сфере незаконной банковской деятельности. Также Свидетель №1 посредством использования абонентского номера 

<

***>, осуществляла звонки Свидетель №2 и другим лицам, в ходе которых получала от них сведения о суммах денежных средств перечисляемых для «обналичивания», способы и время передачи наличных денежных средств, обсуждали вопросы по составлению фиктивной документации, для сокрытия незаконной банковской деятельности. Также Свидетель №1 посредством использования абонентского номера 

<

***>, осуществляла звонки ФИО7 в ходе которых также обсуждались вопросы, связанные с регистрацией фиктивных юридических лиц на номинальных директоров, регистрации их в налоговых органах и оформление банковских счетов (том 1 л.д. 32-37, том 8 л.д. 18-20, том 7, л.д. 223-248, 249-259, том 8, л.д. 1-17); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные из АО АКБ «Модульбанк», согласно которым установлено, что по счету ИП ФИО5 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали безналичные денежные средства от клиентов Свидетель №1 и ФИО14, по счету ООО «ГОЛДСНАБ» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали безналичные денежные средства от клиентов Свидетель №1 и ФИО14, указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 51-53, 54, 55).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения из ПАО «Открытие», согласно которым клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с Свидетель №1, велись мнимые хозяйственные операции и перечислялись денежные средства на счет ООО «СТРАТЕГИЯ» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «Евразия ФИО61» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «ТранслайнДВ» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет ООО «Александрия» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет ООО «ГолдСнаб» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет ООО «Торговая компания «ФИО16» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет ООО «ПРОМТОРГСЕРВИС» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет ООО «ТД Восточная ФИО27» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет Индивидуального предпринимателя ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет Индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН №) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; на счет индивидуального предпринимателя ФИО10 (ИНН №) № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 58-71, 72, 73);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения из ПАО «Открытие», согласно которым счета клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с Свидетель №1, велись якобы хозяйственные операции и перечислялись денежные средства на счет ФИО11 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свидетельствуют об обороте денежных средств на сумму 4 339 344.49 рублей, ФИО12 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 882 600.00 рублей (том 7 л.д. 98-102);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены счета подконтрольных Свидетель №1 и ФИО14 организаций, предоставленных ПАО «ОТП ФИО26», выписки из счетов которых свидетельствуют о поступлении безналичных денежных средств на счет ООО «ГОЛДСНАБ» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе посредством перечисления денежных средств от ООО «Мыс Поворотный», ООО «Диакрафт», ООО «Грация ДВ», ООО «ФИО51»; на счет ИП ФИО4 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе посредством перечисления денежных средств от ООО «Алрус Капитал», ООО «Оникс», ООО «Искра», ООО «Альфа», ООО «ТОРО»; на счет ООО «ПРОМТОРГСЕРВИС» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от компаний ООО «Лидер Стой», ООО «ДонСтрой», ООО «Вегас», ООО «МегаполисСройДВ»; от компаний ООО «Мыс Поворотный», ООО «Металлообработка.2.», ООО СД-Сервис», ООО «Миа», ООО Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «АрсеналДВ», ООО «СтройАктив», ООО «Торгтранс», ООО «Стройлюкс», ООО «ПродТоргСнаб», ООО «Прайд», ООО ТД «ЛЭМЗ», ООО «Промобъемстрой» на счет ООО «ТРАНСЛАЙНДВ» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 15, 16-24, 25);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены сведения, предоставленные из ПАО «ПримСоцБанк» о перечислении денежных средств на счета ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алрускапитал», ООО «Оникс», ООО «Альфа», ООО ЧОО «ГАРТ», ООО «Турмалин-Проект», ООО «СтаночниковДВ», ООО «Метасфера»; на счет ИП ФИО5 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алрускапитал», ООО «Оникс», ООО «Амира», ООО «Искра», ООО «Альфа», ООО «Эддисон», ИП ФИО35, ИП ФИО52, ООО «ИвентПродвижение», ООО «Перевозчик», ООО «Вояж Авиа», ИП ФИО38, ИП ФИО40, ООО «ЧОО «ГАРТ», ООО «СПЕЦТРЕЙД-Уссурийск», ООО «Турмалин-Проект» (том 7 л.д. 38-45, 46, 47);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены на дисках, предоставленных ПАО «Сбербанк» сведения о поступлении денежных средств на счета ИП ФИО6 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «ЕВРАЗИЯ ФИО61» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ИП ФИО5 (ИНН №) №за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ИП ФИО4 (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «ГолдСнаб» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «ТД ВОСТОЧНАЯ ФИО27» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе денежные средства от ООО «Калипсо» по счетам от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 27-34, 35). В ходе осмотра выписки установлено, что на указанный счет поступали безналичные денежные средства от клиентов Свидетель №1 и ФИО14 (том 7 л.д. 36);

- ответом из АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о наличии счетов в ФИО26 ООО «ТранслайнДВ», ООО «Александрия», ООО ТД Восточная ФИО27», ИП ФИО4, ООО «Дальневосточная торговая компания-ДЭМ», ООО «Голдснаб», ООО «Промторгсервис», ООО «Торговая компания «ФИО16», ИП ФИО41, ООО «Гекон» (том 7 л.д. 74-96);

- ответом из ГУ ЦБ РФ по 

<

адрес> №Т7-15-16/22098 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Транслайн ДВ» (ИНН 

<

***>); ООО «Александрия» (ИНН 

<

***>); ООО «Гекон» (ИНН 

<

***>); ООО «ТД Восточная ФИО27» (ИНН 

<

***>); ООО «Стратегия» (ИНН 

<

***>); ООО «ТК ФИО16» (ИНН 

<

***>); ООО «Евразия ФИО61» (ИНН 

<

***>); ООО «Промторгсервис» (ИНН 

<

***>); ООО «ДВ ТК-Дем» (ИНН 

<

***>); ООО «Голдснаб» (ИНН 

<

***>); ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>); ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>); ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>) не зарегистрированы в качестве кредитных организаций. Лицензий на осуществление банковских операций указанным юридическим лицам ФИО26 России не выдавалось, в соответствии с действующим законодательством физические лица не могут быть зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имеют права на получение лицензии на осуществление банковских операций (том 8 л.д. 54-55).

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд считает, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности ФИО14 в данном преступлении с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства собраны с соблюдением требований закона и оснований для признания их недопустимыми суд не находит.

Показания подсудимого, данные в суде в ходе дополнительного допроса о своем совместном участии с Свидетель №1 в осуществлении банковской деятельности (операций) без регистрации и без специальной лицензии, суд наряду с показаниями Свидетель №1, оглашенными в порядке ст. 281.1 УПК РФ и подтвержденными ею после оглашения, с показаниями других свидетелей, письменными доказательствами, в том числе такими объективными как результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», сведениями, содержащихся в изъятых как у Свидетель №1, так и у свидетелей документах, электронных носителях, суд кладет в основу приговора.

Исследованными доказательствами, в первую очередь, результатами проведенной экспертизы, сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ФИО14 и Свидетель №1, результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», оглашенными показаниями Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №8, а также допрошенной в суде ФИО4 доказано, что ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате незаконной банковской деятельности, путем оказания систематических услуг по осуществлению банковских операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму посредством созданных подконтрольных им фиктивных юридических лиц и ИП извлекли доход в особо крупном размере.

Установлено, что деятельность «нелегального ФИО26» была основана на управлении расчетными счетами специально созданных фиктивных фирм, указанных при описании преступного деяния, счета которых использовались для зачисления денежных средств «клиентов» в их интересах и для их дальнейшего обналичивания опять же в интересах «клиентов». За совершение в интересах «клиентов» операций по обналичиванию преступной группой удерживался определенный процент вознаграждения из перечисленных средств. Изъятые у Свидетель №1 записи, сведения в ноутбуке и на флеш-носителях свидетельствуют о том, что велся учет проведенных банковских операций.

Оценивая показания Свидетель №1, оглашенные в суде, последующие ее пояснения, результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: записи телефонных переговоров Свидетель №1 с ФИО14, ФИО7, Свидетель №2 суд приходит к выводу не только о полной осведомленности ФИО14 о проводимых банковских операциях, фиктивном создании фирм, о лицах, на которых они оформлены, о поиске «клиентов», заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, но и непосредственном участии ФИО14 в «нелегальном ФИО26», то есть в выполнении объективной стороны преступления. Согласно записям телефонных переговоров, показаний Свидетель №1 следует, что ФИО14 участвовал в согласовании с Свидетель №1 определенных действий, в том числе, процентного вознаграждения для вступающих «клиентов», осуществлял инкассацию (перевозил) денежные средства клиентов, занимался снятием наличных денежных средств с корпоративных карт, доставлял их клиентам, подыскивал новых клиентов, в том числе, вовлек в свою деятельность компании ООО «БизнесСолюшенЭйдженси» и ООО Инвент Продвижение».

Характер выполняемых ФИО14 действий, их регулярность, конкретные обстоятельства реализации делали очевидным для ФИО14, имеющего образование по специальности бухгалтер-аудитор, познания в сфере ведения бухгалтерского учета незаконность осуществляемой совместно с Свидетель №1 деятельности, в которой они оба принимали активное участие, их роли были распределены, их действия были направлены на извлечение единой цели-дохода, что свидетельствует об умысле ФИО14 на совершение преступления. 

Первоначальное изменение Свидетель №1 в суде своих показаний в части непосредственного участия ФИО14 в преступной группе, а именно его участие в качестве курьера суд связывает волнением Свидетель №1 в суде, которая впоследствии уточнила, что проанализировав их совместную с ФИО53 переписку, она пришла к выводу, что они работали совместно, их роли в деятельности «нелегального ФИО26» были разделены. 

Как следует из пояснений Свидетель №1 в суде каких-либо жалоб на применение к ней недозволенных методов ведения следствия ею подано не было, согласно протоколу допроса Свидетель №1 при ее допросах, кроме следователя, присутствовал адвокат, протоколы прочитаны лично Свидетель №1, замечаний к протоколам не поступило, в связи с чем, оснований усомниться в правдивости изложенных ею показаний у суда не имеется.

Сам по себе факт заключения Свидетель №1 соглашения о досудебном сотрудничестве не является достаточным основанием для уличения ее в совершении оговора соучастников.

В судебном заседании нашло свое подтверждение совершение ФИО14 в группе лиц по предварительному сговору совместно с Свидетель №1 таких банковских операций как «инкассация» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО26-респондентов, по их банковским счетам». Ввиду характера и содержания проведенные операции ФИО14 и Свидетель №1 в силу ст. 5 Федерального закона «О ФИО26 и банковской деятельности» соответствуют банковским, однако являются незаконными, проводились без соответствующей банковской лицензии, регистрации.

При этом, суд полагает необходимым из описания деяния ФИО14 исключить обстоятельства о получении дохода ФИО14 и Свидетель №1 в сумме 202 873 рублей посредством перечисления денежных средств через фиктивную компанию ООО «Евразия ФИО61» в сумме 3 688 600 рублей в целях оказания незаконной банковской услуги ООО «Судоходная компания АЗИЯ». Как следует из инкриминированного деяния, денежные средства для указанной схемы были переданы представителем ООО «Кайрос», им же и получены после обналичивания за вычетом 5,5%, в то же время доказательств непосредственного участия ООО «Кайрос» в данной незаконной банковской операции, относимости ООО к денежным средствам в сумме 3 688 600 рублей, суду не предоставлено. Все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу. 

Суд полагает доказанным, что в результате преступных действий ФИО14 совместно с Свидетель №1 извлечен доход в сумме 15 026 362,55 рублей.

Квалифицирующий признак «об извлечении дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в письменных доказательствах, в том числе заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате совместных действий ФИО14 и Свидетель №1 был извлечен доход свыше 9 миллионов рублей, то есть согласно примечанию к ст. 169 УК РФ в особо крупном размере.

Действия ФИО14 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий ФИО14 не имеется.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности ФИО14, обстоятельств совершенного им преступления, последовательных действий во время совершения преступления, сохранения в памяти произошедших событий, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО14 совершено преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких преступлений. 

ФИО14 на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит, согласно бытовой характеристике, характеристике по месту работы в ООО «Карком», ООО «ДВМЦ» характеризуется исключительно положительно, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: признание вины, наличие малолетних детей, наличие хронических заболеваний у подсудимого, ребенка, а также тещи-пенсионера, проживающей совместно с семьей подсудимого. Кроме того, на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств – явку с повинной, а также активное способствование расследованию преступления ФИО14

Отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные его личности, характеризующегося с исключительно положительной стороны.

Оценивая совокупность изложенного, раскаяние подсудимого в содеянном, признание им вины, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и достижение целей наказания возможно при назначении наказания в виде лишения свободы без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированных государственных органов. Поэтому суд назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ст. 73 ч. 5 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, наличия отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкое, по мнению суда, не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, то есть отсутствуют основания для применения ст. 64 УК РФ. Оснований для применения ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется, так как судом признано в действиях ФИО14 отягчающее наказание обстоятельство.

Учитывая тяжесть и общественную опасность содеянного, характеризующие данные на подсудимого оснований замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, наличии на иждивении двух малолетних детей, близкого родственника супруги, принимая во внимание наличие заболеваний как подсудимого, так и его родственников, требующих постоянного наблюдения и лечения, что безусловно связано с материальными затратами, суд считает возможным не назначать ФИО14 дополнительное наказание в виде штрафа.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным осуждением с установлением испытательного срока на 2 года. 

Обязать ФИО14 в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда один раз в месяц являться для регистрации, в день, установленный инспекцией.

Испытательный срок исчислять ФИО14 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО14 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: диск - носитель компьютерной информации с надписью «Mirex CD-R 48X/700 Mb/80 min HOT LINE», «4/2755 совершенно секретно ДД.ММ.ГГГГ ИФН. РАССЕКР. п-е №.09.2019»; компакт-диск типа CD-R с заводским обозначением «L№»; компакт-диск уч.№ от ДД.ММ.ГГГГ типа CD-R с заводским обозначением «RFD80-M96239»; компакт-диск уч.№ от ДД.ММ.ГГГГ типа CD-R с заводским обозначением «LH3110129105»; компакт-диск типа CD-R с заводским обозначением «N120AO1D8725006B2»; компакт-диск уч.№ от ДД.ММ.ГГГГ типа CD-R с заводским обозначением «LH3№»; компакт-диск уч.№ типа CD-R с заводским обозначением «№»; компакт-диск типа CD-R с заводским обозначением «L№»; компакт-диск уч.№ типа CD-R с заводским обозначением «L№»- хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

справку «ОТП ФИО26», квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую карту с логотипом «Дело ФИО26» №; банковскую карту с логотипом «Дело ФИО26» № (карта снабжена бумажной биркой с рукописными обозначениями, в том числе: «логин 218779 /пароль ФИО54»); USB-носитель с логотипом BiFiT – ФИО26 Клиент; информационный лист ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую карту с логотипом «Сбербанк» №; листок с рукописными обозначениями «2582 карта Viza 000»; заявление на предоставление комплексного обслуживания в ФИО26 ПАО «ВТБ» от имени ФИО9; конверт от банковской карты ПАО «ВТБ» №; банковскую карту с логотипом «Сбербанк» №; банковскую карту с логотипом «Дело ФИО26» №; банковскую карту с логотипом «RosBank» №; банковскую карту с логотипом «Совком ФИО26» №; уведомление ИФНС по 

<

адрес> о постановке на учет ФИО12 Геннадиевича с присвоением ИНН 

<

***>; банковскую карта с логотипом «Сбербанк» №; банковскую карту с логотипом «МодульБанк» №; заявление в ПАО «Сбербанк» от имени директора ООО «Невада Плюс» ФИО9 об открытии расчетного счета; банковскую карту с логотипом «Сбербанк» №; банковскую карту с логотипом «Сбербанк» №; банковскую карту с логотипом «Сбербанк» № (ФИО12); банковскую карту с логотипом «RosBank» № (ФИО12); банковскую карту с логотипом «Дело ФИО26» №; банковскую карту с логотипом «Дело ФИО26» №; банковскую карту с логотипом «RosBank» № (ФИО9); банковскую карту с логотипом «RosBank» № (ФИО9); банковскую карту с логотипом «ФИО26 Авангард» №; USB-носитель с логотипом «ФИО26 Авангард» – ФИО26 Клиент (ООО «Синтез Сейл»); банковскую карту с логотипом «ФИО26 Авангард» № (ФИО12); справку «ОТП ФИО26», в отношении ООО «Невада Плюс»; USB-носитель с логотипом BiFiT – ФИО26 Клиент; справку «ОТП ФИО26» в отношении ИП ФИО12; USB-носитель с логотипом BiFiT – ФИО26 Клиент; 36.; акт об оказании АО «ФИО26 ДОМ.РФ» в отношении ООО «Невада Плюс»; Устав ООО «Невада плюс»; нотариальную доверенность от имени директора ООО «Невада Плюс» ФИО9, нотариальную доверенность от имени индивидуального предпринимателя ФИО9 в отношении Свидетель №1, нотариальную доверенность от имени ФИО9 в отношении Свидетель №1, Приказ № ФИО9 о назначении его на должность генерального директора ООО «Невада плюс»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Невада плюс» с присвоением ИНН 

<

***>; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Невада плюс», заявление в ПАО «Сбербанк» от имени директора ООО «Конвент» ФИО13 об открытии расчетного счета; Устав ООО «Гекон» утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ФИО4 о создании ООО «Гекон» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гекон»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гекон» с присвоением ИНН

<

***>; Приказ № ФИО4 о назначении её на должность генерального директора ООО «Гекон»; Устав ООО «Синтез Сейл»; Решение № ФИО12 Геннадиевича о создании ООО «Синтез Сейл» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ФИО12 о назначении его на должность генерального директора ООО «Синтез Сейл»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Синтез Сейл» с присвоением ИНН

<

***>; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Синтез Сейл»; Устав ООО «ФИО64 снабжения» утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ФИО10 о создании ООО «ФИО64 снабжения» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ФИО10 о назначении его на должность генерального директора ООО «ФИО64 снабжения»; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО64 снабжения», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ данному обществу присвоен ОГРН №; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ФИО64 снабжения» с присвоением ИНН

<

***>; Свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО5 в налоговом органе с присвоением ИНН

<

***>; Нотариальную доверенность от имени ФИО6, нотариальную доверенность от имени индивидуального предпринимателя ФИО6 ФИО14, переданные Свидетель №1, оставить у нее;

- жесткий диск фирмы Hitachi s/n «Z5VBLDUM»; блокнот в обложке белого цвета, проект договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № ВОУ00397 с приложениями; проект договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № ВОУ00540 с приложениями; проект договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № ВОУ00393 с приложениями; белый лист формата А4 со следующими надписями исполненными красителем синего цвета рукописным способом; лист бумаги белого цвета размером 8х8 см со следующими надписями исполненными красителем синего цвета рукописным способом; печать ООО «ФИО64 СНАБЖЕНИЯ» Владивосток ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; клише ООО «Голдснаб» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>; Пластиковую карту «ВТБ» жёлтого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «ВТБ24» серого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковая карта «ВТБ» чёрного цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую мультикарту «ВТБ» чёрного цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «Альфа-ФИО26» серого/красного цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «Альфа-ФИО26» чёрного цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «Сбербанк» серого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «Сбербанк» зелёного цвета, платежной системы Mastercard №; Пластиковую карту «ФИО26 Открытие» серо-жёлтого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «ФИО26 Открытие» серо-голубого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «ФИО26 Открытие» серого цвета, платежной системы VISA №; Пластиковую карту «ФИО26 Открытие» серого цвета, платежной системы Mastercard №; Пластиковую карту «Tinkoff Bank» чёрного цвета, платежной системы Mastercard, №; металлическую карту «Tinkoff Bank» чёрного/серого цвета, №; USB-флеш-накопитель тёмно-зеленого цвета, на котором заводским способом с двух сторон нанесена надпись белого цвета «avangard.ru»; USB-флеш-накопитель чёрного цвета, марки «Rally2, 4 GB, OCZ Technology ocztechnology.com»; USB-флеш-накопитель белого цвета марки «Apacer»; USB-флеш-накопитель синего цвета марки «РУТОКЕН ЭЦП 2.0»; USB-флеш-накопитель синего цвета марки «РУТОКЕН Lite»; USB-флеш-накопитель синего цвета марки «РУТОКЕН Lite», где рукописным способом красителем белого цвета исполнено: «Алекс»; ФИО26 Токен (флэш-карта) Сбербанк №С;Рутокен (флэш-карта) Контур №NL64K0927 0953904253; ФИО26 Токен (флэш-карта) № C0243B935;ФИО26 Токен (флэш-карта) № NF68D45AB, - хранящиеся в камере вещественных доказательств ОМТО УФСБ России по 

<

адрес>, - уничтожить по вступлению приговора суда в законную силу; мобильный телефон IPhone серийный номер устройства «F71QC968GRYK», номер модели «ML7P2CH/A»; Мобильный телефон Xiaomi MI 8 серийный номер устройства «d5240d33», номер модели «M1803E1A»; Ноутбук марки «ASUS» модель X555D S/N GAN0CV12J55142C в корпусе черного цвета, с адаптером, изъятые у ФИО7, - хранящийся в камере вещественных доказательств ОМТО УФСБ России по 

<

адрес>, - возвратить последней по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток с момента вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Д.К. Третьякова