Дело № 1-105/2025/12401040001000567/

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноярск 5 августа 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Шиверской О.А.,

с участием пом. прокурора Центрального района г. Красноярска Войнич О.Ю., 

подсудимой ФИО6, 

защитника – адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов ФИО7,

представившего ордер № 031682 от 05.02.2025 г., удостоверение № 2168,

при секретаре Куриловой Д.В., 

рассматривая в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей неоконченное высшее образование, в браке не состоящей, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ р., работающей логистом в ГК СТК ООО «ГК СТК», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного следствия ФИО6 обвиняется в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

в соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и /или/ способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и /или/ его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и /или/ надлежащим образом заверенных копий и /или/ государственных и иных информационных систем.

В сентябре 2019 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 07.09.2019 г. к ФИО6, находящейся в г. Красноярске, обратилась ранее незнакомая ФИО4, осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО2 и иными лицами. ФИО4 предложила ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ей /ФИО4/ доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО6, не имеющая цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО6, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием. 

После чего в один из дней сентября 2019 года, но не позднее 27.08.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у дома № 60 по пр. Мира, в Центральном районе г. Красноярска, передала ФИО4 свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Октябрьском р-не гор. Красноярска, 27.07.2007 г., с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице. 

После чего в один из дней сентября 2019 года, но не позднее 07.09.2019 г. ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО6, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, а так же о ФИО6, как о руководителе /директоре/ и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО6 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, и на ФИО6 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 07.09.2019 г. ФИО2, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России МИФНС № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе «Эдельвейс» ИНН 

<

***> – ФИО6, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью

В результате противоправных действий ФИО6, 11.09.2019 г. сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании составленных и поданных ФИО2 документов, выполненных от имени ФИО6, осуществлена государственная регистрация юридического лица – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, которая в период после 11.09.2019 г. в «Эдельвейс» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего в один из дней сентября 2019 года, но не позднее 13.09.2019 г. ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО6, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Элио» ИНН 

<

***>, а так же о ФИО6, как о руководителе /директоре/ и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО6 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Элио» ИНН 

<

***>, и на ФИО6 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, в период до 30.09.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 26 по Ростовской области /далее по тексту - МИФНС России № 26 по Ростовской области/, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении ООО «Элио» ИНН 

<

***>, в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Элио» ИНН 

<

***> ИНН 

<

***>, в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Элио» ИНН 

<

***> – ФИО6, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО6, 30.09.2019 г. сотрудниками МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: 

<

...>, на основании составленных и поданных ФИО2 документов, выполненных от имени ФИО6, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, которая в период после 30.09.2019 г. в ООО «Элио» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего в один из дней сентября 2019 года, но не позднее 27.09.2019 г. ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО6, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Элемент» ИНН 

<

***>, а так же о ФИО6, как о руководителе /директоре/ и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО6 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, и на ФИО6 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, в период до 27.09.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан /далее по тексту - МИФНС России № 18 по Республике Татарстан/, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Элемент» ИНН 

<

***> – ФИО6, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО6, 27.09.2019 г. сотрудниками МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: 

<

...>, на основании составленных и поданных ФИО2 документов, выполненных от имени ФИО6, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, которая в период после 27.09.2019 г. в ООО «Элемент» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего в один из дней сентября 2019 года, но не позднее 27.09.2019 г. ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО1 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО6, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Саитэк» ИНН 

<

***>, а так же о ФИО6, как о руководителе /директоре/ и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО6 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, и на ФИО6 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, в период до 27.09.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан /далее по тексту - МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан/, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов в отношении ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>– ФИО6, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО6, 27.09.2019 г. сотрудниками МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: 

<

...>, на основании составленных и поданных ФИО2 документов, выполненных от имени ФИО6, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО6, которая в период после 27.09.2019 г. в ООО «Саитэк» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

В результате регистрации – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, «Эдельвейс» ИНН 

<

***> на имя ФИО6, последняя получила право открывать расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «Элио» ИНН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, совершать которые в действительности не намеревалась, осознавая при этом, что указанные расчетные счета будут использоваться для неправомерного оборота средств платежей. 

После чего, в один из дней в период с 11.09.2019 г. по 23.09.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО4, переданные ей ФИО1, действовавшим в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО2 и иными лицами, учредительные документы и печать «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№. При этом, ФИО4 проинструктировала ФИО6, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО4 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в «Эдельвейс» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 23.09.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 23.09.2019 г. сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, 20.01.2020 сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, в период с 23.09.2019 г. по 20.01.2020 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 30.09.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***> для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 30.09.2019 г. сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – «Эдельвейс», ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, 30.09.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 30.09.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 30.09.2019 г. сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, 30.09.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 07.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 07.10.2019 г. сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, 07.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Рйффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 07.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО Банк «Синара», расположенного по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО Банк «Синара», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета 07.10.2019 г. № и 08.10.2019 г. № на юридическое лицо – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№ «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО Банк «Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», от имени «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.10.2019 г. сотрудник ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету «Эдельвейс» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№ «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в один из дней в период с 30.09.2019 г. по 07.10.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО4, переданные ей ФИО1, действовавшим в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО2 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Элио» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№, +№. При этом, ФИО4 проинструктировала ФИО6, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО4 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Элио» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 07.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элио» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие», от имени ООО «Элио» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 07.10.2019 г. сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элио» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элио» ИНН 

<

***>.

Далее, 07.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элио» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Элио» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 09.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...> где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элио» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк», от имени ООО «Элио» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 14.10.2019 г. сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элио» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элио» ИНН 

<

***>.

Далее, 14.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элио» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Элио» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элио» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк», от имени ООО «Элио» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентским номером +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 14.10.2019 г. сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элио» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элио» ИНН 

<

***>.

Далее, 14.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элио» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номерам +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Элио» ИНН 

<

***>, ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 07.11.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элио» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», от имени ООО «Элио» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.11.2019 г. сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элио» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элио» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.11.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элио» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «Элио» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.11.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО Банк «Синара», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элио» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО Банк «Синара», от имени ООО «Элио» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.11.2019 г. сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Элио» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элио» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элио» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.11.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элио» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «Элио» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО Банк «Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в один из дней в период с 27.09.2019 г. по 07.10.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО4, переданные ей ФИО1, действовавшим в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО2 и иными лицами, учредительные документы и печать «Элемент», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№. При этом, ФИО4 проинструктировала ФИО6, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО4 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в «Элемент», ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 07.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 07.10.2019 г. сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элемент» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элемент» ИНН 

<

***>.

Далее, 07.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 09.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 14.10.2019 г. сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элемент» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элемент» ИНН 

<

***>.

Далее, 14.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 14.10.2019 г. сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элемент» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элемент» ИНН 

<

***>.

Далее, 14.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 07.11.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.11.2019 г. сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элемент» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элемент» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.11.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, №, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.11.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО Банк «Синара», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО Банк «Синара», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.11.2019 г. сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Элемент» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Элемент» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.11.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО Банк «Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в один из дней в период с 27.09.2019 г. по 07.10.2019 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, получила от ФИО4, переданные ей ФИО1, действовавшим в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО2 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№ При этом, ФИО4 проинструктировала ФИО6, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО4 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Саитэк» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 07.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие», от имени ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 07.10.2019 г. сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «Саитэк», сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Саитэк», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>.

Далее, 07.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Саитэк», по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№, ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО Банк «Синара», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО Банк «Синара», от имени ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, сотрудник АО Банк «Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета 08.10.2019 г. № и 09.10.2019 г. № на юридическое лицо – ООО «Саитэк», сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Саитэк», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саитэк».

Далее, в период с 08.10.2019 г. по 09.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Саитэк», по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№, ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО Банк «Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк», от имени ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 14.10.2019 г. сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саитэк», сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Саитэк» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>.

Далее, 14.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 14.10.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк», от имени ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 17.10.2019 г. сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Саитэк» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>.

Далее, 17.10.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Саитэк», по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 07.11.2019 г., ФИО6 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4 обратилась в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и /или/ открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», от имени ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО6

Затем, 08.11.2019 г. сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО6, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО6, как директор ООО «Саитэк» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО4, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>.

Далее, 08.11.2019 г. ФИО6, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО6 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 23.09.2019 г. по 08.11.2019 г., ФИО6, являясь подставным директором и учредителем ООО «Элио» ИНН 

<

***>, ООО «Саитэк» ИНН 

<

***>, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, «Эдельвейс» ИНН 

<

***> приобрела в целях сбыта и сбыла ФИО4, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 35 расчетных счетов, открытых для ООО «Элио» ИНН 

<

***>, ООО «Саитэк», ИНН 

<

***>, ООО «Элемент» ИНН 

<

***>, «Эдельвейс» ИНН 

<

***>, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО6 ФИО4 имел место быть 08.11.2019 г. по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска.

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, поскольку в действиях ФИО6 усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ УПК РФ судья по собственной инициативе или по ходатайству стороны возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, когда обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения по существу дела на основании данного заключения или акта.

Как следует из Постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 г. №18-П в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком уголовного судопроизводства, предшествующее рассмотрению дела в суде досудебное производство призвано служить целям полного и объективного судебного разбирательства по делу. Именно в досудебном производстве происходит формирование обвинения, которое впоследствии становится предметом судебного разбирательства и определяет его пределы.

В силу п. 1 ч.1 ст. 237 УПК РФ возвращение дела прокурору в случае нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а их устранение в ходе судебного разбирательства невозможно. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ обвинительное заключение должно полно и точно отражать фактическую сторону обвинения, должно быть раскрыто существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

По смыслу закона, с учетом разъяснений, изложенных в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ" от 5 марта 2004 года /с последующими редакциями/, под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в ст. 220, 225 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения или акта.

Требования п. 3 ч.1 ст. 220 УПК РФ, во взаимосвязи с требованиями ч. 1 ст. 73 УПК РФ определяют перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и предписывают, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального закона надлежит считать обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства подлежащие доказыванию в соответствии с ч.1 ст.73 УПК РФ, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значения для дела.

Учитывая, что государственный обвинитель полагал действия ФИО6 подлежащими квалификации по ч. 1 ст.173.2 УК РФ, объективная сторона которой предусматривает иные обстоятельства, которые обвинительное заключение не содержит, что исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора и с целью соблюдения права ФИО6 на защиту, суд приходит в выводу о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст.173.2 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, в то время как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ относится к категории тяжких.

Таким образом, возврат уголовного дела прокурору на основании ст. 237 УК РФ не ухудшает положение ФИО6.

Не изложение в обвинительном заключении обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела, лишает суд возможности постановить по делу законное и обоснованное решение на основе такого обвинительного заключения, поскольку судебное разбирательство судом проводится лишь в рамках предъявленного обвинения, а установление фактических обстоятельств дела и формулирование предъявленного обвинения являются обязанностью органов следствия.

Выявленные недостатки, с учетом позиции государственного обвинителя, препятствует рассмотрению дела по существу, и в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу суд считает необходимым оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дела в отношении ФИО6, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ возвратить прокурору г. Красноярска для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу – оставить без изменения. 

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется. 

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня вынесения с подачей жалобы через Центральный районный суд 

<

адрес>.

Председательствующий О.А. Шиверская