1-148/2024 (16) 76RS0022-01-2024-001619-64

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ярославль 30 мая 2024 года

Судья Заволжского районного суда г. Ярославля Комаров Г.С.,

при секретаре Черненко Т.А., 

с участием государственных обвинителей – Пенькова Г.В., Титовой В.С., 

обвиняемой ФИО7, защитника Кашпиревой Н.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, с предложением за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего, открыть банковские счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего, незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>». После получения указанного предложения, у ФИО2, из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, она ответила согласием.

Далее, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ обратилась в организацию – Удостоверяющий центр 

<

данные изъяты>», где подала заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи и получение электронной подписи на свое имя, как единственного учредителя и руководителя (генерального директора) ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, и предоставила сотруднику Удостоверяющего центра 

<

данные изъяты>», не осведомленному о ее (ФИО2) преступных намерениях, необходимый пакет документов, в том числе копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 

<

данные изъяты> (предварительно предъявив оригинал данного паспорта), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и реквизиты организации ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>. По результатам рассмотрения заявления ФИО2 и предоставленных документов, последняя в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника Удостоверяющего центра 

<

данные изъяты>» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО2, как единственного учредителя и руководителя (генерального директора) ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, в виде уникальной последовательности символов с серийным 

<

данные изъяты>, которая является аналогом рукописной подписи лица, и в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым приобрела в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое (электронное средство) хранила при себе в целях сбыта с момента приобретения и до момента сбыта неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, ранее полученное при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника Удостоверяющего центра 

<

данные изъяты>» вышеуказанное электронное средство, таким образом, осуществив его сбыт.

Далее, ФИО2, действуя с единым преступным умыслом, направленным на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, продолжая реализацию задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам указанной организации, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в различные кредитные организации, а именно: ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СКБ-Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», где получила с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, открытым для ООО «

<

данные изъяты>», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ПАО «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 7803 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Сбербанк банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрала одноразовые SMS-пароли и указала абонентский номер – 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Таким образом, с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – логин - «

<

данные изъяты>» и пароль, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 7803 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Промсвязьбанк» в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания №-ДКО от ДД.ММ.ГГГГ и открыты следующие банковские счета: № и согласно договору банковского счета № ДБС14/005613 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк» открыт банковский счет для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №, к которому выдана корпоративная банковская карта «Business Chip» платежной системы «Mastercard» №…

<

данные изъяты> вместе с пин-кодом.

В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания, ФИО2 от имени ООО «

<

данные изъяты>» присоединилась к действующим редакциям Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» и Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «PSB On-Line» по вышеуказанным банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в указанном банке, с использованием системы распоряжения находящимися на банковских счетах денежными средствами, посредством электронной подписи.

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО2, как директору ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» предоставлен доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес», и к мобильному приложению «PSB Мой бизнес», для активации и входа в которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставлены сертификаты ключей проверки электронной подписи № №, изготовленные в удостоверяющем центре ООО «КИПТО-ПРО». Абонентский номер 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ФИО2 указала для подтверждения операций по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» при входе в систему по логину и паролю. Далее, после активации в ПАО «Промсвязьбанк» сертификатов ключей, ФИО2 получила доступ к личному кабинету системы «PSB On-Line» при помощи логинов «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и паролей. 

В целях получения одноразовых SMS-паролей для доступа к личному кабинету ООО «

<

данные изъяты>» и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковским счетам в личном кабинете системы «PSB On-Line» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО2 указала вышеуказанный абонентский номер. При этом, на указанный абонентский номер из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО2 в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства и электронные носители информации – логины - «

<

данные изъяты>» и пароли, электронная подпись, предназначенные для входа в личный кабинет системы «PSB On-Line»; банковская карта «Business Chip» платежной системы «Mastercard» № 

<

данные изъяты> вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в ПАО «СКБ-Банк» с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг №, с заявлением об открытии банковского счета №, с заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 7803 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «СКБ-Банк» банковские счета №, №, в соответствии с которыми заключены договоры банковского обслуживания. Для получения доступа к управлению банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрала одноразовые SMS-пароли и указала абонентский номер – 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, в том числе для получения логина и пароля для доступа к системе ДБО, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. На основании заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № активирована банковская карта к банковскому счету № – №******1334, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства и электронные носители информации – логин и пароль, предназначенные для входа в Системы ДБО Банка; банковская (корпоративная) карта №******1334, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Банк ВТБ (ПАО) с заявлением о предоставлении услуг Банка, с заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и Банком ВТБ (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в Банке ВТБ (ПАО) банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также ДД.ММ.ГГГГ предоставлен доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», для активации и входа в которые ФИО2 предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты>. Абонентский номер «+

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ФИО2 указала для подтверждения операций по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» при входе в систему по логину и паролю. Далее, после активации в Банке ВТБ (ПАО) сертификата ключа, ФИО2 получила доступ к личному кабинету системы «ВТБ Бизнес Онлайн» при помощи логина «Smirnu64» и пароля. 

В целях получения одноразовых SMS-паролей для доступа к личному кабинету ООО «

<

данные изъяты>» и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковскому счету в личном кабинете системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО2 указала вышеуказанный абонентский номер. При этом, на указанный абонентский номер из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО2 в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства и электронные носители информации – логин - «

<

данные изъяты>» и пароль, электронная подпись, предназначенные для входа в личный кабинет системы «ВТБ Бизнес Онлайн», посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в АО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

адрес>А, с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк», с заявлением на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк», с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ на основании договора банковского счета № открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора банковского счета № открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» банковский счет для осуществления расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, к которому выдана корпоративная банковская карта «Business Instant Issue» платежной системы «Mastercard» 

<

данные изъяты> вместе с пин-кодом, в соответствии с которыми заключен договор банковского счета, а также ДД.ММ.ГГГГ предоставлен доступ к системе «Интернет-Клиент». Для получения доступа к управлению банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Интернет-Клиент» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставлен функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки с предложенными Банком логином и паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства и электронные носители информации – функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки с предложенными Банком логином и паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания; банковская карта «Business Instant Issue» платежной системы «Mastercard» №******6041 вместе с пин-кодом, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Росбанк» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «PRO ONLINE». Для получения доступа к управлению банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе «PRO ONLINE» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрала одноразовые SMS-пароли и указала абонентский номер – «+ 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. К открытому банковскому счету также ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта с нанесением наименования клиента на карту: «

<

данные изъяты>», держателем которой являлась ФИО2, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные носители информации – банковская карта вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями об открытии банковских счетов, и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ заключены: договор комплексного банковского обслуживания №-КРС-37025 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор обслуживания счета с использованием корпоративных карт, а также предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light», договор комплексного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light». Для получения доступа к управлению банковскими счетами ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Интернет-банк Light» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрала одноразовые SMS-пароли и указала абонентский номер – «+ 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, к вышеуказанным договорам ФИО2 выдана банковская карта платежной системы «Visa Unembossed» № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные носители информации – банковская карта платежной системы «Visa Unembossed» № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>».После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт для ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» банковский счет №, к которому выдана банковская карта № ************8789 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Банк-Клиент». Для получения доступа к управлению банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Банк-Клиент» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрала одноразовые SMS-пароли и указала абонентский номер – «+ 

<

данные изъяты>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные носители информации – банковская карта № ************8789 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратилась АО «Альфа-Банк по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с заявлением о присоединении и подключении услуг, с заявлением о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Согласно подтверждению о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО2 ознакомлена с положениями соглашения и договора. Совместно с данным заявлением ФИО2 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес>, и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных ФИО2 заявлений, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>» открыт банковский счет № и предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с правом доступа в роли руководителя в указанной системе, к абонентскому номеру 

<

данные изъяты>», принадлежащему лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, подключена услуга «SMS-информирование». Доступ к управлению вышеуказанным банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО2 персональных логина и пароля. В целях управления банковским счетом ФИО2 также предоставила в банк сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты e-mail: «yardom761@gmail.com», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с целью дальнейшего управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>». К открытому банковскому счету также выпущена банковская карта с нанесением наименования клиента на карту: «

<

данные изъяты>», держателем которой являлась ФИО2, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшей с единым преступным прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства и электронные носители информации – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>» системы «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк»; банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь у 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратилась в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> с заявлением о том, что сведения в Едином государственном реестре юридических лиц о ней как руководителе ООО «

<

данные изъяты>» не достоверны. 

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам указанной организации, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации – ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СКБ-Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», а также в Удостоверяющий центр АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», где получила в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», которые в последующем передала третьим лицам, то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 с учетом ее оглашенных показаний, подтвержденных в суде, пояснила, что в январе 2020 года, она находилась около пл. Волкова 

<

адрес>, в какой-то момент к ней подошел мужчина, представился ФИО11, на вид ему было около 40 лет, среднего роста, худого телосложения, волосы темные. Мужчина по имени ФИО11 предложил ей подзаработать немного денежных средств, а именно около 5000 рублей, для этого ей было необходимо предоставить ему свои паспортные данные, как пояснил ФИО11, для того, чтобы использовать их при регистрации на нее фирмы (организации). Она согласилась на предложение ФИО11 в связи с тяжелым материальным положением. Далее, ФИО11 рассказал что ей необходимо зарегистрировать на своем имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (ООО), открыть банковские счета на имя вышеуказанной организации. Кроме того, ФИО11 пояснил ей, что она будет являться директором данного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью, но будет числиться номинально, то есть ей не нужно было ничего делать, не нужно было заниматься финансово-хозяйственной или какой-либо иной деятельностью, что всеми денежными операциями, документацией будут заниматься совершенно другие люди, и ее это никак не будет касаться, банковские счета необходимо было открыть, как пояснил ФИО11, для того, чтобы по ним осуществлялось движение денежных средств между организациями, однако что это за денежные средства, откуда они, законны ли они и для чего именно предназначены, она не знает. Кроме того, ФИО11 сказал ей, что после открытия банковских счетов в различных банках ей необходимо передать ему всю имеющуюся на руках документацию, банковские карты и ключи доступа к онлайн-сервисам. В январе-феврале 2020 года она снова встретилась с вышеуказанным ФИО11, скорее всего ФИО11 сам ей звонил со своего абонентского номера на ее абонентский номер оператора сотовой связи «Теле2» 

<

данные изъяты>, абонентский номер ФИО11 у нее нигде записан не был. В ходе встречи с ФИО11 она передала ему свой паспорт, который он сфотографировал на свой сотовый телефон. Она поняла, что ее паспортные данные необходимы для того, чтобы на ее имя зарегистрировать юридическое лицо, что она будет в данной организации директором, но при этом никакие документы она сама лично не составляла, всю необходимую документацию составлял ФИО11, ей лишь необходимо было все подписать. Далее, на протяжении нескольких месяцев 2020 года, как в начале года, так и в конце, ФИО11 возил ее по различным местам, в настоящее время она не помнит точные даты и последовательность поездок ввиду того, что события происходили очень давно. Перед тем как куда-либо его отвезти, ФИО11 звонил ей, она выходила из дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после чего, он забирал ее и привозил ее обратно. В настоящее время она точно не помнит, сколько раз и куда ее возил ФИО11 на своем автомобиле, как выглядел автомобиль она не запоминала. Не исключает тот факт, что он мог ее привезти в специальную организацию, расположенную в 

<

адрес>, для того, чтобы получить на ее имя электронную подпись. Кроме того, ФИО11 возил ее в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы забрать документы о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», которые впоследствии она передала ФИО11 по его указанию. В дальнейшем, ФИО11 еще несколько раз возил её в банки, расположенные на территории 

<

адрес>, в настоящее время она точно не помнит всех наименований банков, помнит лишь только «Сбербанк», «Россельхозбанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», в помещения банков она заходила вместе с ФИО11, где по указанию ФИО11 она передавала сотрудникам банка свой паспорт, документы, касающиеся юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», которые до этого ей передал ФИО11, она не вчитывалась и не вникала в содержание документов, при этом, во всех необходимых документах она ставила подпись и расшифровку сама лично. Все, что ей выдавали в банках при открытии банковских счетов для ООО «

<

данные изъяты>», она передавала у 

<

адрес>, по указанию ФИО11 ему, то есть это электронные ключи по управлению открытыми банковскими счетами, конверты с различной информацией для доступа к онлайн-сервисам банков и так далее, таких передач было несколько. После этого, ФИО11 обещанные денежные средства ей не заплатил, более она его не видела, он ей не звонил, сама она ему не звонила. При регистрации ООО «

<

данные изъяты>» она понимала, что будет директором организации, но никакую финансово-хозяйственную, управленческую либо иную деятельность она не вела и не собиралась вести, ей необходимы были лишь только обещанные денежные средства. Где находится ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно, чем занимается организация ей неизвестно, где находится документация данной организации, сотрудники, руководители ей неизвестно, по адресу: 

<

адрес>, пр-д Домостроителей, 

<

адрес>, она никогда не была, что там находится ей неизвестно. Она понимала, что директором ООО «

<

данные изъяты>» она будет только согласно документации, а фактически она являться им не будет и деятельность, даже в силу ее возраста и отсутствия знаний и образования (так как всю жизнь проработала на кухне в школе), вести никакую не будет. Она понимала, что, передавая всю имеющуюся у нее документацию, касающуюся открытой вышеуказанной организации, документацию и ключи из банков с доступом к онлайн-сервисам банков, могут использоваться ФИО11 или другими неизвестными лицами в других целях, в том числе и незаконных. Уточнила, что документы она подписывала сама лично только при получении после регистрации ООО «

<

данные изъяты>», при получении цифровой подписи и в банках (т. 4, л.д. 82-85). 

Помимо личного признания ФИО2 в преступлении, её вина подтверждается, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9, который показал, что ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 2. Общество ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений о недостоверности. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> были поданы документы на государственную регистрацию юридического лица, электронно, через сайт «налог.ру». На сайте «www.nalog.ru» имеется доступ для создания юридического лица. К заявлению ФИО2 прилагались: заявление по форме Р11001, устав общества, решение, документ, удостоверяющий личность ФИО2 сканированный образ паспорта гражданина РФ, гарантийное письмо с приложением выпиской из ЕГРН Росреестра. Сотрудниками отдела была проведена камеральная проверка налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>», после анализа были выявлены технические расхождения в сданной отчетности. Далее был проведен осмотр юридического адреса, касательно сделок, проведенных в сданном квартале. ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выезд по юридическому адресу ООО «

<

данные изъяты>», составлен протокол осмотра объекта недвижимости, в ходе которого было выявлено, что организация по юридическому адресу не находится, на двери отсутствует вывеска, руководителей или сотрудников застать на рабочем месте не представилось возможным. После этого данный осмотр был направлен в регистрационный центр, направлены повестки по адресу учредителю и по юридическому адресу. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была допрошена, что является «номинальным» руководителем, с допросом ФИО2 была ознакомлена, собственноручно его подписала, а также ей было написано заявление с просьбой внести в ЕГРЮЛ запись о том, что сведения о ней как учредителе и руководителе юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» не достоверны, с момента государственной регистрации ее в качестве учредителя, руководителя к финансово-хозяйственной деятельности данной организации никакого отношения она не имела. Весь пакет документов был направлен в регистрационный центр МИФНС России № по 

<

адрес> (т. 3, л.д. 180-182).

Также в ходе судебного следствия исследованы письменные материалы, а именно:

Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СО ОМВД России по Заволжскому городскому району в качестве доказательств по уголовному делу, согласно которому в СО ОМВД России по Заволжскому городскому району предоставлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности для использования в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 1, л.д. 4).

Справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства в размере 41 392 767 рублей 74 копейки (т. 1, л.д. 6-8).

Ответ на запрос из межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) открыт и закрыты следующие расчетные счета: АО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк»: 1) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); ПАО Банк Синара: 1) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) № № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); Банк ВТБ (ПАО): № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: 1) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); АО «Райффайзенбанк»: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Росбанк»: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ); ПАО Сбербанк: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Промсвязьбанк»: 1) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); АО «Альфа-Банк»: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1, л.д. 13-16).

Ответ на запрос из межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «

<

данные изъяты>»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (т. 1, л.д. 164-213)

Ответ на запрос из межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии документов, содержащие информацию по вопросам проведения налогового контроля и проверки фиктивности деятельности налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>) (т. 1, л.д. 214-246). 

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск со сведениями о банковских счетах, сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам, налоговыми декларациями по НДС и прибыли за 2020 год, протоколами осмотра объекта недвижимости (т. 2, л.д. 1-15).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо от АО "ИИТ", копия бланка с информацией, содержащейся в сертификате ключа с серийным номером 

<

данные изъяты> проверки электронной подписи ФИО2, фото ФИО2 (т. 2, л.д. 75-85). 

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>А, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

***>) (т. 2, л.д. 92-96). 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 59 листах формата А4. Осматриваемые документы являются заверенные копии оригиналов (т. 2 л.д. 97-165).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДО «Северный» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский пр-т, 

<

адрес>, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>) (т. 2, л.д. 173-176). 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 21 листе формата А4 (т. 2, л.д. 177-207).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: 1) документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>); 2) CD-R диск с информацией по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т. 2, л.д. 218-222). 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1) документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 21 листе формата А4 (т. 2, л.д. 223-229, т. 3, л.д. 1-33). 

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в дополнительном офисе «Ярославский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Росбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>) (т. 3, л.д. 40-44). 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Росбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 10 листах формата А4 (т. 3, л.д. 45-68).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>) (т. 3, л.д. 75-79).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО Сбербанк в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 2 листах формата А4 (т. 3, л.д. 80-86).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в региональном операционном офисе Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, изъяты: 1) документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном Банком ВТБ (ПАО) в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>); 2) справка о наличии счетов; 3) выписка по операциям на счете организации; 4) сведения о местах и иных идентификаторов оборудования IP и MAC адресах (т. 3, л.д. 93-98).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном Банком ВТБ (ПАО) в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 40 листах формата А4 (т. 3, л.д. 99-175).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

***>) (т. 3, л.д. 190-199).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 23 листах формата А4. Осматриваемые документы являются заверенные копии оригиналов (т. 3, л.д. 200-236).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с документами, находящимися в юридическом деле, сформированном ПАО Банк Синара в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>) (т. 3, л.д. 239-252; т. 4, л.д. 1-15). 

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>) (т. 4, л.д. 33-37). 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле, сформированном ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), выполненные на 14 листах формата А4 (т. 4, л.д. 38-58). 

Оценив изложенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения дела, суд отмечает, что оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, существенных противоречий между доказательствами обвинения не установлено, они достаточно согласуются с показаниями обвиняемого, сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и их последствий, в своей совокупности свидетельствуют о виновности ФИО2 в инкриминируемом ей деянии.

За основу обвинительного приговора суд, кроме показаний подсудимой, принимает показания свидетеля, а также письменными материалами уголовного дела.

Судом установлено, что ФИО2 выступая фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и в дальнейшем, при открытии специальных банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имела цели осуществления деятельности в качестве руководителя, ранее этой деятельностью не занималась, совершила действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение по обращению в различные кредитные организации. Впоследствии после приобретеня все документы и электронные средства платежа были переданы ФИО2 третьему лицу, в дальнейшем ФИО2 не контролировала деятельность ООО «

<

данные изъяты>», руководителем (генеральным директором) и учредителем которого являлась, как не контролировала и банковские счета, не имела к ним доступа. В дальнейшем специальные банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей использовались третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ФИО2 в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО2 не в её интересах, что само по себе является неправомерным, о чем ФИО2 была уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством, помимо иных средств, предоставленных банком, являлся и ключ электронной подписи, так как с его помощью осуществлялся доступ к специальному банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами. 

Установленные обстоятельства преступления позволяют согласиться с его квалификацией на предварительном следствии. Действия ФИО2 суд квалифицирует, как неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, т.е. по п. ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При назначении наказания подсудимой суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд не усмотрел.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование ФИО2 расследованию преступления (дача подробных и правдивых показаний), состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья родственников, пожилой возраст. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, тяжесть и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также суд не находит оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2

С учетом всех данных о личности подсудимой и её преступлении суд считает оптимальным для исправления подсудимой и восстановления социальной справедливости назначить наказание в виде лишения свободы в применением положений ст. 73 УК РФ.

Вместе с тем совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, в сочетании с ролью и поведением подсудимой после совершения преступления, её сотрудничеством с органами предварительного расследования, раскаяние в содеянном, а также наличие ряда тяжелых заболеваний, позволяет суду применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание без применения дополнительного наказания в виде штрафа, который предусмотрен в качестве обязательного по санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Суд применяет при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Гражданских исков по делу не заявлено, в соответствии со ст. 81 УПК РФ суд решает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев. В период испытательного срока возложить на осужденную ФИО2 обязанность:

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исполнением наказания по месту жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 - отменить.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Заволжский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

Осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться в дальнейшем помощью защитника.

Судья Г.С. Комаров