Дело № г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Малгобекского городского суда Республики Ингушетия Батырова Ф.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Малгобекского городского прокурора Чаниева И.А-Г., подсудимого ФИО1, защитника Кокурхоева А.С.. при секретаре Алихановой М.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Ингушетия, с высшим образованием, женатого – имеющего 2 детей, не работающего, военнообязанного, не имеющего судимости, проживающего по адресу: РИ, 

<

адрес>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, суд 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с доверенностями на выполнение представительских функций, выданными руководителем ООО «Текс» ФИО2, руководителем ООО «Лиана» ФИО2, руководителем ООО «Южная торгово-строительная компания» ФИО3, руководителем ООО «Беркат» (ИНН 

<

***>) ФИО4, руководителем ООО «Беркат» (ИНН 

<

***>) ФИО5, руководителем ООО «Система» ФИО4, руководителем ООО «Мега» ФИО5, руководителем ООО «Авангард» ФИО6, руководителем ООО «Альянс-Юг» ФИО7, руководителем ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), руководителем ООО «Арсенал» ФИО8, руководителем ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>) ФИО9, руководителем ООО «Дельта-М» ФИО10, руководителем ООО «Маас» ФИО6, руководителем ООО «Мадина» ФИО9, руководителем ООО «Прогресс» ФИО11, руководителем ООО «Рубин» ФИО7, руководителем ООО «Строй - Редант» ФИО8, руководителем ООО «Титан» ФИО12, руководителем ООО «Франтон» ФИО11, был уполномочен подавать от имени вышеуказанных юридических лиц в Фонд социального страхования РИ отчетность по форме 4-ФСС, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, с правом подписи всех необходимых документов и совершения иных необходимых действий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в соответствии с доверенностями, выданными руководителями ООО «Текс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лиана» (ИНН 

<

***>), ООО «Южная торгово-строительная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Система», ООО «Мега», ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>), ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>), ООО «Маас», (ИНН 

<

***>), ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>), ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>), ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», (ИНН 

<

***>), был наделен правом распоряжаться банковскими счетами вышеуказанных юридических лиц, в том числе снимать со счетов и вносить на счета любые денежные суммы по своему усмотрению.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств, выделяемых государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РИ на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Реализуя преступный умысел, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем домовладении, расположенном по адресу: РИ, 

<

адрес>, 

<

адрес>, подготовил и направил в государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РИ расчеты (отчеты) по форме 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени ООО «Текс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лиана» (ИНН 

<

***>), ООО «Южная торгово-строительная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Система», ООО «Мега», ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>), ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>), ООО «Маас», (ИНН 

<

***>), ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>), ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>), ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», (ИНН 

<

***>), в которые включил заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев на сумму 20 121 474 (двадцать миллионов сто двадцать одна тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 86 (восемьдесят шесть) копейки. 

На основании представленных ФИО1 расчетов (отчетов) формы 4-ФСС из Фонда социального страхования по РИ в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возмещения расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет Фонда социального страхования, на банковский счет ООО «Армада» (ИНН 

<

***>) номер счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 973 341,90 рублей, на банковский счет ООО «Текс» ИНН (ИНН 

<

***>) номер счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» поступили денежные средства в сумме 1 682 521,65 рублей, на банковский счет ООО «Лиана (ИНН 

<

***>) номер счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 1 77 3021,28 рублей, на банковский счет ООО «Беркат» (ИНН 

<

***>), № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 1 636 863,81 рублей, на банковский счет ООО «Беркат» (ИНН 

<

***>), № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 850 906,58 рублей, на банковский счет «Южная торгово-строительная компания» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 880 030,91 рублей, на банковский счет ООО «Авангард» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 238 853,10 рублей, на банковский счет ООО «Альянс-Юг» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 737 771,75 рублей, на банковский счет ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 949 695,74 рублей, на банковский счет ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» поступили денежные средства в сумме 493 383,94 рублей, на банковский счет ООО «Дельта-М» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 765 378,60 рублей, на банковский счет ООО «Маас» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 907 899,90 рублей, на банковский счет ООО «Мадина» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 534 509,64 рублей, на банковский счет ООО «Мега» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 1 733 791 рублей, на банковский счет ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 956 363,30 рублей, на банковский счет ООО «Рубин» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 813 770,53 рублей, на банковский счет ООО «Система» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 843 177,69 рублей, на банковский счет ООО «Строй - Редант» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 691 351,73 рублей, на банковский счет ООО «Франтон» (ИНН 

<

***>) № счета 40№. открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 1 225 356,53 рублей, на банковский счет ООО «Титан» (ИНН 

<

***>) № счета 40№, открытый в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», поступили денежные средства в сумме 1 078 221,60 рублей. Общая сумма денежных средств, поступивших на банковские счета вышеуказанных юридических лиц, составила 20 121 474 (двадцать миллионов сто двадцать одна тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 86 копеек. 

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 путем злоупотребления доверием ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО4, ФИО12, осуществил обналичивание денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, на общую сумму 20 121 474 (двадцать миллионов сто двадцать одна тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 86 копеек.

Денежные средства в размере 20 121 474 (двадцать миллионов сто двадцать одна тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 86 копеек ФИО1 обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил государственному – региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации по РИ имущественный ущерб в крупном размере на сумму 20 121 474 рубля 86 копеек. 

Своими преступными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159.2 УК РФ, то есть мошенничество при получении выплат – хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

При ознакомлении с материалами дела ФИО1 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании в присутствии своего защитника Кокурхоева А.С., подсудимый ФИО1 поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства и при этом пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником.

Законный представитель потерпевшего ФИО13 не возражает против рассмотрения данного дела с применением особого порядка.

Государственный обвинитель по делу – старший помощник Малгобекского городского прокурора Чаниев И.А-Г. согласился с ходатайством ФИО1 указывая на то, что ФИО1 согласен с предъявленным ему обвинением и признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что по данному делу имеются основания применить особый порядок для постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательств, предусмотренный ч. 2 ст. 314 УПК РФ, а именно согласие подсудимого с предъявленным ему обвинением в совершении преступления. 

Подсудимый ФИО1 осознал характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ подтверждается материалами дела. 

При определении вида и размера наказания подсудимому суд относит к обстоятельствам смягчающим наказание первую судимость, признание своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления, положительные характеристики по месту жительства, нахождение на иждивении двух малолетних детей и частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшему в размере 10 000 ( десять тысяч) рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества и находит возможным, применить в отношении него ст.73 УК РФ.

Иск государственного – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РИ о взыскании с подсудимого денежных средств в счет возмещения ущерба в размере 20 121474 (двадцать миллионов сто двадцать одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 86 копеек подлежит удовлетворению частично с вычетом возмещенной части ущерба в сумме 10 000 ( десять тысяч) рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и по данному закону назначить ему наказание 3 (три) года лишение свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и без ограничения свободы. 

Применить в отношении ФИО1 ст. 73 УК РФ и назначенное наказание в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать ФИО1 без ведома Малгобекского подразделения Отдела Федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН) России по РИ не менять постоянного места жительства и периодически являться для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного – регионального отделения Фонда социального страхования РИ по РИ денежные средства в размере 20 111474 (двадцать миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 86 копеек.

Вещественные доказательства по делу: 

- расчеты (отчеты) по форме 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поданных ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>, ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>, ООО «Армада», (ИНН 

<

***>, ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>, ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>, ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>, ООО «Маас», (ИНН 

<

***>, ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>, ООО «Мега», (ИНН 

<

***>, ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>, ООО «Система», (ИНН 

<

***>, ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>, ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», (ИНН 

<

***>), за период с 2016 по 2017г. том № (л.д. 223-224); расчеты (отчеты) по форме 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, поданных ООО «ТЕКС» (ИНН 

<

***>), ООО «ЛИАНА» (ИНН 

<

***>), ООО «Южная торгово-строительная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «БЕРКАТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Беркат» (ИНН 

<

***>) в ГУ РО ФСС по 

<

адрес> за период с 2016 по 2017г. том № (л.д. 109-110); доверенности, выданные руководителями ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>), ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>), ООО «Маас», (ИНН 

<

***>), ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>), ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>), ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», (ИНН 

<

***>), на ФИО1 – хранятся при уголовном деле. том № (л.д. 188); руководителями ООО «Текс», ООО «Лиана», ООО «Южная торгово-строительная компания», ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Система», ООО «Мега» на ФИО1 том № (л.д. 206-207);доверенности ООО «Система», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>), ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Мега», (ИНН 

<

***>), ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>), ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», ИНН 

<

***>, ООО «Маас», (ИНН 

<

***>), ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>), ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕКС», ООО «ЛИАНА», ООО «БЕРКАТ», ООО «БЕРКАТ», ООО «ЮТСК», изъятые у ФИО1 том № (л.д. 257-258); копии регистрационных дел ООО «Система», (ИНН 

<

***>), ООО «Рубин», (ИНН 

<

***>), ООО «Строй - Редант», (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс», (ИНН 

<

***>), ООО «Мега», (ИНН 

<

***>), ООО «Авангард», (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс-Юг», (ИНН 

<

***>), ООО «Титан», (ИНН 

<

***>), ООО «Франтон», ИНН 

<

***>, ООО «Маас», (ИНН 

<

***>), ООО «Армада», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал», (ИНН 

<

***>), ООО «Арсенал» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-М», (ИНН 

<

***>), ООО «Мадина», (ИНН 

<

***>), полученных из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>. том № (л.д. 127-128);копии регистрационных дел ООО «Лиана» ИНН-

<

***>, ООО «Текс» ИНН 

<

***>, ООО «Южная торгово-строительная компания» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, полученных из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>. том № (л.д. 282-283); документы на получение электронно-цифровых подписей руководителями ООО «Текс», ООО «Лиана», ООО «ЮТСК», ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, ООО «Беркат» ИНН 

<

***>, изъятых в ООО «Сервис-ИТ». том № (л.д. 98-99); СД-Р диск с информацией о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях получивших средства на возмещение расходов по социальному страхованию за 2016-2017 г.г.том № (л.д. 136-137), приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- печати ООО «ТЕКС», ООО «ЛИАНА», ООО «Южная торгово-строительная компания», ООО «БЕРКАТ», ООО «Беркат», ООО «Авангард», ООО «Альянс-Юг», ООО «Армада», ООО «Арсенал», ООО «Арсенал», ООО «Дельта-М», ООО «Маас», ООО «Мадина», ООО «Мега», ООО «Прогресс», ООО «Рубин», ООО «Система», ООО «Строй - Редант», ООО «Титан», ООО «Франтон», том № (л.д. 72-73), переданные на ответственное хранение директорам указанных организаций - возвратить по принадлежности.

Оплату штрафа произвести в УФК МФ РФ по РИ(МРИФНС России № по РИ), - КПП - 060601001, ИНН – 

<

***>, ОКАТО - 25406000000, Код ОКТМО – 26715000001, номер счета получателя – 4№, наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по 

<

адрес>, БИК – 042618001, код бюджетной классификации (КБК) – 18№, наименование платежа – штраф. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РИ в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья: Ф.М.Батырова