Дело № 1-532/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск 30 октября 2018 года.

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Нижегородовой Е.В., 

с участием государственного обвинителя Паникаревой Л.А., 

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Никлауса С.Э., 

при секретаре Кабаковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1 ,родившегося 

<

дата> в пос. Курганный Нагайбакского района Челябинской области, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, работающего в 

<

данные изъяты> мастером, разведенного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании;руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того в соответствии со ст. 88 Гражданского кодекса РФ «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации». 

Так, ФИО1 в период по 20.09.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Магнитогорска, получил от неустановленного следствием лица, предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, для образования и создания юридического лица, за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО1 на предложение неустановленного следствием лица согласился, и, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, с целью личного обогащения, находясь в неустановленном месте на территории г. Магнитогорска Челябинской области, в точно не установленное следствием время в период по 20.09.2017, предоставил неустановленному следствием лицу копию паспорта гражданина РФ на свое имя для подготовки документов для создания юридического лица ООО «Интерия», которые в последующем в точно не установленное следствием время были подготовлены неустановленным следствием лицом в неустановленном месте и переданы ФИО1 в период по 20.09.2017. 

20.09.2017 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1, не имея намерений в дальнейшем осуществлять управление юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, предоставил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: 

<

...>, пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Интерия» при создании; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; светокопию свидетельства о государственной регистрации права и гарантийное письмо. 

Сотрудником Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области - специалистом-экспертом П.О.А. , не осведомленной о преступном умысле ФИО1, данный пакет документов принят, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Интерия» при создании по форме Р11001 личность гражданина ФИО1 ею установлена, данные документа, удостоверяющего личность, указанные в заявлении, сверены с оригиналом, подпись заявителя сделана в ее присутствии. После чего П.О.А. была подготовлена и выдана ФИО1 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. 

25.09.2017 на основании представленных ФИО1 документов, Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Интерия» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Интерия» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 25.09.2017 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1 

Таким образом, ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Интерия», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Интерия». 

2. Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

20.09.2017 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного следствием лица, представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенную по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Интерия» (далее по тексту ООО «Интерия»), то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Интерия». 

25.09.2017 на основании представленных ФИО1 документов, Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Интерия» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Интерия» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 25.09.2017 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1 

После того, как в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Интерия», последний 02.10.2017, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Интерия», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Интерия», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Интерия», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк», расположенном по пр. Ленина, 74а, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № для ООО «Интерия». При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Договором-конструктором (Правилами банковского обслуживания), Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Условиями обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», с рисками использования Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», обязуясь тем самым соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы банка, а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Интерия» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия», и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка. Кроме того в тот же день ФИО1 был зарегистрирован и получил доступ к Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» путем присвоения ему логина для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющегося именем представителя Клиента в Системе банка, а также направления на абонентский номер, принадлежащий третьим лицам, заявленный последним в качестве контактного при подписании заявления о присоединении, пароля для входа в Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также путем направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых смс-паролей для осуществления различного рода финансовых операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия». Таким образом, ФИО1, 02.10.2017 получил в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк», расположенном по пр. Ленина, 74а, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области идентификаторы для доступа к Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно логин и пароль, для возможности осуществления финансовых операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия», которые в тот же день, то есть 02.10.2017, находясь возле вышеуказанного отделения, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия». 

Кроме того, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, ФИО1 23.10.2017, являясь подставным директором и учредителем ООО «Интерия», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств на вышеуказанном расчетном счете ООО «Интерия», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, предназначенных для удаленного управления банковским расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по данному расчетному счету ООО «Интерия», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк», расположенном по пр. Ленина, 74а, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, получил корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк», являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия», которую в тот же день, то есть 23.10.2017, находясь возле вышеуказанного отделения, передал третьим лицам, таким образом, сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия». 

Таким образом, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», 02.10.2017 и 23.10.2017 находясь около дома 74а по пр. Ленина, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, сбыл неустановленным лицам электронные средства - логин и пароль, а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия». 

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, в период с 31.01.2018 по 22.02.2018 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия».

3. Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

20.09.2017 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного следствием лица, представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенную по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Интерия» (далее по тексту ООО «Интерия»), то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Интерия». 

25.09.2017 на основании представленных ФИО1 документов, Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Интерия» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Интерия» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 25.09.2017 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1 

После того, как в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Интерия», последний 05.10.2017, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Интерия», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Интерия», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Интерия», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Операционном офисе «Магнитогорский» в г. Магнитогорск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. Ленина, 90, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, открыл в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № для ООО «Интерия». При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и тарифами АО «Альфа-Банк», с Полномочиями Держателя карты на осуществление операций по счету клиента АО «Альфа-Банк» - ООО «Интерия», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы банка, а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежей и предназначенными для осуществления приема, выдачи и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия», третьим лицам, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Интерия» и единственным владельцем указанного расчетного счета ООО «Интерия», и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка. Кроме того, в тот же день ФИО1 был зарегистрирован и получил доступ к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» путем присвоения ему логина для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», являющегося именем представителя Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский номер, принадлежащий третьим лицам, заявленный последним в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», пароля для входа в Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также путем направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых смс-паролей для осуществления различного рода финансовых операций по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия». Таким образом, ФИО1, 05.10.2017 получил в Операционном офисе «Магнитогорский» в г. Магнитогорск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. Ленина, 90, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области идентификаторы для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно: логин и пароль, для возможности осуществления финансовых операций по расчетному счету ООО «Интерия», которые в тот же день, то есть 05.10.2017, находясь возле вышеуказанного операционного офиса, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для осуществления приема, выдачи и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия». 

Кроме того, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, ФИО1 23.10.2017, являясь подставным директором и учредителем ООО «Интерия», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Интерия», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, предназначенных для удаленного управления банковским расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по указанному расчетному счету ООО «Интерия», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Операционном офисе «Магнитогорский» г. Магнитогорск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. Ленина, 90, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, получил корпоративную банковскую карту АО «Альфа-Банк», являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия», которую в тот же день, то есть 23.10.2017, находясь возле вышеуказанного операционного офиса, передал третьим лицам, таким образом, сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия». 

Таким образом, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», 05.10.2017 и 23.10.2017 находясь около дома 90 по пр. Ленина, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, сбыл неустановленным лицам электронные средства - логин и пароль, а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия». 

В результате указанных преступных действий совершенных ФИО1, в период с 05.10.2017 по 09.01.2018 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Интерия». 

4. Он же, ФИО1, предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании;руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того в соответствии со ст. 88 Гражданского кодекса РФ общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. 

Так, ФИО1 в период по 20.11.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Магнитогорска, получил от неустановленного следствием лица, предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, для образования и создания юридического лица, за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО1 на предложение неустановленного следствием лица согласился, и, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, с целью личного обогащения, находясь в неустановленном месте на территории г. Магнитогорска Челябинской области, в точно не установленное следствием время в период по 20.11.2017, предоставил неустановленному следствием лицу копию паспорта гражданина РФ на свое имя для подготовки документов для создания юридического лица ООО «Триан», которые в последующем в точно не установленное следствием время были подготовлены неустановленным следствием лицом в неустановленном месте и переданы ФИО1 в период по 20.11.2017. 

20.11.2017 ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1, не имея намерений в дальнейшем осуществлять управление юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, предоставил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: 

<

...>, пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Триан» при создании; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; светокопию свидетельства о государственной регистрации права и гарантийное письмо. 

Сотрудником Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области - ведущим специалистом-экспертом П.О.А. , не осведомленной о преступном умысле ФИО1, данный пакет документов принят, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Триан» при создании по форме Р11001 личность гражданина ФИО1 ею установлена, данные документа, удостоверяющего личность, указанные в заявлении, сверены с оригиналом, подпись заявителя сделана в ее присутствии. После чего П.О.А. была подготовлена и выдана ФИО1 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. 

23.11.2017 на основании представленных ФИО1 документов, Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Триан» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Триан» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 23.11.2017 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1 

То есть, ФИО1 представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Триан», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Триан». 

5. Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

20.11.2017 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, а именно: за денежное вознаграждение по предложению, полученного от неустановленного следствием лица, представил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенную по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Триан» (далее по тексту ООО «Триан»), то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом - ООО «Триан». 

23.11.2017 на основании представленных ФИО1 документов, Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Триан» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Триан» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 23.11.2017 поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО1 

После того, как в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Триан», неустановленное следствием лицо в период по 21.12.2017, находясь в неустановленном месте, посредством ресурса официального сайта Банка «НЕЙВА» ООО, используя всемирную сеть Интернет, направило от имени ФИО1, являющегося директором и учредителем ООО «Триан», заявление об открытии расчетного счета на имя указанной организации, которое поступило в Банк «НЕЙВА» ООО 21.12.2017. 

После этого, ФИО1 29.01.2018, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Триан», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Триан», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к корпоративной информационной системе Банка «НЕЙВА» ООО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Триан», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в Операционном офисе «Магнитогорск» Банка «НЕЙВА» ООО, расположенном по пр. Ленина, 34, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, открыл в Банке «НЕЙВА» ООО расчетный счет № для ООО «Триан». При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Условиями договора банковского счета в валюте РФ, Регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО, Правилами предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт международных платежных систем Банка «НЕЙВА» ООО, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Триан» и единственным владельцем указанного расчетного счета ООО «Триан», и обладающий правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО. Кроме того в тот же день, то есть 29.01.2018, ФИО1 получил в Операционном офисе «Магнитогорск» Банка «НЕЙВА» ООО, расположенном по пр. Ленина, 34, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области корпоративную банковскую карту Банка «НЕЙВА» ООО, являющуюся техническим устройством и электронным носителем информации, содержащим электронно-цифровую подпись владельца счета, кардридер, являющийся техническим устройством, и предназначенный для считывания информации с корпоративной банковской карты и возможности доступа к ресурсам корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО и возможности осуществления финансовых операций по расчетному счету ООО «Триан», а также флэш-носитель с содержащимся на нем программным обеспечением для входа и работы в корпоративной информационной системе Банка «НЕЙВА» ООО, являющийся техническим устройством с записанной на нем компьютерной программой, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке «НЕЙВА» ООО для ООО «Триан». В тот же день, то есть 29.01.2018, ФИО1 находясь возле вышеуказанного операционного офиса, передал третьим лицам, таким образом, сбыл указанные электронные средства, электронные носители информации, а также технические средства с содержащейся на них компьютерной программой, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и передачи денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке «НЕЙВА» ООО для ООО «Триан». 

Таким образом, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с Регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы Банка «Нейва» ООО, условиями использования корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО, ограничениями способов и мест использования корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО, а также случаями повышенного риска использования корпоративной информационной системы Банка «НЕЙВА» ООО, 29.01.2018 находясь около дома 34 по пр. Ленина, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, сбыл неустановленным лицам электронные средства и электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту и кардридер, а также техническое средство - флэш-носитель, с записанной на нем компьютерной программой, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке «НЕЙВА» ООО для ООО «Триан». 

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, в период с 29.01.2018 по 16.04.2018 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке «НЕЙВА» ООО для ООО «Триан».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме, поддержал ходатайство, заявленное в ходе предварительного следствия, при выполнении требований ст.217 УПК РФ, о рассмотрении дела в особом порядке. В судебном заседании защитник Никлаус С.Э. поддержал ходатайство подсудимого. 

Гос.обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Подсудимый ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделанного им добровольно, в присутствии защитника. Санкции совершенных им преступлений не превышают 10 лет лишения свободы. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. При таких обстоятельствах возможно применение особого порядка судебного разбирательства.

Действия ФИО2 при регистрации юридических лиц ООО «Интерия» и ООО «Триан» по двум эпизодам, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; действия ФИО1 по передаче электронных средств по двум эпизодам (при открытии расчетных счетов ООО «Интерия» в ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк»), суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, по одному эпизоду (при открытии расчетного счета ООО «Триан» в Банк «Нейва» ООО) - по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ, является тяжким преступлением. С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. 

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п.п. «г, и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит по всем преступлениям активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, в качестве которой учитывает объяснение, данное ФИО1 до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 83-87), наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств, в судебном заседании не установлено. 

Суд в качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, учитывает, что он имеет постоянное место жительства и место работы, положительную характеристику по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

Вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимого не являются исключительными и не влекут применение ст. 64 УК РФ.

С учетом смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствияотягчающих наказание обстоятельств, рассмотрения дела в особом порядке, суд при определении вида и размера наказания, применяет положения ч.1 и ч.5 ст.62 УК РФ. 

С учетом характера совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, особого порядка судебного разбирательства, суд считает необходимым назначить ФИО1 за преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, наказание в виде лишения свободы со штрафом, за преступления, предусмотренные ч.1 ст.173.2 УК РФ, - наказание в виде обязательных работ. Оснований для назначения менее строгих видов наказания, суд не усматривает. 

Суд считает возможным, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, применить принцип частичного сложения наказаний с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ и ч.1 ст. 71 УК РФ, а также положения ст.73 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свободы, так как данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, будет отвечать целям, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ. 

Суд, назначая дополнительное наказание в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ, учитывает материальное положение осужденного, наличие детей, которым необходимо оказывать материальное содержание, тяжесть совершенных преступлений, считает необходимым предоставить ФИО1 рассрочку уплаты штрафа в течение 1 года.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 -82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание: 

- за два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде обязательных работ сроком 200 часов, за каждое преступление; 

- за три преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 руб.за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения, с учетом положений п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 120 000 руб. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. 

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, встать на учет, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Предоставить рассрочку уплаты штрафа в течение 1 года по 10 000 руб. в месяц. 

Реквизиты уплаты штрафа: ИНН 

<

***>, КПП 745301001, наименование получателя УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с 

<

***>) расчетный счет 

<

***>, наименование банка: Отделение Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75738000, КБК 18811621040046000140

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Интерия», представленное на 46 пронумерованных и прошитых листах, скрепленных печатью; регистрационное дело ООО «Триан», представленное на 45 пронумерованных и прошитых листах, скрепленных печатью - храниться при уголовном деле; юридическое дело клиента ПАО «Сбербанк» - ООО «Интерия», согласно которому для ООО «Интерия» в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, представленное на 20 листах; выписка по операциям на счете № за период с 02.10.2017 по 27.07.2018, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Интерия»; юридическое дело клиента АО «Альфа-Банк» - ООО «Интерия», согласно которому для ООО «Интерия» в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, представленное на 11 листах; сопроводительное письмо № 724.9/72361 от 26.07.2018, CD-R диск 7157 139 В Е 3802 с содержащимися на нем расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Интерия» № за период с 05.10.2017 по 21.05.2018, карточкой с образцами подписей и оттиска печати, светокопией паспорта на имя ФИО1, подтверждением о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», заявлением об открытии банковского счета, анкетой клиента ООО «Интерия», копией решения о создании ЮЛ, уведомлением ООО «Интерия» об указании в кодовой части кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, копией Устава ООО «Интерия», сведений о бенефициаре, договором аренды, сведениями по IP-адресам ООО «Интерия» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; юридическое дело клиента Банка «НЕЙВА» ООО - ООО «Триан», согласно которому для ООО «Триан» в Банке «НЕЙВА» ООО открыт расчетный счет №, представленное на 56 листах; сопроводительное письмо № от 24.07.2018, выписку из лицевого счета ООО «Триан» № за период с 29.01.2018 по 10.07.2018, светокопию договора банковского счета в валюте РФ № 70238 от 29.01.2018, светокопию соглашения № 1 об использовании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, светокопию заявления ФИО1 на выпуск корпоративной банковской карты от 29.01.2018, светокопию договора об обмене электронными документами с использованием электронной подписи № 70238 от 29.01.2018, светокопию карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета №, светокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, светокопию Устава ООО «Триан», CD-R диск NO3VJ1678113274A2 с содержащимися на нем сведениями об IP-адресах, с которых осуществлялся выход в Интернет систему банка хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокату, связанные с оплатой его услуг, отнести за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии представления и жалобы.

***й