61RS0017-01-2021-001876-79 Дело № 1-279/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО10 12 июля 2021 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Гречкина А.С.,

при секретаре Артемовой И.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

подсудимой ФИО4 и ее защитника – адвоката Тищенко Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4 в мае 2016 года, в дневное время, находясь на территории г. Богучар Воронежской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 1), который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 2), лицом № 3, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 3), и неустановленными лицами, пообещавшим ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов, необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, лицо № 1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении первого и второго ребенка у ФИО4, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 3, лицом № 2 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.07.2016, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО4 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.07.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2007 территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.01.2013 управлением ЗАГС администрации Центрального округа г. Курска Курской области, сери IV-ЭГ №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.07.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2007 территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии II-СИ №, и фиктивное свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.01.2013 управлением ЗАГС администрации Центрального округа г. Курска Курской области, серии IV-ЭГ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО4 первого ребенка ФИО1 и второго ребенка ФИО2, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 19.07.2016, точное время и место не установлены, передала лицу № 1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

ФИО4, действуя, во исполнение общего с лицом № 1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 19.07.2016 в дневное время, вместе с лицом № 1 обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО10 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО10), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2007 территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии II-СИ №, и свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.01.2013 управлением ЗАГС администрации Центрального округа г. Курска Курской области, сери № переданные ей лицом № 1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО4 и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

Далее Свидетель №3, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО10, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, в период времени с 19.07.2016 по 22.07.2016, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО10, расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО4 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 19.07.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2007 территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии II-СИ №, и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.01.2013 управлением ЗАГС администрации Центрального округа г. Курска Курской области, сери IV-ЭГ №, о фиктивности которых она не знала, зная, что ФИО14 сопровождает лицо № 1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 222 от 22.07.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО10 ФИО43., которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы.

25.07.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения Свидетель №3, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и организованной группы, выдала ФИО4 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК 9 №, который дал право получения ФИО4 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 08.07.2016, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: 

<

адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО4 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО20 Каменск-Шахтинского нотариального округа Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Каменск–Шахтинский, ул. Гагарина, 71 «а», оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО5 на привлеченного им ФИО6, неосведомленных о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 26.07.2016, лицо № 1 и неустановленное следствием лицо изготовили договор купли-продажи недвижимости от 26.07.2016, согласно которму ФИО5 в лице представителя ФИО44. продает ФИО4, а также несуществующим детям ФИО2 и ФИО1 жилой дом, общей площадью 24,9 кв.м., и земельный участок, общей площадью 388 кв.м., по адресу: ФИО3 

<

адрес>, р.

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО4 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО10 25.07.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО5 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО12 ФИО73., ФИО4, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО4 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 28.07.2016, в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО10 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные ФИО21 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 26.07.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО4 не намеревалась.

ФИО22, являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО10, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, 19.08.2016, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО10, расположенного по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 28.07.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 26.07.2016 содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, составила решение № 343 от 19.08.2016 об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО5, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО10, Свидетель №4, который не был осведомлен о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы.

30.08.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №306691 от 30.08.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО5 №, открытый в доп.офисе №5221/0646 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО5, лицо № 1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности.

Далее, ФИО4, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, ФИО4, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2016 года по 30 августа 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО10, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании ФИО4 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Кроме признания ФИО4 своей вины, ее виновность объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями ФИО4, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что детей у нее нет и ни когда не было. Примерно в мае месяце 2016 года она находилась на центральном рынке 

<

адрес>, где познакомилась с ФИО45 который вовлек ее в совершении данного преступления, изначально под видом работы. ФИО15 предложил ей заработать. На его предложение она согласилась и дала ему свой номер телефона. ФИО15 сказал, что ему необходим ее паспорт, она передала ему его, также он спросил у нее, сколько у нее детей, получала ли она материнский семейный капитал, на что она ему сказала, что у нее нет детей, и материнский семейный капитал она не получала. Примерно через месяц по указанию ФИО7 она приехала в г. Красный ФИО10 Ростовской области, где встретилась с ним около здания Пенсионного фонда г. ФИО3. В его машине он передал ей документы, которые лежали в файле, и сказал ей идти в здание Пенсионного фонда, указав при этом номер кабинета, и сказал, что ее там уже ждут. Зайдя в здание пенсионного фонда, в какой кабинет уже не помнит, она передала сотруднику документы, которые ей передал ФИО15. После чего сотрудник пенсионного фонда передал ей документы на подпись, которые она подписала. Выйдя на улицу она обнаружила, что среди документов, которые ей передал ФИО15, имеется два свидетельства о рождении у нее детей - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которых у нее на самом деле нет. Она спросила у ФИО15, какие документы она подписала в Пенсионном Фонде, на что он ей сказал - на получение материнского капитала, в связи с рождением у нее несуществующих детей. Она поняла, что получение материнского капитала будет незаконно, так как детей у нее нет и никогда не было, на что ФИО15 заверил ее, что ей ничего за это не будет, у него все схвачено, и когда он получит деньги по ее материнскому капиталу он ей заплатит. На его предложение она согласилась. Всего по указанию ФИО7 она приезжала в г. Красный ФИО10 два раза, может и больше, уже не помнит. Все документы остались у ФИО15. В предоставленных ей для обозрения документах, находящихся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ее имя, а именно в заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, договоре купли-продажи все подписи выполнены ею. В домовладении по адресу: 

<

адрес>, она ни когда не проживала, кому принадлежит данное домовладение, ей неизвестно. О том, что совершала преступление, понимала, вину признает полностью (т. 3 л.д. 71-74, 162-164).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО23, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области начальником юридического отдела. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, сертификат на материнский (семейный) капитал выдается, в том числе, женщинам, родившим второго и последующих детей. Владелицы сертификатов имеют право распорядится средствами материнского семейного капитала по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; получение ежемесячной выплаты, в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям имеющих детей». Для распоряжения средствами женщина обращается в территориальное управление по месту своего жительства или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК, проверяет правильность и оформление документов на распоряжение средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решений с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3–х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела, пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению – Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области (т. 2 л.д. 23-25).

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО49, попросил ее получить свидетельство на рождение ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в г. Ростове-на-Дону и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО48 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35000 рублей. ФИО47 за оказанную помощь передал ей 2000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО46 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны (т. 1 л.д. 85-91).

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО10 Ростовской области. Его заместителем является ФИО50 которая в его отсутствие исполняет обязанности начальника. 20.02.2019 и 19.03.2019 в УПФР г. Красный ФИО10 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР г. Красный ФИО10 часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный, а они читать и писать не умеют. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении (т. 1 л.д. 78-81).- показаниями свидетеля Свидетель №3, (главный специалист - эксперт Управления пенсионного фонда г. Красный ФИО10 Ростовской области) данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ФИО7 и ФИО8 заранее звонили на ее телефон или на телефон ФИО24 и сообщали, что привезут женщин на оформление материнского (семейного) капитала, при этом сообщали фамилии этих женщин. В указанное время ФИО52. или ФИО51. приходили и говорили, что сейчас будут заходить «мамочки». Затем «мамочка» заходила в кабинет, в руках у последней были оригиналы и копии необходимых документов. Она по документам составляла заявление, после чего зачитывала полностью «мамочке» вслух, говорила «мамочке» где и за что именно необходимо расписаться. Заявительница достоверно знала, что обращается именно для получения указанного сертификата, а также знала на какого именно ребенка она получает сертификат. Сертификаты выдавались только лично заявительнице. Когда сертификат был готов, она или ФИО25 сообщали по телефону ФИО55. или ФИО56. о том, что сертификат готов. Иногда по просьбе ФИО53 или ФИО54. по телефону отправляли фото этого сертификата. После этого приезжали заявительницы и лично в руки забирали сертификат, при этом расписывались в журнале выдачи сертификатов. Заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от заявительниц – цыганок она принимала очень редко. Заявления она зачитывала, заявитель лично расписывалась в этом заявлении, писала свою фамилию и инициалы. Если заявительница не могла писать, ввиду своей неграмотности, она на отдельном листе печатными буквами писала необходимый текст, после чего заявительница переписывала текст собственноручно в заявлении (т. 1 л.д. 92-96, т. 3 л.д. 33-36).

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она с сентября 2011 года работает в отделе социальных выплат УПФР г. Красный ФИО10 Ростовской 

<

адрес> (межрайонное). На тот период времени был большой приток заявителей. Она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО15», который подходил сразу к ФИО24 Представлялся он ФИО7. ФИО15 приходил с цыганками-заявителями и говорил, что последние неграмотные, он им помогает оформлять материнский капитал. ФИО25 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между другими сотрудниками. Ввиду большого объема заявителей сотрудники возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел стал приходить мужчина цыганской национальности по имени «ФИО8». Иногда ФИО8 и ФИО15 приходили вместе, ФИО15 подходил к ФИО24, ФИО8 в основном к Свидетель №3 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО25 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого к ним подходили цыганки, они оформляли прием заявлений, а ФИО15, ФИО8 ждали их в коридоре ПФР. Иногда Свидетель №3 или ФИО26 выходили с ФИО15 и ФИО8 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО8 передавал Свидетель №3 денежные средства. После этого факта, Свидетель №3 и ФИО25 выходили разговаривать с ФИО15 и ФИО8 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, прием заявлений шел в клиентской службе, а к ним поступали уже документы на обработку. ФИО15 также приходил к ФИО27, ФИО8 она не видела. Свидетель №3 в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО25 заявление на получение сертификата от ФИО9 с пакетом документов. Она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в Тамбов и Рязанскую область. 20.06.2017 она получила ответ на ФИО9 из Тамбова, в котором говорилось, что записи акта о рождении ребенка ФИО9 у них нет. Было вынесено решение об отказе выдачи сертификата, которое подписала ФИО57. В последующем, к ней стали поступать пакеты документов на распоряжение материнским семейным капиталом, при этом она, изучив материалы, обратила внимание, что свидетельства о рождении детей заявители получали не по месту постоянной прописки, а в разных регионах РФ. Она сделала около 10 запросов в органы ЗАГС в разных регионах РФ. В последующем ответы на ее запросы стали получать ФИО25 и Свидетель №3 Она понимала, что Свидетель №3, ФИО25 и ФИО58. совершают какие-то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она (т. 1 л.д. 107-110, т. 2 л.д. 156-162).

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. Для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал представляются документы, предусмотренные п. 5 «Правил подачи заявления о выдаче сертификата», утвержденных приказом Минздрава и социального развития РФ от 18.10.2011 № 1180н. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись в органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 №ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка (т. 2 л.д. 39-46, 203-205).

- показаниями свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО10, в отделе социальных выплат. После указания ФИО24 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО24 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО25 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО24 (т. 2 л.д. 150-155).

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский». Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится (т. 2 л.д. 193-195).

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел № 5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО10. После принятия решения, готовые выписки о решении передавались для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №1, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО8, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО8 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество (т. 2 л.д. 196-198).

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № 3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО7, его брат ФИО8 и сын ФИО15 по имени ФИО13. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО59 ФИО60. и ФИО13 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО61., ФИО62 и ФИО13 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества (т. 2 л.д. 199-202).

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ранее она проживала на 

<

адрес> в родительском доме по 

<

адрес>. Дом был в плохом состоянии, необходимо было сделать в нем ремонт, восстановить окна, но у нее не было денег, отсутствовал уголь для отопления помещения. В этот период времени цыган ФИО11 искал себе в дом работницу для ведения хозяйства. 06.02.2016 она согласилась пойти к нему работать и проживала у последнего до 18.06.2018. Ее документы находились у отца ФИО13 - ФИО7. С ФИО15 она познакомилась, когда тот приезжал к ФИО13. Также в дом ФИО13 приходил брат ФИО15 по имени ФИО8. Примерно в марте 2016 года ФИО13 предложил продать родительский дом по адресу: 

<

адрес>, за 10000 рублей. Она решила продать этот дом. Она с ФИО13, на его автомашине белого цвета, поехали в г. Красный ФИО10, где в двухэтажном здании, недалеко от железнодорожного вокзала, оформили какие-то документы. Она плохо видит, поэтому документы не читала, подписала их, не читая. В дальнейшем ФИО13 неоднократно ее просил подписывать в течение 2016 и 2017 годов разные документы. По просьбе ФИО13 они ездили в г. Красный ФИО10 в двухэтажное офисное здание и одноэтажное, где оформляли разные документы. Иногда приезжали к нотариусу, какие документы подписывали, она не знает. При подписании документов были кроме ФИО13 и другие люди, в большинстве разные цыгане, кто именно не знает. В этот период она также с ФИО13 или ФИО15 ездили в г. Каменск–Шахтинский в Сбербанк, где открывали на нее расчетные счета, на которые в дальнейшем приходили денежные средства, как она поняла материнский капитал, которые по просьбе снимала и передавала ФИО15 и ФИО13. Кроме того, также с ней возили для оформления разных документов и счетов в Сбербанке ФИО6, который тоже подписывал разные документы, также их не читал. 02.06.2018 все ФИО16 уехали в Тамбов на постоянное место жительство. В связи с чем уехали, она не знает. ФИО12 уехал также с ФИО16 (т. 3 л.д. 13-18, 19-22).

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2016-2017 годах она не помнит кого именно, она временно прописывала в своем домовладении по адресу: 

<

адрес>. Прописывала людей по просьбе ее покойного мужа, так как у него были родственники цыгане (т. 3 л.д. 9-10).

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ранее у нее была фамилия ФИО5, позже в связи с замужеством она поменяла фамилию на Свидетель №11. В ее собственности находился дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 2012 году она переехала жить в другой дом, в связи с чем, чуть позже, она решила продать этот дом. Дом был старый «мазанка», требовал капитальный ремонт, в данном доме не проживали более 4 лет, улица была заброшенная, забор практически отсутствовал. Примерно летом 2016 года она написала объявление. На ее объявление ей позвонил мужчина, который сказал, что он хочет приобрести дом. Он подъехал на автомашине к ней домой. Мужчина представился ФИО63, которому на вид было примерно 30 лет, он был цыганской национальности. ФИО64 стал ей пояснять, что он приобретает дом для своих родственников, которые скоро приедут, но так как дом был практически не жилой, его будут сносить, и строить новый. Он предложил ей 10000 рублей, при этом сказал, что ему необходимо составить доверенность, для дальнейшего оформления документов по приезду родственников, а деньги за дом отдаст сразу. Она согласилась, и они поехали с ним в г. Каменск-Шахтинский, где у нотариуса она подписала доверенность, после чего он ей передал 10000 рублей. Больше ФИО65 она не видела. Саму доверенность она полностью не читала, но помнит фамилию доверенного лица «ФИО12». О том, что этот дом будет продаваться за материнский капитал, она не знала, ФИО66 ей об этом ничего не говорил. Она ознакомилась с копией заявления Ф-1 от ФИО13, именно этот мужчина, который представился ФИО67 купил у нее дом (т. 3 л.д. 129-131).

-протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019, согласно которому Свидетель №3 опознала ФИО68. (т. 1 л.д. 156-160).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019, согласно которому Свидетель №3 опознала ФИО69. (т. 1 л.д. 161-165).

- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 16.04.2020, согласно которому Свидетель №9 опознала ФИО7 как «ФИО15», с которым она ездила и подписывала разные документы (т. 3 л.д. 23-26).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020, согласно которому Свидетель №2 опознала ФИО72 (т. 2 л.д. 163-167).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020, согласно которому Свидетель №2 опознала ФИО71 (т. 2 л.д. 168-172).

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которому осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО10 Ростовской области (межрайонное) по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 206-215).

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО10 по адресу: 

<

...>, изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на имя ФИО4, а также журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 годы, ответы из различных отделов ЗАГС (т. 1 л.д. 69-77).

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которому в УПФР г. Красный ФИО10 изъят журнал выдачи сертификатов за период 2016-2017 года (т. 1 л.д. 103-106).

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которому осмотрен журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) (т. 2 л.д. 64-66).

- протоколом осмотра места происшествия от 18.02.2020, согласно которому осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что данное домовладение не жилое, заброшенное, постройка разрушена, в нем ни кто не проживает. Отсутствует: ограждение, крыша, окна, двери (т. 2 л.д. 145-149).

- ответом Управления Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020, согласно которому на CD диске предоставлена информация об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 (т. 2 л.д. 62-63)

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которому осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете №№ ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 (т. 2 л.д. 181-191).

- протоколом осмотра предметов от 28.05.2021, согласно которому осмотрено изъятое 11.07.2019 в ходе обыска в УПФР г. Красный ФИО10 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004239 на имя ФИО4 (т. 3 л.д. 79-84).

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2021, согласно которому осмотрена предоставленная ПАО Сбербанк выписка по счету № на имя Свидетель №11 за период времени с 28.07.2016 по 28.11.2016. Установлено, что 30.08.2016 из УФК по Ростовской области поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. 31.08.2016 произведено снятие наличными 453076,12 рублей (т. 1 л.д. 54-57).

- протоколом осмотра документов от 22.12.2019, согласно которому осмотрено уголовное дело № в части, касающейся подозреваемой Свидетель №5, а именно: ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №5 (т. 2 л.д. 103-106).

- копией дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя ФИО4 (т. 3 л.д. 86-126).

- копией выписки из ЕГРН от 31.05.2021, согласно которой ФИО4 принадлежит жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, право зарегистрировано 27.07.2016 (т. 3 л.д. 127-128).

- ответом отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа от 08.02.2020, согласно которому отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 59-60).

- письмом Управления ЗАГС г. Курска от 30.03.2019, согласно которому отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 2013 году бланки свидетельств о рождении серии IV-ЭГ не выдавались (т. 1 л.д. 49).

Анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой ФИО4 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана в полном объеме, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Все исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для принятия решения.

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4, суд признает: полное признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой ФИО4, суд учитывает ее состояние здоровья, она имеет постоянное место жительства и регистрации, под наблюдением врачей психиатра и нарколога не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на нее должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учтя при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающего исполнением приговора.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказаний не окажут на нее должного воздействия.

Гражданский иск не заявлен. Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на ФИО4 обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган 1 раз в месяц, в установленный этим органом день.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- выписку по счету № на имя Свидетель №11 за период времени с 28.07.2016 по 28.11.2016; копию протокола допроса подозреваемой Свидетель №5 от 22.11.2018; копию заявления Свидетель №5 от 01.02.2019; копию протокола дополнительного допроса Свидетель №5 от 01.02.2019, копию протокола обыска от 22.11.2018, проведенного по месту проживания Свидетель №5; копии черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах; компакт диск CD-R, поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 - хранить при материалах уголовного дела № до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу № 11901600023000213.

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 - хранить в камере вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу № 11901600023000213.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Красносулинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня вынесения. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья А.С. Гречкин