Дело № 1-188/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2017 г. г. Пермь

Судья Ленинского районного суда г. Перми Полевщиков А.В.,

при секретаре А.А..,

с участием прокуроров О.В. А.М.

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Пермскому краю И.В.

представителя потерпевшего Е.А..,

обвиняемого ФИО1,

защитника – адвоката Н.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Пермскому краю И.В. согласованное с заместителем руководителя следственного отдела, о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. 

<

Адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего директором ООО «

<

данные изъяты>», проживающего по адресу 

<

Адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь собственником и с 26.11.2015 г. директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), расположенного по адресу 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, соответственно, обладая в силу занимаемой должности и в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, заведомо зная о наличии у Общества недоимки по уплате налогов и сборов, которая на 4.02.2016 г. составила 

<

данные изъяты> коп., в связи с чем налоговым органом в адрес Общества были направлены требования об уплате налогов и сборов в сроки с 21.12.2015 г. по 25.10.2016 г., приняты решения о взыскании налогов и сборов за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах Общества и выставлены инкассовые поручения о списании задолженности по налогам и сборам на общую сумму 

<

данные изъяты>., а также вынесены решения о приостановлении операций налогоплательщика по расчетным счетам Общества в Пермском филиале ПАО Банк ТКБ, АКБ «

<

данные изъяты>», ЗУБ ПАО 

<

данные изъяты>, а также зная о том, что 26.12.2012 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей № №, решил сокрыть денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере. 

Реализуя возникший умысел, в период с 4.12.2015 г. по 10.11.2016 г., ФИО1 с целью сокрытия денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, давал указания работникам бухгалтерии ООО «Тепловая энергетическая компания» направлять распорядительные письма в ООО «

<

данные изъяты>» об осуществлении платежей контрагентам ООО «

<

данные изъяты>», минуя счета ООО «

<

данные изъяты>». В названный период времени по указанию ФИО1 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» было направлено 172 распорядительных письма, на основании которых были осуществлены расчеты с контрагентами ООО «Тепловая энергетическая компания» на сумму 

<

данные изъяты>., минуя расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>».

Тем самым своими умышленными действиями ФИО1 совершил сокрытие в крупном размере денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

ДД.ММ.ГГГГ СО по 

<

Адрес> СУ СК России по 

<

Адрес> было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия денежных средств ООО «

<

данные изъяты> за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело передано для производства предварительного следствия в СУ СК России по 

<

Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ).

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем руководителя СУ СК РФ по 

<

Адрес> до 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Следователь ходатайствует перед судом о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обосновывая это тем, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, полностью возместил причиненный ущерб путем уплаты в бюджетную систему РФ недоимки по налогам и сборам, штрафов и пени.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник адвокат Н.М.. поддержали ходатайство следователя.

Представитель потерпевшего Е.А. в судебном заседании пояснил, что на данный момент задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по налогам и сборам полностью погашена, в связи с чем он не возражает против заявленного следователем ходатайства.

Заслушав следователя, поддержавшего ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мнение обвиняемого ФИО1, его защитника Н.М. представителя потерпевшего Е.А. заключение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить ходатайство следователя, проверив представленные в обоснование ходатайства следователя материалы уголовного дела, судья приходит к следующему.В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора

В соответствии со ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будут установлены предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, в постановлении о назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. Размер судебного штрафа определяется судьей в соответствии со ст. 104.5 УК РФ.

Судьей установлено, что ФИО1 обвиняется органом предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ), относящегося к категории средней тяжести.

Из материалов уголовного дела, а также пояснений представителя потерпевшего Е.А. следует, что на момент рассмотрения ходатайства задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по налогам и сборам полностью погашена, т.е. приняты меры по возмещению причиненного преступлением ущерба.

ФИО2 ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, трудоустроен и имеет источник постоянного дохода, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и престарелую мать.

Обвиняемый ФИО1 согласен с ходатайством следователя о прекращении в отношении него уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Оснований для прекращения в отношении ФИО1 уголовного дела по иным предусмотренным законом основаниям судьей не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, а также данные о личности обвиняемого, судья полагает возможным удовлетворить ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО1 и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Решая вопрос о размере судебного штрафа, суд руководствуется ст. 104.5 УК РФ и учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, данные о личности обвиняемого, имущественное положение ФИО1 и его семьи, возможность получения им дохода, а также наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении обвиняемого ФИО1 на стадии предварительного следствия, подлежит отмене после вступления настоящего постановления в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1, 446.2, 256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Пермскому краю И.В. удовлетворить.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. 

<

Адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ), на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ. 

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, который должен быть уплачен в течение двух месяцев после вступления настоящего постановления в законную силу. Сведения об уплате судебного штрафа ФИО1 должен в течение 10 дней предоставить судебному приставу-исполнителю по месту своего жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 после вступления постановления в законную силу отменить.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

Адрес> краевой суд через Ленинский районный суд г. 

<

Адрес> в течение 10 дней со дня вынесения.

Председательствующий (подпись) А.В. Полевщиков

Копия верна. Судья -