Дело № 1 – 176/2024 58RS0018-01-2024-000588-36

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пенза 24 декабря 2024 года

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Дурманова М.С.,

при секретаре Азизовой Д.З.,

с участием государственного обвинителя Дружкиной Е.М.,

подсудимой ФИО1,

защитника Филимонова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. 

<

адрес>, гражданики РФ, со средним профессиональным образованием, не работающей, не замужней, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, несудимой, осужденной:

...

...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

К., лицо, в отношении которого постановлением Октябрьского районного суда г. Пензы от 27 ноября 2024 года производство по уголовному делу приостановлено до окончания им военной службы по контракту (далее по тексту К.) зная о способах совершения мошенничества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в один из дней в период времени с 01 января 2022 года по 10 января 2022 года, в сети Интернет, в ходе электронной переписки в мессенджере «Телеграмм» с неустановленным лицом, использовавшим никнейм «ФИО14» (далее по тексту – неустановленное лицо), договорился с последним о совершении совместного хищения денежных средств микрокредитных компаний путем обмана их сотрудников при оформлении микрозаймов на подставных лиц. При этом К. и неустановленное лицо распределили между собой роли при совершении преступления, согласно которым К. должен был подыскивать лиц, которые будучи неосведомленными о преступном характере совершаемых действий, были согласны на зачисление на счета их банковских карт денежных средств от микрокредитных компаний с последующим их переводом на подконтрольные К. банковские счета, а неустановленное лицо должно было дистанционно через сеть Интернет оформлять на подставных лиц микрокредиты, указывая для перевода оформленного займа счета банковских карт лиц, подысканных К., для последующего вывода и распределения между соучастниками преступления похищенных денежных средств, не намереваясь исполнять условий кредитного договора в части погашения кредитных обязательств.

К. в период времени с 01 января 2022 года по 28 февраля 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь со своей знакомой ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, договорился с последней о совершении совместного хищения денежных средств микрокредитных компаний путем обмана их сотрудников при оформлении микрозаймов на подставных лиц. При этом ФИО26. и ФИО1 распределили между собой роли при совершении преступления, согласно которым ФИО1 должна была подыскивать лиц, которые будучи неосведомленными о преступном характере совершаемых действий, были согласны на зачисление на счета их банковских карт денежных средств от микрокредитных компаний с последующим их переводом на подконтрольные К. банковские счета, а ФИО27 должен был получать указанные поступившие на подконтрольные ему счета денежные средства, часть из которых оставлять себе и ФИО1, остальную часть денежных средств переводить на указанные неустановленным лицом счета, не намереваясь исполнять условий кредитного договора в части погашения кредитных обязательств.

ФИО1 28 февраля 2022 года, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, ком.3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с К. и неустановленным лицом, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого деяния, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданину и желая их наступления, попросила неосведомленную об их преступных действиях ФИО6 предоставить ей сведения о находящихся в ее пользовании банковской карте и абонентском номере за вознаграждение. В свою очередь, ФИО6 за обещанное вознаграждение передала ФИО1 сведения о выпущенной на ее имя банковской карте ...» № с банковским счетом №, открытом в дополнительном офисе ...» по адресу: 

<

адрес>, а также о находящемся в ее пользовании абонентском номере №, зарегистрированном на имя ФИО8

ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты по 21 час 33 минуты 28 февраля 2022 года получив вышеуказанные сведения, сообщила их К., а последний, находясь по адресу: 

<

адрес>, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему при совершении преступления роли, передал через мессенджер «Телеграмм» неустановленному лицу с никнеймом ФИО15» сведения о номере банковской карты ...» № с банковским счетом №, а также о находящемся в пользовании ФИО6 абонентском номере №. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное лицо с никнеймом ФИО28», действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с К. и ФИО1, исполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 00 часов 01 минуты по 21 час 33 минуты 28 февраля 2022 года, по предоставленному К. абонентскому номеру № дистанционно зарегистрировалось на сайте 

<

адрес> в сети Интернет посредством ввода кода подтверждения, поступившего в СМС-сообщении и переданного ему К. от неосведомленной о совершаемом преступлении ФИО6, после чего оформило через указанный сайт с обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация «...») заявку в электронном виде на предоставление займа в сумме 28 000 рублей, указав при этом заведомо ложные сведения о заемщике, а именно полученные неустановленным в ходе следствия способом паспортные данные жителя 

<

адрес> ФИО9, не осведомленного о совершении преступления, а также полученный от К. через мессенджер «Телеграмм» номер банковской карты ... №, на банковский счет которой № следовало перевести похищаемые денежные средства.

В результате обмана сотрудников ...» поданная неустановленным лицом от имени ФИО9 в электронном виде заявка была одобрена с заключением 28 февраля 2022 года договора потребительского займа № и около 21 часа 33 минут 28 февраля 2022 года ... осуществило перевод денежных средств в сумме 28 000 рублей со своего банковского счета №, открытого в ...», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет банковской карты ...» № с банковским счетом №, принадлежащим ФИО6, которая, будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий, в тот же день перечислила указанные денежные средства на банковский счет № банковской карты №, открытый на имя ФИО1 Далее, ФИО1, согласно преступного сговора, перевела с указанной банковской карты денежные средства в размере 14 000 рублей на банковскую карту №, находящуюся в пользовании неустановленного лица под ником «ФИО16», а оставшимися денежными средствами ФИО1 и К. распорядились совместно по своему усмотрению. В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица, К. и ФИО1 потерпевшему ...» причинен имущественный ущерб на сумму 28 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО1, данных при допросе в качестве обвиняемой (том №1, л.д. 190-193) следует, что в феврале 2022 года к ней обратился ФИО34 с предложением подзаработать денег, оформляя микрозаймы на других людей, от каждой сделки он предлагал ей получать свою долю.

Ей известно, что ФИО29 в сети «Интернет», в одном из телеграмм-каналов познакомился с лицом под ником «ФИО17», который рассказал ему о данном виде мошенничества. Со слов ФИО30 лицо под ником «ФИО18» через свои проверенные каналы в сети «Интернет» находил паспортные данные других людей и оформлял микрозаймы, после чего при помощи банковских карт, оформленных на третьих лиц осуществлял вывод кредитных денежных средств, но для того, чтобы восполнить данную мошенническую схему ему необходимо было найти людей, которые бы могли предоставить номер своей банковской карты и данные своего абонентского номера, чтобы в последующем денежные средства, которые поступят на данные банковские карты, можно было перевести на специальные, заранее подготовленные счета банковских карт, которые ФИО35 предоставлял «ФИО19

28 февраля 2022 года она попросила свою знакомую ФИО6 сообщить ей данные ее абонентского номера телефона и номер банковской карты, при этом она ее предупредила о том, что на счет данной банковской карты будет оформляться микрозайм, но в подробности всей схемы она ФИО6 не посвящала. За оказанную услугу она обещала ФИО6 вознаграждение. 

В последствии данные, переданные ФИО6, она передала ФИО31, поскольку последний четко распределил роли, что она будет добывать номера банковских карт третьих лиц и передавать ему, он в свою очередь будет получать от неустановленного лица под ником «ФИО20» в мессенджере «Telegram» номера банковских карт, куда будет перечислять определенный процент от каждой сделки вышеуказанному неустановленному лицу с ником «ФИО21», а оставшуюся сумму они будут делить между собой. 

После чего ФИО6 на мобильный телефон пришло смс-уведомление с кодом от ...», далее ФИО6 сообщила ей данный секретный код, который в последующем она передала ФИО32.

После ввода кода на банковскую карту ФИО6 были перечислены кредитные денежные средства от ...» в размере 28 000 рублей, при этом ни она, ни ФИО2 не знали, на чье имя взят микрозайм. 

После чего ФИО6 перевела указанную сумму в размере 28 000 рублей на ее банковскую карту, а с полученных денежных средств она, в свою очередь, перевела 14 000 рублей на номер банковской карты, которую ей сообщил ФИО33, при этом она помнит, что получателем платежа был «ФИО22 После успешно проведенной манипуляции она перевела денежные средства в размере 1500 рублей ФИО6, а оставшиеся денежные средства она оставила себе.

Подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Помимо самопризнания вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Так, из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в связи с неявкой, с согласия всех участников процесса, показаний представителя потерпевшего - специалиста службы безопасности ...» ФИО7 (т. 1 л.д. 45-48) следует, что 28 февраля 2022 года на имя ФИО9 осуществлена регистрация на сайте Общества путем предоставления запрашиваемых данных. При регистрации указан номер телефона +№, электронная почта «ФИО23 Регистрация проходила с IP адреса № Между клиентом и Обществом был заключен следующий договор займа: 28.02.2022 в 00:38:04. В этот же день заявка была одобрена, заключен договор № от 28.02.2022. 28.02.2022 года денежная сумма в размере 28 000 рублей переведена клиенту на указанную им банковскую карту ПАО «...» №.

Свидетель ФИО8 показала, что её дочь ФИО6, пользуется абонентским номером №, который оформлен на неё. В пользовании её дочери находится банковская карта ...» №, которая открыта на ФИО6, и привязана к абонентскому номеру №. 28 февраля 2022 года она зашла в личный кабинет «...», где обнаружила уведомление о том, что на банковскую карту ...» №, принадлежащей ее дочери ФИО6 поступили денежные средства в размере 28 000 рублей. Дочь пояснила, что данные денежные средства поступили на счет ее банковской карты от ее знакомой ФИО1, при этом дочь ей сообщила, что поступившие денежные средства необходимо перевести обратно ФИО1 на ее банковскую карту.

Свидетель ФИО6 показала, что 28 февраля 2022 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила сообщить ей данные своей банковской карты, а также данные абонентского номера (№). Со слов ФИО1 запрашиваемые сведения ей нужны для зачисления денежных средств, каких именно, она не сообщила. Она согласилась помочь и предоставила номер своей банковской карты ...» № и абонентский №. ФИО1 предупредила о том, что ей придет секретный код, который необходимо будет сообщить последней. 28 февраля 2022 года на её банковскую карту поступили денежные средства в размере 28000 рублей, которые они с мамой перевели на счет ФИО1. 

Вина подсудимой также подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела:

- Выпиской по движению денежных средств ...» № (т. 1 л.д. 129-131, 135), согласно которой от ...» на карту были перечислены денежные средства в сумме 28 000 рублей, которые в последующем переведены на банковскую карту номер.. №;

- Ответом из ...» от 11.09.2023 года (т. 1 л.д. 109-110, 115), согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО8;

- Копией кредитного договора № от 28.02.2022 года (т. 1 л.д. 72-76), согласно которому ФИО9 оформил микрозайм на 28 000 рублей;

- Протоколом осмотра предметов от 11 сентября 2023 года и фототаблицей к нему (т.1 л.д. 111-114, 115), согласно которому осмотрены ответ из ...» от 11.09.2023 г., где имеется информация по абонентскому номеру №, зарегистрированный на ФИО8;

- Протоколом осмотра предметов от 13 декабря 2023 года и фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 132-134, 135), согласно которому осмотрена выписка по движению денежных средств по банковской карте ...» № за период с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 года;

- Заявлением ФИО9 от 03.06.2023 года (т. 1 л.д. 21), согласно которому он просит провести проверку по факту заключения кредитного договора № от 28.02.2022 года;

- Копией заявления представителя ...» ФИО7 (т.1 л.д. 77), согласно которому 28 февраля 2022 года от имени ФИО9 с ...» заключен кредитный договор № от 28.02.2022 года на сумму 28 000 рублей;

- Копией платежного поручения № от 28.02.2022 года ...» (т.1 л.д. 96), согласно которого 28.02.2022 года в 21 час 23 минуты 46 секунд на банковскую карту ...» № перечислены денежные средства в сумме 28 000 рублей;

- Листом записи ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 51-54), согласно которому 01.02.2019 года внесена запись о создании юридического лица ... ОГРН №, основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита;

- Копией свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (т.1 л.д. 49-50), согласно которому в Центральный банк РФ 09 июля 2019 года внесены сведения об юридическом лице – ...» ОГРН №;

- Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (т. 1 л.д. 95), согласно которому 06 апреля 2020 года в ... поставлено на учет ...» ОГРН № с присвоением ИНН/КПП №;

- Копией листа разъяснений правил предоставления займов ...» (т.1 л.д. 96-97), согласно которому утверждены порядок подачи заемщиком заявки на предоставление кредита.

Дав оценку исследованным доказательствам, соглашаясь с мотивированной позицией государственного обвинителя, суд считает, что вина подсудимой полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства всей совокупностью исследованных судом объективных доказательств и квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, путем обмана совершила противоправные действия, направленные на обращение денежных средств, принадлежащих ...», причинив ...» имущественный ущерб на сумму 28 000 рублей. При совершении преступления подсудимая действовала умышлено, осознавая противоправный характер своих действий, при этом преследовала корыстную цель, желая путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие ...», не намереваясь в дальнейшем исполнять условия кредитного договора в части погашения кредитных обязательств. 

Обман состоял в предоставлении сведений банковской карты и абонентского номера ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, для последующего оформления заявки в электронном виде на предоставление займа в ...», указав заведомо ложные сведения о заемщике, а именно сведения, полученные неустановленным в ходе следствия способом паспортные данные жителя 

<

адрес> ФИО9

Наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» нашло свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимая действовала в соответствии с заранее распределенными ролями в совершаемом преступлении, в ходе чего ФИО1 должна была подыскивать лиц, которые будучи неосведомленными о преступном характере совершаемых действий, были согласны на зачисление счета их банковских карт денежных средств от микрокредитных компаний с последующим их переводом на подконтрольные лицу, в отношении которого постановлением Октябрьского районного суда г. Пензы от 27 ноября 2024 года производство по уголовному делу приостановлено до окончания им военной службы по контракту, банковские счета.

Преступление является оконченным, поскольку денежными средствами, похищенными путем обмана у потерпевшего, подсудимая, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядилась по своему усмотрению.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

ФИО1 на момент совершения преступления не судима, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает ее молодой возраст, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном сотрудничестве с органами предварительного расследования, сообщении сведений о неизвестных органам полиции обстоятельствах преступления, а также неблагополучное состояние здоровья близких родственников подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание подсудимой должно быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд считает, что исправление ФИО1 невозможно без изоляции от общества, поэтому оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, судом не установлено. Оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде ограничения свободы не имеется.

Поскольку преступление совершено ФИО1 до вынесения в отношении неё приговора Октябрьского районного суда г. Пензы от 25 июля 2023 года, которым ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

Учитывая, что ФИО1 совершила преступление средней тяжести до вынесения приговора Октябрьского районного суда г. Пензы от 04 декабря 2023 года, суд считает необходимым при назначении окончательного наказания применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Поскольку ФИО1 по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 04 декабря 2023 года определено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, окончательное наказание, назначенное в соответствии с положениями ч.5 ст. 69 УК РФ, также подлежит отбытию в данном виде исправительного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 04 декабря 2023 года окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 05 лет 04 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Изменить ФИО1 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащим поведении на заключение под стражу, взять её под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания зачесть время содержания ФИО1 под стражей с 24 декабря 2024 года до даты вступления приговора в законную силу, которое на основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В срок отбытия наказания зачесть период нахождения ФИО1 под домашним арестом по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 04 декабря 2023 года с 21 июля 2023 года до 04 декабря 2023 года из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В срок отбытия наказания зачесть период задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 19 июля 2023 года до 21 июля 2023 года и время содержания ФИО1 под стражей с 4 декабря 2023 года до 21 февраля 2024 года по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 04 декабря 2023 года, из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также отбытое по данному приговору наказание в виде лишения свободы с 21 февраля 2024 года по 23 декабря 2024 года.

Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 25 июля 2023 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства - выписку по движению денежных средств, ответ из ...», копию платежного поручения, копию кредитного договора - хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора через Октябрьский районный суд г.Пензы.

В случае подачи жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: