66RS0007-01-2019-005556-82

Дело № 1-8/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 18 февраля 2020 года 

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Усатовой С.Ю.,

при секретаре Кислых В.С.,

с участием подсудимой ФИО16,

защитника адвоката Бушукина Д.М., 

представителей потерпевшего ФИО15, ФИО14,

государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Екатеринбурга Свердловской области Козловских П.Ю., ФИО17, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО16, 

<

данные изъяты>, не судимой,

порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО18, являясь председателем ТСН «Селькоровская-34» совершила растрату, то есть хищение вверенного ей имущества с использованием служебного положения в крупном размере (одно преступление), а также растрату, то есть хищение вверенного ей имущества с использованием служебного положения (два преступления) в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2015 по 11.04.2017 Максимовская (до 29.10.2018 ФИО20) Е.П. осуществляла трудовую деятельность в Товариществе собственников недвижимости «Селькоровская-34», (ТСН «Селькоровская-34»), расположенном по адресу: 

<

...>, в должности председателя правления ТСН «Селькоровская-34» на основании приказа о приеме на работу № от 01.10.2015.

В соответствии с уставом ТСН «Селькоровская-34», утвержденным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...> 01.07.2015 в должностные обязанности председателя правления ТСН «Селькоровская-34» ФИО16 входили полномочия без доверенности действовать от имени Товарищества, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правлением Товарищества или Общим собранием членов Товарищества; разрабатывать и выносить на утверждение Общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества, положение об оплате их труда.

В соответствии с Должностной инструкцией председателя правления ТСН «Селькоровская-34», в обязанности председателя правления ТСН «Селькоровская-34» ФИО16 входило организовывать работу правления ТСН для удовлетворения потребностей членов ТСН в коммунальном обслуживании; заниматься благоустройством территории, закрепленной за домом, санитарным и экологическим состоянием; своевременно заключать договоры об услугах со сторонними организациями, в срок и правильно оплачивать оказанные услуги.

Таким образом, ФИО16, занимая должность председателя правления ТСН «Селькоровская-34», выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной организации.

В связи с исполнением своих служебных обязанностей председателя правления ТСН «Селькоровская-34» ФИО16 являлась лицом, уполномоченным на распоряжение в интересах данной организации денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСН «Селькоровская-34» №, открытом 28.07.2015 в дополнительном офисе Свердловского отделения Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> «б», путем ведения текущих расчетов в наличной и безналичной форме от имени указанной организации и в ее интересах.

Для осуществления полномочий по распоряжению денежными средствами ТСН «Селькоровская-34» на указанном расчетном счете ФИО16 предоставлено право подписи платежных документов от имени организации, при этом заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от 28.07.2015 с избранным ФИО16 средством защиты в виде одноразовых СМС-паролей, поступающих на абонентский номер №, зарегистрированный на ее имя.

Таким образом, ФИО16 получила возможность направления посредством удаленного доступа в обслуживающий банк платежных поручений, содержащих распоряжения о совершении финансовых операций с денежными средствами ТСН «Селькоровская-34», находящимися на расчетном счете №, подтверждая распоряжения о совершении финансовых операций поступавшими на ее абонентский номер одноразовыми паролями.

Тем самым ФИО16 денежные средства ТСН «Селькоровская-34», находящиеся на расчетном счете №, вверены на правомерном основании для выполнения ею административно-хозяйственных функций в организации, в том числе по производству оплаты контрагентам ТСН «Селькоровская-34» за выполненные в интересах ТСН «Селькоровская-34» работы и оказанные услуги, а также для получения наличных денежных средств в целях их расходования на нужды организации с последующим предоставлением подтверждающих документов.

В период с 01.10.2015 по 24.11.2015, на территории г. Екатеринбурга, у ФИО16 при выполнении своих служебных обязанностей председателя правления ТСН «Селькоровская-34» возник преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ей денежных средств организации, находящихся на расчетном счете № и предназначенных для расходования в финансово-хозяйственной деятельности организации.

С целью совершения преступления ФИО16, используя свои административно-хозяйственные функции председателя правления ТСН «Селькоровская-34» по распоряжению вверенными ей денежными средствами организации, находящимися на указанном расчетном счете, 24.11.2015 оформила на свое имя как председателя правления ТСН «Селькоровская-34» в Свердловском отделении Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> «б» корпоративную банковскую карту №, предназначенную для использования в расчетах, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью организации, закрепленную за расчетным счетом ТСН «Селькоровская-34» №, позволявшую ей от имени указанной организации совершать платежные операции, а также получать наличные денежные средства, в связи с чем денежные средства при совершении платежей с использованием карты вверялись ФИО16 на правомерном основании под отчет на общую сумму совершенных платежных операций и операций по получению денежных средств наличными.

При получении с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» № наличных денежных средств с использованием указанной корпоративной карты ФИО16, действуя из корыстных побуждений, задумала вверенные ей денежные средства организации частично расходовать в своих личных интересах, на цели, не связанные с платежами в адрес контрагентов и оплатой иных расходов в интересах возглавляемой организации. При этом ФИО16 в связи с занимаемой должностью председателя правления ТСН «Селькоровская-34» достоверно знала об отсутствии надлежаще организованного бухгалтерского учета, что исключало необходимость систематического предоставления документов, подтверждающих произведенные ею расходы за счет средств ТСН «Селькоровская-34», рассчитывая частично растрачивать вверенные денежные средства организации, заранее не ограничивая период совершения преступления и размер похищаемых средств. Используя указанную корпоративную карту для совершения платежных операций и получения наличных денежных средств, ФИО16 также достоверно знала о том, что в ТСН «Селькоровская-34» лимит расходования средств организации с использованием корпоративной карты не установлен, сроки и форма отчетности за расходование денежных средств, полученных ею по карте под отчет, не определены.

В целях сокрытия преступления, при возникновении необходимости предоставления документов, обосновывающих расходование вверенных ей денежных средств ТСН «Селькоровская-34», ФИО16 намеревалась организовать изготовление фиктивных документов, подтверждающих выполнение третьими лицами работ и оказание услуг для ТСН «Селькоровская-34», а также оплату таких работ и услуг наличными из вверенных ей денежных средств организации, заведомо зная, что такие работы и услуги никем не выполнялись и не оказывались. Согласно преступному плану ФИО16 фиктивные документы подлежали изготовлению для представления в ТСН «Селькоровская-34» при предъявлении к ней требований обосновать расходование вверенных денежных средств в интересах организации, соответственно, должны были содержать сведения о сумме денежных средств, растраченных ФИО16, в целях сокрытия факта их хищения под видом производства расходов в интересах организации, а также ложные сведения об исполнителях работ и услуг, видах работ и услуг, периоде их выполнения и оказания.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных денежных средств ТСН «Селькоровская-34», ФИО16, используя свое служебное положение, в период с 03.02.2016 по 21.12.2016 находясь на территории г. Екатеринбурга, а в период с 12.08.2016 по 18.08.2016 и с 08.11.2016 по 14.11.2016, находясь на территории г. Новосибирска получила под отчет денежные средства ТСН «Селькоровская-34» путем их снятия с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» № в наличной форме с использованием корпоративной карты № в банкоматах на общую сумму 1 289 700 рублей. Тем самым данные денежные средства ФИО16 вверены на правомерном основании для использования в интересах ТСН «Селькоровская-34», на цели финансово-хозяйственной деятельности организации. При этом ФИО16 в указанный выше период пользования корпоративной картой ТСН «Селькоровская-34» для снятия наличных денежных средств с расчетного счета организации № часть наличных денежных средств на общую сумму 813 090 руб., что является крупным размером, действуя с единым умыслом, растратила, определяя размер обращаемых в свою пользу вверенных ей денежных средств организации и время их изъятия каждый раз по собственному усмотрению, руководствуясь личными корыстными целями. При этом ФИО16 осознавала, что указанные действия влекут причинение имущественного ущерба ТСН «Селькоровская-34» и желала наступления таких последствий.

В период с 01.10.2016 по 31.03.2017, ФИО16, осознавая необходимость подтверждения целевого расходования на нужды ТСН «Селькоровская-34» растраченных ею денежных средств организации на сумму 813 090 руб., при неустановленных следствием обстоятельствах организовала изготовление заведомо фиктивных документов, подтверждающих оказание услуг ФИО20 №8 и ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в интересах ТСН «Селькоровская-34», которые никем по договорам не оказывались, и их оплату в наличной форме, которая не производилась, о чем ФИО16 было достоверно известно, а именно:

- акта приема – передачи выполненных работ от 16.03.2016 от имени ФИО20 №8 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 по чистке кровли на сумму 38 000 руб., расписки от 16.03.2016 г. на сумму 38 000 руб. за чистку кровли, выданных от имени ФИО20 №8 ТСН «Селькоровская-34»; 

- договора подряда № от 30.05.2016 от имени ФИО20 №8 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на замену компенсаторов (сварочные работы) многоквартирного дома по адресу: 

<

...> в период с 30 по 31 мая 2016 на сумму 40 000 руб.; Акта приема – передачи выполненных работ от 31.05.2016 от имени ФИО20 №8 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21, на замену компенсаторов (сварочные работы) на сумму 40 000 руб., расписки от 31.05.2016 г. на получение суммы 40 000 руб. за сварочные работы от имени ФИО20 №8 от ТСН «Селькоровская-34»;

- акта приема – передачи выполненных работ от 16.05.2016 от имени ФИО20 №8 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на ремонт ливневкина сумму 42 000 рублей; расписки от 16.05.2016 на сумму 42 000 руб. за ремонт ливневки от имени ФИО20 №8 ТСН «Селькоровская-34»;

- акта приема – передачи выполненных работ от 31.05.2016 от имени ФИО20 №8 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на ремонт ливневки на сумму 42 000 руб., расписки от 31.05.2016 на сумму 42 000 руб. за ремонт ливневки от имени ФИО20 №8 ТСН «Селькоровская-34»;

- акта № от 26.02.2016 на сумму 75 650 рублей между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 о замене трубопроводов горячего водоснабжения из стальных труб на трубопровод из армированного полипропилена по адресу: 

<

...>, подвальное помещение; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.02.2016 на сумму 75 650 руб. о получении ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в лице ФИО20 №25 от ТСН «Селькоровская-34» данных денежных средств; 

- договора оказания услуг от 22.01.2016 о выполнении работ и услуг по адресу: 

<

...>, указанных в приложении № от 22.01.2016, между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» в лице ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на сумму 339 090 руб., приложения № к договору оказания услуг от 22.01.2016 с указанием следующих работ и услуг: замена участков трубопроводов стояков гвс с компенсаторами с присоединением к действующей квартирной разводке в квартирах №, № из материалов исполнителя; производство сварочных работ по устранению свищей трубопроводов ГВС в паркинге; производство работ по устранению небаланса системы отопления и гвс (регулировка насосов в итп, чистка грязевиков, чистка расходомеров); производство работ по промывке систем канализации и прочистке засоров с уборкой результатов прочистки; выполнение демонтажа забора с придомовой территории по предписанию суда; устранение аварийных ситуаций по электроснабжению дома в 1-ом квартале 2016 года в вечернее время и выходные дни; устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях тепло и водоснабжения в вечернее время и выходные дни в 1-ом квартале 2016 года; выполнение работ по ремонту и утеплению дверей мусорокамер в количестве 6 штук; выполнение работ по восстановлению систем гвс в подъезде №1; выполнение работ по ремонту перил и лестниц подъезд №1,2,3; выполнение работ по обслуживанию систем пожаротушения и дымоудаления; выполнение работ по замене чистящих ковриков подъезд №1,2,3;

- договора оказания услуг от 28.02.2016 по уборке и вывозу снега с придомовой территории по адресу: 

<

...>, между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» в лице ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на сумму 52 000 руб., акта № от 28.02.2016 г. на сумму 52 000 руб. между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 об оказании услуг экскаватора-погрузчика, транспортных услугах а/м «КАМАЗ» 10 тн.; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2016 на сумму 52 000 руб., о получении ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в лице ФИО20 №25 от ТСН «Селькоровская-34» данных денежных средств; 

- договора оказания услуг от 31.03.2016 по уборке и вывозу снега с придомовой территории по адресу: 

<

...> между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» в лице ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на сумму 65 000 руб., акта № от 31.03.2016 на сумму 65 000 руб. между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №25 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 об услугах экскаватора-погрузчика, транспортных услугах а/м «КАМАЗ» 10 тн.; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.03.2016 на сумму 65 000 руб., о получении ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в лице ФИО20 №25 от ТСН «Селькоровская-34» данных денежных средств;

- акта № от 26.04.2016 на сумму 133 500 руб., между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №4 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 о выполнении работ по договору от 22.01.2016; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2016 на сумму 100 000 руб., о получении ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в лице ФИО20 №4 от ТСН «Селькоровская-34» данных денежных средств; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.05.2016 на сумму 33 500 руб., о получении ООО «ЖЭУ «Соцбыт» в лице ФИО20 №4 от ТСН «Селькоровская-34» данных денежных средств;

- акта № от 21.06.2016 на сумму 129 940 руб., между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №4 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 о замене трубопроводов горячего водоснабжения из стальных труб на трубопровод из армированного полипропилена по адресу: г.Екатеринбург Селькоровская 34; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ЖЭУ «Соцбыт» № от 30.06.2016 на сумму 125 000 руб., подписанной от имени ФИО20 №4 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ЖЭУ «Соцбыт» № от 01.07.2016 на сумму 4 940 руб., подписанной от имени ФИО20 №4.;

- договора подряда № от 01.06.2016 между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» в лице ФИО20 №4. и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на сумму 55 000 руб. по благоустройству придомовой территории заказчика, расположенного по адресу: 

<

...> период с 01 июня 2016 по 31 июля 2016, а именно: кошение травы, уборка травы, формирование цветников (доставка почвогрунта и рассады цветов, наполнение клумб почвогрунтом, высадка цветов, ежедневный полив цветов), покраска малых форм (качели, песочницы, скамейки); Акта № от 31.07.2016 г. на сумму 55 000 руб., между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №4 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 о предоставлении услуг по благоустройству придомовой территории по адресу: Екатеринбург Селькоровская 34 по договору № от 01.06.2016; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ЖЭУ «Соцбыт» № от 31.07.2016 на сумму 55 000 руб. от имени ФИО20 №4

- договора оказания услуг от 01.09.2016 между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» в лице ФИО20 №4 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 на замену трубопроводов горячего водоснабжения из стальных труб на трубопровод из армированного полипропилена по адресу: Екатеринбург Селькоровская, 34, подвальное помещение, на сумму 140 000 рублей; Акта № от 30.09.2016 на сумму 140 000 руб. между ООО «ЖЭУ «СоцБыт» от имени ФИО20 №4 и ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21, квитанции к приходному кассовому ордеру «ЖЭУ «СоцБыт» № от 30.09.2016 на сумму 140 000 руб. от имени ФИО20 №4

В период с 01.02.2017 по 31.03.2017 ФИО16 в связи с проводимой проверкой финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Селькоровская-34» указанные фиктивные документы в целях подтверждения расходования вверенных ей денежных средств на нужды организации и сокрытия их растраты в крупном размере на сумму 813 090 руб., находясь по адресу: 

<

...> в офисе ТСН «Селькоровская-34», предоставила бухгалтеру ТСН «Селькоровская-34» ФИО15, не осведомленной о преступлении.

Таким образом, ФИО16, являясь председателем правления ТСН «Селькоровская-34», используя свое служебное положение, в период с 01.10.2015 по 31.03.2017 растратила вверенные ей денежные средства ТСН «Селькоровская-34» в крупном размере на общую сумму 813 090 руб., причинив данной организации имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того в период с начала декабря 2015, но не позднее 17.12.2015, на территории г.Екатеринбурга у ФИО16 в ходе выполнения ею своих служебных обязанностей председателя правления ТСН «Селькоровская-34» возник преступный умысел, направленный на растрату вверенных ей денежных средств организации, размещенных на расчетном счете № и предназначенных для расходования в финансово-хозяйственной деятельности организации. С целью совершения преступления ФИО16, используя свои организационно-распорядительные функции председателя правления ТСН «Селькоровская-34» по приему на работу сотрудников организации, решила фиктивно принять на работу гражданина, неосведомленного о преступлении, оформив с ним трудовой договор от имени ТСН «Селькоровская-34». Личный банковский счет такого гражданина ФИО16 рассчитывала использовать для зачисления заработной платы, подлежавшей выплате иному лицу, официально не трудоустроенному в ТСН «Селькоровская-34», но фактически выполнявшему работу по должности фиктивно трудоустроенного сотрудника, а также в личных корыстных целях для безосновательного перечисления на такой счет с расчетного счета ТСН «Селькоровская – 34» № денежных средств по фиктивным основаниям оплаты работ и услуг, которые из данных денежных средств оплате не подлежали, тем самым планируя растрачивать вверенные ей денежные средства организации, используя при этом свои административно-хозяйственные функции по распоряжению ими. В целях успешной реализации задуманного ФИО16 планировала получить банковскую карту фиктивно трудоустроенного в ТСН «Селькоровская-34» сотрудника в свое распоряжение для обеспечения себе возможности распорядиться незаконно зачисленными денежными средствами возглавляемой организации. При этом ФИО16 намеревалась осуществлять перечисления вверенных ей денежных средств с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» на банковский счет фиктивного работника по основаниям, не связанным с выплатой заработной платы, в течение длительного времени, период которого заранее не ограничила, самостоятельно определяя конкретные даты незаконных перечислений. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО16, являясь председателем правления ТСН «Селькоровская-34», будучи уполномоченной заключать договоры от имени организации, 17.12.2015 заключила фиктивный трудовой договор, согласно которому ФИО20 №5 принят на должность дворника ТСН «Селькоровская-34», при этом до ФИО20 №5, не осведомленного о преступлении, доведена информация о том, что выполнять работу в организации он не будет. Кроме того, в период с 14.01.2016 по 18.01.2016 ФИО16 по согласованию со ФИО20 №5 получила в пользование оформленную 14.01.2016 на имя последнего банковскую карту № к банковскому счету №, открытому на имя ФИО20 №5 в дополнительном офисе Свердловского отделения Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> обеспечив себе тем самым возможность самостоятельного распоряжения денежными средствами, зачисляемыми на счет карты. 

Далее, в период с 21.12.2016 по 21.02.2017 ФИО16, продолжая совершение преступления, находясь по адресу: 

<

...> офис ТСН «Селькоровская-34», посредством удаленного доступа к расчетному счету ТСН «Селькоровская-34» №, перечислила с данного счета денежные средства на общую сумму140 200 руб. на банковский счет №, открытый на имя ФИО20 №5, а именно:

-21.12.2016 на сумму 16 200 руб. по основанию - оплата по договору уборки снега. НДС не облагается;

-26.12.2016 на сумму 14 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-30.12.2016 на сумму 12 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-09.01.2017 на сумму 5 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-10.01.2017 на сумму 6 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-11.01.2017 на сумму 12 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-12.01.2017 на сумму 8 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-18.01.2017 на сумму 8 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-26.01.2017 на сумму 5 000 руб. по основанию - услуги плотника. НДС не облагается;

-08.02.2017 на сумму 5 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-13.02.2017 на сумму 15 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-17.02.2017 на сумму 9 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-17.02.2017 на сумму 10 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается;

-21.02.2017 на сумму 15 000 руб. по основанию - оплата по договору за строительные работы. НДС не облагается, при этом получив возможность распорядиться данными денежными средствами при их зачислении на данный счет ФИО20 №5 в связи с нахождением в ее пользовании банковской карты ФИО20 №5 №, тем самым растратив денежные средства возглавляемой организации с использованием своего служебного положения на общую сумму 140 200 руб. При этом ФИО16 действовала умышленно, достоверно зная, что работы, указанные в качестве оснований платежей, не выполняются и не оплачиваются из указанных средств, в связи с чем ТСН «Селькоровская-34» причинен имущественный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО16 распорядилась по собственному усмотрению, в личных корыстных целях.

Также в апреле 2017 года, но не позднее 07.04.2017, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, на территории г.Екатеринбурга, у ФИО16 при выполнении ею своих служебных обязанностей председателя правления ТСН «Селькоровская-34» возник преступный умысел, направленный на хищение, а именно, растрату вверенных ей денежных средств организации, находящихся на расчетном счете № и предназначенных для расходования в финансово-хозяйственной деятельности организации. С целью совершения преступления ФИО16, используя свои административно-хозяйственные функции председателя правления ТСН «Селькоровская-34» по распоряжению вверенными ей денежными средствами организации, находящимися на указанном расчетном счете, решила осуществить перечисления денежных средств с расчетного счета организации на личный банковский счет по фиктивным основаниям производства оплаты по договорам, которые в действительности ею с ТСН «Селькоровская-34» не заключались, и тем самым растратить вверенные ей денежные средства организации с использованием служебного положения. 

07.04.2017, ФИО16, находясь по адресу: 

<

...> в офисе ТСН «Селькоровская-34», реализуя свой преступный умысел, посредством использования системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», произвела подключение к системе электронного банкинга расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» №, сформировала электронные платежные поручения, после чего провела платежную операцию по перечислению с данного счета денежных средств на сумму 70 000 руб. по основанию «Для зачисления по реестру № от 07.04.2017 цель платежа 09 - Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 10.11.2015», а также платежную операцию по перечислению с данного счета денежных средств на сумму 75 000 руб. по основанию «Для зачисления по реестру № от 07.04.2017 цель платежа 09 - Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 10.11.2015», на собственный банковский счет №, открытый 29.10.2015 на ее имя в дополнительном офисе Свердловского отделения Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, достоверно зная о фиктивности оснований платежей и отсутствии между ней и ТСН «Селькоровская-34» иных договорных отношений, помимо трудовых. При этом ФИО16 при зачислении в тот же день, 07.04.2017, данных денежных средств на ее вышеуказанный личный банковский счет, получила возможность распорядиться этими денежными средствами по собственному усмотрению, в личных корыстных целях, тем самым растратив денежные средства возглавляемой организации с использованием своего служебного положения на общую сумму 145 000 руб., чем ТСН «Селькоровская-34» причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО16 вину признала частично только по первому преступлению, в остальной части вину не признала и суду показала, что она закончила бухгалтерские курсы. Собственники 

<

...> 01.07.2015 организовали ТСН «Селькоровская 34», председателем которого выбрали её. В её обязанности входил набор сотрудников, руководство, работа с собственниками, работа с ресурсоснабжающими организациями, представление интересов ТСН. В конце сентября возникла необходимость приступить к управлению домом, что и было сделано 01.10.2015. В октябре 2015 они узнали, что ООО «ЖЭУ Соцбыт» исключено и есть ООО «Соцэнерго», в связи с чем возникли сложность с управлением домом, так как жителям дома стали приходить тройные квитанции. Для управления домом они заключили договоры с Водоканалом и Электросетевой компанией, а в декабре 2015 был заключен договор с «Екатеринбургэнерго». У ТСН был долг перед ООО «ЖЭУ Соцбыт», о чем она ставила в известность правление. Они судились с ООО «Соцэнерго», чтобы признать протокол избрания способа управления их домом незаконным, суд длился до 01.11.2016. В ТСН она доверила ФИО20 №2 полностью заниматься хозяйственной деятельностью, приобрела у ФИО20 №21, которая работала в ТСН раз в неделю для нужд ТСН компьютер. С ФИО20 №8 она не знакома, но ей известно, что это знакомый ФИО20 №21. Она знала, что на ФИО20 №8 закрывались многие работы, по уборке снега также был договор на ФИО20 №10, а выплачивались деньги за работу жильцу дома. За ливневку и за работу ФИО20 №21 заключались договоры на имя ФИО20 №8. Договор на ФИО20 №21 оформлялся и его приносили бухгалтеру ФИО20 №10, но ни один договор так и не прошел. С ФИО20 №21 рассчитались за компьютер наличными, но документов нет, а компьютер есть. 22.01.2016 сотрудники ООО «ЖЭУ Соцбыт» сдали дом, а ей надо было все экстренно решать. Потом ей надо было уйти ввиду болезни мамы. ООО «ЖЭУ Соцбыт» осуществлялись работы по частичному устранению свищей, по системе отопления, так как у них было оборудование, по данным работам все документы оформлялись и подписывались ФИО20 №2. По уборке снега ими привлекались работники ООО «ЖЭУ Соцбыт», за которые платили наличными, как-то ФИО20 №5 не смог завести трактор, который взяли у ФИО20 №18 для чистки двора. Был произведена частичная замена трубопровода, частично погашался долг перед ООО «ЖЭУ Соцбыт», который был в размере 400000-500000 руб. договорам по замене трубопровода. Также они брали Камаз и трактор, на которые были потрачены денежные средства. ФИО20 №2 приносила все с подписью ООО «ЖЭУ Соцбыт», а она не успевала вовремя проверить договоры, так как у неё были суды и прокуратура, потом у бухгалтера ребенок заболел. Банковскую карту она завела по подсказке ФИО20 №2, и её первой покупкой был инвентарь для дворника. В июне 2016 у ТСН был долг перед Екатеринбургэнерго. ТСН до ноября 2016 ООО «ЖЭУ Соцбыт» должны были платить. ФИО20 №2 предложила услуги её супруга ФИО20 №5, который производил какие-то работы. Поскольку аварийные ситуации были ежедневно первое время они привлекали сторонних специалистов, однако сметы не было и платили нанятым работникам суммы, которые называла ФИО20 №2. ФИО20 №5 привлекали к уборке снега, на него закрывались плотницкие работы, а деньги отдавались плотнику, также было по ФИО20 №10, но кто работы делал она точно сказать не может. По сумме 145 000 руб. она привлекала юриста ФИО20 №20, было много заседаний, экспертизу проводили. По указанию правления она вернула 60000 руб., компьютер стоил 20000 руб. ФИО20 №2 ей сказала, что собственник одной из квартир может выполнить работы в счет долга за квартиру, весной 2017 года она выплатили тому за работу по замене плитки наличными 30 000 руб., и потом 20 000 руб. Она признает по ООО «ЖЭУ Соцбыт» по трубам. В документах ООО «ЖЭУ Соцбыт» была подпись ФИО20 №29 и ФИО20 №25, она их не проверяла. Расчетный счет был открыт на её номер телефона, но она им не управляла, все делали через неё один раз она оставляла телефон бухгалтеру для того, чтобы зайти для отчетности. Договоры иногда делались позже, когда работа была сделана. Деньги снимала ФИО20 №2 и платила дворнику, часть она платила, они снимали деньги с корпоративной карты, которую завели в конце 2015 года, и она её хранила в офисе, иногда давала ее ФИО20 №2, через онлайн банк несколько раз производились расчеты, смс приходили на её телефон, все было на доверии. По теплосчетчику ФИО20 №2 нашла специалиста, она сняла деньги отдала той, потом документы ей передали позже. Она привлекла к работе ФИО15, в конце 2016 была замена бухгалтера. Все документы ФИО20 №2 составляла, а также договоры по ООО «ЖЭУ Соцбыт» готовила в феврале 2017 и приносила на подпись. Она была против результатов ревизии, так как не было принято ни одного договора ООО «ЖЭУ Соцбыт», а расписки она писала до ревизии. ФИО20 №7 говорила, что ей платили наличкой, однако расписки не составлялись. В явке с повинной указан долг в 200000 руб., а не все деньги. По сумме 145000 руб. собственник № квартиры делал плитку, она ему все и отдала. Она не знает когда оплатила ФИО20 №21 компьютер, который был куплен до ревизии, а оплатила она его после ревизии. Проводились работы по уборке снега (первая уборка снега была бригадой, которую наняла ФИО20 №2, которой заплатили 60000 руб., однако сделано ничего не было), демонтажу забора, частичная замена ГВС, регулировка насоса, промывка систем канализации, утепление дверей, частичная замена труб, остальное в счет погашения долга перед ООО «ЖЭУ Соцбыт» по теплу. За ФИО20 №8 работала ФИО20 №21, почему та предложила на него заключить договор не знает, все документы по ФИО20 №8 приносила ФИО20 №21, которой все выплатили. ФИО20 №21 как то её замещала, когда она (ФИО19) уезжала, когда и кем чистились ливневка и крыша она не знает, но оплата работ была наличными. Куда документы на компьютер исчезли, она не знает. При ней деньги в кассу ООО «ЖЭУ Соцбыт» не передавались, размер задолженности перед ООО «ЖЭУ Соцбыт» не помнит. ФИО20 №5 фактически работал, но какие работы он делал не помнит. За ФИО20 №7 работал ее сын, договор составляла ФИО20 №2, числилась уборщица ФИО20 №30, а кто за неё работал не помнит, ФИО2 работала, за ФИО20 №8 работала ФИО20 №21, ФИО15 работала за зарплату, которую получал её супруг, ФИО20 №5 числился, а деньги получал дворник, их было 4-5 человек. ФИО20 №5 дворником не работал, другие работы делал, которые не помнит, которые оплачивались тому либо на карту либо лично. Зарплата зачислялась на карту ФИО20 №5, которая находилась в офисе, ФИО20 №2 тоже рассчитывалась ею. Была замена теплосчетчика, ФИО20 №2 приводила специалиста и с ним рассчитывалась наличкой. ФИО20 №2 снимала деньги и передавала ФИО20 №5 наличкой. Работал плотник, еще мужчина приходил, ему заплатили наличкой за плотницкие работы и замену ламп, ФИО20 №2 принимала работы, составляла акты, а она снимала деньги с карты. Она платила в ТСН свои деньги, потом возвращала. Она проверяла документы, ФИО3 убирал снег, готовила документы только ФИО20 №2. Все деньги потрачены на нужды ТСН. С Уставом ТСН она знакома, она его относила в налоговую, на его основании осуществляла свою деятельность, его корректировала. Она часто снимала деньги со счета частями и рассчитывалась с работниками. Лампы менялись ФИО20 №5, когда ФИО20 №28 не приходил в выходной день. ФИО20 №2 платила ФИО20 №5 деньги за его работу. ФИО20 №10 на собрании правления в ноябре говорила, что договора нет и теплоснабжающая организация ООО «ЖЭУ Соцбыт». Они договор заключали по замене труб, либо заключались договоры на работы, и деньги шли в погашение долга за тепло, все документы о погашении долга за тепло были в офисе. Летом 2016 она была в г. Новосибирске и за неё работала ФИО20 №21 на основании договора, заключенного с ФИО20 №8. Доступ к счету был только у неё (Максимовской), и карта тоже, она до отъезда снимала деньги и оставляла ФИО20 №21, сумму не помнит, ФИО20 №2 оставляла 2 000 руб. Осенью она тоже уезжала и её никто не замещал, доступ к деньгам был только у неё и ФИО20 №2. Сколько она платила ФИО20 №21 не знает, за ливневку ушла сумму с договора по ФИО20 №8, ФИО20 №21 ежемесячно получала сумму, на время её отъезда ФИО20 №21 получала 30 000 руб. Она наличными отдавала в ООО «ЖЭУ Соцбыт», но кому не знает, ФИО20 №2 отдавала. За компьютер она выплатила ФИО20 №21 20 000 руб., собственнику квартиры № за работу по плитке заплатили 30 000 руб., 20 000 руб. и 15 000 руб. материалы. Поддерживает свою явку с повинной, подтверждает свои показания, данные на следствии. В г. Новосибирске она, когда там находилась также снимала денежные средства ТСН. В феврале-марте 2017 она подписала должностную инструкцию.

В явке с повинной от 19.12.2017 подсудимая ФИО16 добровольно сообщил, что находясь в должности председателя ТСН «Селькоровская 34» с 01.10.2015 по апрель 2015 снимала денежные средства с корпоративной карты ТСН «Селькоровская 34», большую часть которых потратила по договору подряда, о чем у неё есть документы, сумму 260000 руб. подтвердить не может (т. 5 л.д. 2).

В ходе предварительного следствия подсудимая ФИО16 показала, что она сменила фамилию на ФИО20, в связи с разводом в сентябре 2018. В её должностные обязанности как председателя ТСН «Селькоровская 34» входило проведение собраний собственников ТСН, трудоустройство, составление трудовых договоров, представление ТСН в органах власти, правоохранительных органах, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, совместно с правлением ТСН заключение договоров с подрядчиками для выполнения различных работ, подписание платежных документов, выполнение решений правления. Она лично заключала договор с ПАО Сбербанк на открытие расчетного счета и получала корпоративную карту, её оклад составлял 30000 руб. С ФИО20 №21 заключался договор подряда, но где он она не знает, акты выполненных работ составляла ФИО20 №2. Денежные средства за выполнение работ ФИО20 №8 в сумме 162000 руб. она выдавала ФИО20 №21 лично, та расписывалась, в связи с чем появились расписки на имя ФИО20 №8 она пояснить не может. В декабре 2015 в ТСН был дворник Чингиз, который работал неофициально, по просьбе ФИО20 №2 она трудоустроила ФИО20 №5 дворником, при этом прежний дворник продолжил работать, а ФИО20 №2 также предложила оформить на имя ФИО20 №5 зарплатную карту, которую ФИО20 №2 ей передавала, чтобы снять зарплату дворника и она после возвращала карту обратно. Перечисленные на карту ФИО20 №5 денежные средства после их снятия ею или ФИО20 №2 выплачивались наличными лицам, которые делали указанные работы, в том числе ФИО20 №5, акты выполненных работ печатала ФИО20 №2. ООО «ЖЭУ Соцсбыт» выполнялись какие-то работы по договорам подряда и договорам оказания услуг, которые изготавливались ФИО20 №2, часть договоров составлялось данным обществом. В договоре подряда № от 01.06.2016 стоит её подпись, а подпись ФИО20 №29 не похожа, договор от 22.01.2016 подписан ею, однако не может утверждать, что там подпись ФИО20 №25, также как и в договорах от 28.02.2016, от 31.03.2016. Договоры составлялись позже, а не по факту выполненных работ. Денежные средства в размере 651090 руб. выплачены ООО «ЖЭУ Соцсбыт» наличными, акты выполненных работ составлялись ФИО20 №2. Сумма 145000 руб. переведена ею на принадлежащий ей счет для расчета с ресурсной организацией «Екатеринбургэнерго», часть из которой потом она вернула на расчетный счет, а вторую половину отдала ФИО20 №21 за приобретенный у той компьютер, который ранее не был оплачен, точную сумму она не помнит и 5000 руб. передала ФИО15 за оказанные услуги, часть суммы передала по договору подряда по строительным работам по восстановлению плитки в доме, данные суммы она не согласовывала с правлением. ФИО20 №21 работала с весны по конец лета 2016, её заработная плата составляла от 15000 руб. до 20000 руб. в месяц. Она слышала от ФИО20 №21 фамилию ФИО20 №8, его данных не записывала, с ним не общалась, откуда взялись договоры и акты от его имени не знает. Сумма по актам выполненных работ ФИО20 №8 162000 руб. и общая сумма полученных ФИО20 №21 денежных средств может различаться, но та получала деньги по договорам с ФИО20 №8, в связи с чем ФИО20 №2 представила для отчетности договоры с ФИО20 №8, а не договоры от имени ФИО20 №21 она не знает. За все время работы ФИО20 №21 получила заработную плату от 75000 руб. до 140000 руб. Все финансовые операции могли проходить только через неё (Максимовскую), так как право электронной подписи было только у неё, корпоративная карта с пин-кодом была только у неё, с которой она снимала наличные денежные средства для оплаты услуг контрагентов, договор с которым составляла ФИО20 №2, который обе стороны подписывали. ООО «ЖЭУ Соцсбыт» выполняло работы по замене труб, вывозу снега, демонтажу забора, переговоры проводились с учредителем ФИО20 №18, работы оплачивались наличной либо ею исполнителю, либо в бухгалтерию общества. Сумма 140200 руб., перечисленная на карту ФИО20 №5 была потрачена на оказанные ТСН услуги ФИО20 №5 и лицом, работавшим дворником, а также на материалы (т. 9 л.д. 208-213, 224-229, 230-237).

Представитель потерпевшего ФИО15 в суде показала, что по просьбе Максимовской, которая с июня 2015 по апрель 2017 была председателем ТСН «Селькоровская 34» в период с 10.12.2018 по 31.01.2017 на основании договора с ИП ФИО15 она оказывала ТСН услуги по ведению бухгалтерского учета, проводила текущие работы, начисляла заплату, квартплату за январь-февраль, потом когда стало ясно, что бухгалтер не выйдет стала восстанавливать документы, провела все по бух. учету, с 01.02.2017 по настоящее время она является бухгалтером в ТСН, в отношении которого сейчас проводится процедура банкротства, ведется конкурсное производство, так как ТСН не смогло оплатить задолженность за тепло около 3000000 руб., часть из которых ФИО20 вывела с расчетного счета, предоставив документы, работы по которым по ремонту ливневки, замене труб горячего водоснабжения не было, ливневка сейчас в том же состоянии, до сих пор трудности с горячим водоснабжением, трубы от поставщика имеют деформацию и имеются проблемы по стоякам. При Максимовской бухгалтерия не велась в полном объеме, прежний бухгалтер ФИО20 №10 на диалог не выходила Её попросили помощи привести все в соответствие, приведя в порядок задолженность, документы по поставщикам она увидела, что с расчетного счета ежедневно снимались по 1000 – 2000 руб., все документы принесли в середине марта 2017 и с декабря 2016 по март 2017 она была на двух заседаниях правления, на которых ФИО19 говорила, что представит документы, перед годовым отчетом по бухгалтерии она подготовила документы, сдала отчет по которому был долг 3000 000 руб. перед поставщиком и в убытке около 2000000 руб. В ходе ревизии по документам представленным Максимовской были обнаружены ложные документы по ООО «ЖЭУ Соцбыт» и работам ФИО20 №8 по ливневке, по договору подряда было физическое лицо ФИО20 №5, на расчетный счет которого по платежному поручению были выведены денежные средства с декабря 2016 по февраль 2017, в них были строительный договор подряда, вывоз снега и услуги плотника, после 07.04.2017 она обнаружила, что с расчетного счета на подотчет ФИО19 вывела около 140000 руб., та сказала, что это для поставщика, о чем она сообщила в правление и ревизору 10-11.04.2017, однако у поставщика нет даже кассы. У них был заключен договор на вывоз снега с ИП ФИО3 стоимость работ 52000 руб., она сама видела эти работы, а ремонтов по договору ФИО20 №5, которого она видела несколько раз не видела, плотницкие услуги были проведены с дверями, но это был не ФИО20 №5, а был посторонний человек. ФИО20 №5 по трудовому договору числится дворником, ему перечислялась зарплата по штатному расписанию, которое согласовано на собрании членов ТСН. ФИО19 говорила, что сделает документы на трудовой договор, но они не были представлены, отчетность по пенсионному и налоговому она перечисляла с общих денежных средств, за ФИО20 №5 работал гражданин из Кыргызстана, которому когда она пришла в ТСН платились деньги по расходным ордерам. Когда она пришла в конце 2016, в начале 2017 ей документы приносились за 2016 год, платежи происходили в разные периоды времени февраль-март, а документы за май, июль на 55000 руб., велся журнал работ. При обследовании труб не было выявлено никаких ремонтов, была только замена стояков ООО «Маритоль», дополнительных работ по стояку не проводилось, этот участок невозможно отремонтировать, так как это относится к капитальному ремонту, забор был установлен при ООО «ЖЭУ Соцбыт», кто такой ФИО20 №8 она не знает, так как такого сотрудника в ТСН не было. В марте 2017 перед подготовкой документов к ревизии и отчету ФИО19 принесла ей документы на ФИО20 №8 о проведении им работ, которые были указаны в расписках, однако данные работы выполнял слесарь ФИО20 №13 и ООО «Маритоль». За весь период работы ТСН инженер принесла правлению весь план выполненных работ. Про 145000 руб. ФИО19 сказала, что хочет отвезти эти деньги кредитору МУП «Энергосбыт» в кассу предприятия, после она позвонила в указанную организацию и ей сообщили, что у них только безналичный расчет, кассы нет и ФИО19 написала расписку о том, что она их вернет, 11.04.2017 ФИО19 вернула 60000 руб., написав расписку о том, что она обязуется все деньги, которые будут выявлены в период ревизии вернуть, в том числе 140000 руб. и написала заявление о самоотводе. Ревизию проводила ФИО20 №12 с её помощью. 17.04.2017 ФИО19 отказалась подписать акт ревизии. Расчетный счет ТСН был в Сберанке, он существовал для внесения денежных средств на коммунальные услуги, капитальный ремонт, в ноябре 2015 ФИО20 (Максимовской) была открыта корпоративная карта без согласования с правлением ТСН, которая была привязана к расчетному счету, на ней не было лимита, эти денежные средства пользовались ею единолично. В ходе ревизии было выявлено систематическое снятие с расчетного счета наличных разными суммами, в бухгалтерском учете необходимы документы, подтверждающие расходы в течение месяца, в течение года таких документов не было, перед проведении ревизии и перед отчетом приносились бухгалтеру ФИО20 №10 чеки, которые она проводила. Траты свыше 100000 руб. необходимо согласовывать с правлением, но ФИО19 сказала, что таких протоколов нет, на заседании комиссии правления также не представлено документов. У председателя ФИО20 был счет в единоличном пользовании, открывалась карта в СБ, так указывается держатель карты и смс оповещение было только у председателя, у бухгалтера таких полномочий не было, самостоятельно зайти на расчетный счет бухгалтер мог только в присутствии ФИО20, пин-код был только у той. При поступлении на работу ей не был представлен трудовой договор с Максимовской, та сообщила, что вступила в полномочия председателя по протоколу и исполняла трудовые функции, потом был составлен трудовой договор, но подписанного такого договора в бухгалтерии нет. В июне они узнали о том, что на сайте налоговой инспекции председателем ТСН значится ФИО20 №6, а 04.07.2017 ей по телефону сообщил диспетчер о посторонних лицах в офисе ТСН, после чего было установлено, что из офиса были вынесены документы, подтверждающие фиктивные работы, о чем было написано заявление в полицию, однако до этого в апреле часть документов была изъята ОБЭПом. Она никаких документов 05.07.2017 из офиса ТСН не выносила, так как была в отпуске, она брала только компьютер, который вернула. Документов по ФИО20 №21 она не видела. Был приобретен только один компьютер, покупка которого была проведена через расчетный счет, как второй компьютер приобретался она не знает, он списан. Она делала должностную инструкцию председателя ТСН и в феврале 2017 Струина её подписала. ФИО20 посещала суды, осуществляла управление, аварийные ситуации, возможно к ресурсниками ездила за документами, ФИО20 никого не принимала на работу, 31.01.2017 была уволена ФИО20 №10. По расчетному счету у неё были документы об открытии счета, договор в СБ не дали, оригинала договора не было, была карточка об открытии расчетного счета с реквизитами, право подписи было только у Максимовской, в бухгалтерской программе есть отчетность, которая передавалась в налоговую, была электронная подпись только на ФИО20. Ей (ФИО15) попадала по запросу информация-выгрузка по расчетному счету и она могла идентифицировать от кого средства, она видела движение по корпоративной карте, по выписке все движения были видны, документов на корпоративную карту не было. В октябре 2016, когда готовились к первой ревизии ей поступили сведения о корпоративной карте. ФИО20 говорила, что надо отправить зарплату, она (ФИО15) формировала в бухгалтерской программе документы и ФИО20 садилась рядом, ей приходили смс-оповещения и они оформляли. В 2016, на собрании членов ТСН была утверждена ревизионная комиссия, куда входили ФИО20 №12 и она. По результатам ревизии было выявлено много подотчетных денег за ФИО20. Акт ревизии был составлен 17.04.2017, когда были предоставлены все документы, ревизор ФИО20 №12 сказала, что не верит представленным документам и написала заявление в ОБЭП. Задолженность в 1 300 000 руб. была выявлена в годовую бухгалтерскую отчетность, а у ФИО20 не закрыт остаток на подотчете около 374000 руб. У ТСН 26.04.2018 началась процедура банкротства, сейчас конкурсное производство под руководством конкурсного управляющего ФИО5. Она не получала от Максимовской иных выплат кроме заработной платы.

Представитель потерпевшего ФИО14 в ходе предварительного следствия показала, что с июля 2015 является членом правления, а с 25.07.2017 председателем ТСН «Селькоровская, 34», дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО20 №11 (т. 4 л.д. 59-62).

ФИО20 ФИО20 №12 суду показала, что с 2015 она являлась членом ревизионной комиссии ТСН «Селькоровская 34». Расчетный счет был открыт у ТСН в Сбербанке и там же была корпоративная карта, договора представлено не было, деньгами распоряжалась только ФИО20 с компьютера ТСН, пароль был только у нее, только с ведома ФИО20, из квартиры ФИО20 проводили все платежи. Через год она пришла к ФИО20 и предложила провести проверку, та сказала, что ничего не надо, к концу ноября они договорились о проверке, о чем была уведомлена бухгалтер ФИО20 №10, которая сбросила на электронку банк, других документов не было. В банке были одни транзакции совершенные ФИО20. В конце ноября 2016 она уведомила правление и каждые две недели правление собиралось и давало время ФИО20. ФИО20 открыла корпоративную карту без уведомления правления, которую в феврале сдала, потом появилась другая схема через подставных лиц. Также в феврале она увидела документы, так как кассы в ТСН нет, ФИО20 снимала наличку и отдавала приходные ордера, но это просто бумажка, так как он не подтвержден оправдательными документами, был долг по теплу около 3000000 руб. Работы бухгалтерской не было, учет не велся. Она слышала фамилии ФИО20 №8 и ФИО20 №21, актов выполненных последней работ она не видела. Снег в ТСН убирался два раза, забор демонтировался несколько раз. Какие-то работы фактически выполнялись, но оплачивались в меньших суммах. В ревизионной комиссии были она и ФИО15, по результатам ревизии общая сумма была около 1 300 000 руб. Акт ревизии был подписан Максимовской на собрании правления, которая признала всю сумму и сказала, что все вернет. 20.03.2017 она обратилась в ОБЭП, куда представила акт ревизии. ФИО20 №6 пытался создать свое ТСН, но подписи в протоколах были поддельными. Подтвердила свои показания, данные на следствии, дополнив, что про ФИО20 №6 ей известно от ФИО14. 

ФИО20 ФИО20 №12 в ходе предварительного следствия показала, что она являлась председателем ревизионной комиссии ТСН «Селькоровская-34» с июля 2015 года по февраль 2018 года. В её должностные обязанности входило проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Селькоровская-34», которая в обслуживании дома: в содержании мест общего пользования и придомовой территории, осуществление текущего ремонта дома, оказание посреднических услуг между жильцами дома и ресурсоснабжающими организациями по поставке тепла, электроэнергии и горячего и холодного водоснабжения. У ТСН 28.07.2015 был открыт один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», доступ к которому был у председателя ТСН ФИО21 через смс-оповещение, поскольку привязка указанного расчетного счета была к номеру телефона ФИО21 Осуществлять снятие денежных средств с расчетного счета и их перевод могла только ФИО21, а бухгалтер могла осуществлять движение денежных средств с расчетного счета только в присутствии председателя через пароль, который приходил на телефон ФИО20. На основании протокола заседания членов правления ТСН «Селькоровская-34» от 24.11.2016 была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Селькоровская-34» за период с 10.07.2015 по 10.04.2017, когда была председателем ФИО20. В ходе проведения проверки было выявлено, что председатель правления ТСН «Селькоровская-34» ФИО21 без согласования с членами правления оформила на свое имя корпоративную карту, которой только она распоряжалась. По результатам проверки было выявлено, что в период с 01.10.2015 по март 2017 используя корпоративную карту было снято в подотчет с расчетного счета ТСН денежные средства в размере 1 400 330,78 руб., а авансовые отчеты были только на 154 002,80 руб., остаток средств, не подтвержденных документами об использовании 1 246 328 руб. Переводы денежных средств на счета подрядных организаций осуществлялись бывшим бухгалтером ФИО20 №10 с указания ФИО21, которая предоставила квитанции приходных кассовых ордеров, выданных ООО «ЖЭУ «Соцбыт» на выполненные работы по замене трубопроводов холодной и горячей воды в квартирах дома № 34 по ул. Селькоровская на сумму 651 090 руб., однако на общее собрание собственников вопросы по капитальному ремонту, то есть замене трубопроводов не выносились и замена трубопроводов в доме не производилась, а был заменен ООО «Маритоль» стояк горячей воды во втором подъезде дома с 1 этажа по 10 этаж, стоимость работ составила 39 272,53 руб. Договоры, которые были заключены с ООО «ЖЭУ «Соцбыт» ИНН № не действительны, поскольку с 18.04.2016 ООО «ЖЭУ «Соцбыт» признано банкротом с назначением конкурсного управляющего. До окончания ревизии, до 07.04.2017 ФИО21 перевела с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» на свою карту в подотчет 145 000 руб. двумя переводами по 70 000 руб. и 75 000 руб., объясняя это правлению необходимостью внесения в кассу поставщику тепла. Решением членов Правления ТСН «Селькоровская-34» от 14.04.2017 они обязали ФИО21 внести всю сумму обратно на расчетный счет ТСН, однако было возвращено только 60000 руб. 11.04.2017 на внеочередном собрании членов правления был озвучен акт ревизии, подписанный всеми членами правления, который ФИО21 подписала с разногласиями, которые представлены не были, была озвучена сумма снятых денежных средств от 07.04.2017, после чего ФИО21 написала заявление о самоотводе и снятия с себя полномочий председателя и расписки о возврате подотчетных сумм, а также сумм, выявленных по недостаче по результатам ревизии, но денег возвращено не было. В период с конца мая по 05.06.2017, когда все учредительные документы находились у действующего председателя ФИО20 №11 были внесены изменения в налоговой, где председателем был указан ФИО20 №6. Со слов ФИО15 известно, что 05.07.2017 вечером диспетчер ТСН ФИО20 №26 сообщила, что в офис приходили ФИО20 №19, ФИО20 №6, ФИО21, ФИО6, бухгалтер Анжела и участковый ФИО7, после ФИО14 и ФИО15 в этот же день обнаружили, что офис ТСН взломан и опечатан, о чем те сообщили в полицию. Участковый ФИО7 сообщил ФИО14, что ему предъявили документы о том, что ФИО20 №6 является председателем ТСН «Селькоровская-34». При осмотре кабинета бухгалтера была обнаружена пропажа папок: актов и накладных за 2016 и 2017 года, папка с приказами по ТСН, папка с договорами подрядов, в которых хранились документы оригиналы тех актов, которые не были приняты к учету, так как они поддельные и выполнены за несуществующие работы (ООО ЖЭУ «Соцбыт», ФИО20 №8). По факту ревизии осуществлялась проверка в ОБЭП, которые произвели в апреле 2017 года выемку авансовых отчетов за 2016, договоров с ООО «ЖЭУ Соцбыт» (т. 4 л.д. 96-99).

ФИО20 ФИО20 №10 суду показала, что летом 2015 инициативная группа решила создать ТСН «Селькоровская, 34», которое стало работать с 01.10.2015. До 07.12.2016 она работала в ТСН на основании трудового договора бухгалтером. В её обязанности входило начисление зарплаты, налоги, учет, отчетность, сдача её в инспекцию. В конце января 2016 председатель ТСН открыла корпоративную карту, о чем она узнала из банковской выписки в марте. Право подписи было только у председателя, электронная цифровая подпись была, доступ к которой был только у председателя, а она могла посмотреть только движение, скачать выписку, с ресурсными организациями были движения, пока карты не было перечисляли деньги на карту председателя по реестру. С февраля 2016 перечисления денежных средств на подотчет прекратился. На четвертый квартал 2015 были все авансовые отчеты, в 2016 году авансовые отчеты поступали с опозданием, в январе был один, потом они перестали поступать. 1 300 000 руб. было сняты по карте, а подтверждение было только на 200 000 руб. ФИО20 обещала ей предоставить документы, летом она начала делать реестры, отчеты на хозяйственны расходы, закупались материалы по чекам, снегоуборочные работы проводились по договорам подряда 1-2 раза с физическими лицами, летом ремонт был сделан. Ей приносили оформленные договоры подряда с актами выполненных работ, она предоставила все имеющиеся у неё документы. После неё бухгалтером была ФИО15. Часть документов (счета-фактуры, акты поставщиков) были у неё (ФИО20 №10) дома, так как она там работала, которые при увольнении она передала ФИО15. Договоры с поставщиками были у ФИО20. С 01.11.2015 на основании счетов факту работали, потом были заключены договоры. Она сообщала правлению ТСН о карте. Связи с ООО «ЖЭУ Соцбыт» поддерживались, но как они оформлялись она не знает, практиковались договоры на работу с физическими лицами. ООО «Соцэнерго» пытались навязать услуги как управляющая компания, выпускали свои квитанции, но они не оплачивались. Были задолженности, которые переходили. Управление ТСН было с 01.10.2015, как и поставки, а также услуги начали предъявлять с этого же времени. Летом она два месяца болела, однако бухгалтерией занималась, а банком нет, запустила работу. Каждый месяц она составляла списки по поставщикам, она видела только те документы, которые приносила ФИО20. ФИО20 №21 в трудовых отношениях с ТСН не состояла, на неё документов она не видела, ФИО20 №8 ей не знаком, ФИО20 №5 по документам был сотрудником, плотником или дворником. ФИО20 №30 их арендатор, у нее салон парикмахерская, но та не работала в ТСН. С ООО «ЖЭУ Соцсбыт» при ней расчетов не производилось. Расчеты с поставщиками были в безналичной форме, никаких взаимозачетов не было. Без неё ФИО20 готовила платежные поручения. По выписке из банка видно куда ушли деньги. По реестрам ФИО20 говорила, что готовится и предоставит документы. Также ФИО20 №2 могла приносить договоры подряда. В ТСН забор неоднократно убирали и ставили.

ФИО20 ФИО20 №2 суду показала, что с сентября 2015 она работает на основании трудового договора в ТСН «Селькоровская 34» инженером, в её обязанности входит контроль за персоналом, организация ремонтных работ, заработную плату получает два раза в месяц на карту. Ей известно, что у председателя и бухгалтера ФИО20 №10 был доступ к расчетному счету. В марте- апреле 2016 Струина ей сообщила, что ФИО20 №10 потеряла пароль и доступ к счету был только у ФИО20. В ТСН были электрик, сантехник ФИО20 №13, дворник ФИО20 №5, который не выполнял никаких работ, а его карточка использовалась для получения заплаты. В ТСН должна была быть ревизия ежегодно, но в первый год ФИО20 отказалась от ревизии. В 2017 член ревизионной комиссии ФИО20 №12 запросила все документы для ревизии, по результатам которой в марте- апреле была приглашена ФИО20, так как не хватало денег на счете, был долг перед ресурсниками, долг за людьми, не было отчета по взятым деньгам, отсутствие оплаты поставщикам, были озвучены договоры, по которым она (ФИО20 №2) должна была дать пояснения, так как были представлены договоры на замену труб ГВС с ООО «ЖЭУ Соцбыт», работы по которым не проводились, так как это капитальный ремонт, который нельзя проводить без решения общего собрания. Они из ООО «ЖЭУ Соцбыт» привлекли для работы сантехника ФИО20 №13, так как общество распалось фактически в 2015 и не могло проводить работы по уборке снега, замене компенсаторов. Проводились некоторые работы по чистке придомовой территории, по замене компенсаторов в некоторых квартирах, менялись коврики, лампочки, часть из данных работ проводил ФИО20 №13 и жилец дома. О всех работах ФИО20 договаривалась лично. Замена трубопровода на одном стояке ГВС, в том числе в подвале проводилась ООО «Маритоль», в связи с чем ООО «ЖЭУ Соцбыт» никакого отношения к данным работам не имело. Осенью 2015 демонтаж ограждения проводился людьми из ООО «ЖЭУ Соцбыт», работающими в ООО «Соцэнерго» со слов ФИО20 по решению суда о незаконности забора. Компенсаторы менялись иногда ФИО20 №13, данные работы оплачивала ФИО20 ему напрямую. ФИО20 №8 ей не известен. ФИО20 переводила деньги по счетам на какие-то аварийные работы. В 2015-2016 по мелочам помогал жилец квартиры № но как с ним рассчитывались не знает. Жильцу квартиры № ФИО20 предложила отремонтировать плитку в подъезде, тот приходил к ней (ФИО20 №2) с вопросом об оплате. Подбором кадром занималась ФИО20, было 4 диспетчера, и уборщицы и дворник, ФИО20 просила устроить свою знакомую уборщицей. ФИО20 №21 была подругой ФИО20 и являлась сначала консультантом, потом стала руководить уборщицами, пыталась руководить диспетчерами, занималась ремонтом офиса. С октября по ноябрь 2015 был вопрос о том, что должен оказывать ТСН услуги и появились квитанции «Соцэнерго». Она проходила курсы по управлению ТСН и ей известно, что она должна была контролировать процесс в рамках своих должностных инструкций. «Соцэнерго» и «Соцсбыт» это разные организации они меняли друг друга, так как «Соцбыт» решили пригласить «Соцэнерго». Когда она пришла, части забора уже не было. Она составляла акты технического состояния, акты выполненных работ в основном составляла ФИО20 или она, но на очень ограниченный круг работ. Также в ТСН ФИО20 №29 работал главным энергетиком, ФИО20 №5 в период работы ФИО20 №13 ничего не делал. Карта ФИО20 №5 находилась у ФИО20, с которой та снимала деньги. 

ФИО20 ФИО20 №2 дополнительно суду показала, что она ничего не знает про документы по ООО «ЖЭУ Соцбыт», по ФИО20 №8, она их не изготавливала, увидела их только на отчетном собрании. В 2016 году ремонт плитки в подъездах производился частично, плитка была восстановлена собственником квартиры № по имени Сухроб в холодный период в апреле или октябре, который в 2017 году жаловался, что ему не заплатили за работу и ему надо забрать материалы и инструменты. В 2015 от ООО «Соцэнерго» были получены только документы по дому, больше никаких отношений с ними не было, данная организация не обслуживала дом. От Соцэнерго приходили жильцам квитанции за сентябрь, октябрь, ноябрь, в декабре 2015 квитанции поступать перестали. Договора с другими организациями и акты она не составляла, все документы представляли другие организации, и все решения принимались председателем. Она предоставляла ревизионной комиссии отчет по выполненным работам в письменной форме. С 2015 была уборка снега неоднократно механизированным способом в декабре 2015 один раз, в январе один раза, в феврале, в марте по 2 раза и в апреле по разу, все договоренности были со ФИО20, она всегда при этих работах присутствовала, но кто их выполнял не знает. Корпоративная карта была только у ФИО20, она ею не пользовалась, а пользовалась картой на ФИО20 №5, когда ее забрали у ФИО20 в марте 2017, на которую переводилась зарплата работников и других денег при внесении наличных через банкомат, для дворника поступали деньги и два раза переводились деньги без ФИО20. ФИО20 №5 не получал зарплату и как до марта 2017 года расходовались деньги на его карте ей не известно. С 01.10.2015 ТСН начало заключать договоры с ресурсниками и это было до 01.01.2016, кому-то письмо предоставляли, перед ООО «ЖЭУ Соцбыт» задолженности по отоплению у ТСН не было. Корпоративная карта была открыта ФИО20, а она просто ей объяснила политику банка, но не советовала открыть ее. В 2015 году в ТСН с бухгалтерией было все нормально. По теплосчетчику договор составлялся с ИП, она 2000 руб. передавала за это. ФИО20 №5 она не передавала наличные за замену лампочек, это было безвозмездно. На компьютере находился список об объемах расчетах выполненных работ, был отчет с 2015 о всех работах. Сварочные работы проводились ФИО20 №5, но после того как сантехник отказался от их проведения, но он получил за это деньги по договору официально на карту. Ремонт и утепления дверей мусорокамер в 2015-2016 не проводили. Работ, которые обозначались ФИО20 не проводились, не было чистки кровли, была чистка только козырьков, ФИО20 №27 и ФИО20 №31 не могли этого знать, это было не в их компетенции, работник Чингиз чистил ливневку, мог брать ключи сообщив, что идет чистить кровлю. Плотницкие работы по замене доводчиков проводились сразу после нового года, но необходимости в этих работах не было, так как специалист менял хорошие доводчики на другие хорошие доводчики, сметы этих работ она не видела, людей приглашала ФИО20. ФИО20 сообщила ей, что есть машина для чистке снега, которая принадлежала ФИО20 №18 и была во внерабочем состоянии, в связи с чем ФИО20 №5 посмотрел её и ушел. После обнаружения выхода из строя теплосчетчика, о чем она доложила ФИО20, но никаких мер принято не было. У неё не было доступа к наличным ТСН, она обращалась к бухгалтеру, так как человек выполнил работу по ремонту теплосчетчика. Сварочные работы ФИО20 №5 производил в 2017-2018 году, компенсаторы менял штатный слесарь ФИО20 №13 за дополнительную плату один-три раза в месяц, так как это дополнительные работы, никаких документов не оформлялось, она писала записку и слесарю выплачивалась премия, потом в 2017 они обратились к другим специалистам, стоимость работ составила 2000 -8000 руб., ФИО20 №5 стал эти работы делать в период февраль-апрель 2017, ему оплачивалось по договору подряда на карту официально. Аварийные работы были часто, так как трубы были плохие и ФИО20 №13 оперативно решал эти вопросы. Уборщицам и диспетчерам перечислялись зарплата на личные карты, в 2016 ФИО20 в связи с проблемами по оформлению уборщиц было предложено ФИО20 №30 оформить уборщицей. ТСН производило в счет взаимозачетов оплату по счетам Екатеринбургэнрго, так как их счета были арестованы, о чем были акты сверок по взаимозачетам. В марте 2016 дворник Чингиз чистил участок ливневки около 1 кв.м. без дополнительной платы, в марте, мае 2016 ливневку не ремонтировали, в феврале 2016 трубопровод ГВС не менялся. В январе были работы, которые проводил ФИО20 №13, потом специалисты ИП, свящи устранял ФИО20 №13, чистку грязевиков проводил ФИО20 №13 с помощником из ООО «ЖЭУ Соцбыт», она считала, что эти работы тот делает в счет зарплаты, канализацию делал ФИО20 №13 и ООО «Авантаж Плюс» по счетам, демонтаж забора были ранее, которым руководила мастер ФИО20 №25, но кто его оплачивал не знает, по электроснабжению был штатный электрик, работы по восстановлению ГВС проводила она и ФИО20 №13, так как это их обязанности, ремонта перил и лестниц не было, был демонтаж пластикового перила, который она производила без отдельной платы, обслуживание систем пожаротушения и дымоудаления не производилось, так как в доме нет этой системы, по замене ковриков эти работы были сделаны жильцом №, но как они оплачивались не знает, в феврале 2016 были работы по очистке и вывозу снега, но как они оплачивались ей не известно, в июне 2016 ООО «Маритоль» производило замену трубопровода диаметром 32, меняли стояк 2 подъезда, был отдельный договор, иная компания трубопроводы не меняла. Благоустройство придомовой территории в июне-июле 2016 проводились дворником, ФИО20, уборщицей, ФИО20 №21 и ею в виде субботника на общественных началах без оплаты, почвогрунт привозил с соседней свалки дворник на тележке а рассада покупалась ФИО20 но как не знает, покраска детской площадки производилась ими же, краску покупали ФИО20 и ФИО20 №21. В сентябре 2016 замены трубопровода не было, стояк менялся только один раз. В апреле 2017 никаких работ не производилось, была замена компенсаторов в одной из квартир по договору подряда. Весной или осенью 2016 были работы по замене плитки. Она деньги на хозяйственные нужды не получала никогда. Ей как-то перечисляли на карту зарплату ФИО20 №7 по заявлению, так как был оформлен её сын и та потеряла карту. ООО «Соцэнерго» и ООО «ЖЭУ Соцбыт» в трехсторонних соглашений с ТСН не участвовали. Она не помнит, чтобы ей передавали деньги на покупку хомутов, их приобретал всегда ФИО20 №13.

ФИО20 ФИО20 №21 суду показала, что весной 2015 она познакомилась с Максимовской (ФИО20), когда стали создавать ТСН «Селькоровская-34», председателем которого потом та стала. Она работала в ТСН по договору подряда с мая по август 2016 каждый месяц, в её обязанности входило создавать трудовые договоры, подготавливать должностные инструкции, озеленение территории, покраска, досудебные задолженности, поквартирный обход с бюллетенями, ежемесячно по 5 000 руб. она получала наличными от ФИО20, всего получила около 20 000 руб. ФИО20 №8 является её знакомым, но в ТСН он не работал. ФИО20 спрашивала её о том, есть ли у неё (ФИО20 №21) мужчина плотник, который мог выполнять мелкие работы, она сообщила об этом ФИО20 №8 и тот сказал, чтобы ему звонили и она передала его контакт ФИО20, которая попросила у неё его данные, но договор заключен не был, о чем ей сообщил ФИО20 №8. Все акты выполненных ею работ передавались лично ФИО20. Она видела ФИО20 №5, который приходил к сожительнице ФИО20 №2, которая работала в ТСН инженером.

ФИО20 ФИО20 №21 дополнительно суду показала, что она принесла в офис ТСН компьютер, когда был ремонт основного офиса, который потом ФИО19 предложила купить у неё и отдала за него через месяц в июле-августе 2016 10 000 руб. В марте 2017 ей никаких денег Максимовской не передавалось. Все акты выполненных ею работ были ею переданы лично ФИО20 в двух экземплярах, но ни один из экземпляров к ней не вернулся. Ей не известно кто за ФИО20 №8 составлял документы. Она была готова официально трудоустроиться, однако ФИО20 сказала, что для этого необходимо уплачивать налоги и что она (ФИО20 №21) будет работать по актам. Подтвердила свои показания, данные в период следствия, дополнив, что про ФИО20 №8, которого ФИО19 не знала, был разговор летом 2016, когда потребовался ремонт офиса. На время отпуска ФИО20, та просила её присмотреть за ТСН, однако за это никаких дополнительных плат в 30000 руб. она не получала. По совету ФИО20 №2 ФИО20 открыла корпоративную карту. О том, что летом 2016 у ТСН по ресурсникам были долги ей известно от ФИО20. 

ФИО20 ФИО20 №21 в ходе предварительного следствия показала, что за компьютер она получила 10000 – 15000 руб. (т. 9 л.д. 224-229).

ФИО20 ФИО20 №5 суду показал, что он находится в брачных отношениях с ФИО20 №2, которая работает инженером в ТСН «Селькоровская 34», куда в 2015-2016 он устроился через ФИО20 №2 дворником, однако там не работал, у него просто шел стаж, свою зарплатную карточку СБ он отдал ФИО20 №2 Проводил в ТСН разовые работы по сварке, по замене лампочки, по замене компенсаторов в трех подъездах за 1000 руб. или 2000 руб. за один подъезд, но в какой период не помнит, за работу с ним рассчитывалась ФИО20 №2. ФИО20 №8 ему не знаком. Поддержал свои показания, данные в период следствия. 

ФИО20 ФИО20 №5 в ходе предварительного следствия показал, что с декабря 2015 по ноябрь 2017 он числился дворником в ТСН «Селькоровская 34» для официального трудоустройства и начислений в пенсионный фонд и налоговую инспекцию, оформлен был по трудовому договору 21.12.2015 по совместительству. Также он оформил банковскую карту в ПАО СБ, которую передал ФИО20 №2 для передаче ФИО21, которая находилась у той с декабря 2015 по февраль 2017. В феврале 2017 бухгалтер ФИО15 выявила переводы денежных средств на его расчетный счет, которые ФИО21 ни с кем не согласовывала, за уборку снега в декабре 2016 на сумму 16200 руб., за плотницкие работы на сумму 44000 руб., за строительные работы в январе-феврале 2017 на сумму 80000 руб., которые он не выполнял. Ему известно, что ФИО20 №2 забрала у ФИО22 обратно его банковскую карту, чтобы отслеживать денежные поступления и чтобы ФИО21 не пользовалась ею в личных целях. Заработную плату в ТСН он ни разу не получал. ФИО20 №8 ему не знаком, тот никаких работ для ТСН не выполнял (т. 4 л.д. 133-134).

ФИО20 ФИО20 №13 суду показал, что он работал слесарем-сантехником сначала в ООО «ЖЭУ Соцбыт», потом по предложению ФИО20 в 2016-2017 в ТСН «Селькоровская 34», где получал заработную плату на банковскую карточку. Ему известно, что сторонние организации во втором подъезде меняли стояки, делали промывку перед отопительным сезоном, при которой он присутствовал. Он устранял аварийные ситуации, прорывы, засоры, производил сварочные работы. Замену компенсаторов осуществлял только он, заменил 3-4 компенсатора, оплату за которые получил от ФИО20 наличными около 1500 руб. в день. Ремонт ливневки был при ООО «ЖЭУ «Соцбыт», работники которого также демонтировали забор, при котором он там присутствовал. Его работы никто не выполнял. Он нигде не расписывался за дополнительные денежные средства. ФИО20 №2 ему известна, со ФИО20 №5 не знаком. Подтвердил свои показания, данные в период следствия, дополнив, что в 2015 году зимой забор срезался несколько раз под руководством инженера ФИО20 №25, ТСН забором не занималось. При допросе он не сказал про доплату, когда её получал, то считал, что это премиальные. 

ФИО20 ФИО20 №13 в ходе предварительного следствия показал, что в 2015 году работал в ООО «ЖЭУ Соцбыт», которое перестало существовать в конце 2015. Демонтаж забора производился ООО «ЖЭУ Соцсбыт» по решению суда им и иными лицами в 2015, когда он работал в ООО «ЖЭУ Соцсбыт». В период с 2016 им производилась замена компенсаторов в квартирах №, за что он дополнительные денежные средства, помимо заработной платы не получал. За выполнение работ он дополнительные денежные средства от кого-либо не получал (т. 8 л.д. 232-235, т. 4 л.д. 111-113).

ФИО20 ФИО20 №23 в ходе предварительного следствия показал, что после своего знакомого Алмаза в 2016-2018 он работал в ТСН «Селькоровская 34», руководителем которого была ФИО21 дворником неофициально. Каждый месяц ФИО20 или ФИО15 выплачивали ему заработную плату 11000 руб. наличными денежными средствами, а зимой, в связи с тем, что приходилось убирать много снега ему платили премию 1000 руб. в месяц, за полученные денежные средства он расписывался в ведомости под своей фамилией. Какие-либо иные работы он никогда не занимался. Он проработав две зимы видел как около двух раза вывозили снег. ФИО20 №8, ФИО20 №5, ООО «ЖЭУ Соцбыт» ему не знакомы (т. 8 л.д. 171-173).

ФИО20 ФИО20 №28 суду показал, что он работал в ТСН «Селькоровская 34», руководителем которого была ФИО20 электриком, заработную плату в размере 8000 руб. получал на карточку. В ТСН работал еще сантехник Рафик, а ФИО20 №8, ФИО20 №5, ФИО20 №21, ФИО20 №2 ему не известны. Он приходил в ТСН по заявкам от диспетчера, менял лампочки, розетки, выключатели, уволился в марте 2019.

ФИО20 ФИО20 №32 суду показала, что она работала паспортистом сначала в ООО «Соцэнерго», потом по предложению ФИО20 в ТСН «Селькоровская 34» до июля 2017. В её обязанности входила регистрация граждан, выписка справок, которые она передавала. Заработную плату в размере 2000 руб. она сначала получала наличными по ведомости, в которой она расписывалась, потом ей переводили на карточку.

ФИО20 ФИО20 №3 в ходе предварительного следствия показал, что с апреля 2019 в обслуживание УК «Родонит», где он работает слесарем-сантехником входит 

<

...> при обследовании дома им выявлено, что ливневка в 1 и 2 подъездах дома находится в неудовлетворительном состоянии, так как течет, на ливневки из первого подъезда имеется сведения о её установке ЖЭУ Соцбыт 06-07.08.2015, что соответствует действительности исходя из её состояния. При изучении труб им установлено, что они все выполнены из металла, за исключением фрагмента трубы около 5 метров из полипропилена паркинга на -1 этаже, которая входит во второй подъезд дома. Общее состояние труб дома плохое, имеется много прогнивших (т. 8 л.д. 243-245).

ФИО20 ФИО20 №26 в ходе предварительного следствия показала, что в декабре 2016, с февраля 2017 по март 2018 работала по договору подряда диспетчером в ТСН «Селькоровская 34», в котором председателем была ФИО21, заработную плату получала официально на расчетный счет сначала 9100 руб., с июля 2017 7000 руб. Она помнит, что во втором подъезде меняли какие-то трубы для воды, а также в первом подъезде меняли плитку немного. ФИО20 №5 ей не знаком, ей ничего не известно по оказанию ТСН услуг ООО «ЖЭУ Соцбыт» и ФИО20 №8 В апреле 2017 был показан акт ревизии, сообщили о растрате, и запретили ФИО20 пускать в офис. 05.07.2017 в офис ТСН пришла группа, в которой так же были жители дома ФИО20 №6, ФИО20 №19, участковый ФИО7, бухгалтер Анжела, юрист Александр, которые зашли в офис показав документы о смене председателя и все кроме юриста стали изучать какие-то документы, позже какие-то документы вынесли. Также к данной группе присоединилась ФИО21, которая также зашла в офис. Позже, когда пришло руководство ТСН, то ей сообщили о пропаже каких-то документов, связанных с фиктивными актами и договорами на оказание услуг ТСН, обличающими ФИО20 (т. 8 л.д. 203-205).

ФИО20 ФИО20 №7 суду показала, что она работала два с половиной года назад диспетчером в ТСН «Селькоровская 34», с ней заключала договор с ФИО22 (ФИО19), получала заработную плату в размере 8000 руб. всегда вовремя, потом договор переоформили на внука ФИО20 №7, карточку сделали на него, которую тот потерял и она зарплату стала получать через ФИО20 №2. В её обязанности входило видеонаблюдение, принятие заявок. Также в ТСН работали диспетчер ФИО20 №27, ФИО20 №29, слесарь Рафик, приходящий электрик ФИО23, фамилии ФИО20 №8, ФИО20 №5 ей не знакомы, были дворник, а также уборщицы, которые чистили коврики сами. ФИО20 №10 в офисе практически не появлялась, так как работала на дому. ФИО20 №21 осуществляла руководство всеми работниками. Жители ТСН садили цветы, которые их заставляли поливать. Как-то ФИО20 №2 приходила с мужчиной по имени Андрей, который что-то делал с Рафиком. Помнит, что в подъезде менялись коврики, раза два убирали снег, была техника, плитка в доме менялась дворником. Ей известно от ФИО20 №26 о том, что офис ТСН вскрывали и оттуда выносили компьютер.

ФИО20 ФИО20 №27 суду показала, что работала диспетчером сначала в «Соцбыте», потом с октября 2015 по 15.03.2018 в ТСН «Селькоровская, 34», куда была официально устроена по договору, получала заработную плату в безналичной форме в размере 8000 руб., а через год договор был оформлен на имя сына ФИО10 В её обязанности входило видеонаблюдение, заявки от жильцов для сантехников электриков. ФИО20 была их начальником, выполняла организационные функции, ФИО20 №10 сидела дома, ФИО20 №21 руководила уборщицами, также работали два дворника, которые менялись. ФИО20 №5 она видела пару раз, его приводила ФИО20 №2 и тот делал какие-то работы вместе с Рафиком. Она помнит, что приходил плотник и ремонтировал двери в подъездах, но это было может в 2017 году. По вызову ФИО20 приезжали с какой-то базы бульдозер и машина и чистили. Про замены стояков, вывешивались объявления, но не во всем доме, а поквартирно, дворник чистил крышу, что-то там устранял, замену компенсаторов производил слесарь Рафик. Ей известно про двойные квитанции, но люди по ним не платили, так как «Соцэнерго» хотели захватить дом. Помнит, что забор был, потом его убрали. Она слышала, что офис ТСН вскрывали с полицией в смену ФИО20 №26. Когда стала работать ФИО15, все было оформлено обратно на нее (ФИО20 №27). 

ФИО20 ФИО20 №29 в ходе предварительного следствия показала, что ранее она работала диспетчером в 2014 году в ООО «ЖЭУ Соцсбыт», которая обслуживала в том числу и 

<

...> в 2015 году в ТСН «Селькоровская 34», где она заключила трудовой договор и ей перечисляли заработную плату в безналичной форме на расчетный счет в сумме 8000 -9000 руб., откуда она уволилась в августе 2017. В её обязанности в ТСН входило видеонаблюдение, принятие от жильцов заявок. Она помнит, что забор во дворе дома был демонтирован в конце 2015 по решению суда ООО «ЖЭУ Соцбыт» еще до её трудоустройства в ТСН, летом поступали жалобы по поводу ливневки, но ей не известно осуществлялся ли её ремонт, производились работы по облагораживанию двора, покраске детской площадки, которые осуществляли ФИО20 и руководитель уборщиками Вера, высаживали в клумбы цветы, которые ими были принесены из дома, и в последующем ими поливались, также некоторые цветы высаживали около своих офисов организации, траву косил дворник ТСН, производилась замена отрезка трубы ГВС во втором подъезде, как-то проводились сварочные работы за счет жильцов, коврики в подъезде чистили и трясли уборщицы ТСН, сторонние организации не привозили никаких ковриков и не меняли их. В 2016-2017 году началась ревизорская проверка, в ходе которой была выявлена большая недостача денежных средств (т. 8 л.д. 219-221).

ФИО20 ФИО20 №15 суду показала, что она работала уборщицей в ТСН «Селькоровская 34» с начала его образования по трудовой книжке, получала заработную плату около 8000 руб. В ТСН работали руководитель ФИО19, инженер ФИО20 №2, сантехник Рафик, бухгалтер Наталья, диспетчера. Уборщицы убирали коврики, летом крыльцо мыли, замены ковриков не было, снег убирал дворник, который вывозил её знакомый на автомобиле «Камаз», с которым ФИО20 устно договаривалась, однако с ним долго не рассчитывались, а в итоге выплатили частями другую сумму, не ту, на которую договаривались. Ей известно, что в доме по настоящее время имеются проблемы с трубами. Знает, что забор два раза демонтировали, первый раз застройщик, потом за счет «Оптики». ФИО20 №21 руководила уборщицами около года и на время отпуска ФИО20. ФИО20 №5, ФИО20 №8 ей не известны. Её маму ФИО11 она оформляла в ТСН за себя в сентябре или июле на месяц, ей давали деньги на руки, а ей (ФИО20 №15) не выдавали денег наличными. Кассы в ТСН никогда не было.

ФИО20 ФИО20 №31 суду показала, что три года назад работала уборщицей в ТСН по договору, у неё была зарплата 8000 руб., которая приходила на карточку. В ТСН она и познакомилась с Максимовской, где также работали диспетчера, дворник. ФИО20 №5, ФИО20 №8 ей не знакомы. Она видела два раза как убирался снег трактором, там стояла ФИО20. Коврик был, она его чистила. Подтвердила свои показания, данные в период следствия.

ФИО20 ФИО20 №31 в ходе предварительного следствия показала, что у подъездов имелись коврики для вытирания ног, которые при ООО «ЖЭУ Соцсбыт» чистились и менялись специальной компанией, а когда она работала в ТСН, то они больше не менялись, зимой к ней часто обращались жители по вопросу чистки двора о снега, которого было много и он не убирался (т. 8 л.д. 227-229).

ФИО20 ФИО20 №30 суду показала, что ею был открыт салон красоты «Креатив» в 

<

...> где также проживала ФИО19. В 2017 году она обратилась в ТСН «Селькоровская 34», объяснив, что для получения гражданства ей нужен дополнительный доход и трудоустройство, пояснив, что работать она не будет, был официально оформлен договор на уборщицу, заплата была 13000 руб., однако она фактически ничего не делала, предоставила банковские реквизиты, а за неё работал женщина по имени Татьяна. Она (ФИО20 №30) снимала денежные средства с карты и отдавала данной женщине, все продолжалось где-то 6 месяцев с февраля по август. 

ФИО20 ФИО20 №8 в ходе предварительного следствия показал, что в период с марта по август 2016 он находился в пос. Староуткинск у бабушки, в ТСН «Селькоровская-34» никогда не работал, ФИО21 ему не знакома, никаких расписок ей не писал, денег от нее не получал, в предъявленных ему расписках не его подпись (т. 4 л.д. 102- 103).

ФИО20 ФИО20 №9 суду показал, что он являлся членом правления ТСН с моменте его образования с июля 2015, в которое также входили ФИО20 №14, ФИО20 №16, ФИО14 и ФИО20, в котором он состоял до конкурсного производства до декабря 2018. Председателем ТСН была ФИО20, которую в апреле 2017 сменил ФИО20 №11. ФИО20 снимались деньги на нужды ТСН, но подтвердить траты она не смогла, суммы она не согласовывала с правлением, были завышенные суммы на работы, более 100 000 руб., все было выявлено в ходе ревизии, которая началась в ноябре 2016 и закончилась в марте 2017. Ревизию проводили ФИО20 №12 и ФИО15. В ТСН был бухгалтер ФИО20 №10, потом ФИО15, также были инженер ФИО20 №2, диспетчера. ФИО20 отказалась от ознакомления с актом ревизии, говорила, что у неё есть все документы и она их представит. К расчетному счету ТСН был доступ был только у ФИО20, потом в ходе ревизии он узнал, что у ФИО20 была карточка, была сумма 140 000 руб. из которых 60000 руб. ФИО20 вернула. В доме трубы частично заменялись, полной замены труб не было. Производилась замена компенсаторов, обращались к сантехнику из ООО «ЖЭУ Соцбыт» в частном порядке, сумма работ была завышена, также данного сантехника приглашали для аварии. По завышенной стоимости была замена доводчиков, ремонт офиса. ФИО20 должна была согласовывать с правлением ремонт офиса, не надо было согласовывать только экстренные работы. В обязанности правления входило решение текущих проблем, найм работников, все было в уставе. Была каким-то образом произведена регистрация ФИО20 №6 председателем ТСН, в офисе ТСН ФИО20 №19, ФИО20 №6, ФИО20, юрист ФИО6 в присутствии участкового ФИО7 и диспетчера сломали двери и вынесли какие-то документы.

ФИО20 ФИО20 №14 суду показала, что в 2015 было создано ТСН «Селькоровская 34», членами правления были избраны она, ФИО20 №16, ФИО22, ФИО14, председателем была выбрана ФИО20 по её желанию, так как та хотела навести порядок. После двойных квитанций в октябре на общем собрании, которое инициировала ФИО22 она узнала о «Соцэнерго», при этом ФИО20 говорила, что важнее суды и домом не занималась. За отопление платили жильцы дома через ТСН, за дом должно было платить ТСН. Забор срезало ООО «ЖЭУ Соцсбыт». В двух стояках в первом подъезде были проблемы с горячей водой, которые так и не решили, по счетчикам отопления были проблемы. Она (ФИО20 №14) была членом правления до марта 2016. В октябре у неё стали возникать вопросы по квитанциям по отоплению, видела, что снег убирали не более двух раз в год, красили скамейки, по одному стояку трубы меняли, которые ломали, потом опять меняли. На собрании было озвучено, что были долги, проведена ревизия, ФИО20 №12 оглашала результат ревизии, были большие долги перед ресурсниками, ФИО14 озвучила какие меры будут приниматься, что будет подано заявление в ОБЭП. Она была на собрании по поводу забора, это единственный протокол, который бы ею подписан об оставлении забора на балансе дома. 

ФИО20 ФИО20 №16 суду показал, что он является членом правления ТСН «Селькоровская 34» с момента создания ТСН. ФИО20 была выбрана председателем, так как она была единственным кандидатом. В уставе ТСН все было прописано, согласно уставу незапланированные траты должны были обсуждаться на общем собрании собственников. Правление не давало согласие на получение дебетовой карты. ФИО20 предоставляла сведения о своей деятельности не часто. На собрании членов правления ФИО20 №12 им сообщила, что у них имеется, были работы не согласованные на общем собрании и не запланированные, вскрылись нарушения по текущей деятельности ФИО20.

ФИО20 ФИО20 №11 в ходе предварительного следствия показал, что в период времени с 12.04.2017 по 09.07.2017 он являлся председателем ТСН «Селькоровская-34», в его должностные обязанности входило управление ТСН, в деятельность которого в обслуживании дома: содержание мест общего пользования и придомовой территории, осуществление текущего ремонта дома, (оказание посреднических услуг между жильцами дома и ресурсоснабжающими организациями по поставке тепла, электроэнергии и горячего и холодного водоснабжения. В период с июля 2015 года по 11.04.2017 председателем ТСН была ФИО21 У ТСН был один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» 28.07.2015, доступ к которому был только у председателя, который был привязан к номеру телефона ФИО21 и доступ к нему осуществлялся через смс-оповещение. Денежные средства с расчетного счета могла снимать и переводить только ФИО21, а бухгалтер данные действия мог делать только с помощью председателя, так как пароль приходил на телефон ФИО21 На основании протокола заседания членов правления ТСН «Селькоровская-34» от 24.11.2016 г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Селькоровская-34», которая проводится согласно Уставу ТСН ежегодно, в ходе которой было установлено, что ФИО21 оформила на свое имя корпоративную карту без согласования с членами правления ТСН. По результатам проверки было выявлено, что в период с 01.10.2015 по март 2017 ФИО21 используя корпоративную карту, сняла в подотчет с расчетного счета ТСН денежные средства в размере 1 400 330,78 руб., а авансовые отчеты представила только на 154 002,80 руб., остаток средств, не подтвержденных документами об использовании составил 1 246 327,98 руб. Корпоративной картой распоряжалась только ФИО21, переводы денежных средств на счета подрядных организаций осуществлялись бывшим бухгалтером ФИО20 №10 с указания ФИО21 ФИО21 предоставила квитанции приходных кассовых ордеров, выданных ООО «ЖЭУ «Соцбыт» на выполненные работы по замене трубопроводов холодной и горячей воды в квартирах дома № 34 по ул. Селькоровская, однако на общее собрание собственников вопросы по капитальному ремонту, в том числе по замене трубопроводов не выносились и замена трубопроводов в доме не производилась. Единственное, был заменен стояк горячей воды во втором подъезде дома с 1 этажа по 10 этаж ООО «Маритоль» на сумму 39 272,53 руб. Заключенные с ООО «ЖЭУ «Соцбыт» договоры не действительны, так как с 18.04.2016 общество признано банкротом с назначенным конкурсным управляющим, в связи с чем оно не имело право заключать никаких договоров, тем более не за подписью конкурсного управляющего. До окончания ревизии 07.04.2017 ФИО21 перевела с расчетного счета ТСН на свою карту в подотчет 145 000 руб. двумя переводами по 70 000 руб. и 75000 руб., пояснив, что это для внесения в кассу поставщику тепла. Решением членов правления ТСН от 14.04.2017 г. ФИО21 обязали внести всю сумму обратно на расчетный счет ТСН, однако было возвращено только 60 000 руб.. 11.04.2017 на внеочередном собрании членов правления был оглашен акт ревизии, подписанный всеми членами правления, им и ревизором ФИО20 №12, однако ФИО21 от его подписи отказалась, написала заявление о самоотводе и снятия с себя полномочий председателя и расписки о возврате подотчетных сумм и сумм недостач по результатам ревизии, однако ничего не вернула. В конце мая по 05.06.2017 инициативная группа в составе ФИО20 №6, ФИО8, ФИО9 проводили свое голосование, но результаты их голосования представлены не были, однако на сайте «налог.ру» были внесены изменения в части смены председателя правления на ФИО20 №6, при этом все оригиналы уставных документов были у него. 05.07.2017 в вечернее время диспетчер ТСН ФИО20 №26 сообщила ему, что в офис ТСН пришли ФИО20 №19, ФИО20 №6 и представитель из полиции, что они хотят взломать офис, там же присутствовала ФИО21, ФИО6, бухгалтер Анжела. Позже при осмотре кабинета бухгалтера была обнаружена пропажа папок с актами и накладными за 2016 и 2017 года, с приказами по ТСН, с договорами подрядов, в которых хранились документы оригиналы тех актов, которые ревизор не приняла к учету, так как они поддельные и выполнены за несуществующие работы («ЖЭУ Соцбыт», ФИО20 №8). По факту ревизии осуществлялась проверка в ОБЭП, которые в апреле 2017 произвели у ТСН выемку авансовых отчетов за 2016, договоров с ООО «ЖЭУ Соцбыт» (т. 4 л.д. 67-70).

ФИО20 ФИО20 №6 суду показал, что с 2015 он проживает в 

<

...>. Со ФИО20 он познакомился, когда она была председателем ТСН. При ФИО20 от его дочери ему известно, что во втором подъезде менялся стояк, а также убирался снег, садились цветы. На собраниях в ТСН по капитальному ремонту решений не принималось. После ФИО20 в июле 2017 заочным голосованием его назначили председателем ТСН, так как решили сменить председателя, поскольку был вывод денег, однако через несколько дней его переизбрали. Они звонили председателю ТСН, который был до него и просили открыть офис, чтобы начать нормальную хозяйственную деятельность, потом вызвали участкового, пригласили стороннего бухгалтера, но документов в офисе не нашли, после чего в присутствии участкового опечатали дверь, но офис потом был открыт. Ему известно от посторонних людей, что видели как ФИО15 через окно офиса унесла компьютер домой. 

ФИО20 ФИО20 №19 суду показал, что он является жильцом 

<

...>. Максимовскую узнал, когда заселился в дом, в котором ранее ООО «ЖЭУ Соцбыт» ранее была управляющей компанией. Когда было создано ТСН, его председателем была ФИО20, потом был другой председатель, так как там был конфликт среди членов правления. После отстранения ФИО20 он узнал о задолженности. В доме ничего не делалось, ухудшалось состояние дома. Когда в очно-заочной форме был избран председателем ТСН ФИО20 №6, они в присутствии участкового, представителя ООО «Ревизор» вскрыли офис ТСН, в котором никаких документов не было, они ничего не выносили, после чего вскрывали офис еще раз. Ему известно, что бухгалтер ФИО15 из офиса передавала системный блок и бумаги через окно. Ему известно, что забор сносили несколько раз.

ФИО20 ФИО20 №18 суду показал, что он был учредителем ООО «ЖЭУ Соцбыт», которое было ликвидировано в 2017-2018, так как они утратили контроль над обществом и дело дошло до банкротства, учредители скидывались деньгами, чтобы заплатить коммунальные платежи, в том числе за ТСН, а ФИО19 потом компенсировала это наличными денежным средствами. Максимовская ему знакома с 2014-2015, когда она организовала ТСН «Селькоровская 34», она нанимала людей, три-четыре раза брала у него в ООО «ЖЭУ Соцсбыт» трактор, он просил её заплатить трактористу за работу, но та ни разу не заплатила. Они просили ТСН все оформить по договору, но этого сделано не было. Снег убирался наверно за счет ТСН. Как в ТСН, так и в обществе все пользовались наличными денежными средствами, ФИО20 компенсировала наличными денежными средствами директору ФИО20 №25, приходила к ним в офис, консультировалась. За все время ТСН было оплачено около 30000-40000 руб. ООО «Ревизор» никакого отношения к ООО «ЖЭУ Соцбыт» не имело. Поддержал свои показания, данные в период следствия, дополнив, что деньги ходили только между исполнителями.

ФИО20 ФИО20 №18 в ходе предварительного следствия показал, что ООО «ЖЭУ Соцбыт» ранее управляла 

<

...>. В хозяйственной деятельности общества он не принимал никакого участия. ФИО20 является его соседом по дому, с которой у него не было деловых отношений, иногда та просила у него совета, но он отправлял её к бухгалтеру общества. ООО «ЖЭУ Соцбыт» никакого взаимодействия с ТСН не осуществляло. По сведениям от бухгалтера общества от ФИО22 или ТСН никаких денег не поступало (т. 8 л.д. 149-151).

ФИО20 ФИО20 №18 дополнительно показал, что при уборке снега ТСН пользовался его погрузчиком, брали его в аренду, однако оплаты ему лично не было. Ему известно, что ООО «ЖЭУ Соцсбыт» оплачивало ГВС за ТСН «Селькоровская 34» квартал, так как они ранее обслуживали этот дом, это переходный период, когда организовано ТСН, однако как ТСН рассчитывалось с обществом не знает, но ТСН в должниках не было. ФИО20 давала советы по договорам, она работала с ним в другой компании до ООО «ЖЭУ Соцсбыт».

ФИО20 ФИО20 №34 суду показал, что он был учредителем ООО «ЖЭУ Соцбыт», потом ввели лицензирование, и общество не получило лицензию. Данную компанию контролировали все учредители, в том числе ФИО20 №18. С 2011 года он являлся собственником объекта в 

<

...> в г. Екатеринбурге, но со ФИО20 (Максимовской) не знаком, какие были отношения были между «Соцбыт» и ТСН «Селькоровская 34» не знает. Ему известно, что у ФИО20 №18 была техника. В ООО «ЖЭУ Соцбыт» был директор ФИО2 потом была ФИО20 №25, его заместитель, ФИО20 №29 это учредитель «Виктория СКК».

ФИО20 ФИО20 №4 суду показал, что он ранее в период с апреля по июнь 2016 работал директором ООО «ЖЭУ Соцбыт» во время банкротства, ФИО20 №25 была директором до него. Ранее общество обслуживало 

<

...> потом они ушли. Когда он руководил обществом, счета были арестованы, деньги не поступали, никаких финансовых документов он не подписывал, никаких финансовых отношений с ТСН не было, при нем никаких работ они не выполняли, работников не было. Печати ООО «ЖЭУ Соцбыт» было две, одну он забрал у ФИО20 №25, печать хранилась в сейфе, потом у него в ООО «Виктория СКК», но ею никто не пользовался. Ему следователь показывал акты и договоры, однако он ничего не подписывал, там была подпись не его, про печать на договорах он пояснить ничего не может. В ТСН он был ответственным за электрохозяйство, как заказчик обслуживал дом, заработную плату он получал на карточку ежемесячно 3000-4000 руб. ФИО20 №8, ФИО20 №5, ФИО20 №2 ему не знакомы. 

ФИО20 ФИО20 №25 суду показала, что она работала по декабрь 2015 инженером в ООО «ЖЭУ «Соцбыт», которое обслуживало 

<

...> а с 1 декабря 2015 года по март 2016 года была директором данного общества. В сентябре-октябре 2015 в данном доме было организовано ТСН, однако обязанности по уплате перед водоканалом, электросбытом, тепловыми сетями оставались на ООО «ЖЭУ «Соцбыт», которые они платили за ТСН «Селькоровская-34» в переходный период, частично обслуживали дом, убирали снег, забор, еще какие-то работы делали, однако никаких договоров они с ТСН не заключали, в том числе, когда она была директором, она никаких договоров не подписывала, в том числе она не подписывала акты, которые ей показывал следователь. ООО «Ревизор» оказывало ЖЭУ бухгалтерские услуги. В ЖЭУ не было кассы, был только безналичный расчет, счет не был под их контролем, были перечисления только тем организациям, которые непосредственно обсуживали их дома, давали тепло, воду, оборота наличных денежных средств не было. Забор они убирали трижды, последний раз по предписанию и дважды ставили, последний раз в сентябре-октябре 2015. Убирали снег как во время обслуживания, так же помогали его убирать и при ТСН, так как в данном доме жили родственники учредителя ФИО20 №34, возможно он помогал, но как производился расчет она не знает. Все печати ЖЭУ находились у ФИО20 №34. При ней замены трубопровода, стояков ГВС, компенсаторов, промывки канализации, устранения засоров не было. Осенью 2015 общество ставило двери, мытьем ковриков у них занималась сторонняя организация. Возможно у ТСН были задолженности по оплате, так как сборов не было, потому что шли двойные квитанции и люди перестали платить.

ФИО20 ФИО20 №22 суду показал, что был конкурсным управляющим ООО «ЖЭУ Соцбыт» в 2015-2016, процедура банкротства которого была завершена в 2017. ООО «ЖЭУ Соцбыт» никакой хозяйственной деятельности не вело, была только дебиторская задолженность, которая была включена в расчетную массу и продана на торгах, поступали деньги только от продажи имущества, кассы у организации не было. В 2016 году у общества контрагентов не было, с ТСН никаких отношений не было. Техники у общества никакой не было, так как даже офисная техника была арендована. У него была одна печать общества, которой он не пользовался. В период банкротства никаких операций не было. Подтвердил свои показания, данные в период следствия. 

ФИО20 ФИО20 №22 в ходе предварительного следствия показал, что 19.07.2016 в отношении ООО «ЖЭУ Соцбыт» была введена процедура конкурсного производства в связи с банкротством, после чего в феврале-марте 2017 он был заменен другим управляющим (т. 8 л.д. 167-169). 

ФИО20 ФИО20 №24 в ходе предварительного следствия показал, что на основании решения арбитражного суда Свердловской области в 2017 он был назначен арбитражным управляющим ООО «ЖЭУ Соцбыт» на момент окончания конкурсного производства, осуществлял свои полномочия около двух месяцев. В указанный период времени общество не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности, в ходе изучения документов он не видел никаких договоров с ТСН «Селькоровская 34» или ФИО24, от данных лиц никакие денежные средства не поступали, на сегодня процедура банкротства завершена, по результатам его работы был составлен отчет (т. 8 л.д. 178-180).

ФИО20 ФИО20 №17 в ходе предварительного следствия показала, что она проживает по ул. Селькоровская, 34, от ФИО15 ей известно, что председатель ТСН «Селькоровская 34» ФИО21 в период с 21.12.2016 по 21.02.2017 переводила на расчетный счет, открытый на имя ФИО20 №5 денежные средства за работы по уборке снега, которые не выполнялись, 26.12.2016, 30.12.2016, 09-12.01.2017, 18.01.2017, 26.01.2017, 08.02.2017, 13.02.2017, 17.02.2017, 21.02.2017 никаких строительных работ, плотницких работ, работ по уборке снега, в том числе ФИО20 №5 в ТСН не выполнялось. ФИО20 №8 ООО «Соцбыт» ей не знакомы (т. 4 л.д. 145-148). 

ФИО20 ФИО20 №20 суду показал, что с января 2016 он на основании договора оказывал услуги юриста в ТСН «Селькоровская 34», за которые получал денежные средства на карту, выполнял работу раз в неделю, после июня 2016 по необходимости, в сентябре-октябре раз в месяц. Он общался с членами правления и со ФИО20, которая действовала на основании Устава, делал документы, формы договоров, которые не заполнял, обращался в суд, делал форму претензий и расчет задолженности, был в суде дважды на основании доверенности, составлял протоколы собраний правления, делал уведомления о собрании. В августе 2016 был подан иск энергетиков и оказалось, что у ТСН большие долги, с которыми было подписано мировое соглашение. Он спрашивал у ФИО20, откуда долги, на что ему сообщили, что была рассрочка по погашению долга. Осенью 2016 года были большие проблемы, со слов правления с июля 2016 бухгалтер ФИО20 №10 практически перестала вести свою работу, которая находилась в запущенном состоянии, решался вопрос о ее увольнении. В январе 2017 на собрании было принято решение о проведении ревизии в марте 2017, потом члены правления говорили, что ФИО19 не представляет документы для ревизии. В конце марта – в начале апреля ему сказали готовить протокол о смене ФИО22. Он готовил договоры, претензии, в суде представлял интересы ТСН. На собрании были озвучены результаты ревизии, было озвучено около 800000 руб. за период с января 2016 по апрель 2017, ФИО19 говорила, что брала деньги и отдаст.

Специалист-ревизор отдела УЭБ и ПК ГУ УМВ России ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что в ходе дачи ею заключения № от 03.07.2018 по поручению следователя ею установлено, что согласно регистру аналитического учета по бухгалтерскому счету 51 «Расчетный счет» (карточка счета) за период с 01.10.2015 по 31.12.2016, выдано денежных средств в подотчет на имя ФИО21 в размере 1 504 739 руб. 74 коп., это сумма получена из цифровых показателей, сформированных в регистре аналитического учета по бухгалтерскому счету 51 «Расчетный счет», в котором последняя операция 2016 года датирована - 14.12.2016, возобновление операций в регистре датировано - 09.01.2017, период с 15.12.2016 по 31.12.2016 не изучен, в связи с отсутствием цифровых показателей в названном регистре. Из приложения № к заключению следует, что за период с 16.11.2015 по 14.12.2016 ФИО21 выдано в подотчет безналичных денежных средств с использованием корпоративной карты по назначениям платежей (выдача наличных в банкоматах): «2011», «2010», «выдача наличных» на общую сумму 1 289 200 руб., а в выписке банка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому ТСН «Селькоровская- 34» в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.03.2016 по 31.12.2016 отражены расходные операции с картой Visa Business № фамилия имя отчество держателя - ФИО21 в размере 1 256 525 руб. 14 коп. Расхождение сумм связаны с тем, что в Регистре аналитического учета в период с 15.12.2016 по 31.12.2016 не отражены операции по выдаче денежных средств в подотчет, а в выписке банка по движению денежных средств по расчетному счету не отражен период до 01.03.2016. Все предоставленные следователем первичные документы, ранее представленные ФИО21 в качестве отчетности за полученные денежные средства, учитывались ею как достоверные, разделений на достоверные и подложные не производилось, так как это не входит в компетенцию специалиста-ревизора. Сумма полученных ФИО21 безналичных денежных средств с использованием корпоративной карты с назначением платежа (выдача наличных в банкоматах): «2011», «2010», «выдача наличных» составляет 1 289 700 руб. плюс 500 руб., которые были сняты ФИО21 21.12.2016 с использованием банкомата (т. 8 л.д. 246-248).

Эксперт ЭКО УМВД России по г. Екатеринбурга ФИО20 №33 суду показал, что проводил почерковедческую подписей ФИО20 №8, ФИО20, ФИО20 №29 по распискам от их имени. Подписи было малоинформативные, не представилось возможным установить выполнение подписи ФИО20 №8, в процессе исследования в представленных документах были выявлены признаки, в двух расписках ФИО20 №8 были совпадающие признаки, но не высокоинформативные, в связи с чем дан вероятный ответ. Им были представлены свободные образцы почерка ФИО20, которых было достаточно. Подписи очень простые и по ним не возможно ответить однозначно.

ФИО20 защиты ФИО20 №1 суду показала, что ранее она работала бухгалтером ООО «Ревизор», которое находилось в одном здании с ООО «ЖЭУ Соцсбыт», в управлении у которого находился 

<

...>. 05.07.2017 по просьбе ФИО20 №19 она была в офисе ТСН «Селькоровская 34», чтобы посмотреть документы ТСН, обслуживание которого её должны были передать, однако документов в офисе не оказалось. Ей известно, что ООО «ЖЭУ Соцсбыт» хоть и был в процедуре банкротства, однако оплачивали услуги ресурстиков, так как ТСН данные договоры не заключало, поскольку полагает, что у ТСН были проблемы со счетом, ФИО20 пыталась договориться с расчетами. Она не вела бухгалтерию ООО «ЖЭУ Соцсбыт», а только общалась с ФИО20 №18 и ФИО20, ей не известно про расчеты между ТСН «Селькоровская 34» и ООО «ЖЭУ Соцсбыт»

Показания подсудимой ФИО16 о работе председателем ТСН «Селькоровская 34» и об объеме служебных обязанностей в соответствии с уставом, подписании должностной инструкции председателя, а также распоряжением ею денежными средствами ТСН (осуществлении всех финансовых операций через неё), а также нахождением у неё в пользовании корпоративной карты ТСН на её имя и банковской карты на имя ФИО20 №5, заключении с ФИО20 №21 договора подряда, трудоустройстве ФИО20 №5 и оформлении на него карты и трате денежных средств ТСН согласуются с представленными по делу доказательствами, в связи, с чем могут быть приняты судом положены судом в основу приговора в качестве доказательств, в остальной части показания подсудимой ФИО16 противоречат представленным по делу доказательствам и суд также расценивает их как способ защиты и желание уйти от ответственности.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего ФИО15, ФИО14, свидетелей ФИО20 №9, ФИО20 №10, ФИО20 №2, ФИО20 №11, ФИО20 №12, ФИО20 №13, ФИО20 №8, ФИО20 №14, ФИО20 №15, ФИО20 №5, ФИО20 №4 ФИО20 №16, ФИО20 №17, ФИО20 №20, ФИО20 №21, ФИО20 №22, ФИО20 №23, ФИО20 №24, ФИО20 №25, ФИО20 №26, ФИО20 №7, ФИО20 №27, ФИО20 №28, ФИО20 №15, ФИО20 №29, ФИО20 №30, ФИО20 №31, ФИО20 №32, ФИО20 №3, ФИО4 ФИО20 №33, ФИО20 №34, они последовательны, непротиворечивы, дополняют друг друга, согласуются с представленными письменными доказательствами по делу. 

Показания свидетелей ФИО20 №6, ФИО20 №19, ФИО20 №1 в части отсутствия в офисе ТСН «Селькоровская 34» документов ТСН противоречат показаниям свидетеля ФИО20 №26, а также в части выноса ФИО15 из офиса ТСН компьютера, так как они не были очевидцами данных действий, а также показания свидетеля ФИО20 №1 в остальной части, так как она не оказывала никаких бухгалтерских услуг ООО «ЖЭУ Соцсбыт», ТСН «Селькоровская 34» и ей все известно со слов, в связи с чем показания свидетелей в данной части не могут быть приняты судом во внимание, в остальной части показания данных свидетелей согласуются с представленными доказательствами по делу. 

Показания свидетеля ФИО20 №18 о наличии у ТСН задолженности перед ООО «ЖЭУ Соцсбыт» за коммунальные услуги, которые потом были компенсированы ФИО16 наличными денежными средствами противоречат материалам дела и показаниям свидетелей ФИО20 №4., ФИО20 №25, в связи, с чем не могут, приняты судом во внимание, в остальной части показания свидетеля ФИО20 №18 согласуются с представленными доказательствами по делу. 

Вина ФИО16 также подтверждается представленными обвинением письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО20 №12 от 20.03.2017, зарегистрированным в № от 20.03.2017, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к ответственности председателя правления ТСН «Селькоровская-34» ФИО21, которая в период с 01.10.2015 по 20.03.2017, используя корпоративную карту, сняла в подотчет с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» денежные средства в размере 1 400 330 руб. 78 коп., не подтвердив частично расходование подотчетных денежных средств в интересах организации 1246328 руб. (т. 3 л.д. 10);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2018 по адресу 

<

...> в ходе которого были осмотрены ливневки 1,2,3 подъездов, трубопровод ГВС в паркинге, на которых имеется трещины, ржавчина, подтеки, а также во втором подъезде на ливневке табличка с рукописной надписью «установлена 07.08.15 ЖЭУ «Соцбыт», кроме того в паркинге осмотрен трубопровод ГВС, который выполнен из стали (т. 3 л.д. 68-93);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.04.2018 по адресу 

<

...> в ходе которого было осмотрено офисное помещение ТСН в подъезде №3 этаж №1, в котором была обнаружена и изъята бухгалтерская документация ТСН «Селькоровская-34»: авансовые отчеты, договоры на оказание услуг, заключенные с ООО ЖЭУ «Соцбыт», договор подряда № (т. 3 л.д. 94-101);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.07.2019, в ходе которого был осмотрен 10-ти этажный дом с 3 подъездами по адресу: 

<

...> в котором дверь каждого подъезда металлическая, оборудованная магнитным замком, в третьем подъезде на трубе ливневки и в местах их соприкосновения со стеной на десятом этаже обнаружены следы подтеков, на крыше дома над подъездами обнаружены отверстия водостоков ливневок, во втором и первом подъездах на десятом этаже обнаружены аналогичные системы ливневых труб, в первом подъезде в двух секциях ливневых труб обнаружены надписи, выполненные красящим веществом темного цвета: «Манжета установлена 07.08.15 г. ЖЭУ «Соцбыт», «Манжета установлена 06.08.2015 «ЖЭУ Соцбыт», на минус первом этаже (автопаркинг) в области потолка расположены коммуникации, в том числе металлические трубы горячего водоснабжения, покрытые ржавчиной, фрагмент трубы ГВС, протяженностью около пяти метров, ведущий во второй подъезд, выполнен из полимерного материала, иные фрагменты трубы, отличающиеся от основной части ГВС, не выявлены. (т.9 л.д. 75-87);

- заключением специалиста-ревизора отдела УЭБ и ПК ГУ УМВ России ФИО4 № от 03.07.2018, из которого следует, что на счет ТСН «Селькоровская-34» № за период с 01.10.2015 по 31.12.2016 поступили денежные средства в общей сумме 9 150 443 руб. 36 коп., согласно выписке банка по движению денежных средств по счету ТСН «Селькоровская-34» № за период с 01.03.2016 по 31.12.2016 отражены расходные операции с картой VISA Business №, выданной на имя ФИО21 на сумму 1 256 525 руб. 14 коп. За период с 01.10.2015 по 31.12.2016 выдано денежных средств в под отчет по корпоративной карте ФИО21 на сумму 1 504 739 руб. 74 коп. (т. 3 л.д. 129-133);

- реестрами движения (поступления, перечисления, выдаче в под отчет) денежных средств на расчетном счету №, открытом ТСН «Селькоровская-34» в ПАО «Сбербанк России» в период с 01.10.2015 по 31.12.2016, согласно которым в под отчет выдавались денежные средства только ФИО21 (т. 3 л.д. 134-158, 159-225, 226-269);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2018, в ходе которого был осмотрен CD-R диск с выпиской по операциям на счете организации ТСН «Селькоровская-34» № за период с 01.03.2016 по 01.08.2017, в которой имеется информация о переводах денежных средств ФИО20 №5 21.12.2016 16200 руб. оплата по договору – уборка снега, 26.12.2016 14000 руб. оплата по договору – строительные работы, 30.12.2016 12000 руб. оплата по договору – строительные работы, 09.01.2017 5000 руб. услуги плотника, 10.01.2017 6000 руб. услуги плотника, 11.01.2017 12000 руб. услуги плотника, 12.01.2017 8000 руб. услуги плотника, 18.01.2017 8000 руб. услуги плотника, 26.01.2017 5000 руб. услуги плотника, 08.02.2017 5000 руб. оплата по договору – строительные работы, 13.02.2017 15000 руб. оплата по договору – строительные работы, 17.02.2017 9000 руб. оплата по договору – строительные работы, 17.02.2017 10000 руб. оплата по договору – строительные работы, 21.02.2017 15000 руб. оплата по договору – строительные работы (т. 4 л.д. 239-241);

- протоколом осмотра предметов от 10.02.2019, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 17.04.2017 по адресу 

<

...> из офиса ТСН «Селькоровская-34» документы финансовой отчетности ТСН «Селькоровская-34»: авансовые отчеты от 28.01.2016, 29.02.2016, 28.02.2016, 31.03.2016, 06.04.2016, 29.04.2016, 30.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016, 31.07.2016, 31.08.2016, 07.09.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, чеки, товарные чеки, квитанции, талон, приложения к договору, дополнительное соглашение, заявка на доставку, счет, акт, заметку, квитанция ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 26.02.2016 на сумму 75650 руб., акт ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 26.02.2016 на сумму 75650 руб., акт ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 28.02.2016 на сумму 52000 руб., квитанция ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 28.02.2016 на сумму 52000 руб., копия акта приема-передачи выполненных работ от ФИО20 №8 от 16.03.2016 на сумму 38000 руб., копия расписки ФИО20 №8 от 16.03.2016 на сумму 38000 руб., квитанция ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 31.03.2016 на сумму 65000 руб., копия акта ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 31.03.2016 на сумму 65000 руб., копия акта ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 26.04.2016 на сумму 133500 руб., копия квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 26.04.2016 на сумму 100000 руб., копия квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 12.05.2016 на сумму 33500 руб., копия акта приема-передачи выполненных работ от ФИО20 №8 от 31.05.2016 на сумму 40000 руб., расписка ФИО20 №8 от 31.05.2016 на сумму 40000 руб., акт приема-передачи выполненных работ от ФИО20 №8 от 16.05.2016 на сумму 42000 руб., расписка ФИО20 №8 от 16.05.2016 на сумму 42000 руб., копия акта приема-передачи выполненных работ от ФИО20 №8 от 31.05.2016 на сумму 42000 руб., копия расписки ФИО20 №8 от 31.05.2016 на сумму 42000 руб., копия акта № от 21.06.2016 на сумму 129940 руб., квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 30.06.2016 на сумму 125000 руб., копия квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 31.07.2016 на сумму 55000 руб., копия акта ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 31.07.2016 на сумму 55000 руб., копия акта выполненных работ к договору № от 31.08.2016 на сумму 11865 руб. ФИО20 №2, копия акта сдачи приемки работ к договору № от 01.08.2016 на сумму 73450 руб. ФИО20 №5, копия квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 30.09.2016 на сумму 140000 руб., копия акта ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» № от 30.09.2016 на сумму 140000 руб., квитанция ИП ФИО20 №2 от 21.11.2016 на сумму 53000 руб., расписка ФИО20 №8 о получении от председателя ТСН «Селькоровская 34» 42000 руб. 31.05.2016 за ремонт ливневки, расписка ФИО20 №8 о получении от председателя ТСН «Селькоровская 34» 42000 руб. 16.05.2016 за ремонт ливневки, расписка ФИО20 №8 о получении от председателя ТСН «Селькоровская 34» 38000 руб. 16.03.2016 за чистку кровли, квитанции ООО «ЖЭУ «Соцсбыт» от 30.09.2016 на 140000 руб., от 01.07.2016 на 4940 руб., от 12.05.2016 на 33500 руб., от 26.04.2016 на 100000 руб., от 31.07.2016 на 55000 руб., договоры оказания услуг м подряда между ТСН «Селькоровская 34» в лице ФИО21 и ООО «ЖЭУ Соцсбыт» от имени ФИО20 №25, ФИО20 №4. от 28.02.2016, № от 01.06.2016, от 01.09.2016, от 22.01.2016, от 31.03.2016, от 30.05.2016 приложение № к договору от 22.01.2016 (том 9 л.д. 97-109);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2018, в ходе которого осмотрена выписка операций по корпоративной карте №, выданной 24.11.2015 ФИО21, которая закрыта 28.02.2017, согласно которой в период от 24.11.2015 по 28.02.2017 производилось 310 операций по переводу денежных средств (т. 4 л.д. 210-211);

- протоколом осмотра от 06.08.2019, в ходе которого были осмотрены приказ о приеме на работу ФИО21 от 01.10.2015; приказ о расторжении трудового содоговора ФИО21 от 11.04.2017; должностная инструкция председателя ТСН «Селькоровская-34», подписанная ФИО21; протокол № от 03 марта 2016 г. ТСН «Селькоровская-34»; заявление ФИО21 от 14.04.2017 об отзыве заявления об увольнении; заявление ФИО21 от 11.04.2017 г. об увольнении с 11.04.2017 г.; протокол заседания правления ТСН «Селькоровская-34» от 11.04.2017 г.; протокол заседания правления ТСН «Селькоровская-34» от 14.04.2017 г.; акт передачи документов от 18.04.2017 г. от ФИО21; заявление от ФИО21 от 12.04.2017 г. о смене номера телефона в «Сбербанк»; заявление ФИО21 от 11.04.2017 о самоотводе с должности; заявление ФИО21 от 11.04.2017 о возмещении ей в последующем суммы недостач; протокол № от 01.07.2015 заседания правления ТСН «Селькоровская-34» (т.9 л.д. 136-138)

- протоколом осмотра предметов от 21.06.2019, в ходе которого произведен осмотр журналов заявок плотника и сантехника ТСН «Селькоровская-34» (т.8 л.д. 108-112)

- протоколом осмотра предметов от 15.07.2019, в ходе которого осмотрен CD-R с детализацией телефонных соединений по телефонному номеру №, находившемуся в пользовании ФИО21 за период с 11.07.2016 по 11.04.2017, из которой следует, что ФИО21 в период с 12.08.2016 по 18.08.2016 и в период с 08.11.2016 по 14.11.2016 находилась на территории Новосибирской области, в остальной период на территории г. Екатеринбурга (том 9 л.д. 152-170);

- актом ревизии финансовой деятельности ТСН «Селькоровская-34» №от 12.04.2017, из которого следует, что за период 2015 года по 15.02.2017 снято наличными и оплачено банковской картой, оформленной на ФИО21 на сумму 1 537 459 руб. 14 коп, в авансовых отчетах за 2016 год представлены акты выполненных работ и квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «ЖЭУ Соцбыт» на сумму 651 090 руб., которые не приняты, поскольку денежные средства выплачивались за невыполненную работу, необоснованно снято 145000 руб. ФИО21 с расчетного счета (т. 1 л.д. 137-151);

- карточкой счета ТСН «Селькоровская 34» за период с января 2015 по апрель 2017 (т. 1 л.д. 153-201);

- договором подряда № от 22.11.2016, заключенного ТСН «Селькоровская-34» в лице ФИО21 с ООО «Маритоль» на выполнение работы по замене трубопроводов горячего водоснабжения от подвального помещения до седьмого этажа жилого дома из материалов подрядчика стоимостью услуг 39 272 руб. 53 коп. с приложением № к договору с наименованием работ и материалов и актом № от 15.12.2016 (т. 1 л.д. 202-206);

- справкой ПАО «Сбербанк России» от 20.07.2017 согласно которой корпоративная карта № выданная 24.11.2015 и закрытая 28.02.2017, выпущена на имя ФИО21 с приложением выписки операция по карте (т. 1 л.д. 213, 214-221);

- ответом конкурсного управляющего ООО «ЖЭУ «Соцбыт» ФИО20 №24 № от 05.06.2017, из которого следует, что ООО «ЖЭУ «Соцбыт» признано банкротом, документов в отношении контрагента ТСН «Селькоровская-34» ему не передавалось, указанная организация среди кредиторов должника отсутствует (т. 1 л.д. 224);

- выпиской по счету ТСН «Селькоровская-34» № за период с 28.07.2015 по 20.03.2016, IР-адреса ТСН «Селькоровская-34», за период с 28.07.2015 по 09.08.2017 (т. 1 л.д. 232-252, т. 2 л.д. 5-24);

- сведениями из МИФНС № 25 по Свердловской области от 26.09.2017 об открытии ТСН «Селькоровская 34» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 26-28);

- протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 34 по ул. Селькоровская в г. Екатеринбурге № от 01.07.2015, из которого следует, что на общем собрании принято решение о создании ТСН «Селькоровская 34», утвержден устав ТСН, избраны члены правления ТСН, члены ревизионные комиссии (т. 1 л.д. 31-33);

- уставом ТСН «Селькоровская-34», утвержденным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 34 по ул. Селькоровская в г. Екатеринбурге 01.07.2015, из которого следует, что правление товарищества является исполнительным органом товарищества, осуществляющим руководство деятельности Товарищества и подотчетным общему собранию членов правления и вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников недвижимости и компетенции общего собрания членов Товарищества. Председатель правления обеспечивает выполнение решений правления, имеет права давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. Председатель правления действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, разрабатывает и вносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка в отношении работников, положение об оплате труда, утверждение иных внутренних документов, предусмотренных законодательством РФ, уставом и решениями общего собрания (п.п. 9.1, 9.2, 9.9, 9.11 п.9) председатель правления (т. 10 л.д. 33-44);

- протоколом заседания правления ТСН «Селькоровская-34» № от 01.07.2015, согласно которому председателем правления ТСН избрана ФИО21 (т. 2 л.д. 30);

- свидетельствами о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ТСН «Селькоровская-34» 10.07.2015 (т. 2 л.д. 53-54);

- приказом ТСН «Селькоровская-34» № от 01.10.2015 о приеме ФИО21 на работу председателем правления ТСН (т. 4 л.д. 167);

- должностной инструкцией председателя правления ТСН «Селькоровская-34», которая подписана ФИО21 (т. 4 л.д. 169-172);

- приказом ТСН «Селькоровская-34» № от 11.04.2017 об увольнении ФИО21 с должности председателя правления ТСН (т. 4 л.д. 168);

- реестром банковских документов за период с 21.12.2016 по 21.02.2017 на сумму 140200 руб. с платежными поручениями за указанный период на данную сумму (т. 4 л.д. 186-200);

- ответом ПАО «МТС» №от 26.06.2019, согласно которому номер телефона № принадлежит ФИО14, номер телефона № принадлежит ФИО21 (т.9 л.д. 144);

- ответом ООО «Инсис» от 04.07.2019,согласно которому IP-адрес № за период с 03.082016 по 11.04.2017 принадлежал абоненту ТСН «Селькоровская-34» и числится по адресу 

<

...> (т.9 л.д.189)

- ответом ООО «Комтехцентр» № от 09.07.2019, согласно которому IP-адрес № принадлежит абоненту ФИО20 №10, адрес подключения: 

<

...> кв.№, к которому приобщена копия договора с ФИО20 №10 (т.9 л.д.191)

- ответом ПАО «Сбербанк» исх.№ от 17.06.2019, согласно которому договор о предоставлении услуг «Сбербанк Бизнес Онлайн» был заключен ФИО21 28.07.2015, средством защиты выбраны одноразовые смс-пароли на номер телефона №, правом первой подписи с 28.07.2015 до 30.06.2017 обладала ФИО21 (т. 9 л.д. 174);

- протоколом осмотра предметов от 06.07.2019, в ходе которого был осмотрен CD-R диск к ответу на запрос ПАО «Сбербанк России» исх № от 17.06.2019 на котором имеется выписка по корпоративной карте за период с 28.07.2015 г. по 16.06.2019 г. по счету №, держателем которой являлась ФИО21, согласно которой дата первой операции по обналичиванию денежных средств в банкомате 03.02.2016, дата последней операции 15.02.2017, в период с 03.03.2016 по 21.12.2016 было обналичено 1 289 700 руб., а также имеется информация об онлайн выходах в кабинет банка и соединениях и IP-адреса с которых производилось подключение: в период с 04.11.2015 № по 30.12.2015 № с IP-адресов №; №; первое и единственное подключение с №., в период с 12.01.2016 № по 30.12.2016 № с IP-адресов №, с 09.01.2017 № по 29.12.2017 № с IP-адреса в период с 01.01.2017 по 11.04.2017 - №, а также выписка по операциям на счете организации : «Товарищество собственников недвижимости "Селькоровская-34"» за период с 28.07.2015 по 16.06.2019 по расчетному счету №, согласно которой общее количество финансовых операций – 4266, сумма за весь период по дебиту и кредиту № (т.9 л.д.175-184);

- заключением эксперта экспертно-криминалистического отдела УМВД по г. Екатеринбургу эксперта № от 08.02.2019 г., согласно которому рукописный текст в расписке от имени ФИО20 №8 на получение 42 000 руб. от ФИО21 от 16.05.2016 в расписке от имени ФИО20 №8 на получение 38 000 руб. от ФИО21 от 16.03.2016, в расписке от имени ФИО20 №8 на получение 42 000 руб. от ФИО21 от 31.05.2016, вероятно выполнен ФИО21 (т.9 л.д. 20-32);

- рапортом следователя СО № 12 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО1 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП № от 01.08.2018, согласно которому в ходе расследования уголовного дела установлен факт того, что в период с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года ФИО21, являясь председателем правления ТСН «Селькоровская-34», расположенного по адресу: ул. Селькоровская, 34 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, используя свое служебное положение, формально трудоустроила в ТСН «Селькоровская-34» на должность дворника ФИО20 №5, забрав его зарплатную карту, таким образом, совершила хищение денежных средств путем их присвоения на общую сумму 140 200 руб., причинив ущерб ТСН «Селькоровская-34» на указанную сумму. (т. 1 л.д. 27);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2018, в ходе которого была осмотрена выписка по счету № на имя ФИО20 №5, на который были осуществлены следующие переводы 21.12.16 – 16200 руб. оплата по договору уборка снега, 26.12.16 – 14000 руб. оплата по договору строительные работы, 30.12.16 – 12000 руб., оплата по договору строительные работы, 09.01.17 – 5000 руб., услуги плотника, 10.01.17 – 6000 руб. услуги плотника, 11.01.17 – 12000 руб. услуги плотника, 12.01.17 – 8000 руб. услуги плотника, 18.01.17 – 8000 руб. услуги плотника, 26.01.17 – 5000 руб. услуги плотника, 08.02.17 – 5000 руб. оплата по договору строительные работы, 13.02.17 – 15000 руб. оплата по договору строительные работы, 17.02.17 – 9000 руб., оплата по договору строительные работы, 17.02.17 – 10000 руб. оплата по договору строительные работы, 21.02.17 – 15000 руб. оплата по договору строительные работы (т. 4 л.д. 243-245);

- ответом ПАО «Сбербанк» исх.№ от 07.02.2019, к которому приобщены: выписка по счету №, выписка по карте № на имя ФИО20 №5; журнал IP входов (т. 4 л.д. 248);

- протоколом осмотра документов от 09.06.2019, согласно которому объектом осмотра является выписка по счету № на имя ФИО20 №5 за период с 14.01.2016 по 01.02.2018. из которого видно, оборот операций по дебету составил 429 045 руб. 13 коп., по кредиту составил 429 051 руб. 85 коп., из них зачислено ТСН «Селькоровская-34» 21.12.2016 - 16 200 руб. оплата по договору уборка снега, 26.12.2016 14 000 руб. оплата по договору строительные работы, 30.12.2016 14 000 руб. оплата по договору строительные работы, 09.01.2017 5 000 руб. услуги плотника, 10.01.2017 6 000 руб. услуги плотника, 11.01.2017 12 000 руб. услуги плотника, 12.01.2017 8 000 руб. услуги плотника, 18.01.2017 8 000 руб. услуги плотника, 26.01.2017 5 000 руб. услуги плотника, 08.02.2017 5 000 руб. оплата по договору строительные работы, 13.02.2017 15 000 руб. оплата по договору строительные работы, 17.02.2017 9 000 руб. оплата по договору строительные работы, 17.02.2017 10 000 руб. оплата по договору строительные работы, 21.02.2017 15 000 руб. оплата по договору строительные работы, а также происходило обналичивание денежных средств в банкоматах, а также расчет картой по безналичной форме, а также осмотрена выписка по карте №, журнал IP- входов в котором отражено 23 подключения в период с 22.04.2017 по 10.01.2018 с использованием IP-адреса № (том 9 л.д. 90-92);

- протоколом осмотра от 06.08.2019, согласно которому осмотрен реестр банковских документов ТСН «Селькоровская-34» за декабрь 2016-июль 2018 по контрагенту ФИО20 №5 (т.9 л.д. 136-138);

- справкой ТСН «Селькоровская-34», согласно которой в период с 10.07.2015 по 12.04.2017 председателем ТСН «Селькоровская-34» была ФИО21, при этом за период с 10.07.2015 по 12.04.2017 с расчетного счета ТСН подотчетным лицом ФИО21 на корпоративную карту, открытую на ее имя, перечислено 1 654 825 руб. 14 коп., на 13.04.2017 за ФИО21 числится дебиторская задолженность в пользу ТСН «Селькоровская-34» на сумму 372962 руб. 18 коп., на которую не были предоставлены подтверждающие документы. Сумма ущерба составляет 1 167 102 руб. 18 коп., в том числе 794 140 рублей сумма неподтвержденных услуг и работ, из них 140 200 руб. перечисленные ФИО20 №5, 162000 руб. работы по ливневки, замена компенсаторов по актам с ФИО20 №8, по работам ООО «ЖЭУ Соцсбыт» (т. 1 л.д. 127);

- трудовым договором от 17.12.2015, заключенным ТСН «Селькоровская-34» и ФИО20 №5 о трудоустройстве на должность дворника с окладом 10 000 руб., который подписан ФИО20 №5 и ФИО21 (т. 1 л.д. 129-131);

- справками 2 НДФЛ выданных ТСН «Селькоровская 34» ФИО20 №5 за 2015, 2016, 2017 (т. 1 л.д. 132-134);

- рапортом начальника отделения отдела № 12 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО12 от 20.09.2018 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП № от 20.09.2018, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, выявлено, что ФИО21 07 апреля 2017 года, являясь председателем правления ТСН «Селькоровская-34», расположенного по адресу: ул. Селькоровская, 34 в г. Екатеринбурге, используя свое служебное положение, произвела перечисление денежных средств в сумме 145 000 рублей двумя переводами по 70 000 руб. и 75 000 руб. с расчетного счета ТСН «Селькоровская-34» на свой личный расчетный счет, похитив их, чем причинила ТСН «Селькоровская-34» ущерб на указанную сумму (т. 1 л.д. 44);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2018, в ходе которого был осмотрены сведения с IP-адресами ТСН «Селькоровская-34» за период с 04.11.2015 № по 05.07.2017 № выписка по операциям на счете организации ТСН «Селькоровская-34» № за период с 01.03.2016 по 01.08.2017, из которой следует, что были произведены операции по снятию денежных средств 07.04.17 - 70000 руб., 75000 руб., 13.04.17 поступление 60000 руб. возврат подотчетных средств(т. 4 л.д. 239-241);

- протоколом осмотра предметов от 23.09.2018, в ходе которого осмотрена выписка по расчетным счетам (КИС) ФИО25, из которой следует, что на расчетном счете №, открытом № 29.10.2015 имеются три перевода денежных средств ТСН «Селькоровская-34» 07.04.2017 70000 руб., 07.04.2017 75000 руб., на расчетном счете №, открытом 06.10.2008 в период с 05.10.2015 по 23.05.2017 общая сумма поступлений составляет 306296 руб., на расчетном счете №, открытом 31.08.2012 общая сумма поступлений за период с 05.10.2015 по 24.03.2017 составила 137500 руб. (т. 4 л.д. 250-251);

- протоколом осмотра предметов от 15.07.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонного соединения абонентского номера №, используемого ФИО21, из которой следует, имеют место соединения с абонентским номером №, используемым ФИО20 №20 за период с марта 2017 года по апрель 2017 года 01.03.2017 №; 01.03.2017 №; 15.03.2017 №; 15.03.2017 № 09.04.2017 №; 09.04.2017 №; 09.04.2017 № (т. 9 л.д. 152-168);

- протоколом осмотра предметов от 09.06.2019, в ходе которого осмотрена выписка по расчетному счету (КИС) ФИО21 №, открытому № 29.10.2015, из которой следует, что ТСН «Селькоровская -34» два перевода 07.04.2017 на сумму 70000 руб., 07.04.2017 на сумму 75000 руб. (том 9 л.д. 95-96; т.9 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра предметов от 06.07.2019, в ходе которого осмотрена выписка по операциям на счете организации «Товарищество собственников недвижимости "Селькоровская-34"» за период с 28.07.2015 по 16.06.2019 по расчетному счету №, в которой отражены операции по перечислению денежных средств 70 000 руб. по основанию «Для зачисления по реестру номер 48 от 07.04.2017 цель платежа 09 (прочие выплаты в соответствии с Договором № от 10.11.2015), 75 000 руб. по основанию для зачисления по реестру номер 49 от 07.04.2017 цель платежа 09 (прочие выплаты в соответствии с Договором № от 10.11.2015) на банковский счет № (т.9 л.д.175-184);

- регистрационным делом ТСН «Селькоровская -34», представленным ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (т. 7 л.д. 2-279);

- ответом МУП «Водоканал» от 01.08.2017 исх.№ с приложенным к нему актом сверки с ТСН «Селькоровская -34», согласно которому за период с 07.04.2017 по 13.04.2017 произведен с расчетного счета ТСН «Селькоровская -34» только один платеж на сумму 20 000 руб. (т.2 л.д. 100-102);

- ответом АО «ЕЭнС» от 06.07.2017 исх.№ с приложенным к нему актом сверки с ТСН «Селькоровская -34», согласно которому за период с 07.04.2017 по 13.04.2017 платежей в адрес АО «ЕЭнС» от ТСН «Селькорвоская-34» не поступало (т.2 л.д. 136,175);

- ответом ПАО «Сбербанк» исх.№ от 17.06.2019, согласно которому договор о предоставлении услуг «Сбербанк Бизнес Онлайн» заключила ФИО21, договор заключен 28.07.2015, средством защиты выбраны одноразовые смс-пароли на номер телефона №, правом первой подписи с 28.07.2015 до 30.06.2017 обладала ФИО21 (т. 9 л.д. 174);

- свидетельством о расторжении брака от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ расторгла брак со ФИО13 и после расторжения брака ей присвоена фамилия Максимовская (т. 10 л.д. 28);

- паспортом на имя ФИО16, выданным ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 26-27);

- счетами-фактурами, платежными поручениями ТСН «Селькоровская 34» об оплате энергоресурса МУП «Екатеринбургэнерго»;

- актами сверок ТСН «Селькоровская 34» с МУП «Водоканал», МУП «Екатеринбургэнерго», договорами на поставку услуг из которых следует о наличии у ТСН «Селькоровская 34» с данными поставщиками договорных отношений и наличие у ТСН задолженности за оказанные ему услуги данными поставщиками;

- актами сверок взаимных расчетов ООО «ЖЭУ Соцсбыт» с МУП «Водоканал», МУП «Екатеринбургэнерго», из которых следует о наличии у ООО «ЖЭУ Соцсбыт» задолженности за оказанные ему услуги данными поставщиками в период с октября 2015;

- заключением временного управляющего ТСН «Селькоровская 34» ФИО5, из которого следует, что при анализе документов ТСН «Селькоровская 34» было выявлено ряд сомнительных сделок в период работы председателя ФИО21, которые необходимо оспорить;

- отчетом внешнего управляющего ООО «Соцэнерго» от 15.01.2019 из которого следует, что у данного общества отсутствует какая-либо кредиторская и дебиторская задолженность с участием ТСН «Селькоровская 34».

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам, они последовательны, не противоречивы, получены с соблюдением закона, в связи, с чем могут быть положены в основу приговора.

Документы о споре ТСН «Селькоровская 34» с ООО «Соцэнерго» и выставление тем квитанций жителям 

<

...> к существу данного дела никакого отношения не имеют.

Представление заместителя прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга от 16.12.2015 в адрес ТСН «Селькоровская 34» не свидетельствует о производстве ТСН каких-либо работ по демонтажу забора.

Протокол явки с повинной ФИО16 получен с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и согласуется с имеющимися доказательствами по делу, в связи с этим суд признает его допустимым доказательством по уголовному делу и кладет его в основу приговора наряду с другими доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд находит вину подсудимой ФИО16 полностью доказанной и её действия суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере (преступление в период с 03.02.2016 по 21.12.2016), по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (два преступления в период с 21.12.2016 по 21.02.2017 и 07.04.2017).

Судом установлено, что в период с 01.10.2015 по 11.04.2017 ФИО18 являлась председателем ТСН «Селькоровская 34» растратила вверенные ей ТСН «Селькоровская 34» денежные средства с использованием своего служебного положения: 1. в период с 03.02.2016 по 21.12.2016 в размере 813090 руб. в крупном размере; 2. в период с 21 12.2016 по 21.02.2017 в размере 140200 руб., 3. 07.04.2017 в размере 145000 руб. 

Подсудимая ФИО18 осуществляла трудовую деятельность в ТСН «Селькоровская 34» в должности председателя правления, в ее должностные обязанности входило: обеспечение выполнения решений правления, право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, имела право действовать без доверенности от имени товарищества, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом не требовало обязательного одобрения правления товарищества или общего собрания членов товарищества.

По смыслу закона к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. К административно-хозяйственным функциям относятся полномочия лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах. ФИО20 ФИО20 №10 подтвердила, что только председатель ТСН «Селькоровская 34» ФИО18 имела доступ к расчетному счету ТСН, открыла на свое имя корпоративную карту и ей как бухгалтеру та передавала не все документы, подтверждающие расходование денежных средств, взятых на подтотчет с расчетного счета ТСН, что не оспаривается самой ФИО18 и подтверждается материалами дела (протоколом заседания правления ТСН № 1 от 01.07.2015, уставом, должностной инструкцией, банковскими документами), из регистрационного дела ТСН «Селькорвоская-34» также следует, что ФИО18 являлась руководителем ТСН «Селькоровская 34» и осуществляла организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Представители потерпевшего ФИО15, ФИО14, а также свидетель ФИО20 №12 подтвердили избрание председателем ТСН «Селькоровская 34» ФИО18, а также обнаружение в ходе ревизии на расчетном счете ТСН отсутствие денежных средств, а также в бухгалтерии ТСН документов о их расходовании на нужды ТСН. 

Также избрание ФИО18 председателем ТСН «Селькоровская 34» и наличие по результатам ревизии растраты денежных средств ТСН и отсутствие каких-либо работ в доме во время ей работы подтвердили свидетели ФИО20 №9, ФИО20 №14, ФИО20 №16, являвшиеся членами правления ТСН, свидетель ФИО20 №11, являвшийся председателем ТСН после ФИО18 

Факт растраты подсудимой ФИО18 вверенных ей как председателю ТСН «Селькоровская 34» денежных средств ТСН «Селькоровская 34», находившихся на расчетном счете ТСН с использованием своего служебного положения тремя разными способами хищения в разное время (1. снятие денежных средств посредством корпоративной карты на сумму 813090 руб., 2. перечисление денежных средств в размере 140200 руб. на банковский счет ФИО20 №5, 3. перечисление денежных средств на её личный банковский счет денежных средств в сумме 145000 руб.) подтверждается актом ревизии, банковскими документами о движении денежных средств (их снятие, перевод на карту ФИО20 №5, ФИО18) на расчетном счете ТСН, на счете ФИО20 №5, ФИО21, заключением и показаниями специалиста-ревизора ФИО4

Согласно п. 4 примечания 1 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ) к ст. 158 УК РФ причиненный подсудимой ФИО18 ущерб по первому преступлению в сумме 813090 руб. признается крупным размером, поскольку он превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Подсудимая ФИО18 подтвердила снятие с расчетного счета ТСН «Селькоровская 34» денежных средств и отсутствие у неё подтверждающих расходование ею денежных средств ТСН на сумму 260000 руб.

Свидетели ФИО20 №2, ФИО20 №5 подтвердили отсутствие производства ФИО20 №5 каких-либо работ в ТСН в период работы председателем ТСН «Селькоровская 34» ФИО18 

ФИО20 ФИО20 №21 подтвердила свою работу в ТСН в 2016 году на основании договоров подряда и актов выполненных работ на её имя, которые она отдавала в бухгалтерию ТСН и получение в этот период от ФИО18 денежных средств за покупку ТСН у неё компьютера в сумме 10000 -15000 руб.

Подсудимая ФИО18 в своих показаниях подтвердила осуществление всех финансовых операций ТСН «Селькоровская 34» с её участием и оформление на свое имя корпоративной карты ТСН «Селькоровская 34».

ФИО20 ФИО20 №2 подтвердила нахождение и пользование корпоративной карты ТСН «Селькоровская 34» только ФИО16

ФИО20 ФИО20 №5 подтвердил свое устройство в ТСН «Селькоровская 34» дворником, обязанности которого он никогда не исполнял и передачу своей банковской карточки в ТСН, которой пользовалась только председатель ТСН «Селькоровская 34» ФИО18 и не исполнение каких-либо работ в ТСН, когда председателем ТСН была ФИО16, что также подтвердила свидетель ФИО20 №2

Свидетели ФИО20 №23, ФИО20 №13, ФИО20 №28 показали, что являлись работниками ТСН «Селькоровская 34» и получали за свою работу денежные средства ФИО20 №13, ФИО20 №28 официально, ФИО20 №23 за место ФИО20 №5 за работу дворником в ТСН.

Факт проведения работ по демонтажу забора ТСН «Селькоровская 34» ООО «ЖЭУ Соцбыт» подтвердили свидетели ФИО20 №13, ФИО20 №25

Также свидетели ФИО20 №32, ФИО20 №26, ФИО20 №7, ФИО20 №27, ФИО20 №29, ФИО20 №15, ФИО20 №31, ФИО20 №20 подтвердили факт работы ФИО18 председателем ТСН «Селькоровская 34» и свою работу в ТСН по трудовым договорам и договорам подряда и получение за свою работу денежных средств, которые перечислялись им на банковские карты как личные, так и ФИО20 №2 и их родственников, в связи с их утратой.

ФИО20 ФИО20 №30 подтвердила свое трудоустройство в ТСН «Селькоровская» уборщицей, получение денежных средств на банковскую карту, которые отдавались потом работнику, работавшему за неё. 

Свидетели ФИО20 №6, ФИО20 №19 подтвердили их проникновение 05.07.2017 в офис ТСН «Селькоровская 34», с которыми также находилась ФИО18, после чего факт того, что из офиса ТСН пропали ряд документов ТСН, касающихся периода работы ФИО18 подтвердили представитель потерпевшего ФИО15 и свидетель ФИО20 №26

ФИО20 ФИО20 №18 подтвердил передачу председателю ТСН «Селькоровская 34» ФИО18 своей личной техники для уборки снега, однако пояснил, что денежных средств ни ему, ни в ООО «ЖЭУ Соцбыт», ни водителю данной техники от её использования не поступало.

ФИО20 ФИО20 №34, являвшийся учредителем ООО «ЖЭУ Соцбыт» отрицал свое знакомство со ФИО21

Свидетели ФИО20 №25, ФИО20 №4 являвшиеся руководителями ООО «ЖЭУ Соцбыт» подтвердили отсутствие каких-либо договорных и финансовых отношений с ТСН «Селькоровская 34» в 2016, а также подписание каких-либо документов, так как общество было в процедуре банкротства. 

Факт отсутствия у ТСН «Селькоровская 34» перед ООО «ЖЭУ Соцбыт» какой либо задолженности и ведение ООО «ЖЭУ Соцбыт» какой-либо хозяйственной деятельности в 2015-2016 подтверждается показаниями свидетелей ФИО20 №22, ФИО20 №24, которые являлись по решению судов управляющими ООО «ЖЭУ Соцбыт» в ходе процедуры банкротства.

ФИО20 ФИО20 №8, показал, что со ФИО21 он не знаком, никогда не работал в ТСН «Селькорвоская 34» никаких документов ТСН не подписывал, денег от ФИО21 не получал, что также подтверждается заключением и показаниями эксперта ФИО20 №33

Не проведение в период с декабря 2016 по февраль 2017 в ТСН «Селькоровская 34» строительных, плотницких работ, работ по уборке снега подтверждается также показаниями свидетеля ФИО20 №17, проживающей в 

<

...> в г. Екатеринбурге.

Из платежных документов ТСН «Селькоровская 34» и поставщиков коммунальных услуг следует, что все расчеты между юридическими лица осуществлялись в безналичной форме с расчетных счетов предприятий.

ФИО20 ФИО20 №21, представитель потерпевшего ФИО15 в своих показаниях отрицали передачу им ФИО16 в 2017 году каких-либо денежных средств.

ФИО20 ФИО20 №2 в суде подтвердила факт того, что ей известно, что ФИО16 не рассчиталась с жильцом их дома за работу по ремонту плитки. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой и конкретные обстоятельства данного уголовного дела. 

Объектом преступлений, совершенных подсудимой ФИО16 является право собственности. 

Как обстоятельство, характеризующее личность подсудимой ФИО16 суд принимает во внимание то, что она не судима, имеет постоянное место работы и место жительство, по месту жительства характеризуется положительно, является главой многодетной семьи, которая в 2014 по итогам конкурса награждена дипломом «Семья года», получала благодарственное письмо за участие в общественной жизни, наличие устойчивых социальных связей. 

В силу п.п. «г,и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО16 суд признает наличие четырех малолетних детей, явку с повинной по первому преступлению, а также учитывает частичное признание вины по первому преступлению, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления по третьему преступлению, состояние здоровья подсудимой и членов её семьи, наличие у неё и одного из детей хронических заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО16 судом не установлено.

Суд учитывает, что преступления, совершенные ФИО16 согласно ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории тяжких. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 и ст. 89 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимой ФИО16 преступлений, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ в отношении подсудимой ФИО16 может быть достигнуто путем назначения ей наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ по каждому из трех преступлений, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ по первому преступлению.

Суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы, учитывая при этом её материальное и семейное положение.

В соответствии со ст. 73 УК РФ суд считает возможным назначить подсудимой ФИО16 наказание условно, поскольку приходит к выводу о том, что её исправление возможно без реального отбывания наказания. При этом суд учитывает личность виновной, и смягчающие наказание обстоятельства, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимой преступлений, её поведением а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО15 был заявлен гражданский иск о возмещении ТСН «Селькоровская-34» материального ущерба от преступления в сумме 1099100 руб.

Подсудимая ФИО16 с иском согласилась частично, только на сумму, указанную в явке с повинной.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ в связи с тем, что от преступных действий подсудимой ФИО16 потерпевшему (гражданскому истцу) ТСН «Селькоровская-34» причинен материальный вред гражданский иск подлежит удовлетворению в сумме 1038 290 руб. (сумма ущерба 1 098 290 руб. (813090+140200+145 000) – 60000 руб. возвращены в счет возмещения ущерба).

На основании ст. 81 УПК РФ решить судьбу вещественных доказательств.

Исходя из имущественного и семейного положения ФИО16, которая является многодетной матерью и воспитывает пятерых несовершеннолетних, в том числе малолетних детей, в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд полагает возможным освободить её от возмещения процессуальных издержек по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО16 виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний ФИО16 назначить окончательное наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО16 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 03 (три) года. Возложить на ФИО16 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудоустроиться, систематически являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения ФИО16 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD диски, выписки о движении денежных средств, операций по корпоративной карте оставить в прежнем положении;

- документы, оформленные на имя ФИО20 №8, ООО «ЖЭУ Соцсбыт», хранящиеся у старшего следователь по ОВД отдела по РОПД в СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО12 уничтожить; 

- остальные бухгалтерские документы, журнал заявок ТСН «Селькоровская-34», хранящиеся у старшего следователь по ОВД отдела по РОПД в СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО12 возвратить ТСН «Селькоровская-34» по принадлежности;

- документы о трудоустройстве и увольнении ФИО21, должностную инструкция председателя ТСН «Селькоровская-34», протоколы, акты, заявления, реестр банковских документов, хранящиеся у представителя потерпевшего ФИО15 оставить в прежнем положении.

Взыскать с ФИО16 в пользу ТСН «Селькоровская-34» в счет возмещения материального ущерба 1038290 (один миллион тридцать восемь тысяч двести девяносто) руб.

Освободить подсудимую ФИО16 от возмещения процессуальных издержек по делу на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ и возместить их за счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях предусмотренных УПК РФ.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья