Дело № 1-50/2023 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Иваново 19 мая 2023 года

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе судьи Вергазова Н.Т., 

с участием государственных обвинителей – прокуратуры Фрунзенского района г.Иваново- ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

подсудимой ФИО5,

защитника – адвоката Цветковой Л.А., представившей ордер № 121048 от 18.08.2022г.,

при секретарях Терентьевой Н.О., Корниловой А.С., 

а также представителя потерпевшего С.Н.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке слушания уголовное дело в отношении 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, с неполным средним образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не замужней, на иждивении имеющей 3-х детей, официально не трудоустроенной, невоеннообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере. 

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ-256, Федеральный закон) на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 216-ФЗ);

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (пункт 4 введен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 348-ФЗ);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 432-ФЗ).

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 241-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ).

Часть 6.1 статьи 7 Федерального закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (часть 6.1 введена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 241-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 440-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 348-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 432-ФЗ).

Статьей 10 Федерального закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 160-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 288-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 241-ФЗ). 

Частью 7 статьи 10 Федерального закона (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 131-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с пунктом 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО5, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее МСК) серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ (государственным учреждением) в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи достоверно осведомленной о созданном в 

<

адрес> Общества с ограниченной ответственностью «Блеск» (далее ООО «Блеск»), одним из видов деятельности которого является предоставление процентных займов, в том числе на строительство жилых помещений с использованием средств МСК, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, вступила с неустановленным следствием лицом, позиционирующим себя специалистом, оказывающим частным образом риэлтерские услуги и имеющим личные связи с директором ООО «Блеск» Б.Д.А., в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 428026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «Блеск». При этом ФИО5 не сообщила неустановленному лицу – соучастнику по планируемому преступлению, что уже дважды воспользовалась средствами социальной выплаты, и то, что к указанному периоду времени она имеет право распорядиться средствами МСК лишь в размере 408026,00 рублей.

Вступив в преступный сговор, направленный на хищение средств МСК в крупном размере, ФИО5, не имеющая намерений, расходовать средства МСК на цели, предусмотренные Федеральным законом, в том числе на улучшение своих жилищных условий посредством строительства жилого дома, и неустановленное следствие лицо, достоверно осведомленное о ее (ФИО5) преступных намерениях по хищению средств МСК, зная о предоставлении средств МСК на погашение основного долга и процентов по кредиту (займу), взятому в иной организациях на строительство жилья, разработали преступный план, в соответствии с которым запланировали приискать и приобрести в собственность ФИО5 земельный участок с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома. После регистрации права собственности в установленном порядке, ФИО5 и неустановленное следствием лицо, не ставя директора ООО «Блеск» Б.Д.А. в известность относительно своих преступных планов, умалчивая о своих совместных намерениях по хищению средств МСК, запланировали заключить между ФИО5 и ООО «Блеск» договор процентного займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, равной размеру денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом. 

В условиях договора процентного займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники преступной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата. 

После перевода денежных средств по договору займа с расчетного счета ООО «Блеск» на ее расчетный счет, ФИО5 и неустановленное следствием лицо запланировали разделить данные средства между собой в размере с учетом ранее достигнутой договоренности. Затем совместно с Б.Д.А., не сообщая ему о реальных планах по расходованию средств МСК, умалчивая относительно намерений по хищению средств данной социальной выплаты посредством заключенного договора займа, содержащего ложные и недостоверные сведения о ее (ФИО5) цели использовать заемные средства на строительство индивидуального жилого дома, ФИО5 и неустановленное лицо запланировали подготовить пакет документов, состоящий, в том числе из договора процентного займа и платежного поручения, подтверждающего перевод на банковский счет владельца сертификата заемных средств, который вместе с заявлением, также содержащим ложные, недостоверные сведения о намерениях ФИО5 использовать средства МСК на цели, предусмотренные Федеральным законом, направить в территориальное подразделение ПФР. В направляемом в ПФР заявлении ФИО5, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, распоряжаясь похищаемыми бюджетными средствами в корыстных интересах, запланировали указать, что средства МСК необходимо направить на расчетный счет ООО «Блеск» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Приступив к реализации совместного преступного умысла, неустановленное в ходе следствия лицо, будучи в полной мере осведомленным об отсутствии у ФИО5 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, выполняя преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, приискало для оформления в собственность ФИО5 земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013302:116, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, принадлежащий на праве собственности Д.Н.В. 

Договорившись с Д.Н.В., неосведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, на продажу данного земельного участка ФИО5, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, неустановленное следствием лицо, действуя в рамках преступного сговора с ФИО5, изготовило договор купли-продажи земельного участка, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него недостоверные, ложные сведения, относительно стоимости участка, завысив ее в несколько раз. Так, согласно тексту договора, ФИО5 (Покупатель) приобрела у Д.Н.В. (Продавец) за 175000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: 37:19:013302:116, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, с разрешенным видом использования: строительство индивидуального жилого дома. 

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе ФИО6» Отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский» (далее МФЦ), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5, сопровождаемая неустановленным в ходе следствия лицом, и Д.Н.В., неосведомленная о совершаемом преступлении, подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. После этого в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ для регистрации права собственности на земельный участок ФИО5 и неустановленное следствием лицо, не ставя уполномоченных сотрудников МФЦ в известность о совершаемом преступлении, предоставили через МФЦ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>) договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5 и ее соучастника по хищению средств МСК по ее (ФИО5) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность земельного участка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя в рамках преступного сговора, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, ФИО5, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась в администрацию Фурмановского муниципального района 

<

адрес>, за выдачей разрешения на строительство на приобретенном земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Глава Фурмановского муниципального района 

<

адрес> С.Р.А., неосведомленный о преступных намерениях ФИО5 совершить хищение средств МСК в группе с неустановленным в ходе следствия лицом, подписал уведомление №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013302:116, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино. 

Продолжая свои совместные и согласованные с неустановленным в ходе следствия лицом преступные действия, направленные на хищение средств МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Блеск» по адресу: 

<

адрес>, оф. 37, ФИО5, не сообщая Б.Д.А. о своих планах по хищению средств МСК и их расходованию на цели, не предусмотренные Федеральным законом, придавая своим преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, заключила с ООО «Блеск», в лице директора Б.Д.А.,:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, на общую сумму 428026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО5, из которых 342878,99 рублей сам займ и 65147,01 рублей проценты за пользование им;

- договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342878,99 рублей, ФИО5 передает Залогодержателю (ООО «Блеск») земельный участок с кадастровым номером 37:19:013302:116, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, принадлежащий ФИО5 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 342878,99 рублей.

Заключая договор процентного займа и договор залога (ипотеки), выполняя отведенную в преступлении роль, действуя в рамках предварительного сговора с неустановленным лицом, ФИО5, не имея возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома по причине отсутствия достаточного материального обеспечения, в полной мере осознавала, что заключенные договоры содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях по строительству жилого дома, в том числе с использованием заемных средств ООО «Блеск». 

Продолжая реализовывать совместный с соучастником преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, сопровождаемая неустановленным в ходе следствия лицом, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа 

<

адрес> П.Е.С. по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о преступных планах по хищению средств МСК временно исполняющего обязанности нотариуса П.Е.С. – П.А.В., не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013302:116, по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии П.А.В., обманывая его, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Временно исполняющий обязанности нотариуса П.Е.С. – П.А.В., неосведомленный о преступных намерениях ФИО5, выдал последней удостоверенное им (П.А.В.) обязательство серии 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ Б.Д.А., используя свое служебное положение директора ООО «Блеск», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, исполняя договорные обязательства по предоставлению ФИО5 займа, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении и его участниках, находясь в офисе ООО «Блеск» по адресу: 

<

адрес>, оф. 37, с помощью электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»» для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «Блеск» №, открытого в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «перечисление денежных средств по договору процентного займа 153 от 28.08.2018» перевел на банковский счет ФИО5 №, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: 

<

адрес>), денежные средства в сумме 342878,99 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО5 с ООО «Блеск».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлена, ФИО5, действуя в рамках предварительного преступного сговора с неустановленным лицом, сопровождаемая им для подконтрольного снятия со своего банковского счета денежных средств, переведенных ей с расчетного счета ООО «Блеск», прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк», расположенных на территории 

<

адрес>. Прибыв в отделение Банка, ФИО5, выполняя условия преступной договоренности, в присутствии неустановленного лица, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: 

<

адрес>), наличными денежные средства в размере 342878,99 рублей, поступившие от ООО «Блеск» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастником, из указанной суммы ФИО5 передала неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме не менее 215000,00 рублей. Оставшейся частью денежных средств в размере не менее 117000,00 рублей ФИО5 распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом. 

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО5, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастником – неустановленным в ходе следствия лицом, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подала через МФЦ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе (далее по тексту УПФР) по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО5, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013302:116, по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, а именно:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428026,00 рублей;

- договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342878,99 рублей; 

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «Блеск» Б.Д.А., на общую сумму 428026,00 рублей;

- уведомление (разрешение) на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии 

<

адрес>7, удостоверенное временно исполняющим обязанности нотариуса Ивановского городского нотариального округа 

<

адрес> П.Е.С. – П.А.В.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5 по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с неустановленным следствием лицом, приняли указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе. 

По результатам рассмотрения заявления начальником ОНиПП УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе К.И.Ю., неосведомленной о преступных намерениях ФИО5 по хищению средств МСК в составе группы лиц, в соответствии с пунктами 4 и 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа на строительство жилья по причине того, что размер денежных средств, имеющихся на сертификате, менее суммы, указанной в заявлении на распоряжении, в договоре займа и справке Заимодавца. Кроме того, неверно указана общая сумма договора займа, а в заявлении не точно указана цель направления средств МСК. 

В связи с отказом УПФР в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по подговору займа с ООО «Блеск», преступные действия ФИО5 и неустановленного в ходе следствия лица, направленные на хищение средств МСК в размере 428026,00 рублей, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Получив отказ УПФР в удовлетворении заявления, желая довести преступные действиям до конца, осознавая, что в противном случае, займ ООО «Блеск» необходимо будет погашать из собственных средств, а заемные средства растрачены, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом, ФИО5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, заключила с ООО «Блеск», в лице директора Б.Д.А., неосведомленного о совершаемом преступлении и его участниках, датированные ДД.ММ.ГГГГ дополнительные соглашения: к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым уточнено, что общая сумма договора займа составляет 408026,00 рублей, из которых 342878,99 рублей – сам займ и 65147,01 рублей – проценты за пользование им, и к договору залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО5, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастником – неустановленным в ходе следствия лицом, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала через МФЦ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, а именно ООО «Блеск», то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО5, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:19:013302:116, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Фурмановский муниципальный район, д. Панино, а именно:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428026,00 рублей;

- датированное ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым изменена общая сумма договора, составившая 408026,00 рублей;

- договор залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- датированное ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение к договору залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342878,99 рублей; 

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «Блеск» Б.Д.А., на общую сумму 408026,00 рублей;

- уведомление (разрешение) на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии 

<

адрес>7, удостоверенное временно исполняющим обязанности нотариуса Ивановского городского нотариального округа 

<

адрес> П.Е.С. – П.А.В.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5 по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с неустановленным следствием лицом, приняли указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе. 

По результатам рассмотрения заявления ФИО5 начальником ОНиПП УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе К.И.Ю., неосведомленной от преступных намерениях ФИО5 и неустановленного следствием лица по хищению средств МСК по сертификату ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ за № в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес ООО «Блеск» уполномоченные сотрудники ПФР представили в Управление Федерального Казначейства по 

<

адрес> (далее УФК), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет 

<

***>, платежные документы. В тот же период – не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФК, неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: 

<

адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «перечисление средств МСК ФИО5 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО5 по К/

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026,00 рублей». На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по адресу: 

<

адрес>, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 408026,00 рублей переведены на расчетный счет ООО «Блеск» №, открытый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: 

<

адрес>). 

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по 

<

адрес>, расположенным по адресу: 

<

адрес>. 

После списания денежных средств МСК с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет ООО «Блеск», совершив их фактическое хищение, действуя совместно и согласованно, ФИО5 и неустановленное следствием лицом, действуя по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оставив в распоряжении ООО «Блеск», осуществив таким образом погашение долга перед данной организацией по договору займа, который был заключен ФИО5, не имеющей намерений по их расходованию на цели, предусмотренные Федеральным законом, действующей в сговоре с неустановленным лицом, лишь для облегчения доступа к похищаемым бюджетным средствам в крупном размере. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, на территории 

<

адрес>, в том числе и на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, не имеющая намерений и возможности улучшить свои жилищные условия ФИО5, являющаяся владельцем сертификата на МСК серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ (государственным учреждением) в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий ее (ФИО5) семьи, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников УПФР и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие ФИО5 незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 408026,00рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину не признала и пояснила, что 

у нее на иждивении трое несовершеннолетних детей, они с мужем не расписаны, он сожитель. Проживает по адресу: 

<

адрес>, квартира коммунальная. В 

<

адрес> комнаты, ее комната 16 кв.м., где проживают впятером, а во второй живут соседи. Она хотела построить дом, на земле, на мат.капитал. Познакомилась с девочкой Ирой в одноклассниках, она спрашивала про ее жизнь, общаясь с ней, она говорила, что хочет построить дом, но соцзащита долго не дают деньги. Девочка сказала, что может этим заняться и на маткапитал купить землю, что этим занимается ее знакомая женщина. Знакомая Иры - женщина позвонила ей, а затем приехала к ней и представилась А., и стала расспрашивать ее. Она рассказала А., что хочет построить дом, но негде. А. обещала найти землю. Она переспросила, точно ли можно и законно ли, А. сказала, что все законно, после чего сфотографировала все ее документы. Перед тем, как сфотографировала документы, она ей предложила сначала в Приволжске, потом предложила в Фурманове, за 175000 рублей, спросила, будет ли брать, оная согласилась. Нужны были деньги, чтобы купить землю, нужен был мат капитал, стали оформлять документы, чтобы получить мат.капитал. А. стала этим заниматься, приезжала к ней, все документы оформляли с ней, встречались на Станционной в МФЦ, везде ее возила. В другие города, в Шую, где «Блеск» и в Фурманов, в сам город. Всем занималась А., а она подписывала документы, не читала их, она ей доверяла. Документы на землю получила, когда получила 300000рублей. Они приехали в Шую, доехали до «Сбера», был уже открытый счет, она только подписала и получила деньги в банке. Получив деньги, посчитала 175000 за землю и 40-50 тысяч рублей взяла за работу. И на руках у нее осталось больше ста тысяч рублей. Половину этих денег она положила в Тинькофф банк, половина дома были, а потом на втором этаже произошел пожар. При тушении пожара всю их комнату залили, поэтому решили ремонт делать. Полученные деньги потратили на ремонт, на мебель и одежду. Вину она не признает, поскольку считает, что ее обманули. Так, уже в милиции, прокуратуре узнала, что земля не 175000 рублей, а 20000 рублей стоило. Также обманули, что нельзя было на материнский капитал землю покупать. Исковые требования признает полностью.

В суде представитель потерпевшего С.Н.Е. пояснила суду, что ФИО7 в 2018 года обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении маткапиталом на улучшение жилищных условий. Вместе с заявлением был представлен необходимый пакет документов для получения маткапитала. По результатам рассмотрения данного заявление в декабре 2018 года было вынес решение об удовлетворении данного заявления о направления денежных средств в ООО «Блеск». Сами заявители несут ответственность за достоверность предоставленных документов, им дается разъяснение и заявление по форме, есть предупреждение о том, что заявитель несет ответ за достоверность информации. ФИО7 также была предупреждена об ответственности за нецелевое расходование денежных средств. Одно из оснований для отказа-это если заявитель не предупрежден о нецелевом использовании материального капитала. В улучшение жилищных условий входит: приобретение помещения, строительство или реконструкция, либо приобретение займа на строительство. Ремонт не предусмотрен. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

В суде свидетель К.С.С. пояснил, что с подсудимой они в гражданском браке живут. В чем она обвиняется, он не особо знает. Он в курсе, что она имела право на материнский капитал, но не знает использовала ли его. Может охарактеризовать ФИО5, как хорошую хозяйку и человека. Со всеми обязанностями справляется, ведёт себя нормально. Он, по возможности помогает, ей. У него вторая группа инвалидности – эпилепсия, поэтому не работает, а получает пенсию. Е. тоже не работает, она получает пособие на детей. Детей трое: 7-ми лет два мальчика и 4-х лет девочка. На материнский капитал они хотели строить дом, продавался земельный участок, но так как случился пожар, они использовали данные денежные средства на ремонт.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в суде были оглашены показания следующих свидетелей.

Из протокола допроса свидетеля Т.А.В. следует, что она является фармацевтом. Иногда она оказывает помощь в составлении договоров купли- продажи, дарения и других видов сделок, так как у нее имеется экономическое образование и она понимает как правильно это сделать. Никаких объявлений где-либо о предоставлении такого рода услуг, она не размещала. В ходе допроса ей предъявлено копия визитки агентства недвижимости «Мой дом», где указаны ее личные данные, в том числе и мобильный телефон как специалиста по недвижимости. Она сама такие визитки не изготавливала, никогда в данном агентстве не работала. Кто мог напечатать данные визитки, ей не известно. Фамилию ФИО5 она не помнит. Возможно, узнает ее при встрече. Какие-либо услуги гражданке с фамилией ФИО7, она не оказывала. Ей известно из СМИ, что ООО «Блеск» является микрофинансовой организацией в 

<

адрес>. Более о данной организации ей ничего не известно, с ней никогда не работала». (т.2 л.д.1-3)

Из протокола допроса свидетеля Ф.М.Н. следует, что в 2016 году ее супруг Ф.В.А. зарегистрировал на свое имя организацию для ведения риэлтерской деятельности ООО Агентство недвижимости «Мой дом» ИНН 

<

***>. Юридический адрес организации: 

<

адрес>А. Всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями занимается она. Ее супруг участия в деятельности общества не принимал. При осуществлении своей риэлтерской деятельности она познакомилась с Т.А.В., которой предложила сотрудничество, как представитель ООО Агентство недвижимости «Мой дом». Условия сотрудничества были 50% на 50%. На данное предложение Т.А.В. ответила, что подумает, но сотрудничество не состоялось.

Фактически организация никакую деятельность не вела. В связи с этим в конце 2019 года, точный период времени затрудняется ответить, ее супруг написала заявление об увольнении с должности генерального директора общества, а также вышел из состава учредителей и организация прекратила свою деятельность. ООО АН «Мой Дом» никакие визитные карточки не заказывала. (т.2 л.д.6-8)

Из протокола допроса свидетеля Ф.В.А. следует, что примерно в 2016 году его супруга Ф.М.Н. в целях ведения риэлторской деятельности попросила его зарегистрировать на свое имя организацию. Им было образовано ООО Агентство недвижимости «Мой дом» ИНН 

<

***>, где он являлся генеральным директором и единственным учредителей общества. Юридический и фактический адрес организации: 

<

адрес>А. Организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции общества исполняла его супруга, Ф.М.Н. Он к этой организации никакого отношения не имел. Фактически организация никакую деятельность не вела. В связи с этим в конце 2019 года, точный период времени затрудняюсь ответить, он написал заявление об увольнении с должности генерального директора общества, а также вышел из состава учредителей. Т.А.В. ему не знакома. Сотрудником ООО АН «Мой дом» она не являлась. (т.2 л.д.9-11) 

Из протокола допроса свидетеля Д.Н.В. следует, что после рождения третьего ребенка в 2011 году, как многодетной семье, социальная защита 

<

адрес> ей был выдан земельный участок в д. 

<

адрес>, площадью 1001 кв. м. для строительства индивидуального жилого дома, который был оформлен также социальной в ее собственность. В 2018 году она решила продать данный участок, поскольку инфраструктура на нем не было, не было электростолбов, газа, дороги к участку. Строиться на нем было не возможно. В настоящее время вспомнить не может, как появилось у нее визитка, по номеру, указанному в данной визитке, она позвонила Е., которой предложила свой земельный участок. Через некоторое время после ее звонка к ней домой в д. Шульгино приехала Е.. При разговоре об участке, его местонахождении, Е. предложила ей за него 20000 рублей. Она сразу же согласилась продать земельный участок Е. за 20000 рублей. С Е. они договорились, что она сделает копии документов своего паспорта в городе Фурманове и передаст его Е. для составления договора купли-продажи. Примерно на следующий день она с мужем поехала в 

<

адрес>, где в одном из офисов она сделала копии страниц ее паспорта, копии документов на земельный участок, а именно свидетельство о регистрации права собственности и так как Е. проживала в 

<

адрес>, передала копии ей, договорившись с ней, что она ей позвонит и скажет дату сделки. 

По данной договоренности Е. приехала на машине серого цвета, марку не знает, со своими мужем, имя которого она не знает, к ней домой, в 

<

адрес> для выезда в 

<

адрес> для осуществления сделки по купле- продажи земельного участка. Взяв необходимые документы для сделки, вместе с Е. поехали в 

<

адрес>, где пошли в МФЦ. Там дождавшись свой очереди, Е. передала документы, а именно ее паспорт, свидетельство о праве собственности на земельный участок и договор купли-продажи. Договор купли-продажи земельного участка, площадью 100 кв.м. расположенный в д. 

<

адрес> при приезде в МФЦ уже был готовый и находился у Е.. Также хочет сказать, что после взятия талона с номером очереди, ей Е. дала для ознакомления договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Бегло ознакомившись с договором, не вчитываясь в подробности, она его подписала. После подписания она получила от Е. 5000 рублей. Оставшиеся 15000 рубле она от Е. получала частями примерно по 2-3 тысячи рублей в течении двух недель. Всего от Е. за проданный земельный участок расположенный в д. Панино она получила 20000 рублей наличными. Фамилию Е. прочитала только в договоре – ФИО7. По представленному ей на обозрения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ хочет сказать, что в графе «продавец» подпись и ФИО «Д.Н.В.» сделана ее рукой. За продажу земельного участка с кадастровым номером 37:19:013302:116 от покупателя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. она получила только 20000 рублей. Хочет также сказать, что все документы о собственности земельного участка она все передавала Е.. (т.2 л.д.14-20)

Из протокола допроса свидетеля Б.Е.С. следует, что примерно в 2018 году кто-то из ее знакомых обратились к ней с просьбой о приобретении земельного участка в 

<

адрес>, кто это был она уже не вспомнит, так как в тот период времени совершалось много сопровождений сделок по оформлению купли-продажи земельных участков на территории 

<

адрес>. Через какое-то время к ней обратилась знакомая Д.Н.В., которая попросила ее оказать ей помощь в продаже земельного участка, расположенного в 

<

адрес>, точный адрес и название населенного пункта она уже не помнит. О продаже земельного участка в 

<

адрес> она сообщила своей знакомой, которая согласилась его купить. При очередной встрече Д. передала ей свои личные документы, а так же документы на земельный участок, которые она возможно передала знакомой. Обстоятельства оформления купли-продажи указанного земельного участка она уже не помнит, так как прошло много времени. Лично она сделку по договору-продажи не сопровождала и денежных средств от ее продажи не получала. Она всего лишь оказала помощь Д. в поиске покупателя земельного участка. За какую сумму он был продан реально и какая сумма была указана в договоре купле-продажи, она не помнит. (т.3 л.д.28-30)

Из протокола допроса свидетеля С.Л.Б. следует, что ФИО7 (в девичестве ФИО8) Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения ее сестра. Среди всех братьев и сестер, пятеро из них учились во вспомогательной школе (коррекционной), среди них была и ФИО5. Это было связано с тем, что они плохо усваивали программу, отставали в развитии, был ли у них поставлен какой-то диагноз и состояли ли они на учете у психиатра, она не знает. Только она и старшая сестра учились в общей школе. ФИО5 плохо училась, она до сих пор плохо читает и пишет, но о ее диагнозе, ей ничего не известно. Е. очень переживала смерть отца, пока он был парализована, постоянно находилась с ним, возможно это повлияло на нее в дальнейшем. Каких-либо странностей за Е. в детстве не замечала, кроме отставания в школьной программе. ФИО5 вышла замуж и родила первого ребенка и вроде все было хорошо. Но сначала у них умерла мама, а через небольшой промежуток времени – ее муж погиб в автокатастрофе, Она сильно это переживала, впала в депрессию, плакала, ей ничего не хотелось. Затем Е. начала злоупотреблять спиртным. Они как могли помогали ей, старшая сестра выхаживала ее после запоев и кодировала. Спустя примерно 1-2 года, точно она не помнит, Е. познакомилась с мужчиной по имени С., от которого родила детей и все наладилось. В настоящее время они проживают вместе, но в официальном браке не состоят, у нее имеется четверо детей, дочь уже совершеннолетняя. В целом их семью может охарактеризовать с положительной стороны, не ругаются, Е. сейчас подрабатывает, спиртными напитками не злоупотребляет, наркотики она никогда не употребляла. ФИО5 может охарактеризовать как добрую, отзывчивую. С детьми она общается хорошо, следит за ними и воспитывает их. В настоящее время каких-либо странностей она за ней не замечает. (т.2 л.д. 21-25)

Из протокола допроса свидетеля Б.Д.А. следует, что ФИО5 не знает, но фамилия ему знакома, полагает, что она обращалась в ООО «Блеск» для получения займа на строительство индивидуального жилого дома на средства материнского семейного капитала. На договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между ООО «Блеск» и ФИО5 стоят его подписи и печати ООО «Блеск», но обстоятельства заключения договора в настоящее время не помнит, но считает, что если данный договор был заключен, то данная гражданка обратилась в ООО «Блеск» для получения займа под строительство жилого дом. После составления договора займа, в котором он и ФИО5 собственноручно расписали, он со счета ООО «Блеск» на счет ФИО7 перечисляет денежные средства. Как следует из представленного ему договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Блеск» перевело на счет ФИО5 денежные средства в сумме 342878, 99 рублей. На договоре залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между ООО «Блеск» и ФИО5 стоят его подписи и печати ООО «Блеск». Кто относил документы в пенсионный фонд и отслеживал ли он как то процедуру подачи документов в ПФР, лицом обратившимся в ООО «Блеск» в частности ФИО5 что-либо пояснить не может, не помнит. Кто из риэлторов работал с ФИО7, не помнит, так как прошло много времени. Кроме Ф.Е.А. и Б.Е.С., помогали заключать договоры займа с ООО «Блеск» примерно с 7 риэлторов, данные которых в настоящее время не помнит. (т.2 л.д. 183-185)

Из протокола допроса свидетеля К.С.С. следует, что по август 2021 он служил в ОВД в должности начальника отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>.

Сотрудниками отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении Б.Д.А., Ф.Е.А., Б.Е.С., которые занимались незаконным получением средств материнского (семейного) капитала на территории 

<

адрес>. На основании предоставленных результатов ОРМ сотрудниками СЧ следственного управления УМВД России по 

<

адрес> было возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела были проведены обыска по местам жительства вышеуказанных лиц и их офисных помещениях. В результате проведения обысков были получены сведения о распорядителях средств материнского (семейного) капитала, которые при соучастии фигурантов незаконно получили средства материнского (семейного) капитала. Также были получены документы о возможной причастность к незаконному обналичиванию средств МСК ФИО5 Сотрудниками отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> были проведены в отношении ФИО5 оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которой в дальнейшем материалы ОРД были переданы сотрудникам СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> было, которыми было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО5 (т.2 л.д. 175-177)

Из протокола допроса свидетеля Е.М.В. следует, что он дал показания аналогичные показаниям свидетеля К.С.С.(т.2 л.д. 178-180)

Из протокола допроса свидетеля Ф.Е.А. следует, что с ФИО5 она не знакома. Почему при осмотре дела ФИО5, как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятого в ПФР, установлено, что в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в качестве контактного телефона указан абонентский №, который принадлежит ей, она не знает, не может пояснить, номер ее телефона находится в общем доступе.(т.2 л.д. 181-182)

В суде также было исследовано:

Рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности установлено, что ФИО5, имеющая право на установленные федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ на дополнительные меры государственной поддержки – социальные выплаты, подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, вступила в преступный сговор с Т.А.В., Ф.Е.А., в результате чего совершили хищение денежных средств в сумме 408026 рублей, предоставляемых из бюджета Российской Федерации ОПФР в порядке межбюджетного трансфера, путем обмана сотрудников УПФР и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. (т.1 л.д.94 ) 

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органам предварительно расследования предоставлены материалы ОРМ в отношении ФИО5 

Как следует из указанного постановления, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО5, имеющая право на установленные федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнительные меры государственной поддержки – социальные выплаты, подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда РФ в городских округах ФИО6, ФИО7, и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>, находясь в 

<

адрес>, вступила в преступный сговор с Т.А.В., риэлтором ООО «Капитал»+ Ф.Е.А., направленный на хищение путем обмана сотрудников УПФР и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> денежных средств материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей, предоставляемых из бюджета Российской Федерации ОПФР в порядке межбюджетного трансфера. Денежными средствами в сумме 408026 рублей ФИО5, Т.А.В., Ф.Е.А., распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», тем самым причинили ущерб Отделению Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> в сумме 408026, 00 рублей, что является крупным размером. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т.1 л.д.97-98 )

Среди представленных результатов:

- копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Д.Н.В. (Продавец) и ФИО5 (Покупатель), согласно которого Д.Н.В. продала ФИО5 за 175 тыс. рублей земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Панино. (т. 1 л.д.102)

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости – земельного участка– д. Панино, 

<

адрес>: правообладатель – ФИО5; кадастровый номер – 37:19:013302:116, вид, номер, дата государственной регистрации –собственность, 37:19:013302:116-37/073/2018-2, ДД.ММ.ГГГГ 09:46:48; вид ограничения – ипотека в силу закона, лицо, в пользу которого установлено ограничение – ООО «Блеск», основание государственной регистрации – договор залога (ипотека) земельного участка, выдан ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выдан ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 103-106)

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости – земельного участка– д. Панино, 

<

адрес>: правообладатель – ФИО5; кадастровый номер – 37:19:013302:116, вид, номер, дата государственной регистрации –собственность, 37:19:013302:116-37/073/2018-2, ДД.ММ.ГГГГ 09:46:48; вид ограничения – ипотека в силу закона, лицо, в пользу которого установлено ограничение – Д.Н.В., основание государственной регистрации – договор купли-продажи земельного участка. Выдан ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.107-109)

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств МСК в сумме 408026,00 рублей на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Блеск» на строительство жилья. (т.1 л.д.112-113)

- копия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО5 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 408026, 00 рублей. (т.1 л.д. 114-116)

- копия сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу). В сведениях указаны банковские реквизиты ООО «Блеск», а также сумма к перечислению – 408026,00 рублей, номер договора -153, дата договора- ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д.117)

- копия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 2403 №, выданный отделом внутренних дел 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: 

<

адрес>. (т.1 л.д. 118-122)

- копия договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» в лице директора Б.Д.А. (займодавец) и ФИО5 (заемщик), согласно которого ФИО5 предоставлен займ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, в сумме 342878, 99 рублей под 19 % процентов, что составляет 65147, 01 рублей. Общая сумма договора составляет 428026, 00 рублей. (т.1 л.д.123-124)

- копия дополнительного соглашения к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» в лице директора Б.Д.А. (займодавец) и ФИО5 (заемщик), согласно которого ФИО5 предоставлен займ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, в сумме 342878, 99 рублей под 19 % процентов, что составляет 65147, 01 рублей Общая сумма договора составляет 428026, 00 рублей 00 копеек. (т. 1л.д. 125)

- копия договора залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. (залогодержатель) и ФИО5 (залогодатель), согласно которого на праве собственности в залог ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. передается земельный участок, принадлежащий ФИО5 с целью обеспечения исполнения обязательств ФИО5 перед ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. по заключенному между ними договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342878, 99 рублей. (т.1 л.д.126-129)

- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога (ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. (залогодержатель) и ФИО5 (залогодатель), согласно которого на праве собственности в залог ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. передается земельный участок, принадлежащий ФИО5 с целью обеспечения исполнения обязательств ФИО5 перед ООО «Блеск» в лице Б.Д.А. по заключенному между ними договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342878, 99 рублей.(т. 1 л.д.130-131)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором плательщик ООО «Блеск» перечисляет денежные средства в размере 342878,99 в адрес ФИО5 по договору процентного займа №. (т. 1 л.д. 132)

- копия справки ООО «Блеск» от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита, согласно которой ФИО5 имеет перед ООО «Блеск» задолженность в размере 408026,00 рублей, в том числе основной долг 342 878, 99 рублей и проценты по займу 65147,01 рублей. (т.1 л.д.133)

- копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №-RU№ о земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №. (т. 1 л.д. 134)

- копия нотариального обязательства ФИО5 о выделении долей детям в строящемся жилом доме по адресу 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №. (т.1 л.д.135-136 )

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств МСК в сумме 408026,00 рублей на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья. (т.1 л.д. 137)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 37;19:013302:116, расположенный в 

<

адрес>, участок №. В соответствии с информацией публичной кадастровой карты, находящейся в свободном доступе в сети Интернет (pkk.rosreestr.ru), участвующим лицом Б.А.Н. было указано местонахождение указанного участка. Данный участок расположен в открытом поле, приблизительно в 80 метрах от дороги (в соответствии со схемой, прилагающей к протоколу осмотра). Какой-либо дороги и подъемных путей к земельному участку не имеется. Земельный участок на местности никак не обозначен, на земельном участке наблюдается поросль травы и редкого кустарника. Каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, а также иных сооружений на осматриваемом участке не имеется. Какие-либо коммуникации (газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация и т.п.) на участке и в непосредственной близости к нему, отсутствуют, недалеко от участка проходит линия электропередачи, которая какой-либо разводки к земельному участку не имеет. Сам земельный участок имеет прямоугольную площадь, приблизительным размером 1000 м^2. В ходе осмотра ничего не изымалось. (т.1 л.д. 142-150 )

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОПФР по 

<

адрес>, в ходе которой, в том числе, изъята картонная папка «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» по ФИО5(т. 1 л.д.168-169)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена изъятые в УПФР: картонная папка «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки». В графах «ФИО» рукописным способом красителем фиолетового цвета указано «ФИО5». На лицевой стороне папки имеются рукописные записи, выполненные красителями синих цветов месте фактического проживания ФИО5 а также серии и номере сертификата на материнский капитал и даты его выдачи: «153003 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ МК-7 №». В верхней части лицевой стороны папки имеются рукописные записи, выполненные красителями черного цвета в графе «номер дела» имеется запись «12438 хранить 5 лет». В правом верхнем углу лицевой стороны папки в графе «СНИЛС» имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «075-525-172-69». На внутренней стороне обложки папки типографским способом выполнены графы отметок о принятии и снятии с учета. Так, в графе имеются отметки о снятии ФИО5 с учета 13.02. 2019 в связи с прекращением права, также в соответствующей графе о снятии с учета имеется оттиски синего цвета круглых гербовых мастичных печатей ОПФР в городских округах ФИО6, 

<

адрес>, а также рукописная неразборчивая подпись, выполненная красителями фиолетовых цветов начальником отдела К.И.Ю. В папку подшиты следующие документы:

- лист формата А4, на котором компьютерным способом выполнено Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Решение датировано «08.04.2015» «№», имеются оттиски синего цвета круглых гербовых мастичных печатей ОПФР по 

<

адрес>, также имеется рукописная подпись, выполненная начальником управления К.С.В. красителем фиолетового цвета. 

- лист формата А4 и фрагмент листа А4 на которых компьютерным способом, а также рукописным способом выполнено Заявления ФИО9 о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по адресу ее фактического проживания: 153003 

<

адрес>. Заявление датировано «12.03.2015», а также в нем имеется рукописная подпись в нескольких местах, выполненная ФИО5 Также в верхнем левом углу Заявления имеется штамп, выполненный чернилами синих цветов, согласно которому Заявление проверено в программе «Опека», датировано ДД.ММ.ГГГГ и заверено рукописной подписью, выполненной чернилами фиолетового цвета. Внизу первого листа имеется рукописная запись, выполненная карандашом:» МК-7 №.04.15». Также в верхнем левом углу Заявления имеется штамп, выполненный чернилами синих цветов, согласно которому информации о совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлению против личности, отсутствует, датировано ДД.ММ.ГГГГ и заверено рукописной подписью, выполненной чернилами фиолетового цвета

- три листа формата А4, на которых имеется копия паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 24 03 №. Также на каждой странице имеется штамп, подтверждающий верность копии документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиски синего цвета круглых гербовых мастичных печатей ОПФР в городских округах ФИО6, 

<

адрес>. 

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена сканированная копия СНИЛС гражданина РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, номера 075-525-172 69. Также на каждой странице имеется штамп, подтверждающий верность копии документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиски синего цвета круглых гербовых мастичных печатей ОПФР в городских округах ФИО6, 

<

адрес>. 

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена сканированная копия свидетельства о рождении на имя К.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ФО №. На соответствующей странице в правом нижнем углу имеется штамп, подтверждающий подлинность и корректность электронной подписи МКЦ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена сканированная копия свидетельства о рождении на имя К.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ФО №. На соответствующей странице в правом нижнем углу имеется штамп, подтверждающий подлинность и корректность электронной подписи МФЦ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена сканированная копия свидетельства о рождении на имя К.К.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ФО №. На соответствующей странице в правом нижнем углу имеется штамп, подтверждающий подлинность и корректность электронной подписи МФЦ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на обратной стороне листа имеется вкладыш в свидетельство о рождении подтверждающий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено сканирование Уведомления УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче ФИО5 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В Уведомлении имеются рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета начальником управления К.С.В. и оттиск круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. 

- лист формата А4 на котором выполнена ксерокопия Государственного сертификата на МСК МК-7 №, Паспорт России Серия 2403№ выданного ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5. Данный Сертификат подтверждает право ФИО5 на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 рублей, заверенный оттисками штампа и круглой печати ОПФР по 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено Решение УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ФИО5 на предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. В Решении имеется подпись, выполненная красителями фиолетовых цветов начальником территориального органа ПФР Н.С.И., а также оттиск круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. 

- лист формата А4 на котором компьютерным способом, а также рукописным текстом чернилами синего цвета выполнено Заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК. Также в верхнем левом углу Заявления имеется штамп, выполненный чернилами синих цветов, согласно которому информации о совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлению против личности и заверено рукописной подписью специалиста, выполненной чернилами фиолетовых цветов. Также в верхнем правом углу Заявления имеется штамп, выполненный чернилами синих цветов, с надписью «Проверено в программе «Опека»» и заверено рукописной подписью специалиста, выполненной чернилами фиолетовых цветов. Так же в документе имеются сведения о ФИО5, в заявлении она просит предоставить ей выплату из средств МСК в размере 20000 рублей. На обратной стороне банковские реквизиты для перечисления денежных средств и подпись ФИО5 и специалиста Д.И.В. 

- 4 листа формата А4 на котором выполнена ксерокопия паспорта ФИО5 на которых компьютерным способом, а также рукописным текстом чернилами синего цвета стоят надписи копия с подлинника верна.

- лист формата А4 на котором указана справка о реквизитах владельца счета для перечисления единовременной выплаты за счет средств материнского капитала на имя ФИО5 для Пенсионного фонда РФ, стоит оттиск печати № АО «Сбербанк России».

- лист формата А4 на котором выполнена ксерокопия Государственного сертификата на МСК МК-7 №, выданного ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5. Данный Сертификат подтверждает право ФИО5 на получение материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 рублей, заверенный оттисками штампа и круглой печати ОПФР по 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, сумма денежных средств на сертификате на ДД.ММ.ГГГГ составляет 433026 рублей. В выписке имеется рукописная подпись, выполненные красителем фиолетового цвета руководителем территориального органа ПФР К.С.В. и исполнителем ФИО10, а также оттиск фиолетового цвета круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено заявление на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на имя ФИО9.

- 4 листа формата А4 на котором выполнена ксерокопия паспорта ФИО5 на которых компьютерным способом, а также рукописным текстом чернилами синего цвета стоят надписи копия с подлинника верна.

- лист формата А4 на котором указана справка о реквизитах владельца счета для перечисления единовременной выплаты за счет средств материнского капитала на имя ФИО5 для Пенсионного фонда РФ, стоит оттиск печати № АО «Сбербанк России».

- Заявление в УПФР от ФИО5 проживающей по адресу: 

<

адрес> котором она просит выдать справку об остатке средств материнского (семейного) капитала на сертификате серии МК – 7 № выданном в УПФР. 

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО5 в которой указано, что остаток средств составляет 408026 руб. на котором написано мной получено ДД.ММ.ГГГГ год и подписью ФИО7.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ № в котором УПФР рассмотрело заявление ФИО5 в котором указано решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на: улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией в сумме 428026 рублей, подписано начальником ОНиПП К.И.Ю..

- три листа формата на которых компьютерным способом выполнено Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На втором листе в нижнем правом углу имеется подпись ФИО5 Также на 3 листе имеется 2 подписи ФИО5 рукописные подписи, выполненные чернилами черного цвета М.Ю.Ю.; специалиста, датированные «10.10.2018». 

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено Приложение № – Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу). В сведениях указаны банковские реквизиты ООО «Блеск», а также сумма к перечислению – 428026,00 рублей, номер договора -153, дата договора- ДД.ММ.ГГГГ, выполнена подпись ФИО5

- 4 листа формата А4 на которых выполнена ксерокопия паспорта ФИО5 на которых компьютерным способом, а также рукописным текстом чернилами синего цвета стоят надписи копия с подлинника верна.

- два листа формата А4 на которых компьютерным способом выполнен Договор процентного займа № составленный в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Блеск» в лице директора Б.Д.А. «Займодавец» и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. «Заемщик» в котором устанавливаются условия предоставления займа в размере 342878, 99 рублей, под 19%, что составляет 65147,01, общая сумма Договора составляет 428026 рублей. В пункте 2 договора указано, что Земельный участок находится в залоге у Займодавца с момента государственной регистрации ипотеки в ЕГРП. Указаны реквизиты ООО «Блеск» стоят подписи Б.Д.А. и ФИО7 заверенные оттисками штампа и круглой мастичной печати ООО «Блеск». Также на каждом листе в правом нижнем углу имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- четыре листа формата А4 на которых выполнены сканированные копии Договора залога (ипотеки) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5, заверенные оттисками штампа и круглой мастичной печати ООО «Блеск». Также на каждом листе в правом нижнем углу имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата А4, на котором выполнена ксерокопия Платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Блеск» на счет ФИО5 переведено 3428778,99 рублей в качестве оплаты по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В Платежном поручении имеется рукописная запись, выполненная красителем черного цвета и оттиск круглой мастичной печати «Сбербанк» черного цвета. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи. На обратной стороне соответствующего листа имеется неразборчивая рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета, датирована ДД.ММ.ГГГГ.

- лист формата А4, на котором компьютерным способом выполнена Справка ООО «Блеск» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита, согласно которой на ФИО5 имеет перед ООО «Блеск» задолженность в размере 428026,00 рублей, в том числе основной долг 342 878, 99 рублей и проценты по займу 65147,01 рублей. В Справке имеются рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета директором ООО «Блеск» Б.Д.А. и оттиск круглой мастичной печати чёрного цвета ООО «Блеск». Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата а 4, на котором компьютерным способом выполнено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №-RU№ о земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- два листа формата А4, на котором выполнена ксерокопия нотариального Обязательства ФИО5 о выделении долей детям в строящемся жилом доме по адресу 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №., заверенное круглой гербовой печатью нотариуса П.Т.В., выполненной красителем черного цвета, а также рукописной подписью П.А.В. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- пять листов формата А4, на котором выполнена справка процесса проверенная в программе «Опека» 

- лист формата А4, на котором компьютерным способом выполнен Межведомственный запрос УПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № для подтверждения факта выдачи предоставленных документов на имя ФИО5 В запросе имеется рукописная подпись начальника управления К.С.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа и круглая мастичная печать УПФР по 

<

адрес>.

- два листа формата А4 Результаты запроса на имя ФИО5 по адресу объектов строительства заверенная Ведущим специалистом отдела архитектуры.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнен Межведомственный запрос УПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № для подтверждения факта выдачи предоставленных документов на имя ФИО5 В запросе имеется рукописная подпись начальника управления К.С.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа и круглая мастичная печать УПФР по 

<

адрес>.

- лист формата А4 Результаты запроса на имя ФИО5 по адресу объектов строительства заверенная Ведущим специалистом отдела архитектуры.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнен ответ на направленный запрос в котором указаны сведения из акта ЗАГС № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении К.Д.С., и сведения о матери ФИО5 В запросе имеется рукописная подпись А.Л.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа УПФР по 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено Уведомление УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств МСК в сумме 428026,00 рублей на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному со сторонней организацией на строительство жилья. В Решении имеется подпись, выполненная красителями фиолетовых цветов начальником ОН и ПП К.И.Ю., а также оттиск круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. 

- два листа формата А4 на которых компьютерным способом выполнено Решение УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств МСК в сумме 408026,00 рублей на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Блеск» на строительство жилья. В Решении имеется подпись, выполненная красителями фиолетовых цветов начальником ОН и ПП К.И.Ю., а также оттиск круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. 

- четыре листа формата А4 на которых компьютерным способом а также рукописным текстом чернилами синего цвета выполнено Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. На втором и третьем листе снизу имеется подпись ФИО5 и дата «23.11.2018». Ниже имеется графа «заявление и документы гражданки (гражданина) зарегистрированы» также имеется подпись ФИО5, все листы заверены штампом МФЦ сотрудником ФИО11.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено Приложение № – Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу). В сведениях указаны банковские реквизиты ООО «Блеск», а также сумма к перечислению – 408026,00 рублей, номер договора -153, дата договора- ДД.ММ.ГГГГ. В Сведениях рукописно красителями фиолетовых цветов проставлена дата – ДД.ММ.ГГГГ, выполнена подпись ФИО5, все листы заверены штампом МФЦ сотрудником ФИО11.

- четыре листа формата А4 на которых выполнены ксерокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 24 03 №, все листы заверены штампом МФЦ сотрудником ФИО11.

- два лист формата А4 на котором выполнена ксерокопия Договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5, все листы заверены штампом МФЦ сотрудником ФИО11.

- лист формата А4 на котором выполнено дополнительное соглашение к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5, все листы заверены штампом МФЦ сотрудником ФИО11.

-четыре листа Формата А4 на котором выполнен договор залога ( ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5 предметом которого является Договора залога (ипотеки) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5, заверенные оттисками штампа и круглой мастичной печати ООО «Блеск». Также на каждом листе в правом нижнем углу имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

-два листа формата А4 на которых выполнено дополнительное соглашение к договору залога ( ипотеки) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ предметом которого является Договора залога (ипотеки) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блеск» и ФИО5, заверенные оттисками штампа и круглой мастичной печати ООО «Блеск». Также на каждом листе в правом нижнем углу имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата А4 на на котором компьютерным способом выполнено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «Блеск» перечисляет денежные средства в размере 342878,99 в адрес ФИО5 по договору процентного займа №. Также на листе в правом нижнем углу имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена Справка ООО «Блеск» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование кредита, согласно которой на ФИО5 имеет перед ООО «Блеск» задолженность в размере 428026,00 рублей, в том числе основной долг 342 878, 99 рублей и проценты по займу 65147,01 рублей. В Справке имеются рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета директором ООО «Блеск» Б.Д.А. и оттиск круглой мастичной печати чёрного цвета ООО «Блеск». Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата а4 на котором компьютерным способом выполнено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №-RU№ о земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- два листа формата А4 на котором выполнена ксерокопия нотариального Обязательства ФИО5 о выделении долей детям в строящемся жилом доме по адресу 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №., заверенное круглой гербовой печатью нотариуса П.А.В., выполненной красителем черного цвета, а также рукописной подписью П.А.В. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- пять листов формата А4 на которых компьютерным способом выполнены запросы «Управление процессами» верхнем правом углу на каждом листе имеется штамп «Проверено в программе «Опека». Стоит подпись копия верна и круглой мастичной печати УПФР по 

<

адрес>, а также подписью специалиста, выполненной красителем фиолетового цвета.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнен Межведомственный запрос УПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № для подтверждения факта выдачи предоставленных документов на имя ФИО5 В запросе имеется рукописная подпись начальника управления К.С.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа и круглая мастичная печать УПФР по 

<

адрес>.

- лист формат А4 на котором выполнен ответ на запрос подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта по адресу 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый № застройщик объекта ФИО5

по адресу 

<

адрес>, д. Панино.

- лист формата а4 на котором компьютерным способом выполнено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №-RU№ о земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Панино, кадастровый №. Также в правом нижнем углу соответствующего листа имеется оттиск штампа МФЦ в городе Иваново от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует подлинность и корректность электронной подписи.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнен Межведомственный запрос УПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № для получения сведений в отношении ребенка (детей) о лишении родительских прав, ограничении в родительских прав на К.Д.С. В запросе имеется рукописная подпись начальника управления К.С.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа и круглая мастичная печать УПФР по 

<

адрес>.

-лист формата А4 на которых компьютерным способом выполнено Решение УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств МСК в сумме 408026,00 рублей на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Блеск» на строительство жилья. В Решении имеется подпись, выполненная красителями фиолетовых цветов начальником ОН и ПП К.И.Ю., а также оттиск круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. Стоит штамп копия верна и две подписи.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнен ответ на направленный запрос в котором указаны сведения из акта ЗАГС № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении К.Д.С., и сведения о, том что, матерь ФИО5 не лишена родительских прав и не ограничена в них. В запросе имеется рукописная подпись А.Л.В., выполненная чернилами фиолетового цвета, а также оттиск штампа УПФР по 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнена Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, сумма денежных средств на сертификате составляет 0 рублей. В выписке имеется рукописная подпись, выполненные красителем фиолетового цвета руководителем территориального органа ПФР К.С.В. и исполнителем Н.А., а также оттиск фиолетового цвета круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>.

- лист формата А4 на котором компьютерным способом выполнено Уведомление УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о прекращении права ФИО5 на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами МСК. В Уведомлении имеются рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета руководителем территориального органа ПФР К.С.В. а также оттиск черного цвета круглой мастичной гербовой печати УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес>. (т. 1 л.д.170-270). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО5 признано вещественным доказательством. (т.1 л.д.271)

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемой ФИО5 получены образцы почерка (т. 2 л.д. 48-49).Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ полученные образцы осмотрены(т.2 л.д.62-64) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ образцы почерка и рукописный текст, выполненные ФИО5 признаны вещественным доказательством. (т.2 л.д.65)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в двух договорах процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в двух дополнительных соглашениях к договору процентного займа №, в договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО5 Ответить на вопрос «Не выполнены ли три подписи, расположенные в копии заявления о распоряжении средствами (частью средствами) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5?» не представилось возможным, по причине указанной в исследовательской части заключения эксперта. Краткая рукописная запись «ФИО5» расположение «Покупатель» в нижней части оборотной стороны договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО5 (т.2 л.д.54-59)

Протокол выемки от 09.03.2021 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> дел правоустанавливающих документов по объектам недвижимости, в том числе по земельному участку с кадастровым № (т.2 л.д.70-73), изъятые документы протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, среди которых: дело правоустанавливающих документов по земельному участку № в 7 томах на 57 листах в соответствии с которым Д.Н.В. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продала ФИО5, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Панино. Наложено ограничение прав на объект недвижимости со стороны ООО «Блеск» в лице его директора Б.Д.А. по договору ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.74-123)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ дело правоустанавливающих документов по земельному участку № признано вещественным доказательством. (т.2 л.д.124)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении КПК «Азово», по адресу: 

<

адрес>, пом. 12,13, изъята, в том числе, папка для бумаг с пояснительной надписью «ФИО5» с находящимися в ней документами. (т.2 л.д.126-138)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в помещении КПК «Азово», в том числе папки для бумаг белого цвета с рукописными записями на лицевой стороне обложки: «ФИО5 на строительство. Катя Ф.Е.А.», осмотрены (т.2 л.д.139-166) и

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ папка с документами по ФИО5, изъятыми в ходе обыска в КПК «Азово», признана вещественным доказательством и приобщено к материалам дела (т.2 л.д.167)

Протокол осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. 19 по 

<

адрес>. Осмотром установлено, что при в ходе в квартиру справа, расположена жилая комната, где производится ремонт. В данной комнате находится мебель, а именно: диван белого цвета, одноярусная детская кровать, одна двухъярусная детская кровать, компьютерный стол, телевизионная стенка, ящик для белья пластиковый, телевизор марки vitays, системный блок, монитор, клавиатура, вай-фай роутер. В ходе проведения осмотра К.С.С. пояснил, что на обналиченные денежные средства материнского капитала был произведен ремонт комнаты: стены были обшиты гипсокартонном, в последующем были выровнены и покрашены, также был обшит гипсокартонном потолок, выровнен и покрашен, данные отделочные работы с учетом стоимости строительного материала были оценены в 10000 рублей. В комнате была полностью заменена электропроводка, светильники, розетки и выключатели, примерно на сумму 15000 рублей, также на полученные денежные средства был приобретен телевизор марки DEXP H32А7100 за 11000 рублей, пылесос стоимостью 4000 рублей, диван за 17000 рублей, детская двухъярусная кровать за 5000 рублей, телевизионная стенка стоимость 11000 рублей, установлено пластиковое окно за 20000 рублей, компьютерный стол за 7000 рублей, установлена межкомнатная дверь примерно стоимостью 21000 рублей. (т.2 л.д.211-224), Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ телевизор марки DEXP H32А7100, пылесос, диван, детская двухъярусная кровать, телевизионная стенка, компьютерный стол признаны вещественными доказательствами. (т.2 л.д.230)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск, предоставленный ПАО «Сбербанк»(т. 3 л.д. 46-51), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ CD – диск с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «Блеск» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела.(т.3 л.д.52)

Таким образом, оценив вышеприведенные представленные доказательства, суд находит их достаточными для установления вины подсудимой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Обвинительный приговор суд основывает на :

- показаниях представителя потерпевшего С.Н.Е., свидетелей Д.Н.В., К.С.С., К.С.С., Е.М.В., Б.Д.А., показания которых подробно приведены выше;

-протоколом осмотра места происшествия;

-результатами выемки и осмотра предметов;

-иными документами, приведенными выше;

-заключением экспертизы.

Указанную совокупность доказательств суд находит достаточной для постановления обвинительного приговора. 

Вместе с тем, суд критически оценивает доводы подсудимой и защиты о невиновности подсудимой. Доводы защиты о том, что у подсудимой ФИО5 отсутствует умысел на хищение, а нее было заблуждение, по мнению суда, не соответствует действительности. Суд принимает во внимание, что подсудимая действовала умышленно, осознавала характер своих действий и желала действовать таким образом, о чем свидетельствуют ее действия, направленные для хищение денежных средств при получении иных социальных выплат. 

Суд приходит к выводу о том, что данная версия выдвинута в целях избежания ответственности за содеянное.

Государственный обвинитель поддержала квалификацию действий ФИО5 по ч. 3 ст.159.2 УК РФ.

Суд согласен с мнением прокурора и квалифицирует действия подсудимой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере. 

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что она действовала умышленно, осознавала характер своих действий и желала действовать таким образом. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 216-ФЗ);

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (пункт 4 введен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 348-ФЗ);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 432-ФЗ).

Из представленных и исследованных в суде доказательств следует, что подсудимая ФИО5, действуя в рамках предварительного преступного сговора с неустановленным лицом, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, выполняя условия преступной договоренности с соучастником – неустановленным в ходе следствия лицом, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 408026,00рублей, что является крупным размером.

Согласно п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой ст. 159, статей 159-1 и 159-5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Похищенным имуществом подсудимая распорядилась по своему усмотрению, следовательно, ею совершено оконченное преступление. 

Сумма ущерба установлена на основании показаний потерпевшей и выписки по банковским счетам. Сумма причиненного ущерба подсудимой не оспаривается.

Каких-либо оснований сомневаться в достоверности указанного заключения экспертов у суда не имеется. Представленное заключение логично, выводы экспертов, имеющих соответствующую квалификацию, мотивированы, в связи с чем, суд признает ФИО5 в отношении содеянного вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи. 

ФИО5 не судима, к административной ответственности не привлекалась (т.3 л.д. 58-62, 82); на учете врача-нарколога не состоит, на учете врача-психиатра не состоит ( т.3 л.д. 63-65).

Согласно данным УУП ОМВД России по Фрунзенскому району г.Иваново, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, на учете не состоит(т. 3 л.д. 67).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает и учитывает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - наличие малолетних детей у виновной. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает и учитывает, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, - состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья сожителя подсудимой( является инвали

<

адрес> группы), положительные характеристики. 

Отягчающих обстоятельств не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства, степень общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и при назначении наказания учитывает, что ФИО7 совершила умышленное тяжкое преступление.

Принимая во внимание тяжесть, общественную опасность совершенного преступления, суд считает, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, ей необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом, назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд, исходя из наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, считает нецелесообразным.

При определении размера наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность преступления, наличие совокупности смягчающих обстоятельств.

Также судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения положений ст. 53.1 УК РФ(в том числе учитывая трех малолетних детей).

Каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и дающих оснований для применения к подсудимой ст.64 УК РФ, не установлено.

Поскольку подсудимая ФИО7 не судима, имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств, подсудимая характеризуются положительно, имеется на иждивении малолетние дети, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, поскольку полагает, что ее исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, при этом, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на нее обязанности, способствующие исправлению.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации(государственного учреждения) по Ивановской области в ходе предварительного расследования был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 408026,00 рублей(т.1 163). В ходе судебного заседания представитель потерпевшего поддержала иск в полном объеме. Подсудимая иск признала. Таким образом, суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме и взыскивает с ФИО5 408026,00 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2/двух/ лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого осужденная должна доказать своим поведением свое исправление.

На период испытательного срока возложить обязанности на осужденную ФИО5:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Заявленный Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации(государственного учреждения) по Ивановской области гражданский иск о взыскании материального ущерба причиненного преступлением, удовлетворить и взыскать с ФИО5 408026,00 рублей.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

-СD-RW диск, образцы почерка ФИО5, изъятые при производстве обыска КПК «Азов»: папка для бумаг с пояснительной надписью «ФИО5 с находящимися в ней документами – хранить при деле;

-изъятое в ОПФР дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО5 – возвратить в ОПФР по принадлежности;

-дела правоустанавливающих -дела правоустанавливающих документов №; реестровой дело № в 7 томах, дело правоустанавливающих документов по земельному участку №- возвратить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области по принадлежности;

-телевизор, пылесос, диван, детская двухъярусная кровать, компьютерный стол, телевизионная стенка, переданные для хранения ФИО5, оставить у нее по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 15 суток с момента провозглашения. 

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо в возражениях на жалобу или представление. 

Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции путем видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Вергазов Н.Т.