Дело № 1-52/2025

УИД 92RS0001-01-2024-001914-86

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 февраля 2025 г. г. Севастополь 

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Зарудняк Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рящиной С.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Балаклавского района города Севастополя Купреевой В.С. и ФИО1, представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Адвокатской палаты города Севастополя Косцова А.В., представившего удостоверение № 621 и ордер № 91-01-2024-02093121 от 06 октября 2024 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Балаклавского районного суда города Севастополя уголовное дело, по которому

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая ФИО3 совершила:

– мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

– мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Подсудимая ФИО3 в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с рождением второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получила на основании решения ГУ – УПФР в г. Севастополе № от ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ подсудимой ФИО3 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №. 

После получения указанного сертификата у подсудимой ФИО3 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимая ФИО3 в марте 2018 г., действуя из корыстных побуждений, с целью создания видимости целевого использования бюджетных денежных средств, для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие законных оснований, необходимых для назначения выплаты, находясь в помещении офиса кредитного потребительского кооператива «Виктория», расположенного по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «Виктория», для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии законных оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ – УПФР в г. Севастополе, с целью последующего хищения указанных бюджетных денежных средств, путем обмана. 

Согласно достигнутой договорённости подсудимая ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ по указанию неустановленного следствием лица, действующего от имени КПК «Виктория», подписала доверенность 

<

адрес>3 на представление ее интересов неустановленными лицами, которые должны были от ее имени получить и подписать документы, необходимые для совершения сделки купли-продажи земельного участка, а также получить разрешение на строительство жилого дома, приискать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО3 земельный участок, после чего изготовить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о получении займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После подписания указанных документов в помещении офиса КПК «Виктория», расположенном по вышеуказанному адресу, и получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с расчетного счета №, открытого ГУ – УПФР в г. Севастополе в УФК по г. Севастополю, на расчетный счёт №, открытый КПК «Виктория» в Уральском банке ПАО «Сбербанк», должна была поступить сумма в размере 408026 рублей 00 копеек, из которой, согласно предварительной договоренности, подсудимая ФИО3 впоследствии получит от неустановленного лица, действующего от имени КПК «Виктория», денежную сумму в размере 220000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, действующее от имени подсудимой ФИО3, подписало договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №. Согласно данному договору подсудимой ФИО3 был приобретен указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом в Администрации Каслинского муниципального района 

<

адрес> получено разрешение № Ru№ на имя подсудимой ФИО3 на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. 

После приобретения указанного земельного участка подсудимая ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «Виктория», находясь в офисе КПК «Виктория», расположенном по вышеуказанному адресу, составили фиктивные документы о заключении между указанным кооперативом и подсудимой ФИО3 договора займа № на общую сумму 408026 рублей 00 копеек, включая проценты за пользование денежными средствами. Для видимости выдачи денежного займа с лицевого счета КПК «Виктория» № платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в сумме 408026 рублей на лицевой счет №, открытый в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ» на имя ФИО3, которые последняя в этот же день передала неустановленным лицам. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Виктория» по вышеуказанному адресу, подсудимая ФИО3 получила от неустановленных лиц, действующих от имени КПК «Виктория», содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в г. Севастополе для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на открытый на имя ФИО3 в открытый в Симферопольском филиале АО «АБ «РОССИЯ» счет № денежных средств в сумме 408026 рублей 00 копеек. 

Получив вышеперечисленные документы, подсудимая ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГУ – УПФР в г. Севастополе, расположенном по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, подала сотруднику ГУ – УПФР в г. Севастополе заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между ней и КПК «Виктория», который был предоставлен ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, в размере 408026 рублей 00 копеек. К данному заявлению она приложила вышеназванные документы. При этом она не намеревалась строить индивидуальный жилой дом на указанном земельном участке.

Таким образом, подсудимая ФИО3 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в сумме 408026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что денежными средствами, принадлежащими ГУ – УПФР в г. Севастополе, она распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных подсудимой ФИО3 документов на получение материнского капитала, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, должностными лицами ГУ – УПФР в г. Севастополе было вынесено решение № об удовлетворении её заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, после чего ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Виктория», открытый в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в размере 408026 рублей 00 копеек в счет погашения основного долга и процентов по кредитному обязательству ФИО3 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, подводка коммуникаций и линий электропередач на территории вышеуказанного земельного участка отсутствовали. 

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ФИО3 и неустановленных лиц, действующих от имени КПК «Виктория», выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ – УПФР в г. Севастополе документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением подсудимой ФИО3 жилищных условий для своих детей, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в г. Севастополе в крупном размере в сумме 408026 рублей 00 копеек, которыми подсудимая ФИО3 и указанные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом денежные средства в сумме 220000 рублей, согласно предварительной договоренности с лицом, действующим от имени КПК «Виктория», предназначались подсудимой ФИО3, которые последняя получила наличными от неустановленного лица, находясь на территории рынка, расположенного в 

<

адрес> г. Севастополя по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, после чего распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю является правопреемником ГУ – УПФР в г. Севастополе с ДД.ММ.ГГГГ

Кроме того, подсудимая ФИО3 в связи с рождением сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получила на основании Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О ежемесячной выплате семьям, имеющим детей» право на дополнительную государственную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей.

ДД.ММ.ГГГГ указанный ребенок подсудимой ФИО3 выехал на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации и больше на территорию Российской Федерации не возвращался.

В соответствии с п. п. 2, 3, 14, 21 и 23 «Основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской федерации и постоянно проживает на территории Российской Федерации; право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории Российской Федерации; подача заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты посредством единого портала осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи; заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность документов (сведений), указанных в заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации; одним из оснований для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является наличие в заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты недостоверных или неполных данных; решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты принимается органом, осуществляющим ежемесячную денежную выплату, в том числе, в случае выявления факта представления получателем ежемесячной денежной выплаты документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную денежную выплату, а также переезд получателя ежемесячной денежной выплаты на постоянное место жительства (пребывания) в другой субъект Российской Федерации.

Однако, несмотря на вышеперечисленные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, подсудимая ФИО3, достоверно зная о том, что её сын ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ постоянно проживает за пределами Российской Федерации и не находится на ее иждивении, ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ГУ – УПФР в г. Севастополе, обратилась посредством Единого портала государственных услуг (ЕДГУ) с заявлением в ГУ – УПФР в г. Севастополе о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О ежемесячной выплате семьям, имеющим детей» путем предоставления недостоверных сведений, а равно умалчивая о факте проживания сына ФИО4 за пределами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ГУ – УПФР в г. Севастополе на основании предоставленных подсудимой ФИО3 недостоверных сведений, под влиянием обмана приняли решение об удовлетворении её заявления и назначили ежемесячную выплату её сыну ФИО4 на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в г. Севастополе на 2022 год.

После этого подсудимая ФИО3, реализуя свой преступный умысел, незаконно получила на счет №, открытый в ПАО «РНКБ» на её имя, ежемесячную денежную выплату на сына ФИО4: 

– в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рубля ежемесячно, а всего за указанный период получила денежную сумму в размере 26664 рубля; 

– в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 14665 рублей ежемесячно, а всего за указанный период получила денежную сумму в размере 102655 рублей; 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей ежемесячно, а всего за указанный период получила денежную сумму в размере 62240 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО3 получила ежемесячную денежную выплату на сына ФИО4, который не находился на её иждивении, в размере 191559 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, подсудимая ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вновь посредством Единого портала государственных услуг (ЕДГУ) обратилась с заявлением в Отделение пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, порядок и условия назначения которого определены положениями Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ, путем предоставления в указанное государственное учреждение недостоверных сведений, а равно умалчивая о факте проживания сына ФИО4 за пределами Российской Федерации. 

Согласно ст. ст. 1 и 9 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ, действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации; право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации; назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляются одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ должностные лица Отделения пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю на основании предоставленных подсудимой ФИО3 недостоверных сведений, под влиянием обмана приняли решение об удовлетворении её заявления и назначили ежемесячную выплату её сыну ФИО4 на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в г. Севастополе на 2023 год.

После этого подсудимая ФИО3, реализуя свой преступный умысел, незаконно получила на счет №, открытый в ПАО «РНКБ» на её имя, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ФИО4: 

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей ежемесячно, а всего за указанный период получила денежную сумму в размере 124480 рублей; 

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 16182 рубля ежемесячно, а всего за указанный период получила денежную сумму в размере 64728 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО3 получила ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием сына ФИО4, который не находился на её иждивении, в размере 189208 рублей. 

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бюджету Российской Федерации был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 380767 рублей. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей деяний и показала суду о том, что она является матерью троих малолетних детей. В связи с рождением второго ребенка – сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере 453000 рублей. В 2022 и 2023 годах на основании заявлений ею из средств материнского капитала были получены денежные средства в сумме 45000 рублей. Остаток денежных средств материнского капитала составил 408026 рублей. Примерно в 2017 году из-за трудного финансового положения она узнала от знакомых о том, что можно обналичить материнский капитал. С этой целью она в 2017 году пришла с паспортом в офис КПК «Виктория», расположенный на по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, где её встретила сотрудница КПК «Виктория», которая в ходе беседы объяснила ей (ФИО3) порядок обналичивания их кооперативом денежных средств материнского капитала. Данная сотрудница пояснила ей о том, что КПК «Виктория» заключит с ней договор займа на сумму, равную размеру материнского капитала. В данном договоре будет указано, что данный заем предоставляется ей для строительства жилого дома на земельном участке, который они ей также подыщут и оформят. Данная сотрудница также разъяснила, что они оформят ей (ФИО3) все необходимые для получения денежных средств документы, которые она (ФИО3) в последующем должна будет предъявить в Пенсионный фонд РФ, после чего последним на счет КПК «Виктория» будут перечислены денежные средства в размере 408026 рублей, из которых она (ФИО3) получит наличными 220000 рублей. Оставшаяся сумма перечисленных Пенсионным фондом РФ денежных средств останется КПК «Виктория» на оплату услуг последнего по подготовке документов на покупку земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ ею (ФИО3) был заключен договор займа с КПК «Виктория» на сумму в размере 408026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в 

<

адрес>, адрес которого указан в договоре займа. Кроме того, она (ФИО3) оформила по указанию сотрудницы КПК «Виктория» нотариальную доверенность на представление ее интересов при покупке земельного участка на её имя. Спустя несколько дней после этого ей предоставили документы на земельный участок и разрешение на строительство. Также в КПК «Виктория» ей сказали о необходимости открыть банковский счёт на её имя в АБ «РОССИЯ», что она и сделала. Затем сотрудница КПК «Виктория» перевела на открытый ею (ФИО3) банковский счёт денежные средства в размере 408026 рублей, то есть в размере суммы, указанной в договоре займа. Получив указанную сумму денежных средств от КПК «Виктория», она (ФИО3) сняла в банке поступившие на её счет денежные средства в тот же день и передала их, согласно договоренности, сотруднице КПК «Виктория» в полном объеме. Кроме того, сотрудники КПК «Виктория» передали ей (ФИО3) пакет документов, необходимый для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала, после чего она по указанию сотрудников КПК «Виктория» самостоятельно пришла в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, где отдала данные документы сотруднику Пенсионного Фонда РФ, а также написала и передала ему заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В своем заявлении она попросила направить средства материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключённому ею с КПК «Виктория» на строительство жилья. При этом в Пенсионном фонде её ознакомили с правилами распоряжения средствами материнского капитала, а также с запретом на обналичивание средств материнского капитала. Кроме того, ей изначально было известно о запрете обналичивания средств материнского капитала, так как об этом указано в сертификате на материнский капитал. Однако, нуждаясь в денежных средствах, она решила нарушить требования действующего законодательства. Спустя некоторое время ей были переданы работниками КПК «Виктория» наличные денежные средства в размере 220000 рублей, что составляло часть её материнского капитала, перечисленного на счет КПК «Виктория» в погашение вышеуказанного займа. Полученные денежные средства она потратила на нужды своих малолетних детей, не улучшив при этом их жилищные условия. В 

<

адрес> она никогда не была и оформленного на её имя земельного участка никогда не видела. В содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся. 

Кроме того, её сын ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ выехал за пределы Российской Федерации и с указанной даты проживет вместе с родным отцом на территории Украины. Выехал он на территорию Украины по украинскому свидетельству о рождении, и на территорию Российской Федерации он до настоящего времени не возвращался. Поскольку она является матерью ФИО4 и в до настоящего времени не лишена родительских прав в отношении него, то считала, что она имела право на получения на него ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. С этой целью ею через Единый портал государственных услуг были поданы соответствующие заявления в Пенсионный фонд о получении вышеназванных пособий. При этом ею не было указано о том, что её сын ФИО4, на которого она просила выплачивать ей пособия, постоянно проживает за пределами Российской Федерации и не находится на её иждивении. После подачи ею соответствующих заявлений, органами Пенсионного фонда были приняты решения о выплате указанных ею пособий, которые затем перечислялись ей на открытый на её имя расчетный счет в ПАО «РНКБ». Получаемые ею денежные средства она сыну не отправляла, а тратила их на личные нужды. Общая сумма полученных ею денежных средств в виде ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет составила 380767 рублей. Вину свою в совершении данного преступления в настоящее время признает, в содеянном также раскаивается и сожалеет о случившемся.

Заявленный к ней гражданский иск на сумму 

<

данные изъяты> признает частично в размере 

<

данные изъяты> В остальной части гражданский иск не признает и просит в удовлетворении этой части иска отказать, поскольку она считала, что имела право на получение ежемесячных пособий в размере 

<

данные изъяты>

Кроме признания подсудимой ФИО3 своей вины в предъявленном ей обвинении, её вина в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия следующих доказательств.

Доказательства по эпизоду хищения средств материнского капитала (первый эпизод)

Показаниями представителя потерпевшего Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю ФИО2, данными в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подала в отделение ПФР в 

<

адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: г. Севастополя, 

<

адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» на строительство жилья. В поданном ФИО3 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО3 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО3 договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным потребительским кооперативом «Виктория» ФИО3 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600 кв. м с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №. Также к заявлению ФИО3 были приложены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которым были перечислены денежные средства КПК «Виктория» на счёт ФИО3 по договору займа; выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО3 перед КПК «Виктория» составлял 408026 рублей 00 копеек; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, общей площадью 600 кв. м, с кадастровым номером №, в которой указано, что правообладателем этого земельного участка является ФИО3; разрешение на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное ФИО3 администрацией Каслинского муниципального района. Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей 00 копеек. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были перечислены на счёт КПК «Виктория» в полном объеме. В дальнейшем выяснилось, что жилищные условия ребенка, на которого были выплачены средства материнского капитала, фактически не улучшились. Более того, ФИО3 частично обналичила перечисленные ей Пенсионным фондом РФ денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, допустив, тем самым, нецелевое использование указанных денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО3 государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю причинен материальный ущерб на сумму 408026 рублей 00 копеек. Заявленный по делу гражданский иск поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить.

Показаниями свидетеля ФИО15 №1, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является начальником отдела установления материнского (семейного) капитала управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подала в отдел Пенсионного фонда России в 

<

адрес> г. Севастополя, расположенный по адресу: г. Севастополя, 

<

адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить денежные средства на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» на строительство жилья. В поданном заявлении о распоряжении средствами материнского капитала мать собственноручно указывает о том, что «с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлена и подпись», а также ставит свою подпись о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении. Специалистом клиентской службы был получен оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Виктория» предоставил ФИО3 заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600 кв. м с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, участок №. Также к заявлению ФИО3 были приложены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление КПК «Виктория» денежных средств на счёт ФИО3 по договору займа; выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО3 перед КПК «Виктория» составляет 408026 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также ФИО3 были предоставлены: выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, общей площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 74:09:0807001:829, в которой указано, что правообладателем земельного участка является ФИО3; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное Администрацией Каслинского муниципального района на строительство жилого дома ФИО3 Кроме того, начальником управления в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Пенсионным фондом было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 408026 рублей 00 копеек были перечислены на счёт КПК «Виктория», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Учитывая фактическое отсутствие улучшения жилищных условий ребенка, а также дальнейшее обналичивание денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, ФИО3 допустила нецелевое использование денежных средств материнского (семейного) капитала, чем причинила ущерб государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю на сумму 408026 рублей 00 копеек. 

(т. 2 л.д. 129-134)

Показаниями свидетеля ФИО5, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым её родная сестра ФИО15 №2 вместе с ФИО6 занимались оформлением и продажей земельных участков на территории 

<

адрес>. Ей известно о том, что на территории 

<

адрес> имелись земельные участки, находившиеся в собственности ФИО6, которые представляли собой пустые земельные участки без каких-либо строений, ограждений по периметру, подъездных дорог или троп. На данных участках отсутствовали подводы коммуникаций. ФИО6 продавал принадлежавшие ему земельные участки через доверенное лицо, данные которого ей не известны, к которому обращались различные риелторы по мобильному телефону с просьбой о покупке земельного участка. Доверенности на совершение действий по приобретению земельного участка оформляли как на нее (ФИО5), так и на ФИО15 №2 После этого высылалась предоплата за земельный участок, после чего она или ФИО15 №2 занимались регистрацией договора купли-продажи. Её задачей было оформление продажи земельного участка. Цена за земельный участок варьировалась от 50000 рублей до 150000 рублей. Часть денежных средств передавалась продавцу через доверенное лицо, а остальная часть оставалась им за организацию работы и оформление документов. 

(т. 2 л.д. 153-155)

Показаниями свидетеля ФИО15 №2, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она, её супруг ФИО6 и ее сестра ФИО5 с 2014 года занимались оформлением и продажей земельных участков на территории 

<

адрес>. В 2017 году ФИО6 приобрел землю на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, также и в селах 

<

адрес>. Все участки, находившиеся в собственности ФИО6, представляли собой пустые земельные участки без каких-либо строений, ограждений по периметру, подъездных дорог или троп, а также без коммуникаций. ФИО6 продавал принадлежавшие ему земельные участки через доверенное лицо, к которому обращались различные риелторы по мобильному телефону с просьбой о покупке земельного участка. Доверенности на совершение действий по приобретению земельного участка оформляли как на неё (ФИО15 №2), так и на ФИО5 После этого высылалась предоплата за земельный участок, после чего она или ФИО5 занимались регистрацией договора купли-продажи. Её задачей было оформление продажи земельного участка. Цена за земельный участок варьировалась от 50000 рублей до 150000 рублей. Часть денежных средств передавалась продавцу через доверенное лицо, а остальная часть оставалась им за организацию работы и оформление документов. 

(т. 2 л.д. 158-160)

Заявлением ФИО15 №4, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> города Севастополя за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому её дочь ФИО3 при помощи посредников обналичила выплаченные ей денежные средства материнского капитала, которые в дальнейшем потратила на свои личные нужды. 

(т. 1 л.д. 22-23)

Договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО6 (продавец) и ФИО5, действующей от имени ФИО3 по доверенности 

<

адрес>3, согласно которому продавец продал покупателю земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, общей площадью 600 кв. м, с кадастровым номером № за общую стоимостью 150000 рублей.

(т. 1 л.д. 54-55)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено трёхэтажное здание, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, в котором не обнаружено офисных помещений с названием Кредитный потребительский кооператив «Виктория».

(т. 1 л.д. 217-219)

Ответом на запрос отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по заявлению ФИО3 на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ органами Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю были направлены средства на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №, заключенному с КПК «Виктория» ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилья на земельном участке, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №. Средства материнского (семейного) капитала ФИО3 в размере 408026 рублей 00 копеек перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Виктория» в счет погашения займа на строительство жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 2 л.д. 52-105)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ОСФР по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, у заместителя начальника отдела установления материнского капитала изъято личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО3

(т. 2 л.д. 139-141)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ личного дела на имя ФИО3, содержащего документацию относительно выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также денежных средств по нему. В данном личном деле содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 получен государственный сертификат на сумму 453026 рублей; заявление ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; копия свидетельства о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о заключении брака с ФИО10; запрос в отдел ЗАГС 

<

адрес> г. Севастополя; запрос в отдел ЗАГС 

<

адрес> ГУ ЗАГС 

<

адрес>; ответ Управления по делам несовершеннолетних, согласно которому сведений о лишении ФИО3 родительских прав не имеется; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ «О выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал ФИО3»; заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов: договора займа с КПК «Виктория» № от ДД.ММ.ГГГГ, графика погашения займа, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Виктория» на счёт ФИО3 денежных средств в сумме 408026 рублей, выписки из лицевого счета, выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, принадлежащий ФИО3, разрешения на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 приняла на себя обязательство об оформлении жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства; запроса о наличии сведений о судимости; ответ на запрос о наличии сведений о судимости; запрос о ранее выданных разрешениях на строительство; ответ на запрос о ранее выданных разрешениях на строительство; доверенность от ФИО3 на ФИО11., ФИО12, ФИО5, ФИО13 о представлении ее интересов; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии лицевого счета; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. 

(т. 2 л.д. 142-144)

Выпиской из лицевого счета № на имя ФИО3, выданной Симферопольским филиалом АБ «РОССИЯ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ данный банковский счет пополнился на сумму в размере 408026 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 2 л.д. 177)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен ответ Банка АБ «РОССИЯ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета КПК «Виктория» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> по договору процентного займа (15,491% годовых) № от ДД.ММ.ГГГГ платежным документом № перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ». После этого ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого на имя ФИО3 в указанном банке, были сняты денежные средства в сумме 403986 рублей 14 копеек по договору №, а также удержана комиссия в размере 4039 рублей 86 копеек за выдачу денежных средств, поступивших безналичным путем и пролежавших менее 31-го календарного дня.

(т. 2 л.д. 178-179)

Кадастровой картой села 

<

адрес>, согласно которой, по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, расположен земельный участок. 

(т. 2 л.д. 184)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 в помещении служебного кабинета № следственного отдела ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, изъяты документы, отражающие сведения о получении средств материнского капитала ФИО3, а также её взаимоотношения с КПК «Виктория».

(т. 2 л.д. 203-205)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемой ФИО3:

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453026 рублей 00 копеек; 

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между ФИО6 (продавец) и ФИО5, действующей на основании доверенности от имени ФИО3 (покупатель), согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность земельный участок по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, общей площадью 600 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, общая стоимость земельного участка составляет 150000 рублей, содержащий подписи сторон и оттиски гербовых печатей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на записях: «Произведена государственная регистрация собственности ДД.ММ.ГГГГ»; 

– договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Виктория» и ФИО3, согласно которому ФИО3 получила заем в КПК «Виктория» в размере 408026 рублей 00 копеек сроком на 36 месяцев по процентной ставке 15,552% годовых, который предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600 кв. м, с кадастровым номером № расположенном по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, участок №. Согласно данному договору ФИО3 обязуется вернуть вышеуказанную сумму займа и уплатить начисленные на неё проценты, указанный земельный участок принадлежит последней на праве собственности на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности зарегистрировано в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ за №, разрешение на строительство № Ru№ выдано Администрацией Каслинского муниципального района 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

– доверенность 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, которой ФИО3 уполномочивает ФИО11, ФИО12, ФИО5 и ФИО13 представлять ее интересы в компетентных органах Челябинской и Свердловской областей; 

– расписка-уведомление (извещение), согласно которой заявление о распоряжении средствами материнского капитала и документы ФИО3 зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ за номером №

(т. 2 л.д. 206-218)

Доказательства по эпизоду хищения денежных средств в виде ежемесячных пособий (второй эпизод)

Показаниями представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю ФИО2, данными в судебном заседании о том, что решением ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Ежемесячные выплаты были назначены на детей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рубля. В связи с изменением величины прожиточного минимума в г. Севастополе размер ежемесячной выплаты вышеуказанного пособия на детей ФИО3 был увеличен с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составлял 14665,00 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 15560 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, порядок, условия назначения и выплаты которого определены положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ. Ежемесячное пособие на детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, было назначено на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей. Сведениями о том, что сын ФИО3 – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выехал на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не располагал. ФИО3, зная о том, что её сын ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в декабре 2015 г. выехал на постоянное место жительства на территорию Украины и не находился с момента его выезда на иждивении ФИО3, последняя в органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не сообщила, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получила указанное ежемесячное пособие на данного ребенка на общую сумму в размере 380767 рублей, чем причинила материальный ущерб Российской Федерации в указанном размере. Заявленный прокурором в интересах Российской Федерации гражданский иск на указанную сумму поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО15 №5, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является начальником отдела установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю. Решением ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Ежемесячные выплаты были назначены на детей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рубля. В связи с изменением величины прожиточного минимума в г. Севастополе размер ежемесячной выплаты вышеуказанного пособия на детей ФИО3 был увеличен с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составлял 14665,00 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 15560 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, порядок, условия назначения и выплаты которого определены положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ. Ежемесячное пособие на детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, было назначено на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей. Сведения о том, что ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выехал на территорию Украины, в распоряжении территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации отсутствовали. ФИО3 не предоставила в органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений о том, что её сын выехал на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила указанное ежемесячное пособие на общую сумму в размере 380767 рублей.

(т. 2 л.д. 48-49)

Сообщением Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами о том, что в соответствии с Указом Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ размер выплаты составил 14665,00 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ размер выплаты составил 15560 рублей. Согласно норм Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на основании заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю было вынесено решение об установлении ФИО3 ежемесячной выплаты на детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 15560 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

(т. 1 л.д. 76-97)

Сообщением ОМВД России по 

<

адрес> города Севастополя о жилищных условиях ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами, согласно которым последняя проживает в квартире, состоящей из двух комнат, расположенной по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес> пехоты, 

<

адрес>-а, 

<

адрес>. На момент обследования в данной квартире совместно с ФИО3 проживали: ее мать ФИО15 №4 и ее сыновья ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

(т. 1 л.д. 98-103)

Сообщением Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами, согласно которым ОСФР по г. Севастополю вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО3 о назначении и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей на детей: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

(т. 1 л.д. 104-147)

Сообщением Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами, согласно которым в соответствии с Указом Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рубля. В связи с изменением величины прожиточного минимума в г. Севастополе размер ежемесячной выплаты вышеуказанного пособия на детей ФИО3 был увеличен с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составлял 14665,00 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 15560 рублей. ДД.ММ.ГГГГ отделением СФР было принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, порядок, условия назначения и выплаты которого определены положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 81-ФЗ. Ежемесячное пособие в том числе на ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, было назначено на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15560 рублей.

(т. 1 л.д. 170-185)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ Фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами: заявлением от ФИО3 о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет со сведениями о детях: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решением о назначении мер социальной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13332 рублей; заявлением ФИО3 о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка со сведениями о детях: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решением о назначении мер социальной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на ФИО8,ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 13560 рублей; выписками об истории выплат на ФИО4. 

(т. 2 л.д. 124-127)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из банка ПАО «Российский национальный коммерческий банк» № о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО3, с приложенным к нему оптическим диском, на котором содержится выписка о движении денежных средств по указанному счету, из которой следует, что на принадлежащий ФИО3 банковский счет ежемесячно в период с мая 2022 г. по апрель 2024 г. поступали пособия на детей.

(т. 2 л.д. 165-170)

Кроме того, стороной обвинения в качестве доказательств вины ФИО3 по обоим эпизодам предоставлены показания свидетеля ФИО15 №4, данные ею при производстве предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является матерью ФИО3, с которой вместе проживала до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Севастополь 

<

адрес>-А, 

<

адрес>. ФИО3 имеет четверых сыновей: ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который с 2015 года проживает на Украине с отцом и в г. Севастополь с того момента не возвращался. Однако ФИО3 получала на него пособия и все причитающиеся выплаты, скрывая факт отсутствия ребенка. В 2014-2015 годах ФИО3 был предоставлен материнский капитал, который она решила не тратить на детей, на их образование, на улучшение жилищных условий, в которых они действительно нуждаются, а потратить на свои личные цели. В 2018 году ФИО3 обратилась к посредникам, которые обналичивают материнский капитал за вознаграждение. Она обратилась к ним под видом фиктивного приобретения земельного участка якобы под строительство, распорядилась государственным сертификатом (материнским капиталом), обналичила деньги, после чего потратила на свои нужды. Между посредниками и ФИО3 был заключен договор купли-продажи земельного участка в 

<

адрес> под ложным предлогом улучшения жилищных условий. Затем по факту фиктивной сделки деньги были обналичены, часть которых она (ФИО3) отдала посредникам за работу и остальные денежные средства она получила на руки, после чего потратила их на алкоголь, личные развлечения и продукты питания, в итоге детям ничего не дала и не купила. В 

<

адрес> ФИО3 никогда не была, знакомых у неё там нет, никаких покупок недвижимости ФИО3 никогда не планировала. У ФИО3 отсутствуют денежные средства на строительство дома. Жилищные условия своим детям ФИО3 не улучшила. Из г. Севастополя ФИО3 никогда не выезжала. 

(т. 2 л.д. 46-47)

Анализируя и оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все изложенные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что вышеизложенные доказательства, приведенные стороной обвинения, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих их недопустимость и не вызывают сомнений в их достоверности, поскольку не содержат существенных противоречий, данных об оговоре подсудимой представителями потерпевшего и свидетелями, и недостоверных сведений, содержащихся в исследованных судом письменных доказательствах. Совокупность приведенных доказательств достаточна для вывода о виновности подсудимой ФИО3 в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по первому эпизоду по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая ФИО3, достоверно зная о целевом характере средств материнского капитала, которые она имела право использовать только на улучшение жилищных условий своих детей, умышленно предоставила в ГУ – УПФР в г. Севастополе документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего, получив указанные бюджетные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», чем совершила их хищение, причинив материальный ущерб Российской Федерации в сумме 408026 рублей, которая в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером. При этом ФИО3 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку она оформляла все необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о заключении с КПК «Виктория» договора займа на строительство жилого дома в 

<

адрес>, совместно с другими лицами, заранее договорившись с ними об этом, которые в дальнейшем получили за свои услуги материальное вознаграждение в виде части бюджетных денежных средств, предназначенных для улучшения жилищных условий детей подсудимой ФИО3

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по второму эпизоду по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, поскольку подсудимая ФИО3, достоверно зная о том, что ее сын ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с декабря 2015 года не проживает на территории Российской Федерации и не находится на её иждивении, умышленно предоставила в Отделение пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю недостоверные сведения на указанного ребенка, умолчав о его постоянном проживании за пределами Российской Федерации, после чего незаконно получила начисленные на данного ребенка выплаты из бюджета Российской Федерации, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению на собственные нужды, чем совершила их хищение, причинив материальный ущерб Российской Федерации в сумме 380767 рублей, которая в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, направленных против собственности, обстоятельства совершения преступлений; роль подсудимой в совершении инкриминируемого ей первого преступления, которое было совершено ею в соучастии, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в содеянном по первому эпизоду, а также значение её участия для достижения целей совершенного ею первого преступления. Кроме того, суд учитывает по каждому из совершенных подсудимой преступлений её возраст и состояние здоровья; данные о личности подсудимой, 

<

данные изъяты>

Суд, также по каждому из совершенных подсудимой ФИО3 преступлений учитывает её характеристику с места жительства, где она участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, 

<

данные изъяты>

По месту работы в 

<

данные изъяты> где подсудимая ФИО3 работает с 

<

данные изъяты>., последняя директором данной организации характеризуется положительно, как исполнительный, дисциплинированный, ответственный и добросовестный работник, не имеющий нареканий со стороны руководства. Суд также учитывает данную характеристику ФИО3 по каждому из совершенных подсудимой преступлений.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО3, суд также по каждому из совершенных подсудимой преступлений учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. При этом суд учитывает семейное положение ФИО3, которая 

<

данные изъяты>

Кроме того, суд при назначении наказания подсудимой ФИО3 учитывает по каждому из совершенных подсудимой преступлений обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, по каждому из совершенных ею преступлений суд в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у подсудимой троих малолетних детей; активное способствование расследованию преступлений, поскольку подсудимая в ходе предварительного расследования давала подробные показания об обстоятельствах вступления ею в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами и об обстоятельствах получения ею денежных средств от указанных лиц по первому эпизоду, а также об обстоятельствах распоряжения похищенным по каждому эпизоду, представив таким образом органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступлений; положительную характеристику подсудимой с места работы; признание подсудимой своей вины; чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, ни по одному из совершенных подсудимой преступлений судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих его, с учетом поведения подсудимой во время и после совершения преступлений, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, а также с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и имущественного положения подсудимой, её роли в совершении преступления, которое было совершено в соучастии, степени её фактического участия в содеянном, а также значения её участия для достижения целей этого преступления, считает необходимым назначить подсудимой ФИО3 наказание по каждому из совершенных ею преступлений в виде лишения свободы на срок с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. При этом суд, исходя из имущественного положения подсудимой, не находит оснований для назначения ей более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа по каждому из совершенных подсудимой преступлений.

В силу вышеизложенного, а также учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО3 преступлений, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенных подсудимой преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ею преступлений, оснований для применения в отношении подсудимой ФИО3 положений ст. 64 УК РФ по каждому из совершенных ею преступлений, а также для изменения категории совершенных ею преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, судом не усматривается.

Исходя из того, что оба совершенных ФИО3 преступления являются тяжкими преступлениями, то наказание ей за данные два преступления подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание все смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих его, семейное положение подсудимой, которая одна воспитывает малолетних детей, находящихся на её иждивении, поведение подсудимой после совершения преступлений, её критическое отношение к совершенным преступлениям и искреннее раскаяние в содеянном, а также то, что отбывание наказания в исправительной колонии отразится негативным образом на условиях жизни её семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО3, ранее не судимой, возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, постановляет считать назначенное ей окончательное наказание условным.

Руководствуясь положениями ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ, суд полагает, что назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы условно, будет достаточной мерой, которая послужит исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, будет соответствовать принципам справедливости и гуманизма, а также не отразится негативным образом на условиях жизни её семьи.

Вещественные доказательства по делу: 

– ответ на запрос 

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> переданные на ответственное хранение подсудимой ФИО3, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению подсудимой ФИО3, как законному владельцу;

– личное дело на имя ФИО3, переданное на ответственное хранение начальнику отдела установления материнского капитала ОСФР по г. Севастополю ФИО15 №1, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит передаче в ОСФР по г. Севастополю.

Заявленный прокурором 

<

адрес> г. Севастополя гражданский иск в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхований РФ по г. Севастополю к подсудимой ФИО3 о возмещении причинённого преступлением материального ущерба в размере 

<

данные изъяты>, который государственный обвинитель и представитель потерпевшего поддержали в судебном заседании в полном объеме, подлежит удовлетворению в полном объеме в указанном прокурором размере, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО3 был причинён материальный ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Севастополю в размере 

<

данные изъяты> который до настоящего времени подсудимой не возмещен. 

Суд считает необходимым в целях обеспечения гражданского иска сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> находящиеся на банковском счете №, открытом на имя ФИО3 в банке 

<

данные изъяты> на банковском счете №, открытом на имя ФИО3 в банке 

<

данные изъяты> и на принадлежащий на праве собственности ФИО3 земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок №, площадью 600 кв. м, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме, поскольку непринятие мер по обеспечению гражданского иска может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора суда.

Поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют и стороной государственного обвинения суду не представлены процессуальные документы, свидетельствующие о выплате защитнику Косцову А.В. процессуальных издержек в сумме 

<

данные изъяты>, указанных в справке, приложенной к обвинительному заключению (т. 3 л.д. 78), то у суда отсутствуют основания для разрешения вопроса о возмещении указанных процессуальных издержек в порядке ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

– по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по первому эпизоду) в виде 

<

данные изъяты>

– по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по второму эпизоду) в виде 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде 

<

данные изъяты>

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 окончательное наказание считать условным 

<

данные изъяты>, в течение которого обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

– личное дело на имя ФИО3, переданное на ответственное хранение начальнику отдела установления материнского капитала ОСФР по г. Севастополю ФИО15 №1, – возвратить в ОСФР по г. Севастополю;

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> – возвратить подсудимой ФИО3;

– ответ на запрос из банка 

<

данные изъяты>., хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего. 

Взыскать с ФИО3 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежную сумму в размере 

<

данные изъяты>

Сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> находящиеся на банковском счете №, открытом на имя ФИО3 в банке 

<

данные изъяты> на банковском счете №, открытом на имя ФИО3 в банке 

<

данные изъяты>, и на принадлежащий на праве собственности ФИО3 земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок №, площадью 600 кв. м, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Балаклавский районный суд города Севастополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 15 суток подать ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками процесса, если они затрагивают интересы осужденной, последняя вправе в течение 15 суток со дня вручения ей указанных документов, заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденная обязана указать в своих письменных возражениях.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.Н. Зарудняк