Дело № 1-190/2023 

78RS0016-01-2023-001832-65 

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

21 сентября 2023 года Санкт-Петербург 

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Жуковой Л.О.,

при секретаре Сафроновой Н.М., с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора 

<

данные изъяты> ФИО1,

подсудимого ФИО2,

его защитника – адвоката ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, судимостей не имеющего,

под стражей по данному делу не содержавшегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:

он (ФИО2), умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласился на предложение Свидетель №2 о создании юридического лица и внесении сведений о нем (ФИО2), как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Сап Поинт» ИНН № (далее – ООО «Сап Поинт») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (ФИО2) предоставил данные своего паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга, на основании которого были изготовлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для создания юридического лица, а именно: заявление по форме № № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сап Поинт», где содержались сведения об учредителе и генеральном директоре – ФИО2, Устав ООО «Сап Поинт», решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО2 ООО «Сап Поинт», и заведомо осознавая, что цель управления ООО «Сап Поинт» у него отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Сап Поинт» он (ФИО2) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, выразил свое согласие на регистрацию при создании ООО «Сап Поинт» в Едином государственном реестре юридических лиц посредством авторизации на сайте Федеральной налоговой службы от имени ФИО2, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, указанные документы по каналам связи поступили в электронном виде, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС России № по Ленинградской области, располагающейся по адресу: 

<

адрес>а, для регистрации ООО «Сап Поинт» в едином государственном реестре юридических лиц.

В результате его (ФИО2) преступных действий ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № внесена запись о создании ООО «Сап Поинт», в соответствии с которой он (ФИО2) указан в качестве учредителя и генерального директора ООО «Сап Поинт», в тот же день ООО «Сап Поинт» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Ленинградской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера № и идентификационного номера налогоплательщика №. 

После регистрации юридического лица ООО «Сап Поинт», он (ФИО2) участия в его деятельности не принимал, то есть, действуя указанным способом, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же (ФИО2) совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

Он (ФИО2), являясь номинальным руководителем – генеральным директором ООО «Сап Поинт» ИНН № (далее – ООО «Сап Поинт»), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с неустановленного времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласился на предложение Свидетель №2 и Свидетель №4 об открытии в кредитных организациях АО «Альфа Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард» расчетных счетов на имя Общества, после чего сбыть Свидетель №2, Свидетель №4 средства оплаты, электронные средства платежа, а также электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, тем самым предоставив доступ к открытым расчетным счетам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им (ФИО2) юридического лица ООО «Сап Поинт», заведомо осознавая, что он (ФИО2) управлять расчетными счетами Общества не будет.

Реализуя свой преступный умысел, он (ФИО2), являясь номинальным руководителем – генеральным директором ООО «Сап Поинт», действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам, с помощью которых последние могут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Сап Поинт» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сап Поинт», действуя в качестве представителя клиента – генерального директора Общества, по указанию Свидетель №4 и Свидетель №2, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2), по ранее поданной заявке на открытие банковского счета ООО «Сап Поинт» в АО «Альфа Банк», находясь в офисе неустановленной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес> предоставил неустановленному лицу, представившемуся представителем АО «Альфа Банк», реквизиты организации, а также свои персональные данные, необходимые для заполнения заявления о присоединении и подключении услуг, в целях открытия расчетного счета ООО «Сап Поинт» в АО «Альфа Банк», которое в последующем подписал с использованием простой электронной подписи от своего имени. На основании чего между ООО «Сап Поинт» в лице генерального директора его (ФИО2) и АО «Альфа Банк» был заключен договор банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в АО «Альфа Банк» был открыт расчетный счет №, обслуживающийся в дополнительном офисе «

<

адрес>» АО «Альфа Банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также ему (ФИО2) неустановленным лицом, представившимся сотрудником Банка выданы электронные носители информации, средства оплаты, а именно банковская карта, а также логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», для осуществления наличных и безналичных расчетов, иных банковских операций по указанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств ООО «Сап Поинт».

После чего, он (ФИО2), действуя по заранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на парковке 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> передал Свидетель №2 средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные им (ФИО2) от представителя АО «Альфа Банк», тем самым он (ФИО2,) сбыл средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществив неправомерный оборот средств платежа.

В продолжении своего преступного умысла, действуя по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, Свидетель №4, в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2) лично прибыл в отделение ДО № Банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику указанного Банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Сап Поинт» в ПАО «ВТБ», а также подписал заявление на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, открытие корпоративной карты, подключение пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и иные необходимые документы, на основании которых между ООО «Сап Поинт» в лице генерального директора его (ФИО2) и ПАО «ВТБ» был заключен договор банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ПАО «ВТБ» были открыты расчетные счета №, №, обсуживающиеся в отделении ДО № ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО2) получил электронный носитель информации, в том числе логин и пароль к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», а также средства платежа, а именно банковскую карту для осуществления наличных и безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок по указанным расчетным счетам, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетные счета ООО «Сап Поинт».

После чего, он (ФИО2) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, а именно: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности, передал Свидетель №4 вышеуказанные электронные средства платежа, средства оплаты, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств ООО «Сап Поинт», полученные им (ФИО2) от представителя Банка ВТБ (ПАО), тем самым сбыл, осуществив неправомерный оборот средств платежа.

В продолжении своего преступного умысла, действуя по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, Свидетель №4, в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2) лично прибыл в региональный офис № ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил сотруднику указанного Банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Сап Поинт» в ПАО АКБ «Авангард», а также подписал заявление на открытие счета, дистанционное банковское обслуживание, открытие корпоративной карты и иные необходимые документы, на основании которых между ООО «Сап Поинт» в лице генерального директора его (ФИО2) и ПАО АКБ «Авангард» был заключен договор банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ПАО АКБ «Авангард» был открыт расчетный счет №, обсуживающиеся в региональном офисе № ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО2) получил электронный носитель информации, в том числе логин и пароль к системе «Авангард Интернет-Банк», а также средства платежа, а именно банковскую карту для осуществления наличных и безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок по указанным расчетным счетам, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетные счета ООО «Сап Поинт».

После чего, он (ФИО2), действуя по заранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на парковке 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> передал Свидетель №2 средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные им (ФИО2) от представителя ПАО АКБ «Авангард», тем самым он (ФИО2,) сбыл средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществив неправомерный оборот средств платежа.

В продолжении своего преступного умысла, действуя по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, Свидетель №4, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2) по ранее поданной заявке на открытие банковского счета ООО «Сап Поинт» в ПАО Банк «ФК Открытие», находясь в офисе неустановленной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес> предоставил неустановленному лицу, представившемуся представителем ПАО Банк «ФК Открытие», реквизиты организации, а также свои персональные данные, необходимые для заполнения заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, в целях открытия расчетного счета ООО «Сап Поинт» в ПАО Банк «ФК Открытие», которое в последующем подписал от своего имени. На основании чего между ООО «Сап Поинт» в лице генерального директора его (ФИО2) и ПАО Банк «ФК Открытие» был заключен договор банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты расчетные счета №, №, обслуживающиеся в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: 

<

адрес> а также ему (ФИО2) неустановленным лицом, представившимся сотрудником Банка выданы электронные носители информации, средства оплаты, а именно банковская карта, а также логин и пароль к системе «Бизнес Портал», для осуществления наличных и безналичных расчетов, иных банковских операций по указанному расчетному счету, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств ООО «Сап Поинт».

После чего, он (ФИО2), действуя по заранее достигнутой договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на парковке ТК Сенная, по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №2 средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные им (ФИО2) от представителя ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым он (ФИО2,) сбыл средства оплаты, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществив неправомерный оборот средств платежа.

Подсудимый ФИО2 полностью признал вину в совершении вышеуказанных преступлений при обстоятельствах, изложенных в фабуле предъявленного ему обвинения, пояснив, что действительно в ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО2) согласился на предложение своего работодателя Свидетель №2 о создании юридического лица ООО «Сап Поинт», за денежное вознаграждение, при этом понимая, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Сап Поинт» он (ФИО2) осуществлять не будет. 

Вина ФИО2 в совершении незаконного использования документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, составленным начальником отдела СУ УМВД России по 

<

данные изъяты> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (л.д. 10, т. 1);

- ответом на запрос из МИФНС № по 

<

данные изъяты>, согласно которому в СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга была предоставлена копия материалов регистрационного дела ООО «САП ПОИНТ» ОГРН № ИНН № (л.д. 50, т. 1);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копии регистрационного дела ООО «Сап Поинт» ИНН №. В ходе осмотра установлено, что документы для регистрации организации поступили в МИФНС № по Ленинградской области ДД.ММ.ГГГГ посредством электронных каналов связи, заявителем являлся ФИО2, и фототаблицей к протоколу (л.д. 51-52, 53-85, т. 1);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, который после оглашения его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, подтвердил, что ФИО2 трудоустроен у него (Свидетель №2) в качестве водителя. В ДД.ММ.ГГГГ к нему (Свидетель №2) обратился его (Свидетель №2) знакомый Свидетель №4 с просьбой найти лиц, которые хотели бы заработать деньги за регистрацию юридических лиц на свое имя. Он (Свидетель №2) передал предложение Свидетель №4 своему водителю ФИО2, который, как было известно ему (Свидетель №2) нуждался в денежных средствах. Он (Свидетель №2) пояснил ФИО2, что ему не надо будет выполнять каких-либо функций, а также выполнять какие-либо обязанности, так как он будет числиться номинально. ФИО2 на предложение Свидетель №4, согласился, и впоследствии на ФИО2 было оформлено ООО «Сап Поинт». В дальнейшем Свидетель №4 сообщал ФИО2 или ему (Свидетель №2) наименования и адреса кредитных организаций, где ФИО2 необходимо было открыть расчетные счета для организации. ФИО2, после открытия расчетного счет на имя ООО «Сап Поинт» забирал банковские карты и пакеты документов, выданных в кредитных организациях и передавал ему (Свидетель №2) для дальнейшей передачи Свидетель №4 После получения банковских карт от ФИО2 он (ФИО8) передавал их Свидетель №4 ФИО2 дважды передавал ему (Свидетель №2) пакеты документов об открытии расчетных счетов на имя ООО «Сап Поинт» у торгового центра на парковке 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, среди которых находились, в том числе банковские карты АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», АО «Банк Уралсиб» (л.д. 37-39, 125-128, т. 1, 123-125, т. 2);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, который после оглашения его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, подтвердил, что номинальным директором ООО «Сап Поинт» являлся ФИО2, который был привлечен Свидетель №2, за что ФИО2 выплачивалось по 15 тысяч рублей в месяц. С ФИО2 он (Свидетель №4) познакомился при открытии расчетных счетов в Банке ВТБ ПАО по адресу: 

<

адрес>. После открытия расчетного счета для организации ООО «Сап Поинт» ФИО2 передал ему (Свидетель №4) ключи к расчетным счетам организации. ООО «Сап Поинт» какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, доступ к расчетным счетам был у него (Свидетель №4,) и Свидетель №5,Н,, ООО «Сап Поинт» была создана исключительно в целях обналичивания денежных средств. У ООО «Сап Поинт» было открыто несколько расчетных счетов, в том числе в АО «Альфа Банк», АКБ «Авангард», Банк ВТБ, ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО Банк Синара, АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург». Открытием данных счетов занимался Свидетель №2 После полученных «номинальными» директорами в банках ключей управления расчетными счетами, банковских карт, они передавались в день открытия счета ему (Свидетель №4), Свидетель №5 или Свидетель №2 При этом, поскольку у ПАО Банк Синара, ООО «Бланк Банк», АО КБ «Модуль» была функция бесконтактной выдачи карты и дистанционного открытия счета, от имени ФИО2 были направлены заявки на открытие расчетных счетов и выдачу банковских карт, после чего курьер кредитной организации связывался с ним (Свидетель №4) и привозил банковские карты, а также документы к ним. За открытие расчетных счетов в банках он (Свидетель №4) и Свидетель №5 передавали ФИО2 около 2 тысяч рублей (л.д. 157-160, т. 1);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, согласно которым «номинальным» директором ООО «Сап Поинт» являлся ФИО2, который был привлечен Свидетель №2 Каких-либо управленческих решений в ООО «Сап Поинт» ФИО2 не принимал. ООО «Сап Поинт» было подконтрольно ему (Свидетель №5) и Свидетель №4, использовалось им (Свидетель №5) и его (Свидетель №5) коллегами для обналичивания денежных средств;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, который после оглашения его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, подтвердил, что в ДД.ММ.ГГГГ он (Свидетель №1) начал пользоваться услугами Свидетель №5 по обналичиванию денежных средств. В ходе работы Свидетель №5 предоставлял ему (Свидетель №1) реквизиты организаций, на которые было необходимо перечислить денежные средства для их обналичивания, в том числе и ООО «Сап Поинт» ИНН № (л.д. 34-36, 122-124, т. 1). 

Вина ФИО2 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, составленным начальником отдела СУ УМВД России по 

<

данные изъяты> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (л.д. 98, т. 1);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Альфа Банк» были изъяты юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН №, а также выписка движения денежных средств, свидетельствующие об открытии расчетного счета на имя организации в АО «Альфа Банк», а также движения денежных средств (л.д. 176-178, 179, т. 1);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому была осмотрена копия юридического дела ООО «Сап Поинт» ИНН №, содержащая лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Сап Поинт» ОГРН №, по которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, с указанием сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО2, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от имени ООО «Сап Поинт» ИНН №, согласно которому в АО «Альба Банк» обратился ФИО2, в качестве генерального директора ООО «Сап Поинт» с целью открытия расчетного счета №, электронный ключ не выдавался, была выдана карта «Альфа-Бизнес», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Сап Поинт» ИНН №, подписанное от имени генерального директора общества – ФИО2, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Сап Поинт» - ФИО2, копию паспорта ФИО2, а также оптический диск, в ходе осмотра которого обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ООО «Сап Поинт» ИНН № в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток на начало периода составляет 0 рублей 00 копеек, оборот по дебету – 2 930 391 рубль 11 копеек, сумма по кредиту – 4 517 540 рублей 36 копеек, остаток на конец периода – 1 587 149 рублей 25 копеек (л.д. 192-193, 194, т. 1);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» были изъяты юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН №, а также выписка движения денежных средств, свидетельствующие об открытии расчетного счета на имя организации в ПАО Банк «ФК Открытие», а также движения денежных средств (л.д. 72-74, т. 2);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» обратился генеральный директор ООО «Сап Поинт» ИНН № – ФИО2 с целью открытия расчетного счета, а также выдачи бизнес-карты к нему №. На втором листе заявления имеется подпись от имени ФИО2,, заверенная оттиском печати ООО «Сап Поинт», выписка по операциям на счете №, открытому на имя ООО «Сап Поинт» ИНН № в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток по счету на начало периода составляет 0 рублей 00 копеек, сумма по дебету – 425 602 рубля 11 копеек, сумма по кредиту составляет – 594 445 рублей 00 копеек, остаток по счету на конец периода – 168 842 рубля 89 копеек, выписка по операциям на счете №, открытому на имя ООО «Сап Поинт» ИНН № в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой движения денежных средств по расчетному счету не осуществлялось (л.д. 81-82, 83-84, т. 2);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО АКБ «Авангард» были изъяты юридическое дело по открытию расчетных счетов ООО «Сап Поинт» ИНН №, а также выписка движения денежных средств, свидетельствующие об открытии расчетного счета на имя организации в ПАО АКБ «Авангард», а также движения денежных средств (л.д. 91-93, т. 2);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Сап поинт», состоящее из решения единственного учредителя № о воздании ООО «Сап Поинт» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Сап Поинт», утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о государственной регистрации ООО «Сап Поинт» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сап Поинт» о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера общества, копия паспорта ФИО2, список участников ООО «Сап Поинт», информационное письмо ООО «Сап Поинт», заявление на открытие счета от ООО «Сап Поинт» ИНН №, согласно которому генеральный директор ООО «Сап Поинт» ФИО2 обратился с целью открытия расчетного счета №, карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «Сап Поинт», соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, года, заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Сап Поинт» ИНН № соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард» и ООО «Сап Поинт», заявления о получении логина для входа в корпоративную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», выполненное от имени ООО «Сап Поинт», акта приема передачи Кэш-карты №, подписанный между ООО «Сап Поинт» в лице генерального директора ФИО2 и ПАО АКБ «Авангард», анкеты клиента ООО «Сап Поинт» ИНН № а также выписка по операциям на счете №, открытом в ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «Сап Поинт», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток на начало периода – 0 рублей 00 копеек, сумма по дебету – 5 252 700 рублей 00 копеек, сумму по кредиту – 6 132 460 рублей 00 копеек, остаток на конец периода – 879 760 рублей 00 копеек (л.д. 100-101, 102-103, т. 2);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Банк ВТБ (ПАО) были изъяты юридическое дело по открытию расчетных счетов ООО «Сап Поинт» ИНН № а также выписка движения денежных средств, свидетельствующие об открытии расчетного счета на имя организации в Банк ВТБ (ПАО), а также движения денежных средств (л.д. 110-112, т. 2);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Сап Поинт», состоящее из заявления о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сап Поинт» ИНН № в лице генерального директора ФИО2 обратилось в ДО № «Московский №», с целью открытия и обслуживания банковского счета, дистанционного банковского обслуживания, предоставления пакетов услуг РКО, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сап Поинт», заявления о закрытии счета №, открытом на имя ООО «Сап Поинт» в банке ВТБ «ПАО», заявления о закрытии счета №, открытом на имя ООО «Сап Поинт» в Банке ВТБ (ПАО), копии решения единственного учредителя № о создании ООО «Сап Поинт», сопроводительного письма ООО «Сап Поинт» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта ФИО2, оперативного запроса, приложения к положению о порядке проведения проверки клиентов юридических лиц, анкеты для юридического лица ООО «Сап Поинт» ИНН №, гарантийного письма ООО «Сап Поинт» ИНН № вопросника для физических лиц – граждан РФ в отношении ФИО2 устава ООО «Сап Поинт», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, завялением на создание и отправку запроса на проверку сведений в СМЭВ для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи организации в УЦ ФНС России в отношении ООО «Сап Поинт» ИНН №, расписки о получении защищенного носителя (USB-токена) для создания ключей ЭП и получения квалифицированного сертификата юридического лица в Банке ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной от имени ФИО2, информации о квалифицированном сертификате на имя ООО «Сап Поинт», заявлением на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица в Удостоверяющем центре ФНС России от имени ООО «Сап Поинт», а также оптический диск, содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам №, 40№, открытым на имя ООО «Сап Поинт» ИНН № в Банке ВТБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по расчетному счету № остаток на начало периода составляет 0 рублей 00 копеек, оборото по дебету – 8 162 974 рубля 77 копеек, оборото по кредиту – 8 162 974 рубля 77 копеек, остаток на конец периода составляет 0 рублей 00 копеек, по расчетному счету № остаток на начало периода составляет 0 рублей 00 копеек, оборото по дебету – 254 200 рублей 00 копеек, оборото по кредиту – 254 200 рублей 00 копеек, остаток на конец периода составляет 0 рублей 00 копеек (л.д. 114-116, 117-118);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного разбирательства, а также в ходе расследования уголовного дела и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (л.д. 37-39, 125-128, т. 1, 123-125, т. 2); 

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе судебного разбирательства, а также в ходе расследования уголовного дела и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (л.д. 34-36, 122-124, т. 1); 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ его организация – ООО «Комметпласт» переводила денежные средства на расчетные счета ООО «Сап Поинт» для их обналичивания;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе судебного разбирательства, а также в ходе расследования уголовного дела и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (л.д. 157-160, т. 1);;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе судебного разбирательства.

Перечисленные доказательства судом проверены, оцениваются как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; как допустимые, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности, как достаточные для разрешения дела по существу.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд полагает, что они объективно подтверждают виновность ФИО2 в незаконном использовании документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Так, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, данные в ходе судебного разбирательства подробны, последовательны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, не содержат, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе, с показаниями самого ФИО2, который дал подробные, последовательные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений.

Таким образом, у суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, поскольку их показания об обстоятельствах произошедшего подробны и носят объективный характер, являются последовательными и подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. При этом суд приходит к выводу, что оснований оговаривать подсудимого у допрошенных по делу свидетелей не имеется, поскольку никто из них не испытывал к подсудимому личных неприязненных отношений. Сведения, сообщенные ими при допросах, каких-либо противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность виновности подсудимого, не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Судом не установлено каких-либо оснований для самооговора подсудимым, ввиду чего показания подсудимого ФИО2, суд расценивает как достоверное и допустимое доказательство по уголовному делу.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Протоколы проведенных следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Выемка копий юридических дел ООО « Сап Поинт» произведена на основании постановления следователя, в строгом соответствии с требованиями ст. 183 УПК РФ.

Оптические диски, содержащие регистрационное дело ООО «Сап Поинт» ИНН 

<

***>, юридические дела ООО «Сап Поинт» ИНН 

<

***>, изъятые в АО «Альфа банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», Банке ВТБ (ПАО), а также выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ОО «Сап Поинт» ИНН 

<

***> в указанных банках осмотрены надлежащим образом, с соблюдением требований ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1 - 4 ст. 177 УПК РФ, в отсутствие понятых на основании ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ с применением технических средств и фотофиксации.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных и приведенных в приговоре доказательств, не установлено, учитывая, что они получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ. 

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств – ни показания свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий подсудимого ФИО2 суд учитывает, что он, имея умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, действуя умышленно и незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, из корыстных побуждений согласился на предложение Свидетель №2 о внесении сведений о нём, как о генеральном директоре и учредителе ООО «Сап Поинт» в ЕГРЮЛ за денежное вознаграждение, то есть в качестве подставного лица.

В результате преступных действий ФИО2 в ЕГРЮЛ была внесена запись о юридическом лице ООО «Сап Поинт» за номером № об указании ФИО2. генеральным директором и учредителем. При этом после регистрации изменений, ФИО2 фактически участия в деятельности юридического лица не принимал.

Также ФИО2, за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять ООО «Сап Поинт», согласился и на предложение Свидетель №2 и Свидетель №4 открыть в кредитных организациях АО «Альфа Банк», банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард» от своего, как генерального директора ООО «Сап Поинт» имени, расчетные счета указанного Общества, после чего сбыть Свидетель №2 для передачи Свидетель №4 средства оплаты, электронные средства платежа, а также электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, тем самым предоставив доступ к открытым расчетным счетам ООО «Сап поинт» в указанных кредитных организациях. За совершение вышеуказанных действий ФИО2 было получено денежное вознаграждение.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности ФИО2, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

На основании ч. 1 п. «г», ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому преступлению, суд признает наличие у ФИО2 малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание ФИО2 своей вины и раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимого, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает его возраст, а также те обстоятельства, что ФИО2 является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Санкт-Петербурга, не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирован, осуществляет трудовую деятельность, имеет на иждивении двоих детей, страдающих хроническими заболеваниями, а также неработающую супругу, оказывает материальную помощь пожилым родителям. 

С учётом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований к изменению категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, при этом также не имеется и оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Таким образом, учитывая, что ФИО2 совершил одно умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, и одно умышленное тяжкое преступление, а также совокупность данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ему должно быть назначено в виде исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства, что будет способствовать достижению целей его назначения. Обстоятельств, препятствующих назначению ФИО2 наказания в виде исправительных работ, судом не установлено. Одновременно суд считает, что исправление подсудимого и достижение иных целей наказания будет достигнуто при назначении ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, поскольку наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет соразмерно содеянному, а также будет способствовать исправлению подсудимого, осознанию им недопустимости совершения противоправных деяний.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности ФИО2, суд исключает возможность назначения подсудимому более мягких видов наказания.

Оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, принудительными работами, учитывая при этом данные о личности и влияние назначенного наказания на условия жизни семьи ФИО2, суд не усматривает.

На основании ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. Суд при назначении ФИО2 наказания за совершенное им преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, его поведение после совершения преступления, поскольку он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем способствовал расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном, критическое отношение к совершенному преступлению, совокупность данных о личности подсудимого, а также состояние его здоровья, ежемесячный доход, и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Принимая во внимание, что судом установлено наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а именно активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подсудимому за совершенное им преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание за указанные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, совершенные ФИО2, должно быть назначено в соответствии с правилами, предусмотренными ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ввиду того, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ относится к тяжким преступлениям, а преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести.

Учитывая, полное признание ФИО2 своей вины и раскаяние в содеянном, критическое отношение к совершенным преступлениям, с учетом данных о личности подсудимого ФИО2, а именно, что он не судим, имеет постоянное место жительства и осуществляет трудовую деятельность, совокупности смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно определив наказание в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ФИО2 наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с возложением на ФИО2 на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 6 (шесть) месяцев, с удержанием 5 % заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с учетом п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ (из расчета три дня исправительных работ за один день лишения свободы) окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 1 (один) месяц.

На основании ст. 73 УК РФ считать наказание, назначенное ФИО2 условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с графиком, установленным указанным органом.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- регистрационное дело ООО «Сап Поинт» ИНН №, содержащиеся на оптическом диске, юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН №, изъятое в АО «Альфа Банк», а также выписка движения денежных средств по расчетному счету, юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН №, изъятое в ПАО Банк «ФК Открытие», а также выписка движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Сап Поинт» в ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН № изъятое в ПАО АКБ «Авангард», а также выписка движения денежных средств, юридическое дело ООО «Сап Поинт» ИНН № изъятое в Банке ВТБ (ПАО), а также выписка движения денежных средств - хранить при материалах дела в течение всего срока хранения.

Процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката ФИО3. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае апелляционного обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: