Дело № 1-160/2018 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тверь 16 ноября 2018 года 

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Коновой Л.А.,

при секретаре Симадоновой Е.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Твери Сапунова А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого - адвоката Маслова А.С., представившего удостоверение № и ордер № от 16.11.2018г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке особого производства уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего и имеющего временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, женатого, имеющего малолетнюю дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного и не имеющего источника дохода, невоеннообязанного, судимости не имеющего, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Преступление имело место в г. Твери при следующих обстоятельствах:

ООО «СОНИКС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 18.03.2002 года с присвоением ИНН №, ОГРН №.

Согласно главы №3 «цели и виды деятельности общества» Устава ООО «СОНИКС», утверждённого решением № 2 единственного участника Общества от 10.05.2017 года, целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах, то есть занятие предпринимательской деятельностью.

Под предпринимательской деятельностью в соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно главы № 9 Устава, органами управления Общества являются: Общее собрание участников, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - директор, который избирается Общим собранием участников сроком на один год. Решением № 1 единственного участника ООО «СОНИКС» от 23.03.2017 года директором Общества избран ФИО1, который приступил к исполнению обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «СОНИКС» с 23.03.2017 года (о чём 14.04.2017 года в ЕГРЮЛ внесены изменения). 

Основным видом экономической деятельности ООО «СОНИКС», согласно общероссийскому классификатору экономической деятельности, является деятельность в области медицины прочая. Дополнительными видами деятельности, наряду с прочими являются: торговля различными лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), общая врачебная практика, специальная врачебная практика и иные.

Для осуществления предпринимательской деятельности ФИО1, как директор ООО «СОНИКС», заключил договор аренды нежилых помещений № 02-03/17 от 29.03.2017 года, согласно которому ООО «СОНИКС», как арендатор, получил во временное владение и пользование нежилое помещение, 1-этаж, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., кадастровый номер №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение №. Согласно п.п. 1.3 договора, помещение должно было использоваться ФИО1 для размещения в нём медицинского центра и организации розничной торговли, в т.ч. реализации БАД.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан РФ» основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связанных с ними и правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная защищённость граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачебной тайны.

Как следует из п. 46 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит медицинская деятельность (за исключением медицинской деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

ООО «СОНИКС» не является медицинской организацией или другой организацией, входящей в частную систему здравоохранения, и не располагается на территории инновационного центра «Сколково». 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» утверждён перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. Согласно прейскуранта платных медицинских услуг, ООО «СОНИКС» выполняло ряд работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, и подлежащих лицензированию. 

В 2017 году, но не позднее 23.03.2017 года у ФИО1, движимого корыстными побуждениями, возник прямой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с целью незаконного извлечения дохода в особо крупном размере.

Реализуя свой прямой преступный умысел, решением № 1 единственного участника ООО «СОНИКС» от 23.03.2017 года директором Общества избран ФИО1, который приступил к исполнению обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «СОНИКС» с 23.03.2017 года (о чём 14.04.2017 года в ЕГРЮЛ внесены изменения).

Являясь директором ООО «СОНИКС», ФИО1 заключил договор аренды нежилых помещений № 02-03/17 от 29.03.2017 года, на основании чего принял во временное владение и пользование нежилое помещение, 1-этаж, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., кадастровый номер №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение №. Согласно п.п. 1.3 договора помещение должно было использоваться ФИО1 для размещения в нём медицинского центра и организации розничной торговли, в т.ч. реализации биологически активных добавок (далее БАД). Кроме того, нанял на работу в ООО «СОНИКС» лиц, которые оказывали клиентам ООО «СОНИКС» различные медицинские услуги, приобрёл необходимое для оказания медицинских услуг оборудование. 

ФИО1, являясь директором ООО «СОНИКС», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по распоряжению полученными от осуществления предпринимательской деятельности финансовыми средствами, достоверно знал, что для осуществления законной деятельности он обязан получить специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности и соблюдать условия лицензирования.

Порядок получения лицензий определён Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»).

Несмотря на это, имея преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, не получив в установленном законом порядке специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности, действуя в нарушение установленного Федеральными законами порядка, обеспечивающего нормальное осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, ФИО1 в период с 23.03.2017 года по 01.12.2017 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию гражданам медицинских услуг в медицинском центре ООО «СОНИКС», расположенном по адресу: 

<

адрес>, помещение №. В указанный период времени гражданам, обратившимся в ООО «СОНИКС», в количестве не менее 326 человек были оказаны различного рода медицинские услуги, в том числе услуги по: LPG, Криолиполизу, УЗИ - кавитации, консультации диетолога и эндокринолога, различного рода массажу и другие. В период с 23.03.2017 года по 01.12.2017 года на расчётный счёт ООО «СОНИКС» №, открытый в банке АО «АЛЬФА-БАНК», и кассу поступили денежные средства в общей сумме 13 552 503, 24 рубля, из них за оказание медицинских услуг, подлежащих лицензированию, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № 1299 от 03.07.2018 года, поступило 10 833 103,24 рубля.

Таким образом, в период с 23.03.2017 года по 01.12.2017 года ФИО1, являясь директором ООО «СОНИКС», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по распоряжению полученными от осуществления предпринимательской деятельности финансовыми средствами, в нарушение действующего законодательства, действуя из корыстных побуждений, умышленно осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, посредством осуществления медицинской деятельности в медицинском центре ООО «СОНИКС», находящемся по адресу: 

<

адрес>, помещение №, в результате которой в указанный период незаконно извлёк доход в размере 10 833 103 рубля 24 копейки, который согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, признается особо крупным размером.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель поддержал данную квалификацию. 

ФИО1 с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, и после консультации с защитником, в момент ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство об особом порядке принятия судебного решения по делу. 

В судебном заседании подсудимый заявил о своём согласии с предъявленным ему обвинением, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснил также, что планирует и дальше постоянно проживать с семьей в 

<

адрес> и получить в дальнейшем гражданство РФ, сейчас находится в очень тяжелом материальном положении, поскольку около двух месяцев не может трудоустроиться, источника дохода не имеет, и кроме того имеет долги в размере более 1,5 млн. рублей, его супруга не работает, так как маленький ребенок, они платно снимают жилье, материально им помогают родственники. 

Ходатайство об особом порядке судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником. Подсудимый осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель также не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Наказание за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1, не превышает 10 лет лишения свободы.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены. При этом обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд считает необходимым квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку им совершено осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности виновного, последствия, наступившие в результате преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого. 

При изучении личности подсудимого установлено и учитывается судом, что он не судим, является иностранным гражданином - 

<

данные изъяты>, постоянно проживает на территории 

<

адрес>, имеет здесь временную регистрацию, женат, имеет на иждивении малолетнего ребёнка – дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, рожденную в РФ, проживает с семьей, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в настоящее время не трудоустроен и источника дохода не имеет, по месту работы в ООО «СОНИКС», предыдущему месту работы в 

<

адрес>, месту учебы 

<

адрес> и прошлому месту жительства в 

<

адрес> характеризуется положительно, занимается благотворительностью, со слов тяжелыми хроническими заболеваниями не страдает.

Согласно заключению комиссии экспертов комиссионной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ «ОКПНД» от 21 мая 2018 года № 1310 ФИО1 как во время совершения преступления, так и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдал и не страдает; мог во время совершения преступления и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, о чем в том числе свидетельствует заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и добровольное перечисление на счет УМВД России по г. Твери 150 000 рублей (т.6 л.д. 237), что суд признает частичным возмещением ущерба государству, как смягчающее наказание обстоятельство, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, совершённого ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

При определении размера наказания суд исходит из убеждённости, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела. Руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступления, действует в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

ФИО1 совершено преступление средней тяжести, за которое санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ предусмотрено альтернативное наказание.

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершённого преступления, данные о личности подсудимого, его материальное и семейное положение, а также то обстоятельство, что ФИО1, являясь иностранным гражданином, совершил преступление в сфере экономической деятельности, нарушил права граждан на охрану здоровья и получение качественной медицинской помощи, поскольку осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию гражданам именно медицинских услуг, чем создавал реальную угрозу причинения вреда здоровью сотням граждан Российской Федерации, и обсуждая альтернативные виды наказаний, предусмотренные ч. 2 ст. 171 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. 

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа, суд считает возможным не назначать подсудимому, считая достаточным основного наказания для его исправления. 

При этом, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, принимая во внимание, что незаконная деятельность подсудимого последствий в виде причинения вреда здоровью гражданам все же не повлекла и тяжких последствий в результате совершения преступления не наступило, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, и целесообразности применения в отношении него условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

Назначение штрафа в качестве основного вида наказания суд считает нецелесообразным с учетом конкретных обстоятельств дела, материального положения подсудимого и предусмотренного санкцией статьи размера штрафа, назначение наказания в виде принудительных работ суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого и условий жизни его семьи.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года. 

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные данным органом. 

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- документы, изъятые сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области в ходе обследования офиса ООО «СОНИКС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещение №, и представленные ООО «СОНИКС», касающиеся медицинской деятельности, оказываемой сотрудниками ООО «СОНИКС», согласно протоколу осмотра документов от 02 апреля- 04 мая 2018г. (т.1 л.д.23-62), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – вернуть по принадлежности ООО «СОНИКС»;

- диск с выпиской по расчетному счету ООО «СОНИКС» №, открытому в АО «Альфа Банк» за период с 23.03.2017 по 01.12.2017, который хранится в уголовном деле (т. 4 л.д. 162) - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Л.А. Конова