№1-17 /2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мурманск 04 февраля 2020 года

Октябрьский районный суд г.Мурманска в составе

председательствующего судьи Бусоргина И.Л., 

при секретаре Копликовой О.И., помощнике судьи Волковой Ю.А., 

с участием гособвинителя - прокурора отдела прокуратуры Мурманской области Сапко А.С., 

защитника - адвоката Трифанова Р.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО17, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно предъявленному органом предварительного расследования обвинению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, занимая должность 

<

данные изъяты> Кировского филиала Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Согласно предъявленному следователем 

<

данные изъяты> обвинению преступление совершено при следующих обстоятельствах, 

На основании приказа № к/пр от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность 

<

данные изъяты> КФ ООО 

<

данные изъяты>».

На основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (работодатель) принимает ФИО17 (работник) на работу по должности ведущий специалист производственно-технического отдела КФ ООО «

<

данные изъяты>». Согласно договору работник обязуется, в том числе: добросовестно выполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать условия настоящего трудового договора; сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну работодателя.

В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 предоставлен доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (далее - ИКТ) Общества, который необходим ему для выполнения условий трудового договора. Работник обязуется: не использовать ставшую ему известной ИКТ Общества иначе, как в интересах Общества; не осуществлять продажу, обмен, опубликование, разглашение, раскрытие ИКТ, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны.

Работник подтверждает, что он согласен с тем, что ему будет предоставлен доступ к информации, составляющей коммерческую тайну; ознакомлен с тем, что доступ к ИТК, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, необходим ему для выполнения его трудовых обязанностей; ознакомлен с перечнем ИКТ, обладателем которой является Общество; ознакомлен с тем, что в Обществе установлен режим коммерческой тайны, а также с порядком обращения с ИКТ и с мерами ответственности за их нарушение. За незаконное собирание и разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, Работник несет уголовную ответственность в порядке, предусмотренном действующим уголовным законодательством РФ.

В соответствии с Соглашением о соблюдении требований Политики противодействия мошенничеству и коррупции, Кодекса этики, Положения о конфликте интересов, утвержденных в ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО 

<

данные изъяты>» и работником ФИО17, работник ознакомлен с Политикой противодействия мошенничеству и коррупции ООО «

<

данные изъяты>», с Кодексом этики ООО «

<

данные изъяты>», утвержденными в Обществе, и обязуется соблюдать требования, установленные в вышеуказанных документах. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей обязан: не использовать в личных целях должностное положение, конфиденциальную информацию, материальные или нематериальные активы Общества; не совершать коррупционных правонарушений, то есть не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004, коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличивать доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Приказ № МХ.01-03/1/0012-2017 от 23.01.2017 «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны» распространяется на ООО «

<

данные изъяты>» (его филиалы) и вводится в действие, в том числе: Перечень информации, составляющий коммерческую тайну, в котором приведены виды информации, составляющей коммерческую ценность: 1. Сведения о текущей и инвестиционной деятельности: проект на ближайший год и текущий план капитальных вложений управляемых обществ, включая раздел «Инвестиционная программа» (до момента официального раскрытия); о планах закупок и продаж (на срок действия плана или до момента официального раскрытия); 2. Сведения о партнерах: сведения, составляющие коммерческую тайну контрагентов и переданные на законных основаниях в рамках подписанных соглашений о конфиденциальности (на срок действия соглашения); 3. Сведения о переговорах: о существенных условиях (цена (планируемая), условиях оплаты) планируемых сделок и договоров; 4. Сведения о договорной работе: условия конфиденциальности и сведения, которые установлены в договорах (соглашениях, контрактах и т.д.), протоколах, как конфиденциальные; условия сделок, договоров (соглашений, контрактов и т.д.), протоколов, помеченные, как содержащие коммерческую тайну; об исполнении договоров (их частей), помеченных, как содержащие коммерческую тайну - (в соответствии с условиями сделок).

На основании Приказа № ДД.ММ.ГГГГ к/п о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, ведущий специалист производственно-технического отдела КФ ООО «

<

данные изъяты> А.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>». 

В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела по обеспечению производства (далее ООП) КФ ООО «

<

данные изъяты>», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ: начальник отдела является координатором процесса закупки товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) и закупке услуг и организатором деятельности по сопровождению поставок ТМЦ и закупки услуг. Начальнику отдела непосредственно подчиняется персонал согласно организационной структуре отдела обеспечения производства. Начальник отдела обязан: формировать плановые сроки обеспечения ТМЦ и услуги действующих договоров; организовывать работу по мониторингу статуса изготовления и поставки ТМЦ и закупаемых услуг; организовывать заключение договоров поставки и оказания услуг, дополнительных соглашений к ним, подготовку и подписание спецификаций к договорам в пределах зоны ответственности для Общества; контролировать исполнение договорных обязательств по договорам поставки ТМЦ и оказания услуг для Общества; соблюдать принципы и требования Политики по противодействию мошенничеству и коррупции, Кодекса этики, Положения о конфликте интересов, утвержденных в Обществе; не использовать в личных целях должностное положение, конфиденциальную информацию, материальные или нематериальные активы Общества; воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества; соблюдать требования законодательства РФ, учредительных документов и локальных нормативных актов Общества по вопросам обеспечения сохранности коммерческой тайны, персональных данных работников и иной информации, которая в соответствии с законодательством РФ относится к категории конфиденциальной.

Таким образом, в силу занимаемой должности начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 имел доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, использование которых влечет за собой юридически значимые последствия как для самого Общества, так как и других юридических лиц, в том числе контрагентов ООО «

<

данные изъяты>», то есть являлся, исходя из объёма прав, обязанностей и ответственности, должностным лицом.

В соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик), и ООО «

<

данные изъяты> (Покупатель), Поставщик обязуется поставлять инструмент слесарно-монтажный, пневмо-, электро-, измерительный и прочий инструмент, по заявке Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает поставленный товар. Оплата товара производится денежными средствами в размере 100% в течение 30 календарных дней с даты выставления счета-фактуры. Вся информация, полученная любой из сторон в процессе исполнения настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффелированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, промышленная площадка 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного незаконного материального обогащения, достоверно зная, что в соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» является авторизованным поставщиком инструмента для ООО «

<

данные изъяты>», разработал преступный план, согласно которому, путем ведения переговоров с должностными лицами ООО «

<

данные изъяты>» как при личных встречах, так и по мобильному телефону, используя ставшую известной ему в силу занимаемой должности информацию, составляющую коммерческую тайну, выдавая себя за лицо, обладающее обширными связями и полномочиями, путем обмана создаст у последних реальную убежденность, что он, в силу занимаемой им должности начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>», способен за материальное вознаграждение оказать ООО «

<

данные изъяты>» определенные услуги имущественного характера путем предоставления имущественных выгод, а именно то, что он наделен полномочиями самостоятельно решать вопросы об увеличении лимитов закупки инструмента для КФ ООО «

<

данные изъяты>» у Поставщика - ООО «

<

данные изъяты>», а также увеличивать стоимость закупаемого инструмента, то есть может самостоятельно влиять на объемы и суммы закупок, тем самым увеличивать выручку ООО «

<

данные изъяты>», и, таким образом, совершит хищение денежных средств, принадлежащих последнему, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное изъятие денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана, с целью создания условий, необходимых для совершения задуманного хищения, ФИО17, имея, в силу занимаемого служебного положения, доступ к исключительно служебной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, решил воспользоваться внеплановой закупкой конкретного инструмента у ООО «

<

данные изъяты>», произведенной в соответствии с Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ «Совещания по вопросам текущей деятельности 

<

данные изъяты>, служебной записки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ «О увеличении лимитов на закупку инструмента», не смотря на то, что в рамках исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, данный инструмент подлежит приобретению у ООО «

<

данные изъяты>» независимо от его решения, представил сам факт закупки данного инструмента именно у ООО «

<

данные изъяты>» как результат своей профессионально-служебной деятельности в интересах ООО «

<

данные изъяты>», объявив данные обстоятельства как требующие со стороны ООО «

<

данные изъяты>» обязательного денежного вознаграждения в размере 5% от стоимости поставленного инструмента, однако данное его требование не имело под собой оснований ни в силу Закона, ни в силу договора.

При этом ФИО17 осознавая, что решение о поставке данного инструмента и установление стоимости не входит в его компетенцию и заявлены им исключительно с целью создания у должностных лиц ООО «

<

данные изъяты>» ошибочного представления о ФИО17 как о лице, наделенном соответствующими полномочиями, а требование денежных средств за свои услуги не имеет под собой оснований ни в силу Закона, ни в силу договора. ФИО17, занимая должность начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемого служебного положения, имел доступ к информации, являющейся коммерческой тайной ООО «

<

данные изъяты>, которая представляет для ООО «

<

данные изъяты>» и его потенциальных контрагентов коммерческую ценность, к ней имеется ограниченный доступ, применяются меры к защите от распространения таких сведений. Начальник отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, в силу своего служебного положения имел возможность в кратчайшие сроки получать информацию о проводимых и запланированных закупках, лимитах по закупкам, информацию об определении поставщика, обладая данной информацией, получал возможность сформировать убежденность у Поставщика в том, что он самостоятельно способен влиять на формирование и значимые условия закупок.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 19 минут до 19 часов 50 минут и ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 13 минут до 12 часов 18 минут, ФИО17, находясь возле гостиницы «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, путем обмана должностного лица данного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, заверил заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», с целью введения последнего в заблуждение, что решение о закупке у ООО «

<

данные изъяты>» инструмента: станция гидравлическая насосная для гайковертов; 700 бар; рукав гидравлический для гайковерта 1000 бар; 6 м; гайковерт гидравлический с приводным квадратом 1.2/2”; гайковерт ударный сетевой MAKITA TW 1000 (1200 Вт, 1000 Нм, 1”), кейс, TW1000 (в количестве 8 шт.); динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500 Нм, AQP-N81500 - принято исключительно благодаря его (ФИО17) служебной деятельности, также, с целью увеличения в глазах представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 значимости и авторитета занимаемой им должности, дал заведомо ложные обещания последнему, что используя якобы имеющиеся у него властные административно-распорядительные полномочия, в силу занимаемого им служебного положения, способен и в дальнейшем обеспечить ООО «

<

данные изъяты>» заказами со стороны КФ ООО «

<

данные изъяты>» на дорогостоящий инструмент, а также максимально увеличивать стоимость закупки данного инструмента, указав, что эти действия с его стороны требуют вознаграждения, определенного им в размере 5% от стоимости закупки. 

При этом ФИО17, достоверно зная, что на самом деле не имеет реальной возможности и законных оснований исполнить взятые на себя перед ФИО1. обязательства, с целью создания у ФИО1 образа добросовестного исполнителя взятых на себя обязательств, предложил произвести оплату якобы уже выполненных им услуг по покупке у ООО «

<

данные изъяты>» указанного инструмента исключительно после оплаты этой поставки со стороны Покупателя, то есть КФ ООО «

<

данные изъяты>», при этом убеждая последнего в возникновении возможных административных препятствий при осуществлении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в случае невыполнения условий по передачи ему незаконного вознаграждения.

Заверив заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в своих обширных служебных полномочиях, создав у последнего реальную убежденность в наличии у него обширных властных административно-распорядительных полномочий, и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства, ФИО17 получил от ФИО1 предварительное согласие на оплату якобы уже выполненных услуг по лоббированию интересов ООО «

<

данные изъяты>». После чего ФИО17, не наделенный полномочиями по установлению конкретного поставщика закупаемого КФ ООО 

<

данные изъяты>» инструмента и определению стоимости данной закупки, с целью создания видимой правомерности требовать с должностного лица ООО «

<

данные изъяты>» материального вознаграждения в размере 5% от стоимости заказа за закупку указанного инструмента, произведенного КФ ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», по заверениям ФИО17, исключительно по инициативе последнего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана, ожидал оплаты за поставку указанного инструмента со стороны КФ ООО «

<

данные изъяты>», чтобы предоставить ФИО8 факт данной оплаты как результат оказанных им услуг.

В соответствии с универсальными передаточными документами (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ), указанный инструмент был поставлен в КФ ООО «

<

данные изъяты>», и, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, поставка, в том числе указанного инструмента, оплачена в полном объеме.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, который, в силу занимаемого им должностного положения имел полный доступ к информации, в том числе являющейся коммерческой тайной ООО «

<

данные изъяты>», убедившись, что оплата со стороны КФ ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за указанный инструмент произведена, продолжая исполнять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты>», путем обмана должностного лица данного Общества, вновь связался с заместителем генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., участвующем в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», сообщив последнему, что оплата по данной закупке, совершенной исключительно благодаря его (ФИО17) служебной деятельности, в сумме 1171706 рублей без учета НДС, со стороны Покупателя КФ ООО «

<

данные изъяты>» произведена, в связи с чем ФИО17 претендует на получение денежного вознаграждения за свои услуги, определенного им в сумме 5% от стоимости указанного платежа за данную закупку, то есть в сумме 60000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 40 минут до 14 часов 04 минут ФИО17, находясь в помещении кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», денежные средства в сумме 60000 рублей как оплату взятых ФИО17 на себя обязательств по увеличению объемов и стоимости закупок со стороны КФ ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>».

Однако довести до конца свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», начальник отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 04 минут до 14 часов 07 минут ФИО17 задержан сотрудниками 

<

данные изъяты>, а похищенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 43 минут до 15 часов 05 минут изъяты сотрудниками 

<

данные изъяты> в установленном законом порядке, что не позволило ФИО17 распорядиться ими по своему усмотрению

Умышленными преступными действиями ФИО17 ООО 

<

данные изъяты>» мог быть причинен имущественный вред на сумму 60000 рублей.

Таким образом, ФИО17 обвиняется органом предварительного следствия в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый ФИО17 вину признал частично, пояснил, что ООО «

<

данные изъяты>» занимается ремонтом оборудования АО «

<

данные изъяты>», является дочерним предприятием АО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ был принят в ООО «

<

данные изъяты>» ведущим специалистом производственно-технического отдела, с ДД.ММ.ГГГГ года работал начальником отдела обеспечения производства. Должностной инструкции у него не было, он подписал должностную инструкцию в день, когда был уволен. В своей работе руководствовался распоряжениями руководства. С поставщиком «

<

данные изъяты>» контактировал через ФИО2, последний является руководителем направления по реализации ТМЦ по Северо-Западному региону. 

Общество «

<

данные изъяты>» поставляло оборудование в ООО «

<

данные изъяты>». Поставщик «

<

данные изъяты>» по запросу ООО «

<

данные изъяты>» высылал коммерческое предложение с перечнем и стоимостью оборудования. ООО «

<

данные изъяты>» на указанный в предложении инструмент составлял протокол согласований и направлял его в АО «

<

данные изъяты>».

Обществом «

<

данные изъяты>» было направлено коммерческое предложение, содержащее позиции: 1. Измеритель натяжения ремней, 2. Станция гидравлическая, 3. Рукав гидравлический для гайковерта, 4.динамометрический ключ, 5. Гайковерт гидравлический. Всего на 941 814,18 рублей. Стоимость позиции 1 АО «

<

данные изъяты>» не согласовал. Все остальные позиции были согласованы, попали в счет-фактуры, были оплачены. В подтверждение этому в материалах дела представлены счет-фактуры и платежные поручения. Оплата по этом коммерческому предложения прошла в октябре, ноябре 2018, страницы 142-150 том 1.

Что касается порядка закупки оборудования Обществом «

<

данные изъяты>», то его алгоритм следующий.

Если стоимость одной позиции меньше 40 000 рублей, такое оборудование попадает в план-заявки, которые передаются в отдел по обеспечению производства всеми подразделениями ООО «

<

данные изъяты>». Заявки подаются как по кварталам, так и за год. В его отделе заявки консолидируются, разбиваются по группам, все заявки заводятся в АО «

<

данные изъяты>», в дирекцию АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» закупает заявленные позиции для деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

У Общества «

<

данные изъяты>» имеется свой интернет-магазин «

<

данные изъяты>». Все структурные подразделения АО «

<

данные изъяты>» напрямую заказывают в «

<

данные изъяты>» позиции минуя отдел по обеспечению производства. Это привилегия установлена для указанного поставщика, так как последний авторизован руководством АО 

<

данные изъяты>» как поставщик инструмента. Отдел по обеспечению производства только отслеживает заявленные поставки.

Если стоимость одной позиции больше 40 000 рублей, то алгоритм следующий. Поступают заявки от подразделений ООО «

<

данные изъяты>» с расцененными позициями. Далее позиции отправляются на согласование в АО «

<

данные изъяты>», которое проводит тендер, победителем может быть и не «Гараж инструмент», победителя определяет АО «

<

данные изъяты>». 

Оборудование может быть поставлено по аварийной, внеплановой заявке, Общество «

<

данные изъяты>» может закупить оборудование по такой заявке самостоятельно, но до 500 000 рублей в месяц, не зависимо от стоимости одной позиции. Структурное подразделение обосновывает такую заявку, обосновывает аварийность и внеплановость закупки, составляет служебную записку, которая согласуется со службой безопасности АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, в части энергетического оборудования, главным механиком, в части механического оборудования. Отдел по обеспечению производства в такой ситуации на основе коммерческого предложения составляет конкурентный лист, который направляет на утверждение исполнительному директору КФ ООО «

<

данные изъяты>», последний утверждает победителя и заключает за своей подписью договор. Исследованный порядок закупки ТМЦ отражен на страницах 213-218 тома 2 дела.

Полномочиями в ООО «

<

данные изъяты>» по увеличению объемов поставок оборудования, по увеличению его стоимости он не обладает. В день увольнения ему приносили его должностную инструкцию без даты ее утверждения руководителем. У него в отделе были в подчинении люди, работу которых он контролировал. Организационно-распорядительными полномочиями он не обладал, организационные приказы, о приеме на работу, увольнении, как руководитель, он не подписывал, решения о назначении на должность, увольнении, назначении оклада не принимал. Административно-хозяйственными полномочиями не обладал, договоры не подписывал, бухгалтерские, платежные, кассовые документы не подписывал. Договоры с контрагентами подписывал директор КФ ООО «

<

данные изъяты>».В его обязанности входило составление коммерческого предложения, конкурентных листов, контроль за работой в отделе подчиненных ему сотрудников. 

Исследованная справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ содержит обстоятельства его и ФИО1 встречи, в ходе которой он предложил ФИО1 за вознаграждение увеличить стоимость оборудования, которое продается в ООО «

<

данные изъяты>». До встречи с ФИО1 он этот же вопрос обсуждал с Концевым, последний и переадресовал его к ФИО1. В ходе разговора обсуждается, что из перечня поставляемого в ООО «

<

данные изъяты>» Обществом «

<

данные изъяты>» исключена позиция «натяжитель ремней» из-за дорогой цены. Такое решение приняло руководство АО «

<

данные изъяты>», то есть головная организация не согласилась с приобретением указанной позиции. Он пытался убедить ФИО1 в том, что вернет в перечень закупаемого оборудования указанную позицию. Полномочий провести, согласовать в АО «

<

данные изъяты>» цену, выставленную поставщиком «

<

данные изъяты>» за указанную позицию (измеритель натяжения ремней), у него не было 

Второй раз он встретился с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, что соответствует справке – меморандуму от ДД.ММ.ГГГГ. В этот день он обговаривал с ФИО1 тоже самое, убеждая последнего в том, что у него есть возможность увеличить стоимость поставляемого Обществом «

<

данные изъяты>» оборудования в ООО «

<

данные изъяты>». Таких полномочий и возможностей у него, как начальника отдела по обеспечению производства не было. 

Согласно справке-меморандуму по ПТП от ДД.ММ.ГГГГ - это его и ФИО1 переговоры. Последний не мог найти оплату за поставленное оборудование, он указал последнему на оплаченные счет-фактуры (УПД), ФИО1 спрашивал, как передать деньги. ФИО1 называет сумму в 58 000 рублей, исходя из общей стоимости поставленного оборудования, указанного выше. Эти четыре позиции специального оборудования, указанного в исследованном в судебном заседании коммерческом предложении, счет-фактурах, были необходимы для обслуживания поступившего от ЗАО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования. До указанного разговора он скинул ФИО1 номер своей банковской карты.

Телефон № – это его номер, на цифры 

<

данные изъяты> заканчивается номер телефона ФИО1

Его и ФИО1 переговоры за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ содержат разговоры о предстоящей встрече.

ДД.ММ.ГГГГ произошла встреча с ФИО1 в кафе 

<

адрес> где последний передал ему 60000 рублей, которые он взял. Он убеждал ФИО1, что сможет увеличить стоимость и объемы поставляемого Обществом «

<

данные изъяты>» оборудования. Цель его действий – дальше получать незаконное вознаграждение.

Подтверждает, что исследованные в судебных заседаниях протоколы осмотров ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ содержат осмотр видеозаписей его и ФИО1 встреч ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Его действия не связаны с должностными полномочиями, он не мог влиять на стоимость и объемы приобретаемого у «

<

данные изъяты>» оборудования. Организационно-распорядительные приказы он не подписывал, организационно-распорядительные решения не принимал. Банковские документы, платежные ведомости, договоры поставок он не подписывал, такие документы подписываются директором Общества. 

Из показаний представителя потерпевшего, руководителя обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает в указанной должности. Обособленное подразделение находится по адресу: 

<

адрес>, промышленная площадка 

<

данные изъяты>, д. №, где принимаются заявки на поставку инструмента от АО «

<

данные изъяты>» и дочернего предприятия последнего – ООО «

<

данные изъяты>». Сотрудники указанных организаций посредством интернет-магазина ООО «

<

данные изъяты> производят заказ конкретного инструмента, далее эти заявки поступают в программу 1С их обособленного подразделения. Далее они проверяют, есть ли данные заказы, конкретные позиции, непосредственно у них на складе в 

<

адрес>, если нет, то заказывают в головном офисе ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Сотрудники «

<

данные изъяты>» общаются с руководителями только тех подразделений ООО «

<

данные изъяты>», которые занимаются конкретными работами, так как закупки в интернет-магазине осуществляют посредством своих личных кабинетов именно руководители подразделений. 

Закупки касаются только закупок инструмента, стоимость каждой позиции которого не превышает 40000 рублей. При закупке инструмента или оборудования стоимостью свыше 40000 рублей все вопросы решаются только через головной офис ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Для того, чтобы Общество «

<

данные изъяты>» закупило оборудование стоимостью свыше 40000 рублей, необходимо согласование с руководством ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, которое направляет коммерческое предложение в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для согласования цены. Необходимость в закупках оборудования стоимостью свыше 40000 рублей у ООО «

<

данные изъяты>» возникает только вне плана, то есть, когда у ООО «

<

данные изъяты>» или АО «

<

данные изъяты>» возникает необходимость в срочной закупке такого оборудования. Закупки оборудования стоимостью свыше 40000 рублей в плановом порядке в ООО «

<

данные изъяты>» не производятся в принципе, только по «срочным», «аварийным» позициям. Если возникает необходимость в закупке оборудования стоимостью свыше 40000 рублей, то АО «

<

данные изъяты>» проводится тендер. Если ООО «

<

данные изъяты>» обращается к ним с просьбой о предоставлении коммерческого предложения на какое-то оборудование, это означает, что те уже проанализировали рынок, они знают, что данное оборудование в ООО «

<

данные изъяты>» есть, либо ООО «

<

данные изъяты>» может данное оборудование поставить. Тендер в итоге все равно проводится, но, зачастую, уже определено, что поставщиком будет ООО «

<

данные изъяты>». 

Никто из ООО «

<

данные изъяты>» не может самостоятельно, по своему желанию, увеличить объемы закупок и конечную стоимость оборудования, закупаемого у ООО «

<

данные изъяты>». Необходимо согласование очень большого количества людей – как в ООО «

<

данные изъяты>», так и в ООО «

<

данные изъяты>», кроме того эти поставки проверяет АО «

<

данные изъяты>». 

Для производства «аварийных», внеплановых закупок необходимо реально обосновать необходимость этой закупки, то есть конкретный покупатель со стороны ООО «

<

данные изъяты>» (руководитель конкретного подразделения) должен обосновать своему руководству необходимость проведения внеплановой закупки. Спрогнозировать такую закупку невозможно, так как она происходит «по факту». 

За период его работы была только одна закупка со стороны ООО «

<

данные изъяты>» оборудования стоимостью свыше 40000 рублей. Ему предоставлена копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Это именно та единственная «аварийная» закупка оборудования свыше 40000 рублей со стороны ООО «

<

данные изъяты>», о которой он говорил. Он передавал в ООО «

<

данные изъяты>» по данной счет-фактуре оборудование в том числе: рукав гидравлический для гайковерта, гайковерт гидравлический, станцию гидравлическую насосную. 

За время его работы в ООО «

<

данные изъяты>» не было ситуаций, чтобы к нему обращался кто-то из ООО «

<

данные изъяты>» с предложением лоббировать интересы его организации, а именно увеличить объемы закупок и увеличить конечную стоимость. Сделать это невозможно – у них закупают только инструмент стоимостью ниже 40000 рублей, это делают лично руководители подразделений. А увеличить объемы закупок оборудования стоимостью свыше 40000 рублей также невозможно, так как эти закупки носят разовый, «аварийный» характер, спрогнозировать эти закупки нельзя. 

Данные, касающиеся согласования цен и порядка оплаты, находятся в открытом доступе, кроме того порядок оплаты их поставок установлен договором. Согласование цен – это нормальный рабочий процесс, который проводится регулярно с сотрудником дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>». 

АО «

<

данные изъяты>» согласовывает цены для ООО «

<

данные изъяты>», так как это дочернее предприятие АО «

<

данные изъяты>». Вопросы по согласованию цен, по оплате при возникновении задержек уточняются по телефону в АО «

<

данные изъяты>», либо у соответствующих работников ООО «

<

данные изъяты>». 

У ООО «

<

данные изъяты>» не было необходимости нанимать кого-либо, в частности ФИО17, для получения за вознаграждение информации, которая находится в свободном доступе, либо для согласования цен. 

том 4 л.д. 120-123

Из показаний свидетеля, оперативного сотрудника ФИО4. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> заместитель генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., который пояснил, что в начале ДД.ММ.ГГГГ. работник КФ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17, занимающий должность начальника отдела по обеспечению производства, предложил менеджеру по продажам ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2. лоббирование интересов ООО «

<

данные изъяты>» и завышение стоимости заключенных договоров, если ООО «

<

данные изъяты>» будет оплачивать эти услуги ФИО17, то есть оплачивать «откаты» в размере 5% от предполагаемой суммы поставки. ФИО1. пояснил, что их организация не работает по подобным схемам, поэтому и было принято решение обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы дать правовую оценку данному предложению ФИО17 

ФИО1. дал свое согласие на участие в ОРМ. Было принято решение на проведение оперативного эксперимента. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут ФИО1. совместно с сотрудниками 

<

данные изъяты> выехал в 

<

адрес> на служебном автомобиле, чтобы встретиться с ФИО17 по достигнутой ранее договоренности. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 19 минут ФИО1. и ФИО17 встретились около гостиницы «

<

данные изъяты>», ФИО17 рассказал, что он как начальник отдела по обеспечению производства, может завышать цены по коммерческим предложениям и увеличивать объемы закупаемого инструмента, обещал, в случае получения «откатов» от представителей ООО «

<

данные изъяты>», обеспечить последних заказами по завышенным ценам. В 19 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ разговор между ФИО17 и ФИО1 был завершен, проведение ОРМ было приостановлено.

Оперативный эксперимент возобновлен ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 13 минут ФИО1. встретился с ФИО17 около гостиницы «

<

данные изъяты>». ФИО17 вновь пояснил, что сможет завышать цены по коммерческим предложениям, увеличить объемы продаж. В 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ разговор между ФИО17 и ФИО1 был завершен, ОРМ приостановлено. После этого ФИО1. убыл в 

<

адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1. сообщил, что ФИО17 вышел с тем на связь, прислал несколько СМС-сообщений, в которых содержались ссылки на товарные накладные (счета-фактуры), по которым со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в КФ ООО «

<

данные изъяты>» были поставлены определенные позиции инструмента, которые, по заверению ФИО17, были закуплены у ООО «

<

данные изъяты>» именно благодаря его (ФИО17) усилиям, на общую сумму более 1100000 рублей. ФИО1. пояснил, что ФИО17 прислал номер своей банковской карты, на которую хотел бы получить свое вознаграждение за данную закупку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. сообщил, что ФИО17 вновь вышел с ним на связь, напомнил по поводу благодарности, отката. ФИО1 пояснил, что готов встретиться с ФИО18 в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Также проводились ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО17, который использует мобильные телефоны с абонентскими номерами №, №.

Были зафиксированы телефонные переговоры между ФИО17 и ФИО1 которые происходили в ДД.ММ.ГГГГ., в которых ФИО17 продолжил убеждать ФИО1., что указанная закупка дорогостоящего инструмента у ООО «

<

данные изъяты>» была произведена КФ ООО «

<

данные изъяты>» благодаря его (ФИО17) усилиям. ФИО17 обсуждал с ФИО1., каким конкретно образом получит свое денежное вознаграждение. 

ФИО1 приехал в г. Мурманск ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 00 минут ФИО1 прибыл в здание 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> ФИО1. был опрошен по указным обстоятельствам. Далее был проведен личный досмотр ФИО1 В период с 12 часов 32 минут до 12 часов 38 минут был составлен протокол осмотра и пометки денежных средств 60000 (шестьдесят тысяч) рублей и передачи их ФИО1 

ФИО1 в сопровождении сотрудников 

<

данные изъяты> направился в помещение кафе «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. В кафе ФИО1. на телефон № поступил входящий звонок с номера №, которым пользуется ФИО17 В 13 часов 54 минуты Григоревский и ФИО1 встретились, ФИО1. передал ФИО17 в руки денежные средства в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. В ходе беседы с ФИО1., ФИО17 заверил, что взятые на себя обязательства по увеличению объемов закупок и увеличению цены на закупаемый инструмент исполнит.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут ФИО17 задержан сотрудниками УЭБиПК, в период с 14 часов 43 минут до 15 часов 05 минут сотрудниками УЭБиПК произведен личный досмотр ФИО17, в ходе производства которого у последнего были обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 60000 рублей купюрами 5000 рублей, кошелек черного цвета с банковской картой «

<

данные изъяты>» № на имя ФИО17; мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>». По поводу обнаруженных денежных средств ФИО17 пояснил, что получил их от мужчины по имени ФИО1 в виде «благодарности за работу». 

том 4 л.д. 146-151

Из показаний свидетеля, понятого, ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в его и второго понятого присутствии ДД.ММ.ГГГГ проводился досмотр ФИО1 по результатам которого был составлен протокол. Далее был произведен осмотр денежных средств в сумме 60000 рублей, 12 купюр достоинством по 5000 рублей каждая, в протокол были переписаны номера данных купюр, были сделаны светокопии данных купюр, деньги были переданы ФИО1 составлен протокол. 

том 4 л.д. 124-126

Из показаний свидетеля, понятого, ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он участвовал в качестве понятого при досмотре ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ. В ходе досмотра у ФИО17 были изъяты деньги в сумме 60 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, кошелек с банковской картой, мобильный телефон, по результатам досмотра был составлен протокол. Далее он участвовал в качестве понятого при досмотре ФИО1., при последнем находился только мобильный телефон, по результатам досмотра был составлен протокол.

том 4 л.д. 131-133

Из показаний заместителя директора по обеспечению и организации производства ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 следует, что он работает в указанной должности, Григоревский работал начальником отдела по обеспечению производства. Указанное Общество является дочернем предприятием АО «

<

данные изъяты>», занимается ремонтом оборудования АО «

<

данные изъяты>». ООО 

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты> образуют единый холдинг 

Дирекция по закупкам головного предприятия АО «

<

данные изъяты>» авторизировало поставщика инструмента для всех площадок производства. Общество «

<

данные изъяты>» имеет договор с авторизированным поставщиком оборудования, с ООО «

<

данные изъяты>» и работает с указанным Обществом в соответствии с авторизацией. 

Дирекция по закупкам АО «

<

данные изъяты>» согласовывает с дирекцией поставщика цены, перечень инструментов, товаров, которые имеются на сайте поставщика. Закрепленные сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» имеют на сайте поставщика личные кабинеты, для каждого сотрудника Общества «

<

данные изъяты>» установлен лимит по приобретению инструмента. Эти сотрудники могут разместить на сайте заказ из своего личного кабинета. По внутреннему приказу закупается инструмент стоимостью до 40 000 рублей, это малоценное изнашивающееся оборудование. Если необходимо включить дополнительный перечень инструментов, то сотрудник производственной службы Общества «

<

данные изъяты>» инициирует это, а руководство ООО «

<

данные изъяты>» обращается к поставщику. 

Руководство поставщика обращается в АО «

<

данные изъяты>», согласовывается цена, инструмент включается в перечень. 

Если закупка превышает лимит сотрудника, то при условии обоснованности лимит может быть увеличен по решению руководителя центра финансовой ответственности, таким руководителем является он. Свыше 40 000 рублей – это основные средства. Закупка основных средств осуществляется по специальной программе – План накопительных вложений. Приобретение основных средств и включение в план накопительных вложений согласуется с дирекцией по экономическим вопросам АО «

<

данные изъяты>» и с техническими руководителями ООО «

<

данные изъяты>». При внесении изменений в указанный план оформляется служебная записка за подписью директора Кировского филиала ООО «

<

данные изъяты>» и заместителя, которая согласуется с дирекцией по экономическим вопросам АО «

<

данные изъяты>».

В ООО «

<

данные изъяты>» Григоревский работал с конца 2017 

<

данные изъяты>, с июля 2018 года - 

<

данные изъяты>. Должностные обязанности Григоревского – заключение расходных договоров, сопровождение тендеров, управление службой складского хозяйства, закупка ТМЦ для аварийных служб в рамках установленного лимита, отслеживание заявок, мониторинг заявок. Григоревский взаимодействовал с ООО «

<

данные изъяты>» в части изменения лимитов сотрудников на покупку, в части изменения каталогов, приобретаемого оборудования. Согласование цены поставок не входило в должностные обязанности Григоревского. При закупках оборудования ООО 

<

данные изъяты>» собственными силами отдел обеспечения производства собирает коммерческие предложения в конкурентный лист, по которому выбирается поставщик с обоснованием стоимости, сроков. Если выбран поставщик, отдел Григоревского составляет договор и передает его на подписание руководителю ООО «

<

данные изъяты>». Григоревский руководствовался Положением о выборе поставщика, Положением о договорной работе, приказами, распоряжениями. Должностная инструкция Григоревского была утверждена в последний день работы Григоревского.

Все плановые закупки, независимо от стоимости идут через АО «

<

данные изъяты>», внеплановые и часть срочных закупок осуществляются через АО «

<

данные изъяты>». 

Выбор поставщика оборудования осуществляется в соответствии с Положением Кировским филиалом АО «

<

данные изъяты>». Кировский филиал АО «

<

данные изъяты>» имеет право закупать оборудование на сумму не более 500 000 рублей в месяц, но только для аварийных, неплановых нужд. 99 процентов ТМЦ закупается дирекцией АО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>». Если оборудование закупается через АО «

<

данные изъяты>», то никакого влияния Григоревский на объемы закупок и цену оказать не мог. Сроки поставок и оплаты оговорены в договорах.

Из показаний свидетеля ФИО2. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он работает менеджером проекта ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>» - зарегистрированная товарная марка) с начала 2018 года. Осуществляет контроль и руководство подразделениями Общества, в городах 

<

адрес>. Основной офис ООО «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>. Общество является официальным представителем трех брендов мировых марок промышленного профессионального инструмента. Общество взаимодействует, в том числе, с АО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), дочерними предприятиями последнего, в число которых входит ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки №. По договору ООО «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» инструмент слесарно-монтажный, пневмо-, электро-, измерительный и прочий инструмент.

До ДД.ММ.ГГГГ, на его почту 

<

данные изъяты> поступил запрос от Григоревского А, сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. ФИО17 спрашивал, может ли ООО «

<

данные изъяты>» поставить следующее оборудование: 1. Измеритель натяжения ремней SKF PHL FM 10/400; 2. Станция насосная гидравлическая с электрическим приводом EP1000 TORCUP с приводным квадратом 1,2/2”; 3. Динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500Нм; 4. Гайковерт гидравлический TU-11, TORCUP с приводным квадратом 1,2/2”. Он изучил запрос и дал указание подчиненным сотрудникам подготовить коммерческое предложение, в предложении указали аналоги брендов, при этом конечная цена была указана 941814,18 руб. Сроки поставки были обозначены в течение 60-75 дней. Впоследствии он улетел в 

<

адрес>, там продолжил переписку с ФИО17, который спросил, является ли данная цена фиксированной, попросил сократить сроки поставки. Он пояснил, что срок можно сократить на 10 дней. ДД.ММ.ГГГГ на номер его мобильного телефона +№ поступило СМС-сообщение с номера +№, которым пользуется ФИО17, с содержанием: «У нас заложен определенный лимит на инструменты. Как у вас обстоит дело с «благодарностью» если вам согласовать более высокую цену?». В 

<

адрес> 10-ДД.ММ.ГГГГ он обсудил данное сообщение, полученное от ФИО17, с начальником службы безопасности Общества ФИО1. Он и ФИО1 составили сообщение с текстом «С руководителем согласовал. Нужно обсудить условия». Данное сообщение было отправлено ДД.ММ.ГГГГ с его номера телефона на номер ФИО17 От ФИО17 пришло СМС-сообщение «5%». Они с ФИО1. составили сообщение с текстом «Руководитель отдела на следующей неделе, у вас готов встретиться по дальнейшему сотрудничеству будешь в Кировске?». У них планировалась командировка в 

<

адрес>, поэтому ФИО17 и предложили личную встречу, чтобы сразу выяснить, о чем тот ведет речь. От ФИО17 пришел ответ: «На следующей неделе буду».

ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО1 вместе вылетели в г. Мурманск, ФИО1 сказал, что руководством Общества принято решение обратиться в правоохранительные органы по поводу сообщений, полученных от ФИО17, по этой причине ФИО1 сам и направился в г. Мурманск. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонил ФИО17, который начал задавать вопросы по поводу одной из позиций, которую тот ранее запрашивал, а именно - измеритель натяжения ремней SKF PHL FM 10/400. ООО «

<

данные изъяты>» по указанной заявке ФИО17 согласовало для поставки все запрошенные позиции, кроме данного измерителя натяжения ремней SKF PHL FM 10/400, так как заказчика (ООО «

<

данные изъяты>») не устроила предложенная ими стоимость. В итоге эта позиция согласована не была. ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанной телефонной беседы с ФИО17, тот попросил его еще раз направить коммерческое предложение по этой позиции, что он и сделал. ФИО17 по телефону заверил, что и эта позиция будет согласована, однако в итоге ее не согласовали, то есть эту позицию - измеритель натяжения ремней SKF PHL FM 10/400, они в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставляли, соответственно, оплата за данное оборудование не происходила. 

том 4 л.д. 152-154

Из показаний свидетеля, начальника сметно-договорного отдела ООО «

<

данные изъяты>», ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с апреля 2019 г. по настоящее время работает в указанной должности. Дочерним предприятием АО «

<

данные изъяты>» является ООО «

<

данные изъяты>», у которого есть несколько подразделений, филиалов, в том числе есть филиал в 

<

адрес>, территориально расположен на территории 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. Единственным поставщиком инструмента для АО «

<

данные изъяты>», а также всех его дочерних предприятий, куда входит и ООО «

<

данные изъяты>», является ООО «

<

данные изъяты>» (торговая марка «

<

данные изъяты>»), центральный офис которого находится в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (Поставщик) и ООО «

<

данные изъяты> (Покупатель) заключен договор поставки №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» инструмент. Данный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ. На момент его работы в АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ., данный договор, его реализация, находились в зоне его ответственности, возглавляемый им отдел сопровождал указанный договор. Он являлся куратором центра финансовой ответственности при согласовании протоколов цен, в том числе и при согласовании цен с ООО «

<

данные изъяты>» в поставках для АО «

<

данные изъяты>». Договор № распространялся на все филиалы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе на Кировский филиал. Указанный договор с ООО «

<

данные изъяты>» регламентировал приобретение инструмента и оборудования, стоимость одной позиции которых не превышает 40 000 рублей. На каждое структурное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» выделен определенный лимит денежных средств для приобретения инструмента. У каждого начальника структурного подразделения в Интернет-магазине «

<

данные изъяты>» имеется свой личный кабинет, в котором заложен лимит для приобретения какого-то имущества, но стоимость этого имущества не должна превышать 40000 рублей. Руководитель не может выходить за пределы установленного ему лимита и не может закупить инструмент или оборудование, которые не входят в прайс-лист (перечень), согласованный с ООО «

<

данные изъяты>». В случае, когда ООО «

<

данные изъяты>» необходимо закупить конкретный инструмент или оборудование, которое отсутствует в указанном прайсе «

<

данные изъяты>», тогда соответствующий сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» направляет в ООО «

<

данные изъяты>» запрос о необходимости внесения данной позиции в перечень (прайс-лист). После чего уже ООО «

<

данные изъяты>» оформляет протокол согласования цен (по сути, коммерческое предложение), который поступает куратору центра финансовой ответственности ООО «

<

данные изъяты>». Куратор выполняет первичное согласование данного протокола, далее протокол направляется в дирекцию по закупкам АО «

<

данные изъяты>», там проверяется обоснованность цены и назначается согласованная цена, эта цена часто не соответствует той сумме, которую заявило ООО «

<

данные изъяты>». Далее этот протокол возвращается куратору центра финансовой ответственности для утверждения. Утверждение данного протокола куратором означает, что утвержден уровень цен, назначенный специалистом дирекции по закупкам АО 

<

данные изъяты>». То есть данную цену устанавливает не ООО «

<

данные изъяты> а дирекция по закупкам АО «

<

данные изъяты>». 

В случае разовых, экстренных ситуации, когда ООО «

<

данные изъяты>» необходимо было закупить позиции, относящиеся к инструменту, стоимость которого превышает 40000 рублей, то согласно руководящим документам проводится тендер. Если данные позиции можно было отнести к инструменту, то в эти закупки могли передаваться в ООО «

<

данные изъяты>», который уже является авторизованным поставщиком, тендер не проводится, так как это бы замедлило работу. В подобных ситуациях могло быть принято решение производить закупку позиций, относящихся к инструменту, хоть и со стоимостью, превышающей 40000 рублей, все равно у ООО «

<

данные изъяты>» как у проверенного поставщика, с которым налажена работа. 

В мае 2018 г. АО «

<

данные изъяты>» приняло решение о передаче оборудования фирмы «

<

данные изъяты>», которое обслуживало ООО «

<

данные изъяты>», в обслуживание КФ ООО «

<

данные изъяты>». И в связи с этим возникла необходимость в срочном порядке закупить определенное оборудование и комплектующие, в том числе и стоимостью свыше 40000 рублей. Для приобретения данного инструмента было необходимо определить размер дополнительного финансирования. Для этого необходимо установить цену на закупаемое оборудование. В качестве поставщика было выбрано ООО «

<

данные изъяты>» без тендера. Единственной причиной такой закупки у ООО «

<

данные изъяты>» инструмента стоимостью выше 40000 рублей, можно назвать то, что данная закупка была внеплановой и экстренной по времени. Поэтому нет смысла искать нового поставщика, если есть авторизованный поставщик – ООО «

<

данные изъяты>». Выбор ООО «

<

данные изъяты>» поставщиком инструмента для обслуживания оборудования фирмы «

<

данные изъяты>» не является заслугой начальника отдела по обеспечению производством ООО «

<

данные изъяты>». Последний не мог на это повлиять, так как уже имелся договор, заключенный между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку инструмента. В части установления размера конечной цены окончательное решение по лимитам на приобретение оборудования остается за дирекцией по экономическим вопросам АО «

<

данные изъяты>», а решение о размере конечной цены - за дирекцией по закупкам АО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты> в целом, и начальник отдела организации производства КФ ООО «

<

данные изъяты>» никак не влияют на дирекцию по закупкам АО «

<

данные изъяты>», не могут заставить выбрать конкретного поставщика либо повлиять на цену. Ни о каких дальнейших закупках подобного дорогостоящего оборудования у ООО «

<

данные изъяты>» речи быть не могло, это была исключительно разовая ситуация, связанная со сжатыми сроками. ФИО17, являясь начальником отдела ООО «

<

данные изъяты>», не мог никаким образом повлиять на необходимость проведения закупок, не мог повлиять на выбор поставщика. Если речь идет про инструмент, то закупка и так будет производиться у ООО «

<

данные изъяты>», если речь идет о других материалах, то приобретение происходит через заявку в дирекцию по закупкам АО «

<

данные изъяты>» с проведением тендера. Григоревский не мог повлиять на согласование стоимости приобретаемого имущества. 

ФИО17 не мог повлиять на то, чтобы какое-то оборудование, стоимостью свыше 40000 рублей, поставило для ООО «

<

данные изъяты>» именно ООО «

<

данные изъяты>», не мог повлиять на то, чтобы стоимость закупки была больше той, которую согласовал специалист дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>» в протоколе согласования цен. 

том 4 л.д. 177-181

Из показаний свидетеля, заместителя генерального директора предприятия ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2018 г. он работал в указанной должности. В начале июля 2018 года к нему как должностному лицу обратился сотрудник компании ФИО2. с заявлением о том, что к тому обратился сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» с предложением за вознаграждения оказывать помощь в поставке продукции ООО «

<

данные изъяты>» данному Обществу. Этому предшествовала СМС-переписка между ФИО2 и Григоревским, где последний давал понять, что за вознаграждение 5%, готов был оказывать содействие. Предложения Григоревского могли расценить, как вымогательство, либо как предложения оплатить откаты. По указанию руководителя ООО «

<

данные изъяты>» он вылетел в г

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, обратился в 

<

данные изъяты> с заявлением по данному эпизоду. Сотрудники полиции предложили ему участвовать в ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОРМ он встретился с Григоревским для того, чтобы уяснить предложения последнего, на что тот ему четко заявил, что готов поставлять им заказы для предъявления с их стороны коммерческого предложения за сумму вознаграждения 5 % от суммы сделок. ФИО17 пояснил, что ранее работал в отделе снабжения АО «

<

данные изъяты>», это вышестоящая организация, и имеет там определенные связи, может влиять на заказы, более финансовоемкие, большей стоимости, то есть больше 40000 рублей, те, которые необходимо проводить по тендерам. ФИО17 пояснил, что имеет доступ к выделяемым лимитам, сможет обеспечить им значительно большие поставки. ФИО17 дал понять, что тот готов закупать оборудование на сумму значительно больше, чем ООО «

<

данные изъяты>» закупал ранее, и хочет за это получать денежное вознаграждение в размере 5% от суммы сделки.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО17 для того, чтобы уяснить механизм передачи денег. ФИО17 озвучил, что готов принимать наличными либо переводом на карту. 

До октября 2018 года он о Григоревском ничего не слышал. 

Григоревский сам вышел на него в конце октября 2018 года, в виде СМС сообщил о том, что поставленный ООО «

<

данные изъяты>» товар оплачен, ФИО17 готов работать дальше. Он переспросил Григоревского через СМС-сообщения и звонок, о каком товаре идет речь. ФИО17 настаивал, что им было оказано содействие на сумму поставки в районе 1200000 рублей. ФИО17 озвучил, что сумма вознаграждения составляет 60000 рублей. Он позвонил ФИО17 и сказал, что они на карту перечислить деньги не смогут, готов лично встретиться. 

ДД.ММ.ГГГГ он вылетел в 

<

адрес> для встречи с Григоревским. Предварительно в рамках ОРМ сотрудниками полиции ему было передано оборудование. Встреча с Григоревским состоялась в районе 14 часов в кафе, в 

<

адрес>, он передал последнему 60000 рублей, ранее выданные ему сотрудниками полиции. 

Григоревский пересчитывать деньги не стал, сказал, что в ДД.ММ.ГГГГ планируются значительные закупки, готов посодействовать увеличению объемов закупок, направит ФИО2 те позиции, которые необходимо обеспечить в ООО «

<

данные изъяты>», укажет те цены, которые им (ООО «

<

данные изъяты>») нужно будет указывать в коммерческом предложении. 

В 

<

адрес> есть технические представители «

<

данные изъяты>», которые проводят прием, учет, выдачу продукции. «

<

данные изъяты>» работает с ООО «

<

данные изъяты> и является поставщиком в ООО «

<

данные изъяты>» и в ООО «

<

данные изъяты>». С ООО «

<

данные изъяты>» поставки осуществляются по спецификации, где сумма не превышает 40 000 рублей. Переговоры по поставкам ведутся через 

<

данные изъяты>, с уполномоченным лицом – ФИО2. Цена поставляемой продукции в ООО «

<

данные изъяты>» известна участникам сделки, не скрывается, размещена на сайтах. Если цена поставки более 40 000 рублей, то она осуществляется по тендеру. 

том 4 л.д. 163-169

Из показаний свидетеля, главного специалиста информационно-аналитического отдела управления экономической безопасности КФ АО «

<

данные изъяты>», ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в этой должности с ДД.ММ.ГГГГ Дочерним предприятием АО «

<

данные изъяты>» является ООО «

<

данные изъяты>», которое имеет филиал в 

<

адрес>. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки различного инструмента, заказ конкретных позиций происходит посредством интернет-магазина данной организации, у конкретных работников КФ ООО «

<

данные изъяты>» имеется доступ к своей личной учетной записи, посредством которой можно заказывать необходимый инструмент. ДД.ММ.ГГГГ на должность ведущего специалиста производственно-технического отдела КФ ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 назначен на должность начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>», уволился по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>», является координатором процесса закупки товарно-материальных ценностей и закупке услуг, организатором деятельности по сопровождению поставок товарно-материальных ценностей и услуг. Начальника отдела по обеспечению производства КФ ООО «

<

данные изъяты>» руководит отделом, подписывает документы в пределах доверенности, координирует деятельность отдела, руководит группой по стратегии развития отдела, формирует сроки обеспечения ТМЦ, согласовывает графики в части обеспечения ресурсами, принимает участие в работе тендерного комитета, мониторит изготовление и поставку ТМЦ, организовывает заключение договоров поставки, принимает участи в оценке поставщиков, контролирует исполнение договорных обязательств, проводит анализ роста цен, ведет деловую переписку. 

том 4 л.д. 197-200

Из показаний свидетеля, ведущего специалиста отдела закупки металлопроката, труб, метизной продукции в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с мая 2018 года по настоящее время работает в указанной должности. В ее обязанности входит, в том числе, расценка в протоколах согласования позиций товарно-материальных ценностей для одного из поставщиков АО «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>». 

АО «

<

данные изъяты>» является управляющей организацией ООО «

<

данные изъяты>» (дочернее предприятие). С 2016 г. в качестве авторизованного поставщика инструмента группа компаний 

<

данные изъяты> (куда входят АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>») сотрудничает с ООО «

<

данные изъяты>». При этом соответствующие работники компаний имеют доступ в интернет-магазин ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты> у каждого из них есть свой личный кабинет, где они могут покупать необходимый для конкретного структурного подразделения инструмент. 

У ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» (со всеми своими филиалами) в данном интернет-магазине «

<

данные изъяты>» имеется специальный прайс-лист, в котором указаны конкретные позиции, их стоимость с учетом предоставляемых скидок. Каждая позиция, включенная в указанный прайс-лист, в том числе и для ООО «

<

данные изъяты>», проходила процедуру согласования с дирекцией по закупкам АО «

<

данные изъяты>». Если какому-то работнику, который имеет доступ к личному кабинету интернет-магазина «

<

данные изъяты>» требуется приобрести инструмент, не включенный в данный список (прайс-лист), но который ООО «

<

данные изъяты>» в целом может поставить, то происходит согласование поставки данного инструмента с куратором Центра финансовой ответственности. Согласование цены на каждую позицию происходит с дирекцией по закупкам АО «

<

данные изъяты>». Алгоритм следующий. Работник ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2., направляет протокол согласования позиций в АО «

<

данные изъяты>», в котором указывает предлагаемую ООО «

<

данные изъяты>» стоимость каждой конкретной позиции, каждого конкретного наименования. Первоначально данный протокол попадает на согласование куратору центра финансовой ответственности, который проверяет данные позиции на их соответствие в целом, то есть являются ли данные позиции инструментом, есть ли необходимость закупить инструмент. После согласования данного протокола куратором центра финансовой ответственности, этот протокол направляется уже конкретному специалисту дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>» для расценки каждой конкретной позиции. При расценивании позиции специалист дирекции по закупкам проверяет стоимость позиций, которая указана на сайте в интернет-магазине ООО «

<

данные изъяты>», и той стоимостью, которая указана в протоколе согласования. Если цена ООО «

<

данные изъяты>» и цена специалиста Дирекции по закупкам не превышает 10%, то есть находится в данном диапазоне, то предложенная ООО «

<

данные изъяты>» цена утверждается автоматически в корпоративной информационной системе «

<

данные изъяты>» без участия специалиста дирекции по закупкам. 

После проставления стоимости специалистом Дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>», протокол вновь направляется куратору центра финансовой ответственности для окончательного согласования, после чего данные согласованные наименования будут отражаться в личных кабинетах соответствующих работников АО «

<

данные изъяты>» или ООО «

<

данные изъяты>» с согласованной ценой. Если цена не согласована, то эти наименования в прайс-лист не добавляются. 

ДД.ММ.ГГГГ к ней на расценку поступил протокол согласования позиций ТМЦ № для КФ АО «

<

данные изъяты>», в котором лично ей необходимо было расценить следующие позиции: Динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500Нм; Станция гидравлическая насосная для гайковертов; Рукав гидравлический для гайковерта 1000 бар; Гайковерт гидравлический с приводным квадратом 1,2/2”. Куратором ЦФО по данному протоколу являлся ФИО10 Ею по данному протоколу были проведены необходимые процедуры, проставила стоимость позиций в протоколе согласования с сайта ООО «

<

данные изъяты>», с учетом вычета НДС (18%), в итоге в срок до ДД.ММ.ГГГГ ею были расценены позиции, которые предлагало ООО «

<

данные изъяты>». А именно: по позиции динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500Нм – проставлена ею цена 55923,73 руб., автоматически утвердилась цена 57411,30 руб.; по позиции станция гидравлическая насосная для гайковертов – проставлена ею цена 355923,73 руб., автоматически утвердилась цена 365391,30 руб.; по позиции рукав гидравлический для гайковерта 1000 бар – проставлена ею цена 16635,59 руб., автоматически утвердилась цена 19131,30 руб.; по позиции гайковерт гидравлический с приводным квадратом 1,2/2” – проставлена ею цена 394059,32 руб., автоматический утвердилась цена 404541,30 руб. Цены утверждались автоматически, так как не превышали 10 % от тех, что она проставила. 

Согласно установленной процедуре, указанный протокол перешел на согласование куратору центра финансовой ответственности ФИО10. Настаивает на том, что с нею никто, в том числе и со стороны АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>», не связывался по поводу данного протокола, никто не просил ее как-то ускорить расценку протокола или согласовать более высокую цену за какую-то позицию. Расценка протоколов происходит по строго определенной процедуре, нарушение которой влечет ответственность для сотрудника. Ни АО «

<

данные изъяты>», ни ООО «

<

данные изъяты>» в целом, ни какой-то конкретный работник данных Обществ, никак не может повлиять на данную процедуру расценки позиций и их стоимость или повлиять на включение в этот протокол каких-то отдельных позиций. Эта процедура происходит только тем способом, который она указала, то есть в ней участвует конкретный куратор центра финансовой ответственности и конкретный работник дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>». 

том 4 л.д. 213-215

Из протокола явки с повинной следует, что ФИО17, являясь начальником отдела по обеспечению производства Кировского филиала ООО «

<

данные изъяты>» (дочернее предприятие АО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, в кафе по 

<

адрес> получил денежное вознаграждение в сумме 60 000 рублей от представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 за помощь в закупке оборудования в рамках договора №.

Л.д. 54 том 1

Согласно акту ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 19 минут ФИО1 встретился с ФИО17 около гостиницы «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. ФИО17 рассказал о своих возможностях завышать цены по коммерческим предложениям и обещал в случае установления доверительных связей и получения «откатов» от представителей ООО «

<

данные изъяты>», обеспечить последних заказами. 

ДД.ММ.ГГГГ, когда в 12 часов 13 минут ФИО1 около гостиницы «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, встретился с ФИО17 Между ними состоялся разговор, в ходе которого ФИО17 рассказал, что он сможет завышать цены по коммерческим предложениям. 

Оперативный эксперимент возобновлен ДД.ММ.ГГГГ, когда в 10 часов 00 минут ФИО1. прибыл в здание 

<

данные изъяты>. ФИО1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему на его мобильный телефон № поступило входящее смс-сообщение с абонентского номера №, которым пользуется ФИО17 Из текста сообщения и последующего общения, ФИО1. стало понятно, что состоялась оплата по договору и ФИО17 стал требовать оплату в количестве 5% от суммы заключенного договора.

ФИО1 был досмотрен, последнему для дальнейшего проведения ОРМ были выданы денежные средств в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

ФИО1 в помещение кафе «

<

данные изъяты>», 

<

адрес> поступил звоном с абонентского номера №, которым пользуется ФИО17, ФИО1, встретился с Григоревским. ФИО1. передал Григоревскому деньги сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут, около кафе, ФИО17 был задержан.

Л.д. 97-100 том 1 

Из справки - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Григоревским состоялся разговор, в ходе которого Григоревский сообщает, что имеет возможность увеличить объемы заказов и цены. Григоревский сообщает, что это цифра от заказа, что основные средства, дороже 40 000 рублей, закупаются дирекцией АО «

<

данные изъяты>», что он может «провернуть», чтобы основные средства закупались в «

<

данные изъяты>». Григоревский сообщает свой личный телефон №.

Л.д. 101-109 том 1 

Из справки - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Григоревским состоялся разговор, в ходе которого Григоревский сообщает, что он скажет ФИО2 о том, чтобы последний запустил протокол с вычеркнутой ранее позицией, что он укажет поставщику, какие цены надо ставить.

Л.д. 110-111 том 1 

Из справки - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Григоревским состоялся разговор, в ходе которого Григоревский сообщает, что по плану ДД.ММ.ГГГГ много позиций, которые могут попасть под «

<

данные изъяты>», он постарается сделать это напрямую, без тендеров и АО «

<

данные изъяты>», что сэкономлен лимит, выделенные под «

<

данные изъяты>» на 800 000 рублей, «

<

данные изъяты>» мог бы его освоить, что цену, выставляемую поставщиком, он должен попробовать пропихнуть, что у него есть понимание, как поднять цену. 

Л.д. 112-114 том 1 

Из заявления ФИО1. следует, что он является заместителем генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в 

<

адрес>, состоящего в договорных отношениях с Кировским филиалом АО «

<

данные изъяты>» и дочерних организаций на поставку оборудования и инструментов. В июле 2018 года сотруднику ООО «

<

данные изъяты>», менеджеру по продажам ФИО2., поступило предложение от представителя ООО «

<

данные изъяты>», дочернего предприятия АО «

<

данные изъяты>», Григоревского А, о выплате тому «откатов» в размере 5% от суммы заключенных договоров за лоббирование интересов ООО «

<

данные изъяты>» при закупках и завышении стоимости заключенных договоров. 

Л.д. 124, 126 том 1

Согласно СМС переписке от абонента ФИО17 поступило сообщение, «Как обстоит дело с благодарностью, если Вам согласовать более высокую цену». «5%».

Л.д. 133-136 том 1 

Из копии коммерческого предложения № Г-3615 от ДД.ММ.ГГГГ заказчику ООО «

<

данные изъяты>» предлагаются: 

1. Измеритель натяжения ремней SKF PHL FM 10/400, стоимостью 95338,98 руб.; 

2. Станция гидравлическая насосная для гайковертов, 700 бар, стоимостью 419990,00 руб.; 

3. рукав гидравлический для гайковерта 1000 бар, 6 м, стоимостью 21990,00 руб.; 

4. Динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500Нм, стоимостью 65990,00 руб.;

5. Гайковерт гидравлический с приводным квадратом 1,2/2”, 1551-15516 Нм, стоимостью 464990,00 руб., а всего оборудование с учетом скидок на сумму 941814,18 руб. Копия документа заверена подписью генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11., оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>».

Л.д.142 том 1 

Из копий счет фактур Г-140070619 от ДД.ММ.ГГГГ, Г-140069250 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что продавец – ООО «

<

данные изъяты>», покупатель – ООО «

<

данные изъяты>», перечень позиций на оплату: 

-рукав гидравлический для гайковерта 1000 бар, 6 м, 541520-3, стоимостью 22574,93 руб.; 

-гайковерт гидравлический с приводным квадратом 1,2/2”, 1551-15516 Нм, 540510-10, стоимостью 477358,73 руб.; 

-станция гидравлическая насосная для гайковертов, 700 бар, 541510-1, стоимостью 431131,73 руб. 

Указано основание передачи/получения – договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

-гайковерт ударный сетевой MAKITA – TW1000 (1200 Вт, 1000 Нм, 1”), кейс, TW 1000, стоимостью 95943,09 руб.; 

-гайковерт ударный сетевой MAKITA – TW1000 (1200 Вт, 1000 Нм, 1”), кейс, TW 1000, стоимостью 287829,26 руб.; 

-динамометрический ключ двухсторонний 1” 300-1500Нм, AQP-N81500, стоимостью 67745,33 руб. 

Указано основание передачи/получения – договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Л.д.143-148 том 1 

Из копий платежных поручений 

-№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «

<

данные изъяты>» переводит ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1879535,08 руб., назначение платежа – оплата по документу № Г-140069250 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнено ДД.ММ.ГГГГ; 

-№ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «

<

данные изъяты>» переводит ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1549847,61 руб., назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, документу № Г-140070619, Г-140070615. Исполнено ДД.ММ.ГГГГ. 

Л.д.149-150 том 1

Из СМС - переписки следует, что представлены сообщения:

- Михаил, добрый день! Завтра планируется оплата счета, в котором дорогостоящее оборудование, на общую сумму 1,152 миллионов рублей!!

- УПД Г-140070619 от ДД.ММ.ГГГГ на сумма 931095,39 оплачен! Платежное поручение 165838 отДД.ММ.ГГГГ. УПД Г-140069250 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1879535,08 оплачен! Платежное поручение 159399 от ДД.ММ.ГГГГ.

- 5469 4100 1330 5549.

Указанная СМС переписка осмотрена в телефоне ФИО17 протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ 

Л.д. 151-159 том 1, л.д. 1-18 том 4, л.д. 205-209 том 1

Из протокола личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 12 часов 22 минут до 12 часов 31 минуты досмотрен ФИО1 при последнем имеется мобильный телефон «FLY», других объектов не обнаружено.

Л.д. 160-161 том 1

Из протокола осмотра и пометки денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 12 часов 32 минут до 12 часов 38 минуты произведен осмотр денежных средств в сумме 60000 рублей, а именно 12 билетов банка России достоинством по 5000 рублей каждый. Серии и номера данных билетов: ГК 49845

<

адрес>3; ВТ 46238

<

адрес>0; ГЗ 42417

<

адрес>6; ВГ 46188

<

адрес>5; ЗЭ 02579

<

адрес>6; ЗП 13192

<

адрес>3. Деньги переданы ФИО1 

л.д. 162-164 том 1

Из протокола личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что досмотрен ФИО17, у последнего были изъяты: денежные средства в сумме 60000 рублей, а именно 12 билетов банка России достоинством по 5000 рублей каждый. Серии и номера данных билетов: ГК 49845

<

адрес>3; ВТ 46238

<

адрес>0; ГЗ 42417

<

адрес>6; ВГ 46188

<

адрес>5; ЗЭ 02579

<

адрес>6; ЗП 13192

<

адрес>3; банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя 

<

данные изъяты>; мобильный телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета с чехлом красного цвета. ФИО17 пояснил, что денежные средства в сумме 60000 рублей тому передал мужчина по имени ФИО1 в виде благодарности за работу, указанный мобильный телефон принадлежит ему (ФИО17). 

Л.д. 169-172 том 1

Согласно Уставу ООО 

<

данные изъяты>» - Общество является юрлицом, место нахождения 

<

адрес>, цель Общества –извлечение прибыли, Общество осуществляет деятельность, в том числе, по ремонту, монтажу, обслуживанию, производству различного оборудования, производству металлических конструкций, инструмента. 

Л.д 178-203 том 2 

Согласно Уставу ООО «

<

данные изъяты>» - Общество является юрлицом, коммерческой организацией, местонахождение – 

<

данные изъяты>, цель Общества – извлечение прибыли, виды деятельности, в том числе, - торговля, ремонт машин, оборудования.

Л.д. 38-51 том 4

Положением от ДД.ММ.ГГГГ определен Кировский филиал ООО «

<

данные изъяты>» с местом нахождения в 

<

адрес>, территория АНОФ. 

Л.д.204-211 том 2

Согласно протоколу совещания от ДД.ММ.ГГГГ КФ АО «

<

данные изъяты>» принято решение о передачи на обслуживание из компании «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования «

<

данные изъяты>».

Л.д.223-225 том 1 

Согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ Кировский филиал ООО «

<

данные изъяты>» в лице исполнительного директора обратился в ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой об увеличении расходов КФ ООО «

<

данные изъяты>» по статьям инструменты и расходы по инвестиционной деятельности в связи передачей на обслуживание в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования «

<

данные изъяты> из «

<

данные изъяты>».

Л.д. 1-3 том 3 

Согласно заявке по оборудованию 

<

данные изъяты> Г 000141512 от ДД.ММ.ГГГГ, Г 000139755 от ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете «

<

данные изъяты>», сформированы корзины на общие суммы 846475,20 руб., 726368, 91 руб. 

Л.д. 7-9 том 3 

Согласно справке по ПТП ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Григоревским состоялся разговор, в ходе которого Григоревский подтверждает, что скинул ФИО1 номер своей банковской карты, Григоревский предлагает личную передачу. Григоревский и ФИО1 обсуждают сумму в 58, способы передачи.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Григоревским ведутся переговоры о встрече в 

<

адрес>

Л.д. 68-72 том 2 

Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 (Работник) принят в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. 

Согласно Приказу по ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу 

<

данные изъяты>.

С ФИО17 заключено соглашение о соблюдении Правил противодействия мошенничеству, коррупции, Кодекса этики, Положения о конфликте интересов, о неразглашении коммерческой тайны.

Л.д.97-99, 10-103 том 2 

Согласно Приказу по ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ переведен начальником отдела по обеспечению производства. 

Л.д. 112 том 2 

Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела по обеспечению производства является координатором процесса закупки ТМЦ, услуг, организатором деятельности по сопровождению поставок ТМЦ, услуг. Обязан:

- руководить подчиненным персоналом, организовывать взаимодействие подчиненных между собой и с другими структурными подразделениями (далее - СП) Общества;

- координировать деятельность ООП в рамках реализации выделенных проектов;

- формировать плановые сроки обеспечения ТМЦ и услуги действующих договоров;

- осуществлять контроль за сроками выполнения тендерных процедур в рамках своевременного обеспечения проектов;

- принимать участие в работе тендерного комитета (комитета по закупкам);

- организовывать работу по мониторингу статуса изготовления и поставки ТМЦ и закупаемых услуг;

- организовывать заключение договоров поставки и оказания услуг, дополнительных соглашений к ним, подготовку и подписание спецификаций к договорам в пределах зоны ответственности для Общества;

- контролировать исполнение договорных обязательств по договорам поставки ТМЦ и оказания услуг для Общества;

- организовывать разработку и представление отчетов, справок, анализа по своей производственной деятельности и по другим вопросам, связанным с деятельностью ООП;

- проводить анализ роста цен на основные виды основного технологического оборудования в части ключевых позиций;

- вести деловую переписку с СП Общества, прочими сторонними организациями по вопросам, входящим в свою компетенцию. 

Л.д.113-119 том 2 

Согласно Приказу по ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию. 

Л.д. 126 том 2 

Согласно договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым «Поставщик» - ООО «

<

данные изъяты>» обязуется поставлять Покупателю – ООО «

<

данные изъяты>» инструмент слесарно-монтажный, пневмо, электроизмерительный и прочий инструмент, по заявке «Покупателя», а «Покупатель» принимать и оплачивать указанный товар в установленном порядке и размере. Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ.

Л.д.127-134 том 2

Приказом ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны» введен в действие, в том числе, Перечень информации, составляющий коммерческую тайну, в котором приведены виды информации, составляющей коммерческую ценность, в том числе:

- сведения о текущей и инвестиционной деятельности, : проект на ближайший год и текущий план капитальных вложений управляемых обществ, включая раздел «Инвестиционная программа» ; о планах закупок и продаж; 

-сведения о партнерах: сведения, составляющие коммерческую тайну контрагентов и переданные на законных основаниях в рамках подписанных соглашений о конфиденциальности; 

-сведения о переговорах: о существенных условиях (цена (планируемая), условиях оплаты) планируемых сделок и договоров; 

-сведения о договорной работе: условия конфиденциальности и сведения, которые установлены в договорах (соглашениях, контрактах и т.д.), протоколах, как конфиденциальные; условия сделок, договоров (соглашений, контрактов и т.д.), протоколов, помеченные, как содержащие коммерческую тайну; об исполнении договоров (их частей), помеченных, как содержащие коммерческую тайну - (в соответствии с условиями сделок).

Л.д. 135-175 том 2

Согласно письму исх. № ФАЧ.164/00179 от 25.09.2015 «О вводе с 01.09.2015 нового порядка снабжения ООО «

<

данные изъяты>» и его филиалов ТМЦ и оборудованием», за подписью генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО12 ООО «

<

данные изъяты>» информируется о том, что с ДД.ММ.ГГГГ вводится следующий порядок оформления заявок на приобретение ТМЦ и оборудования через Дирекцию по закупкам 

<

данные изъяты>», в том числе : 

-все закупки ТМЦ для нужд ООО 

<

данные изъяты>», включая Кировский филиал ООО «

<

данные изъяты>», выполняются через дирекцию по закупкам 

<

данные изъяты>;

-допускается самостоятельное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» ТМЦ в срочном (аварийном) порядке на сумму не более 500 тыс. руб. в месяц (без НДС) по каждому филиалу в отдельности при условии согласования цен с Дирекцией по закупкам.

Л.д. 212-213 том 2 

Согласно протоколам осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осмотрены видеофайлы, содержащие обстоятельства встреч и разговоров ФИО1 и Григоревского ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО17, банковкаая карта СБ РФ на ФИО17 №.

Л.д.125-154 том 3

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и прослушаны фонограммы разговоров ФИО1 и Григоревского. 

Фонограмма 20181107_205242_вх_9219368248_9021387986 содержит разговоры об общей стоимость поставленного в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, количество позиций по коммерческому предложению, имеется фраза «закину достаточно много всего», идет разговор о номере банковской карты, о наличной передаче. 

Фонограммы 20181113_123853_вх_9219368248_9021387986, 20181113_153106_исх_9219368248_9021387986,20181113_165651_вх_8124584664_9021387986, 20181114_121143_исх_9219368248_9021387986, содержат переговоры о месте и времени встречи в 

<

адрес> 

Л.д. 159-182 том 3 

Протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ осмотрены копии трудовой договор, приказы ООО «

<

данные изъяты>» на ФИО17, копия должностной инструкции начальника отдела обеспечения производства, Приказы с приложениями 

<

данные изъяты> «О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны», Устав ООО «

<

данные изъяты>», Положение о КФ ООО «

<

данные изъяты>».

Л.д. 184-198 том 3 

В ходе судебного следствия установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 являлся начальником отдела по обеспечению производства Кировского филиала ООО «

<

данные изъяты> которое является дочерним предприятием АО «

<

данные изъяты>».

ООО «

<

данные изъяты>» имеет филиал в городе 

<

адрес>. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки оборудования. 

Указанное следует из показаний свидетелей ФИО8., ФИО13., из договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», предметом которого является электроизмерительный, слесарно-монтажный, пневматический инструмент. 

Представитель потерпевшего ФИО3 показал, что обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» в городе Апатиты принимает заявки на поставку инструмента от АО «

<

данные изъяты>», от дочернего предприятия АО «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>». 

Порядок закупки оборудования и инструмента следующий. 

Если стоимость одной позиции меньше 40 000 рублей, это малоценное изнашивающееся оборудование. Такое оборудование попадает в план-заявки, которые передаются в отдел по обеспечению производства всеми подразделениями ООО «

<

данные изъяты>». В отделе по обеспечению производства заявки консолидируются, разбиваются по группам, все заявки заводятся в АО «

<

данные изъяты>», в дирекцию АО «

<

данные изъяты>», которое закупает заявленные позиции для деятельности ООО «

<

данные изъяты>».

Все структурные подразделения ООО «

<

данные изъяты>» напрямую заказывают в интернет-магазине «

<

данные изъяты>» позиции, минуя отдел по обеспечению производства. Закрепленные сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» имеют на сайте интернет-магазина личные кабинеты. Эта привилегия установлена для указанного поставщика, так как последний авторизован руководством АО «

<

данные изъяты>», как поставщик инструмента. Отдел по обеспечению производства только отслеживает заявленные поставки. Дирекция по закупкам АО «

<

данные изъяты>» согласовывает с дирекцией поставщика цены и перечень инструментов, товаров, которые размещены на сайте. Если необходимо включить дополнительные перечень инструментов, то сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» инициирует это, руководство ООО «

<

данные изъяты>» обращается к поставщику, который в свою очередь обращается в АО «

<

данные изъяты>», который и согласовывает цену. Таким образом, цену устанавливает дирекция по закупкам АО «

<

данные изъяты>» 

Если стоимость одной позиции больше 40 000 рублей, это основные средства. На такое оборудование поступают заявки от подразделений ООО «

<

данные изъяты>» с расцененными позициями. Далее позиции отправляются на согласование в АО «

<

данные изъяты>», которое проводит тендер, победителем может быть и не ООО «

<

данные изъяты>», победителя определяет АО «

<

данные изъяты>». 

Оборудование может быть поставлено по аварийной, внеплановой заявке. Общество «

<

данные изъяты>» может закупить оборудование по такой заявке самостоятельно, но до 500 000 рублей в месяц, не зависимо от стоимости одной позиции. Структурное подразделение обосновывает такую заявку, обосновывает аварийность и внеплановость закупки, составляет служебную записку, которая согласуется со службой безопасности АО «

<

данные изъяты>», главным энергетиком, в части энергетического оборудования, главным механиком, в части механического оборудования. Отдел по обеспечению производства в такой ситуации на основе коммерческого предложения составляет конкурентный лист, который направляет на утверждение исполнительному директору КФ ООО «

<

данные изъяты>», последний утверждает победителя и заключает за своей подписью договор. 

Указанный порядок закупок подтвердили в судебном заседании подсудимый ФИО17, представитель потерпевшего ФИО3 свидетели ФИО14., ФИО13. При этом последний указал, что 99 % товарно-материальных ценностей для ООО «

<

данные изъяты>» закупается дирекцией АО 

<

данные изъяты>», в такой ситуации ФИО17 не объемы закупок, цену оказать влияние не может. 

Указанное полностью согласуется с письмом от ДД.ММ.ГГГГ «О вводе с ДД.ММ.ГГГГ нового порядка снабжения ООО «

<

данные изъяты>» и его филиалов ТМЦ и оборудованием», за подписью генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО16 ООО «

<

данные изъяты>» информируется о том, что с ДД.ММ.ГГГГ вводится следующий порядок оформления заявок на приобретение ТМЦ и оборудования через Дирекцию по закупкам 

<

данные изъяты> в том числе : 

-все закупки ТМЦ для нужд ООО «

<

данные изъяты>», включая Кировский филиал ООО «

<

данные изъяты>», выполняются через дирекцию по закупкам 

<

данные изъяты>

-допускается самостоятельное приобретение ООО «

<

данные изъяты>» ТМЦ в срочном (аварийном) порядке на сумму не более 500 тыс. руб. в месяц (без НДС) по каждому филиалу в отдельности при условии согласования цен с Дирекцией по закупкам.

Свидетель ФИО9. указала, что ни ООО «

<

данные изъяты>», ни конкретный работник данного Общества не может повлиять на процедуру расценки позиций (оборудования) и их стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ КФ 

<

данные изъяты> приняло решение о передаче на обслуживание из компании «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования «

<

данные изъяты>», эксплуатируемого в АО «

<

данные изъяты>», что подтверждено протоколом совещания за подписью директора КФ АО «

<

данные изъяты>».

Согласно исследованным доказательствам ДД.ММ.ГГГГ Обществом «

<

данные изъяты>» было направлено коммерческое предложение в ООО «

<

данные изъяты>», содержащее позиции по оборудованию и инструменту, необходимому для обслуживания оборудования «

<

данные изъяты>», переданного в ООО «

<

данные изъяты>».

На четыре позиции указанного оборудования: 1.станция гидравлическая; 2.рукав гидравлический; 3.гайковерт гидравлический; 4.динамометрический ключ двухсторонний, поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» были выставлены счета-фактуры покупателю - ООО «

<

данные изъяты>». Последним выставленные счета-фактуры оплачены. 

Из показаний свидетеля ФИО15. следует, что в мае 2018 года АО «

<

данные изъяты>» передало оборудование «

<

данные изъяты>» из обслуживания в ООО «

<

данные изъяты>» в обслуживание КФ ООО «

<

данные изъяты>». Из-за этого возникла необходимость закупки комплектующих, стоимость которых по одной позиции превышала 40 000 рублей. Закупалось оборудование у авторизированного поставщика ООО 

<

данные изъяты>» без тендера, так как закупка была внеплановой и экстренной. В этом нет заслуги ФИО17, который не мог повлиять на условия сделки. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» имелся договор на поставку инструмента. Окончательное решение по лимитам на приобретение принимало АО «

<

данные изъяты>», решение о цене - дирекция по закупкам АО «

<

данные изъяты>». ФИО17 не мог повлиять на выбор поставщика, на стоимость закупки, которую согласовал специалист дирекции по закупкам АО «

<

данные изъяты>».

Показания ФИО15 о закупке у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования и инструмента в связи с принятием в обслуживание оборудования «

<

данные изъяты>» согласуются с показаниями ФИО3. о единственной закупке Обществом «

<

данные изъяты>» оборудования со стоимостью одной позиции более 40 000 рублей - станции гидравлической; рукава гидравлического; гайковерта гидравлического; динамометрического ключа. ФИО3 показал, что эта закупка носила разовый, аварийный характер, ее нельзя было спрогнозировать. Согласование цен проводится с дирекцией АО «

<

данные изъяты>», которое и согласовывает цены на оборудование для ООО «

<

данные изъяты>».

Показания ФИО15., ФИО3 в части закупки Обществом «

<

данные изъяты>» оборудования, указанного в обвинении, подтверждаются решением директора КФ АО «

<

данные изъяты>» о передаче оборудования «

<

данные изъяты>» на обслуживание в ООО «

<

данные изъяты>»; заявлением директора КФ ООО «

<

данные изъяты>» об увеличении финансирования в связи передачей на обслуживание в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования «

<

данные изъяты>» из «

<

данные изъяты>»; счет-фактурами, содержащими перечень инструмента и оборудования, которые указаны в обвинении; платежными поручениями, которыми оплачены оборудование и инструмент, указанные в предъявленном ФИО17 обвинении.

Свидетель ФИО2. показал, что с ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступил запрос от ООО «

<

данные изъяты>» на указанный выше инструмент и оборудование, уполномоченные сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» направили в ООО «

<

данные изъяты>» коммерческое предложение по указанному инструменту и оборудованию. ДД.ММ.ГГГГ к нему обращался Григоревский по СМС переписке, спрашивая о благодарности за согласование более высокой цены поставки. ДД.ММ.ГГГГ от Григоревского поступило сообщение: «5%». 

Согласно исследованным в судебном заседании доказательствам ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Наблюдение» ФИО1 и Григоревский встретились в 

<

данные изъяты>. Григоревский убеждал ФИО1 в том, что имеет возможность увеличить объемы заказов и цены. Указанное подтверждено актом ОРМ «Оперативный эксперимент», содержанием справки – меморандума за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, показаниями оперативного сотрудника ФИО4. о ходе ОРМ. ФИО17 в судебном заседании подтвердил указанные обстоятельства. 

В конце октября 2018 ФИО17 направил на номер телефона ФИО1 СМС сообщения об оплате поставленного ООО «

<

данные изъяты>» по коммерческому предложению последнего от ДД.ММ.ГГГГ. Григоревский направил ФИО1 банковской карты. Указанное подтверждено осмотренной СМС перепиской в телефоне Григоревского, а также показаниями ФИО1. об СМС переписке и телефонных звонках Григоревского, в ходе которых последний настаивал, что оказал содействие в поставке и требовал вознараждение в 60 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ состоялись телефонные переговоры между ФИО1 и Григоревским, в ходе которых они обсуждают общую стоимость поставленного в ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, количество позиций по коммерческому предложению от ДД.ММ.ГГГГ. Григоревский обещает «закинуть достаточно много всего», подтверждает, что направил Григоревскому номер своей банковской карты, сообщая «туда можно смело кинуть». Григоревский предлагает наличную передачу, договаривается о встрече в 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ состоялись телефонные переговоры между ФИО1 и Григоревским, в ходе которых они обсуждают время и место встречи в 

<

адрес> 

Указанное полностью подтверждено протоколом осмотра СМС переписке в телефоне ФИО1, протоколом осмотра и прослушивания фонограмм. Допрошенный в ходе судебного заседания ФИО17 подтвердил, что, исследованные в судебном заседании фонограммы - это его и ФИО1 переговоры. 

Из показаний сотрудника безопасности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. следует, что в июле 2018 года к нему обратился ФИО2., пояснивший, что к тому обратился Григоревский с предложением за вознаграждения оказывать помощь в поставке продукции ООО «

<

данные изъяты>» Обществу «

<

данные изъяты>». Между ФИО2 и Григоревским имела место СМС-переписка, в которой последний давал понять, что за вознаграждение 5%, готов был им оказывать содействие. Действия Григоревского были противоправны. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в полицию. 

Согласно показаниям ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОРМ он встретился с Григоревским, который убеждал его в том, что готов поставлять им заказы для предъявления с их стороны коммерческого предложения за сумму вознаграждения 5 % от суммы сделок. ФИО17 убеждал его, что ранее работал в отделе снабжения АО «

<

данные изъяты>», это вышестоящая организация, имеет определенные связи, может влиять на заказы, более финансовоемкие, имеет доступ к выделяемым лимитам, дал понять, что готов закупать оборудование на сумму значительно больше, чем ООО «

<

данные изъяты>» закупал ранее, хочет за это получать денежное вознаграждение в размере 5 % от суммы сделки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 озвучил, что готов принимать наличными либо переводом на карту. Григоревский в конце октября 2018 года направил ему СМС о том, что поставленный ООО «

<

данные изъяты>» товар оплачен, ФИО17 настаивал, что им было оказано содействие на сумму поставки в районе 1200000 рублей, озвучил, что сумма вознаграждения составляет 60000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ ему было выдана спецтехника, он встретился с Григоревским в кафе, передав последнему 60000 рублей. 

Исследованные доказательства полностью согласуются: 

-с результатами ОРМ, проведенными в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», представленными в следственный орган в соответствии с требованиями указанного Закона:

актами досмотра ФИО1 и выдачи последнему денег в сумме 60 000 рублей;

актом ОРМ «наблюдение», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении кафе, по 

<

адрес> ФИО1 передал ФИО17 60 000 рублей;

актом досмотра ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последнего изъяты денежные средства, выданные ФИО1 в ходе ОРМ;

- с протоколом осмотра денежных средств, выданных ФИО1. в ходе ОРМ и изъятых у Григоревского после задержания, в ходе личного досмотра. 

В судебном заседании ФИО17 показал, что полномочиями в ООО «

<

данные изъяты>» по увеличению объемов поставок оборудования, по увеличению его стоимости он не обладал. В день увольнения ему приносили его должностную инструкцию без даты ее утверждения руководителем. У него в отделе были в подчинении люди, работу которых он контролировал. Организационно-распорядительными полномочиями он не обладал, организационные приказы, о приеме на работу, об увольнении, как руководитель, он не подписывал, решения о назначении на должность, об увольнении, о назначении оклада не принимал. Административно-хозяйственными полномочиями не обладал, договоры не подписывал, бухгалтерские, платежные, кассовые документы не подписывал. Договоры с контрагентами подписывал директор КФ ООО «

<

данные изъяты>». В его обязанности входило составление коммерческих предложений, конкурентных листов, контроль за работой в отделе подчиненных ему сотрудников. 

Показания ФИО17 в части невозможности оказать влияние на объемы и стоимость поставляемых в ООО «

<

данные изъяты>» инструмента и оборудования согласуются со следующим:

-с показаниями ФИО3. о порядке закупки оборудования Обществом «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», о согласовании цен на поставляемое в ООО «

<

данные изъяты>» оборудование с дирекцией АО «

<

данные изъяты>», о невозможности увеличения объемов поставок или увеличения цены поставляемого ООО «

<

данные изъяты>» оборудования;

- с показаниями ФИО7 о согласовании дирекцией АО «

<

данные изъяты>» цен на инструменты и товары авторизированного поставщика АО «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>», о порядке приобретения оборудования и инструмента стоимостью меньше 40 000 рублей, больше 40 000 рублей, об аварийных, внеплановых закупках;

- с показаниями ФИО15 о порядке согласования цен поставляемых в ООО «

<

данные изъяты>» инструмента и оборудования с дирекцией АО «

<

данные изъяты>», о порядке приобретения оборудования и инструмента стоимостью меньше 40 000 рублей, больше 40 000 рублей, о порядке аварийных, внеплановых закупках в ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, в связи с передачей на обслуживание оборудования «

<

данные изъяты>», об отсутствии у Григоревского возможности оказать влияние на объемы и стоимость приобретаемого оборудования; 

- с показаниями ФИО9., согласно которым цена каждой позиции (оборудования) включенная в прайс-лист ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, и для ООО «

<

данные изъяты>», прошла процедуру согласования с дирекцией АО «

<

данные изъяты>», при приобретении инструмента, не включенного в прайс-лист, согласование цены все равно происходит через дирекцию АО «

<

данные изъяты>», согласованные цены отражаются в личных кабинетах соответствующих сотрудников АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Ни Общество «

<

данные изъяты>», ни конкретный работник ООО «

<

данные изъяты>» не влияют на процедуру расценки позиций (оборудования) и их стоимость. 

Таким образом, ФИО17, как начальник отдела по обеспечению производства, не мог оказывать влияние на стоимость и перечень закупаемого оборудования в ООО «

<

данные изъяты>».

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в его служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава, определением трудовых функций работников, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, по принятию решений о начислении заработной платы, премий. 

Согласно предъявленному обвинению и должностной инструкции начальника отдела по обеспечению производства ООО «

<

данные изъяты>», утвержденная ДД.ММ.ГГГГ, после увольнения ФИО17 из ООО «

<

данные изъяты>», начальник отдела формирует сроки обеспечения ТМЦ, организует мониторинг статуса изготовления и поставки ТМЦ, организовывает заключение договоров, дополнительных соглашений к ним, спецификаций, контролирует исполнение договорных обязательств, соблюдать требования политики по противодействию коррупции, Кодекса этики, Положения о конфликте интересов, обязан соблюдать требования законодательства, учредительных документов, локальных нормативных актов Общества. 

Из указанной должностной инструкции, утвержденной руководством ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, после увольнения ФИО17 из ООО «

<

данные изъяты>», из показаний свидетеля ФИО8 специалиста информационно-аналитического отдела управления экономической безопасности КФ АО «

<

данные изъяты>», в части должностных полномочий ФИО17 не следует, что последний обладал организационного-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями. ФИО17 не принимал решения, имеющих юридические последствия и значение, не управлял и не распоряжался имуществом, денежными средствами.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, часть 3 статьи 159 УК РФ, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В предъявленном ФИО17 органом предварительного расследования обвинении не указано, какими конкретно организационного-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями он обладал, какие решения, имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия, он принимал. 

Ссылки в предъявленном обвинении на допуск ФИО17 к коммерческой тайне не свидетельствует о том, что ФИО17 обладал организационного-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями, принимал решения, имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия. 

Государственный обвинитель в порядке ст. 246 ч. 8 УПК РФ заявил ходатайство об исключении из квалификации действий подсудимого ФИО17 квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» и считает необходимым квалифицировать действий подсудимого по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ. По мнению государственного обвинителя ФИО17 не обладал полномочиями по распоряжению и управлению имуществом, денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>», не обладал организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными полномочиями. 

Исследовав приведенную совокупность доказательств, принимая во внимание ходатайство государственного обвинителя о переквалификации действий ФИО17, суд приходит к выводу, что действия ФИО17 подлежал квалификации по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ. Подсудимый ФИО17 не обладал организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными полномочиями, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не распоряжался имуществом, деньгами ООО «

<

данные изъяты> В предъявленном обвинении ФИО17 не указано, какими конкретно организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными полномочиями обладал ФИО17, как последний использовал свое служебное положение в ходе хищения.

Изложенные доказательства являются достаточными для обоснованности обвинения ФИО17 по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании обвиняемый ФИО17 и его защитник Трифанов Р.В. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении ФИО17 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Вменяемое ФИО17 преступление в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, ФИО17 впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью загладил причиненный преступлением вред.

От представителя потерпевшего ФИО3 в адрес суда поступило уведомление о том, что потерпевшая сторона в его лице не возражает прекращению уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по основаниям ст. 25.1 УК РФ. Со стороны ФИО17 в адрес потерпевшего были принесены извинения, которые были приняты, чем заглажен причиненный вред. 

Согласно исследованной телефонограмме, указанные сведения ФИО3 полностью подтвердил, согласен с прекращением уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по основаниям ст. 25.1 УПК РФ.

Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ, суд, в том числе, по собственной инициативе, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Сведения об участии ФИО17 в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом. 

ФИО17 не судим, обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, загладил причиненный вред. 

ФИО17 

<

данные изъяты>.

ФИО17 

<

данные изъяты>. 

Суд приходит к выводу о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО17 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В судебном заседании не установлено иных, предусмотренных действующим законодательством, оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО17

При определении размера судебного штрафа, установлении сроков его оплаты, суд принимает во внимание тяжесть инкриминируемого ФИО17 деяния, имущественное положение ФИО17, наличие на иждивении малолетнего ребенка. 

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого ФИО17 прекращается по нереабилитирующим основаниям, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.76.2, 104.5 УК РФ, ст.ст.25.1, 446.2, 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство защитника Трифанова Р.В. и обвиняемого ФИО17 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО17.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО17 по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ, освободить ФИО17 от уголовной ответственности на основании ст.25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Назначить ФИО17 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 рублей, который ФИО17 обязан оплатить в течение трех месяцев со дня вынесения настоящего постановления, то есть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Разъяснить ФИО17, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО17 отменить.

Освободить ФИО17 от взыскания процессуальных издержек.

Реквизиты для перечисления судебного штрафа:

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд г.Мурманска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий