Дело 1-205/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Великий Новгород 09 сентября 2019 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Кругловой О.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Великого Новгорода ФИО1, подсудимой ФИО2, защитника – адвоката Орлова А.И., при секретаре судебного заседания Щегловой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования ФИО2 обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 274 Трудового кодекса РФ права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений определяются настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Согласно ст. 145 Трудового кодекса РФ, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности, определяются трудовыми договорами в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации). Условия оплаты труда руководителей иных организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.

В соответствии с положениями ст. 41 Трудового кодекса РФ в коллективном договоре с учётом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

ФИО2 на основании приказа № 999-лс от 18 декабря 2014 года, изданного руководителем ФМС России К.О., назначена с 22 декабря 2014 года на должность государственной гражданской службы заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области (далее по тексту: УФМС России по Новгородской области), расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6 д.4А. 

Согласно срочному служебному контракту № 69/14 от 18 декабря 2014 года, заключённому между нею как работником и Федеральной миграционной службой России (далее – ФМС России) в лице руководителя К.О. как работодателем, ФИО2 установлено денежное содержание, состоящее из должностного оклада, оклада за классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную ..., премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и нормативно правовыми актами. 

Согласно должностному регламенту заместителя руководителя УФМС России по Новгородской области ФИО2 от 18 декабря 2014 года, утверждённому Руководителем ФМС России К.О., в соответствии с реестром должностей государственной гражданской службы, утверждённым Указом Президента Российской Федерации №1574 от 31 декабря 2005 года, должность заместителя службы по Новгородской области относится к категории «руководители» «ведущей» группы должностей. Назначение на должность, заключение служебного контракта, освобождение от должности и увольнение с государственной гражданской службы осуществляется руководителем ФМС России по представлению начальника УФМС России по Новгородской области.

Согласно ст. 1 Указа Президента Российской федерации №156 от 05 апреля 2016 года «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», упразднены Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба.

На основании п. «а» ст. 4 Указа Президента Российской федерации №156 от 05 апреля 2016 года: сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – органы наркоконтроля) и Федеральной миграционной службы продолжают исполнять возложенные на них обязанности до завершения мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

На основании ст. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации №1025-р от 26 мая 2016 года утверждён председатель ликвидационной комиссии ФМС России Н.М.

Согласно п. «а» ст. 4 распоряжения Правительства Российской Федерации №1025-р от 26 мая 2016 года председателю ликвидационной комиссии установлено утвердить в 7-дневный срок состав ликвидационной комиссии ФМС России (предусмотрев включение в него представителей Росархива, Росимущества, иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по согласованию), а также председателей ликвидационных комиссий территориальных органов ФМС России).

Согласно ст. 5 распоряжения правительства Российской Федерации №1025-р от 26 мая 2016 года Минфину России предусмотреть финансирование мероприятий по реализации настоящего распоряжения, в том числе по сохранению денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы) и социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России и ФМС России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированным к ФМС России, Федеральным государственным гражданским служащим и работникам упраздняемой ФМС России, включённым в состав ликвидационных комиссий ФМС России и её территориальных органов, по ранее занимаемым ими должностям до завершения ликвидационных мероприятий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1025-р, председателем ликвидационной комиссии ФМС России ФИО3 приказом от 03 июня 2016 года № 291 был утверждён Регламент работы ликвидационной комиссии ФМС России.

Приказом № 242 от 01 июня 2016 года председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. «О ликвидации УФМС России по Новгородской области» и распоряжения председателя ликвидационной комиссии ФМС России от 01 июня 2016 года № НС-1/9-196 «Об утверждении состава ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области», ФИО2, занимающая должность заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области; назначена председателем ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, заместителем председателя ликвидационной комиссии назначена Т.Ю., занимающая должность заместителя руководителя территориального органа – начальника отдела обеспечения паспортной, регистрационной и адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области, должности которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ №711 от 13 июля 2012 года входят в номенклатуру центрального аппарата ФМС России. Таким образом, ФИО4 входили в состав ликвидационной комиссии: ФИО2 в качестве председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, а Т.Ю. в качестве заместителя председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области; выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и не являлись членами ликвидационной комиссии. 

Согласно Регламенту работы Ликвидационной комиссии ФМС России 

п. 1. Регламент работы Ликвидационной комиссии ФМС России (далее – Регламент) разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1025-р (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации) и с положениями Гражданского кодекса (далее – ГК России), а также Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

п. 2. Регламент определяет порядок формирования, статус, цели и задачи, полномочия, порядок организации работы Ликвидационной комиссии ФМС России (далее – Ликвидационная комиссии).

п. 3. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

п. 4. Со дня образования Ликвидационной комиссии и утверждения её состава к ней переходят в соответствии с пунктом 4 статьи 62 ГК России полномочия по управлению делами ФМС России на весь период её ликвидации.

п. 5. Ликвидационная комиссия формируется из числа представителей ФМС России, Росархива и иных заинтересованных федеральных органов государственной власти (по согласованию) в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и других членов Ликвидационной комиссии.

п. 6. Состав Ликвидационной комиссии утверждается председателем Ликвидационной комиссии. В процессе осуществления Ликвидационной комиссией деятельности по решению председателя Ликвидационной комиссии в её состав в установленном порядке могут вноситься необходимые изменения.

п. 10. Для выполнения указанных задач Ликвидационная комиссия осуществляет следующие функции:

с) обеспечивает соблюдение членами Ликвидационной комиссии, являющимися сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими (далее – гражданские служащие) и работниками упразднённой ФМС России, федерального законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, государственной гражданской службы, трудового законодательства, правил внутреннего распорядка ФМС России и исполнение возложенных на них обязанностей, а также соблюдение членами Ликвидационной комиссии, являющимися сотрудниками, гражданскими служащими и работниками иных федеральных органов государственной власти, правил внутреннего распорядка ФМС России и исполнение возложенных на них обязанностей, до завершения их работы в Ликвидационной комиссии;

т) обеспечивает исполнение в отношении сотрудников, гражданских служащих, работников ФМС России, включенных в установленном порядке в состав Ликвидационной комиссии, условий, предусмотренных нормативными правовыми актами, определяющими порядок прохождения службы в органах внутренних дел, государственной гражданской службы, осуществления работы, в том числе связанных с выплатой им денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы), иных поощрительных и социальных выплат, включая выплаты в связи с прекращением указанной службы (работы). указанные выплаты осуществляются в пределах сметы расходов на проведение ликвидационных мероприятий.

Вопросы, связанные с выплатой денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы), иных социальных выплат членам Ликвидационной комиссии, являющимся сотрудниками, гражданскими служащими, работниками иных федеральных органов государственной власти, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов государственной власти, определяющими порядок и условия службы (работы) в таких органах;

п. 14. Руководители и состав рабочих групп утверждаются председателем Ликвидационной комиссии.

п. 26. Председатель Ликвидационной комиссии:

а) обеспечивает соблюдение Ликвидационной комиссией Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Регламента;

п) осуществляет в отношении членов Ликвидационной комиссии полномочия представителя нанимателя, в том числе по их увольнению, применению мер поощрения и дисциплинарного воздействия;

р) вносит предложения руководителям соответствующих федеральных органов государственной власти о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности членов Ликвидационной комиссии, являющихся сотрудниками, гражданскими служащими, работниками этих федеральных органов государственной власти;

с) имеет право на социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

у) обладает иными правами и несёт иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Согласно информационному письму председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. №НС-1/9-9360 от 29 июля 2016 года в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных служащих и работников территориальных органов ФМС России предусмотрена выплата за выполнение особо важных и сложных задач в размере 4000 рублей с 01 июля 2016 года.

Согласно дополнительному информационному письму председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. №НС-1/9-355 от 08 сентября 2016 года в дополнение к информационному письму №НС-1/9-9360 от 29 июля 2016 года обязать председателей ликвидационных комиссий осуществлять выплаты членам ликвидационной комиссии в размере 14 000 рублей ежемесячно с 01 июля 2016 года.

В период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года ФИО2, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые выражались в осуществлении полномочий председателя Ликвидационной комиссии Управления ФМС России по Новгородской области, несла материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, их использование в соответствии с принципами разумности, рациональности, эффективности и экономии, в порядке, регламентированном нормативными правовыми актами федерального законодательства, в нарушение приказа ФМС России от 16 декабря 2009 года № 355 «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, премирования, выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата ФМС России и начальникам (руководителям) территориальных органов ФМС России, замещающим должность федеральной гражданской службы», должностного регламента заместителя руководителя УФМС России по Новгородской области, утверждённого руководителем ФМС России ФИО5 18 декабря 2014 года, положения о премировании, оказании материальной помощи и выплате ежемесячной надбавки к окладу за особые условия гражданской службы государственным гражданским служащим УФМС России по Новгородской области от 27 мая 2010 года, а также вышеуказанных распоряжений председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. (№НС-1/9-9360 от 29 июля 2016 года и №НС-1/9-355 от 08 сентября 2016 года), устанавливающие выплаты только членам ликвидационной комиссии и не предусматривающие выплаты заместителю председателя и председателю ликвидационной комиссии, которые премировались отдельно, используя предоставленные ей должностные полномочия, явно выходя за их пределы, вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного расходования бюджетных средств и желая их наступления, в целях наживы и неосновательного материального обогащения, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, имея единый умысел на хищение чужого имущества – денежных средств из бюджета ФМС России путём присвоения, находясь на рабочем месте по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6, д. 4А, осознавая, что председатель ликвидационной комиссии территориального органа ФМС России премируется отдельными распоряжениями председателя ликвидационной комиссии ФМС России, дала прямое незаконное указание неосведомлённым о её преступном умысле работникам отдела кадровой и правовой работы И.Н., О.Ф. об издании приказов «о производстве выплат за выполнение особо важных и сложных задач», в которые дала неправомерное указание включить себя, по результатам исполненного незаконного указания ФИО2 неосведомлёнными об её преступном умысле работниками отдела кадровой и правовой работы И.Н., О.Ф., на основании платёжных поручений незаконно начисленные денежные средства в общем размере 84 000 рублей поступили на расчётный счёт ФИО2 №40817810700180025174, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», и расчётный счёт ..., открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России, а также незаконно начисленные денежные средства в общем размере 84 000 рублей поступили на расчётный счёт Т.Ю. ..., открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», а именно:

- на основании приказа № 172 л/с от 02 августа 2016 года указано начислить премию ФИО4 за июль 2016 года в сумме 4000 рублей каждой; 

- на основании приказа № 178 л/с от 18 августа 2016 года, указано начислить премию ФИО2 за июль 2016 года в сумме 4000 рублей и Т.Ю. за август 2016 года в сумме 4 000 рублей.

В соответствии расчётным листком за август 2016 года ФИО2 выплачены денежные средства в общем размере 144 822 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 8000 рублей. 

В соответствии расчётным листком за август 2016 года Т.Ю. выплачены денежные средства в общем размере 114 822 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 8000 рублей.

- на основании приказа № 182 л/с от 12 сентября 2016 года, указано начислить премию ФИО4 за сентябрь 2016 года в сумме по 14 000 рублей каждой.

В соответствии расчётным листком за сентябрь 2016 года ФИО2 выплачены денежные средства в общем размере 100 822 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 34 000 рублей. 

В соответствии расчётным листком за сентябрь 2016 года Т.Ю. выплачены денежные средства в общем размере 90 822 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 34 000 рублей.

- на основании приказа № 191 л/с от 12 октября 2016 года, указано начислить премию ФИО4 за октябрь 2016 года в сумме по 14 000 рублей каждой.

В соответствии расчётным листком за октябрь 2016 года ФИО2 выплачены денежные средства в общем размере 213 622 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей. 

В соответствии расчётным листком за октябрь 2016 года Т.Ю. выплачены денежные средства в общем размере 173 622 рубля, из которых незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей.

- на основании приказа № 197 л/с от 11 ноября 2016 года, указано начислить премию ФИО4 за ноябрь 2016 года в сумме по 14 000 рублей каждой.

В соответствии расчётным листком за ноябрь 2016 года ФИО2 выплачены денежные средства в общем размере 709 536 рублей 76 копеек, из которых незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей. 

В соответствии расчётным листком за ноябрь 2016 года Т.Ю. выплачены денежные средства в общем размере 598 187 рублей 77 копеек, из которых незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей.

- на основании платёжного поручения №471311 от 28 декабря 2016 года, начислено ФИО2 в качестве окончательного расчёта при увольнении в размере 291 333 рубля 30 копеек, из которых в соответствии с расчётным листком за декабрь 2016 года незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей;

- на основании платёжного поручения №471334 от 28 декабря 2016 года, начислено Т.Ю. в качестве окончательного расчёта при увольнении в размере 234 890 рублей 59 копеек, из которых в соответствии с расчётным листком за декабрь 2016 года незаконно начислена надбавка в размере 14 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в нарушение установленных нормативно-правовых документов, используя предоставленные ей должностные полномочия, явно выходя за их пределы, вопреки интересам службы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного расходования бюджетных средств и желая их наступления, в целях наживы и неосновательного материального обогащения, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, находясь на своём рабочем месте УФМС России по Новгородской области по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6 д. 4А, похитила путём присвоения денежные средства в общем размере 84 000 рублей и путём растраты в пользу Т.Ю. денежные средства в общем размере 84 000 рублей, что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в лице ФМС России, так как необоснованно израсходованы денежные средства, которые могли быть потрачены на иные цели, в том числе на завершение ликвидационных процедур или оказание государственных услуг гражданам, тем самым ФМС России причинён материальный ущерб в указанном размере, которыми впоследствии ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

Указанные деяния стороной обвинения в прениях квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ – как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

Заслушав подсудимую ФИО2, представителя потерпевшего УМВД России по Новгородской области А.С., свидетелей, эксперта, исследовав представленные сторонами доказательства, исследовав письменные доказательства и материалы уголовного дела, заслушав государственного обвинителя, защитника – адвоката, прения сторон и последнее слово подсудимой, суд установил, что указанные в обвинении фактические обстоятельства совершенного ФИО2 деяния, в ходе которого она в период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые выражались в осуществлении полномочий председателя Ликвидационной комиссии Управления ФМС России по Новгородской области, несла материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, находясь на рабочем месте по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6, д. 4а, дала указание работникам отдела кадровой и правовой работы И.Н., О.Ф. об издании приказов «о производстве выплат за выполнение особо важных и сложных задач», в которые дала указание включить себя и Т.Ю., в результате ей и Т.Ю. были начислены надбавки каждой за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года по 14 000 ежемесячно, а всего в общей сумме по 84 000 рублей каждой, нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Однако выплата указанных денежных средств ФИО4 не носили незаконный характер, а потому в действиях ФИО2 отсутствует состав преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и показала, что она при ликвидации УФМС России вошла в состав территориальной ликвидационной комиссии УФМС России в качестве председателя, при этом нанимателем по отношению к членам территориальной ликвидационной комиссии являлся председатель ликвидационной комиссии ФМС России Н.М., все решения территориальной ликвидационной комиссией принимались коллегиально, она как председатель территориальной ликвидационной комиссии обладала лишь правом подписи, выполняла представительские функции, не обладала функциями нанимателя, указания о выплате премий, исходящие от председателя Ликвидационной комиссии ФМС России Н.М., были обязательны для исполнения, по мере их поступления они передавались сотрудникам, отвечающим за кадровые и финансовые вопросы, сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами, готовил проект приказа, размер выплаты, указанный в приказе, согласовывался с сотрудником, который занимался финансовыми вопросами, при этом все финансовые вопросы согласовывались с куратором О.Н., а также Е.И. и ФИО7 (сотрудниками Ликвидационной комиссии ФМС России), зная об этом она подписала приказы о премировании членов территориальной ликвидационной комиссии, в которых были указаны она (ФИО2) и Т.Ю., при этом, готовя приказ, сотрудники, которые занимались его изготовлением, к ней не обращались за указаниями по содержанию приказа и по размеру выплат. В декабре 2016 года уже не было канцелярии, поэтому все документы от Ликвидационной комиссии ФМС России приходили в электронном виде, в декабре 2016 года пришло указание о том, что оплата труда будет производиться Ликвидационной комиссией ФМС России (расположенной в Москве), сотрудники финансового отдела подготовили расчётные листки, направили их на согласование в Ликвидационную комиссию ФМС России, где они были согласованы, на основании указанных расчётных листков были перечислены суммы на соответствующие счета. Она указаний сотрудникам территориальной ликвидационной комиссии по содержанию приказов о премировании не давала, текст приказа формировался в соответствии с указаниями, поступающими от председателя Ликвидационной комиссии ФМС России. При этом выплаты основывались на лимитах бюджетных средств. Со слов сотрудников, которые готовили приказ, ей известно, что содержание приказов по списку сотрудников и по размеру выплат согласовывались с кураторами в Ликвидационной комиссии ФМС России, с которыми консультировались по телефону.

Органами предварительного расследования в обвинительном заключении указаны и положены в основу доказательства, которые были предметом судебного разбирательства.

Так были исследованы следующие письменные материалы уголовного дела, имеющие отношение к предмету судебного разбирательства:

- выписка из приказа ФМС России № 999 л/с от 18 декабря 2014 года, изданного руководителем ФМС России К.О., из которого усматривается, что ФИО2 назначена с 22 декабря 2014 года на должность государственной гражданской службы заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области (т. 4 л.д. 188);

- копия срочного служебного контракта № 69/14 от 18 декабря 2014 года, заключённого между ФИО2 как работником и ФМС России в лице руководителя К.О. как работодателем, согласно которому ФИО2 установлено денежное содержание, состоящее из должностного оклада, оклада за классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную ..., премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и нормативно правовыми актами (т. 4 л.д. 189-193);

- копия должностного регламента заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области ФИО2 от 18 декабря 2014 года, утверждённого Руководителем ФМС России К.О., из которого усматривается, что в соответствии с реестром должностей государственной гражданской службы утверждённым Указом Президента Российской Федерации №1574 от 31 декабря 2005 года, должность заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области относится к категории «руководители» «ведущей» группы должностей. Назначение на должность, заключение служебного контракта, освобождение от должности и увольнение с государственной гражданской службы осуществляется руководителем ФМС России по представлению начальника УФМС России по Новгородской области (т. 5 л.д. 245-253);

- копия Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1025-р, согласно которому, утверждён председатель ликвидационной комиссии ФМС России ФИО3 (п. 2), председателю ликвидационной комиссии установлено, в том числе утвердить в 7-дневный срок состав ликвидационной комиссии ФМС России (предусмотрев включение в него представителей Росархива, Росимущества, иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по согласованию), а также председателей ликвидационных комиссий территориальных органов ФМС России) (подп. «а», п. 5); Минфину России предусмотреть финансирование мероприятий по реализации настоящего распоряжения, в том числе по сохранению денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы) и социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России и ФМС России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированным к ФМС России, Федеральным государственным гражданским служащим и работникам упраздняемой ФМС России, включённым в состав ликвидационных комиссий ФМС России и её территориальных органов, по ранее занимаемым ими должностям до завершения ликвидационных мероприятий (ст. 5) (т. 1 л.д. 26);

- копия Приказа ФМС России от 01 июня 2016 года № 242, в соответствии с которым принято решение о ликвидации Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области (т. 2 л.д. 108-109);

- копия Распоряжения ФМС России от 01 июня 2016 года № НС-1/9-196 «Об утверждении состава ликвидационной комиссии миграционной службы по Новгородской области», согласно которому, ФИО2, занимающая должность заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области, назначена председателем ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области; заместителем председателя ликвидационной комиссии назначена Т.Ю., занимающая должность заместителя руководителя территориального органа – начальника отдела обеспечения паспортной, регистрационной и адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области (т. 2 л.д. 110-113);

- копия Приказа председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. «Об утверждении Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России» и копия Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России, согласно которому:

п. 1. Регламент работы Ликвидационной комиссии ФМС России (далее – Регламент) разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1025-р (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации) и с положениями Гражданского кодекса (далее – ГК России), а также Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

п. 2. Регламент определяет порядок формирования, статус, цели и задачи, полномочия, порядок организации работы Ликвидационной комиссии ФМС России (далее – Ликвидационная комиссии);

п. 3. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом;

п. 4. Со дня образования Ликвидационной комиссии и утверждения ее состава к ней переходят в соответствии с пунктом 4 статьи 62 ГК России полномочия по управлению делами ФМС России на весь период ее ликвидации;

п. 5. Ликвидационная комиссия формируется из числа представителей ФМС России, Росархива и иных заинтересованных федеральных органов государственной власти (по согласованию) в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и других членов Ликвидационной комиссии;

п. 6. Состав Ликвидационной комиссии утверждается председателем Ликвидационной комиссии. В процессе осуществления Ликвидационной комиссией деятельности по решению председателя Ликвидационной комиссии в ее состав в установленном порядке могут вноситься необходимые изменения;

п. 10. Для выполнения указанных задач Ликвидационная комиссия осуществляет следующие функции:

с) обеспечивает соблюдение членами Ликвидационной комиссии, являющимися сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими (далее – гражданские служащие) и работниками упразднённой ФМС России, федерального законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, государственной гражданской службы, трудового законодательства, правил внутреннего распорядка ФМС России и исполнение возложенных на них обязанностей, а также соблюдение членами Ликвидационной комиссии, являющимися сотрудниками, гражданскими служащими и работниками иных федеральных органов государственной власти, правил внутреннего распорядка ФМС России и исполнение возложенных на них обязанностей, до завершения их работы в Ликвидационной комиссии;

т) обеспечивает исполнение в отношении сотрудников, гражданских служащих, работников ФМС России, включенных в установленном порядке в состав Ликвидационной комиссии, условий, предусмотренных нормативными правовыми актами, определяющими порядок прохождения службы в органах внутренних дел, государственной гражданской службы, осуществления работы, в том числе связанных с выплатой им денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы), иных поощрительных и социальных выплат, включая выплаты в связи с прекращением указанной службы (работы). указанные выплаты осуществляются в пределах сметы расходов на проведение ликвидационных мероприятий.

Вопросы, связанные с выплатой денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы), иных социальных выплат членам Ликвидационной комиссии, являющимся сотрудниками, гражданскими служащими, работниками иных федеральных органов государственной власти, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов государственной власти, определяющими порядок и условия службы (работы) в таких органах;

п. 14. Руководители и состав рабочих групп утверждаются председателем Ликвидационной комиссии.

п. 26. Председатель Ликвидационной комиссии:

а) обеспечивает соблюдение Ликвидационной комиссией Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего Регламента;

п) осуществляет в отношении членов Ликвидационной комиссии полномочия представителя нанимателя, в том числе по их увольнению, применению мер поощрения и дисциплинарного воздействия;

р) вносит предложения руководителям соответствующих федеральных органов государственной власти о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности членов Ликвидационной комиссии, являющихся сотрудниками, гражданскими служащими, работниками этих федеральных органов государственной власти;

с) имеет право на социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

у) обладает иными правами и несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации (т. 5 л.д. 225-234);

- копия Указа Президента РФ № 156 от 05 апреля 2016 года «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», согласно которому в целях совершенствования государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции, в соответствии со ст. 80 Конституции РФ, Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и впредь до принятия соответствующего Федерального закона постановляет:

1. Упразднить Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную миграционную службу.

2. Передать Министерству внутренних дел Российской Федерации:

а) функции и полномочия упраздняемых Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы;

б) штатную численность упраздняемой Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотов наркотиков;

в) штатную численность упраздняемой Федеральной миграционной службы, сократив её на 30 процентов.

3. Установить, что Министерство внутренних дел Российской Федерации является:

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах;

б) правопреемником упраздняемых Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

4. Установить, что:

а) сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Федеральной миграционной службы продолжают исполнять возложенные на них обязанности до завершения мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

5. Завершить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа, до 01 июня 2016 года (т. 6 л.д.172-174);

- копия письма № Н/С-1/9-9360 от 29 июля 2016 года, направленного председателем Ликвидационной комиссии ФМС России ФИО3 председателям ликвидационных комиссий территориальных органов ФМС России, в котором указано, что в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, ликвидационной сметой предусмотрена выплата за выполнение особо важных и сложных задач из расчёта 4000 рублей на фактическую численность с 01 июля 2016 года ежемесячно, председателям ликвидационных комиссий осуществлять выплаты в установленном порядке (т. 1 л.д. 169);

- копия письма № Н/С-1/9-355 от 8 сентября 2016 года, направленного председателем Ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. председателям ликвидационных комиссий территориальных органов ФМС России, в котором указано, что в дополнение к письму № Н/С-1/9-9360 от 29 июля 2016 года в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, за выполнение особо важных и сложных задач направляются дополнительные лимиты бюджетных обязательств, председателям ликвидационных комиссий осуществлять выплаты из расчёта до 14 000 рублей ежемесячно на фактическую численность с 01 июля 2016 года в установленном порядке (т. 1 л.д. 175);

- копия приказа № 172 л/с от 02 августа2016 года, согласно которому в соответствии с указанием ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, установлена членам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области выплата за выполнение особо важных и сложных задач с 1 июля 2016 года, в том числе ФИО4 по 4000 рублей каждой, к приказу приложен лист согласования, подписанный начальником отдела кадровой и правовой работы УФМС России по Новгородской области И.Н. и начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. (т. 1 л.д. 136-137);

- копия приказа № 178 л/с от 18 августа 2016 года, согласно которому в соответствии с указанием ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, установлена членам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области выплата за выполнение особо важных и сложных задач за август 2016 года, в том числе ФИО4 по 4000 рублей каждой, к приказу приложен лист согласования, подписанный начальником отдела кадровой и правовой работы УФМС России по Новгородской области И.Н. и Начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. (т. 1 л.д. 139-140).

При этом суд не может согласиться доводами защитника о том, что копии указанных приказов, полученных из отдела архивной информации и реабилитации информационного центра УМВД России по Новгородской области, являются недопустимыми доказательствами, поскольку они получены в установленном законом порядке, заверены надлежащим образом, при этом свидетель Н.Ю. пояснила, что при заверении указанных копий ею ошибочно было указано на 2016 год, в то время как фактически этот запрос был исполнен в 2017 году, поскольку запрос о предоставлении этих копий поступил 29 января 2017 года, был исполнен 3 февраля 2017 года, оснований не доверять показаниям указанного свидетеля у суда не имеется. 

- копия расчётного листка за август 2016 года, в соответствии с которым ФИО2 начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания 03 августа 2016 года в сумме 4000 рублей и 18 августа 2016 года 4000 рублей (т. 2 л.д. 139);

- копия расчётного листка за август 2016 года, в соответствии с которым Т.Ю. начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания в сумме 8000 рублей (т. 2 л.д. 146);

- копия приказа № 182 л/с от 12 сентября 2016 года, согласно которому в соответствии с указанием ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, установлена членам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области выплата за выполнение особо важных и сложных задач за сентябрь 2016 года, в том числе ФИО4 по 14 000 рублей каждой, к приказу приложен лист согласования, подписанный специалистом по кадрам СУВСИГ УФМС России по Новгородской области О.Ф. и начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. (т. 1 л.д. 142);

- копия расчётного листка за сентябрь 2016 года, в соответствии с которым ФИО2 начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания 13 сентября 2016 года в сумме 14 000 рублей, а также произведён перерасчёт указанной надбавки за июль и август 2016 года и произведена доплата по 10 000 рублей за каждый месяц (т. 2 л.д. 140);

- копия расчётного листка за сентябрь 2016 года, в соответствии с которым Т.Ю. начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания в сумме 34 000 рублей (т. 2 л.д. 147);

- копия приказа № 191 л/с от 12 октября 2016 года, согласно которому в соответствии с указанием ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, установлена членам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области выплата за выполнение особо важных и сложных задач за октябрь 2016 года, в том числе ФИО4 по 14 000 рублей каждой, к приказу приложен лист согласования, подписанный специалистом по кадрам СУВСИГ УФМС России по Новгородской области О.Ф. и начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. (т. 1 л.д. 144);

- копия расчётного листка за октябрь 2016 года, в соответствии с которым ФИО2 начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания 14 октября 2016 года в сумме 14 000 рублей (т. 2 л.д. 141);

- копия расчётного листка за октябрь 2016 года, в соответствии с которым Т.Ю. начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания в сумме 14000 рублей (т. 2 л.д. 148);

- копия приказа № 197 л/с от 11 ноября 2016 года, согласно которому в соответствии с указанием ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России, установлена членам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области выплата за выполнение особо важных и сложных задач за ноябрь 2016 года, в том числе ФИО4 по 14 000 рублей каждой, к приказу приложен лист согласования, подписанный специалистом по кадрам СУВСИГ УФМС России по Новгородской области О.Ф. и начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. (т. 1 л.д. 147);

- копия расчётного листка за ноябрь 2016 года, в соответствии с которым ФИО2 начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания 16 ноября 2016 года в сумме 14 000 рублей. (т. 2 л.д. 142);

- копия расчётного листка за ноябрь 2016 года, в соответствии с которым Н.С. начислена и выплачена надбавка за расширенную зону обслуживания в сумме 14 000 рублей (т. 2 л.д. 149);

- копия платёжного поручения № 471311 от 28 декабря 2016 года, согласно которому ФИО2 в качестве окончательного расчёта при увольнении выплачена сумма в размере 291 333 рубля (т. 5 л.д. 32);

- копия расчётного листка за декабрь 2016 года, в соответствии с которым ФИО2 начислена и выплачена стимулирующая выплата по постановлению ГС (Табель 00000000620 от 27.12.2016) за декабрь 2016 года в сумме 14 000 рублей (т. 5 л.д. 28);

- копия платёжного поручения № 471334 от 28 декабря 2016 года, согласно которому Т.Ю. в качестве окончательного расчёта при увольнении выплачены денежные средства в размере 234 890 рублей 59 копеек (т. 5 л.д. 31);

- копия расчётного листка за декабрь 2016 года, в соответствии с которым Т.Ю. начислена и выплачена стимулирующая выплата по постановлению ГС (Табель 00000000620 от 27.12.2016) за декабрь 2016 года в сумме 14 000 рублей (т. 5 л.д. 27);

- протокол осмотра места происшествия от 23 января 2017 года с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр кабинета № 206 «бухгалтерия», расположенный на 2 этаже трёхэтажного здания по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6, д. 4 «а». В кабинете отсутствует какая-либо офисная мебель, документация также отсутствует. В правом дальнем углу от входа в кабинет расположена машина для уничтожения бумаги, контейнер для сбора бумаги заполнен, бумага для восстановления не подлежит (т. 1 л.д. 91-95);

- протокол осмотра документов от 15 января 2018 года, согласно которому предметом осмотра является выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) ... ФИО2, открытом в Санкт- Петербургском филиале ПАО «Балтийский Банк», находящейся в уголовном деле ..., принадлежащего ФИО2 Выписка предоставлена за период с 01 января 2016 года по 18 сентября 2017 года на 10 листах. На данной выписке предоставлена информация, выполненная в виде таблицы о движении денежных средств на расчётном счёте. Таблица состоит из 7 столбцов: 1) № п/п 2) Дата совершения операции 3) Реквизиты документа на основании которого была совершена операция (вид, номер, дата) 4) реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (номер корсчёта, наименование, БИК) 5) реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (наименование, ИНН/КИО, КПП, номер счёта) 6) сумма операций по счёту (по дебету, по кредиту) 7) назначение платежа. Согласно выписке установлено следующее:

На 5-м листе 

под №99 имеется операция по перечислению 20 июля 2016 года, согласно документу (шифр 17) №709496 от 20.07.16 со счета «ums0716t.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 3000 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №102 имеется операция по перечислению 26 июля 2016 года, согласно документу (шифр 17) №728367 от 26.07.16 со счета «ums0716v.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 780 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №103 имеется операция по перечислению 26 июля 2016 года, согласно документу (шифр 17) №728366 от 26.07.16 со счета «ums0716r.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 95 700 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области». 

Указанные суммы совпадают с суммами, произведённых ФИО2 выплат по расчётному листу за июль 2016 года, находящемуся в т. 2 на л.д. 138;

На 6-м листе 

под №110 имеется операция по перечислению 02 августа 2016 года, согласно документу (шифр 17) №758760 от 02.08.16 со счета «ums0716s.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 19 555 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области».

под №110 имеется операция по перечислению 08 августа 2016 года, согласно документу (шифр 17) №786245 от 08.08.16 со счета «ums0816u.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 3480 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №118 имеется операция по перечислению 19 августа 2016 года, согласно документу (шифр 17) №830169 от 19.08.16 со счета «ums0816w.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 3480 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №119 имеется операция по перечислению 31 августа 2016 года, согласно документу (шифр 17) №867286 от 31.08.16 со счета «ums0816.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 26 100 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №120 имеется операция по перечислению 31 августа 2016 года, согласно документу (шифр 17) №867287 от 31.08.16 со счета «ums0816.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 34 800 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области».

Указанные суммы совпадают с суммами, произведённых ФИО2 выплат по расчётному листу за август 2016 года, находящемуся в т. 2 на л.д. 139;

Под №121 имеется операция по перечислению 02 сентября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №881439 от 02.09.16 со счета «ums08166.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 58 615 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №127 имеется операция по перечислению 15 сентября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №32119 от 15.09.16 со счета «ums0916a.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 64 380 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

на 7-м листе 

под №135 имеется операция по перечислению 29 сентября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №77888 от 29.09.16 со счета «ums0816.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 1960 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №136 имеется операция по перечислению 30 сентября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №91971 от 30.09.16 со счета «ums0916h.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 23 336 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области».

Указанные суммы совпадают с суммами, произведённых ФИО2 выплат по расчётному листу за сентябрь 2016 года, находящемуся в т. 2 на л.д. 140.

Под №141 имеется операция по перечислению 17 октября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №155574 от 17.10.16 со счета «ums1016h.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 46 980 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области».

Указанная сумма совпадает с суммой, произведённой ФИО8 выплаты по расчётному листу за октябрь 2016 года, находящемуся в т. 2 на л.д. 141.

Под №148 имеется операция по перечислению 01 ноября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №216805 от 01.11.16 со счета «ums1016h.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 25 771 рубль по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №149 имеется операция по перечислению 01 ноября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №216804 от 01.11.16 со счета «ums1016i.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 113 100 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

на 8-м листе 

под №155 имеется операция по перечислению 17 ноября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №282197от 17.11.16 со счета «ums1116i.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 209 531 рубль по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №156 имеется операция по перечислению 17 ноября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №282192 от 17.11.16 со счета «ums1116h.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 322 842 рубля по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области»;

под №161 имеется операция по перечислению 25 ноября 2016 года, согласно документу (шифр 17) №310084 от 25.11.16 со счета «ums1116j.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 91 344 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области».

Указанные суммы совпадают с суммами, произведённых ФИО2 выплат по расчётному листу за ноябрь 2016 года, находящемуся в т. 2 на л.д. 142;

под №168 имеется операция по перечислению 01 декабря 2016 года, согласно документу (шифр 17) №341531 от 01.12.16 со счета «ums1116j.dbf», открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Балтийский банк», денежных средств в размере 34 800 рублей по основанию «Поступление денежных средств от УФМС России по Новгородской области» (т. 5 л.д. 45-48);

- протокол выемки от 28 мая 2018 года, согласно которому у свидетеля О.В. в помещении каб. 365 УМВД России Новгородской области по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Санкт- Петербургская, д. 2/9, изъят DVD диск с содержащейся на нем информации о бухгалтерском учёте в программе 1С (т. 5 л.д. 122-124, 125), 5 декабря 2018 года указанный диск был осмотрен (т. 6 л.д.178-180) и признан вещественным доказательством.

При этом суд не находит оснований соглашаться с доводами защиты о том, что диск, содержащий сведения из 1с бухгалтерии, зарплата УФМС России по Новгородской области является недопустимым доказательством, поскольку компьютерная техника, содержащая указанные сведения была передана в рамках ликвидации УФМС России по Новгородской области в ЦФО УМВД России по Новгородской области еще до возбуждения уголовного дела. В дальнейшем указанная информация была изъята из ЦФО УМВД России по Новгородской области в установленном законом порядке, и приобщена к материалам уголовного дела. При этом сопоставив исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что на указанном диске содержатся сведения по выплате ФИО4 заработной платы за время работы в ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, которые соответствуют сведениям о размере полученного ФИО2 дохода в указанный период, указанные сведения согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Также в судебном заседании были исследованы показания представителя потерпевшего и свидетелей.

Представитель потерпевшего УМВД России по Новгородской области А.С. суду показала, что в период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2017 года в отношении УФМС России по Новгородской области были проведены ликвидационные мероприятия. Об обстоятельствах уголовного дела ей стало известно только из материалов уголовного дела, в ликвидационных мероприятиях участия не принимала. Поддержала гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба, причинённого преступлением в размере 168 000 рублей.

Свидетель И.Н. суду показала, что в период с 1 марта 2016 года по 31 августа 2016 года она была в составе ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, занимала до этого должность начальник кадрово-правовой работы, в ликвидационную комиссию поступал приказ ФМС России о поощрении членов ликвидационной комиссии, она дублировала этот приказ, при этом в её обязанности входило проверить список лиц, подлежащих включению в приказ, включала всех членов ликвидационной комиссии, в том числе председателя и заместителя председателя ликвидационной комиссии, поскольку полагала, что они также являются членами ликвидационной комиссии, приказы она согласовывала с А.Н., которая выполняла функции главного бухгалтера, после составления приказа она его относила председателю ликвидационной комиссии ФИО2 на подпись.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля И.Н., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она в УФМС России по Новгородской области с 01 марта 2006 года по 31 августа 2016 года замещала должность начальника отдела кадровой и правовой работы. С 01 июня 2016 года по 31 августа 2016 года она являлась членом ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области на основании распоряжения ФМС России от 01 июня 2016 года № НС-1/9-196. В её обязанности как кадрового работника – члена ликвидационной комиссии входило: перевод, увольнение личного состава УФМС России по Новгородской области, подготовка приказов по личному составу (увольнение, перевод, издание приказов по выплате материально-стимулирующих выплат по указанию ФМС России). 

Поступающие документы из ФМС России по кадровым вопросам, в том числе и по материальному стимулированию (указания ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360, от 08 сентября 2016 года № НС-1/9-355) председатель ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области ФИО2 расписывала ей для исполнения. В соответствии с указанной резолюцией ФИО2 на указаниях ФМС России от 29 июля 2016 № НС-1/9-9360, от 08 сентября 2016 года № НС-1/9-355 ФИО2 поручила ей подготовить приказы о материальном стимулировании членов ликвидационной комиссии. В последствии она подготавливала приказы, а именно приказ УФМС России по Новгородской области от 02 августа 2016 года № 172 л/с, приказ УФМС России по Новгородской области от 18 августа 2016 года № 178 л/с. В данные приказы она включила всех членов ликвидационной комиссии, фактически работавших на тот период времени, председателя, заместителя председателя ликвидационной комиссии, предполагая, что это единственное материальное стимулирование, разрешённое ФМС России и более никаких разрешений на выплаты не будет. Данные приказы согласовывала с главным бухгалтером ликвидационной комиссии А.Н. После согласования относила на подпись председателю ФИО2 и в последствии она подписывала данные приказы. Каких-либо исправлений, замечаний по факту включения её как председателя ликвидационной комиссии в данные приказы у ФИО2 не было. С ФМС России данные приказы она не согласовывала, указаний от ФИО2 о согласовании данных приказов с ФМС России не получала. О дополнительном материальном стимулировании председателя и заместителя председателя ликвидационной комиссии от ФМС России она не знала. (т. 5 л.д. 7-10, л.д. 203-205). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель И.Н. подтвердила, пояснив, что этих подробностей не помнит в связи с длительным сроком, прошедшим с указанных событий. 

Свидетель О.Ф. суду показала, что находилась в составе ликвидационной комиссии по Новгородской области, после увольнения А.Н. 31 августа 2016 года она стала исполнять её обязанности, занималась кадровыми вопросами, изготавливала приказы, готовила личные дела для передачи в УМВД, изготавливала приказы по ликвидационной комиссии, из Москвы поступали указания о премировании членов ликвидационной комиссии, которые передавались ей с резолюцией ФИО2 об изготовлении приказов о материальном стимулировании членов ликвидационной комиссии («в приказ»), на основании приказа Ликвидационной комиссии ФМС России издавался приказ территориальной ликвидационной комиссии о материальном стимулировании, который изготавливался ею, согласовывался с А.Н., после чего приказ подписывала ФИО2 Она готовила приказы № 182 л/с, 187 л/с, 191 л/с, 197 л/с, 201 л/с.

Свидетель А.Н. суду показала, что в апреле 2016 года она была назначена на должность начальника отдела финансово-ресурсного обеспечения, когда было принято решение о ликвидации ФМС России она вошла в состав ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области. На основании поступившего от председателя Ликвидационной комиссии Н.М. письма о материальном стимулировании членов ликвидационной комиссии были подготовлены приказы о материальном стимулировании членов ликвидационной комиссии, в которые были включены ФИО4 Поскольку в УФМС России по Новгородской области на момент ликвидации не было главного бухгалтера, все вопросы о порядке начисления премий согласовывали с сотрудниками Ликвидационной комиссии ФМС России, в том числе с О.Н., выплаты производились на основании поступивших от председателя ликвидационной комиссии документов, при этом всю отчётность, в том числе по выплате заработной платы, им помогали делать сотрудники Ликвидационной комиссии ФМС России, в декабре 2016 года заработная плата выплачивалась Ликвидационной комиссией ФМС России, при этом они выполняли запрос по составлению расчётных листков на всех членов территориальной ликвидационной комиссии, которые по электронной почте направлялись в Ликвидационную комиссию ФМС России. Неоднократно в ходе телефонных переговоров, а также путём обмена сообщениями электронной почты, ставился вопрос о том, выплачивается ли эта премия председателю и заместителю председателя территориальной ликвидационной комиссии, на что сотрудники ФМС России сообщали, что указанная премия подлежит выплате председателю и заместителю председателя территориальной ликвидационной комиссии.

Свидетель О.В. суду показал, что в декабре 2016 года, когда завершила работу ликвидационная комиссия УФМС России по Новгородской области, он приезжал в здание, где ранее располагалось УФМС России по Новгородской области, откуда забрал компьютер с бухгалтерскими базами УФМС России по Новгородской области, документация за 2016 год была уничтожена. Позднее следователь в кабинете О.В. производил выемку базы 1С (зарплата) ликвидационной комиссии УФМС Росси по Новгородской области, с компьютера, который свидетель О.В. забрал из здания УФМС России. 

Свидетель Т.Ю. суду показала, что была назначена заместителем председателя ликвидационной комиссии, за время работы от председателя Ликвидационной комиссии ФМС России поступили распоряжения о премировании членов территориальной ликвидационной комиссии, на основании этих документов издавались приказы о премировании членов ликвидационной комиссии. При этом ФИО2, получив документ о премировании, расписывала его либо И.Н., либо А.Н., которые готовили приказ о премировании, согласовывали его, при этом ежемесячный отчёт о выплаченных денежных средствах направлялся в Ликвидационную комиссию ФМС России, которая никаких замечаний по направленным отчётам, в том числе по поводу выплаты указанной премии председателю и заместителю председателя ликвидационной комиссии, не высказывали.

Свидетель М.Ю. суду показал, что производил проверку поступившего заявления о нарушениях при ликвидации УФМС России по Новгородской области, были установлены признаки преступления в связи с чем материалы проверки были переданы следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, при этом в ходе проверки у сотрудников ЦФО УМВД России он изымал диск с бухгалтерской документации УФМС России по Новгородской области.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля М.Ю., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он является оперуполномоченного отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Новгородской области, у него в производстве находился материал проверки по факту возможного хищения бюджетных средств при проведении ликвидационных мероприятий ликвидационной комиссией УФМС России по Новгородской области. Председателем ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области была ФИО2, которая не предоставила УМВД России по Новгородской области, как правопреемнику, необходимую документацию для завершения в полном объёме процедуры сдачи отчётов финансово-хозяйственной деятельности УФМС РФ по Новгородской области. При проведении проверки по данному факту было установлено, что 30 декабря 2016 года сотрудниками ЦФО УМФД Росси по Новгородской области в здании УФМС по адресу: Великий Новгород, ул. ФИО6, д. 4а, были изъяты: сервер и компьютер с электронными бухгалтерскими базами 1C, на которых имеются электронные данные по бухгалтерскому учёту УФМС России по Новгородской области за 2016 год, а также предшествующие года. Также в ходе проверки установлено, что произведены необоснованные выплаты председателю ликвидационной комиссии ФИО2 и её заместителю Т.Ю. В связи с тем, что на системном блоке компьютера изъятого в УМФС России по Новгородской области имелась информация бухгалтерского учёта содержащаяся в электронной базе 1С, то она была перекопирована на CD диск, который в последующем был приобщён к материалам проверки заместителем начальника ЦФО О.В. Данный диск в последующем им был передан вместе с материалом проверки в СУ УМВД России по г. Великий Новгород. Также им были сделаны ряд запросов: в архив УМВД России по Новгородской области, в ликвидационную комиссию ФМС России, в налоговую инспекцию и т.д. (т. 6 л.д.175-177). Оглашенные показания свидетель М.Ю. подтвердил, указав, что подробности в настоящее время не помнит, в связи с тем, что прошло значительно времени.

Свидетель Е.Ю. суду показала, что была членом ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, помогала выдавать справки уволенным сотрудникам о среднем заработке и справки по форме 2 НДФЛ, при этом бухгалтером не является, действовала по инструкции. 

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Е.Ю., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с 01 июня 2016 года по 25 ноября 2016 года она являлась членом ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области на основании вышеуказанного распоряжения. В её обязанности как члена ликвидационной комиссии входило: выдача справок по форме 2-НДФЛ увольняемым сотрудникам УФМС России по Новгородской области, справки для предоставления в центр занятости населения, исполнение поручений председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области, ведение реестров дел на беженцев, переселенцев и получивших временное убежище. Насколько ей известно, члены ликвидационной комиссии премировались на основании приказов председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области ФИО2 Указанные премии выплачивались в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии за выполнение особо важных и сложных задач и в соответствии с указанием ФМС России, за счёт средств, предусмотренных ликвидационной сметой, имеющегося в УФМС России по Новгородской области. Размер премии устанавливался председателем ликвидационной комиссии ФИО2, но из расчёта суммы, доведённой (указанной) в указаниях ФМС России. Приказы о поощрении членов ликвидационной комиссии подготавливались кадровыми сотрудниками И.Н., а после ее увольнения О.Ф., которые впоследствии согласовывались с начальником отдела финансового и ресурсного обеспечения А.Н. На основании приказов председателя ликвидационной комиссии, в качестве материального стимулирования, ей выплачивались премии за выполнение особо важных задач в размере до 10 000 рублей. Ей известно, что председатель и заместитель председателя ликвидационной комиссии получали более крупные суммы премий, финансирование производилось напрямую из ФМС России. Данная информация ей известна, только из того, что при работе с документами находилась в кабинете бухгалтерии и имела допуск к базе данных 1С бухгалтерия УФМС России по Новгородской области, в коллективе не принято было обсуждать финансовые вопросы. Правомерность начисления председателю и заместителю председателя премий за выполнение особо важных и сложных задач, приказами, подписанными ФИО2 она не может объяснить, т.к. не является специалистом в области финансов, но, на сколько ей известно, ФИО4 получали данные премии наряду со всеми членами ликвидационной комиссии (т. 5 л.д. 11-14). Оглашенные показания свидетель Е.Ю. подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель В.И. суду показала, что работала в ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области в качестве бухгалтера на основании гражданско-правового договора с августа 2016 года стала заниматься начислением заработной платы, курировала её работу Н.Г. Все выплаты производились на основании приказов, приказы изготавливали сотрудники отдела кадров, их подписывала ФИО2, при этом наименование стимулирующей выплаты она использовало то же, что и сотрудник, который формировал расчётные листки до неё, лично она не могла внести новое основание для премирования. В декабре 2016 года она делала расчётные листки на всех членов ликвидационной комиссии, которые направляла в Ликвидационную комиссию ФМС России, на основании этих расчетных листков Ликвидационная комиссия ФМС России производила оплату труда членов ликвидационной комиссии.

Свидетель О.Н. суду показала, что работала в составе Ликвидационную комиссию ФМС России, в её обязанности входило принимать отчёты от территориальных ликвидационных комиссий, контролировала, чтобы расходов не превышали выделенное на эти цели финансирование, при этом из территориальных ликвидационных комиссий ей приходили отчёты, в которых отсутствовала информация о начислении оплаты труда отдельным сотрудникам, предоставлялась обобщённая информация по субъекту Российской Федерации, об обстоятельствах начисления стимулирующих выплат ФИО4 ей ничего ни известно, с ней по данному вопросу никто не консультировался.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля О.Н., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она являлась членом ликвидационной комиссии ФМС России. В качестве члена комиссии она выполняла работу по финансовой линии, а именно, получала финансовые отчёты от территориальных органов ФМС России ликвидационных комиссий, после чего направляла их в МинФин. Отчёты им предоставляли все территориальные органы ФМС России, в том числе и по Новгородской области. С сотрудниками ликвидационных комиссий она общалась только по отчётам. С кем именно в каждом территориальном органе она общалась, сказать затрудняется, в том числе и по Новгородской области, как правило, с сотрудниками финансовой сферы или лицом ведущим отчётность. В ходе работы ликвидационных комиссий были письма и приказы о поощрениях, как членов ликвидационных комиссий, так и их председателей и заместителей. По вопросам выплат премий председателю и заместителю председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области из её состава к ней никто не обращался, а именно на основании писем ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360 и 08 сентября 2016 года № НС-1/9-355, т.е. возможно ли начислять премии председателю и заместителю председателя ликвидационной комиссии. По факту содержания данных писем поясняет, что выплаты данных премий распространялись только на членов ликвидационной комиссии. Председатель и заместитель не являлись членами, а лишь входили в состав ликвидационной комиссии. Приказы о премировании председателей и их заместителей издавались отдельно, поэтому и премии выплачивались отдельно. Следовательно в представленных приказах от 02 августа 2016 года № 172 л/с, от 18 августа 2016 года № 178 л/с, от 12 сентября 2016 года № 182 л/с, от 12 октября 2016 года № 191 л/с, от 11 ноября 2016 года № 197 л/с, от 28 ноября 2016 года № 201 л/с (на основании информационных писем ФМС России от 29 июля 2016 года № НС-1/9-9360, от 08 сентября 2016 года № НС-1/9-355), изданными и утверждёнными государственным гражданским служащим заместителем начальника УФМС России по Новгородской области – председателем ликвидационной комиссии ФИО2 не правомерно, т.к. она включила в них себя и своего заместителя Т.Ю. В случае, если бы к ней обратились кто-либо из аппарата УФМС России по Новгородской области с целью разъяснения о премировании на основании вышеуказанных писем, то она бы пояснила, что данные стимулирующие выплаты предусмотрены только членам ликвидационных комиссий. К сказанному дополняет, что ни председатель ликвидационной комиссии ФИО2, его заместитель Т.Ю., а также сотрудник финансовой сферы А.Н. ей не знакомы. С данными лицами о выплате премий по вышеуказанным письмам и вообще о премировании не общалась. В ходе предоставления отчётов кто кому и сколько выплатил премию было не видно. Отражалась лишь только общая сумма премий на состав ликвидационной комиссии. (т. 5 л.д. 108-112). Оглашенные показания свидетель О.Н. подтвердила в полном объеме, расхождения объяснила давностью описанных событий.

ФИО9 не сообщил сведений, имеющих значение при рассмотрении настоящего уголовного дела.

Согласно выводам заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 603-Б от 14 июня 2018 года:

- согласно приказам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области нормативных актов ликвидационной комиссии ФМС России, за период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года председателю ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области ФИО2 были начислены и выплачены стимулирующих выплат за выполнение особо важных и сложных задач установленных и выплачиваемых к должностному окладу в сумме 684 000 рублей.

- согласно приказам ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области нормативных актов ликвидационной комиссии ФМС России, за период с 01 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года заместителю председателя ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области Т.Ю. было начислено и выплачено стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и сложных задач установленных и выплачиваемых к должностному окладу в сумме 584 000 рублей.

- по приказам № 172 л/с от 02 августа 2016 года, № 178 л/с от 18 августа 2016 года, № 182 л/с от 12 сентября 2016 года, № 191 л/с от 12 октября 2016 года, № 197 л/с от 11 ноября 2016 года, № 201 л/с от 28 ноября 2016 года выплачены денежные суммы ФИО2 в сумме 124 000 рублей и Т.Ю. в сумме 124 000 рублей (т. 5 л.д. 139-176).

В судебном заседании эксперт Е.Г. выводы, изложенные в заключении поддержала, указала, что исследование проводилось по результатам изучения базы 1с о начислении и оплате заработной платы, при этом было установлено, что на основании указания Н/С-1/9-9360 были изданы приказы № 172 л/с от 02 августа 2016 года, № 178 л/с от 18 августа 2016 года, на основании которых ФИО4 были выплачено материальное стимулирование в размере по 4000 рублей каждой за каждый месяц, № 182 л/с от 12 сентября 2016 года, № 191 л/с от 12 октября 2016 года, № 197 л/с от 11 ноября 2016 года, № 201 л/с от 28 ноября 2016 года, на основании которых ФИО4 было выплачено материальное стимулирование в размере по 14 000 рублей каждой за каждый месяц, при этом в сентябре 2016 года в связи с увеличением размера материального стимулирования, было доначислено ФИО4 каждой за июль и август по 10 000 за каждый месяц, при этом в расчетных листках данное материальное стимулирование было названо надбавкой за расширенную зону обслуживания.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель А.А. суду показала, что работала в ликвидационной комиссии с августа по декабрь 2016 года, оказывала помощь в формировании финансовых отчетов, осуществляла платежи через казначейство, ей известно, что по всем спорным вопроса А.Н. звонила в Ликвидационную комиссию ФМС России.

Также стороной защиты в ходе предварительного следствия было представлено заключение специалиста (т. 5 л.д. 86-92), которое фактически содержит лингвистическое исследование текста. Вместе с тем, специалист как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекается к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, в том числе его статьями 58, 164, 168 и 270, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. При этом специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что указанное заключение не отвечает требованиям закона, предъявляемым к доказательствам, и не может учитываться при рассмотрении настоящего уголовного дела.

Оценив вышеуказанные доказательства, каждое в отдельности и в своей совокупности, суд считает, что в действиях подсудимой ФИО2, на основании приказов которой в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2016 года были выплачены премии за выполнение особо важных и сложных задач в размере по 14 000 рублей председателю ликвидационной комиссии ФИО2 и её заместителю Т.Ю., отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

При рассмотрении настоящего уголовного дела судом установлено, что ФИО2 на основании приказа № 999-лс от 18 декабря 2014 года, изданного руководителем ФМС России К.О., назначена с 22 декабря 2014 года на должность государственной гражданской службы заместителя руководителя УФМС России по Новгородской области. 

Согласно срочному служебному контракту № 69/14 от 18 декабря 2014 года, заключённому между нею как работником и ФМС России в лице руководителя К.О. как работодателем, ФИО2 установлено денежное содержание, состоящее из должностного оклада, оклада за классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную ..., премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и нормативно правовыми актами. 

Согласно ст. 1 Указа Президента Российской Федерации №156 от 05 апреля 2016 года «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», упразднены Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба.

На основании п. «а» ст. 4 Указа Президента Российской федерации №156 от 05 апреля 2016 года: сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Федеральной миграционной службы продолжают исполнять возложенные на них обязанности до завершения мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

На основании ст. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации №1025-р от 26 мая 2016 года, утверждён председатель ликвидационной комиссии ФМС России Н.М.

Согласно ст. 5 распоряжения Правительства Российской Федерации №1025-р от 26 мая 2016 года Минфину России указано предусмотреть финансирование мероприятий по реализации настоящего распоряжения, в том числе по сохранению денежного довольствия (денежного содержания, заработной платы) и социальных гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России и ФМС России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированным к ФМС России, Федеральным государственным гражданским служащим и работникам упраздняемой ФМС России, включённым в состав ликвидационных комиссий ФМС России и её территориальных органов, по ранее занимаемым ими должностям до завершения ликвидационных мероприятий.

Приказом № 242 от 01 июня 2016 года председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. «О ликвидации УФМС России по Новгородской области» и распоряжения председателя ликвидационной комиссии ФМС России от 01 июня 2016 года № НС-1/9-196 «Об утверждении состава ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области», ФИО2, занимающая должность заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области, назначена председателем ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области; заместителем председателя ликвидационной комиссии назначена Т.Ю., занимающая должность заместителя руководителя территориального органа – начальника отдела обеспечения паспортной, регистрационной и адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области.

Согласно подп. «п» п. 26. Регламента работы Ликвидационной комиссии ФМС России Председатель Ликвидационной комиссии осуществляет в отношении членов Ликвидационной комиссии полномочия представителя нанимателя, в том числе по их увольнению, применению мер поощрения и дисциплинарного воздействия.

Согласно информационному письму председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. №НС-1/9-9360 от 29 июля 2016 года в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных служащих и работников территориальных органов ФМС России предусмотрена выплата за выполнение особо важных и сложных задач в размере 4000 рублей с 01 июля 2016 года.

Согласно дополнительному информационному письму председателя ликвидационной комиссии ФМС России Н.М. №НС-1/9-355 от 08 сентября 2016 года в дополнение к информационному письму №НС-1/9-9360 от 29 июля 2016 года размер выплаты членам ликвидационной комиссии установлен 14 000 рублей ежемесячно с 01 июля 2016 года.

За подписью ФИО2 изданы приказы № 172 л/с от 02 августа 2016 года, № 178 л/с от 18 августа 2016 года, № 182 л/с от 12 сентября 2016 года, № 191 л/с от 12 октября 2016 года, № 197 л/с от 11 ноября 2016 года, на основании которых ФИО4 была начислена и выплачена премия за выполнение особо важных и сложных задач за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года по 14 000 рублей ежемесячно.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что указанные приказы были изданы во исполнение информационных писем председателя Ликвидационной комиссии ФМС России Н.М.

При этом на основании подп. «п» п. 26. Регламента работы Ликвидационной комиссии ФМС России суд приходит к выводу, что председатель Ликвидационной комиссии ФМС России осуществляет в отношении членов Ликвидационной комиссии (в том числе по отношению к председателям и заместителям председателя территориальных ликвидационных комиссий) полномочия представителя нанимателя, в том числе по их увольнению, применению мер поощрения и дисциплинарного воздействия.

Информационные письма № НС-1/9-9360 и НС-1/9-355 содержали распоряжение Председателя Ликвидационной комиссии ФМС России Н.М., адресованное председателям ликвидационных комиссий территориальных органов ФМС России, в целях материального стимулирования членов ликвидационной комиссии федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России произвести выплаты за выполнение особо важных и сложных задач из расчёта 4000 рублей (а затем размер выплаты увеличен до 14 000 рублей) на фактическую численность с 1 июля 2016 года ежемесячно.

Председатель Ликвидационной комиссии УФМС России по Новгородской области ФИО2 и её заместитель Т.Ю. являлись государственными гражданскими служащими, были включены в состав ликвидационной комиссии, информационные письма не содержат указания, что данные выплаты не производятся председателям и заместителям председателей ликвидационных комиссий территориальных органов, а потому суд не может согласиться с доводами обвинения о том, что ФИО4 не являлись членами ликвидационной комиссии, суд приходит к выводу, что указанные доводы не основаны на исследованных в судебном заседании нормативно-правовых актах, изданных на время осуществления ликвидации ФМС России, действующем законодательстве, не подтверждаются исследованными материалами дела.

Анализируя изложенное выше и оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК РФ, то есть по внутреннему убеждению, каждое с точки зрения допустимости и достоверности, а все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, в действиях ФИО2, отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, что является основанием к постановлению оправдательного приговора на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

В силу ст. 134 УПК РФ за ФИО2 следует признать право на реабилитацию и разъяснить ей порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Вещественными доказательствами по уголовному делу следует распорядиться в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ. Процессуальные издержки подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего УМВД России по Новгородской области о взыскании 168 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-306 УПК РФ, суд, 

п р и г о в о р и л : 

Оправдать ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в её действиях состава преступлений.

В соответствии со статьей 133 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию.

Вещественные доказательства: диски с базой 1С и с выпиской о движении денежных средств по расчётным счетам – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы оправданная ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника.

Судья О.А. Круглова