Дело № 1-124/2020

УИД: 54RS0010-01-2019-007086-95

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2020 года г. Новосибирск

Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Петрова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г.Новосибирска ФИО1,

защитника Болдыревой И.Г.,

при секретаре Фещенко М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в г. Новосибирске при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Постановлением мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии г. Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» (далее - постановление Мэрии г. Новосибирска № 6206 от 14.10.2015), мэрия г. Новосибирска в лице распорядителя денежных средств Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска предоставляет начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года с момента государственной регистрации, гранты в форме субсидий на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет средств бюджета города Новосибирска.

Приложением № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 установлены Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска (далее - Приложение № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206), за исключением предоставления субсидий государственным (муниципальным) учреждениям

Согласно п. 1.3 Приложения № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206, финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении ими предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями оказания финансовой поддержки. В соответствии с Приложением № 1 к постановлению мэрии г.Новосибирска от 14.10.2015 №6205, категориями получателей грантов в форме субсидий являются вновь зарегистрированные и действующие менее 1 года субъекты малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.

В соответствии с Приложением № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206, условиями оказания финансовой поддержки являются: 

- прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем и учредителем юридического лица) краткосрочного обучения и наличие бизнес-проекта (прохождение претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании);

- софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию предпринимательского проекта в размере не менее 30% от размера получаемого гранта;

- принятие затрат, понесенных в течении одного года до момента подачи конкурсной заявки и обоснованных в бизнес-плане предпринимательского проекта;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- согласие получателя гранта на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы на дату подачи заявки;

- обеспечение роста количества рабочих мест в год оказания финансовой поддержки по сравнению с количеством рабочих мест на момент подачи заявки из расчета: 1 новое рабочее место на каждый 500000 рублей субсидии. При этом субсидированию подлежат затраты, понесенные на момент подачи заявки в год оказания финансовой поддержки и предшествующий год, а также затраты на приобретение основных средств и инструментов. 

Пунктом 2.2. приложения № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 определен перечень документов для оказания каждого вида финансовой поддержки. Подпунктом 2.2.1 пункта 2.2. приложения № 1 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206, определен перечень документов, предоставляемых субъектами малого предпринимательства г. Новосибирска для оказания финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме субсидий. 

В соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2. к заявке прилагаются следующие документы: резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, подписанное руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица (индивидуального предпринимателя), подготовленный по форме согласно приложению № 3 постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206; бизнес-план предпринимательского проекта, подписанный руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и заверенный печатью (при ее наличии) юридического лица (индивидуального предпринимателя), имеющий структуру согласно приложению № 4 к постановлению мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206; копии документов, подтверждающих произведенные заявителем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем); копию документа, подтверждающего обучение индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица бизнес-планированию и копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профессиональной переподготовке) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016, принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2007-ст. 

20.05.2016 ФИО2 зарегистрировался в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Новосибирской области (далее - Межрайонная ИНФС России №16 по Новосибирской области), расположенной по адресу: г.Новосибирск, Ленинский район, площадь Труда д. 1, в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 31654700115882, основным видом деятельности которого являлось производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

В период до 04.08.2016 у ФИО2, которому стало известно об условиях и порядке предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 500000 рублей из бюджета г. Новосибирска при оказании финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска на 2015-2017 годы», с использованием документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения. 

В тот же период времени, для успешной реализации своего преступного умысла и достижения поставленной цели, а именно хищения денежных средств из бюджета г. Новосибирска, ФИО2, осознавая общественно-опасные последствия в виде причинения бюджету г. Новосибирска, распорядителем денежных средств которого является Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, имущественного вреда в крупном размере, предвидя их неизбежность и желая наступления последствий, разработал план преступления, который включал в себя создание бизнес-плана предпринимательского проекта предприятия по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (мини-пекарни), резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя, а также принял решение о необходимости приобретения заведомо ложных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения о понесенных затратах. 

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, в период с 20.05.2016 по 04.08.2016 О.М.РБ., находясь по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина д. 13/2, составил от имени ИП ФИО2 бизнес-план предпринимательского проекта создания предприятия по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (мини-пекарни) и резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя, с целью последующего их предоставления в Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, в которые внес заведомо не соответствующие действительности сведения о понесенных им затратах на приобретение оборудования для реализации условий составленного им бизнес-плана.

В период с 20.05.2016 по 04.08.2016, располагая ранее приобретенным оборудованием, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, принадлежащих Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передал неустановленному следствием лицу реквизиты ИПФИО2, оговорив с неустановленным следствием лицом сумму, которую необходимо отразить в расходных документах. При этом ФИО2 о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств под предлогом получения субсидии, неустановленному лицу не сообщал. 

В тот же период времени неустановленное в ходе следствия лицо, не подозревающее о преступных намерениях ФИО2, в неустановленном в ходе следствия месте изготовило и передало ФИО2 фиктивные бухгалтерские документы на общую сумму 722953 рубля, а именно:

- договор поставки оборудования № 241 от 25.05.2016, заключенный между ООО«Промснаб» в лице директора ФИО3 и ИП ФИО2;

- счет № 253 от 27.05.2016, выставленный от ООО «Промснаб» на общую сумму 682033 рубля о необходимости производства оплаты ИПФИО2 приобретаемого им оборудования, а именно: печи пекарской ХПЭ-700 со стеклом в количестве 1 единицы стоимостью 74794 рубля, шкафа рассойного ШРЭ 2.1 в количестве 1 единицы стоимостью 29760 рублей, мукопросеивателя ПВГ-600М в количестве 1 единицы стоимостью 31708рублей, тестомеса МТМ-65МНА в количестве 1 единицы стоимостью 51110 рублей, листа подового для ХПЭ 700*460 в количестве 20 единиц общей стоимостью 19680 рублей (стоимостью за 1 единицу- 984 рубля), зонта вытяжного 10*8 в количестве 1 единицы стоимостью 8695 рублей, ванны моечной двухсекционной ВМ 2/4э 1 в количестве 2 единиц общей стоимостью 21688 рублей (стоимостью за 1 единицу- 10844 рубля), шкафа холодильного К700М в количестве 3 единиц общей стоимостью 73260 рублей (стоимостью за 1 единицу- 24420 рублей), стола кондитерского СП-311/2016 в количестве 5 единиц общей стоимостью 68950 рублей (стоимостью за 1 единицу- 13790 рублей), весов порционных CAS SW-1-5 в количестве 1 единицы стоимостью 3466 рублей, весов порционных CAS SW-1-20 в количестве 1 единицы стоимостью 6474 рубля, стеллажей СК в количестве 5 единиц общей стоимостью 33530 рублей (стоимостью за 1 единицу- 6706 рублей), тележек-шпилек к ХПЭ ТС-Р-16 в количестве 3 единиц общей стоимостью 54585 рублей (стоимостью за 1 единицу - 18195 рублей), стола деревянного 120*80*80 в количестве 3 единиц общей стоимостью 12675 рублей (стоимостью за 1 единицу - 4225 рублей), витрины под горячую выпечку в количестве 2 единиц общей стоимостью 62520 рублей (стоимостью за 1 единицу - 31260 рублей), прилавка в количестве 1 единицы стоимостью 51650 рублей, шкафа для одежды трехсекционный в количестве 1 единицы стоимостью 24400 рублей, миксера планетарного в количестве 1 единицы стоимостью 7760 рублей, полки навесной в количестве 2 штук общей стоимостью 4428 рублей (стоимостью за 1 единицу- 2214 рублей), стола письменного 120*80*60 в количестве 2 единиц общей стоимостью 9640 рублей (стоимостью за 1 единицу- 4820 рублей), стеллажа 150*160*45 в количестве 1 единицы стоимостью 9125 рублей, тумбы 60*60*80 в количестве 1 единицы стоимостью 3940 рублей, стула офисного черного в количестве 1 единицы стоимостью 3480 рублей, стола пристенного пищевого СПП 15/6 в количестве 3 единиц общей стоимостью 14715 рублей (стоимостью за 1 единицу 4905 рублей);

- счет-фактуру № 253 от 01.06.2016 на вышепоименованный товар на общую сумму 682033 рубля;

- товарную накладную № 253 от 01.06.2016 на поставку товара на общую сумму 682033 рубля;

- договор поставки № 109 от 21.05.2016, заключенный между ООО «Сибальянс» в лице директора ФИО8 №3 и ИП ФИО2, о поставке ноутбука Aser Extensa EX2510G-53 DE («Асер Экстенса») черного цвета в количестве 1 единицы стоимостью 30450 рублей, клавиатуры и мыши А4 Tech Q1500 Q110+Q9 (Теч) в количестве 1 единицы стоимостью 2990 рублей, МФУ лазерного HP Laser Jet Pro M125r (Лазер Джет Про) в количестве 1 единицы стоимостью 7480 рублей, а всего на общую сумму 40920 рублей;

- счет № 117 от 27.05.2016 о поставке товаров на общую сумму 40920 рублей;

- счет-фактуру № 117 от 01.06.2016 о поставке товаров на общую сумму 40920 рублей;

- товарную накладную № 117 от 01.06.2016 о поставке товаров на общую сумму 40920 рублей. 

Фактически у вышеуказанных юридических лиц ИП ФИО2 данное оборудование не приобретал, а руководители данных субъектов предпринимательской деятельности указанные документы не подписывали, необходимое оборудование для осуществления предпринимательской деятельности уже имелось.

04.08.2016, продолжая реализовывать свой преступный умысел, О.М.РБ., находясь в служебном помещении Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, Красный проспект д. 34, составил от имени ИПОвсепянаМ.Р. заявку на оказание финансовой поддержки в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска на 2015-2017 годы» и в соответствии с условиями указанной программы предоставил сотруднику Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Новосибирска;

- резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя, содержащее ложные и не соответствующее действительности сведения о понесенных затратах на общую сумму 722953 рублей;

- бизнес-план предпринимательского проекта создания предприятия по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (мини-пекарни), содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения о понесенных им затратах на сумму 722593 рубля на приобретение оборудования для реализации условий составленного им бизнес-плана;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 54 № 004594909;

- копию свидетельства о государственной регистрации серии 54 № 005135373 от 20.05.2016;

- копию уведомления о присвоении кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;

- копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- справку об отсутствии задолженностей по платеж в бюджет;

- копию договора аренды помещения № 05/2016 от 23.05.2016, заключенного между ООО«Севан-Плюс» в лице директора ФИО4 и ИП ФИО2;

- копию диплома по специальности экономиста-менеджера «Сибирский университет потребительской кооперации» серии КН № 16883 от 05.07.2012;

- копию паспорта ИП ФИО2;

- копию свидетельства о браке серии II-ET № 530319;

- копии полученных у неустановленного лица платежных документов, содержащих ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы понесенных им затратах по приобретению оборудования, используемого для реализации бизнес-плана на общую сумму 722 953 рубля, а именно: договор поставки оборудования № 241 от 25.05.2016, счет на оплату № 253 от 27.05.2016, счет-фактура № 253 от 01.06.2016, товарную накладную ТОРГ-12 № 253 от 01.06.2016, выданные ООО «Промснаб», платежное поручение № 1 от 27.05.2016 и платежное поручение № 3 от 01.06.2016, договор поставки № 109 от 21.05.2016, счет № 117 от 27.05.2016, счет-фактуру №117 от 01.06.2016, товарную накладную (ТОРГ-12) № 117 от 01.06.2016, выданные от ООО«Сибальянс», платежное поручение № 2 от 01.06.2016.

Таким образом, ФИО2 путем предоставления фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, ввел в заблуждение сотрудников Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска относительно понесенных затрат. 

21.09.2016 на конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую поддержку в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания в рамках долгосрочной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска на 2015-2017 годы», состоявшейся в Департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект д. 34, члены комиссии, рассмотрев заявку на оказание финансовой поддержки ИПФИО2 и ознакомившись с предоставленными ФИО2 документами, содержащими заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о понесенных им затратах на общую сумму 722953 рубля на приобретение оборудования и оргтехники для реализации условий составленого им бизнес-плана, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, полагая, что сведения предоставленные последним являются достоверными, приняли решение об оказании ИП ФИО2 финансовой поддержки на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания в сумме 500000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения комиссии между ИП ФИО2 и Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, в лице начальника департамента ФИО5, по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, д. 34, заключен договор № 01/15-33 «Об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно которому за счет средств бюджета г. Новосибирска Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска обязался предоставить ИПФИО2 финансовую поддержку в виде гранта в форме субсидирования части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства в размере 500000 рублей путем перечисления денежных средств на принадлежащий ИПОвсепянуМ.Р. расчетный счет 

<

***>, отрытый в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее - ПАО «Сбербанк России»).

29.09.2016 в соответствии с заключенным договором 01/15-33 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска с расчетного счета № 

<

***> Управления Федерального казначейства Новосибирской области (ДФиНП мэрии, ДПИиП мэрии), открытого в Сибирском главном управлении Центрального Банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, Красный проспект д.27, перечислил денежные средства в размере 500000 рублей на принадлежащий ИПФИО2 расчетный счет №

<

***>, открытый в банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, д. 62, которые ФИО2 похитил и распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, в период с 20.05.2016 по 29.09.2016 ФИО2, предоставив в Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, д. 34, фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, что является крупным размером. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом предоставленном ему ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО6 пояснил, что подсудимый ФИО2 предоставил в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска в соответствии с установленным порядком необходимый пакет документов для оказания финансовой поддержки. Данный пакет документов был рассмотрен комиссией, по результатам рассмотрения составлен протокол, в соответствии с которым необходимо было заключить договор об оказании финансовой помощи ИП ФИО7. Данный договор был заключен и в соответствии с его условиями ИП ФИО7 с расчетного счета мэрии г. Новосибирска перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, с января 2018 года она трудоустроилась в должности управляющей в мини-пекарню, принадлежащую ИПФИО8 № 4 В ее должностные обязанности входит составление заявок товаров, проверка качества изготавливаемой продукции, составление графика пекарей и иные обязанности. Мини-пекарня занимается изготовлением хлебо-булочных изделий и реализует их. Ранее, примерно с ноября 2015 года по январь 2018 года она была трудоустроена в должности управляющей у ИП ФИО2 В ее должностные обязанности входили аналогичные обязанности, что она и выполняет на данный момент. В мае-июне 2016года ИП ФИО2 начал открывать мини-пекарню и завозить оборудование. В данный период времени была завезена хлебопечь, простоячный шкаф, просеиватель для муки. Где было приобретено данное оборудование ей не известно. На данный момент точно не помнит, подписывала ли она какие-либо документы на поставляемое оборудование или нет. Документы привозили, и она их оставляла на подпись ИП ФИО2 Откуда было завезено оборудование и было ли оно новое, не знает, но оно было чистое и в нормальном состоянии. Поиском оборудования ИП ФИО2 занимался лично. Ранее она говорила, что оборудование было приобретено в состоянии б/у с сайта Авито, но на данный момент она утверждать не может были ли оно новое или бывшее в употреблении, при этом как ранее она пояснила оно было чистым по состоянию. Мини-пекарня располагалась по адресу: 

<

...>. До января 2018 года по указанному адресу осуществлял деятельность ИП ФИО2 На данный момент деятельность по указанному адресу осуществляет ИП ФИО8 № 4 (т. 2 л.д. 27-29) 

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №2, данных в ходе предварительного следствия по делу и оглашенных в судебном заседании, с 2014 года по 2017 год она училась в колледже пищевой промышленности по адресу: 

<

...> также в указанный период времени работала в цветочном павильоне, собственником которого являлся ФИО13. ФИО13 предложил ей заработок, а именно чтобы она стала руководителем ООО «Промснаб», при этом никакой реально финансово-хозяйственной деятельности последний заниматься не нужно было бы. ФИО9 ей не пояснял, чем занимается организация. Для регистрации организации ФИО9 ей пояснил, что необходимо съездить в МФЦ, где она должна подписать документы, что именно она подписывала, не помнит. Данные обстоятельства происходили в 2014 году. По результатам регистрации она стала директором ООО «Промснаб», при этом чем занималась организация, штат сотрудников, где фактически располагалась, ей не известно. По результатам предоставленного на обозрение договора поставки № 241 от 25.05.2016, заключенного между ООО «Промснаб», в лице ФИО3 и ИП ФИО2 о продаже оборудования, может пояснить, что подпись, поставленная в указанном документе ей не принадлежит. Какое оборудование было поставлено от ООО «Промснаб» в адрес ИП ФИО2, и вообще было ли оно поставлено ей не известно. Также как имелось ли в наличии у ООО «Промснаб», фигурирующее в договоре поставки оборудование ей не известно. (т. 2 л.д. 37-38)

Согласно показаниям свидетеля ФИО8 №3, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в 2015 году она решила учредить ООО «Сибальянс» и заниматься коммерческой деятельностью. Для учреждения общества ею были поданы документы в налоговую инспекцию. Она являлась единственным участником (учредителем) и директором ООО «Сибальянс». Организация занималась реализацией строительных материалов. Поставкой какой-либо компьютерной техники и их составляющими ООО «Сибальянс» никогда не занималось. Фактически ООО «Сибальянс» находилось по адресу: 

<

...> юридическим адресом организации являлся: г. Болотное, Новосибирская область, ул. Титова д. 31, кв. 1. Она являлась единственным сотрудником организации, но в основном все дела вела по устной договоренности с ней ее родная сестра ФИО8 № 6 Она фактически работала в г. Болотное и по мере необходимости приезжала в г. Новосибирск и подписывала документы (договора, платежные документы и другое). Бухгалтером в организации был ФИО8 № 5 Она не ставила подпись в договоре поставки № 109 от 21.05.2016, который ей был представлен для обозрения сотрудником полиции. За нее никогда никто не ставил подписи в документах. Никакой поставкой ООО «Сибальянс» компьютерной техники в адрес ИП ФИО2 не занималось. Такого вида деятельности у организации не было. Для работы с документами у ООО«Сибальянс» была своя техника, но ее никто не продавал и она находится в наличии. ФИО2 лично ей не знаком. С апреля 2018 года она начала заниматься ликвидацией организации. Фактически деятельность ООО «Сибальянс» перестала вести с весны 2018 года. 10.01.2019 организация была ликвидирована. Расчетный счет у организации был открыт в АО «Райффайзенбанк». Кроме нее никто к нему доступа не имел. (т. 2 л.д. 43-44) 

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 4, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с 2013 года ее супруг занимался небольшим бизнесом по производству хлебобулочных изделий – выпечкой лепешек в тандыре и их продажей. В 2013 году эта деятельность осуществлялась от имени ООО«Каталония», директором которой являлся ее супруг. С 2013 года деятельность организации ООО «Каталония» осуществлялось в помещении, расположенном по ул.Никитина, д.13/2. В указанный период времени это помещение сдавалось в аренду ООО«Севан-плюс», директором которого являлся отец ее супруга - ФИО4 В 2016году ее супруг решил расширить пекарный бизнес, закупить новое оборудование. В мае 2016 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, закупил все необходимое оборудование: печь, мукопросеиватель, тестомес, миксер, расстоечный шкаф, столы кондитерские, весы и другое, а также кое-что из компьютерной оргтехники. У кого закупалось данное оборудование, она не помнит. По помещению, расположенному по адресу ул.Никитина, д.13/2, был перезаключен договор аренды с ее супругом, как с индивидуальным предпринимателем. При перезаключении договора аренды часть оборудования была разобрана, в частности: тандыр, был произведен небольшой ремонт пола – следы от демонтажа тандыра необходимо было выровнять. Насколько ей известно, всего на закупку оборудования было израсходовано около 700000 рублей. В последующем, в сентябре 2016 года ее супруг получил от мэрии г. Новосибирска в виде субсидии 500 000 рублей. Заявление на субсидию муж подавал лично в мэрию в начале лета 2016 года, вместе со всеми документами, договорами, подтверждающими приобретение им оборудования пекарни и аренды помещения. В июне 2016 года все оборудование для пекарни было завезено в арендованное помещение, смонтировано, подключено и опробовано в работе. Сборку и подключение оборудования помогал осуществлять электрик М., иные данные которого ей не известны. В июле 2016года пекарня заработала в рабочем режиме. Она помогала супругу в этом бизнесе с самого начала, хотя и не была трудоустроена. В 2017 году в пекарню было закуплено дополнительное оборудование для выпечки тортов и пирожных. В 2017 году она руководила пекарней. Летом 2017 года ее супруг пояснил, что хочет передать ей это предприятие пекарни, а сам заняться другим направлением деятельности. Она не возражала, зарегистрировалась в качестве ИП. 01.01.2018 они заключили с ее супругом договор купли-продажи оборудования пекарни и оргтехники, которые были им приобретены в 2016 – 2017 годах и оформили акт приема-передачи всего оборудования. (т. 2 л.д. 110-113)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 5, данных им 16.07.2019 в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в 2016 году к нему обратились его знакомые, какие конкретно, не помнит, которые спросили у него, сможет ли он их знакомому занять денежные средства, в какой сумме, не помнит. На предложение его знакомых он согласился. Займ, насколько помнит, предоставлялся без процентов и на короткий срок, примерно не более 1 месяца. В ООО «Стройинвест» участником (учредителем) и директором была его супруга ФИО8 № 6 Аналогично участником (учредителем) и директором его супруга являлась в ООО «Лидер». В ООО «Сибальянс» участником (учредителем) и директором была сестра его супруги ФИО8 №3. ООО «Промснаб» стоял на обслуживании у ООО «Стандарт», руководителем которой является он. Руководителем ООО «Промснаб» являлась ФИО3. После того как он согласился осуществить займ, был сделан перевод на расчетный счет ИПО.М.РБ. На данный момент не помнит, был ли осуществлен возврат денежных средств от ИП ФИО2 Также как и не помнит, каким образом возвращал денежные средства ИПФИО2 Он предполагает, что по достигнутой договоренности денежные средства в части могли быть возвращены на расчетный счет ООО«ПромСнаб», где директором является ФИО3. Для каких целей был осуществлен займ ИП ФИО2 он не интересовался. По вопросу поставки оборудования в 2016 году от ООО«Развитие», ООО «Стройинвест», ООО «Лидер», ООО «Промснаб» и ООО «Сибальянс» в адрес ИП ФИО2 пояснил, что не может утверждать осуществлялся ли поставка, либо нет. ООО «Развитие» занимается прочей оптовой торговлей строительными материалами. Свою деятельность осуществляет по адресу: 

<

...>. С какими конкретно контрагентами осуществляли взаимодействие ООО«Развитие», не помнит. Суть деятельности организации заключалась в том, что он приобретал товары и перепродавал по более дорогостоящей цене. ООО «Лидер» занималось прочей оптовой торговлей всего, кроме продуктов питания. ООО«Сибальянс» занималось прочей оптовой торговлей всего, кроме продуктов питания. Какими видами деятельности занималась ООО «Промснаб», не помнит, осуществлялся какой-то вид деятельности связанный с поставкой металла. ООО«Стройинвест» занималось прочей оптовой торговлей всего, кроме продуктов питания. Какие финансово-хозяйственные отношения связывали ООО«Развитие», с ООО«Сибальянс», ООО «Лидер», ООО «Стройинвест» и ООО«Промснаб», пояснить не может, но скорее всего являлись контрагентами ООО «Развитие». По вопросу расходования денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО«Развитие» с расчетных счетов ООО «Лидер», ООО «Сибальянс», ООО «Промснаб» и ООО«Стройинвест», путем перечисления денежных средств на личную карту пояснил, что в связи с тем, что организация занималась оптовой торговлей, то соответственно для расчета наличными денежными средствами осуществлялись перечисления на его личный счет. Осуществляло ли ООО «Промснаб» продажу «кухонной утвари» ему не известно. Занималось ООО «Сибальянс» продажей компьютерной техники, ему не известно. По вопросу передачи лично ФИО2 подписанных договоров поставки оборудования № 241, заключенного между ООО «Промснаб» и ИП ФИО2, а также договора поставки №109, заключенного между ООО «Сибальянс» и ИП ФИО2 пояснил, что указанные документы не передавал. (т. 2 л.д. 191-194)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 5, данных им 26.07.2019 в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, ранее в своих показаниях от 16.07.2019, он в утвердительной форме сообщил о том, что никаких подписанных договоров от ООО «Промснаб» и ООО«Сибальянс» не передавал ФИО2, однако на данный момент он вспомнил, что передавал. Ранее в своих показаниях от 16.07.2019, он не помнил о моментах поставки оборудования для пекарни и компьютерного оборудования, а на момент проведения очной ставки вспомнил обстоятельства того, что поставлял. На данный момент точно пояснить не может, почему обстоятельства поставки оборудования для пекарни и компьютерной техники он помнит, а обстоятельства того у какого контрагента было приобретено данное оборудование, не помнит. У какого конкретно контрагента, и от какого юридического лица была осуществлена закупка оборудования и техники, впоследствии поставленного в адрес ИПФИО2, не помнит. От какого конкретно юридического лица, либо юридических лиц была осуществлена поставка оборудования в адрес ИП ФИО2, он также не помнит. На вопросы о том, почему в ходе проведения очной ставки он подтвердил показания данные свидетелем ФИО2 о поставке оборудования и техники от имени ООО«Промснаб» и ООО «Сибальянс», пояснил, что ранее запутался в своих показаниях. ООО «Промснаб» находилось на бухгалтерском обслуживании у ООО «Стандарт». Директором, участником ООО «Промснаб» является ФИО3. Почему он передавал ФИО2 подписанный договор поставки компьютерной техники от ООО«Промснаб», а не лично ФИО3, не помнит. При нем договор лично ФИО3 не передавала. При нем договор поставки от имени ООО«Сибальянс» лично ФИО8 №3 не подписывала. На данный момент не помнит, передавала ли ему ФИО8 №3 договор для передачи ФИО7. Где находится бухгалтерская документация ООО«Сибальянс» и ООО «Промснаб» ему не известно. Почему именно им была организована поставка оборудования и техники от имени ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб» на данный момент не помнит, но возможно его попросили. (т. 2 л.д. 244-247)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 5, полученных 09.08.2019 в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, он осуществлял поставку компьютерной техники и оборудования от организаций ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб». Где осуществлялась закупка данной техники и оборудования, не помнит. Каким лицом были подписаны договоры от имени ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб», не помнит. Он не подписывал договоры от имени ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб». Свои показания он не готов подтвердить в ходе психофизиологического исследования. (т. 3 л.д. 94-97)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 5, полученных 26.07.2019 в ходе очной ставки с ФИО2, в мае 2016 года к нему обращался ФИО2 по вопросу поставки оборудования и компьютерной техники. В данный период времени он занимался прочей оптовой торговлей, в том числе продажей компьютерной техникой и оборудованием для пекарни. Какими конкретно контрагентами была поставлена в его адрес компьютерная техника и оборудование для пекарни на данный момент не помнит. Закупка происходила с помощью услуг интернета, в том числе могла быть приобретено оборудование бывшее в употреблении. Прочей оптовой торговлей он занимался от организаций ООО «Развитие», ООО «Стандарт», ООО «Стройинвест» и ООО «Сибальянс». В мае 2016 года он поставлял в адрес ИП ФИО2 пекарское оборудование, от какого конкретно контрагента на данный момент не помнит. В мае 2016 года он поставлял в адрес ИПФИО2 компьютерное оборудование, от какого конкретно контрагента на данный момент не помнит, но возможно от ООО «Сибальянс». В период 2016 года ФИО2 общался к нему по вопросу предоставления займа. (т. 2 л.д.239-243)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 № 5, данных им в ходе предварительного следствия по делу и оглашенных в судебном заседании, с 2009 года он является учредителем (участником) и директором ООО «Стандарт». Основным видом деятельности данной организации являются оказание бухгалтерских услуг. На данный момент точного периода времени не помнит, им было учреждено ООО«Развитие». Основным видом деятельности ООО «Развитие» являлась прочая торговля, в основном осуществлялась торговля строительными материалами. Ранее в своих показаниях он пояснял, что в 2016 году к нему обратились знакомые, какие конкретно на данный момент не помнит по вопросу займа денежных средств, на что он согласился. Существенные условия займа на данный момент не помнит, но условием предоставления займа было, что займ предоставляется на короткий срок не более 1 месяца. Займ необходимо было осуществить ИП ФИО2, для каких целей, не интересовался. С момента регистрации ООО«Стандарт» на бухгалтерском обслуживании у данной организации находилась ООО«Лидер» (организация, в которой директором была его супруга, основным направлением деятельности являлась прочая торговля), ООО «Развитие» (директором которой является он), ООО «Сибальянс» (директором которой была сестра его супруги) и ООО «Промснаб» (директором которой являлась ФИО3), а также иные юридические лица. Осуществить займ денежных средств необходимо было в безналичной форме. Для проведения займа он обратился к своей супруге, которая осуществляет деятельность по бухгалтерскому обслуживанию от имени ООО«Стандарт». Ввиду того, что у супруги имелся доступ к расчетным счетам организаций в тот период времени, он обратился к ней по вопросу произведения платежа. Супруга с расчетного счета ООО «Развитие» произвела займ денежных средств. Каким образом осуществлялся возврат займа он на данный момент не помнит. В обоснование платежей при переводе денежных средств не было написано «предоставление займа», скорее всего для минимизации налогооблагаемой базы. Ранее в ходе проведения очной ставки он пояснил, что возможно мог поставить оборудование в адрес ИП ФИО2, при этом в своих показаниях пояснял перед проведением очной ставки, что никакого оборудования не поставлял в адрес ИП ФИО2 На данный момент поясняет, что никакой поставки оборудования в адрес ИП О.М.РБ. он не осуществлял. С ИП ФИО2 его связывали только заемные отношения. Почему на очной ставке были даны им такие показания на данный момент пояснить не может, но скорее всего из-за волнения. Договоры поставок, заключенные между ИП ФИО2 и ООО«Сибальянс» и ООО«Промснаб», он не передавал ФИО2 Он придерживается позиции отраженной в его показаниях от 16.07.2019, при этом все противоречивые показания, которые он дал в ходе очной ставки объясняет внутренними переживаниями и волнением. (т. 4 л.д. 9-11)

Согласно показаниям свидетеля ФИО8 № 6, данным ею 16.07.2019 в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, ООО «Сибальянс» занималось оказанием услуг по продаже строительных материалов. Данное юридическое лицо осуществляло деятельность по адресу: 

<

...>. Директором, участником (учредителем) ООО «Сибальянс» являлась ФИО8 №3, которая является ее родной сестрой Договор поставки № 109 от 21.05.2016 между ООО «Сибальянс» и ИП ФИО2 не заключался. Она занималась полностью бухгалтерским обслуживанием данного юридического лица. Осуществить поставку какой-либо компьютерной техники в адрес ИП ФИО2 ООО«Сибальянс» не могло. Подпись, поставленная в договоре поставки № 109 от 21.05.2016 заключенном между ООО «Сибальянс» и ИП ФИО2 не похожа на подпись ее сестры. ООО «Промснаб» находилось на бухгалтерском обслуживании у ООО «Стандарт». Руководителем ООО «Стандарт» был ее супруг, она ему помогала в осуществлении деятельности его организации и занималась подготовкой и сдачей бухгалтерской отчетности. Доступ к расчетному счету был у нее и как следствие всей бухгалтерской отчетностью занималась она. Договор поставки № 241 от 25.05.2016 между ИП ФИО2 и ООО «Промснаб» не заключался. 27.05.2016 на расчетный счет ООО «Промснаб» поступили от ИП ФИО2 денежные средства в размере 360000 рублей. В этот же день указанную сумму она вернула на расчетный счет ИПОвсепянаМ.Р. по просьбе своего супруга с расчетного счета ООО«Развитие», в связи с тем, что на расчетном счете имелись денежные средства. 01.06.2016 на расчетный счет ООО«Промснаб» поступили денежные средства в размере 322 0333 рубля и на расчетный счет ООО «Сибальянс» денежные средства в размере 40920 рублей. В дальнейшем по просьбе своего супруга она осуществила возврат данных денежных средств 03.06.2016 с расчетного счета ООО«Развитие» на расчетный счет ИП ФИО2 в сумме 362953 рубля. По перечислению указанных сумм какие-либо договоры не заключались, возможно, данные платежи были произведены ошибочно. Возврат был осуществлен с расчетного счета ООО «Развитие» в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах ООО «Сибальянс» и ООО«Промснаб». Указанные основания платежа были недействительными. ООО «Сибальянс», ООО «Промснаб», ООО «Развитие», ООО«Стройинвест» никаких услуг не оказывали ИП ФИО2 Данные обстоятельства ей известны, в связи с тем, что она занималась бухгалтерским обслуживанием данных юридических лиц. (т. 2 л.д. 196-198)

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №7, данных им при производстве предварительного следствия по делу и оглашенных в судебном заседании, 04.08.2016 ИПОвсепяномМ.Р. были поданы документы на участие в программе, утвержденной Постановлением мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска» на 2015-2017 года, утвержденной постановлением мэрии г. Новосибирска от 31.03.2015 № 2592». Для рассмотрения заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска сформирована комиссия на основании приказа начальника департамента. Данная комиссия рассматривает предоставленные заявки в соответствии с критериями оценки, закрепленными в Постановлении мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206. В соответствии с критериями оценок комиссия рассматривает заявки и проставляет оценки каждой заявки. По результатам рассмотрения всех заявок подготавливается протокол в соответствии с которым департаменту либо рекомендуют оказать, либо не рекомендовать оказывать финансовую поддержку. В случае если отказано в рекомендации финансовой поддержки, то указанным субъектам предпринимательской деятельности предоставляется мотивированный отказ. Также согласно условиям программы по результатам оказания финансовой поддержки не позднее 12 мая следующего за годом оказания субсидии, субъект предпринимательской деятельности должен предоставить отчет об использовании финансовой поддержки. Так, в соответствии с подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. условий и порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска, в частности, индивидуальный предприниматель обязан предоставить: налоговую декларацию с отметкой налогового органа по месту постановки на учет налогоплательщика, справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника, таблицу экономических показателей по форме, утвержденной в приложении № 6 программы. 11.05.2017 ИП ФИО2 был предоставлен в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска отчет об использовании финансовой поддержки с приложением следующих документов: справка об отсутствии налоговой декларации, патент на право применения патентной системы налогообложения, справка о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год, справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, справка о состоянии расчетов по страховым взносам и пеням, платежные поручения об уплате налогов, пояснительная записка о динамике финансовых показателей, таблица экономических показателей. По результатам изучения предоставленной документации каких-либо вопросов относительно предоставленной отчетности к ИПОвсепянуМ.Р. не возникло. Условиями и порядком программы, не предусмотрен выход сотрудников департамента на место осуществления предпринимательской деятельности как для обследования и проверки нахождения, например приобретенного оборудования в соответствии с предоставленными документами ИП ФИО2, так и проверка о состоянии и наличии, например как у ИПФИО2 рабочих мест и фактического наличия рабочего персонала. (т.4л.д.83-86)

Также в судебном заседании были исследованы следующие письменные материалы уголовного дела: 

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 29.01.2019, согласно которому в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения ФИО2 денежных средств в сумме 500000 рублей путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения в департамент промышленности, инноваций и развития предпринимательства мэрии г. Новосибирска. (т. 1 л.д. 8)

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу следствия от 05.07.2019, согласно которому в СЧ СУ Управления МВД России по г. Новосибирску представлен предпринимательский проект производственного предприятия (мини-пекарни) ИП ФИО2, изъятый по результатам обследования помещения Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 12-13) 

- протокол осмотра места происшествия от 29.01.2019, согласно которому в ходе осмотра помещения, расположенного по адресу: 

<

...> обнаружено следующее оборудование: печь пекарская ХПЭ, шкаф расстойный ШРЭ, мукопросеиватель ПВТ, тестомес МТМ, лист подовый для ХПЭ 700*460, зонт 10*8, ванна моечная двухсекционная, шкаф холодильный, стол кондитерский, 2 весов порционных, стеллаж, тележка-шпилька, стол деревянный, витрина под горячую выпечку, прилавок, миксер, полка навесная, стол письменный, стеллаж, тумба, стул офисный черный, стол пристенный пищевой, самодельный, а также обнаружены документы по эксплуатации на холодильник, расстоенный шкаф, хлебопечь, тестомес, шкаф холодильный, весы. (т. 1 л.д. 71-87)

- протокол обыска от 03.06.2019, согласно которому произведен обыск в нежилом (торговом) помещении, расположенном по адресу: 

<

...>. По результатам обыска установлено следующее оборудование, расположенное в указанном помещении: морозильная камера белого цвета марки «Derby» («Дерби») серийный номер: 0302263345, холодильная камера белого цвета марки «Aviaba» («Авиаба») серийный номер: 114937, шкаф расстойный белого цвета серийный номер 294 марки «Восход» от июня 2014 года, хлебопекарская печь марки «Восход» серийный номер 184 от июня 2014 года, хлебопекарская печь марки «UNOX» (Унокс) серийный номер ХВ 693 2014 года выпуска, тестомес 2014 года выпуска, тестомес серийный номер 13744, просеиватель муки ПВГ-800м июля 2014 года выпуска, 2 вытяжи, фритюрница, 4 металлических стола, морозильная камера серийный номер М12600090100, 2 деревянных металлических стола, холодильная камера марки «Derby» («Дерби»), мясорубка марки «Bosch» («Бошь») серийный номер 702445, микроволновая печь марки «LG» («ЛД») серийный номер 009 КМ00166, морозильная камера марки «Бирюса» серийный номер 0002592, 2 металлические мойки, 3 металлических стеллажа, миксер марки «Conviro» («Конвиро») серийный номер 14HL7162-0869, плита электрическая марки «Ergo» («Эрго») серийный номер 201408112, 25 стеллажей для хлебобулочных изделий, 84 формы для размещения хлеба, 3 настольных весов. (т. 1 л.д. 6-26)

- протокол осмотра документов от 28.06.2019, согласно которому произведен осмотр протокола заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска от 21.09.2016 № 4. При производстве осмотра установлено, что комиссией рекомендовано департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска оказать финансовую поддержку в виде предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, а именно ИП ФИО2 в размере 500000 рублей. Осмотренный протокол заседания комиссии по результатам и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска от 21.09.2016 № 4 признаны вещественным доказательством. (т. 2 л.д. 67-68, т. 2 79-80, т. 2 л.д. 81)

- протокол осмотра документов от 01.07.2019, согласно которому произведен осмотр выписок по расчетным счетам: № №, открытому в ПАО «Сбербанк России» ИП ФИО2, №, открытому в АО «Банк Акцепт» ООО«Промснаб», №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» ООО «Развитие», №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» ООО «Сибальянс». 

При производстве осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО2 установлено, что имеются расчеты с контрагентами ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб», а также установлена взаимозависимость операции от 27.05.2016 между ИП ФИО2 и ООО «Промснаб», и возврате в указанную дату денежных средств с расчетного счета ООО «Развитие». В ходе производства осмотра установлено, что денежные средства, поступающие от организаций ООО«Лидер», ООО «Стройинвест» расходуются путем перечисления денежных средств на личный счет ФИО2 и имеется зависимость операций по расчетам с контрагентами от 01.06.2016 с ООО «Сибальянс» и ООО «Промснаб» и возврате указанной суммы 03.06.2016 с расчетного счета ООО «Развитие».

При производстве осмотра выписки по расчетному счету ООО «Промснаб» установлено, что имеются перечисления от ИП ФИО2 27.05.2016 и 01.06.2016, которые впоследствии перечисляются на расчетный счет ООО «Развитие», либо на банковскую карту М.Е.С.

При производстве осмотра выписки по расчетному счету ООО «Развитие» установлено, что денежные средства, поступающие на расчетный счет расходуются путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ФИО8 № 5

При производстве осмотра выписки по расчетному счету ООО «Сибальянс» установлено, что имеется перечисление от ИП ФИО2, однако впоследствии денежные средства расходуются путем перечисления на банковскую карту ФИО10

Осмотренные выписки по расчетным счетам ИП ФИО2, ООО «Промснаб», ООО«Развитие», ООО «Сибальянс» признаны вещественными доказательствами. (т. 2 л.д. 82-94, т. 2 л.д. 96-107, т. 2 л.д. 108-109)

- протокол осмотра документов от 26.07.2019, согласно которому произведен осмотр предпринимательского проекта производственного предприятия (мини-пекарни) ИПОвсепянаМ.Р. При производстве осмотра установлено, что ФИО2 в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска для участия в конкурсе на получение субъектами малого предпринимательства г. Новосибирска финансовой поддержки в виде предоставления гранта в форме субсидии представлены следующие документы: заявка на участие в конкурсе, резюме бизнес-плана, бизнес-план, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо росстата, лист записи из ЕГРЮЛ, справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, договор аренды помещения №05/2016 от 23.05.2016, диплом экономиста-менеджера, паспорт ФИО2, свидетельство о браке, договор поставки № 241 от 25.05.2016, счет на оплату № 253 от 27.05.2016, заключенный между ООО «Промснаб», в лице директора ФИО3 и ИП ФИО2 на поставку оборудования, счет-фактура № 253 от 01.06.2016, накладаная ТОРГ-12 № 253 от 01.06.2016, платежное поручение № 1 от 27.05.2016 и № 2 от 01.06.2016, договор поставки № 109 от 21.05.2016, заключенный между ООО «Сибальянс», в лице директора ФИО8 №3 и ИПФИО2 на поставку оргтехники, счет на оплату № 117 от 27.05.2016, счет-фактуру № 117 от 01.06.2016, накладную ТОРГ-12 № 117 от 01.06.2016, платежное поручение № 3 от 01.06.2016. 

Осмотренный предпринимательский проект производственного предприятия (мини-пекарни) ИП ФИО2 признан вещественным доказательством. (т. 2 л.д. 217-236, т. 2 л.д.237)

- протокол осмотра документов от 02.06.2019, согласно которому произведен осмотр технической документации, изъятой в ходе обыска по адресу: 

<

...>. При производстве осмотра установлено, что изъяты руководства по эксплуатации на шкаф расстройный электрический ШРЭ-2.1, печь хлебоперкарную электрическую ХПЭ-750/3С, морозильную горизонтальную камеру, шкафы холодильные, просеиватель муки вибрационный горизонтальный ПВГ-600М, машину тестомесильную малогабаритную типа МТМ-65. В результате осмотра технической документации установлено, что сроки действия технической документации истекли в 2016-2017 года. (т. 3 л.д. 2-3)

- протокол обыска от 09.08.2019, согласно которому произведен обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

...>. По результатам обыска изъяты документы относительно ООО «Стройинвест», ООО «Стандрат». Обнаружены печатей без клише и рукописные записи в отношении ООО «Лидер», ООО «Сибальянс». (т. 3 л.д.87-93)

- протокол обыска от 09.08.2019, согласно которому произведен обыск в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе проведенного обыска по указанному адресу изъята бухгалтерская документация в отношении ООО «Развитие», ООО «Лидер», ООО «Промснаб». (т. 3 л.д. 121-127)

- протокол осмотра документов от 12.08.2019, согласно которому произведен осмотр документов, предметов, изъятых в ходе проведенных обысков по адресу: 

<

...> и 

<

...>. По результатам проведенного осмотра установлено, что в бухгалтерской документации ООО «Промснаб» отсутствуют какие-либо договоры поставки в адрес ИП ФИО2, также как и отсутствуют счет-фактуры на поставку оборудования в адрес ИП ФИО2 В ходе осмотра бухгалтерской документации ООО «Развитие», ООО «Лидер» установлено, что отсутствуют какие-либо договоры, свидетельствующие о заемных отношениях указанных организаций с ИПФИО2 (т. 3 л.д. 128-192)

- копия договора об оказании финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства № 01/15-23 от 26.09.2016, заключенный между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, в лице начальника департамента ФИО11 и ИП ФИО2 о предоставлении в соответствии с условиями и порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, утвержденных постановлением мэрии г. Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска» на 2015-2017 года, утвержденной постановлением мэрии города от 31.03.2015 № 2592» и на основании приказа № 79-од от 21.09.2016 начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска, финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в размере 500000 рублей. (т. 1 л.д. 96-98)

- копия выписки из приказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства №79-од от 21.09.2016, согласно которой на основании рекомендации конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, протокол от 31.08.2016 № 3, протокол от 21.09.2016 № 4, согласно условиям и порядку оказать финансовую поддержку в форме представления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО2 в размере 500000 рублей. (т. 1 л.д. 99)

- копия платежного поручения № 620 от 29.09.2016, согласно которому с расчетного счета № УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, ДПИиП мэрии), открытого с Сибирском ГУ Банка России перечислены денежные средства в размере 500000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ИПФИО2 и открытый в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России», с основанием платежа (730-0412-04001R0640-810:02513007890) (БО 84641) финансовая поддержка в виде грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства договор №01/15-33 от 26.09.2016, НДС не облагается. (т. 1 л.д. 100)

- копия выписки из журнала регистрации заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении субсидий из бюджета города Новосибирска, согласно которой 04.08.2016 ИП ФИО2 подан пакет документов для участия в конкурсе по оказания финансовой поддержки. (т.1л.д.101-102)

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от 17.05.2016 № 9738А, согласно которой ФИО2 для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сданы следующие документы: заявление по форме Р21001 о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, документ об оплате государственной пошлины, квитанция, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. (т. 1 л.д. 185)

- копия листа учета выдачи документов, согласно которой ФИО2 23.05.2016 получен следующий пакет документов: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61003, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (главы КФХ) в налоговом органе, лист записи ЕГРИП. (т. 1 л.д. 191)

- договор № 01/2018 аренды нежилого помещения от 01.11.2018, заключенный между ООО«Севан-Плюс», в лице директора ФИО4 и ИП ФИО8 № 4, согласно которому последней предоставлено в пользование нежилое помещение общей площадью 140 кв.м., находящееся по адресу: 

<

...>. (т. 2 л.д. 116-117)

- договор купли-продажи от 01.01.2018, заключенный между ИП ФИО2 и ИПФИО8 № 4 о приобретении следующего оборудования: печи пекарской ХПЭ-700 со стеклом, шкафа расстойного ШРЭ 2.1, мукопросеивателя ПВГ-600М, тестомеса МТМ-65МНА, листа подового для ХПЭ 700*460, зонта вытяжного 10*8, ванны моечной двухсекционной ВМ2/4э 1, шкафа холодильного К700М, стола кондитерского СП-311/216, стола пристенного пищевого СПП 15/6, весов порционных CAS SW-1-5, весов порционных CAS SW-1-20, стеллажа СК, тележки-шпильки к ХПЭ ТС-Р-16, стола деревянного 120*80*80, витрины под горячую выпечку, прилавка, шкафа для одежды трехсекционного, миксера планетарного, полки навесной, стола письменного 120*80*60, стеллажа (150*160*45), тумбы (60*60*80), стула офисного черного, ноутбука Aser Extensa EX2510G-53 DE, клавиатура и мыши Ф4 Q1500 Q110+Q9, МФУ Лазерного HP Laser Jet Pro M125r, конвекционной печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, прилавка кондитерского. (т. 2 л.д. 118-121)

- выписка по расчетному счету № ООО «Лидер», открытому в ПАО«Банк Уралсиб», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет от организаций ООО «Развитие», ООО «Сибальянс», ООО «Промснаб» расходуются путем перечисления на личные счета ФИО8 № 5 и ФИО8 № 6 (т. 2 л.д. 171-175)

- выписка по расчетному счету № ООО «Лидер», открытому в Точка ПАОБанка «ФК Открытие», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет от организаций ООО «Развитие», ООО «Сибальянс», ООО «Промснаб» расходуются путем перечисления на личные счета ФИО8 № 5 и ФИО8 № 6 (т. 3 л.д. 27-31)

- выписка по расчетному счету № ООО «Лидер», открытому в АО«Банк Дом.рф», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет расходуются путем перечисления на личный счет ФИО8 № 6 и расходуются на оплату коммунальных услуг в личных целях. (т. 3 л.д. 33-35)

- выписка по расчетному счету № ООО «Развитие», открытому в АОКБ «Модульбанк», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет от ООО «Промснаб», ООО «Сибальянс» расходуются путем перечисления на личный счет ФИО8 № 5 (т. 3 л.д. 44-49)

- выписка по расчетному счету № ООО «Лидер», открытому в ПАО«Банк Уралсиб», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет расходуются путем перечисления на счет ФИО8 № 6 (т. 3 л.д. 57-67)

- выписка по расчетному счету № ООО «Лидер», открытому в ПАО«Сбербанк России», согласно которой денежные средства, поступающие на расчетный счет расходуются путем перечисления на счет ФИО8 № 6 (т. 3 л.д.73-78)

- пояснительная записка о динамике финансово-экономических показателей и платежей в бюджет ИП ФИО2, согласно которой ИП ФИО2 сообщено департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, что ожидаемый объем продаж в 2017 году 15-16 тысяч тонн продукции с выручкой 2500- 2600 тысяч рублей, то есть увеличение выручки произойдет в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Штат работников в связи с расширением объема производства и географии продаж планируется увеличить с 2 человек в 2016 году до 4-5 человек в 2017 году. (т. 4 л.д. 105).

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении указанного выше преступления. Проанализировав показания представителя потерпевшего ФИО12, свидетелей ФИО8 №7, ФИО8 № 6, ФИО8 №2, ФИО8 №3, суд признает их достоверными, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, не содержат. Показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными в приговоре. Оснований не доверять показаниям названных лиц у суда не имеется, каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, судом не установлено и стороной защиты не приведено. 

Что касается показаний свидетеля ФИО8 № 5, ФИО8 №1, ФИО8 № 4, то суд принимает их в части, соответствующей установленным обстоятельствам дела и согласующейся с иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Как следует из материалов уголовного дела, показания свидетеля ФИО8 № 5 на протяжении всего предварительного следствия были непоследовательны и противоречивы. Показания ФИО13 в части продажи оборудования подсудимому суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств. Показания свидетелей ФИО8 №1 и ФИО8 № 4 в той части, в которой они подтверждают приобретение подсудимым оборудования также суд признает недостоверными, поскольку они противоречат материалам дела. 

Сам подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме и не оспаривал изложенные в обвинительном заключении обстоятельства предъявленного ему обвинения. 

Как установлено судом, составление ФИО14 бизнес-плана предпринимательского проекта создания предприятия по производству хлебо-булочных и мучных кондитерских изделий (мини-пекарни) и резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя, составление и подача ФИО2 лично в Департамент 04.08.2016 заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержке в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта с необходимым для этого пакетом документов, содержащим в том числе, фиктивные бухгалтерские документы о приобретении оборудования на общую сумму 722953 рубля, имели своей целью хищение бюджетных средств. 

Фактически ФИО2 оборудование на общую сумму 722953 рубля не приобретал, а руководители ООО «Промснаб», ООО «Сибальянс» счета-фактуры, договоры поставки, товарные накладные не подписывали, необходимое оборудование для осуществления предпринимательской деятельности уже имелось у подсудимого. 

Об этом свидетельствуют показания свидетеля ФИО8 №2 – директора ООО «Промснаб», согласно которым ей не известно о поставке какого-либо оборудования в адрес ИП ФИО2, показания свидетеля ФИО8 №3 - учредителя и директора ООО «Сибальянс» относительно того, что ее организация поставкой какой-либо компьютерной техники и их составляющими не занималась, договор поставки № 109 от 21.05.2016 она не подписывала, показания ФИО8 № 6 о том, что договоры поставки с ИП ФИО2 № 241 от 25.05.2016 от имени ООО «Промснаб», № 109 от 21.05.2016 от имени ООО «Сибальянс» не заключались, протокол осмотра выписок по расчетным счетам ООО «Промснаб», ООО «Сибальянс», содержащий сведения о расходовании денежных средств и взаимозависимости операций, из которых следует, что фактически оплата товара ФИО2 не производилась, протокол осмотра технической документации на оборудование, согласно которому сроки действия технической документации истекли в 2016-2017 годах. 

Представляя в Департамент фиктивный пакет документов о приобретении оборудования, ФИО2 тем самым ввел в заблуждение его сотрудников о понесенных им затратах, поскольку им была создана лишь видимость сделки, по которой фактически оборудование в адрес ИП ФИО2 не поставлялось, денежные средства со стороны подсудимого в счет его оплаты не перечислялись. Данные действия были совершены ФИО2 с единственной целью – завладения денежными средствами Департамента неправомерным путем, при этом подсудимый руководствовался корыстными побуждениями, желая безвозмездно, противоправно получить для себя имущественную выгоду. На основании представленных ФИО2 фиктивных документов, на расчетный счет подсудимого Департаментом были перечислены 29.06.2016 денежные средства в сумме 500000 рублей, что подтверждается выпиской по расчетному счету ИП ФИО2, платежным поручением № 620 от 29.09.2016, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

О наличии у ФИО2 умысла на мошенничество свидетельствует характер и направленность его действий при установленных судом обстоятельствах, согласно которым подсудимый представил в Департамент в целях получения денежных средств подложные документы, которые отражали не соответствующие действительности обстоятельства и содержали ложные сведения и это являлось способом совершения данного преступления. При этом ФИО2 было достоверно известно, что содержащиеся в данных документах сведения не соответствуют действительности.

Поскольку размер похищенных денежных средств составляет 500000 рублей и превышает установленный в п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ размер в 250000 рублей, мошенничество совершено ФИО2 в крупном размере. 

При таких обстоятельствах действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. 

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, направленного против собственности, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, добровольно и в полном объеме возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, положительно характеризуется, имеет грамоты и благодарственные письма за активную общественную деятельность, награжден юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области». Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание подсудимому. Также суд учитывает молодой возраст подсудимого, то обстоятельство, что он ранее не судим, ни в чем предосудительном замечен не был, на специализированных учетах не состоит. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, данные о личности виновного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде штрафа, размер которого в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ определить с учетом тяжести преступления, имущественного и семейного положения подсудимого, возможности получения им заработка и иного дохода. 

Суд полагает, что именно такое наказание ФИО2 с учетом конкретных обстоятельств содеянного, данных о личности виновного и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, будет соответствовать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом материального положения подсудимого суд полагает необходимым рассрочить ФИО2 уплату штрафа, поскольку выплата для него штрафа единовременно в установленном судом размере будет являться затруднительным. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В связи с тем, что в ходе судебного следствия подсудимый ФИО2 в полном объеме возместил причиненный потерпевшему ущерб в размере 500000 рублей, в удовлетворении заявленного представителем Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска гражданского иска к ФИО2 на сумму в 500000 рублей следует отказать. 

Вещественные доказательства протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска от 21.09.2016 № 4, выписка по расчетному счету ИП ФИО2, выписка по расчетному счету ООО «Промснаб» на диске формата CD-R, выписка по расчетному счету ООО «Развитие», выписка по расчетному счету ООО «Сибальянс» за период, предпринимательский проект производственного предприятия (мини-пекарни) ИПФИО2, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат хранению при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200000 рублей.

Рассрочить ФИО2 уплату штрафа в размере 200000 рублей на 4 месяца с ежемесячной выплатой по 50000 рублей. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

В удовлетворении гражданского иска Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска к ФИО2 о взыскании в счет возмещения ущерба 500000 рублей – отказать. 

Вещественные доказательства по делу: протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Новосибирска от 21.09.2016 № 4, выписка по расчетному счету ИП ФИО2, выписка по расчетному счету ООО «Промснаб» на диске формата CD-R, выписка по расчетному счету ООО «Развитие», выписка по расчетному счету ООО «Сибальянс» за период, предпринимательский проект производственного предприятия (мини-пекарни) ИПФИО2 - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Судебный штраф подлежит перечислению В УФК по Новосибирской области (ГУ МВД России по Новосибирской области), ИНН/КПП: 

<

***>/540601001, БИК 045004001, получатель, р/с 

<

***> в Сибирском ГУ Банка России, КБК 18811621040046000140, ОКТМО 50701 000.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.Г. Петрова