63RS0№-51

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Самара 09 октября 2020 года

Советский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Лапшиной З.Р., 

с участием государственных обвинителей – Блинковой М.В., Алиева В.Н., 

подсудимого ФИО9, 

защитника – адвоката Урапина А.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших: ФИО14 №10, ФИО14 №26, ФИО14 №9, ФИО14 №17, ФИО14 №3,

представителей потерпевших: ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30, ООО «Феникс» ФИО84, ТСН «Содружество» ФИО14 №25, ООО «Интэкс» ФИО14 №28, ООО «СМК» ФИО85, ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29, ООО СК «БИН» ФИО14 №32, 

при секретаре судебного заседания Абузяровой Э.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты>, военнообязанного, имеющего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (18 преступлений), ч. 5 ст. 159 (22 преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1) ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» ИНН № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетный счет, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. 

К компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Оперативное управление и руководство финансовой производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет его генеральный директор. 

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами; распоряжается имущество Общества в пределах, установленных законодательством; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества; утверждает правила внутреннего распорядка; утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; утверждает штатное расписание и сметы расходов на содержание аппарата управления Общества; утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9 единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> был выставлен на продажу генератор Redbo PT 3000 C, стоимостью 14 890 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №15, с целью заказа генератора Redbo PT 3000 C, стоимостью 14 890 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже генератора Redbo PT 3000 C, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №15 для оплаты счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №15, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> выполнит свои обязательства по продаже генератора Redbo PT 3000 C, находясь в Пермском отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес> поручил оператору осуществить безналичный денежный перевод на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> на сумму 14 890 рублей.

Полученные от ФИО14 №15 денежные средства в сумме 14 890 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже генератора Redbo PT 3000 C, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №15 в сумме 14 890 рублей, причинив ФИО14 №15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2) Он же, ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп» ИНН №, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетный счет, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. 

К компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Оперативное управление и руководство финансовой производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет его генеральный директор. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами; распоряжается имущество Общества в пределах, установленных законодательством; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества; утверждает правила внутреннего распорядка; утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; утверждает штатное расписание и сметы расходов на содержание аппарата управления Общества; утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9 единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу сварочный аппарат Redbo INTEC MIG 205 (MIG/MMA), стоимостью 56 700 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «ЭлитСервис» ИНН 

<

***> ФИО14 №14, с целью заказа сварочного аппарата Redbo INTEC MIG 205 (MIG/MMA), стоимостью 56 700 рублей направил заказ на электронную почту msk@tk-silovik.ru c намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Redbo INTEC MIG 205 (MIG/MMA), подготовил и направил на электронную почту ООО «ЭлитСервис» счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ЭлитСервис» ФИО8, действуя в интересах организации, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ИНН № ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» ИНН № выполнит свои обязательства по продаже сварочного аппарата Redbo INTEC MIG 205 (MIG/MMA), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «ЭлитСервис», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» ИНН №, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> на сумму 56 700 рублей.

Полученные от ООО «ЭлитСервис» денежные средства в сумме 56 700 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Redbo INTEC MIG 205 (MIG/MMA), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЭлитСервис» в сумме 56 700 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3) Он же, ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп» ИНН №, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» ИНН № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетный счет, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» ИНН № высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. 

К компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Оперативное управление и руководство финансовой производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет его генеральный директор. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами; распоряжается имущество Общества в пределах, установленных законодательством; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества; утверждает правила внутреннего распорядка; утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; утверждает штатное расписание и сметы расходов на содержание аппарата управления Общества; утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9 единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» ИНН № организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» ИНН № был выставлен на продажу бензиновый снегоуборщик Krotof (Кротон) DB7651, стоимостью 25 990 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №22, с целью заказа бензинового снегоуборщика Krotof (Кротон) DB7651, стоимостью 25 990 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика Krotof (Кротон) DB7651, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №22 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №22, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ИНН № ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> выполнит свои обязательства по продаже бензинового снегоуборщика Krotof (Кротон) DB7651, находясь в отделении № филиала 846 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, поручил оператору осуществить безналичный денежный перевод на расчетный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> на сумму 25 990 рублей.

Полученные от ФИО14 №22 денежные средства в сумме 25 990 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика Krotof (Кротон) DB7651, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №22 в сумме 25 990 рублей, причинив ФИО14 №22 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН № (ФИО11 – ООО «Силовик Групп»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 200, стоимостью 23 300 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №12, с целью заказа сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 200, стоимостью 23 300 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №12, неосведомленный относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что интернет-магазин «Силовая техника» выполнит свои обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 250-3, осуществил посредством интернет ресурса интернет-магазина «Силовая техника» безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> 10, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в АО «Тинькофф ФИО50» 

<

адрес> на сумму 23 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 сообщил ФИО14 №12 об отсутствии в наличии сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 250-3, в связи с чем у ФИО14 №12 появилось намерение приобрести иную модель сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 250-3, стоимостью 50 700 рублей, которого ФИО12 не было в наличии у ООО «Силовик Групп», о чем ФИО9 ФИО14 №12 не сообщил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 250-3, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №12 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №12, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 250-3, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> 10, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в АО «Тинькофф ФИО50» 

<

адрес> на сумму 27 400 рублей.

Полученные от ФИО14 №12 денежные средства в общей сумме 50 700 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 250-3, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №12 в сумме 50 700 рублей, причинив ФИО14 №12 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 1590, стоимостью 113 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №11 с целью заказа бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 1590, стоимостью 113 000 рублей прибыл в розничный магазин ООО «Силовик Групп», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратился к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести вышеуказанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 1590, подготовил и передал ФИО14 №11 на бумажном носителе счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №11, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 1590, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, квартал 257, 

<

адрес>А на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на сумму 113 000 рублей.

Полученные от ФИО14 №11 денежные средства в сумме 113 000 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 1590, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №11 в сумме 113 000 рублей, причинив ФИО14 №11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично разработал план хищения денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем хищения денежных средств за обещанный для реализации товар.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» ФИО9 являлся единственным органом управления Общества.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9 единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу снегоуборщик электрический DAEWOO DAST 3000E, стоимостью 15 990 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №8, с целью заказа снегоуборщика электрического DAEWOO DAST 3000E, стоимостью 15 990 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика электрического DAEWOO DAST 3000E, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №8 счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №8, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже снегоуборщика электрического DAEWOO DAST 3000E, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на сумму 15 990 рублей.

Полученные от ФИО14 №8 денежные средства в сумме 15 990 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика электрического DAEWOO DAST 3000E, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №8 в сумме 15 990 рублей, причинив ФИО14 №8 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу однофазный промышленный сварочный аппарат Форсаж-200 AC/DC, стоимостью 50 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №13, с целью заказа однофазного промышленного сварочного аппарата Форсаж-200 AC/DC, стоимостью 50 000 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже однофазного промышленного сварочного аппарата Форсаж-200 AC/DC, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №13 счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №13, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже однофазного промышленного сварочного аппарата Форсаж-200 AC/DC, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на сумму 50 000 рублей.

Полученные от ФИО14 №13 денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже однофазного промышленного сварочного аппарата Форсаж-200 AC/DC, безвозмездно обратил в свою пользу, растратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №13 в сумме 50 000 рублей, причинив ФИО14 №13 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

8) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу однофазный стабилизатор напряжения Lider PS2000W-50, стоимостью 17 800 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №1, с целью заказа однофазного стабилизатора напряжения Lider PS2000W-50, стоимостью 17 800 рублей обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже однофазного стабилизатора напряжения Lider PS2000W-50, подготовил и направил на электронную почту ИП ФИО14 №1 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №1, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже однофазного стабилизатора напряжения Lider PS2000W-50, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ИП ФИО14 №1, открытого и обслуживаемого в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 17 800 рублей.

Полученные от ИП ФИО14 №1 денежные средства в сумме 17 800 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже однофазного стабилизатора напряжения Lider PS2000W-50, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО14 №1 в сумме 17 800 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

9) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу снегоуборщик ENIFIELD 5562, стоимостью 20 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №2, с целью заказа снегоуборщика ENIFIELD 5562, стоимостью 20 900 рублей обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика ENIFIELD 5562, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №2 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №2, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже снегоуборщика ENIFIELD 5562, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета, открытого и обслуживаемого в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 20 900 рублей.

Полученные от ФИО14 №2 денежные средства в сумме 20 900 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика ENIFIELD 5562, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №2 в сумме 20 900 рублей, причинив ФИО14 №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

10) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензогенератор Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики, стоимостью 42 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН №, с целью заказа бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики, стоимостью 42 900 рублей по телефону, размещенному в сети Интернет обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики, подготовил и направил на электронную почту директора ООО «КонсультантПлюсСызрань» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «КонсультантПлюсСызрань» ФИО36, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «КонсультантПлюсСызрань», открытого и обслуживаемого в ООО «Земский ФИО50» г. ФИО52 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО52, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 42 900 рублей.

Полученные от ООО «КонсультантПлюсСызрань» денежные средства в сумме 42 900 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «КонсультантПлюсСызрань» в сумме 42 900 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу электрический культиватор DAEWOO DAT 2500E, стоимостью 20 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №9, прибыл в розничный магазин ООО «Силовик Групп», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью заказа электрического культиватора DAEWOO DAT 2500E, стоимостью 20 900 рублей, где обратился к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже электрического культиватора DAEWOO DAT 2500E, подготовил и предоставил ФИО14 №9 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №9, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже электрического культиватора DAEWOO DAT 2500E, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 20 900 рублей.

Полученные от ФИО14 №9 денежные средства в сумме 20 900 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже электрического культиватора DAEWOO DAT 2500E, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №9 в сумме 20 900 рублей, причинив ФИО14 №9 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

12) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 17110, стоимостью 129 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «Реал Эстейт» ИНН 

<

***>, с целью заказа бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 17110, стоимостью 129 900 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести для ООО «Реал Эстейт» указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 17110, подготовил и направил на электронную почту ООО «Реал Эстейт» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Реал Эстейт», действуя в интересах организации, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 17110, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Реал Эстейт», открытого и обслуживаемого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 129 900 рублей.

Полученные от ООО «Реал Эстейт» денежные средства в сумме 129 900 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 17110, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Реал Эстейт» в сумме 129 900 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

13) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, была выставлена на продажу газонокосилка MTD 53 SB, стоимостью 27 300 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №20, являющийся директором ООО «Металлоизделия» ИНН 

<

***>, с целью заказа газонокосилки MTD 53 SB, стоимостью 27 300 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже газонокосилки MTD 53 SB, подготовил и направил на электронную почту ООО «Металлоизделия» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №20, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже газонокосилки MTD 53 SB, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Металлоизделия», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе «Лиговский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, литер А на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 27 300 рублей.

Полученные от ООО «Металлоизделия» денежные средства в сумме 27 300 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже газонокосилки MTD 53 SB, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Металлоизделия» в сумме 27 300 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

14) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу снегоуборщик Patriot PS 700, стоимостью 25 024 рубля, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №17, с целью заказа снегоуборщика Patriot PS 700, стоимостью 25 024 рубля направил заказ на электронную почту samara@tk-silovik.ru c намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика Patriot PS 700, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №17 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №17, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже снегоуборщика Patriot PS 700, поручил оператору отделения ООО «Земский банк», находясь по адресу: 

<

адрес>, пер. Кирпичный, 

<

адрес>, осуществить безналичный денежный перевод на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 25 024 рубля.

Полученные от ФИО14 №17 денежные средства в сумме 25 024 рубля ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже снегоуборщика Patriot PS 700, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №17 в сумме 25 024 рубля, причинив ФИО14 №17 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

15) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу бензиновый двигатель Zongshen ZS 18 FA2, стоимостью 14 725 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №10, с целью заказа бензинового двигателя Zongshen ZS 18 FA2, стоимостью 14 725 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen ZS 18 FA2, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №10 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №10, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen ZS 18 FA2, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, корп. А на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 14 725 рублей.

Полученные от ФИО14 №10 денежные средства в сумме 14 725 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen ZS 18 FA2, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №10 в сумме 14 725 рублей, причинив ФИО14 №10 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

16) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензиновый генератор HYUNDAI HHY 7010FE, стоимостью 39 891 рубль, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Альфа Ресурс» ИНН № ФИО7, с целью заказа бензинового генератора HYUNDAI HHY 7010FE, стоимостью 39 891 рубль разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора HYUNDAI HHY 7010FE, подготовил и направил на электронную почту ООО «Альфа Ресурс» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Альфа Ресурс» ФИО7, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового генератора HYUNDAI HHY 7010FE, дал поручение на осуществление безналичного денежного перевода с расчетного счета ООО «Альфа Ресурс», открытого и обслуживаемого в отделении Северо-западного банка ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 39 891 рубль.

Полученные от ООО «Альфа Ресурс» денежные средства в сумме 39 891 рубль ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора HYUNDAI HHY 7010FE, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Альфа Ресурс» в сумме 39 891 рубль, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

17) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерб. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензиновый генератор HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором, стоимостью 26 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник УКИ «Воздушный замок СПб» ИНН № ФИО64, с целью заказа бензиновых генераторов HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором в количестве 4 штук, общей стоимостью 107 600 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензиновых генераторов HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором, подготовил и направил на электронную почту УКИ «Воздушный замок СПб» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по поручению генерального директора УКИ «Воздушный замок СПб» ФИО14 №27, введенного в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, в целях добросовестного исполнения обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензиновых генераторов HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором, осуществлен безналичный денежный перевод с расчетного счета УКИ «Воздушный замок СПб», открытого и обслуживаемого в офисе БЦ Балтика по адресу: 

<

адрес>, корп. Я на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 107 600 рублей.

Полученные от УКИ «Воздушный замок СПб» денежные средства в сумме 107 600 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензиновых генераторов HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие УКИ «Воздушный замок СПб» в сумме 107 600 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

18) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО50» 

<

адрес>, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а ФИО12 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а ФИО12 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу аппарат аргонно-дуговой сварки Форсаж 200AC/DC, стоимостью 50 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №7, с целью заказа аппарата аргонно-дуговой сварки Форсаж 200AC/DC, стоимостью 50 000 рублей обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже аппарата аргонно-дуговой сварки Форсаж 200AC/DC, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №7 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №7, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже аппарата аргонно-дуговой сварки Форсаж 200AC/DC, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, корп. Б на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 50 000 рублей.

Полученные от ФИО14 №7 денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже аппарата аргонно-дуговой сварки Форсаж 200AC/DC, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №7 в сумме 50 000 рублей, причинив ФИО14 №7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

19) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО50» 

<

адрес>, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а ФИО12 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу контроллер автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC, стоимостью 17 369 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №21, являющийся директором ООО «Эту Сервис» ИНН 

<

***>, с целью заказа контроллера автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC, стоимостью 17 369 рублей обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже контроллера автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC, подготовил и направил на электронную почту ООО «Эту Сервис» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №21, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже контроллера автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Эту Сервис», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, Старо-Петергофский пр-т, 

<

адрес>, лит. А, пом. 2Н на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 17 369 рублей.

Полученные от ООО «Эту Сервис», денежные средства в сумме 17 369 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже контроллера автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Эту Сервис» в сумме 17 369 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

20) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу аппарат плазменной резки AURORA AIRHOLD 42, стоимостью 18 550 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ИНН 

<

***> ФИО14 №30, с целью заказа аппарата плазменной резки AURORA AIRHOLD 42, стоимостью 18 550 рублей, обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО45 М.А. с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже аппарата плазменной резки AURORA AIRHOLD 42, подготовил и направил на электронную почту ООО «ТЦРИ «Доступная среда» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по поручению генерального директора ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО65, действующего в интересах организации, введенного в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняющего обязательства по оплате товара, полагающего, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже аппарата плазменной резки AURORA AIRHOLD 42, был осуществлен безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «ТЦРИ «Доступная среда», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 18 550 рублей.

Полученные от ООО «ТЦРИ «Доступная среда» денежные средства в сумме 18 550 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже аппарата плазменной резки AURORA AIRHOLD 42, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в сумме 18 550 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

21) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО50» 

<

адрес>, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а ФИО12 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а ФИО12 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу аппарат воздушно-плазменной резки ВЕГА CUT 41, стоимостью 39 700 рублей, ПЛАЗМОТРОНSTM-120 (6м), стоимостью 29 000 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №16, являющийся генеральным директором ООО «Джениз» ИНН

<

***>, с целью заказа аппарата воздушно-плазменной резки ВЕГА CUT 41, стоимостью 39 700 рублей, ПЛАЗМОТРОНSTM-120 (6м), стоимостью 29 000 рублей, а всего на общую сумму 68 700 рублей, обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО45 М.А. с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже аппарата воздушно-плазменной резки ВЕГА CUT 41, ПЛАЗМОТРОНSTM-120 (6м), подготовил и направил на электронную почту ООО «Джениз» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №16, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже аппарата воздушно-плазменной резки ВЕГА CUT 41, ПЛАЗМОТРОНSTM-120 (6м), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Джениз», открытого и обслуживаемого в АО «Тинькофф ФИО50» по адресу: г Москва, 1-й 

<

адрес> 10, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 68 700 рублей.

Полученные от ООО «Джениз» денежные средства в сумме 68 700 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже аппарат воздушно-плазменной резки ВЕГА CUT 41, ПЛАЗМОТРОНSTM-120 (6м), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Джениз» в сумме 68 700 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

22) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу аппарат плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538, стоимостью 199 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №19, являющийся генеральным директором ООО «Первая Металлобаза» ИНН 

<

***>, с целью заказа аппарата плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538, стоимостью 199 000 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже аппарата плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538, подготовил и направил на электронную почту ООО «Первая Металлобаза» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №19, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже аппарата плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Первая Металлобаза», открытого и обслуживаемого в филиале АО «ФИО50 Интеза» по адресу: 

<

адрес>, Литейный проспект, 

<

адрес>, лит. Б, пом. 13 Н, 21Н на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 199 000 рублей.

Полученные от ООО «Первая Металлобаза» денежные средства в сумме 199 000 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже аппарата плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Первая Металлобаза» в сумме 199 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

23) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород № 40702810923000023116.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, была выставлена на продажу сварочная электростанция FUBAG WS 230 DC ES, стоимостью 69 200 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Волгаспецстрой» ИНН 

<

***>, с целью заказа сварочной электростанции FUBAG WS 230 DC ES, стоимостью 69 200 рублей обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже сварочной электростанции FUBAG WS 230 DC ES, подготовил и направил на электронную почту ООО «Волгаспецстрой» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Волгаспецстрой», будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже сварочной электростанции FUBAG WS 230 DC ES, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Волгаспецстрой», открытого и обслуживаемого в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 69 200 рублей.

Полученные от ООО «Волгаспецстрой» денежные средства в сумме 69 200 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже сварочной электростанции FUBAG WS 230 DC ES, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Волгаспецстрой» в сумме 69 200 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

24) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу дизельный генератор Daewoo DDAE 9000XE, стоимостью 69 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Правда» ИНН 

<

***> ФИО14 №31, с целью заказа дизельного генератора Daewoo DDAE 9000XE, стоимостью 69 000 рублей, обратилась по телефону в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО45 М.А. с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже дизельного генератора Daewoo DDAE 9000XE, подготовил и направил на электронную почту ООО «Правда» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Правда» ФИО66, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже дизельного генератора Daewoo DDAE 9000XE, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Правда», открытого и обслуживаемого в АО «Кошелев-Банк» по адресу: 

<

адрес>л. Самарская, 190 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 69 000 рублей.

Полученные от ООО «Правда» денежные средства в сумме 69 000 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже дизельного генератора Daewoo DDAE 9000XE, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Правда» в сумме 69 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

25) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу инвертор BlueWeld Prestige216PRO, стоимостью 17 990 рублей, кабель сварочный d 16, стоимостью 3 510 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №29, являющийся директором ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ» ИНН 

<

***>, с целью заказа инвертора BlueWeld Prestige216PRO, стоимостью 17 990 рублей, кабеля сварочного d 16, стоимостью 3 510 рублей, а всего на общую сумму 21 500 рублей направил заказ на электронную почту интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже инвертора BlueWeld Prestige216PRO, кабеля сварочного d 16, подготовил и направил на электронную почту ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №29, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже инвертора BlueWeld Prestige216PRO, кабеля сварочного d 16, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ», открытого и обслуживаемого в Самарском филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 21 500 рублей.

Полученные от ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ», денежные средства в сумме 21 500 рублей, ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже инвертора BlueWeld Prestige216PRO, кабеля сварочного d 16, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ВЕНТПРОММОНТАЖ», в сумме 21 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

26) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а ФИО12 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу реверсивный рубильник AISIKAI SKT1 1600A, стоимостью 107 100 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ВиА-Дизайн» ИНН 

<

***> ФИО14 №24, с целью заказа реверсивного рубильника AISIKAI SKT1 1600A, стоимостью 107 100 рублей обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже реверсивного рубильника AISIKAI SKT1 1600A, подготовил и направил на электронную почту ООО «ВиА-Дизайн» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №24, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже реверсивного рубильника AISIKAI SKT1 1600A, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «ВиА-Дизайн», открытого и обслуживаемого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> 10, стр 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 107 100 рублей.

Полученные от ООО «ВиА-Дизайн» денежные средства в сумме 107 100 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже реверсивного рубильника AISIKAI SKT1 1600A, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ВиА-Дизайн» в сумме 107 100 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

27) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу бензиновый снегоуборщик DAEWOO DAST 7565, стоимостью 52 240 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №3, с целью заказа бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 7565 стоимостью 52 240 рублей, разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 7565 подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №3 договор - счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №3, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 7565, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 52 240 рублей.

Полученные от ФИО14 №3 денежные средства в сумме 52 240 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового снегоуборщика DAEWOO DAST 7565, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив их в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №3 в сумме 52 240 рублей, причинив ФИО14 №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

28) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу бензиновый генератор Aurora AGE 8500 DZN Pluse, стоимостью 47 600 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №26, с целью заказа бензинового генератора Aurora AGE 8500 DZN Pluse, стоимостью 47 600 рублей обратился по телефону в ООО «Силовик Групп» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Aurora AGE 8500 DZN Pluse, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №26 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №26, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового генератора Aurora AGE 8500 DZN Pluse, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Кулибина, 6, корп. Б на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 47 600 рублей.

Полученные от ФИО14 №26 денежные средства в сумме 47 600 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Aurora AGE 8500 DZN Pluse, безвозмездно обратил в свою пользу, растратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14 №26 в сумме 47 600 рублей, причинив ФИО14 №26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

29) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу аппарат сварочный постоянного тока «Форсаж-200М», стоимостью 23 660 рублей, унифицированный комплект «Форсаж-161», 180, 200, 200М, 200ПА, 201АД», 200АС/DC, зажим, электродержатель с кабелем L=2,5 м, стоимостью 2 990 рублей, маска сварочная QUATTRO ELEMENTI DELTA Хамелеон, стоимостью 1 250 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «ЭРГО» ИНН 

<

***> ФИО14 №23, действуя в интересах организации, с целью заказа аппарата сварочного постоянного тока «Форсаж-200М», стоимостью 23 660 рублей, унифицированного комплекта «Форсаж-161», 180, 200, 200М, 200ПА, 201АД», 200АС/DC, зажима, электродержателя с кабелем L=2,5 м, стоимостью 2 990 рублей, маски сварочной QUATTRO ELEMENTI DELTA Хамелеон, стоимостью 1 250 рублей, а всего на общую сумму 27 900 рублей, направила заказ на электронную почту spb@tk-silovik.ru с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже аппарата сварочного постоянного тока «Форсаж-200М», унифицированного комплекта «Форсаж-161», 180, 200, 200М, 200ПА, 201АД», 200АС/DC, зажима, электродержателя с кабелем L=2,5 м, маски сварочной QUATTRO ELEMENTI DELTA Хамелеон, подготовил и направил на электронную почту ООО «ЭРГО» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО10 ООО «ЭРГО», будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже аппарата сварочного постоянного тока «Форсаж-200М», унифицированного комплекта «Форсаж-161», 180, 200, 200М, 200ПА, 201АД», 200АС/DC, зажима, электродержателя с кабелем L=2,5 м, маски сварочной QUATTRO ELEMENTI DELTA Хамелеон, дал поручение на осуществление безналичный денежного перевода, который проведен с расчетного счета ООО «ЭРГО», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе «Меридиан» филиала ОПЕРУ ФИО50 ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Светлановский, 

<

адрес>, А на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 27 900 рублей.

Полученные от ООО «ЭРГО» денежные средства в сумме 27 900 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже аппарата сварочного постоянного тока «Форсаж-200М», унифицированного комплекта «Форсаж-161», 180, 200, 200М, 200ПА, 201АД», 200АС/DC, зажима, электродержателя с кабелем L=2,5 м, маски сварочной QUATTRO ELEMENTI DELTA Хамелеон, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЭРГО» в сумме 27 900 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

30) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу мойка высокого давления без нагрева воды IPG TX 13.18 (380 В) без аксессуаров 13180МЗТХ, стоимостью 48 500 рублей, пистолет SPG01, 250bar, 25 Vmin, 22x1, 5внеш-1/4внут, стоимостью 750 рублей, копье L=60cm (изогнутое), 1/;внеш, оцинк.сталь, стоимостью 420 рублей, форсунка 25045, 1/4внеш, нерж.сталь, стоимостью 150 рублей, шланг ВД гайка-гайка, 2SN, 450 бар 15м, стоимостью 3 800 рублей, соединительная муфта М22:М22, стоимостью 180 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №4, с целью заказа мойки высокого давления без нагрева воды IPG TX 13.18 (380 В) без аксессуаров 13180МЗТХ, стоимостью 48 500 рублей, пистолета SPG01, 250bar, 25 Vmin, 22x1, 5внеш-1/4внут, стоимостью 750 рублей, копья L=60cm (изогнутое), ? внеш, оцинк.сталь, стоимостью 420 рублей, форсунки 25045, 1/4внеш, нерж.сталь, стоимостью 150 рублей, шланга ВД гайка-гайка, 2SN, 450 бар 15м, стоимостью 3 800 рублей, соединительной муфты М22:М22, стоимостью 180 рублей, а всего на общую сумму 53 800 рублей обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже мойки высокого давления без нагрева воды IPG TX 13.18 (380 В) без аксессуаров 13180МЗТХ, пистолета SPG01, 250bar, 25 Vmin, 22x1, 5внеш-1/4внут, копья L=60cm (изогнутое), ? внеш, оцинк.сталь, форсунки 25045, 1/4внеш, нерж.сталь, шланга ВД гайка-гайка, 2SN, 450 бар 15м, соединительной муфты М22:М22, подготовил и направил на электронную почту ИП ФИО14 №4 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №4, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже мойки высокого давления без нагрева воды IPG TX 13.18 (380 В) без аксессуаров 13180МЗТХ, пистолета SPG01, 250bar, 25 Vmin, 22x1, 5внеш-1/4внут, копья L=60cm (изогнутое), 1/; внеш, оцинк.сталь, форсунки 25045, 1/4внеш, нерж.сталь, шланга ВД гайка-гайка, 2SN, 450 бар 15м, соединительной муфты М22:М22, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ИП ФИО14 №4, открытого в дополнительном офисе № «Московский», 220 в 

<

адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес> обслуживаемого в дополнительном офисе № «Ленинский», 151 в 

<

адрес> филиала № ФИО50 ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, Ленинский пр-т, 151, лит А на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 53 800 рублей.

Полученные от ИП ФИО14 №4 денежные средства в сумме 53 800 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже мойки высокого давления без нагрева воды IPG TX 13.18 (380 В) без аксессуаров 13180МЗТХ, пистолета SPG01, 250bar, 25 Vmin, 22x1, 5внеш-1/4внут, копья L=60cm (изогнутое), ? внеш, оцинк.сталь, форсунки 25045, 1/4внеш, нерж.сталь, шланга ВД гайка-гайка, 2SN, 450 бар 15м, соединительной муфты М22:М22, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО14 №4 в сумме 53 800 рублей, причинив ИП ФИО14 №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

31) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу двигатель бензиновый Zongshen SN 390, стоимостью 24 500 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО СК «БИН» ИНН 

<

***> ФИО14 №32, с целью заказа двигателя бензинового Zongshen SN 390, стоимостью 24 500 рублей, направил заказ на электронную почту samara@tk-silovik.ru c намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже двигателя бензинового Zongshen SN 390, подготовил и направил на электронную почту ООО СК «БИН» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО СК «БИН», действуя в интересах организации, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже двигателя бензинового Zongshen SN 390, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО СК «БИН», открытого и обслуживаемого в ОО № «На Молодогвардейской» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 24 500 рублей.

Полученные от ООО СК «БИН» денежные средства в сумме 24 500 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже двигателя бензинового Zongshen SN 390, безвозмездно обратил в свою пользу, растратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО СК «БИН» в сумме 24 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

32) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензиновый генератор Hyundai HHY 3010FE, стоимостью 23 850 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, являющийся директором ООО «Феникс» ИНН 

<

***>, с целью заказа бензинового генератора Hyundai HHY 3010FE, стоимостью 23 850 рублей разместил заявку в интернет-магазине «Силовая техника», обратившись в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Hyundai HHY 3010FE, подготовил и направил на электронную почту ООО «Феникс» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового генератора Hyundai HHY 3010FE, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Феникс», открытого и обслуживаемого в АО «Тинькофф ФИО50» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес> 10, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 23 850 рублей.

Полученные от ООО «Феникс» денежные средства в сумме 23 850 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Hyundai HHY 3010FE, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Феникс» в сумме 23 850 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

33) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу бензиновый генератор Tsunami GES 6502 стоимостью 25 990 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, являющийся директором ООО «Самарахозторг» ИНН 

<

***>, с целью заказа бензинового генератора Tsunami GES 6502 стоимостью 25 990 рублей обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Tsunami GES 6502, подготовил и направил на электронную почту ООО «Самарахозторг» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже бензинового генератора Tsunami GES 6502, осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «Самарахозторг», открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, н2, на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 25 990 рублей.

Полученные от ООО «Самарахозторг» денежные средства в сумме 25 990 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового генератора Tsunami GES 6502, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Самарахозторг» в сумме 25 990 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

34) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ ФИО50» 

<

адрес>, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность. 

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу блок АВР 90-120 кВт Проф (250А), стоимостью 46 551 рубль, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №5, с целью заказа блока АВР 90-120 кВт Проф (250А), стоимостью 46 551 рубль обратился в ООО «Силовик Групп» к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже блока АВР 90-120 кВт Проф (250А), подготовил и направил на электронную почту ИП ФИО14 №5 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №5, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже блока АВР 90-120 кВт Проф (250А), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ИП ФИО14 №5, открытого и обслуживаемого в операционном офисе «Гатчинский» в 

<

адрес> филиала № ФИО50 ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 46 551 рубль.

Полученные от ИП ФИО14 №5 денежные средства в сумме 46 551 рубль ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже блока АВР 90-120 кВт Проф (250А), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО14 №5 в сумме 46 551 рубль, причинив ИП ФИО14 №5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

35) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, были выставлены на продажу сварочный аппарат Aurora PRO OVERMAN 180+маска хамелеон Aurora tig master, стоимостью 25 500 рублей, проволока сварочная смедненная (5 кг; 0,8 мм), стоимостью 1 400 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №25, являющийся председателем правления ТСН «Содружество» ИНН 

<

***>, с целью заказа сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 180+маски хамелеон Aurora tig master, стоимостью 25 500 рублей, проволоки сварочной смедненной (5 кг; 0,8 мм), стоимостью 1 400 рублей, а всего на общую сумму 26 900 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 180+маски хамелеон Aurora tig master, проволоки сварочной смедненной (5 кг; 0,8 мм), подготовил и направил на электронную почту ТСН «Содружество» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №25, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 180+маски хамелеон Aurora tig master, проволоки сварочной смедненной (5 кг; 0,8 мм), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ТСН «Содружество», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, н2 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 26 900 рублей.

Полученные от ТСН «Содружество» денежные средства в сумме 26 900 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 180+маски хамелеон Aurora tig master, проволоки сварочной смедненной (5 кг; 0,8 мм), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ТСН «Содружество» в сумме 26 900 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

36) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу блок АВР 8-24 КВТ СТАНДАРТ (63А), стоимостью 23 777 рублей, которых фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №28, являющийся управляющим ООО «ИНТЭКС» ИНН 

<

***>, с целью заказа блока АВР 8-24 КВТ СТАНДАРТ (63А), стоимостью 23 777 рублей, по телефону обратился в ООО «Силовик Групп».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже блока АВР 8-24 КВТ СТАНДАРТ (63А), подготовил и направил на электронную почту ООО «ИНТЭКС» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №28, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже блока АВР 8-24 КВТ СТАНДАРТ (63А), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «ИНТЭКС», открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 23 777 рублей.

Полученные от ООО «ИНТЭКС» денежные средства в сумме 23 777 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже блока АВР 8-24 КВТ СТАНДАРТ (63А), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ИНТЭКС» в сумме 23 777 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

37) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем реализации оборудования различного наименования, заведомо не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

<

адрес> №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности, был выставлен на продажу инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA), стоимостью 58 500 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 от лица ООО «СМК», с целью заказа инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA), стоимостью 58 500 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника» с намерением пробрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA), подготовил и направил на электронную почту ООО «СМК» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СМК» ФИО67, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений учредителя и директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что ООО «Силовик Групп» выполнит свои обязательства по продаже инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA), осуществил безналичный денежный перевод с расчетного счета ООО «СМК», открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> на сумму 58 500 рублей.

Полученные от ООО «СМК» денежные средства в сумме 58 500 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA), безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «СМК» в сумме 58 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

38) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

Так ФИО9 в каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки Aurora TIG 200 AC/DC Pulse стоимостью 34 900 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6 с целью заказа сварочного аппарата аргонно-дуговой сварки Aurora TIG 200 AC/DC Pulse стоимостью 34 900 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника», обратившись к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата аргонно-дуговой сварки Aurora TIG 200 AC/DC Pulse, подготовил и направил на электронную почту ФИО14 №6 сведения о необходимости оплаты товара путем перевода денежных средств на электронное средство платежа № платежного сервиса «Яндекс.Деньги», открытый ДД.ММ.ГГГГ на ФИО45 М.А., неиспользуемый в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Силовик-Групп».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6, находясь по адресу: 

<

адрес> куст, 

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9, добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что владелец интернет-магазина «Силовая техника» выполнит свои обязательства по продаже сварочного аппарата аргонно-дуговой сварки Aurora TIG 200 AC/DC Pulse, осуществил безналичный денежный перевод с электронного средства платежа № платежного сервиса «Яндекс.Деньги», на электронное средство платежа № платежного сервиса «Яндекс.Деньги» на сумму 34 900 рублей.

Полученные от ФИО14 №6 денежные средства в сумме 34 900 рублей ФИО45 М.А., не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже сварочного аппарата аргонно-дуговой сварки Aurora TIG 200 AC/DC Pulse, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО16 в сумме 34 900 рублей, причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

39) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Так, ФИО45 М.А., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиентам магазина путем обмана под видом реализации оборудования различного наименования.

Так ФИО9 в каталоге интернет-магазина «Силовая техника» ООО «Силовик Групп» был выставлен на продажу бензиновый двигатель Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, стоимостью 60 000 рублей, которого фактически в ООО «Силовик Групп» не было.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 с целью заказа бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см, стоимостью 60 000 рублей разместил заказ в интернет-магазине «Силовая техника», обратившись к ранее незнакомому ФИО9 с намерением приобрести указанное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, подготовил и направил на электронную почту ФИО21 договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты в размере 20 000 рублей и сведения о необходимости оплаты товара путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на имя ФИО20 Л.Н., состоящей в родственных связях с ФИО45 М.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что владелец интернет-магазина «Силовая техника» выполнит свои обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в Астраханском отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, пом. 033, 034, на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» отделение 6991/0375, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к банковской карте №, выпущенной на имя ФИО20 Л.Н., находящейся в пользовании ФИО9, в сумме 20 000 рублей.

19.02.2019 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, путем обмана, ФИО9, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, подготовил и направил на электронную почту ФИО21 договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ о внесении остатка денежных средств в размере 40 000 рублей и сведения о необходимости оплаты товара путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на имя ФИО20 Л.Н., состоящей в родственных связях с ФИО45 М.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО45 М.А., добросовестно исполняя обязательства по оплате товара, полагая, что владелец интернет-магазина «Силовая техника» выполнит свои обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, осуществил безналичный денежный перевод с банковского счета, открытого и обслуживаемого в Астраханском отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, пом. 033, 034, на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» отделение 6991/0375, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к банковской карте №, выпущенной на имя ФИО20 Л.Н., находящейся в пользовании ФИО9, в сумме 40 000 рублей. 

Полученные от ФИО80 денежные средства в сумме 60 000 рублей ФИО9, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по продаже бензинового двигателя Zongshen GB750OE с рабочим объемом 750 см3, безвозмездно обратил в свою пользу, потратив в личных целях. 

Тем самым, ФИО45 М.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО80 в сумме 60 000 рублей, причинив ФИО80 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

40) Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью ООО «Силовик Групп», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>, и осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в специализированных магазинах в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, единолично решил совершить хищение оборудования, принадлежащего ООО «Энтузиаст-С» путем обмана под видом надлежащего исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

ООО «Силовик Групп» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета, открытые:

ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва №;

ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород №.

Согласно Устава ООО «Силовик Групп» Органами управления в Обществе являются Общее собрание Участников; единоличным исполнительным органом Общества - Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным Уставом и ФЗ.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. 

Таким образом, ФИО9, являясь единственным учредителем Общества и генеральным директором, единолично исполнял в ООО «Силовик Групп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, с целью создания видимости доверительных коммерческих отношений между ООО «Силовик Групп» и ООО «Энтузиаст-С» ИНН 

<

***> находился в финансово-хозяйственных отношения в рамках заключенного договора поставки товаров, обязательства по которым исполнены обеими сторонами в полном объеме, в связи с чем, ФИО9, действующий от имени ООО «Силовик Групп», заручился доверием со стороны руководства ООО «Энтузиаст-С».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 М.А., находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> «А», занимая должность директора ООО «Силовик Групп» умышленно, в целях хищения чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение руководителей ООО «Энтузиаст-С», относительно истинных намерений на исполнение договорных обязательств по договору поставки и, не имея намерения по оплате товара, заключил с ООО «Энтузиаст-С», в лице руководителя отдела корпоративных продаж ФИО68 договор поставки № ЦТР000909 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является мотоблок НЕВА МБ-2Б-6,5 двигатель Briggs&Stratton (6,5 л.с.), стоимостью 35 600, мотоблок НЕВА МБ-23Б-10,0 двигатель Briggs&Stratton (10 л.с.), стоимостью 45 360 рублей, мотоблок PATRIOT T 7,0/850 Калуга (7,0 л.с.) поворотный руль, стоимостью 20 584,3 рубля, на общую сумму 101 544,3 рубля, и спецификацию на поставку товара. 

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Энтузиаст-С», введенное в заблуждение относительно истинных намерений ФИО9 на исполнение принятых на себя обязательств по договору поставки № ЦТР000909 от ДД.ММ.ГГГГ произвело отгрузку мотоблока НЕВА МБ-2Б-6,5 двигатель Briggs&Stratton (6,5 л.с.) закупочной стоимостью 33 400 рублей, мотоблока НЕВА МБ-23Б-10,0 двигатель Briggs&Stratton (10 л.с.), закупочной стоимостью 42 600 рублей, мотоблока PATRIOT T 7,0/850 Калуга (7,0 л.с.) поворотный руль, закупочной стоимостью 17 265 руб., а всего на общую сумму 93 265 рублей. 

Однако, ФИО45 М.А. свои обязательства по оплате поставленного товара по договору поставки № ЦТР000909 от 07.05.2018 в адрес ООО «Энтузиаст-С» умышленно не выполнил, чем причинил ООО «Энтузиаст-С» значительный ущерб в сумме 93 265 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в предъявленном ему обвинении признал частично, показал суду, что в 2016 он организовал компанию «Силовик Групп» для торговли техникой через Интернет. Было открыто несколько магазинов в разных городах. Деятельность осуществлялась с помощью сайта, принимались заказы от юридических и физических лиц. В связи с тем, что в дальнейшем возникли финансовые трудности, пришлось закрыть магазины в других городах, остались только в Самаре. В штате его организации было несколько сотрудников, всю финансовую деятельность вел он. В ходе своей деятельности он допустил много ошибок, были внешние факторы, которые оказали влияние на его бизнес. Накопились долги, которые не получалось погасить. Свои обязательства он не исполнил перед следующими контрагентами:

-ООО «Элитсервис», в 2016 от данной компании поступил запрос на оборудование: 3 сварочных аппарата, счет был выплачен, оплата была произведена, поскольку это произошло в 2016 г. он плохо помнит ситуацию и не помнит куда потратил денежные средства, причину не поставки товара уже не помнит.

-ФИО14 №15, который купил бензиновый генератор, также был выставлен счет, оборудование также не было поставлено, по какой причине не помнит. В связи с задержкой поставки товара, ФИО14 №15 подал иск на компанию «Силовик Групп», в ходе предварительного следствия ему был частично возмещен ущерб в размере 10 000 руб.

-ФИО14 №22 купил снегоуборщик, ему выставлен счет, который он оплатил, оборудование ФИО12 не было поставлено, по какой причине не помнит. Денежные средства ФИО14 №22, скорее всего, пошли на текущие нужды компании. В 2018 г. ему удалось вернуть ФИО14 №22 только 10 000 руб., из которых часть была возвращена в ходе предварительного следствия, а часть до предварительного следствия. 

-ФИО14 №12 ФИО12 был выставлен счет, который он оплатил. Сначала он купил один сварочный аппарат, они закупили оборудование, которое у них ФИО14 №12 купил с опозданием. Оборудование не было поставлено вовремя ФИО14 №12. ФИО14 №12 решил доплатить и купить модель подороже за 50 800 руб. Поскольку у компании не было возможности купить более дорогой аппарат ему, было сказано, что первоначальный аппарат будет продан, после чего они поставят ему новое оборудование. Между тем, оборудование не было поставлено, часть денег в размере 27 400 руб. была списана с расчетного счета в качестве возврата в ходе следствия, остаток ФИО14 №12 так и не был возмещен. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 3 000 руб. путем почтового перевода.

-ФИО14 №11 ФИО12 был выставлен счет, он сделал заказ в самом магазине на снегоуборщик, куда пошли вырученные денежные средства затрудняется сказать, скорее всего на текущие нужды компании. Снегоуборщик компании «Део», заказанный ФИО14 №11, зачастую поставлялся с большой задержкой. ФИО14 №11 оплатил счет за снегоуборщик, однако оборудование так и не пришло из Москвы. ФИО14 №11 согласен был ждать, но прошло время, и он требовал вернуть деньги. Он сказал, что денежные средства в полном объеме он вернуть ему не сможет, а сможет вернуть только частично. Он выплачивал ему на протяжении полутора месяцев, выплатил ему из 113 000 руб. - 67 000 руб., выплачивал до начала следствия в 2017 году. В итоге ФИО14 №11 подал на него иск, который был удовлетворен судом, ФИО12 были взысканы судебные расходы. В дальнейшем деньги поступали через приставов. В настоящий момент он должен ФИО14 №11 около 3 000 руб. 

-ФИО14 №8 ФИО12 был выставлен счет, он заказал и оплатил снегоуборщик «Део», куда пошли вырученные деньги сказать затрудняется, скорее всего, на текущие расходы компании. Получилась ситуация схожая с ФИО14 №11 ФИО14 №8 потребовал вернуть денежные средства, однако ДД.ММ.ГГГГ он смог вернуть ему только 5 900 руб. В данном случае оборудование было не в Москве, думал, что закроет долги своими деньгами, которые потом сможет вернуть, однако ничего не получилось. Зачастую поставщики направляли им прайсы с оборудованием, они пользовались прайсом и думали, что оборудование есть в наличии. Деньги своим поставщикам они направляли, но компании «Део» деньги не направляли. С компанией «ДЕО» была вечная проблема, они всегда могли продать оборудование, поэтому счет выставляли не сразу. Клиенты тоже не всегда сразу оплачивали. Умысла на обман ФИО14 №11 и ФИО14 №8 не было.

-ФИО14 №13 купил сварочный аппарат за 50 000 руб., на данную сумму ему был выставлен счет, который он оплатил. Денежные средства ФИО14 №13, скорее всего, пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. ФИО14 №13 тоже сначала ждал оборудование, потом потребовал возврата денег, ДД.ММ.ГГГГ он вернул ему 10 000 руб. Ситуация с ФИО14 №13 была непростая, он наделал много ошибок, не всегда сразу заказывал оборудование, поскольку при помощи денег клиентов решал свои проблемы. С клиентами обсуждались только сроки поставки. В начале открытия магазина он занимался предпринимательской деятельностью. ФИО14 №13 хотел поставить оборудование, обманывать его не было умысла. ФИО14 №13 не знал, что его деньги использовались в личных нуждах. У него были многочисленные долги перед поставщиками и арендаторами. У него были долги, и по этой причине, он не мог вернуть денежные средства ФИО14 №13 

-ФИО14 №1 купил стабилизатор за 17 800 руб., ему выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Денежные средства ФИО14 №1 ФИО12 пошли на текущие нужды компании. Товар ФИО14 №1 ФИО12 не был поставлен. ФИО14 №1 он ничего не вернул. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 2 000 руб. путем почтового перевода.

-ФИО14 №2 ФИО12 был выставлен счет на оплату оборудования - снегоуборщик, он его оплатил. Оборудования в наличии у них не было. Деньги ФИО12 пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. ФИО14 №2 запросил возврат, он их вернуть не смог. Товар ему не поставлен, деньги не возвращены. В настоящее время он частично возместил ущерб ФИО14 №2 в сумме 3 000 руб. путем почтового перевода.

-ООО «КонсультантплюсСызрань» ФИО12 был выставлен счет, который был оплачен, куплен генератор. Заказ был до Нового года, но его не успели отгрузить, хотя он был у них в наличии. После Нового года ФИО109 потребовал привезти генератор в г. ФИО52. Они предлагали отгрузить товар транспортной компанией, однако ФИО109 сказал, что товар получать он не будет, получит товар, если ему его лично привезут, сказал, в противном случае будет требовать возврата денежных средств. ФИО109 отказался сам забирать генератор, угрожал судом. Он возвратил ФИО109 из 42 900 руб.: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., остальное ФИО109 уже взыскал в суде.

-ФИО14 №9 ФИО12 был выставлен счет, он его оплатил, купил генератор. Деньги ФИО14 №9 ФИО12 пошли на текущие нужды компании, товар поставлен не был, ФИО14 №9 об этом было известно. ФИО14 №9 запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств намерен возместить ФИО14 №9 в будущем.

-ООО «Реал Эстейт» купило снегоуборщик за 120 900 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Денежные средства ООО «Реал Эстейт» ФИО12 пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен покупателю. Директор запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему в 2018 только 10 000 руб. Изначально он знал, что не выполнит обязательства перед ООО «Реал Эстейт», когда деньги от данной организации поступили на его счет, он потратил их на нужды компании, однако в дальнейшем планировал поставить покупателю снегоуборщик.

-ООО «Металлоизделия» ФИО12 был выставлен счет за газонокосилку, счет был оплачен. Деньги ООО «Металлоизделия» ФИО12 пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. ФИО14 №20 долгое время ожидал товар, но так его и не получил. Директор ООО «Металлоизделия» запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 руб. Изначально он ФИО12 знал, что не будет исполнять обязательства.

-ФИО14 №17 купил снегоуборщик за 25 700 руб., ему выставлен счет на данную сумму, который он оплатил. Заказанного оборудования у них в наличии не было. Деньги ФИО14 №17 пошли на текущие нужды компании, товар в итоге поставлен не был. ФИО14 №17 запросил возврат денежных средств. До следствия он возвратил ФИО14 №17 10 024 руб. двумя платежами. 

-ФИО14 №10 купил бензиновый двигатель за 14 725 руб., ему выставлен счет на данную сумму, который он оплатил. Оборудования в наличии у них не было. Компания-поставщик указала, что указанного двигателя в наличии не было. ФИО14 №10 был в курсе этого. Денежные средства ФИО14 №10 ФИО12 пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен, поскольку он не смог его оплатить. ФИО14 №10 запросил возврат денег, которые он вернуть ему не смог. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 3 000 руб. путем почтового перевода.

-ООО «Альфаресурс» купило генератор за 30 000 руб., ему выставлен счет на данную сумму, который он оплатил. Денежные средства ООО «Альфаресурс» пошли на личные нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Альфаресурс» запросил возврат денежных средств, которые он вернуть ему не мог. Генератора не было в наличии, заказчику об этом было известно. Директор ООО «Альфаресурс» нашел его через сайт, на который загружались прайсы оборудования, имевшиеся в наличии, однако прайсы могли быть устаревшими.

-ООО «Воздушный замок СПб» купило 4 генератора, ему выставлен счет в размере 107 600 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «Воздушный замок СПб» пошли на текущие нужды компании, товар поставлен не был. Директор ООО «Воздушный замок СПБ» запросил возврат денежных средств, которые он вернуть не смог. Изначально он не знал, что обязательства перед ООО «Воздушный замок СПБ» не будут исполнены. В данном случае был выгодный контрагент, он запрашивал генераторы, но их могли поставить немного позже, в итоге товар не был поставлен.

-ФИО14 №7 купил форсаж-208, ему выставлен счет в размере 50 000 руб., который был оплачен. Денежные средства ФИО14 №7 пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. ФИО14 №7 запросил возврат денежных средств, до начала следствия он вернул ему 35 000 руб.

- ООО «ЭТУ «Сервис» купило контролер автозапуска, ему выставлен счет в размере 17 369 руб. Денежные средства ООО «ЭТУ «Сервис» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «ЭТУ «Сервис» запросил возврат денежных средств, которые он вернуть не смог. Данное оборудование у них очень хорошо продавалось, планировали его поставить, почему поставка не была осуществлена - не помнит.

-ООО «ТЦРИ «Доступная среда» купило плазморезку автозапуска, ему выставлен счет в размере 18 550 руб., который был оплачен. Оборудования в наличии не было, обещали доставить в течение пары дней. Представители организации приехали в субботу за плазморезкой, однако они сказали, что могут выдать плазморезку только в понедельник. Денежные средства ООО «ТЦРИ «Доступная среда» пошли на приобретение данной плазморезки. Директор ООО «Доступная среда» запросил возврат денежных средств, он смог ему вернуть в 2018 только 5 000 руб.

-ООО «Джениз» купило сварочный аппарат, ему выставлен счет в размере 68 700 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «Джениз» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Джениз» запросил возврат денежных средств, которые он вернуть не смог. Изначально он планировал поставить оборудование. Денежные средства не были возвращены ООО «Джениз», потому что в скором времени у него был заблокирован счет.

-ООО «Первая металлобаза» купило сварочный аппарат, выставлен счет, который был оплачен. Денежные средства ООО «Первая металлобаза» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Первая металлобаза» запросил возврат денежных средств, он смог ему вернуть только 

<

***> руб. до начала следствия. На его счету были денежные средства до блокировки, которые были списаны по исполнительным листам. 

-ООО «Волгаспецстрой» купило электростанцию, был выставлен счет в размере 69 200 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «Волгаспецстрой» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Волгаспецстрой» запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему только 3 000 руб. до начала следствия. Оборудования в наличии не было, но заказчик об этом не знал.

-ООО «Правда» купило дизельный генератор, выставлен счет в размере 69 000 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «Правда» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Правда» запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему только 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, до начала следствия.

-ООО «Вентпроммонтаж» купило инвертор, выставлен счет в размере 21 500 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «Вентпроммонтаж» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Вентпроммонтаж» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть. Оборудования не было в наличии, однако заказчик об этом не знал. 

-ООО «ВиА-дизайн» купило рубильник, выставлен счет в размере 107 100 руб., который был оплачен. Денежные средства ООО «ВиА-дизайн» пошли на текущие нужды компании. Оборудование в итоге не было поставлено. Директор ООО «ВиА-дизайн» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть. Оборудования в наличии не было, но заказчик об этом не знал.

-ФИО14 №3 купил снегоуборщик, выставлен счет в размере 52 100 руб., который был оплачен. Денежные средства ФИО14 №3 пошли на текущие нужды компании. Оборудования в наличии у них не было, ФИО14 №3 был в курсе этого. Компания поставщика указала, что указанного двигателя в наличии не было. ФИО14 №3 запросил возврат денежных средств, которые он вернуть не смог. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 3 000 руб. путем почтового перевода. 

-ФИО14 №26 купил генератор за 47 600 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Клиенту не было известно о том, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ФИО14 №26 пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. ФИО14 №26 запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 3 000 руб. путем почтового перевода. 

-ООО «Эрго» купило сварочный аппарат за 27 900 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ООО «Эрго» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ООО «Эрго» запросил возврат денежных средств, он вернул ему только 5 000 руб. в 2018 г., когда уже был заблокирован расчетный счет.

-ИП ФИО14 №4 купил мойку за 53 800 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Клиент не знал, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ИП ФИО14 №4 пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен. ИП ФИО14 №4 запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 2 000 руб. путем почтового перевода.

-ООО «СК Бин» купило двигатель за 24 500 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Оборудования в наличии у них не было. Компания-поставщика указала, что указанного оборудования нет в наличии. Клиент был в курсе этого. Денежные средства ООО «СК Бин» пошли на текущие нужды компании, в итоге товар поставлен не был, поскольку он не смог его оплатить. Директор ООО «СК Бин» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть.

-ООО «Феникс» купило генератор за 23 850 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования не было в наличии. Денежные средства ООО «Феникс» пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен. Директор ООО «Феникс» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть.

-ООО «Самарахозторг» купило генератор за 25 990 руб., выставлен счет на данную сумму, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ООО «Самарахозторг» пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен. Директор ООО «Самарахозторг» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть.

-ИП ФИО14 №5 купил блок АВР за 46 551 руб., на данную сумму выставлен счет, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования не было в наличии. Денежные средства ИП ФИО14 №5 пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен. ФИО14 №5 запросил возврат денежных средств, которые он не смог ему вернуть. В настоящее время частично возместил ущерб в сумме 2 000 руб. путем почтового перевода.

-ТСН «Содружество» купило сварочный аппарат за 26 900 руб., на данную сумму выставлен счет, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ТСН «Содружество» пошли на текущие нужды компании, товар не был поставлен. Директор ТСН «Содружество» запросил возврат денежных средств, которые он не смог ему вернуть.

-ООО «Интекс» купило блок АВР за 23 777 руб., на данную сумму выставлен счет, который был оплачен. Клиент не знал о том, что оборудования нет в наличии. Денежные средства ООО «Интекс» пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен. Директор ООО «Интекс» запросил возврат денежных средств, которые он не смог вернуть.

-ООО «СМК» купило генератор за 58 500 руб., на данную сумму выставлен счет, который был оплачен. Денежные средства ООО «СМК» пошли на текущие нужды компании, а именно: списались по исполнительному листу, в итоге товар не был поставлен. Директор ООО «СМК» запросил возврат денежных средств, которые он не смог ему вернуть. Ему было известно о том, что в отношении него ведется исполнительное производство.

-ФИО14 №6 купил сварочный аппарат за 34 900 руб., на данную сумму выставлен счет, который был оплачен, на Яндекс-кошелек, который не использовался в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Силовик Групп». Клиент не знал о том, что оборудования не было в наличии. Денежные средства ФИО14 №6 пошли на текущие нужды компании, в итоге товара не был поставлен. На тот момент магазин еще существовал, но после Нового года магазин закрылся. ФИО14 №6 запросил возврат денежных средств, он смог вернуть ему только 3 000 руб. в 2019 году.

-ФИО21 купил бензиновый двигатель, ему был выставлен счет, который он оплатил, денежные средства были переведены на банковскую карту его супруги. Оборудования в наличии у них не было. Компания-поставщика указала, что данного двигателя не было в наличии, клиент был в курсе этого. Денежные средства ФИО21 пошли на текущие нужды компании, в итоге товар не был поставлен, поскольку он не смог его оплатить. ФИО21 запросил возврат денежных средств, которые он не смог ему вернуть.

-У ООО «Энтузиаст-С» были куплены 3 мотоблока, это был их основанной поставщик, с ними был заключен договор на отсрочку. Пришел товар, который он должен был оплатить в течение 2 –х недель. Он продал только один мотоблок, а должен был им еще два блока. Оплатил им частичного 15 000 руб. Поставка мотоблоков была осуществлена непосредственно в магазин, один мотоблок он отдал в счет долга, второй продал. 

Он признает свою вину в части того, что принимал денежные средства от клиентов, а на самом деле использовал их по своему усмотрению. Не признает вину в части того, что изначально создал компанию для того, чтобы заниматься хищением денежных средств. Счета выставлялись на основании наличия товара у поставщика. В том случае, если у поставщика не было товара в наличии, то определялись новые сроки на заказ, даже, если не было оборудования, на который выставлялся счет, мог быть определен срок его поступления. На полученные денежные средства от потребителей не всегда заказывался товар, некоторые денежные средства тратились на погашение долгов. В некоторых случаях он знал, что поступившие деньги пойдут на погашение долгов. Шел рабочий процесс, поступали денежные средства, изымались денежные средства, направлялись на определенные нужды, потом снова возвращались на расчетный счет, он не может разграничить этот процесс, где именно у него был умысел, это все было в ходе единого процесса. По эпизодам, он точно не может сказать, где был умысел, а где не было, прошло очень много времени. Процесс поставки одним клиентам заказанного оборудования и не поставки другим был стихийным, если оборудование было в наличии, то оно сразу же отгружалось, а если клиент готов был ждать, то процесс ожидания можно было затянуть. Затягивание процесса поставки товара создавалось им, как директором. В ходе запроса конкретного лица на оборудование, он изначально запрашивал у поставщика наличие оборудования. В том случае, если оборудования не было, он узнавал срок, когда оборудование появится, и уже исходя из этого, выставлял счет, планируя поставить товар. После того, как денежные средства уходили на личные нужды, то в ходе работы денежных средств не было, он не мог вернуть их. Изначально у него не возникало таких мыслей, что он будет брать с клиентов денежные средства, не исполняя обязательств со своей стороны. У него была фирма, оплачивались налоги, зарплаты, изначально он не собирался доводить ситуацию до такого, хотел вести бизнес, однако весь погряз в долгах. Согласно выписке с Яндекс.директа, он оплатил за рекламу около 2 миллионов рублей за 2 года. Ежемесячная арендная плата составляет 28 000 руб. Когда он выставлял счет клиенту, то хотел временно воспользоваться их денежными средствами, но исполнить обязательства, думал, что сможет заработать и вернуть деньги, перекрывал денежными средствами одного клиента обязательства другого клиента. Два с половиной миллиона он потратил на рекламу, однако личное имущество себе не приобрел. Однако без рекламы бизнес бессмыслен. В день задержания он написал чистосердечное признание, оперативники убеждали его в том, что есть достоверные факты, что он обманул людей и если он не напишет чистосердечное признание, то отправиться в СИЗО. Все эти события были неожиданные, у него была семья, поэтому он и написал чистосердечное признание, где было указано, что он совершил неправомерные действия, а именно не вернул денежные средства своим клиентам. Он сразу говорил, что в его действиях не было никакого умысла. Способ оформления обязательств с физическими лицами: человек на сайте заказывал товар и мог оплатить его картой, либо человек звонил или писал, запрашивал счет, и он его оплачивал, либо оплачивал при получении в магазине. Способ оформления обязательств с юридическими лицами: в основном счет скидывался на почту, иногда были договоры, которые не все требовали, было достаточно счета-договора. С ИП расчет производился по расчетному счету, как и с юридическими лицами. Все заказы поступали на сайт «тк.силовик», домен сайта принадлежал ему. Денежные средства, поступавшие от потерпевших, он снимал в ФИО50 со своего расчетного счета, ФИО12 мог снять их через свою банковскую карту. Доступ к расчетным счетам только он имел права, ФИО12 только он имел право распоряжаться денежными средствами. Заявленные гражданские иски с учетом частичных возмещений признает в полном объеме, не признает моральный вред в иске ФИО14 №2 

Кроме частичного признания вины подсудимым его вина в содеянном подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде.

Показаниями потерпевшего ФИО14 №9, который в судебном заседании пояснил, что подсудимый ему лично не знаком. Два года тому назад в январе месяце через сеть «Интернет» он хотел купить электрокультиватор ДЭО. Он приехал в пункт выдачи товаров, расположенный по адресу: 

<

адрес> либо 

<

адрес>, где продавец выписал ему накладную с печатями, он произвел предоплату товара, ему сообщили, что товар будет доставлен в течение 10-14 дней, он перевел предоплату через Сбербанк. Однако товар не был доставлен, он звонил в пункт выдачи, где ему отвечали, что товар не доставлен, так продолжалось до мая месяца, после чего он приехал и написал заявление на возврат, однако деньги ему так и не вернули. Впоследствии он подал иск в суд о взыскании денежной суммы в размере 20 700 руб., однако по исполнительному листу им до сих пор ничего не получено. Исполнительный лист на предварительном следствии следователю он не предоставлял. Кто указан взыскателем в исполнительном листе он не помнит. Причиненный ему ущерб в размере 20 700 руб. является для него значительным. Поскольку его ежемесячный доход на момент преступления составлял 30 000 руб. Помимо менеджера он общался с разными людьми. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. Гражданский иск им не заявлялся. В магазин он обратился ДД.ММ.ГГГГ 

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30, который в судебном заседании пояснил, что в мае 2018 г. по интернету он нашел магазин «Силовик Групп», где увидел недорогую технику, позвонил по указанному номеру, трубку взял ФИО9. Ему нужна была плазморезка, которая в магазине «Силовик Групп» стоила намного дешевле, чем в других магазинах, а именно: 18 550 руб. Ему выставили счет, который был им оплачен, впоследствии ему позвонили и сказали, что не успели забрать товар со склада, просили перенести самовывоз. Потом он опять им позвонил, и ему опять ответили, что товар не получилось забрать со склада. Впоследствии он купил плазморезку в другом магазине, написал заявление на возврат, деньги ему так и не вернули, сказали, что деньги не пришли и как появятся они их вернут. Он поехал в магазин и лично пообщался с ФИО45, в первый раз с продавцом, который сказал, что счета организации арестованы. Через неделю деньги ему так и не перевели, он снова поехал в магазин, где ему отдали наличными 2 000 руб., после чего он еще несколько раз приезжал в магазин за деньгами, в итоге ему перевели на карту 3 000 руб., потом он узнал, что магазин закрылся и возбуждено уголовное дело. На предварительном следствии он давал показания, заявление написал, уже, находясь в полиции. Преступлением ему был причинен ущерб на сумму 13 550 руб., с иском он не обращался, товар не получил. Денежные средства он переводил на организацию ООО «Силовик Групп». Неприязненный отношений к подсудимому не испытывает. Какие-либо причины для оговора подсудимого отсутствуют. Гражданский иск на сумму 13 550 руб. поддерживает и просит его взыскать с подсудимого. По поводу покупки товара обращался в магазин по адресу: 

<

адрес> либо 

<

адрес>.

Показаниями потерпевшего ФИО14 №26, который в судебном заседании пояснил, что ему нужно было приобрести бензогенератор, который он нашел на сайте, оплатил 47 600 руб. Прошла неделя, ему так никто и не перезванивал по поводу товара, он решил позвонить сам, ему сказали, что товар не пришел, так продолжалось в течение двух месяцев, он звонил в магазин, а ему говорили, что товар не пришел. Он начал выяснять, что это за организация, позвонил в Москву, где сказали, что эта организация это их двойник, после сказали про другую модель, знакомая приехала, ждала полчаса и ей в итоге ничего не отгрузили. Он написал претензию, однако деньги ему так и не поступили. По прошествии года ему позвонил следователь и уточнил, будет ли он писать заявление о совершении преступления, в 2019 г., дату точно не помнит, он написал заявление в полиции. В рамках следствия предъявлял чек со Сбербанк-онлайн в подтверждение перевода денежной суммы в размере 47 600 руб. ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства. Причиненный преступлением ущерб в размере 47 600 руб. является для него значительным, поскольку на тот момент его ежемесячный доход составлял 12 000 руб. Совокупный доход с супругой составляет 20 000 руб. – 25 00 руб., на момент совершения преступления у них на иждивении было двое несовершеннолетних детей. До настоящего времени ущерб ему не возмещен. Гражданский иск в размере 47 600 руб. поддерживает, желает взыскать его с подсудимого. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. Бензогенератор приобретал для личных целей.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО14 №10, который в судебном заседании пояснил, что ему был нужен двигатель, который он нашел на сайте «Силовик групп», оплатил счет ДД.ММ.ГГГГ в размере около 14 000 руб. Ему пообещали выслать товар, прошло три дня, уверили, что двигатель в пути и что придет смс-сообщение, когда придет товар, однако никаких смс-сообщений впоследствии ему не приходило, он звонил им раз 20, но всегда находились какие-то отговорки. В апреле 2018 г. он написал претензию в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В суд подал исковое заявление о взыскании с ООО «Силовик Групп» денежных средств, суд вынес решение, выдал исполнительный лист, однако денег до настоящего времени он так и не получил, как и товар. Он является пенсионером, на момент совершения преступления его пенсия составляла 24 000 руб., из которых 4 000 - 5 000 руб. уходит на оплату коммунальных услуг. Причиненный преступлением ущерб для него является значительным. Неприязненных отношений к подсудимому он не испытывает. Написал заявление по факту совершения преступления лишь в 2019 г., точную дату не помнит. Ранее заявление в полицию не писал, потому что все еще надеялся, что судебные приставы смогут взыскать деньги по исполнительному листу. С ФИО45 он общался только по телефону. Им был заявлен гражданский иск к ООО «Силовик Групп». Назначение наказания подсудимому оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего ФИО14 №25, который в судебном заседании пояснил, что для нужд ТСН был нужен сварочный аппарат, который он нашел на сайте, позвонили по указанному номеру, в ноябре 2018 г. оплатили счет в размере 28 000 руб., сказали, что доставят товар через 3 дня, в итоге ничего не привезли, он написал претензию, деньги так и не вернули, подал иск в суд, получили исполнительный лист, который передали судебным приставам, однако деньги до сих пор не взысканы. С представителями магазина он общался по телефону, которые придумывали всяческие отговорки, то застряла машина с товаром, то, что был перезаключен договор. После звонка следователя, в ноябре 2019 он написал заявление о преступлении, приложив все необходимые документы. ФИО23 располагался по адресу: 

<

адрес>. Какие-либо денежные средства до настоящего времени ему не перевели. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. Исполнительный лист был ему возвращен по причине отсутствия денежный средств у организации. Им заявлен гражданский иск. Назначение наказания подсудимому оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего ФИО14 №17, который в судебном заседании пояснил, что ему нужен был снегоуборщик и в феврале 2018 г. на сайте ООО «Силовик Групп» он нашел подходящую модель снегоуборщика, на его вопрос есть ли такая модель в наличии они ответили, что есть, он оплатил счет в размере 25 050 руб. Начались одни обещания, то товара нет в наличии, то еще какие-то отговорки. Он просил вернуть денежные средства, сначала ему вернули 5 000 руб., потом еще 5 000 руб., после ничего не перечисляли, сославшись на финансовые трудности. По прошествии месяца он написал претензию, ответа на которую не последовало, в конце мая 2018 г. он подал иск в суд, ему все взыскали, выдали исполнительный лист на сумму 30 000 руб., который он передал судебным приставам. По исполнительному листу ничего не взыскано, исполнительный лист возвращен. Из 

<

***> руб. ему вернули 10 000 руб. Причиненный преступлением ущерб является для него значительным, поскольку его ежемесячная пенсия составляет 14 000 руб. С подсудимым он лично не общался, а общался только по телефону и через сайт. Неприязненных отношений к подсудимому он не испытывает, каких-либо причин для оговора не имеет. В отдел полиции заявление о преступлении писал приблизительно в июне 2019 г., точную дату не помнит. Назначение наказания просит оставить на усмотрение суда. 

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Феникс» ФИО84, который в судебном заседании показал, что два года тому назад через интернет в магазине «Силовик групп» хотел купить бензогенератор. Получили от магазин счет на сумму 23 000 руб., ждали неделю, потом начали звонить и узнавать, где их товар, перезванивали с другого номера, говорили, что ждут товар, товар перепутали и т.д. Он приехал в пункт выдачи по адресу: 

<

адрес>. ФИО45 в офисе бывал редко, ему передавались письма с требования вернуть денежные средства, на которые внятного ответа получено не было. Впоследствии магазин вовсе закрылся. На сегодняшний день денежные средства не возвращены, товар не поставлен. Заявление о преступлении он написал в 2018 г., когда в интернете случайно нашел информацию о том, что потерпевшие собираются писать коллективное заявление на ФИО45, он оставил свои данные, после чего его пригласил следователь. Он лично общался с ФИО45, который пояснил, что его организация испытывает временные финансовые трудности. Неприязненных отношений к подсудимому он не испытывает. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «СМК» ФИО85, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Силовик Групп» они нашли сварочный аппарат, им выставили счет, который они оплатили, обещали привезти товар ДД.ММ.ГГГГ Однако сварочный аппарат им никто не привез, ссылались на сложности на складе. ДД.ММ.ГГГГ они написали претензию, магазин перестал выходить на связь, после чего и вовсе закрылся. Оплата товара производилась путем перевода денежных средств с расчетного счета. Ущерб на сумму 58 500 руб. ему не возмещен, с ФИО45 он общался только по телефону, ФИО45 сказал, что его подставили поставщики. Заявление о преступлении он написал в 2019 г., когда в интернете случайно нашел информацию о том, что потерпевшие собираются писать коллективное заявление на ФИО45, он оставил свои данные, после чего его пригласил следователь. Неприязненных отношений к подсудимому он не испытывает. Причин для оговора подсудимого не имеет. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями потерпевшего ФИО14 №3, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Силовик Групп» он купил снегоуборщик, ему прислали счет, оплатил 52 240 руб. через Сбербанк-онлайн на реквизиты, указанные в выставленном счете, сказали, что оплата прошла, поставка будет осуществлена 30-31 августа, но поставки не было, потом сказали, что снегоуборщики придут через неделю, он спросил, почему произошла задержка, после чего они перестали с ним переписываться, позвонили и сказали, что снегоуборщик задержан на границе, он написал претензию, которую лично отвез в магазин ДД.ММ.ГГГГ, после магазин вовсе закрылся, на его телефонные звонки никто не отвечал. Снегоуборщик приобретал для личных целей. Во время предварительного следствия он предъявлял следователю чек об оплате через Сбербанк-онлайн, а ФИО12 договор. Его совокупный ежемесячный доход составляет 50 000 руб. – 60 000 руб., в связи с чем, причиненный преступлением ущерб в размере 52 240 руб. является для него значительным. Денежные средства ему не возвращены, товар не поставлен. Неприязненных отношений к подсудимому он не испытывает. Причин для оговора подсудимого не имеет. Гражданский иск поддерживает в полном объеме и просит взыскать его с подсудимого.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Интэкс» ФИО14 №28, который в судебном заседании показал, что он является руководителем организации ООО «Интэкс». Через организацию ООО «Силовик Групп» в ноябре 2018 г. он покупал для организации «Интэкс» блок АВР, стоимостью 23 777 руб., они оплатили счет № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию «Интэкс», через неделю приехал в магазин приехал снабженец ФИО14 №13 за оборудованием, оборудование ему не отдали, деньги не вернули, они обратились в суд, было вынесено решение, выдан исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО45 общался лично однажды, он сказал, что его подставили поставщики. Заявление о преступлении он написал в августе 2019, когда в интернете случайно нашел информацию о том, что потерпевшие собираются писать коллективное заявление на ФИО45, он оставил свои данные, после чего его пригласил следователь. На предварительном следствии он допрашивался несколько раз. Неприязненных отношений к подсудимому, не испытывает, причин для оговора подсудимого, не имеет. 

Показаниями представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32, который в судебном заседании пояснил, что состоит в должности менеджера с 2017 г. знаком с подсудимым по коммерческому интересу. Его фирма оплатила двигатель подсудимому, сказали, что двигатель есть в наличии, выставили счет, они оплатили 50 000 руб. В итоге двигатель не предоставили, сначала по телефону всячески пытались отсрочить поставку, потом вообще перестали отвечать на звонки. На настоящий момент денежные средства не возвращены, товар не поставили. Обращался с заявлением о преступлении в отдел полиции. Оценивает сумму ущерба, причиненного преступлением, как 50 000 руб. Просит взыскать сумму ущерба с подсудимого. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. Назначение наказания оставляет на усмотрение суда. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32 (л.д.93-95 т.16), из которых следует, что в октябре 2018 года Обществу для выполнения работ понадобился бензиновый двигатель. С целью приобретения необходимого оборудования, он стал искать двигатель на сайтах в сети Интернет. На сайте магазина «Силовой Техники» он нашел подходящий по всем параметрам бензиновый двигатель марки «Zongshen SN 390», стоимостью 24 500 рублей. После чего он позвонил в данный магазина по телефону, который был указан на сайте магазина. На данный момент номер телефона, он не помнит. На телефонный звонок ему ответил мужчина, который представился сотрудником магазина. В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о приобретении бензинового двигателя, сотрудником магазина была сообщена электронная почта, на которую необходимо было прислать заявку на покупку и реквизиты для выставления счета. После чего, он на электронную почту магазина «Силовой Техники» прислал необходимую информацию ФИО11 посредством электронной почты «wvhm1967@mail.ru» был выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Счет был выставлен с электронной почты ООО «Силовик Групп», а именно: «samara@tk-silovik.ru». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ была произведена полная оплата приобретаемого оборудования, а именно с расчетного счета ООО СК «БИН» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 24 500 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день он позвонил в магазин и сообщил, что приобретаемый товар полностью оплачен. В ходе телефонного разговора с сотрудником магазина, который представился директором ФИО3 была достигнута договоренность о доставке товара в течение двух-трех недель на адрес офиса ООО СК «БИН». После обговоренного времени он повторно позвонил ФИО3, чтобы уточнить, когда будет доставлен товар. На что ФИО3 сказал, что товар будет доставлен позже, в связи с тем, что возникли проблемы с поставщиком. В дальнейшем он неоднократно звонил ФИО3, с целью узнать о сроках поставки товара, на что ФИО3 говорил, что товар будет доставлен позже и что у него возникают постоянно какие-то проблемы. В ходе телефонного разговора он говорил ФИО3, чтобы он вернул денежные средства, оплаченные за поставку бензинового двигателя. Однако до настоящего времени товар в адрес ООО СК «БИН» поставлен не был, денежные средства в размере 24 500 рулей не возвращены. Таким образом, ООО СК «БИН» причинен имущественный вред в размере 24 500 рублей. С исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> не обращались.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, представитель потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32 показал, что он подтверждает показания в ходе предварительного расследования. Противоречия связаны с давностью событий.

Показаниями потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29, который в судебном заседании показал, что с августа 2013 г. состоит в должности директора ООО «ВентПромМонтаж». В августе 2018 г. искал в на сайте «Силовик Групп» сварочный аппарат, кабель к нему, он договорился, ему сбросили счет на 21 500 руб., который он оплатил ДД.ММ.ГГГГ через свой расчетный счет, после чего ждал товара, постоянно звонил и узнавал о поставке товара, однако были одни отговорки, ездил к ФИО45 раз пять на 

<

адрес>, ему все обещали и обещали. Впоследствии магазин вообще закрылся, перестали отвечать на звонки, он написал претензию. На настоящий момент денежные средства ему не возвращены, товар не поставлен. Гражданский иск на сумму 21 500 руб. поддерживает. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. Назначение наказания оставляет на усмотрение суда.

Показаниями свидетеля ФИО20 Л.Н., которая в судебном заседании показала, что подсудимый является её супругом, которому принадлежит «Силовик Групп». Она работала в данной организации с февраля 2017 по ноябрь 2018 менеджером по продвижению, занималась рекламой, сайтами, работала дома удаленно, занималась организацией розничной торговли сварочного оборудования. Расчет производился, как наличными, так и безналом. Продажа осуществлялась через сайт, либо в розничном магазине. Покупатель делал заказ, менеджер связывался с покупателем для уточнения деталей, покупатель оставлял контактную информацию на сайте. У организации были адреса электронной почты, к которым имел доступ ФИО42 и его сотрудник, имени которого она не помнит. У ФИО45 не было своей банковской карты, и он пользовался её картой. Организация «Силовик Групп» была создана её супругом ФИО45 М.А.. Зарплата у неё была сдельная, она получала её на банковскую карту. Кроме нее и ФИО42, был еще продавец ФИО41. Доступ к денежным средствам был у ФИО42. У организации имелся свой расчетный счет. По факту блокировки счетов ей ничего не известно. Организация располагалась по адресу: 

<

адрес>, сначала был один магазин, потом он переехал. Оборудование для реализации закупалось у поставщика. Узнала о недопоставке товара, в связи с расследованием уголовного дела. Какие-либо претензии и жалобы от покупателей на сайт организации не поступали. В настоящее время ей супруг занимается реализацией запчастей. До создания организации «Силовик Групп» ФИО45 М.А. занимался продажей оборудования в какой-то организации. Материальное положение «Силовик Групп» было нестабильное, ФИО42 многое вложил для развития организации. Полагает, что денежные средства, являющиеся предметом уголовного разбирательства, пошли на развитие организации, арендную плату, рекламу, зарплату. Живут они скромно. Может охарактеризовать ФИО45 М.А., как адекватного человека, хорошего отца, у них на иждивении есть ребенок, он постоянно сидит с ребенком и уделяет ему внимание, постоянно подбирает бездомных животных. У «Силовик Групп» был только один сайт в Интернете.

Показаниями свидетеля ФИО19 №3, который в судебном заседании показал, что 2012 является директором ООО «Управдом». ФИО45 ему знаком, он арендовал у них помещение для организации ООО «Силовик Групп» по адресу: 

<

адрес>, арендную плату вносил вовремя в безналичной форме. Помещение по адресу: 

<

адрес> находится в собственности ФИО69 На какой срок был заключен договор аренды не помнит. На предварительном следствии его допрашивали один раз. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля ФИО19 №3 (л.д.149-151 т.13), из которых следует, что в октябре 2013 года между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в его лице, как директора Общества был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения. Предметом соглашения является то, что ООО «Управдом», в его лице принимает на себя обязательства от имени и за счет ИП ФИО4 за вознаграждение совершать юридические и иные действия по поиску и подбору Клиентов, удовлетворяющих требованиям ИП ФИО4. ООО «Управлом», в его лице, имеет право заключать Договора аренды от своего имени и от имени ИП ФИО4. В 2016 году на помещении, распложенном по адресу: 

<

адрес> расположен был баннер о том, что данное помещение сдавалось в аренду. Указанное помещение находится в собственности ФИО4, согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 63-АМ №. К нему обратился ФИО3, который пояснил, что он желает снять данное помещение в аренду под магазин. ФИО3 посмотрел помещение, его оно устроило, как и стоимость арендной платы, которая составляла 40 000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Управдом», в его лице и ООО «ТК Силовик», в лице директора ФИО3, был заключен договор № аренды нежилого помещения. Предметом договора являлось нежилое помещение, по адресу: 

<

адрес> общей площадью 44,8 квадратных метров, в том числе торговая площадь 15,0 квадратных метров. Договор был заключен сроком на 11 месяцев, то есть по ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за аренду нежилого помещения должна была производиться не позднее 25 числа текущего месяца путем перевода денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Оплата арендной платы осуществлялась путем перечисления части суммы, а именно 36 800 рублей на расчетный счет ИП ФИО4, остальной суммы, а именно 3 200 рублей на расчетный счет ООО «Управдом». Оплата за аренду помещения ФИО3 производил своевременно. Примерно в феврале 2017 года ФИО3 попросил предоставить ему юридический адрес по месту нахождения магазина на основании договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

<

адрес>. На что, собственником помещения ФИО4 в ИФНС 

<

адрес> было направлено письмо о предоставлении юридического адреса: 

<

адрес> ФИО3. ФИО3 в арендованном помещении осуществлял торговую деятельность, им осуществлялась реализация оборудования. Примерно в начале 2018 года ему позвонил ФИО3 и сообщил, что хочет расторгнуть договор аренды. После чего, ФИО3 освободил арендованное помещение, и с ним более договорных отношений не было. Задолженность у ФИО3 по арендной плате и коммунальным платежам отсутствует. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО19 №3 показал, что он подтверждает показания в ходе предварительного расследования. Противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Показаниями свидетеля ФИО19 №5, который в судебном заседании показал, что с подсудимым они вместе работали в интернет-магазине «Силовик Групп», он был продавцом и получал проценты от продаж. Процедура продажи товара была следующая: в Самаре со склада привозили товар в магазин, откуда его забирал покупатель, если же был регион, то сначала была оплата, а потом уже доставка. С проблемами по не доставлению товара он не сталкивался, все проблемы решались ФИО45. В интернет-магазине работал только он один, у него был рабочий телефон, звонили и просили передать информацию директору, он передавал. На адрес магазина поступали претензии. Товар продавался по адресам: 

<

адрес>. Затрудняется сказать, был ли магазин по адресу: 

<

адрес>. Интернет-магазин был привязан к электронной почте, к которой у него был доступ через ноутбук. ФИО14 №9 ему не знаком. Заявление на возврат сумм, оплаченных за товар, он принимал и сразу же отдавал ФИО45. У магазина были финансовые трудности, были задержки по зарплате. Денежными средствами, поступавшими от клиентов, распоряжался ФИО45. Он был трудоустроен в магазин не официально, период работы не помнит, зарплата ему приходила на карту со счета организации, либо от супруги ФИО45 – ФИО20 К. Счет на оплату выставлялся с использованием программы 1 С. Адрес электронной почты магазина не помнит, была установлена на компьютере. Переписку с клиентами вел не он. На предварительном следствии он допрашивался один раз. ФИО23 закрылся по причине финансовых трудностей. 

Показаниями свидетеля ФИО19 №2, который в судебном заседании показал, что с подсудимым он знаком, он арендовал у него помещение около 2 лет тому назад по адресу: 

<

адрес>. Срок аренды составлял год, арендная плата составляла 28 000 руб., арендатором выступал «Силовик Групп», оплата арендной платы производилась, как в безналичной форме, так и наличными. После задержки арендной платы он съехал. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает.

В соответствии со ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля ФИО19 №2 в части даты заключения и расторжения договора аренды (л.д.145-147 т.13), из которых следует, что в его собственности с ДД.ММ.ГГГГ находится помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 2016 году данное помещение им было переведено в нежилое. С этого времени он стал сдавать данное помещение в аренду по договору. В марте 2018 года к нему обратился ФИО3, который пояснил, что хочет арендовать помещение, находящееся в его собственности по адресу: 

<

адрес> под магазин. На тот момент данное помещение никому не сдавалось. С ФИО3 он встретился, посмотрели вышеуказанное помещение. Данное помещение его устроило, а ФИО12 стоимость аренды, озвученная им, а именно: 28 000 рублей ежемесячно. Им был составлен договор аренды от марта 2018 года, который был подписан ФИО3. Договор был заключен сроком примерно на 10 месяцев, то есть до конца 2018 года. Оплата аренды по договору должна была осуществляться в первой половине месяца наличным расчетом, либо безналичным на банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на его имя. Большая часть оплаты происходила наличными денежными средствами. В арендованном помещении ФИО3 осуществлял торговую деятельность, то есть осуществлял реализацию оборудования (снегоочистители, оборудование для сада и города, сварочное оборудование). Над входом в арендованном помещении ФИО3 установил вывеску с названием магазина «Силовик». У него в магазине ФИО12 работал парень по имени ФИО41, который состоял в должности менеджера. Примерно в декабре 2018 года ФИО3 переслал осуществлять оплату по договору аренды. На телефонные звонки ФИО3 не отвечал, в начале 2019 года новый договор аренды между ним и ФИО3 заключен не был. В связи с чем, он ограничил доступ ФИО3 к помещению, сменил замки. После чего он ФИО3 не видел, на связь он не выходил. На данный момент помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, находящееся в его собственности сдается в аренду третьим лицам. Документы, подтверждающие договорные отношения с ФИО3, а именно договор аренды, заключённый между ним и ФИО3 у него не сохранился. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО19 №2 показал, что он подтверждает показания в ходе предварительного расследования. Противоречия в показаниях связаны с давностью событий.

Вина подсудимого ФИО12 подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимого и его защитника. Так из показаний:

- потерпевшего ИП ФИО14 №5(л.д.106-108 т.10), следует, что он проживает по адресу: 188330, 

<

адрес>, пгт. Сиверский, 

<

адрес>. Он работает в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. Для личных целей (обслуживание собственного дома) с возможностью использования и в коммерческих целях (при необходимости) ему понадобился товар «Блок АВР 90-120 кВт Проф (250А)», применяемый для генераторных установок, которые используются в качестве резервного источника электрической энергии. ДД.ММ.ГГГГ он на сайте интернет-магазина «Силовая техника» (spb@tk-silovik.ru) нашел по цене чуть ниже рыночной товар «Блок АВР 90- 120кВт ПРОФ (250А)» и заказал его для личных целей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ему, как индивидуальному предпринимателю, был выставлен счет № от ООО «СИЛОВИК ГРУПП» на сумму 46 551 рубль, в т.ч. НДС 7 101 рубль, для приобретения товара «Блок АВР 90-120 кВт Проф (250А)». ДД.ММ.ГГГГ он произвел полную безналичную оплату товара Платежным поручением № согласно сумме, указанной в направленном счете № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 46 551 рубль были перечислены в этот же день с расчетного счета ИП ФИО14 №5 №, открытого в ПАО «ФИО50 ВТБ» БИК 044030707 на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в поволжском филиале АО «РайффайзенБанк». Поставку обещали произвести в ближайшее время. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Он неоднократно звонил в интернет-магазин с требованием либо поставить оплаченный товар, либо вернуть деньги. Каждый раз сотрудник ссылался на то, что товара в наличии нет, и как только он появится, обещал сразу же его поставить. В марте 2019 года он письменно обратился лично к генеральному директору ООО «СИЛОВИК ГРУПП» ФИО45 М.А. по юридическому адресу: 443083, 

<

адрес>, с требованием возврата выплаченные им денежных средств, но никакого ответа не получил. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, ФИО3 с группой неизвестных лиц причинил ему ущерб в размере 46 551 рубль, что является для него значительным.

- потерпевшего ФИО14 №8 (л.д.176-177, т. 3), следует, что в ноябре 2017 года ему понадобилась снегоуборочная машина, с этой целью он решил найти данную снегоуборочную машину в интернете. На сайте магазина «Силовая Техника» он нашел необходимый товар, который устраивает ему по стоимости и характеристикам. Заказ о приобретении электрического снегоуборщика DAEWOO DAST 3000E он сделал на сайте интернет-магазина «Силовая Техника». После чего, на его электронную почту «duakon76@mail.ru» был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 990 рублей. В дальнейшем, примерно через два дня после выставления счета, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО52, 

<

адрес> посредством приложения «Сбербанк Онлайн», им с банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк России» на его имя на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в АО «Тинькофф ФИО50» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 15 990 рублей в счет оплаты товара. Оплата была 100%. Сотрудники магазина ему сообщили, что в течение дня после оплаты, товар будет доставлен по его адресу регистрации, который он указал при заказе данного оборудования. В день поставки товара, он доставлен не был, ФИО12 и на следующий день товар не привезли. ФИО11 им осуществлялась переписка с данным магазином по поводу доставки снегоуборочной машины, на что ему приходили ответы с обещаниями доставки. После чего, ФИО45 М.А. сообщил, что денежные средства будут возвращены в декабре 2017 года, но в декабре денежные средства возвращены так и не были. После этого поступило гарантийное письмо от ООО «Силовик Групп» о том, что денежные средства будут возвращены в полном объеме в марте 2018 года. До настоящего времени снегоуборочная машина доставлена не была, денежные средства ему не возвращены. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 15 000 рублей, что является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет 15 000 рублей (л.д. 174-175, 191-192 т.3).

- потерпевшего ФИО14 №13 (л.д.152-154 т.6) следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, кор. 1, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 22.42 по московскому времени им был произведен заказ сварочного аппарата форсаж-200 AC/DC в количестве 1 штуки на сайте интернет магазина «Силовик» электронной адрес сайта «tk-silovik.ru», на его электронною почту «danilov.pavel200786@mail.ru» пришло сообщение о том, что заказ принят и номер заказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил парень, имени которого он не помнит, и представился менеджером магазина Силовик. С ним он договорился об оплате в электронном виде. В этот же день им была переведена сумма в размере 50 000 рублей на счёт ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> № со своего лицевого счета №, открытого в Северо-западном ФИО50 ПАО «Сбербанк 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лит. А. ДД.ММ.ГГГГ он написал на электронную почту spb@tk-silovik.ru письмо с просьбой подтвердить получение денег на их счёт. После этого получил ответ, что деньги пришли и по прибытию товара в 

<

адрес> с ним свяжется менеджер. Однако долгое время товар не поступал. ДД.ММ.ГГГГ от них удалось получить гарантийное письмо, в нём было указано, что задержка связана с не поставкой от производителя Письмо от директора ФИО3 гарантирует поставку заказа номер № не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В установленный срок товар не был поставлен. ДД.ММ.ГГГГ он написал им сообщение, что в связи с не поставкой товара в указанный ими срок просит вернуть деньги, ответа не последовало. ДД.ММ.ГГГГ он написал им очередное сообщение с требованием возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ получил от них ответ, что оплата переведена в бухгалтерию, ожидайте денежные средства в течение 2 рабочих дней. ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием поступления денег он обратился с заявлением в Роспотребнадзор по городу Санкт-Петербургу. Денежные средства в оплату товара он переводил со своей карты Сбербанка №. Оплата производилась на счет ООО «Силовик Групп» БИК 044525974 ИНН 

<

***> расчетный счёт № корр. счет 30№ наименование ФИО50 получателя АО Тинькофф ФИО50, фактический и юридический адрес 443083 

<

адрес>, офис 43. До настоящего момента оборудование не поставлено, денежные средства не возвращены, на претензию ООО «Силовик Групп» в лице директора ФИО45 М.А., не отреагировало. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 50 000 рублей, что является для него значительным. 

- представителя потерпевшего ООО «КонсультантПлюсСызрань» ФИО36 (л.д. 174-175, 191-192, т.3), следует, что ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем Общества является он и его сын ФИО5. Директором Общества является он. В его должностные обязанности входит: кадровые вопросы, вопросы обучения, тренинга, ведение финансово-хозяйственной деятельности. Основным видом деятельности Общества является справочно-правовые системы. Офис ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> расположен по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, организацией – ООО «КонсультантПлюс ФИО52» был сделан заказ на приобретение бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS с блоком автоматики стоимостью 42 900 рублей у ООО «Силовик Групп» с юридическим адресом 443009 

<

адрес> оф. 43, электронная почта msk@tk-silovik.ru. Заказ был сделан в ходе телефонного разговора с сотрудником магазина «Силовик Групп», который представился менеджером ФИО42. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту «abmay@mail.ru» пришел счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату бензогенератора Aurora AGE 8500 DZN PLUS, счет поступил с электронной почты «samara@tk-silovik.ru». На основании выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ посредством системы «Клиент-ФИО50» были переведены денежные средства в размере 42 900 рублей в счет 100% оплаты бензогенератора у ООО «Силовик Групп». Денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> №, открытого в ООО «Земский ФИО50» г. ФИО52 по адресу: г ФИО52, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>. Данный товар организация нашла на сайте ООО «Силовик Групп» с ценой чуть ниже средне рыночной, что и заинтересовало их. Перечислив денежные средства в полном объеме, они договорились с директором ООО «Силовик Групп» о сроках поставки товара организации, а именно товар должен был быть доставлен ДД.ММ.ГГГГ. Как позже стало известно, данная договоренность была достигнута с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3. В указанные сроки товар поставлен не был. Он, как руководитель Общества, неоднократно звонил ФИО3 с требованием отправить оплаченный бензогенератор. ФИО45 каждый раз обещал в ближайшее время его отправить и даже отправил в их адрес гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, где указывал срок поставки не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Не дождавшись оплаченного бензогенератора, ДД.ММ.ГГГГ он отправил на адрес ООО «Силовик Групп» претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи в вернуть денежные средства. До настоящего времени денежные средства не вернули, так же как и не поставили оплаченный бензогенератор. Он считает, что ФИО3 было организована ООО «Силовик Групп» с целью хищения денежных средств у юридических и физических лиц, путем введения их в заблуждения, умышленно занижая цены на предлагаемый товар, как следствие всего преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Иными словами, ФИО3 распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за приобретенный товар в личных целях. В результате введения в заблуждение относительно исполнения договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> ущерб в размере 42 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд 

<

адрес>, рассмотрев дело № А55-6300/2018 по иску ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> постановил взыскать с ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> в пользу ООО «КонсультантПлюсСызрань» ИНН 

<

***> долг в размере 42 900 рублей. Был выдан исполнительный лист серии ФС №;

- потерпевшего ООО «Энтузиаст-С» ФИО14 №33 (л.д.5-8 т.18) следует, что с января 2017 года он состоит в должности менеджера корпоративного отдела ООО «Энтузиаст-С» ИНН 

<

***>. Основным видом деятельности ООО «Энтузиаст-С» ИНН 

<

***> является оптово-розничная торговля инструментом и оборудованием. Для осуществления финансовой деятельности ООО «Энтузиаст-С» открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Офис Общества с апреля 2019 года расположен по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, корпус 3. Склад Общества расположен по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, корпус 5. До апреля 2019 года офис и склад Общества располагались по адресу: 

<

адрес>А. ФИО12 у ООО «Энтузиаст-С» ИНН 

<

***> в различных городах Российской Федерации открыты розничные магазины «Кувалда.ру». В 

<

адрес> открыты пять магазинов Общества с наименование «Кувалда.ру». С целью ведения финансово-хозяйственной деятельности Обществом с иными поставщиками заключены договора поставок различного оборудования. Примерно в июне-августе 2017 года в ООО «Энтузиаст-С» ИНН 

<

***> поступил запрос от их поставщика, какого именно, он на данный момент не помнит в связи с давностью событий, о сотрудничестве ФИО45 М.А., как директором ООО «Силовик Групп». После чего им был совершен звонок ФИО45 М.А. В ходе телефонного разговора он предложил ФИО45 М.А. закупать товар нескольких брендов. ФИО45 М.А. пояснил, что ООО «Силовик Групп» входит в холдинг ООО «ТКС-Групп», с которым у ООО «Энтузиаст-С» были товарно-договорные взаимоотношения. У ФИО45 М.А. была потребность в приобретении сварочного оборудования брендов «FUBAG», «AURORA» и снегоуборщиков. ФИО11 М.А. приехал в офис ООО «Энтузиаст-С» по адресу: 

<

адрес>А, где подписал договор поставки товаров № ЦТР27904 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подписан на год, с условием, если в конце года данный договор никем не расторгается, то он пролонгируется еще на один год. В дальнейшем на электронную почту ООО «Энтузиаст-С» на его имя ФИО45 М.А. присылал заявки на приобретение того или иного оборудования. После чего ФИО45 М.А. посредством электронной почты им, либо его базовым менеджером выставлялся счет. И только после 100% предоплаты необходимое оборудование отгружалось со склада ФИО45 М.А. После перечисления денежных средств, ФИО45 М.А. в офисе Общества выдавались документы на отгрузку товара, а именно: счет-фактура и товарная накладная, которые подписывались ФИО45 М.А. и на которые ФИО45 М.А. лично ставился оттиск печати «Силовик Групп». ФИО11 М.А. лично забирал оплаченное оборудование со склада. При личной встрече в офисе Общества ФИО45 М.А. попросил рассмотреть поставку ему товара с отсрочкой. Он отказал ФИО45 М.А., в связи с истечением короткого времени взаимодействия. Однако в апреле 2018 года ему позвонил ФИО45 М.А. и вновь попросил рассмотреть поставку товара с рассрочкой на 14 дней, так как ему необходимо было оборудование для выставления в магазине. ФИО45 М.А. обещал оплатить товар быстрее, чем по истечении 14-ти дней. После чего им было принято решение о заключении договора поставки с рассрочкой с ФИО45 М.А. и только после согласования с руководством ООО «Энтузиаст-С» с ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО45 М.А. был заключен договор поставки № ЦТР00099 от ДД.ММ.ГГГГ с оплатой товара в течение 14-ти банковских дней после отгрузки. Предметом договора выступал следующий товар: мотоблок НЕВА МБ-2Б-6,5 двигатель Briggs&Stratton (6,5 л.с.), стоимостью 35 600 рублей, мотоблок НЕВА МБ-23Б-10,0 двигатель Briggs&Stratton (10 л.с.), стоимостью 45 360 рублей, мотоблок PATRIOT T 7,0/850 Калуга (7,0 л.с.) поворотный руль, стоимостью 20 584,3 рублей. Указанные мотоблоки были отгружены со склада непосредственно ФИО45 М.А. Однако по истечению 14-ти банковских дней оплата по данному договору от ФИО45 М.А., как директора ООО «Силовик Групп» не поступила. В дальнейшем им периодически совершались звонки ФИО45 М.А. с целью поучения денежных средств за отгруженные мотоблоки. Однако ФИО45 М.А. ссылался на финансовые сложности и обещал оплатить товар. ФИО11 после неоднократных звонков и требований оплатить товар, ФИО45 М.А. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Энтузиаст-С» с расчетного счета ООО «Силовик Групп» были перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 М.А. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Энтузиаст-С» с расчетного счета ООО «Силовик Групп» в счет погашения задолженности были перечислены денежные средства в размере 5 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ФИО45 М.А. были отданы денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, которые по просьбе ФИО45 М.А. были им перечислены частями на его банковскую карту. Данные денежные средства в размере 10 000 рублей были внесены на счет ООО «Энтузиаст-С» только ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что ФИО45 М.А. обещал исполнить свои обязательства по оплате товара в ближайшее время. ФИО12 ранее ФИО45 М.А. были произведена оплата товара с переплатой на сумму 1 322,93 рубля. В дальнейшем ФИО45 М.А. перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. Мотоблок НЕВА МБ-2Б-6,5 двигатель Briggs&Stratton (6,5 л.с.), согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ был закуплен у ЗАО «Красный Октябрь-Нева» по 33 400 рублей, мотоблок НЕВА МБ-23Б-10,0 двигатель Briggs&Stratton (10 л.с.) по 42 600 рублей, мотоблок PATRIOT T 7,0/850 Калуга (7,0 л.с.) поворотный руль, согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ был закуплен в ООО «Гарден» по 17 265 рублей. Таким образом, действиями ФИО45 М.А. ООО «Энтузиаст-С» причинен материальный ущерб на сумму 66 942,07 рубля. ООО «Энтузиаст-С» обращалось с иском в суд, о чем ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> было вынесено решение о взыскании с ООО «Силовик Групп» в пользу ООО «Энтузиаст-С» задолженности по оплате товара. Исполнительный лист был направлен в КБ «Райффайзенбанк» для исполнения. Однако оплаты не было из-за отсутствия средств на счете. 

- представителя потерпевшего ООО «Джениз» ФИО14 №16 (л.д.18-21 т.11) следует, что он работает в ООО «Джениз» в должности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ. Рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>, шоссе Новое, 

<

адрес>, лит. А, офис 205. Основной вид деятельности организации – производство и продажа генераторных установок. ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «Силовик» он нашел необходимый организации аппарат плазменной резки. В ходе телефонного разговора менеджер по имени ФИО42 сообщил, что интересующий товар имеется в наличии у поставщика и попросил написать письмо на электронную почту «Силовик Групп» с указанием реквизитов компании для выставления счета. ДД.ММ.ГГГГ на организацию был выставлен счет №. Данный счет был отправлен с электронной почты «spb@tk-silovik.ru» на электронную почту организации «tech@genese.ru». В этот же день он произвел оплату в полном объеме в сумме 68 700 рублей, согласно выставленному счету. Денежные средства были перечислены в этот же день с расчетного счета ООО «Джениз» №, открытого в АО «Тинькофф ФИО50» 

<

адрес>, пр. 1-й Волокаменский, 

<

адрес>, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзен ФИО50». По электронной почте был согласован срок поставки и адрес доставки оборудования. В указанные сроки товар поставлен не был. Он неоднократно звонил и писал с требованием либо поставить товар, либо вернуть деньги. Каждый раз менеджер ООО «Силовик Групп» ссылался на то, что аппарат плазменной резки нет в наличии и как только он появится, обещал сразу же его отправить. ДД.ММ.ГГГГ было отправлено заявление на возврат денежных средств, однако до настоящего времени ООО «Силовик Групп» товар не поставило, денежные средства не вернуло. В результате введения его в заблуждении, не имея реального намерения исполнить свои обязательства перед ООО «Джениз», руководство ООО «Силовик Групп» причинило ущерб ООО «Джениз» в размере 68 700 рублей.

- представителя потерпевшего ООО «Альфа Ресурс» ФИО39, (л.д.70-72 т.11) следует, что она работает в ООО «АЛЬФА РЕСУРС» с ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером. Рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>, Коломяжский проспект, 

<

адрес>, Литер А, помещение 25 Н, оф. 7. Основной вид деятельности организации оптовая торговля лесоматериалами. Директор ООО «АЛЬФА РЕСУРС» ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «Силовик» генеральный директор (до 13.05.2018г) ФИО7 нашел бензиновый генератор по цене чуть ниже, чем у других продавцов и заказал его для производственных целей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ организации был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 39861,00 рублей в счет приобретения товара (Бензинового генератора HYUNDAI HHY 7010FE). Указанный счет был направлен на электронную почту ООО «АЛЬФА РЕСУРС» с электронной почты spb@tk- silovik.ru. ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬФА РЕСУРС» произвело полностью оплату согласно сумме, указанной в направленном счете № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «АЛЬФА РЕСУРС» №, открытого в Северо-западном ФИО50 ПАО «Сбербанк 

<

адрес>» БИК 044030653, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в поволжском филиале АО «Райффайзен ФИО50». Перечислив денежные средства он договорился с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки товара. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Спустя 2 месяца после оплаты счета № за генератор, ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬФА РЕСУРС» письменно и по E-mail (10/05/2018, 23/05/2018) обратилось в ООО «Силовик Групп» к ФИО3 с письмом о возврате денег за не поставленный товар в размере 39 891,00 рубль. Однако вышеуказанная претензия удовлетворена не была. Как стало позже известно, ФИО3 было создано четыре юридических лица с названием «Силовик Групп» с четырьмя ИНН. ФИО12 был создан сайт двойник, который полностью копировал сайт и товарный знак ООО «Силовик», находящийся в 

<

адрес>. Более того, «Силовик Групп» позиционировал себя как представитель пермской компании. Она считает, что ФИО3 были организованы ООО «СИЛОВИК Групп» с целью хищения денежных средств у юридических и физических лиц, путем введения их в заблуждения относительно принадлежности к пермскому ООО «Силовик», умышленно занижая цены на предлагаемый товар, и как следствие всего преднамеренное неисполнение договорных обязательств. иными словами, ФИО3 распоряжается денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за приобретенный товар в личных целях. В результате введения сотрудников ООО «АЛЬФА РЕСУРС» в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, директор ООО «Силовик Групп» ФИО3 причинил ущерб ООО «АЛЬФА РЕСУРС» в размере 39 891 рублей.

- потерпевшего ФИО14 №6 (л.д.158-160 т.1) следует, что в декабре 2018 года ему понадобился сварочный аппарат для проведения сварочных работ по дому, так как он проживает в деревне. В сети Интернет на сайте магазина «Силовая Техника» он нашел сварочный аппарат, который подходил по техническим характеристикам и стоимости, а именно: сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки Aurora Tig 200 AC/DC Pulse, стоимостью 34 900 рублей. На сайте магазина «Силовая Техника» в чате поддержки он сделал заказ вышеуказанного сварочного аппарата. На что в чате ему ответили, что на сайте магазина прием платежей с карт не работает, и предложили произвести оплату с помощью платежной системы «Яндекс Деньги». ФИО12 в чате он указал адрес своей электронной почты: alexander.negoda@gmail.com, на которую ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты «samara@tk-silovik.ru» пришло письмо, в котором ему предлагалось для удобства оплаты заказа № от ДД.ММ.ГГГГ выставление трех счетов на «Яндекс Деньги» сайта магазина «Силовая Техника», так как яндекс кошелек не может принять разово более 15 000 рублей. ФИО12 в письме предлагалась доставка товара до его адреса в течение дня. В письме был указан адрес магазина: 

<

адрес> телефоном №. После чего ДД.ММ.ГГГГ он с банковской карты АО «Альфа-ФИО50» №, открытой в отделении ФИО50, расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», перечислил денежные средства в размере 34 900 рублей на свой «Яндекс Кошелек» №, ФИО11 с использованием платежной системы «Яндекс Деньги» он перечислил денежные средства в размере 34 900 рублей тремя платежами суммами 15 000 рублей, 15 000 рулей, 4 900 рублей на «Яндекс Кошелек» №. Номер кошелька ему был сообщён в чате магазина «Силовая Техника». ФИО11 в ходе переписки он уточнил, что ему удобно, если заказ будет доставлен либо ДД.ММ.ГГГГ, либо ДД.ММ.ГГГГ. Однако в назначенное время товар ему доставлен не был. Ему обещали, что товар планируется доставить ДД.ММ.ГГГГ, однако товар поставлен не был. Он стал требовать возврата денежных средств, после чего ему позвонили, с какого абонентского номера, он не помнит и сообщили, что товар будет доставлен в ближайшее время. Ему звонил мужчина, который представился сотрудником магазина «Силовик». В ходе переписки постоянно обещали доставить товар, позже стали говорить, что будет возврат стоимости непоставленного товара, что деньги под него инкассировали. Однако, до настоящее времени оплаченный товар в его адрес не поставлен, денежные средства в размере 34 900 рублей не возвращены. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 34 900 рублей, что является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. С 2003 года он работает неофициально программистом.

- представителя потерпевшего ООО «Первая Металлобаза» ФИО14 №19(л.д.158-160 т.1) следует, что он является генеральным директором ООО «Первая Металлобаза» с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности ООО «Первая Металлобаза» торговля черным металлопрокатом. Офис ООО «Первая Металлобаза» располагается по адресу: 

<

адрес> фермы, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он на сайте интернет-магазина «Силовик» нашел и заказал аппарат плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 1538 для нужд фирмы. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ему был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 199 000 рублей в счет приобретения аппарата плазменной резки Lincoln Electric Tomahawk 153 3. Указанный счет был направлен на электронную почту ООО «Первая Металлобаза» с электронной почты spb@tk-silovik.ru. ДД.ММ.ГГГГ он произвел полностью оплату согласно сумме, указанной в направленном ему счете № от ДД.ММ.ГГГГ. Перечислив денежные средства в полном объеме в сумме 199 000 рублей. Они договорились с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки товара. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Денежные средства в сумме 199 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «Первая Металлобаза» №, открытого в Северо-западном филиале АО «ФИО50 Интеза» БИК 044030710, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в поволжском филиале АО «Райффайзен ФИО50». Спустя месяц после оплаты счета № за аппарат плазменной резки не получив ни аппарат, ни денег, ДД.ММ.ГГГГ было отправлено письмо в ООО «Силовик Групп» с претензией о возврате денег за не поставленный товар в размере 199 000 рублей. Однако вышеуказанная претензия не была удовлетворена в полном объеме. ООО «Силовик Групп» было перечислено на их расчетный счет 

<

***> рублей (платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства перед ним и поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ООО «Первая Металлобаза» ущерб в размере 174 000 рублей.

- представителя потерпевшего ООО «Металлоизделия» ФИО14 №20, (л.д.238-240 т.9)., следует, что он являлся директором ООО «Металлоизделия» с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная. Офис (магазин) располагался по адресу: 

<

адрес>, литер А, помещение 14Н. ДД.ММ.ГГГГ он на сайте интернет-магазина «Силовик» нашел по цене чуть ниже средне-рыночной газонокосилку MTD 53SB и заказал её. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ему был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 27 300 рублей. Указанный счет был направлен на электронную почту ООО «Металлоизделия» с электронной почты spb@tk-silovik.ru. ДД.ММ.ГГГГ он произвел полностью оплату платежным поручением № от 19.01.2018г. на сумму 27 300 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «Металлоизделия» №, открытого в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО50» БИК 044030786, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк». Перечислив денежные средства в полном объеме, они договорились с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки товара. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был, т.к. якобы заказанная газонокосилка пострадала при перевозке и поэтому отгрузить товар нет возможности. Он неоднократно звонил ФИО3 с требованием либо поставить товар, либо вернуть деньги. Каждый раз ФИО45 М. ссылался на то, что газонокосилка поступила с браком, и в наличии нет другой, т.к. не сезон, и как только она появится, обещал сразу же ему её отправить. Спустя 4 месяца после оплаты счета № от ДД.ММ.ГГГГ за газонокосилку, ДД.ММ.ГГГГ он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» к ФИО3 с претензией о возврате денег за не поставленный товар в размере 27 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был получен частичный возврат по счету № от 18.01.2018г. в размере 5 000 рублей и задолженность сократилась до 22 300 рублей, которая не погашена до сих пор. Претензия на всю сумму удовлетворена не была, что послужило основанием обратиться в суд за защитой нарушенных прав. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства перед ним и поставить оплаченный товар, директор ООО «Силовик Групп» ФИО3 причинил ущерб ООО «Металлоизделия» в размере 22 300 рублей. 

- потерпевшего ООО «ЭлитСервис» ФИО14 №14 (л.д. 237-241 т. 6), следует, что с мая 2016 года он состоит в должности директора по развитию. Офис организации располагается по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>. офис 521. Директор ООО «ЭлитСервис» ФИО8. Основной вид деятельности организации: поставка и монтаж электрооборудования. В августе 2016 года посредством сети интернет на сайте «tk-silovik.ru» он нашел необходимый для ООО «ЭлитСервис» сварочный аппарат «Redbo Intec MIG 205», по цене чуть ниже средне-рыночной, что его и заинтересовало. С целью заказа указанного выше оборудования он написал запрос на электронную почту «msk@tk-silovik.ru», а ФИО12 созвонился с представителями ООО «Силовик Групп». ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанной электронной почты в его адрес был направлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 56 700 рублей в счет приобретения сварочного аппарата. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭлитСервис» №, открытого в Северо-западном ФИО50 ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 56 700 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты сварочного аппарата. Адрес ФИО50, в котором обслуживается расчетный счет ООО «ЭлитСервис»: 

<

адрес>. Перечислив денежные средства в полном объеме, они договорились с представителем ООО «Силовик Групп» о сроках поставки товара. Однако, в указанный срок товар поставлен не был. Он неоднократно связывался с директором ООО «Силовик Групп» с требованием либо поставить товар, либо вернуть денежные средства. Каждый раз ФИО45 М. ссылался на различные причины и обещал отправить товар в ближайшие дни. ДД.ММ.ГГГГ была подана претензия в адрес ООО «Силовик Групп» о возврате денежных средств за не поставленный товар в размере 56 700 рублей. Однако вышеуказанная претензия удовлетворена не была, что послужило основанием обращения в суд за защитой нарушенных прав. В результате введения его в заблуждение, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ООО «ЭлитСервис» и поставить оплаченный товар, директор ООО «Силовик Групп» ФИО3 причинил ООО «ЭлитСервис» ущерб в размере 56 700 рублей. До настоящего времени денежные средства не возвращены, товар не поставлен. 

- представителя потерпевшего ООО «Волгаспецстрой» ФИО14 №18 (л.д.59-61 т. 9) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Волгаспецстрой» в должности бухгалтера. Интернет-магазин «Силовик Групп» они нашли в социальной сети интернет. Ранее через этот магазин – интернет товар не приобретался. С ФИО45 М.А. не знакомы, и никогда не видели. ДД.ММ.ГГГГ они решили приобрести через данный магазин-интернет сварочную электростанцию для производственной необходимости. Сначала они созвонились по номеру телефона, спросили о возможности и о наличии доставки сварочной электростанции, им сказали с момента оплаты, в течение суток им ее доставят. Попросили сделать заявку на электронную почту для выставления счета. Запрос был сделан менеджером отдела снабжения на электронный адрес «nn@tk-silovik.ru». Счет оплаты был № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ они оплатили сумму в размере 69 200 рублей с расчётного счета №, который открыт в Волго-Вятском ФИО50 ПАО Сбербанк г. Н. Новгород. Размер причиненного ущерба составляет 69 200 рублей. В суд с исковым заявлением к ООО «Силовик Групп» не обращались. 

- потерпевшего ФИО14 №1, (л.д. 97-99, т. 9) следует, что в настоящий момент он является генеральным директором ООО «Вечные трубы-строй». Ранее свою деятельность он осуществлял будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИП «ФИО14 №1). В целях осуществления профессиональной деятельности ДД.ММ.ГГГГ ему понадобился стабилизатор напряжения. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть интернет, а именно сайт Интернет-магазина ООО «Силовик групп», он нашел объявление о продаже необходимого ему товара. При этом его устроила стоимость данного товара (17 800 рублей), а ФИО12 условия продажи. Ранее в данном Интернет-магазине он ничего не приобретал, директором магазина знаком не был. Решение о приобретении товара было спонтанным, поскольку у него имеются проверенные поставщики, однако в этот раз было принято решение пользоваться сайтом Интернет-магазина. На сайте ООО «Силовик групп» был указан контактный номер телефона. Он позвонил по обозначенному номеру телефона 

<

***> (при этом ФИО12 были указаны номера телефонов офиса №, № и указан адрес организации: 

<

адрес>). Ему ответил молодой человек, который представился ФИО44, и пояснил, что является менеджером по продажам. Они оговорили с ФИО44 условия приобретения товара. ФИО44 пояснил, что необходимо произвести полную оплату за товар, после чего произойдет отгрузка товара. При этом был оговорен срок поставки товара, который составлял две недели с момента оплаты товара. Данные условия приобретения товара его устроили, после чего ФИО44 с адреса электронной почты: samara@tk- silovik.ru на его адрес электронной почты: e.polykov@yandex.ru направил счет на оплату товара (переписки по электронной почте как таковой не велось, со стороны ООО «Силовик- групп был лишь направлен счет на оплату; в настоящий момент содержание переписки сохранилась). Стоимость товара составила 17 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме были перечислены им на указанные счет. Оплату он производил через пензенское отделение ПАО «Сбербанк», а именно он перевел денежные средства со своего расчетного счета № на счет ООО «Силовик Групп» №. В обозначенный срок, то есть в течение двух недель с момента оплаты товара, стабилизатор напряжения поставлен не был. По истечении данного срока он пытался созвониться с Интернет магазином ООО «Силовик групп», однако трубки никто не брал, в связи чем он обратился в адрес Интернет-магазина с письменной претензией с требованием возвратить ему уплаченные денежные средства за не поставленный товар, при этом его требования остались без удовлетворения. В судебные органы он обращаться не стал. Действиями Интернет-магазина ООО «Силовик Групп» ему причинен материальный ущерб на сумму 17 800 рублей. Оплату он производил от своего имени, когда осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Причиненный ущерб является для него значительным. Руководство ООО «Силовик Групп» причиненный материальный ущерб ему не возместило. Право подачи искового заявления ему разъяснено и понятно, в настоящий момент желает обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного ему материального ущерба. 

- потерпевшего ИП ФИО14 №4 (л.д. 161-163, т. 10) следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>. Он работает в ООО «Агентство по развитию» в должности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ. Рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>. ФИО12 он ведет предпринимательскую деятельность и зарегистрирован в налоговом органе как индивидуальный предприниматель. ДД.ММ.ГГГГ он на сайте интернет-магазина «Силовик» нашел по цене чуть ниже средне-рыночной мойку высокого давления. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ему был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 53 800 рублей в счет приобретения товара - мойка высокого давления и комплектующие к ней из 5-ти позиций. Счет был направлен по электронной почте от spb@tk-silovik. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ИП ФИО14 №4 №, открытого в Филиале 7806 ПАО «ФИО50 ВТБ» БИК 044030707, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в поволжском филиале АО «Райффайзен ФИО50». ДД.ММ.ГГГГ он произвел полностью оплату согласно сумме, указанной в направленном мне счете № от ДД.ММ.ГГГГ. Перечислив денежные средства в полном объеме, они договорились с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки товара. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. После нескольких звонков его юриста в «Силовик» он понял, что товар придется ждать долго. Так как мойка ему нужна была срочно, он вынужден был приобрести её в другом месте. Его сотрудники неоднократно звонили ФИО3 с требованием деньги. Застать на месте директора было трудно, по телефону отвечали, что он на производстве. Когда же удавалось поговорить с директором, он каждый раз обещал вернуть деньги на следующий день, говорил, что может вернуть наличными. Он был согласен даже на такой вариант, но ФИО45 деньги не возвращал. Он предупредил ФИО45 М., что передаст дело в суд. ФИО45 М.А. со своей стороны просил этого не делать и пообещал вернуть деньги в течение 3-х дней. По истечению указанного срока, деньги на его счет не поступили.

- представителя потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис» ФИО14 №21 (л.д. 201-203, т. 10), что он работает в ООО «ЭТУ Сервис» с ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора. Рабочее место располагается по адресу: РФ, 198188, 

<

адрес>, лит. А, пом.17-Н:15. Основной вид деятельности организации электро-монтажные работы. В мае 2018 года он на сайте интернет-магазина «Силовик» нашел необходимый компании «Контроллер автозапуска генератора SmartGen HGM6120UC». В ходе телефонного разговора менеджер, по имени ФИО42 сообщил, что интересующий товар имеется в наличии и попросил написать письмо на электронную почту с реквизитами организации для выставления счета. ДД.ММ.ГГГГ на организацию был выставлен счёт №. Данный счет был отправлен с электронной почты spb@tk-si1ovik.ru. В этот же день он произвел оплату в полном объёме согласно сумме, указанной в направленном счете. Денежные средства в сумме 17 369 рублей были перечислены в этот же день с расчетного счета ООО «ЭТУ Сервис» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» БИК 044030653 на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзен ФИО50». По телефону был согласован срок поставки и адрес доставки оборудования. В указанные сроки товар поставлен не был. Он неоднократно звонил и писал с требованием либо поставить оплаченный аппарат плазменной резки, либо вернуть деньги. Каждый раз менеджер организации интернет-магазина «Силовик» ссылался на то, что аппарата плазменной резки в наличии нет и как только он появится сразу же его отправит. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Силовик Групп» была направлена «Претензия о возврате денежных средств, уплаченных за товар». Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы на ДД.ММ.ГГГГ не исполнены. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства перед организацией ООО «ЭТУ Сервис» и поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ущерб организации в размере 17 369 рублей.

- потерпевшего ФИО14 №22 (л.д.21-23 т. 12) следует, что в связи с тем, что у его семьи есть дача в 

<

адрес>, он решил купить снегоуборщик, чтобы было проще убирать снег с дачного участка. Он зашел в интернет через персональный компьютер и в поисковике задал необходимый поиск. В интернете было предложений от разных организаций, он рассматривал масштабы компании, посчитал, «Силовик Групп» - это большая компания. Поэтому свой выбор остановил на ООО «Силовик Групп». Ранее в данной организации он не приобретал никакой товар. Лично с директором ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. не знаком. Он зашел на сайт http://. tk-silovik.ru. Выбрал подходящий по параметрам и цене снегоуборщик «Krotof DB 7651», на данный снегоуборщик была указана цена 25 990 рублей, с учетом доставки или без, он не знает. Через некоторое время с ним созвонился человек, который представился менеджером, точно с какого номера ему звонили не помнит, но предполагает, что с номеров 88462771718, 88469725744. Ему были предложены варианты оплаты: на карту физического либо по счету, он соответственно выбрал оплату по счету. Чтобы видеть, данные организации. С менеджером они обсудили сроки доставки, ему обещали отгрузить товар через 3 дня. Обещали поставить товар ближе новому году, либо после праздников. Все документы ООО «Силовик Групп» ему отправлял на адрес его электронной почты. Адрес электронной почты belskiy.sp@gmail.ru. ДД.ММ.ГГГГ он совершил заказ через интернет-магазин «Силовик» снегоуборщика «Krotof DB 7651», стоимостью 25 990 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он произвел полную оплату денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «Силовик Групп», зарегистрированной по адресу: 443009, 

<

адрес>. С адреса электронной почты организации на его электронный адрес. После того, как он перевел денежные средства и договорился с представителем ООО «Силовик Групп» о сроках поставки снегоуборщика. Оплату осуществил через Сбербанк России, по адресу: 

<

адрес>. После чего через свою электронную почту отправил чек на электронную почту организации ООО «Силовик Групп» о переводе денежных средств и написал, что ждет отгрузку. После чего ему перезвонили представители организации ООО «Силовик Групп» и обещали поставить товар в ближайшее время. Но в указанный срок товар не поступил. С ним телефону, как он понял общался директор, который стал говорить, что на данный момент на складе осталось два снегоуборщика и они сломаны, с дефектом. Потом стали предлагать другой снегоуборщик, но уже более дороже. Он отказался, сказал, чтобы они ему выставили счет на более дорогой снегоуборщик, но он так и не был выставлен. Он ФИО12 просил выслать ему фотографии, чтобы видеть, что это за товар, только потом он доплатил бы еще денежные средства за более дорогой снегоуборщик. После переговоров в течение месяца он решил ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты выставить претензию, в которой он просил возвратить ему всю сумму 25 990 рублей. Его претензия удовлетворена не была. Уже ДД.ММ.ГГГГ он повторно направил претензию в адрес ООО «Силовик Групп». ДД.ММ.ГГГГ поступил ответ от ООО «Силовик Групп» на ФИО110, в письме говорилось о том, что его заявление рассмотрено. Будет осуществлен возврат денежных средств в течение 3-х рабочих дней. После месяца ожиданий он обратился с исковым заявлением в суд. На основании судебного решения ДД.ММ.ГГГГ Мировой суд 

<

адрес> вынес постановление взыскании с ООО «Силовик Групп» денежных средств с учетом дополнительных материальных и моральных затрат. После чего в адрес судебных приставов 

<

адрес> судом был направлен исполнительный лист. ДД.ММ.ГГГГ на его электронную почту поступило письмо от «Силовик Групп», в котором организация просил указать номер карты для перевода денежных средств. Он указал банковскую карту его жены 5469****1252. ДД.ММ.ГГГГ на карту его жены поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, но от кого они поступили неизвестно. Так же хочет пояснить, что в 2018 году ему звонил ФИО45 и обсуждал с ним вопрос о том, что ФИО45 будет либо частями возвращать денежные средства, либо предоставит новый снегоуборщик. Но до настоящего момент ему денежные средства от ООО «Силовик Групп» не поступили. С учетом понесенных им расходов ему причинен установленный судом материальный ущерб на сумму около 73 000 рублей. Данный исполнительный лист ему возвращен не был. Данная сумма для него является значительной, так как у меня двое несовершеннолетних детей, так же у него есть кредит, сумма ежемесячного платежа по кредиту составляет 30 000 рублей. Размер его заработной платы составляет 55 000 рублей, супруга не работает. Ему разъяснено право подавать гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, иск будет подавать в ходе судебного заседания после направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. 

- представителя потерпевшего ООО «ЭРГО» ФИО14 №23 (л.д. 113-116, т. 12), что она работает в ООО «ЭРГО» с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника ОМТС. Рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>, лит. А, офис 120. Директором организации является ФИО10. В сентябре 2018 года она нашла посредством сети интернет на сайте «Силовик» необходимое для ООО «ЭРГО» сварочное оборудование. Предварительно созвонившись с представителем ООО «Силовик Групп» она направила запрос на электронную почту указанной организации «spb@tk-silovik.ru» с целью приобретения товара. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте был направлен счет на оплату товара №, который в этот же день был оплачен. Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЭРГО» №, открытого в Ф.Оперу ФИО50 ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» были перечислены денежные средства в размере 27 900 рублей в счет оплаты сварочного оборудования. До настоящего времени товар, оплаченный ООО «ЭРГО» ООО «Силовик Групп» поставлен не был. Денежные средства были перечислены ООО «Силовик Групп» в счет погашения задолженности только ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей. В результате введения ее в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, директор ООО «Силовик Групп» ФИО3 причинил ущерб ООО «ЭРГО» в размере 22 900 рублей.

- представителя потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн» ФИО14 №24 (л.д. 173-176 т. 12), что он работает в ООО «ВиА-Дизайн» с ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора. Офис, производство и склад организации располагаются по адресу: 

<

адрес>, Трамвайный проспект, 

<

адрес>. Основной вид деятельности ООО «ВиА-Дизайн» - производство электрощитов. ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «www.tk-silovik.ru» он нашел реверсивный рубильник «AISIKAI SKT1 1600A», необходимый организации для производственных целей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте с адреса «spb@tk-silovik.ru» был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 107 100 рублей в счет приобретения вышеуказанного товара. ДД.ММ.ГГГГ он произвел полную оплату согласно сумме, указанной в направленном счете. Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВиА-Дизайн» №, открытого в АО «Тинькофф ФИО50» БИК 044525974, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр. 1 на расчетный счет ООО «Силовик Групп» №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 107 100 рублей, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Перечислив денежные средства в полном объеме, он договорился с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки товара. Однако, в срок товар поставлен не был. Он неоднократно звонил ФИО3 с требованием либо поставить товар, либо вернуть деньги. Каждый раз ФИО3 ссылался на то, что рубильника в наличии нет и как только он появится, обещал сразу же его поставить, но в дальнейшем перестал выходить на связь. Спустя 1,5 месяца после оплаты счета за рубильник, ДД.ММ.ГГГГ он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» с претензией о возврате денежных средств за не поставленный товар в сумме 107 100 рублей. Однако, вышеуказанная претензия удовлетворена не была, что послужило основанием обратиться в суд за защитой нарушенных прав. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, директор ООО «Силовик Групп» ФИО3 причинил ущерб ООО «ВИА-Дизайн» в размере 107 100 рублей. До настоящего времени денежные средства не возвращены, товар не поставлен.

- потерпевшего ФИО14 №7 (л.д. 216, т. 13), следует, что в апреле 2018 года в личных целях он решил приобрести сварочный аппарат, с этой целью он начал поиск определенной модели в сети Интернет. В интернете он нашел сайт интернет-магазина «Силовая Техника». В данном магазине он нашел необходимый сварочный аппарат, который подходит по всем техническим характеристикам и стоимости, а именно: аппарат аргонно-дуговой сварки ФОСАЖ 200АС/DC, стоимостью 50 000 рублей. После чего он позвонил по номеру телефона, который был указан на сайте интернет-магазина. На данный момент номер телефона, на который был совершен звонок, он не помнит. На звонок ответил сотрудник магазина – мужчина, на данный момент он не помнит, как он представился. В ходе телефонного разговора он уточнил, есть ли в наличии указанный выше аппарат, на что получил положительный ответ. ФИО12 была достигнута договорённость о приобретении данного аппарата с доставкой на адрес его места жительства. В дальнейшем на его электронную почту «evge-vlasenko@ya.ru», которая была сообщена сотруднику магазина в ходе телефонного разговора, был выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение аппарата аргонно-дуговой сварки ФОСАЖ 200АС/DC, стоимостью 50 000 рублей от ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО45 М.А. Счет на оплату был выставлен посредством электронной почты «zakaz@tk-silovik.ru». В этот же день, находясь дома, он посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевел с банковской карты №, открытой на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>Б денежные средства в размере 50 000 рублей на расчётный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>. После поступления денежных средств, сварочный аппарат должен был быть доставлен по адресу его места жительства в течение двух недель. После истечения сроков он начал звонить в ООО «Силовик Групп» с целью установления сроков доставки оборудования, на что сотрудник магазина отвечал, что сварочный аппарат будет доставлен в течение трех месяцев. В течение данных трех месяцев он постоянно звонил в магазин, в ходе телефонного разговора сотрудник магазина постоянно обещал, что аппарат будет доставлен в скором времени. После того, как он понял, что не дождется доставки аппарата, он попросил сотрудника магазина предоставить ему номер телефона директора Общества. По предоставлению в его адрес номера телефона, находящегося в пользовании директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., а именно: № он стал уже общаться непосредственно с ФИО45 М.А.. ФИО45 М.А. постоянно обещал осуществить поставку оплаченного оборудования, поясняя задержку тем, что у него тяжелое финансовое положение. После того, как он сообщил ФИО45 М.А. о решении обратиться в полиции, последний стал его уговаривать не писать заявление, обещая вернуть денежные средства в размере 50 000 рублей. Денежные средства были возвращены частично в сумме 35 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту от ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> были перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту от ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> были перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем на его банковскую карту посредством системы «Мобильный ФИО50» от ФИО3 были перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей частями, то есть вначале были переведены денежные средства в размере 6 000 рублей, потом были перечислены денежные средства в размере 9 000 рублей. Денежные средства в размере 15 000 рублей были перечислены с банковской карты знакомого ФИО45 М.А. О том, что данные денежных средства будут переведены с карты третьего лица, ему сообщил ФИО45 М.А. по телефону. Таким образом, на данный момент ему причинен ущерб в размере 15 000 рублей, что является для него значительным, так как в 2018 году ежемесячный доход семьи составлял 40 000 рублей, на иждивении находились двое несовершеннолетних детей, имелись кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 6 000 рублей. На данный момент, причиненный ему ущерб в размере 15 000 рублей является ФИО12 значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет 60 000 рублей, на иждивении двое несовершеннолетних детей, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 15 000 рублей. До настоящего времени аппарат аргонно-дуговой сварки в его адрес не доставлен, денежные средства в размере 15 000 рублей не возвращены. 

- представителя потерпевшего УКИ «Воздушный замок СПб» ФИО14 №27 (л.д.137-140, т. 14) следует, что он занимает должность генерального директора УКИ «Воздушный замок СПб» (ФИО11 по тексту - Учреждение, Организация) с декабря 2017 года. Учреждение занимается производством детских надувных аттракционов. Фактически Учреждение ведет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, Октябрьская наб., 

<

адрес>. Юридически Учреждение находится по адресу: 

<

адрес>, лит. А. В его обязанности входит: осуществление финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а ФИО12 общее руководством Организацией. ФИО12 он является генеральным директором УРИ «Воздушный замок», данное учреждение занимается эксплуатацией аттракционного оборудования. В декабре 2017 года УРИ «Воздушный замок» участвовало на электронных торгах и выиграло тендер на заключение договора поставки товара №Y3814 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛУКОИЛ-Коми». Для выполнения указанного договора было необходимо приобрести 4 бензинового генератора HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором (ФИО11 по тексту - Генераторы). Поиском генераторов в марте 2018 года занимался старший менеджер отдела продаж УРИ «Воздушный замок» - ФИО18. Последний, на различных интернет ресурсах анализировал рынок по продажам указанных комплектующих. После ознакомления с рынком указанной продукции ФИО64 Оставил заявку на приобретении Генераторов на следующих веб-сайтах: www.tk-silovik.ru,www.spb.tk-silovik.ru,www.samara.tk-silovik.ru, принадлежащих ООО «Силовик Групп». В марте 2018 года, в день подачи заявки на вышеуказанных веб-сайтах, точную дату, он не знает, на рабочий (городской) телефон ФИО64 позвонил представитель ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, и сообщил, что есть необходимый товар, но 2 генератора находятся на складе в 

<

адрес>, а остальные 2 генератора находятся на складе в 

<

адрес>. Срок поставки товара составит 3-4 рабочих дня с момента поступления на расчетный счет ООО «Силовик Групп» с 100% предоплаты, и выгрузка товара будет осуществляться на следующий день после проведения оплаты. УКИ «Воздушный замок СПб» данные условия устроили. УКИ «Воздушный замок СПб» и УРИ «Воздушный замок» это аффилированные учреждения. Им было принято решение произвести стопроцентную оплату ООО «Силовик Групп» за указанные генераторы. ДД.ММ.ГГГГ па электронный почтовый ящик УКИ «Воздушный замок СПб» - www.market@airpalace.spb.ru с электронного ящика «Силовик Групп» - wwvv.samага.tk-silovik.ru был направлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Генераторов. Цена за каждый Генератор 26 900 рублей, общая сумма за 4 генератора 107 600 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УКИ «Воздушный замок СПб» №, открытого в Филиале Банковского центра «Балтика» ПАО «ФИО50 Зенит» 

<

адрес>, открытого на территории 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № перечислено 107 600 рублей за оплату материалов по вышеуказанному счету. Согласно договоренности генераторы должны быть поставлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но в указанный срок не один генератор, так и не поступил. ФИО11 ООО «Силовик Групп» направило в их адрес письмо о замене генераторов на другие, он согласовал данную договоренность, но указанный товар, так и не поступил. ФИО11 им в адрес ООО «Силовик Групп» было направлено письмо-претензия, на которое поступил ответ, что «в связи с невозможность сделать возврат денежных средств по расчетному счету, просим предоставить информацию о других вариантах перечисления денежных, желательно наличными». Он разговаривал с генеральным директором ООО «Силовик Групп» - ФИО45 М.А., так как представители ООО «Силовик Групп» пропали. ФИО45 М.А. пояснил, что у него сейчас проблемы и обещал перезвонить. Более на связь ФИО45 М.А., и представители ООО «Силовик Групп», не выходили. В судебных спорах на сегодняшний момент УКИ «Воздушный замок СПб» с ООО «Силовик Групп», не участвовало. Таким образом, УКИ «Воздушный замок СПб» в результате мошеннических действий из числа представителей ООО «Силовик Групп», причинен имущественный вред (материальный ущерб) на сумму 107 600 рублей.

- представителя потерпевшего ООО «Правда» ФИО14 №31 (л.д. 8-10, т. 16) следует, что примерно с лета 2017 года она работает в ООО «Правда» в должности логиста. Основной вид деятельности ООО «Правда» является добыча и реализация песка. Офис Общества расположен по адресу: 

<

адрес>. Учредителем и директором ООО «Правда» является ФИО66 В ее должностные обязанности входит: реализация песка, грузоперевозки. В июне 2018 года ООО «Правда» понадобился дизельный генератор. С этой целью он стал искать необходимый генератор в сети Интернет, где на одном из сайтов нашла необходимый им генератор, который реализовывался компанией «Силовик Групп». ФИО12 на сайте был указан номер телефона, по которому можно было связаться с сотрудником вышеуказанного магазина и данные директора ООО «Силовик Групп» ФИО3. По указанному номеру телефона, который в настоящий момент назвать не может, она позвонила в магазин «Силовик Групп». Ей ответил мужчина, который представился директором ФИО3. В ходе телефонного разговора она сообщила ему, что ООО «Правда» необходим дизельный генератор, на что ФИО3 пояснил какие генераторы у них имеются в наличии. После чего на электронную почту ООО «Правда» «оооpravda15@gmail.com» ФИО3 прислал коммерческое предложение. После чего ею был выбран подходящий по всем параметрам дизельный генератор марки «Daewoo DDAE 9000XE». ФИО11 был выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием товара: дизельный генератор Daewoo DDAE 9000XE на сумму 69 000 рублей. ФИО12 посредством электронной почты «samara@tk-silovik.ru» прислал договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО12 учредительные документы ООО «Силовик Групп»: устав ООО «Силовик Групп», решение № единственного учредителя ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе ООО «Силовик Групп». В ходе переписки была достигнута договоренность о сроках поставки, а именно срок поставки товара составил 3 дня. После чего, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Правда» ФИО66 была произведена оплата в размере 69 000 рублей за дизельный генератор, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Правда» №, открытого в АО «Кошелев-ФИО50» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 69 000 рублей на расчетный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>. ФИО11 она позвонила ФИО3, и сообщила, что была произведена полная оплата за дизельный генератор. На что ФИО3 пояснил, что товар будет доставлен в течение трех дней из 

<

адрес> транспортной компанией ПЭК к ним в магазин «Силовой Техники» по адресу: 

<

адрес>. По истечении трех дней она позвонила ФИО3 и спросила, когда будет доставлен товар, на что последний пояснил, что товара в наличии нет, он продан. ФИО11 она неоднократно звонила ФИО3, но последний постоянно ее уверял, что у них возникли новые проблемы, однако товар обязательно будет доставлен. В связи с тем, что товар так и не был поставлен, она приехала в магазин «Силовой Техники» по адресу: 

<

адрес>. В магазине находился ФИО3 и парень, который отвечал на телефонные звонки. При этом ФИО3 подписал договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правда» и ООО «Силовик Групп» по договору, заверил копии учредительных документов ООО «Силовик Групп». ФИО12 в адрес директора ООО «Силовик Групп» ФИО3 была направлена претензия с просьбой осуществить возврат денежных средств в сумме 69 000 рублей по причине нарушения сроков поставки. Однако ответа не поступило. Примерно через один месяц, ФИО45 М.А. позвонил и предложил отдать наличные денежные средства, а позже, когда он осуществит поставку товара, они должны были ему вернуть данные денежные средства. После чего ФИО45 М.А. перевел на ее банковскою карту денежные средства в размере 5 000 рублей, которые ею были сняты и переданы в кассу ООО «Правда». До настоящего времени товар поставлен не был, денежные средства в размере 64 000 рублей не возвращены. Таким образом, ООО «Правда» был причинен материальный ущерб на сумму 64 000 рублей. 

- потерпевшего ФИО14 №11 (л.д.219-222 т.4) следует, что в октябре 2017 года ему понадобился бензиновый снегоуборщик, который ДД.ММ.ГГГГ он нашел на сайте интернет - магазина «Силовик», по цене ниже среднерыночной. Им был выбран снегоуборщик бензиновый марки «DAEWOO DAST 1590», стоимостью 113 000 рублей. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин «Силовик» по адресу: 

<

адрес> (адрес магазина был указан на сайте в сети Интернет»), где им был сделан заказ. Сотрудником магазина ему был выставлен счет на оплату снегоуборщика бензинового марки «DAEWOO DAST 1590» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> с юридическим адресом: 443009 

<

адрес> кв.оф.43, на сумму 113 000 рублей в счет 100% предоплаты за поставку ему бензинового снегоуборщика «DAEWOO DAST 1590». В счете на оплату данный сотрудник магазина поставил подписи в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер», а ФИО12 оттиск печати ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он произвел полностью оплату снегоуборщика согласно сумме указанной в счете № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив деньги через терминал «Сбербанка» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № **** **** 5069 (счет №), открытой в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: 

<

адрес>. После произведения оплаты он позвонил по номеру 277-17-18 в магазин «Силовик». На телефонный звонок ответил сотрудник магазина, именно тот, кто предоставил счет на оплату. Сотруднику магазина он сообщил, что была произведена полная оплата за бензиновый снегоуборщик. При этом сотрудник магазина сообщил, что товар будет доставлен в течение недели. Через неделю он позвонил в магазин «Силовик» по вышеуказанному номеру, где сотрудник магазина пояснил, что товар уже находится в транспортной компании и что бензиновый снегоуборщик скоро будет доставлен. Через некоторое время ему позвонили с абонентского номера №, мужчина представился директором ООО «Силовик Групп» ФИО3, который сказал, чтобы он не переживал и что бензиновый снегоуборщик в скором времени будет доставлен. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Он неоднократно приезжал в офис и звонил ФИО3 с требованием либо поставить оплаченный снегоуборщик, либо вернуть деньги. Каждый раз ФИО3 ссылался на то, что снегоуборщика в наличии нет и как только он появится, обещал сразу же его предоставить. В декабре 2017 года он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» к ФИО3 с претензией о возврате денег за не поставленный товар. Часть денег ФИО45 ему вернул, чтобы избежать уголовного преследования. А именно с банковской карты ФИО19 №4 на его банковскую карту № **** **** 5069 (счет №) ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей. Таким образом, ФИО3 в его адрес были перечислены денежные средства в размере 53 000 рублей, о чем ФИО3 была написана расписка ДД.ММ.ГГГГ. Он считает, что факт возврата денежных средств ФИО45 не что иное, как придание свои противоправным действиям вида гражданско-правовых отношений, так как изначально у ФИО45 отсутствовали намерения поставить снегоуборщик. Как ему стало недавно известно, ФИО3 было создано четыре юридических лица с названием «Силовик Групп» с четырьмя ИНН и четырьмя лицевыми счетами. Так же был создан сайт двойник, который полностью копировал сайт и товарный знак ООО «Силовик» находящийся в 

<

адрес>. Более того, «Силовик Групп» позиционировали себя как представителя пермской компании. Следует отметить, что адрес электронной почты ООО «Силовик Групп» msk@tk-silovik.ru и настоящего « Силовика» msk@silovik.ru из Перми был фактически идентичен, что и ввело его в заблуждение, так же как и цена за товар, который был дешевле, чем у пермского «Силовика» и многих других продавцов. Он считает, что ФИО3 были организованы ООО «Силовик Групп» с целью хищения денежных средств у юридических и физических лиц, путем введения их в заблуждения относительно принадлежности к пермскому ООО «Силовик» умышленно занижая цены на предлагаемый товар, и как следствие всего преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Иными словами, ФИО3 распоряжается денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за приобретенный товар в личных целях. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ему ущерб в размере 60 000 рублей, что является для него значительным, так как в период с 2016 года по январь 2018 года он не работал, жил на ранее с экономные средства, на иждивении находились двое несовершеннолетних детей. На данный момент он ФИО12 не работает с ДД.ММ.ГГГГ, доход семьи составляет 11 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство по решению судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> в отношении ООО «Силовик Групп» по исполнительному листу № фс 021791958 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ судьей Железнодорожного районного суда 

<

адрес> было вынесено определение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Силовик Групп» №, открытом в АО «Тинькофф ФИО50», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 1-й 

<

адрес>, стр. 1. В связи с чем, в декабре 2018 года на счет №, открытый на его имя были перечислены денежные средства в размере 56 000 рублей с расчетного счета ООО «Силовик Групп» №. 

- представителя потерпевшего ООО «Самарахозторг» ФИО26( л.д.91-93 т.1) следует, что ООО «Самарахозторг» ИНН 

<

***> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, о том, что он является единственным учредителем и директором Общества. Основным видом деятельности ООО «Самарахозторг» является оптовая торговля. Офис ООО «Самарахозторг» расположен по адресу: 

<

адрес>, офис 1. В октябре 2018 года Обществу понадобился бензиновый генератор определённой мощностью для продажи. Необходимый генератор он стал искать в сети Интернет. Необходимый генератор, а именно бензиновый генератор Tsunami GES 6502, стоимостью 25 990 рублей, он нашел в сети Интернет на сайте магазина «Силовой Техники». После чего он позвонил в данный магазин по телефону №, который был указан на сайте магазина «Силовой Техники». ФИО12 на сайте магазина был указан юридический адрес магазина: 

<

адрес>, офис 43. Ему ответил мужчина, который представился менеджером. В ходе телефонного разговора менеджеру магазина он пояснил, что необходимо приобрести бензиновый генератор Tsunami GES 650. Менеджер магазина попросил прислать свои реквизиты на электронную почту, указанную на сайте магазина. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он со своей электронной почты «vvs799@mail.ru» на электронную почту магазина «samara@tk-silovik.ru» прислал реквизиты Общества, а именно: ООО «Самарахозторг», 443074 

<

адрес>, офис 1, тел. №, 201-13-55, а ФИО12 ОГРН, ИНН, КПП и расчетный счет Общества. В этот же день на его электронную почту пришел счет на оплату бензинового генератора Tsunami GES 6502 № от ДД.ММ.ГГГГ. После выставления счета, ДД.ММ.ГГГГ им посредством системы «Клиент ФИО50», находясь на рабочем месте с расчетного счета ООО «Самарахозторг» №, открытого в Поволжском ФИО50 ПАО Сбербанк 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> были перечислены денежные средства в счёт оплаты бензинового генератора в размере 25 990 рублей на расчетный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. После оплаты он позвонил в магазин «Силовой Техники» и сообщил, что денежные средства за бензиновый генератор перечислены. В ходе телефонного разговора с менеджером магазина была достигнута устная договоренность о том, что товар будет доставлен в магазин в течение недели. Товар должен был он забрать из магазина самостоятельно. В связи с тем, что в назначенное время товар доставлен не был, звонки из магазина не поступали о доставке товара, ДД.ММ.ГГГГ он направил письмо на электронную почту «samara@tk-silovik.ru», чтобы с ним связался руководитель. Однако руководитель ему не позвонил, после чего он решил пойти в сам магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>, он не помнит, как стал известен фактический адрес месторасположения магазина. Когда он пришел в магазин с вывеской «Силовик» сотрудник магазина дал ему номер телефона руководителя. По которому он сразу же позвонил, ему ответил мужчина, который представился директором магазина ФИО3. ФИО3 в ходе телефонного разговора пояснил, чтобы он подождал и что товар будет поставлен позже. В дальнейшем он неоднократно звонил ФИО3, требовал возврата денежных средств за оплаченный бензиновый генератор, на что ФИО3 пояснял, что у них различные проблемы с доставками и заказ будет доставлен позже. Однако товар доставлен так и не был, после чего ДД.ММ.ГГГГ им была написана претензия в адрес директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, в котором просил вернуть оплату за генератор бензиновый в сумме 25 990 рублей. Данная претензия вместе с актом сверки взаимных расходов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Самарахозторг» и ООО «Силовик Групп» была направлена почтовым отправлением. Однако письмо до адресата не дошло. Письмо было оправлено в адрес: 

<

адрес>. До настоящего времени бензиновый генератор доставлен не был, денежные средства в размере 25 990 рублей не возращены. Таким образом, ООО «Самарахозторг» был причинен материальный ущерб в размере 25 990 рублей.

- потерпевшего представителя ФИО14 №2 (л.д.140-143 т.9), следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был в поиске подарка для родителей. Для этого он с помощью находящегося в его пользовании планшета зашел на сайт интернет-магазина «Силовик» и нашел снегоуборщик. На сайте был указан телефон, номер сейчас не помнит. В его пользовании имеется сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>. Он перезвонил по телефону, указанному на сайте, трубку взял мужчина, который пояснил, что на его электронную почту придет счет на оплату, он оплачивает товар полностью (снегоуборщик ENIFIELD 5562), а после этого продавец через транспортную компанию «деловые линии» отправит ему указанный снегоуборщик. Он получил счет на оплату реквизитами филиала АО «Райффайзен ФИО50» 30№. Он решил перевести денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № открытой на его имя. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты, через приложение «Сбербанк Онлайн» он перевел денежные средства в сумме 20 900 рублей, комиссия за перевод составила 209 рублей. Продавец подтвердил, что деньги пришли и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ товар будет на терминале в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил продавцу, который пояснил, что товар находится в 

<

адрес>, пообещал, что разберется со сложившейся ситуацией и до нового года товар будет получен им. ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз созвонился с продавцом, ничего внятного продавец ему не ответил и им было принято решение: написать заявление о возврате денежных средств. Заявление он отправил на электронный адрес, с которого был получен счет на оплату товара. В этот же день он созванивался с продавцом, продавец продолжил доставлять оплаченный им товар после нового года либо выбрать какой-то другой товар. Он не согласился. Продавец пообещал вернуть денежные средства, оплаченные им за снегоуборщик, после нового года, дату не уточнил. На электронную почту он получил гарантийное письмо, в котором продавец обязуется вернуть денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. После нового года он перезвонил продавцу на телефон, указанный на сайте, никто не отвечал, либо абонентский номер был недоступен. Тогда он понял, что его обманули. Позже им были написаны заявления в полицию. Таким образом, ему был причинен ущерб в общей сумме 20 900 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. Деньги тратит на продукты питания, оплату коммунальных услуг, бытовые нужны. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 10 128 рублей. С исковым заявлением к ООО «Силовик групп» в суд он не обращался, исполнительное производство не возбуждалось. Руководство ООО «Силовик групп» не возместило причиненный ему ущерб.

- потерпевшего ФИО14 №12, (л.д.77-79 т.5) следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 40 минут он, находясь дома, посредством домашнего компьютера, в сети интернет просматривал цены на сварочные аппараты марки Aurora PRO OVERMAN 200, который он намеревался приобрести для личных нужд. На официальном сайте интернет магазина Силовик http:/nn.tk-silovik.ru он увидел сварочный аппарат марки Aurora PRO OVERMAN 200 по цене немного ниже среднерыночной, что привлекло его внимание. Ранее на указанном сайте он ничего не заказывал, никакого товара в этом интернет - магазине не приобретал. Находясь на указанном сайте в указанное время он в электронном виде, оформил заказ на приобретение сварочного аппарата Aurora PRO OVERMAN 200 стоимостью 23 300 рублей у ООО «Силовик Групп» с юридическим адресом 443009 

<

адрес> оф.43. Там же на сайте указанного интернет-магазина Силовик ему был выплачен счёт-заказ № на приобретение сварочного аппарата, который он оплатил сразу с помощью денежных средств находящихся на банковской карте своей супруги ФИО70, введя в соответствующее окно реквизиты указанной карты №ХХХХХХ3409. После чего денежные средства были переведены со счёта указанной банковской карты на счёт продавца №. При оплате заказа произошла автоматическая регистрация на сайте http:/nn.tk-silovik.ru/ с привязкой вновь созданного аккаунта к его номеру сотового телефона 

<

***> и его электронной почте ader sarov@rambler.ru. В результате оплаты заказа и привязке аккаунта к его номеру была получена следующая информация «По вопросам заказа обращайтесь в silovik: Адрес Россия, Самарская обл, 

<

адрес> д/стр. 7, офис 43 ФИО23 http://www.tk- silovik.ru эл.почта zakaz@tk-silovik.ru. В дальнейшем, после оплаты заказа он ни как не мог зайти в личный кабинет на сайте http://www.tk-silovik.ru. Так же ему не удавалось изменить пароль, пройдя по ссылке в письме используемом для смены пароля в личном кабинете. То есть, посмотреть статус заказа на сайте http://www.tk-silovik.ru или выполнить иные действия (отменить заказ например) было невозможно, о чем он неоднократно сообщал ФИО38 по телефону 

<

***>. Через две недели после оплаты заказа и получения писем на электронный адрес ader sarov@rambler.ru об успешном формировании заказа и о готовности заказа к отгрузке в 

<

адрес> он поехал его забирать по указанному адресу. Однако по дороге за своим сварочным аппаратом, в ходе разговора с ФИО38 магазина Силовик выяснилось, что товар вообще отсутствует в наличии и по указанному адресу доставлен не был. В связи с этим им было принято решение переоформить заказ и купить более мощный сварочный аппарат AuroraPRO OVERMAN 250-3 стоимостью 50 700 рублей. ФИО38 с сайта http://www.tk-silovik.ru заверил его о наличии данного аппарата и выставил дополнительный счет от ООО «СИЛОВИК ГРУПП» ИНН 

<

***>, КПП 631801001, назначение платежа: оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ (к уже заплаченным 23 300 рублям) на сумму 27 400 рублей. В течение примерно одного часа был выставлен счет на оплату 27 400 рублей от ООО «СИЛОВИК ГРУПП». Счет был оплачен ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 с банковской карты его жены - Тинькофф. В комментарии к счету была пометка о том, что он идет по заказу 1734 в дополнение к уплаченной сумме заказа и смене товара к поставке с AuroraPRO OVERMAN 200 на Aurora PRO OVERMAN 250-3. Информация об указанном счете на оплату ФИО12 была продублирована на его телефон в виде СМС сообщения от ФИО50 Тинькофф о выставлении счета. В настоящее время при переходе по ссылке с почтового ящика на данный счет или по СМС сообщению из телефона, счет и комментарий к нему о назначении платежа не доступны. Спустя 20 дней, ДД.ММ.ГГГГ, после многочисленных звонков по телефонам 

<

***>, 74994902738, 89272071718 и другим телефонам, указанным в контактах на сайте магазина http://tk-silovik.ru/, он написал на электронную почту сайта и ФИО38 на сайте сообщение о возврате денег и отмене заказа. При этом указал, что в десятидневный срок все еще можно доставить товар и закрыть сделку. Спустя еще десять суток ни товара, ни денег (ни информации об отгрузке товара) получено не было, хотя ответы на письма с почтового ящика msk@tk-silovik.ru поступали и согласно им товар ему обещали доставить в срок. 08 августа при переходе по ссылке из почтового ящика для смены (установки) пароля на сайт http://tk-silovik.ru/, ему удалось авторизироваться и попасть в личный кабинет. В личном кабинете был отмечен заказ № (AuroraPRO OVERMAN 200 за 23 300 рублей) только со статусом не оплачен, хотя он оплачен еще ДД.ММ.ГГГГ. У него теперь появилась возможность отменить заказ, нажав соответствующую кнопку в личном кабинете. Заказ был отменен с комментарием об отмене, который и пришел на почтовый ящик. То есть, 08 августа заказ был отменен через личный кабинет сайта силовик. ДД.ММ.ГГГГ его жена, ФИО71 обратилась в службу поддержки в ФИО50 Тинькофф, поскольку банковская карта оформлена на нее, с претензией по оплаченной с карты услуге на сайте интернет магазина http://tk-silovik.ru/. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО50 Тинькофф поступили денежные средства в размере 23 300 рублей на карту его супруги с пометкой «зачисление претензионных операций». О претензии по переводу денежных средств юридическому лицу ООО «СИЛОВИК ГРУПП» на сумму 27 400 рублей, служба поддержки ФИО50 Тинькофф порекомендовала обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию. Через сайт налогового органа он нашёл информацию о том, что директором ООО «Силовик Групп» является ФИО3. После чего неоднократно пытался дозвониться до него по контактам, указанным на сайте http://www.tk-silovik.ru» с требованием вернуть ему денежные средства. Деньги ему вернуть обещали, но до настоящего времени он так и не получил ни заказанный товар, ни уплаченных за него денег. Из информации, содержащейся в сети интернет ему стало известно, что от противоправных действий директора ООО «Силовик Групп» пострадало множество физических и юридических лиц различных регионов России. После этого он понял, что его обманули, что ни денег, ни товара возвращать никто не собирается. Так же ему стало известно, что ФИО3 было создано три юридических лица с названием «Силовик Групп» с тремя ИНН и тремя лицевыми счетами. С директором ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. он не знаком. Так же был создан сайт двойник, который полностью копировал сайт и товарный знак ООО «Силовик» находящийся в 

<

адрес>. Более того, ООО «Силовик Групп» позиционировали себя как представители пермской компании. Следует отметить, что адрес электронной почты ООО «Силовик Групп» msk@tk-silovik.ru и настоящего «Силовика» msk@silovik.ru из Перми - фактически идентичен (очень сильно похож), что и ввело его в заблуждение, так же как и цена за товар, который был дешевле, чем у пермского «Силовика». Он считает, что ФИО3 были организованы ООО «Силовик Групп» с целью хищения денежных средству юридических и физических лиц, путем введения их в заблуждения относительно принадлежности к пермскому ООО «Силовик» и умышленно занижая цены на предлагаемый товар, и как следствие всего, преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Иными словами, ФИО3 распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за приобретенный товар в личных целях. За разъяснением сложившейся ситуации он обращался в ООО «Силовик» 

<

адрес> расположенный по 

<

адрес> к руководству ФИО13 и ФИО19 №1, которые пояснили, что ООО «Силовик Групп» находящийся в 

<

адрес> никакого отношения к ним не имеет и никогда не имел, а так же сообщили о фактах обращения к ним недовольных клиентов которые пострадали от деятельности ФИО3 и созданных им ООО «Силовик Групп». В результате введения его в заблуждение относительно исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не имея реального намерения исполнить свои обязательства поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ему материальный ущерб в размере 27 400 рублей, что для него является значительным. Ежемесячный доход его семьи, состоящей из 4-х человек, составлял в 2017 году примерно 60 000 рублей. В суд с исковым заявлением к ООО «Силовик Групп» он не обращался. Причинённый ему материальный ущерб до настоящего времени не возмещен.

- потерпевшего ФИО14 №15, (л.д. 77-80, т. 7) следует, что в настоящее время работает ЖБК Строй, должность электрик. Он, ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести генератор «Redbo РТ 3000 С» для личных целей. Решил приобрести через интернет магазин. Находясь дома ДД.ММ.ГГГГ он сел за свой личный компьютер, и через интернет поисковик он нашел сайт ://tk-silovik/ru ООО «Силовик Групп» где размещены объявления о продаже аналогичных генераторов, а ФИО12 указана их цена его заинтересовала. Раньше он через эту организацию никогда не приобретал товары. До этого он зарегистрировался на этом сайте с целью приобретения генератор «Redbo РТ U С». После регистрации на сайте он сразу оформил заказ на генератор «Redbo РТ 3000 С», в тот же день точное время не помнит на его № перезвонили с номера 88462771718 менеджер представился ООО «Силовик» фамилию и отчество менеджер не назвал. С ним разговаривал мужчина по голосу меньше 40 лет, без акцента, не сможет опознать. Они обговорили его заказ, уточнили по сумме денежных средств за товар, о сроках доставки, гарантиях, согласно которых цена составила 14 890 рублей, срок поставки через 2 недели, доставки ему был не известен, но доставят до 

<

адрес> и сообщат адрес, где можно будет забрать. Через некоторое время на его электронную почту 01eg-7366@yandex.ru от ООО «Силовик» с адреса samara@yandex.ru пришел счет на оплату за товар от ООО «Силовик» на сумму 14 890 рублей. После получения счета, он его распечатал дома и в этот же день, день оплатил через ФИО50 Сбербанк России по адресу 

<

адрес>. После того как он оплатил товар, ДД.ММ.ГГГГ выслал на электронный адрес ООО «Силовик» ответным письмом на тот же адрес откуда ему пришел счет квитанцию об оплате. Через некоторое время точно не помнит в этот же день он позвонил менеджеру и уточнил, прошла ли оплата по счету, на что ему сказали, что все прошло, денежные средства они получили. За период с ДД.ММ.ГГГГ до срока поставки ему никто не звонил. Однако к оговоренной дате товар ему поставлен не был. Он неоднократно начал звонить сначала менеджеру тот отвечал на звонки по голосу тот же самый мужчина, который отвечал, что товара в наличии и просил подождать точное время, сколько ждать менеджер не говорил. После нескольких ответов менеджера, что товар не поступил, он понял, что его обманули, он начал просить менеджера, чтобы вернули денежные средства и отменили заказ, но менеджер ему отвечал: «товара этого нет в наличии, как будет сразу вам отправим», на просьбу вернуть денежные средства отвечал «ждите товар». Примерно спустя 3 месяцев с момента оплаты счета то дату не помнит в связи с давностью событий, ему на № позвонил мужчина с номера 89277464255, который представился директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 (голос другой, примерно по голосу мужчина 40-45 голос опознать не сможет), который ему пояснил что «товар еще не поступил, ждите», сколько ждать и когда будет товар мужчина не уточнил. Спустя еще некоторое время точно не помнит, звонил директору ФИО45 М.А. на № и спрашивал на счет товара или возврата денег, но точного ответа он так и не получил, а позже ФИО45 М.А. вообще перестал отвечать на звонки. ДД.ММ.ГГГГ он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» к ФИО45 М.А. с претензией о возврате денежных средств за не поставленный товар в размере 14 890 рублей по адресу: 443009, 

<

адрес>. Однако вышеуказанная претензия удовлетворена не была, так как письмо вернулось обратно. В связи с этим он обратился в суд за защитой его нарушенных прав. Лично с ФИО72 он не знаком. На его электронную приходили сообщения от samara@yandex.ru о регистрации на этом сайте, и счет на оплату, больше ему на почту ничего не приходило. Оплата была произведена через Сбербанк Пермского отделения № филиала №, расположенного по адресу: 

<

адрес> было произведено наличными средствами. Он, ДД.ММ.ГГГГ обращался с исковым заявлением к мировому судье судебного участка № Добрянского судебного района 

<

адрес>. После этого было вынесено заочное решение исковые требования удовлетворить. Руководство ООО «Силовик групп» не возместило ему ущерб до настоящего времени. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 14 890 рублей. Данный ущерб является него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 

<

***> рублей, имеются кредитные обязательства, кредитная карта, ежемесячный платеж по которой составляет 3 000 рублей, оплата коммунальных услуг в месяц составляет 3 000 рублей, имеется один несовершеннолетний ребенок на иждивении.

- представителя потерпевшего ООО «Реал Эстейт» ФИО29 (л.д. 42-44 т. 6) исследует, что в январе 2018 года, для чистки территории организации решили приобрести снегоуборщик. Искали для своих нужд, чисто случайно наткнулись на интернет-магазин «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Ранее через этот интернет-магазин товары не приобретались. С директором ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. не знаком. 15 января ими были отправлены реквизиты с корпоративной почты director@forsatrt.ru на электронную почту организации ООО «Силовик Групп» zakaz@tk-silovik.ru. ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ООО «Реал Эстейт» Отделение «ФИО50 Татарстан» N8610 ПАО Сбербанк 

<

адрес> Сч.№ были переведены денежные средства в размере 129 900,00 рублей, на расчетный счет № в ФИО50 Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту организации от ООО «Силовик Групп» пришло Гарантийное письмо где было указано, что они гарантируют поставку товара по счету № от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После, а именно ДД.ММ.ГГГГ ими было получено ещё одно письмо, где было сказано о гарантии возврата денежных средств по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в определенном порядке расписанный по месяцам. ДД.ММ.ГГГГ с организации ООО «Реал Эстейт», было отправлено по электронной почте письмо в адрес ООО «Силовик Групп» о том, что возврат денежных средств они могут произвести как на расчетный счет организации, так и осуществить перевод на счет сотрудника организации по указанным ранее реквизитам. Размер причиненного ущерба составил 119 900-00 рублей. В Гражданском порядке с исковым заявлением в отношении ООО «Силовик Групп» в суд не обращались, так как не был заключен договор с данной организацией. Исполнительное производство не возбуждалось. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Силовик Групп» на счет ООО «Реал Эстейт» было переведено 10 000-00 рублей. На текущий момент более от ООО «Силовик Групп» ничего возмещено не было.

- свидетеля ФИО19 №1 (л.д. 94-96 т. 7) следует, что она работает в ООО «Силовик» на должности директора с 2015 года, точную дату не помнит, так как документы находятся в 

<

адрес>. Фирма занимается розничной продажей силовой техники (бензогенераторы, сварочные аппараты, снегоуборщики, стабилизаторы напряжения). Фирма зарегистрирована в 

<

адрес> ИНН 

<

***>. По юридическому адресу: 

<

адрес> организация не находится. В октябре 2018 года они съехали. Помещение брали в аренду с мая 2016 года. В 2017 году в 

<

адрес> открыли представительство ООО «Силовик». В 

<

адрес> фирма находилась по адресу: 43 км МКАД Логистический центр Славянский мир. На сайте есть информация, где находится представитель в 

<

адрес>, ФИО12 дополнительно имеются телефон № для информации клиентам. Представителем в 

<

адрес> является ФИО13, который проживает в 

<

адрес> с открытия филиала. Претензий от клиентов никогда не было. Оплата берется по факту доставки товара. Оплата производится транспортной компанией, когда забирают товар, либо экспедитору. Оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и безналичным переводом и через сайт. С ФИО45 М.А. лично она не знакома, по телефону никогда не разговаривала. ФИО13 общался с ФИО45 М.А. по телефону, для того, чтобы предъявить претензии по поводу использования их товарного знака, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Когда общался ФИО13, в какой период времени она сказать не может, предположительно с 2016 года по 2018 год. На данный момент в ООО «Силовик» работают пять человек. Она работает директором, ФИО13 работает техническим специалистом, электрик и два экспедитора.

- свидетеля ФИО19 №6(л.д.182-183 т. 17), следует, что в её собственности находится двухкомнатная 

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес>. Данная квартира ею ранее сдавалась в аренду. А именно, примерно с мая 2018 года в ее квартире по договору аренды стал проживать ФИО3 со своей семьей, супругой ФИО19 №4 и сыном ФИО2. Срок договора составлял один год. Арендная плата за съем квартиры составляла 28 000 рублей ежемесячно. По устной договоренности арендная плата перечислялась ФИО45 М.А. на банковскую карту ее дочери ФИО19 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открытой в ПАО «Сбербанк России». ФИО12 М.А. платил за съем квартиры наличными денежными средствами. Полученные от ФИО45 М.А. денежные средства в счет оплаты аренды квартиры, дочь передавала ей. Примерно с октября 2018 года платежи от ФИО45 М.А. за аренду квартиры стали не регулярными. В связи с чем, примерно в начале мая 2019 года она попросила ФИО45 М.А. освободить квартиру. ФИО45 М.А. стал тянуть время и просить отсрочить время переезда. Таким образом, ФИО45 М.А. совместно с семьей по ее просьбе освободил квартиру примерно в конце мая 2019 года. На данный момент договор аренды, заключенный с ФИО45 М.А. не сохранился. 

- свидетеля ФИО19 №7 (л.д.184-186 т.17), следует, что в собственности находится ее матери ФИО19 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеется двухкомнатная 

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес>. Данная квартира ранее сдавалась в аренду. А именно, примерно с мая 2018 года в данной квартире по договору аренды стал проживать ФИО3 со своей семьей, супругой ФИО19 №4 и сыном ФИО2. Срок договора составлял один год. Арендная плата за съем квартиры составляла 28 000 рублей ежемесячно. По устной договоренности арендная плата перечислялась ФИО45 М.А. на ее банковскую карту № **** **** **** 4386, открытую в ПАО «Сбербанк России». ФИО12 М.А. платил за съем квартиры наличными денежными средствами. Таким образом, ФИО45 М.А. звонил ей и говорил, каким способом он будет оплачивать съем квартиры. Полученные от ФИО45 М.А. денежные средства в счет оплаты аренды квартир она передавала матери ФИО19 №6. Денежные средства от ФИО45 М.А. в счет оплаты аренды квартиры перечислялись на ее банковскую карту с банковской карты его супруги ФИО19 №4. Оплата ФИО45 М.А. осуществлялась или наличными денежными средствами или перечислением денежных средств на ее банковскую карту частями, и не в полном объеме, а ФИО12 не своевременно. Примерно с октября 2018 года платежи от ФИО45 М.А. за аренду квартиры стали не регулярными. В связи с чем, примерно в начале мая 2019 года она и ее мама ФИО19 №6 стали просить ФИО45 М.А. освободить квартиру. Однако ФИО45 М.А. стал тянуть время и просил отсрочить время переезда. Таким образом, ФИО45 М.А. совместно с семьей по ее просьбе и по просьбе ее мамы ФИО19 №6 освободил квартиру примерно в конце мая 2019 года. На данный момент договор аренды, заключенный с ФИО45 М.А. не сохранился. 

ФИО12 вина подсудимого ФИО45 М.В. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании.

Копией устава ООО «Силовик» 

<

адрес>, утвержденный Общим собранием учредителей Общества от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.97-100 т.7)

Из копии свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 59 №, следует, что ООО «Силовик» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> и ей присвоен ИНН 

<

***> (л.д. 192 т. 7)

Из копии свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № «Силовик», следует, что правообладателем является ООО «Силовик», 

<

адрес>, приоритет товарного знака ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ (л.д.103 т.7).

Согласно ответа на адвокатский запрос от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Силовик» ФИО19 №1 указывает на то, что лиц, представляющих интересы ООО «Силовик» на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> не имеется, сайт с их наименованием и логотипом использовался незаконного организацией ТК Силовик и ТКС Групп до апреля 2018 года, после был изменён на интернет-магазин «Силовая техника» (л.д.251 т.4).

В соответствии с выпиской по операциям на счете организации Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступили от ФИО14 №15 денежные средства в размере 14 890 рублей за ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.92 т. 12, CD-R диск).

1. в отношении потерпевшего ФИО14 №15

В соответствии с заявлением ФИО14 №15, последний указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «Силовик» он нашел генератор «Redbo PT 3000 C» по цене чуть ниже средне-рыночной и заказа его для личных целей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ему был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» с юридическим адресом: 443009, 

<

адрес> (электронная почта «msk@tk-silovik.ru») на сумму 14 890 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он произвел полностью оплату за генератор согласно сумме, указанной в счете № от ДД.ММ.ГГГГ. Перечислив денежные средства в полном объеме, он договорился с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки генератора. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Он неоднократно звонил ФИО3 с требованием либо поставить товар, либо вернуть денежные средства. Спустя девять месяцев после оплаты счета №, ДД.ММ.ГГГГ он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» к ФИО3 с претензией о возврате денег за не поставленный товар в размере 14 890 рублей. Однако вышеуказанная претензия удовлетворена не была, что послужило основанием обратиться в суд за защитой его нарушенных прав (л.д. 24-27 т.7).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего ФИО14 №15 изъяты документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Пермского отделения № филиала №, копия претензии в адрес ООО «Силовик Групп», копия искового заявления о возврате суммы предварительной оплаты товара, копия заочного решения мирового судьи судебного участка № Добрянского судебного района 

<

адрес> (л.д.84-85 т.7).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по 

<

адрес> изъято регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> (л.д.70-73 т.12).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» изъяты документы: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка по операциям по счету ООО «Силовик Групп», выписка IP-адресов (л.д.141-144 т.13).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля ФИО19 №3 изъяты документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом» (л.д.156-158 т.13).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» изъята корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп» (л.д.154-157 т. 16).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №15 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Пермского отделения № филиала №, копия претензии в адрес ООО «Силовик Групп», копия искового заявления о возврате суммы предварительной оплаты товара, копия заочного решения мирового судьи судебного участка № Добрянского судебного района 

<

адрес>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» документы: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка по операциям по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка IP-адресов; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д.220-252 т. 18, л.д.1-15 т. 19).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена интернет страница интернет-магазина «Силовая техника» tk-silovik. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д.193-219 т. 18).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение № 

<

адрес>, в котором ФИО45 М.А. осуществлял финансово-хозяйствующую деятельность (л.д.24-28 т. 17).

2. В отношении потерпевшего ООО «ЭлитСервис».

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у представителя потерпевшего ООО «ЭлитСервис» ФИО14 №14 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «bidal@mail.ru», выписка по расчётному счету ООО «ЭлитСервис» №, копия претензии о возврате денежных средств за не поставленный товар сварочный аппарат марки Redbo Intec MIG 205 от ДД.ММ.ГГГГ, генерального директора ООО «ЭлитСервис» ФИО8 к ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.2-4 т.7)

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭлитСервис» ФИО14 №14 документы: корреспонденция электронного ящика «bidal@mail.ru», выписка по расчётному счету ООО «ЭлитСервис» №, копия претензии о возврате денежных средств за не поставленный товар от ДД.ММ.ГГГГ, генерального директора ООО «ЭлитСервис» ФИО8 к ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» документы: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка по операциям по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка IP-адресов; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из копии свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 78 № следует, что ООО «ЭлитСервис» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д.245 т.6).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 78 № в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ЭлитСервис» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.246 т.6).

В соответствии с выпиской по операциям на счете организации Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № с расчетного счета ООО «ЭлитСервис поступили денежные средства в размере 56 700 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 92 т. 12, CD-R диск).

3. В отношении потерпевшего ФИО14 №22

Из заявления потерпевшего ФИО14 №22, следует, что последний указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ он произвёл полную оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку ему снегоуборщика «Krotof DB 7651», выставленный ООО «Силовик Групп» с юридическим адресом: 443009 

<

адрес> на сумму 25 990 рублей. Данный снегоуборщик он нашел на сайте интернет-магазина «Силовик». Выставленный в продажу снегоуборщик был ниже среднерыночной цены чем у других продавцов такой же категории товара, что его и привлекло. Перечислив денежные средства в полном объеме, они договорились с директором ООО «Силовик Групп» ФИО3 о сроках поставки снегоуборщика. Однако, в указанные сроки товар поставлен не был. Он, неоднократно звонил ФИО3 с требованием либо поставить оплаченный снегоуборщик, либо вернуть деньги. Каждый раз М. ФИО45 ссылался на то, что отправит оплаченный им снегоуборщик в ближайшее время, либо заменит на аналогичный товар, выставив счет на доплату, т.к. другой снегоуборщик мог быть дороже. Спустя несколько месяцев после оплаты счета № от 26.12.2016г. за снегоуборщик, не получив ни его ни денег, ДД.ММ.ГГГГ он письменно обратился в ООО «Силовик Групп» к ФИО3 с претензией о возврате денег за не поставленный товар в размере 25 990 рублей. Однако вышеуказанная претензия удовлетворена не была, что послужило основанием обратиться в суд за защитой его нарушенных прав. В результате введения его в заблуждение относительно исполнения своих договорных обязательств, не имея реального намерения исполнить свои обязательства и поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ему ущерб в размере 25 990 рублей, что является для него значительным. Таким образом, он просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО3 по ст. 159 УК РФ (л.д.118-120 т. 11).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №22 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «belskiy.sp@gmail.com», копия ходатайства о направлении исполнительного листа судом для исполнения, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия чек-ордера Тамбовского отделения № филиала №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по движению денежных средств по банковской карте супруги ФИО14 №22 (л.д.26-27 т. 12).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №22 документы: корреспонденция электронного ящика «belskiy.sp@gmail.com», копия ходатайства о направлении исполнительного листа судом для исполнения, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия чек-ордера Тамбовского отделения № филиала №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по движению денежных средств по банковской карте супруги ФИО14 №22; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» документы: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка по операциям по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; выписка IP-адресов; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с информацией по электронному средству платежа №, владельцем ЭСП идентифицирован ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; согласно сведениям о движении денежных средств по ЭСП № – с данного ЭСП (ФИО45 М.А.) ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № **** **** ****7542 (ФИО73) перечисляются денежные средства в размере 10 000 рублей (л.д.47 т. 12).

4. В отношении потерпевшего ФИО14 №12

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №12 изъяты документы: копия платежной квитанции №, копия выписки по карте №******3409, корреспонденция электронного ящика «ader_sarov@rambler.ru» (л.д. 196-198 т.3).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в АО «Тинькофф ФИО50» изъяты документы (предметы): юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами (л.д.215-218 т. 12).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №12 документы: копия платежной квитанции №, копия выписки по карте №******3409, корреспонденция электронного ящика «ader_sarov@rambler.ru»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из копии выписки по карте №******3409 АО «Тинькофф ФИО50» следует, что ДД.ММ.ГГГГ следует, что происходит зачисление претензионных операций в размере 23 300 рублей (л.д.24 т. 5).

В соответствии со сведениями о банковских счетах ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО50» был открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «РайффайзенБанк» «Поволжский» был открыт счет № (л.д.137 т.7).

Согласно копии анкеты потенциального клиента АО «РайффайзенБанк» – юридического, резидента РФ ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> от 30.112017, с указанием данных о физических лицах – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведений о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента и будут действовать по доверенности – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.221-224 т. 12).

Из заявления о присоединении ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> к договору банковского (расчетного) счета АО «РайффайзенБанк» усматривается, что к услугам SMS-ОТР и ELBRUS Mobile подключено уполномоченное лицо ФИО3 (л.д.225 т.1).

Согласно копии заявления на выпуск/перевыпуск бизнес карты по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытого АО «РайффайзенБанк» для малого бизнеса, с информацией о держателе - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.226 т.12)

В соответствии с копией заявления на заключение Договора об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платёжных систем АО «РайффайзенБанк», с указанием наименования юридического лица – ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, E-mail «Mikhail.bobylev@gmail.ru» (л.д.230 т.12).

Из копии анкеты для предоставления услуги «Интернет-эквайринг» АО «РайффайзенБанк» усматривается, что адресом сайта в Интернете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> является– www.tk-silovik.ru (л.д.232 т.12).

Согласно выписки по расчетному счету ООО «Силовик Групп» №, открытому в АО «Тинькофф ФИО50», на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств с карты № ***83409 ФИО71 в размере 27 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 89 т. 12, CD-R диск).

5. В отношении потерпевшего ФИО14 №11

В соответствии с заявлением ФИО14 №11, последний указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «Силовик» он нашел снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST1590, стоимостью 113 000 рублей заказал его. В тот же день ему был выставлен счет № на сумму 133 000 рублей, который был им полностью оплачен ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанные сроки ФИО45 М.А. товар ему поставлен не был. На основании чего он просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО3 по ст. 159 УК РФ (л.д.81-83 т.4).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №11 изъяты документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Самарского отделения ОАО Сбербанк России, - чек Сбербанка Росии от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по счету карты ФИО14 №11 MASTERCARD MASS 5469 **** **** 5069, расписка ФИО45 М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия определения судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.226-228 т.4).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО50» изъяты документы (предметы): юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами (л.д.215-218 т.12).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №11 документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Самарского отделения ОАО Сбербанк России, - чек Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ отчет по счету карты ФИО14 №11 MASTERCARD MASS 5469 **** **** 5069, расписка ФИО45 М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия определения судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из сведений о банковских счетах ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> усматривается, что ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО50» был открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «РайффайзенБанк» «Поволжский» был открыт счет № (л.д.137 т.7).

В соответствии по расчетному счету ООО «Силовик Групп» №, открытому в АО «Тинькофф ФИО50», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №11 за ДД.ММ.ГГГГ в размере 113 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 89 т. 12 CD-R диск).

6. В отношении потерпевшего ФИО14 №8

Из заявления ФИО14 №8 следует, что последний просит привлечь к уголовной ответственности директора магазина «Силовик групп» ФИО3, который обманным путем похитил у него денежные средства в размере 15 990 рублей под видом продажи снегоуборщика (л.д.152 т.3).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №8 изъяты документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 196-198 т.3).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №8. документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252, т.18 л.д. 1-15, т. 19).

Из выписки по расчетному счету ООО «Силовик Групп» №, открытому в АО «Тинькофф ФИО50» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №8 в размере 15 900 рублей за ДД.ММ.ГГГГ за снегоуборщик (л.д. 89 т. 12, CD-R диск).

7. В отношении потерпевшего ФИО14 №13

Из заявления ФИО14 №13, следует, что последний просит разобраться в факте не возврата денег за недоставленный товар (л.д.99 т.6).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №13 изъяты документы: чек по операции Сбербанк онлайн по безналичной оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей - реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 6028 корреспонденция электронного ящика «danilov.pavel200786@mail.ru», выписка по операциям по дебетовой карте 4276 55XX XXXX 0234 за ДД.ММ.ГГГГ - счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. (л.д.158-160 т.6).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №13. документы: чек по операции Сбербанк онлайн по безналичной оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей - реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 6028 корреспонденция электронного ящика «danilov.pavel200786@mail.ru», выписка по операциям по дебетовой карте 4276 55XX XXXX 0234 за ДД.ММ.ГГГГ - счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А.; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно выписке по банковской карте ФИО19 №4, согласно которой с банковской карты ФИО20 Л.Н. № ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО14 №13 № перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей (л.д. 97 т. 13).

8. В отношении потерпевшего ИП ФИО14 №1

Согласно заявлению потерпевшего ФИО14 №1, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в сумме 17 800 рублей, введя его в заблуждение, присвоил принадлежащие ему денежные средства, которые он перечислил в чет оплаты стабилизатора напряжения (л.д. 79, т.9).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО14 №1 изъяты документы: выписка операций по лицевому счету 40№ ИП ФИО14 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензионного письма от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия карточки предприятия (л.д.103 т. 9).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №1 документы: выписка операций по лицевому счету 40№ ИП ФИО14 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензионного письма от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия карточки предприятия; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно анкеты потенциального клиента АО «РайффайзенБанк» – юридического, резидента РФ ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> от 30.112017, указаны данные о физических лицах – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведений о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента и будут действовать по доверенности – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д. 221-224 т. 12).

Из копии заявления о присоединении ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> к договору банковского (расчетного) счета АО «РайффайзенБанк» следует, что к услугам SMS-ОТР и ELBRUS Mobile подключено уполномоченное лицо ФИО3 (л.д.225 т.12).

В соответствии с копией заявления на выпуск/перевыпуск бизнес карты по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытого АО «РайффайзенБанк» для малого бизнеса, с информацией о держателе - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.226 т. 12).

Из копии заявления на заключение Договора об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платёжных систем АО «РайффайзенБанк» следует указание на наименование юридического лица – ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, E-mail «Mikhail.bobylev@gmail.ru» (л.д. 230 т. 12).

Согласно копии анкеты для предоставления услуги «Интернет-эквайринг» АО «РайффайзенБанк», следует указание на адрес сайта в Интернете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> – www.tk-silovik.ru (л.д. 232 т. 12).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №1 в размере 17 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стабилизатор напряжения (л.д.86 т. 12, CD-R диск).

9. В отношении потерпевшего ФИО14 №2

Согласно заявлению потерпевшего ФИО14 №2, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ОО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в сумме 20 900 рублей, введя его в заблуждение присвоил, принадлежащие ему денежные средства, которые он перечислил на расчетный счет в счет оплаты за снегоуборщик (л.д. 119 т.9).

В соответствии с копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, покупателем является ФИО14 №2, поставщиком – ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> счет №, наименование товара – снегоуборщик ENIFIELD 5562 в количестве 1 штуки, стоимостью 20 900 рублей, с оттиском печати «Силовик Групп» (л.д.125 т. 9).

Согласно копии чека по операции Сбербанк Онлайн по безналичному переводу ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 20 900 рублей на расчетный счет ООО «Силовик Групп», открытом в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> в счет оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.125 т. 9).

В соответствии с копией письма от ФИО14 №2, последний просит возвратить денежные средства в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, уплаченные на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 900 рублей (л.д.124 т. 9).

Согласно копии гарантийного письма генерального директора ФИО9, последний гарантирует возврат денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ (л.д.123 т.9).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №2 в размере 20 900 рублей за ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т.12, CD-R диск).

10. В отношении потерпевшего ООО «КонсультантПлюсСызрань».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «КонсультантПлюсСызрань» ФИО74, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который обманным путем похитил денежные средства в размере 42 900 рублей, принадлежащие ООО «КонсультантПлюсСызрань» (л.д.7 т. 2).

Согласно заявлению директора ООО «КонсультантПлюсСызрань» ФИО36, последний просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО9 по ст. 159 УК РФ (л.д.25-27 т. 1).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ФИО36 изъяты документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция с электронного ящика ФИО36 «abmay@mail.ru» копия выписки по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «КонсультантПлюсСызрань»; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-6300/2018 серии ФС №, реквизиты ООО «КонсультантПлюсСызрань» (л.д.26-28 т. 3).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО36 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция с электронного ящика ФИО36 «abmay@mail.ru» копия выписки по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «КонсультантПлюсСызрань»; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-6300/2018 серии ФС №, реквизиты ООО «КонсультантПлюсСызрань»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 18 л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> исковые требования ООО «КонсультантПлюсСызрань» о взыскании с ООО «Силовик Групп» в пользу ООО «КонсультантПлюсСызрань» денежные средства в размере 42 900 рублей за оплаченный ранее товар, о взыскании с ООО «Силовик Групп» суммы уплаченной госпошлины в размере 2 000 рублей, о взыскании с ООО «Силовик Групп» представительских расходов в размере 15 000 рублей удовлетворены (л.д.187-190 т. 2).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «КонсультантПлюсСызрань» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 241 т. 2).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 63 №, ООО «КонсультантПлюсСызрань» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (л.д.23 т. 3).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «КонсультантПлюсСызрань» в размере 42 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бензогенератор (л.д. 86, т. 12 CD-R диск).

11. В отношении потерпевшего ФИО14 №9

Согласно заявлению ФИО14 №9, последний просит привлечь к уголовной ответственности руководителя «Силовик Групп» ФИО3, который обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 20 900 рублей за электрокультиватор (л.д.204 т.3).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №9 изъяты документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек Сбербанка России ОСБ 6991/0334 от ДД.ММ.ГГГГ по безналичному переводу, чек-ордер Самарского отделения ПАО Сбербанк № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Силовик Групп» от ФИО14 №9, заявление от ДД.ММ.ГГГГ главе СООО «Защита прав потребителей «

<

адрес>» от ФИО14 №9, соглашение о порядке обращения в суд в защиту прав и законных интересов потребителя и обеспечении представительства в суде от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление о возврате денег за не переданный товар, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда потребителю от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Именем Российской Федерации (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 8735 (л.д. 242-244 т. 3).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №9 документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек Сбербанка России ОСБ 6991/0334 от ДД.ММ.ГГГГ по безналичному переводу, чек-ордер Самарского отделения ПАО Сбербанк № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Силовик Групп» от ФИО14 №9, заявление от ДД.ММ.ГГГГ главе СООО «Защита прав потребителей «

<

адрес>» от ФИО14 №9, соглашение о порядке обращения в суд в защиту прав и законных интересов потребителя и обеспечении представительства в суде от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление о возврате денег за не переданный товар, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда потребителю от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 8735; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15, т. 19).

Согласно копии анкеты для предоставления услуги «Интернет-эквайринг» АО «РайффайзенБанк», адресом сайта в Интернете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> является www.tk-silovik.ru (л.д.232 т. 12).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №9 в размере 20 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

12. В отношении потерпевшего ООО «Реал Эстейт».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «Реал Эстейт» ФИО29, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который ДД.ММ.ГГГГ путём обмана и злоупотребления доверием, посредством выставления ООО «Реал Эстейт» счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу снегоуборщика, завладел денежными средствами организации на общую сумму 129 900 рублей, товар не поставил (л.д. 181-182 т.5).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете у представителя потерпевшего ООО «Реал Эстейт» ФИО29 изъяты документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Реал Эстейт» руководителю ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО9 в адрес директора ООО «Реал Эстейт», копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО45 М.А., корреспонденция электронного ящика «martel116116@gmail.com», копия выписки операций по лицевому счету 4№ ООО «Реал Эстейт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Реал Эстейт» генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42009722130046; копия свидетельства государственной регистрации юридического лица ООО «Реал Эстейт» серии 16 №, копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Реал Эстейт»; копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» №Д/17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма с информацией из Статистического регистра хозяйствующих субъектов, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Реал Эстейт», копия договора аренды нежилого помещения №А-О/12 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность серии 

<

адрес>2 на имя ФИО29 (л.д. 50 т.6).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, усматриваются, что осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Реал Эстейт» ФИО29 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Реал Эстейт» руководителю ООО «Силовик Групп» ФИО9, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО9 в адрес директора ООО «Реал Эстейт», копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО9, корреспонденция электронного ящика «

<

адрес>», копия выписки операций по лицевому счету 4№ ООО «Реал Эстейт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Реал Эстейт» генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО9, копия отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42009722130046; копия свидетельства государственной регистрации юридического лица ООО «Реал Эстейт» серии 16 №, копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Реал Эстейт»; копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» №Д/17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма с информацией из Статистического регистра хозяйствующих субъектов, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Реал Эстейт», копия договора аренды нежилого помещения №А-О/12 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность серии 

<

адрес>2 на имя ФИО29; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «РеалЭстейт» в размере 129 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т. 12 CD-R диск).

13. В отношении потерпевшего ООО «Металлоизделия».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «Металлоизделия» ФИО14 №20, последний просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в размере 22 300 рублей, введя его в заблуждение присвоил, принадлежащие ООО «Металлоизделия» денежные средства, которые были перечислены на расчётный счет ООО «Силовик Групп» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за газонокосилку МТД 53 SB (л.д.223 т.9).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ООО «Металлоизделия» ФИО14 №20 изъяты документы: выписка по счету 40702 810 32060 004886 ООО «Металлоизделия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Металлоизделия» с указанием расчётного счета №, акт сверки взаимных расчётов за период: 2018 г. между ООО «Металлоизделия» и ООО «Силовик Групп», копия заявления о возврате денежных средств от директора ООО «Металлоизделия» генеральному директору ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «9523994729@mail.ru», копия счета оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.21-23 т. 10).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Металлоизделия» ФИО14 №20 документы: выписка по счету 40702 810 32060 004886 ООО «Металлоизделия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Металлоизделия» с указанием расчётного счета №, акт сверки взаимных расчётов за период: 2018 г. между ООО «Металлоизделия» и ООО «Силовик Групп», копия заявления о возврате денежных средств от директора ООО «Металлоизделия» генеральному директору ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «9523994729@mail.ru», копия счета оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 78 №, ООО «Металлоизделия» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 4 т. 10).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 78 №, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Металлоизделия» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 3 т. 10).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Металлоизделия» в размере 27 300 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т. 12, CD-R диск).

14. В отношении потерпевшего ФИО14 №17

Согласно заявлению потерпевшего ФИО14 №17, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в сумме 15 000 рублей, введя его в заблуждение присвоил, принадлежащие ему денежные средства, который он перечислил на расчётный счет указанной организации в счет оплаты снегоуборщика Патриот ПС 700 (л.д.47 т. 10).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №17 изъяты документы: копия сберегательной книжки Самарского отделения № 

<

адрес> счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.4114999 счет на плату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ в Интернет ФИО23 от ФИО14 №17, стенограмма телефонного переговора с «Силовиком»; копия искового заявления о защите прав потребителя от ФИО14 №17 в адрес ООО «Силовик Групп» - заочное решение и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> о частичном удовлетворении требований ФИО14 №17 к ООО «Силовик Групп», копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № серии ВС № (л.д.44-46 т. 4).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ усматриваются, что осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №17 документы: копия сберегательной книжки Самарского отделения № 

<

адрес> счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.4114999 счет на плату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ в Интернет ФИО23 от ФИО14 №17, стенограмма телефонного переговора с «Силовиком»; копия искового заявления о защите прав потребителя от ФИО14 №17 в адрес ООО «Силовик Групп» - заочное решение и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> о частичном удовлетворении требований ФИО14 №17 к ООО «Силовик Групп» копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № серии ВС №; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №17 в размере 25 024 рубля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

15. В отношении потерпевшего ФИО14 №10

Согласно заявлению ФИО14 №10, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который обманным путем завладел денежными средствами, принадлежащими ему в сумме 14 725 рублей, путем заключения устного договора и выставления счета на оплату за поставку оборудования (л.д. 19 т. 4).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №10 изъяты документы: копия отчета по счёту карты № XXXX XXXX XXX7 1982 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «shepelev_v@list.ru», копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ Сбербанка России на обращение с указанием реквизитов платежа, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ в интернет-магазин «Силовик» от ФИО14 №10, заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, решение именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, детализация оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера 

<

***>, реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту № **** **** 1982 ФИО14 №10; реквизиты ФИО50 для рублевых переводов, получатель ФИО14 №10 (л.д. 44-46 т. 4).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №10 документы: копия отчета по счёту карты № XXXX XXXX XXX7 1982 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «shepelev_v@list.ru», копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ Сбербанка России на обращение с указанием реквизитов платежа, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ в интернет-магазин «Силовик» от ФИО14 №10, заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, решение именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, детализация оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера 

<

***>, реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту № **** **** 1982 ФИО14 №10; реквизиты ФИО50 для рублевых переводов, получатель ФИО14 №10; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №10 за ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 725 рублей за бензиновый двигатель (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

16. В отношении потерпевшего ООО «Альфа Ресурс».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «Альфа Ресурс» ФИО39, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ООО «Альфа Ресурс» ущерб в сумме 39 891 рубль, введя в заблуждение генерального директора, присвоил принадлежащие ООО «Альфа Ресурс» денежные средства, которые были перечислены на расчётный счет ООО «Силовик Групп» в счет оплаты бензинового генератора (л.д. 52 т. 11).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ООО «Альфа Ресурс» ФИО39 изъяты документы: карточка предприятия ООО «Альфа Ресурс» с указанием расчетного счета №, выписка операция по лицевому счету 40№ ООО «Альфа Ресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №, копия счета на плату № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «resurs-alfa@mail.ru», копия возврата на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Силовик Групп» генеральному директору ФИО45 М.А. (л.д. 94-96 т. 11).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Альфа Ресурс» ФИО39 документы: карточка предприятия ООО «Альфа Ресурс» с указанием расчетного счета №, выписка операция по лицевому счету 40№ ООО «Альфа Ресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №, копия счета на плату № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «resurs-alfa@mail.ru», копия письма на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Силовик Групп» генеральному директору ФИО45 М.А.; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно копии свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 78 №, ООО «Альфа Ресурс» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 77 т. 11).

Из копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 78 № усматривается, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Альфа Ресурс» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 76 т. 11).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Альфа Ресурс» в размере 39 891 рубль по счету № за бензиновый генератор (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

17. В отношении потерпевшего УКИ «Воздушный замок СПб».

Согласно заявления представителя потерпевшего УКИ «Воздушный замок СПб» ФИО14 №27, последний он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ущерб в сумме 107 600 рублей, введя в заблуждение, присвоил, принадлежащие УКИ «Воздушный замок СПб» денежные средства, которые были перечислены в счет оплаты бензинового генератора (л.д. 10, т. 14).

В соответствии с копией решения правления № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора УКИ «Воздушный замок СПб» ФИО14 №27 (л.д. 152 т. 14).

Копией устава УКИ «Воздушный замок СПб» (л.д. 141-151 т. 14).

Из копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, покупателем является УКИ «Воздушный замок СПб», поставщиком - ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> счет №, наименование товара – бензиновый генератор HUTER DY6500LX с колесами и аккумулятором в количестве 4 штук, общей стоимостью 107 600 рублей, с оттиском печати «Силовик Групп (л.д. 157, т. 14).

В соответствии с копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УКИ «Воздушный замок СПб» №, открытого в филиале Банковского центра Балтика ПАО ФИО50 Зенит 

<

адрес>, на расчётный счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в размере 107 600 рублей (л.д. 138 т. 14).

Копией устава ООО «Силовик» 

<

адрес>, утвержденный Общим собранием учредителей Общества от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 97-100 т. 7).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от УКИ «Воздушный замок СПб» в размере 107 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

18. В отношении потерпевшего ФИО14 №7

Согласно заявлению потерпевшего ФИО14 №7, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 50 000 рублей за поставку сварочного аппарата Форсаж 200AC/DC (л.д. 234-236 т. 13).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО14 №7 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «evge-vlasenko@ya.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции Сбербанк Онлайн, справка от ДД.ММ.ГГГГ реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 8178 (л.д. 242-244 т. 13).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №7 документы: корреспонденция электронного ящика «evge-vlasenko@ya.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции Сбербанк Онлайн, справка от ДД.ММ.ГГГГ реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 8178; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): кореспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №7 в размере 50 000 рублей по договору (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

19. В отношении потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис»

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис» ФИО14 №21, последний просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в сумме 17 369 рублей, введя его в заблуждение присвоил, принадлежащие ему денежные средства, которые были перечислены на расчётный счет ООО «Силовик Групп» в счет оплаты товара «Контроллер автозапуска генератора SmartGen HGM6120UCпо счету № от ДД.ММ.ГГГГ за газонокосилку МТД 53 SB (л.д. 189 т. 10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис» ФИО14 №21 изъяты документы: копия претензии о возврате денежных средств, уплаченных за товар от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 228-230 т. 10).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис» ФИО14 №21 документы: копия претензии о возврате денежных средств, уплаченных за товар от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому ООО «ЭТУ Сервис» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 206 т. 10).

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «ЭТУ Сервис» в размере 17 369 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за контроллер (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

20. В отношении потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30, последний просит привлечь к ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который мошенническим путем завладел денежными средствами ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в размере 18 550 рублей (л.д. 66 т. 15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «ceh.lift@yandex.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии банковского счета ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в дополнительном офисе № Автозаводского ГО ПАО Сбербанк; выписка операция по лицевому счету № ООО «ТЦРИ «Доступная среда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО65 (л.д. 106-108 т. 15).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30 документы: корреспонденция электронного ящика «ceh.lift@yandex.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии банковского счета ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в дополнительном офисе № Автозаводского ГО ПАО Сбербанк; выписка операция по лицевому счету № ООО «ТЦРИ «Доступная среда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО65; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно копии свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №, ООО «ТЦРИ «Доступная среда» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (Инспекция МНС России по 

<

адрес>, 6321) (л.д. 87 т. 15).

Из копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 № усматривается, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ТЦРИ «Доступная среда» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 15).

В соответствии с письмом ООО «Евротек.СПБ.РУ» от ДД.ММ.ГГГГ, аппарат плазменной резки Aurora Airhold 42 в мае 2018 года ООО «Силовик Групп» не приобретался (л.д. 122 т. 15).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в размере 18 550 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

21. В отношении потерпевшего ООО «Джениз».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «Джениз» ФИО14 №16, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ущерб в сумме 68 700 рублей (л.д.7 т. 11).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ООО «Джениз» ФИО14 №16 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №; реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №, корреспонденция электронного ящика «tech@genese.ru», реестр банковских документов ООО «Джениз» за ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 33-35 т. 11).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Джениз» ФИО14 №16 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №; реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №, корреспонденция электронного ящика «tech@genese.ru», реестр банковских документов ООО «Джениз» за ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому ООО «Джениз» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 27 т. 11).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Джениз» в размере 68 700 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т. 12, CD-R диск).

22. В отношении потерпевшего ООО «Первая Металлобаза».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «Первая Металлобаза» ФИО14 №19, последний указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет-магазина «Силовик» был найден и заказан аппарат плазменной резки, в тот же день был выставлен счет № от ООО «Силовик Групп» на сумму 199 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата согласно сумме, указанной в направленном счете. После перечисления денег они договорились с ФИО9 о срокам поставки, однако в указанные сроки товар поставлен не был, в связи с чем они обратились в полицию (л.д. 158, т. 9).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Первая Металлобаза» ФИО14 №19 изъяты документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия реквизитов ООО «Первая Металлобаза» с указанием расчетного счета №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Первая Металлобаза» генеральному директору ООО «Силовик Групп», копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. генеральному директору ООО «Первая Металлобаза», копия выписки из лицевого счета ООО «Первая Металлобаза» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 202-204 т. 9).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Первая Металлобаза» ФИО14 №19 документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия реквизитов ООО «Первая Металлобаза» с указанием расчетного счета №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Первая Металлобаза» генеральному директору ООО «Силовик Групп», копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. генеральному директору ООО «Первая Металлобаза», копия выписки из лицевого счета ООО «Первая Металлобаза» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): кореспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 78 №, ООО «Первая Металлобаза» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 195 т. 9).

Из копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии 78 №, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Первая Металлобаза» внесена запись о регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 196 т. 9).

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Первая Металлобаза» в размере 199 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

23. В отношении потерпевшего ООО «Волгаспецстрой».

В соотвествии с заявлением представителя потерпевшего ООО «Волгаспецстрой» ФИО75, последний указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Волгаспецстрой» был сделан заказ на приобретение сварочной электростанции FUBAG WS 230 DC ES, стоимостью 69 200 рублей у ООО «Силовик Групп» с юридическим адресом 443009 

<

адрес> оф.43, электронная почта msk@tk-silovik.ru. На основании выставленного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перевели денежные средства в размере 69 200 рублей в счет 100% оплаты сварочной электростанции у ООО «Силовик Групп». Данный товар организация нашла на сайте ООО «Силовик Групп» с ценой чуть ниже средне рыночной, что и заинтересовало. Более того, как в последующем пояснил ФИО9, в Нижнем Новгороде имеется представительство ООО «Силовик Групп», которое располагается по 

<

адрес> «А» и имеется телефон контакта 

<

***>, поэтому в связи с этим проблем с доставкой не возникнет. Перечислив денежные средства в полном объеме, в течении четырех недель не могли получить свой оплаченный товар. Обратившись за разъяснением ситуации по указанному телефону 

<

***> они попали в ООО «Ника-93», где директор этой компании ФИО15 пояснил, что указанный номер принадлежит их организации и то, что ему часто звонят рассерженные люди с требованием поставить оплаченный товар или вернуть деньги ссылаясь на какого-то ФИО45. На указанном адресе по 

<

адрес> «А» так же не оказалось никакого представителя ООО «Силовик Групп». Дозвониться до ФИО3 было невозможно, так как он или сбрасывал входящий звонок, или не брал трубки. ДД.ММ.ГГГГ они обратились письменно к ФИО9 с требованием вернуть оплаченные денежные средства. Однако до сегодняшнего дня, деньги не вернули, так же, как и не поставили ранее оплаченный товар. Позже удалось дозвониться до ФИО9, и он заверил, что деньги он обязательно вернет. До настоящего времени денежные средства им не вернули, так же, как и не поставили оплаченную сварочную электростанцию. В результате введения в заблуждение относительно исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не имея реального намерения исполнить свои обязательства поставить оплаченный товар, ФИО3 причинил ООО «Волгаспецстрой» ущерб в размере 69 200 рублей. Таким образом, он просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО3 по ст. 159 УК РФ (л.д. 9-13 т. 9).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Волгаспецстрой» ФИО14 №18 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «snab@vss-volga.ru» реквизиты ООО «Волгаспецстрой» с указанием расчетного счета № копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 63-66 т.9).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Волгаспецстрой» ФИО14 №18 документы: корреспонденция электронного ящика «snab@vss-volga.ru» реквизиты ООО «Волгаспецстрой» с указанием расчетного счета № копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Волгаспецстрой» в размере 69 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

24. В отношении потерпевшего ООО «Правда».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «Правда» ФИО66, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Правда» в сумме 69 000 рублей при заключении договора поставки бензинового генератора (л.д. 235 т. 15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Правда» ФИО14 №31 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «ooopravda15@gmail.com», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правда» и ООО «Силовик Групп», копия письма директору ООО «Силовик Групп», копия устава ООО «Силовик Групп», копия решения № единственного учредителя ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, -копия свидетельства о постановки на учет российской организации ООО «Силовик Групп» в налоговом органе по месту ее нахождения; реквизиты ООО «Правда» с указанием расчетного счета № (л.д. 50-52 т. 15).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Правда» ФИО14 №31 документы: корреспонденция электронного ящика «ooopravda15@gmail.com», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правда» и ООО «Силовик Групп», копия письма директору ООО «Силовик Групп», копия устава ООО «Силовик Групп», копия решения № единственного учредителя ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, -копия свидетельства о постановки на учет российской организации ООО «Силовик Групп» в налоговом органе по месту ее нахождения; реквизиты ООО «Правда» с указанием расчетного счета №; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Правда» в размере 69 000 за дизельный генератор (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

25. В отношении потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 21 500 рублей при заключении договора на поставку сварочного аппарата (л.д. 15 т. 5).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия, конверт, реквизиты ООО «ВентПромМонтаж» (л.д. 50-52 т. 15).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия, конверт, реквизиты ООО «ВентПромМонтаж»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №, согласно которому ООО «ВентПромМонтаж» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 30, т. 15).

Из копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 №, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «ВентПромМонтаж» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 29, т. 15).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «ВентПромМонтаж» в размере 21 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

26. В отношении потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн» ФИО14 №24, последний просит провести проверку в отношении действий ФИО45 М.А. – директора ООО «Силовик Групп», который своими действиями причинил ущерб в сумме 120 711,32 рубля, введя в заблуждение присвоил денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Силовик Групп» в счет оплаты реверсивного рубильника (л.д. 157, т. 12).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн» ФИО14 №24 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «art@via-erergo.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты АО «Тинькофф ФИО50», выписка по лицевому счету за ДД.ММ.ГГГГ, копия требования о возврате денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Видео и Аудио Дизайн», копия письма от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 183-185 т. 12).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн» ФИО14 №24 документы: корреспонденция электронного ящика «art@via-erergo.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты АО «Тинькофф ФИО50», выписка по лицевому счету за ДД.ММ.ГГГГ, копия требования о возврате денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Видео и Аудио Дизайн», копия письма от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированной до ДД.ММ.ГГГГ серии 78 №, внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ВиА-Дизайн», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 180. т. 12).

Согласно копии свидетельства о постановки на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, ООО «ВиА-Дизайн» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции МНС России по 

<

адрес> Санкт-Петербурга (л.д. 181 т. 12).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «ВиА-Дизайн» в размере 107 100 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

27. В отношении потерпевшего ФИО14 №3

Согласно заявлению ФИО14 №3, последний просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. за мошеннические действия при заключении договора на поставку снегоуборщика, после чего оборудование поставлено не было, денежные средства в сумме 52 240 рублей не возвращены (л.д. 103 т.5).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №3 изъяты документы: копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ заказ №, копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по счету дебетовой карты MIR № **** 7376 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ владельцем является ФИО14 №3, корреспонденция электронного ящика «kornus86@mail.ru» (ФИО14 №3), копия претензии по договору-счету № от ДД.ММ.ГГГГ поставки товара к генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. от ФИО14 №3 (л.д.157-159).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №3 документы: копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ заказ №, копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по счету дебетовой карты MIR № **** 7376 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ владельцем является ФИО14 №3, корреспонденция электронного ящика «kornus86@mail.ru» (ФИО14 №3), копия претензии по договору-счету № от ДД.ММ.ГГГГ поставки товара к генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. от ФИО14 №3; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №3 за ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 240 рублей по счету № (л.д.86 т. 12, CD-R диск).

28. В отношении потерпевшего ФИО14 №26

В соответствии с заявлением потерпевшего ФИО14 №26, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в размере 47 600 рублей при заключении договора поставки оборудования (л.д. 69 т. 14).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №26 изъяты документы: корреспонденция электронного ящика «alexey_535@mail.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копи выписки платежа, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** **6881 (л.д.92-94 т. 14).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №26 документы: корреспонденция электронного ящика «alexey_535@mail.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копи выписки платежа, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** **6881; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ФИО14 №26 в размере 47 600 рублей по счету № (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

29. В отношении потерпевшего ООО «ЭРГО».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «ЭРГО» ФИО14 №23, последняя просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями, введя в заблуждение сотрудников ООО «ЭРГО», причинив ущерб ООО «ЭРГО» в сумме 22 900 рублей, а именно – присвоил принадлежащие ООО «ЭРГО» денежные средства, перечисленные на расчётный счет указанной выше организации в счет оплаты за товар (л.д. 99 т. 12). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭРГО» ФИО14 №23 изъяты документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «ЭРГО» с указанием расчетного счета № письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ЭРГО» в ООО «Силовик Групп», выписка по лицевому счету ООО «ЭРГО» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «ergo1958@mail.ru» (л.д.135-137 т. 12).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭРГО» ФИО14 №23 документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ реквизиты ООО «ЭРГО» с указанием расчетного счета № письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ЭРГО» в ООО «Силовик Групп», выписка по лицевому счету ООО «ЭРГО» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «ergo1958@mail.ru»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): кореспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 78 №, ООО «ЭРГО» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Санкт-Петербургу (л.д. 118 т. 12).

Из копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированной до ДД.ММ.ГГГГ серии 78 №, внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭРГО» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 117 т. 12).

30. В отношении потерпевшего ИП ФИО14 №4

Согласно заявлению потерпевшего ИП ФИО14 №4, последний просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который своими мошенническими действиями причинил ему значительный ущерб в сумме 53 800 рублей, введя его в заблуждение присвоил, принадлежащие ему денежные средства, которые он перечислены на расчётный счет ООО «Силовик Групп» в счет оплаты мойки высокого давления и комплектующих к ней (л.д. 145 т. 10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ИП ФИО14 №4 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету 40№ за ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «natali.vik78@mail.ru», реквизиты ИП ФИО14 №4 с указанием расчетного счета №; копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. в адрес ИП ФИО14 №4 (л.д. 171-173 т. 10).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ИП ФИО14 №4 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету 40№ за ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «natali.vik78@mail.ru», реквизиты ИП ФИО14 №4 с указанием расчетного счета №; копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. в адрес ИП ФИО14 №4; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из копии свидетельства постановки на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серии 78 № следует, что ФИО14 №4 поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (л.д. 167 т. 10).

31. В отношении потерпевшего ООО СК «БИН».

Согласно заявлению представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., совершившего мошеннические действия в отношении ООО СК «БИН» и причинившего ущерб организации (л.д. 69 т. 16).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка ООО СК «БИН» с указанием расчетного счета №, выписка из лицевого счета № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «БИН» (л.д. 136-138 т. 16).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка ООО СК «БИН» с указанием расчетного счета №, выписка из лицевого счета № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «БИН»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): кореспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 № усматривается, что ООО СК «БИН» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (л.д. 97 т. 16).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО СК «БИН» в размере 24 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

32. В отношении потерпевшего ООО «Феникс».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «Феникс» ФИО84, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который осенью 2018 года мошенническим путем похитил денежные средства в сумме 23 850 рублей, продав ему бензогенератор Хендай, которого в наличие у него не было (л.д. 188 т. 1).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ФИО84 изъяты документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Феникс» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «bcfenix@yandex.ru», заявление от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 245-247 т. 1).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО84 документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Феникс» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «bcfenix@yandex.ru», заявление от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, ООО «Феникс» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 236 т. 1).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Феникс» в размере 23 850 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т. 12 CD-R диск).

33. В отношении потерпевшего ООО «Самарахозторг».

В соответствии с заявлением представителя ООО «Самарахозторг» ФИО26, последний просит привлечь у ответственности ФИО45 М.А., который не выполнил обязательства по поставке бензинового генератора Tsunami, стоимостью 25 990 рублей (л.д. 6 т.1).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ФИО26 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Самарахозторг» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «vvs799@mail.ru», претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Самарахозторг» в адрес директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, выписка по операциям по лицевому счету 40№ ООО «Самарахозторг», справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.104-106 т.1).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО26 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Самарахозторг» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «vvs799@mail.ru», претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Самарахозторг» в адрес директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, выписка по операциям по лицевому счету 40№ ООО «Самарахозторг», справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Из копии свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 63 № усматривается, что ООО «Самарахозторг» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 100 т. 1).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 №, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Самарахозторг» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 101 т. 1).

В соответствии с решением № Единственного участника ООО «Самарахозторг» о продлении полномочий директора от ДД.ММ.ГГГГ, продлены полномочия директора ООО ФИО26 на срок 5 лет согласно Уставу (л.д. 99 т. 1).

Копией устава ООО «Силовик» 

<

адрес>, утвержденный Общим собранием учредителей Общества от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.97-100 т. 7).

Из копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 59 №, согласно которому ООО «Силовик» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> и ей присвоен ИНН 

<

***> (л.д. 192 т. 7).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «Самарахозторг» в размере 25 990 рублей по счету № (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

34. В отношении потерпевшего ИП ФИО14 №5

В соответствии с заявлением потерпевшего ФИО14 №5, последний просит возбудить уголовное дело и принять меры к пресечению дальнейшей преступной деятельности неизвестных ему лиц. Был оплачен счет на сумму 46 551 рубль безналичным платежом ДД.ММ.ГГГГ за поставку Блока АВР 90-120 кВт Проф, но поставка так и не была произведена (л.д. 92 т. 10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ИП ФИО14 №5 изъяты документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция электронного ящика «kim_na@prostor-tc.biz», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету «ИП ФИО14 №5» № (RUR) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения об открытии расчётного счета ФИО14 №5 № (л.д. 126-128 т. 10).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ИП ФИО14 №5 документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция электронного ящика «kim_na@prostor-tc.biz», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету «ИП ФИО14 №5» № (RUR) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения об открытии расчётного счета ФИО14 №5 №; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-1 т. 19).

Копией свидетельства о постановки на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии 47 № подтверждается постановка физического лица ФИО14 №5 на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> (л.д. 121 т. 10). 

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ИП ФИО14 №5 в размере 46 551 рубль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

35. В отношении потерпевшего ТСН «Содружество».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ТСН «Содружество» ФИО14 №25, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, который мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 26 900 рублей при заключении договора поставки оборудования (л.д. 23 т. 14).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ФИО14 №25 изъяты документы: выписка операция по лицевому счету 40№ ТСН «Содружество» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма (л.д. 52-54 т. 14).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО14 №25 документы: выписка операция по лицевому счету 40№ ТСН «Содружество» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ТСН «Содружество» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 49 т. 14)

Из выписки по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ТСН «Содружество» в размере 26 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86, т. 12, CD-R диск).

36. В отношении потерпевшего ООО «ИНТЭКС».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «ИНТЭКС» ФИО14 №28, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО9, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 23 777 рублей при заключении договора поставки оборудования (л.д. 177 т. 14). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ООО «ИНТЭКС» ФИО14 №28 изъяты документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ИН-14, копия конверта, копия уведомления о вручении; копия описи по номеру почтового идентификатора 44620413000509; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об отправке письма; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-9086/2019, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-9086/2019, копия уведомления об открытии банковского счета выписка операций по лицевому счету № ООО «ИНЭКС» (л.д.228-230 т. 14).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ИНТЭКС» ФИО14 №28 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ИН-14, копия конверта, копия уведомления о вручении; копия описи по номеру почтового идентификатора 44620413000509; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об отправке письма; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-9086/2019, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-9086/2019, копия уведомления об открытии банковского счета выписка операций по лицевому счету № ООО «ИНЭКС»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 63 №, ООО «ИНТЭКС» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 225 т. 14).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «ИНТЭКС» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 226 т. 14).

В соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «ИНТЭКС» в размере 23 777 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12, CD-R диск).

37. В отношении потерпевшего ООО «СМК».

В соответствии с заявлением представителя потерпевшего ООО «СМК» ФИО85, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который обманным путем завладел денежными средствами ООО «СМК» в сумме 58 500 рублей при заключении устного договора и выставлении счета на оплату за поставку оборудования (л.д. 63 т. 3).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у представителя потерпевшего ФИО85 изъяты документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № ООО «СМК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «СМК» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «tis06@inbox.ru», реквизиты ФИО50, в котором открыт расчетный счет ООО «СМК» № (л.д. 136-137 т. 3).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО85 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № ООО «СМК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «СМК» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «tis06@inbox.ru», реквизиты ФИО50, в котором открыт расчетный счет ООО «СМК» №; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно копии свидетельства о постановки на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 63 №, ООО «СМК» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (л.д. 132 т. 3).

Из копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «СМК» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 131 т. 3).

Копией устава ООО «Силовик» 

<

адрес>, утвержденный Общим собранием учредителей Общества от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 97-100 т. 7).

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Силовик Групп» № поступил перевод денежных средств от ООО «СМК» в размере 58 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т. 12 CD-R диск).

38. В отношении потерпевшего ФИО14 №6

Согласно заявлению ФИО14 №6, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который обманным путем завладел денежными средствами в размере 34 900 рублей, полученными за сварочный аппарат (л.д. 120 т. 1).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по 

<

адрес> у потерпевшего ФИО14 №6 изъяты документы: выписка по банковской карте ФИО14 №6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств, согласно которой с кошелька №, корреспонденция электронного ящика «alexander.negoda@qmail.com» (л.д. 165-167 т. 1).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №6 документы: выписка по банковской карте ФИО14 №6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств, согласно которой с кошелька №, корреспонденция электронного ящика «alexander.negoda@qmail.com»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно информации по электронному средству платежа №, владельцем ЭСП идентифицирован ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; согласно сведениям о движении денежных средств по ЭСП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ с ЭСП корреспондента (ФИО14 №6) поступили денежные средства в размере 14 925,37 рублей, 26. 12.2018 с ЭСП корреспондента (ФИО14 №6) поступили денежные средства в размере 14 925,37 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с ЭСП корреспондента (ФИО14 №6) поступили денежные средства в размере 4 875,62 рубля (л.д. 179-181 т.1).

39. В отношении потерпевшего ФИО21

В соответствии с заявлением потерпевшего ФИО21, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., который мошенническим путем завладел его денежными средствами в размере 60 000 рублей при заключении договора поставки двигателя (л.д. 134 т. 15).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

В соответствии с копией чека по операции Сбербанк Онлайн, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 был осуществлен перевод на карту ФИО19 №4 № ****1642 в сумме 20 000 рублей (л.д. 135 т. 15).

Согласно копии чека по операции Сбербанк Онлайн, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 был осуществлен перевод на карту ФИО19 №4 № ****1642 в сумме 40 000 рублей (л.д. 136 т. 15).

В соответствии с корреспонденцией электронного ящика «m-bakanov@bk.ru», ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты магазина «Силовой Техники» поступило письмо с договором во вложении и о том, что предоплату в размере 20 000 рублей можно сделать путем перечисления на карту сбербанка 4276 5400 1699 1642 получатель ФИО20. ДД.ММ.ГГГГ поступило письмо с договором во вложении и о том, что доплату в размере 40 000 рублей можно сделать путем перечисления на карту сбербанка 4276 5400 1699 1642 получатель ФИО20 (л.д. 145-146 т. 15).

Из копии договора № поставки Товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Силовик Групп», в лице генерального директора ФИО45 М.А. и ФИО21, следует, что предметом выступает оплата и поставка бензинового двигателя Zongshen GB750E с рабочим объемом 750 см3 на сумму 20 000 рублей (л.д. 187-191 т. 15).

Согласно копии договора № поставки Товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Силовик Групп», в лице генерального директора ФИО45 М.А. и ФИО21, предметом которого выступает оплата и поставка бензинового двигателя Zongshen GB750E с рабочим объемом 750 см3 на сумму 40 000 рублей (л.д. 150-154 т. 15).

В соответствии с выпиской по банковской карте ФИО19 №4, на банковскую карту ФИО20 Л.Н. № ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 был осуществлен перевод на сумму 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 был осуществлен перевод на сумму 40 000 рублей (л.д. 126-127 т. 13).

40. В отношении потерпевшего ООО «Энтузиаст-С».

В соответствии с заявлением представителя ООО «Энтузиаст-С» ФИО76, последний просит привлечь к уголовной ответственность директора ООО «Силовик Групп» ФИО3, который мошенническим путем завладел оборудованием ООО «Энтузиаст-С» (л.д. 231 т. 17).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ООО «Энтузиаст-С» ФИО14 №33 изъяты документы: договор поставки товаров № ЦТР27904 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ЦТР000909 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ЦТР10292/01 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 – декабрь 2018 между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 – декабрь 2019 между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 33-36 т. 18).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Энтузиаст-С» ФИО14 №33 документы: договор поставки товаров № ЦТР27904 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ЦТР000909 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ЦТР10292/01 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 – декабрь 2018 между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 – декабрь 2019 между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 220-252 (т. 18, л.д. 1-15 т. 19).

Согласно копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись об ООО «Энтузиаст-С» ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (л.д. 26 т. 18).

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО77 показала, что она является директором ООО «Стин+». С 2002 г. работает по доверенности от ИП ФИО22, который занимается оптово-розничной торговлей электротехнического оборудования, по адресу: 

<

адрес>, у него было несколько розничных магазинов, однако впоследствии он их закрыл. Пересекалась ли она по работе с подсудимым, уже точно не помнит, у них работает 100 человек, они сделки не заключают. Заключение договора по оптовой продаже не требует письменной формы, клиент оставляет заявку на товар, производится предоплата, они отгружают товар. Счет они могут выставить любым образом, способ направления счета клиент обговаривает с менеджером по телефону. Денежные средства от подобных сделок, в основном поступают безналичным способом на счет в Промсвязьбанке. Либо клиент сам приезжает, либо они отгружают товар. Письменный договор они заключают в зависимости от воли клиента. С подсудимым не была знакома. Неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля ФИО77 (л.д.146-148 т.17), из которых следует, что в должности директора ООО «Стин+» ИНН 

<

***> она состоит с 2005 года. ФИО12 с апреля 2005 года она по доверенности представляю интересы ИП «ФИО14 №13 А.М.» во всех организациях и перед юридическими, физическими лицами. Основным видом деятельности ИП «ФИО14 №13 А.М.» является розничная и оптовая торговля садовой техникой и электро-бензоинструментом. Офис ИП «ФИО14 №13 А.М.» расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 3. ФИО12 ФИО22 в 

<

адрес> были открыты розничные магазины, которые на данный момент не функционируют. Примерно в период с октября 2016 года по июль 2018 года одним из покупателей являлось ООО «Силовик Групп», в лице директора ФИО45 М.А.. ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО22, в лице коммерческого директора ФИО78, действующего на основании доверенности и ООО «Силовик Групп», в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен ИП «ФИО14 №13 А.М.» и был подписан непосредственно ФИО45 М.А.. Заявки от ФИО45 М.А. поступали посредством телефонных звонков, электронной почты и факсимильной связью в адрес менеджера по продажам. После поступления заявки на необходимое оборудование менеджером ИП «ФИО14 №13 А.М.» посредством электронной почты, либо факсимильной связью выставлялся счет на оплату. Счет Клиенту выставлялся только том случае, если необходимое оборудование имелось на складе ИП «ФИО14 №13 А.М.». После выставления счета ФИО45 М.А., как директором ООО «Силовик Групп» производилась оплата товара, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Силовик Групп» на расчетный счет ИП «ФИО14 №13 А.М.», открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес>. После перечисления денежных средств на основании выставленного счета на оплату приобретаемого оборудования, бухгалтерией ИП «ФИО14 №13 А.М.» подготавливались необходимые документы на выдачу товара со склада ИП «ФИО14 №13 А.М.», а именно: товарные накладные, счет-фактуры, либо упрощенные передаточные документы. Необходимое оборудование, оплаченное ООО «Силовик Групп», в лице директора ФИО45 М.А. отгружалось последнему в 

<

адрес> со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, корпус 3. Оплаченный товар со склада ФИО45 М.А. забирал лично. Товар отгружается со склада ИП «ФИО14 №13 А.М.» только самому Заказчику, который ставит свою подпись и печать на товарную накладную, либо его представитель по доверенности. От ООО «Силовик Групп», в лице ФИО45 М.А. поступали единичные заказы на небольшие суммы. В результате финансово-хозяйственных отношений задолженность ООО «Силовик Групп» перед ИП «ФИО14 №13 А.М.» отсутствуют. С июля 2018 года заказы от ООО «Силовик Групп» в адрес ИП «ФИО14 №13 А.М.» не поступают. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО77 показала, что она подтверждает показания в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ФИО79 показал, что является директором ООО «Евротек. СПб.РУ», занимающегося продажей оборудования. ООО «Силовик Групп» являлся их клиент, обслуживался их менеджером в 

<

адрес>, «Силовик Групп» закупали их товар для перепродажи, никаких проблем не возникало. ФИО45 ему знаком, с ним сложились деловые отношения, он приезжал и забирал товар. Последние отгрузки были полтора года тому назад. На предварительном следствии его допрашивал следователь, которому он сообщил все необходимые даты. 

В соответствии со ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетеля ФИО79 (л.д.35-37 т.17), из которых следует, что с апреля 2017 года он состоит в должности руководителя обособленного подразделения ООО «Евротек. СПб.РУ». В его должностные обязанности входит: руководство филиалом, осуществление продаж, поиск клиентов. Основной вид деятельности ООО «Евротек. СПб.РУ» - продажа промышленного оборудования (сварочных аппаратов, компрессоров, генераторов). Офис ООО «Евротек. СПб.РУ» расположен по адресу: 

<

адрес>. ФИО12 филиалы ООО «Евротек. СПб.РУ» расположены в 

<

адрес>. В сети Интернет ООО «Евротек. СПб.РУ» имеет свой сайт, на котором имеется вся контактная информация Общества. Примерно в период с февраля 2018 года по сентябрь 2018 года одним из покупателей являлось ООО «Силовик Групп», в лице директора ФИО9. Заявки от ФИО9 поступали посредством электронной почты и телефонных звонков в адрес менеджера ООО «Евротек. СПб.РУ» находящегося в 

<

адрес>. После поступления заявки на необходимое оборудование менеджером ООО «Евротек. СПб.РУ» посредством электронной почты выставлялся счет на оплату. После чего ФИО9, как директором ООО «Силовик Групп» производилась оплата товара, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Силовик Групп» на расчетный счет ООО «Евротек. СПб.РУ». После перечисления денежных средств на основании выставленного счета на оплату приобретаемого оборудования, бухгалтерией ООО «Евротек. СПб.РУ» подготавливались необходимые документы на выдачу товара со склада ООО «Евротек. СПб.РУ», а именно: товарные накладные, счет-фактуры. Указанная документация готовится в 

<

адрес> по месту нахождения основного офиса ООО «Евротек. СПб.РУ» и которая получается филиалами посредством программы «1С». Необходимое оборудование, оплаченное ООО «Силовик Групп», в лице директора ФИО9 отгружалось последнему в 

<

адрес> со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Оплаченный товар со склада, расположенного в г. Самара ФИО9 забирал сам, либо его доверенное лицо. Товар отгружается со склада ООО «Евротек. СПб.РУ» только самому Заказчику, который ставит свою печать на товарную накладную, либо его представитель по доверенности. От ООО «Силовик Групп», в лице ФИО9 поступали единичные заказы на небольшие суммы. В результате финансово-хозяйственных отношений задолженность ООО «Силовик Групп» перед ООО «Евротек. СПб.РУ» составила 38 386,94 рублей. С сентября 2019 года заказы от ООО «Силовик Групп» в адрес ООО «Евротек. СПб.РУ» не поступают.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО79 показал, что он подтверждает показания в ходе предварительного расследования.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд в соответствии со ст.87 УПК РФ и ст.88 УПК РФ каждое из доказательств считает относимым, допустимым, достоверным, а все собранные доказательства в совокупности сопоставимыми между собой, источник каждого из доказательств установлен судом. Доказательства обвинения, по мнению суда, по всем юридически значимым обстоятельствам, подлежащим доказыванию на основании ст. 73 УПК РФ, нашли свое подтверждение, являются последовательными на всем протяжении предварительного и судебного следствия, логичными, взаимодополняют друг друга. У суда нет никаких оснований им не доверять и суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства органами предварительного следствия при производстве расследования не допущено, уголовное дело возбуждено на законных основаниях, с соблюдением требований ст. ст. 140, 143-146,151 УПК РФ, расследовано полно, всесторонне и объективно, права подсудимого на защиту нарушены не были.

Предварительное следствие проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе, свидетели допрошены в соответствии со ст. 187-190 УПК РФ.

Оценивая имеющиеся в деле протоколы осмотра, суд находит данные доказательства так же допустимыми, так как нет оснований для исключения их из числа доказательств. Протоколы осмотра, которые были исследованы в судебном заседании, являются полными, соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона.

Изъятие имеющихся в деле вещественных доказательств, других предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу, было произведено надлежащим образом, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано, где, когда, кем изъяты данные документы, каким образом упакованы и опечатаны, в присутствии при производстве следственных действий лица.

Незначительные и несущественные расхождения в показаниях потерпевших и свидетелей обвинения, данных в ходе предварительного следствия и в суде, суд связывает с давностью происходящих событий, в связи с чем, в основу обвинительного приговора кладет показания данные ими в ходе предварительного следствия, а показания, данные в суде в части, не противоречащей показаниям, данным в ходе предварительного следствия. 

Доводы подсудимого о том, что у него не было умысла на совершение мошенничества, преступления совершил в связи с тяжелым материальным положением его организации, наличием задолженности им совершены указанные преступления, до момента получения денежных средств не имел умысла на противоправные действия опровергаются материалами дела и показаниями потерпевших, которые подтвердили факт приобретения товара через ООО «Силовик Групп», факт перечисления денег за товар, однако оборудование им не было поставлено, пояснили, что ФИО9 различными способами уклонялся от возложенных на него обязательств по поставке товара. Свидетели также подтвердили вину ФИО9 в инкриминируемых ему преступлениях, среди которых были арендодатели помещений подсудимого, его работники, которые пояснили, что доступ к денежным средствам имел только ФИО9, что также не отрицалось самими подсудимым. Суд приходит к выводу о том, что вменение способа совершения мошенничества путем обмана в данном случае является оправданным и соответствующим фактическим обстоятельствам дела, поскольку при совершении преступления подсудимым ФИО9 использовался именно данный способ. Так, ФИО9, являясь единственным учредителем и директором ООО «Силовик Групп» ИНН № (зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ИФНС по 

<

адрес>), и ООО «Силовик Групп» ИНН №зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ИФНС по 

<

адрес>) и осуществлял за период с июля 2016 по февраль 2019 включительно финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле садово-огородной техники и инвентаря в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> через интернет-магазин «Силовая техника» по адресу tk-silovik.ru, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно устава ООО «Силовик Групп», создал сайт двойник, который полностью копировал сайт и товарный знак ООО «Силовик» находящийся в 

<

адрес>. Адрес электронной почты ООО «Силовик Групп» msk@tk-silovik.ru и настоящего ООО «Силовик» msk@silovik.ru 

<

адрес> был фактически идентичен. Выставляя на сайте ООО «Силовик Групп» товар (которого в наличии не было, не имея реального намерения исполнить свои обязательства поставить оплаченный товар), с целью хищения денежных средств у юридических и физических лиц, путем введения их в заблуждения, умышленно занижая цены на предлагаемый товар, как следствие всего преднамеренное неисполнение договорных обязательств, распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за приобретенный товар в личных целях. 

Непризнание вины подсудимым в части умысла на совершение мошенничества по инкриминируемым преступлениям суд расценивает, как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за совершенные им вышеуказанные преступления. Факт частичного возврата денежных средств ФИО9 потерпевшим, судом расценивается как придание своим противоправным действиям вида гражданско-правовых отношений, так как изначально у ФИО9 отсутствовали намерения поставить потерпевшим оплаченный ими товар, денежные средства были возвращены через длительное время. Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей защиты ФИО77 и ФИО79 не подтверждает и не опровергает отсутствие умысла у подсудимого на совершении мошенничества, данные показания подтверждают лишь на наличие финансово-хозяйственных отношений между ФИО9 и их организаций в части поступления единичных заказов на небольшие суммы.

Органами предварительного расследования действия подсудимого квалифицированы по 18 преступлениям по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, и по 22 преступлениям по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В ходе судебного следствия установлено, что потерпевшие ФИО14 №1, ФИО14 №4, ФИО14 №5 являются индивидуальными предпринимателями, товар ими приобретался в целях осуществления профессиональной деятельности, оплату производили от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя, действия подсудимого по указанным преступлениям квалифицированы в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Часть 5 ст. 159 УК РФ, предусматривает такое деяние, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В силу примечания 4 к ст. 159 УК РФ, действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В связи с вышеизложенным суд полагает необходимым переквалифицировать действия подсудимого ФИО9 в отношении потерпевших ИП ФИО14 №1, ИП ФИО14 №4, ИП ФИО14 №5 с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО9 в отношении потерпевших ФИО14 №6 и ФИО80 квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», вмененный ФИО9 в отношении потерпевших ФИО14 №6 и ФИО80, подлежит исключению, поскольку в соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоения и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения и растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а ФИО12 иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний в статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). Признак совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения отсутствует в случае совершения мошенничества, поскольку необходимо использование этим лицом для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а ФИО12 совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Как следует из протоколов допросов, потерпевшие ФИО14 №6 и ФИО80, заказали товар, выставленный ФИО9 в каталоге интернет-магазина «Силовая техника», ФИО14 №6 оплатил товар в сумме 34 900 рублей путем перевода денежных средств на электронное средство платежа № платежного сервиса «Яндекс.Деньги», открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО45 М.А., а ФИО80 оплатил товар двумя переводами денежных средств в сумме 20 000 руб. и 40 000 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на имя ФИО20 Л.Н., состоящей в родственных связях с ФИО45 М.А. 

При этом какие-либо ресурсы ООО «Силовик Групп», учредителем и директором которого являлся ФИО45 М.А. не были задействованы, товар заказан через сайт, доменное имя которого принадлежит непосредственно ФИО45 М.А., банковские счета общества ФИО12 не были задействованы, функции, которые выполнял подсудимый в организации, ни каким образом не влияли на совершенные деяния, кроме того, электронное средство платежа № платежного сервиса «Яндекс.Деньги», открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО45 М.А., банковская карта ПАО «Сбербанк» №, выпущенная на имя ФИО20 Л.Н., не использовались в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Силовик Групп». С учетом изложенного квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по преступлениям в отношении потерпевших ФИО14 №6 и ФИО80 не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия.

В связи с чем квалификаций действий подсудимого ФИО9 по преступлениям в отношении потерпевших ФИО14 №6 и ФИО80, с учетом того, что потерпевшие в ходе допроса сообщили, что ущерб, причиненный им является значительным, в суд полагает необходимым переквалифицировать с ч.3 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. 

По остальным преступлениям действия подсудимого ФИО9 верно квалифицированы. 

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» по двум преступлениям ч.2 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ФИО14 №6 и ФИО80) вменён обоснованно, с учётом имущественного положения, дохода данных потерпевших и положений п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующие признаки «с использованием служебного положения» и «с причинением значительного ущерба» по тринадцати преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ФИО14 №15, ФИО14 №22, ФИО14 №12, ФИО14 №11, ФИО14 №8, ФИО14 №13, ФИО14 №2, ФИО14 №9, ФИО14 №17, ФИО14 №10, ФИО14 №7, ФИО14 №3, ФИО14 №26) вменён обоснованно, нашло свое подтверждение, поскольку было установлено, что подсудимый будучи лицом исполняющим организационно-распорядительные функции, используя свое служебное положение, совершил мошеннические действия, в результате которых был причинен ущерб, который являлся для граждан значительным, с учётом имущественного положения, дохода данных потерпевших и положений п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ и п. 1 к ст. 201 УК РФ.

Наличие сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшим значительный ущерб по двадцати пяти преступлениям, предусмотренным ч.5 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ООО «ЭлитСервис», ИП ФИО14 №1, ООО «КонсультантПлюсСызрань», ООО «Реал Эстейт», ООО «Металлоизделия», ООО «Альфа Ресурс», УКИ «Воздушный замок СПб», ООО «ЭТУ Сервис», ООО «ТЦРИ «Доступная среда», ООО «Джениз», ООО «Первая Металлобаза», ООО «Волгаспецстрой», ООО «Правда», ООО «ВентПромМонтаж», ООО «ВиА-Дизайн», ООО «ЭРГО», ИП ФИО14 №4, ООО СК «БИН», ООО «Феникс», ООО «Самарахозторг», ИП ФИО14 №5, ТСН «Содружество», ООО «Интэкс», ООО «СМК», ООО «Энтузиаст-С») ФИО12 нашло подтверждение поскольку к подсудимому обращались представители организаций, их руководители с целью приобретения оборудования для использования в профессиональной деятельности, однако ФИО45 М.А. указанное оборудование не поставил, договорные обязательства не исполнил, чем причинил значительный ущерб. Согласно п.1 примечания к ст. 159 УК РФ значительной является сумма, превышающая 10 000 руб. исходя из материалов дела ущерб юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям причинен на сумму, превышающую на 10 000 руб.

По преступлению в отношении ООО «Волгаспецстрой» (эпизод 23) суд полагает необходимым уточнить обвинение в части указания сотрудника осуществившего безналичный денежный перевод, указав «ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Волгаспецстрой», вместо «ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Реал Эстейт», а ФИО12 по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Интэкс» (эпизод 36) уточнить обвинение в части указания электронной почты, указав «направил на электронную почту ООО «Интэкс», вместо «направил на электронную почту ТСН «Содружество», так как это явные технические описки, уточнение которых права подсудимого на защиту не нарушает.

При этом, органами предварительного следствия обосновано действия подсудимого квалифицированы в отношении каждого потерпевшего самостоятельными преступлениями, поскольку умысел подсудимого на хищение денежных средств путем обмана, возникал у него каждый раз самостоятельно, поскольку сразу он не мог знать кто к нему обратиться за товаром, каким именно товаром и количеством. 

Преступления подсудимого были совершены с прямым умыслом, поскольку подсудимый неправомерно завладел чужими денежными средствами, при этом он осознавал общественную опасность своих действий и наступление вредных последствий для потерпевших и желал этого, кроме того, судом установлено, что после того, как к подсудимому стали поступать претензии от клиентов в сентябре 2016, он не устранился, не прекратил свои преступные действия, а продолжал размещать на сайте товар, который отсутствовал в наличии. 

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер, степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающего обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Так, при назначении наказания суд учитывает, что подсудимый ФИО9 ранее не судим, трудоустроен, является гражданином РФ, имеет место регистрации и проживания на территории РФ, характеризуется с положительной стороны, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, наличие государственной награды – знака «Гвардия» и награждение ценными подарками за военную службу, наличие на иждивении родителей пенсионеров, оказание помощи им по хозяйству, состояние здоровья отца, являющегося инвали

<

адрес> группы и ветераном боевых действий, состояние здоровья детей, имеющих хронические заболевания, со слов подсудимого он тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдает. 

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО45 М.А. поступило заявление, согласно которому он чистосердечно признался о том, что он мошенническим путем завладел денежными средствами граждан и организаций за период с 2016 по конец 2018 на расчетный счет организации ООО «Силовик Групп» от следующих лиц: ФИО14 №11, ФИО14 №6, ФИО14 №8, ФИО14 №15, ФИО14 №22, ФИО14 №12, ФИО36 (представителя ООО «КонсультантПлюсСызрань»), ФИО85 (представителя ООО «СМК»), ФИО26, ФИО81 (представителя ООО «ЭлитСервис», ФИО82 (ООО «Первая Металлобаза»), ФИО75 (представителя ООО «Волгаспецстрой») и иных лиц, не являющиеся потерпевшими по данному уголовному делу, вину признал, в содеянном раскаивается (л.д.46-47 т.1).

Данное признание суд расценивает как явку с повинной ввиду того, что на указанную дату – ДД.ММ.ГГГГ у правоохранительных органов не было достаточной информации об участии ФИО45 М.А. в указанных преступлениях, уголовные дела были возбуждены после написания чистосердечного признания. 

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ФИО45 М.А. написал чистосердечное признание, в котором добровольно сообщил о совершенном им преступлениях. Добровольное сообщение о совершенном преступлении по смыслу закона должно рассматриваться как явка с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является смягчающим наказание обстоятельством. 

Органами предварительного следствия данное заявление, содержащее чистосердечное признание в совершенном преступлении приведено в обвинительном заключении в качестве доказательства осужденного в совершенных преступлениях. 

На основании изложенного, к обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит в соответствии п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной (по преступлениям в отношении потерпевших: ФИО14 №11, ФИО14 №6, ФИО14 №8, ФИО14 №15, ФИО14 №22, ФИО14 №12, ООО «КонсультантПлюсСызрань», ООО «СМК», ФИО26, ООО «ЭлитСервис», ООО «Первая Металлобаза», ООО «Волгаспецстрой»); в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие двоих малолетних детей; в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ – добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (по преступлениям в отношении потепевших: ООО «КонсультантПлюсСызрань», ФИО14 №8, ФИО14 №9, ФИО14 №10, ФИО14 №11, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ООО «Реал Эстейт», ФИО14 №13, ФИО14 №15, ИП ФИО14 №1, ФИО14 №2, ООО «Первая Металлобаза», ООО «Металлоизделия», ФИО14 №17, ИП ФИО14 №5, ИП ФИО14 №4, ФИО14 №22, ООО «ЭРГО», ФИО14 №7, ФИО14 №26, ООО «ТЦРИ «Доступная среда», ООО «Правда», ООО «Энтуазиаст-С»; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие государственной награды – знака «Гвардия» и награждение ценными подарками за военную службу, наличие на иждивении родителей пенсионеров, оказание помощи им по хозяйству, состояние здоровья отца, являющегося инвали

<

адрес> группы и ветераном боевых действий, состояние здоровья детей, имеющих хронические заболевания. 

Объективных данных свидетельствующих о том, что преступления совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суду не представлено.

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты либо подсудимым не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую на основании п. 6 ст. 15 УК РФ, и не находит оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ.

При назначении конкретного вида и срока наказания подсудимому суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, требования ч. 1 ст. 62 УК РФ (по преступлениям в отношении потерпевших: ФИО14 №11, ФИО14 №6, ФИО14 №8, ФИО14 №15, ФИО14 №22, ФИО14 №12, ООО «КонсультантПлюсСызрань», ООО «СМК», ФИО26, ООО «ЭлитСервис», ООО «Первая Металлобаза», ООО «Волгаспецстрой», ФИО14 №9, ФИО14 №10, ФИО14 №3, ООО «Реал Эстейт», ФИО14 №13, ИП ФИО14 №1, ФИО14 №2, ООО «Металлоизделия», ФИО14 №17, ИП ФИО14 №5, ИП ФИО14 №4, ООО «ЭРГО», ФИО14 №7, ФИО14 №26, ООО «ТЦРИ «Доступная среда», ООО «Правда», ООО «Энтуазиаст-С»), данные о личности подсудимого ФИО45 М.А., а ФИО12 исходя из характера и степени общественной опасности совершенных ФИО45 М.А. преступлений и конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, с учетом приведенных выше доводов, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания возможно только назначением ему реального отбытия наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

Суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ, полагая, что институт условного осуждения в данном случае не сможет в полной мере обеспечить достижения целей исправления подсудимого, а ФИО12 восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, оснований для применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ ФИО12 не усматривает.

Такое наказание, по мнению суда, в соответствии с положениями статьи 6 УК РФ, является справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, будет отвечать предусмотренным статьи 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом обстоятельств уголовного дела, характера и степени общественной опасности, материального положения подсудимого, условий жизни его семьи, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные ч.ч. 2,3,5 ст. 159 УК РФ, так же что назначение наказания в виде лишения свободы, является достаточным для достижения целей, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на содержание под стражей с целью исполнения приговора и направления подсудимого ФИО45 М.А. для отбывания наказания в исправительную колонию.

Зачесть в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) время содержания под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления настоящего приговора в законную силу (включительно), из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Арест, наложенный на банковские счета на имя ФИО9, открытые в: ПАО ФИО50 «Финансовая Корпорация Открытие» №, ПАО «Промсвязьбанк» №№, 40№, АО «Альфа-ФИО50» №№, 40№, 40№, 40№, ПАО «Сбербанк России» №, ПАО «Совкомбанк» №, а ФИО12 на банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф ФИО50», банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый Поволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> в соответствии со ст. 115 УПК РФ подлежит сохранению до полного возмещения гражданских исков.

Заявленные, потерпевшими (гражданскими истцами): ФИО26 гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 25 990 рублей, ФИО14 №6 – 34 900 рублей, ООО «Феникс» - 23 850 рублей, ООО «МСК» - 58 500 рублей, ООО «Реал Эстейт» - 119 900 рублей, ООО «Металлоизделия» - 22 300 рублей, ООО « ЭТУ Сервис» - 17 369 рублей, ООО «Джениз» - 68 700 рублей, ООО «Альфа Ресурс» - 39 891 рубль, ООО «ЭРГО» - 22 900 рублей, ФИО14 №7 - 15 000 рублей, УКИ «Воздушный замок СПб» - 107 600 рублей, ООО «ВентПромМонтаж» - 21 500 рублей, ООО «ТЦРИ «Доступная среда» - 13 550 рублей, ООО «Правда» - 64 000 рублей, ООО СК «БИН» - 24 500 рублей, а ФИО12 признания их подсудимым (гражданским ответчиком) ФИО45 М.А. на основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ суд находит обоснованным и подлежащим полному удовлетворению. 

Потерпевшими ФИО14 №8, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ФИО14 №13, ФИО14 №15, ФИО14 №1, ФИО14 №5, ФИО14 №4, ФИО14 №26, заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, а ФИО12 ФИО14 №2 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением и компенсации морального вреда.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что потерпевшими ФИО14 №8, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ФИО14 №13, ФИО14 №15, ФИО14 №1, ФИО14 №5, ФИО14 №4, ФИО14 №26, ФИО14 №2 заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в полном объеме, и морального вреда ФИО14 №2, с учетом представленных подсудимым сведений о частичном возмещении материального ущерба – ФИО14 №8, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ФИО14 №13, ФИО14 №1, ФИО14 №2, ФИО14 №5, ФИО14 №4, ФИО14 №26, ФИО12 наличия решения судов о взыскании суммы ущерба в порядке гражданского судопроизводства, по которым возбуждены исполнительные производства, что требует выяснения дополнительных обстоятельств, произведения дополнительных расчетов, представления дополнительных доказательств, в том числе, доказательств, получения гражданскими истцами частичного возмещения ущерба, истребования материалов по исполнительным производствам, уточнений сведений об удержанных суммах по исполнительным производствам в пользу потерпевших, и требуется отложение судебного заседания, суд полагает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданскими истцами ФИО14 №8, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ФИО14 №13, ФИО14 №15, ФИО14 №1, ФИО14 №5, ФИО14 №4, ФИО14 №26, ФИО14 №2 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, тринадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и двадцати пяти преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №6) в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы,

- по ч.2 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО80) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №15) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №22) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №12) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №11) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №8) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №13) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №2) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №9) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №17) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №10) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №7) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №3) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО14 №26) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ЭлитСервис») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ИП ФИО14 №1) в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «КонсультантПлюсСызрань») в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Реал Эстейт») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Металлоизделия») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Альфа Ресурс») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший УКИ «Воздушный замок СПб») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ЭТУ Сервис») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ТЦРИ «Доступная среда») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Джениз») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Первая Металлобаза») в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Волгаспецстрой») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Правда») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ВентПромМонтаж») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ВиА-Дизайн») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «ЭРГО») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ИП ФИО14 №4) в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО СК «БИН») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Феникс») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Самарахозторг») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ИП ФИО14 №5) в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ТСН «Содружество») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Интэкс») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «СМК») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (потерпевший ООО «Энтузиаст-С») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по сорока преступлениям, окончательно ФИО45 М.А. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО9 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) время содержания под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления настоящего приговора в законную силу (включительно), из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО26 – 25 990 рублей.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО14 №6 – 34 900 рублей.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Феникс» – 23 850 рублей.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «МСК» – 58 500 рублей.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Реал Эстейт» – 119 900 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Металлоизделия» – 22 300 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО « ЭТУ Сервис» – 17 369 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Джениз» – 68 700 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Альфа Ресурс» – 39 891 рубль.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «ЭРГО» – 22 900 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО14 №7 – 15 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу УКИ «Воздушный замок СПб» – 107 600 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «ВентПромМонтаж» – 21 500 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «ТЦРИ «Доступная среда» – 13 550 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «Правда» – 64 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО СК «БИН» – 24 500 рублей.

Признать за ФИО14 №8, ФИО14 №12, ФИО14 №3, ФИО14 №13, ФИО14 №15, ФИО14 №1, ФИО14 №5, ФИО14 №4, ФИО14 №26, право на удовлетворение гражданского иска к ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ФИО14 №2 право на удовлетворение гражданского иска к ФИО9 о возмещении вреда, причиненного преступлением и компенсации морального вреда в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на банковские счета на имя ФИО9, открытые в: ПАО ФИО50 «Финансовая Корпорация Открытие» №, ПАО «Промсвязьбанк» №№, 40№, АО «Альфа-ФИО50» №№, 40№, 40№, 40№, ПАО «Сбербанк России» №, ПАО «Совкомбанк» №, а ФИО12 на банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф ФИО50», банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», банковский счет ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***> №, открытый Поволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> в соответствии со ст. 115 УПК РФ подлежит сохранению до полного возмещения гражданских исков.

Вещественные доказательства: 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №15 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Пермского отделения № филиала №, копия претензии в адрес ООО «Силовик Групп», копия искового заявления о возврате суммы предварительной оплаты товара, копия заочного решения мирового судьи судебного участка № Добрянского судебного района 

<

адрес>; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» документы: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка по операциям по счету ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, выписка IP-адресов; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО19 №3 документы: копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АМ №, копия агентского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров аренды помещения, заключенное между ИП ФИО4 и ООО «Управдом», в лице директора ФИО19 №3, копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Управдом»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Яндекс» документы (предметы): корреспонденция электронных ящиков магазина «Силовой Техники», содержащая переписку с Клиентами ООО «Силовик Групп». 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭлитСервис» ФИО14 №14 документы: корреспонденция электронного ящика «bidal@mail.ru», выписка по расчётному счету ООО «ЭлитСервис» №, копия претензии о возврате денежных средств за не поставленный товар от ДД.ММ.ГГГГ, генерального директора ООО «ЭлитСервис» ФИО8 к ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №22 документы: корреспонденция электронного ящика «belskiy.sp@gmail.com», копия ходатайства о направлении исполнительного листа судом для исполнения, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия чек-ордера Тамбовского отдаления № филиала №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по движению денежных средств по банковской карте супруги ФИО14 №22; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №12 документы: копия платежной квитанции №, копия выписки по карте №******3409, корреспонденция электронного ящика «ader_sarov@rambler.ru»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы (предметы) в АО «Тинькофф ФИО50»: юридическое дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Силовик Групп», диск с копиями платежных поручений и реестром IP адресами; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №11 документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Самарского отделения ОАО Сбербанк России, - чек Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ отчет по счету карты ФИО14 №11 MASTERCARD MASS 5469 **** **** 5069, расписка ФИО45 М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия определения судьи Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №8. документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №13. документы: чек по операции Сбербанк онлайн по безналичной оплате услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей - реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 6028 корреспонденция электронного ящика «danilov.pavel200786@mail.ru», выписка по операциям по дебетовой карте 4276 55XX XXXX 0234 за ДД.ММ.ГГГГ - счет № от ДД.ММ.ГГГГ копия гарантийного письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А.; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №1 документы: выписка операций по лицевому счету 40№ ИП ФИО14 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензионного письма от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия карточки предприятия; изъятые 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО36 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция с электронного ящика ФИО36 «abmay@mail.ru» копия выписки по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «КонсультантПлюсСызрань»; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-6300/2018 серии ФС № реквизиты ООО «КонсультантПлюсСызрань»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> документы: регистрационное дело ООО «Силовик Групп» ИНН 

<

***>; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №9 документы: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, чек Сбербанка России ОСБ 6991/0334 от ДД.ММ.ГГГГ по безналичному переводу, чек-ордер Самарского отделения ПАО Сбербанк № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Силовик Групп» от ФИО14 №9, заявление от ДД.ММ.ГГГГ главе СООО «Защита прав потребителей «

<

адрес>» от ФИО14 №9, соглашение о порядке обращения в суд в защиту прав и законных интересов потребителя и обеспечении представительства в суде от ДД.ММ.ГГГГ, исковое заявление о возврате денег за не переданный товар, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда потребителю от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 8735;

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Реал Эстейт» ФИО29 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Реал Эстейт» руководителю ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО45 М.А. в адрес директора ООО «Реал Эстейт», копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО45 М.А., корреспонденция электронного ящика «martel116116@gmail.com», копия выписки операций по лицевому счету 4№ ООО «Реал Эстейт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Реал Эстейт» генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО9, копия отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42009722130046; копия свидетельства государственной регистрации юридического лица ООО «Реал Эстейт» серии 16 №, копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Реал Эстейт»; копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» №Д/17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма с информацией из Статистического регистра хозяйствующих субъектов, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Реал Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Реал Эстейт», копия договора аренды нежилого помещения №А-О/12 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность серии 

<

адрес>2 на имя ФИО25; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Металлоизделия» ФИО14 №20 документы: выписка по счету 40702 810 32060 004886 ООО «Металлоизделия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Металлоизделия» с указанием расчётного счета №, акт сверки взаимных расчётов за период: 2018 г. между ООО «Металлоизделия» и ООО «Силовик Групп», копия заявления о возврате денежных средств от директора ООО «Металлоизделия» генеральному директору ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «9523994729@mail.ru», копия счета оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №17 документы: копия сберегательной книжки Самарского отделения № 

<

адрес> счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.4114999 счет на плату № от ДД.ММ.ГГГГ копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ претензия от ДД.ММ.ГГГГ в Интернет ФИО23 от ФИО14 №17 стенограмма телефонного переговора с «Силовиком»; копия искового заявления о защите прав потребителя от ФИО14 №17 в адрес ООО «Силовик Групп» - заочное решение и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> о частичном удовлетворении требований ФИО14 №17 к ООО «Силовик Групп» копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № серии ВС №; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №10 документы: копия отчета по счёту карты № XXXX XXXX XXX7 1982 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «shepelev_v@list.ru», копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ Сбербанка России на обращение с указанием реквизитов платежа, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ в интернет-магазин «Силовик» от ФИО14 №10, заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ, детализация оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера 

<

***>, реквизиты счета для рублёвых и валютных зачислений на карту № **** **** 1982 ФИО14 №10; реквизиты ФИО50 для рублевых переводов, получатель ФИО14 №10; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Альфа Ресурс» ФИО39 документы: карточка предприятия ООО «Альфа Ресурс» с указанием расчетного счета №, выписка операция по лицевому счету 40№ ООО «Альфа Ресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения №, копия счета на плату № от ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «resurs-alfa@mail.ru», копия возврата на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Силовик Групп» генеральному директору ФИО45 М.А.; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №7 документы: корреспонденция электронного ящика «evge-vlasenko@ya.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ копия чека по операции Сбербанк Онлайн справка от ДД.ММ.ГГГГ реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №**** **** 8178; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭТУ Сервис» ФИО14 №21 документы: копия претензии о возврате денежных средств, уплаченных за товар от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТЦРИ «Доступная среда» ФИО14 №30 документы: корреспонденция электронного ящика «ceh.lift@yandex.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии банковского счета ООО «ТЦРИ «Доступная среда» в дополнительном офисе № Автозаводского ГО ПАО Сбербанк; выписка операция по лицевому счету № ООО «ТЦРИ «Доступная среда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО65; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Джениз» ФИО14 №16 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №; реквизиты организации ООО «Джениз» с указанием расчетного счета №, корреспонденция электронного ящика «tech@genese.ru», реестр банковских документов ООО «Джениз» за ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Первая Металлобаза» ФИО14 №19 документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия реквизитов ООО «Первая Металлобаза» с указанием расчетного счета №, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Первая Металлобаза» генеральному директору ООО «Силовик Групп», копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. генеральному директору ООО «Первая Металлобаза», копия выписки из лицевого счета ООО «Первая Металлобаза» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Волгаспецстрой» ФИО14 №18 документы: корреспонденция электронного ящика «snab@vss-volga.ru» реквизиты ООО «Волгаспецстрой» с указанием расчетного счета № копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Правда» ФИО14 №31 документы: корреспонденция электронного ящика «ooopravda15@gmail.com», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Правда» и ООО «Силовик Групп», копия письма директору ООО «Силовик Групп», копия устава ООО «Силовик Групп», копия решения № единственного учредителя ООО «Силовик Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, -копия свидетельства о постановки на учет российской организации ООО «Силовик Групп» в налоговом органе по месту ее нахождения; реквизиты ООО «Правда» с указанием расчетного счета №; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВентПромМонтаж» ФИО14 №29 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия, конверт, реквизиты ООО «ВентПромМонтаж»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ВиА-Дизайн» ФИО14 №24 документы: корреспонденция электронного ящика «art@via-erergo.ru», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты АО «Тинькофф ФИО50», выписка по лицевому счету за ДД.ММ.ГГГГ, копия требования о возврате денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Видео и Аудио Дизайн», копия письма от ДД.ММ.ГГГГ;

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №3 документы: копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ заказ №, копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по счету дебетовой карты MIR № **** 7376 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ владельцем является ФИО14 №3, корреспонденция электронного ящика «kornus86@mail.ru» (ФИО14 №3), копия претензии по договору-счету № от ДД.ММ.ГГГГ поставки товара к генеральному директору ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. от ФИО14 №3; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №26 документы: корреспонденция электронного ящика «alexey_535@mail.ru», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копи выписки платежа, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** **6881; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ЭРГО» ФИО14 №23 документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ реквизиты ООО «ЭРГО» с указанием расчетного счета № письмо № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ЭРГО» в ООО «Силовик Групп», выписка по лицевому счету ООО «ЭРГО» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «ergo1958@mail.ru»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ИП ФИО14 №4 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету 40№ за ДД.ММ.ГГГГ, корреспонденция электронного ящика «natali.vik78@mail.ru», реквизиты ИП ФИО14 №4 с указанием расчетного счета №; копия письма от генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО9 в адрес ИП ФИО14 №4; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО СК «БИН» ФИО14 №32 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка ООО СК «БИН» с указанием расчетного счета №, выписка из лицевого счета № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «БИН»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО84 документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Феникс» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «bcfenix@yandex.ru», заявление от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО26 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Самарахозторг» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «vvs799@mail.ru», претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Самарахозторг» в адрес директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А., выписка по операциям по лицевому счету 40№ ООО «Самарахозторг», справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ИП ФИО14 №5 документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ корреспонденция электронного ящика «kim_na@prostor-tc.biz», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету «ИП ФИО14 №5» № (RUR) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения об открытии расчётного счета ФИО14 №5 №; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ТСН «Содружество» ФИО14 №25 документы: выписка операция по лицевому счету 40№ ТСН «Содружество» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Силовик Групп» ФИО45 М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Интэкс» ФИО14 №28 документы: копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ИН-14, копия конверта, копия уведомления о вручении; копия описи по номеру почтового идентификатора 44620413000509; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об отправке письма; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-9086/2019, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия уведомления об открытии банковского счета выписка операций по лицевому счету № ООО «Интэкс»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО85 документы: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № ООО «СМК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчётов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «СМК» и ООО «Силовик Групп», корреспонденция электронного ящика «tis06@inbox.ru», реквизиты ФИО50, в котором открыт расчетный счет ООО «СМК» №; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО14 №6 документы: выписка по банковской карте ФИО14 №6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств, согласно которой с кошелька №, корреспонденция электронного ящика «alexander.negoda@qmail.com»; 

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Энтузиаст-С» ФИО14 №33 документы: договор поставки товаров № ЦТР27904 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ЦТР000909 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ЦТР10292/01 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 г. – декабрь 2018 г. между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 г. – декабрь 2019 г. между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «Силовик Групп», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- три DVD-R диска, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить на хранение в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Советский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: З.Р. Лапшина