Дело № 1-15/2024 48RS0003-01-2022-002478-35

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 13 февраля 2024 года 

Правобережный районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего судьи Русиновой Н.Г.,

при секретаре Сафонкиной Ю.А., 

с участием представителей потерпевшего 

АО «ЛГЭК» - гражданского истца ФИО1,

ООО «НОВИТЭН» - гражданского ответчика ФИО3, 

государственных обвинителей помощника прокурора 

Правобережного района г. Липецка ФИО4

заместителя прокурора Правобережного района г.Липецка Синиченя Е.Н., 

подсудимого – гражданского ответчика ФИО5,

его защитника – адвоката Корчунова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, самозанятого, зарегистрированного (проживающего) по адресу: 

<

адрес>, женатого, имеющего несовершеннолетних детей, ранее не судимого.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

установил:

ФИО5 причинил особо крупный имущественный ущерб собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 

Преступление совершено им в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО5 на основании протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «КИТ» ИНН № (далее по тексту - ООО «УО «КИТ») от 05 марта 2015 года избран генеральным директором ООО «УО «КИТ», расположенного согласно Устава данного общества по адресу: 

<

...>, однако фактически осуществляющего деятельность по адресу: 

<

...>, зарегистрированного в установленном законом порядке, и согласно приказу ООО «УО «КИТ» № 2 от 05 марта 2015 года приступил к исполнению обязанностей генерального директора общества с возложением на себя ведения бухгалтерского учета в период по 25 июля 2019 года, а после указанной даты, занимая должность заместителя генерального директора ООО «УО «КИТ» с фактическим сохранением обязанностей генерального директора, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляющего свои должностные полномочия на основании Устава, утвержденного решением Протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «УО «КИТ» от 05 мая 2014 года, согласно которого целью создания и предметом деятельности общества является управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда и иная деятельность, не запрещенная законом, обеспечивающие извлечение прибыли, в период времени с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года осуществлял руководство деятельностью ООО «УО «КИТ» по управлению в общей сложности 40 многоквартирными домами, расположенными на территории города Липецка по следующим адресам: ул. Плеханова, 

<

...>; ул. Школьная, 

<

...> Индустриальная, 

<

...>, 68; ул. Гоголя, 

<

...>; ул. 9 микрорайон, 

<

...> «А», 20 «Б», 21 «А»; ул. Мичурина, 

<

...> и был обязан, среди прочего, обеспечивать собственникам указанных помещений предоставление коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

31 октября 2014 года ООО «УО «КИТ» в лице генерального директора ФИО6 заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные вычислительные центры» (далее по тексту – ООО «ОВЦ») ИНН №, договор № 163-14 от 31 октября 2014 года, согласно положениям п.п.1.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, которого ООО «ОВЦ» организует сбор денежные средств, поступающих от граждан в счет платы за жилое помещение через организации и банки, осуществляющие прием платежей населения, производит ежемесячное начисление платы за жилое помещение по ценам, тарифам и нормативам, утвержденным в законном порядке, организует сбор денежных средств, поступающих от граждан за жилое помещение, перечисляет собранные денежные средства два раза в месяц: 10 числа и в последний рабочий день месяца на расчетный счет общества, за вычетом суммы вознаграждения центра, осуществляет обработку банковских выписок и электронных реестров платежей, поступивших от граждан в счет платы за жилое помещение, а также сведений, предоставляемых обществом о платежах населения, поступивших на расчетный счет общества. 

ФИО10 от лица общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» ИНН: № (с 17 декабря 2019 года изменило наименование на ООО «Новое информационно-технологическое энергосбережение», далее по тексту – ООО «НОВИТЭН») направила в адрес ООО «УО «КИТ» договор энергоснабжения от 01 января 2017 года № 19898 с последующими дополнениями, в том числе с дополнительными соглашениями № 1 от 06 марта 2017 года, № 2 от 01 февраля 2017 года, № 3 от 03 мая 2017 года, № 4 от 31 августа 2017 года, с протоколом разногласий от 10 марта 2017 года, договор энергоснабжения от 01 июля 2017 года № 00012 с дополнительными соглашениями № 1 от 27 августа 2017 года, № 2 от 06 октября 2017 года, № 3 от 03 ноября 2017 года, № 4 от 30 января 2018 года, № 5 от 07 марта 2018 года, № 6 от 30 марта 2018 года, № 7 от 11 апреля 2018 года, № 8 от 26 апреля 2018 года в целях приобретения электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в указанных выше многоквартирных домах, которые являются заключенными и действующими на основании абз. 2 п. 11 Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», и в соответствии с положениями п. 2.3.1 которого ФИО5 обязан в полном объеме оплачивать электрическую энергию до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем).

29 ноября 2016 года генеральный директор ФИО11 от лица акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – АО «ЛГЭК») ИНН 

<

***> направил в адрес ООО «УО «КИТ» договор на отпуск холодной воды, прием сточных бытовых вод № 200009 от декабря 2016 года с последующими дополнениями, в том числе с дополнительным соглашением № 1 от января 2017 года в целях приобретения холодной воды, потребляемой при содержании общего имущества в указанных выше многоквартирных домах, который является заключенным и действующим на основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», и в соответствии с положениями п. 4.4 которого ФИО5 обязан в полном объеме оплачивать коммунальные ресурсы до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, любым способом, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

При этом, ФИО5, зная о положениях вышеуказанных договоров, умышленно, с целью неисполнения обязательств перед ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» по указанным договорам, в нарушение положений п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ, п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), п. 6 постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), а именно требований, обязывающих управляющую компанию перечислять поступившие денежные средства от потребителей в счет оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей компании, злоупотребляя доверием ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», преследуя личную заинтересованность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, подлежащими перечислению в ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», которые последние получили бы при обычных условиях гражданского оборота, используя свои должностные полномочия, достоверно зная о размере поступающих от владельцев, находящихся в управлении ООО «УО «КИТ» помещений денежных средств на расчетные счета ООО «ОВЦ»: №, открытый в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 17 «А»; № открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>; №, открытый в ПАО «Липецккомбанк»,расположенный по адресу: 

<

...>, из которых следует, что за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года ООО «ОВЦ», полученные денежные средства от населения, проживающего в обслуживаемом ООО «УО «КИТ» жилом фонде, перечислило на расчетные счета ООО «УО «КИТ»: №, №, открытые в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, в счет оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды при эксплуатации вышеуказанных домов, имея реальную возможность по исполнению обязательств по указанным договорам, в части перечисления данных денежных средств с расчётных счетов ООО «УО «КИТ» в полном объеме, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», при отсутствии признаков хищения, путем злоупотребления доверием, оказанного в силу заключенных и действующих договоров с ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», умышленно, с целью повышения эффективности деятельности возглавляемого им юридического лица, принял решение не передавать в полном объеме ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» денежные средства, поступающие в качестве оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, в домах, находящихся в управлении ООО «УО «КИТ», а распоряжаться ими самостоятельно, в нарушение установленного законом и договором порядка.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 в период времени с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, находясь в офисе ООО «УО «КИТ», по адресу: 

<

...>, используя полномочия генерального директора ООО «УО «КИТ», действуя в нарушение указанных договоров с ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», не производил оплату ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы, в нарушение установленного постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года порядка. 

ФИО5, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «ОВЦ» в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года со стороны пользователей помещений за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию поступила оплата в сумме 6 249 252 рубля 65 копеек, предназначенные для перечисления в ООО «НОВИТЭН», находясь в период рабочего времени с 08 часов по 18 часов с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, в помещении ООО «УО «КИТ», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя как руководитель ООО «УО «КИТ», с обязанностями по ведению бухгалтерского учета, не перечислил в адрес ООО «НОВИТЭН» денежные средства в сумме 5 618 885 рублей 63 копейки, произведя оплату только в сумме 630 367 рублей 02 копейки, которая перечислена в адрес ООО «НОВИТЭН». Оставшиеся денежные средства, поступившие со стороны пользователей помещений за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы в сумме 5 618 885 рублей 63 копейки, ФИО5, зная о наличии задолженности перед вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией, не использовал на цели, связанные с исполнением обязательств перед ООО «НОВИТЭН». 

ФИО5, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ОВЦ» в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года со стороны пользователей помещений за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы поступила оплата в сумме 961 534 рубля 69 копеек, предназначенные для перечисления в АО «ЛГЭК», находясь в период рабочего времени с 08 часов по 18 часов с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, в помещении ООО «УО «КИТ», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя как руководитель ООО «УО «КИТ», с обязанностями по ведению бухгалтерского учета, не перечислил в адрес АО «ЛГЭК» денежные средства в сумме 961 534 рубля 69 копеек, поступившие со стороны пользователей помещений за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы, а также зная о наличии задолженности перед вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией, ФИО5 не использовал данные денежные средства на цели, связанные с исполнением обязательств перед АО «ЛГЭК». 

Преступными действиями ФИО5, как руководителя ООО «УО «КИТ», ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» причинен имущественный ущерб в сумме 6 580 420 рублей 32 копейки, что является особо крупным ущербом.

Подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ не признал и показал, что действительно до июня 2019 года он являлся генеральным директором ООО «УО «КИТ», после генеральным директором являлся Свидетель №5 и за всю финансовую деятельность отвечал он. В период до июня 2019 года все распорядительные указания по финансовой деятельности им давались только после согласования с учредителем ФИО15, всеми платежами, перечислениями занималась бухгалтер ФИО16. Денежными средствами находящиеся на расчетных счетах УК (управляющая компания) не распоряжался, никаких доверенностей он не получал, Свидетель №5 его оговаривает. Оплата ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» за предоставленные ими ресурсы производилась, в том числе судебных решений, поскольку учредитель не был согласен с объемами поставленных ресурсов. О том, сколько и на какие цели поступали денежные средства в ООО «ОВЦ» от населения, он не знал, поскольку расшифровки отсутствовали, с расчетных счетов ООО «УО «Кит» также выплачивалась заработная плата, осуществлялись платежи контрагентам, иные платежи связанные с осуществлением деятельности общества, однако все платежи, проводила бухгалтер и после согласования с учредителем ФИО15 Ни цели, ни мотива в совершении преступления у него не было, в том числе он не злоупотреблял доверием потерпевших, поскольку ни в каких доверительных отношениях он не состоял. Считает, что все отношения носят гражданско-правовой характер и не являются уголовно наказуемыми. Считает, что ущерб не причинен, а имеющиеся задолженности потерпевшие вправе взыскать в гражданском судопроизводстве. 

В порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО5 из которых следует, что с марта 2015 года он являлся генеральным директором в ООО «УО «КИТ»». С июля 2019 года он был назначен заместителем генерального директора, но по генеральной доверенности осуществлял всю финансово-хозяйственную деятельность. Генеральный директор, назначенный в июле 2019 года Свидетель №5 финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, фактически тот занимал должность системного администратора. Для сбора денежных средств с населения и выставления платежей за содержание и ремонт имущества многоквартирных жилых домов между ООО «УО «КИТ»» и ООО «ОВЦ» был заключен договор. Денежные средства, поступали от населения на счет ООО «ОВЦ», которые ООО «ОВЦ» переводились на счет ООО «УО «КИТ»». Между ООО «УО «КИТ»» и АО «ЛГЭК» договор на поставку холодной воды и водоотведение был заключен в декабре 2016 года и пролонгировался каждый год, с ООО «НОВИТЭН» договор на подачу электроэнергии заключен не был, в связи с тем, что не были достигнуты условия договора поставки. В связи с несогласием объемов поставляемых ресурсов по выставленным счетам от компаний АО «ЛГЭК», ООО «НОВИТЭН» ООО «УО «КИТ»» своевременно и в полном объеме оплату не производили. Факта злоупотребления доверием в отношении компаний ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» с его стороны не было. Денежные средства, которые поступали от жителей за отпуск холодной воды, водоотведение и электроэнергию откладывались на специальный счет ООО «УО «КИТ»» или тратились на нужды многоквартирных домов (ремонт крыши, ремонт подъезда и т.д.). (т. 6 л.д. 109-111)

Подсудимый ФИО5 показал, что правдивые показания он дал в судебном заседании, показания оглашенные интерпретировал как удобно для себя следователь. 

Анализ показаний подсудимого ФИО5 в судебном заседании в части того, что он никакой финансовой деятельностью в ООО «УО «Кит» не занимался, никакой генеральной доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельностя ему Свидетель №5 не давал, позволяет суду сделать вывод о том, что они указывают на стремление уменьшить степень общественной опасности содеянного, значимость совершенных им противоправных действий и являются избранной им формой защиты от предъявленного обвинения, поскольку они противоречат совокупности имеющихся по делу доказательств, приведенных в приговоре ниже, которые суд признал достоверными, и не доверять которым у суда оснований не имеется, в том числе его показаниям оглашенным в ходе судебного следствия. 

Как следует из протокола допроса ФИО5 от 20.04.2022 года, он был допрошен с участием защитника, то есть в условиях, исключающих оказание на него какого-либо негативного воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов, по окончании допросов каких-либо замечаний и заявлений ни о ходе допроса, ни о содержании протоколов от них не поступило.

Перед началом следственных действий ФИО5 разъяснялись его права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на непризнание ФИО5 вины в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, его вина подтверждается показаниями в суде представителей потерпевших АО «ЛГЭК» ФИО1, ООО «НОВИТЭН» ФИО3, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО13, ФИО17, в том числе показаниями свидетелей защиты ФИО15 и ФИО16. в соответствующей их части, и иными доказательствами, анализ которым приведен ниже. 

Представитель потерпевшего ООО «НОВИТЭН» ФИО3 в судебном заседании показал, что ООО «Новитэн» - это коммерческая организация, основной деятельностью которой является поставка электроэнергии. 1 января 2017 года между Новитэн и ООО УК «КИТ» был заключен договор энергоснабжения № 19898. Согласно положениям данного договора УК должна была предоставлять показания коллективного прибора учета, акт снятия подготавливать и направлять его в Новитэн. Также УК должна была не позднее 15 числа, следующего за расчетным месяцем, перечислять собранные с населения собственников многоквартирных домов, которые находятся у них в обслуживании, денежные средства за поставленную электроэнергию на общедомовые нужды. С 1 января 2017 года изменился порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание, на общее имущество в МКД. Согласно действующему законодательству, с 1 января 2017 года обязанность по оплате коммунального ресурса, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, была возложена на УК, то есть собственники и пользователи помещений многоквартирных домов оплачивают денежные средства в УК за ресурс, поставленный на общедомовые нужды, а УК в свою очередь обязана данные денежные средства, полученные от граждан, не позднее следующего дня, как они их получили, направить в соответствующую ресурсоснабжающую организацию. Новитэн осуществляет непрерывное энергоснабжение многоквартирных домов и предъявляет к оплате УК, в частности ООО «КИТ», счета на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении указанной организации с указанием в них начисления на объем коммунального ресурса в пределах норматива потреблений и начисление за сверхнормативный объем. При этом УК ежемесячно предоставляет к оплате собственникам помещений в многоквартирных домах осуществлять сбор денежных средств с граждан, которым они поставляли электроэнергию. Процедура поставки электроэнергии до конечного потребителя выглядит следующим образом, то есть Новитэн электроэнергию закупает на оптовом рынке, после чего ее поставляет в многоквартирные дома. По сути, сами линии, по которым поставляется электроэнергия, относятся к Липецкэнерго, у Новитэна заключен договор на пользование данными линиями. Сам же механизм оплаты за электроэнергию за коммунальный ресурс, который поставляет Новитэн, выглядит следующим образом, в многоквартирных домах устанавливаются общедомовые приборы учета, если данный прибор учета установлен, соответственно, данные показания этого прибора учета применяются при выставлении счета УК. Если прибор учета не установлен, тогда выставляется по среднему.

Сам механизм выставления счетов в УК выглядит следующим образом берутся показания общедомового прибора учета в многоквартирном доме, после чего Новитэн забирает все показания индивидуальных приборов учета у собственников помещений в многоквартирном доме и оставшаяся часть выставляется в счет УК. По итогам каждого расчетного месяца в адрес УК, в том числе ООО «УК КИТ», направляются следующие документы: счет с указанием количества киловатт и суммы начисления, ведомость электропотребления с разбивкой по каждому многоквартирному дому, акт поставки электроэнергии в двух экземплярах, один экземпляр должен быть возвращен в Новитэн, счет-фактура, акт сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию. Счет на оплату за индивидуальное потребление выставляется согласно переданным потребителями показаниям индивидуального прибора учета. Если потребитель не передает данные показания, либо прибор учета не исправен, то расчет за потребленный индивидуальный коммунальный ресурс выставляется по среднему. С учетом установленных тарифов управлением энергетики и тарифов Липецкой области, УК, которая обслуживает многоквартирный дом, обязана предоставлять сведения по общедомовому прибору учета, если таковые имеются. Те коммунальные ресурсы, которые не учтены поквартирно, но потребляются жилым домом в целом, должны быть оплачены непосредственно УК. Оплата осуществляется в соответствии с показаниями общедомового прибора учета либо по установленному тарифу в отсутствие общедомового прибора учета, данные тарифы устанавливаются управлением энергетики и тарифов Липецкой области. У УК «КИТ» имеется непогашенная задолженность перед Новитэн по оплате электроэнергии, затраченной на общедомовые нужды на многоквартирные дома, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года на сумму 6 249 252 рубля 65 копеек. Исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить, поскольку это целевые денежные средства. Согласно закону эти денежные средства должны быть оплачены населением в ООО «Новитэн», в данных правоотношениях УК является посредником, она в соответствии с законом должна получить эти денежные средства и в полном объеме их перечислить в ресурсоснабжающую организацию. После того, как граждане осуществили оплату денежных средств, по факту эти денежные средства уже принадлежат ООО «Новитэн»». 

Представитель потерпевшего АО «ЛГЭК» ФИО1 в судебном заседании показал, что между АО «ЛГЭК» и УК «КИТ» с 29 ноября 2016 года сложились правоотношения в сфере отпуска холодной воды. Данные правоотношения были закреплены договором № 200009 с последующим соглашение № 1 от января 2017 года в целях водоснабжения и водоотведения по обслуживанию многоквартирных домов, находящихся под ответственностью УК «КИТ». С 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года УК «КИТ» не перечисляла денежные средства в полном объеме поступившие от населения в качестве оплаты за индивидуальные ресурсы, поставляемые АО ЛГЭК в результате чего образовался ущерб перед АО «ЛГЭК» на сумму 967 тысяч 911 рублей 80 копеек. Договор заключался с УК «Кит» на основании ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», соответствующих правил, установленных постановлением Правительства. Поставка ресурсов физическим лицам, населению, поставляется в конкретном помещении, где установлен прибор учета, в этом случае счета, выставляемые потребителям, производятся путем предоставления сведений по приборам учета, если прибора учета не имеется, то выставляется по нормативу, который утверждается в управлении энергетики и тарифов ежегодно. Счета выставляет ресурсоснабжающая компания, получая от населения сведения о потребленных ресурсах. Ущерб, до настоящего времени не погашен.

Анализируя показания представителей потерпевших суд приходит к выводу, что они последовательны, логичны и не противоречат иным доказательствам по делу, оснований полагать, что у них имеются основания оговаривать подсудимого, у суда нет. Из показаний установлено наличие договорных отношений с управляющей компанией «КИТ» в лице генерального директора ФИО5. Свои обязанности они выполнили, поставка ресурсов для нужд жилых домов, находящихся в управлении ООО «УО «Кит» была бесперебойной, соответственно УК согласно условиям договора обязалось своевременно их оплачивать, однако этого не делало, несмотря на тот факт, что собственники жилых помещений плату осуществляли и таковая поступала на счета управляющей компании «КИТ», которую УК обязана была перечислять в пользу АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн». 

Наличие договорных отношений между ООО «УК «Кит» и АО «ЛГЭК»; ООО «УК «Кит», ООО «Новитэн» подтверждается договорами № 200009 и № 19898, по условиям которого ресурсоснабжающие организации обязались поставлять коммунальные услуги, а управляющая компания их оплачивать. (т.2 л.д. 49-54; 206-211). 

Свидетель ФИО13 заместитель начальника отдела контроля за расчетами платы за жилое помещение и коммунальные услуги Госжилиинспекции Липецкой области) показания которой были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ показала, что после внесенных изменений в порядок начисления платы за коммунальные услуги с 01 июля 2016 года коммунальная услуга по ОДН перешла в статью жилищной услуги, которая также ограничена нормативом потребления. С сентября 2018 года наличие задолженности у УК перед РСО является грубейшим нарушением лицензионных требований, между организациями были заключены договора которые не регулируются жилищным кодексом, а регулируются гражданско-правовым законодательством. С 01 января 2017 года плата на ОДН стала жилищной услугой, предъявляется в платежных документах управляющими компаниями. Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества МКД не входит в тариф на содержание жилья (не входит в стоимость услуг и работ на содержание общего имущества, то есть не входит в тариф уборка, ремонт и т.д.), предъявляется в платежных документах отдельной строкой. В настоящее время существует проблема не допуска УК ресурсоснабжающих организаций к ОДПУ в МКД для снятия показаний и контрольных проверок, так как УК не выгодно предоставлять фактические сведения о расходе, поскольку этот объем может быть значительно выше нормативного начисления, и разница в денежном эквиваленте ляжет на УК. Согласно действующему законодательству размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется при наличии коллективного (общедомового) прибора учета исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Таким образом, для расчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества дома, исходя из показаний общедомового прибора учета, собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо на общем собрании принять решение об определении размера расходов исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям ОДПУ. ГосЖилИнспекция осуществляет проверку правильности применения нормативов и тарифов, каких - либо нарушений в отношении ООО «УО «Кит» с 2017 года нарушений выявлено не было.(т. 3 л.д. 132-135)

Свидетель Свидетель №4 (начальника управления по договорам энергосбережения АО «ЛГЭК») в ходе предварительного следствия показала, что согласно действующему законодательству управляющая организация обращается в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома, который автоматически считается заключенным с момента подачи заявки. Отсутствие договора ресурсоснабжения не является основанием, освобождающим управляющую организацию от оплаты фактически поставленного в многоквартирный дом ресурса. С 01 января 2017 года изменился порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, теперь расходы на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме включены в состав платы за содержание жилого. Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за жилое помещение этой управляющей организации (ст. 155 ЖК РФ). С 01 января 2017 года объем коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающей организацией в многоквартирный дом, предоставленных в целях содержания общего имущества, подлежит оплате управляющей компанией. АО «ЛГЭК» осуществляет непрерывное водоснабжение и водоотведение многоквартирных домов. Начиная с 01 января 2017 года, предъявляет к оплате управляющей компании счета на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении указанной организации, с указанием в них начислений за объем коммунального ресурса в пределах норматива потребления и начислений за сверхнормативный объем. АО «ЛГЭК» производит расчет размера платы за объем коммунального ресурса, потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действующими правилами и предъявляется к оплате УК. При отсутствии в доме общедомового прибора учета, либо же не предоставлением управляющими компаниями показателей данных приборов начисление за ОДН осуществляется, исходя из норм потребления (установленными Управлением энергетики и тарифов Липецкой области) и площади мест общего пользования. Счета выставляются УК в месяц, следующий за расчетным. Оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах от управляющей организации ООО «УО «Кит» поступала частично. В соответствии с п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253, платежи управляющей организации подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей. В декабре 2016 года АО «ЛГЭК» направила ООО «УО «Кит» оферты договоров на поставку горячей воды, на поставку холодной воды и прием сточных вод. ООО «УО «Кит» в свою очередь подписала данные договоры, в период с 2017 года по настоящее время со стороны ООО «УО «Кит» в отношении их организации образовалась задолженность. Управляющие компании, в том числе ООО «УО «Кит» в их организации имеет лицевой счет, через который осуществляется оплата на счет компании. Их организация составляет акты сверок взаимных расчетов, с целью проверки платежей. В актах сверок указывается информация со сторон обеих организаций за интересующий период. Договор между АО «ЛЭСК» и ООО «УО «Кит» считается заключенным с 01 января 2017 года и действует до настоящего времени. Согласно условиям договора они являются заключенными на год, с ежегодной пролонгацией при не возражении сторон по условиям договора. ООО «УО «Кит» никаких возражений не присылало, то есть договор считается действующим с 01 января 2017 года по настоящее время. Акты сверок с 01 января 2017 года составляла только их организация без участия ООО «УО «Кит». Но при этом они направляли все акты сверок в адрес ООО «УО «Кит», которые данная организация не подписывала. Соответственно, с их стороны в адрес ООО «УО «Кит» поступало предложение провести сверку начисленных и оплаченных сумм, которое данная фирма проигнорировало. (т. 3 л.д. 5-9)

Свидетель Свидетель №1 (консультант ООО «Новитэн») в ходе предварительного следствия показала, что с 01 января 2017 года изменился способ оплаты за потребленную электроэнергию. Объем потребления электроэнергии жителями МКД определяется по показаниям ИПУ, либо по нормативу в случае его отсутствия, либо замещающим методом (в случае отсутствия показаний ИПУ при наличии ИПУ). Разница, возникшая между потреблением элетроэнергии в доме и потреблением жителями, а также не жилых помещений и провайдеров предъявляется для оплаты в управляющие компании. После чего объем нормативов предъявляется управляющей компании. Управляющая компания обязана предоставить сведения по ОДПУ, если таковые имеются. Ежемесячно в адрес управляющих организаций направляются следующие документы: счет с указанием количества килловат и сумма начисления, ведомость электропотребления с разбивкой объемов по каждому МКД, акт поставки электроэнергии, счет-фактура и акт сверки. Управляющая компания производить оплату за поставленную электроэнергию, согласно заключенным ранее договорам. Факт неподписания со стороны УК договора не освобождает их от обязанности поставлять электроэнергию в жилые дома, так как договор энергоснабжения между УК и ООО «Новитэн» все равно считается заключенным. Между ООО «УО «Кит» и ООО «Новитэн» был заключен договор энергоснабжения в письменной форме. До настоящего времени оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах от ООО «УО «Кит» поступала частично. В период с 2017 года по настоящее время со стороны ООО «УО «Кит» в отношении их организации образовалась задолженность. Управляющие компании, в том числе ООО «УО «Кит» в их организации имеет лицевой счет, через который осуществляется оплата на счет их компании. Их организация составляла акты сверок взаимных расчетов, выставляли претензии, направляли различные письма и уведомления о задолженности. (т. 2 л.д. 234-237)

Свидетель Свидетель №2 (ведущий экономист ООО «ОВЦ») в ходе предварительного следствия показала, что с ООО «ОВЦ» сотрудничает более с 40 управляющими компаниями на основании договоров оказания услуг. В соответствии с договором оказания услуг, денежные средства от населения поступают на расчетный счет ООО «ОВЦ» и по указаниям (распоряжениям) руководителей управляющих компаний ООО «ОВЦ» перечисляет их на расчетный счет самих компаний или на расчетный счет подрядных организаций. Центр организует сбор денежных средств граждан за жилищно-коммунальные услуги и перечисляет собранные денежные средства не менее четырех раз в месяц за вычетом вознаграждения ООО «ОВЦ». Она получает выписки с расчетных счетов ООО «ОВЦ» и электронные письма, в которых указаны лицевые счета и суммы платежей от населения. Далее сотрудники бухгалтерии ООО «ОВЦ» распределяют суммы, указанные в выписках по расчетным счетам в специальной программе на лицевые счета жильцов, от которых поступили платежи, после чего формируется отчет по управляющим компаниям, по зачисленным платежам. Далее по звонку сотрудников бухгалтерии управляющих компаний, она подает им сведения о наличии денежных средств на расчетном счете компании, после чего перечисляет денежные средства со счета ООО «ОВЦ» на счет самой Управляющей компании, либо же на счета ее контрагентов. Указания, на основании которых происходят перечисления, подписываются главным бухгалтером и директором управляющей компании и направляются им в электроном виде или по факсу. После получения письменного указания она перечисляет запрошенную сумму денежных средств с расчетного счета ООО «ОВЦ» на указанный управляющей компанией расчетный счет контрагента, либо согласно договора на чет самой Управляющей компании. ООО «ОВЦ» имеет 5 расчетных счетов, 2 их которых открыты в ПАО «Сбербанк», один из счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» является специальным расчетным счетом - №. На данный счет поступают платежи от населения через почтовые отделения. 3 счета открыты в АО «Россельхозбанк», два из которых являются расчетными счетами, на них поступают денежные средства от населения в адрес управляющих компаний. 01 ноября 2014 года между ООО «ОВЦ» и ООО «УО «Кит» был заключен договор оказания услуг. Генеральным директором ООО «УО «Кит» является Свидетель №5 Согласно заключенного договора денежные средства, поступают от населения по услугам ООО «УО «Кит» на расчетный счет ООО «ОВЦ». ООО «УО «Кит» ведет контроль за оказанные услуги ООО «ОВЦ» путем предоставления со стороны ОВЦ сводных отчетов по начислениям за оказанные услуги населению, реестры перечислений. (т. 2 л.д. 238-240)

Свидетель Свидетель №3 - директор ООО «ОВЦ», в судебном заседании показала, что между ООО «ОВЦ» и ООО «УО «Кит» заключен договор на начисление и организацию сбора платежей с населения за жилищные услуги, все они типовые, поскольку услуги оказываются одинаковые, в ООО «УО «Кит» денежные средства поступившие им на счет они перечисляют с этот же день. Перечисления происходят по квитанциям населения, население оплачивает квитанции в банках, суммы поступают к ним на расчетный счет, приходит электронный реестр от банка, загружается в программу и тем самым распределяется по УК. В лицевом счете каждого человека указано какая УК обслуживает его дом. Денежные средства, когда поступают на их расчетный счет, в программе идет распределение, представители УК каждый день звонят и интересуются сколько денежных средств находятся на их лицевых счетах, также делаются раз в квартал соответствующие сверки. ООО «ОВЦ» имеет пять счетов: один хозяйственная деятельность, один расчетный счет для сбора платежей содержания жилья, один специальный счет для содержания жилья, куда поступают платежи от почты, один расчетный счет для домофона и еще один расчетный счет для хозяйственной деятельности. ООО «ОВЦ» выставляет счета населению исключительно по предоставленной информации от УК, которая прописывает объёмы и тарифы. 

Показания свидетеля Свидетель №3 объективно подтверждается договором от 31 октября 2014 года с ООО «УО «КИТ» согласно положениям которого ООО «ОВЦ» организует сбор денежные средств, поступающих от граждан в счет платы за жилое помещение. (т.2 л.д.248-252)

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что с конца июля 2019 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «УО «Кит»». До него генеральным директором ООО «УО «Кит»» являлся подсудимый. В июне 2019 года ФИО5 попросил его формально занять место генерального директора, поскольку были какие-то проблемы, он согласился. ФИО5 сразу обозначил, что он также будет продолжать вести всю финансовую деятельность ООО «УО «Кит» по доверенности, которую он ему выдал. Свидетель как и ранее выполнял обязанности системного администратора, к финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «Кит»» никакого отношения не имел, никакие договора не подписывал, к счетам ООО «УО «Кит»» никакого отношения не имел, денежными средствами не распоряжался, всем занимался по доверенности ФИО7

Свидетели ФИО15 (учредитель ОО «УК «Кит») и ФИО16 (руководитель ГРВЦ) в судебном заседании также показали, что о финансово –хозяйственной деятельностью в период с 2017-2019 года в ООО «УО «Кит» занимался исключительно как генеральный директор, так и как его заместителя - ФИО5, в том числе давал распоряжения по движению денежных средств о том, кому и в каком размере оплачивать те или иные услуги. Свидетель ФИО16 также показала, что по распоряжению ФИО5 оплату ресурсоснабжающим организациям ООО «Новитэн» и АО «ЛГЭК» за оказанные им услуги производили только по решениям судов. Назначение на должность генерального директора Свидетель №5 было формальным, руководителем фактически продолжал быть ФИО5, который вел всю финансовую деятельностью общества. Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что контактировала она только с ФИО5, как с руководителем общества и лицом, с которым состояли в договорных отношениях об оказании услуг бухгалтерского характера, без его визы и указаний никакие платежи она не проводила. 

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, подтверждается также протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключением экспертизы, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду полноты проведенных исследований и аргументированности выводов, иными письменными материалами и доказательствами.

Согласно заявлению генерального директора ООО «НОВИТЭН» от 10 марта 2020 года он просит привлечь к уголовной ответственности руководство управляющей компании ООО «УО «Кит», которое, злоупотребив доверием, используя свое служебное положение, причинило материальный ущерб ООО «НОВИТЭН» на сумму более 1 500 000 рублей.(т. 2 л.д. 107)

То обстоятельство, что генеральный директор АО «ЛГЭК» не обращался с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководство управляющей компании ООО «УО «Кит», не является нарушением закона, поскольку по смыслу ст.23 УПК РФ обязательное наличие заявления по данной категории преступлений закон не требует. 

Свидетель ФИО17 (оперуполномоченный полиции) в судебном заседании показал, что он принимал участие в проведении обыска в мае 2020 года в УО «Кит» на ул. Угловой в г.Липецке, то есть по месту расположения УО «КИТ», где была обнаружена документация финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника, которая в ходе обыска была изъята. По окончании был составлен протокол, все участвующие лица ознакомились, замечаний ни у кого не было. Также свидетель указал, что при заполнении документации ошибочно была указана ул.Московская.

Согласно протоколу обыска от 15 мая 2020 года в нежилом помещении ООО «УО «Кит», расположенном по адресу: 

<

...>, обнаружены и изъяты бухгалтерская документация в картонных коробках в количестве 3 штук, 2 полимерных пакета черного цвета с документацией, ноутбук «ASER» серого цвета, системный блок черного цвета, системный блок «ARBYTEQ» серийный №, системный блок черного цвета, принадлежащие ООО «УО «Кит», документация изъята за период с 2017-2019 годы. (т. 3 л.д. 146-150)

В ходе осмотра следователем были осмотрены все изъятые предметы и документы изъятые в ходе обыска, производилась фотофиксация. (т. 3 л.д. 155-165)

Согласно протоколу осмотра от 17 августа 2021 года был осмотрен системный блок в корпусе черного цвета «fractal design», принадлежащий ООО «Объединенные вычислительные центры». (т. 3 л.д. 171- 172)

Согласно протоколу осмотра документов от 04 мая 2022 года осмотрены выписка по счету № за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, выписка по счету № за период с 31 июля 2017 года по 20 февраля 2018 года. (т. 5 л.д. 133-135)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11 мая 2021 года осмотрены CD-R диски с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Объединенные вычислительные центры»; CD-R диски с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УО «Кит»» (т. 5 л.д. 170-180)

Осмотренные документы и предметы подлежали экспертной оценки, нарушений требований УПК РФ при проведении экспертиз судом не установлено, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами по делу.

Так, согласно выводам, изложенным в заключении эксперта № 1875 от 27 июля 2021 года установлено, что исследование проводилось системного блока, принадлежащего ООО «Объединённые Вычислительные Центры и ноутбука, системных блоков, принадлежащих ООО «УО «Кит» в которых обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «Кит», «ГЭСК», «ЛГЭК», «Новитэн», файлы скопированы и перенесены на жесткий магнитный диск с сохранением структуры их размещения на соответствующих носителях информации. Вся информация об обнаруженных файлах представлена в таблицах №№1-12. (т. 5 л.д. 191-201)

Согласно выводам, изложенным в заключении эксперта № 2468 от 14.10.2020 года, сумма денежных средств, начисленных ООО «Объединенные Вычислительные Центры» к оплате жильцам многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация Кит», за коммунальные услуги (отпуск холодной воды (ОДН) и прием сточных бытовых вод (ОДН)) от ресурсоснабжающей организации АО «ЛГЭК», а также электроэнергию (ОДН) от ресурсоснабжающей организации ООО «Городская энергосбытовая компания» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г., составила всего 8 183 323, 86 руб., в том числе: 

- за отпуск холодной воды (ОДН) – 462 053,62 руб.;

- за прием сточных бытовых вод (ОДН) – 654 148,77 руб.;

- за электроэнергию (ОДН) – 7 067 121,47 рублей.»;

Сумма денежных средств, полученных ООО «Объединенные Вычислительные Центры» от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация «Кит», за коммунальные услуги (отпуск холодной воды (ОДН) и прием сточных бытовых вод (ОДН), поставщиком которых является АО «ЛГЭК», а также за электроэнергию (ОДН), поставщиком которой является ООО «Городская энергосбытовая компания» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г. (помесячно), составила всего 7 210 787,34 руб., в том числе:

- за отпуск холодной воды (ОДН) – 395 100,59 руб.;

- за прием сточных бытовых вод (ОДН) – 566 434,10 руб.;

- за электроэнергию (ОДН) – 6 249 252,65 рублей.»; 

Сумма денежных средств, полученных ООО «Объединенные Вычислительные Центры» в адрес ООО «Управляющая организация «Кит» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г. по договору № 163-14 от 31.10.2014г., заключенному между ООО «Объединенные Вычислительные Центры» (ИНН №) и ООО «Управляющая организация «Кит» (ИНН №), составила: 

- согласно данным сводных реестров перечислений ООО «Объединенные Вычислительные Центры» в ООО «УО «Кит» за январь 2017 года – декабрь 2019 года 70 797 000,00 рублей; 

- согласно данным выписок о движении денежных средств по следующим расчетным счетам ООО «Объединенные Вычислительные Центры»: №, открытому в ПАО Банк «Зенит»; №, открытому в ПАО «Сбербанк»; №, открытому в Липецком РФ АО «Россельхозбанк» всего – 71 110 000,00 руб., в том числе: 

- 3 349 000,00 руб. – с расчетного счета №, открытого в ПАО Банк «Зенит» (за период с 01.01.2017г. по 07.02.2018г. (дата закрытия счета));

- 2 949 000,00 руб. – с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» (за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.); 

- 64 812 000,00 руб. – с расчетного счета №, открытого в Липецком РФ АО «Россельхозбанк» (за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.)»;

Сумма денежных средств, перечисленных ООО «Управляющая организация «Кит» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Городская энергосбытовая компания» за оказанные коммунальные услуги за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г., составила всего 630 367,02 руб. (в т.ч. НДС – 96 788,72); 

- сведения о суммах денежных средств, перечисленных ООО «Управляющая организация «Кит» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «ЛГЭК» за оказание коммунальных услуг за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г. отсутсвуют». (т.5 л.д. 150-165)

Все осмотренные предметы и документы были признаны вещественными доказательствами по делу. (т. 3 л.д. 166-167, т. 5 л.д. 136, 215-216)

Вопреки доводам стороны защиты суд принимает вышеуказанные экспертные заключения в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательства по делу, поскольку они основаны на материалах дела, первичных учетных документах, предоставленных ООО «ОВЦ», данных, полученных из банковских организаций по движению денежных средств на расчетных счетах, а также на основании платежных поручений, ведомостей, в которых отражалась действительная хозяйственная деятельность ООО «УО «КИТ». 

Оснований сомневаться в достоверности предоставленных экспертам сведений, в его компетенции и возможности проведения экспертами данных экспертиз, у суда не имеется. 

Проведенные исследования выполнены на основании первичных учетных документов, содержащих в том числе на электронных носителях с использованием методик, достаточных для ответов на поставленные следователем вопросы. Имеющиеся ответы содержат, по мнению суда, полный анализ и обоснование таковых. Сами заключения научно аргументированы, выводы мотивированы, согласуются с иными добытыми доказательствами по делу. Эксперт принимал во внимание оплату населения в обслуживаемом управляющей компании жилом фонде за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества, за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г., учитывал направления зачисления денежных средств и их расходования.

При таких обстоятельствах, у суда не имеется оснований не доверять данным заключениям экспертов, проведение экспертиз соответствует требованиям УПК РФ, оснований сомневаться в полноте проведенных исследований и в достоверности выводов не имеется. Заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ. При проведении данных экспертиз экспертами были изучены данные, предоставленные следователем и все значимые обстоятельства, имеющиеся в материалах уголовного дела. Проведение экспертных исследований проводилось в соответствии с Методическими рекомендациями и требованиями действующего законодательства. Использовались методы документального контроля, технические средства и программные обеспечения.. 

Выводы эксперта подробно обоснованы и понятны. В связи с этим суд считает необходимым положить их в основу приговора. Оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УПК РФ, судом не установлено, каких - либо иных документов, включая бухгалтерские документы, которые могли бы привести к иным экспертным выводам, суду не представлено. 

Утверждение стороны защиты о том, что для установления размера вреда, причиненного преступлением, необходимо было провести экономическую экспертизу с целью установления объемом поставленных ресурсов со стороны ООО «Новитэн» и АО «ЛГЭК», правового значения для квалификации действий подсудимого не имеет и основано не неверном толковании закона. 

Доводы стороны защиты о том, что в обвинительном заключении не изложены нормы закона которые по мнению органов предварительно следствия, были нарушены ФИО5 являются несостоятельными, обвинительное заключение содержит ссылки на требования и конкретные пункты закона, ошибочное указание на п. 6 Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 не может повлиять на выводы суда, фактически ФИО5 предъявлено обвинение в нарушение п.6 требований по осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг, утвержденных именно постановлением Правительства № 253. 

Также суд приходит к выводу об отсутствии нарушений при составлении обвинительного заключения. Нарушений требований ст.162 УПК РФ после возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ также не допущено.

Нарушений, предусмотренных законом условий и порядка производства и оформления следственных действий, признания обнаруженных документов вещественными доказательствами не допущено. Утверждение стороны защиты о том, что при осмотре предметов следователем нарушены требования закона, все документы являются копиями и надлежащим образом не заверены, является голословным, при осмотре всех документов, в том числе в электронном виде, в протоколе изложены характеристики осматриваемых документов и краткое их содержание. Кроме того, данные документы и предметы признаны вещественными доказательствами по делу, использовались при проведении экспертиз, и открыты для ознакомления в порядке, предусмотренном УПК РФ, ввиду чего суд их кладет в основу настоящего приговора. Детального изложения в протоколе следственного действия полученной следователем информации закон не требует, оснований полагать, что документы не надлежащим образом заверены, нет. 

Иные исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения и защиты не подтверждают и не опровергают выводы суда о виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого ему деяния. 

Проанализировав все изложенные выше доказательства представленные сторонами, по обвинению ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении данного преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах. 

Суд кладет в основу приговора приведенные показания представителей потерпевших, свидетелей, содержание и анализ которым приведен выше, как достоверные, оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено.

Суд принимает показания ФИО5, данные им в ходе предварительного следствия, в части того, что с марта 2015 года он являлся генеральным директором в ООО «УО «КИТ»». С июля 2019 года он был назначен заместителем генерального директора, но по генеральной доверенности осуществлял всю финансово-хозяйственную деятельность. Генеральный директор, назначенный в июле 2019 года Свидетель №5 финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, фактически тот занимал должность системного администратора, таковые также объективно подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №5, ФИО16,ФИО15

Доводы подсудимого и его защитника о не установлении объемов поставленных и потребленных ресурсов, предъявленных ООО «ОУК» - АО «ЛГЭК и ООО «НОВИТЭН» для оплаты, о наличии гражданско - правовых отношений, поскольку имеются в Арбитражном суде Липецкой области иски о взыскании задолженности, на принятое судом решение не влияют, поскольку ФИО5 предъявлено обвинение, заключающееся в неперечислении потерпевшим собранных с населения денежных средств, причитающихся АО «ЛГЭК и ООО «НОВИТЭН» за поставленные им ресурсы. Кроме того, данный довод опровергается выводами, проведенной по делу экспертизы, согласно которой сумма, поступивших от потребителей в качестве оплаты за поставленные ресурсы денежных средств, за вменяемый в вину ФИО5 период, превышает сумму фактически перечисленных ресурсоснабжающими организациями денежных средств. Факт перечисления ООО «УК «КИТ» денежных средств иным физическим, юридическим лицам, выплаты заработной платы, в целях осуществлении деятельности общества, указывает на тот факт, что ФИО5 как директор, а с 25.07.2019 года как заместитель директора, действовавший по доверенности, управляющей компании в исследуемый период расходовал целевые денежные средства на иные нужды, зная о наличии задолженности перед поставщиками ресурсов, о которой также указала свидетель ФИО16 показавшая, что ФИО5 было известно о наличии указанной задолженности, однако тот распорядился производить выплаты АО «ЛГЭК и ООО «НОВИТЭН» только по решениям судов, соответственно суд приходит к выводу, что полученные от населения денежные средства за плату потребленного ресурса (ОДН) использовались ФИО5 не по целевому назначению. Принимаемые решения по искам ресурсоснабжающих организаций в рамках рассматриваемых арбитражных дел, является реализацией процессуальной позиции стороны в арбитражном процессе, не ставит по сомнение обоснованность произведенного расчета имущественного ущерба по уголовному делу. 

Договоры между управляющей компанией и ООО «ОВЦ» подтверждают обязанность ФИО5 производить расчеты и начислять плату, в том числе за коммунальные услуги, по утвержденным тарифам и нормативам. 

Исходя из этого, имущественный ущерб по делу исчислен верно исходя из разницы сумм оплаты населением за коммунальные ресурсы, сумм произведенной управляющей компанией оплаты. 

Судом установлено, что с 05.03.2015 года генеральным директором ООО «УО «Кит» являлся ФИО5, с 25.07.2019 года Свидетель №5, которым была выдана доверенность на имя ФИО5 на ведение финансово-хозяйственной ООО «ОУ «Кит» с 25.07.2019 год по 31.12.2019 год. ООО «ОУ «Кит» действовала на основании Устава ООО «ОУ «Кит», утвержденного протоколом № 1 от 05.05.2014 года, на основании приказа № 2 ведение бухгалтерского учёта возложено на ФИО5 (т.2 л.д. 7-23). В силу положений Устава управляющей компании, ФИО5 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в отношении текущей деятельности общества. Основным направлением деятельности управляющей компании является управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда с возможностью получения прибыли, в связи с чем ими приняты обязательства по управлению многоквартирными домами.

Указанные доказательства, подтверждают, что он как директор и заместитель директора (действовавший по доверенности) обладал всеми полномочиями относительно деятельности данной организации, в том числе и в финансовой сфере.

Перечень объектов, находящихся под управлением ООО «ОУ «Кит», состав общего имущества, наличие договорных отношений согласно которым ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» приняли обязательства бесперебойной подачи ресурса, а управляющая компания – его оплаты, подтверждается документами, в том числе находящихся на электронных носителях. 

В силу заключенных договоров с управляющей компанией, ООО «ОВЦ» приняло обязательства рассчитывать объем коммунальных услуг по утвержденным законом тарифам, нормативам и ценам, собирать платежи за коммунальные услуги с собственников помещений в многоквартирных домах, что также подтвердила в судебном заседании свидетель Свидетель №3

Реальное ведение хозяйственно-финансовой деятельности управляющей компанией нашел отражение в документах о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ООО «ОУ «КИТ», о суммах начислений по лицевым счетам и их оплаты, ведомости, копий платежных поручений, указанные документы были тщательно исследованы при проведении бухгалтерской и компьютерной экспертиз.

Оценивая в совокупности приведенные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, поскольку указанные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, согласуются между собой, в связи с чем суд признает их достоверными, совокупность приведенных доказательств в достаточной степени изобличает подсудимого в совершении преступления.

Об умысле ФИО2 на совершение преступления свидетельствует то, что он в силу своего руководящего положения в организации имел единоличное право подписи финансовых документов, знал о существующем порядке перечисления денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты коммунальных ресурсов, установленных п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», но не предпринял никаких мер для соблюдения указанного порядка. 

Пунктом 6.2 ст. 155 ЖК РФ определено, что при получении платы за коммунальные услуги управляющая организация обязана осуществлять расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в порядке и согласно требований, определенных Правительством Российской Федерации. Платежи управляющей организации как исполнителя должны перечисляться ресурсоснабжающим организациям не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей организации (Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»).

Стороны договоров на снабжение ресурсов, согласовали сроки оплаты потребленного коммунального ресурса. Такая оплата, согласно п. 25 постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», определяется исходя из перечислений исполнителем до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем).

Анализ договорных отношений сторон – коммерческих юридических лиц, с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации, подзаконных актов в их совокупности позволяет суду прийти к выводу, что договорами не оговорен порядок осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, по поводу платежей, поступающих от потребителей, не согласован иной размер минимального ежедневного совокупного платежа, поступающего от потребителя, иная периодичность перечисления денежных средств из платежей, поступающих от потребителей, за предоставленные коммунальные услуги, подлежащих перечислению в ресурсоснабжающие организации.

ООО «УО «Кит» в лице генерального директора, в том числе заместителя директора, действовавшего по доверенности, ФИО5. является стороной правоотношений, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов потребителям. Общество должно было принимать от поставщиков коммунальный ресурс для потребительских нужд в установленных объемах, за что соответственно в полном объеме, осуществлять оплату за таковой. Управляющая компания не реализовывала ресурсы, лишь выступала посредником при расчетах за потребляемые коммунальные ресурсы, включая поставленные ООО «НОВИТЭН», АО «ЛГЭК» коммунальные услуги. В связи с этим денежные средства, в том числе поступающие от граждан, должны были в полном объеме быть направлены ресурсоснабжающим организациям согласно Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, установленных постановлением Правительства РФ.

ФИО5 осознавал, что в случае неоплаты (неполной) оплаты ресурсоснабжающая организация, в соответствии с п. «в» п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, не может ограничить или приостановить предоставление коммунального ресурса.

Использование средств, которые должны были поступить в счет оплаты коммунальных платежей ресурсоснабжающим организациям, на нужды управляющих компаний, свидетельствует о личной заинтересованности ФИО5 в незаконном распоряжении денежными средствами. Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом на причинение имущественного ущерба являясь руководителем ООО «УО «Кит», достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями законодательства, поступившие от населения денежные средства за услуги ООО «НОВИТЭН», АО «ЛГЭК» подлежат перечислению в адрес последних, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность причинения потерпевшему имущественного ущерба в особо крупном размере и желая наступления таких последствий, имея реальную возможность исполнить принятые на себя обязательства в части перечисления потерпевшим поступивших сумм, но не намереваясь их исполнять.

В результате действий подсудимого потерпевшим ООО «НОВИТЭН», АО «ЛГЭК» причинен имущественный ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые собственники получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их право не было нарушено.

В ходе судебного заседания, вопреки доводам стороны защиты, нашел свое подтверждение способ совершения преступления - злоупотребление доверием представителей ресурсоснабжающей организации. ФИО5, являясь руководителем управляющей компании, достоверно знал о том, что ООО «НОВИТЭН», АО «ЛГЭК» являются гарантирующими поставщиками, они не вправе отказаться от исполнения взятых на себя обязательства по поставке ресурсов даже при условии невнесения платы за оказанные услуги. Перечислив на основании выставленных ООО «УО «Кит» квитанций об оплате за потребленные ресурсы денежные средства на расчетные счета управляющей компании, жители многоквартирных домов вверили денежные средства ФИО5, получив которые ФИО5. знал, что эти деньги носят целевой характер и платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций. Учитывая целевой характер денежных средств, установленный законом, а также принимая во внимание, что обязанность по оплате собственниками считается исполненной с момента перечисления денежных средств ФИО5, то есть отчуждение денежных средств жильцами произведено с момента их зачисления на счет управляющей организации, в силу закона право владения, пользования и распоряжения целевыми денежными средствами возникает у ресурсоснабжающих организаций. ФИО5 понимал, что денежные средства ни ему, ни жильцам многоквартирных домов не принадлежат, носят целевой характер и в силу закона принадлежат поставщикам ресурсов. Представители ресурсоснабжающей организации добросовестно полагали, что собранные с населения денежные средства будут перечисляться в их адрес. Таким образом, ФИО5 принял на себя обязательства по оплате ресурсов при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить. Материальный ущерб указанным организациям причинен в результате изъятия и расходования указанных денежных средств в период их нахождения на счетах управляющей компании. 

ФИО5 был полномочен распоряжаться поступающими на расчетные счета денежными средствами. В связи с этим суд приходит к выводу, что только он по своему личному усмотрению давал указание не производить оплату ресурсоснабжающим организациям.

Преступными действиями ФИО5 причинен имущественный ущерб ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» в общей сумме 6580420 рублей 32 копейки, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, составляет особо крупный ущерб.

Иные доводы стороны защиты о неверном толковании Постановления Правительства РФ № 253, иных нормативных актов указанных в обвинении основаны на собственном толковании норм права, предположениях и собственного анализа исследованных судом доказательств, и не могут повлиять на выводы суда о виновности ФИО5 

Действия ФИО5 как руководителя ООО «УО «КИТ» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. 

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО5 ранее не судим, женат, на момент совершения преступления имел 2-х несовершеннолетних детей, является самозанятым, на учетах у врачей психиатра, нарколога не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется посредственно, что суд учитывает как данные о его личности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает наличие (на момент совершения преступления) несовершеннолетних детей (2001 года и ДД.ММ.ГГГГ года рождения).

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не установил. 

Правовых оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведения ФИО5 во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в отношении подсудимого по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции от общества, полагая, что такое наказание будет не только соразмерным содеянному, но и окажет наибольшее исправительное воздействие. Суд применяет к подсудимому положения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и устанавливает испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление. 

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО5, суд, полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, способ совершения преступления, мотив, цель, характер наступивших последствий, не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенного ФИО5 преступления на менее тяжкую.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ООО «НОВИТЭН» ФИО3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО5 – 5618855,63 рубля и представителем потерпевшего АО «ЛГЭК» ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО5 – 967911,80 рублей. Представители ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» исковые требования поддержали в полном объеме.

ФИО5 гражданские иски не признал, поскольку считает, что в его действиях отсутствует состав преступления у ООО «УО «КИТ» перед АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн» гражданско-правовые отношения, указанные суммы являются задолженностями, которые взыскиваются в гражданском судопроизводстве.

Решая вопрос о возможности рассмотрения настоящих гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства, суд считает, что для надлежащего рассмотрения заявленных исковых требований необходимы дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, принимая во внимание наличие споров в Арбитражном суде Липецкой области, необходимо установить размер задолженности перед АО «ЛГЭК», ООО «НОВИТЭН» на данный момент, в связи с чем, суд, в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за гражданскими истцами АО «ЛГЭК», ООО «НОВИТЭН» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем арест на имущество наложенный постановлением Правобережного районного суда от 04.05.2022 года подлежит сохранению, до разрешения вопроса по гражданскому иску, либо вопроса обращения на него взыскания в рамках исполнительного производства. 

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет на основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на ФИО5 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного; в сроки, установленные государственным органом, осуществляющим исправление условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию, в дни установленные им.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора, затем отменить. 

Признать за потерпевшими - Акционерным обществом «ЛГЭК», Обществом с ограниченной ответственностью «НОВИТЭН», право на удовлетворение гражданского иска к ФИО5, передать данный вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Арест на имущество, наложенный постановлением Правобережного районного суда от 04.05.2022 года, сохранить до разрешения вопроса по гражданскому иску, либо вопроса обращения на него взыскания в рамках исполнительного производства. 

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерская документация в картонных коробках в количестве 3 штук, 2 полимерных пакета черного цвета с документацией, принадлежащие ООО «УО «Кит» - ноутбук «ASER» серого цвета, системный блок черного цвета, системный блок «ARBYTEQ» серийный №, системный блок черного цвета - передать по принадлежности руководству ООО «УО «Кит»; системный блок в корпусе черного цвета «fractal design» - передать в ООО «Объединенные вычислительные центры» выписки по счетам № за период с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года, № за период с 31.07.2017 года по 20.02.2018 года; CD-R диски с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Объединенные вычислительные центры» №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №; №, №, №; CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УО «Кит»» №; №, №, диск к заключению эксперта рег. № от 28.05.2021 года, копию устава ООО «УО «Кит», копия приказа № 2 от 05.03.2015 года ООО «УО «Кит», копию протокола внеочередного собрания участников ООО «УО «Кит» от 05.03.2015 года, копию протокола № 01/2019 общего собрания учредителей ООО «УО «Кит» от 24.07.2019 года, диск с сопроводительным письмом № 1 пр-2020, с копиями сводных квитанций по начислению за период с января 2017 года по январь 2020 года – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья